Orosz üzletember és államférfi. Az Eurasian JSC igazgatótanácsának elnöke, a Narodny Credit Bank tulajdonosa, Oroszország korábbi energiaügyi miniszterhelyettese 2008 júniusától 2010 novemberéig. Az Orosz Föderáció aktív állami tanácsadója, III. osztály (2009 óta)
"Életrajz"
Oktatás
1986 és 1988 között a Szovjetunió fegyveres erőinél szolgált. 1993-ban szerzett diplomát a Patrice Lumumba Népi Barátság Egyetemen jogtudományból, a közgazdasági tudományok kandidátusa (2003), a pszichológiai tudományok kandidátusa (2005), a jogi tudományok alapképzése.
Tevékenység
"Hírek"
A moszkvai Tverszkoj Bíróság tárgyalja Oroszország volt energiaügyi miniszterhelyettese, az Eurasian Sztanyiszlav Szvetlitszkij volt elnöke és a Bank Narodny Credit JSC négy alkalmazottja büntetőügyét. A vádlottakat 7,73 milliárd rubel értékben elkövetett csalással vádolják, amelyet rossz hitelek kibocsátásával, valamint egy csődbe ment cég számlájára utalással követtek el. Sztanyiszlav Szvetlitszkijt fegyverek illegális megszerzésével és tárolásával is vádolták. Egyik vádlott sem ismeri el bűnösségét.
Mint a Kommerszant tudomására jutott, az Orosz Föderáció volt energiaügyi miniszterhelyettese, az Eurasian JSC elnöke, Stanislav Svetlitsky, két, összesen 7,7 milliárd rubel értékben elkövetett csalással, valamint illegális fegyvertartással vádolt az anyagokkal ismerkedik. a büntetőügy bíróság elé adása előtt. A nyomozás szerint Szvetlitszkij úr beosztottaival együtt pénzellopást szervezett az OJSC Bank Narodny Credittől (BNK) úgy, hogy több mint 30 cégnek nyújtott rossz hitelt. Maga Szvetlitszkij úr úgy véli, hogy büntetőügye az Eurasian és az irányítása alá tartozó vállalatok portyázó lefoglalásának következménye.
A Fejlesztési Vállalat vezérigazgatója, Szergej Maszlov és első helyettese, Vlagyimir Karamanov, akiket előző nap vettek őrizetbe a Moszkva melletti Arhangelszkoje nyaralófaluban, november 30-ig letartóztatásban marad. Csakúgy, mint az RITTs-Bank igazgatótanácsának elnöke, Dmitrij Khasanov és a bank alkalmazottja, Elmira Miloserdova. A nyomozás azt gyanítja, hogy a Fejlesztési Társaság vezetői több mint 1 milliárd rubelt sikkasztottak el. alapján indult a büntetőeljárás. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 160. cikke – „a pénzeszközök visszaélése”. Mind a négy vádlottat már konvojozták a Don-i Rosztovba, mivel az ügyet a Belügyminisztérium rosztovi régióért felelős főosztálya kezdeményezte.
A Narodny Credit Bank betéteseitől származó pénzek elsikkasztásával kapcsolatos bűnügyi nyomozás részeként a bíróság lefoglalta a moszkvai régióban található kastélyt, amely a pénzügyi szerkezet tulajdonosa, Stanislav Svetlitsky tulajdonában volt, valamint az Eurasian OJSC részvényeit, amelyekből ő az elnök. A már letartóztatott Sztanyiszlav Szvetlicszkij mellett néhány napja börtönbe került a Narodnaja Credit elnökhelyettese, Irina Pereverzeva, a bank biztonsági szolgálatának vezetője, Nyikolaj Molotilkin és Maja Nyuskova könyvelő is. Jelenleg az ügy vádlottjait azzal vádolják, hogy több mint 10 milliárd rubel értékben vontak ki vagyont a bankból.
A regionális biztonsági erők egy tájékozott forrása szerint június 24-én, pénteken este a Rosztov Vodokanal épületében lévő irodájában, amely az Eurasian JSC struktúrájának része, a társaság elnökét katonai támogatással őrizetbe vették. az FSZB különleges erői Sztanyiszlav Szvetlitszkij.
Több színezett kisbusz hajtott be az épületünkhöz, és több öltönyös ember kijött, és egy tucat egyenruhás és maszkos harcos kíséretében gyorsan besétált” – mondta el egy irodai alkalmazott. - Az őröknek még mozdulni sem volt idejük. Elhangzott: ne hívjanak sehova senkit, pár gépfegyveres ember maradt a bejáratnál, a többiek felmentek az emeletre. Egy idő után bilincsben vitték ki Szvetlitszkijt, és autóba ültették. Több irodában is házkutatást tartottak, néhány iratot lefoglaltak, majd lezárták a helyiséget.
Mindeközben hivatalos észrevétel nem érkezett a biztonsági erőktől.
Stanislav Svetlitsky 1999-2002 között a Pénzügyminisztérium vezetője volt Rosenergoatom, majd két évig az OJSC "Eurasia" elnöke volt, 2004 szeptemberében a pénzügyi és gazdasági osztály vezetője, egy évvel később pedig a Rostekhnadzor helyettes vezetője lett. 2008-2010 - az Orosz Föderáció energiaügyi miniszterhelyettese.
Majd visszatért az Evraziyskijhoz, 2014-2015-ben a Rosztovi Vodokanal igazgatója volt, az Eurasijszkij vezérigazgatói posztját is betöltötte, tavaly februárban pedig ennek a cégnek az elnökévé nevezték ki, kompetenciájába a Maga a JSC „a Vállalat fejlesztési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása, konstruktív párbeszéd kialakítása és fenntartása a kormányzati szervekkel szövetségi és regionális szinten”.
["Delovoj Kvartal", 2016.06.27., "Rosztovban az FSZB tisztjei őrizetbe vették a város vezetőjét" Vodokanal ": Tavaly egy üzletember bemutatott Szocsiban egy vízellátási és csatornahálózati beruházási projektet" Rosztovi Voda" "37 milliárd rubel értékű. A projekt megvalósítása Rosztovban már megkezdődött, és a befejezését 2023-ra tervezték - Sidebar K. ru]
Hogy pontosan milyen vádakat emeltek Szvetlitszkij ellen, azt nem hozták nyilvánosságra. Ismeretes azonban, hogy 2012-ben „Különösen nagyszabású csalás” miatt indított büntetőeljárásban. Amint arról a nyomozás beszámolt, a Vnesheconombank által az eurázsiai társaságnak kiadott 14 millió dolláros kölcsön egy részét próbálták ellopni, amelyet a Don-i Rostov vízellátó rendszereinek korszerűsítésére szántak - egy átfogó program részeként. vízellátó létesítmények építése és rekonstrukciója a rosztovi régióban.
A forrás szerint a "Szvetlitszkij-ügyet" a moszkvai szövetségi struktúrák kezelik, így ott volt, hogy letartóztatása napján azonnal konvojozták.
[RBC, 2016. 06. 27. "A média beszámolt az Eurázsiai JSC elnökének letartóztatásáról: Szvetlitszkij több évvel ezelőtt érintett volt a Vnesheconombank elnökhelyettesének ügyében Anatólia Ballo, akit 14 millió dollár elsikkasztásával vádoltak a VEB által az Eurasiannak a Yugvodokanal alaptőkéjének 100%-ának megvásárlására kiadott kölcsönből.
A VEB nem kívánta kommentálni az eurázsiai JSC, Stanislav Svetlitsky elnökének letartóztatását. Anatolij Ballo, a VEB korábbi elnökhelyettese azt mondta, hogy nem tudott Szvetlitszkij letartóztatásáról. Elmondta, hogy több éve nem találkozott vele, és semmit sem tudott a tevékenységéről. Ballo szerint az ellene indított nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. - Box K.ru]
Alekszandr Sztepanov
Amiért Szvetlitszkij börtönbe néz. Verziók
A cég sajtószolgálata egyórás egyeztetés után röviden közölte: "Nem kommentáljuk a helyzetet."
A forrás szerint egyidejűleg kutatásokat végeztek Moszkvában, az Eurázsiai OJSC központi irodájában. Ezt a Moszkvai Régió Belügyminisztérium Főigazgatóságának alkalmazottai végezték.
Szvetlitszkij letartóztatásának okait nem közölték. Ennek azonban két változata van.
Az első szerint (ez a legvalószínűbb) egy nagy kölcsönről beszélünk, amelyet az ABVK - EKO LLC (leányvállalat - Eurasiyskiy JSC) vett fel egy iszapégető üzem építésére Rosztov bal partján.
A csaknem kétmilliárd rubel értékű projektet 2014 végén kellett megvalósítani. 2014 szeptemberében azonban egy exkluzív interjúban Stanislav Svetlitsky azt mondta, hogy a projektet lezárták.
Leállítottuk, mert a kivitelező, a német Hager + Elsässer, amelyhez nagy reményeket fűztünk, csődbe ment. Újraformázzuk a projektet, és más megoldásokat keresünk a problémára, de nem tervezünk új üzem építését – magyarázta Stanislav Svetlitsky.
Milyen feltételekkel kerül sor az "újraformázásra", az OA "eurázsiai" vezérigazgatója nem részletezte, csak annyit mondott, hogy "ez egy hosszú folyamat".
A helyzetet ismerő forrás szerint a külföldi vállalkozó - a Hager + Elsässer cég - 1 milliárd 390 millió rubelt kapott előlegként.
Ebből 45 millió rubelt visszaküldtek Rosztovnak az OOO Eurasian Design Solutions-ban tervezésre. Később a pénz másik részét, ahogy mondani szokták, a terület bekerítésére, valamint cölöpök verésére költötték – mondta a beszélgetőtárs.
A szakértők nem zárták ki, hogy közös pénzügyi átverésről van szó.
A befektető által Németországba küldött pénzeszközöket kölcsön vették. A pénzt a Vnesheconombank különítette el. És ami nem kevésbé érdekes - a kölcsön visszafizetésének kezességeként a Don-i Rostov közigazgatása volt.
A második változat az ABVK-EKO LLC-nek a Narodny Credit Bank felé fennálló tartozására vonatkozik. A pénzt a „Clean Don” projekt megvalósítására szánták. Több száz millió rubelről volt szó, amely soha nem tért vissza a hitelező számlájára.
Érdemes megjegyezni, hogy Stanislav Svetlitsky volt energiaügyi miniszter-helyettes vezetékneve irigylésre méltó állandósággal az elmúlt 8 évben felvillant a bűnügyi krónikában. Különösen egy 14 millió dolláros sikkasztási kísérletről szóló büntetőügyben.
A nyomozás szerint a megnevezett összeg annak a kölcsönnek a része (a teljes összeg 75 millió dollár volt), amelyet az állami bank 2008-ban adott ki a Don-i Rostov vízellátó rendszerének korszerűsítésére.
Alekszej Novikov
Egy forrás: donnews.ru, 2016.06.27
Hogyan fagyasztottak be több mint 20 millió dollárt Stanislav Svetlitsky svájci számláin
Az oroszok számláinak befagyasztásának esetei korábban is ismertek voltak. Például 2011-ben Stanislav Svetlitskyt, az eurázsiai holding társtulajdonosát, aki 2008 nyarától 2010 végéig az Orosz Föderáció energiaminiszter-helyettesi posztját töltötte be, kihallgatásra idézték be a svájci főügyészséghez. . Ekkor már több mint 20 millió dollár volt befagyasztva a svájci számláin két évre.
Kezdetben Szvetlitszkij cégeinek számláinak befagyasztása nem az ő személyével, hanem két bizalmasának - Enrico Maffeis és Urs Meisterhans - tevékenységével függött össze, akik, mint kiderült, a drogmaffia pénzmosásában vettek részt. Az aprólékos svájciak azonban részletesen tanulmányozták az offshore cégek tevékenységét és számos ügyletet, amelyeket külföldön és Oroszországban kötöttek. A 2011. május 5-én és 6-án kihallgatásra beidézett Szvetlitszkijnek számos kellemetlen kérdésre kellett válaszolnia. Például miért vett fel az eurázsiai holding 15 millió dollárral többet a Vnesheconombanktól, mint amennyit a Yugvodokanal megvásárlásáért fizettek, és hová tűnt ez a pénz? Vagy miért szerepeltek a szerződésekben, amelyek állítólag 64 hektárnyi föld megszerzését írták elő az "Új Rigában", török termelésű élelmiszer- és ruházati termékekről, vagyis hamisítványokhoz nagyon hasonló dokumentumokról. Szvetlitszkij úr május 6-i kihallgatási jegyzőkönyvében rögzített válasza sokat tisztáz egy nagyvállalkozó és volt tisztviselő gondolkodásának sajátosságaiban: , AMADON által elkövetett, hamisított iratok, azt válaszolom, hogy igen, én tisztában volt ezzel.<...>Arra a kérdésére, hogy megtudja, lehetséges-e Oroszországban egy ilyen cselekvési mód, nevezetesen az, hogy a bank hamis dokumentumokat állít elő a fizetés céljának igazolására, azt tudom mondani, hogy igen, néha előfordul.<...>Ez az orosz adórendszer sajátosságaiból adódik. Kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy az ilyen intézkedések nem mindig törvényesek."
2011-ben azonban ez a kihallgatás nem tette teljessé azt a kellemetlen, hogy Szvetlitszkij úrnak kellett kommunikálnia a svájci rendfenntartókkal. Az ügyészeknek még kérdéseik vannak hozzá. A „Jugvodokanal”-ügy egyébként Oroszországban is felpörgett: Szvetlitszkij mellett a hazai nagytőke számos ismertebb alakja is átment rajta.
Nem ez az üzlet volt az egyetlen furcsa epizód az eurázsiai pénzügyi történetében 2010-2011 között. Mint a Novaja Gazeta megtudta, erre elsőként a holding egyik tulajdonostársa hívta fel a figyelmet. Egy 2011. május 11-i Svetlitsky úrnak címzett levélben elképesztő dolgokat írtak le: kiderül, hogy az OJSC "Eurasia" 0024351 sz. számlája 2010.24.05-én 30 millió rubelről szól, maga Szvetlitszkij információi szerint, nála volt, míg korábban ez a számla ismeretlen körülmények között elveszett, esetleg ellopták, amivel kapcsolatban az Eurázsiai OJSC fellebbezést készített a rendvédelmi szervekhez azzal a kéréssel, hogy segítsenek az említett számla és más eltűnt személyek felkutatásában. értékpapír.
A szerkesztők rendelkezésére álló levelezésből kiderül, hogy 11 váltóról van szó, összesen 538 millió rubel értékben, amelyeket technikailag olyan tranzakciókra bocsátottak ki, amelyeket később nem hajtottak végre. Azok számára, akiknek nincs túl jó fogalmuk arról, hogy mi az a váltó, ne feledje, hogy ez egy IOU, amelyet speciális nyomtatványon adnak ki, a törvényi előírásoknak megfelelően, természetesen lepecsételve és aláírva. felelős személyek. Valójában készpénzben fizethet vele, és ezt a pénzt a megadott időn belül visszaküldheti a számla bemutatójának. Ebből egyszerű következtetés következik: a váltót egyszerűen el lehet lopni, majd fizetésre bemutatni. Valószínűleg ez történt a mi esetünkben is. Egy fontos árnyalat: az eltűnt váltókat a Narodny Credit Bank egyéni széfjében őrizték. A svájci ügyészségen tartott kihallgatáson S. Svetlitsky azt állította, hogy a hitelintézet részvényeinek 50%-a övé. 2014 őszén a Narodny Creditet visszavonták az engedélyéből, és csődbe ment. A csőd következtében a Betétbiztosítási Ügynökség által képviselt Oroszország több mint 12,7 milliárd rubel kártérítést fizetett ki a betéteseknek.
Hogy mi történt az egyik elveszett számlával, amelyet állítólag Szvetlitszkij fedezett fel, azt nem tudni biztosan, de az iratokból könnyen nyomon követhető a 0024352-es számú "testvére" sorsa. 2012-ben egy bizonyos belize-i Clartech Trade Limited cég nyújtotta be fizetésre, amelyet kevesebb mint egy hónappal a leírt események előtt jegyeztek be. Az "eurázsiai" nem tudott önként megválni 38,1 millió rubeltől, de kénytelen volt megtenni, mivel a birtokos követeléseinek érvényességét a moszkvai választottbíróság és a fellebbviteli bíróság elismerte. Mi ez a belize-i cég? Kevés információ van róla, de figyelmet érdemelnek.
A Clarttec Trade Limited érdekeit egy bizonyos Roman Csernyenko képviselte. Az ügy anyagából az következik, hogy az ukrajnai Zaporozsje városában tevékenykedő ügyvédről van szó.
A Facebook-keresés legalább egy zaporozsjei ügyvédet azonosít, Roman Csernyenko néven. Igaz, az utóbbi időben távol áll a joggyakorlattól, hiszen a 37. területvédelmi zászlóalj tagjaként aktívan részt vesz az ellenségeskedésben, amely ma már az Ukrán Fegyveres Erők különálló 93. gépesített dandárja, amely „tisztítást” végez. a Donbass területéről. Általában véve Csernyenko az egyik „kiborg”, aki védekezett Donyeck repülőtér.
Véletlenül a Zaporozhye régió nemcsak Sztanyiszlav Szvetlitszkij kis hazája, hanem egy olyan régió is, ahol közeli rokonainak üzlete aktívan fejlődik. Különösen a "Petromikhaylovskoye" mezőgazdasági vállalkozásról beszélünk, amelynek lefoglalásával több ukrajnai botrány is összefügg. A Petromikhailovsky tényleges tulajdonosa a belize-i STEPLER LIMITED. A szerkesztők rendelkezésére állnak a cég törvényes dokumentumai, de a belize-i jogszabályok annyira liberálisak, hogy nem engedik meg magabiztosan megerősíteni vagy megcáfolni számos forrás azon verzióját, amely szerint mind a Stapler, mind a Clartek végső haszonélvezője Svetlitsky. . Másrészről azonban a dokumentumok lehetővé teszik annak biztos megállapítását, hogy unokatestvére, Szvetlana Maszlova bízta meg a "Petromikhaylovsky" irányítását egy zaporozsjei származású és egy ukrán állampolgárra, Gennagyij Babakhanovra, mindkét "Stapler" bizalmasára és hivatalos képviselőjére. és "Clarthek", és egyben Bogdan Svetlitsky mostohaapjának, unokatestvére volt miniszterhelyettesnek.
Az újságírók által objektíven nem végezhető munka meglehetősen a rendvédelmi szervek hatáskörébe tartozik. Ráadásul a szankciók egész története és a diplomáciai kapcsolatok elhidegülése ellenére a hazai és európai struktúráknál gyakori a "piszkos" orosz pénzek felkutatása. Még egyszer felsoroljuk azokat a tényeket, amelyek makacsul logikai láncot alkotnak:
Stanislav Svetlitsky, mint társtulajdonos és egy bizonyos szakaszban az eurázsiai vállalat vezetője, közvetlenül részt vett a Yugvodokanal cég felvásárlásában, a Vnesheconombanktól kölcsönzött források felhasználásával. A kölcsön nagysága és a tranzakció összege közötti, mintegy 15 millió dolláros különbség felkeltette a svájci és oroszországi bűnüldöző szervek figyelmét.
Az „elveszett” váltók közül legalább az egyiket egy belize-i cég mutatta be fizetésre, amelynek hivatalos képviselője egy Zaporozsjében élő, Szvetlitszkij orosz rokonaival közös üzletet folytató ukrán állampolgár.
Roman Csernyenko, aki a „kóborló” váltót bemutató cég érdekeit képviselte, aktív résztvevője a kelet-ukrajnai ellenségeskedésnek, amelyet saját meggyőződése szerint Oroszország és Putyin ellen folytat.
Az újság továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, remélve, hogy a bűnüldöző szervek képesek lesznek beletenni őket a végső rejtvénybe. Végül is meg kell érteni, kinek az érdekében működik a VEB-ből „elhagyott”, valamint a csődbe ment „néphitelből” származó pénz? ..
A volt miniszterhelyettes 7,7 milliárd rubel helyett egy Mausert talált
Sztanyiszlav Szvetlitszkij volt magas beosztású tisztviselőt 7,7 milliárd rubel elsikkasztásával vádolják a Narodny Credit Banktól, amelyet az irányítása alá tartozó cégeknek bocsátottak ki. Korábban Szvetlitszkijt azzal vádolták, hogy 14 millió dollárt sikkasztott a VEB által a Don-i Rosztov vízellátásának korszerűsítésére. A volt tisztségviselő rágalmazással vádolja Vitalij Junt, a Népi Hitelszövetség elnökét, akit szintén letartóztattak.
Személyek egy csoportja által előzetes összeesküvéssel és hivatali helyzetük felhasználásával elkövetett különösen nagy összegű csalás büntetőügyében (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 159. cikkének 4. része), az orosz energiaügyi miniszter volt helyettese mellett. Föderáció, az eurázsiai JSC Stanislav Svetlitsky elnöke, az eurázsiai "Dmitry Puzanov" igazgatóhelyettese, az OJSC Bank Narodny Credit igazgatótanácsának elnöke Irina Pereverzeva, helyettese, a biztonsági szolgálat vezetője Nikolai Molotilkin és a hitelintézet munkatársa, Maya Nyushkova. A nyomozás szerint 2013-2014-ben az ügy vádlottjai, miközben Moszkvában tartózkodtak, szándékosan rossz hiteleket bocsátottak ki ellenőrzött cégeknek, így összesen 6,61 milliárd rubelt loptak el a Bank Narodny Credit OJSC-től. A vizsgálat azt is megállapítja, hogy az Eurasian JSC vezetői, akik a Don-i Rosztovban egy iszapégető üzem építésére irányuló projektet hajtottak végre, 1,12 milliárd rubelt loptak el a Narodny Credit Bank és az AMB-Bank OJSC tulajdonában, és átruházták a a csődbe ment német Hager + Elsaesser cég számlái.
Sztanyiszlav Szvetlitszkijt 2016. június 24-én vették őrizetbe a Rostovvodokanal vállalatnál lévő irodájában, amely a társaság szerkezeti egysége. Két nappal később bírósági határozattal őrizetbe vették, az előzetes nyomozás ideje alatt pedig egy előzetes letartóztatásban volt. A hozzá tartozó ingatlant letartóztatták, beleértve a 80 hektáros földet a Novorizhskoe autópályán lévő "Sherwood" elit faluban és egy 1,2 ezer négyzetméteres kastélyt. m értékű 1 milliárd rubel Az eurázsiai JSC részvényeit ugyanennyiért letartóztatták. Stanislav Svetlitsky házában a házkutatás során egy 7,63 mm-es Mauser pisztolyt találtak. Ezért a volt miniszterhelyettest csalás mellett az Art. 1. része alapján is vád alá helyezték. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 222. cikke (lőfegyverek illegális megszerzése és tárolása).
Stanislav Svetlitsky maga jelentette be a bíróságon, amikor fellebbezett letartóztatása ellen, hogy nem találta a neki felrótt bűncselekmény bizonyítékát az anyagokban. Ami a Mausert illeti, a tulajdonos szerint antik, nem forgatásra szánták. Azt is tagadta, hogy Svájcban egy háza és egy jachtja lenne, bár ehhez ragaszkodott a nyomozó. A Ruspres ügynökség szerint a svájci főügyészség 2009-ben 20 millió dollárt zárolt be Szvetlitszkij számláján. Feltehetően ennek az összegnek egy része az Eurasian által a Jugvodokanal megvásárlására kapott Vnesheconombank hitel és a tényleges vételár közötti különbség. 2012-ben az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Főigazgatóságának Moszkvában működő Fő Nyomozási Igazgatósága vádat emelt Szvetlitszkij ellen offshore felvett kölcsönből 14 millió dollár csalárd sikkasztás ügyében. Az ügy további vádlottjai az "eurázsiai" Alexander Lagutin igazgatótanácsának tagja és a VEB első alelnöke, Anatolij Ballo volt. Az ügyet azonban egy évvel később ejtették, a vádlottak elleni vádakat pedig "bűncselekmény hiányában" ejtették.
A vádlott továbbra is az "eurázsiai" és az általa irányított cégek "rabló lefoglalásának" nevezi a büntetőeljárást. Stanislav Svetlitsky szerint az OJSC Bank Narodny Credit korábbi igazgatótanácsának elnöke, Vitalij Yun rágalmazta (a büntetőügyet külön eljárásba különítették el). A vádlott képviselője, Alekszej Dulimov pedig a Kommerszantnak kifejtette, hogy a bank által „műszaki cégeknek” kibocsátott 6,6 milliárd rubel a hitelintézetben maradt, és ezekre a hitelekre bankszámlákat vásároltak. Elmondása szerint az engedély visszavonása után a bank vagyona a Betétbiztosítási Ügynökséghez (DIA) került. Az ügyvéd úgy véli, hogy a vádlottak büntetőpere "távlatos és ésszerűtlen".
Vegye figyelembe, hogy a Moszkvai Választottbíróság elutasította a DIA-tól a Narodny Credit Bank korábbi vezetőivel, Vitalij Junnal, Igor Strebkovval és Tatiana Semkoval szembeni keresetét. Az állami vállalat azt kérte a bíróságtól, hogy a vádlottaktól 18 milliárd rubel kárt követeljenek meg, amelyet a hitelintézetnek okoztak. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes keresetében nem tudta alátámasztani a behajtott összeg összegét és az egyes alperesek bűnösségének körülményeit.
Mint a Kommerszant tudomására jutott, az Orosz Föderáció volt energiaügyi miniszterhelyettese, az Eurasian JSC elnöke, Stanislav Svetlitsky, két, összesen 7,7 milliárd rubel értékben elkövetett csalással, valamint illegális fegyvertartással vádolt az anyagokkal ismerkedik. a büntetőügy bíróság elé adása előtt. A nyomozás szerint Szvetlitszkij úr beosztottaival együtt pénzellopást szervezett az OJSC Bank Narodny Credittől (BNK) úgy, hogy több mint 30 cégnek nyújtott rossz hitelt. Maga Szvetlitszkij úr úgy véli, hogy büntetőügye az Eurasian és az irányítása alá tartozó vállalatok portyázó lefoglalásának következménye.
A Rosztovi Területi Bíróság február 7-én helybenhagyta az elsőfokú bíróság azon határozatát, amely május 25-ig meghosszabbította az Orosz Föderáció volt energiaügyi miniszter-helyettese, Stanislav Svetlitsky letartóztatását, akit két nagyszabású csalással vádolnak. személyek csoportja előzetes összeesküvés révén (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 159. cikkének 4. része), valamint illegális fegyvertartásban (Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 222. cikkének 1. része). Jelenleg a nyomozás befejeződött, Szvetlitszkij úr a védésével ismerkedik a 115 kötetes büntetőper anyagával.
A vizsgálat szerint Stanislav Svetlitsky, az Eurasian JSC elnöke és a Narodny Credit Bank OJSC társtulajdonosa, 2013-2014-ben meghatalmazott útján 30 általa irányított cégnek hitelt adott ki pénzeszközöket a banktól. összesen 6,6 milliárd rubel. Két további kölcsön - 820 millió rubelért. és 300 millió rubel. kiadták az "ABVK-Eco" rosztovi cégnek egy iszapkezelő létesítmények égetésére szolgáló üzem építésére a Don bal partján, Rostov-on-Donban. A nyomozók úgy vélik, hogy a pénzeszközöket a német Hager + Elsaesser cég számláira utalták, amelyet már csődöt mondtak.
A letartóztatás elleni fellebbezési tárgyaláson a vádlott Szvetlitszkij azt mondta a bíróságnak, hogy az ABVK-Eco szerepel a csődbe ment Hager + Elsaesser hitelezői nyilvántartásában, és 330 millió rubel. Rosztovban sajátították el egy ultraibolya víztisztító egység építése során, és további 440 millió rubelt. tisztító létesítmények szerkezeti elemeinek megépítésére irányult. „A büntetőügy 110 kötetének tanulmányozása után egyetlen bizonyítékot sem találtam a Narodny Credit banktól való pénzlopásra, a vád teljes mértékben egy személy vallomásain alapul - Vitalij Yun, a bank igazgatótanácsának elnöke, ami véleményem szerint nem más, mint fenntartás” – jelentette ki Szvetlitszkij úr a bíróságnak. Hozzátette azt is, hogy a Bank Narodny Credit OJSC 43 százaléka, 49,9 százaléka pedig Igor Antonov tulajdona. „Nem én döntöttem egyedül a cégek hitelnyújtásáról” – hangsúlyozta a vádlott.
A korlátozó intézkedés elleni fellebbezés során Szvetlitszkij úr azt mondta a bíróságnak, hogy büntetőeljárását az Eurasian és az irányítása alá tartozó vállalatok portyázó lefoglalásának tekinti.
„Másfél éve ülök börtönben, nem értem, miért: a házkutatás során a házamban talált Mauser egy antikváriumban vásárolt ajándék, 150 éves, és nem volt alkalmas lövöldözésre. Bár a vizsgálat által végzett vizsgálat ennek az ellenkezőjét mutatta. Valószínűleg egy Mauser mögött ülök ”- mondta Szvetlitszkij úr a bíróságnak.
A vádlottak védelme viszont azzal érvel, hogy a bank által "műszaki cégeknek" kibocsátott 6,6 milliárd rubel a hitelintézetben maradt, mivel ezekhez a hitelekhez bankszámlákat vásároltak, így a vagyon likviditását kimutatták a jegybanknak. „Amikor 2014-ben visszavonták a Narodny Credit Bank engedélyét, és az ideiglenes adminisztráció feladatát a Betétbiztosítási Ügynökség Állami Vállalathoz ruházták, ezek az eszközök átkerültek ahhoz” – mondta a Kommerszantnak Alekszej Dulimov, Stanislav Svetlitsky ügyvédje. A védő úgy véli, hogy nem történt pénzlopás a BNK számláiról.
Vegye figyelembe, hogy Stanislav Svetlitsky mellett az ABVK-Eco LLC vezérigazgatója, Dmitrij Puzanov, az Eurázsiai JSC igazgatóhelyettese, Maja Nyushkova bankkönyvelő, Nyikolaj Molotilkin, a bank biztonsági szolgálatának vezetője, Irina Pereverzeva, a bank elnökhelyettese is részt vesz. büntetőügy. Valamennyiüket az Art. 4. részével vádolják. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. cikke. Pereverzeva asszony házi őrizetben van, a többi vádlott az előzetes letartóztatásban van. Vitalij Jun, a BNK igazgatótanácsának elnökének büntetőügyét már tárgyalják a fővárosban, és a bank igazgatósági tagja, Igor Strebkov, aki a BNK-nak nyújtott hitelek kiadásáról is döntött, még azelőtt Londonba költözött állandó lakhelyre. megindították a büntetőeljárást.
Oleg Gorjajev, Rostov-on-Don
De a lakás- és kommunális szolgáltatások a több tíz hektáros területhez képest sokkal vonzóbbnak bizonyultak. Tehát az OJSC "Evraziyskiy" ebbe az üzletbe került, miután visszatért Yashechkin cégéhez. Eleinte számos projektet hajtottak végre - Omszk és Rostov-on-Don. Ezt követően paradoxon történt - minél több pénz ment át a cégen, annál kevesebb volt Yashechkin.
Aztán el kellett hagynom Omszkot egy hatalmas botrány után Leonyid Polezsaev kormányzóval. Akkoriban csak egy projekt volt a Don-i Rosztovban, amely példaértékűvé vált és maradt, az Orosz Föderáció Befektetési Alapjának pénzeszközeinek bevonásával és a VEB hitelkeretével. A VEB általában külön mérföldkő az eurázsiai történelemben, valahogy Yashechkin meg tudta győzni a vezetőséget, hogy a banknak 19,99%-os részvényessé kell válnia a cégben, ami 2006-ban meg is történt. Kicsit később Anatolij Ballo (a VEB elnökhelyettese) lett az Eurasian igazgatótanácsának elnöke.
A 2007-2010-es időszakban Yashechkin felvásárlásai olyan nagyságot értek el, amely veszélyezteti a cég fejlődését - két házat vásárol Új-Rigában, egy több száz hektáros birtokon a Kaluga régióban, amelyek árának meghatározását még az ingatlanosok sem vállalják. , egy lakás a Bryusov Lane-ban és egy lakás Szocsiban. Akkoriban alakult ki a közelmúltban nagy zajt keltő ügylet a Yugvodokanal LLC Eurasian általi felvásárlásával kapcsolatban, amelyben olyan emberek vettek részt, akiknek egészen más viszonya volt vele: Ballo, Stanislav Svetlitsky (Jasecskin hosszú távú partnere) és Alexander Lagutin... De az első cikk értelmében az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 159. cikkének 4. része (csalás). Maga Jaseckin pedig csak a vád fő tanúja volt.
Valójában az események így alakultak. Svetlitsky 2007 decembere óta miután az üzlet Yashechkinnel az "ESI Strategic Infrastrucche Ltd" ("SI StrategicInfrastrucur Ltd", Ciprus) és a "Loana Investments Ltd" ("Loana Investments Ltd, Ciprus") társaságon keresztül felosztották a társaság jegyzett tőkéjének 59,25%-át. vállalat. De az ambiciózus Yashechkin azt kérte, hogy ne reklámozzák a társaság részvényeiből való kivonását az Eurázsiai OJSC partnereinek és alkalmazottainak, hogy ne veszítse el a hitelességét.
2008 elején az Evraziyskiy megállapodott és előkészített egy adásvételi ügyletet a Yugvodokanal LLC számára a három ciprusi offshore társaság jegyzett tőkéjének 100%-ának megszerzésével. Ehhez az Eurasiyskiy OJSC-nek a részvények kifizetéséhez pénzt kellett átutalnia a Loana Investments Ltd számlájára, utóbbinak pedig át kellett utalnia azokat az eladóknak, és ugyanazon az áron át kellett utalnia az Eurasiyskiy OJSC társaságot.
A vevő nevében az ügyletet Svetlitsky, az OJSC Eurasian vezérigazgatója írta alá. 2008. április 10-én az Eurasian OJSC részvényeseinek rendkívüli közgyűlése jóváhagyta, amelyen a részvényesek és képviselőik megszavazták ezt a döntést. A 2008. április 18. és június 3. közötti időszakban az Eurasian OJSC 60 millió USA dollárt fizetett devizaszámlájáról a Loana Investments Ltd. számlájára a Credit Agricole (Suisse) bank zürichi fiókjában, Svájcban.
Minden az üzlet végére ment. De 2008. június 7-én Stanislav Svetlitskyt kinevezték az Orosz Föderáció energiaminiszter-helyettesi posztjára. Ennek megfelelően az Eurasiyskiy OJSC teljes irányítása, valamint az offshore cégek feletti irányítás teljes mértékben Yashechkin kezébe került, aki mind a külső partnerek, mind a menedzsment tekintetében a vállalat egyenrangú tulajdonosai közé tartozott.
2008 júniusa óta Yashechkin, aki akkoriban az OJSC "Eurasian" igazgatótanácsának elnöke volt, és anyja, Yashechkina L.A. csak 6,75%-a részvények JSC "Eurasian", úgy döntött, hogy változtatni az üzletet. 2008. június 9-én történt, amikor Yashechkin, az Eurasiyskiy OJSC Igazgatótanácsának elnöke 03/119-es számú levelet küldött az igazgatóság egyik tagjának - a Vnesheconombank AB Ballo elnökhelyettesének. az LLC Yugvodokanal jegyzett tőkéjében való 100%-os részesedés OJSC Eurasiysk általi megszerzésére irányuló tranzakció finanszírozására vonatkozó indikatív feltételek felülvizsgálatának jóváhagyásáról. Ebben a levélben Yashechkin először jelölte meg a 75 millió dolláros hitelösszeget, ami túllépte a hatáskörét, és megsértette az igazgatóság 2008. június 4-i határozatát.
2008 szeptemberében Yashechkin kezdeményezésére az Eurasian OJSC 75 millió USD kölcsönt kapott a Vnesheconombanktól a vásárlás finanszírozására. 2008. szeptember 24-én az Eurasian OJSC a VEB-nél vezetett devizaszámlájáról 75 millió USD-t fizetett az Amadon Aktiengesellschaft számlájára az Investk Banknál (Ausztrália), Sydney. A tranzakció során felhasznált 75 millió dollár az OJSC Eurasiysk által a VEB-től kapott kölcsön volt. Csak 2008. szeptember 29-én az Eurázsiai OJSC igazgatósága távolléti szavazással jóváhagyott egy jelentős üzletet a Yugvodokanal LLC jegyzett tőkéjének 100%-os részesedésének megszerzésére 75 millió dollárért; az Amadon Aktiengesellschaftot jóváhagyták a tranzakcióban részt vevő félként. Enrico Maffeis, Urs Meisterhans, A.B.Ballo, S.V. Yashechkin, A.I. Lagutin igazgatósági tagjai a döntés mellett szavaztak. Valószínűleg Jaseckin félrevezette Ballót és Lagutyint a szavazáskor.
De, mint később kiderült, a sydney-i "Investk Bank (Ausztrália)" bankban lévő számla, amelyre az OJSC "Eurasian" 75 millió dollárt fizetett a devizaszámlájáról, nem az "Amadon Aktiengesellschaft" társaságé volt. hanem egy teljesen más céghez.– Sinitus Limited. Ezt a pénzt egyáltalán nem írták jóvá az Amadon Aktiengesellschaft számláján. Különféle források szerint a Sinitus Limited tulajdonosa Urs Meisterhans és valószínűleg Enrico Maffeis. A 75 és 61 millió dollár közötti különbség – 14 millió dollár – a Sinitus Limitednél maradt. Mint később kiderült, ezt az ellopott pénzt különböző cégek között szórták szét, többek között: mintegy 2,5 millió dollárt utaltak át Jaseckin Mayflower cégének, S. V. Yashechkin hitelkártyáira, valamint Urs Meisterhans cégei és Enrico Maffeisa ugyanilyen méretben. . Elképesztő egyenlőség alakult ki!
A svájci ügyészség 2009 nyarán hozott határozata csak a svájci ügyészség 2009 nyarán hozott határozatával állította meg a pénzeszközök illegális megterhelését, amikor lefoglalták a pénzmozgásokat, és letartóztatták Urs Meisterhanst és Enrico Maffeist. Amint azt a Konföderáció hatóságai megtudták, ezek az ügyvédek rengeteg offshore céget irányítottak, köztük olyanokat is, amelyeken keresztül „mosták ki” a Bulgáriából Európába irányuló kábítószer-szállításból befolyt pénzt, valamint a katari hatóságok korrupt képviselőit. Masterhimes ügyfele egy jól ismert ausztrál gyűjtő és üzletember, Michael John Milne volt, aki ügyvéden keresztül legalizálta az adóelkerülés bevételét. „Óriási összegekről beszélünk” – jegyezte meg egy bűnüldöző forrás. „Csak a Masterhimes és a Maface különböző orosz ügyfeleinél zároltak 150 millió dollárt. Ezen belül a VEB-től 2008-ban kivont 14 millió dollárt letartóztatták. Ha Urs Meisterhans és Enrico Maffeis nem véletlenül és saját kapzsiságuk miatt tartóztatta le a svájci ügyészség, akkor feltételezhetjük, hogy Jaseckinnel együtt mind a 14 millió dollárt ellopták volna.
2010 májusában Yashechkin körülbelül 600 millió rubel összegű eurázsiai számlákat ír ki, és a pénzeszközöket személyes számláján helyezik el az egyik bankban 2010 májusától 2011 áprilisáig, és ismét készpénzben fizet be, most 550 millió rubelt. A 2011 nyarán lefolytatott utólagos ellenőrzés során ez szolgált alapul a büntetőeljárás megindításához. Általában Yashechkin több mint 20 millió dollár készpénzt helyezett el személyes bankszámláira 2007 és 2011 között!
Yashechkin "eurázsiai" egyedüli irányításának eredményeként 2009 áprilisától 2011 áprilisáig a társaság 440 millió rubel veszteséget szenvedett el! De ez nem akadályozta meg Jasecskint abban, hogy a 2010-es sikeres munkáért 24 fizetéssel jutalmazza magát a régi összetételű társaság utolsó igazgatóságán, azaz. 40 millió rubel. Csak egy igazgatósági tag és maga Yashechkin szavazott ilyen díjazás mellett, az igazgatóság másik három tagja ellene volt. És csak a VEB elnökével, Vlagyimir Dmitrijevvel folytatott rendkívüli megbeszélés, ahol a VEB elvi álláspontot foglalt el, vezetett a helyzet békés megoldásához. 2011. május 20-án Jevgenyij Kozmin, a Rostov Vodokanal vezetője lett az Eurázsiai vezérigazgatója, mindhárom fél egyetértésével.
Az arányérzék elvesztésével Yashechkin következő lépése az "arany ejtőernyő" fizetésének követelése volt. Kiderült, hogy vezérigazgatóként és az Igazgatóság elnökeként 5 éves eurázsiai szerződést írtak alá, amely szerint Yashechkin bármilyen okból történő elbocsátás esetén fizetést kapott az összes ledolgozatlan időért. És itt Yashechkin közvetlen hamisítást végzett, hogy pénzt szerezzen - hamisította az igazgatóság többi tagjának aláírását. Ezután azonnali fellebbezést nyújtottak be a moszkvai Mescsanszkij-bírósághoz, és azonnal megvizsgálták az ügyet. És mindezt csak a moszkvai városi bíróság fellebbezése és a választottbíróság fellebbezése törölte. Kilenc hónapba telt annak biztosítása, hogy Jaseckin ne kapjon 2 millió dollárt azért, mert fantasztikusan középszerű volt az eurázsiai gazdálkodásért, és újabb veszteségeket okozott a társadalomnak.
Az utolsó projekt, amelyet Yashechkin vezetett a Resad LLC-nél, a Molzhaninovka gázturbinás erőmű kombinált ciklusú gázturbinás blokkjával rendelkező gázturbinás erőmű építéséről, ugyanezen zsákutcás vezetői döntések kategóriájába tartozik (és, esetleg más háttérrel). Hitelforrást ehhez ismét a VEB ...
Most Yashechkin még egy irányra fordította figyelmét - a hatalomra, amely, amint úgy látja, jó bevételt is hoz. Vagy úgy érezte, hogy a talaj kicsúszik a lába alól, Yashechkin úgy döntött, hogy aktív társadalmi és politikai élet mögé bújik - bekerült a Köztanácsba a volt elnökjelölt, Mihail Prohorov vezetésével, a lakás- és kommunális szolgáltatások szakértőjének kiadva magát. . Egy meglehetősen konkrét, persze, a szakember elment a milliárdoshoz.
Mivel semmilyen módon nem kívánnak beleavatkozni a nyomozás menetébe, mégis felmerül a kérdés: Jaseckin a fentiek után miért is tanú? És minek a tanúja – saját csalásának, büntetlenségének, hatalommal való visszaélésnek?
