Oricine va fi de acord că o călătorie în străinătate necesită bani și uneori mulți. Și, desigur, nu este vorba despre cumpărarea biletelor în avans și rezervarea unui hotel. Toate acestea se pot face fără a părăsi Rusia. Dar nimeni nu merge în stațiune fără numerar. Și de aici apare o întrebare firească pentru toți turiștii: câți bani poți transporta peste graniță? Până la urmă, există cazuri când unei persoane i s-a refuzat trecerea cordonului sau i s-a aplicat o amendă pentru depășirea limitei. În plus, începe un nou an, care de multe ori aduce cu el schimbări în legislație.
Când planificați o vacanță sau o călătorie de afaceri, este mai bine să rezolvați astfel de probleme în avans. Pentru a importa și exporta fonduri fără probleme, este necesar să urmăriți regulile vamale ale țării. Acestea reglementează regulile pentru transportul oricărei monede (atât străine, cât și naționale) în interiorul și în afara Federației Ruse. Apropo, motivele pentru care o persoană merge undeva nu sunt deloc importante, doar statutul său joacă un rol, de exemplu, această persoană sau entitate juridică.
Așadar, primul lucru pe care un turist trebuie să știe este câți bani poți lua cu tine într-o excursie pentru a nu intra în complicații legale și a nu pierde bani cu documentele. Trebuie avut în vedere faptul că puteți folosi carduri în străinătate, dar acestea trebuie să fie în valută străină. De asemenea, rețineți că transferurile fără numerar în alte țări sunt adesea supuse unui comision în numerar. Cea mai ușoară opțiune este să schimbi banii în moneda necesară în Rusia și să mergi cu ei la aeroport.
Punctul de plecare pentru 2017 este suma de 10 mii de dolariși este relevant atât pentru exportul din Rusia, cât și pentru import. Această sumă nu necesită documente suplimentare, extrase, declarații. Declarația este posibilă doar într-un singur caz - dacă dintr-un motiv oarecare o persoană dorește să efectueze singură această procedură.
Dar aici trebuie să vă amintiți despre astfel de nuanțe:
În timp ce vă pregătiți pentru o vacanță sau o călătorie de afaceri, vă va fi util să aflați regulile care se aplică nu numai în Rusia, ci și în țara în care mergeți.
Când știi câți bani poți transporta peste granița cu Rusia fără declarație, este mai ușor să-ți planifici călătoria. Dar se mai întâmplă că, conform calculelor preliminare, va trebui să iei mai multe cu tine. Și ce să faci în acest caz?
Dacă aveți de gând să transportați cantități mari, atunci trebuie să respectați cu strictețe regulile vamale ale țării. Au clauze care reglementează astfel de situații. Aici se aplică următoarele prevederi:
Permisiunea băncii indică câți bani permite instituția să aibă cu ea. De fapt, procedura de obținere a unui certificat este simplă, dar angajații vor ține cont de venitul unei persoane, de poziția sa, de munca și de toate aceste date.
Nu fiecare persoană înțelege în general ce este o declarație, dar totuși este un moment foarte important în care se stabilește data călătoriei, iar suma depășește clar normele stabilite. Nu numai că trebuie să luați permisiunea Băncii Centrale, ci și să completați o declarație. La trecerea frontierei, trebuie introduse următoarele informații:
Este necesar să ne dăm seama că transportarea banilor în valoare de peste 10 mii de dolari, ascunderea acestora de autoritățile vamale este o încălcare gravă. Necunoașterea regulilor nu exonerează de responsabilitate. Prin urmare, verificați imediat toate conturile și penalitățile. Sunt luate în considerare fondurile de contrabandă contrabandă.
Sancțiunile pentru contrabanda de fonduri de contrabandă, în funcție de cuantum și circumstanțe, sunt următoarele:
Amenzile și alte penalități depind nu numai de sumă, ci și de cine încearcă să introducă contrabandă. Persoanele fără antecedente penale și probleme cu legea, care comit adesea o încălcare din ignoranță, se pot limita la plata unei amenzi. Pentru persoanele juridice, legea va fi mai serioasă. Dacă suma transportată a fost peste 50 de mii de dolari, atunci pedepsele devin mai stricte:
Aceeași pedeapsă se aplică și pentru conspirația mai multor persoane pentru a transporta contrabandă. Ca sinteză, putem spune că regulile vamale nu s-au schimbat prea mult față de anii precedenți. Principalul lucru este să adunați întotdeauna banii când călătoriți în străinătate. Prin urmare, atunci când planificați o vacanță, aveți grijă de documente și declarații pentru a nu vă strica vacanța. Apropo, nu este nimic complicat în completarea declarației în sine, procedura durează foarte puțin, iar setul de certificate este minim aici.
Când plecați într-o călătorie cu avionul, trebuie să aflați câți bani puteți transporta în avion fără a declara. Ignorarea limitărilor poate aduce probleme și, în plus, nu exonerează de responsabilitate.
La transportul de bani, pasagerul trebuie:
Acest lucru vă va ajuta să evitați bătăile de cap și să reduceți în mod semnificativ necazul greoi care însoțește de obicei zborul.
În astfel de cazuri, condițiile sunt loiale, nu există limite pentru transportul numerarului. Un pasager poate transporta orice sumă fără teama de sancțiuni. Cu toate acestea, banii sunt un articol deosebit de valoros care nu este recomandat să fie înregistrat ca bagaj. Prin urmare, singura limitare este greutatea maximă a bagajului de mână. De obicei, este de 10 kilograme în clasa economică și 15 kilograme când zboară în clasa business.
Condițiile pot varia în funcție de transportator, consultați în prealabil personalul companiei aeriene. Dacă trebuie să transportați o cantitate mare de numerar, schimbați-l cu cele mai mari facturi posibile. Acest lucru va reduce greutatea bagajului de mână și nu va trebui să plătiți suplimentar pentru exces de greutate.
Totul este mult mai complicat atunci când zbori în afara țării, unde limitele sunt mai stricte.Conform legii Federației Ruse pentru persoane fizice, suma maximă care poate fi introdusă ilegal peste graniță ar trebui să fie echivalentă cu 10 mii de dolari SUA. Această regulă se aplică nu numai călătoriilor cu avionul, ci este relevantă pentru toate tipurile de transport care trec granița.
Deoarece limita se referă la numerar per persoană, aceasta poate fi ocolită călătorind cu familia sau cu o companie. Apoi limita crește proporțional cu numărul de persoane din grup. O altă modalitate disponibilă este de a depune suma principală într-un cont de card bancar. Banii electronici nu intră sub incidența regulilor și nu interesează serviciul vamal.Înainte de asta, află posibilitatea de încasare și dobânda bancară pentru retragerea banilor la locul de sosire.
Regulile de import/export de valută în diferite țări pot diferi semnificativ. Pentru a nu te confrunta cu dificultăți neașteptate, este necesar să știi din timp câți bani se pot lua cu avionul în țara gazdă.
Unele dintre limitele actuale:
Restricțiile nu se aplică zborurilor de tranzit atunci când pasagerul nu părăsește zona sterilă și nu trece oficial granițele. În cadrul Uniunii Vamale, cetățenii Federației Ruse și ai altor țări membre pot transporta orice sumă de numerar.
Zece mii de dolari este o sumă condiționată, orice monedă este convertită la cursul de schimb curent al Băncii Centrale. Printre banii transportați pot fi valute ale diferitelor țări, cecuri de călătorie și bancare, titluri de valoare. Acest lucru complică calculele, dar nu le anulează. Schimbarea cursului poate duce la o eroare, prin urmare, în ajunul plecării, recalculați toți numerarul la cursul de schimb curent. Chiar și din cauza unui ușor depășire a limitei, va trebui să treci prin coridorul roșu.
Dacă știți dinainte că suma de numerar depășește limita stabilită, asigurați-vă că aflați cum să declarați banii la aeroport. Pentru a face acest lucru, trebuie să primiți formularele declarației vamale și să le completați în dublu exemplar. Pentru a nu pierde timpul la aeroport, puteți completa un formular electronic online pe site-ul Serviciului Vamal Federal.
În formular trebuie să indicați:
După completarea formularului se pun data și semnătura, iar declarația este certificată de inspectorul vamal. Din acest moment, declarantul poartă întreaga responsabilitate pentru acuratețea datelor specificate.
Când un minor poartă bani, el este supus regulilor pentru adulți. Cu toate acestea, declarația este completată de către părinți sau înlocuitorii acestora, care trebuie să își confirme statutul cu documente. Formularul contine aceleasi informatii, dar in loc de numele complet al copilului se introduc datele personale ale reprezentantilor acestuia.
Îndreptându-se spre zona de îmbarcare de-a lungul coridorului verde, pasagerul confirmă prin această acțiune absența articolelor necesare pentru declarație. Rețineți că o încercare de a ocoli restricțiile va fi detectată cu ușurință de un scaner extrem de sensibil. În plus, inspectorul poate opri personal orice pasager pentru inspecție. În cazul dezvăluirii unor sume și valori nedeclarate, măsura răspunderii poate fi:
Pentru abateri grave poti atrage raspunderea penala cu inchisoare de la 2 la 4 ani si o amenda in plus fata de numerarul transportat de la 3 la 15 ori.
Termenul închisorii și valoarea pedepselor depind de gravitatea încălcării. Astfel, contrabanda pe scară largă este o încercare de a introduce contrabandă mai mult de 20.000 de dolari, într-o scară deosebit de mare - mai mult de 50.000 de dolari.
Prin lege, vama poate confisca fonduri care depășesc limitele. Într-o astfel de situație, trebuie întocmit un protocol. Procedura se desfășoară în prezența martorilor atestatori. Documentul trebuie semnat de toți participanții, inclusiv de contravenient. Un exemplar rămâne la pasagerul reținut, iar cel de-al doilea este trimis instanței pentru examinare.
Acțiunile vameșilor pot fi atacate dacă au existat încălcări ale procedurii. De exemplu, când banii au fost confiscați pe baza rezultatelor unei percheziții înainte ca un pasager să traverseze coridorul verde.
Dacă apar probleme în afara Rusiei, insistați să contactați operatorul de turism și consulatul. Nu semnați niciun document fără prezența lor.
S-ar putea să vă intereseze și
Procedura pentru importul de bani și obiecte de valoare în valută străină în Rusia de către străini și exportul acestora din aceasta este stabilită de legislația valutară specială a țării noastre. În mod direct, autorităților vamale li s-a acordat dreptul de a stabili restricții la importul și exportul de valută pentru cetățenii din anumite state. Acest lucru depinde de starea relațiilor Rusiei cu țările ai căror cetățeni sunt străini care importă sau exportă valută și valori în ea.
Când străinii intră în Rusia, nu există restricții privind tipul de valori valutare pe care le importă. Acestea pot fi acțiuni și obligațiuni ale unor firme și companii străine, rusești, cecuri de călătorie, moneda națională a statului al cărui cetățean sau subiect este un anumit străin. De asemenea, moneda altor țări străine și ruble rusești. Dar în ceea ce privește valoarea totală a valorilor valutare importate de străini în țara noastră, există anumite restricții. Când este egală sau depășește 10.000 USD, valorile valutare importate, indiferent de tipul lor, sunt supuse declarației în vamă. Această declarație este prezentată de aceștia la trecerea frontierei vamale ruse inspectorilor vamali.
Ar fi foarte recomandabil ca acești străini să păstreze documentele relevante cu ei pentru a confirma tipul și suma totală de valută străină importată în Rusia și alte valori exprimate în aceasta. Atunci când astfel de documente nu au fost eliberate în străinătate, aceste informații pot fi reflectate în declarația vamală furnizată de aceștia la intrarea în țara noastră. Al doilea exemplar rămâne la străin. Trebuie păstrat până la părăsirea teritoriului rus, pentru a nu pierde timpul la reumplerea acestui document.
Li se permite străinilor să exporte din Rusia mai multe valori valutare decât au adus în ea? Da, este permis, dar numai dacă au venit acolo la serviciu sau într-o vizită de afaceri. Adică, este importantă, în primul rând, natura călătoriei străinului.
În al doilea rând, există restricții privind cantitatea de valori valutare exportate. Un străin poate exporta liber suma pe care a importat-o și, pe lângă aceasta, alte zece mii în aceeași monedă sau în ruble rusești. De exemplu, într-o vizită de afaceri, un american a adus 10.000 de dolari în Rusia. Întorcându-se în Statele Unite, poate scoate în numerar 20.000 de dolari, sau aceleași 10.000 de dolari plus 10.000 de ruble rusești.
Valuta străină în valoare care nu depășește echivalentul a trei mii de dolari SUA nu este supusă declarației vamale atunci când este exportată de străini.
În același timp, aceștia nu pot declara cecuri de călătorie dacă suma lor este mai mică sau egală cu zece mii de dolari SUA. Totuși, acțiunile și obligațiunile în valută străină sunt supuse înscrierii în declarația vamală de ieșire. Indiferent de câte dintre ele are un străin și pentru ce sumă totală. Dacă un străin scoate în numerar nu dolari americani, ci monedele altor state (euro, yuani) sau ruble rusești, atunci acesta este convertit în USD numai la cursul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse. Și asta în conformitate cu declarațiile vamale de ieșire în vigoare la momentul depunerii de către străini.
Astfel, exportul de valută pentru străini din Rusia are propriile sale anumite restricții.
Următorul articol este despre și despre caracteristici.
În 2018, sunt în vigoare următoarele reguli și limite vamale pentru exportul de fonduri:
Până în 2012, cetățenii care intenționau să exporte mai mult de 10 mii USD din Federația Rusă erau obligați să obțină permisiunea de la Banca Centrală a Federației Ruse, astăzi nu există o astfel de regulă. Poți trece granița cu orice sumă în buzunar, singura întrebare este completarea documentelor.
Pentru a determina corect normele de export de monedă din Rusia, trebuie să țineți cont de următoarele nuanțe:
Când treceți granița, trebuie să țineți cont de faptul că regulile în vigoare în țara de intrare pot fi mai stricte decât cele rusești. De exemplu, puteți importa 10.000 USD în Statele Unite fără a declara, iar pentru Bulgaria această sumă este limitată la 1.000 USD.
Important! Limitele de numerar la export nu se aplică cetățenilor care călătoresc în Belarus sau Kazahstan.
Dacă un cetățean nu a depășit normele de export de monedă din Rusia, la aeroport merge de-a lungul „culoarului verde” și nu pierde timpul completând documente și discutând cu vameșii.
Pentru cetățenii care transportă numerar peste limita, există un „culoar roșu”. Pasagerii care călătoresc pe acesta trebuie să completeze o declarație vamală. Forma acestuia poate fi preluată la ghișeul de la punctul de înregistrare a pasagerilor sau tipărită independent de site-ul serviciului vamal. Dacă ghișeul nu are actele necesare, contactați reprezentantul dumneavoastră vamal pentru asistență.
Important! Trecerea eronată de-a lungul coridorului „verde” în locul celui „roșu” poate fi privită de vameși ca o dorință de a evita declararea, care va atrage după sine aplicarea de penalități.
Cerințele generale pentru completarea declarației sunt următoarele:
Pasagerul completează secvenţial următoarele câmpuri ale formularului de declarare:
Informațiile specificate în document sunt certificate prin semnătura olografă a persoanei care le-a completat, trebuie prescrisă data depunerii informațiilor.
Procedura completă de completare a documentului este stabilită pe site-ul oficial al serviciului vamal. În ciuda instrucțiunilor lungi, în practică, completarea formularului nu durează mai mult de cinci minute, din care jumătate este cheltuită pentru a găsi un pix. Apropo, este recomandat să-l ai pe acesta din urmă la tine, pentru a nu aștepta până când aparatul de scris al vameșilor devine liber și să nu cheltuiești bani pe o achiziție în duty-free la un preț umflat.
Important! Declarația nu se completează de către pasagerii în tranzit, deoarece aceștia nu trec prin control vamal.
Când un cetățean se plimbă pe „culoarul verde”, prin fapta sa, susține că nu are numerar și cecuri pentru o sumă care depășește limitele actuale. Dacă ulterior se dovedește că nu este cazul, pasagerul va fi supus răspunderii administrative.
Sancțiunile pentru contravenienți sunt prevăzute de art. 16.4 din Codul administrativ al Federației Ruse. Se spune că există două tipuri de responsabilitate:
În ambele cazuri, parlamentarii se referă la suma depășirii limitei specificate în regulile vamale de 10 mii de dolari.
Dacă se dezvăluie că un cetățean a încercat să retragă o sumă într-o sumă deosebit de mare fără să declare, acțiunile sale sunt considerate de vameși drept contrabandă. Pentru infracțiune, răspunderea este prevăzută de Codul penal al Federației Ruse, măsura maximă de reținere este închisoarea pe o perioadă de cinci ani.
Dacă găsiți o eroare, selectați un text și apăsați Ctrl + Enter.
Atunci când importă și exportă valută în numerar, rușii vor trebui să confirme proveniența banilor, dacă este o sumă mare. Noua normă este inclusă în proiectul Codului Vamal al Uniunii Economice Eurasiatice.
A fost aprobat de grupul de lucru interdepartamental sub președintele Federației Ruse. Șeful departamentului de restricții comerciale, control valutar și export al Serviciului Vamal Federal (FCS) Serghei Shklyaev a spus despre acest lucru Rossiyskaya Gazeta.
Suma prag cu care persoanele fizice vor trebui să explice „genealogia” banilor va fi stabilită de Comisia Economică Eurasiatică. Sumele discutate sunt diferite, începând de la 10 mii de dolari. Reamintim că acum, la trecerea frontierei, cetățenii sunt obligați să declare în scris la vamă o sumă care depășește 10 mii de dolari. În același timp, este permisă exportul și importul de sume nelimitate de numerar, chiar și în valize.
Serghei Vladimirovici, ce sume mari de numerar sunt declarate astăzi la vamă de către o persoană?
Serghei Shklyaev: Ofițerii vamali văd adesea mai mult de un milion în dolari.
Anul acesta s-au înregistrat șapte cazuri de export și 51 de cazuri de import de valută străină peste un milion de dolari SUA. Peste 5 milioane de dolari au fost importate și exportate de două ori.
Cine este el, milionarul modern de dolari? Portretul lui?
Serghei Shklyaev: Nu fiecare pasager cu o valiză de valută o deține. Se întâmplă să fie curier angajat și să poarte banii cuiva. Le numim „curierii de numerar”, ei înșiși adesea nu au o sursă permanentă de venit, nu lucrează nicăieri. Iar transportul de numerar este asociat cu spălarea veniturilor din infracțiuni, cu finanțarea terorismului, cu operațiuni ilegale de comerț exterior. Acum, acest lucru provoacă îngrijorare deosebită.
Și cum rămâne cu Rosfinmonitoring și cu tribunalele?
Serghei Shklyaev: Ce fel de instanțe, dacă curierii declară legal valută, prezentând declarații zâmbind?! Nu putem împiedica pe nimeni, iar instanțele nu pot, întrucât nu există motive pentru a cere confirmarea legalității unei valize cu bancnote în legislație acum.
Anul acesta, de 51 de ori, au fost importate în Rusia peste un milion de dolari în numerar. Și de două ori au scos peste 5 milioane
Cum vor confirma cetățenii de unde și-au luat banii?
Serghei Shklyaev: Ce te încurcă? Dacă vindeți în mod legal un apartament, mașină, acțiuni, moșteniți, luați un împrumut, atunci va exista o confirmare pentru acest lucru. Mișcarea capitalului legal are întotdeauna documente.
Și care este experiența în alte țări?
Serghei Shklyaev: Controalele cuprinzătoare ale capitalului sunt peste tot. Garda Financiară a Italiei controlează veniturile și cheltuielile cetățenilor, contribuabilii obișnuiți raportează anual despre activitățile financiare - debitul și creditul sunt transparente.
Încearcă să plătești 500 de euro cash în străinătate într-un magazin, se vor uita cu degete la tine. Ei pot suna chiar poliția, care vă va întreba de unde ați luat o sumă mare de bani. Nu este obișnuit să purtați bani cu dvs. acolo.
Ce valute sunt cel mai des transportate peste graniță?
Serghei Shklyaev: Diferite și din diferite țări ale lumii, dar, desigur, dolarii și euroi predomină.
Mulți proprietari de proprietăți de peste mări nu doresc să strălucească bani sau proprietăți. În Rusia, nici măcar nu există statistici despre câte apartamente, vile și terenuri au rușii în străinătate. Vor dori cetățenii să explice de unde și-au luat banii?
Serghei Shklyaev: Desigur, sunt cei care nu pot explica de unde și-au luat banii. Dar majoritatea nu au nimic de ascuns. Cred că cetățenii de rând, la trecerea frontierei, pot confirma cu ușurință proveniența legală a numerarului transportat.
Care este amploarea contrabandei astăzi?
Serghei Shklyaev:În prima jumătate a anului 2015, în conformitate cu articolul despre contrabandă, vameșii țării au deschis 49 de dosare penale în valoare de 118 milioane de ruble și 1.686 de cazuri de infracțiuni administrative în valoare de 181 de milioane de ruble. Trei sute de milioane dacă adunăm.
Și ce se află în spatele încălcărilor administrative?
Serghei Shklyaev: Cel mai frecvent motiv pentru a nu declara o monedă este ignorarea regulilor. Deși la toate punctele de control există zone de informare în care vă puteți familiariza cu regulile de mutare atât a mărfurilor, cât și a monedei. Aceste informații sunt disponibile și pe site-ul web al FCS din Rusia în secțiunea „Informații pentru persoane fizice”.
Astăzi se pot scoate dolari sau euro din țara noastră în valize, iar nimeni nu are dreptul să le verifice curățenia.
Când importăm cantități mari de numerar, care este pericolul pentru societate?
Serghei Shklyaev: Acestea pot fi fonduri din tranzacții valutare ilegale efectuate în străinătate. Dacă s-au mutat acolo în afara atenției bancare, servind economia subterană, traficul de droguri, extremismul și alte sfere ilegale, atunci în Rusia pot lucra și necinstit.
Există bani pe cardurile bancare dincolo de suspiciune?
Serghei Shklyaev: Da, pentru că tranzacțiile monetare există sub supravegherea Băncii Centrale, Rosfinmonitoring - organele care exercită control valutar și financiar. În materialele sale analitice, Banca Centrală arată dinamica tranzacțiilor valutare dubioase în volumul total al ieșirilor de capital.
Care este ponderea totală a tranzacțiilor ilegale?
Serghei Shklyaev: Retragerea capitalului poate fi atât legală, care este asociată cu circulația naturală a banilor mondiale, cât și ilegală. Ieșirea netă de capital calculată de Banca Rusiei include ambele tipuri și conține elemente precum investiții transfrontaliere, împrumuturi și împrumuturi de la bănci, tranzacții cu valori mobiliare etc.
Ieșirea netă de capital din Rusia în ianuarie-septembrie 2015, conform datelor preliminare de la Banca Centrală, s-a ridicat la 45 de miliarde de dolari. Pe parcursul anului trecut, conform estimărilor Băncii Centrale, aproape 155 de miliarde de dolari au părăsit țara. Adică fluxul de ieșire a scăzut.
Vama, care controlează tranzacțiile valutare, dezvăluie retragerea ilegală de capital sub pretextul comerțului exterior. Volumul său a reprezentat aproximativ o zecime din totalul ieșirii de capital în ultimii ani. Potrivit Băncii Centrale, în 2014 erau 8,61 miliarde de dolari, în prima jumătate a anului 2015 - 93 de milioane de dolari.
Dar importatorii plătesc taxe și taxe mai mari?
Serghei Shklyaev: Adevărul este că nu sunt plătiți. Echipamentele de înaltă tehnologie care nu sunt produse în Rusia sunt scutite de taxe și taxe. Oamenii de afaceri nu numai că sunt angajați în retragerea criminală a capitalului din Rusia, dar primesc și beneficii de la stat.
Poate că acest lucru se datorează faptului că legea civilă permite până acum unei întreprinderi să încheie o tranzacție economică străină în orice condiții, să stabilească un preț arbitrar pentru bunuri prin acordul părților. În plus, este permis să transferați bani în avans pe o tranzacție. Atunci când afacerile încearcă să se amestece, afacerile ne acuză imediat că creăm bariere administrative, iar presa reia.
În 2015, Serviciul Vamal Federal al Rusiei a inițiat și a transferat autorităților competente 137 de dosare penale privind faptele de retragere ilegală de fonduri în străinătate. Dar unul sau două cazuri au ajuns în instanță. Toți ceilalți s-au prăbușit. Dealerii, atunci când erau prinși de mână, pur și simplu prelungeau timpul de livrare a mărfurilor. De asemenea, afacerile au acest drept în orice stadiu, chiar și cu un dosar penal deschis.
Aceasta este legea noastră civilă. Vama nu are capacitatea de a se opune unor astfel de tranzacții în limitele competențelor care îi sunt atribuite de legislația vamală și valutară. Conducerea țării vede acuitatea problemei. Sarcina a fost stabilită pentru a suprima schemele care decurg din inconsecvențele legislative.
Oficialii vamali au elaborat modificări la legislația valutară pentru a extinde principiile managementului riscului la autoritățile de reglementare ale țării.
Care este principalul lucru aici?
Serghei Shklyaev: Elementul cheie este de a cunoaște „din vedere” acei cetățeni care sunt „opaci” și efectuează tranzacții valutare dubioase. Acest lucru vă permite să luați rapid decizii chiar și în etapa de planificare a schemelor ilegale de către cineva.
Sistemul de management al riscului poate fi util și atunci când înregistrați companii - vă va spune dacă este necesar să înregistrați deloc companii, ai căror fondatori au fost prinși anterior în scheme valutare ilegale sau au fost implicați în crearea de companii fly-by-night. .
Nu există acum un astfel de schimb cu organele fiscale?
Serghei Shklyaev: Facem schimb de informații cu privire la declarațiile vamale. Dar nu despre anumite persoane. Acum începem să facem un astfel de schimb. Pentru aceasta, avem nevoie de modificări ale legilor, de un cadru de reglementare actualizat.
În timp ce legiuitorul se gândește, schimbul de informații ne ajută. Datorită intensificării interacțiunii cu Banca Centrală, a fost posibil să se minimizeze daunele din schema de suprapreț a mărfurilor, despre care am menționat-o deja. Banca Centrală a emis instrucțiuni tuturor băncilor autorizate atunci când efectuează plăți pentru a se ghida după informațiile vamale. Drept urmare, contractele cu bunuri suprapreț au scăzut de peste 20 de ori. Anul trecut au fost 170 de astfel de contracte pe lună, iar anul acesta - de la șase la zece.
Lucrarea comună a fost foarte apreciată de președintele Băncii Rusiei, Elvira Nabiullina, la ședința Grupului de lucru interdepartamental pentru combaterea tranzacțiilor financiare ilegale sub conducerea lui Evgeny Shkolov, asistentul președintelui țării.
Ce agenții, în opinia dumneavoastră, ar trebui să lucreze în tandem cu vama la sistemul de management al riscului?
Serghei Shklyaev:În primul rând, Rosfinnadzor și Rosfinmonitoring, Ministerul Afacerilor Interne și FSB și, bineînțeles, Banca Centrală. Pentru a putea transfera pe deplin acestor organizații datele privind participanții la tranzacțiile valutare, iar informațiile au forță probatorie în instanțe și sunt necesare modificări ale legislației.
Unde se duc banii?
Serghei Vladimirovici, acum vorbesc despre înăsprirea legislației valutare pentru a limita retragerea fondurilor.
Serghei Shklyaev:Însuși Serviciul Vamal inițiază astfel de propuneri. Acestea vizează combaterea schemelor umbră de retragere a banilor din țară, folosind lacune din legislație.
De exemplu, o firmă transferă în avans 300 de milioane de dolari unei bănci străine în baza unui contract fictiv, dar nu importă mărfuri pentru această sumă în țară. Din 2009 până în 2012, transferurile în favoarea partenerilor străini folosind declarații false au ajuns la un trilion de ruble.
Se creează o companie fly-by-night, face plăți în avans către o bancă străină și dispare. A doua schemă. Oamenii de afaceri fără scrupule cumpără, de exemplu, un tomograf în străinătate, al cărui cost real este de un milion de euro, iar prețul este precizat în contract la 10 - 20 de milioane. Când importăm astfel de echipamente, vedem discrepanțe flagrante, dar nu avem dreptul să refuzăm să-l eliberăm. Costul unor bunuri a fost supraevaluat de peste 26 de mii de ori.
Aceste scheme, din păcate, par destul de legale și permit persoanelor fără scrupule să retragă bani din țară, ocolind de fapt controlul statului asupra tranzacțiilor valutare. Dacă în 2013, în cadrul unor astfel de scheme, companiile au transferat 9 miliarde de ruble în străinătate, atunci în 2014, conform estimărilor noastre, volumul a ajuns la 207 miliarde de ruble. Luptăm împotriva unor astfel de scheme atunci când modificăm legislația.
Și ce sugerezi?
Serghei Shklyaev: Ne-am propus stabilirea răspunderii penale pentru tranzacțiile de comerț exterior simulate (false) bazate pe abuzul de drepturi civile.
Dacă Serviciul Vamal Federal al Rusiei și alte organisme de reglementare sunt împuternicite să facă recurs împotriva unor astfel de tranzacții, atunci dacă, de exemplu, este identificat un contract cu un preț excesiv de plauzibil, vor avea dreptul de a se adresa direct în instanță.
În al doilea rând, după cum spuneam, se discută tema extinderii competențelor organismelor de reglementare de a verifica legalitatea originii fondurilor transferate în străinătate de către persoane fizice.
Cu participarea FCS din Rusia, se pregătește un acord privind schimbul de informații între statele membre ale Uniunii Economice Eurasiatice privind circulația fondurilor de către persoane fizice peste granițele externe. Acest lucru vă va permite să vedeți imaginea completă a mișcării monedei în numerar de-a lungul întregii frontiere externe a UEEA, și nu numai prin secțiunea sa rusă.
