الجرائم الاقتصادية- هذه هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون والتي ترتكب في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ، بما في ذلك. المتعلقة بالاستخدام غير القانوني للوضع الرسمي: السرقة ، احتيال المستهلك ، انتهاك قواعد التجارة ، انتهاك نظام الدولة للأسعار ، التهرب الضريبي ، إلخ.
الاقتصاد الجنائي- هذه هي الأفعال في المجال الاقتصادي التي تندرج تحت بعض مواد التشريع ، أي الجرائم الاقتصادية والجرائم.
ويشمل الجريمة المنظمة والفساد والضغط من أجل مشاريع القوانين التي تعود بالفائدة على العالم السفلي. هذا هيكل اقتصادي محدد ، طريقة للإدارة ، صُممت لتزويد مجموعة معينة ، صغيرة العدد نسبيًا ، ذات دخل زائد ، عائدات من النشاط الإجرامي ، من استخدام "الثغرات" في التشريع.
يغطي الاقتصاد الإجرامي الأعمال الاقتصادية الخطيرة اجتماعيا من ثلاثة أنواع:
مُجرَّم ، يترتب عليه مسؤولية جنائية وفقًا للقانون المعمول به ؛
غير مجرَّم ، لكنه يستتبع مسؤولية قانونية وفقًا لقواعد فروع القانون الأخرى ؛
غير مجرّم ولا يترتب عليه مسؤولية قانونية (ثغرات في التنظيم القانوني).
أخطر مجالات النشاط الاقتصادي الإجرامي في روسيا
ظل النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات ومجالات النشاط الاقتصادي
الاقتصاد الجنائي
اقتصاد الظل (الاقتصاد الخفي)- نشاط اقتصادي خفي عن المجتمع والدولة خارج سيطرة الدولة ومحاسبتها. إنه جزء غير رسمي وغير قابل للرصد من الاقتصاد ، لكنه لا يغطي كل شيء ، لأنه لا يمكن أن يشمل أنشطة غير مخفية على وجه التحديد عن المجتمع والدولة ، على سبيل المثال ، الاقتصاد المحلي أو المجتمع. تشمل أيضًا ، على سبيل المثال لا الحصر ، الاقتصادات الإجرامية غير القانونية.
اقتصاد الظل- هذه هي العلاقات الاقتصادية بين مواطني المجتمع التي تتطور بشكل عفوي ، متجاوزة قوانين الدولة القائمة والقواعد الاجتماعية. دخل هذا العمل مخفي وليس نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة. في الواقع ، يمكن اعتبار أي عمل ينتج عنه إخفاء الدخل ، أو التهرب الضريبي ، نشاطًا اقتصاديًا في الظل.
يمكن تقسيم اقتصاد الظل إلى الكتل المجمعة الرئيسية التالية: غير رسمية وخيالية وتحت الأرض.
غير رسمي (يسمى مجازيًا "الرمادي") ، يغطي الاقتصاد الأنواع القانونية المسموح بها من النشاط الاقتصادي ، والتي تكون شائعة بشكل خاص في قطاع الخدمات (تجديد الشقق ، والرعاية الطبية ، وتوفير السكن في منطقة المنتجع ، وما إلى ذلك). ومع ذلك ، فإن المتلقين للدخل يخفونهم من الضرائب.
نشاط اقتصادي وهمي ("أصحاب الياقات البيضاء")تشارك ، كقاعدة عامة ، في إدارة الشركات والمسؤولين في تلك البلدان التي يتطور فيها القطاع العام للاقتصاد بشكل كبير. الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الممتلكات العامة يثريون أنفسهم من خلال اختراع وسائل غير قانونية (الاشتراكات في تنفيذ المهام والخطط ، والطرق الاحتيالية للحصول على المال ، وسرقة الموارد المادية ، وما إلى ذلك).
الاقتصاد تحت الأرض ("الأسود")هذا نشاط محظور بموجب القانون. وتشمل هذه: تهريب المخدرات ، والتهريب ، والتزوير ، والاتجار بالبشر
يتمثل الاتجاه الأكثر أهمية في تطور اقتصاد الظل في تجريمه ، وتنامي تأثير الجريمة المنظمة ، وتقوية الخطر العام. في هذا الصدد ، في نظام العلاقات الاقتصادية ، من المناسب تحديد قطاع مستقل من الاقتصاد الإجرامي 86.
يركز مفهوم الاقتصاد الإجرامي في المقام الأول على دراسة أسباب وآليات الظواهر الاقتصادية الخطيرة اجتماعيا ، فضلا عن منع وقمع النشاط الخطير اجتماعيا.
تم إجراء الدراسة الأولى للاقتصاد الإجرامي بواسطة A.A. Krylov. لقد أدخل مفهوم "الاقتصاد الإجرامي" في التداول العلمي وقدم التعريف التالي: "الاقتصاد الإجرامي هو نظام معقد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية غير القانونية والعمليات المادية المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات المادية "87. كما يعرّف الاقتصاد الإجرامي بأنه مرتزقة منظمة غير عنيفة الجريمة 88.
تستخدم الأعمال الإحصائية مصطلح "شبه الاقتصاد الإجرامي" ، والذي يتم تعريفه على أنه قطاع غير منتج من النشاط الاقتصادي المرتبط بإعادة التوزيع غير القانوني لدخل وممتلكات المواطنين من خلال السطو والسرقة والابتزاز 89.
يقدم A. Nesterov و A. Vakurin التعريف التالي للاقتصاد الإجرامي: "... الاقتصاد الإجرامي هو هيكل اقتصادي محدد ، وطريقة للإدارة ، وهي مصممة لتزويد مجموعة معينة صغيرة نسبيًا من الأشخاص بأرباح غير متوقعة ، العائدات من النشاط الإجرامي، الدخل من استخدام "الثغرات" في التشريع "90.
وهذا المفهوم ، في رأيهم ، يشمل الأفعال في المجال الاقتصادي التي تندرج تحت بعض مواد التشريع ، أي الجرائم الاقتصادية والجرائم. كما يشمل الجريمة المنظمة والفساد والضغط من أجل مشاريع القوانين التي تعود بالفائدة على العالم السفلي.
وبالتالي ، هناك فهم للاقتصاد الإجرامي حصريًا من المواقف القانونية الرسمية. وفقًا لمنطق هذا الفهم ، يتم تضمين اقتصاد الظل بأكمله في الاقتصاد الإجرامي.
ويرى المؤلف أن النهج القانوني الرسمي غير كافٍ لفهم الطبيعة والاقتصاد الإجرامي واقتصاد الظل بشكل مناسب ، ويحتاج إلى تكميله وتوسيعه. يجب النظر إلى الاقتصاد الإجرامي ، خاصة في روسيا والدول الأخرى التي لديها نظام سوق غير متطور ، من منظور إجرامي أوسع.
من وجهة النظر هذه ، يشمل الاقتصاد الإجرامي العلاقات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي ، والسمة المميزة الرئيسية لها هي الضرر الاجتماعي (الخطر).
يغطي الاقتصاد الإجرامي الأعمال الاقتصادية الخطيرة اجتماعيا من ثلاثة أنواع:
مُجرَّم ، يترتب عليه مسؤولية جنائية وفقًا للقانون المعمول به ؛
غير مجرَّم ، لكنه يستتبع مسؤولية قانونية وفقًا لقواعد فروع القانون الأخرى ؛
غير مجرّم ولا يترتب عليه مسؤولية قانونية (ثغرات في التنظيم القانوني).
وفقًا لمنطق النهج القانوني الرسمي ، فإن اقتصاد الظل هو نظام فرعي للاقتصاد الإجرامي. هذا الاستنتاج يتم التوصل إليه باستمرار من قبل مؤيديه 91. هذا النهج هو الوحيد الصحيح من موقف إنفاذ القانون ، عندما يكون من الضروري الانطلاق من القواعد القانونية القائمة. باتباع هذا المنطق ، يجب اختيار استخدام الوسائل الإدارية والقانونية الجنائية للنضال كوسيلة لحل مشكلة اقتصاد الظل. ومع ذلك ، في الظروف الروسية ، من الصعب الموافقة على مثل هذا الموقف.
من وجهة نظر النهج الإجرامي ، ينبغي تقسيم اقتصاد الظل إلى قطاعات اقتصاد الظل الجنائي و اقتصاد الظل غير الجنائي . ومع ذلك ، لا يمكن تحديد قطاع النشاط الاقتصادي غير الإجرامي بشكل واضح لا لبس فيه. والسبب في ذلك هو تعقيد موضوع التحليل نفسه - اقتصاد الظل ، والعلاقة الوثيقة بين وظائفه الإيجابية والسلبية في بيئة تنافسية غير كاملة ، والضرائب غير المبررة ، فضلاً عن القيود الرسمية وغير الرسمية على بدء الأعمال التجارية والقيام بها.
عند إفراد قطاع اقتصاد الظل غير الإجرامي ، في رأينا ، ينبغي مراعاة الاعتبارات التالية.
فقط النشاط الاقتصادي المرتبط مباشرة بإنتاج السلع العادية ، وتوفير الخدمات العادية ، وأداء العمل العادي والمساهمة في إنشاء الناتج المحلي الإجمالي يمكن تصنيفها على أنها نشاط اقتصادي غير إجرامي.
يجب أن يشمل القطاع غير الإجرامي في اقتصاد الظل الأنشطة التي لا يمكن البدء فيها أو الاستمرار فيها في ظل نظام الضرائب والتنظيم الحالي.
من الضروري مراعاة التأثير المضاعف لزيادة الإنتاج ، وبالتالي الإيرادات الضريبية ، نتيجة إنفاق مداخيل الظل في الاقتصاد القانوني.
مع الفائدة الواضحة لنشاط تجاري معين من حيث الاحتياجات الاجتماعية في بعض الأسواق ، تعد الأساليب غير القانونية عاملاً حاسمًا في ضمان القدرة التنافسية ، وعند إنشاء مؤسسة أو اتخاذ قرار بتطويرها ، يضطر أي كيان أكثر ضميرًا لاستخدامها (على سبيل المثال ، مخططات "النقد الأسود" المختلفة - النقدية غير المسجلة). يتم تحديد مستوى السعر بشكل أساسي من قبل الشركات التي تستخدم مخططات التهرب الضريبي ويكاد يكون من المستحيل الدخول بشكل قانوني إلى مثل هذه المنطقة.
بشكل عام ، من أجل تقييم مستوى الإجرام في اقتصاد الظل ، من المستحسن أن يؤخذ في الاعتبار على أكمل وجه ممكن كفاءته الاقتصادية وفائدته وتأثيره المدمر. من المفيد الإجابة على السؤال: "إذا تم تنفيذ اللوائح القانونية بالكامل ، ودُفعت الضرائب والمدفوعات بالكامل ، ففي ظل الوضع الاقتصادي الحالي ، أي جزء من النشاط الاقتصادي سيكون منافسًا ومربحًا إلى الحد الأدنى؟" في هذا الجزء يجب على المرء أن يبحث عن قطاع الظل الجنائي. يمكن صياغة السؤال بشكل أكثر عمومية: "إلى أي مدى وفي أي جزء ، يضمن مجال اقتصاد الظل ، المرتبط بانتهاك الحظر القانوني ، بقاء الكائن الاجتماعي؟"
مع النهج الإجرامي ، فإن موضوع التحليل ليس فقط النشاط نفسه ، ولكن أيضًا مقياس تقييم هذا النشاط ، المتجسد في النظام القانوني. في هذه الحالة ، يتم استخدام معيار أقوى للكفاءة الاجتماعية والاقتصادية.
في الختام ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تطبيق هذا النهج أو ذاك تحدده طبيعة النظام الاقتصادي وجودة نظام التنظيم الاقتصادي.
النهج القانوني الرسمي له ما يبرره بالكامل في ظروف نظام مستقر وجيد الأداء للتنظيم القانوني للاقتصاد ، والتطور العالي لمؤسساته وتدخل الدولة المحدود في الحياة الاقتصادية. هذا هو الوضع في معظم البلدان الصناعية. يمكن لمعظم شركات المنفعة العامة والأنشطة الاقتصادية الأخرى أن تتنافس فعليًا باستخدام أساليب المنافسة العادلة. في مجال اقتصاد الظل ، هناك مواضيع ذات توجه إجرامي أو غرباء.
في ظل ظروف الدولة الضعيفة ، وغياب بيئة مؤسسية طبيعية في الاقتصاد ، يصبح استخدام الأساليب غير القانونية أحد العوامل الحاسمة للمنافسة والبقاء. خارج المجال القانوني غالبية الكيانات الاقتصادية. في مثل هذه الحالة ، لا يكون النهج القانوني الرسمي بنّاءً وينبغي استكماله بنهج اقتصادي - إجرامي أوسع.
لا يمكن أن يكون تقسيم اقتصاد الظل إلى قطاعي إجرامي وغير إجرامي مضاربة. إنه ينطوي على تحليل منهجي لمناطق محددة في ظروف محددة.
لا تهدف الاعتبارات المذكورة أعلاه إلى الحل النهائي للمشكلة. تم تصميمها لتحديد معالمها الأكثر أهمية وتحفيز البحث عن حل ، يجب إعادة فحص صحته باستمرار في سياق واقع متطور.
في ضوء ما سبق ، يمكن تمييز العناصر التالية في تكوين الاقتصاد الإجرامي:
العلاقات الاقتصادية غير المشروعة في مجال النشاط الاقتصادي القانوني (الجريمة الاقتصادية والجنوح الإداري) ؛
الاقتصاد الخفي - الأنشطة التي يسمح بها القانون ، والتي لا يتم عرضها رسميًا أو التقليل من شأنها من قبل الكيانات التي تنفذها من أجل التهرب من دفع الضرائب أو تقديم مساهمات اجتماعية أو من الوفاء بالالتزامات التي يحددها القانون ؛
مجال الأعمال غير القانونية المرتبطة بإنتاج وبيع واستهلاك السلع والخدمات العادية دون ترخيص وتصريح خاص.
مجال العمالة غير القانونية (غير الرسمية - في مصطلحات SNA-93) ؛
مجال العمل غير المشروع المرتبط بإنتاج وبيع واستهلاك السلع والخدمات المحظورة ، والذي تتم فيه عملية العمل ، والسلع والخدمات المنتجة لها طلب سوق فعال.
مجال التجارة الإجرامية ، التي يتم من خلالها الحصول على عائدات إجرامية على أساس ارتكاب جرائم عادية تقليدية (جرائم مهنية) بشكل منهجي.
نطاق الخدمات المتعلقة باستخدام العنف أو التهديد باستخدامه في العلاقات الاقتصادية (القتل العمد ، الإرهاب الإجرامي). والغرض من هذا النوع من النشاط هو ضمان عمل الاقتصاد الإجرامي بالقوة ، وقمع المنافسة والرقابة الاجتماعية بأساليب عنيفة ، من خلال ارتكاب جرائم عادية. يرتبط تطوير هذا المجال بإضفاء الطابع التجاري على جرائم العنف الإجرامية الشائعة.
مجال إنشاء وتفسير وتطبيق وتنفيذ قواعد الظل (غير الرسمية) التي تنظم مجال النشاط الاقتصادي الإجرامي.
العلاقات الاقتصادية غير المشروعة في مجال السوق السياسي ، النشاط السياسي.
العلاقات الاقتصادية غير القانونية في نظام الدولة والخدمة البلدية فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الاقتصادية ، واعتماد وتنفيذ القرارات ذات الأهمية الاقتصادية.
ينبغي أيضًا النظر إلى الاقتصاد الإجرامي على أنه نظام للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، أي القواعد الرسمية وغير الرسمية للسلوك الاقتصادي ، فضلاً عن آليات العقوبات.
من المستحسن قصر نطاق الاقتصاد الإجرامي على الأنشطة التي تتميز بسمات مثل التنفيذ المهني والطبيعة المؤسسية.
المعيار الأول يعني أن مجال الاقتصاد الإجرامي يشمل ارتكاب الأفعال وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية من قبل كيانات ذات مهارات وخبرات مهنية محددة. في مجال الأعمال التجارية القانونية ، ينبغي أن يُنسب ارتكاب أعمال خطرة اجتماعياً في سياق النشاط المهني لمصالح شخصية أو منظمة أو أطراف ثالثة إلى الاقتصاد الإجرامي.
يشمل تكوين الاقتصاد الإجرامي أيضًا الجريمة المهنية. يُفهم على أنه نوع من الأنشطة الإجرامية التي هي مصدر رزق للموضوع ، وتتطلب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الهدف النهائي وتحديد اتصالات معينة مع البيئة المعادية للمجتمع 92.
المعيار الثاني يعني أن تكوينه يأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة:
أولاً ، فيما يتعلق باستخدام مؤسسات الاقتصاد القانوني والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لأغراض إجرامية ؛
ثانياً ، الأشكال الجماعية للنشاط الإجرامي المنظم ذي الطبيعة الاقتصادية ؛
ثالثًا ، أنواع الأنشطة الاقتصادية الضارة اجتماعيًا الناتجة عن اختلالات المؤسسات العامة وبالتالي ذات الطبيعة الجماعية ؛
رابعًا ، أنشطة إنشاء وتفسير وتنفيذ وتطبيق القواعد غير الرسمية للسلوك الاقتصادي غير القانوني.
يفترض استخدام هذه المعايير استبعاد الأعمال العشوائية الفردية والعفوية ذات الطبيعة الاقتصادية من مجال الاقتصاد الإجرامي.
الاتجاه الأكثر أهمية في تطوير اقتصاد الظل هوها التجريم ، وزيادة تأثير الجريمة المنظمة ، وزيادة خطرها العام.في هذا الصدد ، من المستحسن تحديد قطاع مستقل من الاقتصاد الإجرامي في نظام العلاقات الاقتصادية.
يركز مفهوم الاقتصاد الإجرامي في المقام الأول على، لدراسة أسباب وآليات الظواهر الاقتصادية الخطيرة اجتماعيا ، فضلا عن منع وقمع النشاط الخطير اجتماعيا.
أجريت الدراسة الأولى للاقتصاد الإجراميحول AA Krylov. لقد أدخل مفهوم "الاقتصاد الإجرامي" في التداول العلمي وقدم التعريف التالي: "الاقتصاد الإجرامي هو نظام معقد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية غير القانونية والعمليات المادية المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات المادية "(26). كما يعرّف الاقتصاد الإجرامي بأنه جريمة منظمة غير عنيفة مرتزقة (27).
في أعمال التوجيه الإحصائي ، يتم استخدام المصطلح "شبه اقتصاديات جنائية" ، والذي يُعرَّف بأنه قطاع غير منتج من النشاط الاقتصادي المرتبط بإعادة التوزيع غير القانوني لدخل وممتلكات المواطنين من خلال السطو والسرقة والابتزاز (28).
يقدم A. Nesterov و A. Vakurin التعريف التالي للاقتصاد الإجرامي: "... الاقتصاد الإجرامي هو هيكل اقتصادي محدد ، وطريقة للإدارة ، وهي مصممة لتزويد مجموعة معينة صغيرة نسبيًا من الأشخاص بأرباح غير متوقعة ، العائدات من النشاط الإجرامي ، الدخل من استخدام "الثغرات" في التشريع "(29).
وهذا المفهوم ، في رأيهم ، يشمل الأفعال في المجال الاقتصادي التي تندرج تحت بعض مواد التشريع ، أي الجرائم الاقتصادية والجرائم. كما يشمل الجريمة المنظمة والفساد والضغط من أجل مشاريع القوانين التي تعود بالفائدة على العالم السفلي.
وبالتالي ، هناك فهم للاقتصاد الإجرامي حصريًا من المواقف القانونية الرسمية. وفقًا لمنطق هذا الفهم ، يتم تضمين اقتصاد الظل بأكمله في الاقتصاد الإجرامي.
ويرى المؤلف أن النهج القانوني الرسمي غير كافٍ لفهم الطبيعة والاقتصاد الإجرامي واقتصاد الظل بشكل مناسب ، ويحتاج إلى تكميله وتوسيعه. يجب النظر إلى الاقتصاد الإجرامي ، خاصة في روسيا والدول الأخرى التي لديها نظام سوق غير متطور ، من منظور إجرامي أوسع.
من وجهة النظر هذه ، يشمل الاقتصاد الإجرامي العلاقات الاقتصادية ، والنشاط الاقتصادي ، والسمة المميزة الرئيسية له هي ضرر عام (خطر).
يغطي الاقتصاد الإجرامي الأعمال الاقتصادية الخطيرة اجتماعيا من ثلاثة أنواع:
وفقًا لمنطق النهج القانوني الرسمي ، اقتصاد الظل هو نظام فرعي للاقتصاد الإجرامي.توصل أنصاره باستمرار إلى هذا الاستنتاج (30). هذا النهج هو الوحيد الصحيح من موقف إنفاذ القانون ، عندما يكون من الضروري الانطلاق من القواعد القانونية الحالية. باتباع هذا المنطق ، يجب اختيار استخدام الوسائل الإدارية والقانونية الجنائية للنضال كوسيلة لحل مشكلة اقتصاد الظل. ومع ذلك ، في الظروف الروسية ، من الصعب الموافقة على مثل هذا الموقف.
من وجهة نظر النهج الإجرامي ، ينبغي تقسيم اقتصاد الظل إلى قطاعات اقتصاد الظل الجنائي و اقتصاد الظل غير الجنائي . ومع ذلك ، لا يمكن تحديد قطاع النشاط الاقتصادي غير الإجرامي بشكل واضح لا لبس فيه. والسبب في ذلك هو مدى تعقيد موضوع التحليل نفسه - اقتصاد الظل ، والعلاقة الوثيقة بين وظائفه الإيجابية والسلبية في بيئة تنافسية غير كاملة ، وفرض ضرائب غير معقولة ، فضلاً عن القيود الرسمية وغير الرسمية على بدء الأعمال التجارية والقيام بها.
عند إفراد قطاع اقتصاد الظل غير الإجرامي ، في رأينا ، ينبغي مراعاة الاعتبارات التالية.
إلى غير مجرم شادييمكن تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بإنتاج السلع العادية ، وتقديم الخدمات العادية ، وأداء العمل العادي والمساهمة في إنشاء الناتج المحلي الإجمالي.
إلى القطاع غير الإجرامي في اقتصاد الظلمن المناسب تصنيف الأنشطة التي لا يمكن البدء فيها أو الاستمرار فيها في ظل نظام الضرائب والتنظيم الحالي.
من الضروري مراعاة التأثير المضاعف لزيادة الإنتاج ، وبالتالي الإيرادات الضريبية ، نتيجة إنفاق مداخيل الظل في الاقتصاد القانوني.
مع الفائدة الواضحة لنشاط تجاري معين من حيث الاحتياجات الاجتماعية في بعض الأسواق ، تعد الأساليب غير القانونية عاملاً حاسمًا في ضمان القدرة التنافسية ، وعند إنشاء مؤسسة أو اتخاذ قرار بتطويرها ، يضطر أي كيان أكثر ضميرًا لاستخدامها (على سبيل المثال ، مخططات "النقد الأسود" المختلفة - النقدية غير المسجلة). يتم تحديد مستوى السعر بشكل أساسي من قبل الشركات التي تستخدم مخططات التهرب الضريبي ويكاد يكون من المستحيل الدخول بشكل قانوني إلى مثل هذه المنطقة.
إجمالي لتقييم مستوى الإجرام في اقتصاد الظل ، فمن المستحسن أن يؤخذ في الاعتباركاملة قدر الإمكان كفاءتها الاقتصادية وفائدتها، و تأثير مدمر.من المفيد الإجابة على السؤال: "إذا تم تنفيذ اللوائح القانونية بالكامل ، ودُفعت الضرائب والمدفوعات بالكامل ، ففي ظل الوضع الاقتصادي الحالي ، أي جزء من النشاط الاقتصادي سيكون منافسًا ومربحًا إلى الحد الأدنى؟" في هذا الجزء يجب على المرء أن يبحث عن قطاع الظل الجنائي. يمكن صياغة السؤال بشكل أكثر عمومية: "إلى أي مدى وفي أي جزء ، يضمن مجال اقتصاد الظل ، المرتبط بانتهاك الحظر القانوني ، بقاء الكائن الاجتماعي؟"
في النهج الإجراميلا يقتصر موضوع التحليل على النشاط نفسه فحسب ، بل يشمل أيضًا مقياس تقييم هذا النشاط المتجسد في النظام القانوني. في هذه الحالة ، يتم استخدام معيار أقوى للكفاءة الاجتماعية والاقتصادية.
في الختام ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تطبيق هذا النهج أو ذاك تحدده طبيعة النظام الاقتصادي وجودة نظام التنظيم الاقتصادي.
النهج القانوني الرسميله ما يبرره تمامًا في ظروف نظام مستقر وجيد الأداء للتنظيم القانوني للاقتصاد ، والتطور العالي لمؤسساته وتدخل الدولة المحدود في الحياة الاقتصادية. هذا هو الوضع في معظم البلدان الصناعية. يمكن لمعظم شركات المنفعة العامة والأنشطة الاقتصادية الأخرى أن تتنافس فعليًا باستخدام أساليب المنافسة العادلة. في مجال اقتصاد الظل ، هناك مواضيع ذات توجه إجرامي أو غرباء.
في ظل ظروف الدولة الضعيفة ، وغياب بيئة مؤسسية طبيعية في الاقتصاد ، يصبح استخدام الأساليب غير القانونية أحد العوامل الحاسمة للمنافسة والبقاء. خارج المجال القانوني غالبية الكيانات الاقتصادية. في مثل هذه الحالة ، لا يكون النهج القانوني الرسمي بنّاءً وينبغي استكماله بنهج اقتصادي - إجرامي أوسع.
تقسيم اقتصاد الظل إلى جنائي و قطاع غير إجراميلا يمكن أن يكون المضاربة. إنه ينطوي على تحليل منهجي لمناطق محددة في ظروف محددة.
لا تهدف الاعتبارات المذكورة أعلاه إلى الحل النهائي للمشكلة. تم تصميمها لتحديد معالمها الأكثر أهمية وتحفيز البحث عن حل ، يجب إعادة فحص صحته باستمرار في سياق واقع متطور.
في ضوء ما سبق يمكن تمييز العناصر التالية في تكوين الاقتصاد الإجرامي:
يجب أن يُنظر إلى الاقتصاد الإجرامي على أنه نظام المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ،أي القواعد الرسمية وغير الرسمية للسلوك الاقتصادي ، فضلاً عن آليات العقوبات.
من المستحسن الحد من نطاق الاقتصاد الإجرامي أنشطة، والتي تتميز بميزات مثل التنفيذ على أساس مهني والطابع المؤسسي.
المعيار الأول يعني أن مجال الاقتصاد الإجرامي يشملارتكاب الأعمال وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية من قبل كيانات ذات مهارات وخبرات مهنية محددة. في مجال الأعمال التجارية القانونية ، ينبغي أن يُنسب ارتكاب أعمال خطرة اجتماعياً في سياق النشاط المهني لمصالح شخصية أو منظمة أو أطراف ثالثة إلى الاقتصاد الإجرامي.
يشمل الاقتصاد الإجرامي أيضًا جريمة مهنية. يُفهم على أنه نوع من الأنشطة الإجرامية التي هي مصدر رزق للموضوع ، وتتطلب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الهدف النهائي وتحديد اتصالات معينة مع البيئة المعادية للمجتمع (31).
المعيار الثاني يعني أن تكوينه يأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة:
أولاً ، فيما يتعلق باستخدام مؤسسات الاقتصاد القانوني والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لأغراض إجرامية ؛
ثانياً ، الأشكال الجماعية للنشاط الإجرامي المنظم ذي الطبيعة الاقتصادية ؛
ثالثًا ، أنواع الأنشطة الاقتصادية الضارة اجتماعيًا الناتجة عن اختلالات المؤسسات العامة وبالتالي ذات الطبيعة الجماعية ؛
رابعًا ، نشاط إنشاء وتفسير وتنفيذ وتطبيق القواعد غير الرسمية للسلوك الاقتصادي غير القانوني.
يفترض استخدام هذه المعايير استبعاد الأعمال العشوائية الفردية والعفوية ذات الطبيعة الاقتصادية من مجال الاقتصاد الإجرامي.
الفصل 1. الجريمة المنظمة في
اقتصاد العالم
1.1 الجريمة المنظمة -
المشكلة الأكثر إلحاحًا اليوم
الجريمة هي واحدة من أكبر الأخطار - بعد الحروب العالمية والإقليمية - على البشرية وتطورها الديمقراطي والاقتصادي والإنساني.
الجريمة المنظمة ، التي أصبحت منتشرة بشكل متزايد في العالم ، هي واحدة من أكثر المشاكل حدة في عصرنا. لا يمكن لأي دولة أن تعتبر نفسها محمية تمامًا من هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة.
يشكل الحجم المتزايد للجريمة المنظمة تهديدًا حقيقيًا لأمن الدولة والمجتمع. في عدد من الأماكن ، تعمل التشكيلات الإجرامية ، التي تستغل الإفلات من العقاب ، وأحيانًا تواطؤ وكالات إنفاذ القانون ، بشكل أكثر فأكثر بوقاحة وتحد ، وتحول مناطق شاسعة إلى إقطاعيات ، حيث تتحكم في مثل هذه الأنواع التقليدية من الأنشطة غير القانونية مثل المخدرات الاتجار بالبشر ، والدعارة ، والقمار ، والاتجار غير المشروع ، والأسلحة ، والابتزاز ، وما إلى ذلك ، علاوة على ذلك ، أصبح التوجه الاقتصادي لأنشطتهم نشطًا بشكل متزايد ، والذي غطى تقريبًا جميع مجالات المجمع الاقتصادي للبلد ، وفي المقام الأول في قطاعات الاقتصاد ذات الربحية العالية.
في الوقت نفسه ، هناك اختلافات معينة بين مجالات نشاط الجريمة المنظمة في مختلف البلدان.
وهكذا ، في ألمانيا ، ما يقرب من 50٪ من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات. كما تظهر البيانات الإحصائية زيادة في سرقات السيارات خلال الفترة 1980-1990. أكثر من 7 مرات ، والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر - بنسبة 190٪.
إلى جانب الجماعات الإجرامية المحلية في هذا البلد ، توجد أنواع معينة من النشاط الإجرامي في دائرة نفوذ مجموعات الجريمة المنظمة الأجنبية.
على سبيل المثال ، تشارك المنظمات التركية بنشاط في تهريب الأجانب وتهريب المخدرات. تم القبض على عصابة دأبت على تهريب الإيرانيين عبر "الحدود الخضراء" بين النمسا وبافاريا. كانت الضريبة على الشخص البالغ 1500 مارك ، وللطفل 1000. وزود المجرمون الإيرانيين بجوازات سفر مزورة وأخذوهم عبر اسطنبول وماريبور (يوغوسلافيا) وفيينا إلى ميونيخ. ووفقًا لموظفي لجنة ميونيخ الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة ، فقد نظمت الجماعة خروجًا غير شرعي لآلاف عديدة من الإيرانيين إلى الغرب ، وحققت أكثر من مليون مارك في هذا الشأن.
غالبًا ما ينقل المجرمون الأتراك المخدرات ، وفقًا لـ BKA ، في مخابئ السيارات. تظهر الممارسة أن تجار المخدرات ، الذين يتكيفون بسرعة مع ظروف السوق الأوروبية ، يطورون طرقًا جديدة لإخفاء المخدرات.
ترتكب الجماعات الإجرامية اليوغوسلافية بشكل رئيسي جرائم ضد الممتلكات في الأراضي الألمانية. ولكن ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك زيادة في نشاط هذه الجماعات في ارتكاب جرائم مثل الدعارة القسرية ، وتنظيم القمار غير القانوني ، والوساطة غير القانونية في التوظيف ، والاتجار بالمخدرات.
يتخصص أعضاء المافيا الإيطالية في ألمانيا في تهريب المخدرات ، وابتزاز الأموال من الرهائن ، وسرقة السيارات ، وتصنيع وتوزيع النقود المزيفة ، والابتزاز بين المواطنين. إلى جانب ذلك ، يتورطون في تزييف وسائل الدفع. تم صنع جزء كبير من الأوراق النقدية المزيفة الموجودة في ألمانيا في دور الطباعة وورش العمل في إيطاليا. لبيعها إلى ألمانيا ، تستخدم الجريمة المنظمة الإيطالية العلاقات الأسرية والشخصية والتجارية والإجرامية مع المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد.
مجموعات الجريمة المنظمة البولندية متخصصة بشكل رئيسي في سرقة السيارات. يتم تسهيل ارتكاب هذا النوع من الجرائم من خلال حقيقة أن 70 كم فقط من برلين إلى الحدود البولندية الألمانية. وفقًا لـ BKA ، فإن أكثر من 80 ٪ من السيارات المسجلة في بولندا تأتي من ألمانيا ويتم سرقة كل ثانية منها.
تعمل الجماعات الإجرامية المنظمة الروسية ، وفقًا لـ BKA ، في أراضي الدولة الألمانية ، كقاعدة عامة ، في الابتزاز وإيواء البضائع المسروقة وسرقة السيارات والتداول غير القانوني للممتلكات الثقافية. في كثير من الأحيان ، يتم تهريب الأعمال الفنية والمعادن غير الحديدية وغيرها من العناصر من أراضي الاتحاد السوفياتي السابق عبر بولندا. من القنوات الملائمة لبيع التحف تنظيم "معارض البيع". كقاعدة عامة ، تقام مثل هذه المعارض في الكنائس تحت رعاية قساوسة الكنيسة الذين يعاملون منظميها بثقة ولا يشكون حتى في الغرض من ظهورهم في ألمانيا. في أحد المعارض التي أقيمت في كنيسة كنيسة مدينة زانتين ، تم عرض 400 أيقونة روسية على المشترين.
هناك ميل للجريمة المنظمة الروسية للبحث عن قنوات غسيل الأموال "القذرة" في ألمانيا. واحدة من هذه الأماكن "المثالية" كانت أعمال القمار. حوالي 85٪ من مؤسسات المقامرة في برلين ومعظم شبكات الأعمال الصغيرة تخضع لسيطرة مجموعات روسية منظمة.
في اليابان ، تتطابق مجالات نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة إلى حد ما مع تلك المجالات الشائعة في ألمانيا. في كلا البلدين ، المجالات الرئيسية للنشاط الإجرامي هي الاتجار بالمخدرات ، والمقامرة غير القانونية ، والاتجار بالبشر ، وانتشار الدعارة ، وابتزاز الأموال من أجل الحماية.
في الوقت نفسه ، ظلت الياكوزا بمعزل عن تجارة المخدرات القوية والأسلحة النارية لفترة طويلة. اليوم ، لا تزال تجارة المخدرات في اليابان أصغر مما هي عليه في ألمانيا: تمثل الأمفيتامينات الجزء الأكبر من تجارة المخدرات في البلاد ، بينما تهيمن المواد الأفيونية (خاصة الهيروين) والكوكايين والقنب في ألمانيا. للمقارنة ، إليك بعض الأرقام. وفقًا لكيوم وميازاوا ، كان هناك 57360 جريمة تهريب مخدرات في اليابان في عام 1988 ، بما في ذلك 29777 جريمة متعلقة بالأمفيتامين. وفي العام نفسه ، تم تسجيل 84998 جريمة مخدرات في ألمانيا ، بما في ذلك 25774 جريمة متصلة بالهيروين و 48218 جريمة تهريب بالقنب. في عام 1993 ، تم تسجيل 119496 جريمة بالفعل في الولايات الفيدرالية القديمة ، بما في ذلك برلين الموحدة ، منها 50793 جريمة تتعلق بالاتجار بالهيروين.
تظهر اختلافات معينة في أعمال المقامرة غير المشروعة. لذلك ، في اليابان ، كقاعدة عامة ، في الشقق الخاصة ، وفي ألمانيا - في الكازينوهات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك ، تنتشر هنا لعبة "الكشتبان" المجهولة في اليابان ، والتي تُلعب في الشوارع. إن الطريقة التي يتم بها الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء ، هي نفسها بشكل أساسي في كلا البلدين.
تشمل أشكال الجريمة المنظمة الخاصة باليابان ، غير المعروفة فعليًا في ألمانيا ، ما يسمى بالمساعدة في التقاضي المدني.
المضرب الذي بلغ دخله عام 1988 0.55 مليار مارك ألماني. بالاتفاق مع مجالس إدارة الشركات المساهمة ، تضمن الجماعات الإجرامية المنظمة مرور الاجتماع العام للمساهمين بسرعة وخالية من المتاعب من وجهة نظر مجلس الإدارة.
الهدف الرئيسي جريمة منظمة- تلقي فائض في الأرباح. لذلك ، منذ الأيام الأولى لوجودها ، سعت هذه المنظمة الإجرامية بكل الوسائل لاختراق عالم الأعمال - الأعمال. جذبت الأرباح التي تقدر بمليارات الدولارات لملوك الفحم والصلب ، وأقطاب المال في وول ستريت ، وأصحاب أكبر شركات التجارة والنقل وغيرها من أعين قادة المافيا مثل المغناطيس.
الرشوة ، والفساد هو أهم عنصر في النشاط التجاري للجريمة المنظمة ، وهو منتشر أيضًا في الأعمال القانونية. ومع ذلك ، فإن الاختلاف الأساسي هو أن الجريمة المنظمة لا يمكن أن تعمل دون رشوة من هم في السلطة. هذا هو السبب في أن الرشوة هي أهم عنصر في حساب العالم السفلي.
تسعى الجريمة المنظمة وتجد مجالات تطبيق جديدة لنشاطها وتمويلها سريع النمو. ابتداءً من الستينيات من القرن الماضي ، بدأت المافيا الأمريكية تتغلغل على نطاق واسع في مجالات النشاط غير التقليدية بالنسبة لها ، مثل سرقة الأوراق المالية والاحتيال معهم ، والتسلل إلى البنوك وشركات التأمين ، وتنظيم عمليات إفلاس مزيفة ، وسرقة الفنانين ، تهريب السجائر والتلاعب بالمخدرات المستخدمة في الطب والدفن غير القانوني للنفايات السامة للمواد الكيميائية وأنواع الإنتاج الأخرى.
قال ممثلو شرطة شيكاغو إن العناصر الإجرامية تتحكم في معظم الأعمال الدوائية. كل شهر ، تجمع المافيا الجزية من مالكي العيادات ، وتهدد بالعنف الجسدي أو تعد بتقديم المساعدة في القتال ضد المنافسين. بالإضافة إلى ذلك ، يجبر ممثلو الجريمة المنظمة أصحاب هذه العيادات على التعامل مع الشركات الخاضعة لسيطرة المافيا. يسيطر العالم السفلي على 50000 شركة في الولايات المتحدة. كانت الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة من أوائل المتورطين في "غسيل الأموال القذر".
تلخيصًا لما سبق ، يمكن ملاحظة أن تطور الجريمة المنظمة في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وعدد من البلدان الأجنبية الأخرى قد تم على أساس أنواع الخدمات المحظورة - البيع غير المشروع للمخدرات ، والبغاء ، والمواد الإباحية ، القمار والقمار والابتزاز وأنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية. لكن في العقود الأخيرة ، عمدت إلى تنويع أنشطتها الإجرامية والانخراط بشكل متزايد في مجموعة متنوعة من الأنشطة ، والتي ، بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية ، تشمل تهريب المهاجرين غير الشرعيين ، والاتجار غير المشروع بالأسلحة ، وسرقة السيارات وممارساتهم غير القانونية. وكذلك تهريب المواد والموارد الاستراتيجية.
الإنتاج غير القانوني للسلع والخدمات ، وإخفاء الدخل ، وتداول الأموال النقدية غير المحسوبة ، وغسل الأموال القذرة ، والرشاوى ، وإساءة استخدام المنصب - هذه وغيرها من مظاهر نشاط الظل هي الرفيق الدائم للاقتصاد الرسمي العالمي.
مفهوم واحد مقبول بشكل عام اقتصاد الظلغير مصاغ.
ومع ذلك ، فقد طور العلم والممارسة عددًا من المعايير لتصنيف الظواهر الاقتصادية على أنها مجال ظل:
تنفيذ النشاط الاقتصادي خارج السيطرة الرسمية ، والتنظيم ، مع التستر ، وإخفاء معالمه المهمة من سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية ؛
الحصول على منافع اقتصادية في شكل اختلاس للمنافع الاقتصادية.
تظهر التجربة العالمية أن هناك كتلة حرجة ، بعد أن اكتسبها ، يتحول اقتصاد الظل من مشكلة إدارات وكالات إنفاذ القانون إلى مشكلة وطنية.
في المجموع ، على الأقل 8 تريليون دولار دولارالقيمة المضافة سنويا، دون الخوض في التقارير المحاسبية للمؤسسات وفي الإحصاءات الرسمية لكل من الدول والمنظمات الدولية.
وبالتالي ، من حيث الحجم ، فإن اقتصاد الظل العالمي يمكن مقارنته باقتصاد الولايات المتحدة ، الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي الأكبر في العالم.
في النصف الثاني من التسعينيات ، كان اقتصاد الظل يعادل متوسط 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة ، و 23٪ في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، و 39٪ في البلدان النامية.
في جميع بلدان "ما بعد الاتحاد السوفيتي" ، يستمر اقتصاد الظل في النمو: من متوسط 26٪ في عام 1990 إلى 40٪ في عام 1999. وفقًا لدراسات مختلفة ، في النصف الأول من التسعينيات ، كان قطاع الظل هو الأهم في اقتصاد جورجيا (43-51٪ من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي) ، وأذربيجان (34-41٪) وروسيا (27-46٪). تلجأ العديد من الشركات على أراضي الاتحاد السوفياتي السابق (حتى الشركات الكبيرة بمشاركة رأس مال الدولة) إلى عمليات الظل جنبًا إلى جنب مع الأنشطة القانونية تمامًا في الاقتصاد الرسمي.
1.4 تفاصيل الجريمة المنظمة الروسية وأسباب تجريم الاقتصاد.
عند تحليل ظهور الجريمة المنظمة في روسيا ، يجب الانتباه إلى حقيقة أن نظام الإدارة القيادية الإدارية أدى إلى اختلال التوازن في الاقتصاد ، وسوء الإدارة ، وإضعاف السيطرة على مقياس العمالة والاستهلاك.
كانت إحدى أكثر النتائج السلبية لهذه العملية النقص الواسع ، كنتيجة طبيعية - إنشاء سوق تحت الأرض للسلع والخدمات التي كانت مفيدة للتجار ومنظمي الأعمال السرية.
كان هذا هو السبب الرئيسي للتطوير والتكوين اقتصاد الظل ،التي وضعت الأساس للجريمة المنظمة في روسيا.
تكثفت هذه العمليات بشكل كبير في السبعينيات. في هيكل الجرائم الاقتصادية ، تم الكشف عن اتجاه نمو مطرد في شكل مثل إنتاج وبيع المنتجات المجهولة المصير المصنعة في ورش عمل تحت الأرض منظمة بشكل خاص. في بيئة العنصر الإجرامي ، ظهرت فئة إجرامية جديدة تسمى النقابات. كان لدى هؤلاء الأفراد نظام واسع من الاتصالات ، بما في ذلك مع الرؤساء الفرديين للهيئات الإدارية والاقتصادية ، وخلقوا بيئتهم الجنائية الخاصة ، ووضعوا تدابير مضادة لضمان أمنهم. كانت أنشطتهم في مجال نظر "سلطات" البيئة الجنائية الإجرامية ، التي رأت هنا فرصة للوصول بسهولة إلى الموارد المالية. وبما أن "المتعاملين في اقتصاد الظل" قد حققوا أرباحًا كبيرة ، فقد تمكنوا من تخصيص جزء من عائدات الجريمة لهذه السلطات دون ألم تقريبًا من أجل حماية أنفسهم من أنواع مختلفة من التعديات.
في المقابل ، فإن السلطات الجنائية ، التي كانت مهتمة بنمو الأرباح غير المشروعة ، وقفت لحماية مصالح هؤلاء "التجار" ، وتولت مهام الحماية المادية لهم وتنفيذ مهام معينة (المشاركة في بيع المنتجات ، البحث عن المواد الخام ، ورشوة المسؤولين في أجهزة الدولة السوفيتية ، وتنفيذ إجراءات مكافحة التجسس ، وما إلى ذلك). على هذا الأساس ، كان هناك اندماج هياكل الظل الاقتصادية مع سلطات البيئة الإجرامية.
إن توسع هذا النشاط الإجرامي ، على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي ، وضع بشكل موضوعي أمام هؤلاء الأفراد مهمة توزيع مجالات النفوذ والحاجة إلى التعاون. في المستقبل ، الجريمة ، التي تكتسب شخصية مرتزقة بشكل متزايد ، تشكلت على أساس الانصهار المذكور أعلاه لم يعد الإنتاج الحرفي (الأولي) ، ولكن التقدم التكنولوجي (المنظم). من أجل التغلب على الخلافات الحتمية على أساس توزيع مجالات النشاط ، احتاج المجرمون إلى نوع من "المحكمين" ، "المحكمين". في البيئة الجنائية ، ظهر أشخاص يؤدون وظائف لا تتعلق بالمشاركة في جرائم محددة ، ولكن مهام داعمة بحتة. في هذه "الصناعة" وجدت النخبة (المراتب العليا) مكانها ، وهي في الواقع تنظم البيئة الإجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الجريمة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 1960-1990. كانت 5-8 مرات أقل مما كانت عليه في البلدان الأجنبية المتقدمة ، على الرغم من أن الاتجاهات كانت هي نفسها. اجتاحت البلاد موجة من الجريمة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، وبلغت ذروتها في 1992-1993. خلال هذه السنوات حدثت تغييرات جذرية في مجال العلاقات الاقتصادية. هذه هي فترة انهيار الاتحاد السوفياتي ، والتدمير الساحق لهيئات السيطرة السابقة ، وخصخصة ممتلكات الدولة ، والشعارات الديماغوجية ، والعدمية القانونية ، والنقد العادل وغير العادل لوكالات إنفاذ القانون والمحاكم ، والتي بدأ منها المهنيون رحل ، وبدأ الهواة المكرسون للسلطات الجديدة يحلون محل القادة المؤهلين. نتيجة لذلك ، في غضون عامين فقط ، ارتفع معدل الجريمة (لكل 100،000 من السكان) من 1463 في عام 1991 إلى 2014 في عام 1993 وبدأ في الاقتراب بسرعة من مؤشرات البلدان ذات التقاليد العريقة في علاقات السوق ، حيث تكون الجريمة عالية جدًا.
أثر الحجم الكبير للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على ديناميكيات واتجاه العمليات الجنائية في الاقتصاد. كان محتواها الرئيسي هو نقل ملكية ممتلكات الدولة بشكل غير قانوني في سياق الخصخصة وانتهاكات المرتزقة في إدارتها ، فضلاً عن إعادة التوزيع غير القانوني للناتج المحلي الإجمالي المنتج لصالح الطبقات الإجرامية ، وذلك بشكل أساسي من خلال الاحتيال الجنائي في الائتمان والمالية و المجالات الاقتصادية الأجنبية ، في القطاعات النقدية والاستهلاكية.الأسواق. إلى حد ما ، يرجع هذا إلى حقيقة أن إصلاح الاقتصاد قد تم بدون آلية مناسبة لحماية الدولة والأعمال التجارية الواعية من التعديات غير القانونية.
أدى التحرير الخاطئ للاقتصاد وخصخصة الملكية إلى:
عدم الثقة في الناس في قدرة سلطات الدولة على حل المشاكل الناشئة ورغبة شريحة كبيرة من السكان في استخدام أي حلول ، بما في ذلك الحلول غير القانونية ، للحصول على الأموال ؛
تقليص الوظائف ، مما ساهم في تكوين شرائح جديدة من السكان ذات إمكانات إجرامية عالية ؛
تكوين طبقة جديدة من الملاك ورجال الأعمال على حساب تجار اقتصاد الظل.
عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين التعدي الإجرامي على ممتلكات الدولة والمبادرة الريادية ؛
ليس دائمًا تراكمًا قانونيًا لرأس المال - تم نقل جزء كبير من الممتلكات إلى الهياكل الإجرامية أو إلى الأشخاص المرتبطين بالمجرمين.
على خلفية تطور الأشكال الاقتصادية الجديدة ، تجلى ضعف سيطرة الدولة على التحولات الاقتصادية في البلاد والفشل في أنشطة نظام وكالات إنفاذ القانون التابعة للدولة. وكانت نتيجة ذلك ظهور وتعزيز العديد من الجماعات الإجرامية ، والتي كانت أرضًا خصبة لها كان اقتصاد الظل والأشكال الإجرامية العلنية للحصول على العائدات غير المشروعة وغسلها. أصبحت علاقات الظل الاقتصادية أكثر انتشارًا ، وينتقل نشاط ريادة الأعمال إلى مجال الظل ، وتتزايد الجريمة الاقتصادية. وبلغ نصيب اقتصاد الظل حسب تقديرات الخبراء ربع الناتج القومي الإجمالي.
الظل المالي الرأسمالي هو الأساس الاقتصادي (الأساس) للجريمة المنظمة ، والذي يتم الحفاظ عليه من قبل "شركات الظل".
تشمل الأمثلة الكيانات التجارية ذات الأهمية الفيدرالية والإقليمية ، مثل Novokemerovo Pivzavod OJSC ، التي حصل عليها زعيم المجتمع الإجرامي S.E. Shkuratov في عام 1997 ؛ مقلع الرخام "Alzas" الذي حصل عليه زعيم المجتمع الإجرامي E.A. Chernyshev ؛ OAO Irkutsk Khladokombinat ، OAO Irkutsk Cardan Shaft Plant ، OAO Omsk Oil Refinery و OAO GAZ.
بناءً على ما تقدم ، يمكن الاستنتاج أن السمة المميزة لظهور وتطور الجريمة المنظمة الروسية هي الجريمة التي تُرتكب في المجال الاقتصادي ، ولا سيما في قطاع الظل الخاص بها.
يعتبر تجريم الاقتصاد في الفترة الانتقالية ، المرتبط بعمليات إعادة توزيع الممتلكات ، نموذجيًا للعديد من البلدان. لكن في روسيا أين تم تنفيذ إصلاحات السوق في كثير من الأحيان قبل ظهور القانون اللازم ،وصلت الجريمة إلى مستوى غير مسبوق.
حتى منتصف التسعينيات ، حول 3 ملايين شخصالذين فقدوا مدخراتهم بمبلغ إجمالي للطلب 9 مليار دولار
إذا وصل في عام 1994 متوسط الدخل العالمي من الاقتصاد الإجرامي 100 دولارللفرد ، ثم في روسيا - 130 دولارًا ،بينما إجمالي الدخل السنوي من الجرائم الاقتصاديةتتكون من 38.5 تريليون روبل
الفصل 2. خصائص الظل و
الاقتصاد الإجرامي لروسيا
2.1 نشاط اقتصادي الظل في
مختلف الصناعات ومجالات النشاط الاقتصادي
يتم تمثيل النشاط الاقتصادي الظل في مختلف قطاعات ومجالات النشاط الاقتصادي بشكل غير متساو. وهكذا ، وفقا لتقديرات لجنة الدولة الروسية للإحصاء ، في البناء إلى قطاع الظلتمثل حوالي 8٪ من الأنشطة ، ويتجاوز هذا الرقم 63٪ في التجارة.
يسمح لنا التحليل الاقتصادي والقانوني بالتفرد باسم المناطق الأكثر إجرامية في الاقتصاد هي كما يلي:
في المجال المالي والائتماني ، حيث يعتبر تجريمهما أخطر ما على المجتمع ، مما أدى إلى تجريم جميع أجزاء النظام الاقتصادي الأخرى ؛
مجال علاقات الملكية ، في المقام الأول في مجمع الوقود والطاقة ، مجمع الصناعات الزراعية ، سوق العقارات ؛
مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي ، الذي لا يستخدم فقط للتراكم الإجرامي السريع لرأس المال ، ولكنه أيضًا أكثر الوسائل فعالية للتصدير غير القانوني لرأس المال من خلال النظام الإجرامي لتصدير الطاقة والمواد الخام ؛
مجال السوق الاستهلاكية ، وهو تقليديًا منطقة اقتصادية إجرامية ، تخضع لسيطرة صارمة من الهياكل الإجرامية التي تحدد حصصًا صارمة لحصة المبيعات ، وتحدد أسعارًا احتكارية وتجمع "الجزية" في شكل حصة من المشاركة في رأس المال و في شكل مدفوعات مباشرة مقابل الحق في القيام بأنشطة تجارية.
وفقًا لنتائج البحث ، يمكن تقييم نشاط الظل لمنتجي السلع والخدمات القانونية في هذه المجالات على النحو التالي: النشاط الاقتصادي في المجال الاقتصادي الأجنبي (حتى 55-60 ٪ من إجمالي حجم التداول) ، في هذا المجال من تجارة السوق (50-55٪) ، استخراج الموارد البيولوجية المائية (حتى 75٪) ، النقل التجاري والتأجير (40-45٪) ، تأجير وبيع العقارات (45-50٪) ، الخدمات الشخصية (40) -45٪).
من بين أسواق السلع والخدمات المحظورة التي تم تطويرها في الوقت الحاضر ، يمكن للمرء أن يلاحظ السوق غير القانوني للمخدرات والأسلحة والبغاء والمواد الإباحية وسوق السلع المزيفة والأوراق المالية المزيفة والعملة المزيفة. تم بالفعل إنشاء هذه الأنواع من الأسواق غير القانونية. لقد تم بالفعل النظر جزئيًا في مشاكل الإستراتيجية والتكتيكات الخاصة بمكافحتها من الناحية النظرية ووجدت تعبيرًا عمليًا لها.
في الوقت نفسه ، هناك اتجاه في روسيا نحو تشكيل أنواع جديدة من الأسواق غير القانونية التي تتطلب اهتمامًا وثيقًا من وكالات إنفاذ القانون. وتشمل هذه في المقام الأول سوق الاتجار غير المشروع بالبشر والسوق غير القانوني لعمليات زرع الأعضاء.
يرتبط سوق الاتجار غير المشروع بالبشر ارتباطًا وثيقًا بسوق زراعة الأعضاء. يشمل هذا السوق نقل المهاجرين غير الشرعيين ، والنساء من أجل الدعارة ، والعمل المأجور للعمل في ظروف العبودية ، وخدم المنازل من البلدان النامية ، والأطفال للتبني غير القانوني بمبالغ ضخمة.
وفقًا للخبراء ، يتحول التبني الدولي إلى تجارة مربحة بمليارات الدولارات.
كان الاتجاه الآخر في تطور الاقتصاد الإجرامي في روسيا هو تشكيل سوق الظل السياسي المرتبط بالضغط والفساد. وبحسب الخبراء ، فإن الأضرار الناجمة عن الفساد في روسيا تصل سنويا إلى 37 مليار دولار. يجب إضافة حوالي 50٪ من قيمتها المقدرة إلى مبلغ أي عقد مبرم للرشاوى للمسؤولين المسؤولين عن معالجة المستندات اللازمة.
وبحسب بعض البيانات ، فإن 70٪ على الأقل من موظفي البلدية ، و 80٪ من القضاة وضباط شرطة المرور ، و 40-45٪ من الأطباء ، و 60٪ من أساتذة الجامعات يتقاضون رشاوى باستمرار. وفقًا للإحصاءات الرسمية ، لا يتم اكتشاف أكثر من 4000 حقيقة تتعلق بالرشوة والرشوة التجارية في روسيا كل عام ، ولا تصل المحكمة إلا إلى 1500 قضية جنائية ضد 2000 من متلقي الرشوة. ما لا يزيد عن ثلاثمائة مجرم يقضون بالفعل عقوبات في أماكن الحرمان من الحرية. بناءً على ذلك ، يجب مراجعة التقديرات المتفائلة الحالية للكمون لهذا النوع من الجرائم بشكل جدي (وفقًا لتقديرات مختلفة ، من 80 إلى 90٪).
تشير المعلومات العملياتية الواردة إلى أن وكالات إنفاذ القانون لا تكتشف سوى جزء من الألف بالمائة من الجيش بأكمله من المسؤولين الفاسدين.
كل ما سبق يسمح لنا بتأكيد ذلك اليوم في روسيا الظل ، بما في ذلك النشاط الإجراميله جذور اجتماعية واقتصادية عميقة ، ويتميز بزمن انتقال عالٍ ، ويتم تنفيذه ، في معظم الحالات ، بالمشاركة المباشرة للجريمة المنظمة ومكافحتها ، وقد اكتسب رأس المال الإجرامي كتلة حرجة.
2.2 نظام مكافحة الجريمة المنظمة
في مجال الاقتصاد واقتصاد الظل
وتتسم قضايا التفاعل بين الجريمة المنظمة في مجال الاقتصاد واقتصاد الظل بما يلي:
تُستثمر عائدات الأنشطة الإجرامية للجماعات الإجرامية المنظمة (تجارة المخدرات ، تجارة السيارات الإجرامية ، تجارة الأسلحة ، الأعمال الإباحية ، إلخ.) في مختلف قطاعات الظل من الاقتصاد (تُستخدم في القطاع المالي والائتماني ، والبناء ، وأعمال النفط ، إلخ. .) ؛
تُستخدم أموال اقتصاد الظل في تمويل الجماعات الإجرامية المنظمة (المساهمة في "الصندوق المشترك" ، ويتم شراء الأسلحة والمعدات التقنية الخاصة ، وما إلى ذلك) ؛
يتم استخدام التشكيلات الإجرامية المنظمة من قبل رجال الأعمال المشبوهين لتحقيق المصالح الاقتصادية وحل النزاعات الاقتصادية (القتل الجماعي ، وابتزاز الديون ، وتنظيم الغارات على المنافسين ، وما إلى ذلك).
وبالتالي ، فإن تكافل الجريمة المنظمة واقتصاد الظل له اتجاهان. يستخدم ممثلو اقتصاد الظل الجماعات الإجرامية المنظمة لحل مصالحهم الاقتصادية.
في المقابل ، تستخدم الجريمة المنظمة تجار اقتصاد الظل من أجل:
أ) استثمار الموارد المالية المتلقاة من أنشطة غير مشروعة في أعمال قانونية ؛
ب) تمويل تشكيلات الجريمة المنظمة.
كل ما سبق يسمح لنا بذكر حقيقة أنه في نظام العلاقات الاقتصادية أ قطاع مستقل للاقتصاد الجنائي.
يمكن تمييز ما يلي كجزء من الاقتصاد الإجرامي: عناصر:
العلاقات الاقتصادية غير المشروعة في مجال النشاط الاقتصادي المشروع ؛
الاقتصاد الخفي - الأنشطة التي يسمح بها القانون ، والتي لا يتم عرضها رسميًا أو التقليل من شأنها من قبل الكيانات التي تنفذها من أجل التهرب من دفع الضرائب أو تقديم مساهمات اجتماعية أو من الوفاء بالالتزامات التي يحددها القانون ؛
مجال الأعمال غير المشروعة المتعلقة بإنتاج وبيع واستهلاك السلع والخدمات المسموح بها في التداول المدني دون ترخيص وتصريح خاص ؛
مجال الأعمال غير المشروعة المرتبطة بإنتاج وبيع واستهلاك السلع والخدمات المحظورة في التداول المدني ، والتي تتم فيها عملية العمل ، والسلع والخدمات المنتجة مطلوبة في السوق (أسلحة ، مخدرات ، إلخ) ؛
مجال العمل غير القانوني ؛
مجال الصيد الإجرامي ، الذي يتم من خلاله الحصول على عائدات إجرامية على أساس ارتكاب جرائم عادية تقليدية بشكل منهجي ؛
الخدمات المتعلقة باستخدام أو التهديد بالعنف في العلاقات الاقتصادية (القتل العمد ، الإرهاب). والغرض من هذا النوع من النشاط هو ضمان عمل الاقتصاد الإجرامي بالقوة ، وقمع المنافسة والرقابة الاجتماعية بأساليب عنيفة ، من خلال ارتكاب جرائم عادية. يرتبط تطوير هذا المجال بإضفاء الطابع التجاري على جرائم العنف الإجرامية العامة ؛
مجال تنفيذ قواعد الظل (غير الرسمية) التي تنظم مجال النشاط الاقتصادي الإجرامي ؛
العلاقات الاقتصادية غير الشرعية في مجال السوق السياسي والنشاط السياسي ؛
العلاقات الاقتصادية غير القانونية في نظام الدولة والخدمة البلدية المتعلقة بتسوية العلاقات الاقتصادية ، واعتماد وتنفيذ القرارات ذات الأهمية الاقتصادية.
2.3 السمات المميزة للظل
والاقتصاد الإجرامي لروسيا
حالياً الظل والاقتصاد الإجراميهي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي بأكمله لروسيا وتتميز بسمات مثل انتشار العمالة الخفية ، والتهرب الضريبي ، وهروب رأس المال إلى الخارج ، ومسك الدفاتر "السوداء" ، وتجارة المكوك والمقايضة ، والفساد.
دعونا نتناول أكثر الاتجاهات ذات الصلة في تطوير اقتصاد الظل والإجرام في روسيا.
عند الحديث عن العمالة الخفية على نطاق واسع ، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للدراسات ، فإن 27 ٪ من الروس الأصحاء (21 مليون شخص) لديهم وظيفة ثانية غير مسجلة رسميًا ، وحوالي نصفهم يعملون في "أنشطة وسيطة" ، ثالثًا - في تجارة التجزئة ، والباقي في أعمال النقل المكوكية. عواقب العمل تحت الأرض سلبية بالنسبة للعمال. ويرجع ذلك إلى نقص الضمانات المتعلقة بالتوظيف والأجور والتأمينات الاجتماعية. يرتبط سوق العمل في الظل الروسي ارتباطًا مباشرًا بأوجه القصور في سياسة الهجرة التي تنتهجها الدولة. وفقًا لنتائج الدراسات الحديثة ، من بين مليون أجنبي دخلوا روسيا (بشكل أساسي من دول الاتحاد السوفيتي السابق ، وكذلك فيتنام) ، غادر 700 ألف فقط ، والباقي 300 ألف يبقون في البلاد بشكل غير قانوني.
وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات للسيطرة على الوضع في هذا الاتجاه. لذا ، في الوقت الحالي ، قدمت روسيا بطاقة هجرة ، سيتم ملؤها من قبل جميع الأجانب الذين يدخلون أراضي روسيا في الطائرات والقطارات ووسائل النقل الأخرى ، مما سيخلق قاعدة معلومات خاصة في روسيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
نتيجة العمالة غير القانونية هي تشريد العمال الشرعيين من مجال العمل المفيد اجتماعيا. لا يزداد الحجم الإجمالي للإنتاج ، بل يتقلص الجزء الرسمي منه ، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية.
وبالتالي ، فإن إخفاء النشاط الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل والممتلكات عن طريق تشويه السياسة الضريبية والعلاقات الضريبية. يؤدي عدم دفع الضرائب ، بدوره ، إلى تشوه القطاع العام الروسي ، والذي يتجلى في تقليص نفقات الموازنة العامة للدولة وتشويه هيكلها. انخفاض إيرادات الموازنة هو السبب في نقص تمويل مؤسسات الدولة لتنظيم الاقتصاد (الرقابة ، أجهزة إنفاذ القانون) ، وضعفها وتدهورها في وقت تزداد فيه الحاجة إلى ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين في العلاقات الاقتصادية. قوي. إن دور الدولة في توريد السلع العامة إلى السوق آخذ في التناقص - التعليم والرعاية الصحية والثقافة ، والتي يتم تمويلها بنسبة 30-50٪.
ترتبط مشكلة عدم دفع الضرائب ارتباطًا وثيقًا بتصدير رأس المال من روسيا وغسيل "الأموال القذرة". تراكمت عشرات المليارات من الدولارات على الحسابات الأجنبية للأفراد ، والتي لم يتم دفع الضرائب منها. لقد بقيت مئات المليارات من الدولارات بالفعل في الغرب نتيجة لحجب جزء من أرباح الصادرات من النقد الأجنبي. استقر معظم العاصمة الروسية في المناطق البحرية ، خاصةً حيث لا يهتمون كثيرًا بأصلهم. إن مدى تقديرات قيمة هذه المبالغ ضخم: 160-300 مليار دولار ، وفي نفس الوقت ، يقدر العديد من الخبراء حصة الأموال "القذرة" (التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية) بنحو 30 مليار دولار.
في يونيو 2000 ، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) - وهي منظمة دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال - بإدراج روسيا في القائمة السوداء على أنها دول لا تحارب الأموال "القذرة" بشكل صحيح. على الرغم من كل الجهود التي بذلتها القيادة الروسية خلال العامين الماضيين ، لا تزال روسيا غير مستبعدة من هذه القائمة.
بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ، كثفت حكومات الدول الغربية حربها ضد التدفقات المالية التي تمر عبر السفن الخارجية وتغذي المنظمات الإرهابية الدولية. حتى الآن ، لدى الدول الغربية سياسة صارمة إلى حد ما تجاه المناطق البحرية ، تهدف إلى ضمان إمكانية السيطرة والوصول دون عوائق إلى المعلومات المالية للهيئات الدولية. كجزء من هذه السياسة ، من الممكن تجميد الأموال في الحسابات الخارجية حتى نهاية الإجراءات ، مما قد يؤدي إلى تجميد ومصادرة مئات المليارات من الدولارات المملوكة لكيانات قانونية وأفراد روس.
في الآونة الأخيرة ، كان هناك تأثير كبير للظل والنشاط الاقتصادي الإجرامي على عملية الاستثمار. يميل إخفاء النشاط الاقتصادي الطبيعي عن السيطرة إلى الحد من القدرة على جذب الموارد ، وخاصة من المستثمرين الأجانب ، بسبب زيادة مخاطر الاستثمار. لا تسعى العديد من الشركات إلى التجارة في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق لأنها لا تستطيع التنافس مع الأنشطة غير القانونية للجريمة المنظمة.
لا يمكن لرجال الأعمال الأجانب المهتمين بالتجارة الدولية في النفط والمواد الخام تجنب الفساد في هذا المجال ويضطرون إلى دفع رشاوى للمسؤولين الذين لهم الحق في تنظيم تصدير النفط والمواد الخام الأخرى.
يعزز المستوى المرتفع من مخاطر ريادة الأعمال في روسيا اختيارًا "طبيعيًا" محددًا للمستثمرين القادرين على التكيف مع البيئة الاقتصادية الروسية المحددة. وبشكل متزايد ، فإن هؤلاء المستثمرين هم من الجريمة المنظمة الأجنبية ، التي لديها آليات لحماية الاستثمار وعلى استعداد لتحمل المخاطر في بيئة معادية. في الوقت نفسه ، لا تدخل المؤسسات الغربية القانونية إلى السوق بسبب خطر الابتزاز ، فضلاً عن عدم القدرة على تحقيق ربح بطرق قانونية.
بينما نتحرك نحو الأشكال المتحضرة للسوق ، ستكتسب أعمال الظل في بلدنا أشكالًا متأصلة في البلدان الصناعية المتقدمة. لذلك ، في الوقت الحاضر ، هناك حاجة إلى تحليل اقتصادي وقانوني عميق لمؤسسات الظل والأعمال الإجرامية وتطوير طرق وأساليب التأثير الفعال عليها ، وهو أحد الروابط الرئيسية في بناء مفهوم الأمن الاقتصادي لروسيا. .
المؤسسة الأساسية لاقتصاد الظل ، بما في ذلك النظام الإجرامي ، هي السوق غير القانوني ، وهي مجموعة من العلاقات التي تتم في انتهاك للمعايير القانونية القائمة وتجمع بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات.
حسب المحتوى الاقتصاديتتميز السلع الاقتصادية بأسواق السلع وأسواق الخدمات وأسواق الوظائف.
هناك أيضًا أسواق للمنتجات النهائية (خدمات وأعمال) وأسواق للموارد الاقتصادية (أسواق رأس المال والعمالة والأراضي).
حسب طبيعة البضاعة المباعة هناك:
أسواق السلع والخدمات القانونية والعادية المصممة لتلبية الاحتياجات العادية ؛
أسواق السلع والخدمات المحظورة: أسواق المخدرات والأسلحة ؛ "الرغبات البشرية" - خدمات لبيع الجسد (الدعارة) ، المواد الإباحية ، بما في ذلك الأطفال ؛ الاتجار بالبشر ، تجارة الحيوانات غير المشروعة ، أسواق الممتلكات المسروقة ، أسواق المواد المشعة. مكان خاص في هذه الفئة ينتمي إلى سوق الخدمات الإجرامية المتعلقة باستخدام العنف ، والتهديد باستخدامه ، وغيرها التي تهدف إلى التأثير الفعال في سلوك المشاركين في علاقات السوق (القتل التعاقدي ، الخطف ، إلخ).
فيما يلي أسباب ظهور الأسواق غير الشرعية وتطورها:
وجود حظر قانوني على تداول البضائع ، وبيع الخدمات ، وأداء العمل (المخدرات ، عمليات الزرع ، الممتلكات المسروقة ، غسل العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة) ؛
وجود حواجز أمام الوصول إلى الأسواق ينص عليها القانون (احتكار الدولة ، الترخيص ، قيود السن للقصر في سوق العمل ، حقوق النشر ، حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع ، العلامات التجارية)) ؛
تنظيم الدولة للأسعار (تحديد الأسعار القصوى ، الحد من الربحية ، تحديد سعر صرف ثابت عند مستوى أقل من مستوى التوازن) ؛
ارتفاع مستوى الضرائب والتكاليف الأخرى المرتبطة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون ؛
عدم كفاية الصلابة في سيطرة الدولة ، وعدم قدرة الدولة على تنفيذ حظر قانوني أو إنفاذ المتطلبات التنظيمية.
عدم قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم السوق ، وضمان حقوق الملكية ، وانضباط العقود (على سبيل المثال ، عدم كفاءة النظام القضائي في حل النزاعات ، وإنفاذ قرارات المحاكم المتعلقة بتحصيل الديون ، يؤدي إلى ظهور سوق للخدمات الجنائية "لضربهم").
2.5 أنواع وأشكال الرقابة المنفذة
جريمة منظمة،
للأقاليم والشركات ،
الصناعات وقطاعات الاقتصاد
أتاح تحرير الاقتصاد وخصخصة ممتلكات الدولة تقنين رأس مال الظل واختراق الجماعات الإجرامية في الأعمال التجارية الخاصة.
لقد أخذوا العديد من الشركات مباشرة تحت سيطرتهم أو وضعوها في أنواع مختلفة من الاعتماد على الهياكل التجارية القانونية التي أنشأوها. فقط في AvtoVAZ (Togliatti) تم تصفية 7 مجتمعات إجرامية تضم أكثر من 800 شخص ، والذين أخضعوا بالكامل عملية إنتاج وبيع المنتجات. كان دخلهم الإجرامي أكثر من 5000 مليار روبل غير مقوم سنويًا.
وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، يوجد أكثر من 40 ألف كيان تجاري من مختلف أشكال الملكية في مجال الرقابة الجنائية ، بما في ذلك 1.5 ألف مؤسسة حكومية ، و 4 آلاف شركة مساهمة ، وأكثر من 500 مشروع مشترك ، و 550 بنكًا ، ما يقرب من 700 سوق جملة وتجزئة.
الجريمة المنظمة ، بحسب 61٪ من موظفي وزارة الداخلية و 75٪ من موظفي الكيانات الاقتصادية الذين شملهم الاستطلاع ، تسيطر على المؤسسات وقطاعات المجمع الاقتصادي ومجالات النشاط الاقتصادي (أهداف الاقتصاد) وأقاليم المناطق. التي يعمل فيها المستجيبون. أشار 2٪ فقط من السابق و 15٪ من هؤلاء إلى أن مثل هذه السيطرة لا تمارس.
تسعى الجريمة المنظمة إلى السيطرة على الشركات والصناعات ومجالات النشاط الاقتصادي ذات الربحية العالية. في عام 2000 ، تم تلقي الإجابات التالية على السؤال ، ما هي الأشياء الاقتصادية التي تخضع في الغالب لسيطرة الجريمة المنظمة.
يوضح الجدول أن آراء كلا المجموعتين من المستجيبين تتطابق مع معظم أهداف الصناعات ومجالات النشاط الاقتصادي التي تخضع لسيطرة الجريمة المنظمة ، أولاً وقبل كل شيء ، تشمل مؤسسات مجمع الوقود والطاقة ، ثم الشركات و منظمات السوق الاستهلاكية ، وكذلك مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي.
لوحظت اختلافات معينة في الرأي فيما يتعلق بمؤسسات الائتمان والمجال المالي. على ما يبدو ، وضع موظفو الكيانات التجارية هذا المجال في المرتبة الأولى بسبب الانتشار الكبير للحقائق السابقة باختلاس الأموال من خلال تقديم مشورة كاذبة ، وسرقة موارد الائتمان ، وجمع الأموال بشكل غير قانوني من السكان بأسعار فائدة عالية واختلاسهم اللاحق. وعلى الرغم من حدوث مثل هذه الحقائق في الوقت الحاضر ، ولكن في كثير من الأحيان أقل بكثير من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأنشطة الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمنظمات الآن ، على عكس المرحلة الأولى من الانتقال إلى علاقات السوق ، قد تحولت إلى مجال الإنتاج ، وهذا هو سبب سيطرة الجريمة المنظمة على الشركات في هذه المجالات.
ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن يُعزى مجال النشاط الاقتصادي هذا إلى أهداف الجريمة المنظمة. إقامة تعاون وثيق ، وفي بعض الأماكن ، دمج المجموعات المالية والصناعية الإقليمية مع قادة المجتمعات الإجرامية الكبيرة ، وإشراك هؤلاء في سياستهم الخاصة في محاربة المنافسين ، وتنظيم عمليات غير قانونية في أهداف قطاع الائتمان والبنوك ، في سوق العقارات والأوراق المالية ، وهو شكل محدد من أشكال "غسيل" الأموال القذرة بالنسبة لروسيا.
تعمل أكثر التشكيلات الإجرامية نشاطًا في مجمع الوقود والطاقة ، يليها إنتاج الكحول الإيثيلي والكحول والتبغ ومنتجات أخرى وتداولها بشكل غير قانوني.
وفي المرتبة الثالثة من حيث درجة نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ، توجد الصناعات والمجالات مثل المؤسسات والمنظمات في السوق الاستهلاكية ؛ النشاط الاقتصادي الأجنبي؛ استخراج المعادن والأحجار الكريمة وإنتاجها واستخدامها ؛ مجال الميزانية وغير الميزانية. المرتبة الرابعة تحتلها مجال القرصنة الفكرية. الخدمات المصرفية؛ إفلاس المؤسسات في مختلف الصناعات وقطاعات الاقتصاد.
تجذب الربحية العالية للعمليات في مجمع الوقود والطاقة اهتمامًا وثيقًا للهياكل الإجرامية لأنشطة الكيانات الاقتصادية في هذه الصناعة. تم الكشف عن اتجاه ثابت لتقارب عدد من المسؤولين الفاسدين في الهيئات الحكومية ورؤساء الهياكل المالية مع قادة المجتمعات الإجرامية. آخر من أنشأ شركات وسيطة ومشتري النفط ، وتحديد الاستخدام الإضافي للمواد الخام ومنتجات معالجته ، وتحديد أسعار البيع. في الوقت نفسه ، يتم تضخيم التكلفة الأولية للنفط والمنتجات النفطية بشكل مصطنع من خلال عزو نفقات هذا الحساب التي لا تتعلق بشرائها ونقلها وبيعها. كما تعاني المصالح الروسية أيضًا من أضرار مادية كبيرة بسبب عدم تلقي عائدات النقد الأجنبي من بيع النفط والمنتجات البترولية في الخارج ، مما يترتب عليه عجز في الميزانية بمبالغ مالية كبيرة.
يظهر التحليل أن تجريم الصناعة يقوم على الظرف التالي.
تقوم شركات النفط بتحويل جزء من النفط المنتج إلى إدارات المدن (أحياء ، أحياء) لسداد الديون على مدفوعات الميزانية ، ويقوم مسؤولو هذه الإدارات بتحويله إلى هياكل تجارية مقابل رشاوى ، والتي تقوم بتحويل العائدات المتحصلة من بيع النفط لحسابات في البنوك الأجنبية.
العامل الحاسم في تجريم صناعة النفط هو أوجه القصور في التنظيم القانوني لتسجيل وترخيص أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط.
كما يتزايد تأثير الجريمة المنظمة في مجال الإنتاج والتداول غير المشروعين للمنتجات الكحولية. يفسر تجريم هذا المجال المربح للغاية من النشاط الاقتصادي بفقدان احتكار الدولة لإنتاج المنتجات الكحولية وتداولها. إن إمكانية الحصول في وقت قصير على ربح ضخم لا تتحكم فيه الدولة يجذب تشكيلات إجرامية. تشمل الأساليب المميزة لأعمالهم تصنيع المشروبات الكحولية المقلدة وإنتاجها غير المرخص به ، وتلقي أرباح غير مشروعة من بيع المنتجات باستخدام الضرائب التفضيلية والرسوم الجمركية.
أظهر تحليل لحالة سوق الكحول أن الطلب على المشروبات الكحولية لا يزال مستقرًا إلى حد ما ويبلغ حوالي 220-230 مليون دولار أمريكي. يتم تلبية طلب السوق المحلي على الفودكا والمشروبات الكحولية ، وفقًا لتقديرات الخبراء ، بأكثر من 40 ٪ من خلال المنتجات غير القانونية والمقلدة. يشير هذا إلى أن ما يقرب من نصف الكحول المباع يتم إنتاجه بشكل غير قانوني ، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى وجود ثغرات في نظام الترخيص. يتم إصدار التراخيص للمؤسسات المنظمة حديثًا دون مراعاة مستوى استخدام القدرات الحالية واحتياجات المنطقة من المنتجات الكحولية. يتم استخدام القدرات الحالية في المؤسسات لإنتاج الكحول الإيثيلي من المواد الخام الغذائية والمنتجات الكحولية بشكل غير مُرضٍ ، وفي بعض المصانع يتم تحميلها أقل من النصف. في الوقت نفسه ، يتزايد إنتاج المنتجات غير الغذائية المحتوية على الكحول ، والتي لا يتم تنظيم معدل دورانها عمليا بواسطة اللوائح.
2.8 الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة
يُسرق جزء كبير من المعادن الثمينة التي تدخل في التداول غير القانوني من المؤسسات حيث يتم إنتاجها أو استخدامها في العمليات التكنولوجية للإنتاج الصناعي. وهذا هو السبب في أنه من المناسب الكشف عن نموذج النشاط الإجرامي المنظم في إنتاج واستخدام المعادن الثمينة في العمليات التكنولوجية ، لأنه ينبغي بناء نموذج على أساسه فيما يتعلق بمجال الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة.
يمكن أن يتم إنتاج المعادن الثمينة حصريًا من قبل المنظمات التي حصلت على تصاريح خاصة (تراخيص) بالطريقة المنصوص عليها. حاليا ، لا تزال أربع مصافي ومعامل معالجة تنتج معادن ثمينة في ملكية الدولة. في الإنتاج الصناعي ، غالبًا ما يستخدم الذهب ، والذي يكون في معظم الحالات موضوع جريمة.
تم الكشف عن أكبر سرقات الذهب في مؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "مصنع بريوكسكي للمعادن غير الحديدية" (قاسموف ، منطقة ريازان) - المنتج الرئيسي والأكبر للذهب في روسيا. لعدة سنوات ، عملت عليه أكثر من 10 مجموعات إجرامية منظمة مستقرة ومخفية جيدًا ، وتم توزيع الأدوار فيها بوضوح. كان لكل مجموعة قناة توزيع خاصة بها ، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة ورابطة الدول المستقلة. ونتيجة لذلك ، تمت سرقة أكثر من 300 كيلوجرام من الذهب من المصنع. وتمت مصادرة أكثر من 100 كيلوغرام من المعادن النفيسة ، و 300 ألف دولار أميركي ، و 40 سيارة ، وأسلحة نارية من المجرمين.
خلال التحقيق ، قُدم أكثر من 120 شخصًا إلى المسؤولية الجنائية ، 40-45٪ منهم من عمال المصانع. 15٪ من الأفراد العسكريين الذين حراسة المنشأة ؛ 10٪ - منظمو العصابات الإجرامية ؛ أما الباقون فهم تجار وبائعون للذهب من بين السكان المحليين.
2.8.1 آلية الجرائم في إنتاج (تكرير) الذهب.
تأمل مثال السرقات التي ارتكبت في هذا المصنع ، آلية الجرائم في إنتاج (تكرير) الذهب. من الممكن تسمية أربع مراحل:
إنشاء فوائض أو سحب الذهب من العمليات التكنولوجية ؛
إخفاء الذهب المصادرة في مخابئ على أراضي المشروع ؛
إزالة الذهب المسروق من خارج المنشأة ؛
بيع الذهب المسروق (الاتجار غير المشروع).
2.8.2 إحداث فائض أو سحب الذهب من العمليات التكنولوجية.
في معظم الحالات ، يتم إنشاء الفوائض في قسم الصهر والتحليل الكهربائي. لهذا ، تم استخدام طرق معينة.
يتم فحص المواد الخام (شليش ، شذرات ، إلخ) القادمة من المناجم ومعامل التعدين والمعالجة في مخزن استقبال المصنع بواسطة عمولة وفقًا لعدد الأماكن (الطرود) والوزن الإجمالي. ثم تفتح الطرود ، ويزن الذهب (صافي) ويوضع في أكياس من الكتان ، وتلك الموجودة في كيس ورقي مختوم. يدخل هذا الكيس مع المستند (طلب الصهر) إلى قسم الصهر. الاستفادة من حقيقة أن الذهب في المصهر لا يُعاد وزنه ، قامت بعض المصاهر بإزالة الختم من الكيس دون إتلافه ، وسرقة 1-2 كجم من المعدن (حسب الوزن الإجمالي) وأعد الختم مرة أخرى. نظرًا لحقيقة صهر هذا المعدن في التحول التالي ، يُعزى النقص المكتشف لاحقًا إلى النفايات (الزئبق ، الكوارتزيت ، إلخ).
مباشرة عند تحميل المعدن لصهره في بوتقة (حاوية خاصة) ، سرق المصهرون كمية معينة من المعدن (200-500 جم) ، معظمها شذرات ، قاموا بإخراجها وإخفائها في أراضي المصنع. وقد تم ارتكاب هذه السرقات نتيجة لإهمال العاملين في قسم مراقبة الجودة في العمل ، والذين يتعين عليهم التحكم في تقدم تحميل المعدن في البوتقة ، ووجود الأختام وحالتها.
بعد صهر المعدن ، وفقًا للتعليمات الحالية ، يتم صب سبيكة واحدة ، ثم يأخذ موظف قسم مراقبة الجودة عينة من الذهب السائل (حوالي 200 جرام) ويصبها في قالب على شكل حلقة ، يتم من خلاله نشارة الذهب يتم حفرها. يتم إرسال هذا الحلاقة إلى CLAB للتحليل الكيميائي (الفحص). بناءً على بيانات التحليل ، يتم إجراء التسويات مع الموردين. نظرًا لأن الموردين يحددون عينة المواد الخام المشحونة دون وجود معمل معتمد ، في حالة وجود اختلافات في صفاء المعدن ، لا يتم إجراء المطالبات ، كقاعدة عامة. دقة الفحص هي +/- 0.05٪. نظرًا لحقيقة أنه أثناء الحفر ، يتم الحصول على الرقائق من سبيكة الفحص في 4-5 أماكن ، يمكن أن يصل الفرق الإجمالي إلى خطأ من 0.1 إلى 0.15٪. وبالتالي ، حتى لو لم يقلل عمال المختبر عن عمد من تقدير عينة المواد الخام ، فإن الخطأ فقط بالنسبة للحد الأدنى هو 0.1٪ ، والذي تم استخدامه لإنشاء فوائض.
بعد أخذ العينات ، قام المصهر ، بالتواطؤ مع عمال OTC أو باستخدام إهمالهم ، بإضافة 200-500 جم من النحاس إلى البوتقة (يتم ذلك لاستخراج الذهب بشكل أفضل من الخبث) ، ولكن من 5-10 كجم وصب واحدة السبيكة الزائدة التي سُرقت بعد ذلك. تم تسهيل هذه السرقة من خلال حقيقة أن العينة تم أخذها مرة واحدة ، ولم يتم تحليل محتوى الذهب في السبائك نفسها ، ولم يتم إجراء مقارنة بالتركيب الكيميائي. نظرًا لأن صفاء المواد الخام الواردة ، وفقًا لبيانات المورد وبيانات مختبر المصنع ، كقاعدة عامة ، تختلف قليلاً ، ثم مع نظام أخذ العينات الحالي ، كان من الصعب جدًا اكتشاف هذه السرقة.
في ظل النظام الذي يعمل في المصنع ، قام المصهر بشكل مستقل بجمع دفعة من المعدن لصهرها بكمية تتراوح من 100 إلى 500 كجم. نظرًا لأن دفعات من الذهب ذات درجة نقاوة مختلفة يتم صهرها في البوتقة في وقت واحد ، يتم حساب متوسط محتوى الذهب ، وهذه السرقة المقنعة التي ارتكبت في الصهر السابق. عند صهر معدن عالي الجودة (بقايا الأنودات ، وذهب الكاثود المعيب ، والعروات ، وما إلى ذلك) ، يمكن أن يسرق المصهر عادة من 200 إلى 500 جرام.
وبالمثل ، يمكن سرقة 5-10 كجم من الذهب عن طريق إضافة النحاس إلى المصهور بعد الكلورة وأخذ العينات. في الوقت نفسه ، يتم أيضًا صب سبيكة إضافية ثم سرقتها. نظرًا لأنه في هذه الحالة يتم إرسال الأنودات على الفور للتحليل الكهربائي ، فمن الصعب اكتشاف السرقة عن طريق تحليل البيانات الوثائقية (طلب الذوبان ، ورقة تحليل المقايسة). لا يمكن القيام بذلك إلا عن طريق إجراء تحقق مستهدف من التركيب الكيميائي لسبائك الصب قبل وضعها في حمامات الإلكتروليت.
من أجل تقليل تكلفة الإنتاج وتكاليف الإنتاج ، تقوم المصاهر ، بتوجيه من تقنيي المتجر ، بإجراء عمليات الصهر بأقصى قدر ممكن من المواد الخام (حتى 500 كجم). في بوتقة واحدة ، ذهب عالي الجودة (90٪) وحمأة مواد خام منخفضة الدرجة ، تم صهر محتوى الذهب الذي يتراوح بين 30-60٪ في نفس الوقت. باستخدام مثل هذه المواد المنصهرة ، من المستحيل تكوين موازين معدنية دقيقة ، حيث يتم تحديد محتوى الذهب في الحمأة تقريبًا. باستخدام هذا الظرف ، تقوم المصاهر بصب عدة سبائك إضافية بوزن إجمالي يتراوح من 10 إلى 20 كجم ، وإخفائها في حجرة المصهر ، ثم يتم تنفيذها باستخدام حيل مختلفة (دلو من الطلاء ، والقمامة ، وما إلى ذلك). وكان الشرط الأساسي الذي أسهم في ارتكاب عمليات سرقة كبيرة للذهب هو إجراء مثل هذه السخانات في الفواصل.
قامت المصاهر ذات الخبرة بتجنيد الكمية المطلوبة من الذهب (5-15 كجم) من ذوبان مختلف ، وصب سبيكة وسرقتها. تم القيام بذلك بحيث في حالة اكتشاف سبيكة مسروقة ، سيكون من المستحيل إنشاء ذوبان وتحول معين بناءً على التحليل الكيميائي.
بعد الذوبان المستقبلي ، يدخل الذهب إلى قسم التكرير (التنظيف). هنا ، يتم صب الأنودات التي تزن 3-4 كجم من سبائك يتراوح وزنها بين 10 و 20 كجم ، ثم يتم نقلها بعد ذلك إلى التحليل الكهربائي. وقد سُرقت من موقع التحليل الكهربائي أكبر كمية من الذهب عالي الجودة.
لذلك ، في الموسم (يوليو - نوفمبر) في نفس الوقت في حمامات التحليل الكهربائي ، يتم تعليق 2-3 أطنان من الذهب على القضبان ، أي 500-800 أنود ونفس عدد المصفوفات تقريبًا. تستغرق عملية التحليل الكهربائي (انحلال أنود الذهب ونقل الذهب عبر الإلكتروليت إلى مصفوفة الكاثود) 30-40 ساعة ، أي بمعدل 4-5 نوبات. أثناء التحول ، يقوم الأداتشيك باستمرار باستبدال الأنودات البالية ، وإزالة المصفوفات ذات الذهب الكاثود المترسب عليها (عينة تصل إلى 99.95٪ ، متوسط الوزن 700-1000 جم). مستفيدين من حقيقة أنه من المستحيل تحديد الحمامات التي تم استبدال الأنودات فيها ، سرق الأساتشيك 1-2 أنود ، واختاروا حسب اللون تلك التي كان محتوى الذهب فيها أقصى حد. تمت إزالة المصفوفات التي تحتوي على الذهب المودع بطريقة مماثلة ، وتم تعليق المصفوفات الجديدة في مكانها.
تفسر أكبر قابلية للتأثر بالسرقة في موقع التحليل الكهربائي من خلال حقيقة أنه ، بسبب التكنولوجيا الحالية ، يحدث انحلال الأنود بشكل غير متساو: الجزء العلوي ، الذي لم يتم تضمينه في الإلكتروليت ، يظل سليماً ، والجزء الأوسط يذوب تقريبًا تمامًا ، والجزء السفلي ، كقاعدة عامة ، يذوب جزئيًا فقط ، والباقي يقع في قاع الحوض. عند تجاوز الخط وتفتيش الحمامات ، يختار المشغل بقايا الأنودات ، وينقلها إلى أسطوانة الغسيل ، ثم يتم نقلها إلى الفرن لتجفيفها ، وبعد ذلك فقط يتم وزن جميع بقايا الأنودات ، وهي ثم توضع في صندوق منفصل. بعد جمع المخلفات حتى 80-100 كجم ، يتم إرسالها لإعادة صهرها في الأنودات. في الوقت نفسه ، من المستحيل تحديد أي تحول وفي أي عملية تم سحب بقايا الأنود. تم استخدام هذا الظرف من قبل الأداتشيك ، الذين ، عند تفتيش الحمامات ، سرقوا 1-2 من بقايا الطعام في كل وردية.
في سياق التحقيق في القضايا الجنائية ، تم الكشف عن الحقائق عندما شارك التحول الكامل لأجهزة المصنع في موقع التحليل الكهربائي ، وكذلك مفتش ضبط الجودة والمصهر ، في سرقة الذهب بموجب اتفاق مسبق.
وبالتالي ، فإن الصعوبة الرئيسية في تحديد حقائق السرقة في مؤسسات إنتاج الذهب تكمن في استمرارية عملية الإنتاج ، حيث يكون 20-25٪ من المعدن في حالة تشغيل مستمر ، وبالتالي من الصعب للغاية تحديد النقص.
مأوى من الذهب المحجوز فيه
أماكن الاختباء في المبنى.
اعتمادًا على الدور الذي يؤديه موظفو المصنع في عملية السرقة ، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين:
الأشخاص الذين يعملون مباشرة في المعادن النفيسة. وتشمل هذه متلقي المعادن الثمينة ، التي تتلقى وتخزن المواد الخام الواردة (المركز ، الشذرات ، إلخ) ؛ المصاهر. مشغلي قسم التحليل الكهربائي. يقوم هؤلاء الأشخاص بإخفاء المعدن الثمين المسروق في مخابئ وسيطة: خزانات في دورات المياه ، صعود السلالم وتحت السلالم ، الشقوق في الأعمدة ، الجدران ، بالقرب من المصاعد ، في تجاويف معدات الإنتاج ؛
موظفو الدعم - كهربائيون ، سباكون ، مصلحون ، بناة ، عمال خدمات أخرى (القسم الفني ، النظام ، المختبرات ، إلخ). تتمتع هذه الفئة من العمال بإمكانية الوصول إلى مباني الإنتاج في المصنع ، وفي الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع تظل بدون رقابة. يقوم الأشخاص الذين يعملون ليلاً وعطلات نهاية الأسبوع بالبحث عن أو إحداث ثقوب (شقوق ، شقوق) في الجدران. بتوجيه من قائد المجموعة ، يتم أخذ المعدن المسروق من ذاكرة التخزين المؤقت الوسيطة وإخفائه في ذاكرة التخزين المؤقت الرئيسية. بعد جمع الكمية اللازمة من الذهب (من 3 إلى 30 كجم) في ذاكرة التخزين المؤقت ، في وقت محدد بدقة ، يتم إلقاء الذهب من خلال ثقب أو ثقب في الحائط أو اختراق المنطقة المحلية.
في عدد من الحالات ، حدثت عالمية معينة (مجموعة من الوظائف) ، أي شخص واحد (جهاز أو مصهر) سرق المعدن وألقاه بعيدًا. تم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال حقيقة أنه خلال فترة الاستلام الجماعي للمعادن ، تم استخدام مرافق إنتاج إضافية ، حيث لم يكن هناك تحكم بالفيديو ، أو خلال فترة الاستخدام الناقص للقدرات الإنتاجية ، تم استخدام هؤلاء الأشخاص كموظفين مساعدين (للقمامة الجمع ، والإصلاحات ، وما إلى ذلك) ، على سبيل المثال. ضعفت سيطرتهم.
في المرحلة الأولى من عمل مصنع بريوكسكي للمعادن غير الحديدية ، لم تكن إزالة الذهب من الإنتاج الرئيسي مشكلة بالنسبة للمجرمين. وقد سهل ذلك حقيقة أن مبنى الورشة ، حيث يتم تكرير الذهب والفضة ، قد تم بناؤه وفقًا لمشروع لم يستوف مطلقًا متطلبات وشروط الحفاظ على المواد الخام الثمينة. يتكون مبنى الإنتاج من أربع كتل يبلغ ارتفاعها من 2 إلى 5 طوابق ، كل منها يزيد عن 100 متر ؛ "الكيميائيون" ، كانت جودة أعمال البناء والتركيب منخفضة للغاية: فجوات الجدران مليئة بعشرات الثقوب غير المملوءة ، والفجوات بين الألواح وكتل الأساس ، تم استبدال بعض الألواح بالطوب بسمك 1-1.5 قرميد. باستخدام هذا الظرف ، كان أعضاء جماعة الجريمة المنظمة ليلًا أو في عطلات نهاية الأسبوع ، عندما كان الموظفون الرئيسيون غائبين في ورشة العمل ، بحثوا عن شقوق أو ، قاموا بإخراج الطوب ، وقاموا بعمل ثقب بسهولة ، وإخفائهم بالطين والطلاء. أثناء التحقيق ، تم العثور على الجزء الرئيسي من هذه الثقوب في زوايا المبنى خلف الأعمدة على ارتفاع 6-18 مترًا ، خلف أعمدة مصاعد البضائع والركاب على ارتفاع من 6 إلى 10 أمتار ، على مستوى الأرض أو تحت المنطقة العمياء على عمق 10-15 سم.
تم تنفيذ الجرائم بالطرق التالية:
باستخدام حقيقة أنه تم تثبيت كتل النوافذ الكبيرة حول محيط المبنى بالكامل ، تم ثقب الثقوب بسهولة تحت الإطارات التي يمكن دفع شرائط وقضبان وعروات ومصفوفات ذهبية إليها ؛
في الأجزاء العلوية من إطارات النوافذ (عادةً خلف سقف معلق أو في الغرف التي يكون الوصول إليها محدودًا) ، تم حفر الثقوب الأولى في اللحامات ، والتي تم من خلالها قطع كتلة زجاجية بشفرة منشار ، وتم إخفاء التماس بالطين ، ثم تمت إزالة الكتلة وإلقاء المعدن في الفتحة الناتجة ؛
من سطح المباني الصناعية المكونة من 4-5 طوابق في الليل ، تم إلقاء الذهب بحبال على مسافة تصل إلى 60-70 مترًا ، خلف السياج الخارجي مباشرة ؛
من خلال أنابيب التهوية ذات القطر الرئيسي ، والتي تم مدها تحت الأرض وخرجت من الإنتاج الرئيسي ، توغل المجرمون في المنطقة المحلية وألقوا الذهب من خلال ثقوب مثقوبة مسبقًا في الأنابيب على مستوى الأرض ، وبعد ذلك تم التقاط الذهب وإزالته ؛
بسبب إهمال عمال خدمة الأمن أو بالتواطؤ المباشر معهم ، تم إخراج الذهب من خلال ردهات في مخابئ مجهزة خصيصًا مصنوعة في معدات تم إيقاف تشغيلها أو في معدات كان من المقرر إصلاحها خارج الإنتاج الرئيسي ، في براميل بها بقايا طلاء ، مشعات وأكياس القمامة وما إلى ذلك. في عدد من الحالات ، تم نقل الذهب مباشرة إلى العسكريين (الضباط والرايات) الذين يحرسون الدهليز.
أثناء شحن المخلفات الصناعية إلى عربات السكك الحديدية ، فتح اللصوص الأكياس دون كسر الأختام ، واستولوا على جزء من النفايات ووضعوا فيها كمية متساوية من الذهب. بعد الفحص البصري للحقائب من قبل موظفي خدمة الأمن ومراقبة الوزن ، تم تحميلها في عربات. وقد تمت مصادرة الذهب المسروق أثناء وقوف السيارات في المحطة.
يقوم موظفو عدد من الخدمات المساعدة ، كقاعدة عامة ، من الساعة 5 إلى 6 صباحًا ، بالتقاط الذهب الذي تم إلقاؤه ليلاً بالقرب من الفتحات التي أشار إليها رئيس المجموعة الإجرامية ، ثم أخفاها في مخبأ وسيط موجود في المنطقة المجاورة للإنتاج الرئيسي ، أو إزالتها على الفور.
في فترة معينة ، كانت الطريقة الرئيسية لسرقة الذهب هي إزالته بمساعدة الأفراد العسكريين الذين خدموا في مركز تفتيش الهدف. في ذلك الوقت ، تم استبدال المجندين برجال أعيد تجنيدهم ، ومعظمهم من السكان المحليين. لقد تعرّفوا شخصيًا على اللصوص ، ودرسوا معًا في كثير من الأحيان ، وخدموا في الجيش ، لذلك اتصلوا بسهولة وتم تجنيدهم. كان اثنان من الرايات في الخدمة في الموقع لمدة 12 ساعة. باستخدام حقيقة أنه في الليل ، تُرك الزي عمليًا بدون تحكم (تم إجراء الفحص مرة واحدة في الليل ، وكان وقته معروفًا مسبقًا) ، في انتهاك للوصف الوظيفي ، ذهبوا إلى غرفة خلع الملابس في الإنتاج الرئيسي حيث التقطوا المعدن في المكان المتفق عليه وحملوه وأخفوه في المنطقة المجاورة. وفي الصباح ، بعد أداء الواجب ، أخرجوا المعدن من المصنع ، واستخدموا من أجله أكياسًا أو جيوبًا مصنوعة خصيصًا مخيطًا داخل الملابس. علاوة على ذلك ، عند مغادرة الإقليم ، لم يخضع الجنود مطلقًا لعمليات تفتيش. خلال التحقيق ، تم الكشف عن حقائق متكررة ، عندما تم إخراج 10-15 كجم من الذهب بطريقة مماثلة في وقت واحد.
وحدث أيضًا أن الحراس تركوا اللصوص يمرون عبر الموقع دون تفتيش ، وأخفوا المعدن في مخابئ في المنطقة المجاورة للورشة وعادوا على الفور إلى مكان العمل. من أجل منع فك تشفير أعضاء مجموعته الإجرامية ، طلب أحد الجنود من شريكه مغادرة الموقع لمدة 5-10 دقائق مقابل مكافأة (حوالي 1000 دولار).
في كثير من الأحيان ، خدم الحراس العديد من الجماعات الإجرامية في نفس الوقت ، ونتيجة لذلك تمكنوا من إخراج ما بين 15 إلى 30 كجم من الذهب.
كل هذه الجرائم تم التخطيط لها مسبقا من قبل منظميها الذين:
وضع تفاصيل العملية من السرقة إلى إزالة المعدن وبيعه لاحقًا ؛
من خلال أعضاء مجموعاتهم ، اكتشفوا حالة وقدرات الوسائل التقنية (إطلاق الإنذار ، دقة كاميرات الفيديو ، بما في ذلك الرؤية في الليل ، الخصائص التقنية لنظام التحكم في الهدف) ، تشغيل الخدمات المختلفة - النظام والأمن ، إلخ. . ؛
استقطبت (تم تجنيد) موظفي خدمة النظام وأفراد الأمن وعمال المصنع ؛
البقاء على اتصال مع أعضاء جماعات الجريمة المنظمة الأخرى ؛
تنظيم بحث عن مخابئ لوضع المعدن المسروق أو شرائه من مجموعة أخرى ؛
التفاوض مع جماعات الجريمة المنظمة الأخرى بشأن الأعمال المشتركة ؛
مع الأخذ في الاعتبار جدول عمل عمال المصنع - أعضاء المجموعة والعسكريين المناوبين ، حددوا مكان ووقت الإفراج وكمية المعادن الثمينة ؛
بيع معادن مسروقة خارج المنطقة ؛
توفير الحماية لأعضاء مجموعات الجريمة المنظمة من الجماعات الإجرامية الأخرى.
في 60٪ من الحالات ، كان منظمو الجماعات الإجرامية أشخاصًا أدينوا سابقًا بالسرقة والسرقة ومن السكان المحليين الذين لا يعملون في المصنع.
تُباع المعادن النفيسة المسروقة بشكل أساسي إلى الجواهريين (أكثر من 20٪) ، والأشخاص الذين يعملون بشكل مهني في شراء وإعادة بيع هذه المعادن (حوالي 40٪) ، وفنيي الأسنان (حوالي 15٪) ، والمواطنين الأجانب ، وكذلك مبعوثي الجماعات المسلحة غير الشرعية.
إنشاء مؤسسات وسيطة وهمية
كوسيلة لتجريم العمليات التجارية
من أكثر الطرق شيوعًا لتجريم العمليات التجارية إدراج الجريمة المنظمة في السلع الحقيقية والتدفقات المالية للمؤسسات الوسيطة الوهمية لارتكاب أنشطة احتيالية.
يصبح استخدام المؤسسات الوهمية ممكنًا بسبب نقص التشريعات الحالية وآليات الرقابة ، والتي تسمح للجماعات الإجرامية المنظمة بالتسجيل ، كقاعدة عامة ، باستخدام وثائق أو مرشحين مزيفين ، لأي عدد من الكيانات القانونية من مختلف الأشكال التنظيمية والقانونية. ونتيجة لذلك ، أنشأت الجريمة المنظمة شبكة كاملة من الهياكل السرية التي تلعب الدور الأكثر تدميراً في الاقتصاد الروسي. يوجد حاليًا حوالي 500-550 ألف من هذه الشركات التي لا تقدم تقارير إلى السلطات الضريبية أو تمثل أرصدة صفرية.
كيانات تجارية وهميةأصبحت ، في الواقع ، وسيلة عالمية لارتكاب الجرائم في مجال الاقتصاد:
في الائتمان والمالية - لإجراء معاملات تسوية غير قانونية ، والحصول غير القانوني على موارد الائتمان ، وصرف الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية وغسلها ؛
في النشاط الاقتصادي الأجنبي - لتصدير رأس المال إلى الخارج بموجب عقود صورية ، والقيام بعمليات التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية ؛
في الصناعة والنقل - من أجل تضخيم أسعار العقود بشكل متكرر ، وترك وسطاء وهميين في الحسابات وبالتالي ملاءمة معظم الأرباح ، والتهرب الضريبي في ميزانيات جميع المستويات ، يتم إدخال الشركات الوسيطة الزائفة بنشاط في سلاسل الإنتاج الحقيقية ؛
عند استخدام أموال الميزانية - لنهب الموارد المالية المخصصة للاستثمار والأغراض الاجتماعية ؛
عند بيع السلع وأداء العمل وتقديم الخدمات في السوق الاستهلاكية - من أجل الاستيلاء الاحتيالي من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة على ممتلكات شخص آخر ، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الجرائم المسجلة ذات الطبيعة الاقتصادية.
2.10 الظروف المؤدية إلى الجريمة
السيطرة على مناطق وأغراض الاقتصاد
وبالتالي ، فإن كلا المجموعتين من المستجيبين في المقام الأول من بين هذه الظروف وضعوا فساد المسؤولين ، الذين يعتبرون أن الأساليب "الاقتصادية" الأكثر شيوعًا للحفاظ على العلاقات الفاسدة (الرشاوى ، والخدمات ، وخاصة الشروط المواتية للإقراض ، والتمويل ، والإمدادات ، وما إلى ذلك) . علاوة على ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقات يتم الحفاظ عليها بشكل مكثف مع رواد الأعمال من جميع قطاعات الاقتصاد.
إلى جانب ذلك ، أشارت المجموعتان إلى ظروف مثل ضعف سلطة الدولة ، وعدم اكتراث هياكل السلطة بحياة المواطنين ، وتوافق مصالح قادة الجماعات الإجرامية وممثلي اقتصاد الظل في مجال نشاط ريادة الأعمال.
2.11 أشكال التنفيذ من قبل الجريمة المنظمة
السيطرة على الأشياء والأراضي الاقتصادية
لذلك ، تعتقد كلتا المجموعتين من المستجيبين أن أكثر أشكال التحكم شيوعًا تشمل:
إجبار الشركات التي يمثلها قادتها من خلال أعضاء جماعات الجريمة المنظمة على إجراء معاملات مختلفة مع الهياكل التجارية التي يسيطرون عليها ؛
شراء أسهم الشركات أو المؤسسات نفسها مقابل عائدات إجرامية ؛
ارتكاب عمليات تجارية غير قانونية (جرائم) من خلال مؤسسات وهمية وهمية أنشأتها جماعات الجريمة المنظمة.
في الآونة الأخيرة ، نفذت الجريمة المنظمة الإجراءات التالية لفرض السيطرة على الشركات:
تشتري أسهم الشركات أو المؤسسات نفسها ذات العائدات الإجرامية. وفقًا للبيانات التشغيلية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، فإن أكثر من ربع المجتمعات الإجرامية القائمة (وما يصل إلى النصف في المناطق المتقدمة اقتصاديًا) "تغسل" رأس المال المكتسب جنائيًا من خلال الهياكل التجارية القانونية عن طريق الاستحواذ على العقارات والسيطرة على حصص في الشركات ، الاستثمار في أنواع مختلفة من الأعمال (وفقًا للخبراء ، مع مراعاة زمن الوصول ، يصل هذا الرقم إلى 70 ٪) ؛
يستخدم إجراءات الإفلاس القانونية وغيرها من المخططات لتغيير الملكية وموظفي الإدارة ؛
يستخدم بنشاط إدخال "شعبه" عن طريق العنف أو الخداع إلى المناصب الرئيسية في المؤسسة ، فرع النشاط الاقتصادي ؛
إجبار رؤساء الشركات بنشاط أكبر على عقد صفقة من خلال أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة أو من خلال الهياكل التجارية التي يسيطرون عليها ؛
يمارس الرقابة على الشركات من خلال ممثلي سلطات الدولة أو مسؤولي إنفاذ القانون.
يتم استخدام مزيج من هذه الأساليب أيضًا لفرض السيطرة على المؤسسات ، بما في ذلك البنوك.
يوجد 550 مصرفاً في مجال التأثير الإجرامي (أكثر من 50٪ من الإجمالي). إذا كانت المحاولات السابقة لفرض مثل هذه السيطرة قد تمت بشكل رئيسي من خلال الخدمات الأمنية أو عن طريق الابتزاز (العنف الجسدي أو العقلي) لمديري البنوك ، فإن الأساليب المذكورة في الوقت الحالي أقل شأنا بشكل متزايد من الأساليب الاقتصادية للاستيلاء على السلطة.
خوارزمية إنشاء السيطرة الجنائية هي كما يلي. أولاً ، يتم شراء الحصة المسيطرة من بنك وقع في وضع مالي صعب (غالبًا ما يتم استفزازه بشكل مصطنع من خلال تنظيم سرقة أموال الائتمان). ثم يتم تقديم "شعبهم" إلى مجلس إدارة مؤسسة الائتمان. وبعد ذلك ، على حساب الأموال الإجرامية التي يتم غسلها من خلال عدد من الهياكل التجارية ، يتم زيادة رأس المال المصرح به للبنك. بعد ذلك ، عند استخدام الهياكل التنظيمية لهذا البنك ، يتم تنفيذ عمليات احتيال مالية ضخمة.
وبالتالي ، فإن ما سبق يسمح لنا أن نستنتج أن الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر ، من أجل السيطرة على الشركات ذات الربحية العالية ، تقوم بما يلي:
يسعى إلى الحصول على ملكية هذه المؤسسات ، التي يشتري من أجلها أسهم الشركات أو المؤسسات نفسها مقابل عائدات إجرامية ؛ يستخدم إجراءات الإفلاس القانونية وغيرها من المخططات لتغيير الملكية وموظفي الإدارة ؛
يُدخل "شعبه" عن طريق العنف أو الخداع إلى مناصب رئيسية في المؤسسة ، فرع النشاط الاقتصادي ، من أجل التصرف في الأرباح ؛
للغرض نفسه ، في عدد من الحالات ، يجبر رؤساء الشركات من خلال أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة على إجراء معاملات مع الهياكل التجارية التي يسيطرون عليها.
لتنفيذ مثل هذه الإجراءات ، تستخدم الجريمة المنظمة بنشاط ممثلي السلطات العامة أو مسؤولي إنفاذ القانون ، وكذلك الهياكل الأمنية الخاصة والخدمات الأمنية. هذا النوع من نشاط الجريمة المنظمة هو سمة من سمات طبقات النخبة العليا.
يرتبط اتجاه آخر بتنفيذ النشاط الإجرامي المنظم في ارتكاب الجرائم الاقتصادية. إنها سمة من سمات الطبقات الدنيا من الجريمة المنظمة.
2.12 الخصائص الإقليمية للجريمة المنظمة
أنشطة اقتصادية
لا تزال المراكز الرئيسية لنشاط المجتمعات الإجرامية هي المناطق الوسطى وفولغا وفولغا فياتكا والأورال وغرب سيبيريا.
ضع في اعتبارك ميزات مثل هذه الأنشطة في اقتصاد هذه المناطق.
في منطقة وسط بلاك إيرث ، يتزايد عدد عمليات الاحتيال والأعمال غير القانونية والرشوة.
يُظهر تحليل البيانات أن أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة في الغالبية العظمى يسيطرون على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والأفراد المنخرطين في أنشطة تنظيم المشاريع الخاصة. في الأساس ، هذه أسواق بلدية ، تضم المديرية قادة جماعات الجريمة المنظمة أو من يحميهم. يستخدم قادة الشركات المساهمة الفردية القادة المجرمين من أجل أمنهم. كما أن هناك اتجاهًا لتجريم إدارة المؤسسات الصناعية الكبرى في المنطقة ، كقاعدة عامة ، في سياق الدعم الفاسد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والتنفيذية.
في خمس مناطق من أصل ست مناطق في منطقة الفولغا ، لوحظت زيادة في التعديات الإجرامية في مجال النشاط الاقتصادي. تمتد المصالح الإجرامية لجماعات الجريمة المنظمة إلى أسواق المستهلكين والسلع ، ونظام الائتمان والمالي ، والنشاط الاقتصادي الأجنبي.
إن أكبر ضرر يلحق بالنظام الاقتصادي والاقتصادي والمالي تسببه أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة التي لها روابط أقاليمية ودولية. تُستخدم الروابط الواسعة لمثل هذه التشكيلات خارج منطقة الفولغا وروسيا لإضفاء الشرعية (غسل) الأموال القذرة.
الجريمة العابرة للحدود آخذة في الازدياد. لا يرتبط النمو الكمي للمعاملات مع بلدان رابطة الدول المستقلة بتغيير ظروف السوق فحسب ، بل يرتبط أيضًا بالاختلاف في أنظمة العدالة الجنائية في روسيا وكازاخستان.
في منطقة شرق سيبيريا ، مجالات الاهتمام لموضوعات النشاط الإجرامي المنظم هي التداول غير القانوني للمنتجات الكحولية ، ومجمع الوقود والطاقة ، وإساءة استخدام أموال الميزانية.
لقد تطورت منطقة الشرق الأقصى تقليديًا على حساب المنشآت الدفاعية (الطائرات ومصانع بناء السفن والقواعد البحرية ومنشآت الدفاع الأخرى) ، وكانت الطاقة والصناعة المرتبطة بتنمية الموارد الطبيعية تهيمن على الاقتصاد.
تتميز هذه المنطقة بأكثر المجتمعات الإجرامية المنظمة استقرارًا: "أوبشاك اللصوص" التي يصل تعدادها إلى 1800 شخص ؛ مجموعات من "الرياضيين" المجرمين - ما يصل إلى 200 شخص ؛ المجموعات العرقية ، بما في ذلك الشيشان - ما يصل إلى 140 شخصًا ، والأذربيجاني - حتى 190 شخصًا ، والكورية - حتى 16 شخصًا. في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة في الجريمة بين المواطنين الصينيين. أصبح استيطان الصينيين في الشرق الأقصى الروسي أمرًا عفويًا. ويهدد هذا "التوسع" بتعريض الحياة النباتية والحيوانية المهلكة في المنطقة ومواردها البحرية والغابات للخطر.
تشير العمليات التي تجري في البيئة الإجرامية إلى أن الجماعة الإجرامية المنظمة قد وسعت باستمرار علاقاتها الإقليمية والدولية المستقرة مع الجريمة المنظمة في اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين (ليس فقط المقاطعات الشمالية ، ولكن أيضًا المقاطعات الجنوبية ذات المناطق البحرية) ، الولايات المتحدة.
يشير تحليل الوضع الحالي في المنطقة إلى وجود اتجاه نحو زيادة عدد سرقة الأموال في قطاع الائتمان والبنوك ، والتصدير غير المشروع لرأس المال ، والمواد الخام الاستراتيجية ، ومنتجات صيد الأسماك وصناعات الغابات في الخارج.
تتواصل عملية دمج الجماعات المنظمة ذات التوجه الإجرامي العام مع الجماعات العاملة في المجال الاقتصادي. يساهم جزء كبير من عاصمة الظل المتمركزة في المجال الإجرامي في تعزيز إمكانات الجريمة المنظمة في المنطقة. إن اندماجها في المجال الاقتصادي آخذ في الازدياد من أجل الحصول على دخل غير قانوني مرتفع للغاية.
يصبح الوضع الإجرامي أكثر توتراً في المناطق ذات درجة عالية من النشاط التجاري ، والفرص المواتية للدوران السريع لرأس المال المالي ، بما في ذلك غير القانوني ، لجني أرباح عالية (مناطق بريمورسكي كراي ، ساخالين ، كامتشاتكا).
في مركز المصالح الإجرامية للمجتمعات الإجرامية توجد المناطق الحدودية ، وأماكن استخراج ومعالجة الوقود وموارد الطاقة ، والمأكولات البحرية ، وطرق النقل. لضمان سلامة أنشطتها الإجرامية ، تقيم جماعات الجريمة المنظمة اتصالات مع ممثلي سلطات الدولة وإدارتها على المستويين الإقليمي والاتحادي. يوجد حاليًا اتجاه نحو الانتقال التدريجي للهياكل التجارية التي تسيطر عليها OPS من الظل إلى النشاط الاقتصادي القانوني.
تتمثل الأنواع الرئيسية للأنشطة غير القانونية للجماعات المنظمة في ابتزاز جزء من الأرباح من الهياكل التجارية المختلفة ؛ التصدير غير القانوني للمواد الخام والمواد والمأكولات البحرية في الخارج ؛ إنشاء هياكل تجارية زائفة واستخدام وثائق وهمية لارتكاب السرقة ؛ ارتكاب الاحتيال عند إبرام معاملات لتوريد المنتجات أو المواد الخام ؛ تنظيم أعمال القمار ؛ بغاء؛ إخفاء أنواع مختلفة من الدخل من الضرائب.
لتعزيز مواقعهم وتوسيع مناطق نفوذهم ، يقومون بإنشاء روابط مع الجماعات الإجرامية في مناطق أخرى من روسيا وخارجها. تهم العصابات الإجرامية بشكل خاص المناطق البحرية في كوريا الجنوبية والصين ، حيث يتيح لك استخدامها تحويل الأموال بحرية إلى هذه المناطق تحت ستار أنواع مختلفة من العقود ، ثم تحويلها إلى حسابات في بنوك أجنبية.
يتم تمثيل اقتصاد منطقة غرب سيبيريا من خلال شركات تصنيع المعادن ، وبناء الآلات ، والإلكترونيات ، والغابات ، والنجارة ، والنفط والغاز ، والصناعات الكيماوية ، وحتى وقت قريب ، كانت تعتمد تقليديًا على الإنتاج الصناعي مع حصة عالية من الصناعة العسكرية مركب.
الموقع الجغرافي لهذه المنطقة ، المتاخمة للصين وكازاخستان ، والبنية التحتية المتطورة للنقل تجعلها مركزًا استراتيجيًا مهمًا ، تستخدمه بنشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ، لا سيما لنقل وتوزيع المخدرات ، وتهريب البضائع والقيم المختلفة وإخراجها. .
ولوحظت زيادة كبيرة في أنشطة المجموعات العاملة في الإنتاج السري للمشروبات الكحولية المقلدة. تجذب الربحية العالية من العمليات غير القانونية في صناعة السيارات قادة المجتمعات الإجرامية إلى هذا النوع من النشاط الإجرامي. الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل في هذا الاتجاه لديها صلات فاسدة واسعة النطاق بين المسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات إنفاذ القانون.
منطقة موسكو هي منطقة اقتصادية ذات تركيز عالٍ من الصناعة والإنتاج الزراعي ، وهي واحدة من أكبر المراكز العلمية في البلاد. الصناعات الرئيسية هي الطيران والإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والصناعات الخفيفة والأغذية والطباعة والطاقة. هذا ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المناسب للمنطقة (الحدود المباشرة مع موسكو) والبنية التحتية المتطورة للنقل ، أصبحت جذابة للتشكيلات الإجرامية. يظهرون اهتمامًا بالإنتاج والأنشطة الاقتصادية في المنطقة ، ويبذلون جهودًا كبيرة للسيطرة على القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية.
انتشرت على نطاق واسع سرقة الأموال باستخدام مستندات دفع مزورة ، والإيصال غير القابل للإلغاء وإساءة استخدام القروض التفضيلية والقروض والإعانات والإساءة الرسمية لمديري وموظفي البنوك.
الأنواع الرئيسية للأنشطة الإجرامية لجماعات الجريمة المنظمة هي أكثر الأنشطة الإجرامية ربحية في تجارة الكحول والأسلحة والسيارات والمخدرات ، والأنشطة التجارية في توزيع المنتجات البترولية.
بعد تقسيم مناطق النفوذ ، تستثمر المجموعات أموالها في الأعمال التجارية القانونية ، في الهياكل التجارية التي يسيطرون عليها ، وتحاول عدم الوقوع في مجال رؤية وكالات إنفاذ القانون ، باستخدام رجال الواجهة الذين لديهم صلات واسعة في الهيئات الحكومية والإدارية والداخلية هيئات الشؤون. في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة في الاتجاه نحو توحيد جماعات الجريمة المنظمة بالقرب من موسكو مع مجموعات الجريمة المنظمة في موسكو والمناطق المجاورة.
يخضع عدد من الأشياء الكبيرة لاقتصاد المنطقة للتأثير الإجرامي ، مما يعيق تطور الإنتاج ، ويحرم الميزانيات الفيدرالية والمحلية من جزء من الدخل ، ويخيف المستثمرين ، ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. في ظل عدم وجود رقابة مناسبة في المجال الاقتصادي من قبل السلطات وفساد عدد من المسؤولين ، يتم تهيئة الظروف المواتية لغسيل الأموال من قبل الجماعات الإجرامية.
يشير تحليل الوضع في منطقة موسكو إلى وجود اتجاهات مرتبطة بتوحيد الجريمة وتنظيم الإدارة المركزية للجماعات الإجرامية المنظمة الموجودة.
تتميز منطقة شمال القوقاز بانخفاض مستويات المعيشة ونقص الضمانات الاجتماعية والاستقطاب الحاد في المجتمع. لقد نشأ وضع ينذر بالخطر بشكل خاص في داغستان. يكمن السبب الرئيسي للتوتر الاجتماعي والإجرامي هنا في أنشطة مختلف العشائر وزعماء الحركات العرقية ، متنكرين في صورة صراع من أجل المصالح القومية أو الدينية ، والذين ، بالاعتماد على الدعم المسلح ، بما في ذلك المجرمين ، اندفعوا بالفعل إلى السلطة والتدفقات المالية .
من بين الاتجاهات الرئيسية ، يمكن تمييز التجريم الكامل لهياكل السوق وفساد المسؤولين.
تعمل التشكيلات الإجرامية المنظمة ذات التوجهات الإجرامية والاقتصادية العامة على أراضي المنطقة. الحصة الرئيسية للجرائم الاقتصادية هي السرقة والتزوير والمعاملات الاحتيالية باستخدام وثائق وهمية والمرشحين والهياكل التجارية في أهم قطاعات الاقتصاد - سوق الحبوب وأعمال النفط والنظام الائتماني والمالي وتجارة الكحول والمستهلك سوق.
تشمل العوامل التي تعقد الوضع في منطقة الأورال في المقام الأول أكبر مراكز النقل ، والحدود مع كازاخستان ، والمشاكل المرتبطة بإعادة توزيع الممتلكات ، وتحويل المؤسسات الصناعية العسكرية.
إن وجود قاعدة موارد كبيرة ، بشكل أساسي الوقود والطاقة ، وعدد كبير من مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ، وانتقال المؤسسات الكبيرة والصناعات بأكملها من ملكية الدولة إلى الملكية الجماعية والخاصة ، وعدم وجود سيطرة مركزية على أنشطتها تحدد عمل مصادر السرقة والتهريب قنوات التصدير الإستراتيجية وغيرها من المواد الخام المهمة ، ورش تحت الأرض لتصنيع الأسلحة النارية.
تجذب الإمكانات الاقتصادية للمنطقة الجماعات الإجرامية المنظمة مع فرصة الحصول على أرباح ضخمة في وقت قصير. تفعيل عملية دمج جرائم المرتزقة العنيفة والاقتصادية ، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المالية المتاحة للجماعات الإجرامية.
تسعى الجريمة المنظمة إلى زيادة دخلهم وتقنينه. يتم الجمع بين جرائم العنف بنجاح والاختراق من خلال العلاقات الفاسدة في الاقتصاد والنظام المالي في المنطقة. يظل مجمع الوقود والطاقة والخصخصة وسوق الإسكان والعقارات الأخرى والعمليات غير القانونية باستخدام المواد الخام الاستراتيجية هي الأكثر جاذبية. باستخدام البنوك التجارية التي أنشأتها أو تسيطر عليها ، والهياكل الائتمانية والمالية ، والهياكل الاقتصادية القانونية الأخرى ، والتشكيلات الإجرامية توفر دعمًا ماليًا ثابتًا للأعمال غير القانونية الجارية ، وجذب القوى والوسائل اللازمة.
تحاول المجتمعات الإجرامية بكل الوسائل الحصول على حصص مسيطرة في مختلف المؤسسات والمنظمات ، للتسلل إلى الهياكل الاقتصادية الأجنبية ، ونقل أنشطتها إلى المستوى الدولي. من خلال إنشاء شبكة واسعة من المؤسسات التجارية الخاضعة لسيطرتهم ، فإنهم يستثمرون في الصناعات الأكثر ربحية والهياكل الاقتصادية لمختلف أشكال الملكية.
تتكثف أنشطة التشكيلات الإجرامية ، وتنظم السيطرة على الإقليم وتوفر "الحماية" للشركات التجارية والمالية وغيرها من الشركات التي تشارك بنشاط في الأنشطة في المجال الاقتصادي ، في كل من قطاعات الظل والقانونية للاقتصاد.
يرتبط القيام بعمليات غير قانونية من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة بالتهريب واستخدام الوثائق الوهمية والتهرب الضريبي والمدفوعات الجمركية. تعمل عمليات التصدير والاستيراد وأنشطة تنظيم المشاريع القانونية كغطاء مناسب لهم لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق مع الاستيلاء على الأرباح غير الخاضعة للرقابة ، والتي ينتهي معظمها في البنوك الأجنبية ، وتساهم في غسل رأس المال المكتسب بطريقة إجرامية.
تتغلغل التشكيلات الإجرامية بسهولة في الأنشطة الاقتصادية والمالية للمؤسسات في مجمع الوقود والطاقة ، حيث أنشأت بالفعل العديد من الهياكل التجارية والمشاريع المشتركة وتعمل بشكل قانوني تمامًا. بدعم من المسؤولين الفاسدين في السلطات العامة والإدارة ، تؤثر البيئة الإجرامية على اختيار مصدري المواد الخام الهيدروكربونية ، وتشكيل أسعار البيع ، وحجم المبيعات ، وتوزيع الأموال بالعملة الأجنبية والروبل الواردة من الصادرات غير الخاضعة للرقابة.
يحدد غياب حدود الدولة المجهزة بالكامل مع الجمهوريات السوفيتية السابقة مصلحة المجتمعات الإجرامية في التهريب الاقتصادي ليس فقط لشركات الطاقة ، ولكن أيضًا المعادن الأرضية غير الحديدية والنادرة والأخشاب والأحجار الكريمة والمواد الخام الصناعية الاستراتيجية ، إلخ. .
في السنوات الأخيرة ، اهتمت الهياكل الإجرامية أكثر فأكثر بالأعمال التجارية المربحة للغاية في سوق الكحول ، وشاركت في تهريب واستيراد وتصدير الكحول ، والتصنيع في ورش العمل السرية ، وبيع المشروبات الكحولية المقلدة ، وكذلك السرقة المباشرة للكحول. المشروبات من الشركات المصنعة ، وفرض الرقابة على المؤسسات الحكومية والتجارية المتخصصة في إنتاج وبيع المشروبات الكحولية.
من السمات المهمة للوضع الروسي أن الجريمة المنظمة في روسيا تتجاوز بسرعة الحدود التقليدية وتغزو المناطق التي يشكل تجريمها تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن الدوليين.
2.13 أسباب وظروف الجريمة في المنطقة
النشاط الاقتصادي الأجنبي
أدت الإصلاحات في الاقتصاد الروسي منذ التسعينيات إلى تفاوتات وتناقضات ، والتي ، بطبيعتها الشاملة ، ودرجة التطور وقوة العمل ، لها عواقب غير مسبوقة ذات طبيعة إجرامية. وهذا ينطبق على كل من العلاقات الاقتصادية الفعلية والوعي الاقتصادي لمجتمع يمر بمرحلة انتقالية.
تم تشكيل نظام اقتصادي مشوه بشدة مع عواقب إجرامية واضحة في روسيا. يتضح هذا ، على وجه الخصوص ، من خلال تحليل المخططات أو الصيغ النموذجية للعلاقات الاقتصادية السائدة التي تشكلت في روسيا بعد إصلاحها.
الصيغة الأولى هي كما يلي: بيع المواد الخام - استلام حصيلة النقد الأجنبي - شراء السلع الاستهلاكية. وفقًا للصيغة الثانية ، أقيمت العلاقات الاقتصادية على النحو التالي: قرض بالعملة الأجنبية - شراء سلع استهلاكية - التزامات ديون. تجلى عدم كفاية استخدام مثل هذه الصيغ ، التي لها طابع عالمي تقريبا ، بطرق مختلفة.
في الحالة الأولى ، لم يكن الاقتصاد موجهًا نحو تطوير إمكاناته الخاصة ، وإدخال تقنيات جديدة كثيفة العلم ، والطلب على إنجازات العلوم المحلية. أصبحت حالة ميزانية الدولة تعتمد بشكل صارم على مستوى الأسعار العالمية للمواد الخام. وهذا يعني أن سياسة الدولة ، وإمكانيات تنفيذ البرامج الاجتماعية تحددها بشكل متزايد المؤثرات الخارجية. إن استخدام الصيغة الأولى ، التي تعني البيع الطائش للموارد الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها ، يهدد بشكل واقعي تمامًا استقلالية موارد الاقتصاد الروسي في القرن الحادي والعشرين.
أما بالنسبة للصيغة الثانية ، فإن النتيجة الرئيسية لتنفيذها هي الديون المتزايدة بالعملة الأجنبية لكل روسي للمجتمع الدولي.
كان توازن الخيارات المختارة لتنظيم العلاقات الاقتصادية للبلد ، والمجتمع ، وأغلبية السكان سلبياً في نهاية المطاف (وهذا ما أكدته الحياة) ، ولكن بالنسبة لدائرة محدودة من الناس (المشاركون في عمليات التصدير والاستيراد ، والمسؤولون الفاسدون الذين وزعوا التراخيص والحصص والمزايا وفقًا لتقديرهم الخاص ، وما إلى ذلك) سقط المطر الذهبي حقًا.
يجب التأكيد على أن العديد من التشوهات في الاقتصاد الانتقالي مرتبطة على وجه التحديد بالنشاط الاقتصادي الأجنبي ، ولا سيما مع زيادة تجريمه.
بادئ ذي بدء ، هذا هو هروب رأس المال على نطاق واسع من بلد يعيش فيه ملايين الأشخاص على حافة الفقر أو أصبحوا معدمين. مؤشر اقتصادي مهم - بلغت حصة الواردات من الكتلة الغذائية - في منتصف التسعينيات ما يقرب من النصف (47٪) ، بينما تتقلب القيمة الحرجة لهذا المؤشر بين 30 و 40٪. يجب أن تكون حصة المنتجات التصنيعية في الصادرات 45٪ على الأقل ، وفي روسيا كانت 12٪ فقط ، وينطوي هذا التفاوت على اعتماد استراتيجي لحياة الدولة على الواردات ، وعلى إرادة (وغالبًا ما تكون إرادة ذاتية) من الشركاء الأجانب.
من المؤشرات العامة على التشوهات العميقة وفي نفس الوقت الدليل على الإمكانات الإجرامية القوية للنظام الاقتصادي بأكمله هو النمو السريع خلال سنوات الإصلاحات. اقتصاد الظل.
تستخدم السلطات الإحصائية الروسية المبادئ التوجيهية بشأن الاقتصاد غير الرسمي التي وضعها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي. وفقًا للمنهجية المقترحة فيه ، يقدر رأس مال الظل في روسيا بنسبة 40-42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يتراوح معدل دوران الأموال في اقتصاد الظل من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار ، أي مقارنة بالميزانية الاتحادية السنوية.
ومن بين هؤلاء ، يقع 12٪ من اقتصاد الظل على تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبغاء. 11٪ - لسرقة المواد الخام وغير المصير للمنتجات ؛ حوالي 4 ٪ - لسوء استخدام أموال الميزانية ؛ 9٪ - للتهريب ، بخس المدفوعات الجمركية.
كل هذا مرتبط بطريقة أو بأخرى بالنشاط الاقتصادي الأجنبي (FEA) ، الذي يمكن تتبع روابطه مع اقتصاد الظل في كل مكان.
في اقتصاد الظل تبرز:
الاقتصاد غير الرسمي ، والذي يشمل الأنشطة المسموح بها قانونًا والتي تتم بدون تسجيل ، والتصاريح ، والتراخيص ، والتي لا تأخذ الإحصائيات في الاعتبار إنتاج السلع والخدمات المخفية من الضرائب ، وتبقى "في الظل" ؛
الاقتصاد الوهمي ، والذي يشمل المعاملات التخمينية ، والملحقات ، والسرقة ، وأنشطة احتيالية مختلفة تتعلق باستلام الأموال وتحويلها ؛ الاقتصاد السري ، ويشمل الأنشطة الاقتصادية التي يحظرها القانون ، بما في ذلك الجريمة الاقتصادية المنظمة.
كعامل موضوعي يساهم في زيادة تجريم النشاط الاقتصادي الأجنبي ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بحكم طبيعته يمثل قطاعًا اقتصاديًا مربحًا للغاية. إنه يجعل من الممكن ، بدون نفقات خاصة ، واستثمارات واسعة النطاق وطويلة الأجل ، وابتكارات هيكلية جادة ، الحصول ليس فقط على الربح ، ولكن على الأرباح الفائقة. كان الوضع الاقتصادي الفريد ، الذي كان من الممكن فيه تحقيق أرباح رائعة بسبب الاختلاف بين أسعار النفط المحلية والعالمية ، بمثابة أرض خصبة ليس فقط للإثراء القانوني ، ولكن أيضًا للعديد من الانتهاكات ، في المقام الأول الضخ (كما يقولون ، من خلال الخطاف أو المحتال) العملة الأجنبية.
إذا كانت الدولة بأكملها تستهلك "دولارات النفط" في العهد السوفياتي ، ونُفذت مشاريع ضخمة بالأموال الواردة من تصدير النفط والغاز (بناء خط بايكال-أمور الرئيسي ، والمطارات الفضائية ، ومحطات الطاقة الكهرومائية ، إلخ. ) ، تطور المجمع الصناعي العسكري ، وتم تقديم الدعم الاقتصادي لدول العالم "الثالث" وما إلى ذلك ، ثم بعد التحرير القسري للصادرات ، بدأت الأموال المتلقاة لنفس الموارد الطبيعية في الاستقرار في جيوب الملاك الجدد ، الذين تم تحويلهم إلى حساباتهم الشخصية (أو حسابات المرشحين) في البنوك الأجنبية.
من بين العوامل الموضوعية التي تساهم في الجرائم ، يجب أن يذكر المرء أيضًا إمكانية تصدير رأس المال بشكل قانوني إلى الخارج (بموجب التصاريح والتراخيص الصادرة عن البنك المركزي للاتحاد الروسي ، عن طريق فتح حسابات المقيمين في الخارج بإذن من بنك روسيا أو عن طريق تقديم قروض لغير المقيمين).
حتى عام 1995 ، لم يكن هناك نظام للرقابة الجمركية والمصرفية على عمليات التصدير والاستيراد على الإطلاق. بطبيعة الحال ، في ضوء اندماج روسيا في المجتمع الأوروبي والعالمي ، واندماجها في التعاون الاقتصادي الدولي ، لا يمكن ولا ينبغي القضاء على هذا الاحتمال. ولكن تظل الحقيقة أنه ، دون أن تكون مصحوبة برقابة صارمة وآليات حظر وقائية أخرى ، يتم استخدامها بشكل نشط للغاية من قبل الأشخاص ذوي التوجهات الإجرامية لتنفيذ عمليات التهريب وغسل الأموال "القذرة" من خلال البنوك الأجنبية والمؤسسات الأخرى ، لارتكاب جرائم أخرى. جرائم المرتزقة.
من العوامل الإجرامية الملموسة للغاية في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي انعدام الأمن على حدود الدولة في الاتحاد الروسي. لسوء الحظ ، يجب أن يقال الشيء نفسه عن الحدود الجمركية. هذه المشكلة سياسية إلى حد كبير (وكذلك قانونية وتنظيمية وإدارية). ومع ذلك ، فإن لها أساسًا اقتصاديًا واضحًا - نقص الأموال اللازمة لإنشاء الحدود وترتيبها بشكل صحيح. في غضون أسابيع قليلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ، تلقت روسيا آلاف الكيلومترات من الحدود الإدارية السابقة ، والتي يتطلب تطويرها كحدود للدولة أموالًا ضخمة.
أعاقت الصعوبات الاقتصادية التكوين التشغيلي وتطوير وتقوية أنظمة السلطات الجمركية وسلطات مراقبة العملات وغيرها من الآليات التنظيمية والرقابية ، وأبطأت وتيرة العمل لإنشاء البنية التحتية اللازمة فيها ، والمعدات العلمية والمنهجية والمادية والتقنية ، تدريب الموظفين ، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بنشاط الدولة. الهياكل المصممة وظيفيا لمواجهة الجرائم في المنطقة قيد النظر.
كما أصبحت "دولرة" الاقتصاد الروسي عاملاً إجراميًا ذا طبيعة اقتصادية.
من بين العوامل الإجرامية الاجتماعية ، يمكن تمييز ما يلي:
ضعف التعبير عن التوجه الاجتماعي للإصلاحات؛ التقسيم الطبقي الحاد للسكان ، والإفقار والتهميش والتهميش لجزء كبير منهم ؛ البطالة؛ عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين ؛ نمو الصراعات الاجتماعية. عدم وجود سياسة متوازنة ومتسقة لمكافحة الكحول ؛ - إضعاف مؤسسات الأسرة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ، ونتيجة لذلك ، نظام الرقابة الاجتماعية.
فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الأجنبي ، تتجلى هذه العوامل السلبية بطرق مختلفة ، وبشكل عام ، تكون محددة للغاية.
من بين أولئك الذين يرتكبون جرائم في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي ، من غير المحتمل أن تتمكن من العثور على العديد من السكارى والمنبوذين. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن المجال قيد النظر كان خاليًا تمامًا من العلل الاجتماعية النموذجية للفترة الانتقالية. وهكذا ، فإن تدمير الضمانات الاجتماعية السابقة ، وانخفاض قيمة المدخرات ، وفقدان الوظائف والظروف المماثلة هي التي أجبرت الملايين من الناس (من بينهم المهندسين والمعلمين والأطباء وأصحاب الشهادات العلمية) على أن يصبحوا "تجار مكوكية" ، الانخراط في أنشطة التجارة الخارجية ، التي يُجرم جزء كبير منها. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإمكانات الإجرامية لطبقة كبيرة من العاطلين عن العمل لا تركز على الجريمة العادية التقليدية ، ولكن على إدراج الجريمة المنظمة في الأعمال الإجرامية.
في المناطق ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المواتي بشكل خاص ، أصبحت التجارة عبر الحدود ، ولا سيما التجارة غير المشروعة ، بالنسبة للكثيرين المصدر الرئيسي لكسب الرزق ، وسيلة للبقاء.
والأكثر وضوحًا بالنسبة لمجال النشاط الاقتصادي الأجنبي هو الأهمية السلبية للضعف العام للسيطرة الاجتماعية في البلاد ، والتي تم رفض الأشكال التقليدية لها ، ولم تظهر أشكال جديدة تتوافق مع الظروف المتغيرة للمجتمع. على سبيل المثال ، تم إلغاء سيطرة الناس ، وتم تقليص الرقابة العامة بشكل كبير. تم استخدام كلا النوعين من السيطرة بنشاط لمواجهة الجريمة.
لسوء الحظ ، فإن الدولة الروسية ، وخاصة في بداية الإصلاحات ، لم تفشل فقط في تحقيق كامل إمكاناتها في مكافحة الإجرام ، ولكن كل من سياستها بشكل عام وعدد من الإجراءات المحددة (والتقاعس) إلى حد ما ساهم في تفاقم الوضع الجنائي.
بداية أعمق التحولات في حياة المجتمع ، والتي هي في جوهرها تغيير من تكوين اجتماعي اقتصادي إلى آخر ، والنمو الحتمي للإنتروبيا الاجتماعية والفوضى ، والانتقال إلى علاقات السوق ، التي "كانت في البداية حاملاً بالجريمة ، لم يصاحبها مظهر من مظاهر الإرادة السياسية لمعارضة حاسمة لا هوادة فيها ، وهذه الإرادة كانت مطلوبة ، أكثر من أي وقت مضى ، في ظروف عنصر السوق ، الذي اتخذ في كثير من النواحي أشكالًا معادية للمجتمع وغير إنسانية ، خلال الفترة الانتقالية إلى السوق ، التي بدأت في البداية تتشكل على أنها غير حضارية. بشكل عام ، فقدوا في بعض الأحيان ببساطة القدرة على إدارة جوانب مهمة من التحولات ، فلندع الأمور تأخذ مجراها. بالطبع ، الأشخاص الذين سعوا إلى الإثراء غير القانوني لم يفشلوا في الاستفادة من هذا ، بما في ذلك أولئك الذين يمكنهم تطوير واستغلال لمصالحهم الأنانية مثل "منجم ذهب" مثل الاقتصاد الأجنبي نشاط.
بدون أي نظريات وحسابات معقدة ، من وجهة نظر الفطرة السليمة ، أصبح من الواضح الآن: تحويل علاقات الملكية ، وإلغاء التأميم ، والخصخصة ، وتحرير التجارة من العديد من القيود الإدارية ، والبيروقراطية البيروقراطية ، والتحرير المعقول للاقتصاد الأجنبي النشاط ليس ملائمًا فحسب ، بل ضروريًا أيضًا.
اعتمد اختيار الخيارات المحددة للتحولات الحيوية إلى حدٍّ حاسم على السياسيين والسلطات والدولة. للأسف ، تم اختيار المسارات الأكثر مثالية ، وفي بعض الأحيان معيبة بشكل واضح. هذا ، على سبيل المثال ، هو خصخصة القسائم ، التي لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وخطورتها ، والتي أصبحت في الأساس عملية احتيالية تم تنفيذها نيابة عن الدولة: لقد تم خداع عشرات الملايين من الناس.
في هذا الصدد ، لم يمثل النشاط الاقتصادي الأجنبي أي استثناء ؛ فقد اتضح أنه قطعة لذيذة جدًا من الفطيرة مقسومة على الخطاف أو المحتال. من ناحية المحتوى ، كانت هذه عمليات اقتصادية (بتعبير أدق ، مناهضة للاقتصاد) حدثت بالتوازي مع تنفيذ سياسة معينة ، خط الدولة ، القرارات التي اتخذتها السلطات وكبار المسؤولين في الدولة. ومن هنا سبب اعتبارهم ليس فقط في المجال الاقتصادي ، ولكن أيضًا في السياق السياسي.
2.13.1 منهجية الجريمة
في تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد
من أجل إجراء مثل هذه العمليات بنجاح ، يجب على الجماعة الإجرامية المنظمة أولاً وقبل كل شيء أن تقوم بتسويق البضائع التي يكون في بعض الحالات طلبًا ثابتًا عليها في السوق العالمية ، مثل الخشب ، والمعادن على شكل درفلة أو خردة معدنية ، ومنتجات نفطية و المأكولات البحرية ، فيما يتعلق بصادراتها يمكنك الحصول على ربح قوي ، في حالات أخرى - لمعرفة السلع الأجنبية الأكثر طلبًا في روسيا. لهذه الأغراض ، يجب على جماعة إجرامية منظمة إما أن تجتذب مستشارًا (على سبيل المثال ، في سلطات الجمارك ، في بيئة الأعمال) ، أو ينبغي إشراك أحد أعضاء جماعة الجريمة المنظمة في ذلك على أساس مستمر. بناءً على هذا وحده ، يتضح تخصص مجموعات الجريمة المنظمة المختلفة في نوع معين من النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك ، وكقاعدة عامة ، تبرم الجماعات الإجرامية المنظمة عقودًا مع شركاء أجانب نيابة عن شركات وهمية (شركات وهمية ، وشركات ليوم واحد ، وما إلى ذلك) ، يتم تسجيلها باستخدام جوازات سفر مفقودة أو مزورة. ويتم ذلك بحيث يصبح من المستحيل تحديد مرتكبي الجرائم في وقت لاحق عندما يتم الكشف عن وقائع عدم دفع الرسوم الجمركية وعدم إعادة الأموال بالعملة الأجنبية وغيرها من الجرائم من الخارج.
وبالتالي ، يحتاج أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة (التشكيلات) إلى العثور على (شراء ، سرقة ، إلخ) جواز سفر ، يمكنهم بموجبه تسجيل شركة وهمية باستخدام أفراد وهميين أو تفاصيل عن هياكل تجارية خارجية.
بعد ذلك ، تحتاج إلى العثور على أموال لتحويلها لدفع ثمن البضائع المستوردة. يتم اقتراض هذه الأموال إما من رواد الأعمال أو من ممثلي اقتصاد الظل ، أو يتم استخدام الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية ، وخصمها من "الصندوق المشترك" ، وما إلى ذلك.
عندما يسعى تحويل الأموال في وقت واحد إلى هدف عدم إعادة الأموال بالعملة الأجنبية بشكل غير قانوني من الخارج ، يتم تحديد مخطط لحركة الأموال من خلال الحسابات المصرفية ، غالبًا من خلال البنوك الموجودة في المناطق الخارجية. يتم ذلك من أجل جعل من الصعب أو المستحيل إنشاء حركة الأموال من أجل تجنب المسؤولية. يشارك المستشارون المتخصصون أيضًا في تطوير مثل هذه المخططات.
للقيام بعمليات تصدير غير قانونية ، من الضروري شراء منتج تصدير. يتم تصنيع العديد من الأصناف والسلع والمنتجات التي تشكل موضوعًا وموضوعًا للتصدير ويتم نقلها عبر الحدود الجمركية للاتحاد الروسي في الشركات الروسية ذات الصلة التابعة للقطاع والإقليم. لذلك ، يجب على أعضاء جماعة الجريمة المنظمة إما شراء مثل هذه السلع من هذه الشركات ، أو الدخول في مؤامرة إجرامية مع المديرين والأشخاص الآخرين المرتبطين بتصنيع واختيار وتخليص البضائع من أجل التصدير.
من أجل إبرام عقد وتسليم الشحنات عند إجراء معاملات الاستيراد ، من الضروري إقامة شراكات تجارية أو جنائية في الخارج. تملي الظروف التالية إقامة الروابط الإجرامية. مع تراكم الخبرة في مكافحة التهريب ، وتحسين تقنيات الجمارك ، وتعزيز الرقابة الجمركية وتشديد العقوبات المطبقة على المخالفين ، تضطر مجموعات الجريمة المنظمة إلى جذب متعاقدين أجانب لتنظيم المعابر الحدودية مع البضائع باستخدام وثائق شحن وهمية صنع في الخارج. عادة ما يتم تنفيذ هذا الاحتيال من خلال أشخاص من أصل روسي ، يعملون كوسطاء في المفاوضات مع ممثلي الموردين الأجانب في الخارج.
يجب إنشاء نفس الروابط مع شركة نقل البضائع ، ومن ثم تحديد الجهة المصرح عنها. مع هؤلاء الأشخاص ، يجب على أعضاء جماعة الجريمة المنظمة توفير مخطط لعبور الحدود الجمركية لروسيا - عن طريق التهريب أو بالوسائل الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليًا العديد من الأقسام "الشفافة" على حدود الدولة لروسيا ، مما يسمح بحرية حركة البضائع والمركبات التي تتجاوز الرقابة الجمركية. هذا هو القسم الغربي على الحدود الروسية الأوكرانية ، حيث يمر أكثر من 360 ممرًا عبر منطقتي روستوف وبلغورود ، والجزء الجنوبي على الحدود مع جورجيا ، والجزء الشرقي على الحدود مع كازاخستان ، حيث توجد وكالات إنفاذ القانون. غير قادرين على الحجب. لذلك ، يجب على أعضاء OPS اختيار طريق لحركة المركبات عبر الحدود وعبر أراضي روسيا ، أو تطوير مخطط مرافقة أو التفكير في طرق التعقب ، وفي بعض الأحيان يحتاجون إلى العثور على أشخاص يمكن أن يصبحوا مرشدين عند عبور الحدود في أماكن مجهولة الهوية.
يراقب أعضاء جماعة الجريمة المنظمة باستمرار وجود سيطرة على الحدود وينقلون إلى الناقل معلومات حول قسم الحدود ووقت عبوره دون عوائق ، باستخدام وسائل حديثة للفاكس والهاتف اللاسلكي والنداء والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. هناك حقائق معروفة عندما قام منظمو تهريب البضائع إلى أراضي روسيا بإخطار شركائهم بالفاكس بنقاط عبور حدودية محددة ، مع مراعاة "الاتصالات" الموجودة في المراكز.
2.13.2 الروابط الإجرامية لجماعات الجريمة المنظمة
مع مسؤولي الجمارك.
عند اختيار طريقة رسمية لعبور الحدود ، يجوز لأعضاء جماعة إجرامية منظمة ، من أجل تقليل دفع الرسوم الجمركية ، إقامة علاقة إجرامية مع مسؤولي الجمارك.
في إحدى الحالات ، تبين أن أعضاء جماعة الجريمة المنظمة ، نيابة عن كيانات قانونية وهمية ، أبرموا عقودًا لشراء بطاريات من موردين أجانب ، بدأوا في الوصول إلى عناوين الشركات الموجودة في ريغا المشار إليها في العقد. هناك ، قام الشركاء مرارًا وتكرارًا بشحن البطاريات من خلال شركة معينة وإرسالها إلى الشركات المحددة في العقد. في الوقت نفسه ، تم إظهار العدد الفعلي للبطاريات وتكلفتها الفعلية في الفواتير. من ريغا ، تم إرسال البضائع إلى المراكز الجمركية في موسكو ، حيث تم تخليصها والإفراج عنها للتداول الحر.
عند وصول الشاحنة إلى موسكو ، استقبل Terekhov الشاحنة التي تحمل الشحنة ، وقام بتغيير الفواتير الأصلية لفواتير مزورة ، مطابقة للفواتير الحقيقية ، ولكنها تحتوي على معلومات خاطئة - لقد قللوا بشكل كبير من كمية وقيمة الشحنة. بناءً على بيانات كاذبة ، تم الإفصاح عن الشحنة ، وتم ملء الإقرارات الجمركية للبضائع ، وتم تحصيل المدفوعات الجمركية. في المجموع ، تم التقليل من عدد البطاريات المستلمة في الوثائق الجمركية بمقدار 26321 قطعة بمبلغ 7867321410 روبل.
وقد أصبح ارتكاب هذه الجريمة ممكناً نتيجة لفساد سلطات الجمارك كما تدل على ذلك الظروف التالية.
تم إجراء المعالجة المباشرة للمستندات في الجمارك من قبل أمناء المتهمين ، الذين دفعوا أموالًا لموظفي المنافذ الجمركية لتجميع الإقرارات الجمركية لهم على أساس فواتير مزورة. تم قبول هذه المستندات من قبل مفتشي الجمارك دون قيد أو شرط ، على الرغم من حقيقة أن الفواتير المزيفة لم تحتوي على أختام وعلامات جمارك Pytalovo الواقعة على حدود دولة روسيا. ولم يتم احتساب الشحنة التي كانت في المركبات من قبل مفتشي نقاط الجمارك في موسكو.
غالبًا ما تساهم الفئات التالية من مسؤولي الجمارك في الانتهاكات أثناء العمليات الاقتصادية الخارجية:
رئيس المركز الجمركي؛
مفتشو تحرير البضائع ؛
موظفو إدارة مراقبة القيمة الجمركية ومراقبة العملة ؛
موظفو قسم مراقبة التسليم ؛
متخصصون في اللوائح الجمركية وغير الجمركية ؛
منسوبي دائرة التخليص الجمركي والرقابة الجمركية.
يمكن أيضًا تنفيذ عمليات غير قانونية طويلة الأجل إذا كان هناك مؤامرة لأصحاب مستودعات التخزين المؤقتة (TSW) ، ومستودعات الجمارك مع مشاركين عديمي الضمير في النشاط الاقتصادي الأجنبي وموظفي الجمارك. بناءً على أحكام التشريع الجمركي ، فإن البضائع التي تصل إلى مستودع تخزين مؤقت وبعد أن اجتازت تصريحًا موجزًا عند نقاط التفتيش الجمركية الحدودية تعتبر تحت التخليص الجمركي ، وتتمثل المرحلة الأخيرة منها في تحديد المدفوعات الجمركية المستحقة والإفراج عن البضائع الخاضعة للنظام الجمركي المعلن. يتم استخدام هذا الظرف بنشاط من قبل أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة لارتكاب الاحتيال في الوثائق والبضائع.
وتحقيقا لهذه الغاية ، يتخذون الإجراءات التالية:
لا تنعكس البضائع المستلمة في مستودع التخزين المؤقت في مستندات المحاسبة ؛
تمت سرقة جزء من البضائع المحتجزة في مستودعات التخزين المؤقت وبيعه دون دفع الرسوم الجمركية ؛
يستبدل أصحاب أو العاملين في مستودعات التخزين المؤقت ، بالتواطؤ مع أصحاب البضائع ، البضائع كثيفة الضرائب بآخرين.
يجوز للعاملين في مستودعات التخزين المؤقت المشاركة في تزوير المستندات بغرض التخليص الجمركي غير القانوني. يعد تنظيم مثل هذا التخليص الجمركي في مستودع تخزين مؤقت بمشاركة مديريه وموظفيه جريمة شائعة إلى حد ما ، والتي ينطوي ارتكابها على وجود خيارات مختلفة عند إجراء استبدال المستندات الموثوقة بأخرى وهمية في المستودع نفسها من قبل موظفيها أو سرا خارج المستودع.
عندما يتم تسليم البضائع إلى مستودع التخزين المؤقت ، يجب على موظفيها ، في حالة عدم وجود ضباط الجمارك هناك ، إرسال إشعار إلى سلطات الجمارك بهذا الشأن. ومع ذلك ، غالبًا ما يتجاهل أصحاب المستودعات عديمي الضمير هذا المطلب. وبالتالي ، فإن رئيس المستودع (المدير) والمحاسبين المسؤولين عن دقة الاحتفاظ بسجلات عناصر المخزون ، بما في ذلك في شكل إلكتروني يتم تقديمه إلى الجمارك الداخلية ، وأمناء المخزن (غالبًا قائد الوردية) وأشخاص آخرين متورطون في نشاط إجرامي.
من أجل الحد من دفع الرسوم الجمركية ، غالبًا ما يستخدم التقليل من القيمة الجمركية للبضائع. يجب أن تستند القيمة الجمركية المعلنة من قبل المصرح والمعلومات المتعلقة بتحديدها إلى معلومات موثوقة وقابلة للقياس الكمي وموضوعية وموثقة. لذلك ، جنبًا إلى جنب مع البيان الجمركي للدولة ، يقدم المصرح إلى سلطة الجمارك بيان القيمة الجمركية والمستندات المصاحبة. هذا الأخير هو ملحق لـ GTE المقابل وغير صالح بدونه.
لتأكيد المعلومات المعلنة عن القيمة الجمركية ، يجب على المصرح أيضًا تقديم:
الفاتورة (الفاتورة) ووثائق الدفع البنكية (إذا تم دفع الفاتورة) وغيرها من مستندات الدفع و / أو المحاسبة الأخرى التي تؤكد قيمة البضائع ؛
وثائق التأمين ، إن وجدت ، حسب شروط التسليم.
تشمل مجموعة المستندات التي على أساسها تحدد السلطات الجمركية القيمة الجمركية ، إلى جانب ما سبق ، ما يلي:
قانون التفتيش الجمركي الذي يحتوي على وصف تفصيلي للبضائع ، مما يسمح بتحديد القيمة التجارية وتصنيف هذه البضائع وفقًا لها TN VEDرابطة الدول المستقلة ؛
توثيق الخصائص التقنية للبضائع ، بما في ذلك المعلومات التي على أساسها يتم إصدار شهادة المطابقة (صحائف البيانات التقنية ، تعليمات استخدام البضائع ، إلخ) ؛
استنتاجات المختبر الجمركي بشأن الخصائص الفيزيائية والكيميائية والنوعية وغيرها من الخصائص للبضائع.
قد تطلب سلطات الجمارك مستندات أخرى للحصول على معلومات إضافية. في حالة عدم وجود المعلومات اللازمة ، يحق لسلطات الجمارك استخدام المعلومات التي لديها (معلومات عن أسعار السلع المماثلة ، بما في ذلك تلك الواردة في كتالوجات الشركات التجارية والأدلة الأخرى) مع التعديلات المناسبة.
من أجل تقليل المدفوعات الجمركية ، عادة ما يقوم أعضاء جماعات الجريمة المنظمة بتزوير المستندات المطلوبة إما عن طريق تصنيعها أو تزويرها ، ولهذا من الضروري شراء أشكال مختلفة ، وعمل أختام أو طوابع مزيفة ، وتبرير تكلفة البضائع للسلطات الجمركية ، إلخ.
يتم استخدام طرق أخرى لتقليل مقدار المدفوعات الجمركية. وتشمل هذه الإشارات غير الصحيحة للأنظمة الجمركية ؛ استبدال المستندات للبضائع المستوردة ؛ حركة البضائع ليس باسمها الخاص ؛ بيان الكود TN VEDللسلع ذات الخصائص الاستهلاكية المماثلة ؛ حركة البضائع والمركبات تحت ستار المساعدات الإنسانية ؛ الاستخدام غير القانوني للامتيازات على المدفوعات الجمركية ؛ عدم التصريح أو الإعلان الكاذب أو عدم تسليم البضائع إلى سلطات الجمارك في الوجهة ؛ تصدير زائف تصدير كاذب ، استخدام ناقلات عديمة الضمير بعد إجراء TIR. دعونا نكشف عن بعضها.
التهريب والتهرب من المدفوعات الجمركية عن طريق التحديد غير الصحيح للأنظمة الجمركية يمكن أن يتم عمليا عند استخدام أي نظام جمركي ينطوي على إعفاء كامل أو جزئي من المدفوعات الجمركية ، ولا سيما أنظمة المعالجة ، والاستيراد المؤقت (التصدير) ، والمستودعات الجمركية ، والتدمير ، والتصدير ( الاستيراد) ، العبور.
تحت ستار البضائع المرسلة للمعالجة خارج المنطقة الجمركية ، في الواقع ، يمكن تصدير البضائع للإفراج عنها في التداول الحر. على سبيل المثال ، تُباع المنتجات النفطية التي يُزعم إرسالها للمعالجة لتصنيع البنزين في الخارج ، ويتم استيراد البضائع المستوردة التي لا علاقة لها بمنتجات النفط إلى روسيا كتعويض. لا يمكن معالجة سوى جزء من البضائع المصدرة ، ويتم بيع الباقي ، وبعد ذلك يتم استيراد البضائع التعويضية ، والتي تكون قيمتها أقل بكثير مما كان ينبغي الحصول عليه من خلال معالجة الحجم الكامل للبضائع المنقولة.
يستخدم المخالفون أيضًا نظام المعالجة الجمركي في المنطقة الجمركية للاتحاد الروسي لتهريب البضائع تحت ستار المنتجات المصنعة. غالبًا ما تكمن هذه الآلية في عمليات الرسوم ، عندما يتم استخدام المواد الخام الروسية بدلاً من المواد الخام الأجنبية ، ويتم تصدير المنتج المعالج إلى الخارج دون ضرائب تحت ستار الرسوم.
تهريبقد يتم إخفاءها باستخدام نظام الاستيراد المؤقت (التصدير) للبضائع - بدلاً من ذلك ، يتم بيع البضائع بحرية من قبل مشاركين عديمي الضمير في النشاط الاقتصادي الأجنبي على أراضي روسيا دون دفع الرسوم الجمركية المقابلة.
من أجل ارتكاب جرائم بهذه الطرق ، يحتاج أعضاء جماعة الجريمة المنظمة إلى الحصول على الأموال والسلع وحل مشكلة تنقلهم واتخاذ إجراءات أخرى.
في كثير من الأحيان ، يتم إخفاء الجرائم من خلال الاستخدام الزائف لنظام التدمير الجمركي. هم ملتزمون ، كقاعدة ، بالتواطؤ مع مسؤولي الجمارك منذ ، بحكم أنظمةعلى النظام الجمركي لتدمير البضائع ، تمت الموافقة عليه بأمرلجنة الجمارك الحكومية في روسيا بتاريخ 10 يناير 2000 N 3 (بصيغتها المعدلة بموجب الأمر المؤرخ 30 مارس 2001 N 316) ، يجب إعداد المستندات المناسبة للبضائع المنقولة عبر الحدود الجمركية للاتحاد الروسي. ومع ذلك ، بعد ذلك ، غالبًا ما يتم بيع البضائع دون دفع رسوم جمركية مقابل أجر معين لموظفي الجمارك.
يتم تنفيذ عدم تسليم البضائع ، كقاعدة عامة ، بمشاركة شركات النقل ، بالتواطؤ مع مشاركين في نشاط اقتصادي أجنبي وموظفي مستودعات التخزين المؤقتة. في الآونة الأخيرة ، تم استخدام المخططات عند إعادة شحن البضائع على مركبة أخرى أو تخزينها قبل وصول المركبات إلى منطقة الرقابة الجمركية. في الوقت نفسه ، يتم تسليم الناقل المستندات التي تم إعدادها بمشاركة أصحاب مخازن التخزين المؤقت عديمي الضمير ، مما يؤكد إغلاق إجراءات التسليم.
2.13.3 التصدير الكاذب للبضائع الخاضعة لاختراق شروط الاستخدام
يكمن جوهر هذا النوع من الجرائم في حقيقة أن بعض الشركات ، كقاعدة عامة ، شركات "اليوم الواحد" ، تضع مستندات شحن لشحن البضائع من البلدان القريبة أو البعيدة في الخارج أثناء المرور عبر أراضي الاتحاد الروسي . تعكس مستندات التخليص الجمركي حركة عبور البضائع عبر أراضي روسيا إلى عنوان شركة وهمية تقع في أراضي إحدى دول رابطة الدول المستقلة ، وتبقى البضائع على أراضي روسيا قيد التداول الحر دون دفع الجمارك اللازمة الواجبات.
من أجل ارتكاب أعمال غير قانونية بهذه الطريقة ، يحتاج أعضاء جماعة الجريمة المنظمة إلى تسجيل شركة ليوم واحد ، والعثور على ناقل يقوم بتسليم البضائع ليس إلى الوجهة المشار إليها في المستندات ، ولكن إلى الشخص الذي حدده الأعضاء من جماعة الجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إرسال البضائع المستوردة إلى الدولة من الجمارك الموجودة عند نقطة التفتيش على الحدود (جمارك المغادرة) وفقًا لوثيقة مراقبة التسليم تحت الحراسة الجمركية أو تحت الأمن الجمركي إلى مكتب الجمارك في منطقة نشاط الذي يقع فيه مستلم البضاعة (جمارك الوجهة) ، أو إلى مكتب الجمارك الخاص بالمرور في الخارج. يتواطأ المخالفون ، من أجل إخفاء حقيقة عدم تصدير البضائع خارج الاتحاد الروسي ، مع شركات النقل الجمركي ، وفي حالة مرافقة الجمارك ، مع مسؤولي الجمارك من أجل إعداد مستند مراقبة التسليم دون تسليم البضائع إلى الحدود البريد للمتخصصين في التصدير والرشوة الذين لديهم القدرة على إدخال معلومات غير موثوقة في قاعدة بيانات التحكم في التسليم الإلكتروني.
بعد الإفراج عن البضائع في النظام الجمركي "للتداول الحر" أو دخولها المنطقة الجمركية لروسيا ، يحتاج أعضاء جماعة الجريمة المنظمة إلى إيجاد مرافق تخزين مؤقتًا لتخزين البضائع أو إعادة تحميلها ، حيث يمكن تخزينها لفترة قصيرة الوقت دون التخليص الجمركي. في بعض الأحيان يتم تأجير مستودعات بعض الشركات (الإجرامية) لهذا الغرض. ثم من الضروري حل المشكلة المتعلقة ببيع البضائع من قبل المشتري ، والذي يمكن أن يكون مشتريًا بالجملة والتجزئة.
المجتمعات الإجرامية ، التي لديها أموال كبيرة ، لديها الفرصة لاستخدام المركبات والاتصالات على نطاق واسع ، ومرافق التخزين المغطاة في منطقة كبيرة ، ومواقف السيارات المغلقة المحروسة ، مما يجعل من الممكن تنفيذ عمليات غير قانونية واسعة النطاق.
في المجتمعات الإجرامية المنظمة ، عادة ما تكون المعلومات العملياتية راسخة. يتم ذلك إما عن طريق مراقبة تصرفات الجمارك ووكالات إنفاذ القانون ، أو عن طريق رشوة مسؤولي الجمارك ، الذين يقومون بأنفسهم بإبلاغ أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة عن عمليات التفتيش التي يقومون بها على المركبات التي تنقل البضائع المستوردة ، سواء المهربة أو الرسمية ، ولكن لم يتم تخليصها من خلال الجمارك. . وهكذا ، نفذت الجمارك التشغيلية في موسكو ، مع FSB في روسيا والشرطة وجهاز الحدود ، كجزء من حدث Caravanavto السنوي ، عملية خاصة تهدف إلى كبح التداول غير القانوني للبضائع. أولى ضباط الجمارك الاهتمام الرئيسي للطرق السريعة وفحص المركبات الثقيلة. ومع ذلك ، بعد ساعة من العمل ، سرعان ما أصبح الطريق خاليًا ، حيث تبادل المهربون المعلومات ذات الصلة.
ثم قام ضباط الجمارك بتغيير تكتيكاتهم وبدأوا في التحقق من تلك المنظمات التي توجد بشأنها معلومات تشغيلية بأنهم يوفرون مرافق تخزين لتخزين البضائع التي لم يتم تخليصها من الجمارك. في الوقت نفسه ، استرعى انتباه ضباط الجمارك المنخرطين بشكل منهجي في تزوير وثائق جمركية. خلال العملية ، تم فحص 13 تاجر سيارات و 25 شركة تعمل في النشاط الاقتصادي الأجنبي و 34 مستودع تخزين مؤقت. وبلغت قيمة البضائع المحتجزة نحو 245.5 مليار روبل. (للمقارنة: في العملية السابقة ، تم حجز بضائع بقيمة 187 مليار).
خلال العملية الثانية ، احتجز موظفو الجمارك التشغيلية والشاحنات في العاصمة سيارة وصلت من هامبورغ (كان المرسل شركة SHVA ، وكان المستلم شركة Protek) في أراضي مستودع Gross CJSC. وفقًا لوثائق الجمارك ، كان من المفترض أن تتكون الشحنة من بيرة معلبة. كما اتضح ، تم إحضار السيارة إلى مستودع شركة جروس وتفريغها هناك ، متجاوزة الرقابة الجمركية. عند تفتيش المستودع ، وجد ضباط الجمارك كمية كبيرة من الفودكا المحلية والمستوردة ، والنبيذ المولدوفي ، والبيرة المعلبة. بالنسبة لجميع البضائع التي تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار ، لم تكن هناك مستندات جمركية.
يتخصص عدد من مجموعات الجريمة المنظمة في توريد السيارات الأجنبية إلى روسيا ، وكلاهما مسروق في روسيا ، ودول أجنبية مختلفة ، وتم الحصول عليه بشكل قانوني.
عند سرقة السيارات وبيعها ، يتم توزيع الأدوار بين أعضاء جماعة الجريمة المنظمة ، جزء منها يرتكب سرقة سيارات ، والجزء الآخر يقوم بقيادتهم غير القانونية ، والثالث - قانوني ، والرابع - يبحث عن مشترين ، والخامس - ينتج أو يكتسب وثائق مزورة للمركبات ، السادس - يقدم الأوراق ويحصل على العلامات اللازمة عليها في جمارك ليتوانيا وبيلاروسيا وروسيا والسابعة - ينفذ الإجراءات الضرورية الأخرى لبيع السيارات.
يتعين على أعضاء جماعات الجريمة المنظمة شراء أو تزوير أشكال مزيفة من شهادات تسجيل المركبات ، واستمارات الفواتير ، والشهادات من شرطة المرور في بيلاروسيا أو أوكرانيا ، والتي توجد عليها مطبوعات الأختام والطوابع اللازمة لعبور الحدود الجمركية ، ووثائق أخرى:
وجود علامات من سلطات الجمارك في بيلاروسيا بشأن الإفراج عن البضائع للتداول الحر ، في حالة حركة المركبات عبر هذه الجمهورية ؛
تحديد السيارة نفسها (جواز سفر وشهادة ووثائق بعلامات من شرطة المرور حول إلغاء تسجيل السيارة) ؛
تأكيد ملكية وتكلفة السيارة - الفاتورة ، فاتورة البيع ، عقد البيع ، الفاتورة ، إلخ ؛
إثبات هوية وسلطة المواطنين المتحركين للمركبة (جواز سفر ، توكيل ، إلخ).
ليس من غير المألوف أن يتم تقديم مجموعة كاملة من المستندات الوهمية للسيارة على مستوى احترافي عالٍ باستخدام معدات مكتبية ومعدات طباعة حديثة.
عند إعداد مستندات جديدة ، يتم تغيير أرقام الجسم والهيكل والمحرك ، ويتم التحقق من ذلك من قبل شرطة المرور التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، بالاتفاق المناسب مع أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة ظاهريا. علاوة على ذلك ، ينتهك بعض ضباط شرطة المرور التوصيفات الوظيفية لأغراض أنانية من خلال عدم التوفيق الفعلي بين أعداد هذه الوحدات.
من الضروري أيضًا حل مشكلة تسجيل هذه المركبات لدى شرطة المرور ، غالبًا حتى قبل شرائها. وبحسب نتائج الاستطلاع فإن ضباط شرطة المرور غالباً ما يساهمون في ارتكاب تجاوزات في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من خلال:
المساعدة في مرافقة البضائع ؛
المساعدة في تسجيل السيارات الأجنبية المهربة ؛
التواطؤ عند عبور الحدود الجمركية وتجاوز المراكز الجمركية ؛
تزوير أجوبة على طلبات تسجيل سيارات أجنبية في منطقة أخرى.
وبالتالي ، فإن أحد شروط تنفيذ النية الإجرامية لارتكاب جرائم في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي هو وجود مؤامرة بين مجموعة غير محددة من الأشخاص وتوزيع الأدوار الإجرامية والدخل. علاوة على ذلك ، فإن منطق الأعمال الإجرامية لجماعات الجريمة المنظمة يشبه منطق الأعمال العادية ، بعد تعديله مع عدم شرعية ارتكابهم.
2.14 خصائص الجريمة الضريبية
لا يمكن الاعتراف بالجرائم الضريبية كظاهرة اجتماعية وقانونية جديدة خطيرة اجتماعيا لروسيا. في فترات مختلفة ، وبدرجات متفاوتة ، جرت مكافحة الانتهاكات الجنائية للتشريعات الضريبية ، والتي اكتسبت في بعض السنوات طابعًا حادًا للغاية. على سبيل المثال ، في عام 1922 ، في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، أدين 20،572 شخصًا بالتهرب من الرسوم والضرائب الحكومية. لا تزال هذه الأرقام هي الأعلى في تاريخ الضرائب المحلية.
وتجدر الإشارة مع الأسف إلى أن تشكيل النظام الضريبي الروسي الحديث رافقه زيادة كبيرة في عدد الجرائم والمخالفات الضريبية.
وفقًا لتقديرات مختلفة ، يتم إنشاء 25 إلى 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الروسي في قطاع الظل للاقتصاد ، والذي لا يتم تغطية الغالبية العظمى منه بالضرائب. وفقًا لوزارة المالية الروسية ، نظرًا لإخفاء الدخل والأشياء الضريبية ، تتلقى الميزانية الموحدة للبلاد أقل من 30 إلى 50 ٪ من الضرائب سنويًا. ونتيجة لذلك ، فإن دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون ، وهم في الأساس منتجون قانونيون للسلع ، يقدمون مساهمات لخزينة الدولة في شكل ضرائب ، والتي تشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. في المتوسط ، اتضح أن حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي يتم خصمه من الميزانية.
التهرب الضريبي منتشر وواسع الانتشار وهو السبب الرئيسي لعدم تحصيل الضرائب في خزينة الدولة.
تشهد المؤشرات التالية على الحجم الحقيقي للجريمة الضريبية بدرجة أو بأخرى:
فجوة كبيرة بين الدخل الرسمي والحقيقي للسكان ؛
الفرق الواضح بين النفقات الاستهلاكية للأفراد (شراء كميات كبيرة من العملات ، والعقارات ، والسيارات ، والمفروشات ، والخدمات باهظة الثمن) ودخلهم المعلن ؛
العمالة الخفية للسكان (وجود عدد كبير من الموظفين في مؤسسات غير مسجلة لدى سلطات الضرائب أو تقوم بأنشطة تجارية غير مشروعة) ؛
نمو حجم النقد في المبيعات غير المصرفية (استخدام "النقد الأسود" في التسويات مع الشركات الأخرى ، والأجور) ؛
تفاقم أزمة عدم المدفوعات ، والتي تتمثل في عدم قدرة أو عدم رغبة المنظمات في دفع الأموال مع كيانات الأعمال الأخرى في إطار الأنشطة التجارية (هيمنة معاملات المقايضة ، واستخدام الكمبيالات والأوراق المالية الأخرى في المستوطنات) ، وكذلك مع الميزانية (التعويضات ، الدفع العيني) ؛
انخفاض في تحصيل الضرائب ، لوحظ حتى خلال فترة انتظار الزيادة الموسمية في الإيرادات الضريبية للموازنة ؛
زيادة من سنة إلى أخرى بوتيرة كبيرة في حجم متأخرات الميزانية ؛
زيادة حجم رؤوس الأموال المصدرة للخارج بصورة غير مشروعة (فتح حسابات في بنوك أجنبية ، شراء شركات ، أوراق مالية في الخارج).
الفصل 3. اقتراحات لتحسين الكفاءة
محاربة المنظمة
الجريمة الاقتصادية
تتطلب إعادة التوزيع الإجرامي للممتلكات في التسعينيات ، وتغلغل الجريمة المنظمة في جميع مجالات حياة المجتمع الروسي ، زيادة كفاءة الدولة ووكالات إنفاذ القانون ، والتي لا تزال غير كافية للوضع الإجرامي الحالي ، كما يتضح من نتائج مسح للخبراء من وزارة الشؤون الداخلية الروسية. عند سؤالهم عن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة في المجال الاقتصادي ، قال 56٪ من المستجيبين أنها منخفضة ، و 31٪ - متوسطة ، و 2٪ فقط - مرتفعة.
من بين الظروف التي تجعل من الصعب تحديد وحل الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة:
عدم وجود قوانين خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الشهود وما إلى ذلك ؛
النقص في التشريع الجنائي ؛
نقص في تشريعات الإجراءات الجنائية ؛
أوجه القصور في تفاعل وكالات إنفاذ القانون مع بعضها البعض ؛
أوجه القصور في التفاعل بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية ؛
الفساد في وكالات إنفاذ القانون ؛
ضغوط من السلطات.
من المشاكل الرئيسية للسياسة الاقتصادية الحديثة ، والتي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحلها ، هي التغلب على تجريم الاقتصاد.
من أجل مواجهة توسع نفوذ الجريمة المنظمة ذات التوجه الاقتصادي ، يلزم اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية مختلفة وغيرها.
وضع موظفو وزارة الشؤون الداخلية الروسية في المراكز الأربعة الأولى:
تعزيز الرقابة على تنفيذ العمليات التجارية ؛
تشديد مسؤولية رؤساء الشركات عن الجرائم ؛
ضمان الرقابة المالية على دخل الأفراد ؛
تحسين كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في كشف الجرائم وحلها.
أعطى موظفو الكيانات التجارية الأولوية لتحسين كفاءة وكالات إنفاذ القانون في اكتشاف الجرائم وحلها. ويلي ذلك تخفيضات ضريبية ؛ تشديد مسؤولية رؤساء الشركات عن الجرائم ؛ تعزيز الرقابة على تنفيذ العمليات التجارية.
وبناءً على ذلك يمكن استنتاج أن لزيادة فعالية مكافحة الجريمة المنظمة في المجال الاقتصاديمن الضروري استعادة النظام في إدارة العمليات التجارية وتحسين كفاءة وكالات إنفاذ القانون.
تشمل المجالات الأكثر تفضيلاً لمكافحة الجريمة المنظمة في المجال الاقتصادي ما يلي:
تقييد أنشطة المؤسسات والمنظمات "القانونية" التي تسيطر عليها الجماعات الإجرامية المنظمة (تصفيتها ، وإلغاء التراخيص ، وتوقيف حساب مصرفي ، وما إلى ذلك) ؛
تحديد وتحييد قادة (قادة) الجماعات الإجرامية المنظمة التي تمارس أنشطة إجرامية في المجال الاقتصادي ؛
الملاحقة الجنائية لأعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة على جرائم "الخلفية" (حمل الأسلحة ، حيازة المخدرات ، إلخ).
من أجل زيادة كفاءة عمل وكالات إنفاذ القانون ، سيكون من الضروري توسيع إمكانيات تطبيق التدابير الحافزة للأشخاص الذين يساعدون وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة في المجال الاقتصادي ، ولا سيما:
إدخال قانون "صفقة مع مجرم" في التشريع ، أي الإعفاء من المسؤولية الجنائية وحمايته لتقديم أدلة على النشاط الإجرامي للمشاركين النشطين ومنظمي الجماعات الإجرامية والمجتمعات الإجرامية ؛
ينص على إمكانية الإعفاء من المسؤولية الجنائية للمشاركة في منظمة إجرامية فيما يتعلق بالتوبة النشطة (مساعدة فعالة لوكالات إنفاذ القانون في الكشف عن الأنشطة الإجرامية للتكوين).
إلى جانب ما سبق ، سيكون من المناسب النص في قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي على ما يلي:
فرصة ضباط إنفاذ القانون للمثول أمام المحكمة كـ "شاهد شفهي" ؛
- إمكانية استجواب الشهود في جلسة مغلقة ؛
إمكانية استجواب الشهود دون الكشف عن بياناتهم الشخصية ؛
مؤسسة "الشاهد الرئيسي" ؛
إجراء استجوابات كشهود للأشخاص الذين تم تحديدهم أثناء إجراء إجراءات البحث العملياتي ، حتى لحظة بدء الدعوى الجنائية ، وكذلك إجراء استجوابات الخبراء قبل الشروع في قضية جنائية.
أصبح اقتصاد الظل مشكلة ليس فقط لأجهزة إنفاذ القانون ، ولكن للدولة بأكملها. لذلك ، فقد طال انتظار وضع مجموعة من التدابير للتأثير على اقتصاد الظل.
عند وضع مثل هذه المجموعة من التدابير ، دون إنكار الحاجة إلى تدابير قوية ، أفضليةيجب اعتبار تغيير في الظروف العامة للإدارة ، وتحسين التشريعات ، وإزالة الثغرات القانونية ، وكل "هراء اقتصادي" يجعل النشاط التجاري غير مربح ومحكوم عليه بالفشل. يمكن أن تستند هذه المجموعة من التدابير إلى فكرة دمج اقتصادات الظل والاقتصاد القانوني ، والسماح ، ضمن حدود معينة ، بإجراءات مثل العفو الضريبي ، واستخدام الضمانات المالية ، وإعادة رأس المال إلى الوطن.
قائمة الأدب المستخدم:
Nikolaenko S.، Lissovolik Ya.، Mak Farkar R. "اقتصاد الظل في المناطق الروسية" 1997 م ، 1998.
Luneev V.V. جريمة القرن العشرين. الاتجاهات العالمية والإقليمية والروسية. نورما ، 1997.
فيرين ف. الجرائم في مجال الاقتصاد. - م ، 2001.
فوروبيوف آي. "الجريمة المنظمة ومكافحتها في ألمانيا" - M.: VNII لوزارة الشؤون الداخلية الروسية ، 1996 ..
Sieber U. الجريمة المنظمة في اليابان وألمانيا. - م: دار النشر القانونية الروسية ، 1999.
مجلة "نشرة الضرائب" ، العدد 7 ، يوليو 2002 "الخصائص الإجرامية للجريمة الضريبية"
العملية المكثفة لدمج الاقتصاد والجريمة ، وانتشار السلوك الاقتصادي الإجرامي وتحويله إلى النموذج المهيمن للعلاقات بين الوكلاء الاقتصاديين داخل حدود السوق المحلية الناشئة ، واعتماد نموذج فساد للعلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال ، أدت قواعد الظل للنشاط الاقتصادي والأخلاق وعلم النفس الجنائي والظروف المصاحبة الأخرى إلى تشكيل تشكيل مؤسسي محدد يسمى الاقتصاد الجنائي.
في هذا الصدد ، فإن دراسة الظواهر الناتجة عن الترابط المعقد والاعتماد على الجريمة المنظمة والاقتصادية ، والعالم السفلي والاقتصاد ، وتجريم النظام الاقتصادي والظواهر الأخرى ، تبدأ تدريجياً في الوصول إلى مستوى أكثر تكاملاً ، عندما يكون موضوع يصبح التحليل الجنائي الاقتصاد الجنائي، كتكوين نظام مؤسسي معين. 39 إن تحليل هذه الظاهرة الجديدة ، كما نراه ، سيجعل من الممكن فهم وفهم أعمق لعملية الترابط والتفاعل بين التنمية الاقتصادية للمجتمع والجريمة. اليوم ، علماء الجريمة ليسوا مستعدين بعد لتقديم تقييم كمي شامل للاقتصاد الإجرامي ، حيث لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات إحصائية تمثيلية مقابلة. 40 في الوقت نفسه ، على أساس المعلومات والملاحظات المتوفرة بالفعل ، يمكن محاولة إعادة بناء هيكلها وخصائصها ووظائفها نظريًا ، إلخ.
قبل الشروع في اعتبار الاقتصاد الإجرامي كموضوع لعلم الإجرام الاقتصادي ، يجب أن يقال عن مفهومين ، من الغريب أنه يصعب العثور على تعريف لهما في الأدبيات العلمية والتعليمية. نعني مفهومي "تجريم العلاقات الاقتصادية" و "تجريم الاقتصاد". هاتان الظاهرتان للواقع الاجتماعي الروسي لهما أيضًا الحق في التصرف كأهداف اختيارية على الأقل للتحليل الإجرامي. دعونا نعيد إنتاج تعريفاتنا لهذه المفاهيم. 41
تجريم العلاقات الاقتصاديةيمكن اعتبارها عمومًا ، من ناحية ، عملية تتميز بالإزاحة التدريجية للعلاقات الاقتصادية المشروعة من خلال تنوعها الإجرامي (يحدث نوع من عدم الانتماء الاجتماعي لنظام العلاقات الاقتصادية) ، من ناحية أخرى ، باعتبارها عملية اجتماعية خاصة. الظاهرة الناتجة عن توسع الطيف والضرب جريمة العملونمو حجم الجريمة الاقتصادية وانتشار السلوك المنحرف في مجال النشاط الاقتصادي.
من الواضح أن تجريم العلاقات الاقتصادية يعمل كمفهوم أكثر تحديدًا فيما يتعلق بمفهوم تجريم الاقتصاد. يأتي هذا من تعريف مفهوم تجريم الاقتصاد: تجريم الاقتصادوصفت بأنها عملية ، وفي الوقت نفسه ، نتيجة (ظاهرة) لتجريم النظام الاقتصادي ككل - تغطي كلاً من نظام العلاقات الاقتصادية ، ومراحل التكاثر ، ومستوى الكيانات الاقتصادية ، و النشاط الاقتصادي نفسه - الأنشطة في مجال ريادة الأعمال ، والأعمال التجارية ، وما إلى ذلك ".
وبالتالي ، يمكن تقديم التجريم في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية كعملية اجتماعية ونتيجة لذلك. يؤثر التجريم على نظام الروابط الاجتماعية والأعراف والعلاقات ، ويعني انتشار السلوك الاقتصادي المجرم والإجرامي في المجتمع - فيما يتعلق بكل من الجريمة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الإجرامي المحظور ، من ناحية أخرى ، جيش الاقتصاد ينمو المجرمون وموضوعات النشاط الإجرامي عدديًا ، ومن ناحية أخرى ، فإن مجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا ضحايا للنشاط الإجرامي في الاقتصاد. يبدو التجريم كظاهرة اجتماعية نتيجة نشوء الجريمة الاقتصادية والأعمال الإجرامية والنشاط الاقتصادي الإجرامي والمجرم.
في ضوء ما سبق ، نؤكد أن تطوير المعرفة الإجرامية قليل الفائدة من استخدام تفسيرات مبسطةمفهوم التجريم (المستخدم فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي للمجتمع) ، والذي يحدد ، في الواقع ، الظواهر غير المتجانسة لـ "الجريمة الاقتصادية" و "تجريم الاقتصاد" و "الاقتصاد الإجرامي". 42
دعنا ننتقل مباشرة إلى النظر في مشكلة الاقتصاد الإجرامي ، بدءًا من تحليل موجز للمحتوى لأهم أعمال المتخصصين المحليين في هذا الموضوع.
يبدو أن التعريف الأكثر منطقية لظاهرة الاقتصاد الإجرامي المعروف لنا في المؤلفات العلمية يمكن العثور عليه في أعمال الأستاذ. أ. كريلوفا: "الاقتصاد الإجرامي هو نظام معقد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية غير القانونية والعمليات المادية المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات المادية". يشرح أ. كريلوف موقفه ، "في أكثر صوره عمومية" ، "ينحصر جوهر الاقتصاد الإجرامي في تناقض بين احتياجات أفراد معينين ، وفئات اجتماعية ، والإمكانيات المحدودة لإشباعهم قانونًا. ومن ثم ، فكلما كانت حالة الإنتاج القانوني أسوأ ، كان الاقتصاد الإجرامي أكثر نشاطًا وربحًا ". 44 وفي الوقت نفسه ، يقدم العمل المستشهد به في وقت واحد تفسيرات مختلفة نوعًا ما للاقتصاد الإجرامي ، والتي ، في رأينا ، "لا تتناسب" مع الهيكل المفاهيمي للمؤلف العام (انظر التعريف أعلاه) - كما أنه يعرّف الاقتصاد الإجرامي بأنه مرتزقة منظمة غير منظمة. - الجريمة العنيفة 45 ، وتتطابق مع النشاط الاقتصادي الإجرامي. 46
تم تقديم تعريف بناء إلى حد ما من قبل A.G. Korchagin: "الاقتصاد الإجرامي هو هيكل اقتصادي محدد ، وطريقة للإدارة ، وهو مصمم لتزويد مجموعة معينة صغيرة نسبيًا من الأشخاص بأرباح غير متوقعة من النشاط الإجرامي ، والدخل من استخدام" الثغرات "في التشريع." 47
الاقتصاد الإجرامي باعتباره فرعًا اقتصاديًا وطنيًا - يمكن العثور على هذا التعريف أيضًا في المنشورات المخصصة لظاهرة الجريمة الاقتصادية. 48
هناك أيضًا مناهج أكثر بساطة لتعريف مفهوم الاقتصاد الإجرامي. على سبيل المثال ، أدرج أ. نيستيروف وأ. فاكورين في هذا المفهوم "الأفعال في المجال الاقتصادي التي تندرج تحت مواد تشريعية معينة ، أي الجرائم والجرائم الاقتصادية" 49 ، وتشمل أيضًا "الجريمة المنظمة والفساد والضغط من أجل مشاريع القوانين مفيد للعالم السفلي ". 50 يبدو أن هذا النهج أصبح شائعًا للغاية بين الباحثين ، وهو ما ينعكس في الأدبيات التعليمية والاقتصادية والقانونية. 51 يمكنك أيضًا العثور على تفسيرات موسعة إلى حد ما لمفهوم الاقتصاد الإجرامي ، والتي تمثل هذه الظاهرة ، على سبيل المثال ، في شكل مزيج من ثلاثة أقسام: "أ) الجريمة الاقتصادية" جزءا لا يتجزأ "في الاقتصاد الرسمي (الاختلاس ، المرتزقة والمسؤولين الجرائم الاقتصادية) ؛ ب) تحت الأرض ، مخفي تمامًا عن جميع أشكال السيطرة على النشاط الاقتصادي (تجارة المخدرات ، القمار ، الدعارة) ؛ ج) الجريمة العادية ضد الممتلكات الشخصية للمواطنين كشكل من أشكال إعادة التوزيع غير الاقتصادي للدخل (السطو والسرقة والابتزاز) ". 52
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مشكلة الاقتصاد الإجرامي في الأدب الإجرامي والاقتصادي المحلي تقتصر ، كقاعدة عامة ، على صياغة مثل هذه التعريفات المصممة بشكل انتقائي في كثير من الأحيان. 53 وبقدر ما نعلم ، لا توجد أعمال ومنشورات علمية مهمة يصبح فيها الاقتصاد الإجرامي موضوع دراسة نظرية خاصة. 54
هل يمكن أن يكون علم الاقتصاد الجنائي موضوع دراسة إجرامية؟؟ قد يكون عالم الجريمة القانوني ، الذي نشأ على مبادئ القانون الجنائي ، متشككًا في مثل هذه الفكرة. في الوقت نفسه ، لا ينبغي رفض هذا النهج بشكل أعمى ، لأن الطريقة المنهجية تتطلب دراسة ظواهر وعمليات الواقع (على سبيل المثال ، الجريمة الاقتصادية) في شكلها الشامل ، مع مراعاة مجموع العلاقات المتبادلة الداخلية والخارجية والتبعيات ، إلخ.
دعونا ننتقل إلى التحليل التالي لظاهرة الاقتصاد الإجرامي.
أدت التغييرات النوعية الموضوعية التي حدثت مؤخرًا في مجال الإدارة نتيجة التنفيذ المتناقض للغاية لتحولات السوق والإصلاحات الاجتماعية والسياسية ، إلى جانب الظروف الأخرى ، إلى إمكانية ظهور ليس فقط في المجتمع الروسي أنواع معينة من الجرائم الاقتصادية الجديدة ، ولكن مجموعة انتقائية كاملة منها. بعد أن أصبحت حقيقة واقعة على الأراضي الروسية ، من حيث حجم ومدى الضرر ، تجاوزت الجريمة الاقتصادية المؤشرات المقابلة للجرائم العادية ذات التوجه المرتزقة. في روسيا ، من حيث الجوهر ، وفقًا لمعايير التسلسل الزمني التاريخي ، حدثت قفزة فورية تقريبًا في عناصر الجرائم الاقتصادية غير المعروفة سابقًا من نوع السوق ، مما أدى إلى تغيير جذري في الوضع الإجرامي في البلاد. أكثر دقة، حدث التغيرات في طبيعة إجرام البيئة الاقتصادية.
لم تكن السلطات ، ولا وكالات إنفاذ القانون ، ولا الكيانات التجارية ، ولا المواطنون أنفسهم ، الذين أصبحوا أول ضحايا عمليات الاحتيال الإجرامية الضخمة والواسعة النطاق في اقتصاد السوق الناشئ ، على استعداد لمثل هذا التحول في الأحداث. في وقت مبكر من منتصف التسعينيات ، ذكر الخبراء أن جيلًا قويًا من أنواع جديدة من الجرائم الاقتصادية ذات طبيعة السوق قد نشأ في المجال المحلي ، وأن المجتمع نفسه أصيب بالانبثاث من خلال التجريم العام للعلاقات الاقتصادية. اليوم يمكن القول أنه نتيجة لهذه العمليات المدمرة في روسيا ككل ، تم أيضًا الانتهاء من تشكيل تشكيل اجتماعي منهجي فريد من نوعه ، والذي يمكن الإشارة إليه تقليديًا بعبارة " الاقتصاد الجنائي". إنه الاقتصاد الإجرامي الذي أصبح شكلاً محوّلًا من النشاط الاقتصادي الإجرامي ، يتطور ديالكتيكيًا إلى مستوى مؤسسة اجتماعية معينة تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الأمة ونظامها المؤسسي المشروع. سواء أحببنا ذلك أم لا ، فقد بدأ الاقتصاد الإجرامي وموضوعاته يلعبون دورًا مهمًا في العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية في روسيا. كنظام له هيكل مؤسسي خاص به ، فقد بدأ في إنشاء وإعادة إنتاج مجموعة من المعايير والصلات والعلاقات المحددة. بمعنى آخر ، الاقتصاد الإجرامي بدأت في أداء وظيفة معينةفى مجتمعنا "استبدال" مؤسسات دولة غير فاعلة في الاقتصاد الوطني وخارجه. 55
في ظل هذه الظروف ، يُنصح بطرح الأسئلة التالية: "هل يمكن لعلم الإجرام تجاوز هذه الظاهرة الملحوظة في المجتمع الروسي؟" البحث العلمي الحالي؟ أعتقد أن الإجابات واضحة.
كعلم اجتماعي وعلم اجتماعي إلى حد كبير ، يجب ألا يضيع علم الجريمة هذه الفرصة ويجب أن يساهم في دراسة الجوانب الخاصة للتطور النقدي لمجتمعنا في عصر التحولات الاجتماعية الأساسية والتغيرات الاجتماعية العميقة. يمكن للاقتصاد الإجرامي ويجب أن يصبح موضوعًا للدراسة لفرع جديد لعلم الجريمة - علم الإجرام الاقتصادي.
بالطبع ، يمكنك السير بالطريقة التقليدية ومحاولة التحقيق في مشكلة تجريم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية ، وقصر نفسك على دراسة مجموعة معينة فقط من الجرائم المرتكبة في اقتصاد السوق. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون موضوع التحليل إما جريمة اقتصادية ، أو جريمة في مجال الاقتصاد أو في مجال النشاط الاقتصادي ، أو ما يسمى بالجرائم الاقتصادية ، إلخ. ومع ذلك ، في أي من هذه الخيارات ، ستتمتع نتائج البحث بلمسة انتقائية تافهة بسبب دونية نهج الوزن الخفيف المختار ، مما يضيق نطاق الظواهر المدروسة إلى حد كبير.
في الواقع ، تعد الجرائم في اقتصاد السوق فئة محددة للغاية في النظرية الإجرامية ، وهي تختلف عن جميع الأنواع الأخرى المعروفة من الأعمال الإجرامية. فهم طبيعة الجريمة الاقتصادية ، ومركبتها السببية ، والدوافع والآلية لارتكاب هذه الأفعال ، وتحديد استراتيجية منعها ، والجمع النظري للخصائص الإجرامية لشخصية مجرم اقتصادي ، وما إلى ذلك - كل هذا لا يمكن القيام به خارج نطاق القانون. إطار معرفة الأنماط الرئيسية التي يخضع لها اقتصاد السوق في تطوره ومجال النشاط الاقتصادي نفسه. وفي هذا الصدد ، ينبغي نقل دراسة مجموعة المشاكل الاقتصادية والجنائية برمتها من المستوى التقليدي إلى مستوى أعلى من المعرفة العلمية. يبدو أن النهج الأكثر إنتاجية هو النهج الذي لا يدرس ظاهرة منعزلة للجريمة الاقتصادية ، ولكن التكوين المنهجي لـ "الاقتصاد الإجرامي" ، الذي له خصائصه المضافة الخاصة.
على مدى أكثر من عشر سنوات ، تأثر الاقتصاد المحلي بالتجريم العام للعلاقات الاقتصادية ، وتغلغلت الجريمة الاقتصادية بعمق في جميع مستوياتها وروابطها ، وأصبحت عنصرًا لا يتجزأ من نظامها ، حيث أعادت إنتاج مجموعة محددة من القواعد غير القانونية والمزيد - العلاقات الاجتماعية المؤسسية. إن الوجود في حضن هذا النموذج الاقتصادي للسوق لنظام فرعي مدمر موازٍ موازٍ ، وهو الاقتصاد الإجرامي ، أصبح حقيقة من حقائق الواقع الروسي. بالنسبة لعلم الإجرام ، لا يمكن أن تكون معرفة هذه الظاهرة من الناحية الموضوعية مثمرة خارج استخدام الجهاز العلمي والأدوات المعرفية والأنطولوجية للنظرية الاقتصادية ، وكذلك علم الاجتماع الاقتصادي وعلم النفس الاقتصادي وبعض التخصصات العلمية الأخرى ذات الصلة. لذلك ، فإن علم الإجرام الاقتصادي "محكوم عليه" بأن يكون علمًا مفتوحًا ، يستوعب ويجمع مناهج وأساليب وإنجازات فروع أخرى من معرفة العلوم الاجتماعية والطبيعية.
دعنا نحاول تحديد بعض أهم سمات وخصائص الاقتصاد الإجرامي ، والتي تعتبر موضوعًا ذا أهمية علمية في علم الإجرام الاقتصادي.
الاقتصاد الإجرامي كظاهرة اجتماعية راسخة وتعليم منهجي جيد التكوين عدد من الخصائص العامة، ذات الأهمية العلمية لدراسة علم الجريمة.
أولاً، يشتمل الاقتصاد الجنائي على نظامين فرعيين: " و " الاقتصاد غير القانوني» (« في الواقع الاقتصاد الإجرامي"). 56 أول واحد هو " الاقتصاد المجرم»- تتمثل بشكل رئيسي في الهياكل التجارية القانونية وكياناتها العاملة رسمياً في النظام الاقتصادي الوطني. يرتبط الاقتصاد المجرم ارتباطًا مباشرًا باختراق العلاقات الإجرامية في مجال النظام الاقتصادي القانوني. هنا ، تستخدم الهياكل التجارية المجرّمة القانونية ورجال الأعمال الجانحين ، إلى جانب الأساليب القانونية ، أساليب غير قانونية (غير عنيفة) لتحقيق الربح والاستيلاء على المنافع الاقتصادية. بمعنى آخر ، تُستخدم الجرائم الاقتصادية هنا بشكل أساسي ضمن إطار العمل وتحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة ، كقاعدة عامة ، من خلال الهياكل التجارية القانونية كنوع من الأدوات (غير القانونية) في النضال الاقتصادي. 57
تعتبر العزلة في إطار الاقتصاد الإجرامي للنظامين الفرعيين المذكورين إجراءً مهمًا من الناحية المنهجية للدراسة الهيكلية للنظام لهذه الظاهرة. في الوقت نفسه ، فإن التقسيم إلى اقتصاد مجرم وغير قانوني مشروط إلى حد ما ، لأنه في الحياة الاقتصادية الحقيقية هناك تفاعل ، متشابك وتداخل. دعونا نذكر مثالاً واحداً فقط على هذا التقارب ، عندما تتغلغل هياكل وموضوعات الاقتصاد غير القانوني (تتسلل ، وتندمج) في مؤسسات الاقتصاد الوطني القانوني: إن الجريمة المنظمة العاملة في تجارة المخدرات تنشئ شركات قانونية "فرعية" لها تشارك في شكل أعمال مشروعة ، ولكن المحتوى - الجمع بين النشاط الاقتصادي المسموح به والتهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية الأخرى.
ثانيًايعتبر جوهر الاقتصاد الإجرامي ، من ناحية ، واسع النطاق النشاط الاقتصادي المجرم(يشير إلى النظام الفرعي الأول "الاقتصاد المجرم") - أي النشاط الاقتصادي القانوني الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ويقترن بانتهاكات القانون الجنائي في الجزء المتعلق بارتكاب جرائم اقتصادية. كما لوحظ بالفعل ، في القانون الجنائي الحالي للاتحاد الروسي ، يتم توحيد المجموعة الرئيسية من هذه الجرائم بموجب الفصل 22 تحت اسم "الجرائم في مجال النشاط الاقتصادي" ، ومعظمها ليس أكثر من جرائم في الميدان ريادة الأعمال. من ناحية أخرى ، فإن أساس الاقتصاد الإجرامي هو أيضًا النشاط الاقتصادي الجنائي، التي نفذتها الهياكل التجارية الإجرامية غير القانونية (في مجالات تجارة المخدرات ، وما إلى ذلك) والمتعلقة بالنظام الفرعي الثاني "الاقتصاد غير القانوني". 58
ثالثا، فإن عمل الاقتصاد الإجرامي لا يمكن تصوره دون استخدام الأساليب غير الاقتصادية للمنافسة والحصول على أرباح فائقة. في "النظام الفرعي الأول" لريادة الأعمال المجرّمة ، من السمات تحقيق مزايا تنافسية غير مشروعة من خلال استخدام أنواع مختلفة من الاحتيال ، والأعمال الإجرامية المتعلقة بالخداع وخرق الثقة - الاحتيال التجاري ، وريادة الأعمال الزائفة ، وريادة الأعمال غير القانونية ، والإفلاس المتعمد والصوري وإخفاء الدخل من الضرائب وما إلى ذلك.
في إطار الاقتصاد غير القانوني (في "النظام الفرعي الثاني") ، كطرق غير اقتصادية للمنافسة ، تستخدم المجتمعات الإجرامية أدوات السلطة لفرض سلطة احتكارية على الهياكل التجارية "الخاصة بهم" العاملة في نظام الإدارة الرسمي (القانوني) في أسواق المواد الخام ، والإنتاج ، والتداول ، في مجال الائتمان - الأنشطة المصرفية ، إلخ. - الابتزاز ، والابتزاز ، والتهديد ، والقتل الجماعي ، وما إلى ذلك. نتيجة لذلك ، على سبيل المثال ، تخضع تجارة التجزئة في السوق الاستهلاكية الروسية ، وفقًا لسلطات الشؤون الداخلية ، لرقابة صارمة من الهياكل الإجرامية. تُستخدم أساليب القوة هذه لحل مشكلات مختلفة لـ "النظام الاقتصادي" - لفرضها على شركاء الأعمال (بما في ذلك مجال النظام الاقتصادي القانوني للدولة) غير مربحة أو مستعبدة للمعاملات التجارية ، وعقود العمل ، وما إلى ذلك ، لتأسيس والحفاظ على احتكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم الهياكل الإجرامية في إنتاجها ، إلخ. في الوقت نفسه ، في الغالبية العظمى من الحالات ، يكون الهدف الرئيسي هو جني الأرباح الفائقة.
في أكثر أشكاله عمومية ، يكون الاقتصاد الإجراميالارتباط المتبادل والشرطية لهيكل مؤسسي معين (تكون عناصره مدمرة في الغالب للاقتصاد القانوني) ، ونظام من العلاقات الاجتماعية المشوهة على وجه التحديد (تسبب اختلالات في المعايير الاجتماعية القانونية في المجتمع) والنشاط الاقتصادي المتأثر بالتجريم أو الإجرام البحت.
في الوقت نفسه ، سيكون من المفاهيم الخاطئة الخطيرة ربط الاقتصاد الإجرامي بشكل هادف وهيكلي بالاقتصاد القانوني ، وهو النظام الاقتصادي الذي يعمل رسميًا. لا يمكن أن يسمى الأول بالمعنى الدقيق للكلمة الاقتصاد (الاقتصاد). إنه لا يمثل نظامًا اقتصاديًا هرميًا منظمًا بشكل واضح ، ولكنه في الوقت نفسه يرث ميزاته الفردية ، ويقترض رسميًا عددًا من القطاعات.
للاقتصاد الإجرامي خصائص مثل: تجزئةالقطاعات والصناعات الموجودة في إطارها ؛ التكتموعادة المدى القصيرأداء الهياكل التجارية الفردية والمجالات وأنواع النشاط الاقتصادي ؛ وجود هياكل انتقالية أو متقاربةالجمع بين أنواع النشاط الاقتصادي المُجرَّمة والجنائية والقانونية ؛ ديناميات عالية لتدفق رأس المال الأفقي ؛ ارتفاع معدل العائد (الربحية) مع ارتفاع تكاليف المعاملات 59 ؛ رغبة واضحة في تحقيق توازن السوق (مع خصوصياته الخاصة بتكوين سعر التوازن) ؛ وإلخ.
تتمتع الاقتصادات الجنائية والقانونية بترابط وشروط وثيقين لا ينفصلان. تتجلى هذه الخصائص في المقام الأول في حقيقة أنه حتى النظام الفرعي الثاني للاقتصاد الإجرامي ("الاقتصاد غير القانوني") لا يمكن أن يوجد في حكم ذاتي كامل ويلجأ حتماً إلى خدمات البنية التحتية للنظام الاقتصادي القانوني. على سبيل المثال ، من أجل غسل الأموال "القذرة" ، عادة ما يتم استخدام القنوات الرسمية لتداول الأموال ، ونظام الائتمان والمصارف الحالي ، وسوق العقارات ، وما إلى ذلك ، أو لهذه الأغراض ، يتم استخدام الهياكل التجارية "الخاصة بهم" ، والخدمات المصرفية و يتم إنشاء منظمات أخرى خصيصًا في النظام الاقتصادي القانوني.
الاقتصاد الإجرامي هو مجال خاص لتطبيق العمل ، وله "موارد العمل" الخاصة به ، وآلية فريدة لإعادة إنتاج رأس المال وحركته ، وأنماط محددة لتشكيل العرض والطلب ، وأسعار سوق التوازن ، وتكاليف المعاملات ، إلخ. ، لديها نظامها الخاص من القواعد والعلاقات والقيم والأهداف.
"هدف عام"للاقتصاد الإجرامي كنظام (قمة "شجرة أهدافه") يتشكل وفقًا لما يسمى ب تقسيم الأهداف الإجرامية الاقتصادية. الأخير ، بدوره ، هو السعي لتحقيق هدف مزدوج - لقهر أو تعزيز كل من المناصب الاقتصادية والمركزية العالية في المجتمع. إن تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية التي يعتمد بعضها على بعض ممكن بشكل أساسي من خلال توفير أساليب غير قانونية للاحتكار لأرباح عالية ومكاسب شخصية لأوليغارشية النشاط الاقتصادي المجرم ، و "السلطات" الإجرامية - رؤساء الاقتصاد غير القانوني ، وكذلك للنخبة البيروقراطية الفاسدة ، واستخراج الريع غير القانوني بسبب وجود وتطور الاقتصاد الإجرامي. يتم ضمان تحقيق معدل ربح مرتفع للهياكل التجارية وغيرها من الهياكل الاقتصادية في الاقتصاد الإجرامي من خلال مجموعة من العوامل التي ، كقاعدة عامة ، غير مقبولة لنظام اقتصادي قانوني - انتهاك مباشر للجنائية والإدارية والمدنية وكذلك الضرائب والجمارك والتشريعات الاقتصادية الأخرى أو تجنب تنفيذ القوانين التشريعية في ظروف مجال قانوني غير كامل ومتناقض في البلاد ؛ الانضباط "الداخلي" الصارم ، ودرجة عالية من استغلال العمالة المأجورة ، والحرمان الكامل من حق التصويت للعمال المأجورين من الطبقة الدنيا من الاقتصاد الإجرامي.
نظرًا لأن للاقتصاد الإجرامي العديد من ميزات نظام السوق (الأنظمة الوظيفية والمؤسسية) ، فمن الطبيعي تمامًا استخدام الأساليب المعروفة لدراسة العمليات والظواهر الاقتصادية ، فضلاً عن التكوينات المؤسسية المميزة للاقتصاد الوطني القانوني من نوع السوق. المناهج المعرفية التقليدية للنظرية الاقتصادية الحديثة ، مع بعض "الضبط الدقيق" ، قابلة للتطبيق تمامًا على معرفة الأسس الأنطولوجية للاقتصاد الإجرامي. هذا وثيق الصلة بالعديد من جوانب النشاط الاقتصادي الذي يتم تنفيذه داخل حدودها ، بالنسبة للوحدات المؤسسية مثل المشروع المجرم أو الإجرامي ، أو الشركة ، أو الشركة ، إلخ.
ينطبق هذا أيضًا ، على سبيل المثال ، على مفهوم التوظيف ، والذي يمكن استخدامه في التداول العلمي عند تعيين مجموعة من الظواهر التي تعبر عن تفاصيل عمليات توريد العمالة للاقتصاد الإجرامي (مع مراعاة خصوصيات نظاميه الفرعيين - الاقتصاد المجرم وغير القانوني) كمجال محدد لتطبيق العمل ، وأنماط التكوين فيه "الوظائف" ، وخصائص الحصول على الدخل الإجمالي و "الأجور" وتوزيعهما ، إلى حجم فقدان رأس المال البشري والعمالة موارد للاقتصاد الرسمي ، إلخ.
العمل في الاقتصاد الإجراميولا يمكن مطابقة طبيعة إمكانات العمل التي تنطوي عليها بشكل كامل مع ظاهرة وعمليات مماثلة في الاقتصاد الرسمي. هنا ، كقاعدة عامة ، تعمل مبادئ وقوانين مختلفة تمامًا. وبالتالي ، فإن عدد الأشخاص العاملين في مجال معين من الأعمال الإجرامية يعتمد على عدد من العوامل المحددة. من بينها مستوى تطوير التنظيم التشريعي والقانوني لريادة الأعمال في الدولة والمناطق الفردية ، ووجود أو عدم وجود المحظورات ، ومستوى تحفيز تطوير الأعمال القانونية بشكل عام ، وفعالية أداء القانون إنفاذ وغيرها من الهيئات التي تسيطر على مجال الأعمال التجارية ، ومستوى فساد البيروقراطية في ذلك الجزء المسؤول عن تطوير ريادة الأعمال ، وتوافر وإمكانية الوصول إلى نظام الضرائب والجمارك والمزايا الأخرى ، وطبيعة النظام الضريبي الحالي و "شدة" العبء الضريبي لمنطقة عمل معينة ، إلخ.
على سبيل المثال ، قد يكون ظهور عدد كبير من المؤسسات الزائفة ناتجًا عن مجموعة من عدة عوامل: تخلف العلاقات بين السلع والمال ، والبنية التحتية للسوق وبيئة السوق ككل ، أو التطور الضعيف لأي مجال تجاري معين ، عدم وجود مناخ موات للاستثمار والضرائب وغير ذلك من المناخ لأنشطة ريادة الأعمال القانونية ، و "الجهل" وقلة الخبرة في السلوك في سوق الشركاء ، والمنافسين ، والسكان أنفسهم والسلطات المسيطرة ، وغياب العقوبة الجنائية التي ينص عليها القانون لإنشاء مثل هذه المؤسسات ، إلخ. بالنسبة للمؤسسات الزائفة التي أنشأتها المجتمعات الإجرامية بأهداف إجرامية في البداية - للتستر على الابتزاز ، أو لتدوير الاحتيال لمرة واحدة لغسل الأموال "القذرة" أو لخداع الشركاء في المعاملات ، والسكان ، والمستثمرين ، وما إلى ذلك - قد لا تكون هذه العوامل كذلك مثل هذا الدور المرؤوس القوي.
يمكن أن تكون دراسة الأنماط العامة لعمل الاقتصاد الإجرامي مفيدة في التحليل الجنائي التقليدي. وهذا ينطبق ، على سبيل المثال ، على مشاكل الدراسة شخصية مجرم اقتصادي. هنا يمكننا التمييز بين العلاقات المحددة التالية. من أجل الاقتراب من حل مشكلة بناء شخصية إجرامية مميزة لفئات مختلفة من الجانحين الاقتصاديين العاملين في الاقتصاد الإجرامي ، من الضروري أولاً حل بعض الأسئلة النظرية للنظام العام. من بينها ، أولا وقبل كل شيء ، ينبغي ذكر مهمة تشكيل نموذج هيكلي هرمي للتوظيف في مجال الاقتصاد الإجرامي. وهذا بدوره يفترض تصنيف موضوعات الاقتصاد الإجرامي. 60 مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الاقتصاد الإجرامي له نظامان فرعيان - الاقتصاد المجرم والاقتصاد غير القانوني - يمكن التمييز بين موضوعاته فئتين كبيرتين: فئة الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا مجرَّمًا وفئة الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا إجراميًا. ستجعل دراسة كل فئة من هذه الفئات من الممكن التعرف على الذات أنواع المجرمين الاقتصاديين، والتي بدورها ستوفر فرصة للتحقيق بشكل أكثر تحديدًا هيكل الشخصية الإجرامية(بشكل منفصل لكل نوع من الأنواع المحددة). يتكون هيكل شخصية المجرم 61 من مجموعة من العلامات والخصائص الأكثر شيوعًا لشخصية مجرم يتصرف في منطقة معينة من النظام الفرعي الأول أو الثاني للاقتصاد الإجرامي. يحدد المتخصصون العناصر التالية لمثل هذا الهيكل. أولاً، الحالة الاجتماعية، والتي تتضمن مجموعة من السمات التي تعكس مكانة الشخص في نظام العلاقات الاجتماعية - الجنس ، والعمر ، والحالة الاجتماعية ، ومستوى التعليم ، والانتماء إلى مجموعة اجتماعية ، وما إلى ذلك ؛ ثانيًا، الوظائف الاجتماعيه،يتم التعبير عنها من خلال مؤشرات المظاهر الحقيقية للشخصية في مجالات النشاط الرئيسية - المهنية والعمالية ، والاجتماعية - الثقافية ، والاجتماعية والمحلية ؛ الثالث، المواقف الأخلاقية والنفسية، مما يعكس موقف الشخص من مظاهره في الأنواع الرئيسية للنشاط - الموقف من الواجبات المدنية العامة ، وهيئات الدولة ، والقانون ، والقانون والنظام ، والعمل ، والأسرة ، والقيم الثقافية ، إلخ. 62
من الناحية التخطيطية ، يمكن تمثيل النموذج الهرمي الهيكلي للعمالة ، على سبيل المثال ، في الاقتصاد غير القانوني ، كهرم يتكون من عدة آفاق. يوجد في الجزء العلوي "قسم" يميز الوحدة الإجرامية الجنائية العامة الفعلية لـ "العمال" العاملين - هؤلاء هم ممثلو المجتمعات الإجرامية والجماعات الإجرامية المنظمة ، فضلاً عن السلطات الإجرامية التي تقف فوقهم وعلى حاشيتهم. يوجد أدناه الأفق الذي يشغله ممثلو الطبقة الاجتماعية المهنية الأساسية - إذا جاز التعبير - إدارة ريادة الأعمال الإجرامية (رجال الأعمال المنخرطون في أنشطة اقتصادية إجرامية ، إلخ). بين هذين الأفقين ، سيكون من المناسب "وضع" مجموعة (طبقة) وسيطة - بيروقراطية فاسدة ، تحصل على "أرباح" من عمل الاقتصاد غير القانوني. أخيرًا ، الأفق السفلي ، الذي يشكل قاعدة الهرم ، يحتله "جيش العمالة المأجورة" - العمال المأجورون الذين يؤدون ، بشكل دائم ومؤقت ، أنواعًا معينة من العمل في هياكل الاقتصاد غير القانوني في مجال النشاط الاقتصادي الجنائي. كقاعدة عامة ، لا تكون فرقة العمل المأجور مطلعة على أسرار النشاط الاقتصادي الإجرامي ، وفي معظم الأحيان ، قد لا تدرك ببساطة أنه يتم تزويدها بالعمل في هياكل الأعمال الإجرامية.
العلاقات بين ممثلي طوابق الهرم الأخرى المذكورة أعلاه ذات طبيعة مختلفة تمامًا. هنا الاختراق ، والانتقال من أفق إلى آخر ممكن ؛ علاوة على ذلك ، في عملية تطور الاقتصاد الإجرامي ، يمكن أن يحدث "تحول" في الآفاق: في مرحلة معينة ، يمكن للبيروقراطية الفاسدة ، التي عززت مواقعها بشدة ، أن تحتل "قمة" الهرم. وهذا ، على سبيل المثال ، يقترب من أن يعكس الوضع الحالي في عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة.
الغريب في هذا الإصدار هو تجسيد أنماط تطور النظام الاقتصادي الأكثر قانونية لهذه الدول: تحت تأثير تطلعات العالم الإجرامي (الطوابق العليا من هذا الهرم) ، فإنه يحاكي بسرعة ، في تطوره أكثر و أكثر خضوعًا لأهداف انتزاع الأرباح الفائقة الاحتكارية لصالح النخبة الإجرامية. وهذا بدوره يؤدي إلى تدمير البنية التقليدية للاقتصاد الوطني في وقت قصير. يتدهور الإنتاج المحلي بسرعة ، ولا يتم تحفيز سوى تلك المجالات التي لا تتطلب استثمارات طويلة الأجل وكبيرة ، ولكنها قادرة على تحقيق ربح على الفور تقريبًا - أنشطة الصيرفة الائتمانية والتبادل والتجارة. يغمر السوق المحلي بالعملات الأجنبية والسلع المستوردة ، ومنتجو السلع المحلية مدمرون ، ويتم تصدير المواد الخام وموارد الطاقة فقط إلى الخارج ، وهكذا دواليك. وتجدر الإشارة إلى أن التطورات الإضافية في هذا السيناريو قد لا تؤدي بالضرورة إلى خسارة كاملة للأمن القومي وتدمير أسس الدولة. مع وجود مجموعة من الظروف المواتية ، يمكن للمرء أن يتوقع انتعاشًا تدريجيًا للاستثمار من جانب الشركات المحلية الكبيرة. نظرًا لأن إمكانيات جني الأرباح الزائدة من قطاع المضاربة لها حدودها ، فإن رأس المال الإجرامي سيسعى حتماً إلى التطبيق في قطاعات أخرى ، حتى أقل ربحية من الاقتصاد العام ، والتي لديها معدل عائد أقل ، مع استقرار أكبر ومستوى أقل من الاستثمار والمخاطر التجارية. وهذا ينطبق ، أولاً وقبل كل شيء ، على مجال الإنتاج المحلي ومجالات أخرى من قطاع الاقتصاد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظرف واحد أكثر أهمية. الحقيقة هي أنه في الحياة الاقتصادية ، وفقًا لملاحظاتنا ، عمل معين قانون، وفقًا لذلك تسعى العواصم الإجرامية وعواصم الظل حتمًا إلى التقنين. مع نطاق كبير من مثل هذا التقنين وفي حالة وجود موقف متسامح تجاه هذه العمليات من جانب المجتمع والدولة ، وكذلك عند خلق ظروف اقتصادية وقانونية حقيقية لتعزيز النشاط التجاري في الاقتصاد الوطني ، فإن مجال الاقتصاد الإجرامي ونشاطه الاقتصادي المتأصل سوف يضيق موضوعيا ويتحول هيكليا. ينطبق هذا بشكل أساسي على نظامها الفرعي الأول ، أي "الاقتصاد المجرم".
بالنسبة للبحوث الجنائية ، من المهم أيضًا إجراء تحليل ارتباط للعمليات المترابطة لنشأة الجريمة الاقتصادية وتطور الاقتصاد الإجرامي ككل ، أو نظمه الفرعية وشرائحه الرئيسية (النشاط الاقتصادي المجرم والإجرامي ، إلخ.) . كل مرحلة من مراحل التطور ، بالطبع ، يمكن أن تتوافق مع خصائصها الإجرامية الخاصة لكل من الجريمة الاقتصادية نفسها وشخصية أنواع مختلفة من المجرمين الاقتصاديين. في الوقت نفسه ، فإن السمات التطورية لتطور الاقتصاد الإجرامي في كل مرحلة من مراحله تحدد مسبقًا ظهور ظروف اقتصادية واجتماعية وقانونية وأخلاقية محددة تاريخية وغيرها من الظروف ، والتي بدورها تحدد ظهور أي أنواع أو أصناف جديدة. من الأعمال الإجرامية المعروفة ، وتشكيل أنواع جديدة من المجرمين الاقتصاديين ، أو خصائص جديدة لأنواع معروفة من رجال الأعمال الجانحين ، إلخ.
تتميز المراحل الأولية لتشكيل الاقتصاد الإجرامي بمستوى منخفض إلى حد ما من رسملة الأرباح ، ومراحل التطور اللاحقة - الرغبة الحتمية في تقنين رأس المال الذي تم الحصول عليه بالوسائل الإجرامية ، بسبب استثمارها في مجالات معينة من الاقتصاد العام ، الاقتصاد القانوني (الائتمان والمصارف ، والتجارية ، والتأمين ، والصناعة ، وصناعة الخدمات ، وعرض الأعمال ، وما إلى ذلك). إن تكثيف عمليات إضفاء الشرعية على رأس المال الإجرامي ورأس المال الظل يؤدي حتماً إلى تغييرات نوعية في الوضع الإجرامي في كل من نظام السوق وفي المجتمع ككل ، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال تعديل الإطار التشريعي في الوقت المناسب ، وتغييرات في استراتيجية وتكتيكات وكالات إنفاذ القانون ، في البرامج الفيدرالية لمكافحة الجريمة ومنعها.
كل ما يرتبط بخصائص وأنماط تطور الاقتصاد الإجرامي لا يمكن إلا أن يكون موضوع الاهتمام العلمي لعلم الجريمة. لا ينبغي لعلم الإجرام هنا أن يعمل كنوع من المراقب المنفصل ، والتحقيق السلبي في الأحداث الماضية ، والمشاركة فقط في بيان بسيط للحقائق الواضحة. من دور الإحصائي ، يجب أن تنتقل إلى نمط "العمل قبل المنحنى" ، إلى التنبؤ النشط بالاتجاهات الرئيسية في تطوير الوضع الإجرامي في مجال إدارة السوق ، ويجب عليها تطوير منهجية موثوقة من أجل مواجهة تطور الاقتصاد الإجرامي ، وقمع و (أو) القضاء على العوامل التي تحدد تعزيز مكانتها في المجتمع ، وإزاحة العلاقات الإجرامية من فضاء النشاط الاقتصادي القانوني. وهذا يتطلب دراسة ظواهر الاقتصاد الإجرامي من وجهة نظر الطريقة المنهجية ، والتي تغطي مجمل الاتصالات والترابط الداخلي والخارجي المتأصل فيه. ستسمح لنا سلامة نهج النظام بالنظر في الكائن قيد الدراسة من جانبين ، كما لو كان في بعدين: عن طريق تشريح الكائن نفسه داخليًا إلى عناصر وخصائص ووظائف وفي ارتباط مع البيئة الخارجية. ستعتمد قدرة علم الإجرام الحديث على توسيع حدود أبحاثه الخاصة ، وجذب أدوات التخصصات العلمية ذات الصلة واستيعاب (استيعاب) هذه الأساليب إلى حد كبير على كيفية التحديد المنهجي والمبرر التجريبي لمحتوى وطبيعة البحث الإجرامي. سيكون هذا الفرع العلمي قادرًا على صياغة استنتاجات تمثيلية من الناحية النظرية وعملية وتقديم مساعدة فعالة لإنفاذ القانون ووكالات إنفاذ القانون والسلطات التنفيذية والتشريعية ، وأخيراً للمجتمع ككل ، في إقامة رقابة فعالة على الجريمة.
