La instrucțiunile sale, vicepreședintele Roscredit a înșelat Banca Centrală.
Procuratura Generală a trimis Tribunalului Districtual Khamovnichesky din Moscova un dosar penal împotriva fostului președinte adjunct al consiliului de administrație al OJSC Bank Rossiyskiy Kredit, Yuri Paramonov. Fostul manager de top al băncii, gaura în care se află peste 126 de miliarde de ruble, este acuzat de falsificarea situațiilor financiare ale Creditului Rusiei, depuse la Banca Centrală. Continuă cercetarea dosarului de delapidare de la banca de fonduri, principalul inculpat al cărei inculpat este fostul proprietar Anatoly Motylev, aflat pe lista de urmărire internațională.
ICR a finalizat ancheta unuia dintre cele trei dosare penale împotriva foștilor manageri de top ai Băncii Rossiyskiy Kredit. În fața instanței se va prezenta fostul vicepreședinte al consiliului de administrație al acestei instituții de credit, Yuri Paramonov, în vârstă de 46 de ani. El este acuzat de falsificarea documentelor de contabilitate financiară și de raportare ale unei organizații financiare (articolul 172.1 din Codul penal al Federației Ruse).
După cum rezultă din materialele depuse la Tribunalul Khamovnichesky din Moscova, la 22 iulie 2015, Banca Centrală a trimis un ordin către Rossiyskoy Kredit, în conformitate cu care a sugerat ca managementul său să formeze rezerve pentru „eventuale pierderi la împrumuturile emise în sumă de cel puțin 18,9 miliarde de ruble. și nu mai târziu de ora 15. 00 minute 23 iulie 2015 să depună documentația de raportare”. În general, această cerință a autorității de reglementare ar putea fi considerată o formalitate, deoarece chiar și atunci era clar că nu ar fi posibil să se salveze creditul rusesc. Totuși, din răspunsul primit de Banca Centrală, semnat de domnul Paramonov, a rezultat că treburile băncii erau aproape perfecte. Chiar a doua zi, licența a fost retrasă de la „Creditul rusesc”. O măsură extremă de influență a fost aplicată acestei instituții de credit în legătură cu „desfășurarea unei politici de credit cu risc ridicat” și furnizarea de „raportare inexactă, care a ascuns existența unor motive pentru luarea măsurilor de prevenire a insolvenței (falimentului)”. Și Yuri Paramonov a devenit curând inculpat într-un dosar penal. Potrivit informațiilor lui Kommersant, fostul manager de top al Rossiyskiy Kredit, în mărturia sa, i-a spus anchetatorului că a trimis „rapoarte în mod deliberat false pentru a ascunde semnele de faliment” Băncii Centrale, la îndrumarea actualului proprietar al băncii, Anatoly Motylev.
Pentru falsificarea documentelor, domnul Paramonov riscă o pedeapsă de la o amendă la patru ani de închisoare. Trebuie menționat că acuzatul Paramonov a fost unul dintre cei mai vechi din Rossiyskiy Kredit. Absolventul Facultății de Economie a Universității de Stat din Moscova și-a început cariera în bancă în 1998, ocupând funcția de șef al departamentului de raportare financiară internațională, iar în 2002 a condus departamentul de schimb valutar, numerar și operațiuni intrabancare a departamentului financiar. departament. În 2010, Yuri Paramonov a devenit membru al consiliului de administrație al băncii, iar trei ani mai târziu a devenit primul vicepreședinte al consiliului de credit al Rusiei.
Acum, în legătură cu fostul proprietar al unui întreg imperiu bancar, Anatoly Motylev, care se ascunde în Marea Britanie, ICR investighează două dosare penale de fraudă la scară deosebit de mare (partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Rusiei). Federaţie). Fostul proprietar al Globex, al M-Bank și al altora a devenit inculpat în cazul deturnării banilor de la creditul rusesc falimentat (gaura din bancă la 1 noiembrie 2017 era de peste 126 de miliarde de ruble) în decembrie 2015. Totuși, pentru anchetă, domnul Motylev nu a fost disponibil. Imediat ce licențele a trei dintre instituțiile sale de creditare, inclusiv Russian Credit, au fost revocate, fostul bancher s-a mutat la Londra. Pe 3 noiembrie 2017, la cererea anchetei, Tribunalul Basmanny l-a arestat în lipsă pe Anatoly Motylev. În plus, printr-o decizie judecătorească, imobilele fostului bancher din Rusia - o casă de țară, apartamente și locuri de parcare în parcări subterane, precum și mai multe terenuri din districtul Odintsovo din regiunea Moscovei - au fost arestate pentru a plătiți prejudiciul. Este curios că Anatoly Motylev a contestat personal arestările de bunuri în scris, fără a apela la serviciile avocaților, ba chiar a reușit să înlăture grevarea de pe o mică parte a proprietății sale. Cu toate acestea, în februarie a acestui an, Curtea de Arbitraj de la Moscova l-a declarat falimentar pe omul de afaceri Motylev.
Al doilea caz se referă la furtul a 700 de milioane de ruble. de la M-bank. Potrivit anchetei, aceasta a fost efectuată de domnul Motylev în primăvara anului 2014 în colaborare cu asistentul său Olga Ivanova și directorul general al Serviciilor de Intermediere și Depozitare SRL Stanislav Markeev. Esența fraudei, crede investigația, a fost standard - acordarea de credite neperformante în mod deliberat firmelor cu o zi. Drept urmare, toți banii, potrivit TFR, au fost la dispoziția lui Anatoly Motylev. Această versiune este confirmată indirect de acuzatul Markeev. Adevărat, conform datelor sale, făcute publice în instanță, în acest caz nu putem vorbi decât despre creditarea tehnică de către M-Bank structurilor care aveau conturi în „Creditul rusesc”, și nu despre furtul de fonduri.
Cum a îngropat Anatoly Motylev patru bănci și șapte fonduri de pensii private
Cel mai ambițios eveniment al anului 2015 pe piața bancară a fost prăbușirea imperiului lui Anatoly Motylev, care a acumulat fonduri de la cetățeni pentru aproape 70 de miliarde de ruble. Povestea unui antreprenor căruia i s-a permis să facă aceeași fraudă de două ori se află în materialul „Groparul Băncii”.
La îndrumarea unui bancher ascuns la Londra, fostul vicepreședinte al consiliului de administrație al Bank Rossiyskiy Kredit OJSC, Yuri Paramonov, a transmis declarații falsificate la Banca Centrală.
Procuratura Generală a trimis Tribunalului Districtual Khamovnichesky din Moscova un dosar penal împotriva fostului vicepreședinte al Consiliului OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Yuri Paramonov. Fostul manager de top al băncii, gaura în care se află peste 126 de miliarde de ruble, este acuzat de falsificarea situațiilor financiare ale Creditului Rusiei, depuse la Banca Centrală. Cercetarea dosarului de delapidare de la banca de fonduri, principalul inculpat este fostul său proprietar Anatoly Motylev, aflat pe lista de urmărire internațională.
ICR a finalizat ancheta unuia dintre cele trei dosare penale împotriva foștilor manageri de top ai Băncii Rossiyskiy Kredit. În fața instanței se va prezenta fostul vicepreședinte al consiliului de administrație al acestei instituții de credit, Yuri Paramonov, în vârstă de 46 de ani. El este acuzat de falsificarea documentelor de contabilitate financiară și de raportare ale unei organizații financiare (articolul 172.1 din Codul penal al Federației Ruse).
După cum rezultă din materialele depuse la Tribunalul Khamovnichesky din Moscova, la 22 iulie 2015, Banca Centrală a trimis un ordin către Rossiyskoy Kredit, în conformitate cu care a sugerat ca managementul său să formeze rezerve pentru „eventuale pierderi la împrumuturile emise în sumă de cel puțin 18,9 miliarde de ruble. și nu mai târziu de ora 15. 00 minute 23 iulie 2015 să depună documentația de raportare”. În general, această cerință a autorității de reglementare ar putea fi considerată o formalitate, deoarece chiar și atunci era clar că nu ar fi posibil să se salveze creditul rusesc. Totuși, din răspunsul primit de Banca Centrală, semnat de domnul Paramonov, a rezultat că treburile băncii erau aproape perfecte. Chiar a doua zi, licența a fost retrasă de la „Creditul rusesc”. O măsură extremă de influență a fost aplicată acestei instituții de credit în legătură cu „desfășurarea unei politici de credit cu risc ridicat” și furnizarea de „raportare inexactă, care a ascuns existența unor motive pentru luarea măsurilor de prevenire a insolvenței (falimentului)”. Și Yuri Paramonov a devenit curând inculpat într-un dosar penal. Potrivit informațiilor lui Kommersant, fostul manager de top al Rossiyskiy Kredit, în mărturia sa, i-a spus anchetatorului că a trimis „rapoarte în mod deliberat false pentru a ascunde semnele de faliment” Băncii Centrale, la îndrumarea actualului proprietar al băncii, Anatoly Motylev.
Bancherul Anatoly Motylev. Foto: Valery Levitin / Kommersant
Pentru falsificarea documentelor, domnul Paramonov riscă o pedeapsă de la o amendă la patru ani de închisoare. Trebuie menționat că acuzatul Paramonov a fost unul dintre cei mai vechi din Rossiyskiy Kredit. Absolventul Facultății de Economie a Universității de Stat din Moscova și-a început cariera în bancă în 1998, ocupând funcția de șef al departamentului de raportare financiară internațională, iar în 2002 a condus departamentul de schimb valutar, numerar și operațiuni intrabancare a departamentului financiar. departament. În 2010, Yuri Paramonov a devenit membru al consiliului de administrație al băncii, iar trei ani mai târziu a devenit primul vicepreședinte al consiliului de credit al Rusiei.
Acum, în legătură cu fostul proprietar al unui întreg imperiu bancar, Anatoly Motylev, care se ascunde în Marea Britanie, ICR investighează două dosare penale de fraudă la scară deosebit de mare (partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Rusiei). Federaţie). Fostul proprietar al Globex, al M-Bank și al altora a devenit inculpat în cazul deturnării banilor de la creditul rusesc falimentat (gaura din bancă la 1 noiembrie 2017 era de peste 126 de miliarde de ruble) în decembrie 2015. Totuși, pentru anchetă, domnul Motylev nu a fost disponibil. Imediat ce licențele a trei dintre instituțiile sale de creditare, inclusiv Russian Credit, au fost revocate, fostul bancher s-a mutat la Londra. Pe 3 noiembrie 2017, la cererea anchetei, Tribunalul Basmanny l-a arestat în lipsă pe Anatoly Motylev. În plus, printr-o decizie judecătorească, imobilele fostului bancher din Rusia - o casă de țară, apartamente și locuri de parcare în parcări subterane, precum și mai multe terenuri din districtul Odintsovo din regiunea Moscovei - au fost arestate pentru a plătiți prejudiciul. Este curios că Anatoly Motylev a contestat personal arestările de bunuri în scris, fără a apela la serviciile avocaților, ba chiar a reușit să înlăture grevarea de pe o mică parte a proprietății sale. Cu toate acestea, în februarie a acestui an, Curtea de Arbitraj de la Moscova l-a declarat falimentar pe omul de afaceri Motylev.
La îndrumarea unui bancher ascuns la Londra, fostul vicepreședinte al consiliului de administrație al Bank Rossiyskiy Kredit OJSC, Yuri Paramonov, a transmis declarații falsificate la Banca Centrală.
Al doilea caz se referă la furtul a 700 de milioane de ruble. de la M-bank. Potrivit anchetei, aceasta a fost efectuată de domnul Motylev în primăvara anului 2014 în colaborare cu asistentul său Olga Ivanova și directorul general al Serviciilor de Intermediere și Depozitare SRL Stanislav Markeev. Esența fraudei, crede investigația, a fost standard - acordarea de credite neperformante în mod deliberat firmelor cu o zi. Drept urmare, toți banii, potrivit TFR, au fost la dispoziția lui Anatoly Motylev. Această versiune este confirmată indirect de acuzatul Markeev. Adevărat, conform datelor sale, făcute publice în instanță, în acest caz nu putem vorbi decât despre creditarea tehnică de către M-Bank structurilor care aveau conturi în „Creditul rusesc”, și nu despre furtul de fonduri.
Oleg Rubnikovich
Un dosar penal în temeiul art. 159 h. 4 din Codul penal al Federației Ruse („Fraudă săvârșită de un grup organizat la scară deosebit de mare”) - relatează Vedomosți cu referire la un reprezentant al TFR.
Reamintim că în luna mai, Kommersant, citând surse apropiate anchetei, a raportat că dosarul penal a fost despre fraudă cu 1,25 miliarde de ruble la M-Bank. Anchetatorii cred că aceste fonduri au fost transferate din conturile companiilor reale din M-Bank către firme de o zi, iar apoi încasate și furate. Potrivit anchetei, retragerea activelor de la M-Bank a fost efectuată în interesul „proprietarului final”, precum și al unor persoane neidentificate.
Din materialele Tribunalului din Moscova rezultă că instanța a confiscat proprietatea lui Motylev - șase terenuri și două case. Motylev, potrivit interlocutorului lui Vedomosti, se află la Londra și lucrează acolo într-o companie financiară. Cu toate acestea, după cum notează ziarul, nu a fost posibil să se confirme acest lucru - asistentul bancherului a refuzat să comunice fără avocat.
Potrivit lui Vedomosti, Motylev a intentat procese împotriva Băncii Centrale într-o instanță de arbitraj în octombrie, contestând ordinul ca M-Bank să acumuleze rezerve și să revoce licența, dar a pierdut în două cazuri. M-Bank a fost recunoscută ca victimă în dosarul penal, reiese din materialele instanței, care a luat în considerare recursul în cazul sechestrului bunurilor lui Motylev. Licența M-Bank a fost retrasă în iulie 2015, „gaura” din bilanţ, conform Băncii Centrale, s-a ridicat la 28 de miliarde de ruble. După cum notează ziarul, M-Bank făcea parte din grupul informal al băncilor Motylev împreună cu Rossiyskiy Kredit și alții.Banca Centrală a estimat „gaura” totală din bilanțul acestor bănci la 100 de miliarde de ruble, din care în „rusă”. Credit” - la 75,7 miliarde , ulterior Banca Centrală a crescut estimările cu 35 miliarde de ruble.
După cum Svetlana Tarnopolskaya, partener al Asociației Baroului Yukov și Partners (firma ei cooperează cu Agenția de Asigurare a Depozitelor), notează că, dacă banca este recunoscută ca victimă, aceasta are dreptul de a depune o cerere civilă în cadrul unui caz penal , care va fi satisfăcută în cazul în care instanța îl va constata vinovat pe învinuit... Potrivit acesteia, nu există întotdeauna o structură criminală în dezmembrarea activelor; Printre metodele de drept civil de protejare a intereselor creditorilor băncii, este posibilă chemarea fostei conduceri sau proprietari la răspundere subsidiară, recuperarea pierderilor de la aceștia, precum și contestarea tranzacțiilor de retragere a activelor băncilor.
Dosar
Până de curând, Banca Rossiyskiy Kredit era considerată una dintre cele mai vechi instituții financiare rusești. A fost creat în 1991. Banca a fost angajată în acordarea de împrumuturi populației, a lucrat activ cu depozitele persoanelor fizice și juridice. Cu toate acestea, toate activitățile sale au provocat întotdeauna o serie de plângeri și întrebări. Numeroase recenzii despre Rossiyskiy Kredit Bank vă vor spune mai multe despre acest lucru.
Inițial, banca a fost creată ca instituție financiară mutuală. La fondarea sa au participat personalități destul de influente și bogate, printre care miliardarul georgian Ivanishvili și un om de afaceri din Rusia - Vitaly Malkin. Ulterior, DBK Bank Rossiyskiy Kredit și-a schimbat proprietarii.
Dintr-o organizație mutuală, a devenit o societate pe acțiuni deschisă. Ulterior, forma juridică de proprietate nu s-a schimbat, dar soarta băncii s-a schimbat de mai multe ori.
De la bun început, soarta nu a fost favorabilă acestei instituții financiare. Prin urmare, de-a lungul întregului timp, în activitățile instituției au apărut în mod regulat o varietate de obstacole.
Totul a început în 1998, când Rusia a fost lovită de valurile crizei financiare globale. În această perioadă, DBK Bank Rossiyskiy Kredit a încetat să mai fie lichidă, motiv pentru care s-a mutat destul de repede sub aripa ARCO (o organizație care este prototipul unei agenții moderne de asigurare a depozitelor).
În 2000, banca a suferit o restructurare, care s-a încheiat la jumătatea anului 2003. În același timp, ARCO a lansat o organizație financiară ușor „născută” pentru a pluti liber. În același timp, mărimea capitalului autorizat a fost mărită la aproape două miliarde de ruble. Mai târziu, au mai fost câteva situații instabile în soarta băncii, dar a reușit totuși să depășească vârfurile crizei.
În perioada de stabilitate financiară, creditul rusesc a atras depozite ale populației în valută națională și străină, a plasat metale prețioase și a efectuat diverse operațiuni bancare.
Mai mult, această instituție financiară are cinci noi reprezentanțe, peste 56 de birouri operaționale și 80 de filiale. De exemplu, organizația avea o reprezentanță în Barnaul, Volgograd și Nijni Novgorod. Banca Rusă de Credit a fost deschisă și la Chelyabinsk. Licența acestei instituții financiare a făcut posibilă efectuarea diferitelor operațiuni bănești, inclusiv acordarea de împrumuturi și atragerea de depozite de la populație.
Dacă credeți numeroasele recenzii ale persoanelor, atunci banca în sine a fost destul de bună. Mulți utilizatori le-a plăcut că există o reprezentanță a băncii în aproape fiecare regiune. Asta însemna că nu era nevoie să mergi nicăieri și să cauți adresele băncii Rossiyskiy Kredit.
Toate filialele erau situate în regiunile centrale și puteau fi găsite folosind site-ul oficial al organizației sau apelând la linia fierbinte. De exemplu, sediul central al băncii era situat la Moscova la 7. În Ufa, reprezentanța băncii era situată pe strada Internatsionalnaya 131/1.
Pe lângă locația sa convenabilă și rețeaua de retail destul de impresionantă, banca era renumită pentru personalul său calificat și nivelul ridicat de servicii. Potrivit utilizatorilor, munca serviciului de asistență online a meritat laudă specială.
Toate răspunsurile au fost oferite foarte rapid, profesional și exclusiv la obiect. Pentru a rezolva orice situație, nu a fost deloc necesar să veniți personal la Banca Rossiyskiy Kredit. Adresa site-ului organizației a fost suficientă. Pe acesta se putea afla informații despre cele mai apropiate terminale, bancomate și se putea contacta serviciul de asistență pentru clienți.
Oamenii care au făcut depozite la Rossiyskiy Kredit Bank au vorbit despre asta exclusiv din partea pozitivă. Organizația a fost loială clienților săi și i-a prețuit. Prin urmare, depozitele au fost returnate în cadrul acordului, la timp și în suma necesară.
În 2013, banca s-a confruntat cu anumite dificultăți financiare. Și asta după mulți ani de pauză în arena financiară. Încă un an a reușit cumva să existe, însă, pentru aceasta a fost nevoit să fuzioneze cu CJSC „M Bank”. Dar nici acest truc simplu nu a ajutat la menținerea organizației financiare pe linia de plutire.
La mijlocul lui iulie 2015, licența i-a fost retrasă. Așa că banca „Credit rusesc” și-a oprit activitatea principală. Recenziile utilizatorilor acestei organizații ajută la înțelegerea cât de șocantă a fost această știre. Mulți utilizatori nu au crezut asta și chiar au venit personal la cele mai apropiate sucursale ale băncilor. Totuși, când au văzut anunțul revocării licenței, au revenit.
Printre motivele care au dus la revocarea licenței băncii „Credit rusesc”, autoritatea de reglementare a numit următoarele:
Totodată, conducerea organizaţiei, potrivit autorităţii de reglementare, a fost avertizată în repetate rânduri. Cu toate acestea, nu au luat niciodată măsuri pentru a-i neutraliza și a normaliza situația.
Începând cu 24.07.2015, în bancă a început să funcționeze o administrație temporară. La trei luni de la începutul conducerii sale, a fost declarat falimentul organizației și au început plățile de la Banca Rossiyskiy Kredit. Începerea plăților de asigurări a fost odată raportată în agenția de asigurare a depozitelor, în presă și în alte mass-media.
Astfel, deponenții Băncii Rossiyskiy Kredit care locuiesc în Bașkiria și-au putut primi compensații începând cu 7 august 2015.
Cu toate acestea, chiar înainte de plățile Rossiyskiy Kredit Bank a început un proces lung și neplăcut. Cert este că conducerea băncii falimentare a fost acuzată că a stricat-o în mod deliberat. Totodată, reprezentanți ai DIA au acționat în calitate de reclamant. Potrivit datelor preliminare, prejudiciul cauzat deponenților băncii prăbușite s-a ridicat la aproximativ 66,8 miliarde de ruble.
Cazul de faliment deliberat a fost luat în considerare la 28 iulie 2016. Cel mai interesant este că, pe lângă acuzațiile de pseudo faliment, conducerea fostei bănci a fost acuzată că a deturnat în mod deliberat proprietatea unei instituții de credit. Dosarul penal în sine cu privire la acuzațiile de mai sus a fost deschis la 14 noiembrie 2016. Dar, după cum sa dovedit, nu a fost singurul.
Dacă acordați atenție unora dintre recenziile despre banca „Credit rusesc”, devine clar că afirmația de mai sus nu a fost un caz izolat. În decembrie 2015, a fost inițiat un dosar penal pentru deturnarea de fonduri împotriva șefului organizației de credit Credit Russian.
În septembrie 2016, un anume Motylev (fost proprietar al Russian Credit, Globex și M Bank) a fost acuzat de deturnare de fonduri bancare, presupuse emise sub formă de împrumuturi către persoane fizice.
Ulterior, fostul bancher împotriva căruia i-au căzut numeroase acuzații a dispărut. Potrivit unor rapoarte, el a luat banii furați în larg. După ce a fugit în străinătate, plângerile și procesele au ajuns în instanța de la Moscova.
În decembrie 2016, a fost luată decizia de arestare în lipsă a omului de afaceri. Chiar și mai târziu, omul de afaceri și fraudulos financiar a fost trecut pe lista internațională de urmărit. Cu toate acestea, nu a fost luată încă o decizie în cazul lui. Deși, potrivit unor informații, escrocul căutat încă trăiește și locuiește liniștit la Londra.
Potrivit informațiilor pe care le avem, Motylev este suspectat că a deturnat peste 700 de milioane de ruble. În același timp, dacă vorbim direct despre banca „Credit rusesc”, atunci vorbim despre suma de 126 de miliarde de ruble. Acești bani au fost furați de un fraudator și transferați în conturile băncilor străine sub auspiciile companiilor offshore.
Una dintre cele mai mari întreprinderi de înaltă tehnologie din Rusia, Asociația de cercetare și producție a Ministerului Afacerilor Interne „Echipamente speciale și comunicații” (PKU NPO STiS), a pierdut 2,1 miliarde de ruble în conturile Băncii Rossiyskiy Kredit, a cărei licență bancară a fost revocat de Banca Centrală în iulie. Această sumă a fost depusă drept garanție bancară pentru câștigătorul contractului de stat închis pentru crearea de produse IT - Serviciul CJSC CRT. Acum CJSC „Serviciul CRT” încearcă să returneze acești bani prin instanță, precum și să rezilieze acordurile încheiate în aprilie 2015 cu „Creditul rusesc”. Potrivit experților, „CRT Service” nu are avantaje față de alți clienți ai băncii falimentare în primirea banilor, iar șansele de rambursare integrală sunt încă vagi.
Cererea a fost depusă la Curtea de Arbitraj din Moscova în numele companiei de outsourcing ZAO TsRT Service, care a câștigat o licitație închisă de către PKU NPO STiS pentru crearea de produse de înaltă tehnologie (detaliile licitației nu au fost dezvăluite).
„Reclamantul a depus o cerere de plată a fondurilor în valoare de 2,1 miliarde de ruble către PKU NPO STiS al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei”, se arată în dosarul cazului.
Pe parcurs, reclamanta solicită băncii să rezilieze două contracte din 24 și 27 aprilie 2015. Vorbim despre contracte încheiate după victoria CJSC „Serviciul CRT” într-o licitație de stat închisă pentru crearea de soluții informatice. Potrivit Izvestia, Ministerul Afacerilor Interne a plasat în bancă 2,1 miliarde de ruble ca garanție bancară: acestea trebuiau să meargă în conturile Serviciului CRT după executarea integrală a contractului de stat.
Totuși, după cum a declarat Ministerul Afacerilor Interne pentru Izvestia, contractul a fost executat necorespunzător, prin urmare NPO STiS a cerut rezilierea contractelor pentru executarea ordinului de stat și restituirea a 2,1 miliarde de ruble. ONG-ul se pregătea deja să recupereze banii atunci când licența băncii a fost retrasă. Acum obligația de a returna banii a căzut pe ZAO „CRT Service”.
Confirmăm existența unui proces cu Banca de Credit Rusă, căruia i-a fost revocată licența. Din păcate, nu putem oferi informații despre acorduri din cauza existenței unor obligații corespunzătoare de confidențialitate”, a declarat „Serviciul CRT” pentru Izvestia.
După cum a spus Ministerul Afacerilor Interne pentru Izvestia, Rossiyskiy Kredit Bank a fost aleasă să efectueze tranzacții prin decizia Serviciului TsRT.
În PKU NPO STiS în sine, aceștia sunt precauți în a comenta situația.
Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei nu are nicio relație contractuală și pretenții legale împotriva OJSC Bank Rossiyskiy Kredit, - a declarat Izvestia în PKU NPO STiS. - Site-ul web al Curții de Arbitraj din Moscova conține informații despre un caz civil al unei organizații comerciale (CJSC CRT Service) împotriva OJSC Bank Rossiyskiy Kredit. Organizația comercială era executantul lucrărilor în baza unui contract de stat încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei.
Banca însăși operează acum o administrare temporară, iar Agenția de Asigurare a Depozitelor (DIA) a început deja să plătească prima prioritate a creditorilor.
Potrivit experților, CJSC „CRT Service” are șansa de a returna o parte din bani dacă societatea este inclusă în registrul creditorilor.
DIA plătește automat prejudiciul „fizicienilor”. Restului ar trebui să li se solicite separat să includă creanțele lor în registrul creanțelor creditorilor, - a declarat avocatul Kirill Belsky pentru Izvestia.
Potrivit colegului său Suren Avanesyan, CJSC „CRT Service” nu are avantaje față de alți clienți ai „Credit rusesc”.
În acest caz, nu sunt avute în vedere preferințe, iar reclamantul se va referi la creditori cu prioritate a treia, adică suma datoriei va fi achitată pe cheltuiala sumei totale a activelor descoperite și vândute ale băncii ", avocatul Suren Avanesyan. a spus Izvestiei.
Potrivit acestuia, CJSC „Serviciul CRT” are, teoretic, șansa de a primi toate fondurile în totalitate: dacă împotriva unuia dintre directorii băncii se inițiază un dosar penal, în cadrul căruia societatea depune o cerere civilă, precum și o cerere de despăgubire. pentru despăgubiri pentru prejudiciul moral și material...
Judecând după statistici, șansele de rambursare totală sau chiar parțială a sumei sunt într-adevăr mici. Conform statisticilor DIA pentru anul 2012, procentul mediu de satisfacere a creanțelor creditorilor a 93 de bănci, în care s-a finalizat procedura de faliment, pe toată perioada de activitate a DIA a fost de doar 17%. Mai mult, creanțele creditorilor prioritari au fost satisfăcute în medie cu 54,8%, a doua - cu 25,2%, iar a treia - cu 7,7%.
Serviciul de presă al Băncii Centrale, Izvestia, nu a comentat situația din jurul fondurilor ZAO CRT Service, care au fost „blocate” în banca Rossiyskiy Kredit. Nici DIA nu a oferit explicații despre situație.
Kirill Kabanov, președintele Comitetului Național Anticorupție (NAC), consideră că circumstanțele plasării unei sume atât de mari într-o bancă non-statală chiar înainte de faliment necesită o verificare atentă.
Este necesar ca echipa de anchetă să verifice circumstanțele unui astfel de plasament pentru o conspirație de corupție între oficiali și conducerea băncii, - a spus Kabanov. - În general, toate acestea arată ca o schemă destul de comună de retragere a fondurilor.
PKU NPO STiS este o întreprindere științifică specială în structura Ministerului Afacerilor Interne, care dezvoltă echipamente de protecție, dispozitive și software pentru nevoile organelor de afaceri interne și ale altor structuri de putere din întreaga Rusie. Întreprinderea are o rețea extinsă de sucursale în mai multe regiuni ale țării. STiS este format din patru mari divizii: Centrul de Organizare a Activităților Științifice și Tehnice, Centrul Educațional și Metodologic, Centrul de Suport Logistic și Institutul de Cercetare Științifică a Echipamentelor Speciale.
Specialiștii de la Institutul de Cercetare a Echipamentelor Speciale au dezvoltat, de exemplu, o cască rezistentă la glonț „Sphere”, un radar pentru detectarea persoanelor din afara zidurilor „Dannik-5”, care nu are analogi în Rusia, un detector portabil care permite recunoașterea droguri și explozivi la distanță, un sistem inteligent de supraveghere video care poate identifica fețele și poate calcula criminalii în fluxul de oameni. Printre evoluțiile centrului se numără și așa-numitele blocante ale dispozitivelor explozive: dispozitive care generează interferențe radio și nu permit declanșarea siguranței de la distanță. Tocmai la NPO STiS au conceput și implementat programe senzaționale pentru schimbul de date „în cloud” între angajații Ministerului Afacerilor Interne, au dezvoltat software pentru desfășurarea conferințelor și întâlnirilor online prin apeluri conferințe.
După cum a scris anterior Izvestia, după revocarea licenței de la Rossiyskoy Credit în iulie 2015, anchetatorii au început să verifice activitățile financiare ale băncii și ale mai multor fonduri de pensii nestatale care au cooperat cu aceasta. Dacă se inițiază un dosar penal, fostul proprietar al băncii Anatoly Motylev, precum și partenerii săi de afaceri Timofey și Andrei Klinovskiy, pot deveni inculpați. Anchetatorii au motive să creadă că Motylev a investit în mod deliberat fonduri (mai mult de 1 milion de ruble) ale viitorilor pensionari în terenuri supraevaluate și nelichide din districtul de elită Odintsovo din regiunea Moscovei, care sunt controlate de structurile Klinovskiilor.
La 24 iulie 2015, Banca Centrală a Federației Ruse a revocat licența de la Russian Credit. Banca s-a clasat pe locul 45 la capitolul active. După cum au aflat auditorii, banca a furnizat rapoarte inexacte pentru a ascunde problemele financiare și a urmat o politică de creditare cu risc ridicat. Plățile către deponenți au început pe 7 august. În aceeași zi, Banca Centrală a revocat licențele altor două bănci Motylev - Mosstroyekonbank și AMB Bank.
