A szervezet folyószámlája 20 számjegyből áll, amelyeket a bank jogi személyekhez rendelt. A pénzügyi tranzakciók felgyorsítására szolgál. Példa arra, amikor szüksége lehet arra, hogy megtudja egy szervezet folyószámláját a TIN szerint: pénzátutalások és adósságbehajtás.
Az a számhalmaz, amelyből a kombináció képződik, nem véletlen. A szám minden része olyan információkat tartalmaz, amelyek jelzik a letét típusát. Tekintsük példaként a 40802810456987236548 kombinációt.
A szervezetek külföldi bankoknál nyitott betétei eltérő szerkezetűek lehetnek. Hasonló lehet az orosz szabványokhoz, vagy teljesen más elvekre épülhet. A leggyakoribb formátum az IBAN. Az Orosz Föderáció területén még nem használják, de a szomszédos külföldi országokban, például Fehéroroszországban és Kazahsztánban már elfogadták.
A rekvizit a településszámokkal együtt a következő neveket tartalmazza:
A folyószámla TIN-szám alapján történő megtudása nem túl nehéz, ellentétben a részletek relevanciájának kiderítésével. Ez utóbbi a törvényben előírt esetekben a letiltás miatt elveszhet.
A jogi személy bankszámlájának TIN-számmal történő tisztázásához először kapcsolatba kell lépnie a cég alapítóival vagy a menedzsmenttel. A jogszabály nem kötelezi a vállalkozókat arra, hogy részletezzék a nyilvános hozzáférést. Mindazonáltal többféle módon is megtudhatja az érdeklődésre számot tartó információkat:
Figyelem! Ha a második vagy a harmadik módszert választja, a TIN nagyban leegyszerűsíti a keresést, mivel a felhasználó ellenőrizheti, hogy a részletek valóban a szükséges céghez tartoznak -e. Ez azonban csak akkor releváns, ha a cég szerepel a beszállítói bankok listáján.
A külföldi szervezetről történő adatgyűjtésnek sajátosságai vannak, mivel minden intézkedésnek figyelembe kell vennie egy másik állam törvényi normáit.
Tévedés azt hinni, hogy a szervezet folyószámlaszámát az adószolgáltatás weboldalán keresztül megtudhatja TIN alapján. LLC vagy egyéni vállalkozó adószámának megadásakor a felhasználó ingyenes kivonatot kap. A bankszámlaszám azonban nincs ott. A dokumentum csak regisztrációs információkat és OGRN -t tartalmaz.
Ha korábban megállapodást írtak alá a szervezettel, akkor a dokumentum "A felek adatai" szakaszában tájékozódhat. Ebben az esetben figyelni kell több p / s jelzésére. Ez a gyakorlat a több devizában betétet kibocsátó cégeknél. Általában az Orosz Föderáció lakóival folytatott fizetési műveleteket rubelben hajtják végre.
A kamat részleteinek megismerése a szolgáltatásokért vagy árukért történő fizetés eredményeként kiállított fizetési dokumentumok segítségével is elérhető. A bankszámlaszámokat a nyugta tetejére írják. Általában a kombinációt a dokumentum "Minta kitöltése" szakaszában mutatjuk be. Ezenkívül ott van a bank neve is, ahol a befizetést végrehajtották.
A bankszámlaszám megismerésének másik módja az internet. Sok vállalatnak van saját weboldala, ahol minden adat megtalálható, beleértve a részleteket is. Erőforrás helyett néha csoportokat hoznak létre a közösségi hálózatokon.
Ez a módszer összetettségében különbözik a többitől. Ez annak köszönhető, hogy az információkat az igazságügyi hatóságok segítségével tisztázzák egy keresetlevél benyújtásával, amely jelzi a szükséges adatok megadásának objektív okait.
Ha pozitív döntés születik, a kérelmező végrehajtási okiratot kap.
Fontos! A dokumentum hitelesítés nélkül hitelesített. Ezután a papírt eljuttatják az Orosz Föderáció Nyugdíjpénztárához vagy a Szövetségi Adószolgálat egyik fiókjához, amikor jogi személyekre vonatkozó információ iránti kérelmet töltenek ki. arcokat.
A következő információk állnak rendelkezésre:
A pályázónak joga van megismerni a pénzmozgások dinamikáját is.
Ha ezt a programot használjuk, az algoritmus több szakaszból áll:
Az utolsó lépés a szükséges információk beszerzése.
Ez a keresési módszer a regisztrált internetbanki felhasználók számára elérhető. A fiók létrehozására vonatkozó eljárást csak akkor hajtják végre, ha a felhasználó rendelkezik Sberbank műanyag kártyával.
A rendszer a lekérdezés feltételeinek megfelelő eredményeket ad vissza. Az opció csak akkor releváns, ha a szervezet szerepel a bank által használt szolgáltatók vagy áruk listáján.
A keresési algoritmus ugyanazt az algoritmust használja, mint az LLC esetében.
A jogi személyek bankszámlájának pontosítása általában több esetben szükséges:
A számlaszámra akkor is szükség lehet, ha elvesznek a vállalati képviselők kapcsolatai.
A jogi személyekkel kapcsolatos információk tisztázására legális és illegális módszereket alkalmaznak, például kivonatok értékesítését. Nem szabad a második lehetőséghez folyamodnia, mert ez pénz- és időveszteséggel jár. Adósok esetében érdemesebb állami szervek segítségét kérni.
Nem titok, hogy minden nagy szervezetnek van nyitott folyószámlája valamelyik orosz bankban.
Az ügyfelek közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolítására szolgálnak, és eszközként szolgálnak a teljesített és fogadott kifizetések rendszerezésére, amely lehetővé teszi a vállalkozás valós egyenlegének megtekintését.
Vannak olyan helyzetek is, amikor a folyószámlán történő tranzakciók lebonyolítását az illetékes hatóságok felfüggeszthetik.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy ki jogosult felfüggeszteni a kifizetéseket, és hogyan ellenőrizheti a szervezet folyószámláját az aktuális korlátozások tekintetében.
Az adóhatóság állami szervei rendszeresen ellenőrzik a vállalkozások folyószámláján folyamatban lévő tranzakciókat gyanús ügyletek tekintetében. Ez segít a megbízhatatlan szerződő felek azonosításában, és a számlájuk blokkolását mindaddig, amíg az összes körülmény tisztázásra nem kerül.
Ezenkívül a Szövetségi Adószolgálatnak van egy szolgáltatása, ahol megtekintheti, hogy vannak -e korlátozások a folyószámla használatára. Fontos megjegyezni, hogy ha egy vállalat rendelkezik a Szövetségi Adószolgálat által letiltott fiókok egyikével, akkor nem fog újat nyitni egy másik bankban.
A folyószámla funkcióinak adóhatóság általi felfüggesztésének oka lehet:
Minden vállalkozónak vannak kötelezettségei az adószolgálattal szemben, amelyre vigyáznia kell, és időben kell adót fizetnie. Ha a fiók valamilyen okból blokkolva lett, akkor tanulmányoznia kell a Szövetségi Adószolgálat követelményeit, és teljesítenie kell azokat.
A folyószámla 20 számjegyből áll, amelyek mindegyike tartalmaz egy vagy másik információt. Valójában az egyszerű polgárok egyszerűen nem tudják ellenőrizni, hogy vannak-e korlátozások egy adott számlára ezekkel a számokkal.
Van azonban egy "Bankinform" nevű szolgáltatás, amely tartalmazza a letiltott folyószámlák listáját, és valójában bárki elmehet hozzá, és ellenőrizheti, hogy a szervezet folyószámlája nincs -e letiltva.
Ez a szolgáltatás az adószolgálat hivatalos honlapján, a címen található service.nalog.ru/bi.do... Az információk megszerzéséhez követnie kell a műveletek sorrendjét:
A rendszer általi feldolgozás után a felhasználó tájékoztatást kap az adózó folyószámlájának állapotáról és arról, hogy vannak-e korlátozások. Ha a számla zárolva van, akkor az adóhivatal okának kell lennie.
A helyzet az, hogy az FTS kérést küld a folyószámlán történő kifizetések felfüggesztésére a fenti listában felsorolt okok valamelyike miatt.
Ha tévedésből zárolták, és a számlatulajdonosnak erre bizonyítéka van, akkor ezeket a hibákat jelenteni kell az adóhatóságnak, hogy szüntessék meg a korlátozásokat. Például:
Valójában nincsenek hivatalos módszerek, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy egy adott szervezet folyószámláját csak a TIN zárolja -e.
Nincsenek hivatalos források, amelyekből ezeket az információkat beszerezhetnénk, bár sok más szolgáltatás jött létre. Senki sem ajánlja, hogy higgyen a külső forrásokból származó információknak, mert azok megbízhatatlanok lehetnek.
Így kiderül, hogy ellenőrizheti a szervezet folyószámláját a TIN segítségével , hacsak nem keresőmotorok használatával. Nem mondható el, hogy az ilyen információnak bármilyen oka lenne, de egyszerűen nincs más ellenőrzési módszer az egyszerű polgárok számára.
Számos szolgáltatás nyújt megbízható információt az egyéni vállalkozó vagy LLC -fiók állapotáról. Ezek hivatalosak, és segítenek ellenőrizni a folyószámla korlátozásait online anélkül, hogy különleges kéréseket generálnának.
Megbízható információkat találhat az állami regisztrációs közlemény honlapján, ha kitölti a kérelmet. Három webhelyet lehet megkülönböztetni a további forrásoktól:
Lehetővé teszik az összes olyan partner ellenőrzését, akikkel további együttműködést terveznek, vagy amelyek javára fizetést kell teljesítenie.
Egy másik ellenőrzési lehetőség a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából egy kivonat beszerzése, amely tükrözi a vállalat állapotát, de meg van fizetve. Ezen módszerek használatával megértheti, hogy a cég jóhiszemű -e, vagy csak csalások.
Mielőtt ellenőrizné a szervezet folyószámláját a blokkolásra, át kell mennie az összes fent leírt szolgáltatáson, hogy pontosabb információkat szerezzen. Ez segít kideríteni, hogy az ügyfél korábban kötött -e megkérdőjelezhető szerződéseket, és késik -e az adóhivatal előtt.
Ez általában segít ellenőrizni az új cégeket, hogy a hatályos jogszabályok keretei között működnek-e, és nem csak teljesen más jogi személyeket adjanak ki.
Ezért, mielőtt együttműködne egy adott céggel, ajánlott megkérdezni tőlük a folyószámla adatait, hogy ellenőrizze, kihez tartozik.
Ezenkívül elmondhatjuk, hogy az adószolgálat hivatalos webhelye számos hasznos szolgáltatást tartalmaz, amelyek segítenek a potenciális partner ellenőrzésében.
Nyitsz folyószámlát?
IgenNem
Nézze meg a bankok ajánlatait| Készpénzes elszámolási szolgáltatás a Tochka bankban. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolási szolgáltatás a Raiffeisenbankban. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| RKO a Tinkoff Banknál. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolási szolgáltatás a Sberbankban. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolás a VTB-nél. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolás a keleti bankban. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolási szolgáltatás a LOCKO Bankban. | Nyisson fiókot |
További információ a számlavezetésről
| Készpénzes elszámolási szolgáltatások az Expert Banknál. |
Hogyan ellenőrizhetek bankszámlát az interneten keresztül? Ez a kérdésszemélyek szempontjából relevánsabb. Ugyanakkor időnként hasonló igény merülhet fel egy vállalkozásnál. Ennek módjáról olvasson anyagunkban..
Az RBS-en keresztüli ellenőrzés a leglogikusabb lehetőség a cég saját számlájának ellenőrzésére, ha csatlakozik valamilyen távoli banki rendszer (ügyfélbank, Internet bank). A számlával kapcsolatos szinte teljes aktuális információ megszerzéséhez elegendő belépni a használt szolgáltatásba, és jelentést készíteni a kívánt számláról (például kivonatot).
Néha szükségessé válik további információk beszerzése a szerződő fél számláiról. Például, ha új szerződő féllel kötnek megállapodást, vagy az ügyfél váratlanul megváltoztatja a banki adatokat. Annak érdekében, hogy elkerüljük a banki és adóstruktúrákkal kapcsolatos különböző vitás kérdéseket, amelyek egy problémás partnerrel való együttműködést vonhatnak maguk után, hasznos lesz néhány információt gyűjteni az utóbbiról.
Különösen az internetes források segítségével megtudhatja:
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a fenti módszerekkel kapott információ nem lesz teljes. Egyes információk nem vonatkoznak a Szövetségi Adószolgálat joghatóságára, és a bankoknak nem kell ilyen információkat megadniuk. Például, ha az Ön partnere szerepel a banki "fekete listákon" (a 2001.08.07. 115-FZ törvény kritériumai szerint), akkor erről nagy valószínűséggel csak abban a pillanatban értesül, amikor problémái vannak. az ezzel a partnerrel történő elszámolásokra vonatkozó kifizetések átvételével. Ezt az információt egyszerűen nem fogja megkapni az interneten keresztül.
A partnerelemzéshez sokkal részletesebb információkhoz juthat, ha egyszerre több irányba gyűjt információt. Például a bankszámlák adatainak kiegészítése a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából nyilvánosan elérhető információkkal.
Ezenkívül vannak speciális források az interneten, ahol ellenőrizheti a céget, hogy meglehetősen pontos "megbízhatósági minősítést" kapjon. Ezzel egyidejűleg az ilyen ellenőrzéseken összegzik a fent bemutatott információkat, valamint az ellenőrzött partnerrel már foglalkozók hálózatán található értékeléseket. Így van választási lehetőség - önállóan keresni információkat, majd levonni a következtetéseket, vagy egy kész rendszerszintű értékelést kapni egy internetes erőforráson keresztül.
Az RBS rendszerekkel ellenőrizheti saját bankszámláját. Az ügyfél bankszámlájának ellenőrzésére rendelkezésre álló lehetőségek korlátozott számú információ megszerzését teszik lehetővé. Ez az információ azonban nem elegendő a partnervállalat teljes körű elemzéséhez.
Az üzleti tevékenység kockázattal jár. Az egyik a megbízhatatlan struktúrákkal való együttműködés, amelyek nem teljesítik kötelezettségeiket. De ha tudod hogyan ellenőrizheti a folyószámlát partner, a problémák könnyebben megoldhatók.
Az ellenőrzés a következő esetekben szükséges:
Előzetesen ellenőrizze partnereit nyílt forráskódok vagy szolgáltatások segítségével.
A folyószámla (bankszámla) egy bankintézmény ügyfeléhez van rendelve húszjegyű kód formájában. A szolgáltatás lehetővé teszi a cég számára, hogy pénzügyeit a bankban tárolja és aktuális problémák megoldására használja fel. A jogszabályok szerint az alanyt több r / s.
Hogyan ellenőrizheti jelenlegi fiókját? A főbb módok a következők:
Nak nek csekk bankszámla a szerződésben szereplő információk felhasználásával:
Hogyan ellenőrizheti jelenlegi fiókjátügyfélbank segítségével? Algoritmus:
A bankszámlára vonatkozó adatokat nem csak az ügyfélbank, hanem az 1C Számviteli program is tartalmazza. Itt az ellenőrzés megköveteli:
A számla bankszámlájának ellenőrzéséhez érdemes:
Ahhoz, hogy az adóhivatalon keresztül információt szerezzen a vállalat bankszámlájáról, szüksége van:
Ahhoz, hogy adatokat kapjon a Nyugdíjpénztáron keresztül, a következőkre van szüksége:
A Sberbank folyószámlájának ellenőrzéséhez van egy online szolgáltatás, ahol a szervezet nevének és TIN-jének megadásával megkaphatja a keresett információkat.
Az információszerzés egyik legegyszerűbb és legegyszerűbb módja az ellenőrizze a folyószámlát online... Ma sok erőforrás és súgóoldal található a hálózaton, ahol könnyen megtalálható:
Ha a bankszámla kéznél van, könnyen tájékozódhat a cégről és a bankszámla-lezárás hiányáról. Vannak olyan webhelyek is, amelyek pénzért kivonatot biztosítanak a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából. De nagy a kockázata annak, hogy csalók elkapják.
Ellenőrizze az aktuális fiókot online jelenleg nem könnyű, de közvetett jellemzőkkel ellenőrizhető a cég. Jelenleg az alábbi szolgáltatásokról lehet naprakész és valós információkat szerezni:
Ellenőrizze a bankszámlát nem nehéz, ezért érdemes élni ezzel a lehetőséggel, megvédeni magát és vállalkozását a lehetséges és meglévő kockázatoktól.
Ha kérdése van - írjon az elérhetőségeknek
Számos jogi módon lehet ingyenesen megtudni egy szervezet folyószámláját a TIN által. Minden jogi személy rendelkezik banki adatokkal. A bank személyes folyószámlát rendel hozzá minden vállalkozáshoz és egyéni vállalkozóhoz, folyamatosan és ideiglenesen, és az elszámolások, különböző pénzügyi tranzakciók vagy tartozások behajtásának megkönnyítésére használja.
Milyen információk vannak általában nyitva a cégről? A szervezet adatainak kikérésével információhoz juthat a folyószámlájáról. Az ilyen információkat leggyakrabban nem rejtik el, és nyíltan eljuttatják minden érdekelt félhez. A cég nevét és TIN számát feltüntető keresési lekérdezéssel az interneten keresztül megtudhatja az aktuális számlaszámot. A legtöbb szervezet rendelkezik hivatalos weboldalakkal, ahol minden információt láthat kapcsolatairól és adatairól.
De van, amikor a cég valamilyen okból eltitkolja adatait, és megtagadja a folyószámlaszám megadását. Ezután önállóan megtudhatja a számot, bár ez meglehetősen bonyolult eljárás. Az ilyen információkat tároló szervezeteknek nincs joguk azt mindenkinek megadni, aki szeretné.
A cég adatainak TIN-számmal történő ellenőrzése és a cég tulajdonosa több esetben is indokolt lehet:
Fontos! Megtudhatja, hogy melyik bankban nyitott számlát a BIN - egy speciális kód, amely tartalmazza a banki intézmény nevét és adatait.
A számla megnyitásának helyét (a bank melyik fiókjában) a szám alapján határozhatja meg. A szervezet folyószámlája úgy néz ki, mint egy húszjegyű szám, és azt minden vállalat bankja adja ki. A számok halmaza ebben a kombinációban nem véletlen, és a letét típusaival kapcsolatos információkból áll.
Példaként vegye figyelembe a 40702810100010000123 számot:
A külföldi bankokban nyitott vállalkozások betétei eltérő szerkezetűek lehetnek. Bizonyos esetekben alig tér el a hazai szabványoktól, vagy teljesen más elven építhető fel. A leggyakoribb formátum az IBAN. Oroszországban még nem használják, de a közeli külföldön (Kazahsztán, Fehéroroszország) már használják. 
A bankrendszer előállítja a szervezetek elszámolási számláinak számát. A szám több számcsoport (billentyűkód) egyedi kombinációja, ahol minden adat titkosítva van. A számok közé tartozik egy kulcs (ellenőrző szám), amelyet az Orosz Föderáció Központi Bankja számít ki egy speciális algoritmus segítségével.
Fontos! Abban az esetben, ha a számla legalább egyikét helytelenül adta meg a szervezet folyószámla számában, a fizetés nem történik meg, és a dokumentumot megjegyzéssel visszaküldik.
Sok felhasználó ismeri a hibát: "A címzett fiókkulcsa helytelenül van megadva." A kulcshiba nem helyrehozhatatlan. Csak gondosan ellenőriznie kell a megadott szám, a levelező számla és a BIC megfelelőségét. Ha a szám megegyezik a részletekkel, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a partnerrel az információ tisztázása érdekében. Ezenkívül fel kell vennie a kapcsolatot a bank műszaki szolgálatával, ahol kezelik a problémát. A kulcs kiszámításra kerül, és az üzemeltető megadja a számát. De a teljes javított számot nem lehet telefonon megszerezni.
Jogi úton többféle módon is megtudhatja a vállalat folyószámláját:
| Információ keresési módszer | profik | Mínuszok |
|---|---|---|
| Szerződés a másik féllel vagy fizetési nyugtával | Csak nézze meg a megállapodást vagy a fizetést | Előfordulhat, hogy az információ elavult, vagy a p / s blokkolva |
| Kérés a cégtől | Ha felveszi a kapcsolatot a cég irodájával, naprakész adatokat kaphat | A bankszámla hirtelen blokkolásának kockázata, amelyről maga az ügyfél nem tudhat |
| A cég webhelye | Elég, ha felkeresi a cég személyes portálját | Az információk nem mindig frissülnek időben, és gyakran a cég nem tud időben a számlazárolásról |
Ezenkívül a cég nyitott számláival kapcsolatos információk megtalálhatók az 1C: Számviteli programon keresztül. Ehhez el kell mennie a program azon részébe, ahol a partnerek megjelennek. Rendezze a szervezeteket név szerint, és keresse meg azt, amelyik érdekli.
A Sberbankon keresztül online is tájékozódhat a cégről. Ezt megteheti, ha a felhasználó rendelkezik e bank műanyag kártyájával, és biztosan ismert, hogy a számla pontosan itt van megnyitva.
Lépjen a személyes fiókjába, majd a "Kifizetések és átutalások" szakaszba, és írja be egy speciális sorba az érdekelt szervezet nevét és TIN -számát. Ezt követően a rendszer a lekérdezési feltételeknek megfelelő eredményeket ad vissza.
Az átutalt pénzeszközök zárolásának biztosítása érdekében lehetőség van az IFTS portál "Banki tájékoztatási rendszer" szakaszának használatára, és megtudhatja a szervezet folyószámlájának állapotát a TIN szerint. Csak be kell írnia az adatokat, és el kell küldenie egy feldolgozási kérelmet. 
Így, ha csak a fogadó bank TIN-jét és BIK-jét ismeri, ingyenesen megtudhatja a szervezet nyitott számláinak állapotát. Ennek eredményeként a rendszer ellenőrzi az adatokat, és tájékoztatást nyújt a fizetési megszakítások jelenlétéről vagy azok hiányáról. Az adószolgálat honlapján így megszerzett információk szinte teljes garanciát adnak a fizetések biztonságára.
A magánszemélyek és jogi személyek kellékei azok az adatok, amelyek elismerésére szolgálnak. A szervezetek és az egyéni vállalkozók (IE) általános és banki adatokkal is rendelkeznek.
| Fajta | Intelligencia |
|---|---|
| Alapvető kellékek | A szervezet teljes (rövidítések nélkül) neve a Chartával és az állami regisztrációs igazolással összhangban |
| A szervezet rövidített neve | |
| A teljes jogi cím az irányítószám, az ország, a régió, a település, az utca és a ház (szoba) száma | |
| Postacím (nincs feltüntetve, ha megegyezik a jogi címmel) | |
| A vállalat vezetőjének vagy tulajdonosának betöltött tisztsége és kezdőbetűi (vezetéknév, név, utónév) | |
| Adófizető azonosító szám (TIN), amelyet a Szövetségi Adószolgálat ad ki a szervezet regisztrációja során (tíz számjegyet tartalmaz az LLC és tizenkét számjegyet egyéni vállalkozók számára) | |
| A fő állami regisztrációs szám (OGRN), amelyet az IFTS -nek adtak ki regisztrációkor (tizenhárom számjegyet tartalmaz) | |
| Az Összoroszországi Gazdasági Tevékenységek Osztályozója (OKVED) egy speciális kód, amely a tevékenység típusát jelöli | |
| Vállalatok és szervezetek egész orosz osztályozója (OKPO) - cégkód vagy egyéni vállalkozó | |
| A Közigazgatási Területi Osztályok Összoroszországi Osztályozója (OKATO) - egy kód, amely jelzi, hogy a vállalkozás melyik régióban található | |
| banki adatok | Folyószámla száma - a szervezet regisztrációs nyilvántartása a banki intézményben. Pénzáramlások elszámolására tervezték (húsz számjegyet tartalmaz) |
| A bankintézet teljes neve a bankok könyvtára szerint | |
| Bankazonosító kód (BIC), amelyet a fizetési dokumentumokban használnak | |
| Banki levelező számla (húsz számjegyet tartalmaz) |
A TIN internetes keresésével minden érdekelt személynek joga van a következő információkat megtudni a cégről vagy egyéni vállalkozóról:
A Szövetségi Adószolgálat hivatalos portálján szükség esetén tisztázhatók a társaság alapítóival és az OKVED szerinti munkájával kapcsolatos információk. A gyakorlatban ilyen információkra nagyon ritka esetekben van szükség.
Emlékezik! A szervezet TIN-számának ismeretében pontosan megtudhatja, hol található az adóhivatal, és hol kell kapcsolatba lépnie, hogy kivonatot vegyen a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (USRLE) az érdekelt társaság számára.
A partnerrel kötött szerződésben van egy oszlop a szervezet személyes számláján. A kereskedelmi társaságok és egyéni vállalkozók nem rendelkeznek ilyen kellékekkel. A személyes számlákat költségvetési szervezetek, köztük a Szövetségi Állami Egységes Vállalatok (FSUE) és mások tartják nyilván.
A jogi személyek adatbázisát a Szövetségi Adóhivatal vezeti. Ezért az érdekelt társasággal kapcsolatos részletes információk kereséséhez fel kell vennie a kapcsolatot az adófelügyelőség területi hivatalával vagy a szervezet hivatalos webhelyével. 
Ha a cég adatait csalás vagy illegális tevékenység miatt keresik, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a bűnüldöző szervekkel. Az adóhatóság elemzi a gyanús céget, és törölheti a kérdéses tranzakciókat.
Ezeknek az intézményeknek a felkutatása a kormányzati szerveken keresztül nem egyszerű feladat. Először is fel kell vennie a kapcsolatot az igazságügyi hatóságokkal, és indokolással ellátott nyilatkozatot kell benyújtania a társaság folyószámlájára vonatkozó információk kiadásáról. A bíróság megvizsgálja a kérelmet, és pozitív vagy negatív döntést hoz.
Pozitív határozat esetén a felperes részére végrehajtási okiratot állítanak ki, amelyet közjegyzői iroda hitelesít. Csak ezt követően, annak érdekében, hogy az adós pénzeszközeit az Ön javára gyűjtse be, kérheti a Szövetségi Adószolgálatot, hogy szerezze meg bankszámlája számát. Ezen túlmenően ellenőrizni kell a cégre vonatkozó nyilvántartást az egységes állami nyilvántartásban, és tisztázni kell a bejegyzés tényét az aktuális dátum szerint.
Kérésre az adóhatóság a következő adatokat szolgáltathatja:
Azok a módszerek, amelyekkel megszerezheti az érdekelt szervezet részleteit, vannak illegális módszerek, például a nyilatkozatok értékesítése. De ne lépjen kapcsolatba csalókkal, ez mind az idő, mind a pénz elvesztésével fenyeget. Jobb jogi eszközöket használni: keresse meg a szükséges információkat az interneten az állami szervek portáljain keresztül, vagy forduljon bírósághoz.
