În legătură cu eșecul instituției de creditție Deschideți Banca pe acțiuni „People’s Credit” hrănit a legilor care reglementează activitățile bancare, precum și a reglementărilor Băncii Rusiei, incapacitatea de a satisface cerințele creditorilor pentru obligații monetare, licența pentru operațiuni bancare a fost revocată de Banca Centrală.
Creditul Poporului JSC „Bank” „ este o bancă cu capital mediu din punct de vedere al indicatorilor cheie, care oferă servicii persoanelor juridice și persoanelor fizice. Inclus în TOP-150 cele mai mari bănci din Rusia.
Organizația de credit a fost înregistrată în 1993 sub numele „Sharq”. Un timp mai târziu, banca a devenit o subsidiară a Bashcreditbank (acum OJSC Uralsib) și și-a schimbat numele în BashCreditRegion. Denumirea „People’s Credit” a fost dată băncii în anul 2000. În 2009 a fost transformată într-o societate pe acțiuni.
Din 2005, instituția de credit este membră a sistemului de asigurare obligatorie a depozitelor. Banca „Narodniy Credit” este înregistrată în WWTP sub nr. 901.
În septembrie 2011, Bank of Khakassia, o bancă regională cu o rețea largă de sucursale în teritoriul Krasnoyarsk și Republica Khakassia, a fost fuzionată cu Narodny Credit Bank.
În prezent, Narodny Credit Bank a primit toate licențele necesare de la Banca Centrală și Serviciul Federal al Piețelor Financiare (inclusiv licența generală nr. 2401 a Băncii Centrale a Federației Ruse), care îi permit să desfășoare toate tipurile de bază de activități bancare . „People’s Credit” este un participant profesionist pe piața valorilor mobiliare, este membru al diferitelor asociații și asociații profesionale.
Principalii beneficiari ai Narodny Kredit Bank OJSC sunt familia Antonov: aproximativ 23,26% sunt Anna și Andrey Antonov, 17,3% sunt Evgeny Antonov (prin Walbrom Consulting Ltd. și Investment Research Agency LLC). Alți beneficiari majori: aproximativ 23,26% - Vladimir Entin, 19,99% - Vladimir Rumyantsev, 3,48% - Larisa Svetlitskaya.
De la 1 august 2013, activele nete ale băncii se ridicau la 43,9 miliarde de ruble (locul 102 în rândul băncilor rusești și locul 78 între băncile din Moscova și regiune), capital - 4,6 miliarde de ruble, profit net - 205,95 milioane ruble. Portofoliul de credite al băncii este de 28,9 miliarde de ruble, aproape 90% din portofoliul de credite este ocupat de împrumuturi acordate întreprinderilor și organizațiilor. În ceea ce privește depozitele individuale, Narodny Credit ocupă locul 84 în rândul instituțiilor financiare rusești (17,8 miliarde de ruble). În 2011, Narodny Credit Bank a devenit câștigătorul premiului național Financial Olympus în nominalizarea Deposit Bank (Potențial și perspective).
Rețeaua regională a băncii este reprezentată de 8 sucursale (în Rostov-pe-Don, Sankt Petersburg, Soci, Republica Khakassia, Krasnoyarsk, Tyumen, Novosibirsk, Irkutsk) și 35 de birouri suplimentare. Sediul central este situat în Moscova.
Pentru persoane fizice, banca oferă produse și servicii precum depozite, carduri bancare (Visa, MasterCard), împrumuturi, seifuri bancare individuale, tranzacții cu facturi, transferuri de bani, schimb valutar, Internet și servicii bancare mobile; afaceri — servicii de decontare și numerar, depozite, carduri bancare (corporate, salarii, achiziții), creditare, control valutar, operațiuni documentare, operațiuni cu facturi, încasări.
Clienții tradiționali ai Narodny Credit Bank sunt întreprinderi din industria construcțiilor, energie și locuințe și servicii comunale. Printre cele mai mari, se pot evidenția Nizhnovatomenergosbyt OJSC, Mosenergosbyt OJSC, Evraziysky OJSC, MGUP Mosvodokanal, Mosvodosbyt Administration etc.
Banca a fost înregistrată în 1993 sub denumirea de „Shark” (în consonanță cu rechinul englezesc – „rechin”). Mai târziu a devenit o „fiică” a băncii de atunci Bashkreditbank (acum) și a redenumit Bashkreditregionbank. În anul 2000, după schimbarea proprietarilor, a primit denumirea de „Credit Poporului”. În septembrie 2008, banca a lansat o procedură de schimbare a formei juridice de la o societate cu răspundere limitată la o societate pe acțiuni, care a fost finalizată abia în iulie 2009. Separat, este de remarcat faptul că în decembrie 2010, „People’s Credit” a achiziționat 25,01% din acțiunile Băncii Khakassia (vezi), care erau deținute de republica respectivă. Ulterior, ponderea a fost majorată la 76%, iar la sfârșitul anului 2011 licența Băncii Khakassia a fost anulată din cauza aderării acesteia la Creditul Poporului.
În acest moment, cea mai mare pondere în instituția de credit este controlată de familia Antonov: Anna și Andrey Antonov au aproximativ 23,26% pentru doi, mama lor Evgenia Antonova deține un pachet de 17,3% prin Walbrom Consulting Ltd. și o altă parte a pachetului - prin Investment Research Agency LLC (în total, ponderea acestui SRL în Narodny Credit este de 12,7%, beneficiari pe lângă Evgenia Antonova sunt președintele consiliului de administrație al băncii Nikolai Alekseev și membru al consiliul de administrație Alla Matyushkina). Alți beneficiari majori ai băncii sunt Vladimir Entin (aproximativ 23,26%) și Vladimir Rumyantsev (19,99%); Larisa Svetlitskaya deține direct 3,48% în bancă.
Pe lângă cele șapte sucursale operaționale ale instituției de credit (Abakan, Krasnoyarsk, Rostov-pe-Don, Sankt Petersburg, Tyumen, Novosibirsk, Soci), o sucursală a fost înregistrată la Irkutsk în iunie 2013; în plus, banca are 35 suplimentare, trei birouri operaționale și o casă de operare în afara centrului de numerar. Banca deservește întreprinderi din sfera locuințelor și serviciilor comunale, energie, construcții și alte companii, inclusiv Nizhnovatomenergosbyt OJSC, Mosenergosbyt OJSC, High-Voltage Electric Systems LLC, Rostovenergospetsremont OJSC, ABS Energoproekt LLC, parteneriat non-profit Inovații în energia electrică industrie”, OJSC „Pavilionul Expozițional „Electrificare”, OJSC „Dominanta-Energie”, OJSC „Eurasian”, OJSC „Yugvodokanal”, OJSC „PO Vodokanal of Rostov-on-Don”.
Lista ofertelor bancare pentru persoane juridice și persoane fizice include servicii de decontare și numerar, tranzacții cu facturi, încasări, împrumuturi, sistem de servicii la distanță HandyBank, achiziții, transferuri de bani (Contact, Western Union, Migom, Zolotaya Korona), seifuri individuale etc. e. În segmentul pentru persoane fizice, creditele „de oameni” continuă să se dezvolte progresiv (sub denumirea corespunzătoare, banca oferă credite de consum negarantate), precum și activitatea de retail a băncii în ansamblu.
La sfârșitul anului 2012, activele băncii au crescut cu 28%. În partea pasivă a bilanțului se constată o creștere a volumului fondurilor atrase (în principal depozite ale persoanelor fizice), la active, fondurile nou atrase au fost utilizate în principal pentru creșterea portofoliului de credite, dar și investite în valori mobiliare.
Sursa cheie de finanțare a băncii sunt fondurile de la persoane fizice, care reprezintă 39% din pasive. Soldurile pe conturile de decontare și depozit ale clienților corporativi formează 25%, atracție prin emiterea de facturi proprii - 16% din pasivele nete, fonduri bancare (împrumuturi interbancare atrase) - 3%. Fondurile proprii (capital și rezerve) reprezintă 16% din pasivele nete. Cifra de afaceri pe conturile clienților într-o lună - 40-50 de miliarde de ruble. Portofoliul de credite ocupă 71% din activele nete, în timp ce creditele acordate persoanelor fizice reprezintă 12% din portofoliu. Întârzierea este indicată la nivelul de 4% sub RAS. Puțin mai mult de 80% din toate împrumuturile sunt pe termen lung (emise pentru o perioadă mai mare de un an). Portofoliul de valori mobiliare reprezintă 12% din active, reprezentat în principal de investiții în acțiuni și obligațiuni ale companiilor rusești. Fondurile în bănci (balanțe nostro) formează 3%, numerar la mână și în cont corespondent la Banca Centrală - 7% din activele nete. De asemenea, „People's Credit” este destul de activ pe piaţa valutară şi pe piaţa valorilor mobiliare.
Pe piața internă a creditelor și depozitelor interbancare, instituția financiară lucrează atât spre atragere, cât și spre plasare.
La sfârșitul anului 2012, banca a primit un profit net de 432,5 milioane de ruble, conform situațiilor financiare ale RAS (în 2011, aceeași cifră era de 119,7 milioane). În primul trimestru al anului 2013, banca a câștigat 48,2 milioane de ruble.
Consiliu de administrație: Nikolay Alekseev (președinte), Alla Matyushkina, Vladimir Zvyagin, Vladimir Rumyantsev, Vitaly Yun.
Organ de conducere: Vitaly Yun (președinte), Igor Strebkov, Mihail Svatukhin, Evgeny Pfau, Tatiana Semko.
27.11.2018 :Prin decizia Curții de Arbitraj din Moscova din 8 decembrie 2014 (dispozitivul a fost anunțat la 3 decembrie 2014) în dosarul nr. А40-171160/2014 Open Joint Stock Company Bank Narodny Credit (OJSC Bank Narodny Credit, denumită în continuare ca Banca, OGRN 1097711000034 , TIN 7750005436, adresa de înregistrare: 127006, Moscova, str. Dolgorukovskaya, 9) a fost declarată insolvabilă (falimentar), împotriva sa a fost deschisă procedura de faliment. Funcțiile administratorului de faliment al Băncii sunt atribuite corporației de stat „Agenția de Asigurare a Depozitelor” (denumită în continuare Agenția).
Prin decizia Curții de Arbitraj din Moscova din 7 noiembrie 2018, termenul pentru procedura de faliment împotriva Băncii a fost prelungit cu 6 luni. Ședința de judecată pentru examinarea raportului administratorului falimentului este programată pentru 13 mai 2019.
Adresa pentru trimiterea corespondenței și a creanțelor creditorilor: 127055, Moscova, st. Lesnaya, d. 59, p. 2.
În conformitate cu cerințele Legii federale din 26 octombrie 2002 nr. 127-FZ „Cu privire la insolvență (faliment)” (denumită în continuare Legea federală), Agenția include informații despre cursul procedurii de faliment împotriva Băncii în Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul (denumit în continuare EFRSB) . Cele mai recente informații cu privire la cursul procedurii de faliment sunt incluse în EFRSB și postate pe site-ul Agenției pe 27 august 2018.
În perioada 6 august 2018 - 24 ianuarie 2019 se efectuează decontări cu creditori cu prioritate întâi, ale căror creanțe sunt cuprinse în registrul creanțelor creditorilor al Băncii (denumit în continuare registrul), în cuantum de 1,32. % din valoarea creanțelor nesatisfăcute.
Începând cu 1 noiembrie 2018, au fost alocate fonduri în valoare de 3.551.054 mii RUB pentru decontări cu creditorii prioritari ale căror creanțe sunt incluse în registru, ceea ce reprezintă 21,73% din valoarea creanțelor stabilite ale creditorilor de mai sus.
În perioada de raportare, proprietățile care nu au putut fi colectate și vândute (alte fonduri plasate la instituții de credit, creanțe și alte active) au fost anulate din bilanţul Băncii pentru suma totală de 46.000 de ruble.
În conformitate cu procedura aprobată de comitetul creditorilor, administratorul falimentului a vândut proprietatea Băncii (monede comemorative de argint) cu o valoare contabilă mai mică de 100 de mii de ruble în perioada 28 august - 15 octombrie 2018, drept urmare monede în au fost vândute suma de 199 mii de ruble.
Administratorul de faliment continuă să lucreze pentru a încasa datorii de la debitorii Băncii în instanță. La 1 noiembrie 2018, 6.099 declarații de creanță (inclusiv creanțe împotriva debitorilor insolvenți) au fost depuse la instanțe pentru recuperarea datoriilor de la debitorii Băncii în valoare totală de 45.198.753 mii RUB, dintre care 5.262 declarații de creanță au fost integral și satisfăcut parțial în valoare de 39.965.229 mii de ruble, cazurile respinse sau închise pe 411 declarații de creanță în valoare de 1.071.888 mii de ruble, 14 declarații de creanță în valoare de 824.644 mii ruble au fost lăsate fără contrapartidă. Există 412 declarații de creanță în valoare de 2 332 052 mii ruble aflate în considerare în instanțe. Pe baza actelor judiciare care au intrat în vigoare, au fost inițiate 5.699 de proceduri de executare silită în valoare de 31.888.788 mii ruble, dintre care 1.252 de proceduri de executare silită în valoare de 25.839.720 mii ruble. completat cu acte de imposibilitate de recuperare.
Pe baza rezultatelor unui audit efectuat de administratorul de faliment al Băncii pentru identificarea tranzacțiilor care, în conformitate cu legislația privind falimentul, prezintă semne de invaliditate, la data raportării au fost depuse la Curtea de Arbitraj din Moscova 68 de cereri în sumă. de 7.125.117 mii de ruble, inclusiv 10 aplicații de natura non-proprietate. Au fost satisfăcute integral și parțial 59 de cereri în valoare de 6.261.691 de mii de ruble, inclusiv 7 cereri de natură non-proprietală. Procedurile au fost respinse sau încheiate pentru 7 cereri în valoare de 639 216 mii ruble, inclusiv 2 cereri de natură non-proprietală. Instanța analizează 2 declarații de creanță în valoare totală de 170.000 de mii de ruble. Au fost inițiate 4 proceduri de executare în valoare de 330 685 mii ruble.
Începând cu 1 noiembrie 2018, pe baza rezultatelor proceselor, proprietatea falimentului Băncii a primit fonduri în valoare de 994.140 mii ruble, inclusiv 510.583 mii ruble, ca urmare a contestării tranzacțiilor îndoielnice.
Pe baza rezultatelor unui audit al circumstanțelor falimentului Băncii, în timpul căruia au fost dezvăluite acțiuni ale managerilor săi care conțineau semne de furt de proprietate și falimentul deliberat al acesteia, la 10 mai 2017, administratorul falimentului a trimis o declarație către CI. al Rusiei despre prezența în acțiunile fostei conduceri a Băncii a semnelor de infracțiuni în temeiul art. 196 și partea 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse, care este atașat la materialele cauzei penale inițiate în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse privind furtul proprietății Băncii sub pretextul eliberării de împrumuturi persoanelor juridice.
De asemenea, la 30 septembrie 2017, a fost depusă o cerere la Curtea de Arbitraj din Moscova pentru recuperarea daunelor de la foștii directori ai Băncii în valoare de 18.090.707 mii RUB. Prin decizia Curții de Arbitraj din Moscova din 9 aprilie 2018, cererea administratorului falimentului a fost respinsă. Prin decizia Curții a IX-a de Arbitraj de Apel din 6 iulie 2018 (dispozitivul a fost anunțat la 26 iunie 2018), hotărârea Curții de Arbitraj din Moscova din 9 aprilie 2018 a rămas neschimbată, recursul administratorului falimentului nu era mulțumit. Prin decizia Curții de Arbitraj a Districtului Moscova din 1 octombrie 2018 (dispozitivul a fost anunțat la 24 septembrie 2018), recursul în casație al administratorului falimentului a fost satisfăcut, hotărârea Curții de Arbitraj din Moscova din 9 aprilie 2018 și decizia Curții a IX-a de Arbitraj de Apel din 6 iulie 2018 au fost anulate complet, un litigiu separat este trimis pentru o nouă examinare Curții de Arbitraj din Moscova. Ședința de judecată pentru o nouă examinare a cererii administratorului falimentului este programată pentru data de 29 ianuarie 2019.
La 30 iunie 2014, Direcția Principală a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Teritoriul Krasnodar a inițiat un dosar penal în temeiul părții 4 a art. 162 din Codul penal al Federației Ruse cu privire la fapta unui jaf comis pentru a ascunde săvârșirea de către foștii angajați ai biroului suplimentar nr. 5 „Anapa” al sucursalei Soci a Băncii a acțiunilor pentru depunerea fictivă de fonduri în suma de 90.000 de mii de ruble. în contul unei persoane fizice și pentru eliberarea ilegală de împrumuturi către nominalizați. Banca a fost recunoscută ca victimă într-un dosar penal. Prin verdictul Tribunalului Anapa din Teritoriul Krasnodar din 10 iunie 2015, inculpații (4 persoane) au fost găsiți vinovați de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la Partea 4 a art. 162 și partea a 2-a a art. 167 din Codul penal al Federației Ruse și condamnat la închisoare de la 3,5 la 7,5 ani.
11 martie 2015 dintr-un dosar penal deschis în temeiul părții 4 a art. 162 din Codul penal al Federației Ruse, un caz penal în temeiul art. 159 din Codul penal al Federației Ruse în legătură cu doi cetățeni privind depunerea fictivă de fonduri în contul unei persoane. Prin verdictul Tribunalului Anapa din teritoriul Krasnodar din 16 iulie 2015, cetățenii au fost găsiți vinovați de săvârșirea unei infracțiuni în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse și condamnat la închisoare de 3, respectiv 4 ani. Verdictul a intrat în vigoare.
În plus, la data de 11 martie 2015, din cauza penală deschisă în temeiul părții a 4-a a art. 162 din Codul penal al Federației Ruse, un caz penal în temeiul art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse în legătură cu fostul director al biroului suplimentar nr. 5 „Anapa” al sucursalei din Soci a Băncii și alte persoane cu privire la faptele de delapidare a fondurilor Băncii sub pretextul eliberării de împrumuturi la indivizi.
La 30 noiembrie 2015, două cereri în temeiul părții 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse privind faptele de deturnare a fondurilor Băncii sub pretextul acordării de împrumuturi persoanelor fizice. Pe baza rezultatelor examinării acestor cereri, la 3 decembrie 2015 au fost deschise dosare penale împotriva fostului director și a angajaților biroului suplimentar nr. 5 „Anapa” al sucursalei Soci a Băncii, precum și a altor persoane, în conformitate cu partea 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse și în temeiul părții 4 a art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse. Banca a fost recunoscută drept victimă și reclamant civil în cauze penale.
La data de 3 decembrie 2015, aceste cauze penale au fost combinate într-un singur proces cu dosarul penal deschis în temeiul părții a 4-a a art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse. Prin verdictul Tribunalului Anapa din Teritoriul Krasnodar din 12 mai 2017, fostul șef al departamentului de dezvoltare regională al Băncii, managerul și angajații biroului suplimentar nr. 5 „Anapa” al sucursalei Soci a Băncii, precum și complicii acestora, au fost găsiți vinovați de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la Partea 4 a art. 159, partea 4 a art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse, și directorul biroului suplimentar nr. 5 „Anapa” al sucursalei „Soci” a Băncii au comis, de asemenea, infracțiuni în temeiul părții 5 a art. 33 h. 2 art. 167, partea 4, partea 5, art. 33 h. 2 art. 162 din Codul penal al Federației Ruse și condamnat la închisoare de până la 8 ani. Prin decizia de apel a Judecătoriei Regionale Krasnodar din 17 noiembrie 2017, sentința a fost modificată, cuantumul pedepsei aplicate condamnaților a fost ușor redus, iar restul pedepsei a intrat în vigoare.
La 15 martie 2017 a fost reluată cercetarea prealabilă în dosarul penal în temeiul părții a 2-a a art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse în legătură cu complicele urmărit anterior la furtul bunurilor Băncii, separat într-o procedură separată. Prin verdictul Tribunalului Anapa din Teritoriul Krasnodar din 17 mai 2017, acest complice a fost găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni în temeiul părții 2 a art. 159.1 Cod penal și condamnat la 1 an și 6 luni închisoare într-o colonie de așezare.
La 2 iunie 2016, a fost trimisă o declarație către SD al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în conformitate cu partea 4 a art. 160 din Codul Penal al Federației Ruse privind furtul de bunuri imobiliare aparținând Băncii, care la 29 iunie 2016 a fost trimis Departamentului Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova . La 1 septembrie 2016, cererea a fost redirecționată către Departamentul de Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Nord-Vest al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova; la 29 septembrie 2017 a fost luată o decizie de refuz. pentru a deschide un dosar penal. La data de 2 octombrie 2017, hotărârea de refuz a deschiderii unui dosar penal a fost anulată de șeful organului de cercetare, fiind efectuată o verificare suplimentară a cererii.
La 17 iunie 2016, a fost trimisă o declarație către Departamentul Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov cu privire la furtul proprietății Băncii și PJSC „AMB Bank” în temeiul pretext de a acorda împrumuturi unei persoane juridice. Pe baza rezultatelor examinării cererii, la 20 iunie 2016, Direcția Principală a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a inițiat un dosar penal împotriva directorului general al organizației în temeiul părții 4 din Artă. 159 din Codul penal al Federației Ruse. Banca a fost recunoscută ca victimă și reclamant civil într-un dosar penal. Cazul a fost înaintat spre investigare ulterioară către Direcția Principală pentru Departamentul Afacerilor Interne a Comitetului de Investigații din Rusia, o anchetă preliminară fiind în curs.
La 1 iulie 2016, a fost trimisă o declarație către GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în conformitate cu partea 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse cu privire la faptul furtului proprietății Băncii sub pretextul acordării de împrumuturi persoanelor juridice. Pe baza rezultatelor examinării cererii din 25 iulie 2016, Direcția Principală de Investigații a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a inițiat un dosar penal împotriva proprietarului real al Băncii în conformitate cu Partea 4 din Artă. 159 din Codul penal al Federației Ruse.
În cadrul cercetării prealabile în dosarul penal au fost puse în judecată proprietarul actual al Băncii, Vicepreședintele Consiliului de Administrație al Băncii, șeful serviciului de securitate al Băncii și complicele acestora. În ceea ce privește proprietarul efectiv al Băncii, șeful serviciului de securitate al Băncii și complicele acestora, s-a ales o măsură preventivă sub forma reținerii, iar în raport cu Vicepreședintele Consiliului de Administrație al Băncii - în forma de arest la domiciliu. Banca a fost recunoscută ca victimă și reclamant civil într-un dosar penal. La data de 25 noiembrie 2016, dosarul penal a fost combinat într-un singur proces cu dosarul penal deschis în temeiul părții a 4-a a art. 162 din Codul penal al Federației Ruse.
La 28 septembrie 2016, a fost trimisă o declarație către GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în conformitate cu partea 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse privind faptul deturnării fondurilor Băncii sub pretextul încheierii de contracte de prestare de servicii. Pe baza rezultatelor examinării cererii Direcției Principale de Investigații a Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov la 30 septembrie 2016, a fost inițiat un dosar penal împotriva președintelui Consiliului de Administrație al Băncii. conform art. 160 din Codul penal al Federației Ruse. La 24 octombrie 2016, Banca a fost recunoscută ca victimă și reclamant civil într-un dosar penal. La data de 25 noiembrie 2016, dosarul penal a fost combinat într-un singur proces cu dosarul penal deschis în temeiul părții a 4-a a art. 162 din Codul penal al Federației Ruse.
18 mai 2017 dintr-un dosar penal deschis în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul Penal al Federației Ruse, pentru a finaliza ancheta, un dosar penal a fost separat într-o procedură separată sub acuzația proprietarului real al Băncii, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii, Președintele Adjunct al Consiliului de Administrație al Băncii. Banca, șeful serviciului de securitate al Băncii și complicii acestora la săvârșirea unei infracțiuni în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse. Producerea acțiunilor de investigație în dosarul penal s-a încheiat, procesul de familiarizare cu materialele dosarului penal este în derulare. La 4 mai 2018, dosarul penal a fost transferat spre examinare pe fond la Judecătoria Proletarsky din Rostov-pe-Don.
La 10 ianuarie 2018, o declarație în temeiul părții 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse privind furtul proprietății unui fond de investiții închis, ale cărui acțiuni aparțineau Băncii. La 23 ianuarie 2018, această contestație a fost trimisă spre examinare Direcției Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova. La 24 aprilie 2018, a fost trimisă către Moscova o solicitare către Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru a furniza informații cu privire la rezultatele examinării cererii. Moscova. La 26 iunie 2018, a fost trimisă o cerere către Departamentul Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru orașul Moscova pentru a furniza informații cu privire la rezultatele examinării cererii. La 28 august 2018, a fost depusă o plângere la Parchetul din Moscova cu privire la neluarea unei decizii procedurale asupra cererii. Procuratura din Moscova a înaintat plângerea spre examinare ulterioară către Parchetul Districtului Administrativ Central al Moscovei. La 10 septembrie 2018, plângerea a fost trimisă de la procuratura Districtului Administrativ Central al Moscovei spre examinare de către Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova.
În conformitate cu cerințele Legii Federale, Agenția publică informații cu privire la valoarea proprietății nevândute a Băncii și un raport privind implementarea estimării actuale a costurilor.
Informații despre valoarea proprietății nevândute a Băncii
(mii de ruble.)
Numele bunului (debitor)
Valoarea cărții
Valoarea evaluată
Valori mobiliare, inclusiv acțiuni la capitalul autorizat
Evaluare parțială**
Împrumuturi către întreprinderi și organizații
Neevaluat
Credite pentru persoane fizice
imprumuturi bancare
Facturi contabilizate
Estimare parțială***
Mijloace fixe și costuri de exploatare (excluzând amortizarea)
Evaluare parțială****
Alte active, inclusiv drepturile dobândite de creanță la împrumuturi - 69 913 mii ruble.
Neevaluat
(*) inclusiv alte fonduri plasate - 219.971 mii ruble,
(**) interesul Băncii în capitalul constitutiv al unei organizații cu o valoare contabilă de 451 300 mii RUB. - costul estimat este de 5 mii de ruble,
(***) bilete la ordin cu o valoare contabilă totală de 1.241.553 mii RUB. - costul estimat este de 0 ruble,
(****) imobile și vehicule cu o valoare totală contabilă de 289 991 mii ruble. – costul estimat este de 211.834 mii de ruble.
Raport privind executarea estimării cheltuielilor curente aferente procedurii de faliment a Băncii pentru perioada 3 decembrie 2014 - 31 octombrie 2018
(mii de ruble.)
Lista cheltuielilor și cheltuielilor
Economii (+) / cheltuieli excesive (-)
Cheltuieli administrative si economice
Costurile de întreținere a echipamentelor
Notă: informațiile sunt prezentate pe bază de angajamente de la data deschiderii procedurii de faliment până la data raportării.
***** Economiile se datorează transferului cheltuielilor planificate care nu au fost efectuate în perioada de valabilitate a estimărilor la estimările din trimestrul următor, ca urmare a depunerii cu întârziere de către contrapărți a documentelor primare care confirmă prestarea serviciilor și aplicarea intempestivă a salariaților disponibilizați pentru beneficiile prevăzute de lege.
supraveghetor:
Reprezentant al administratorului de faliment: Khalizev Alexander Viktorovich
- este lider în 12 organizații.
- este fondator in 4 organizatii (operant - 1, inactiv - 3).
Compania cu denumirea completă „OPEN JOINT-STOCK COMPANY BANK „NARODNY KREDIT”” a fost înregistrată la 18 martie 2009 în regiunea Moscova la adresa legală: 127006, Moscova, strada Dolgorukovskaya, 9.
Registratorul „” a atribuit firmei TIN 7750005436 PSRN 1097711000034. Număr de înregistrare la Fondul de pensii: 087101128373. Număr de înregistrare în FSS: 773602402077181. Număr de licențe eliberate companiei: 3.
Activitate primară conform OKVED: 64.19.
