Guvernatorul Sevastopolului a transferat 2 miliarde de ruble. OFK-Bank, al cărui acționar minoritar este Nikolay Egorov. Banca a izbucnit, banii au dispărut. Ce-a fost asta?
Alocate 2 miliarde de ruble. despre facilitățile de tratament din Sevastopol a dispărut. Acest lucru a fost raportat de corespondentul The Moscow Post. Banii din Programul Federal de Ținte (FTP) au fost transferați către OFK-Bank, din care 25% aparține lui Nikolai Yegorov, care este posibil coleg de clasă al lui Vladimir Putin la Universitatea de Stat din Leningrad.
Banii s-au dus la bancă printr-o comandă directă a guvernatorului la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, presupus a plăti o garanție bancară pentru CNS St.Petersburg Biotechprogress SA. OFK-Bank se află și în Sankt Petersburg. În martie, banca a început să aibă probleme, iar pe 16 aprilie, Banca Centrală și-a revocat licența.
Poate că Nikolai Egorov știa dinainte despre prăbușirea iminentă a băncii și ar putea cere ajutor lui Dmitry Ovsyannikov. Probabil că guvernatorul nu a îndrăznit să refuze presupusul coleg de clasă al lui Putin și o persoană apropiată șefului Sberbank, German Gref. Nikolai Egorov are o mulțime de cunoștințe în elita rusă și este mai bine să nu vă certați cu el.
Problemele OFK-Bank au început la sfârșitul anului trecut. După ce principalii împrumutați au încetat să-l mai plătească - întreprinderile alcoolice „Crystal-Lefortovo” și „Status-group”. În 2017, s-au unit pentru a lucra împreună după ce FSB a eliminat piața de vodcă din Kabardino-Balkaria în 2016 prin ordinul lui Vladimir Putin și Status Group și-a pierdut toate fabricile pentru producția sa.
După cum a devenit cunoscut de Kommersant, la Moscova, fostul președinte al United Financial Capital Bank (OFK-Bank) Nikolai Gordeev a fost plasat în arest la domiciliu. Comitetul de anchetă din Rusia (TFR) îl suspectează de abuz de putere, exprimat în emiterea de împrumuturi negarantate pentru aproape 14,2 miliarde de ruble. întreprinderi care fac parte din LLC Status Group, care vândea alcool. Reclamantul în cauză a fost Nikolai Yegorov, partener al firmei de avocatură Egorov Puginsky Afanasiev și Partners, un coleg de clasă al președintelui Vladimir Putin, care deținea 25% din acțiunile băncii.
Caz penal în temeiul art. 201 din Codul penal al Federației Ruse (abuz de putere) împotriva lui Nikolai Gordeev a fost inițiat de TFR în aprilie 2018. Motivul a fost declarația coproprietarului OFK-Bank - un cunoscut avocat Nikolai Yegorov. Egorov și Gordeev au devenit principalii proprietari ai băncii în 2008. În același timp, domnul Gordeev, care deținea 15% din acțiunile băncii, a devenit președinte și președinte al consiliului, iar avocatul Yegorov a devenit președintele consiliului de administrație.
Potrivit informațiilor lui Kommersant, pentru prima dată, domnul Yegorov a atras atenția asupra tranzacțiilor suspecte ale partenerului său în 2016, plângându-i că folosește un model de afaceri riscant axat exclusiv pe împrumuturile companiilor care își desfășoară activitatea pe piața alcoolului. În același timp, domnul Yegorov însuși, care deținea 25% din acțiunile băncii, era limitat în conducerea sa.
După ce consiliul de administrație al OFK-Bank a blocat încercarea de a-l elimina pe domnul Gordeev din funcția sa, Nikolai Egorov a apelat la agențiile de aplicare a legii. Drept urmare, inspecția, care a durat aproape un an și jumătate, a condus la urmărirea penală a lui Nikolai Gordeev. Rețineți că domnul Gordeev a fost eliminat din funcții abia în februarie anul curent, iar două luni mai târziu licența băncii a fost revocată. În același timp, autoritatea de reglementare a încercat în mod repetat să salveze această instituție de credit prin introducerea unei proceduri de recuperare financiară în aceasta. Cu toate acestea, nici aceasta, nici alte măsuri de supraveghere, inclusiv restricții privind atragerea de depozite de la public, nu au contribuit la evitarea revocării licenței.
După cum sa menționat în declarația Băncii Centrale, implementarea procedurii de recuperare financiară a OFK-bank cu implicarea DIA „a fost recunoscută ca fiind inexperientă din punct de vedere economic” în legătură cu pierderea aproape completă a fondurilor proprii ale băncii. Până în prezent, gaura din această instituție de credit este mai mare de 17 miliarde de ruble. În plus, autoritatea de reglementare a menționat că banca „a comis încălcări repetate ale cerințelor legislației și reglementărilor în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului”.
În cursul anchetei sale, ICR a stabilit că „în 2013-2016, Nikolai Gordeev, ca parte a unui grup de persoane fără acordul consiliului de administrație al OFK-Bank pentru o tranzacție majoră”, a acordat 115 împrumuturi negarantate pentru aproape 14,2 miliarde de ruble. companii controlate de unul dintre cei mai mari distribuitori de băuturi alcoolice - Status Group LLC. În special, Invest Factor LLC, Atlas LLC, Neo Finance LLC, Parus LLC și o serie de alții au primit acești bani. Potrivit anchetei, unii dintre ei aveau semne de fictivitate, iar liderii lor erau foști și actuali angajați ai OFK Bank și Status Group LLC. În același timp, banii primiți într-o instituție de credit s-au îndreptat nu numai către dealerii de alcool, ci și sub formă de împrumuturi direct către directorii lor generali. Aceștia, la rândul lor, după cum urmează din materialele de caz, au investit banii primiți în companii implicate în producția, prelucrarea și vânzarea produselor din pește (LLC Rosryba, LLC Rybstandart, LLC RST și altele), asociate și cu gestionarea OFK- Banca ...
Rețineți că, spre deosebire de afacerea cu pește, afacerea cu alcool a fost închisă după ce a primit împrumuturi de mai multe miliarde de dolari: în februarie 2018, Status Groups a depus o cerere pentru propriul faliment.
Potrivit ICR, activitățile domnului Gordeev și ale persoanelor neidentificate au condus la „situația financiară dificilă a băncii” și, în consecință, la încetarea activităților sale.
Reprezentanții lui Nikolai Egorov i-au confirmat ieri lui Kommersant faptul că acesta a făcut apel la agențiile de aplicare a legii, adăugând că el a inițiat auditul intern, în timpul căruia au fost dezvăluite abuzurile. Apărarea lui Nikolai Gordeev, aflat în arest la domiciliu în arest la domiciliu de către Judecătoria Basmanny, nu a comentat situația. În același timp, este posibil să apară alte episoade în caz. Tribunalul de arbitraj are în vedere acum cererea Comitetului pentru construcții din Sankt Petersburg pentru recuperarea a aproximativ 5 miliarde de ruble. cu OFK-Bank privind garanțiile bancare emise pentru finalizarea stadionului St. Petersburg Arena. În plus, 2 miliarde de ruble au fost înghețate în bancă. , pe care guvernul de la Sevastopol, ca avans, l-a transferat în contul contractantului pentru construcția de instalații de tratare.
