من 1 يناير 2007، يتم تنفيذ رأس المال الأم (الأسرة) في الاتحاد الروسي، الذي ينص على تخصيص الأموال من الميزانية الفيدرالية للعائلات التي أنجبت أو اعتمدت الطفل الثاني والثالث واللاحق. وبالتالي، فإن رأس المال الأمومة هو الالتزام النقدي بالدولة لدى الأسرة، مما يضمن دفع الأموال عند حدوث شروط معينة. أصدر الأشخاص الذين يحملون الحق في الحصول على رأس مال الأم، الصندوق المعاش التقاعدي للاتحاد الروسي شهادة الدولة - وثيقة مسجلة تؤكد الحق في تلقي أموال الأمهات.
تصدر رأس مال الأم إلى الأسر التي ولد فيها الطفل الثاني من 01.01.2007. ومع ذلك، في الممارسة القضائية هناك أمثلة عندما حدثت في الواقع ولادة الطفل حتى 01.01.2007.
لذلك، على سبيل المثال: تعريف المجلس القضائي في الحالات المدنية للمحكمة العليا للاتحاد الروسي رقم 4-B11-15 من 03.06.2011
من مواد الحالة:ناشد فيدوروفا ن. الخامس - المحكمة بمطالبة مع مؤسسة الدولة - إدارة الاتحاد الروسي للمعاشات التقاعدية بشأن الاعتراف بالحق في الحصول على رأس مال الأم، في تبرير ما يشار إليه ما لديه طفلان. ولادة طفل ثان كان في السابق المواعيد النهائية (مدة الولادة الفسيولوجية من 25 يناير 2007 إلى 30 يناير 2007) كان نتيجة التدخل التشغيلي للطوارئ في شهادة حياة للأم. نتيجة للولادة المبكرة للطفل، كان هناك وجود درجة شديدة، التي تنطوي على انحرافات خطيرة في صحته، معترف بها الطفل حاليا كشخص معاق. عند الاتصال بالمدعى عليه بمسألة إصدار شهادة الدولة للأم (الأسرة)، تلقى كابيتال فيدوروفا N. V. رفض.
لم يدرك ممثل المدعى عليه الدعوى.
بقرار محكمة مدينة نارو فومينسكي في منطقة موسكو بتاريخ 14 سبتمبر 2009، فإن المتطلبات المعلنة راضية.
تعريف المجلس القضائي المعني بالقضايا المدنية للمحكمة الإقليمية لموسكو 15.09.2009. تم إلغاء قرار محكمة المحكمة الابتدائية، تم اتخاذ قرار جديد لرفض دعوى قضائية.
بعد التحقق من مواد القضية، بعد أن ناقشت حجج الشكوى، فإن المجلس القضائي في القضايا المدنية للمحكمة العليا في الاتحاد الروسي يأتي إلى ما يلي.
بحكم الفن. 3 منطقة حرة رقم 256 الحق في تدابير دعم الدولة الإضافية تنشأ عند الولادة (اعتمادها) للطفل (الأطفال)، التي تتمتع بمواطنة الاتحاد الروسي، في النساء اللائي أعطىن الطفل الثاني منذ 1 يناير 2007 مواطنو الاتحاد الروسي، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وفقا للمجلس القضائي للمحكمة العليا للاتحاد الروسي، لم تؤخذ محكمة النقض في الاعتبار أحكام القانون، وكذلك الظروف المهمة للأذن الصحيحة للنزاع الناشئ، منذ سابق لأوانه إلى شهادة الطوارئ الطبية) هي ولادة طفل، لأسباب مستقلة عن المدعي، لا يمكن إجراؤها على النحو المنصوص عليه في التشريع الحالي للحرمان من فيدوروفا NV الحق في الحصول على شهادة دولة لرأسمال الأمهات (الأسرة) في وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 256.
مع هذه البيانات، من أجل تصحيح الخطأ القضائي الذي تم إجراؤه عند النظر في حالة محكمة النقض، التي تنطوي على تقديم قرار غير مشترك، يعترف المجلس القضائي بتعريف المجلس القضائي في الحالات المدنية في موسكو المحكمة الإقليمية مؤرخة 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009. بالإلغاء مع ترك قرار قرار محكمة مدينة فومينسك في منطقة موسكو بتاريخ 14 سبتمبر 2009 بشأن ارتياح المطالبات التي أعلنتها فيدوروفا.
على الرغم من حقيقة أن البرنامج كان صالحا للسنة السادسة، فإن معظم الأمهات، بعد أن تلقت شهادة الأيدي، لا أعرف كيفية استخدامها قانونا. إن سوء الفهم، الأمية القانونية، وكذلك الإطار الضيق لإمكانية تنفيذ الشهادة هي تربة مواتية لحدوث وتطور الاحتيال باستخدام رأس مال الأم. في الآونة الأخيرة، تظهر الرسائل حول هذه الاحتيال في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام.
على سبيل المثال: افتتحت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية تتارستان أربع قضايا جنائية على حقيقة الاحتيال واستقبال الرشاوى. دقة الحالات هي الغجر العاطلين عن العمل والأطباء الأطباء والأمراض النسائية.
وفقا للشرطة المشتبه في أنهم تلقوا رأس مال الأمومة عن طريق الاحتيال ولادة الطفل الثاني والشهادات الصادرة. وفقا للحسابات الأولية، فإن الأضرار التي تسببها الدولة تتراوح من 20 إلى 30 مليون روبل.
عملت المجموعة وفقا لمخطط واجهة الأراضي. استخدام الروابط في المؤسسات الطبية، وخاصة في كل من العيادة أو استشارة الإناث، تلقى الغجر الرشاوى شهادات حول ولادة الأطفال والتفتيش والوثائق الأخرى.
تم فرض البيانات بعد ذلك في سلطات السجل المؤقتة في قازان، حيث تم إجراء شهادات الميلاد للأطفال غير الموجودين، ثم من خلال صندوق المعاشات التقاعدية وشهادات رأس مال الأم. بالنسبة لخدماتهم، وردت "Rozhenniks" من 20 إلى 50 ألف روبل.
ثم استثمر السماسرة شهادات في العقارات. بمجرد وضع الشقة في ممتلكاته، تم بيعها. بالنسبة لخدماتهم، وردت الوسطاء من 60 إلى 100 ألف روبل ("Gazeta الروسية").
مثال: أمرت محكمة مقاطعة ماريانوفسكي عائلة أومسك بإعادة رأس المال الأمومة بالكامل إلى صندوق المعاشات التقاعدية لمصالح الأطفال. مقابل 360 ألف روبل، اشترت الزوجان قاحلا في حي ماريانوفسكي.
هذا القرار في الممارسة القضائية OMSK يعتمد لأول مرة. ولكن، على ما يبدو، في المستقبل القريب، سيتم تناثر المحاكم بمثل هذه الدعاوى القضائية. تؤكد الشيكات المدعي العام أن ما يسمى "صرف" رأس مال الأم في المنطقة يتم تسليمه إلى التدفق. اليوم، تقدم عددا من الوكالات العقارية سكان منطقة أومسك بمخطط أسود لتنفيذ دعم الدولة للآباء والأمهات لتلقي أموال "العيش" ("Gazeta الروسية" http://www.rg.ru حتى الآن / 08 / reg-sibfo / kapital.html).
هناك الكثير من الحالات المماثلة في البلاد. حاليا، على الإنترنت، يمكنك العثور على العديد من العروض حول الشراء وشهادة "النقدية" لرأس المال الأمومة. في معظم الأحيان، مدمن العائلات على المحتالين الذين يحتاجون على وجه السرعة، مثل معاملة الطفل، أو العائلات التي تقود أسلوب حياة معتاد، والإطار الضيق للاستخدام المشروع للشهادة لا يسمح لهم بالتخلص منها حسب تقديرها وبعد
من المهم أن نتذكر أن مثل هذه المقترحات هي عملية احتيال على نطاق واسع، ومالك الشهادة لرأس المال الأمومة، الذي يوافق على المشاركة في المخططات المقترحة، يذهب إلى ارتكاب عمل غير قانوني وسيكون شريكا من الجريمة وبالتالي فإن حقيقة الاستخدام غير المناسب للأموال العامة، وبالتالي، سيتم استرداد كامل رأس مال الأم من الأسرة لصالح فصل صندوق المعاشات التقاعدية، حيث تم إصدار الشهادة.
لذلك، ما هو القانوني لقضاء رأس المال الأمومة؟ وفقا للفقرة 3 من الفن. 7 من القانون الاتحادي رقم 256-FZ "بشأن تدابير إضافية لدعم الدولة للأسر مع الأطفال" كابيتال الأمومة يمكن أن تنفق:
تتمثل طريقة شائعة للنقد في رأس مال الأمومة في شراء أماكن سكنية بقيمة مبالغ فيها، لمثل هذه المعاملات، كقاعدة عامة، يتم استخدام العقار غير مناسب للإسكان، وهو مقسم إلى أجزاء وبيع بتكلفة مساوية لحجم كابيتال الأمما يتناقض مع معايير القانون رقم 256-FZ مؤرخة 29 ديسمبر 2006 ولا يحسن ظروف الإسكان للأسرة. بعد إجراء معاملة، يقدم البائع السمسار المال المال لأولياء الأمور نفقات أقل لخدماتها.
على سبيل المثال: قرار محكمة مقاطعة شاتكوفسكي لمنطقة نيجني نوفغورود في حالة القضية 2-696 / 2011 مؤرخ في 27 يناير 2012
ناشد المدعي العام مارتينوفا L. N. N.، R.، BOGDANENKO I. P.، L.، وطلب من المحكمة:
إدراك العقد لشراء وبيع مبنى سكني ومقطعة أرضية اختتمت بين L.، والتي تعمل نيابة عن بوغدانينكو I. P. و R.، تتصرف نيابة عن Martynova L. N. غير صالح؛
- تنطبق على الاتفاقية المشار إليها على عواقب بطلان المعاملة المنصوص عليها عن طريق الفن. 167 من القانون المدني للاتحاد الروسي؛
- التعرف على ملكية Martynova L. N. في مبنى سكني متنازع عليه ومؤامرة أرضية.
في التبرير، أشار الادعاء بما يلي:
أجرى مكتب المدعي العام تفتيشا للامتثال لمتطلبات التشريعات الحالية عند الختام المعاملات لبيع وبيع المباني السكنية والتخلص من وسائل رأس مال الأم.
يتحدد الشيك أن Martynova L. N. هو متلقي شهادة رأس المال لكرة القدم (الأسرة).
<…> بين L.، الذي يتصرف نيابة عن بوجدانينكو I. P.، و R.، يتصرف نيابة عن Martynova L. N.، قد اختتم عقدا لشراء وبيع مبنى سكني ومقطعة أرضية بلغ مجموعها 352918 روبل. 42 كوبيل.
بعد انتهاء الاتفاقية المذكورة أعلاه، تطبق Martynova L. N. N. على بيان في PF بشأن التخلص من رأس المال للأم (الأسرة) في المبلغ<…> فرك. لشراء مبنى سكني. قرار بيان PF راض.
خلال التحقق من قبل موظفي مكتب المدعي العام بمشاركة المتخصصين، تم إجراء مسح خارجي لبناء سكني. أثناء التفتيش، تم إنشاء أن المنزل غير سكني (لا يوجد مزود طاقة ولا يتم توفيره للمنزل، وتدمير التدفئة) غير مناسب للعيش. تقييم الحالة الفنية للمنزل - مهدئ. حالة الناقل هيكلية هي حالة طوارئ. هناك حرية الوصول إلى المنزل، حيث لا توجد إطارات ونظارات للنوافذ، والأراضي المحيطة بالمنزل مغطاة بالنباتات الجافة، مما يخلق تهديدا بالحريق.
من تفسير المالك السابق للمنزل بوغدانينكو أولا - P. ذلك يتبع أن المنزل كان في حالة غير سكنية. في<…> قرر بيع المنزل وتحول إلى وكيل L. لأي مبلغ ولمن يباع المنزل، وهو غير معروف، لأن L. نفذت بيع بالوكالة من نيابة عنه. حصل على المال في المبلغ<…> فرك. تم إنفاق الأموال المتبقية على سداد الديون.
وأكد L. مع بلد التفسير أن مجلس بوغدانينكو I. P. كان في دولة غير سكنية (طارئة)، تم التخلي عن الأرض. على الإعلان، اتصلت برجل وافق على شراء منزل. لم تشاهد المشترين أنفسهم - تحدثوا عن اسمهم، الذي أوضح لها أن المشترين لن يشاهدون المنزل، لأنهم يحتاجون إلى إصدار رأس المال الأمومة.
وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من القانون الاتحادي في 26 ديسمبر 2006، يمكن إجراء رقم 256-FZ - إشراف وسائل رأس المال (الأسرة) لتحسين ظروف السكن من خلال إجراء أي معاملات لا تتناقض قانون التحويل غير النقدي لهذه الأموال إلى المنظمة (البناء) للمباني السكنية المكتسب (قيد الإنشاء)، أو الشخص المادي الذي يقوم بتنفيذ أوجه المباني السكنية المكتسب، أو المنظمة، بما في ذلك الائتمان الذي ينص على اتفاقية القروض (اتفاقية القرض) للأهداف المحددة.
وفقا للفقرة 1 من الجزء 3 من نفس المادة من القانون الاتحادي - يمكن للأشخاص الذين تلقوا الشهادة التخلص من أموال الأمهات بالكامل إما بواسطة أجزاء نحو تحسين ظروف السكن.
تشير الظروف التي تم إنشاؤها خلال الاختبار إلى أن الغرض من إبرام عقد شراء وبيع مبنى سكني ومؤامرة الأرض كان الاستحواذ على الإسكان المحدد على حساب رأس المال (الأسرة)، مع نقل الأموال اللاحقة لحساب البائع، أي "النقد" لرأس مال أموال الأمهات.
في الوقت نفسه، فإن طبيعة المباني السكنية، غير آمنة وخطرها على الإقامة فيها، والتي كانت موجودة أيضا في وقت تتواصل العقد المتنازع عليها تشير إلى أن الغرض من لجنايته المشار إليه في القانون هو تحسين الظروف السكنية - لا يمكن تحقيقها.
يتم تمويل أموال لدعم الدولة الإضافية للعائلات مع الأطفال من الميزانية الفيدرالية ولا يمكن تقديمها لتنفيذ المعاملات التي لا تفي بالقانون، وكذلك الأهداف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 256-FZ. تسبب النقل غير المشروع للأموال في أضرار الاتحاد الروسي بمبلغ 352،918 روبل. 42 كوبيل.
وخلال النظر في القضية، رفض المدعي العام، مطالبات L. و R.، مشيرا إلى أنهم ليسوا أطرافا في عقد متنازع عليهم، لكنهم تصرفوا في مصالح Martynova L. N. N. و Bogdanenko A. P.، الذين اكتسبوا الحقوق والالتزامات نتيجة إبرام العقد المتنازع عليه.
مع الأخذ في الاعتبار ما تقدمه، تأتي المحكمة إلى استنتاج أن المنزل الذي اكتسبته مارتينوفا لا يحسن الظروف السكنية للمدعى عليه وأطفاله الأحداث.
وبالتالي، في هذه الحالة، تحدث المعاملة الخيالة، والغرض منها لا يحسن ظروف السكن، كما أعلن المدعى عليه في الحصول على شهادة الدولة لرأس المال (الأسرة)، و "صرف" الأموال للاستخدام الأغراض الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المحكمة الانتباه إلى حقيقة أن قضية جنائية بدأت بموجب الفن. 159 ساعة. 3 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي حول حقيقة الحصول على مبنى سكني لوسائل رأس المال للأم (الأسرة).
وفقا لمتطلبات الفن. 168 من القانون المدني للاتحاد الروسي، تعتبر الصفقة التي لا تمتثل لمتطلبات القانون أو الأفعال القانونية الأخرى ضئيلة إذا كان القانون لا ينشئ أن مثل هذه الصفقة التعسفية أو لا تنص على آثار أخرى للانتهاكات.
مع الظروف المعمارية، العقد المتنازع عليه للبيع على أساس الفن. فن. 168-170 من المدى المدني للاتحاد الروسي يخضع ل غير صالح (ضئيل)، باستخدام عواقب بطلان (عدم أهمية) المعاملة المنصوص عليها عن طريق الفن. 167 من القانون المدني للاتحاد الروسي.
وبالتالي، الأهداف المنصوص عليها عن طريق الفن. 7 ساعات. 3 من القانون الاتحادي في 29 ديسمبر 2007، 3256-FZ "بشأن تدابير إضافية لدعم الدولة للأسر مع الأطفال" لم يتم التوصل إلى ". نتيجة للإجراءات غير القانونية، تسببت مارتينوفا L. N. N. من الاتحاد الروسي في أضرار مادية بمبلغ 192918 روبل. 42 كوبيل.
مع مراعاة ما تقدم، ترى المحكمة أن المطالبات المتغيرة للمدعي العام تخضع للرضا. لا تهدف شهادة رأس المال الأمومة إلى شراء مساكن الطوارئ والمتخصص.
المخطط الشائع التالي ل "صرف" وسائل رأس مال الأم هو "شراء" الإسكان في الأقارب ويفضل على الاسم الآخروبعد بعد تسجيل المعاملة، يتم نقل الأموال إلى "البائع"، والتي، بدورها، بإرجاع هذا المبلغ سابقا مالك الشهادة. من الصعب للغاية تحدي مثل هذه الصفقة إذا تلبي المتطلبات التالية:
المخطط التالي ل "صرف" لرأس مال الأم - وكالات الرهن العقاري.
بعد أن سمحت حكومة الاتحاد الروسي لرأس مال الأمومة لسداد قروض الرهن العقاري، أصبحت شعبية خصيصا مع النفايات ذات الرهن العقاري.
يرسم مالك الشهادة قرضا للرهن العقاري لشراء الإسكان في بنك "ودود"، ثم تختتم شركة العقارات عقد مبيعات وهمية، وفقا لما يزعم أنه يكتسب شقة من الشركة. ثم يتم إرسال جميع المستندات اللازمة إلى صندوق المعاشات التقاعدية. علاوة على ذلك، يتم دفع متخصصين في الاتحاد الروسي في شهادة رأس المال الأمومة. نتيجة لذلك، تحصل المرأة على نصف الأموال المستحقة لها، لأنه يجب أن تدفع مقابل خدمات البنك والشركة العقارية، وكذلك جميع الفائدة الرسمية والعقوبات الرسمية على اتفاق الرهن العقاري.
إن المخطط أعلاه من "صرف" وسائل رأس مال الأم، على الرغم من بسيطة، ولكنه خطير للغاية، لأنه في هذه الحالة لا تستطيع المرأة أن تخسر المال فحسب، ولكن أيضا لتكون في موقف يتعين عليهم سداد الفائدة المصرفية على القرض.
نوع آخر من الاحتيال هو شراء منزل غير موجود، أو شقة هناك. أصحاب العقارات عدة مرات إعادة بيع نفس الشقة إلى النساء اللائي يرغبن في الحصول على رأس المال الأمومة نقدا. في الوقت نفسه، يتم تنفيذ كل شيء من الناحية القانونية. هذا المخطط ممكن، شريطة أن تكون الأسرة خصائص أخرى في العقار، لذلك، فإن الاستحواذ على العقارات الأخرى هو تحسن في ظروف السكن. قد يبدو أن هذه الصفقة مكلفة وليس الجميع متاحة، ولكن هناك العديد من المدن والمستوطنات في البلاد، حيث ستكون كمية رأس مال الأم كافية للحصول على العقارات السائلة. لا يضع القانون قيودا على اكتساب العقارات في تسوية خاصة، والشيء الرئيسي هو أن السكن يتم الحصول عليه داخل إقليم الاتحاد الروسي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط لا ينتهك القانون تقريبا، ولكن بالنسبة للشرعية المطلقة، من الضروري إدراج أصحاب الأطفال.
حاليا، هناك العديد من الوكالات العقارية غير القانونية، شركات ليوم واحد تقدم إبرام اتفاقية قرض وهمية لشراء الإسكان.الأموال، على التوالي، انتقل إلى حسابات الوكالات، وأولياء الأمور ليست دائما قادرة على الحصول على جزء على الأقل من المال الذي يسهلونه.
لذلك، على سبيل المثال: جملة محكمة مقاطعة كورتامي (منطقة كورغان) في حالة رقم 1-89 / 2011 مؤرخة 26 سبتمبر 2011.
من مواد الحالة: Skorobogtova، تمتلك شهادة لشهادة للأم (رأس المال العائلي)، ولكن ليس لها الحق في استخدام رأس المال الأم، في الفترة من<…> بواسطة<…> من أجل "الخروج من النقد" واختلاس الأموال النقدية للأمهات، جمعت وثائق وهمية، مما يمنح رسميا الحق في استخدام الأموال لسداد الديون الرئيسية ودفع الفائدة على القروض للحصول على أماكن سكنية. بعد ذلك، مرت المستندات المحددة ببيان حول التخلص من رأس مال الأم إلى PF.
Skorobogtova لأغراض "النقد" واختلاس رأس مال الأمومة النقدية وجدت للحصول على<…> في ملكية الأسهم في المنزل، وهي قيمة سوقية لا تزيد عن 60،000 روبل، والتي، على أساس إبرام لجنة مشتركة بين الإداب، لتقييم المباني السكنية لسهم الإسكان البلدية، المعترف بها ليس حسب المتطلبات ذات الصلة المباني السكنية وغير المناسبة للإقامة الدائمة. هذا منزل Skorobatova يهدف إلى شراء أكثر من 60،000 روبل.
SKOROBOBOTOVA، من أجل "النقدية" واختلاس رأس المال الأم، أبرمت مع المدير العام للمحاسب<…> معاهدة وهمية للقرض المستهدف للأموال لاكتساب المباني السكنية أقل من 3٪ سنويا.
بعد تسجيل معاملة مبيعات، Skorobogtova لغرض "صرف" تسهيل رأس مال الأم أموال رأس المال ببيان حول التخلص من وسائل رأس مالها الأم، والتي تحتوي على شرط نقل رأس مال الأمين بمبلغ 352،918.42 روبل وبعد على حساب LLC لسداد مبلغ القرض واهتمام القرض.
بعد "صرف" الأموال النقدية للأم في Skorobogatov LLC، 60 000 روبل المقصود. يدفع<…> للمنزل، النقد المتبقي في مبلغ 292 918.42 روبل. تنفق على الاحتياجات الشخصية. لإحضار تصرفاتهم إلى نهاية Skorobogatov غير قادر، لأن أفعالها تم تحديد أفعالها من قبل موظفي مكتب المدعي العام في منطقة كورتاميز.
يتم تأكيد خطأ المدعى عليه من خلال مواد مكتوبة من القضية التي تمت دراستها في جلسة المحكمة:
تتأهل المحكمة الإجراءات التي يديرها المدعى عليه بموجب الجزء 3 من الفن. 30 ساعة. 3 فن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (بصيغته المعدلة بموجب القانون الفيدرالي رقم 26-FZ) - أي محاولة للاحتيال، أي اختلاس ممتلكات شخص آخر من قبل الخداع، مثالية بمقدار كبير، إذا لم تكن الجريمة جلبت إلى نهاية هذه الظروف غير المصرح بها.
ارتكب المدعى عليه جريمة خطيرة.
قررت المحكمة الاعتراف بعلامة الجريمة، المنصوص عليها في الجزء 3 من الفن. 30 ساعة. 3 فن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي وفرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد من السجن لمدة عام.
المخطط شائع أيضا عندما يكتسب صاحب شهادة الأم السكنية بتكلفة، مما يختلف عن تلك التي يشار إليها في العقد. يتم استخدام فرق السعر للاحتياجات الشخصية.
لذلك، على سبيل المثال: قرار محكمة مقاطعة موكوماريكسكي (جمهورية ماري إي) رقم 2-600 / 2012 مؤرخ في 6 يونيو 2012.
من مواد الحالة:ناشد المدعي العام لجمهورية ماري إي إيه الدائري للمحكمة بمطالبة إثراء العاصمة (عاصمة الأمومة) لاسترداد ساراسبايفا تا لصالح صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي في جمهورية ماري العظم بمبلغ 365،698 روبل 40 كوبيل.
في تبرير المطالبة أشار إلى أنه خلال مكتب المدعي العام للتحقق من قانونية استخدام صناديق رأس المال الأم، تأسست هذا القرار رقم المتهم راض عن سارامبيايفا تا تحت تصرف رأس المال الأم 365،698 روبل 40 كوبيل. وإرسالها لتحسين ظروف السكن. في وقت سابق، اختتم المدعى عليه اتفاقية قرض مع مركز المنزل ذ.م.م، وفقا لما تلقاه أموال مستعارة بمبلغ 370،000 روبل لشراء مبنى سكني، كانت فترة العودة التي تم تحديدها حتى 30 ديسمبر 2011.
08/23/2011 بين البائع و Sarasbaev VG، سارامبيايفا تا، ساري المفعول به نيابة عنه، وصالح أطفاله القاصر (المشترين)، قد أبرم عقدا عن بيع وبيع قطعة أرض ومبنى سكني وفقا لشروط المشترين الذين يكتسبون الحق في إجمالي ملكية المشاركة في هذه العقارات لمدة 1/5 من حصة كل منها، تتعهد بدفع ثمن قيمتها التعاقدية إلى البائع بمبلغ 400000 روبل. في الوقت نفسه، دفع المشترون لشراء مبنى سكني ومؤامرة أرضية بسبب 30،000 روبل من أموالهم و 370،000 روبل. مال مستلف.
في وزارة الشؤون الداخلية لروسيا "كوزمومسيانكي" تلقى جاذبية رئيس إدارة الاتحاد الروسي للاتحاد الروسي في حي أوريمي بجمهورية ماري العنشرية في قانونية استخدام أدوات رأس المال الأم Sarasbayeva TD، وفقا التي تم تنفيذ التحقق بها. وأوضح المجيبون كجزء من تفتيش سارامبيايفا ت. أ. أ. في صيف عام 2011 قرر استخدام نقد رأس مال الأم على تحسين ظروف السكن. تحقيقا لهذه الغاية، اشترت مبنى سكني في: RME،<…>، U.<…>وبعد تم الإشارة إلى عقد بيع وبيع مؤامرة أرضية ومبنى سكني بمبلغ 400000 روبل، ولكن في الواقع، فقد تم ختم النقدية بمبلغ 20500 روبل، والأموال المتبقية والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلية وتم شراء السيارات VAZ-2114..
مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، فإن المدعي العام للجدائدي في جمهورية ماري آل يعتقد أنه منذ انتهاك للفن. 10 من القانون الاتحادي في 29 ديسمبر 2006 رقم 256-FZ "بشأن تدابير إضافية لدعم الدولة للأسر مع الأطفال" تلقى أموال رأس المال الأمهات من قبل المدعى عليه سارامبيايفا، لم يتم توجيه عدم تحسين ظروف السكن، ولكنها تنفق على أغراض أخرى لا المقدمة من أجل القانون، منه وفقا للجزء 1 من الفن. 1102 من القانون المدني للاتحاد الروسي يخضع لمقدار الانتعاش من الإثراء العادل بمبلغ 695،698 روبل 40 كوبيل.
من خلال دراسة مواد الشؤون المدنية، والاستماع إلى الأشخاص المشاركين في القضية، تأتي المحكمة إلى التالي.
وفقا للفقرة 1 من الفن. 1102 من القانون المدني للاتحاد الروسي، الذي استحوذت أو محموله أو أنقذ العقار (الاستحواذ) على حساب شخص آخر (ضحية)، ملزمة بإعادة الممتلكات الأخيرة المكتسبة أو المحفوظة بشكل غير معقول (الإثراء الباقين)، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 1109 من هذا القانون.
وفقا للفقرة. 1، 2 ح. 1 الفن. 10 من القانون الاتحادي ل 29 ديسمبر 2006 رقم 256-FZ "بشأن تدابير إضافية لدعم الدولة للأسر التي لديها أطفال" تعني (جزء من الأموال) من رأس مال الأم وفقا لتطبيق التصرف يمكن إرسالها إلى الاستحواذ (البناء) للمباني السكنية، التي أجريتها المواطنون من خلال ارتكاب أي لا تتناقض مع قانون المعاملات والمشاركة في الالتزامات (بما في ذلك التعاونيات في مجال الإسكان والإسكان والتراكم المساكن)، من خلال التحويل غير النقدي لهذه الأموال من المنظمة ، تنفيذ الاغتراب (البناء) من المباني السكنية المكتسبة (قيد الإنشاء)، أو الشخص المادي الذي يقوم بإخراج المباني السكنية المكتسبة، أو المنظمات، بما في ذلك الائتمان المنصوص عليه في اتفاقية قرض (اتفاقية القرض) النقدية لهذه الأهداف وبعد
وبالتالي، من هذه القواعد التشريعية، يتبع أن يتم استخدام أموال الأمهات من قبل شخص يحسب دعم حكومي إضافي، لتحسين ظروف الإسكان لأفراد الأسرة، يتم استهدافه، نقل إلى الفرع الإقليمي لجسم المعاشات التقاعدية لحساب المباني السكنية أو المنظمة المقدمة من اتفاقية الائتمان (اتفاقية القرض) النقدية لهذه الأهداف.
مع الأخذ في الاعتبار الظروف المنشأة في جلسة الاستماع إلى المحكمة، تختتم المحكمة أن تصرفات المدعى عليه ساراسباييفا تا حول الاستخدام غير المناسب لرأس مال الأم (عائلة) رأس المال أدى إلى تخصيبها غير القانوني على حساب أموال الميزانية في الحسابات من صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي، فيما يتعلق به الحقوق القانونية ومصالح الاتحاد الروسي باعتباره مالك الأموال. نظرا لأن التصرف والسيطرة على البيانات مكلفة إلى مؤسسة الدولة - فصل الصندوق للمعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي في جمهورية ماري، تعتبر المحكمة المطالبات المطالب بها بالمدعي العام للمجموعة من الجمهورية الجمهورية لجمهورية ماري الاسترائية المدعى عليه، وهو تخصيب غير عادل بمبلغ 365،698 روبل 40 كوبيل.
لا تزال هناك العديد من الطرق ل "صرف" غير قانوني لرأس مال الأم - وهذا هو صياغة على ولادة الأطفال، والرواسب الجنائية للبنوك والسماسرة. ومع ذلك، يجب تذكر أن كل هذا غير موثوق به، لأن صندوق المعاشات التقاعدية لا يصدر فقط شهادات لرأس مال الأمومة، ولكن أيضا يتحكم في مشروعية استخدامها.
تلخيص ما تقدم كامل، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:
لذلك، على سبيل المثال: قرار محكمة مقاطعة كالتان بمنطقة كيميروفو في حالة القضية 2-359 / 11 من 3.08.2011
من مواد الحالة:ناشد دوته ن. خامسا المحكمة مطالبة بتحقيق قرار الاتحاد الأفريقي في مدينة كولت بمدينة كالبتان حول رفض تقديم طلبه من أجل وسيلة رأس مال الأم وإلزام بدفع التعويض. متطلباتها التي تحفزها حقيقة أنه ناشد اتخاذ ببيان بشأن إصدار تعويض عن رأس مال الأم. 03/16/2011 جاء رفضها. تشير UPF إلى حقيقة أنها ليست مطورين. في وقت سابق، تم إخماد UPFR بالفعل بناء على بناء رأس مال الأم. أخذوا القرض في "مؤسسة الإسكان" كيميروفو. كان أحد الشروط هو نقل ملكية المنزل المبني لجميع أفراد الأسرة، والذي تم القيام به. تم تسجيل المنزل بعد التكليف على زوجها. ثم سجل في 1/5 على جميع أفراد الأسرة. بعد فشل UPFR، استأنفوا العدالة بطلب لإعادة طباعة الشهادة، وكان طلبهم راضيا، لكن ما زال مؤتمر الصعوديين رفض اتجاه الأموال، لأنه في شهادة جديدة، أشار العدالة أيضا كأساس اتفاق التبرع.
لم يدرك ممثل UPFR (المدعى عليه) من GU، في الجلسة على الدعوى.
بعد أن سمعت المدعي، ممثل المدعى عليه، دراسة المواد المكتوبة للحالة وتقييم الأدلة في القضية في مزيجها، تعتبر المحكمة المطالبات اللازمة لإرضاءها.
الجزء 3 من الفن. 7 حرة رقم 256 تقرر أن الأشخاص الذين تلقوا الشهادة يمكنهم التخلص من وسيلة رأس المال للأم (الأسرة) بالكامل إما بواسطة أجزاء في المجالات التالية: 1) تحسين ظروف السكن؛ 2) الحصول على التعليم من قبل طفل (الأطفال)؛ 3) تشكيل الجزء التراكمي من معاش العمل للنساء.
بحكم الفقرة 2 من الجزء 1 من الفن. 10 صناديق القانون الفيدرالي (جزء من الأموال) من رأس المال الأم (الأسرة) وفقا لتطبيق التخلص قد يتم توجيهها إلى البناء، وإعادة بناء كائن بناء المساكن الفردي، الذي أجرته المواطنون دون إشراك منظمة تشارك في البناء (إعادة الإعمار) للهدف من بناء المساكن الفردي، بما في ذلك اتفاق عقد بناء، عن طريق نقل هذه الأموال إلى حساب مصرفي للشخص تلقى شهادة.
حسب ح. 1.3 الفن. 10 من القانون الاتحادي لمؤسسات رأس المال الأمومة على أساس طلب للتخلص من الشخص الذي تلقى الشهادة قد تصدر وفقا للفقرة 2 من الجزء 1 من هذه المادة للتعويض عن تكاليف البناء (إعادة بنائها مع مراعاة متطلبات الجزء 1.2 من هذه المادة) إليهم أو زوجته (زوجين) كائن من بناء المساكن الفردي في عرض الوثائق التي شهدت بالطريقة المنصوص عليها في القانون، بغض النظر عن تاريخ القانون المحدد.
وفقا لتقييم السوق الذي أجرته المراجعة والتقييم CJSC، فإن تكلفة مبنى سكني<…> فرك.، قيمة قطعة الأرض هي<…> فرك.
وهكذا، وجدت المحكمة بشكل موثوق أن D. A. و Didukh N. V. بنيت مبنى سكني بمصروفاتهم.
في شهادة ملكية D.A. على مبنى سكني، أساس الأساس طوال مدة المؤامرة الأرضية وجواز السفر الفني، أي المستندات المنصوص عليها بالفن. 25.3 FZ مؤرخ في 21 يوليو 1997 رقم 122-ФЗ لتسجيل ملكية الكائن الذي تم إنشاؤه من بناء الإسكان الفردي.
حاليا، D. A. و Diduh N. V.، الأطفال D. A. A. A. A. A. A. A. أصحاب كائن من بناء المساكن الفردية التي تم إنشاؤها على قطعة أرض من الأراضي مخصصة لبناء المساكن الفردية، بينما DA هي المالك كمطور، و Diduh NV و DAA DAA، داا، ولا يوجد مالكيون على أساس عقد التبرع بينهما وبين د.
استنادا إلى ما ورد أعلاه، تعتبر المحكمة المتطلبات اللازمة ليدوح N. V. إرضاء، إلزام UPFR (GU) في مدينة كولت بإصدار وسيلة رأس مال الأم إلى تعويض عن تكلفة الكائن المبني لبناء المساكن الفردي.
تبحث الدولة عن طرق جديدة لدعم الأسر التي لديها أطفال وخلق ظروف معيشية لائقة بالنسبة لهم. نتيجة لذلك، مصممة مختلفة لتشجيع الخصوبة بسبب توفير بعض الفوائد للعائلات التي لديها أطفال.
أحد هذه البرامج هو البرنامج لتوفير رأس مال الأم. هذا النوع من الدعم يمكن أن يحصل على أسر لديها أكثر من طفل واحد. تم إطلاقه في عام 2007، وإذا دفع في بداية أولياء الأمور 250 ألف روبل، بدءا من عام 2019، بلغت 453 026 روبل.
القراء الأعزاء! تحكي المقال عن الطرق النموذجية لحل المشكلات القانونية، ولكن كل حالة فردية. إذا كنت تريد أن تعرف كيف حل مشكلتك - اتصل باستشار:
يتم قبول الطلبات والمكالمات على مدار الساعة وسبعة أيام في الأسبوع..
إنه سريع أنا. مجاني!
ميزة هذه المبادرة هي أنه غير ممكن. طرق استخدام التمويل محدودة، وتنفذ ترجمتهم حصريا على المدفوعات غير النقدية. ونتيجة لذلك، بدأ الروس المغامون في ابتكار خيارات الانبعاثات غير القانونية المختلفة، والتي تعتبرها وكالات إنفاذ القانون مثل الاحتيال مع رأس مال الأم.
كيف يمكنني استخدام شهادة لرأس المال الأمومة يحدد القانون الاتحادي رقم 236 لعام 2006. أنه يحتوي على جميع طرق تطبيق الأموال المدفوعة من قبل الدولة. تعتبر التراجع عن أحكام القانون جريمة وعقودها القانون.
إذا كان الشخص يريد الاستفادة من رأس مال الأم، فلا يسمح:
علاوة على ذلك، يحظر أي إجراءات غير متفق عليها مع القانون الفيدرالي رقم 236. في حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، سيتم الشروع في حالة جنائية بموجب الجزء 2 من المادة 159 فيما يتعلق بالعمليات التي تنتهك القانون.
في الوقت نفسه، لا يهم مدى حدوث النقد النقدية. لتحديد درجة خطأ الشخص، سيتم أخذ عواقبها التي أدت إلى جريمة مثالية في الاعتبار.
تشير الممارسة القضائية إلى أن 70٪ من الجمل، التي اتخذت في هذه المسألة، تشير إلى الحرية من حرية الشخص التي ارتكبت إجراء احتيالي مع رأس مال الأم. تكتمل 10٪ فقط من الحالات حسب تعيين عمليات جيدة أو قسري.
في حالة حدوث رشوة من المسؤول المسؤول عن اتخاذ قرار بشأن إصدار رأس مال الأمومة، يواجه الشخص المسؤولية بموجب المادة 291 من قانون العقوبات الروسي.
ومع ذلك، فإن العقوبة الأكثر شدة تهدد لأولئك الذين يقنعون المواطنين بالتخلص بطريقة غير مشروعة من الشهادة وتجسد نواياهم. يهددون ما يصل إلى 10 سنوات السجن أو العقوبة التي هي 1 مليون روبل.
لكل 10 سنوات اكتسب إصدار احتيال دعم مع رأس مال الأم أكثر أشكال غير متوقعة.
على مر السنين، جميع الأساليب والأساليب الجديدة التي تستخدمها المحتالين هي من بينها:
في بعض الأحيان يتفق الناس على الصفقة غير القانونية، لا فكرة أن تصرفاتهم غير قانونية. لحماية الوالدين الشباب، يستحق النظر في المخططات الرئيسية التي تقدم المحتالين كفرصة للتخلص من رأس مال الأم. كقاعدة عامة، لا أحد يحذر من تجريم طلبهم.
ما هي الأساليب التي يتم بلوغها المحتالين:
| العمل الاحتيالي مع الرهن العقاري |
|
| شراء شقة في الأقارب | في هذه الحالة، بعد انتهاء عملية شراء العقارات وبيع العقارات، إرجاع مالك الشهادات الواردة من أموال PF. لا يفرض القانون حظرا مباشرا على شراء الإسكان في الأقارب، يحظر تنفيذ المعاملات الخيالية فقط. يتم تقييم ممثلين عن صندوق المعاشات التقاعدية كيف الحقيقية هي المعاملة. يتم تحديد ذلك حسب هذه العلامات:
|
| المبالغة في تكلفة الإسكان المشتراة | في معظم الأحيان، هذا ممكن عندما يتم شراء مهدئ أو حالات طوارئ تحت ستاسة كاملة. مثل هذه الصفقة تتعارض مع القانون، لأنه لا يستطيع تحسين الظروف المعيشية للعائلة. |
| صرف الأموال من خلال شراء الإسكان غير الموجود | في هذه الحالة، فإن نفس الشقة هي إعادة بيعها في أصحاب العقارات لأصحاب الشهادة. يتم استخدام هذه الطريقة عندما تحتوي الأسرة على أماكن سكنية، لكن الظروف المعيشية تتطلب تحسنا. من الممكن أيضا شراء قطعة أرض مع منزل وهمي عليه، على سبيل المثال، تم تدمير الهيكل نتيجة للنار. |
تم النظر في المجلس القضائي في القضايا الجنائية في مجال جلسة المحكمة شكوى الاستئناف للمحام من الحكم، مما أدى إلى المحكمة المحلية. ووفقا له، تم إدانة المواطن بموجب المادة 159.2 الجزء. 3 من قانون العقوبات الروسي وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
يسأل المحامي من العقوبة لاستبعاد مؤشر طريقة إجراء إجراءات احتيالية من خلال الافتراضي حول الحقائق التي تنطوي على تعليق المدفوعات كتلك التي لا تفي بظروف القضية. نظرا لهذا، قم بتقليل العقوبة والنظر فيها بشرط بتأسيس فترة تجريبية.
وفقا للحكم، وجد أن الشخص المدان مذنبا بالاحتيال عند استلام رأس مال الأم. تقرأ الشهادة الكتابية أن المدان استأنفت لسمس عقارات مألوفة، التي تعرف عليها الدائرة الصادرة. من المفترض أن تعقد عملية شراء وبيع وهمية.
نظرا لعدم وجود ضحايا في هذا المخطط، اقتنعت أنه لا يوجد أحد يشارك في التحقيق في الجريمة. في مجال رؤية إنفاذ القانون، يمكن أن تحصل إلا إذا كان المشاركون لا يناسبون المال وسيحدم أحدهم شكوى. في إطار المعاملة، افترض شراء وهمي لشقة شقة، وتصميمها باسمها، وبعد 3 أشهر بيعها العكسي للمالك السابق.
قد يكون الاحتيال هو أن الشخص يعرف البيانات غير الموثوق بها عن نفسه، فإن الأطفال الذين يمتلكون أو على الإطلاق يجعل الطفل الأجنبي أو يخفي حقيقة أنه فيما يتعلق بالأطفال الأول الذي حرمه من حقوق الوالدين
الشخص المدان لم يكتسب الإسكان حقا، كانت هناك حاجة إلى أدوات حصرية. أنشأت المحكمة بأمانة أن المدعى عليه كان له نية تولي أموالا حتى قبل أن تقرر الهيئة المعتمدة إرضاء بيانها لدفع رأس مال الأم. يتضح من ذلك حقيقة أن المدعى عليه ينص على معلومات PF حول تحسين ظروف السكن لعائلاتهم، والذي لم يحدث بالفعل.
بعد دراسة مواد القضية، قرر مجلس الإدارة استبعاد عقوبة المحكمة على طريقة الاحتيال، مثالية من خلال الافتراضي للحقائق التي تنطوي على وقف المدفوعات. نظرا لأن هذه الطريقة لا تمتثل لظروف القضية، فقد حققت المحكمة استنتاجا غير متقطع.
العمل الاحتيالي مع رأس مال الأم ينطوي على إجراءات نشطة. الطريقة التي تم تحديدها في الأصل من قبل المحكمة ليست مميزة لهم.
نتيجة لذلك، مجموعة المجلس القضائي:
في مجال انتهاك الظروف لتوفير رأس مال الأم، غالبا ما يتم العثور على توفير بيانات كاذبة من قبل المتقدمين. تتم مثل هذه الإحصاءات من قبل وزارة مكافحة الجريمة الاقتصادية.
في بعض الأحيان توجد حالات حيث يأتي أصحاب الشهادات إلى تعاون جنائي مع محتالين. نتيجة لذلك، تمكن الآباء من الحصول على 30 إلى 50٪ فقط من المبلغ الإجمالي. الضرر الذي تطبق عليه الدولة على الإنفاق الخاطئ لعاصمة العائلة هو مئات الملايين من الروبل.
لا يمكن تنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بصرف هذه الدفعة على أساس قانوني، وبالتالي، فإنها تتعرض بالضرورة للمحاكمة. ينظر إلى الاقتراح أيضا على أنه انتهاك لأجهزة مكافآت طفيفة لتخفيف لفات الورق عند إجراء رهن عقاري. تعتبر المجلس القضائي هذه الإجراءات كابتزز للرشوة.
أبعاد. ومع ذلك، لم يتم تحديدها بعد، تعرب الحكومة عن أطروحتها بشأن إمكانية فهرسة دفع 6٪، على التوالي، و 5.1٪.
في أي البنوك يمكن إصدار قروض لرأس المال الأمومة - سوف تتعلم من.
أي عمليات احتيال تتم مع ضباط Matkapaploga، أو ضباط إنفاذ القانون مؤهلين كإجراءات احتيالية في أحجام كبيرة بشكل خاص، بينما ينجذب أصحاب الشهادات كشركاء في الجريمة. بعد اتخاذ قرار للمحكمة، يتم فرض رسوم رأس المال العائلي الأجر بأكمله مع الأسرة ويخضع للعودة إلى قسم صندوق المعاشات التقاعدية، والتي أصدرت في وقت واحد شهادة.
تخضع جميع نداءات المواطنين في الهياكل المختصة على المساواة لفحص دقيق. سنويا، يحصل موظفو المكاتب المدعي العام على مئات التصريحات من ممثلي صندوق المعاشات التقاعدية الروسية طلبا لتوضيح السبب في أن المبالغ النقدية قد أمضيتها. تثبت الممارسة حقيقة أن مالكي الشهادة غالبا ما لا يدركون أنهم يصبحون أطرافا في الجريمة، عند الموافقة على إبرام اتفاق مع شركة ليوم واحد.
بناء على جاذبية ممثلي PF، سيقوم مكتب المدعي العام بإجراء التحقق من شرعية أفعال بيرس، الذي يحاول الحصول على رأس المال الأمومة وتنفيذه. إذا تم اكتشاف مخططات احتيالية، حيث يتم استخدام الأموال في القوة، وثائق الركيزة، يقرر مكتب المدعي العام بدء قضية جنائية.
كثير من الناس الذين يرغبون في الحصول على شهادة لرأس مال الأمومة في أقرب وقت ممكن، على استعداد اللجوء إلى رشوة المسؤولين المسؤولين عن تصميم هذه الوثيقة. مثل هذا الإجراء يعاقب عليه، فيما يتعلق به، يتم تطبيق المادة 291 من قانون العقوبات الروسي.
حتى إذا تم إعطاء الرشوة من خلال وسيط، فسيظل شخص - مستلم الشهادة مسؤولا عن هذه الحقيقة. في حالة حدوث تنفيذ غير قانوني لرأس مال الأم، حجم غرامة، والذي يتم تعيينه من 100 ألف إلى 500 ألف روبل.
بدلا من ذلك، يمكن أيضا استخدام العمل القسري 5 سنوات أو السجن لنفس الفترة. العقوبة الشديدة للحصول على الاحتيال 10 سنوات السجون أو العقوبات في 1 مليون روبلوبعد يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يحرضون الروس مع شهادات لاستخدامها بطريقة غير قانونية.
لا تؤثر تدابير التأثير الشديدة على مستوى الجرائم المرتبطة باختلاس الوادي. عند إصدار شهادة، يقدم موظفو PF تفسيرات للأفراد الذين يحصلون على أنهم مسؤولون عن تزوير المستندات وإعطاء معلومات خاطئة. في هذه الحالة، لا يتم توقيع أي أوراق. الإبلاغ يحدث في شكل شفهي.
في حالة المحاكمة، لن يتمكن مالك الشهادة من الرجوع إلى جهلها. يشهد موظفو صناديق المعاشات التقاعدية أن الشخص وافق على الشروط المحددة، والتي ستكون بمثابة دليل على الذنب البشري.
يعتقد المحتالون أنهم يمكنهم البقاء دون عقاب، وذلك بفضل القضبان الموجودة في التشريعات، والتي تتعلق بالسيطرة على كيفية استخدام Mathapital. ومع ذلك، ليس من الضروري أن نأمل في ذلك، لأن جميع المخططات غير القانونية معروفة منذ فترة طويلة موظفي إنفاذ القانون وموظفي صندوق المعاشات التقاعدية.
إذا تم إجراء رأس مال الأم أعمال غير قانونية، فإن الشخص ينتظر عقوبة خطيرة. عند تحديد درجة الذنب، سيتم أخذ العواقب التي نشأت نتيجة لجنة جريمة في الاعتبار.
ما هي آثار التأثير يمكن تطبيقها:
يخضع كلا الجانبين من القضية للعقوبة: ومالك رأس مال الأم، والآخر يساعد على الخروج. جهل حقيقة أن الإجراءات المتعلقة بالصرافية غير قانوني، لا تخفف الشخص من الفداء بالذنب. يتم توفير العقوبة الأكثر صرامة للشخص الذي يحثي مالك الشهادات استخدامه ليس لغرضه المقصود، والأهم يجلب في النهاية في النهاية.
وسائل رأس مال الأمين بموجب القانون لا تقع أبدا في أيدي والدة الطفل. جميع العمليات التي تحدث مع مثل هذا النوع من المساعدات الحكومية تحت إشراف صندوق المعاشات التقاعدية. يشارك في تحويل الأموال والحفاظ عليها. لكن العديد من الآباء والأمهات قلقون ومواصلة قلقهم على السؤال - كيف نقدا بشكل غير قانوني عاصمة الأمومة؟ حول هذا - أبعد من ذلك في المقال.
ينص التشريع الروسي في 2017-2018 على تنفيذ أموال الأمهات لاحتياجات الأسرة في الاتجاهات
للشروع في إيصال الأموال للاحتياجات المستهدفة، تحتاج إلى التقدم إلى صندوق المعاشات التقاعدية، وسوف يصدر نقل رأس مال الأم إلى حساب البائع. صرف رأس مال الأم، الذي لا يحدث على هذا المخطط، هو دائما الاحتيال.
الغرض من هذه المدفوعات من هذه المدفوعات هو الذهاب لصالح الطفل أو الأسرة في تلك المناطق اللازمة. قدم مساعدة من الدولة وإنفاقها، أو إنفاقها بحيث تؤذي الطفل فقط أو والديه، فمن المستحيل.
يمكنك التفكير في استخدام مثال لعائلة كبيرة مختلة، حيث يشرب أحد الوالدين. إذا كانت الأم، فيمكنها أن تذهب ونقد رأس المال الأمومة، ثم تنفقه على الكحول. كانت هذه الحالات بالضبط أن الدولة تحاول منع متى تم اختراع البرنامج.
أكثر الطرق شيوعا لصرف رأس المال الأمومة في 2017-2018
هذه الطرق تحظى بشعبية كبيرة لتنفيذ مخططات غير قانونية من الاحتيال لإتقان ماتكابال. نظرا لأن هذه الإجراءات يمكن أن تكون مؤهلا كاحتيال قبل أن تقرر ذلك، فأنت بحاجة إلى التفكير بجدية في كل شيء.
مهم! صرف رأس مال الأم ينهار تحت الفن. 159.2 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي "الاحتيال". استخدام مختلف أشعة الليزر المحظورة، التي بدأت في اختراع الشركات والناس بمجرد نشر برنامج رأس المال الأم، بشكل غير قانوني. تحميل للعرض والطباعة
خيار الكند النقدي لرأس مال الأم من خلال الاتصال بشركات العقارات ليست شائعة جدا وفي الطلب بين سكان الاتحاد الروسي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك أوجه قصور مهمة لهذا الإجراء.
وتشمل هذه
مهم! العيب الثاني يمكن أن يجلب مشاكل كافية للآباء والأمهات الذين قرروا استرداد رأس المال الأمومة.
يمكن أن تخدع الوسطاء بسهولة. منذ وفقا للقانون، يقومون بإجراء نظام نقدي غير شرعي، لن يتمكن مستلمي رأس المال من الاتصال بالشرطة. بسبب أنفسهم، فإنهم أنفسهم يمكن أن يكونوا مسؤولين عن احتيال المقال. وهذا هو، في حالة الخداع وفقدان مبلغ معين من المال، سيتم إجبارها ببساطة على أن تكون صامتة.
هل تحتاج إلى استشارة خبير في هذه المسألة؟ صف مشكلتك وسيقوم المحامون بالاتصال بك في المستقبل القريب.
في إجراءات إصدار مستندات إصدار رأس مال الأمومة، ستشارك البائعون والمديرون وهمية. لدى موظفي هذه الشركات معارفهم في المؤسسات المصرفية التي توفر ضمانا لنقل الأموال الناجحة.
مهم! في 2017-2018، يمكن بسهولة حساب مخططات الاحتيال من قبل صندوق المعاشات التقاعدية. سيحدث هذا في الوقت الحالي عندما لا يحصلون على تأكيد تخصيص الأسهم في كل أفراد الأسرة.
سيقوم صندوق المعاشات التقاعد بتقديم طلب إلى مكتب المدعي العام مع شرط التحقق من استخدام مدفوعات الدولة إلى مشروعية الإجراء. بعد التحقق، سيتم اكتشافه بأن صرف غير شرعي لرأس مال الأم قد حدث. ثم إلى الأم، التي هي محرض الحدث بأكملها، سيتم فرض رسوم على الاحتيال.
يبدو أنه إذا كان الإجراء بأكمله الشركة العقارية، فلماذا الادعاء فقط للأم؟ نعم، احتسبت موظفو الشركة حقا وشركائهم مخططا مربحا لإقراض هذه المدفوعات. ولكن في الواقع، يمكنهم أن يقولون ويثبتون أنهم لم يعرفوا نوايا أولئك الذين طبقوا، وكذلك أنفسهم ضحايا للخداع.
خيار شراء الإسكان في أقارب المساعدات الحكومية النقدية هي طريقة أكثر شيوعا. في الواقع، في مثل هذه الحالات، فإن خطر الخداع غير مرجح للغاية، خاصة عندما يتم إجراء هذا الشراء مع البائع، وهو أمر قريب من أم الطفل.
تحميل للعرض والطباعة
في هذه الحالة، لن يكون موظفو خدمة صندوق المعاشات التقاعدية قادرين على ملاحظة الخداع. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه إذا توافق نسبة نسبية على الوفاء والمساعدة في ترتيب اختيار الأسهم في الشقة، فسوف يتلقى موظفو الخدمات جميع المستندات اللازمة لإغلاق القضية. لكن بعض الإزعاج موجود بهذا مخطط الخداع.
بعد تخصيص حصة جميع أفراد الأسرة، الذي تلقى رأس مال الأمومة، لم يعد صاحب الشقة لم يعد بإمكانه بيع ولا تستخدم المباني السكنية كضمان.
سيكون صاحب الشقة المشارك بالفعل وجها بسيطا، وستراقب سلطات الوصاية بعناية حقوقها ومصالحها. لذلك، فقط لبيع أو جعل أي صفقة أخرى مع العقارات لن تعمل.
بالنسبة إلى أحد الأقارب الذين أرادوا المساعدة في أموال غير قانونية من المساعدة المادية في الطفل الثاني، فإن هذا الوضع ليس مفيدا للغاية. لذلك، في البداية، يجب أن تجد الأم شخصا يوافق عليه. عادة، فإن كبار السن الذين لن يتحركوا في أي مكان لن يذهبوا إلى أي مكان، وسوف تذهب شقتهم في أي وقت مضى للآباء والأمهات الذين قرروا نقدا بشكل غير قانوني عاصمة الأمومة.
لا تحب جثث الدولة التداخل في حالات هذه الحالات من منظمات التمويل الأصغر، لأن قروض الرهن العقاري تنفذ بشكل بارز فقط في المؤسسات المصرفية التي لها اعتماد. طريقة الخداع من خلال التمويل الأصغر يرجع أساسا إلى المعاملة، أي عودة الأموال إلى العميل.
ولكن لتتبع مثل هذا المخطط غير القانوني سيكون سهلا للغاية، لأن حقيقة إعادة المشاركة في العقار لن تتم إثباتها. وهذه هي أول إشارة إلى موظفي خدمة صندوق المعاشات التقاعدية للتحقق من مشروعية المعاملة. سيتم إعطاء إشارة مكتب المدعي العام، وكانوا قادرين بالفعل على تحديد الاحتيال لتحديد اكتشاف رأس مال الأم لتحديده.
مهم! يستخدم بعض المحتالين شهادات إلغاء وهمية للأطفال الذين يتيحون بطريقة غير قانونية ودون سبب للحصول على رأس المال الأمومة. ولكن يتم بسهولة اكتشاف هذه المخططات لاستلام الأموال غير القانونية وتوقفها بسهولة.
سيتم تعيين المسؤولية والعقاب على صرف غير شرعي لرأس مال الأم بموجب المقال من قبل القانون الجنائي "الاحتيال". منذ الاحتيال في هذه الحالة سيكون على نطاق واسع، ثم غرامة، والتي يمكن تعيينها احتيال، يمكن أن تصل إلى مليون روبل.
في المواقف التي يثبت فيها النبيذ الشخص الثالث، سيحصل القانون الجنائي على مؤهلات إضافية "وفقا للتآمر الأولي". لمثل هذا النوع من الخداع، يمكن لجميع المشاركين تلقي العقوبة - سنتين من السجن. من المؤكد أن الصفقة، التي كانت مخططا احتيالي، ستنتهي بالتأكيد وستعود الأموال إلى وزارة الخزانة الحكومية.
عادة ما تعزى مؤهلات إضافية إذا تم احتمالية مؤهلة المعاملة بين الأقارب، ثم المؤامرة سهلة. ولكن إذا شاركت شركات العقارات في القضية، فمن المستحيل تقريبا القيام بذلك. تقع المحكمة، عند النظر في حالات هذه الفئة، دائما على جانب الدولة.
قبل محاولة النقد بشكل غير قانوني وسيلة رأس مال الأم، من الضروري أن تقرر ما إذا كانت حقا تشبه المخاطر؟ بعد كل شيء، يمكن أن تقف حريتك على الحصان.
نحن نصف طرقا نموذجية لحل المشكلات القانونية، ولكن كل حالة فريدة من نوعها وتتطلب المساعدة القانونية الفردية.
للحل التشغيلي لمشكلتك، نوصي بالاتصال محامون مؤهلين لموقعنا.
في عام 2018، لا يتم توفير التغييرات في التشريعات المتعلقة بالصرافية غير الشرعية.
يقوم خبرائنا بتتبع جميع التغييرات في التشريعات لإبلاغك بمعلومات موثوقة.
اشترك في التحديثات لدينا!
الأسر التي لديها تدعم الدولة للأطفال، بما في ذلك بمساعدة المالية التي تجذب المهاجمين. لذلك، فإن الاحتيال مع رأس مال الأم، لسوء الحظ، يظهر غالبا في تقارير إجرامية. لتحقيق أهدافها، غالبا ما يتمتع المحتالون بسوء الأشخاص الذين يحاولون خداع الدولة. يحتاج المواطنون إلى أن يكونوا في حالة تأهب. فيما يلي طرق للمساعدة في الاستيلاء على الوسائل.
وفقا للتشريع الروسي الحالي، فإن تحويل هذه العاصمة إلى أموال ممنوع منعا باتا. لا يهم كيف يحاول الشخص القيام بذلك. في الوقت نفسه، تمثل هذه الطريقة لأولئك الذين يرتكبون إجراءات غير قانونية، بعض الصعوبات. بعد كل شيء، لا يوجد وصول مستقل إلى الوسائل. يتم تنفيذها فقط تحت سيطرة صندوق صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي. نحن نتحدث عن الحسابات غير النقدية. بمعنى آخر، لا يتم إصدار المال.
في أي حال، سواء كان شراء شقة أو عمليات أخرى، يتم تلقي الأموال فقط على حساب صفقة المعاملة. يبدو أن الاحتيال ذو رأس المال الأم في هذه الحالة أمر مستحيل، لأن الشؤون المالية ببساطة سوف غير واقعية. ومع ذلك، كما تظهر الممارسة، لا توجد قوة عظمى للمحتالين. من أجل الحصول على مزايا غير قانونية، فإنهم مستعدون لاتخاذ مجموعة واسعة من الخطوات. في هذا، هذا، بشكل غريب بما فيه الكفاية، غالبا ما يكون مفيدا للضحايا.
قد يكون الأشخاص الذين يحق لهم الحق في الحصول على رأس مال الأم. بعض الأوضاع الحاجة إلى جمع عدد كبير بما فيه الكفاية من جميع أنواع المراجع. يرغب الآخرون في الحصول على أموال لقضاءهم في أسرع وقت ممكن. سقط البعض في اليأس بسبب إجراء التصميم المؤلم للغاية. ظروف مماثلة تلعب في يد الأنسجة النظيفة. نتيجة لذلك، سجلت وكالات إنفاذ القانون بشكل منهجي عمليات الاحتيال مع رأس مال الأم. من خلال اللجوء إلى خدمات المحتالين، من الواضح أن الناس مخاطرة بشكل متعمد، لكنها لا تتوقف. حتى حقيقة أنه نتيجة لإجراءات المغامرة، يمكنهم في بعض الحالات الحصول على 30٪ فقط من الأموال.
العودة إلى الفئة
خذ رأس المال الأمومة في شكل فواتير نقدية بالطرق التالية:
أول واحد يعتبر الأكثر كفاءة وآمنة. في حالة وجود العلاقات ذات الأشخاص المقربين طبيعيين وثقتهم، فإن الشخص الذي يحمل رأس المال الأمومة توقع عقدا وهميا معهم. يبدو أن هذا هو المستند الأكثر شيوعا مصممة بشكل صحيح. جوهر الطريقة هو أن صاحب السكن المزعوم لم يتحرك في أي مكان ويبقى هناك للعيش هناك، كما لو كان شيء قد حدث. لكن الأموال التي وفقا لقوائم العقد له إلى الحساب، يزيل ويمنح شريكه. من الصعب الكشف عن هذا المخطط لوكالات إنفاذ القانون. في الوقت نفسه، هناك خطر من سوء الفهم بين مالكي رأس مال الأم والمواد.
الطريقة التالية هي الحصول على سكن مدمج بتكلفة عالية بشكل لا يصدق. من المستحيل أن تعيش هناك من حيث المبدأ، ولكن الوثيقة تنص على أن الكائن في شكل مرض نسبيا. المهمة هي الحصول على الفرق بين سعر السوق والتكلفة الحقيقية للشراء. لتنفيذ هذه الطريقة، من الضروري استخدام الأشخاص المزيفين الذين يتم عرض حساباتهم أموالا غير نقدية. في هذا، يقع الخطر. لا توجد حالات عندما يكون المشاركون في المخطط، تلقي المال، تختفي على الفور. الضحايا، كقاعدة عامة، ليسوا في عجلة من أمرهم للشرطة، لأنه يمكن إشراك الاحتيال أنفسهم. في القانون الجنائي للاتحاد الروسي، يتم توفير العقوبة المقابلة.
العودة إلى الفئة
ظهرت هذه الطريقة مؤخرا نسبيا. من أجل الحصول على رأس المال الأمومة بطريقة غير قانونية، يكفي لملء وثيقة واحدة فقط - شهادة توضح ولادة طفل. بعد إطلاق الوثيقة، يوفر مشارك عملية احتيال موظفي مكتب التسجيل. في مقابل، يتلقى شهادة ميلاد الطفل الحقيقي. ثم يتحول إلى صندوق المعاشات التقاعدية ويصبح صاحب شهادة خاصة.
يتم ذلك. لا يزال فقط لإعلان حقوق رأس المال الأمومة. يمكن إجراء هذا بطريقة قانونية تماما، على أساس التشريعات الحالية، أو غير قانوني. للوهلة الأولى، كل شيء بسيط. ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ الأشخاص الذين تلقوا أموال نتيجة لهذا النوع من الاحتيال في الاعتبار: يمكن العثور على وثائق وهمية في المستقبل، ثم الخداع سوف يفتح. بالنسبة لهذه الإجراءات تهدد أيضا المسؤولية.
العودة إلى الفئة
تعتبر حاليا واحدة من أكثر الطرق شيوعا للاحتيال مع رأس مال الأم. هذا يأخذ قرض لشراء العقارات. مخططات الاحتيال كثيرا جدا. أكثر شيوعا واجهت: 
في الحالة الأولى، يتم استخدام عقد وهمي، ولكن يتم شراء السكن قيمة حقيقية. بعد إعطاء البنك لتخصيص قرض الرهن العقاري، يأتي المبلغ إلى حساب البائع. بعد حدوث النقد، دفع ديون الرهن العقاري ونقل رأس مال الأمهات. باستثناء مبلغ معين كنسبة مئوية.
الطريقة الثانية تعني وجود اتصال وثيق مع موظفي البنك، والتي تشارك في توزيع الأموال، والأهم من ذلك، يمكن سحبها. يتم تنفيذها على النحو التالي:
يتم إجراء الحساب أن موظفي البنك لديهم إمكانيات كبيرة بما فيه الكفاية. بالنسبة لهم، فإنه لا يجعل الكثير من الصعوبة سحب الأموال من النظام بأي مسارات متاحة لهم. يلعب المشاركون من قبل المشاركين في هذا المخطط أن مصير الكائنات المكتسبة من مساعدة الرهن العقاري، لا أحد مهتم. وبالتالي، فإن فرص الحفاظ على تفاصيل سر العملية مرتفعة للغاية.
رأس المال الأم هو دعم الحالة المادية للعائلات التي لديها طفلين أو أكثر. أولئك الذين لا يتلقون فوائد ومدفوعات الأنواع الأخرى يمكن الاعتماد عليها. يتم توفير حق التسجيل للفئات التالية من الأشخاص:
تشكل كميات المدفوعات كمية كبيرة من المال إلى حد ما، بينما فهرست بشكل منهجي، مما يساهم في زيادةها. لهذا السبب، والمزيد من حالات الاحتيال، حيث يحاول بعض الأشخاص تحقيق ربح.
مهم! لفهم الإجراءات التي سيتم اعتبارها عملية احتيال، من الضروري النظر في تعيين المدفوعات. يتم تحديدها بدقة من قبل الدولة.
يمكن استخدام رأس مال الأم للأغراض التالية:
يتم تقديم العناصر الأساسية النازلة فقط من النفقات المنصوص عليها في الدولة. القائمة الكاملة هي أمر من حيث الحجم لفترة أطول، والذي يسمح للمحاجر للبحث عن جميع أنواع الثغرات، مما أدى إلى إنفاق الأموال وليس لغرضه المقصود.
النقد هو تأثير شائع للأشخاص المؤهلين للحصول على رأس المال الأمومة. والحقيقة هي أن جميع العمليات تنفذها الترجمات غير النقدية التي تسيطر عليها بنك صندوق المعاشات التقاعدية. هذا يسمح لك بالحصول على ضمانات لاستخدام الأموال المراد تعيينها. ولكن هناك حالات تحتاج الأسرة إلى حل المشكلة المالية على وجه السرعة. ثم قد يستخدم البعض خدمات المحتالين، حيث أخذوا مساعدتهم على رسوم معينة قادرة على الوصول إلى نصف المبلغ الصادر أو أكثر من ذلك.
يتم إجراء صرف الأموال بمجموعة متنوعة من الطرق. الأكثر شيوعا هو الاستحواذ على السكن من أقاربك على المستندات المزيفة، وشراء شقة أو منزل بسعر مبالغ فيه. تتجه هذه الإجراءات في كثير من الأحيان، معظمها يتحول إلى غير معلن. ولكن، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية الأخرى ذات العاصمة الأم محاكمة، تعني عقوبة بموجب المادة 159.2 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. أنه يحتوي على العديد من العناصر، وفقا لما يمكن النظر فيه مخطط الاحتيال. كل واحد منهم يشير إلى نوع منفصل من العقوبة.
بالنظر إلى حقيقة أن النقود أصبحت الطريقة الأكثر شيوعا للاحتيال فيما يتعلق بالنقد الصادر في الدولة، إلا أن قضاياها تعتبر في كثير من الأحيان في المحاكم. اعتمادا على تعقيد الوضع، قد يتم تطبيق حجم المبالغ المستمدة، ويجب تطبيق وجود ظروف التخلف أو الولاء على عقوبة صرف رأس مال الأم:
من المهم أن نفهم أن كل حالة فردية، وبالتالي، من المستحيل أن أقول بالضبط عن عقوبة معينة. ولكن الدولة تفعل كل شيء من أجل المساعدة المادية المخصصة لهم لغرضها المقصود. إذا تم تطبيقه لأغراض أخرى، فإنه يعتبر الاحتيال ويستلزم المسؤولية الجنائية.
بالإضافة إلى النقود المحظورة النقدية، هناك طرق أخرى تستخدم بنشاط من قبل المحتالين:
الاحتيال كثيرا جدا. وزيادة عددهم كل عام. لكن وكالات إنفاذ القانون تفعل كل ما هو ممكن لزيادة الكشف عنها، لذلك من الأفضل عدم محاولة تحويل هذه المخططات. إنها تهدد المسؤولية الخطيرة والقيمة للغاية، والعقوبات التي ستكون قادرة على التأثير سلبا على حياة الأسرة في المستقبل.
مهم! في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على مجلس الاتحاد من خلال توفير قوى PF للتحكم في الانتعاش رأس المال الأمومة. يمكن للمؤسسات الآن تقديم طلبات إلى العديد من الشركات والمنظمات من أجل الحصول على تأكيد قانونية استخدام الصناديق المترجمة. وبالتالي، سيتم الكشف عن أي سيناريوهات احتيالية عاجلا أم آجلا، وسيتعين على مشاركتهم أن يتحملوا عقوبة يستحقونها.
