1. تلقي صاحب مشروع فردي أو رئيس مؤسسة قرضًا أو شروطًا تفضيلية للإقراض من خلال تقديم معلومات خاطئة عن قصد إلى مصرف أو دائن آخر عن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لرائد أعمال أو منظمة فردية ، إذا كان هذا الفعل تسبب في أضرار جسيمة ، -
يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف روبل ، أو مقدار الأجر أو الراتب ، أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا ، أو بالأعمال الإجبارية لمدة تصل إلى أربعمائة وثمانين ساعة ، أو بالعمل الإجباري لمدة تصل إلى خمس سنوات ، أو الاعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر ، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. الاستلام غير القانوني لقرض مستهدف من الدولة ، وكذلك استخدامه ليس للغرض المقصود منه ، إذا تسببت هذه الأعمال في إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين أو المنظمات أو الدولة ، -
يعاقب بغرامة مقدارها مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف روبل ، أو مبلغ الأجر أو الراتب ، أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة سنة إلى سنتين ، أو بتقييد الحرية لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ، أو العمل الإجباري لمدة تصل إلى خمس سنوات ، أو السجن لنفس الفترة.
1. موضوع الجريمة بموجب الجزء 1 هو قرض أو شروط إقراض تفضيلية. القرض هو قرض بالمال أو البضائع بشروط السداد ، وكقاعدة عامة ، مع دفع الفائدة. هناك العديد من أنواع القروض المختلفة. تتضمن شروط الإقراض الميسرة شروطًا أكثر ملاءمة للحصول على قرض أو عائده مقارنة بالشروط العامة. على سبيل المثال ، يتم تزويد المقترض بميزة في سعر الفائدة للقرض أو تأخير في بدء سداد القرض.
2. تشمل المعلومات الكاذبة عمداً عن الوضع الاقتصادي ما يلي:
معلومات غير صحيحة عن المؤسسين والمديرين وشركاء الأعمال ؛
خطابات الضمان الوهمية ، والكفالات ؛
عقود مزورة ودراسة جدوى للحصول على قرض.
بيانات خاطئة لسجلات المستودعات والمحاسبة ، وما إلى ذلك.
تتضمن المعلومات الكاذبة عمداً عن الوضع المالي ما يلي:
معلومات غير صحيحة عن الميزانية العمومية للشركة ؛
تقرير المدقق المزور حول تدقيق الميزانية العمومية السنوية ؛
قائمة غير صالحة بالدائنين والمدينين ، إلخ.
3- يُقدر الضرر الكبير بمبلغ يتجاوز مليون و 500 ألف روبل ، ويتكون من ضرر مباشر حقيقي وخسارة في الأرباح (يرتبط الضرر في المقام الأول بعدم إعادة الأموال الصادرة إلى المقترض بموجب اتفاقية قرض ، وعدم دفع الفائدة أو سداد القرض في وقت متأخر وما إلى ذلك).
4. الطريقة التي ترتكب بها الجريمة مماثلة للاحتيال. يتم تمييزهم على الجانب الذاتي. في حالة الاحتيال ، بالفعل في لحظة الاتصال بالبنك بوثائق مزورة ، يكون هدف الشخص عدم إعادة القرض المستلم. لا يوجد مثل هذا الغرض عند الحصول على قرض بشكل غير قانوني.
5. وفقًا للجزء 2 من المقال المعلق ، فإن موضوع الجريمة هو القرض المستهدف للدولة. يمكن تقديمه إلى كيان قانوني على أساس اتفاقية مبرمة مع مراعاة المواصفات المحددة بموجب قانون الميزانية للاتحاد الروسي وغيرها من الإجراءات القانونية التنظيمية ، على شروط وضمن حدود مخصصات الميزانية التي ينص عليها القوانين (القرارات) ذات الصلة بالميزانية.
يتم توفير قرض الميزانية بشروط السداد والسداد. يجب أن يكون ضمان الوفاء بالالتزامات بدرجة عالية من السيولة.
6. سيكون من غير القانوني الحصول على قرض موجه من الدولة (قرض موازنة) إذا تم انتهاك القواعد التي تحكم أسباب الحصول على قرض. قد تتمثل في تقديم معلومات خاطئة عن عمد حول الوضع الاقتصادي أو المالي ، وانتهاك إجراءات الحصول على قرض (خارج المنافسة) ، ورشوة مسؤول يعتمد عليه قرار إصدار القرض.
7. استخدام القرض المستهدف من الدولة لأغراض أخرى يعني أن القرض تم استلامه بشكل قانوني ، ولكن الأموال أنفقت لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الاتفاقية.
8. الفرق الرئيسي بين الجريمة المعنية والفعل بموجب الفن. 285.1 من القانون الجنائي ، هو أن أموال الميزانية المشار إليها في الفن. 285.1 من القانون الجنائي ، ليست قرضًا ولا يتم توفيرها بموجب شروط سدادها.
1. المادة المعلق عليها تنص على مجموعتين مستقلتين من الجرائم. التصرف فارغ ويتطلب دراسة التشريع في مجال الائتمان.
2. كجزء من الجريمة المنصوص عليها في الجزء الأول من هذه المادة ، فإن الهدف المباشر الرئيسي للجريمة هو العلاقات العامة في المجال النقدي. خص المشرع مصالح البنوك والدائنين الآخرين ككائن إضافي. موضوع الجريمة قرض (نقدي ، قيم سلعية) ، وهو أساس اتفاقية القرض. هذا الأخير هو نوع من المعاملات المالية التي ، وفقًا لمعايير الفصل 42 من القانون المدني للاتحاد الروسي ، يتعهد البنك أو مؤسسة ائتمانية أخرى (مُقرض) بتقديم نقود أو قيم أخرى (ائتمان) إلى المقترض بالمبلغ وبالشروط المنصوص عليها في العقد ، ويتعهد المقترض بإعادة المبلغ المستلم ودفع الفائدة عليه. يمكن أيضًا اعتبار شروط الإقراض الميسرة كموضوع.
3. إن مجموعة الجرائم في الجزء الأول مادية في التصميم ، أي. ترتبط لحظة انتهاء الجريمة بإلحاق الضرر بالمصالح المحمية. في الوقت نفسه ، لا يمكن الحصول على القرض إلا جزئيًا.
4 - يتضمن الجانب الموضوعي من هذه الجريمة السمات الإلزامية التالية: الفعل ، الذي يتمثل في الحصول على صاحب مشروع فردي أو رئيس منظمة قرض من خلال تزويد الدائن بمعلومات خاطئة عن عمد بشأن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي للمقرض. رجل أعمال أو منظمة فردية ؛ العواقب التي حددها المشرع على أنها تسبب أضرارًا جسيمة ؛ علاقة سببية بين الفعل والنتائج.
بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لرجل أعمال فردي أو منظمة ، فهي عبارة عن حزمة من المستندات (المستندات التأسيسية ، الميزانية العمومية للمؤسسة ، إلخ) ، والتي وفقًا للوثائق التنظيمية للبنك المركزي الاتحاد الروسي ، إلى مؤسسة مالية في وقت واحد مع طلب للحصول على الائتمان.
يجب اعتبار المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لرائد أعمال فردي أو منظمة كاذبة إذا كانت تحتوي على معلومات تميز بشكل متحيز المؤشرات التي يتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تخصيص قرض. يدرك المقترض مقدمًا أن المعلومات لا تتوافق مع الواقع.
5. في نظرية القانون الجنائي ، يتم التعبير عن رأي مفاده أن تصرفات الشخص الذي لم يؤد إلى الحصول على قرض بسبب ظروف خارجة عن إرادته يجب أن تعتبر محاولة للحصول على قرض بشكل غير قانوني. يبدو أن هذه الجريمة ذات طبيعة خاصة ، والتي يتم التعبير عنها في حقيقة أنه لا توجد مرحلة من الشروع في هذه الجريمة ، وهذا تكوين مع ما يسمى بإلحاق الضرر الحقيقي. يجب اعتبار تقديم المستندات المزورة بشأن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي بمثابة تزوير للوثائق ويتأهل بموجب المادة. فن. 292 أو 327 سي سي.
6. بموجب الشروط التفضيلية للإقراض ، ينبغي فهم الأحكام المختلفة لاتفاقية القرض ، والتي تسهل على المدين الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية. على هذا النحو ، فإن الأكثر شيوعًا هي أسعار الفائدة المنخفضة (مقارنة بتلك الموجودة حاليًا في منطقة اقتصادية معينة) أو فترات سداد القروض الأطول ، وما إلى ذلك.
قد تختلف أسباب الحصول على شروط الإقراض التفضيلية. لذلك ، على سبيل المثال ، تقديم مستندات مزورة ، يُزعم أنها تشهد على أن أموال هذا القرض ستستخدم لتمويل تدابير للقضاء على الحوادث والكوارث الطبيعية.
7. يتم تحديد مقدار الضرر ، الذي يتم تفسيره على أنه كبير ، من قبل المشرع في حاشية الفن. 169 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
8. يتسم الجانب الذاتي للجريمة بشكل متعمد من الذنب.
9. موضوع الجريمة هو موضوع خاص ، فهو صاحب مشروع فردي أو رئيس مؤسسة ائتمانية. يشار إلى هذه الكيانات في الوثائق التنظيمية للبنك المركزي للاتحاد الروسي. يتم تسمية ما يلي على هذا النحو: 1) الرأس ؛ 2) نواب الرؤساء (يبدو أنهم يقصدون فقط أولئك الذين لديهم الحق في التوقيع على المستندات المالية) ؛ 3) محاسب رئيسي.
10. عند إثبات نية الحصول على قرض من دوافع أنانية ، فإن تصرفات الجاني مؤهلة بموجب المادة. 159 من القانون الجنائي ("الاحتيال").
11 - في الجزء 2 من المقال المعلق عليه ، ينص القانون الجنائي على موضوع مختلف قليلا للجريمة. نحن هنا نتحدث عن قرض موجه من الدولة ، أي قرض نقدي أو سلعي آخر ، صادر عن مؤسسات البنك المركزي لتنفيذ أي برامج.
12. تكوين الهيكل مادي ، أي. يتضمن الجانب الموضوعي ثلاث علامات واجبة (فعل ، عواقب ، سببية). يمكن ارتكاب الفعل في شكلين: الاستلام غير القانوني لقرض مستهدف من الدولة ؛ استخدام القرض المستهدف من الدولة لأغراض أخرى. يجب أن يُفهم الحصول غير القانوني على قرض موجه من الدولة على أنه إيصال من ميزانية الدولة لمبلغ معين من الأموال لاستخدامها حصريًا للأغراض المحددة في محتوى اتفاقية القرض ، ولكن بطريقة غير قانونية. على سبيل المثال ، من خلال توفير منظمة للميزانية يتم من خلالها تخصيص الأموال ، معلومات خاطئة عن علم عن الوضع الاقتصادي أو الحالة المالية لرائد أعمال فردي أو منظمة. يجب أن يُفهم استخدام القرض الموجه من الدولة لغير الغرض المقصود منه على أنه استثمار للأموال في مشاريع لم يتم تحديدها في اتفاقية القرض على أنها مستهدفة.
يجب أن يكون الضرر كبيرًا (انظر الملاحظة على المادة 169 من قانون العقوبات) ويمكن أن يلحق بالمواطنين أو المجتمع أو الدولة.
يكون الوضع ممكنًا عند إصدار قرض حكومي وفقًا للشروط المحددة في الجزء 1 من هذه المقالة. في مثل هذه الحالات ، هناك قاعدة خاصة ، وهي الجسم الجرم بموجب الجزء 2 من الفن. 176 من قانون العقوبات.
13. يتميز الجانب الذاتي بالذنب المتعمد ، كما في التكوين السابق. إذا ثبت الهدف الأناني لحيازة القرض ، فإن تصرفات الشخص المذنب تعتبر احتيالًا.
14. موضوع الجريمة هو شخص طبيعي عاقل بلغ السادسة عشرة من عمره وحصل على قرض من الدولة. يمكن أن يكون شخصًا خاصًا ورئيسًا لمؤسسة أو منظمة.
1. في حالة تجاوز مبلغ التخفيضات الضريبية ، بناءً على نتائج الفترة الضريبية ، المبلغ الإجمالي للضريبة المحسوبة على المعاملات المعترف بها كموضوع للضرائب وفقًا للفقرات الفرعية 1 - 3 من الفقرة 1 من هذا القانون ، الفرق الناتج يخضع لتعويض (تعويض ، رد) للمكلف وفقاً لأحكام هذه المادة.
بعد أن يقدم دافع الضرائب إقرارًا ضريبيًا ، تتحقق مصلحة الضرائب من صلاحية مبلغ الضريبة المعلن عن السداد عند إجراء تدقيق ضريبي مكتبي وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذا القانون.
2. عند الانتهاء من التدقيق ، خلال سبعة أيام ، تكون مصلحة الضرائب ملزمة باتخاذ قرار بشأن استرداد المبالغ المقابلة ، إذا لم يكشف التدقيق الضريبي للمكتب عن مخالفات تشريعات الضرائب والرسوم.
3. في حالة انتهاك التشريع الخاص بالضرائب والرسوم في سياق التدقيق الضريبي المكتبي ، يجب على المسؤولين المعتمدين في السلطات الضريبية وضع قانون تدقيق ضريبي وفقًا لهذا القانون.
يجب أن ينظر رئيس (نائب رئيس) الضرائب في التصرف وغيره من مواد التدقيق الضريبي ، والتي تم خلالها الكشف عن مخالفات التشريع الخاص بالضرائب والرسوم ، وكذلك الاعتراضات المقدمة من قبل دافع الضرائب (من ينوب عنه). السلطة التي أجرت التدقيق الضريبي ، ويجب اتخاذ قرار بشأنها وفقًا لهذا القانون.
بناءً على نتائج النظر في مواد تدقيق ضرائب المحكمة ، يتخذ رئيس (نائب رئيس) مصلحة الضرائب قرارًا بإخضاع دافع الضرائب لمسؤولية ارتكاب مخالفة ضريبية أو رفض تحميل دافع الضرائب مسؤولية ارتكاب ضريبة. جريمة.
بالتزامن مع هذا القرار يتم اتخاذ:
قرار بسداد كامل مبلغ الضريبة المصرح بسداده ؛
قرار برفض سداد كامل مبلغ الضريبة المصرح بسداده ؛
قرار برد جزئي لمبلغ الضريبة المصرح باسترداده وقرار رفض رد جزء من مبلغ الضريبة المصرح باسترداده.
4. إذا كان على دافع الضرائب متأخرات ضريبية ، أو ضرائب اتحادية أخرى ، أو متأخرات عن الغرامات المقابلة و (أو) غرامات يتعين دفعها أو تحصيلها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن مصلحة الضرائب تحدد بشكل مستقل مبلغ الضريبة المراد ردها مقابل المتأخرات والمتأخرات المحددة للغرامات و (أو) الغرامات.
5. في حال قررت مصلحة الضرائب رد مبلغ الضريبة (كليًا أو جزئيًا) في ظل وجود متأخرات ضريبية نشأت بين تاريخ تقديم الإقرار وتاريخ استرداد المبالغ المقابلة ولا تتجاوز المبلغ الذي سيتم رده بقرار من مصلحة الضرائب ، ولا يتم احتساب متأخرات الفائدة الجزائية للمبلغ.
6. إذا لم يكن على دافع الضرائب متأخرات ضريبية أو ضرائب اتحادية أخرى أو متأخرات عن الغرامات المقابلة و (أو) غرامات يتعين دفعها أو تحصيلها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن مبلغ الضريبة الذي يتعين رده بموجب قرار تعاد مصلحة الضرائب بناء على طلب المكلف بالحساب المصرفي الذي حدده. في حالة وجود طلب مكتوب (طلب مقدم في شكل إلكتروني مع توقيع إلكتروني مؤهل محسن عبر قنوات الاتصالات السلكية واللاسلكية) لدافع الضرائب ، قد يتم إرسال المبالغ الخاضعة للاسترداد لدفع الضرائب القادمة أو الضرائب الفيدرالية الأخرى.
7. يتم اتخاذ القرار بشأن تعويض (استرداد) مبلغ الضريبة من قبل مصلحة الضرائب بالتزامن مع القرار بشأن استرداد مبلغ الضريبة (كليًا أو جزئيًا).
8. يخضع أمر استرداد مبلغ الضريبة ، الذي تم إعداده على أساس قرار الاسترداد ، لإرساله من قبل مصلحة الضرائب إلى الهيئة الإقليمية للخزانة الاتحادية في اليوم التالي لليوم الذي تصدر فيه مصلحة الضرائب هذا القرار.
تقوم الهيئة الإقليمية للخزانة الفيدرالية ، في غضون خمسة أيام من تاريخ استلام الأمر المحدد ، برد مبلغ الضريبة إلى دافع الضرائب وفقًا لقانون الموازنة في الاتحاد الروسي وفي غضون نفس الفترة بإخطار مصلحة الضرائب بالتاريخ العائد ومبلغ الأموال المعادة إلى دافع الضرائب.
9. تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار دافع الضرائب كتابيًا بالقرار المتخذ بالتسديد (كليًا أو جزئيًا) ، أو قرار تعويض (استرداد) مبلغ الضريبة الخاضع للسداد ، أو رفض السداد في غضون خمسة أيام من تاريخ القرار ذي الصلة.
يمكن إرسال الرسالة المحددة إلى رئيس المنظمة أو رائد الأعمال الفردي أو ممثليهم شخصيًا مقابل إيصال أو بطريقة أخرى تؤكد حقيقة وتاريخ استلامها.
10. في حالة انتهاك المواعيد النهائية لاسترداد مبلغ الضريبة ، بدءًا من اليوم الثاني عشر بعد الانتهاء من التدقيق الضريبي المكتبي ، مما أدى إلى قرار برد مبلغ الضريبة (كليًا أو جزئيًا) ، يتم تحصيل الفائدة على أساس سعر إعادة التمويل للبنك المركزي للاتحاد الروسي.
يُفترض أن يكون سعر الفائدة مساويًا لسعر إعادة التمويل للبنك المركزي للاتحاد الروسي الساري في أيام انتهاك فترة الاسترداد.
11. في حالة عدم دفع الفائدة المنصوص عليها في الفقرة 10 من هذه المادة إلى دافع الضرائب بالكامل ، تتخذ مصلحة الضرائب قرارًا بإعادة المبلغ المتبقي من الفائدة المحسوبة على أساس تاريخ الإقرار الفعلي لـ دافع الضرائب إلى دافع الضرائب عن مبلغ الضريبة المراد استرداده ، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ استلام إخطار الهيئة الإقليمية للخزانة الاتحادية في تاريخ الإرجاع ومبلغ الأموال المعادة إلى دافع الضرائب.
يتم إرسال أمر بإعادة مبلغ الفائدة المتبقي ، والذي تم إعداده بناءً على قرار من مصلحة الضرائب بشأن إعادة هذا المبلغ ، من قبل مصلحة الضرائب خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب الفقرة 8 من هذه المادة إلى الهيئة الإقليمية للخزانة الاتحادية للعودة.
11.1. في حالة عدم تقديم طلب لموازنة مبلغ الضريبة مقابل دفع ضريبة قادمة أو ضرائب اتحادية أخرى (لاسترداد مبلغ الضريبة إلى الحساب المصرفي المحدد) خاضعًا للسداد بقرار من مصلحة الضرائب لم يتم تقديمه من قبل دافع الضرائب قبل تاريخ القرار بسداد مبلغ الضريبة (كليًا أو جزئيًا) ، يتم تنفيذ مقاصة (استرداد) مبلغ الضريبة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. في هذه الحالة ، لا تنطبق أحكام الفقرات من 7 إلى 11 من هذه المادة.
12. في الحالات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحق لدافعي الضرائب استخدام إجراءات طلب استرداد الضريبة.
قانون الضرائب للاتحاد الروسي المادة 176 إجراءات استرداد الضرائب
في الوقت الحالي ، تم تطوير نظام الإقراض بشكل جيد. يتم أخذ القروض من قبل كل من المواطنين ورجال الأعمال. قبل اتخاذ قرار بإصدار الأموال ، تتحقق البنوك من دقة المعلومات الواردة في المستندات المقدمة من المقترضين.
في الفن. تنص المادة 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي على المسؤولية عن تقديم معلومات خاطئة عن عمد حول الوضع الاقتصادي أو المالي من قبل رئيس منظمة أو رجل أعمال فردي إذا تسبب ذلك في ضرر كبير. يتم توفير هذا التكوين في الجزء الأول. يحدد الجزء 2 من هذه المادة عقوبة للشخص الذي حصل بشكل غير قانوني على قرض مستهدف من الدولة ، واستخدم الأموال المقدمة لأغراض أخرى ، إذا كان ذلك ينطوي على إلحاق ضرر كبير بالمنظمات أو الدولة أو المواطنين.
للجزء الأول من الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، يمكن تعيين الشخص المذنب:
إذا كان فعل الموضوع يندرج تحت الجزء 2 من الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، ثم يتعرض للتهديد بـ:
تصل مدة آخر جملتين إلى 5 سنوات.
في القاعدة قيد النظر ، هناك 2 مؤلفات مستقلة. في الجزء الأول ، الهدف الرئيسي المباشر للجريمة هو العلاقات العامة في مجال الائتمان. يتم تسليط الضوء على مصالح البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ككائن إضافي. موضوع الجريمة الائتمان. يعمل كأساس للاتفاق مع بنك الخدمة. تحدد هذه الاتفاقية التزام المؤسسة المالية بتزويد المقترض بالأموال وفقًا للشروط المحددة وبالمبلغ المحدد. ويتعهد الكيان الذي يقبل المال بدوره بإعادته ودفع الفائدة. قد يكون موضوع الجريمة نظام إقراض تفضيلي. تكوين الفعل بموجب الجزء 1 مادي. ترتبط لحظة إتمام الجريمة بإلحاق الضرر بالمصالح المحمية. في هذه الحالة ، قد يكون هناك استلام جزئي للأموال.
لوصف فعل ما بأنه غير قانوني للحصول على قرض ، يجب أن يستوفي عددًا من الشروط. على وجه الخصوص ، يجب قبول الأموال من خلال تزويد الهيكل المصرفي بمعلومات خاطئة عن علم حول الوضع المالي أو الاقتصادي للشركة / رائد الأعمال الفردي. الشرط الثاني للتكوين هو حقيقة حدوث ضرر كبير. أخيرًا ، من أجل الاعتراف بعمل ما على أنه الحصول على قرض غير قانوني ، من الضروري إنشاء علاقة سببية بين أفعال الموضوع والنتائج. 
البيانات المتعلقة بالحالة المالية أو الوضع الاقتصادي للشخص هي الوثائق التي تقدمها المنظمة أو رجل الأعمال الفردي إلى البنك. وهي تشمل على وجه الخصوص:
تعتبر المعلومات الواردة في الوثائق كاذبة إذا كانت تميز بشكل متحيز المؤشرات التي يتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن القرض. ويعرف المقترض بنفسه عن ذلك ويقدم لهم عن عمد.
يتميز بوجود الذنب المتعمد. الموضوع هو رئيس شركة أو رجل أعمال فردي. تشير لوائح البنك المركزي إلى أنه ليس فقط مدير الشركة ، ولكن أيضًا نائبه ، وكذلك كبير المحاسبين ، يمكن أن يكون مذنبًا. في حالة إثبات نية الحصول على قرض من المصالح المكتسبة ، يجب اعتبار الفعل بمثابة احتيال.
الجزء 2 من الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي يحدد موضوع التعدي مختلفًا قليلاً. هو قرض سلعي أو نقدي تقدمه مؤسسات البنك المركزي لتنفيذ أي برنامج. حسب التصميم ، يعتبر التكوين مادة. يمكن ارتكاب الجريمة عن طريق الحصول على أموال مستهدفة بشكل غير قانوني أو استخدامها لأغراض أخرى. تتضمن الطريقة الأولى إجراءات غير قانونية مماثلة لتلك المشار إليها في الجزء الأول من المقالة المعنية. استخدام قرض لأغراض أخرى هو استثمار في برامج لم يتم تحديدها في العقد على النحو المستهدف. 
في التكوين الذي أنشأه الجزء الثاني ، لا يوجد مؤشر خاص للموضوع. في هذا الصدد ، يمكن أن يكون مذنبا أي مواطن عاقل. يمكن تقديم أي شخص بلغ سن السادسة عشرة إلى العدالة. لا يمكن أن يكون الموضوع هو رئيس المؤسسة فحسب ، بل يمكن أن يكون أيضًا شخصًا عاديًا. على غرار الجزء 1 ، في إنشاء نية الاستيلاء على الأموال من المصلحة الذاتية ، الفن. 159 ، الذي يعتبر سلوك الجاني احتيالًا.
1. تلقي صاحب مشروع فردي أو رئيس مؤسسة قرضًا أو شروطًا تفضيلية للإقراض من خلال تقديم معلومات خاطئة عن قصد إلى مصرف أو دائن آخر عن الوضع الاقتصادي أو الحالة المالية لرائد أعمال أو منظمة فردية ، إذا تسبب هذا الفعل ضرر جسيم ، - يعاقب بغرامة تصل إلى مائتي ألف روبل أو مبلغ الراتب أو الدخل الآخر للشخص المدان لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا ، أو العمل الإجباري لمدة تصل إلى أربعمائة وثمانين ساعة ، أو العمل الإجباري لمدة تصل إلى خمس سنوات ، أو الاعتقال لمدة تصل إلى ستة أشهر ، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. 2. الاستلام غير القانوني لقرض موجه من الدولة ، وكذلك استخدامه ليس للغرض المقصود منه ، إذا تسببت هذه الأعمال في أضرار جسيمة للمواطنين أو المنظمات أو الدولة ، - يعاقب بغرامة قدرها مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف روبل أو مبلغ الأجور أو الدخل الآخر للشخص المدان. لفترة من سنة إلى سنتين ، إما عن طريق تقييد الحرية لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ، أو عن طريق العمل الجبري لمدة تصل إلى خمس سنوات ، أو بالسجن لنفس المدة.
مارجريتا كوزنتسوفا
تم رفع دعوى جنائية بموجب المادة 176 بناءً على طلب البنك. إذا باع البنك الدين بموجب الحوالة ، هل تنتهي الدعوى الجزائية أم لا بسبب عدم وجود ضرر كبير؟
الكسندر فيدوتيخين
يمكن للبنك أن يحاول رفع دعوى لسداد ديون المؤسسة ، لفرد ، إذا كان هذا الفرد قد تم منحه بالفعل الجزء 1 من المادة 176
تم الرد على السؤال عن طريق الهاتف
إدوارد كارافاي
هل ستكون هناك مسؤولية جنائية بموجب الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي؟. قام رئيس المنظمة بتزويد البنك بمعلومات خاطئة عن الوضع المالي ، لكنه يدفع القرض. في هذه الحالة ، سيكون هناك مسؤولية جنائية بموجب الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي؟ بعد كل شيء ، لم تحدث أضرار جسيمة.
إذا لم يكن هناك ضرر كبير ، فلا يوجد تكوين
إيجور سيمانين
قل لي كيف أفكك الجريمة في ظل الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي
التركيب: الكائن -. الموضوع -. О الجانب -. С الجانب -. هذا هو كل التكوين!
تتعامل الدائرة القضائية بالمحكمة العليا مع الإحصائيات. انظر إلى موقع الويب الخاص بهم ، إذا لم تجده ، فاكتب طلبًا هناك من خلال موقع الويب الخاص بهم ، فيجب عليهم الرد في غضون 30 يومًا.
فياتشيسلاف كوزيوتين
هل يمكن للمدانين الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد أن يطلبوا العفو وفي أي وقت يمكنني أن أسأل
إن العفو عن المدانين بارتكاب جريمة هو عمل إنساني ورحمة. وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يمكن منح العفو أو تخفيف عقوبة الإعدام لأي شخص مُدان. في...
كونستانتين يوريشيف
لقد دعاني البنك لأخذ قرض وهناك قام ضباط الأمن بمداهمة من يقع اللوم على من هو على حق ؟؟. أعمل بشكل غير رسمي وأرباحي تبلغ حوالي 25000 روبل شهريًا + إضافي. الدخل من استئجار شقة 22000 روبل = 47000 روبل. كنت بحاجة ماسة إلى مبلغ 150 ألف روبل وقررت الحصول على قرض. نظرًا لأن جميع البنوك تتطلب 2NDFL ، فقد صادفت موقعًا يبيعون فيه عددًا كبيرًا من الشهادات المختلفة على الإنترنت. لقد تركت طلبًا ، اتصلت بي فتاة حذرة كانت صامتة ، وسألتك بنفسي عن المستندات ، هل تتصل؟ وبدأت محادثة ، وسألت سؤالين وقالت إن الساعي سيعيد الوثائق إلى المنزل. في مساء نفس اليوم ، قام الساعي بتسليم مستندات 2NDFL في 5 نسخ ، وأكدوا جميعًا أن كل شيء كان رسميًا وأنني سأدرج في قاعدة بيانات هذه المنظمة + سيؤكدون للبنوك أنني أعمل هنا في قسم شؤون الموظفين وقسم المحاسبة. سرعان ما قدم الساعي المستندات وسرق 4500 روبل وركض سريعًا سيرًا على الأقدام من الطابق الخامس (يوجد مصعد ، لذلك هناك شيء لهؤلاء الأشخاص ، حتى أنهم لم يذهبوا إلى المحادثة). بالإضافة إلى الشهادات التي قدموها ورقة A4 حيث يتم وصف المنظمة ، رقم التعريف الضريبي (TIN) ، الكيان القانوني. العنوان ، ما يفعله ، أسماء المخرج ، الفصل. محاسب مبكر. قسم شؤون الموظفين وأرقام هواتف المنظمة. بعد ذلك تقدمت بطلب إلى البنوك ، وفي النهاية رفضت جميع البنوك ، لكن أحدهم دعاني إلى مكانه (موظف من المكتب الإضافي اتصل بالمكان الذي ترك فيه الطلب وقال إن القرض تمت الموافقة عليه من أجلي وأن لديهم بطاقة فنية فشل وأنني بحاجة إلى الاتصال ببنك المكتب الرئيسي ، أعطاني اسم الموظف الذي يجب أن أتوجه إليه. أخبرني أن أحضر الساعة 10 صباحًا ، ثم اتصلت لاحقًا وقلت إنني سأحضر في الساعة 14:00. لذلك ذهبنا أنا وزوجتي إلى البنك ، وقالوا إن لدينا جواز سفر فقط ، وفي الطريق إلى البنك اتصل بي موظف من المفترض أنه ينتظر مني التوقيع على طلب للحصول على قرض. وبعد ذلك بدأ الأمر ، نذهب إلى البنك ، لا يوجد أي شخص تقريبًا ، ذهبنا إلى قسم الائتمان وسألنا الفتاة أين كذا وكذا ... فقال اصعد إلى أعلى وإلى اليمين. وهكذا بدأنا في الصعود إلى البنك ، حارس أو موظف بوزارة الداخلية يحمل مسدسًا وهراوة في يديه يسقطان ويغلقان الباب بمفتاح ، جميع الأبواب مقفلة ، ثم فتحه لنا العميل ووجدنا الشخص الذي دعانا ، جلس له ، حيَّاه وأخذ جواز سفري ، قال كل شيء جوقة أوشو ، تعال معي وبعد 4 أمتار دخلت مكتب خدمة الأمن بالبنك. وضعونا هناك وبدأوا في إظهار مستنداتي ، وسألوا عمن أعمل ، وكيف سأدفع القرض ، وما إلى ذلك. أثناء مصادرة جواز سفري ، تم إغلاق باب مكتبهم من قبل موظف ، والبنك في ذلك الوقت تم إغلاقها أيضًا مع جميع العملاء - لم يفتحوا الباب لأي شخص. قالوا إن أفعالي كانت بموجب المادة 159 من قانون العقوبات - الاحتيال وسيتم استدعاء الشرطة الآن. لقد طرحوا الكثير من الأسئلة ، ثم بدأوا يسألونني من أين حصلت على هذه الشهادة وأنه سيتم الإفراج عنهم دون توقيف إذا ساعدت الشرطة والمحكمة في البحث عن أولئك الذين يبيعون هذه الشهادات. ثم كتب مذكرة توضيحية موجهة إلى رئيس البنك ووصف مظهر الساعي الذي سلمني الشهادة. أخبرتهم أنك تريد القبض عليهم ، وطلب شهادة على الإنترنت وسيأتي إليك ساعي ، لكنهم لا يريدون ذلك. بينما كنت أكتب مذكرة تفسيرية في مكتب آخر ، تم استجواب زوجتي ، ثم تركونا نذهب ونزلنا إلى المخرج ، ولم يرغب الحارس في فتح الباب لنا وصعد إلى جهاز الأمن ، وبعد ذلك نزل وفتح الباب. وإليك السؤال: ما الذي يمكن أن أحصل عليه مقابل شراء 2NDFL ، وماذا سيبيع أولئك الذين باعوا هذه الشهادات ويبيعونها حتى يومنا هذا ، وهل هناك أي تصرفات غير قانونية لموظفي البنك؟ على حد علمي ، ليس لديهم الحق في إغلاق أبواب البنك وسحب جوازات سفرهم! أجب رجاء.
لنكن صادقين ومنظمين. 1. المادة 327. ح. 3 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، تزوير المستندات ، كما قال أحدهم هنا ، شهادة 2-NDFL ليست وثيقة من هذا القبيل ، وتزويرها لا يشكل تكوينًا ، تمامًا مثل استخدام هذه الشهادة. وعليه فإنكم لم تنتهكوا شيئاً في هذا الصدد. فكما أن من يختمها لا ينتهك القانون ، فإن البنك لا يريد الاتصال بهم. بما أنه ليس لديهم الحق في لمسهم ، والتهديد بهذه الجريمة ، وليس هناك أيضًا ما يمكن نقله إلى وزارة الداخلية ، فإنهم سيرفضون إقامة الدعوى ، حتى لو قال كل هؤلاء الأفراد إننا نقوم بتزوير الشهادات. 2. الفن. 159 من القانون الجنائي للاحتيال في الاتحاد الروسي ، سنوضح على الفور أنه يوجد الآن الفن. 159.1 مرتبط فقط بالحصول على قرض باستخدام مستندات مزورة ، ولكن هذه ميزة مؤهلة ، والأهم من ذلك هو سرقة الأموال بهذه الطريقة. أي ، سأشرح تصرفات البنك ، قرروا معرفة ذلك ، إذا جاز التعبير ، حتى تعترف بكل شيء ، ومن ثم سيكون لديهم سبب للاتصال بالشرطة. وهذا يعني أنه كان عليك الاعتراف بأنك لن تعيد الأموال ، فهذه هي النقطة الرئيسية ، ولكن هناك نقطة أخرى مهمة ، وهي أن جميع بياناتك يجب أن تكون مزيفة ، أي إذا كان لديك جواز سفرك وضريبة دخل شخصية مزورة ، فلن يكون التكوين كذلك ، حيث لا يمكن التعرف على المستندات على أنها مزيفة. بمعنى آخر ، لا تندرج مثل هذه الإجراءات تحت أي من الفن. من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ونتيجة لذلك ليست جريمة. هناك الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، ولكن فقط للكيانات القانونية ، هناك بالفعل جوهر مختلف ، لكني أكرر أن هذا كيان قانوني ، إذا تلقيته كفرد ، فلن يتمكنوا من تطبيقه. الخلاصة: البنوك غير مهتمة بالبحث عن المزورين حيث لا يوجد تكوين في أفعالهم ولن تعاقبهم الشرطة. لم يكن من المربح للبنك أن يتصل بالشرطة نيابة عنك ، لأن أفعالك أيضًا لا تشكل تركيبة ، وستقوم الشرطة فقط بكتابة غرامة للبنك مقابل مكالمة كاذبة. كل ما كان على البنك فعله هو تقسيمك حتى تعترف أنك تريد الحصول على المال وعدم إعادته ، وكذلك أن جميع مستنداتك ليست ملكك على الإطلاق. كما أفهمها ، لم يتلقوا مثل هذه المعلومات. في هذا الصدد ، يمكنك كتابة إفادة للشرطة في البنك عن احتجازك بشكل غير قانوني ، أو إساءة استخدام المنصب ، أو الاستجواب مع الإجحاف ، أو المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي من البنك. إذا ، بالطبع ، تريد الاتصال. وتذكر أنه لا يوجد تكوين في أي من أفعالك ، تمامًا كما لا يوجد تكوين وفي مجموعة الإجراءات بأكملها. إذا بدأ البنك في التهديد ، قم بالإشارة إلى أن إجراءاته مؤهلة بموجب الفن. 127 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي كسجن غير قانوني ، مما يعني ضمناً ما يصل إلى عامين لهذا الفعل. النقطة المهمة هي أنه حتى لو أطلقوا سراحك بأنفسهم ، فإن الجرم الجنائي موجود بالفعل على الوجه ، لأن الجريمة قد اكتملت في اللحظة التي علمت فيها أنه لا يجب عليك مغادرة منطقة معينة. ببساطة ، بمجرد أن تكون مغلقًا في غرفة ، كل هذا هو 127 ولا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك.
أليكسي ياكونكين
لا يمكنني حل المشكلة في الإجراءات الجنائية ، الرجاء المساعدة ، إذا كان بإمكانك الإشارة إلى المصدر .... أثناء البحث في المنزل الخاص لرجل الأعمال G. ، قام أحد الشهود المدعوين من قبل المحقق بلمس وتحطيم باهظ الثمن مزهرية. وهل الحادث لظهور الحق في التعويض عن أضرار الممتلكات ، في إطار الإجراءات الجنائية؟ هل يمكن أن تؤثر هذه الحادثة على مسار التحقيق الجنائي؟
لا ، لن يترتب على هذا الحادث الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، في إطار الإجراءات الجنائية ، على الأقل في إطار التحقيق في الدعوى الجنائية التي تم البحث فيها. لا ينشأ الحق في التعويض إلا عندما ينشأ الضرر في الممتلكات نتيجة جريمة ارتكبها المتهم. لذا هنا إما يكتب G. بيانًا ضد الشاهد المُصادق للشرطة ، على سبيل المثال ، للتدمير المتعمد للممتلكات (إذا كان بإمكانه إثبات أن الزهرية قد كُسرت عن قصد ، وليس عن طريق الخطأ) بموجب المادة. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وفي حالة بدء دعوى جنائية ، في إطار التحقيق في هذه القضية الجنائية ، يحق لـ G. بالفعل رفع دعوى مدنية في الإجراءات الجنائية. أو التعامل مع شاهد مصدق بأمر مدني.
زويا فيسيلوفا
هل من الممكن نقل دين شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب أمر تنفيذي إلى رأسها؟ لا تملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة المال والممتلكات لسداد الديون لفرد تحت اللغة الإسبانية. القائمة ، فإن المنظمة غير موجودة في العنوان القانوني ، ولم تعد تقوم بأنشطة وتتهرب من تلقي قرار بشأن إجراءات الإنفاذ. لكن العنوان والاسم الكامل وبيانات جواز السفر الخاصة بالرئيس معروفة ، ومع ذلك ، وفقًا للمستخرج من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، ليس المدير العام ، ولكنه يشغل منصب رئيس الهيئة التنفيذية لـ المنظمة ، التي تصرفت بموجب توكيل رسمي وعقود موقعة تشير إلى منصب "المدير العام" ، لذلك لا يمكن أن يتورط في المسؤولية الجنائية لعدم الامتثال لمتطلبات المحضرين ، أو على الأقل طلب تفسير. وهو ، على ما يبدو ، يعرف ذلك ، لأنه لم يرد على إشعار بدء إجراءات الإنفاذ ضد شركة ذات مسؤولية محدودة ، على الرغم من التحذير بشأن المسؤولية الجنائية ... في هذا الصدد ، فإن السؤال هو ما إذا كانت هناك إمكانية في المحكمة للاعتراف هذا الرئيس مسؤول عن الديون المسموح بها للشركة ذات المسؤولية المحدودة (لأنه هو الذي أبرم عقود الدفع المسبق ، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لم تفي بها) وتحويل الدين إليه كفرد ، لأنه في هذه الحالة توجد فرصة أكثر واقعية لتحصيل الدين على نفقة ممتلكاته ، في حالة رفضه سداد الدين طواعية. إذا كان الأمر كذلك ، فما هي المحكمة التي تنطبق عليها - الاجتهاد القضائي العالمي أم العام ، وفي مكان إقامته؟ سيكون من الجيد أن يكون لديك رابط لنموذج مطالبة. إذا لم يكن كذلك ، فكيف يمكنك التصرف في هذه الحالة؟ أعد امتناني للإجابة التفصيلية.
في الوقت الحاضر ، كل شيء ممكن) 1) مناشدة لوكالات إنفاذ القانون على أساس الاحتيال ، على سبيل المثال (المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) ، والحصول غير القانوني على قرض (المادة 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) ، إضفاء الشرعية (غسل) الأموال (المادة 174 ، الجزء 1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). الإجراءات الجنائية أكثر ديناميكية وفعالية من إجراءات التحكيم / التحكيم. وبالتالي ، فإن مدة النظر في الطلب هي 10 أيام (مقابل شهر في إجراءات التحكيم) ؛ يمكن أن يخضع المدين لإجراءات قسرية إدارية ، مثل الاعتقال ، والتعهد بعدم المغادرة ، وغيرها. من الممكن أيضًا حبس الرهن على ممتلكات مجموعة واسعة من الأشخاص ، مثل: المديرين ؛ الأشخاص المسؤولين للشركة المدينة ؛ الكيانات القانونية والأفراد الذين يتحكمون في المدين ؛ أقارب المدين أو أقارب المسؤولين عن الشركة المدينة وغيرهم. الوقت عامل مهم في بدء الملاحقة الجنائية. إذا كانت لدينا فرص جيدة لتحصيل الدين في إطار إجراءات الإنفاذ ، فعند استلام الدائن للأموال المقترضة ، يمكن رفع دعوى جنائية ضد المدين "قيد المتابعة". 2) قوات الأمن بشكل غير رسمي - "الضرب" الآن ، تشارك العديد من وكالات الأمن الاقتصادي ووكالات المباحث وشركات الأمن الخاصة وضباط إنفاذ القانون المتقاعدين (النشطين أحيانًا) بهذه الطريقة في إعادة الديون. أما بالنسبة للتصادم "الأسود" ، فأنت بحاجة إلى أن تفهم بوضوح عواقب مثل هذه الأفعال: إلى جانب فعاليتها النفسية ، فهي غير قانونية بطبيعتها ، ويمكن أيضًا أن تضر بسمعة عملك وتضعك في علاقة لا لبس فيها مع مثل هذه الهياكل. 3) تبدأ إجراءات الإنفاذ من لحظة إيداع أمر التنفيذ وتقديم طلب إلى المحضر. المحضر ، الذي لديه ما لا يقل عن ثلاث إلى أربعمائة قضية أخرى قيد النظر ، غير قادر ببساطة على تلبية الشهرين المخصصين له بموجب القانون (المادة 13 من القانون الاتحادي "بشأن إجراءات الإنفاذ"). (في هذا الصدد ، غالبًا ما يخدعون رؤوسهم - من التجربة الشخصية ، حاول المأمور لمدة 10 أشهر تحصيل الديون ولم ينسج ما لا يفعله) 4) أحد أنواع سداد الديون لهذه المجموعة هو إجراء لإدخال إفلاس الشركة المدينة والإدارة وعمليات الاستحواذ والاندماج العدائية ، ونتيجة لذلك يتم الإفراج عن أموال مجانية يمكن حبسها. ما سبق ينطبق في حالة معينة على مدين معين ، أي أنه من الضروري وضع استراتيجية لكل مدين على حدة!
أوكسانا إرشوفا
ما هو اسم من يساعد في تحصيل الديون؟
المحضرين كيفية تحصيل الديون. لم يحن الوقت بعد حيث سيكون جميع الناس صادقين ومسؤولين وسدادوا ديونهم في الوقت المحدد دون تطبيق أي عقوبات عليهم. توجد مشكلة سداد الديون بين العديد من الأشخاص. بالضبط...
يانا دميتريفا
حالات ما هي الجرائم التي يخضع فيها محققو هيئات الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي للتحقيق؟
محققو هيئات الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي - في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 111 ، الأجزاء الأولى - ثلاثة ، 113 ، 114 ، 117 الجزء الثاني والثالث ، 122 الجزء الثالث والرابع ، 123 الجزء الثالث ، 124 ، 127.1 ، 127.2 ، 134 ، 135 ، 150 جزءًا من الثاني والثالث ، 151 جزءًا من الثاني والثالث ، 158 جزءًا من الثاني والرابع ، 159 جزءًا من الثاني والرابع ، 160 جزءًا من الثاني والرابع ، 161 جزءًا من الثاني والثالث ، 162 ، 163 جزءًا من الثاني والثالث ، 164 ، 165 جزءًا من الجزء الثالث ، 166 جزءًا الثاني - الرابع ، 167 الجزء الثاني ، 169 ، 171 الجزء الثاني ، 171.1 الجزء الثاني ، 172 - 174 ، 174.1 ، 175 الجزء الثالث ، 176 ، 178 ، 179 ، 180 الجزء الثالث ، 181 الجزء الثاني ، 183-187 ، 188 الجزء الثاني - الرابع ، 191-193 ، 195-199.2 ، 201 ، 202 ، 204-206 ، 208-210 ، 213 الجزء الثاني ، 215.2 ، 215.3 ، 219 الجزء الثاني والثالث ، 220 الجزء الثاني والثالث ، 221 الجزء الثاني والثالث ، 222 الجزء الثاني والثالث ، 223 الجزء الثاني والثالث ، 225 - 227 ، 228 جزء الثاني ، 228.1 ، 234 في الجزء الثاني والثالث ، 235 ، 236 ، 240 في الجزئين الثاني والثالث ، 241 في الجزئين الثاني والثالث ، 242.1 ، 259 ، 260 في الجزئين الثاني والثالث ، 261 في الجزء الثاني ، 264 ، 266 في الأجزاء اثنان وثلاثة ، 267 ، 268 جزء من الثاني والثالث ، 272 - 274 ، 290 - 293 ، 304 ، 313 جزء من الثاني والثالث ، 322.1 جزء من الثاني ، 327 جزء من الثاني ، 327.1 جزء من الثاني و 330 جزء من الثانية ؛ (الجزء 2 من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي)
فاسيلي فيتر
إذا تواصلت مع فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا على اتصال رغم أنني أبلغ من العمر 18 عامًا.
هل تمارس الجنس الزجاجي معها؟
فلاديمير يافورنيتسكي
أخذ صديقي مليون روبل. يريدون حبسها 4 سنوات (نظام صارم) لعدم سداد القرض .. ماذا تفعل !!؟
نعم ، حتى لا يوجد شيء في السؤال. يتم أخذ القرض بضمان الممتلكات ، وعادة ما يكون مبلغ الضمان 1.5-2 ضعف مبلغ القرض. بالإضافة إلى ذلك ، يوقع المدير نفسه (وأحيانًا كبير المحاسبين) نيابةً عنه إيصالًا لإعادة القرض. سوف يحجزون الكفالة هذا كل شيء.
زينايدا بيلوفا
ساعدني في معرفة: هل ينطبق قانون العمل على الأفراد العسكريين من حيث الإجازة. في ConsultantPlus ، طرحت شيئًا من هذا القبيل أنه في الحالة التي يكون فيها لديّ اتصال بشهادة إلى المعهد (التعليم العالي الأول) ، يكفي لي كتابة طلب وإرفاق شهادة مكالمة. ثم لا يهمني قرار قائد الوحدة العسكرية بهذا الشأن ... والتغيب عن العمل في هذه الحالة ليس تغيبًا .. هل هو أم لا .. شكرًا مقدمًا ...
ألينا كريلوفا
لا يوجد شيء لسداد ديون القرض. صديق جيد حصل على قرض. انهار العمل. لا يوجد شيء لأعطيه قرض. من العقار - سيارة قديمة لا تزيد قيمتها عن 30 الف. ديون للبنوك - بدون فوائد على الديون - 300 ألف. هناك أيضًا دين آخر للمنظمة التي تعاون معها. لا سكن - يستأجر شقة. الآن يعمل سائق سيارة أجرة خاص - بالكاد يطلب الأرباح لدفع ثمن الطعام والإيجار. ما الذي يهدده وهل يمكن أن يسجن وكم سنة يمكن أن يعطوها؟
في ممارستي ، كانت هناك حالة نموذجية ، تمت إدانتهم بموجب الفن. 176 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي والفن. 174.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. بشروط: لا يمكن الإجابة على إجابة أكثر تفصيلاً عن سؤالك بسبب نقص المعلومات الكاملة والموثوقة حول الوضع الحالي.
فاديم بيسانوف
هل يمكن إثبات أن الصفقة مزورة؟ تم استبدال الوصية بعقد البيع. هل من الممكن إثبات الصفقة الصورية وكيف؟
نعم تستطيع. إذا قدمت دليلاً على أن العقد قد تم إبرامه مجانًا ، وإذا كانت إرادة الموصي الخاص بك تهدف إلى تجاوز توزيع الممتلكات بالإرادة ، فقم بالمضي قدمًا.
فلاديمير يوفا
أين اختفت ex.ua وما هي أسباب ذلك؟
وزارة الداخلية مغلقة. توقف EX.UA ، أكبر مورد لمشاركة الملفات في أوكرانيا ، عن العمل. تم إيقاف خدمة نطاق EX.UA ، حسبما قال أمين السجل Imena.ua ، الذي خدم المجال. بينما نحن نفكر في الأمر بأنفسنا ، قال ممثل EX.UA Yuris لـ AIN.UA ...
داريا كالينينا
من هو المتنمر؟ إذا كانت هذه لغة تنمر أو لم تكن لغة بذيئة جدًا؟)))))
وفقًا لإصدار واحد ، أصبح اسم باتريك هوليجان ، أحد البلطجية ، الأيرلندي الأصل ، الذي عاش في لندن في القرن التاسع عشر ، اسمًا مألوفًا. تربط الإصدارات الأخرى أصل المصطلح بكلمة Hooley ، والتي تعني في اللغة الأيرلندية الجامح ...
سفيتلانا كودريافتسيفا
هل يمكن أن يُسجنوا بسبب عدم سداد قرض
تحتاج إلى حل هذه القضية مع المحامين ، فهناك شركة تتعامل مع هذا الأمر. ونعم ، ليس لديهم الحق في زرعك أو أخذ ممتلكاتك ... ولكن بشكل عام ، بمساعدة محامين جيدين ، يمكنك القيام بذلك حتى يتعرف عليك محضري الديون (Bailiffs) في النهاية ببساطة ...
أندري بترونياك
هل يمكن لفتاة طويلة أن ترتدي الكعب؟
عادة ما ينتهي النمو في سن ال 21 .... وهكذا إذا لم يكن لدى الرجل مجمعات ، فعندئذ يمكنك ذلك.
إيفدوكيا سيرجيفا
العفو 2013 عن المدانين بشروط .. ، موسكو سؤال رقم 3097744 بتاريخ 19.12.2013 19:47 من قسم "أخرى" مرحبًا في نوفمبر 2013 تلقى 4 سنوات تحت المراقبة بموجب الفن. 111 ح .3 ، لم أدين سابقًا ، غير متورط ، هل يمكنني الحصول على عفو بوتين؟ بعد كل شيء ، مقالتي صعبة بشكل خاص ، وقد كان ذلك مؤخرًا ، ولم أسجل بعد في معهد السجون في إقليم بيرم.
ليونيد كراشينين
كيف تغادر للجلسة ، مع الحفاظ على الوظيفة والراتب. جاءت دعوة المساعدة للجلسة في 7 يناير ، أرسلني رئيس القسم إلى مكتب الشركة في قسم الموارد البشرية ، للتقدم هناك ، في قسم الموارد البشرية ، تم إعادتي إلى المدير. رئيس الوحدة يرفض قبول طلب الإجازة بموجب الفن. 173 ، على استعداد للتخلي عن إجازة غير مدفوعة الأجر فقط. لديّ أول تعليم عالٍ لي ، شهادة دعوة لمدة 50 يومًا ، الدورة الثالثة ، جامعة مع دولة. الاعتماد ، أعلم أنه في هذه الحالة تحتاج إلى إرسال خطاب مصدق به قائمة بالمرفقات (استدعاء الطلب والشهادة) وإشعار التسليم الموجه إلى المدير ، لكن لديّ مكالمة شهادة من 01.13.2014 ، على التوالي ، إذا كنت افعل ذلك اليوم ، إذا كان الوضع أفضل ، ستتلقى الإدارة خطابًا معتمدًا يوم الأربعاء فقط ، ويوم الاثنين يجب أن أكون في المعهد. ماذا علي أن أفعل في وضعي؟ أخذ إجازة مرضية؟ اكتب أسبوع على نفقتك الخاصة؟ أم أن هناك خيارات أخرى؟
أرسل بيانًا موجزًا للإجازة عن طريق برقية عاجلة في فئة "حقيقة مصدقة" مع إشعار استلام ، وبيان كامل مع مرفق استدعاء مرجعي - عن طريق البريد المسجل مع قائمة المرفقات ، وأيضًا مع إشعار الاستلام. ثم لن يتم "قطع" قيادتك المحتملة لأنها لم تتلق طلبًا منك ، وستتعرف أي محكمة على برقية (سيتم تأكيد نسختها الثانية لك على التلغراف) ، نسخة من الطلب المرسل وشهادة مكالمة (اجعلها مقدمًا!) إلى جانب إقرار الاستلام ، أساس منحك إجازة دراسية وفقًا للجزء الأول من الفن. 173 من قانون العمل للاتحاد الروسي - لقد فعلت كل ما في وسعك لتزويدك بحساب. إجازة في هذه الحالة.
تمارا جولوبيفا
يوجد في قانون الإجراءات الجنائية مفهوم مثل "مكان الحادث" ، وهو نفس المفهوم في المقالة التي ذكرتها. 176 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي ، اقرأ بعناية. من حيث الجوهر ، المكان الذي تم العثور فيه على مخبأ المتفجرات هو مكان الحادث ، وأثناء التفتيش من الضروري وضع بروتوكول لمسرح الحادث بالضبط.
فالنتين بلاخوتشين
هل تصرفات موظفي مؤسسة الائتمان هذه قانونية؟
يقرأ: - ; -
لاريسا فومينا
متى بدأت الأحكام؟ هل تختلف إجراءات اتخاذ القرار في قانون الإجراءات المدنية عن القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية؟ في أي قانون اتحادي ظهر حكم المحكمة في وقت سابق؟
نعم ... في المجمع الصناعي الزراعي ، هناك قرارات إضافية من st178 للمجمع الصناعي الزراعي التابع لـ rf .... وفي apk في هذه الحالة ، تعلن محكمة التحكيم عن موعد اتخاذ القرار بالكامل ، وتشرح إجراءات لفت انتباه الأشخاص المشاركين في قضية الفن.
فالنتينا بوبوفا
هل يمكنني العمل في مؤسسة ما قبل المدرسة بعد فصلي من العمل بموجب المادة 28 ص 5 ، المادة 176 ص 3 "ز" ، المادة 314 ص 1 بعد الإفراج المشروط
ليس. ولن يدعوا أحداً يقترب منهم ، ولا يقبلون حتى عمل المحكوم عليهم في المؤسسات التعليمية ، حتى كعمال نظافة. ليس كل شيء واضح مع المقالات. ... لكن يجب أن ننطلق من حقيقة أنه إذا أدين شخص بجريمة لا علاقة لها بجرائم ...
ناديجدا سيمينوفا
ماذا علي أن أفعل أخبرني هل سيسجنون أم لا؟
لا شيء سوف يحدث لك. علاوة على ذلك ، إذا تم نقلها إلى هواة الجمع. لديهم مثل هذه السياسة - * ضرب شخص بالتهديدات حتى يدفع في أقرب وقت ممكن)
إليزافيتا فرولوفا
غالبًا ما يكون الاكتئاب والأفكار سيئة ، ولا يمكنني أن أجمع نفسي معًا
اذهب إلى المعبد ، لا تدفع. سوف تستقر. ولست بحاجة إلى إنهاء دراستك أولاً ثم العمل؟ لا داعي للخوف من الاخطاء. من لا يفعل شيئا ليس مخطئا. ليس من الواضح تمامًا ما الذي يعنيه قيادة الفولاذ. ... 
زينيدا أندريفا
مسؤولية الكيان القانوني عن عدم سداد القرض. ستقوم المنظمة (CJSC) بإبرام اتفاقية قرض مع البنك بمبلغ 20 مليون روبل. مهتم بمسألة المسؤولية المحتملة للجين. المدير والمساهم الوحيد - جنائي ومدني وإداري في حالة عدم سداد القرض.
ستكون ممتلكات CJSC مسؤولة (في الإجراءات المدنية) إذا كان هناك إفلاس متعمد (ثم مع ممتلكاتهم الخاصة ووفقًا لـ 196 ، 197 من القانون الجنائي) ، يتم أيضًا توفير المسؤولية الجنائية عن "الاستلام غير القانوني للقرض" الفن . 176 و "التهرب الضار من سداد حسابات الدفع" 177 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي
ليودميلا فيسيلوفا
أرجو أن تخبرني .. كيف يتم إخطارهم ببدء أو عدم مباشرة الدعوى؟ ما هي أسباب رفض إقامة الدعوى؟ شكرا على الأجوبة.
يتم إرسال إخطار (على الفور) يتم فيه تقديم ملاحظة بشأن قرار بدء قضية جنائية أو في قرار رفض منح الموافقة على بدء قضية جنائية. تعتبر الدعوى الجنائية قد بدأت منذ اللحظة التي أعطى فيها المدعي العام موافقته على رفع قضية جنائية. تحسب مدة التحقيق الابتدائي من التاريخ المحدد في قرار بدء الدعوى الجنائية من قبل المحقق (ضابط الاستجواب). 1. لا يمكن بدء الدعوى الجنائية ، والدعوى الجنائية التي بدأت تخضع للإنهاء للأسباب التالية: 1) عدم وجود واقعة إجرامية. 2) عدم وجود الجرم في الفعل ؛ 3) انقضاء فترة التقادم على الملاحقة الجنائية ؛ 4) وفاة المشتبه به أو المتهم ، باستثناء الحالات التي تكون فيها الإجراءات الجنائية ضرورية لإعادة تأهيل المتوفى ؛ 5) عدم وجود طلب من الضحية ، إذا كان لا يمكن رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلبه ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة 20 من هذا القانون ؛ 6) عدم وجود رأي محكمة بشأن وجود علامات على جريمة في تصرفات أحد الأشخاص المحددين في البندين 2 و 2.1 من الجزء الأول من المادة 448 من هذا القانون ، أو عدم الموافقة ، على التوالي ، من مجلس الاتحاد ، ومجلس الدوما ، والمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ، ومجموعة تأهيل القضاة لبدء قضية جنائية أو التورط كمتهم من قبل أحد الأشخاص المحددين في الفقرات 1 و 3-5 من الجزء الأول من المادة 448 من هذا القانون. (بصيغته المعدلة بالقوانين الفيدرالية الصادرة في 29 مايو 2002 N 58-FZ ، بتاريخ 18 يوليو 2009 N 176-FZ) الجزء الثاني من المادة 24 في تفسيرها الدستوري والقانوني الناشئ عن قرارات المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي والتي تظل سارية المفعول ، ولا تمنع المحكمة من النظر في جوهرها ، في قضية جنائية في إجراءاتها ، إذا تم ، قبل صدور الحكم في القانون الجنائي الجديد ، القضاء على الإجرام والمعاقبة على الفعل المتهم ، ولا يحرم المتهم من الحق في الوصول إلى العدالة والحق في الحماية القضائية الفعالة في الأشكال الإجرائية التي ينص عليها القانون (قرار المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بتاريخ 05.11.2004 N 361-O).
غالينا افيموفا
الرجاء مساعدتي في اختيار الإجابات الصحيحة في الإجراءات الجنائية - 2. 13. يجب اتخاذ قرار بشأن تقرير الجريمة خلال فترة لا تتجاوز: 1. يوم. 2.24 ساعة 3. عشرة أيام ، وفي حالات استثنائية بإذن من المدعي العام - 15 يومًا ؛ 4.72 ساعة 5. ثلاثة أيام ، وفي حالة التمديد - 10 أيام ؛ 14. تراجع شقيق المتهم أمام المحكمة عن شهادته أمام المحقق. هل محضر استجواب أحد أقرباء المتهم دليلاً مقبولاً؟ 1. لا ، لن. 2. يحدث إذا أوضح المحقق لأخ المتهم حقه في عدم الشهادة ضد قريب له. 3. إذا تم تأكيد شهادته بمجموع الأدلة الأخرى. 4. سيكون في أي حال ؛ 15. ليس من مهمة مرحلة التحقيق الأولي: 1. ضمان حقوق المتهم والمتهم. 2 - التطبيق المعقول للتدابير القسرية ؛ 3 - الكشف عن الجريمة. 4 - تحديد الأسباب والظروف التي ساهمت في ارتكاب الجريمة. 5. جمع الأدلة. 6- إنهاء الدعوى الجزائية على أساس غير مبرر. 16. إذا تم ، بعد ثلاثة أشهر من الإجراءات ، تعليق التحقيق الأولي ، عند استئنافه ، فإن مدة التحقيق الإضافي: 1. أنشأها المدعي العام للكيان المكون للاتحاد الروسي ، في غضون شهر واحد ؛ 2- يثبت من قبل المدعي العام خلال شهر واحد على الأكثر. 3.أقره المدعي العام للكيان المكون للاتحاد الروسي ، في غضون ستة أشهر ؛ 4. هو دائما شهر واحد من تاريخ قبول القضية في الإجراءات ؛ 5. يحدده النائب العام خلال ثلاثة أشهر. 17. من يمكنه المشاركة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية؟ 1 - المتهم. 2. هيئة التحقيق. 3 - المدعي العام. 4. الضحية. 5. شاهد. 18. لن يتم انتهاك قانون الإجراءات الجنائية إذا أجرى المحقق ، قبل الحصول على موافقة المدعي العام لبدء الدعوى الجنائية: 1. جميع الإجابات المشار إليها صحيحة. 2. شهادة. 3. تعيين الخبرات. 4. تفتيش مكان الحادث. 19. قبل الشروع في الدعوى الجنائية ، يمكن القيام بما يلي كإجراء تحقيقي: 1. لا يجوز إجراء أي تحقيق قبل بدء القضية. 2-التدقيق الوثائقي. 3. البحث في الحالات العاجلة. 4. تفتيش مكان الحادث. 5. الحجز في مؤسسة عامة. 20. لا يحق للمدعي العام في القضية المرفوعة مع لائحة الاتهام: 1. تحرير لائحة اتهام جديدة ، إذا لم يؤد ذلك إلى تدهور موقف المتهم. 2. تمديد فترة التحقيق 3 أيام لإعادة صياغة لائحة الاتهام. 3. إعادة القضية الجنائية لإجراء تحقيق إضافي ؛ 4. تغيير مقياس ضبط النفس. 21. إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق للكلمة تشمل: 1. تعريف المتهم بمواد الدعوى الجنائية. 2. التدريج. 3 - إقامة الدعوى الجنائية. 4 - وقف الدعوى. 5- انتخاب إجراء وقائي ؛ 6- استحداث فحص الطب الشرعي. 22. يختلف الدليل الإجرائي الجنائي عن المعرفة العلمية في أنه: 1. يستخدم أساليب محددة للإدراك. 2. له هدف يتمثل في إثبات الحقيقة ؛ 3. يشمل الإجراءات الموضوعية والعملية ؛ 4. له طابع تصديق خاص ؛ 23. ما هو الظرف الذي لا يمنع اختيار التدبير الوقائي؟ 1. في جميع هذه الحالات ، لا يمكن اختيار تدبير وقائي ؛ 2 - أن يعترض المتهم على الكفالة الشخصية. 3 - أن يرفض المتهم تعهداً خطياً بعدم مغادرة المكان. 4. رفض الضامن التوقيع على الضمان الشخصي. 5 - أن يرفض المرتهن دفع الكفالة. 6 - أن يعترض المتهم على مراقبة قيادة الوحدة العسكرية. 24. الدليل في الدعوى الجنائية هو: 1. حالة الجريمة وجريمة المتهم وظروف أخرى مهمة. 2 - بيانات واقعية مع دلائل على الملاءمة والمقبولية ؛ 3- جميع الإجابات المحددة غير صحيحة. 4 - أي وقائع يتخذ المحقق على أساسها قرارات إجرائية جنائية.
هل المادة 139 ، الجزء 2 ، مؤهلة لعفو 2013. إذا كانت لديكم معلومات ، ساعدوني في هذا الأمر؟!. 139 ساعة 2. إذا كان لديك أي معلومات ، ساعدني في هذا الأمر!
واسترشادًا بمبدأ الإنسانية ، وفقًا للفقرة "ز" من الجزء 1 من المادة 103 من دستور الاتحاد الروسي ، يقرر مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي ما يلي: 1. الإعفاء من العقوبة في شكل من السجن ، بغض النظر عن المدة المحددة ، الأشخاص المدانون لأول مرة بارتكاب جرائم بموجب المواد 146 ، 147 ، 159.1 ، 159.4 ، 171 ، 171.1 ، 172 ، 173.1 ، 173.2 ، 174 ، 174-1 ، 176 ، 177 ، الأجزاء 1 و اثنان من المادة 178 ، المواد 180 ، 181 ، 191 ، 192 ، 193 ، الأجزاء الأول والثاني والفقرة "أ" من الجزء الثالث من المادة 194 ، المواد 195 ، 196 ، 197 ، 198 ، 199 ، 199.1 ، 199.2 قانون الاتحاد الروسي ، إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أوفوا ، قبل انقضاء مدة تنفيذ هذا القرار ، بالتزاماتهم بإعادة الممتلكات و (أو) دفع تعويضات إلى الضحايا. 2 - الإعفاء من العقوبة المحكوم عليه والمحكوم عليه بشروط والتي أرجئت عقوبته ، والإفراج عنه بشروط مبكرة من الجزء المتبقي من العقوبة ، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبات لا تتعلق بالسجن ، بموجب الفقرة 1 من هذا القرار. 3 - إطلاق سراح الأشخاص المشمولين بالفقرة 1 من هذا القرار من أنواع إضافية من العقوبات التي لم تنفذ في يوم دخولها حيز النفاذ ، باستثناء العقوبة المتمثلة في الحرمان من الحق في تولي مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة. . 4. رفع الإدانات الصادرة عن المفرج عنهم من العقوبة بناء على هذا القرار. 5 - إنهاء القضايا الجنائية في إجراءات هيئات التحقيق والتحقيق الأولي والمحكمة بشأن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار المنصوص عليها في المواد 146 و 147 و 159.1 و 159.4 و 171 و 171.1 و 172. ، 173.1 ، 173.2 ، 174 ، 174-1 ، 176 ، 177 ، الأجزاء الأول والثاني من المادة 178 ، المواد 180 ، 181 ، 191 ، 192 ، 193 ، الأجزاء الأول والثاني والفقرة "أ" من الجزء الثالث من المادة 194 ، المواد 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 199.1 و 199.2 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، إذا كان الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم قد أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الممتلكات و (أو) تعويض الضحايا عن الخسائر. 6. إبراء ذمة المحكوم عليهم المشمولين بالفقرة الأولى من هذا القرار والذين أصدرت المحكمة بحقهم حكماً لم يدخل حيز التنفيذ. 7. لا تمدد نفاذ الفقرتين 1-3 و 6 من هذا القرار للمدانين: أ) الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في مواد القانون الجنائي للاتحاد الروسي المدرجة في الفقرة 1 من هذا القرار ، بالاقتران مع أحكام أخرى. الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي للاتحاد الروسي ؛ ب) من سبق أن أدينوا بجرائم عمد وحُكم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم متعمدة ؛ ج) سبق الإفراج عنه من العقوبة بالعفو أو بموجب قانون العفو وارتكب مرة أخرى جريمة عمدًا. 8. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره رسميًا ، وهو قابل للتنفيذ خلال ستة أشهر. ناريشكين رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي
تاتيانا ميخائيلوفا
مساعدة !! أرجو أن تخبرني بل إلى متى يمكنك تزوير وثائق قرض بنكي ؟؟؟؟
يقرأ:. تزوير أو إنتاج أو بيع مستندات مزورة أو جوائز حكومية أو طوابع أو أختام أو ترويسة. 1. تزوير شهادة أو وثيقة رسمية أخرى تمنح الحقوق أو الإعفاء من الالتزامات ، بغرض استخدامها ، أو بيع مثل هذا المستند ، وكذلك إنتاج نفس الأغراض أو بيع قرارات الدولة المزيفة يعاقب الاتحاد الروسي ، وروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، والطوابع ، والأختام ، والأوراق ذات الرأسية - بتقييد الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، أو بالاعتقال لمدة أربعة إلى ستة أشهر ، أو بالسجن لمدة تصل إلى تصل إلى عامين. 2. يعاقب على الأفعال نفسها ، التي تُرتكب مرارًا وتكرارًا ، بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. 3. استخدام مستند مزور عن علم - يعاقب بغرامة تتراوح من مائة إلى مائتي ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري ، أو مبلغ الأجر أو الراتب ، أو أي دخل آخر للشخص المدان عن فترة من شهر إلى شهرين ، أو عن طريق الأعمال الإجبارية لمدة مائة وثمانين إلى مائتين وأربعين ساعة ، أو العمل الإصلاحي لمدة تصل إلى عامين ، أو الاعتقال لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. المادة 159. الاحتيال 1. يعاقب على الاحتيال ، أي سرقة ممتلكات شخص آخر أو اكتساب الحق في ممتلكات شخص آخر عن طريق الخداع أو إساءة الثقة ، بغرامة تصل إلى مائة وعشرين ألفًا. روبل أو مبلغ أجر الشخص المُدان أو دخله الآخر لمدة تصل إلى عام واحد ، إما العمل الإجباري لمدة تصل إلى ثلاثمائة وستين ساعة ، أو العمل الإصلاحي لمدة تصل إلى عام واحد ، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنتان ، أو العمل الجبري لمدة تصل إلى عامين ، أو الاعتقال لمدة تصل إلى أربعة أشهر ، أو السجن لمدة تصل إلى عامين. 2. يعاقب الاحتيال الذي ترتكبه مجموعة من الأشخاص عن طريق التآمر المسبق ، وكذلك التسبب في ضرر جسيم للمواطن ، بغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف روبل أو بمبلغ الأجر أو الراتب أو دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى عامين ، أو عن طريق الأشغال الإجبارية لمدة تصل إلى أربعمائة وثمانين ساعة ، إما عمل تصحيحي لمدة تصل إلى عامين ، أو عمل قسري لمدة تصل إلى خمس سنوات مع أو بدون تقييد الحرية لمدة تصل إلى عام واحد ، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع تقييد الحرية لمدة تصل إلى عام واحد أو بدون ذلك. 3. الغش الذي يرتكبه شخص باستخدام منصبه الرسمي ، وكذلك على نطاق واسع ، - يعاقب بغرامة تتراوح من مائة ألف إلى خمسمائة ألف روبل أو في مبلغ الأجور أو الراتب أو غير ذلك دخل الشخص المدان لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ، أو عن طريق الأعمال الإجبارية لمدة تصل إلى خمس سنوات مع أو بدون تقييد للحرية لمدة تصل إلى عامين ، أو السجن لمدة تصل إلى ست سنوات مع غرامة تصل إلى عشرة آلاف روبل أو مقدار راتب المحكوم عليه أو أي دخل آخر لمدة تصل إلى شهر واحد أو بدون ذلك مع تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنة ونصف أو بدونها. 4 - الاحتيال الذي ترتكبه جماعة منظمة أو على نطاق واسع بشكل خاص - يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات مع غرامة تصل إلى مليون روبل أو بمبلغ الأجر أو الدخل الآخر من المحكوم عليه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، أو بدون ذلك وبقيود.الحرية لمدة تصل إلى عامين أو بدونها.
انظر: القانون الاتحادي الصادر في 1 مارس 2012 N 18-FZ "بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي" الذي اعتمده مجلس الدوما في 14 فبراير 2012 والذي وافق عليه مجلس الاتحاد في 22 فبراير 2012 المادة 2 ...
إيفدوكيا شيرباكوفا
من هم المتنمرون؟
1. تلقي صاحب مشروع فردي أو رئيس مؤسسة قرضًا أو شروطًا تفضيلية للإقراض من خلال تقديم معلومات خاطئة عن قصد إلى مصرف أو دائن آخر عن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لرائد أعمال أو منظمة فردية ، إذا كان هذا الفعل تسبب في أضرار جسيمة ، -
يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف روبل ، أو مقدار الأجر أو الراتب ، أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا ، أو بالاعتقال لمدة أربعة إلى ستة أشهر ، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. الاستلام غير القانوني لقرض مستهدف من الدولة ، وكذلك استخدامه ليس للغرض المقصود منه ، إذا تسببت هذه الأعمال في إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين أو المنظمات أو الدولة ، -
يعاقب بغرامة مقدارها مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف روبل ، أو مقدار الأجر أو الراتب ، أو أي دخل آخر للشخص المدان لمدة سنة إلى سنتين ، أو بالسجن لمدة لمدة سنتين إلى خمس سنوات.
(بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي بتاريخ 08.12.2003 N 162-FZ)
تعليق على المادة 176
1- الهدف من الجريمة قيد النظر هو مصالح الدائنين وإجراءات إقراض أصحاب المشاريع والمنظمات الفردية.
2. موضوع الجريمة الائتمان وشروط الائتمان التفضيلية.
3. في علم الاقتصاد (من الناحية النظرية والممارسة الاقتصادية) ، يُفهم القرض على أنه إقراض سلع أو نقود (قرض نقدي) ، يصدر بشروط السداد خلال فترة معينة. الشرط الأساسي لمنح القرض هو أيضًا دفع الفائدة مقابل استخدامه.
4. تخضع إجراءات منح القرض للقانون المدني. في الفن. يحدد رقم 819 من القانون المدني للاتحاد الروسي محتوى اتفاقية القرض ، والتي بموجبها يتعهد البنك أو مؤسسة ائتمانية أخرى (المُقرض) بتقديم الأموال (الائتمان) للمقترض بالمبلغ وبالشروط المنصوص عليها في العقد ، ويتعهد المقترض بإعادة المبلغ المستلم ودفع الفائدة عليه. في الفن. 820 من القانون المدني ينص على الالتزام بكتابة اتفاقية قرض ، وعدم الامتثال يستتبع بطلانه.
5. ينص القانون المدني (بالإضافة إلى النقدية) وأنواع أخرى من الائتمان (السلع والتجارية). بموجب الائتمان السلعي (المادة 822 من القانون المدني) يُفهم الالتزام الناشئ عن عقد أحد الطرفين لتزويد الطرف الآخر بأشياء محددة بخصائص عامة (اتفاقية ائتمان السلع الأساسية). القرض التجاري (المادة 823 من القانون المدني) هو تقديم قرض على شكل دفعة مقدمة أو دفعة مسبقة أو تأجيل أو دفع أقساط للسلع أو الأعمال أو الخدمات. ومع ذلك ، في النظرية القانونية الجنائية (انظر: Volzhenkin BV Economic crime. SPb.، 1999، p. 32) والممارسة القضائية ، بموجب اتفاقية قرض وقرض كموضوع للجريمة المعنية (الجزء 1 من المادة 176 من القانون الجنائي) ، يُفهم على أنه ائتمان نقدي ، وفقًا للفن. 819 القانون المدني الصادر للمقترض من قبل بنك أو مؤسسة ائتمانية أخرى (أي في شكل نقدي).
6. يتسم الجانب الموضوعي بـ 1) إجراء ، 2) طريقة ، 3) نتيجة ، 4) علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
7. كإجراء كدليل على الجانب الموضوعي ، يتلقى رائد الأعمال الفردي أو رئيس المنظمة قرضًا أو شروطًا تفضيلية للإقراض. يعني الأخير اتفاقًا بين المقرض والمقترض على سعر فائدة مخفض يصدره المقرض ويعيده المقترض.
8. يعتبر الاستلام غير القانوني للقرض جريمة جنائية إذا تسبب في ضرر كبير. وفقًا للحاشية الخاصة بالفن. 169 من القانون الجنائي ، تجاوز الضرر 250 ألف روبل.
بناءً على الغرض من حظر هذا القانون الجنائي وتفاصيل موضوع الجريمة الجنائية قيد النظر ، ينبغي الاستنتاج أن الضرر (الكبير) وقع للدائن (البنك أو الدائن الآخر). يمكن التعبير عن هذا الضرر في شكل خسائر في الممتلكات العقارية وفي شكل أرباح ضائعة مرتبطة بعدم سداد القرض الذي حصل عليه المقترض. تشير أدبيات القانون الجنائي إلى إفلاس المنظمة الدائنة ، وانتهاك عملياتها العادية ، بما في ذلك تعطيل المعاملات المخطط لها ، وانخفاض حجم التداول المالي ، وعدم دفع الضرائب القسري ، وعدم الوفاء بالالتزامات الأخرى المفترضة ، والحاجة إلى تحمل التخفيض غير الطوعي في عدد الموظفين كأنواع محددة من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالدائن ، وبعض الأنواع الأخرى من العواقب غير المواتية للدائن.
9- نظراً إلى أن الجرم المدروس هو مادي بطبيعته وأن هذه الجريمة لن تُعتبر مكتملة إلا فيما يتعلق بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدائن ، فإن الإشارة الإلزامية على جانبها الموضوعي هي وجود علاقة سببية بين الحصول غير المشروع على قرض والتسبب في ضرر كبير للدائن.
10- كما لوحظ من قبل ، يعتبر الاستلام غير القانوني للقرض جريمة جنائية إذا حدث بطريقة معينة ، أي بتزويد مصرف أو دائن آخر بمعلومات خاطئة عن عمد عن الوضع الاقتصادي أو الوضع المالي لمقاول أو منظمة فردية. في نظرية القانون الجنائي والممارسة القضائية ، تُفهم المعلومات التي تعكس الوضع الاقتصادي على أنها مجموعة من البيانات الداخلية والخارجية التي تميز الإدارة الاقتصادية للمؤسسة ، وجانبها الإنتاجي. وتشمل هذه معلومات خاطئة عن المؤسسين والمديرين والمساهمين والشركاء الرئيسيين والصلات والتعاون مع الشركات الأخرى ؛ خطابات الضمان الوهمية ، والكفالات ، والممتلكات المرهونة (التي لا يمكن في الواقع منعها) التي لا تتوافق مع القيمة المعلنة ، والتي ليست ملكًا للمتعهد ؛ دراسة جدوى تشير بشكل غير صحيح إلى الاتجاهات الرئيسية لاستخدام الأموال المقترضة ، والعمليات التجارية المحددة التي تم توجيه القرض من أجلها ؛ العقود المزيفة وغيرها من المستندات التي تشير بشكل غير صحيح إلى إمكانية قيام المقترض ببيع منتجاته ، وقدرته التنافسية ، ووضعه في السوق ؛ بيانات المستودعات والمحاسبة المشوهة ، إلخ.
11. المعلومات الخاطئة عن علم عن الوضع المالي هي معلومات عن توافر وخصائص الأموال. تتضمن هذه المستندات عادةً مستندات محاسبية مزورة عند التسجيل لدى مكتب الضرائب ، حيث يظهر الوضع المالي في وضع أفضل مما هو عليه في الواقع ، وكشوف مزورة للذمم المدينة والدائنة ، والقروض والاقتراضات المستلمة من البنوك الأخرى ، وبيانات التسوية والحسابات الجارية. ووثائق أخرى.
12. موضوع الجريمة المعنية هو صاحب مشروع فردي أو رئيس منظمة (تجارية وغير تجارية على حد سواء ؛ لا يهم شكل الملكية والشكل التنظيمي القانوني للمؤهلات). وفقا للفن. 2 من القانون الاتحادي الصادر في 21 نوفمبر 1996 N 129-FZ "بشأن المحاسبة" ، يُعترف برئيس المنظمة كرئيس لهيئتها التنفيذية أو الشخص المسؤول عن تسيير شؤون المنظمة.
13. يتميز الجانب الذاتي بالنوايا المباشرة أو غير المباشرة. يضلل الشخص الدائن عمدًا فيما يتعلق بوضعه الاقتصادي أو وضعه المالي ، ويتوقع إمكانية أو حتمية التسبب في ضرر كبير من خلال هذه الإجراءات والرغبات أو السماح عمداً بحدوث مثل هذه العواقب.
14. الجزء 2 من الفن. ينص القانون رقم 176 على المسؤولية عن الاستلام غير القانوني لقرض مستهدف من الدولة ، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض المقصود منه ، إذا تسببت هذه الأعمال في إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين أو المنظمات أو الدولة.
هذا التكوين يختلف عن corpus delicti تحت الجزء 1 من الفن. 176 من قانون العقوبات في موضوع الجريمة والجانب الموضوعي والموضوع.
الموضوع في هذه الحالة هو القرض المستهدف من الدولة ، أي قرض صادر عن الدولة (الاتحاد الروسي) للكيانات المكونة للاتحاد الروسي ، وقطاعات المجمع الاقتصادي ، والمنظمات والمواطنين لتنفيذ برامج اقتصادية معينة ، للمساعدة الفنية ، ودعم مناطق معينة (على سبيل المثال ، المناطق الشمالية ) ، وقطاعات الاقتصاد (الزراعة ، وصناعة الفحم وغيرها) ، والمؤسسات الفردية ، وأشكال الإدارة الجديدة (على سبيل المثال ، الزراعة ، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم) ، لخلق فرص العمل ، وتوطين اللاجئين ، والإسكان الفردي ، إلخ.
يعتبر الحصول على قرض مستهدف من الدولة أمرًا غير قانوني إذا تم الحصول عليه بالمخالفة للقواعد المعمول بها والتي تحدد الأسس القانونية الموضوعية للحصول على هذا القرض فيما يتعلق بفئة الأشخاص الذين يطلبونه ، ووضعهم الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي (لا يشكلون ذلك) يعتبر ضروريًا للمسؤولية الجنائية بموجب الجزء 2 المادة 176 علامة على عدم شرعية انتهاك القواعد الإجرائية للحصول على قرض).
استخدام القرض المستهدف من الدولة لأغراض أخرى هو التخلص من الأموال المستلمة لأغراض تتعارض مع تلك التي كانت مقصودة عند إصدار هذا القرض ، أي ينعكس في قرار تقديم القرض الحكومي المستهدف.
14. على النقيض من الجريمة بموجب الجزء 1 من الفن. 176 ، قد يحدث ضرر كبير نتيجة الاستلام غير القانوني لقرض مستهدف من الدولة ليس فقط للمقرض ، أي الدولة في حد ذاتها ، ولكن أيضًا للمواطنين والمنظمات. يتم تحديد مقدار الضرر الكبير وفقًا للحاشية الخاصة بالفن. 169 من القانون الجنائي (أكثر من 250 ألف روبل).
15. موضوع الجريمة هو الشخص الذي تضمنت اختصاصه الموافقة النهائية على طلبات الحصول على قرض مستهدف من الدولة ، أو شخص له الحق في اتخاذ القرارات (واتخاذها) بشأن التصرف في أموال القرض المستلمة.
16. يتميز الجانب الذاتي بالنوايا (غير المباشرة عادة). يدرك الشخص أنه يتلقى بشكل غير قانوني قرضًا مستهدفًا من الدولة أو يستخدمه ليس للغرض المقصود منه ، ويتوقع أنه نتيجة لذلك ، سيتم إلحاق ضرر كبير بالمواطنين أو المنظمات أو الدولة ، وعادة ما يسمح عمدًا بحدوث مثل هذه العواقب ( أو غير مبال بحدوثها).
17. عند إنشاء هدف أناني ونية للاستيلاء على قرض (بموجب الجزء الأول والجزء الثاني من المادة 176) ، يجب أن نتحدث عن سرقة ممتلكات شخص آخر (على سبيل المثال ، في شكل احتيال).
