Generalno tožilstvo je na okrožno sodišče v Moskvi Khamovnichesky poslalo kazensko zadevo proti nekdanjemu namestniku predsednika uprave OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Juriju Paramonovu.
Kot so ugotovili uredniki Nezavisimy Istochny, je nekdanji najvišji upravitelj banke, v luknji katere je več kot 126 milijard rubljev, obtožen ponarejanja računovodskih izkazov družbe Rossiyskiy Kredit, predloženih Centralni banki. Preiskava primera poneverbe iz banke sredstev, katere glavni toženec je njen nekdanji lastnik Anatolij Motylev, ki je na mednarodnem iskalnem seznamu, se nadaljuje.
ICR je zaključil preiskavo ene od treh kazenskih zadev proti nekdanjim najvišjim menedžerjem banke Rossiyskiy Kredit Bank. Nekdanji namestnik predsednika uprave te kreditne institucije, 46-letni Jurij Paramonov, se bo pojavil pred sodiščem. Obtožen je ponarejanja finančnega računovodstva in poročil finančne organizacije (člen 172.1 Kazenskega zakonika Ruske federacije).
Kot izhaja iz gradiva, predloženega Khamovnichesky sodišču v Moskvi, je Centralna banka 22. julija 2015 poslala odredbo Rossiyskoy Kredit, v skladu s katero je predlagala, da njeno vodstvo oblikuje rezerve za "morebitne izgube pri posojilih, izdanih v višini najmanj 18,9 milijard rubljev. in najkasneje do 15 ure. 00 minut 23. julija 2015 predložiti poročevalsko dokumentacijo ”. Na splošno bi se ta zahteva regulatorja lahko štela za formalnost, saj je bilo že takrat jasno, da ruskega kredita ne bo mogoče prihraniti. Vendar pa je iz odgovora, ki ga je prejela centralna banka, podpisal gospod Paramonov, izhajalo, da so stvari v banki skoraj popolne. Že naslednji dan je bila licenca odvzeta "Russian Credit". Na to kreditno institucijo je bil uporabljen skrajni vpliv v zvezi z „vodenjem visoko tvegane kreditne politike“ in zagotavljanjem „netočnega poročanja, ki je prikrivalo obstoj razlogov za sprejetje ukrepov za preprečevanje insolventnosti (stečaja)“. In Jurij Paramonov je kmalu postal obtoženec v kazenski zadevi. Po besedah Nezavisimaye Istochnik je nekdanji najvišji direktor družbe Rossiyskiy Kredit v svojem pričanju povedal preiskovalcu, da je centralni banki po navodilih dejanskega lastnika banke Anatolija Motyleva poslal "namerno lažna poročila za prikrivanje znakov bankrota".
Za ponarejanje dokumentov se gospodu Paramonovu grozi denarna kazen do štiri leta zapora. Treba je opozoriti, da je bil obtoženi Paramonov eden od starodobnikov v Rossiyskiy Kredit. Diplomant Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze je svojo kariero v banki začel leta 1998, na mestu vodje oddelka za mednarodno računovodsko poročanje, leta 2002 pa je vodil oddelek za devizne, gotovinske in medbančne posle finančnega oddelka. oddelek. Leta 2010 je Jurij Paramonov postal član uprave banke, tri leta kasneje pa prvi namestnik predsednika uprave Ruskega kredita.
Zdaj v zvezi z nekdanjim lastnikom celotnega bančnega imperija Anatolijem Motylevom, ki se skriva v Veliki Britaniji, ICR preiskuje dve kazenski zadevi goljufije v še posebej velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije). Federacija). Nekdanji lastnik bank Globex, M-Bank in številni drugi so postali toženi v primeru poneverbe denarja iz bankrotiranega "Ruskega kredita" (luknja v banki je bila 1. novembra 2017 več kot 126 milijard rubljev) decembra 2015. Vendar pa za preiskavo gospod Motylev ni bil na voljo. Takoj, ko so bile trem njegovim kreditnim institucijam, vključno z Russian Credit, odvzete licence, se je nekdanji bankir preselil v London. 3. novembra 2017 je na zahtevo preiskave Basmansko sodišče v odsotnosti aretiralo Anatolija Motyleva. Poleg tega so bile s sodno odločbo aretirane nepremičnine bivšega bankirja v Rusiji - podeželska hiša, stanovanja in parkirna mesta na podzemnih parkiriščih ter več zemljišč v okrožju Odintsovsky v moskovski regiji - da bi poplačati škodo. Zanimivo je, da se je Anatolij Motylev osebno pritožil na aretacijo premoženja v pisni obliki, ne da bi se zatekel k storitvam odvetnikov, in celo dosegel odstranitev bremen z majhnega dela svojega premoženja. Kljub temu je februarja letos moskovsko arbitražno sodišče poslovneža Motyleva razglasilo v stečaju.
"Kommersant" je izvedel za podrobnosti kazenskega pregona nekdanjega lastnika bank "Globex", "Rossiyskiy kredit" in "M Bank" Anatolija Motyleva. Po preiskavi je gospod Motylev organiziral izdajo namerno nepovratnega posojila za 700 milijonov rubljev. iz "M Bank", ki je poplačala zadolžnice enodnevnega podjetja. Nekdanji bankir je zdaj na iskalnem seznamu, generalno tožilstvo pa je aretacijo enega izmed njegovih domnevnih sostorilcev ocenilo za nerazumno, saj meni, da povezava med njima ni vzpostavljena.
Kot izhaja iz dokumentov, s katerimi razpolaga Kommersant, glavni preiskovalni oddelek TFR sumi Anatolija Motyleva na goljufijo v velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika). Gospod Motylev je iz lastnih sebičnih motiv spomladi 2014 sklenil kriminalno zaroto z neko Olgo Ivanovo in "neznanimi osebami", katere namen je bil ukrasti sredstva iz "M Bank" (ki jo je leta 1990 ustanovila Mosstroyekonombank). Slednjega so septembra 2013 kupile strukture, ki jih nadzoruje Anatolij Motylev.
Po načrtu, ki so ga, kot domneva preiskava, razvili gospod Motylev in njegovi pomočniki, naj bi tatvino izvedli "z izdajo namerno slabega posojila" - sredstva naj bi končno končala v banki Rossiyskiy Kredit, katerega predsednik je bil takrat gospod Motylev.
Sprva je po navodilih bankirja Motyleva gospa Ivanova "zagotovila" odprtje računov Alicante LLC, LegalVersia in Media Reserve, enodnevnih podjetij, ki niso opravljala nobenih finančnih in gospodarskih dejavnosti, v "Rossiyskiy Kredit" . Nato so za sodelovanje v operaciji uporabili Stanislava Markeeva, generalnega direktorja precej uspešnih posredniških in depozitarnih storitev LLC.
G. Markeev, ki je v skladu s preiskavo v skladu s splošnim načrtom kriminalne skupine zaprosil M Bank za posojilo v višini 700 milijonov rubljev. Posojilo je bilo po dokumentih vzeto za nakup visoko likvidnih vrednostnih papirjev za 12 mesecev.
Družba "Brokersko -depozitarne storitve" je bila popolnoma vestna posojilojemalka, zato je sprva kreditna komisija "M Bank", nato pa njegova in. O. Predsednik uprave Hovhannes Jalalyan, ki se "ne zaveda kriminalnih načrtov" organizirane kriminalne skupine, je 18. marca 2014 odobril posojanje posredniški strukturi.
Istega dne so bila kreditna sredstva nakazana na račun "posredniških in depozitarnih storitev" v "M Bank", vendar jih udeleženci kaznivega dejanja niso mogli takoj "razpolagati po lastni presoji", saj za nadaljnje operacije iz 700 milijonov rubljev. je bilo treba pridobiti dovoljenje skupščine družbe. G. Markeevu je uspelo pridobiti soglasje podjetja za prenos denarja na račun Univer Capital LLC - namen plačila je bil po dokumentih nakup vrednostnih papirjev.
20. marca je Univer poslal 700 milijonov rubljev. podjetja "Anekt", da jih vlagajo v delnice. "Anekt" pa je pridobil od LLC "LegalVersia" za 696 milijonov rubljev. 25 zadolžnic, ki jih je izdal Alicante. Poleg tega jih je podpisal nominalni direktor Media Reserve.
Po preiskavi zadolžnice niso imele nobene vrednosti, saj jih je izdala organizacija, ki ne opravlja nobene dejavnosti. Poleg tega so bile vse transakcije sumljivo hitro zaključene - v dveh dneh. Nato so po preiskavi ukradena kreditna sredstva uporabili v interesu Anatolija Motyleva.
G. Markeev pa je podaljšal posojilno pogodbo in se strinjal, da bo letno obrestno mero zvišal na 17%. Sprva je bilo posojilo, najeto pri banki M, odplačano, nato pa so poleti 2015 posojilne obveznosti posredovale posredniške in depozitarne storitve na enodnevno podjetje LegalVersia. "M Bank" temu ni nasprotovala, saj je ustrezno odločitev po pričevanju prič osebno sprejel gospod Motylev, ki je imel pooblastilo predsednice uprave banke upnice Victoria Fialko. Preiskava meni, da ni vedela za krajo kreditnih sredstev.
Centralna banka je istega dne - 24. julija 2015, zaradi različnih kršitev preklicala licence M Bank in Rossiyskiy Kredit. Finančne strukture so svojim strankam dolgovale 38 milijard in 126 milijard rubljev. oz.
Glavni preiskovalni odbor Preiskovalnega odbora Ruske federacije je na zahtevo DIA sprožil kazensko zadevo po 4. delu čl. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije, najprej v zvezi z neznanimi osebami, nato pa so gospoda Motylev, Ivanova in Markeev postali njegovi obtoženci. Slednje so preiskovalci pridržali, nato pa jih z odločbami okrožnega sodišča v Basmannem aretirali do 31. oktobra letos. V bližnji prihodnosti bi moralo moskovsko mestno sodišče obravnavati njihove pritožbe glede izbranih preventivnih ukrepov. Upoštevajte, da je predstavnik generalnega tožilstva nasprotoval aretaciji gospoda Markeeva, saj je menil, da se ne skriva pred preiskavo, je redno hodil na zaslišanja in dosledno dajal dokaze. Poleg tega po mnenju predstavnika nadzornega organa iz okoliščin inkriminiranega kaznivega dejanja podjetniku na splošno ni jasno, koga je "hotel prevarati", kako natančno je "sodeloval" z drugimi osebami, vključenimi v preiskavo, in večina pomembno pa je, da niso dokazali, da ga je po najemu posojila na splošno nameraval ukrasti.
Kazenski postopek proti Anatoliju Motylevu, ki se je že davno preselil v tujino, je bil sprožen v odsotnosti. Sam je bil, kot izhaja iz dokumentov, spomladi letos razglašen samo na zveznem iskalnem seznamu, vendar pa je z odločbo istega okrožnega sodišča v Basmannyju bankirjeve nepremičnine v Rusiji, vključno z njegovo podeželsko hišo, stanovanji, aretirali so tudi zemljišča in avtomobile, da bi poplačali škodo, povzročeno "M Bank". Njegov stečajni pooblaščenec iz DIA je bil v kazenski zadevi priznan kot oškodovanec in je v okviru preiskave vložil zahtevek za višino ukradenega proti obtoženemu.
Kommersantu ni uspelo prejeti komentarjev gospoda Motyleva in predstavnikov njegovih domnevnih sostorilcev. Znano je le, da svoje krivde ne priznajo.
Anatolij Motylev je izjemna osebnost na finančnem trgu, čeprav le zato, ker mu je državo uspelo prisiliti, da izplača upnike svojih bank. Potem ko je leta 2008 banko Globex, ki je bila v lasti gospoda Motyleva, Vnesheconombank nujno rešil in je znesek reševanja presegel 80 milijard rubljev, je finančnik začel novo podjetje od začetka - do konca leta 2009 je Anatoly Motylev ustanovil AMB- banko, leta 2012 je pridobil Rusko kreditno banko (ki je postala največja v njegovem bančnem imperiju), pozneje pa še dve banki - Tula Industrialist in M Bank. Hkrati se je kljub resnim težavam zgodila vrnitev Anatolija Motyleva na bančni trg, med katerimi je bila tudi objava sedanjega prvega namestnika predsednika Centralne banke Dmitrija Tulina (takrat je delal v Deloittu) v Journal of Analytical Banking Journal , Zgodovina banke Globex kot ogledalo problemov ruskega bančnega nadzora ". G. Thulin je v tem članku pisal o "prenehanju" kapitala Globexa in ga označil za prvaka pri ponarejanju računovodskih izkazov. Kljub tem opozorilom pa Centralna banka Anatoliju Motylevu ni preprečila, da bi svoje poslovanje razvil na bančnem trgu, do sredine leta 2015 pa je bila na primer Rossiyskiy Kredit Bank med 50 najboljšimi ruskimi bankami, ki jim je bila takrat odvzeta licenca. čas je postal ena največjih zavarovalnic.
Hkrati z izgradnjo bančnega imperija je Anatolij Motylev aktivno povečeval svojo prisotnost na trgu pokojninskih skladov. Avgusta 2015 je bil neformalni lastnik sedmih NPF: »Ned. Življenje. Pension "," Solnechnoye Vremya "," Varčevanje "," Adecta-Pension "," Varčevalni sklad "Sončna obala", "Zaščita prihodnosti" in "Uraloboronzavodsky", ki je upravljala približno 60 milijard rubljev. pokojninski skladi državljanov. Skupno premoženje NPF Motylev je preseglo 50 milijard rubljev, od tega se je 35 milijard rubljev izkazalo za nelikvidna sredstva. Tako je možno, da bo zgodba s posojilom M Bank le začetek obsežne preiskave gospoda Motyleva.
Nikolaj Sergejev, Julija Lokshina
Eno največjih visokotehnoloških podjetij v Rusiji, Raziskovalno-proizvodno združenje Ministrstva za notranje zadeve "Posebna tehnika in komunikacije" (PKU NPO STiS) je izgubilo 2,1 milijarde rubljev na računih banke Rossiyskiy Kredit, katere bančna licenca je bila julija preklicala centralna banka. Ta znesek je bil kot bančna garancija dodeljen zmagovalcu zaprte državne pogodbe za ustvarjanje IT izdelkov - CJSC CRT Service. Zdaj CJSC "CRT Service" poskuša vrniti ta denar prek sodišča, pa tudi odpovedati pogodbe, sklenjene aprila 2015 z "Russian Credit". Po mnenju strokovnjakov "CRT Service" pri prejemu denarja nima prednosti pred drugimi strankami bankrotirane banke, možnosti za popolno vračilo pa so še vedno nejasne.
Tožba je bila vložena na arbitražno sodišče v Moskvi v imenu zunanjega podjetja CJSC "CRT Service", ki je zmagalo na zaprtem razpisu PKU NPO STiS za ustvarjanje visokotehnoloških izdelkov (podrobnosti razpisa niso bile razkrite).
"Tožnik je vložil zahtevek za izplačilo sredstev v višini 2,1 milijarde rubljev pri PKU NPO STiS Ministrstva za notranje zadeve Rusije," piše v spisu zadeve.
Medtem tožnik zahteva, da banka odpove dve pogodbi z dne 24. in 27. aprila 2015. Govorimo o pogodbah, sklenjenih po zmagi CJSC "CRT Service" na zaprti državni dražbi za oblikovanje IT rešitev. Kot poroča Izvestia, je ministrstvo za notranje zadeve v banko položilo 2,1 milijarde rubljev kot bančno garancijo: na račune službe CRT naj bi šli po popolni izvedbi državne pogodbe.
Kot pa so za Izvestijo povedali na ministrstvu za notranje zadeve, je bila pogodba izvedena nepravilno, zato je NPO STiS zahteval odpoved pogodb za izvršitev državnega naročila in vračilo 2,1 milijarde rubljev. Nevladna organizacija se je ob odvzemu licence banki že pripravljala na vračilo denarja. Zdaj je obveznost vračila denarja padla na ZAO "CRT Service".
Obstoj tožbe potrjujemo pri ruski kreditni banki, ki ji je bila odvzeta licenca. Na žalost ne moremo zagotoviti informacij o pogodbah zaradi razpoložljivosti ustreznih obveznosti glede zaupnosti, - so poročali "Izvestia" v "CRT Service".
Kot so za Izvestia povedali na ministrstvu za notranje zadeve, je bila banka Rossiyskiy Kredit izbrana za izvajanje transakcij prav z odločitvijo storitve TsRT.
V samem PKU NPO STiS so pri komentiranju situacije previdni.
Ministrstvo za notranje zadeve Rusije nima pogodbenih odnosov in pravnih zahtevkov do OJSC Bank Rossiyskiy Kredit, - so za Izvestia povedali v PKU NPO STiS. - Spletna stran moskovskega arbitražnega sodišča vsebuje podatke o civilni zadevi poslovne organizacije (CJSC CRT Service) zoper OJSC Bank Rossiyskiy Kredit. Komercialna organizacija je bila izvajalec del po državni pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za notranje zadeve Rusije.
Banka zdaj upravlja začasno upravo, Agencija za zavarovanje vlog (DIA) pa je že začela izplačevati prvo vrsto upnikov.
Po mnenju strokovnjakov ima CJSC "CRT Service" možnost vrniti del denarja, če je podjetje vključeno v register upnikov.
DIA samodejno plača škodo "fizikom". Ostale je treba ločeno zaprositi za vključitev njihovih terjatev v register terjatev upnikov, - je za Izvestia povedal odvetnik Kirill Belsky.
Po mnenju njegovega kolega Surena Avanesyana CJSC "CRT Service" nima prednosti pred drugimi strankami "Russian Credit".
V tem primeru niso predvidene preferenciale in tožnik se bo skliceval na tretje prednostne upnike, to pomeni, da bo znesek dolga poplačan na račun celotnega zneska odkritih in prodanih sredstev banke, «je odvetnik Suren Avanesyan je za Izvestia povedal.
Po njegovem mnenju ima CJSC "CRT Service" teoretično možnost v celoti prejeti vsa sredstva: če se proti enemu od upraviteljev banke sproži kazenska zadeva, v okviru katere podjetje vloži civilno tožbo, pa tudi tožbo za odškodnino za moralno in materialno škodo ...
Sodeč po statistiki so možnosti za popolno ali celo delno vračilo zneska res majhne. Po statističnih podatkih DIA za leto 2012 je bil povprečni odstotek zadovoljitve terjatev upnikov 93 bank, v katerih je bil zaključen stečajni postopek, za celotno obdobje delovanja DIA le 17%. Poleg tega so bile terjatve prvih prednostnih upnikov v povprečju poravnane za 54,8%, drugega - za 25,2%in tretjega - za 7,7%.
Tiskovna služba Centralne banke "Izvestia" ni komentirala razmer okoli sredstev CJSC "CRT Service", "visi" v banki "Rossiyskiy Kredit". DIA tudi ni pojasnila situacije.
Kirill Kabanov, predsednik Nacionalnega odbora za boj proti korupciji (NAC), meni, da okoliščine dajanja tako velikega zneska v nedržavno banko tik pred njenim bankrotom zahtevajo skrbno preverjanje.
Preiskovalna skupina mora preveriti okoliščine take umestitve zaradi korupcijske zarote med uradniki in vodstvom banke, ugotavlja Kabanov. - Na splošno je vse to videti kot precej pogosta shema za dvig sredstev.
PKU NPO STiS je posebno znanstveno podjetje v strukturi Ministrstva za notranje zadeve, ki razvija zaščitno opremo, naprave in programsko opremo za potrebe organov za notranje zadeve in drugih organov pregona po vsej Rusiji. Podjetje ima razvejano mrežo podružnic v več regijah države. STiS sestavljajo štirje veliki oddelki: Center za organizacijo znanstvenih in tehničnih dejavnosti, Učno -metodološki center, Center za logistično podporo in Znanstvenoraziskovalni inštitut za posebno opremo.
Strokovnjaki z Raziskovalnega inštituta za posebno opremo so na primer razvili neprebojno čelado "Sphere", radar za odkrivanje ljudi zunaj sten "Dannik-5", ki v Rusiji nima analogov, prenosni detektor, ki omogoča prepoznavanje drog in eksplozivov na daljavo, inteligenten sistem za video nadzor, ki lahko prepozna osebe in izračuna kriminalce v toku ljudi. Med razvoji centra so tako imenovani blokatorji eksplozivnih naprav: naprave, ki ustvarjajo radijske motnje in ne dovoljujejo sprožitve varovalke na daljavo. Prav v NPO STiS so oblikovali in izvajali senzacionalne programe za "oblačno" izmenjavo podatkov med zaposlenimi na ministrstvu za notranje zadeve, razvijali programsko opremo za vodenje konferenc in srečanj prek spleta prek konferenčnih klicev.
Kot so že poročale Izvestie, so preiskovalci po odvzemu licence družbi Rossiyskiy Kredit julija 2015 začeli preverjati finančne dejavnosti banke in več nedržavnih pokojninskih skladov, ki so z njo sodelovali. Če se sproži kazenska zadeva, bi se lahko vanj vključili nekdanji lastnik banke Anatoly Motylev, pa tudi njegova poslovna partnerja Timofey in Andrey Klinovskiy. Preiskovalci imajo razlog za domnevo, da je Motylev namerno vložil sredstva (več kot 1 milijon rubljev) bodočih upokojencev v precenjene in nelikvidne zemljiške parcele v elitnem okrožju Odintsovo v moskovski regiji, ki jih nadzirajo strukture Klinovskys.
24. julija 2015 je Centralna banka Ruske federacije ruskemu kreditu preklicala licenco. Banka se je glede na premoženje uvrstila na 45. mesto. Kot so ugotovili revizorji, je banka predložila netočna poročila, da bi prikrila finančne težave in vodila visoko tvegano kreditno politiko. Plačila vlagateljem so se začela 7. avgusta. Istega dne je Centralna banka odvzela licence še dvema bankama Motylev - Mosstroyekonombank in AMB Bank.
Po navodilih bankirja, ki se skriva v Londonu, je nekdanji namestnik predsednika uprave banke Rossiyskiy Kredit Jurij Paramonov centralni banki predložil ponarejene izjave
Generalno tožilstvo je na okrožno sodišče v Khamovnichesky v Moskvi poslalo kazensko zadevo zoper nekdanjega namestnika predsednika uprave OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Jurija Paramonova. Nekdanji najvišji direktor banke, v luknji katere je več kot 126 milijard rubljev., Je obtožen ponarejanja računovodskih izkazov ruskega kredita, predloženih Centralni banki. Preiskava primera poneverbe iz banke sredstev, katere glavni obdolženec je njen nekdanji lastnik Anatolij Motylev, ki je na mednarodnem iskalnem seznamu, se nadaljuje.
ICR je zaključil preiskavo ene od treh kazenskih zadev proti nekdanjim najvišjim menedžerjem banke Rossiyskiy Kredit Bank. Nekdanji namestnik predsednika uprave te kreditne institucije, 46-letni Jurij Paramonov, se bo pojavil pred sodiščem. Obtožen je ponarejanja finančnega računovodstva in poročil finančne organizacije (člen 172.1 Kazenskega zakonika Ruske federacije).
Kot izhaja iz gradiva, predloženega Khamovnichesky sodišču v Moskvi, je Centralna banka 22. julija 2015 poslala odredbo Rossiyskoy Kredit, v skladu s katero je predlagala, da njeno vodstvo oblikuje rezerve za "morebitne izgube pri posojilih, izdanih v višini najmanj 18,9 milijard rubljev. in najkasneje do 15 ure. 00 minut 23. julija 2015 predložiti poročevalsko dokumentacijo ”. Na splošno bi se ta zahteva regulatorja lahko štela za formalnost, saj je bilo že takrat jasno, da ruskega kredita ne bo mogoče prihraniti. Vendar pa je iz odgovora, ki ga je prejela centralna banka, podpisal gospod Paramonov, izhajalo, da so stvari v banki skoraj popolne. Že naslednji dan je bila licenca odvzeta "Russian Credit". Na to kreditno institucijo je bil uporabljen skrajni vpliv v zvezi z "vodenjem visoko tvegane kreditne politike" in zagotavljanjem "netočnega poročanja, ki je prikrivalo obstoj razlogov za sprejetje ukrepov za preprečevanje insolventnosti (stečaja)". In Jurij Paramonov je kmalu postal obtoženec v kazenski zadevi. Po informacijah Kommersanta je nekdanji najvišji direktor družbe Rossiyskiy Kredit v svojem pričanju preiskovalcu povedal, da je centralni banki po navodilu dejanskega lastnika banke Anatolija Motyleva poslal "namerno lažna poročila za prikrivanje znakov bankrota".
Bankar Anatolij Motylev. Foto: Valery Levitin / Kommersant
Za ponarejanje dokumentov se gospodu Paramonovu grozi denarna kazen do štiri leta zapora. Treba je opozoriti, da je bil obtoženi Paramonov eden od starodobnikov v Rossiyskiy Kredit. Diplomant Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze je svojo kariero v banki začel leta 1998, na mestu vodje oddelka za mednarodno računovodsko poročanje, leta 2002 pa je vodil oddelek za devizne, gotovinske in medbančne posle finančnega oddelka. oddelek. Leta 2010 je Jurij Paramonov postal član uprave banke, tri leta kasneje pa prvi namestnik predsednika uprave Ruskega kredita.
Zdaj v zvezi z nekdanjim lastnikom celotnega bančnega imperija Anatolijem Motylevom, ki se skriva v Veliki Britaniji, ICR preiskuje dve kazenski zadevi goljufije v še posebej velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije). Federacija). Nekdanji lastnik bank Globex, M-Bank in številni drugi so postali toženi v primeru poneverbe denarja iz bankrotiranega "Ruskega kredita" (luknja v banki je bila 1. novembra 2017 več kot 126 milijard rubljev) decembra 2015. Vendar pa za preiskavo gospod Motylev ni bil na voljo. Takoj, ko so bile trem njegovim kreditnim institucijam, vključno z Russian Credit, odvzete licence, se je nekdanji bankir preselil v London. 3. novembra 2017 je na zahtevo preiskave Basmansko sodišče v odsotnosti aretiralo Anatolija Motyleva. Poleg tega so bile s sodno odločbo aretirane nepremičnine bivšega bankirja v Rusiji - podeželska hiša, stanovanja in parkirna mesta na podzemnih parkiriščih ter več zemljišč v okrožju Odintsovsky v moskovski regiji - da bi poplačati škodo. Zanimivo je, da se je Anatolij Motylev osebno pritožil na aretacijo premoženja v pisni obliki, ne da bi se zatekel k storitvam odvetnikov, in celo dosegel odstranitev bremen z majhnega dela svojega premoženja. Kljub temu je februarja letos moskovsko arbitražno sodišče poslovneža Motyleva razglasilo v stečaju.
Po navodilih bankirja, ki se skriva v Londonu, je nekdanji namestnik predsednika uprave banke Rossiyskiy Kredit Jurij Paramonov centralni banki predložil ponarejene izjave
Drugi primer se nanaša na krajo 700 milijonov rubljev. iz M-banke. Po preiskavi ga je gospod Motylev izvedel spomladi 2014 v dogovoru s svojo pomočnico Olgo Ivanovo in generalnim direktorjem posredniških in depozitarnih storitev LLC Stanislavom Markeevom. Bistvo goljufije je po mnenju preiskave standardno - izdaja namerno slabih posojil enodnevnim podjetjem. Posledično je bil ves denar v skladu s TFR na voljo Anatoliju Motylevu. To različico posredno potrjuje obtoženi Markeev. Res je, po njegovih podatkih, objavljenih na sodišču, je v tem primeru mogoče govoriti le o tehničnem posojanju M-Bank strukturam, ki so imele račune pri Rossiyskiy Kredit, in ne o poneverbi sredstev.
Oleg Rubnikovič
Generalno tožilstvo je na okrožno sodišče v Khamovnichesky v Moskvi poslalo kazensko zadevo zoper nekdanjega namestnika predsednika uprave OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Jurija Paramonova. Nekdanji najvišji upravitelj banke, v luknji katere je več kot 126 milijard rubljev, je obtožen ponarejanja računovodskih izkazov "Ruskega kredita", predloženega Centralni banki. Preiskava primera poneverbe iz banke sredstev, katere glavni obdolženec je njen nekdanji lastnik Anatolij Motylev, ki je na mednarodnem iskalnem seznamu, se nadaljuje.
Kot izhaja iz gradiva, predloženega Khamovnichesky sodišču v Moskvi, je Centralna banka 22. julija 2015 poslala odredbo Rossiyskoy Kredit, v skladu s katero je predlagala, da njeno vodstvo oblikuje rezerve za "možne izgube pri posojilih, izdanih v višini najmanj 18,9 milijard rubljev in najpozneje 15 ur. 00 minut 23. julija 2015 predložiti poročevalsko dokumentacijo ”. Na splošno bi se ta zahteva regulatorja lahko štela za formalnost, saj je bilo že takrat jasno, da ruskega kredita ne bo mogoče prihraniti.
Vendar pa je iz odgovora, ki ga je prejela centralna banka, podpisal gospod Paramonov, izhajalo, da so stvari v banki skoraj popolne. Že naslednji dan je bila licenca odvzeta "Russian Credit". Na to kreditno institucijo je bil uporabljen skrajni vpliv v zvezi z "vodenjem visoko tvegane kreditne politike" in zagotavljanjem "netočnega poročanja, ki je prikrivalo obstoj razlogov za sprejetje ukrepov za preprečevanje insolventnosti (stečaja)". In Jurij Paramonov je kmalu postal obtoženec v kazenski zadevi. Nekdanji najvišji direktor družbe Rossiyskiy Kredit je v svojem pričanju preiskovalcu povedal, da je centralni banki po navodilih dejanskega lastnika banke Anatolija Motyleva poslal "namerno lažna poročila za prikrivanje znakov bankrota".
Za ponarejanje dokumentov se gospodu Paramonovu grozi denarna kazen do štiri leta zapora. Treba je opozoriti, da je bil obtoženi Paramonov eden od starodobnikov v Rossiyskiy Kredit. Diplomant Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze je svojo kariero v banki začel leta 1998, na mestu vodje oddelka za mednarodno računovodsko poročanje, leta 2002 pa je vodil oddelek za devizne, gotovinske in medbančne posle finančnega oddelka. oddelek. Leta 2010 je Jurij Paramonov postal član uprave banke, tri leta kasneje pa prvi namestnik predsednika uprave Ruskega kredita.
Zdaj v zvezi z nekdanjim lastnikom celotnega bančnega imperija Anatolijem Motylevom, ki se skriva v Veliki Britaniji, ICR preiskuje dve kazenski zadevi goljufije v še posebej velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije). Federacija). Nekdanji lastnik bank Globex, M-Bank in številni drugi so postali toženi v primeru poneverbe denarja iz bankrotiranega "Ruskega kredita" (luknja v banki je bila 1. novembra 2017 več kot 126 milijard rubljev) decembra 2015. Vendar pa za preiskavo gospod Motylev ni bil na voljo. Takoj, ko so bile trem njegovim kreditnim institucijam, vključno z Russian Credit, odvzete licence, se je nekdanji bankir preselil v London.
3. novembra 2017 je na zahtevo preiskave Basmansko sodišče v odsotnosti aretiralo Anatolija Motyleva. Poleg tega so bile s sodno odločbo aretirane nepremičnine bivšega bankirja v Rusiji - podeželska hiša, stanovanja in parkirna mesta na podzemnih parkiriščih ter več zemljišč v okrožju Odintsovsky v moskovski regiji - da bi poplačati škodo. Zanimivo je, da se je Anatolij Motylev osebno pritožil na aretacijo premoženja v pisni obliki, ne da bi se zatekel k storitvam odvetnikov, in celo dosegel odstranitev bremen z majhnega dela svojega premoženja. Kljub temu je februarja letos moskovsko arbitražno sodišče poslovneža Motyleva razglasilo v stečaju.
Drugi primer se nanaša na krajo 700 milijonov rubljev iz M-Bank. Po preiskavi ga je gospod Motylev izvedel spomladi 2014 v dogovoru s svojo pomočnico Olgo Ivanovo in generalnim direktorjem posredniških in depozitarnih storitev LLC Stanislavom Markeevom. Bistvo goljufije je po mnenju preiskave standardno - izdaja namerno slabih posojil enodnevnim podjetjem. Posledično je bil ves denar v skladu s TFR na voljo Anatoliju Motylevu. To različico posredno potrjuje obtoženi Markeev. Res je, po njegovih podatkih, objavljenih na sodišču, je v tem primeru mogoče govoriti le o tehničnem posojanju M-Bank strukturam, ki so imele račune pri Rossiyskiy Kredit, in ne o poneverbi sredstev.
Agencija Ruspres je včeraj poročala, da je Ivan Palikhata, brat sponzorke Ksenije Sobčak in slavnega napadalca, kupil veliko zemljišče na Rublevki, namenjeno za dolgove podjetja Technomark. Garant za nakup zemljišča s strani družbe Technomark so bile strukture Andreja Motyleva. Parcela je bila prodana zelo donosno: 200 hektarjev v moskovski regiji je bilo prodanih po 21 tisoč rubljev na sto kvadratnih metrov. Strokovnjaki menijo, da je bil zemljiški posel kritje za umik denarja iz pokojninskih skladov Motyleva.
