Omul de rând nu știe aproape nimic despre această companie, totuși, este cea mai mare companie privată care operează utilitati publiceîn țară, alături de Rosvodokanal (Grupul Alfa) și rus sisteme de utilitate„(GK „Renova”), angajat în furnizarea de apă a orașelor din sudul Rusiei: Rostov-pe-Don, Bataysk, Soci, Novorossiysk și Yeysk (total 64 municipii Regiunea Krasnodar).
Nu există comentarii din partea reprezentanților agențiilor de aplicare a legii cu privire la motivele arestării și reținerii lui Stanislav Svetlitsky, nu au existat și, aparent, nu vor exista. Arestarea și perchezițiile ulterioare pe scară largă în Rostov-pe-Don, Soci, Moscova și regiunea Moscovei au avut loc cu patru zile înainte de recenta ploaie catastrofală de seară la Rostov-pe-Don, apoi în râurile de apă care curgeau prin apă. străzile centrale oraș, o fată tânără s-a înecat. Deci, pe căutarea celor care sunt extremi și vinovați pe baza rezultatelor următoarei de urgență Această arestare este diferită. Potrivit lui Alexey Dulimov, avocatul lui Svetlitsky, acesta a fost acuzat de fraudă într-un marime mare(Partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse), apropo, nu este cel mai rar articol pentru omul de afaceri intern obișnuit, dar Svetlitsky ar fi fost reținut de angajați. Birou central FSB al Federației Ruse. De ce o asemenea onoare? În primărie și în biroul guvernatorului regiunea Rostovîntrebările pe tema Rostovvodokanal au intrat instantaneu în categoria „neetică” și „prematură”; ei spun că doar menționarea numelui lui Svetlitsky provoacă acum o reacție extrem de nervoasă în primarul din Rostov-pe-Don Serghei Gorban.
Ciudățenia nu se termină aici; potrivit sursei noastre, Svetlitsky nu a fost reținut în biroul său, după cum a relatat presa locală și federală, dar a fost scos din zbor de forțele speciale FSB de la Rostov. aeroport internațional când era pe punctul de a zbura în Germania. La 2 zile după arestarea sa, Svetlitsky a fost arestat de Judecătoria Leninsky din Rostov-pe-Don și, potrivit jurnaliștilor locali, trimis la centrul de arest preventiv Lefortovo din Moscova, condus de FSB, unde cei suspectați de comiterea unor comise deosebit de grave. sau se păstrează infracţiunile de stat grave. Totuși, potrivit informațiilor din alte surse, Stanislav Svetlitsky și directorul general al ABVK-EKO SRL Dmitri Puzanov lâncezesc într-un centru de arest preventiv din Rostov-pe-Don, iar ancheta este condusă de Direcția de Investigații a Direcția Afaceri Interne Municipale Rostov.
Alimentarea cu apă, locuințele și serviciile comunale sunt o industrie importantă și, din păcate, problematică și confuză economia rusă, dar nu în aceeași măsură!
Conținutul acuzațiilor aduse împotriva lui Svetlitsky și a complicilor săi încă mai există, în principal sub formă de versiuni ale jurnaliștilor: potrivit unor surse, el este suspectat de faliment intenționat și furt de fonduri de la deponenții Băncii Narodny Kredit. La începutul lunii februarie 2015, Banca Centrală a Federației Ruse a trimis materiale dintr-un audit al acestei bănci, indicând furtul și retragerea din bancă, unde Svetlitsky și rudele lui erau acționari majoritari, a fondurilor clienților în valoare de 12,2 miliarde. ruble. Potrivit altora, motivul ar putea fi un împrumut luat de ABC-ECO LLC (o subsidiară a Eurasian OJSC) pentru construirea unei instalații de incinerare a nămolului în malul stâng al Rostov-pe-Don de la băncile Narodny Kredit și AMB BANK ". Proiectul ar fi trebuit să fie implementat încă din 2014, dar a fost închis. ABC-EKO LLC a fost declarată falimentară, iar soarta a aproape un miliard și jumătate de ruble este necunoscută.
După cum a scris Kommersant, Stanislav Svetlitsky însuși a declarat că banii luați pe credit au fost transferați în conturile unei companii germane care trebuia să furnizeze echipamente Rostov pentru a crea un sistem de canalizare în oraș în cadrul programului Clean Don. Potrivit acestuia, această companie a dat faliment, dar banii au fost returnați și „au rămas în funcțiune timp de un an și jumătate”. Dar adevărul este, de ce atunci noul director general al ABVK-ECO, germanul Vishnevsky, a depus falimentul ABVK-EKO, dacă „banii s-au întors” și au început să-i folosească, domnul Svetlitsky i-a ignorat. După cum reiese din informațiile postate pe site-ul oficial al achizițiilor publice, ABVK-ECO JSC, aflată în procedură de faliment de aproape un an, reprezentată de directorul general German Vishnevsky, a încheiat în martie 2016 un acord pentru furnizarea de servicii pentru 10 milioane 450 de mii de ruble cu un anume Insel LLC.
Ne vom aventura să propunem propria noastră versiune, conform căreia cele mai recente necazuri din viața lui Stanislav Svetlitsky sunt legate cu siguranță de prăbușirea băncii Narodny Kredit, al cărei coproprietar a fost mulți ani, precum și suspect. tranzacții în jurul ABVK-EKO (Azov-Baltic Water Company). Cu toate acestea, cel mai mult cauza probabila arestarea sa a dezvăluit detalii despre relații strânse și dubioase din punct de vedere juridic cu unii foști și posibil conducători actuali de rang înalt fortele de securitate in Moscova. „Se pare că Svetlitsky și oamenii lui au încălcat anumite reguli, rezultatul nu a întârziat să apară”, a comentat una dintre sursele anonime din serviciile speciale ruse despre arestarea sa.
Stanislav Svetlitsky a fost de ceva vreme vecinul fostului șef adjunct al FSB al Federației Ruse Vyacheslav Ushakov într-o casă de pe strada Udaltsova din Moscova. În 2007, Eurasian JSC a devenit sponsor al filmului de acțiune Apocalypse Code. Explicația este simplă - Ushakov era atunci președintele consiliului de supraveghere al Fondului Patriotic Cinema. Dar telespectatorii și criticii nu au apreciat filmul, așa cum relatează Wikipedia: „Filmul a devenit unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale ale cinematografiei ruse în 2007. Cu un buget de aproximativ 15 milioane de dolari, filmul a reușit să încaseze doar aproximativ 8,5 milioane la box office-ul din Rusia și CSI”..
După ce a terminat cu cinematograful, din iunie 2008 până în decembrie 2010 Stanislav Svetlitsky a lucrat deja în beneficiul Patriei în rang de ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse. Acolo era responsabil, printre altele, de emiterea specificatii tehnice a conecta instalații industriale la rețelele energetice și conductele principale, precum și pentru implementarea proiectelor CSA (acorduri de alimentare cu energie electrică ca mijloc de garanții pentru investitorii privați pentru construcția de centrale electrice). După cum a spus unul dintre foștii săi colegi de la Ministerul Rus al Energiei, a fost atunci situatie financiara Stanislav Svetlitsky a crescut considerabil, la fel ca și stima de sine. „A început să spună că se presupune că au venit niște oameni serioși la el și s-au oferit să conducă Ministerul Energiei. Desigur, lui Serghei Șmatko (ministrul Energiei al Federației Ruse la acea vreme) nu i-a plăcut acest lucru; Svetlitsky a trebuit să plece din cauza unui contract reziliat anticipat cu serviciul public”, a explicat sursa.
În 2012, Stanislav Svetlitsky a părăsit din nou Eurasia pentru o perioadă pentru a lucra ca prim-adjunct la statul SA Rosgeologiya; de atunci a menținut relații de prietenie cu șeful Ministerului Resurselor Naturale al Federației Ruse, Serghei Donskikh.
În mod surprinzător, o carieră atât de variată nu putea fi împiedicată de un fapt destul de scandalos. În 2009, Svetlitsky a fost chemat la audieri de către procuratura elvețiană cu privire la suspecte. sume mari, trecând adesea prin numeroasele sale companii, atât în republica alpină însăși, cât și în Cipru. Dar a putut veni la interogatoriu abia în 2011, după ce a demisionat din funcția de funcționar public de categoria „A”. Fără să-l aștepte pe Svetlitsky, procurorul general elvețian a arestat, în septembrie 2009, 20 de milioane de dolari în conturile companiilor sale din Credit bancar Agricole Zurich (Credit Agricole Zurich).
Detaliile acestei interogații, sau mai degrabă răspunsurile lui Svetlitsky, sunt destul de interesante. Este de remarcat faptul că în timpul destul conversație sinceră cu procurorii elvețieni, a încercat să-l învinovățească pe acum fostul șef al VEB, Vladimir Dmitriev, pentru toate problemele sale.
Dar de fapt, unde?
Unele răspunsuri sunt date prin studierea bazei de date a Curții de Arbitraj a Regiunii Rostov, de vreme ce cotă mare cel mai probabil, dacă banii au fost retrași din Eurasia, Rostovvodokanal, Yugvodokanal, Sochivodokanal și ABVK-EKO, atunci cu ajutorul filialelor acestor companii.
Dacă presupunem că un dosar penal a fost deschis pe bază de fraudă și furt Baniîn timpul construcției unei fabrici de prelucrare a nămolului de nămol în Rostov-pe-Don, apoi în materialele curții de arbitraj din regiunea Rostov (cazul nr. A53-19680/2015) puteți culege informații că în aceste scopuri banca " Narodny Kredit" (pentru că la acea vreme aparținea lui S.Yu. Svetlitsky) și băncii AMB BANK (la acea vreme deținută de renumitul bancher Anatoly Motylev), au fost acordate împrumuturi către ABVK-EKO CJSC în valoare de 800 de milioane de ruble. și, respectiv, 300 de milioane de ruble. Luând în considerare dobânda de utilizare și penalități, datoria se ridică la 1 miliard 372 milioane de ruble. O coincidență interesantă: președintele consiliului de administrație al băncii Narodny Kredit, Vitaly Yun, a fost cândva vicepreședintele băncii GLOBEX, care în timpul crizei din 2008 a fost achiziționată de VEB pentru o datorie de 3 miliarde de dolari. Proprietarul și președintele băncii Consiliul de administrație al GLOBEX a fost Motylev. Ca urmare, ABC-EKO a fost declarată falimentară la 18 aprilie 2016 din proprie inițiativă în cadrul cauzei la solicitarea Narodny Kredit Bank (reprezentată de administratorul falimentului - DIA Group of Companies). Vyacheslav Vasilievich Evseev (SRO al managerilor de arbitraj „Mercur”) a fost numit manager temporar.
Compania germană Hager+Elsässer a fost aleasă ca antreprenor general pentru construcția instalației de incinerare a nămolului, care a fost achiziționată de Aqarius în 2014. Când antreprenor general este o companie străină care nu are o entitate juridică în Rusia, companie straina, de regulă, doar remunerația ei este plătită în moneda aleasă. Toate celelalte costuri pentru proiectul clientului (în în acest caz,„ABVK-ECO” plătește direct subcontractanților ruși, organizațiilor de proiectare și construcții). Acest lucru este confirmat de informațiile de la însuși Svetlitsky, care a declarat în 2014 că o parte din bani au fost returnate de la firma ruseasca SRL „Eurasiatic - solutii de proiectare„, o parte din acesta a fost stăpânită de antreprenorul rus Rostovenergospetsremont pentru construcția unui gard pentru locul viitoarei uzine. Dar nu a fost posibil să se detecteze nicio pretenție din partea ABC-EKO pentru restituirea avansului Hager+Elsässer presupus transferat de 1 miliard 400 de milioane de ruble.
Apropo, aceste două companii („Rostovenergospetsremont” și „Soluții pentru proiecte eurasiatice” aparțin și grupului „Eurasiatic” și Stanislav Svetlitsky, după cum reiese din materialele aceleiași Curți de Arbitraj din regiunea Rostov. Din 7 decembrie 2015. , „Rostovenergospetsremont” a fost în stadiu de faliment o cerere de 240 de milioane de ruble depusă de Mosstroyekonombank (deținută de același Motylev) reprezentată de Grupul de Companii al Agenției de Asigurare a Depozitelor, în timp ce datoria totala„Rostovenergospetsremonta” s-a ridicat la 753.329.654,02 ruble. Aceasta suma include si recunoscut prin decizie Curtea de Arbitraj Districtul Caucazului de Nordși o datorie de 253 de milioane de ruble către banca autorizată „Narodny Kredit”, din nou reprezentată de Corporația de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor”. În această sumă, Svetlitsky a reușit să includă datoria „prietenoasă”, de exemplu, Vodokanalstroykomplekt LLC (deținută și de grupul eurasiatic și Stanislav Svetlitsky însuși).
La 18 noiembrie 2015, Rostovenergospetsremont a primit o decizie de arbitraj pentru a colecta amenzi și penalități în valoare de 132.387.666 de ruble în favoarea companiei soră Vodokanalstroykomplekt. Deloc surprinzător, această firmă nici nu a încercat să conteste această decizie în apel. Imaginea este aceeași cu revendicările de la o altă structură a lui Stanislav Svetlitsky - un anume NK LEASING LLC.
Potrivit surselor deschise, fondatorii acestor entități juridice, cu datorii gigantice atârnând asupra lor, și proprietarii lor finali sunt următorii.
„Rostovenergospetsremont”
Capitalul autorizat - 967,8 milioane de ruble.
Fondatori: LYONA ASSETS LIMITED - 897 milioane de ruble. - 92%
DORIAN BUSINESS LTD. - 70,8 milioane de ruble. - 7%
(https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263)
„Vodokanalstroykomplekt”
Capital autorizat: 99,9 milioane de ruble.
Fondatori: 100% JSC Rostovvodokanal
Este de remarcat faptul că o companie client similară pentru o instalație similară de incinerare a nămolului, Eurasian-Ecoprojects LLC, a dat faliment în 2013... Rostovenergospetsremont. Pe 26 august 2015, Eurasian-Ecoprojects LLC a fost lichidată, dar asta se referă deja la ceea ce s-a întâmplat la Olimpiada de la Soci.
Compania offshore DORIAN BUSINESS LTD a fost remarcată nu numai ca proprietar al Rostovenergospetsremont, ci și ca cumpărător al unei alte companii problematice - OJSC Nizhnovatomenergosbyt (100% companie subsidiara SA „Eurasiatică”), care este, de asemenea, în stare de faliment și datorează miliarde de ruble unui număr de companii generatoare - furnizori piata angro electricitate și capacitate, inclusiv OJSC Fortum, Volzhskaya Generating Company (T Plus), Rosenergoatom Concern și altele.
Din cererea OJSC Fortum împotriva OJSC Nizhnovatomenergosbyt, LLC Yugvodokanal și Bank Narodny Kredit, rezultă că în cursul anului LLC Yugvodokanal nu a plătit nimic către OJSC Nizhnovatomenergosbyt, iar aceasta din urmă, la rândul său, nu a plătit nimic către OJSC Fortum. electricitate. Ca urmare, compania generatoare a primit un bilet la ordin de la Narodny Kredit Bank în plată pentru valoare totală 181 de milioane de ruble cu o scadență de 7 ani, astfel, reducerea la suma plății a fost de aproximativ 70% (!!!). Nu există nicio îndoială că compania energetică Fortum nu va primi nici un ban de la proprietarii falimentați ai Narodny Kredit Bank, la fel ca alți furnizori de energie electrică. Organele reglementare guvernamentală tarife pentru energie electrica vor fi nevoiți să includă această sumă în tarif pentru consumatorii populației, de stat, municipali și industriali, care în final suferă prejudiciul.
Beneficiarul final este DORIAN BUSINESS LTD. (data de inregistrare 07.01.2011, Număr de înregistrare 093061, locatie: SEYCHELLES, O.MAE, VICTORIA, TRINITY HOUSE, PARTER, BIROUL 14) vorbește un anume Babahanov Ghenadi Grigorievici, cetățean al Ucrainei (tatăl vitreg al lui Svetlitsky Bogdan Aleksandrovich, președintele consiliului de administrație al OJSC Eurasian).
Același domn deține și compania KLARTEK TRADE LTD, care a prezentat o cambie de 38 milioane 152 mii de ruble către OJSC eurasiatică în 2012 și a primit plata pentru aceasta în mai 2013. Este de remarcat faptul că, atunci când a luat în considerare acest caz, judecătorul Curții de Arbitraj din Moscova a încercat să implice Rosfinmonitoring pentru a clarifica soarta banilor și a proprietarilor finali ai offshore-ului. Apropo, atât conturile DORIAN, cât și KLARTEK sunt deschise în aceeași bancă letonă NORVIK BANKA (JSC „NORVIK BANKA”, str. Elizabetes 15-2, Riga, LV-1010, Letonia). Unde ABVK-EKO, Rostoenergospetsremont și Eurasia și alte companii ale lui Stanislav Svetlitsky au transferat fonduri.
Raportul anual al OJSC Eurasian pentru anul 2013 precizează că aceeași companie KLARTEK TRADE LTD. a anunțat că mai are zece cambii similare de 50 de milioane de ruble fiecare și este gata să le prezinte. Pentru pierderea asociată falimentului Nizhnovatomenergosbyt OJSC, a fost creată o rezervă de 2,5 miliarde de ruble în OJSC eurasiatică, sub amenințarea ca KLARTEK să prezinte cambii - o rezervă de 500 de milioane de ruble. Și dacă plata a 38 de milioane 152 de mii de ruble poate fi calificată, dacă se dorește, drept furt, atunci amenințarea lui KLARTEK de a prezenta încă 10 pentru 500 de milioane de ruble poate fi considerată o pregătire (tentativă) pentru furt. Poate din cauza publicității acestei scheme în Curtea de Arbitraj de la Moscova și a atragerii atenției Rosfinmonitoring, Svetlitsky și oamenii săi nu au riscat să efectueze această operațiune, iar detenția de astăzi a devenit posibilă.
Datorită acestor mașinațiuni, Stanislav Svetlitsky a reușit nu numai să „încălzească” companiile generatoare, populația, consumatorii de stat, municipali și industriali, ci și să dilueze cota Grupului Vnesheconombank în capitala Eurasian JSC de la 20% la 4%, si in valoare nominala de la 800 de milioane la 71 de milioane de ruble - de 10 (!!!) ori. S-au urmărit „economiile de energie” realizate rambursare anticipatăîmprumut de la Corporația de Stat Vnesheconombank, din care o parte în valoare de 20 de milioane de dolari fusese transferată până la acel moment în conturile companiilor lui Stanislav Svetlitsky din băncile elvețiene, unde a fost arestată din septembrie 2009 de către Parchetul General elvețian.
Desigur, oricât de energică și de dotată financiar ar fi fost o persoană Stanislav Svetlitsky, nu ar fi putut face față fără asistenți. A selectat și a verificat oamenii care au lucrat cu el mai mult de un an, astfel încât să putem vorbi despre un fel de „grup Svetlitsky” stabil.
Svetlitski Bogdan Alexandrovici- Președinte al Consiliului de Administrație al OJSC, vărul „Eurasiatic”. El gestionează toate afacerile „offshore” ale fratelui său Stanislav. Pentru compania sa JSC „Seven Stars” ( Adresa legala: 344064, Rostov-pe-Don, str. Vavilova, 62/1) au fost retrase multe proprietăți și chiar o participație de blocare în Eurasia. Apropo, această firmă este acum și în faliment, iar lichidatorul este fost șofer Svetlitsky S.Yu., fostul director NK LEASING SRL Kolozin Dmitri Vladimirovici.
Maslova (Murina) Svetlana Feliksovna- Membru al Consiliului de Administrație al Eurasian JSC, confident Svetlitsky S.Yu., portar informații de contactși „proprietarul nominalizat” al activelor din Rusia, Ucraina, Elveția, Cipru și este vărul său. Și fiul ei, Nikita Maslov, a devenit faimos pentru preluările prin raider ale întreprinderilor agricole din regiunea Zaporojie (Ucraina), împreună cu polițistul local de atunci G.G. Babakhanov. iar în interesul lui Stanislav Svetlitsky.
Entins Vladimir și Sergey (tată și fiu)- „investitori desemnați” și „directori independenți”. Era Entin V.I. cu mai puțin de șase luni înainte de revocarea licenței de către Banca Centrală, Svetlitsky și-a „cedat” participația la Narodny Kredit Bank. Și Sergey Entin este adjunct director general SA Eurasian și membru al consiliului de administrație, până de curând director al Socivodokanal.
Shupletsova Larisa Gennadievna- deputat Director general al SA „Eurasian”, „ strateg financiar„ și „megandul” grupului, a fost atras în 2000 în timp ce lucra în departamentul financiar al Întreprinderii Unitare de Stat „Rosenergoatom”, care era condusă de Stanislav Svetlitsky.
Kornilov Vitali Alexandrovici- „contabil” și custode al celor mai valoroase informatie financiara, numele posturilor sale oficiale în structurile controlate de Svetlitsky nu are sens. Ar putea fi eliberat, de exemplu, de un instalator.
Vișnevski german Alexandrovici- director al falimentului ABVK-EKO din 27 august 2015 și, totodată, managing partner cabinet de avocatură„Vishnevsky și parteneri”. Un avocat talentat, un „lichidator-curățător” al companiilor uzate din imperiul lui Svetlitsky. Se pare că el a fost însărcinat cu „ascunderea urmelor” în această companie atunci când s-a aflat despre transmiterea Băncii Centrale a Federației Ruse către Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse despre o investigație prealabilă a furtului de fonduri de la deponenții Băncii Narodny Kredit.
Și, desigur, centrul de profit este înregistrat la Gennadi Grigorievich Babakhanov companii offshore KLARTEK TRADE LTD și DORIAN BUSINESS LTD.
Ar fi naiv să credem că o afacere atât de vastă și, ca să spunem ușor, dubioasă ar putea exista atâția ani fără sprijin administrativ serios. Pot fi, analiză detaliată Structura de proprietate a Narodny Credit Bank va dezvălui o parte din acest secret. Răspunsul direct la această întrebare este pe site-ul Eurasian JSC în secțiunea „Management” - membru al Consiliului de Administrație al Eurasian JSC Khorev Andrei Viktorovici. Acesta este același fost general al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, unul dintre participanții la „cazul Magnitsky”, prim-adjunct al șefului departamentului. securitate economică Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, demis în 2011 din cauza unor circumstanțe discreditabile.
De estimări preliminare specialiștilor, „costul” total al cauzelor penale în care a fost implicat generalul Khorev din 2007 până în 2015 este de aproximativ 4 trilioane de ruble. Conexiunile sale extinse în FSB și Ministerul Afacerilor Interne și capacitatea sa de a le folosi sunt cunoscute pe scară largă și nu au nevoie de publicitate. Fără aceste abilități speciale ale lui Khorev, este puțin probabil ca Svetlitsky să fi reușit să rămână nepedepsit atât de mult timp.
În orice caz, zeci de miliarde de ruble, în dispariția cărora a fost implicat grupul lui Svetlitsky, pot fi încă găsite și returnate, atât investitorilor, cât și statului. Și nu numai în bănci străine. De exemplu, capitol nou VEB Serghei Gorkov ar putea începe cu cele 20 de milioane de dolari înghețate de parchetul elvețian, având în vedere recentele sale plângeri din presă cu privire la de calitate inferioară bunuri moștenite pentru administrare de la Vladimir Dmitriev.
Unele dintre acestea nu le știați încă
Anul trecut pentru regiunea Rostov sa dovedit a fi bogat în crime și procese care implică personalități celebre dintre oficiali și oameni de afaceri. Cu toate acestea, cel mai tare scandal a fost în care principalul actori au devenit angajați ai secției de poliție din Rostov.Din numeroasele dosare penale, donnews.ru a ales opt. Pentru unii dintre ei, verdictul a fost deja anunțat, pentru alții procedurile sunt în plină desfășurare.
Armuriere
Urgența, care a „glăvit” regiunea Rostov în toată țara, a avut loc în departamentul de poliție nr. 3 al districtului Kirov al capitalei Don.
Un angajat al parchetului a predat poliției pentru păstrare două pistoale traumatice personale și o pușcă de vânătoare. Oricine poate face acest lucru dacă nu are acasă un seif special pentru depozitarea armelor. Dar când a apărut seiful și a venit procurorul să-i ia proprietatea, i s-a spus că nu sunt pistoale sau puști.
A început o zarvă și s-a dovedit că aceasta nu a fost singura pierdere de la bolta, care era păzită zi și noapte. Numai conform datelor oficiale, 246 de arme nu au fost găsite în depozitul special. Acestea includ arme, arme și muniții acceptate de la cetățeni pentru depozitare, care au fost achiziționate de la populație pentru a se topi în continuare, precum și probe din dosare penale. De exemplu, printre armele lipsă a fost pistolul care a fost folosit pentru a-l ucide pe directorul Băncii Stella.
O comisie a sosit de la Moscova pentru a investiga și au început disponibilizările. Zece persoane din unitatea de serviciu au fost trimise în libertate chiar înainte de a fi luată decizia judecătorească.
Apoi au anunțat arestarea a doi suspecți. Unul din ei - ofițer personal poliție, al doilea este un civil. Acesta din urmă, conform donnews.ru, era șofer pentru șeful departamentului și era perceput de personal ca unul de-al lor. Potrivit unor informații neoficiale, acesta a vizitat depozitul, deși nu avea acces acolo.
Apoi a apărut o altă știre: în Kurganinsk, Teritoriul Krasnodar, o mașină cu arme furate din OP nr. 3 a fost reținută, iar șeful Ministerului Afacerilor Interne din Rostov, Dmitri Tarasenko, se afla în mașină ca pasager.
A apărut o versiune neoficială a modului în care colonelul de la Rostov a ajuns acolo. Tarasenko, având un fundal de operă, a împărțit rapid suspecții din caz, a aflat unde au mers armele și a decis să ridice el însuși „hardware-ul” și să îl returneze la locul său.
Dar cineva l-a trădat pe colonel. Mai mult, este evident că acest lucru a fost făcut de proprii noștri oameni – dragi rostoviți în uniformă.
Dmitri Tarasenko și-a pierdut poziția. Se spune că literalmente câteva zile mai târziu, abia după ce a plecat cu mașina din casă, fostul șef al Ministerului Afacerilor Interne a fost oprit de un inspector al poliției rutiere, care l-a învinuit pe Tarasenko că nu și-a pus centura de siguranță... Asemenea moravuri.
A fost găsit rapid un înlocuitor pentru ofițerul șef al poliției din Rostov. Și cazul penal a fost trimis mai întâi la departamentul de investigații al Comitetului de investigație pentru Rostov (nu au fost trimiși la Kirovsky pentru a evita o abordare părtinitoare - aceasta este formularea oficială, nu speculații), iar apoi materialele au fost transferate la departament pentru investigarea cazurilor deosebit de importante ale Comitetului de anchetă al Comisiei de anchetă pentru regiunea Rostov.
Informațiile despre anchetă sunt strict clasificate. Se știe că majoritatea armele au revenit de unde au fost furate.
Un alt „incident cu arme”, dar de dimensiuni mult mai mici, devenit cunoscut public, a avut loc în decembrie. În garajul unui angajat al batalionului separat de poliție rutieră Don au fost găsite 2.300 de cartușe de muniție. Zvonurile au început să facă legătura între această descoperire și pierderea de la Rostov, dar confirmarea acestui lucru nu a fost încă găsită.
Cazul primarului din Taganrog
Vladimir Prasolov. Foto kommersant.ru
Vladimir Aleksandrovici Prasolov, care a preluat funcția de primar în martie 2012, se pare că nu s-a gândit, nu a bănuit că va ajunge cândva într-o colonie. Avand 20 de ani de munca in agentiile de securitate a statului, apoi in politia fiscala, părea de nescufundat, în ciuda faptului că relația lui cu autoritățile regionale, ca să spunem ușor, nu a funcționat.
Dar a fost găsit și un articol pentru Prasolov. Putem spune că pentru o astfel de postare articolul este profesional - „Depășirea autorității oficiale”.
În instanță s-a dovedit că primarul a încheiat o înțelegere cu un om de afaceri care s-a angajat să elimine consecințele zăpezii, însă omul de afaceri nu a finalizat lucrarea. Din cele 5,5 milioane de ruble alocate, doar 800 de mii au fost cheltuite cu conștiință. În ordinea repartizării fonduri bugetare a fost semnat de primar.
Această „lovitură de stilou” l-a costat pe Vladimir Prasolov nu numai poziția sa, ci și libertatea. Ancheta și judecata au decurs rapid: dosarul a fost deschis în decembrie 2015, iar pe 26 august 2016 a intrat în vigoare forță juridică decizia Tribunalului Taganrog, conform căreia primarul a primit 1 an de închisoare regim general. Ce este curios: procurorul a cerut suspendarea pedepsei. Judecătorul a dat-o real.
Un oficial de contrainformații pensionat își ispășește pedeapsa în regiunea Kirov din colonia Chepetsk nr. 5, special creată pentru subiecți speciali.
Foștii adjuncți ai lui Prasolov, Evgeniy Vladykin și Valentin Moiseenko, au ajuns și ei la închisoare. Ei, ca și șeful lor, și-au depășit autoritatea.
Cazul viceministrului-violator
Serghei Kudryavtsev. Fotografii din surse deschise
După proceduri îndelungate, în octombrie 2016, verdictul a fost anunțat pentru fostul adjunct al muncii și dezvoltării sociale, Serghei Kudryavtsev. Fostul oficial și cei doi camarazi ai săi, Konstantin Volkodav și Maxim Serov, au fost găsiți vinovați de viol în grup pe angajatul ministerului Natalya Yu. Kudryavtseva, pe lângă violența sexuală, a fost acuzată că a bătut victima.
În noaptea de 21-22 mai 2014 în centrul orașului Rostov apartament inchiriat Natalya a fost violată cu brutalitate de doi bărbați necunoscuți de ea, pe care i-a adus Kudryavtsev. În dimineața următoare, victima a raportat violența la poliție și timp diferit trei suspecţi au fost arestaţi.
Cazul, așa cum era de așteptat, a fost închis publicului. În acest moment, rudele lui Kudryavtsev au promovat în mod activ versiunea pe care Natalya ia încadrat-o pe Serghei.
După cum sa dovedit, viceministrul și subordonatul au avut o legătură. Victima nu a negat acest lucru. Dar apoi versiunile au fost diferite. Potrivit lui Kudryavtsev, amanta lui i-a cerut oficialului să-și părăsească familia și să se mute cu ea, iar când a refuzat, ea a decis să se răzbune pe el. Se presupune că ea însăși a cerut să-i aducă doi „masculi” și a organizat o orgie în fața iubitului ei. Bineînțeles, nu a suportat și, într-un acces de gelozie, și-a biciuit iubita.
Versiunea fetei suna diferit: nu avea de gând să facă sex cu prietenii lui Serghei pentru că îi iubea pe cei din urmă. Dar a fost luată cu forța.
Instanța a crezut versiunea victimei și i-a condamnat pe Kudryavtsev și Volkodav la patru ani și o lună într-o colonie cu regim general, iar pe Serov, care fusese condamnat anterior, la patru ani și șase luni într-o colonie cu regim special...
O dragoste de birou nu se termină întotdeauna cu o nuntă, ca în filmul cu același nume de Eldar Ryazanov.
Cazul proprietarului Rostovvodokanalului
Stanislav Svetlitsky. Fotografie zazubr.org
Șeful holdingului eurasiatic, Stanislav Svetlitsky, a fost reținut la Rostov pe 24 iunie 2016 la biroul companiei Rostovvodokanal (parte a holdingului eurasiatic).
Operațiunea de reținere a omului de afaceri a avut loc cu participarea soldaților forțelor speciale. Volumul documentelor ridicate s-a ridicat la saci. Potrivit martorilor oculari, totul a fost confiscat, chiar și telefoane personale de la angajaţii Rostovvodokanal.
Dar telefoanele sunt un simplu fleac în comparație cu proprietatea lui Svetlitsky, care a fost confiscata în regiunea Moscovei. La solicitarea Departamentului Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov, Tribunalul Districtual Leninsky din Rostov a confiscat 80 de acri de teren aparținând lui Stanislav Svetlitsky în satul de elită Sherwood pe autostrada Novorizhskoeși un conac de 1200 mp. metri în valoare de aproximativ 1 miliard de ruble.
Acțiunile Eurasian JSC, care au fost și ele arestate, sunt estimate la aproximativ aceeași sumă.
Acuzația a fost adusă președintelui Eurasian în cadrul unei investigații asupra circumstanțelor retragerii fondurilor de la deponenții Narodny Kredit Bank.
În cadrul anchetei, a rezultat că din ianuarie până în septembrie 2014, conducerea „ Creditul Poporului„a eliberat în mod deliberat împrumuturi nerambursabile și negarantate către două duzini de companii fictive controlate, ale căror conturi presupușii fraudatori le-au deschis special în bancă în așteptarea falimentului acesteia.
În octombrie 2014, cu mențiunea „din cauza pierderii fonduri proprii, precum și imposibilitatea restabilirii solvabilității”, Banca Centrală a revocat licența de „Credit Popular”. Începând cu 1 iulie 2016, datoria băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble. Apropo, banca conținea și conturi ale Centrului de Informare și Calcul pentru Locuințe și Servicii Comunale (ICC) din Regiunea Rostov, prin care treceau plățile de utilități de la locuitorii Don.
Anchetatorii cred că activele băncii au fost retrase la indicația proprietarului acesteia structura financiara, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse, și acum președinte al SA eurasiatică Stanislav Svetlitsky, și șeful respectivei SA ar putea investi fondurile furate în afaceri.
Partea lui Svetlitsky a susținut că acuzația este nefondată, iar ancheta nu a prezentat niciodată un singur document care să confirme că clientul lor a deturnat ceva.
Cazul lui Khurouja
Alexander Khurudzhi, fotografie de pe site-ul oficial al ASI
Picantele acestui dosar penal este că președintele rus Vladimir Putin a jucat un rol important în soarta principalului inculpat - acționarul în vârstă de 40 de ani al OJSC Energia.
Pe scurt: Energia a dat în judecată IDGC din Sud pentru un total de peste 500 de milioane de ruble pentru serviciile prestate și neplătite. Compania IDGC din Sud a anunțat însă că banii încasați de instanță au fost furați, iar Direcția Principală de Investigații a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Regiunea Rostov a deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Puteți citi despre asta în detaliu.
Omul de afaceri a fost internat într-un centru de arest preventiv, iar toate cererile apărării de modificare a măsurii preventive au fost respinse până când ombudsmanul de afaceri Titov, într-o întâlnire personală, i-a spus președintelui Putin despre cazul lui Khurudzhi.
Șeful statului a strigat: „Sunt complet nebuni acolo?!” - a funcționat magic, iar pe 19 august 2016, Khurudji a fost eliberat pe cauțiune.
Procesul este încă înainte, dar va fi mult mai ușor pentru un om de afaceri să se apere de acuzații în timp ce este liber decât în timp ce stă în patru pereți.
Cazul Otsimik
În cazul de mare profil al unui atac asupra șefului Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Circulației din regiunea Rostov, Serghei Morgachev, au fost audiați peste 100 de martori și au fost reținuți același număr, peste 100.
În bancă se aflau fostul adjunct al lui Morgachev, Alexander Otsimik, și Shaikhav Gadzhiev, rezident din Astrahan. Instanța a stabilit că Alexander Otsimik i-a „ordonat” șefului său pentru 500 de mii de ruble.
O echipă de băieți curajoși din Astrakhan a sosit la Rostov și l-a bătut pe jumătate pe inspectorul de stat al regiunii Rostov, Serghei Morgachev, la intrarea unei case de pe strada Lenin. Locotenent-colonelul a supraviețuit ca prin minune - a suferit o duzină de operații, a pierdut câțiva dinți și a fost practic orb la un ochi.
Suspecții au fost reținuți două săptămâni mai târziu în Astrakhan, când au încercat să plece în Daghestan. Și apoi Alexander Otsimik a fost arestat la Rostov.
Pe măsură ce ancheta progresa, Otsimik a fost acuzat și că a primit o mită mare pentru eliberarea plăcuțelor de înmatriculare „frumoase”.
Conform constatărilor instanței, imaginea a fost următoarea: Alexander Otsimik, prin stagiarul său subordonat MREO Arthur Shakhbazyan, a transferat artiștilor interpreți o jumătate de milion de ruble. Ordinul a fost acceptat de omul de afaceri Shaikhav Gadzhiev, iar Morgachev a fost bătut direct de fratele lui Gadzhiev și de șomerul Kurban Izudinov. Un alt șomer Timur Abdulaev conducea mașina în care au ajuns locuitorii din Astrahan.
Rezultat: Artur Shakhbazyan a primit 6 ani de închisoare (a reușit, în timp ce era în arest la domiciliu, să „câștigă” în continuare mită), Timur Abdulaev - 4,5 ani într-o colonie de maximă securitate cu despăgubiri pentru daune de 300 de mii de ruble, Kurban Izudinov - 7,5 ani într-o colonie cu regim strict cu despăgubiri pentru victima de 1 milion de ruble, Shaikhav Gadzhiev a primit 7 ani într-o colonie de maximă securitate. Instanța i-a dat cel mai mult – 10 ani de „pedeapsă strictă” și 47,7 milioane de amenzi – lui Alexander Otsimik. În plus, instanța l-a deposedat de premiile sale și de gradul de colonel.
Gadzhiev și Otsimik au făcut apel la verdict.
Până la intrarea în vigoare a verdictului, fostul șef adjunct al Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Circulației va primi, se pare, o pensie de lungă durată de aproximativ 20 de mii de ruble. După cum s-a dovedit, Otsimik, deja în spatele gratiilor, din anumite motive a fost concediat din motive motive negative, și în funcție de vechimea în muncă.
Singurul care a reușit să scape de pedeapsă a fost fratele lui Shaikhav Gadzhiev, care a reușit să scape. Se spune că este în Daghestan și a reușit să devină tatăl unui al doilea copil.
Cazul Morgaciov
Cazul este format din cinci volume. Fotografie donnews.ru
În aprilie 2016, după o investigație de șase luni în Sovetsky Tribunal Judetean a fost primit un dosar împotriva șefului Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Circulației din regiunea Rostov, Serghei Morgachev. El este acuzat că și-a depășit puterile oficiale. Potrivit anchetei, șeful Inspectoratului de Stat Rutier a dat ordin verbal de renovare a două camere din noua clădire a Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Circulației, destinate oaspeților, dotându-le ca camere de hotel. Mai mult, efectuați reparații și cumpărați mobilier și aparate electrocasnice a fost oferit pe cheltuiala fonduri extrabugetare, sau mai bine zis, fondurile angajaților a două batalioane separate Don.
În plus, Morgaciov a fost acuzat de faptul că, potrivit anchetei, l-a obligat pe șeful regimentului de poliție rutieră Rostov să amelioreze zona din fața clădirii Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Circulației pe cheltuiala sa.
În timp ce ancheta era în derulare, informații despre caz din motive evidente a fost un pic. Detaliile au fost dezvăluite în ședința de judecată.
După cum s-a dovedit, niciunul dintre subalternii săi nu a auzit personal ordinul verbal al lui Morgachev; aceste instrucțiuni le-au fost date de șeful departamentului de control și prevenire, Alekseenko. El l-a instruit pe comandantul DOB DPS nr. 1 Alexander Svoevolin să finanțeze renovarea primei camere de hotel, iar a doua - comandantul DOB DPS nr. 2 Andrey Kardashyan. Ei, la rândul lor, invocând lipsa de fonduri, au împrumutat 150 de mii de la câțiva dintre angajații lor.
Serios procesÎn timp ce martorii vorbeau, a început să pară o farsă.
Martorii au fost confuzi în mărturie, au refuzat ceea ce s-a spus mai devreme și au suferit defecțiuni de memorie atunci când a fost necesar să clarifice informații.
De exemplu, dacă tu, om sărac, ești împrumutat cu 150 de mii de ruble pe care le-ai economisit pentru o zi ploioasă, te trezește noaptea și îți vei aminti unde ai dat acești bani și în ce valori.
Dar mulți martori, care l-au smuls pe acesta din urmă din familie, nu și-au putut aminti astfel de circumstanțe.
Și la una dintre ultimele întâlniri, unul dintre martori a recunoscut că l-a calomniat pe Morgachev, iar unul dintre comandanții DPS DOB i-a cerut să facă acest lucru.
Cazul lui Serghei Morgachev se îndreaptă treptat spre finalizare, cu dezbateri înainte. Este posibil ca în această etapă să se cunoască împrejurări care vor influența decizia instanței. Cel puțin anul acesta va fi anunțat verdictul.
Cazul trăgatorului Neklinovsky
Fotografie a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Regiunea Rostov
În dimineața zilei de 13 mai, un bărbat de 67 de ani a intrat în clădirea administrativă a satului Fedorovka, raionul Neklinovsky. local Alexandru Kovalev. A urcat la etajul doi și a început să tragă, rănind mortal un angajat al administrației.
Ar fi existat mai multe victime dacă polițistul local Alexander Obidenko nu ar fi venit în fugă de la primul etaj ca răspuns la zgomot - în acel moment primi cetățenii în biroul său de la primul etaj.
Polițistul a încercat să-l rețină pe infractor, dar a primit un glonț în piept.
Trăgătorul a încercat să reîncarce arma, dar a fost reținut de șeful așezării, fostul polițist de district Vladimir Grinchenko.
Maiorul Alexander Obidenko a murit din cauza rănilor sale la locul tragediei. Un timp mai târziu, a fost anunțată decesul angajatului administrației satului Valery Zakharchenko.
Ancheta în „cazul trăgatorului Neklinovsky” continuă. Și în satul Fedorovka pe o clădire liceu, unde a studiat defunctul Alexander Obidenko, în noiembrie a fost instalată o placă memorială. Polițistului i s-a înmânat postum un premiu de stat.
Printre multe crime se remarcă prin cruzimea și lipsa de sens a atacurilor asupra celor fără adăpost. În decembrie, un băiat de 14 ani a fost reținut în cartierul Oktyabrsky din Rostov. Un tânăr a bătut până la moarte o femeie fără adăpost de 30 de ani. Potrivit informațiilor oficiale, adolescentul era beat și, întorcându-se acasă de la o petrecere, a început o ceartă cu o femeie fără adăpost. După o altercație verbală, tânărul a atacat-o cu pumnii pe femeie. Drept urmare, nefericita femeie a murit.
Am fost uimit de reacția online: orășenii mai ales cordiali au vorbit în spiritul „este și o pierdere pentru mine – au ucis o femeie fără adăpost”.
Dar orice altă persoană ar putea fi în calea unui adolescent beat.
Judecătoria Leninsky din Rostov-pe-Don l-a arestat timp de două luni pe Stanislav Svetlitsky, fost ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse, acum președinte al SA Eurasian. Potrivit Kommersant, domnul Svetlitsky a fost luat în custodie ca parte a unei investigații asupra circumstanțelor retragerii fondurilor de la deponenții Băncii Narodny Kredit. Președintele Eurasian a fost deja acuzat de fraudă la scară deosebit de mare.
Să remarcăm că domnul Svetlitsky a fost anterior implicat în cazul furtului fondurilor de credit VEB, dar în cele din urmă acuzațiile împotriva lui au fost renunțate.
Judecătoria Leninsky a luat decizia de arestare a lui Stanislav Svetlitsky pe 26 iunie. Cu două zile înainte de aceasta, președintele Eurasian a fost reținut la locul său de muncă - în biroul Rostovvodokanal, care face parte din structura Eurasianului. A fost scos din clădirea companiei cu cătușe, în biroul domnului Svetlitsky a fost efectuată o percheziție și sechestru de documente.
Președintele Eurasianului, care a ocupat odată funcția de ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse, a fost deja acuzat de fraudă la scară deosebit de mare (Partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse). Acest fapt a fost confirmat în publicație de avocatul domnului Svetlitsky, Alexey Dulimov.
Apărătorul nu a comentat conținutul acuzației, menționând doar că aceasta „nu are probe cu înscrisuri” iar clientul său nu recunoaște vinovăția.
Potrivit jurnaliștilor, președintelui Eurasiatic au fost acuzați ca parte a unei investigații asupra circumstanțelor retragerii fondurilor de la deponenții Narodny Kredit Bank. Clienții instituție de credit Au existat utilități regionale de apă în sudul Rusiei, inclusiv Rostovvodokanal, Yugvodokanal și Socivodokanal administrate de Eurasian JSC. În octombrie 2014, licența Creditului Poporului a fost retrasă. Domnul Svetlitsky a fost unul dintre proprietarii săi, dar anterior a declarat că și-a vândut participația cu șase luni înainte de falimentul băncii. După revocarea licenței, banca a intrat sub controlul Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA), care a cheltuit 15,2 miliarde de ruble pentru plăți către deponenți.
La 5 februarie 2015, Banca Rusiei s-a adresat Ministerului Afacerilor Interne cu o solicitare de a furniza o evaluare juridică a faptelor de furt al proprietății sale și abuzul de autoritate de conducere identificate în timpul unui audit al departamentului de contabilitate al băncii. organizatie financiara la acordarea de împrumuturi către persoane juridice. În plus, declarația autorității de reglementare a menționat că auditorii au identificat tranzacții discutabile la cumpărarea facturilor bancare și, de asemenea, a indicat semne de faliment deliberat al Creditului Popular. Banca Centrală a considerat că încălcările identificate conţin semne de infracţiuni, prevăzute în articole 159 (fraudă), 160 (deturnare sau delapidare), 201 (abuz de autoritate) și 196 (faliment deliberat) din Codul Penal al Federației Ruse.
Rețineți că în baza de date instanțele de arbitraj Se menționează reclamația „People’s Credit” împotriva Enkom LLC, al cărei coproprietar era domnul Svetlitsky, cerând restituirea a 17,7 milioane de ruble. După cum reiese din proces, în 2014 banca a deschis firme linie de creditîn valoare de 30 de milioane de ruble până în februarie 2019 la 16% pe an. Cu toate acestea, se spune în proces, după ce a primit puțin mai mult de jumătate din suma aprobată, „cu încălcarea termenilor acordului, pârâta a comis o întârziere” la rambursarea împrumutului și la plata dobânzii.
Instanța a satisfăcut pe deplin cererea băncii, dar, potrivit publicației, nu a fost posibilă încasarea datoriilor: firma Enkom a fost declarată falimentară, în timp ce Valoarea cărții proprietatea ei abia depășea 9,7 mii de ruble.
Anterior, domnul Svetlitsky devenise deja inculpat într-un dosar penal. După cum a relatat mass-media, în 2012, Departamentul Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse de la Moscova l-a acuzat în cazul furtului fraudulos de 14 milioane de dolari dintr-un împrumut alocat de Vnesheconombank OJSC Eurasiatic. Alți inculpați în caz au fost membrul consiliului de administrație al Eurasian, Alexander Lagutin, și prim-vicepreședintele Vnesheconombank, Anatoly Ballo. Potrivit versiunii inițiale a investigației, VEB a alocat 75 de milioane de dolari Eurasianului pentru achiziționarea Yugvodokanal, dar o parte din bani a fost transferată în larg. Cu toate acestea, cazul a fost abandonat un an mai târziu, iar acuzațiile împotriva inculpaților au fost abandonate „pentru lipsă de corpus delicti”.
Pe 24 iunie 2016, la Rostov-pe-Don, a fost reținut președintele Eurasian SA și fost ministru adjunct al Energiei al Rusiei, Stanislav Yurievich Svetlitsky.
Omul de rând nu știe aproape nimic despre această companie, totuși, este cea mai mare companie privată care activează în sectorul utilităților publice din țară, alături de Rosvodokanal (Grupul Alfa) și Russian Utility Systems (Grupul de companii Renova), angajată în domeniul apei. aprovizionarea orașelor din sudul Rusiei: Rostov-pe-Don, Bataysk, Soci, Novorossiysk și Yeisk (un total de 64 de municipalități din teritoriul Krasnodar).
Comentarii din partea reprezentanților agențiilor de aplicare a legii din motive arestare și reținere Stanislav Svetlitsky nu este, nu a fost și, aparent, nu va fi. Arestarea și perchezițiile ulterioare pe scară largă în Rostov-pe-Don, Soci, Moscova și regiunea Moscovei au avut loc cu patru zile înainte de recenta ploaie catastrofală de seară din Rostov-pe-Don, când o tânără s-a înecat în râurile de apă care curgeau prin străzile centrale ale orașului. Așa că această arestare nu pare o căutare a celor care sunt extremi și vinovați în urma unei alte situații de urgență. Potrivit lui Alexey Dulimov, avocatul lui Svetlitsky, el a fost acuzat de fraudă la scară deosebit de mare (partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse), apropo, nu cea mai rară infracțiune pentru omul de afaceri intern obișnuit, ci Svetlitsky ar fi fost reținut de angajați ai Oficiului Central al FSB al Federației Ruse. De ce o asemenea onoare? În primărie și în administrația guvernatorului regiunii Rostov, întrebările pe tema Rostovvodokanal au intrat instantaneu în categoria „neetică” și „prematură”; ei spun că doar menționarea numelui lui Svetlitsky provoacă acum o reacție extrem de nervoasă printre Primarul Rostov-pe-Don Serghei Gorban.
Ciudățenia nu se termină aici; potrivit sursei noastre, Svetlitsky nu a fost reținut în biroul său, după cum a informat presa locală și federală, dar a fost scos din zbor de către forțele speciale FSB de pe aeroportul internațional Rostov când era pe punctul de a zbura către Germania. La 2 zile după arestarea sa, Svetlitsky a fost arestat de Judecătoria Leninsky din Rostov-pe-Don și, potrivit jurnaliștilor locali, trimis la centrul de arest preventiv Lefortovo din Moscova, condus de FSB, unde cei suspectați de comiterea unor comise deosebit de grave. sau se păstrează infracţiunile de stat grave. Totuși, potrivit informațiilor din alte surse, Stanislav Svetlitsky și directorul general al ABVK-EKO SRL Dmitri Puzanov lâncezesc într-un centru de arest preventiv din Rostov-pe-Don, iar ancheta este condusă de Direcția de Investigații a Direcția Afaceri Interne Municipale Rostov.
Alimentarea cu apă și locuințele și serviciile comunale sunt un sector important și, din păcate, problematic și confuz al economiei ruse, dar nu în aceeași măsură!
Conținutul acuzațiilor aduse împotriva lui Svetlitsky și a complicilor săi încă mai există, în principal sub formă de versiuni ale jurnaliștilor: potrivit unor surse, el este suspectat de faliment intenționat și furt de fonduri de la deponenții Băncii Narodny Kredit. La începutul lunii februarie 2015, Banca Centrală a Federației Ruse a trimis materiale dintr-un audit al acestei bănci, indicând furtul și retragerea din bancă, unde Svetlitsky și rudele lui erau acționari majoritari, a fondurilor clienților în valoare de 12,2 miliarde. ruble. Potrivit altora, motivul ar putea fi un împrumut luat de ABC-ECO LLC (o subsidiară a Eurasian OJSC) pentru construirea unei instalații de incinerare a nămolului în malul stâng al Rostov-pe-Don de la băncile Narodny Kredit și AMB BANK ". Proiectul ar fi trebuit să fie implementat încă din 2014, dar a fost închis. ABC-EKO LLC a fost declarată falimentară, iar soarta a aproape un miliard și jumătate de ruble este necunoscută.
După cum a scris Kommersant, Stanislav Svetlitsky însuși a declarat că banii luați pe credit au fost transferați în conturile unei companii germane, care trebuia să furnizeze echipamente către Rostov să creeze un sistem de canalizare în oraș în cadrul programului „Clean Don”. Potrivit acestuia, această companie a dat faliment, dar banii au fost returnați și „au rămas în funcțiune timp de un an și jumătate”. Dar adevărul este, de ce atunci noul director general al ABVK-ECO, germanul Vishnevsky, a depus falimentul ABVK-EKO, dacă „banii s-au întors” și au început să-i folosească, domnul Svetlitsky i-a ignorat. După cum reiese din informațiile postate pe site-ul oficial al achizițiilor publice, ABVK-ECO JSC, aflată în procedură de faliment de aproape un an, reprezentată de directorul general German Vishnevsky, a încheiat în martie 2016 un acord pentru furnizarea de servicii pentru 10 milioane 450 de mii de ruble cu un anume Insel LLC.
Ne vom aventura să propunem propria noastră versiune, conform căreia cele mai recente necazuri din viața lui Stanislav Svetlitsky sunt legate cu siguranță de prăbușirea băncii Narodny Kredit, al cărei coproprietar a fost mulți ani, precum și suspect. tranzacții în jurul ABVK-EKO (Azov-Baltic Water Company). Totuși, cel mai probabil motiv pentru arestarea sa au fost detaliile unor relații strânse și dubioase, din punct de vedere al legii, cu unii foști și posibil actuali lideri de rang înalt ai agențiilor de drept din Moscova. „Se pare că Svetlitsky și oamenii lui au încălcat anumite reguli, rezultatul nu a întârziat să apară”, a comentat una dintre sursele anonime din serviciile speciale ruse despre arestarea sa.
„L-a eliberat” pe fostul șef al VEB la parchetul elvețian
Stanislav Svetlitsky a fost de ceva vreme vecinul fostului șef adjunct al FSB al Federației Ruse Vyacheslav Ushakov într-o casă de pe strada Udaltsova din Moscova. În 2007, Eurasian JSC a devenit sponsor al filmului de acțiune Apocalypse Code. Explicația este simplă - Ushakov era atunci președintele consiliului de supraveghere al Fondului Patriotic Cinema. Dar spectatorii și criticii nu au apreciat filmul, așa cum relatează Wikipedia: „filmul a devenit unul dintre eșecurile comerciale majore ale cinematografiei ruse în 2007. Cu un buget de aproximativ 15 milioane de dolari, filmul a reușit să încaseze doar aproximativ 8,5 milioane la box office-ul din Rusia și CSI.”
După ce a terminat cu cinematograful, din iunie 2008 până în decembrie 2010 Stanislav Svetlitsky a lucrat deja în beneficiul Patriei în rang de ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse. Acolo a fost responsabil, printre altele, de emiterea condițiilor tehnice pentru racordarea instalațiilor industriale la rețelele de energie și conductele principale, precum și de implementarea proiectelor CSA (acorduri de alimentare cu energie electrică ca mijloc de garantare a investitorilor privați pentru construcția de centrale electrice). După cum a spus unul dintre foștii săi colegi de la Ministerul Rus al Energiei, atunci situația financiară a lui Stanislav Svetlitsky a crescut considerabil, la fel ca și stima de sine. „A început să spună că se presupune că au venit niște oameni serioși la el și s-au oferit să conducă Ministerul Energiei. Desigur, lui Serghei Șmatko (ministrul Energiei al Federației Ruse la acea vreme) nu i-a plăcut acest lucru; Svetlitsky a trebuit să plece din cauza unui contract reziliat anticipat cu serviciul public”, a explicat sursa.
În 2012, Stanislav Svetlitsky a părăsit din nou Eurasia pentru o perioadă pentru a lucra ca prim-adjunct la statul SA Rosgeologiya; de atunci a menținut relații de prietenie cu șeful Ministerului Resurselor Naturale al Federației Ruse, Serghei Donskikh.
În mod surprinzător, o carieră atât de variată nu putea fi împiedicată de un fapt destul de scandalos. În 2009, Svetlitsky a fost chemat la audieri de către procuratura elvețiană cu privire la sume suspect de mari care treceau adesea prin numeroasele sale companii, atât în republica alpină însăși, cât și în Cipru. Dar a putut veni la interogatoriu abia în 2011, după ce a demisionat din funcția de funcționar public de categoria „A”. Fără să-l aștepte pe Svetlitsky, procurorul general elvețian a arestat în septembrie 2009 20 de milioane de dolari în conturile companiilor sale la banca Credit Agricole Zurich.
Detaliile acestei interogații, sau mai degrabă răspunsurile lui Svetlitsky, sunt destul de interesante. Este de remarcat faptul că în timpul unei conversații destul de sincere cu procurorii elvețieni, el a încercat să-l învinovățească pe fostul șef al VEB, Vladimir Dmitriev, pentru toate problemele sale.
Caz penal de fapt furtul creditului Vnesheconombankși o serie de alte episoade de activitate criminală a lui Stanislav Svetlitsky au fost inițiate de către Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne din Moscova la 5 august 2011, iar la 1 aprilie 2012, materialele privind furtul fondurilor de credit VEB au fost separate în împotriva lui Svetlitsky însuși au fost introduse proceduri și acuzații separate, după care acest caz a fost mediatizat pe scară largă în mass-media sub numele de „cazul Anatoly Ballo”. Dar apoi, la începutul lui 2013, acuzațiile împotriva lui au fost renunțate. Ancheta „nu a reușit” să obțină de la Parchetul General elvețian materialele originale ale dosarului penal împotriva lui S.Yu. Svetlitsky. în mod corespunzător, deși ancheta avea copii ale acestor materiale. În plus, fosta conducere a Grupului Vnesheconombank a refuzat cu încăpățânare să recunoască că sunt victime și să depună o cerere Elveției pentru restituirea celor 20 de milioane de dolari înghețați.
Furtună financiară în Rostovvodokanal
Dar de fapt, unde?
Unele răspunsuri sunt oferite prin studierea bazei de date a Curții de Arbitraj a Regiunii Rostov, deoarece cu un grad ridicat de probabilitate, dacă banii au fost retrași din Eurasia, Rostovvodokanal, Yugvodokanal, Sochivodokanal și ABVK-EKO, atunci cu ajutorul filialelor acestora companiile .
Dacă presupunem că un dosar penal a fost inițiat pe baza fraudei și a furtului de fonduri în timpul construcției unei stații de tratare a nămolului în Rostov-pe-Don, atunci în materialele Curții de Arbitraj din Regiunea Rostov (cazul nr. A53). -19680/2015) este posibil să obțineți informații că în aceste scopuri banca „Narodny Kredit” (la acea vreme aparținea lui Svetlitsky S.Yu.) și banca „AMB BANK” (la acea vreme aparținea cunoscutului bancher Anatoly Motylev), au fost acordate împrumuturi către ABVK-EKO CJSC în valoare de 800 de milioane de ruble, respectiv 300 de milioane de ruble. Luând în considerare dobânda de utilizare și penalități, datoria se ridică la 1 miliard 372 milioane de ruble. O coincidență interesantă: președintele consiliului de administrație al băncii Narodny Kredit, Vitaly Yun, a fost cândva vicepreședintele băncii GLOBEX, care în timpul crizei din 2008 a fost achiziționată de VEB pentru o datorie de 3 miliarde de dolari. Proprietarul și președintele băncii Consiliul de administrație al GLOBEX a fost Motylev. Ca urmare, ABC-EKO a fost declarată falimentară la 18 aprilie 2016 din proprie inițiativă în cadrul cauzei la solicitarea Narodny Kredit Bank (reprezentată de administratorul falimentului - DIA Group of Companies). Vyacheslav Vasilievich Evseev (SRO al managerilor de arbitraj „Mercur”) a fost numit manager temporar.
Compania germană Hager+Elsässer a fost aleasă ca antreprenor general pentru construcția instalației de incinerare a nămolului, care a fost achiziționată de Aqarius în 2014. Atunci când antreprenorul general este o companie străină care nu are o entitate juridică în Rusia, compania străină, de regulă, este plătită numai remunerația în moneda aleasă. Toate celelalte costuri pentru proiect sunt plătite de client (în acest caz, ABVK-EKO, direct subcontractanților ruși, organizațiilor de proiectare și construcție). Acest lucru este confirmat de informațiile de la însuși Svetlitsky, care a declarat în 2014 că o parte din bani au fost returnate de la compania rusă Eurasian - Design Solutions LLC, iar o parte a fost folosită de antreprenorul rus Rostovenergospetsremont pentru construirea unui gard pentru amplasamentul viitoarea planta. Dar nu a fost posibil să se detecteze nicio pretenție din partea ABC-EKO pentru restituirea avansului Hager+Elsässer presupus transferat de 1 miliard 400 de milioane de ruble.
Apropo, aceste două companii („Rostovenergospetsremont” și „Soluții pentru proiecte eurasiatice” aparțin și grupului „Eurasiatic” și Stanislav Svetlitsky, după cum reiese din materialele aceleiași Curți de Arbitraj din regiunea Rostov. Din 7 decembrie 2015. , „Rostovenergospetsremont” a fost în stadiu de faliment o cerere de 240 de milioane de ruble depusă de Mosstroyekonombank (deținută de aceeași Motylev) reprezentată de Agenția de Asigurare a Depozitelor, în timp ce datoria totală a Rostovenergospetsremont a fost de 753.329.654 de ruble. a curților de arbitraj din districtul Caucazului de Nord și o datorie de 253 de milioane de ruble către banca defavorizată „Narodny Kredit”, reprezentată din nou de Corporația de Stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor”. În această sumă, Svetlitsky a reușit să includă datoria „prietenoasă”, de exemplu, Vodokanalstroykomplekt LLC (aparține și grupului eurasiatic și însuși Stanislav Svetlitsky).
La 18 noiembrie 2015, Rostovenergospetsremont a primit o decizie de arbitraj pentru a colecta amenzi și penalități în valoare de 132.387.666 de ruble în favoarea companiei soră Vodokanalstroykomplekt. Deloc surprinzător, această firmă nici nu a încercat să conteste această decizie în apel. Imaginea este aceeași cu revendicările de la o altă structură a lui Stanislav Svetlitsky - un anume NK LEASING LLC.
Potrivit surselor deschise, fondatorii acestor entități juridice, cu datorii gigantice atârnând asupra lor, și proprietarii lor finali sunt următorii.
„Rostovenergospetsremont”
Capitalul autorizat - 967,8 milioane de ruble.
Fondatori: LYONA ASSETS LIMITED - 897 milioane de ruble. - 92%
DORIAN BUSINESS LTD. - 70,8 milioane de ruble. - 7%
(https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263)
„Vodokanalstroykomplekt”
Capital autorizat: 99,9 milioane de ruble.
Fondatori: 100% JSC Rostovvodokanal
Este de remarcat faptul că o companie client similară pentru o instalație similară de incinerare a nămolului, Eurasian-Ecoprojects LLC, a dat faliment în 2013... Rostovenergospetsremont. Pe 26 august 2015, Eurasian-Ecoprojects LLC a fost lichidată, dar asta se referă deja la ceea ce s-a întâmplat la Olimpiada de la Soci.
Compania offshore DORIAN BUSINESS LTD a fost remarcată nu numai ca proprietar al Rostovenergospetsremont, ci și ca cumpărător al unei alte companii problematice - Nizhnovatomenergosbyt OJSC (filiala 100% a Eurasian JSC), care este, de asemenea, în faliment și datorează miliarde de ruble întregului. o serie de companii producătoare - furnizori ai pieței angro de energie electrică și de capacitate, inclusiv OJSC Fortum, Volzhskaya Generating Company (T Plus), Rosenergoatom Concern și altele.
Din cererea OJSC Fortum împotriva OJSC Nizhnovatomenergosbyt, LLC Yugvodokanal și Bank Narodny Kredit, rezultă că în cursul anului LLC Yugvodokanal nu a plătit nimic către OJSC Nizhnovatomenergosbyt, iar aceasta din urmă, la rândul său, nu a plătit nimic către OJSC Fortum. electricitate. Ca urmare, compania generatoare a primit o cambie de la Narodny Kredit Bank în plată pentru o sumă totală de 181 de milioane de ruble cu o dată de scadență de 7 ani, astfel, reducerea la suma de plată a fost de aproximativ 70% (!!! ). Nu există nicio îndoială că compania energetică Fortum nu va primi nici un ban de la proprietarii falimentați ai Narodny Kredit Bank, la fel ca alți furnizori de energie electrică. Autoritățile de stat care reglementează tarifele la energie electrică vor fi obligate să includă această sumă în tarif pentru consumatorii populației, de stat, municipali și industriali, care în final vor suferi prejudicii.
Beneficiarul final este DORIAN BUSINESS LTD. (data de inmatriculare 01.07.2011, Numar de inregistrare 093061, locatie: SEYCHELLES, O. MAE, VICTORIA, TRINITY HOUSE, PARTER, BIROUL 14) este un anume Babahanov Gennady Grigorievich, cetatean al Ucrainei (tatal vitreg al lui Svetlitsky - Chagdanovich Alexandru a Consiliului de Administrație al SA Eurasian).
Același domn deține și compania KLARTEK TRADE LTD, care a prezentat o cambie de 38 milioane 152 mii de ruble către OJSC eurasiatică în 2012 și a primit plata pentru aceasta în mai 2013. Este de remarcat faptul că, atunci când a luat în considerare acest caz, judecătorul Curții de Arbitraj din Moscova a încercat să implice Rosfinmonitoring pentru a clarifica soarta banilor și a proprietarilor finali ai offshore-ului. Apropo, atât conturile DORIAN, cât și KLARTEK sunt deschise în aceeași bancă letonă NORVIK BANKA (JSC „NORVIK BANKA”, str. Elizabetes 15-2, Riga, LV-1010, Letonia). Unde ABVK-EKO, Rostoenergospetsremont și Eurasia și alte companii ale lui Stanislav Svetlitsky au transferat fonduri.
Raportul anual al OJSC Eurasian pentru anul 2013 precizează că aceeași companie KLARTEK TRADE LTD. a anunțat că mai are zece cambii similare de 50 de milioane de ruble fiecare și este gata să le prezinte. Pentru pierderea asociată falimentului Nizhnovatomenergosbyt OJSC, a fost creată o rezervă de 2,5 miliarde de ruble în OJSC eurasiatică, sub amenințarea ca KLARTEK să prezinte cambii - o rezervă de 500 de milioane de ruble. Și dacă plata a 38 de milioane 152 de mii de ruble poate fi calificată, dacă se dorește, drept furt, atunci amenințarea lui KLARTEK de a prezenta încă 10 pentru 500 de milioane de ruble poate fi considerată o pregătire (tentativă) pentru furt. Poate din cauza publicității acestei scheme în Curtea de Arbitraj de la Moscova și a atragerii atenției Rosfinmonitoring, Svetlitsky și oamenii săi nu au riscat să efectueze această operațiune, iar detenția de astăzi a devenit posibilă.
Datorită acestor fraude, Stanislav Svetlitsky a reușit nu numai să „încălzească” companiile generatoare, populația, consumatorii de stat, municipali și industriali, ci și să dilueze cota Grupului Vnesheconombank în capitalul Eurasian JSC de la 20% la 4%, și în valoare nominală de la 800 de milioane până la 71 de milioane de ruble - de 10 (!!!) ori. „Economiile de energie electrică” realizate au vizat rambursarea anticipată a împrumutului de la Corporația de Stat Vnesheconombank, din care o parte în valoare de 20 de milioane de dolari fuseseră transferate până la acel moment în conturile companiilor lui Stanislav Svetlitsky din băncile elvețiene, unde a fost în subordine. arestare din septembrie 2009 de către Parchetul General elvețian.
Diavoli în ape liniştite
Desigur, oricât de energică și de dotată financiar ar fi fost o persoană Stanislav Svetlitsky, nu ar fi putut face față fără asistenți. A selectat și a verificat oamenii care au lucrat cu el mai mult de un an, astfel încât să putem vorbi despre un fel de „grup Svetlitsky” stabil.
Svetlitsky Bogdan Aleksandrovich - Președinte al Consiliului de Administrație al SA Eurasian și văr. El gestionează toate afacerile „offshore” ale fratelui său Stanislav. Multe active imobiliare și chiar o participație de blocare în Eurasian în sine au fost transferate companiei sale JSC Seven Stars (Adresa legală: 344064, Rostov-pe-Don, Strada Vavilova, 62/1). Apropo, această companie este acum și în faliment, iar lichidatorul este fostul șofer al lui Svetlitsky S.Yu., fostul director al NK LEASING LLC Dmitri Vladimirovich Kolozin.
Maslova (Murina) Svetlana Feliksovna este membru al consiliului de administrație al Eurasian JSC, confidentul lui Svetlitsky, custode al informațiilor de contact și „proprietar nominal” al activelor din Rusia, Ucraina, Elveția, Cipru și este vărul său. Și fiul ei, Nikita Maslov, a devenit faimos pentru preluările prin raider ale întreprinderilor agricole din regiunea Zaporojie (Ucraina), împreună cu polițistul local de atunci G.G. Babakhanov. iar în interesul lui Stanislav Svetlitsky.
Entins Vladimir și Sergey (tată și fiu) sunt „investitori desemnați” și „directori independenți”. Era Entin V.I. cu mai puțin de șase luni înainte de revocarea licenței de către Banca Centrală, Svetlitsky și-a „cedat” participația la Narodny Kredit Bank. Și Sergey Entin este director general adjunct al OJSC eurasiatică și membru al consiliului de administrație, până de curând director al Socivodokanal.
Shupletsova Larisa Gennadievna - deputat. Directorul general al Eurasian JSC, „strateg financiar” și „megand” al grupului, a fost recrutat în 2000, în timp ce lucra în departamentul financiar al Întreprinderii Unitare de Stat Rosenergoatom, condusă de Stanislav Svetlitsky.
Kornilov Vitaly Aleksandrovich este un „contabil” și custode al celor mai valoroase informații financiare; numele pozițiilor sale oficiale în structurile controlate de Svetlitsky nu are sens. Ar putea fi eliberat, de exemplu, de un instalator.
German Aleksandrovich Vishnevsky este directorul falimentului ABVK-EKO, care acționează din 27 august 2015 și, în același timp, partenerul director al biroului de avocatură Vishnevsky and Partners. Un avocat talentat, un „lichidator-curățător” al companiilor uzate din imperiul lui Svetlitsky. Se pare că el a fost însărcinat cu „ascunderea urmelor” în această companie atunci când s-a aflat despre transmiterea Băncii Centrale a Federației Ruse către Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse despre o investigație prealabilă a furtului de fonduri de la deponenții Băncii Narodny Kredit.
Și, desigur, centrul profitului îl reprezintă companiile offshore KLARTEK TRADE LTD și DORIAN BUSINESS LTD înregistrate sub Gennady Grigorievich Babakhanov.
Ar fi naiv să credem că o afacere atât de vastă și, ca să spunem ușor, dubioasă ar putea exista atâția ani fără sprijin administrativ serios. Poate că o analiză detaliată a structurii de proprietate a Narodny Credit Bank va dezvălui o parte din acest secret. Răspunsul direct la această întrebare se află pe site-ul JSC Eurasian în secțiunea „Management” - membru al Consiliului de Administrație al JSC Eurasian Andrey Viktorovich Khorev. Acesta este același fost general al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, unul dintre participanții la „cazul Magnitsky”, prim-adjunct al șefului departamentului de securitate economică al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, demis în 2011 din cauza unor circumstanțe discreditabile.
Potrivit estimărilor preliminare ale experților, „costul” total al cauzelor penale, cu care era înrudit generalul Khorev din 2007 până în 2015, este de aproximativ 4 trilioane de ruble. Conexiunile sale extinse în FSB și Ministerul Afacerilor Interne și capacitatea sa de a le folosi sunt cunoscute pe scară largă și nu au nevoie de publicitate. Fără aceste abilități speciale ale lui Khorev, este puțin probabil ca Svetlitsky să fi reușit să rămână nepedepsit atât de mult timp.
Dar, evident, schema Khorev-Svetlitsky a eșuat. Evenimentele recente din Rostov-pe-Don sunt o confirmare clară a acestui lucru. Cu condiția confidențialității, unul dintre foștii angajați ai FSB și-a exprimat părerea că patronajul unei figuri precum Andrei Khorev l-ar putea costa pe Svetlitsky până la 1 milion de dolari pe lună. Așa că arestarea lui este un semn că „steaua norocoasă” a lui Khorev s-a instalat în sfârșit.
În orice caz, zeci de miliarde de ruble, în dispariția cărora a fost implicat grupul lui Svetlitsky, pot fi încă găsite și returnate, atât investitorilor, cât și statului. Și nu numai în băncile străine. De exemplu, noul șef al VEB, Serghei Gorkov, ar putea începe cu cele 20 de milioane de dolari înghețate de parchetul elvețian, ținând cont de plângerile sale recente din presă cu privire la calitatea proastă a bunurilor pe care le-a primit sub conducerea sa de la Vladimir Dmitriev.
Alexandru Sedunov
După cum a devenit cunoscut, Judecătoria Leninsky din Rostov-pe-Don l-a arestat timp de două luni pe fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse, acum președinte al societății pe acțiuni. „Eurasiatic” Stanislav Svetlitsky . Domnul Svetlitsky a fost luat în custodie în cadrul unei investigații asupra circumstanțelor retragerii fondurilor de la deponenții Narodny Kredit Bank. Președintele Eurasian a fost deja acuzat de fraudă la scară deosebit de mare. Să observăm că anterior domnul Svetlitsky a fost implicat într-un caz de furt de credit fonduri VEB, cu toate acestea, acuzațiile împotriva lui au fost în cele din urmă renunțate.
Judecătoria Leninsky a luat decizia de arestare a lui Stanislav Svetlitsky pe 26 iunie. Cu două zile mai devreme, președintele Eurasiei a fost reținut la locul său de muncă - în biroul Rostovvodokanal, care face parte din structura „Eurasiatică”. A fost scos din clădirea companiei cu cătușe, în biroul domnului Svetlitsky a fost efectuată o percheziție și sechestru de documente.
Președintele Eurasianului, care a ocupat odată funcția de ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse, a fost deja acuzat de fraudă la scară deosebit de mare (Partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse). Acest fapt a fost confirmat de avocatul domnului Svetlitsky Alexey Dulimov. Apărătorul nu a comentat conținutul acuzației, menționând doar că aceasta „nu are probe cu înscrisuri” iar clientul său nu recunoaște vinovăția.
Potrivit datelor, președintelui Eurasian au fost acuzați ca parte a unei investigații asupra circumstanțelor retragerii fondurilor de la deponenții Narodny Kredit Bank. Clienții instituției de credit au fost utilitățile regionale de apă din sudul Rusiei, inclusiv Rostovvodokanal, Yugvodokanal și Socivodokanal administrate de OJSC Eurasian. În octombrie 2014, licența Creditului Poporului a fost retrasă. Domnul Svetlitsky a fost unul dintre proprietarii săi, dar anterior a declarat că și-a vândut participația cu șase luni înainte de falimentul băncii. După revocarea licenței, banca a intrat sub controlul Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA), care a cheltuit 15,2 miliarde de ruble pentru plăți către deponenți.
La 5 februarie 2015, Banca Rusiei s-a adresat Ministerului Afacerilor Interne cu o solicitare de a furniza o evaluare juridică a faptelor de furt al proprietății sale și abuzul de putere al conducerii unei organizații financiare atunci când acordă împrumuturi persoanelor juridice. relevat în timpul unui audit al departamentului de contabilitate al băncii. În plus, declarația autorității de reglementare a menționat că auditorii au identificat tranzacții dubioase în timpul achiziției de facturi bancare și au indicat, de asemenea, semne de faliment deliberat al People’s Credit. Banca Centrală a considerat că încălcările identificate conțineau semne de infracțiuni în temeiul articolelor 159 (fraudă), 160 (deturnare sau delapidare), 201 (abuz de autoritate) și 196 (faliment deliberat) din Codul Penal al Federației Ruse.
Să remarcăm că baza de date a instanțelor de arbitraj menționează cererea „People’s Credit” împotriva Enkom LLC, al cărei coproprietar era domnul Svetlitsky, cerând restituirea a 17,7 milioane de ruble. După cum rezultă din proces, în 2014 banca a deschis o linie de credit pentru companie în valoare de 30 de milioane de ruble până în februarie 2019 la 16% pe an. Cu toate acestea, se spune în proces, după ce a primit puțin mai mult de jumătate din suma aprobată, „cu încălcarea termenilor acordului, pârâta a comis o întârziere” la rambursarea împrumutului și la plata dobânzii. Instanța a satisfăcut pe deplin cererea băncii, dar, conform datelor, nu a fost posibilă colectarea datoriilor: compania Enkom a fost declarată falimentară, în timp ce valoarea contabilă a proprietății sale abia depășise 9,7 mii de ruble.
Să observăm că domnul Svetlitsky devenise anterior inculpat într-un dosar penal. După cum sa raportat anterior, în 2012, Departamentul Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse de la Moscova l-a acuzat în cazul furtului fraudulos de 14 milioane de dolari dintr-un împrumut alocat de Vnesheconombank OJSC eurasiatică. Alți inculpați din dosar au fost un membru al consiliului de conducere al Eurasian Alexandru Lagutinși prim-vicepreședinte al Vnesheconombank Anatoly Ballo. Potrivit versiunii inițiale a investigației, VEB a alocat 75 de milioane de dolari Eurasianului pentru achiziționarea Yugvodokanal, dar o parte din bani a fost transferată în larg. Cu toate acestea, cazul a fost abandonat un an mai târziu, iar acuzațiile împotriva inculpaților au fost abandonate „pentru lipsă de corpus delicti”.
Vladislav Trifonov
