Értékelés: 1 Probléma megoldódott
Mindenkinek, aki benéz: uncap:!
Augusztus 20-án meglátogattam a Svyaznoy szalont, hogy egy új "Kukoricavilágot" vegyek a kopott régi helyett. A tarifa szerint a kártya cseréje ingyenes volt.
Mindenkinek, aki beszállt!
Augusztus 20-án meglátogattam a Svyaznoy szalont, hogy egy új "Kukoricavilágot" vegyek a kopott régi helyett. A tarifa szerint a kártya cseréje ingyenes volt.
A szalon pénztárosa megtagadta a kártya ingyenes kiadását, azzal magyarázva, hogy a pénztárgép szoftverük csak 200 rubel jutalék ellenében tudja kicserélni a kártyát. Felhívtam a forródrótot tel: +78007007710 (időpont kb. 11:45), az operátor azt mondta, hogy ez valóban megtörténik Szvjaznojban, de nincs probléma, kifizetheti ezt a 200 rubelt a szalonban, majd kérvényt is nyújthat be a forródrót az összeg visszatérítéséhez. Megkérdeztem, hogy ha kifizetem, valóban visszajár-e a jutalék, az üzemeltető megerősítette, hogy kérésre vissza kell adni a jutalékot.
Kifizettem a kártyát, megkaptam, majd újra felhívtam a tel: +78007007710-et, kérvényeztem a 875260-as számot, megígértem, hogy 14 napon belül megoldom. Kérték, hogy küldjék el a szalonból a kártyacsere fizetési bizonylat szkennelt képét, azonnal elküldték a címre [e-mail védett]és megkapta az átvételről szóló visszaigazolást, várt.
Ugyanezen augusztus 20-án este felhívott az Euroset egyik alkalmazottja, és felajánlotta, hogy a kifizetett 200 rubelt "Kukuruza" pontokkal kompenzálja, én elutasítottam.
Szeptember 16-án FBSUP-41067 fellebbezést írtam azzal a kérdéssel, hogy a 875260 számú kérelmet mikor oldják meg, mivel 14 nap már lejárt. Megvan ez a válasz
Október 4-én végül felhívták a támogatási szolgálatot, és azt mondták, hogy megtagadják a kártérítést, mivel új kártyát adtak ki, és annak költsége 200 rubel. Kérdésemre, hogy mi alapján, linkkel és képpel válaszoltak:Jelentkezése folyamatban van.
A döntés időpontját sajnos nem határozták meg. Értesítést kap arról, hogyan fogják ezt figyelembe venni.
A támogatási válasz a következő:A képernyőképen mutatsz nekem egy chip és PayPass nélküli WORLD kártyát. Kaptam egy kártyát chippel és PayPass-szal. Az Ön által megadott linken nincs információ az ilyen kártyákról.
De a kollégáitól, amikor a kártya kézhezvételének napján kapcsolatba léptek a kapcsolattartó központtal, azt az információt kaptam, hogy a Svyaznoy-ban történő újrakiadás számomra ingyenes, de mivel a Svyaznoy szoftvere nem teszi lehetővé az ingyenes újrakiadást, kollégái a A Kukuruza kapcsolattartó központ felajánlotta, hogy fizessem ki ezeket a 200 r „Svyaznoy”-t az újbóli kiadásért, és ezt követően készítsek visszatérítési kérelmet. Azt ígérték, hogy ezt a pályázatot pozitív eredménnyel bírálják el.
A mai napig (eltelt 3 hét) nem kaptam választ az utolsó levelemre:A www.kykyryza.ru webhely információkat tartalmaz a Svyaznoy vagy Euroset üzletekben történő kártya kiállításáról vagy cseréjéről.
A Svyaznoy kártya szalonjában új mintát adnak ki chippel és PayPass technológiával, ezért a kártya cseréjekor jutalékot számítanak fel az összegben
200 RUB
Vegyük a fáradságot, és nézzük meg a képernyőképet közvetlenül az Ön által kiemelt „200r” felirat alatt. Azt jelzi, hogy a kártya CHIP NÉLKÜL. A CHIPES kártyámról nincs semmi.
A képernyőkép pedig nem hivatalos dokumentum, vitás kérdések megvitatásakor indokolatlan hivatkozni rá.
Adja meg nekem:
1. link a "Kukuruza" kártyán lévő hivatalos dokumentumok egy adott pontjára, ahol azt jelzik, hogy a WORLD kártyák "Svyaznoy"-ban történő újrakibocsátása fizetett,
2. annak az alkalmazottnak a belső száma, aki a kártya kézhezvételének napján tájékoztatott arról, hogy kérésre 200 rubelt visszaküldenek.
Elérhetőség:
Cég Részletek:
FOGADÓ: 2225031594
Ellenőrző pont: 540501001
OKPO: 53160873
OGRN: 1025400002968
OKFS: 16 - Magántulajdon
OKOGU: 1500010 - Az Orosz Föderáció Központi Bankja
OKOPF: 12300 - Korlátolt felelősségű társaságok
OKTMO: 50701000001
OKATO:- Novoszibirszki régió, A Novoszibirszki régió regionális alárendeltségébe tartozó városok, Novoszibirszk, Novoszibirszki körzetek, Oktyabrszkij
Vállalkozások a közelben: LLC "COMPANY MEAT EMPIRE", LLC "NSKA", LLC "NSP" -
Tevékenységek:
Alapítók:
Regisztráció az Orosz Föderáció Nyugdíjpénztárában:
Regisztrációs szám: 064007074553
Regisztráció dátuma: 05.07.2013
A PFR törzs neve:Állami intézmény - Az Orosz Föderáció Nyugdíjalapjának kezelése Novoszibirszk Oktyabrsky kerületében
GRN a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába történő bejegyzésekhez: 2135400000162
10.07.2013
Regisztrálás az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjában:
Regisztrációs szám: 540131011154061
Regisztráció dátuma: 04.07.2013
Az FSS-test neve: Az állami intézmény 6. számú fiókja - az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjának Novoszibirszki Regionális Fiókja
GRN a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába történő bejegyzésekhez: 2135400000184
A jogi személyek egységes állami nyilvántartásába való bejegyzés dátuma: 26.07.2013
Az rkn.gov.ru 2019. március 29-i adatai szerint a TIN szerint a társaság szerepel a személyes adatokat feldolgozó üzemeltetők nyilvántartásában:
Regisztrációs szám:
Az üzemeltető nyilvántartásba vételének időpontja: 30.08.2013
Az üzemeltető nyilvántartásba vételének oka (megrendelési szám): 522
Üzemeltető hely címe: Novoszibirszk régió, Novoszibirszk, st. Kirov, 86 éves
A személyes adatok kezelésének kezdő időpontja: 19.11.2001
Az Orosz Föderáció alanyai, amelyek területén a személyes adatok feldolgozása történik: Novoszibirszk régió
A személyes adatok kezelésének célja: Banki műveletek és egyéb tevékenységek végzése, amelyeket a Payment Center NSCO (LLC) Fizetési Központ (LLC) alapszabálya, banki műveletek végzésére vonatkozó engedély, az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai és az Oroszországi Bank rendeletei írnak elő. Az Orosz Föderáció jogszabályai és a szabályozó hatóságok követelményeinek való megfelelés. Polgári szerződések megkötése, végrehajtása magánszemélyekkel: állampolgárokkal és egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel. A munkaügyi kapcsolatok nyilvántartása és szabályozása, az NSCO "Fizetési Központ" (LLC) Fizetési Központ (LLC) alkalmazottai személyzeti nyilvántartásának szervezése, az NSCO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" alkalmazottaival kötött munkaszerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése. ” (LLC). Bérszámfejtés. Az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt adók, díjak és járulékok kiszámítása és fizetése a kötelező társadalombiztosításra és nyugdíjbiztosításra vonatkozóan. A magánszemélyekre vonatkozó jogszabályi jelentés benyújtása, beleértve a személyre szabott könyvelésre vonatkozó információkat az Orosz Föderáció Nyugdíjalapjának, a jövedelemadóval kapcsolatos információkat az Oroszországi Szövetségi Adószolgálatnak, valamint az Orosz Föderáció FSS-jének. Információnyújtás a banknak a munkavállaló bankszámla nyitásához és bankkártya kiállításához a munkaügyi jogszabályokban előírt bérek és egyéb kifizetések bankszámlára történő utalásához. Kiegészítő egészségbiztosítási kötvény regisztrációja a munkavállaló számára. Adókedvezmények biztosítása a munkavállalók számára. Segítségnyújtás az alkalmazottaknak foglalkoztatásban, képzésben és előléptetésben. A munkavállalók személyes biztonságának biztosítása. Az elvégzett munka mennyiségének és minőségének ellenőrzése. A vagyonbiztonság biztosítása. Belépés-ellenőrzés biztosítása a „Fizetési Központ” (LLC) létesítményeiben. A személyes adatok alanyainak az NSCO Fizetési Központ (LLC) területéhez, épületeihez és helyiségeihez való fizikai hozzáférésével kapcsolatos biztonság biztosítása. Az alkalmazottakra vonatkozó információk elhelyezése az NSCO "Fizetési Központ" (LLC) belső információs forrásaiban. Az NSCO "Fizetési Központ" (LLC) tisztviselőire vonatkozó információk közzététele a törvénnyel összhangban. Azokra a személyekre vonatkozó információk változása, akiknek jelöltségéről az Oroszországi Bankkal egyeztettek az Oroszországi Bank szabályozási követelményeivel összhangban. A személyes adatok alanyával munkaszerződés/szerződés megkötésének lehetőségének mérlegelése. Az Oroszországi Bankban az egyedüli végrehajtó szerv, helyettesei, a hitelintézet testületi végrehajtó testületének tagjai, főkönyvelő, főkönyvelő-helyettesek és egyéb személyek jelöltek jóváhagyása a szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében az Oroszországi Bank cselekményei. A megüresedett pozíciókra jelentkezők kiválasztása és értékelése. Oktatási intézmények hallgatóinak gyakorlata (gyakorlat). Tanulószerződés megkötése a szervezet munkatársával oktatásra, képzésében való segítségnyújtás. Polgári jogi szerződések megkötése (kivéve a hallgatói szerződést), amelynek tárgya magánszemély által végzett munkavégzés/szolgáltatás. Az NSCO "Fizetési Központ" (LLC) banki műveletek és / vagy tranzakciók végrehajtásának lehetőségének mérlegelése az Oroszországi Bank engedélyével összhangban. Jelentések benyújtása az Oroszországi Banknak az RNCO Payment Center (LLC) kapcsolt személyeiről. Az NSCO Payment Center (LLC) ellenőrzése vagy jelentős befolyása alatt álló személyekre vonatkozó információk hitelintézet általi közzététele. Szerződések / megállapodások megkötése és végrehajtása ügyfelekkel / szerződő felekkel és / vagy közös projektek végrehajtása, végrehajtása az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) nevében a szerződések / megállapodások végrehajtására. Tájékoztató ügyfélszolgálat. Pénzeszközökkel tranzakciókat végrehajtó személyek azonosítása a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása ellen. Értesítési vagy marketing jellegű információk nyújtása, beleértve az új banki termékekről, szolgáltatásokról, promóciókról, eseményekről (amelyek átvételéhez az ügyfél előzetes hozzájárulása szükséges). Szerződések/megállapodások megkötése és végrehajtása a személyes adatok alanyával. Válaszadás a magánszemélyhez benyújtott fellebbezésre. Nyilatkozatok, reklamációk, ügyfélüzenetek szabályozása, beleértve a szolgáltatás minőségét is. Intézkedések végrehajtása a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása ellen.
cikkében előírt intézkedések ismertetése. törvény 18.1. és 19. cikke: A személyes adatok kezelésének megszervezéséért felelős személyt jelöltek ki. Kiadtak olyan dokumentumokat, amelyek meghatározzák az üzemeltetőnek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikáját, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos helyi törvényeket, beleértve azokat az eljárásokat is, amelyek célja az Orosz Föderáció jogszabályai megsértésének megakadályozása és feltárása a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, megszüntetése. az ilyen jogsértések következményei. és technikai intézkedések a személyes adatok biztonságának biztosítására, amelyek célja a 2006. július 27-i 152-FZ „A személyes adatokról” szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelmények teljesítése. az ennek megfelelően elfogadott szabályozási jogszabályok, a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények, a „Fizetési Központ” (LLC) helyi törvényei a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. A személyes adatokat közvetlenül feldolgozó alkalmazottak megismerkednek a lencse az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" (LLC) politikáját meghatározó dokumentumokkal a személyes adatok feldolgozásával és a személyes adatok feldolgozását szabályozó helyi törvényekkel kapcsolatban. Összeállították a személyes adatok biztonságát fenyegető veszélyek modelljét. A személyes adatok információs rendszerei egy biztonságos belső hálózati szegmensben helyezkednek el. Az adatokról biztonsági másolat készül. Elektronikus rendszernaplókat vezetnek.
Személyes adatok kategóriái: vezetéknév, név, apanév, születési év, születési hónap, születési idő, születési hely, lakcím, családi állapot, szociális helyzet, vagyoni helyzet, végzettség, szakma, jövedelem, egészségi állapot, bérinformáció, személyazonosító okmány adatai, TIN , az adóhatósági nyilvántartásba vétel dátuma, az adóhatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás adatai, az állami nyugdíjbiztosítás biztosítási igazolásának száma és sorozata, a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerbe történő bejegyzés időpontja, a szám pontja szerint a biztosított egyéni személyi számlájának biztosítási számát, a bankszámla (bankkártya) adatait, a szociális ellátásokra vonatkozó információkat, a katonai szolgálatra, a katonai nyilvántartásba vételre, a család összetételére, a munkaügyi tevékenységre vonatkozó adatokat, a munkaszerződést, információkat a korábban betöltött pozíciókról, munkahelyekről és munkatapasztalatokról, postai és e-mail címeket, elérhetőségeket, telefonszámokat, e-mail címeket, információkat a tartozásokról, a büntetett előélet, az eltiltás tényei, a közigazgatási szabálysértés tényének megléte (hiányzása), a szövetségi törvények által meghatározott egyéb korlátozások megléte, amelyek megakadályozzák jelölt kinevezését egy pozícióra, információk azokról a személyekről, akik a képesítésről információt szolgáltathatnak, a jelölt üzleti hírneve (vezetéknév, név, családnév, telefonszámok elérhetőségei) a keresőképtelenségi bizonyítványokban szereplő információk. Információk a járművekről, Információk azokról a kedvezményezettekről, amelyek érdekében az ügyfél eljár, információk az ügyfél tényleges tulajdonosairól, információk egy magánszemély ellenőrzött szervezeteiről, információk az RNCO Payment Center (LLC) részesedéséről személy, az ügyfél regisztrációs országa és városa (nem rezidensek esetében), migrációs kártya adatai, külföldi állampolgár vagy hontalan személy Orosz Föderációban való tartózkodási jogát igazoló dokumentum adatai (például tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, vízum) az alany által a forgalomban lévő személyes adatok alanyára vonatkozó tájékoztatást, azonosító adatokat kérhet arról az eszközről, amelynek segítségével az automatizált rendszerhez, szoftverhez való hozzáférés történik.
Azon alanyok kategóriái, akiknek személyes adatait kezelik: azon magánszemélyek, akik, valamint akik korábban az OSZB-val munkaviszonyban álltak, az OSZB-hoz munkavállalás vagy szakmai gyakorlat (gyakorlat) céljából jelentkező és személyes adataikat megadó magánszemélyek, olyan magánszemélyek, akik személyes adataikat az NFÜ-vel összefüggésben megadták. tanulószerződés megkötése, azon magánszemélyek, akik személyes adataikat olyan polgári jogi szerződés megkötésével összefüggésben adták meg, amelynek tárgya magánszemély által végzett munkavégzés/szolgáltatás nyújtása, ideértve az adminisztratív és gazdasági tevékenységet is. kollegiális vezető testületnek (Tanács, Igazgatóság) tagja, abban az esetben, ha ezek a személyek nem az NBSCO alkalmazottai, az NBSCO leányvállalatai és/vagy vezetői, résztvevői (részvényesei) és / vagy az NBSCO-val kapcsolatban álló jogi személy alkalmazottai, valamint olyan magánszemélyek, akik az NBSCO és/vagy ben tényleges tulajdonosai Az NBSCO tényleges tulajdonosának minősülő jogi személy magánszemélyek tulajdonosai (az NBSCO-t irányító vagy jelentős befolyást gyakorló magánszemélyek) olyan magánszemélyek, akik nem az NBSCO alkalmazottai, de az NBSCO érdekeit harmadik felek felé képviselik. meghatalmazás, az NBSCO érdekeit harmadik felek felé meghatalmazás alapján képviselő jogi személyek képviselői, olyan magánszemélyek, akik személyes adataikat a teljes körű ügyfélszolgálatról szóló szerződés megkötésével összefüggésben megadták. személyes adatok egyéb szerződések (megállapodások) megkötésével kapcsolatban, amelyek feltételei szerint az NSCO szolgáltatást nyújt egy magánszemélynek (kivéve az átfogó ügyfélszolgálatra vonatkozó megállapodásokat), valamint minden egyéb szerződés (megállapodás) megkötésével kapcsolatban ), amelyek az NBSCO és a magánszemély között létrejöttek vagy a jövőben megköthetőek, valamint az esetleges pályázatok, nyilatkozatok teljesítésével, benyújtásával kapcsolatban, azon magánszemélyek, akik kifejezik a magánszemélynek az NBSCO által nyújtott szolgáltatások igénybevételére irányuló akaratát, olyan magánszemélyek és képviselőik, akik bármilyen jellegű kérelemmel vagy kéréssel fordultak az NBSCO-hoz, és akik (saját vagy más személyek) személyes adatokat adtak meg e tekintetben az ügyfelek képviselői, kedvezményezettjei és haszonélvezői, a szerződő felek képviselői, kedvezményezettjei és haszonélvezői, valamint más kategóriájú személyek, magánszemélyek, akik be kívánnak lépni az NSCO által elfoglalt területre, épületekbe és helyiségekbe, magánszemélyek - az egyedüli pozícióra jelöltek végrehajtó szerv, helyettesei, valamint azok a személyek, akiket ideiglenesen hitelintézet-vezetői feladatok ellátásával, vagy hitelintézet-vezetői egyéni feladatok ellátásával kellene ellátni, amelyek a pénzeszközök feletti rendelkezési jogot biztosítanak. egy hitelintézet számlái, amelyeket az Oroszországi Banknál nyitottak; magánszemélyek - jelöltek a kollegiális vezető tisztségviselői posztokra hitelintézet meghatározott szerve, főkönyvelő, főkönyvelő-helyettesek, más személyek, magánszemélyek - hitelintézet alapítói (részesei), hitelintézeti részvények (részesedés) vásárlói (hitelrészesedés-tulajdonosok) intézmény), a hitelintézet részvényesei (részvényesei) felett irányítást létrehozó (gyakorló) magánszemélyek, jogi személyek egyedüli végrehajtó szervei - hitelintézet alapítói (részesei), részvények (részesedések) szerezői (tulajdonosai) ) hitelintézetben a részvényesek (résztvevők) hitelintézeti magánszemélyek felett ellenőrzést létrehozó (gyakorló) jogi személyek, amelyek személyes adatainak kezelésével más személyek az OSZB-t bízzák meg.
Személyes adatokkal végzett műveletek listája: személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhalmozása, tárolása, pontosítása (frissítése, megváltoztatása), kinyerése, felhasználása, átadása (terjesztése, szolgáltatása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése
Személyes adatok kezelése: vegyes, jogi személy belső hálózatán történő továbbítással, interneten keresztüli továbbítással
A személyes adatok kezelésének jogalapja: Az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) chartája. 04.14-én kelt 3166-K banki engedély. 2014. Az Orosz Föderáció Alkotmánya, az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve, az Orosz Föderáció Adótörvénykönyve, az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve, az Európa Tanács egyezménye „Az egyének védelméről a személyes adatok automatikus feldolgozása során " kelt: 1981.01.28. (a 2005.12.19-i szövetségi törvénnyel megerősítve, 160-FZ sz.). Az Orosz Föderáció 152-FZ „A személyes adatokról” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 149-FZ számú szövetségi törvénye "Az információról, az információs technológiákról és az információvédelemről". Az Orosz Föderáció 395-1. számú szövetségi törvénye "A bankokról és a banki tevékenységekről". Az Orosz Föderáció 27-FZ szövetségi törvénye "Az egyéni (személyes) elszámolásról a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerben." Az Orosz Föderáció 86-FZ számú szövetségi törvénye "Az Orosz Föderáció Központi Bankjáról (Oroszországi Bank)". Az Orosz Föderáció 125-FZ szövetségi törvénye "Az Orosz Föderáció levéltári ügyeiről". Az Orosz Föderáció 402-FZ „A számvitelről” szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 14-FZ szövetségi törvénye "A korlátolt felelősségű társaságokról". Az Orosz Föderáció 115-FZ szövetségi törvénye "A bűncselekményből szerzett jövedelmek legalizálása (mosás) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről." Az Orosz Föderáció 161-FZ „A nemzeti fizetési rendszerről” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 173-FZ szövetségi törvénye "A valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről". Az Orosz Föderáció 1999. július 17-i 176-FZ szövetségi törvénye "A postai kommunikációról". Az Orosz Föderáció 208-FZ „A részvénytársaságokról” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 61-FZ „A védelemről” szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 1998. március 28-i 53-FZ szövetségi törvénye "A sorkatonai szolgálatról és a katonai szolgálatról". Az Orosz Föderáció 1997. 26. 02-i 31-FZ szövetségi törvénye „A mozgósítás előkészítéséről és mozgósításáról az Orosz Föderációban”. Az Orosz Föderáció 2001. április 11-i 63-FZ szövetségi törvénye az elektronikus aláírásokról. A Kazah Köztársaság 1995. november 24-i 181-FZ szövetségi törvénye „A fogyatékkal élők szociális védelméről az Orosz Föderációban”. Az Orosz Föderáció 2006. december 29-i 255-FZ szövetségi törvénye „Az átmeneti rokkantság esetére és az anyasággal kapcsolatos társadalombiztosításról”. A Katonai Nyilvántartási Szabályzat jóváhagyásáról szóló, 2006. november 27-i 719. Korm. rendelet. Az Orosz Föderáció kormányának 1994. február 12-i 101. számú határozata „Az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjáról”. A Goskomstat 1. számú határozata "A munkaügyi elszámolás és a javadalmazás elsődleges számviteli dokumentációjának egységes formáinak jóváhagyásáról". Az Oroszországi Bank 153-I számú utasítása "A bankszámlák, betétszámlák, betétszámlák nyitásáról és lezárásáról". Az Oroszországi Bank 242-P számú előírása "A hitelintézetek és bankcsoportok belső ellenőrzésének megszervezéséről" 32. A Bank of Russia 345-P számú rendelete "A bankok által a bankokat irányító vagy jelentős mértékben befolyásoló személyekre vonatkozó információk közzétételére vonatkozó eljárásról" Részvétel a kötelező biztosítási rendszerben, a magánszemélyek betétei az Orosz Föderáció bankjaiban. Az Oroszországi Bank 307-P számú rendelete „A hitelintézetek kapcsolt személyeire vonatkozó nyilvántartások vezetésének és adatszolgáltatásának eljárásáról”. Az Oroszországi Bank 499-P számú rendelete „Az ügyfelek, az ügyfelek képviselői, a kedvezményezettek és a tényleges tulajdonosok hitelintézetek általi azonosításáról a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében”. A Bank of Russia 2012. június 9-i 382-P számú előírása "A pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelményekről, valamint az Oroszországi Bank által a pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásról." A Bank of Russia 2012. június 9-i 382-P számú előírása "A pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelményekről, valamint az Oroszországi Bank által a pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásról." Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2009. november 12-i 2332-U számú rendelete „A hitelintézetek jelentési űrlapjainak az Orosz Föderáció Központi Bankja számára történő összeállításának és benyújtásának jegyzékéről, nyomtatványairól és eljárásáról” 0409052 „Kapcsolódó személyek listája” formátumú jelentés azon személyek csoportjába tartozó személyek, amelyekhez a hitelintézet tartozik) 38. Az Oroszországi Bank 408-P számú rendelete „A szövetségi rendelet 11.1. A bankokról és a banki tevékenységekről szóló törvény és az Orosz Föderáció Központi Bankjáról (Oroszországi Bank) szóló szövetségi törvény 60. cikke. A Bank of Russia 135-I. számú, 2010. április 2-i utasítása „Az Oroszországi Banknak a hitelintézetek állami nyilvántartásba vételéről és a banki műveletek végzésére vonatkozó engedélyek kiadásáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó eljárásról”.
