Utasítására a Roscredit elnökhelyettese megtévesztette a Központi Bankot.
A Legfőbb Ügyészség a moszkvai Hamovnyicseszkij Kerületi Bírósághoz büntetőeljárást küldött Jurij Paramonov, a Rosszijszkij Kredit Bank OJSC igazgatótanácsának volt alelnöke ellen. A több mint 126 milliárd rubeles lyukú bank egykori felsővezetőjét azzal vádolják, hogy meghamisította a központi banknak átadott Rosszijszkij Kredit pénzügyi kimutatásait. Folytatódik a nyomozás egy bank pénzeszközeinek elsikkasztása ügyében, amelynek fő vádlottja a bank egykori tulajdonosa, Anatolij Motylev, aki szerepel a nemzetközi körözési listán.
A nyomozóbizottság befejezte a Rosszijszkij Kredit Bank volt felsővezetői ellen indított három büntetőügy egyikének vizsgálatát. A hitelintézet igazgatóságának volt alelnöke, a 46 éves Jurij Paramonov a bíróság elé áll. Azzal vádolják, hogy pénzügyi dokumentumokat hamisított egy pénzügyi szervezet könyveléséhez és jelentéséhez (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.1 cikkelye).
A moszkvai Hamovnyicseszkij Bírósághoz benyújtott anyagokból az következik, hogy a Központi Bank 2015. július 22-én végzést küldött a Rosszijszkij Kreditnek, amelyben azt javasolta, hogy a kezelési formája tartalékoljon „az összegben kibocsátott kölcsönök esetleges veszteségeire. legalább 18,9 milliárd rubel. és legkésőbb 15 óráig. 00 perc 2015. július 23-ig benyújtani a jelentési dokumentációt. A szabályozó e követelménye nagyjából formalitásnak tekinthető, hiszen már akkor is egyértelmű volt, hogy az orosz hitelt nem lehet megmenteni. A Központi Bankhoz érkezett, Paramonov úr által aláírt válaszból azonban az következett, hogy a bankban szinte ideális a helyzet. Már másnap bevonták a Rosszijszkij Kredit engedélyét. Szélsőséges befolyást alkalmaztak ezzel a hitelintézettel szemben a „magas kockázatú hitelpolitika folytatásával” és „a fizetésképtelenség (csőd) megelőzését szolgáló intézkedések végrehajtásának okát elfedő pontatlan adatszolgáltatással” kapcsolatban. Jurij Paramonov pedig hamarosan vádlott lett egy büntetőügyben. A Kommerszant értesülései szerint a Rosszijszkij Kredit volt felsővezetője vallomásában azt mondta a nyomozónak, hogy „szándékosan megbízhatatlan jelentéseket küldött a csődjelek elrejtésére” a jegybanknak a bank tényleges tulajdonosa, Anatolij Motylev utasítására.
Irathamisításért Paramonov úr négy évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Meg kell jegyezni, hogy a vádlott Paramonov a Rosszijszkij Kredit egyik régi embere volt. A Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett pályafutását a bankban kezdte 1998-ban, a nemzetközi pénzügyi beszámolási osztály vezetői posztját, 2002-ben pedig a pénzügyi deviza, készpénz és bankon belüli műveletek tanszékét. osztály. 2010-ben Jurij Paramonov csatlakozott a bank igazgatóságához, három évvel később pedig az Russian Credit igazgatótanácsának első alelnöke lett.
Most egy egész bankbirodalom egykori tulajdonosával, Anatolij Motylevvel kapcsolatban, aki az Egyesült Királyságban bujkál, az ICR két különösen nagyszabású csalás bűnügyi ügyében nyomoz (a Büntetőtörvénykönyv 159. cikkének 4. része). Orosz Föderáció). 2015 decemberében a Globex volt tulajdonosa, az M-bank és még sokan mások lettek az alperesek a csődbe ment Russian Creditből (2017. november 1-jén több mint 126 volt a lyuk a bankban) milliárd rubel). Motylev úr azonban nem volt elérhető a nyomozáshoz. Amint három hitelintézetének, köztük a Russian Creditnek is visszavonták az engedélyét, az egykori bankár Londonba költözött. 2017. november 3-án a nyomozás kérésére a Basmanny-bíróság távollétében letartóztatta Anatolij Motylevet. Ezenkívül bírósági határozattal kártérítésként lefoglalták a volt bankár oroszországi ingatlanát - egy vidéki házat, lakásokat és parkolóhelyeket a mélygarázsokban, valamint több telket a moszkvai régió Odintsovo kerületében. . Érdekes, hogy Anatolij Motylev személyesen, ügyvédi szolgáltatások igénybevétele nélkül, írásban fellebbezett az ingatlanok letartóztatása ellen, sőt ingatlana egy kis részéből sikerült eltávolítani a terhet. Ennek ellenére ez év februárjában a moszkvai döntőbíróság csődöt mondta ki Motylev üzletembernek.
A második eset 700 millió rubel ellopására vonatkozik. az M-banktól. A nyomozók szerint ezt Motylev úr hajtotta végre 2014 tavaszán asszisztensével, Olga Ivanovával és Stanislav Markeevvel, a bróker- és letétkezelő szolgáltatások vezérigazgatójával együttműködve. A csalás lényege a nyomozás szerint a szokásos volt - nyilvánvalóan rossz hitelek kibocsátása egynapos cégeknek. Ennek eredményeként a TFR szerint az összes pénz Anatolij Motylev rendelkezésére állt. Ezt a verziót közvetve megerősíti a vádlott Markeev. Igaz, a bíróságon közzétett adatai szerint ebben az esetben csak az M-bank által a Russian Creditben számlával rendelkező struktúráknak nyújtott technikai hitelezésről beszélhetünk, sikkasztásról nem.
Hogyan temette el Anatolij Motylev négy bankot és hét NPF-et
2015 legnagyobb eseménye a bankpiacon Anatolij Motylev birodalmának összeomlása volt, amely csaknem 70 milliárd rubelért halmozott fel polgári forrásokat. Egy vállalkozó története, akinek megengedték, hogy kétszer hajtsa végre ugyanazt a csalást, a „Bank Grave Digger” cikkben található.
Jurij Paramonov, a Rossiyskiy Kredit Bank OJSC igazgatótanácsának volt alelnöke egy Londonban bujkáló bankár utasítására hamis jelentéseket nyújtott be a Központi Banknak.
A Legfőbb Ügyészség a moszkvai Hamovnyicseszkij Kerületi Bírósághoz büntetőeljárást küldött Jurij Paramonov, a Rosszijszkij Kredit Bank OJSC igazgatótanácsának volt alelnöke ellen. A több mint 126 milliárd rubeles lyukú bank egykori felsővezetőjét azzal vádolják, hogy meghamisította a központi banknak átadott Rosszijszkij Kredit pénzügyi kimutatásait. Folytatódik a nyomozás egy bank pénzeszközeinek elsikkasztása ügyében, amelynek fő vádlottja a bank egykori tulajdonosa, Anatolij Motylev, aki szerepel a nemzetközi körözési listán.
A nyomozóbizottság befejezte a Rosszijszkij Kredit Bank volt felsővezetői ellen indított három büntetőügy egyikének vizsgálatát. A hitelintézet igazgatóságának volt alelnöke, a 46 éves Jurij Paramonov a bíróság elé áll. Azzal vádolják, hogy pénzügyi dokumentumokat hamisított egy pénzügyi szervezet könyveléséhez és jelentéséhez (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.1 cikkelye).
A moszkvai Hamovnyicseszkij Bírósághoz benyújtott anyagokból az következik, hogy a Központi Bank 2015. július 22-én végzést küldött a Rosszijszkij Kreditnek, amelyben azt javasolta, hogy a kezelési formája tartalékoljon „az összegben kibocsátott kölcsönök esetleges veszteségeire. legalább 18,9 milliárd rubel. és legkésőbb 15 óráig. 00 perc 2015. július 23-ig benyújtani a jelentési dokumentációt. A szabályozó e követelménye nagyjából formalitásnak tekinthető, hiszen már akkor is egyértelmű volt, hogy az orosz hitelt nem lehet megmenteni. A Központi Bankhoz érkezett, Paramonov úr által aláírt válaszból azonban az következett, hogy a bankban szinte ideális a helyzet. Már másnap bevonták a Rosszijszkij Kredit engedélyét. Szélsőséges befolyást alkalmaztak ezzel a hitelintézettel szemben a „magas kockázatú hitelpolitika folytatásával” és „a fizetésképtelenség (csőd) megelőzését szolgáló intézkedések végrehajtásának okát elfedő pontatlan adatszolgáltatással” kapcsolatban. Jurij Paramonov pedig hamarosan vádlott lett egy büntetőügyben. A Kommerszant értesülései szerint a Rosszijszkij Kredit volt felsővezetője vallomásában azt mondta a nyomozónak, hogy „szándékosan megbízhatatlan jelentéseket küldött a csődjelek elrejtésére” a jegybanknak a bank tényleges tulajdonosa, Anatolij Motylev utasítására.
Anatolij Motylev bankár. Fotó: Valerij Levitin / Kommerszant
Irathamisításért Paramonov úr négy évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Meg kell jegyezni, hogy a vádlott Paramonov a Rosszijszkij Kredit egyik régi embere volt. A Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett pályafutását a bankban kezdte 1998-ban, a nemzetközi pénzügyi beszámolási osztály vezetői posztját, 2002-ben pedig a pénzügyi deviza, készpénz és bankon belüli műveletek tanszékét. osztály. 2010-ben Jurij Paramonov csatlakozott a bank igazgatóságához, három évvel később pedig az Russian Credit igazgatótanácsának első alelnöke lett.
Most egy egész bankbirodalom egykori tulajdonosával, Anatolij Motylevvel kapcsolatban, aki az Egyesült Királyságban bujkál, az ICR két különösen nagyszabású csalás bűnügyi ügyében nyomoz (a Büntetőtörvénykönyv 159. cikkének 4. része). Orosz Föderáció). 2015 decemberében a Globex volt tulajdonosa, az M-bank és még sokan mások lettek az alperesek a csődbe ment Russian Creditből (2017. november 1-jén több mint 126 volt a lyuk a bankban) milliárd rubel). Motylev úr azonban nem volt elérhető a nyomozáshoz. Amint három hitelintézetének, köztük a Russian Creditnek is visszavonták az engedélyét, az egykori bankár Londonba költözött. 2017. november 3-án a nyomozás kérésére a Basmanny-bíróság távollétében letartóztatta Anatolij Motylevet. Ezenkívül bírósági határozattal kártérítésként lefoglalták a volt bankár oroszországi ingatlanát - egy vidéki házat, lakásokat és parkolóhelyeket a mélygarázsokban, valamint több telket a moszkvai régió Odintsovo kerületében. . Érdekes, hogy Anatolij Motylev személyesen, ügyvédi szolgáltatások igénybevétele nélkül, írásban fellebbezett az ingatlanok letartóztatása ellen, sőt ingatlana egy kis részéből sikerült eltávolítani a terhet. Ennek ellenére ez év februárjában a moszkvai döntőbíróság csődöt mondta ki Motylev üzletembernek.
Jurij Paramonov, a Rossiyskiy Kredit Bank OJSC igazgatótanácsának volt alelnöke egy Londonban bujkáló bankár utasítására hamis jelentéseket nyújtott be a Központi Banknak.
A második eset 700 millió rubel ellopására vonatkozik. az M-banktól. A nyomozók szerint ezt Motylev úr hajtotta végre 2014 tavaszán asszisztensével, Olga Ivanovával és Stanislav Markeevvel, a bróker- és letétkezelő szolgáltatások vezérigazgatójával együttműködve. A csalás lényege a nyomozás szerint a szokásos volt – tudatosan rossz hitelek kibocsátása egynapos cégeknek. Ennek eredményeként a TFR szerint az összes pénz Anatolij Motylev rendelkezésére állt. Ezt a verziót közvetve megerősíti a vádlott Markeev. Igaz, a bíróságon közzétett adatai szerint ebben az esetben csak az M-bank által a Russian Creditben számlával rendelkező struktúráknak nyújtott technikai hitelezésről beszélhetünk, sikkasztásról nem.
Oleg Rubnikovics
szerinti büntetőügy. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. §-ának 4. része („Csalás, amelyet szervezett csoport különösen nagy léptékben követett el”) – írja a Vedomoszti a TFR képviselőjére hivatkozva.
Emlékezzünk vissza, hogy májusban a Kommerszant a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a büntetőügy 1,25 milliárd rubel csalásról szól az M-Bankban. A nyomozók úgy vélik, hogy ezeket a pénzeszközöket az M-Bankban működő, ténylegesen működő cégek számláiról fedőcégekhez utalták át, majd kiváltották és ellopták. A nyomozók szerint az M-Bankból az eszközök kivonása a "végső tulajdonos", valamint néhány azonosítatlan személy érdekében történt.
A moszkvai városi bíróság anyagaiból az következik, hogy a bíróság lefoglalta Motylev ingatlanát - hat telket és két házat. Motylev a Vedomosti beszélgetőpartnere szerint Londonban tartózkodik, és ott dolgozik egy pénzügyi cégnél. Ezt azonban, mint az újság megjegyzi, nem lehetett megerősíteni – a bankár asszisztense nem volt hajlandó ügyvéd nélkül kommunikálni.
A Vedomosztyi szerint Motylev októberben keresetet nyújtott be a jegybank ellen a választottbírósághoz, megtámadva az M-Bank tartalékképzéséről és az engedély visszavonásáról szóló végzést, de két esetben veszített. A Motylev vagyonának lefoglalása ügyében a fellebbezést elbíráló bíróság anyagaiból az M-Bank ismertté vált a büntetőügyben. Az M-Bank engedélyét 2015 júliusában visszavonták, a jegybank szerint a mérlegben a „lyuk” 28 milliárd rubelt tett ki. Amint a kiadvány megjegyzi, az M-Bank a Motylev bankok informális csoportjának tagja volt, a Rosszijszkij Kredittel és másokkal együtt. , később a Központi Bank 35 milliárd rubellel növelte a becsléseket.
Svetlana Tarnopolskaya, a Yukov & Partners Ügyvédi Kamara partnere (cége együttműködik a Betétbiztosítási Ügynökséggel) megjegyzi, hogy ha a bankot áldozatként ismerik el, joga van polgári jogi igényt benyújtani büntetőjogi eljárás keretében. ügyben, amelyet akkor teljesítenek, ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottat. Szerinte a vagyonkivonásnak nem mindig van büntetőjogi eleme; A banki hitelezők érdekvédelmének polgári jogi módjai között említhető a volt vezetőség vagy tulajdonosok leányvállalati felelősségre vonása, a veszteségek behajtása, valamint a banki vagyonkivonási tranzakciók megkérdőjelezése.
Dosszié
Egészen a közelmúltig az Orosz Hitelbankot az egyik legrégebbi hazai pénzintézetnek tartották. 1991-ben hozták létre. A bank lakossági hitelek kibocsátásával foglalkozott, aktívan dolgozott magánszemélyek és jogi személyek betéteivel. Minden tevékenysége azonban mindig is számos panaszt és kérdést okozott. Az Orosz Hitelbankról szóló számos vélemény többet mond erről.
A bankot kezdetben kölcsönös pénzintézetként hozták létre. Megalapításában meglehetősen befolyásos és gazdag személyiségek vettek részt, köztük volt Ivanishvili grúz milliárdos és egy oroszországi üzletember - Vitalij Malkin. Később a DBK Bank Rossiyskiy Kredit tulajdonost cserélt.
Részvényszervezetből nyílt részvénytársasággá nőtte ki magát. Később a tulajdonjog jogi formája nem változott, de a bank sorsa többször változott.
A sors kezdettől fogva nem kedvezett ennek a pénzintézetnek. Emiatt az intézmény tevékenységének teljes ideje alatt rendszeresen számos akadály adódott.
Az egész 1998-ban kezdődött, amikor Oroszországot a globális pénzügyi válság hullámai sújtották. Ebben az időszakban a DBK Bank Rossiyskiy Kredit megszűnt likvid lenni, ezért gyorsan az ARCO (egy szervezet, amely a modern betétbiztosítási ügynökség prototípusa) szárnyai alá került.
2000-ben a bankot átalakították, ami 2003 közepén ért véget. Ugyanakkor az ARCO szabadon engedte a kissé "kezdődő" pénzügyi szervezetet. Ezzel egy időben az alaptőke nagyságát csaknem kétmilliárd rubelre emelték. Később több instabil helyzet is volt a bank sorsában, de így is sikerült túljutnia a válság csúcsain.
A pénzügyi stabilitás időszakában az orosz hitel a lakosságtól nemzeti és külföldi valutában betéteket vonzott be, nemesfémeket helyezett el, és különféle banki műveleteket hajtott végre.
Ezen túlmenően a pénzintézetnek öt új képviselete, több mint 56 működő és 80 leányirodája van. Például a szervezet képviselete Barnaulban, Volgográdban és Nyizsnyij Novgorodban volt. Cseljabinszkban megnyílt az Orosz Hitelbank is. Ennek a pénzügyi szervezetnek az engedélye lehetővé tette különféle monetáris tranzakciók végrehajtását, beleértve a hitelek kibocsátását és a lakosság betéteinek vonzását.
Ha hisz az egyének számos véleményében, akkor maga a bank nagyon jó volt. Sok felhasználónak tetszett, hogy szinte minden régióban volt a bank képviselete. Ez azt jelentette, hogy nem kellett sehova menni és megkeresni az Orosz Hitelbank címét.
Valamennyi kirendeltség a központi régiókban volt, és a szervezet hivatalos honlapján, illetve a forródróton is meg lehetett találni. Például a bank központi irodája Moszkvában, a 7. szám alatt volt. Ufában a bank képviseleti irodája az Internatsionalnaya, 131/1.
Kényelmes elhelyezkedése és meglehetősen lenyűgöző kiskereskedelmi hálózata mellett a bank képzett személyzetéről és magas szintű szolgáltatásáról volt híres. A felhasználók szerint az online támogató szolgáltatás munkája külön dicséretet érdemelt.
Minden választ nagyon gyorsan, szakszerűen és lényegre törően adtak. Bármely helyzet megoldásához egyáltalán nem volt szükség személyesen az Orosz Hitelbankhoz. Elég volt a szervezet honlapjának címe. Ezen lehetett tájékozódni a legközelebbi terminálokról, ATM-ekről, illetve felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Azok az emberek, akik betétet helyeztek el az Orosz Hitelbankban, kizárólag a pozitív oldalról beszéltek róla. A szervezet lojális volt ügyfeleihez és nagyra értékelte őket. Ezért a betétek a szerződés keretein belül, időben és megfelelő összegben visszakerültek.
2013-ban a bank bizonyos pénzügyi nehézségekkel küzdött. És ez sok évnyi szünet után történt a pénzügyi területen. Még egy évig valahogy sikerült léteznie, ehhez azonban egyesülnie kellett az M Bank CJSC-vel. De még ez az egyszerű trükk sem segített a pénzügyi szervezet életben maradásában.
2015. július közepén bevonták a jogosítványát. Így az „Orosz Hitel” bank beszüntette fő tevékenységét. A szervezettel kapcsolatos felhasználói vélemények segítenek megérteni, hogy ez a hír milyen sokkoló volt. Sok felhasználó nem hitte el, sőt személyesen is elment a legközelebbi bankfiókba. Amikor azonban megláttak egy bejelentést a jogosítvány megvonásáról, visszatértek.
Az Orosz Hitelbank engedélyének visszavonásához vezető okok között a szabályozó a következőket nevezte meg:
Ugyanakkor a szervezet vezetősége a szabályozó szerint többször is figyelmeztetést kapott. Nem tettek azonban semmilyen intézkedést semlegesítésére és a helyzet normalizálására.
2015. július 24-től ideiglenes adminisztráció kezdte meg működését a bankban. Három hónappal az adminisztráció kezdete után a szervezetet csődbe nyilvánították, és megkezdődtek az Orosz Hitelbank kifizetései. A biztosítási kifizetések végrehajtásának kezdetéről egykor beszámoltak a betétbiztosítási ügynökség, a sajtó és más médiák.
Így az Orosz Hitelbank Baskíriában élő betétesei 2015. augusztus 7-től kaphatták meg kártalanításukat.
Közvetlenül az Orosz Hitelbank kifizetése előtt azonban hosszú és kellemetlen tárgyalás kezdődött. Az tény, hogy a csődbe ment bank vezetőségét azzal vádolták, hogy szándékosan tette tönkre. Ugyanakkor a DIA képviselői felperesként jártak el. Az előzetes adatok szerint az összeomlott bank betéteseinek okozott kár mintegy 66,8 milliárd rubel.
A szándékos csődeljárást 2016. július 28-án tárgyalták. A legérdekesebb az, hogy a hamis csőd vádja mellett egy hitelintézet vagyonának szándékos eltulajdonításával vádolták az egykori bank vezetőségét. Maga a büntetőeljárás a fenti vádpontok alapján 2016. november 14-én indult. De mint kiderült, nem ez volt az egyetlen.
Ha odafigyel az Orosz Hitelbankkal kapcsolatos néhány véleményre, világossá válik, hogy a fenti per nem volt egyedi eset. 2015 decemberében sikkasztás ténye miatt indítottak büntetőeljárást az Russian Credit hitelintézet vezetője ellen.
2016 szeptemberében egy bizonyos Motylevet (a Rossiyskiy Kredit, a Globex és az M Bank korábbi tulajdonosát) azzal vádolták meg, hogy állítólag magánszemélyek számára kölcsön formájában kibocsátott banki pénzeszközöket sikkasztott.
Később az egykori bankár, aki ellen számos vád zúdult, eltűnt. Egyes hírek szerint az ellopott pénzt offshore vitte. Miután külföldre menekült, panaszok és perek özönlöttek a moszkvai bíróságra.
2016 decemberében döntés született az üzletember távollétében történő letartóztatásáról. A vállalkozó és pénzügyes-tervező még később is felkerült a nemzetközi keresett listára. Az ügyében azonban még nem született döntés. Bár egyes hírek szerint a keresett szélhámos továbbra is Londonban él és él békében.
Információink szerint Motylevet több mint 700 millió rubel sikkasztásával gyanúsítják. Ugyanakkor, ha közvetlenül az Orosz Hitelbankról beszélünk, akkor 126 milliárd rubel összegről beszélünk. Ezt a pénzt lopta el a csaló, és külföldi bankok számláira utalta át offshore cégek égisze alatt.
Oroszország egyik legnagyobb high-tech vállalata, a Belügyminisztérium „Speciális Berendezések és Kommunikációs” Kutatási és Termelő Szövetsége (FKU NPO STiS) 2,1 milliárd rubelt veszített a Rossiyskiy Kredit Bank számláin, amelynek banki engedélye júliusban a jegybank visszavonta. Ezt az összeget bankgaranciaként helyezték el az IT-termékek létrehozására vonatkozó lezárt állami szerződés nyertesének - az SRT Service CJSC-nek. Most a CJSC "CRT Service" megpróbálja visszaadni ezt a pénzt a bíróságon, valamint felmondani a 2015 áprilisában az "orosz hitellel" kötött szerződéseket. Szakértők szerint az SRT Service-nek nincs előnye a csődbe ment bank többi ügyfelével szemben a pénzfelvételben, és a teljes megtérülésük esélye még homályosnak tűnik.
A Moszkvai Választottbírósághoz benyújtott keresetet a CJSC CRT Service outsourcing cég nevében nyújtották be, amely megnyerte az FKU NPO STiS csúcstechnológiás termékek létrehozására kiírt zárt tenderét (a pályázat részleteit nem hozzák nyilvánosságra).
„A felperes 2,1 milliárd rubel összegű pénzeszközök kifizetése iránti keresetet nyújtott be az orosz belügyminisztérium FKU NPO STiS-hez” – áll az ügy irataiban.
Útközben a felperes két, 2015. április 24-én és 27-én kelt szerződés felmondását követeli a banktól. Olyan szerződésekről van szó, amelyeket a CJSC "SRT Service" megnyerése után kötöttek egy zárt állami aukción informatikai megoldások létrehozására. Az Izvesztyia szerint a Belügyminisztérium 2,1 milliárd rubelt helyezett el bankgaranciáként a bankban: ezek az állami szerződés teljes körű végrehajtása után az SRT Service számláira kerültek volna.
Amint azonban a Belügyminisztérium az Izvesztyiának elmondta, a szerződést nem megfelelően hajtották végre, ezért az NPO STiS az állami megrendelések végrehajtására vonatkozó szerződések felbontását és 2,1 milliárd rubel visszafizetését követelte. A civil szervezet már a bank engedélyének visszavonásakor készült a pénz visszaszerzésére. Most a pénz visszafizetési kötelezettsége a CJSC "CRT Service"-re hárult.
Megerősítjük a per fennállását az Orosz Hitelbankkal, amelynek engedélyét visszavonták. Sajnos a szerződésekről a megfelelő titoktartási kötelezettségek megléte miatt nem tudunk tájékoztatást adni – közölték az Izvesztyiával az SRT Service-ben.
Mint az Izvesztyiának a Belügyminisztériumban elmondták, az Orosz Hitelbankot pontosan az SRT Service döntése alapján választották ki a tranzakciók lebonyolítására.
Magában a PKU-ban az NPO STiS óvatosan kommentálja a helyzetet.
Az orosz belügyminisztériumnak nincs szerződéses kapcsolata és nincs jogi követelése a Bank Rossiyskiy Kredit OJSC-vel szemben – közölték az Izvesztyiával az FKU NPO STiS-ben. - A Moszkva Város Választottbíróságának honlapja információkat tartalmaz egy kereskedelmi szervezet (CJSC CRT Service) OJSC Bank Rossiyskiy Kredit elleni polgári ügyéről. A kereskedelmi szervezet az orosz belügyminisztériummal kötött állami szerződés alapján végzett munkákat.
A bank jelenleg ideiglenes igazgatás alatt áll, a Betétbiztosítási Ügynökség (DIA) pedig már megkezdte a hitelezők elsőbbségi kifizetését.
A szakértők szerint a CRT Service CJSC-nek lehetősége van visszaadni a pénz egy részét, ha a cég szerepel a hitelezők nyilvántartásában.
A DIA automatikusan kártérítést fizet a "fizikusoknak". A többieknek külön kell kérniük követeléseik felvételét a hitelezői követelések nyilvántartásába – mondta Kirill Belsky ügyvéd az Izvesztyiának.
Kollégája, Suren Avanesyan szerint a CRT Service CJSC-nek nincs előnye a Rossiyskiy Kredit többi ügyfelével szemben.
Ebben az esetben nem biztosítanak előnyt, és a behajtót harmadrendű hitelezőként kezelik, vagyis a tartozás összegét a bank feltárt és eladott vagyonának teljes tömegéből fizetik vissza - mondta Suren Avanesyan ügyvéd az Izvesztyiának.
Elmondása szerint a CJSC "SRT Service"-nek elméletileg megvan az esélye arra, hogy az összes pénzt maradéktalanul megkapja: ha a bank egyik vezetője ellen büntetőeljárás indul, amelyen belül a cég polgári jogi keresetet, valamint kártérítési igényt nyújt be. erkölcsi és anyagi kárért .
A statisztikákból ítélve valóban kicsi az esély az összeg teljes, sőt részleges visszatérítésére. A DIA 2012. évi statisztikái szerint 93 bank hitelezői követeléseinek kielégítési aránya, amelyekben a csődeljárás lezajlott, a DIA teljes tevékenységi ideje alatt mindössze 17%-ot tett ki. Ráadásul az első szakasz hitelezőinek követeléseit átlagosan 54,8%-ban, a másodikban 25,2%-ban, a harmadikban pedig 7,7%-ban kielégítették.
A Központi Bank "Izvesztyija" sajtószolgálata nem kommentálta a CJSC "CRT Service" pénzeszközei körül kialakult helyzetet, amely "lóg" a "Russian Credit" bankban. A DIA sem adott magyarázatot a helyzetre.
Kirill Kabanov, az Országos Korrupcióellenes Bizottság (NAC) elnöke úgy véli, hogy körültekintően kell megvizsgálni annak körülményeit, hogy ekkora összeget helyeztek el egy nem állami bankba közvetlenül annak csődje előtt.
A nyomozócsoportnak ellenőriznie kell az ilyen elhelyezés körülményeit a tisztviselők és a bank vezetése közötti korrupciós összeesküvés miatt – jegyzi meg Kabanov. - Általánosságban elmondható, hogy mindez egy meglehetősen gyakori pénzkivonási rendszernek tűnik.
Az FKU NPO STiS egy speciális tudományos vállalkozás a Belügyminisztérium struktúráján belül, amely védőfelszereléseket, eszközöket és szoftvereket fejleszt a belügyi szervek és más bűnüldöző szervek igényeire Oroszország egész területén. A vállalkozás kiterjedt fiókhálózattal rendelkezik az ország több régiójában. Az STiS négy nagy részlegből áll: a Tudományos és Műszaki Tevékenységszervezési Központból, az Oktatási és Módszertani Központból, a Logisztikai Központból és a Speciális Eszközök Kutatóintézetéből.
A Speciális Berendezések Kutatóintézetének szakemberei kifejlesztették például a Sfera golyóálló sisakot, a Dannik-5 radart a falak mögötti emberek észlelésére, amelynek Oroszországban nincs analógja, egy hordozható detektort, amely lehetővé teszi a kábító és robbanóanyagok felismerését. anyagok távolról, egy intelligens videó megfigyelő rendszer, amely képes azonosítani a bűnözők arcát és kiszámítani az emberáradatban. A központ fejlesztései között szerepelnek az úgynevezett robbanószerkezet-blokkolók: olyan eszközök, amelyek rádióinterferenciát keltenek, és nem teszik lehetővé a távbiztosíték aktiválását. Az NPO STiS-ben terveztek és valósítottak meg szenzációs programokat a Belügyminisztérium alkalmazottai közötti "felhő" adatcserére, szoftvereket fejlesztettek ki konferenciák és értekezletek konferenciahívásokon keresztül történő online lebonyolításához.
Mint az Izvesztyija korábban megírta, miután 2015 júliusában visszavonták a Rosszijszkij Kredittől az engedélyt, a nyomozók megkezdték a bank és több vele együttműködő nem állami nyugdíjalap pénzügyi tevékenységének ellenőrzését. Ha büntetőeljárást indítanak, a bank volt tulajdonosa, Anatolij Motylev, valamint üzleti partnerei, Timofej és Andrej Klinovszkij vádlottvá válhatnak. A nyomozók okkal feltételezik, hogy Motylev szándékosan fektette be a leendő nyugdíjasok pénzeszközeit (több mint 1 millió rubelt) túlértékelt és nem likvid telkekbe a moszkvai régió elit Odintsovo kerületében, amelyeket a Klinovszkij-struktúrák irányítanak.
2015. július 24-én az Orosz Föderáció Központi Bankja visszavonta a Rossiyskiy Kredit engedélyét. A bank a mérlegfőösszeg alapján a 45. helyen végzett. A könyvvizsgálók megállapították, hogy a bank hamis jelentéseket adott a pénzügyi problémák elrejtésére, és magas kockázatú hitelezési politikát folytatott. A betétesek kifizetése augusztus 7-én kezdődött. Ugyanezen a napon a Központi Bank visszavonta további két Motylev bank - a Mosstroyekonombank és az AMB Bank - engedélyét.
