Po njegovih navodilih je namestnik predsednika Roscredita prevaral centralno banko.
Generalno tožilstvo je na Khamovnichesky okrožno sodišče v Moskvi poslalo kazensko zadevo zoper nekdanjega namestnika predsednika uprave OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Jurija Paramonova. Nekdanji najvišji menedžer banke, v kateri je luknja za več kot 126 milijard rubljev, je obtožen ponarejanja računovodskih izkazov ruskega kredita, predloženih centralni banki. Preiskava primera poneverbe iz banke sredstev, katere glavni obtoženi je njen nekdanji lastnik Anatolij Motilev, ki je na mednarodnem iskanem seznamu, se nadaljuje.
ICR je zaključil preiskavo ene od treh kazenskih zadev zoper nekdanje vodilne direktorje banke Rossiyskiy Kredit Bank. Pred sodiščem bo stopil nekdanji namestnik predsednika uprave te kreditne institucije, 46-letni Jurij Paramonov. Obtožen je ponarejanja računovodskih in poročevalskih dokumentov finančne organizacije (člen 172.1 Kazenskega zakonika Ruske federacije).
Kot izhaja iz gradiva, predloženega moskovskemu sodišču Khamovnichesky, je Centralna banka 22. julija 2015 Rossiyskoy Kredit poslala ukaz, v skladu s katerim je predlagala, naj njeno vodstvo oblikuje rezerve za "možne izgube iz posojil, izdanih v višini najmanj 18,9 milijarde rubljev. in najkasneje do 15. ure. 00 minut 23. julija 2015 predložiti poročevalsko dokumentacijo “. Na splošno bi to zahtevo regulatorja lahko šteli za formalnost, saj je bilo že takrat jasno, da ruskega kredita ne bo mogoče rešiti. Toda iz odgovora, ki ga je prejela Centralna banka, ki ga je podpisal gospod Paramonov, je sledilo, da so zadeve banke skoraj popolne. Že naslednji dan je bila licenca "Ruskemu kreditu" odvzeta. Na to kreditno institucijo je bil uporabljen skrajni ukrep vpliva v zvezi z "vodenjem kreditne politike visokega tveganja" in zagotavljanjem "netočnega poročanja, ki je prikrivala obstoj razlogov za sprejetje ukrepov za preprečevanje insolventnosti (stečaja)". In Jurij Paramonov je kmalu postal obtoženec v kazenski zadevi. Po informacijah Kommersanta je nekdanji vodilni menedžer Rossiyskiy Kredit v svojem pričanju preiskovalcu povedal, da je centralni banki po navodilih dejanskega lastnika banke Anatolija Motileva poslal "namerno lažna poročila, da bi prikril znake stečaja".
Za ponarejanje dokumentov gospodu Paramonovu grozi kazen od denarne kazni do štirih let zapora. Treba je opozoriti, da je bil obtoženi Paramonov eden od starodobnikov v Rossiyskiy Kredit. Diplomant Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze je svojo poklicno pot v banki začel leta 1998, ko je prevzel mesto vodje oddelka za mednarodno finančno poročanje, leta 2002 pa je vodil oddelek za devizno, gotovinsko in znotrajbančno poslovanje finančnega sektorja. oddelka. Leta 2010 je Jurij Paramonov postal član uprave banke, tri leta pozneje pa je postal prvi namestnik predsednika uprave ruskega kredita.
Zdaj v zvezi z nekdanjim lastnikom celotnega bančnega imperija Anatolijem Motylevom, ki se skriva v Veliki Britaniji, ICR preiskuje dva kazenska primera goljufije v posebej velikem obsegu (4. del člena 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije). federacije). Nekdanji lastnik Globexa, M-Bank in številnih drugih je postal toženec v primeru poneverbe denarja ruskega kredita v stečaju (luknja v banki je bila od 1. novembra 2017 več kot 126 milijard rubljev) v december 2015. Vendar za preiskavo gospod Motylev ni bil dosegljiv. Takoj ko so bile odvzete licence trem njegovim posojilnim institucijam, vključno z ruskim kreditom, se je nekdanji bankir preselil v London. 3. novembra 2017 je na zahtevo preiskave basmansko sodišče v odsotnosti aretiralo Anatolija Motileva. Poleg tega so bile s sodno odločbo aretirane nepremičnine nekdanjega bančnika v Rusiji - podeželska hiša, stanovanja in parkirna mesta na podzemnih parkiriščih, pa tudi več zemljišč v okrožju Odintsovo v moskovski regiji -, da bi poplačati škodo. Zanimivo je, da se je Anatolij Motylev osebno pisno pritožil na aretacije premoženja, ne da bi se zatekel k storitvam odvetnikov, in mu je celo uspelo odstraniti breme z majhnega dela svojega premoženja. Kljub temu je februarja letos moskovsko arbitražno sodišče poslovneža Motyleva razglasilo za stečaj.
Drugi primer se nanaša na krajo 700 milijonov rubljev. iz M-banke. Po ugotovitvah preiskave ga je spomladi 2014 izvedel gospod Motylev v dogovarjanju s svojo pomočnico Olgo Ivanovo in generalnim direktorjem borznoposredniških in depozitarnih storitev LLC Stanislavom Markejevim. Bistvo goljufije je bilo po prepričanju preiskave standardno – izdajanje namerno slabih posojil enodnevnim podjetjem. Posledično je bil ves denar po TFR na voljo Anatoliju Motylevu. To različico posredno potrjuje obtoženi Markeev. Res je, po njegovih podatkih, objavljenih na sodišču, lahko v tem primeru govorimo le o tehničnem posojilu M-Bank strukturam, ki so imele račune v "Ruskem kreditu", in ne o kraji sredstev.
Kako je Anatolij Motilev pokopal štiri banke in sedem zasebnih pokojninskih skladov
Najbolj ambiciozen dogodek leta 2015 na bančnem trgu je bil razpad imperija Anatolija Motileva, ki je zbral sredstva državljanov za skoraj 70 milijard rubljev. Zgodba o podjetniku, ki je lahko dvakrat izpeljal isto goljufijo, je v gradivu "Bančni grobar".
Po navodilih bankirja, ki se skriva v Londonu, je nekdanji namestnik predsednika uprave Bank Rossiyskiy Kredit OJSC Yuri Paramonov Centralni banki predložil ponarejene izjave.
Generalno tožilstvo je na Khamovnichesky okrožno sodišče v Moskvi poslalo kazensko zadevo zoper nekdanjega namestnika predsednika uprave OJSC Bank Rossiyskiy Kredit Jurija Paramonova. Nekdanji najvišji menedžer banke, v kateri je luknja za več kot 126 milijard rubljev, je obtožen ponarejanja računovodskih izkazov ruskega kredita, predloženih centralni banki. Preiskava primera poneverbe iz banke sredstev, katere glavni obtoženi je njen nekdanji lastnik Anatolij Motilev, ki je na mednarodnem iskanem seznamu, se nadaljuje.
ICR je zaključil preiskavo ene od treh kazenskih zadev zoper nekdanje vodilne direktorje banke Rossiyskiy Kredit Bank. Pred sodiščem bo stopil nekdanji namestnik predsednika uprave te kreditne institucije, 46-letni Jurij Paramonov. Obtožen je ponarejanja računovodskih in poročevalskih dokumentov finančne organizacije (člen 172.1 Kazenskega zakonika Ruske federacije).
Kot izhaja iz gradiva, predloženega moskovskemu sodišču Khamovnichesky, je Centralna banka 22. julija 2015 Rossiyskoy Kredit poslala ukaz, v skladu s katerim je predlagala, naj njeno vodstvo oblikuje rezerve za "možne izgube iz posojil, izdanih v višini najmanj 18,9 milijarde rubljev. in najkasneje do 15. ure. 00 minut 23. julija 2015 predložiti poročevalsko dokumentacijo “. Na splošno bi to zahtevo regulatorja lahko šteli za formalnost, saj je bilo že takrat jasno, da ruskega kredita ne bo mogoče rešiti. Toda iz odgovora, ki ga je prejela Centralna banka, ki ga je podpisal gospod Paramonov, je sledilo, da so zadeve banke skoraj popolne. Že naslednji dan je bila licenca "Ruskemu kreditu" odvzeta. Na to kreditno institucijo je bil uporabljen skrajni ukrep vpliva v zvezi z "vodenjem kreditne politike visokega tveganja" in zagotavljanjem "netočnega poročanja, ki je prikrivala obstoj razlogov za sprejetje ukrepov za preprečevanje insolventnosti (stečaja)". In Jurij Paramonov je kmalu postal obtoženec v kazenski zadevi. Po informacijah Kommersanta je nekdanji vodilni menedžer Rossiyskiy Kredit v svojem pričanju preiskovalcu povedal, da je centralni banki po navodilih dejanskega lastnika banke Anatolija Motileva poslal "namerno lažna poročila, da bi prikril znake stečaja".
Bankir Anatolij Motilev. Foto: Valery Levitin / Kommersant
Za ponarejanje dokumentov gospodu Paramonovu grozi kazen od denarne kazni do štirih let zapora. Treba je opozoriti, da je bil obtoženi Paramonov eden od starodobnikov v Rossiyskiy Kredit. Diplomant Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze je svojo poklicno pot v banki začel leta 1998, ko je prevzel mesto vodje oddelka za mednarodno finančno poročanje, leta 2002 pa je vodil oddelek za devizno, gotovinsko in znotrajbančno poslovanje finančnega sektorja. oddelka. Leta 2010 je Jurij Paramonov postal član uprave banke, tri leta pozneje pa je postal prvi namestnik predsednika uprave ruskega kredita.
Zdaj v zvezi z nekdanjim lastnikom celotnega bančnega imperija Anatolijem Motylevom, ki se skriva v Veliki Britaniji, ICR preiskuje dva kazenska primera goljufije v posebej velikem obsegu (4. del člena 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije). federacije). Nekdanji lastnik Globexa, M-Bank in številnih drugih je postal toženec v primeru poneverbe denarja ruskega kredita v stečaju (luknja v banki je bila od 1. novembra 2017 več kot 126 milijard rubljev) v december 2015. Vendar za preiskavo gospod Motylev ni bil dosegljiv. Takoj ko so bile odvzete licence trem njegovim posojilnim institucijam, vključno z ruskim kreditom, se je nekdanji bankir preselil v London. 3. novembra 2017 je na zahtevo preiskave basmansko sodišče v odsotnosti aretiralo Anatolija Motileva. Poleg tega so bile s sodno odločbo aretirane nepremičnine nekdanjega bančnika v Rusiji - podeželska hiša, stanovanja in parkirna mesta na podzemnih parkiriščih, pa tudi več zemljišč v okrožju Odintsovo v moskovski regiji -, da bi poplačati škodo. Zanimivo je, da se je Anatolij Motylev osebno pisno pritožil na aretacije premoženja, ne da bi se zatekel k storitvam odvetnikov, in mu je celo uspelo odstraniti breme z majhnega dela svojega premoženja. Kljub temu je februarja letos moskovsko arbitražno sodišče poslovneža Motyleva razglasilo za stečaj.
Po navodilih bankirja, ki se skriva v Londonu, je nekdanji namestnik predsednika uprave Bank Rossiyskiy Kredit OJSC Yuri Paramonov Centralni banki predložil ponarejene izjave.
Drugi primer se nanaša na krajo 700 milijonov rubljev. iz M-banke. Po ugotovitvah preiskave ga je spomladi 2014 izvedel gospod Motylev v dogovarjanju s svojo pomočnico Olgo Ivanovo in generalnim direktorjem borznoposredniških in depozitarnih storitev LLC Stanislavom Markejevim. Bistvo goljufije je bilo po prepričanju preiskave standardno – izdajanje namerno slabih posojil enodnevnim podjetjem. Posledično je bil ves denar po TFR na voljo Anatoliju Motylevu. To različico posredno potrjuje obtoženi Markeev. Res je, po njegovih podatkih, objavljenih na sodišču, lahko v tem primeru govorimo le o tehničnem posojilu M-Bank strukturam, ki so imele račune v "Ruskem kreditu", in ne o kraji sredstev.
Oleg Rubnikovič
Kazenska zadeva po čl. 159 h. 4 Kazenskega zakonika Ruske federacije ("Goljufija, ki jo je storila organizirana skupina v posebej velikem obsegu") - poročajo Vedomosti s sklicevanjem na predstavnika TFR.
Spomnimo se, da je maja Kommersant, ki se sklicuje na vire blizu preiskave, poročal, da gre v kazenski zadevi za goljufijo z 1,25 milijarde rubljev v M-Bank. Preiskovalci menijo, da so bila ta sredstva z računov pravih podjetij v M-Bank prenesena na enodnevna podjetja, nato pa unovčena in ukradena. Po ugotovitvah preiskave je bil odvzem premoženja iz M-Bank izveden v interesu "končnega lastnika", pa tudi nekaterih neznanih oseb.
Iz gradiva moskovskega mestnega sodišča izhaja, da je sodišče zaseglo Motylevovo premoženje - šest zemljišč in dve hiši. Motylev se po besedah sogovornika Vedomosti nahaja v Londonu in tam dela v finančnem podjetju. Vendar, kot ugotavlja časnik, tega ni bilo mogoče potrditi - bančnikova pomočnica je zavrnila komunikacijo brez odvetnika.
Kot poročajo Vedomosti, je Motylev oktobra na arbitražnem sodišču vložil tožbo proti Centralni banki, s katero je izpodbijal odredbo M-Bank za nabiranje rezerv in odvzem licence, vendar je izgubil na dveh stopnjah. M-Bank je bila v kazenski zadevi priznana kot žrtev, izhaja iz gradiva sodišča, ki je obravnavalo pritožbo v primeru zasega premoženja Motylev. Licenca M-Bank je bila odvzeta julija 2015, "luknja" v bilanci je po podatkih Centralne banke znašala 28 milijard rubljev. Kot ugotavlja časnik, je bila M-Bank del neformalne skupine bank Motylev skupaj z Rossiyskiy Kredit in drugimi. Centralna banka je ocenila skupno "luknjo" v bilanci stanja teh bank na 100 milijard rubljev, od tega v "ruskih Kredit" - na 75,7 milijarde, kasneje je Centralna banka povečala ocene za 35 milijard rubljev.
Po besedah Svetlane Tarnopolske, partnerice odvetniške zbornice Yukov & Partners (njeno podjetje sodeluje z Agencijo za zavarovanje vlog), ima banka, če je priznana kot žrtev, pravico vložiti civilno tožbo v okviru kazenske zadeve, ki bo zadovoljen, če sodišče spozna obtoženega za krivega ... Po njenem mnenju pri odvzemu premoženja ni vedno kriminalne strukture; Med civilnopravnimi metodami za zaščito interesov upnikov banke je mogoče poklicati nekdanje vodstvo ali lastnike k subsidiarni odgovornosti, izterjati izgube od njih, pa tudi izpodbijati transakcije za umik sredstev bank.
Dosje
Do nedavnega je Rossiyskiy Kredit Bank veljala za eno najstarejših ruskih finančnih institucij. Ustvarjen je bil leta 1991. Banka se je ukvarjala z izdajanjem posojil prebivalstvu, aktivno je delala z vlogami fizičnih in pravnih oseb. Vendar so vse njegove dejavnosti vedno povzročale številne pritožbe in vprašanja. Več o tem vam bodo povedale številne ocene o banki Rossiyskiy Kredit.
Sprva je bila banka ustanovljena kot vzajemna finančna institucija. Pri njegovi ustanovitvi so sodelovale precej vplivne in premožne osebnosti, med katerimi sta bila gruzijski milijarder Ivanishvili in poslovnež iz Rusije Vitalij Malkin. Kasneje je DBK Bank Rossiyskiy Kredit zamenjala lastnika.
Iz medsebojne organizacije je preraslo v odprto delniško družbo. Pozneje se pravna oblika lastništva ni spremenila, vendar se je usoda banke večkrat spremenila.
Od vsega začetka usoda ni bila naklonjena tej finančni instituciji. Zato so se skozi ves čas v delovanju zavoda redno pojavljale različne ovire.
Vse se je začelo leta 1998, ko so Rusijo prizadeli valovi svetovne finančne krize. V tem obdobju je DBK Bank Rossiyskiy Kredit prenehala biti likvidna, zato se je precej hitro preselila pod okrilje ARCO (organizacije, ki je prototip sodobne agencije za zavarovanje vlog).
Leta 2000 je banka doživela prestrukturiranje, ki se je končalo sredi leta 2003. Hkrati je ARCO sprostil nekoliko "nadobudno" finančno organizacijo, ki bo prosto plavala. Hkrati se je velikost odobrenega kapitala povečala na skoraj dve milijardi rubljev. Kasneje je bilo v usodi banke še nekaj nestabilnih situacij, a je kljub temu uspel premagati vrhove krize.
V obdobju finančne stabilnosti je Ruski kredit pritegnil depozite prebivalstva v domači in tuji valuti, plasiral plemenite kovine in izvajal različne bančne posle.
Poleg tega ima ta finančna institucija pet novih predstavništev, več kot 56 operativnih in 80 podružnic. Na primer, organizacija je imela predstavništvo v Barnaulu, Volgogradu in Nižnjem Novgorodu. V Čeljabinsku je bila odprta tudi ruska kreditna banka. Licenca te finančne institucije je omogočila izvajanje različnih denarnih operacij, vključno z izdajanjem posojil in privabljanjem depozitov prebivalstva.
Če verjamete številnim pregledom posameznikov, je bila banka sama precej dobra. Številnim uporabnikom je bilo všeč, da je v skoraj vsaki regiji predstavništvo banke. To je pomenilo, da ni bilo treba nikamor iti in iskati naslovov banke Rossiyskiy Kredit.
Vse podružnice so se nahajale v osrednjih regijah in jih je bilo mogoče najti na uradni spletni strani organizacije ali po klicu na telefonsko številko. Na primer, sedež banke je bil v Moskvi na naslovu 7. V Ufi je bilo predstavništvo banke na ulici Internacionalnaya 131/1.
Poleg priročne lokacije in precej impresivne maloprodajne mreže je banka slovela po usposobljenem osebju in visoki ravni storitev. Po mnenju uporabnikov si je delo spletne podporne službe zaslužilo posebno pohvalo.
Vsi odgovori so bili podani zelo hitro, strokovno in izključno do bistva. Za rešitev kakršne koli situacije sploh ni bilo treba osebno priti v Rossiyskiy Kredit Bank. Naslov spletnega mesta organizacije je bil dovolj. Na njem je bilo mogoče izvedeti informacije o najbližjih terminalih, bankomatih in se obrniti na službo za podporo strankam.
Ljudje, ki so vložili depozite v banko Rossiyskiy Kredit Bank, so o tem govorili izključno s pozitivne strani. Organizacija je bila zvesta svojim strankam in jih cenila. Zato so bili depoziti vrnjeni v okviru dogovora, pravočasno in v zahtevanem znesku.
V letu 2013 se je banka soočila z določenimi finančnimi težavami. In to po dolgih letih zatišja na finančnem prizorišču. Še eno leto mu je nekako uspelo obstajati, vendar se je za to moral združiti s CJSC "M Bank". A tudi ta preprost trik ni pomagal obdržati finančne organizacije.
Sredi julija 2015 ji je bila licenca odvzeta. Tako je banka "Ruski kredit" ustavila svojo glavno dejavnost. Ocene uporabnikov te organizacije pomagajo razumeti, kako šokantna je bila ta novica. Mnogi uporabniki niso verjeli in so celo osebno prišli v najbližje poslovalnice banke. Ko pa so videli obvestilo o odvzemu licence, so se vrnili.
Med razlogi, ki so privedli do odvzema licence banki "Ruski kredit", je regulator imenoval naslednje:
Hkrati je bilo vodstvo organizacije po mnenju regulatorja večkrat opozorjeno. Nikoli pa niso sprejeli nobenih ukrepov, da bi jih nevtralizirali in normalizirali razmere.
Z dnem 24.07.2015 je v banki začela delovati začasna uprava. Tri mesece po začetku njenega upravljanja je bil razglašen stečaj organizacije in začela so se plačila Rossiyskiy Kredit Bank. O začetku vplačevanja zavarovanj so nekoč poročali v agenciji za zavarovanje vlog, tisku in drugih medijih.
Tako so vlagatelji kreditne banke Rossiyskiy, ki živijo v Baškiriji, lahko prejemali odškodnino od 7. avgusta 2015.
Vendar pa se je tik pred plačili banke Rossiyskiy Kredit začelo dolgo in neprijetno sojenje. Dejstvo je, da so vodstvu banke v stečaju očitali, da jo je namerno uničila. Hkrati so v vlogi tožeče stranke nastopili predstavniki DIA. Po predhodnih podatkih je škoda, povzročena vlagateljem propadle banke, znašala približno 66,8 milijarde rubljev.
Zadeva o namernem stečaju je bila obravnavana 28.7.2016. Najbolj zanimivo pa je, da so poleg obtožb o psevdo stečaju vodstvo nekdanje banke obtožili namerne poneverbe premoženja kreditne institucije. Sama kazenska zadeva na podlagi zgoraj navedenih obtožb je bila sprožena 14. novembra 2016. A, kot se je izkazalo, ni bil edini.
Če ste pozorni na nekatere ocene o banki "Ruski kredit", postane jasno, da zgornja trditev ni bila osamljen primer. Decembra 2015 je bila sprožena kazenska zadeva zaradi poneverbe sredstev proti vodji ruske kreditne organizacije.
Septembra 2016 je bil neki Motylev (nekdanji lastnik ruskega kredita, Globexa in M Bank) obtožen poneverbe bančnih sredstev, ki naj bi bila izdana v obliki posojil posameznikom.
Pozneje je izginil nekdanji bankir, zoper katerega so padale številne obtožbe. Po nekaterih poročilih je ukradeni denar odnesel v tujino. Potem ko je pobegnil v tujino, so se na moskovsko sodišče vlile pritožbe in tožbe.
Decembra 2016 je bila sprejeta odločitev o aretaciji poslovneža v odsotnosti. Še kasneje je bil poslovnež in finančni goljuf uvrščen na mednarodno iskano listo. Vendar v njegovem primeru še ni bila sprejeta nobena odločitev. Čeprav po nekaterih informacijah iskani goljuf še vedno živi in mirno prebiva v Londonu.
Po informacijah, ki jih imamo, je Motylev osumljen poneverbe več kot 700 milijonov rubljev. Hkrati, če govorimo neposredno o banki "Ruski kredit", potem govorimo o znesku 126 milijard rubljev. Prav ta denar je goljuf ukradel in nakazal na račune tujih bank pod okriljem offshore podjetij.
Eno največjih visokotehnoloških podjetij v Rusiji, Raziskovalno-proizvodno združenje Ministrstva za notranje zadeve "Posebna oprema in komunikacije" (PKU NPO STiS), je izgubilo 2,1 milijarde rubljev na računih Rossiyskiy Kredit Bank, katere bančno dovoljenje julija razveljavila Centralna banka. Ta znesek je bil položen kot bančna garancija za zmagovalca zaprte državne pogodbe za ustvarjanje IT izdelkov - CJSC CRT Service. Zdaj CJSC "CRT Service" poskuša ta denar vrniti po sodišču, pa tudi prekiniti pogodbe, sklenjene aprila 2015 z "Ruskim kreditom". Po mnenju strokovnjakov "CRT Service" nima nobenih prednosti pred drugimi strankami bankrotirane banke pri prejemanju denarja, možnosti za polno vračilo pa so še vedno nejasne.
Zahtevek je bil vložen na moskovsko arbitražno sodišče v imenu zunanjega podjetja ZAO TsRT Service, ki je zmagalo na zaprtem razpisu PKU NPO STiS za ustvarjanje visokotehnoloških izdelkov (podrobnosti razpisa niso bile razkrite).
"Tožnik je vložil zahtevek za izplačilo sredstev v višini 2,1 milijarde rubljev PKU NPO STiS Ministrstva za notranje zadeve Rusije," piše v spisu.
Ob tem tožnik od banke zahteva, da odpove dve pogodbi z dne 24. in 27. aprila 2015. Govorimo o pogodbah, sklenjenih po zmagi CJSC "CRT Service" na zaprti državni dražbi za ustvarjanje IT rešitev. Po informacijah Izvestije je ministrstvo za notranje zadeve v banko položilo 2,1 milijarde rubljev kot bančno garancijo: ti naj bi šli na račune CRT Service po popolni izvedbi državne pogodbe.
Vendar, kot je za Izvestije povedalo ministrstvo za notranje zadeve, je bila pogodba izvedena nepravilno, zato je NPO STiS zahteval prekinitev pogodb za izvedbo državnega naročila in vračilo 2,1 milijarde rubljev. Nevladna organizacija se je že pripravljala na vrnitev denarja, ko so banki odvzeli dovoljenje. Zdaj je obveznost vračila denarja padla na ZAO "CRT Service".
Potrjujemo obstoj tožbe z Rusko kreditno banko, ki ji je bila licenca odvzeta. Žal ne moremo posredovati informacij o sporazumih zaradi razpoložljivosti ustreznih obveznosti glede zaupnosti, - so za Izvestije povedali v "CRT Service".
Kot je za Izvestia povedalo ministrstvo za notranje zadeve, je bila banka Rossiyskiy Kredit Bank izbrana za izvajanje transakcij z odločitvijo TsRT Service.
V samem PKU NPO STiS so pri komentiranju razmer previdni.
Ministrstvo za notranje zadeve Rusije nima nobenih pogodbenih razmerij in pravnih zahtevkov do OJSC Bank Rossiyskiy Kredit, - so za Izvestije povedali v PKU NPO STiS. - Spletna stran Moskovskega arbitražnega sodišča vsebuje informacije o civilnem postopku gospodarske organizacije (CJSC CRT Service) proti OJSC Bank Rossiyskiy Kredit. Komercialna organizacija je bila izvajalec del po državni pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za notranje zadeve Rusije.
Sama banka zdaj vodi začasno upravo, Agencija za zavarovanje vlog (DZV) pa je že začela odplačevati prvo prednost upnikov.
Po mnenju strokovnjakov ima CJSC "CRT Service" možnost, da vrne del denarja, če je podjetje vključeno v register upnikov.
DIA samodejno plača škodo "fizikom". Preostale je treba posebej prositi, da svoje terjatve vključijo v register terjatev upnikov, - je za Izvestije povedal odvetnik Kirill Belsky.
Po mnenju njegovega kolega Suren Avanesyan CJSC "CRT Service" nima nobenih prednosti pred drugimi strankami "Russian Credit".
V tem primeru ni predvidenih nobenih preferencialov in tožnik se bo skliceval na upnike tretje prednosti, to pomeni, da bo znesek dolga poplačan na račun celotnega zneska odkritih in prodanih sredstev banke, «je odvetnik Suren Avanesyan je povedal za Izvestije.
Po njegovem mnenju ima CJSC "CRT Service" teoretično možnost, da prejme vsa sredstva v celoti: če se proti enemu od upraviteljev banke začne kazenska zadeva, v okviru katere podjetje vloži civilno tožbo, pa tudi tožbo. za odškodnino za moralno in materialno škodo ...
Sodeč po statistiki so možnosti za popolno ali celo delno vračilo zneska res majhne. Po statističnih podatkih DIA za leto 2012 je povprečni odstotek poplačila terjatev upnikov 93 bank, v katerih je bil zaključen stečajni postopek, za celotno obdobje delovanja DIA le 17 %. Poleg tega so bile terjatve prvovrstnih upnikov v povprečju poravnane za 54,8 %, druge – za 25,2 %, tretje pa za 7,7 %.
Tiskovna služba Centralne banke Izvestia ni komentirala situacije okoli sredstev ZAO CRT Service, ki so bila "obtičala" v banki Rossiyskiy Kredit. DIA tudi ni dala pojasnil o situaciji.
Kirill Kabanov, predsednik Nacionalnega protikorupcijskega odbora (NAC), meni, da okoliščine vlaganja tako velikega zneska v nedržavni banki tik pred njenim stečajem zahtevajo skrbno preverjanje.
Preiskovalna skupina mora preveriti okoliščine takšne postavitve za korupcijsko zaroto med uradniki in vodstvom banke, - je dejal Kabanov. - Na splošno je vse to videti kot precej pogosta shema za dvig sredstev.
PKU NPO STiS je posebno znanstveno podjetje v strukturi Ministrstva za notranje zadeve, ki razvija zaščitno opremo, naprave in programsko opremo za potrebe organov za notranje zadeve in drugih močnih struktur po vsej Rusiji. Podjetje ima obsežno mrežo podružnic v več regijah države. STiS sestavljajo štirje veliki oddelki: Center za organizacijo znanstveno-tehnične dejavnosti, Izobraževalno-metodološki center, Center za logistično podporo in Znanstvenoraziskovalni inštitut za posebno opremo.
Strokovnjaki Raziskovalnega inštituta za posebno opremo so na primer razvili čelado, odporno na krogle "Sphere", radar za odkrivanje ljudi zunaj sten "Dannik-5", ki nima analogov v Rusiji, prenosni detektor, ki omogoča prepoznavanje drog in eksplozivov na daljavo, inteligentni video nadzorni sistem, ki lahko prepozna obraze in izračuna zločince v toku ljudi. Med razvojem centra so tako imenovani blokatorji eksplozivnih naprav: naprave, ki ustvarjajo radijske motnje in ne omogočajo sprožitve oddaljene varovalke. Prav v NPO STiS so zasnovali in izvajali senzacionalne programe za "oblačno" izmenjavo podatkov med zaposlenimi na Ministrstvu za notranje zadeve, razvili programsko opremo za izvajanje konferenc in sestankov na spletu prek konferenčnih klicev.
Kot je prej pisala Izvestija, so po preklicu licence Rossiyskoy Credit julija 2015 preiskovalci začeli preverjati finančne dejavnosti banke in več nedržavnih pokojninskih skladov, ki so z njo sodelovali. Če bo sprožena kazenska zadeva, bi lahko postali obtoženi nekdanji lastnik banke Anatolij Motilev, pa tudi njegova poslovna partnerja Timofey in Andrej Klinovskiy. Preiskovalci imajo razloge za domnevo, da je Motylev namenoma vložil sredstva (več kot milijon rubljev) bodočih upokojencev v precenjena in nelikvidna zemljišča v elitnem okrožju Odintsovo v moskovski regiji, ki jih nadzorujejo strukture Klinovskih.
24. julija 2015 je Centralna banka Ruske federacije Ruskemu kreditu odvzela dovoljenje. Banka se je po premoženju uvrstila na 45. mesto. Kot so ugotovili revizorji, je banka posredovala netočna poročila, da bi prikrila finančne težave in vodila visoko tvegano kreditno politiko. Izplačila vlagateljem so se začela 7. avgusta. Istega dne je Centralna banka odvzela dovoljenja še dvema bankama Motylev - Mosstroyekonbank in AMB Bank.
