المستندات لفتح حساب IP
1
وثائق تشهد هوية PI وغيرها من الأشخاص غير الملكية الفكرية المفوضين لفتح حساب مدرج في البطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، وكذلك الأشخاص الهامون مع الاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني والتماثلي لتوقيعه الخاص
- إذا كان الملكية الفكرية مواطنا أجنبيا أو شخص عديم الجنسي، فقم بإجراء بطاقة ترحيل إضافية و / أو وثيقة تؤكد حق مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسي للبقاء (الإقامة) في الاتحاد الروسي
2.
معلومات سمعة الأعمال (وثيقة واحدة لاختيار عميل):
- 2.1.
المراجعات (في كتابة تعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) حول عميل عملاء البنك الآخرين الذين لديهم علاقات تجارية معه؛
- 2.2.
المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) من مؤسسات ائتمانية أخرى كانت فيه العميل في السابق في الخدمة، مع معلومات هذه المؤسسات الائتمانية لتقييم سمعة أعمالها؛
- 2.3.
المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) المقابلات الرئيسية / المخطط لها، وجود / تخطيط لإنشاء علاقات تجارية معها، على تقييم سمعة عمل العميل.
المقدمة في النصي
3.
- غير مطلوب، إذا تم تقديم بطاقة مع توقيعات عينة وطباعة في شكل بنك
قدمت في البرنامج النصي
4.
تكييف المحامي (العقود) على توفير الحق في فتح الحسابات المصرفية والنظام من قبل أشخاص آخرين محددة في البطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، على توفير استخدام التوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعه الخاص. وثائق تقيم صلاحيات ممثلي الملكية الفكرية
- يمكن توفير قوة المحامي في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- أصلي.
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ PP معتمدة مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية للتعرف على نسخة مطابقة وإنشاءها.
يمكن تقديم المستندات التي تقيد صلاحيات ممثلي الملكية الفكرية في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ PP معتمدة مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية للتعرف على نسخة مطابقة وإنشاءها.
5.
رئيس دخول الدخول، إذا كان من تاريخ تسجيل الدولة، فقد حقق IP أقل من 30 يوما ولا توجد معلومات حول IP
- يمكن توفير ورقة سجل المهندس في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع مستند إلكتروني وملف مع شهادة EP لها امتداد ".r7s") ، أو كوثيقة على الورق مع تطبيق شهادة كاتب العدل حول ما يعادل الوثائق على المستندات الإلكترونية الورقية؛ أو في شكل مثيل وثيقة إلكترونية، تم تجميعها وعقدها على الورق، وهو مركز متعدد الوظائف لتوفير خدمات الدولة والبلدية
يمكن توفيرها في النموذج: - نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ PP معتمدة مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
6.
7.
ملف تعريف العميل - IP
8.
نموذج الطلب للمقيم الضريبي - فلوريدا / IP 5 × في الحدث الذي يعد العميل مقيما ضريبي.
9.
النحاس 6 × موثقة أو معتمدة من قبل البنك. عند إجراء بطاقة في شكل البنك، لا يتم توفير بيان مزيج من التواقيع.
وثائق لفتح حساب مع شخص ممارس خاص (LZCHP)
1.
وثيقة التسجيل
- 1.1 طلب وزارة العدل الاتحاد الروسي على تعيين كاتب العدل (للعثور على العدل)
1.2 وثيقة تؤكد عضوية مدير التحكيم في التنظيم الذاتي لمديري التحكيم الذاتي (لمدير التحكيم)
قد لا يتم توفير الوثيقة التي تؤكد عضوية مدير التحكيم في تنظيم التحكيم الذاتي لنفسي مديري التحكيم إذا كان الموقع الرسمي لخدمة تسجيل الدولة الفيدرالية، ويحتوي كاداستري ورسم الخرائط على معلومات تؤكد عضوية مدير التحكيم في التنظيم الذاتي تنظيم مديري التحكيم. يتم توفير الوثيقة فقط في شكل أصلي ويجب إصدارها في شكل منظمة تنظيم ذاتي لتنظيم المديرين التحكيم، وهو عضو في مدير التحكيم. أيضا، قد يتم تمثيل المستند كمستخلص من سجل مديري التحكيم من تنظيم تنظيم التحكيم الذاتي.
المقدمة في الأصل
1.3 شهادة محام صادرة عن الهيئة الإقليمية لوزارة العدل الاتحاد الروسي (للمحامين)
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (المسجلة) الوثيقة ذات الصلة (على سبيل المثال، نسخة من ترتيب وزارة العدل الاتحاد الروسي بشأن تعيين كاتب العدل قد تكون معتمدة من قبل هيئة الإقليمية وزارة العدل الاتحاد الروسي، الذي أمر الطلب)
1.4 مساعدة من المحامي التي تؤكد عضوية محام في المحامي ومؤسسة محام محام مع إشارة إلى رقم التسجيل من السجل الإقليمي للمحامين (للمحامين)
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (المسجلة) الوثيقة ذات الصلة (على سبيل المثال، نسخة من ترتيب وزارة العدل الاتحاد الروسي بشأن تعيين كاتب العدل قد تكون معتمدة من قبل هيئة الإقليمية وزارة العدل الاتحاد الروسي، الذي أمر الطلب)
2.
شهادة التسجيل مع الهيئة الضريبية مثل دافع الضرائب
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (المسجلة) الوثيقة ذات الصلة (على سبيل المثال، نسخة من ترتيب وزارة العدل الاتحاد الروسي بشأن تعيين كاتب العدل قد تكون معتمدة من قبل هيئة الإقليمية وزارة العدل الاتحاد الروسي، الذي أمر الطلب)
3.
وثائق تشهد هوية العميل والأشخاص الآخرين الذين ليسوا LZCHP، مخول بفتح حساب مدرجين في البطاقة مع عينات من التوقيعات ومطبوعات الطباعة، بالإضافة إلى الأشخاص الهامون بالاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، التماثلي لتوقيعه الخاص
- إذا كان LZCHP مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسي، فإن بطاقة الترحيل و / أو وثيقة تؤكد حق مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية للبقاء (الإقامة) في الاتحاد الروسي لوثائق عملاء عدودية وبعد
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- كوب معتمد من نسخ مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء مطابقة نسخة.
4.
- يبدو أن تختار من عميل أي من المستندات التالية:
قدمت في البرنامج النصي
5.
تطبيق لإنشاء مجموعات من مواقف الموظفين للأشخاص المهبون بالسلطة اللازمة لتوقيع المستندات التي تحتوي على ترتيب العميل المحدد في
بطاقات (بطاقات) مع عينات من التواقيع وطباعة الطباعة
6.
تكييف المحامي (العقود) على توفير الحق في فتح الحسابات المصرفية والنظام مع أشخاص آخرين محددين في البطاقة مع عينات من التواقيع وطباعة الطباعة، على توفير الحق في استخدام التوقيع الإلكتروني، التماثلي لتوقيعه الخاص
- يمكن توفير قوة المحامي في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- أصلي.
قد يتم توفير العقود في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
يمكن تقديم المستندات التي تحد من صلاحيات ممثلي LZCHP (إن وجدت) في النموذج:
- نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل (للعملاء ليسوا العدل غير العدل)، نسخ معتمدة من قبل كاتب العدل الآخرين (للعثور على العدل)؛
- البرنامج النصي للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ؛
يتم توفير هذه المستندات فقط في الأصل.
تشكيلها تلقائيا مع.
7.
تطبيق للخدمات المصرفية الشاملة
8.
ملف تعريف العميل - LZCHP
9.
يتم توفير الملف الشخصي المقيم - FL / IP 3 × في حالة إجابة إيجابية على السؤال "هل أنت مقيم ضريبة في دولة أجنبية؟" استبيانات شخص العميل وفقا للإجراء الذي أنشأه تشريعات الاتحاد الروسي للممارسة الخاصة
9.
النحاس 4 × موثقة أو معتمدة من قبل البنك. عند إجراء بطاقة في شكل البنك، لا يتم توفير بيان مزيج من التواقيع.
وثائق لفتح حساب كيان قانوني
1.
مرهق
- في حالة التغييرات والإضافات، جنبا إلى جنب مع الميثاق، يتم توفير هذه التغييرات والإضافات هذه أو إصدار جديد من الميثاق. في ظل بيان جديد للميثاق وتشغيل متطلبات الميثاق سابقا، يتم توفير نسخة جديدة فقط من الميثاق (باستثناء "إصدارات المستأجر النشطة" مطلوبة من قبل البنك لإنشاء معلومات حول العميل (على سبيل المثال ، إذا تم انتخاب EA موافقة سابقة من خلال الإصدار الحالي من الميثاق)). يمكن توفير الميثاق في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع وثيقة إلكترونية وملف مع شهادة EP، امتداد ".r7s") ، أو في شكل وثيقة على الورق مع تطبيق شهادة تطبيق NATARY حول المستندات المكافئة على المستند الإلكتروني الورقي؛ أو في شكل مثيل وثيقة إلكترونية، تم تجميعها وأصدقها على الورق، مركز متعدد الوظائف لتوفير خدمات الدولة والبلدية.
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
2.
- إذا كانت هناك تغييرات وإضافات، إلى جانب العقد التأسيسي، يتم تقديم هذه التغييرات والإضافات أو إصدار جديد من العقد التأسيسي. في وجود مراجعة حالية جديدة للمعاهدة التأسيسية ومراجعات التشغيل سابقا، فقط طبعة جديدة من الاتفاقية المكونة (باستثناء المحررين النشطين سابقا للعقد التأسيسي مطلوبة لإقامة معلومات حول العميل (على سبيل المثال، في حالة تم انتخاب eio موافقة مسبقا من قبل اتفاقية مكتب التحرير الحالي). يمكن توفير الاتفاق التأسيسي في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع وثيقة إلكترونية و ملف مع شهادة EP التي لديها امتداد ".r7s")، أو في شكل ورقة على الورق مع شهادات تطبيق NATARY على ما يعادل الوثائق على المستندات الإلكترونية الورقية؛ أو في شكل مثيل إلكتروني الوثيقة المستمدة ومعتمدة على الورق، مركز متعدد الوظائف لتوفير خدمات الدولة والبلدية.
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
3.
- شركة ذات مسؤولية محدودة - كاتب العدل (في شكل شهادة)، ما لم ينص على خلاف ذلك من خلال ميثاق مثل هذا المجتمع أو قرار الاجتماع العام للمشاركين في الشركة التي اعتمدها المشاركين في الشركة بالإجماع (ينبغي تقديمها أيضا إلى بنك).
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
4.
وثائق تشهد شخصية الرأس، والأشخاص المدرجين في البطاقة مع عينات من التوقيعات ومطبوعات الطباعة، وممثلي آخر من يول (بما في ذلك الأشخاص الهامون بالاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، التماثلي لتوقيعه)
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
5.
الطلبات (قوة المحامي) بشأن منح الحق في فتح حسابات مصرفية والتخلص من الأشخاص الآخرين المحددين في البطاقة مع عينات وتوقيعات الطباعة، وأوامر تؤكد أن الأشخاص المدرجين في البطاقة مع توقيعات توقيع ومطبوعات الطباعة هم الموظفون (الموظفون) المنظمة، بشأن توفير حقوق التوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعه
6.
معلومات حول سمعة الأعمال (يبدو أنها تختار عميل أي من المستندات أدناه)
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) حول عميل عملاء آخرين من البنك مع علاقة تجارية معه؛
- المراجعات (في كتابة تعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) من مؤسسات ائتمانية أخرى كانت فيه العميل في السابق في الخدمة، مع معلومات من هذه المؤسسات الائتمانية لتقييم سمعة أعمالها؛
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) مقابلات العملاء الرئيسية / المخطط لها، وجود / تخطط لإقامة علاقات تجارية معه، على تقييم سمعة عمل العميل.
المقدمة في النصي.
7.
التراخيص (إذا لزم الأمر)
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
8.
- يمكن تقديم قائمة السجل من Egrula في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع مستند إلكتروني وملف مع شهادة EP لها امتداد "7S" ) أو في شكل وثيقة على الورق مع تطبيق شهادة كاتب العدل على ما يعادل الوثائق على ظهور الورق من المستندات الإلكترونية أو في شكل مثيل وثيقة إلكترونية، تم تجميعها وإصداراتها على الورق، مركز متعدد الوظائف ل توفير الخدمات الحكومية والبلدية
قد يتم تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
9.
مقتطفات من سجل المساهمين (في الحالات التي يتعين فيها فيها البنك تلقي القرارات (البروتوكولات) التي اعتمدتها الاجتماعات العامة للمساهمين للعملاء الشركات المستقلة).
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- أصلي.
10.
تطبيق إنشاء مجموعات من موظفي الموظفين للأشخاص المهبون بالتوقيع الصحيح اللازم لتوقيع المستندات التي تحتوي على ترتيب العميل المحدد في البطاقة (الأوراق) مع عينات من التواقيع والطباعة (غير مطلوبة إذا كانت البطاقة مع عينات توقيع وطباعة سيتم عرض العينات في بنك النموذج)
يتم توفير هذه المستندات فقط في الأصل.
تشكيلها تلقائيا مع.
11.
12.
تطبيق للخدمات المصرفية الشاملة
13.
ملف تعريف العميل - يول
14.
وثائق لفتح فرع حساب (تمثيل) من كيان قانوني (يول) - المقيم
1.
مرهق
- في حالة التغييرات والإضافات، جنبا إلى جنب مع الميثاق، يتم توفير هذه التغييرات والإضافات هذه أو إصدار جديد من الميثاق. إذا كان هناك بيان جديد للميثاق والذي سبق تشغيل متطلبات الميثاق، يتم توفير نسخة جديدة فقط من الميثاق (باستثناء ذلك عندما تكون هناك حاجة إلى تقارير المستأجر الصحيحة من قبل البنك لإقامة معلومات حول العميل (على سبيل المثال، إذا تم انتخاب EEO موافقة مسبقا من قبل إعداد الميثاق). يمكن توفير الميثاق في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف سلطة الضرائب (ملف مع وثيقة إلكترونية و ملف مع شهادة EP، امتداد ".r7s")، أو في شكل وثيقة على الورق مع تطبيق شهادة تطبيق NOTARY حول المستندات المكافئة على مستندات البريد الإلكتروني الورقية؛ أو في شكل مثيل مستند إلكتروني جمعت وأصدقها على الورق، مركز متعدد الوظائف لتوفير خدمات الدولة والبلدية
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
على سبيل المثال، يمكن تقديم الميثاق إلى البنك في شكل نسخة معتمدة من قبل سلطة الضرائب.
2.
عقد التأسيس (للشراكات الاقتصادية)
- إذا كانت هناك تغييرات وإضافات، إلى جانب العقد التأسيسي، يتم تقديم هذه التغييرات والإضافات أو إصدار جديد من العقد التأسيسي. في وجود مراجعة حالية جديدة للمعاهدة التأسيسية ومراجعات التشغيل سابقا، فقط طبعة جديدة من الاتفاقية المكونة (باستثناء المحررين النشطين سابقا للعقد التأسيسي مطلوبة لإقامة معلومات حول العميل (على سبيل المثال، في حالة تم انتخاب eio موافقة مسبقا من قبل اتفاقية مكتب التحرير الحالي). يمكن توفير الاتفاق التأسيسي في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع وثيقة إلكترونية و ملف مع شهادة EP التي لديها امتداد ".r7s")، أو في شكل ورقة على الورق مع طلبات تطبيق NATARY على ما يعادل الوثائق على المستندات الإلكترونية الورقية؛ أو في شكل مثيل إلكتروني الوثيقة، التي تم تجميعها وعقدها على الورق، مركز متعدد الوظائف لتوفير الخدمات الحكومية والبلدية
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
3.
حكم على الفرع / التمثيل
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
4.
بروتوكول (قرار) الهيئة المعتمدة بشأن تعيين الهيئة التنفيذية الوحيدة
- وفقا للفن. 67-1 من القانون المدني لبروتوكولات الاتحاد الروسي (القرارات) للاجتماع العام للمشاركين (المساهمون) / حلول المشارك الفردي (المساهم) للشركة المساهمة (الجمهور، Nepublichnik)، شركات المسؤولية المحدودة التي اعتمدها بعد 1 سبتمبر 2014 يجب تأكيده فيما يتعلق بما يلي:
- شركة عامة مشتركة - شخص يحتفظ بسجل المساهمين في هذا المجتمع وأداء مهام لجنة العد (المسجل)؛
- شركة مساهمة غير عامة - كاتب العدل (في شكل شهادة) أو المسجل؛
- شركات ذات مسؤولية محدودة - كاتب العدل (في شكل شهادة)، ما لم ينص على خلاف ذلك من ميثاق مثل هذا المجتمع أو بقرار الاجتماع العام للمشاركين في الشركة التي اعتمدها المشاركين في الشركة بالإجماع (ينبغي تقديمها أيضا إلى المصرف)
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
5.
تكييف المحامي في رأس الفرع / التمثيل، وتوفير الحق في فتح الحسابات المصرفية والنظام
6.
الطلبات (قوة المحامي) على توفير الحق في فتح حسابات مصرفية والتخلص منها من قبل الرأس والأشخاص الآخرين المحدد في البطاقة مع العينات وتوقيعات الطباعة، وأوامر تؤكد أن الأشخاص المحددين في البطاقة مع التوقيعات الموقعة ومطبوعات الطباعة موظفون (موظفون) منظمات (بما في ذلك رأس الفرع / التمثيل)، على توفير استخدام التوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعه الخاص
- يمكن تقديم الطلبات في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
تعطي قوة المحامي HA الحق في فتح حسابات بنكية وطلب أشخاص آخرين (باستثناء رأس الفرع / التمثيل).
يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- أصلي.
المستندات التي تحد من صلاحيات EEO، وكذلك ممثلين آخرين من SL، باستثناء EEO (إن وجد).
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
7.
وثائق تشهد هوية رئيس الفرع / التمثيل، والأشخاص المحددين في البطاقة مع عينات من التوقيعات والمطبوعات المطبوعة، وغيرهم من ممثلي YUL (بما في ذلك الأشخاص الهامون مع الاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعه)
- يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
8.
معلومات سمعة الأعمال
- يبدو أن تختار من عميل أي من المستندات التالية:
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) حول عميل عملاء آخرين من البنك مع علاقة تجارية معه؛
- المراجعات (في كتابة تعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) من مؤسسات ائتمانية أخرى كانت فيه العميل في السابق في الخدمة، مع معلومات من هذه المؤسسات الائتمانية لتقييم سمعة أعمالها؛
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) مقابلات العملاء الرئيسية / المخطط لها، وجود / تخطط لإقامة علاقات تجارية معه، على تقييم سمعة عمل العميل.
يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مصدقة من النسخة مع عرض التقديم المتزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
9.
التراخيص (إذا لزم الأمر)
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
10.
قائمة Eagruck، إذا مرت أقل من 30 يوما من تاريخ تسجيل الدولة للمغلقين، فإن Egrul يفتقد معلومات عن YUL
- يمكن تقديم قائمة السجل من Egrula في شكل وثيقة إلكترونية موقعة من قبل توقيع إلكتروني مؤهل لموظف مصلحة الضرائب (ملف مع مستند إلكتروني وملف مع شهادة EP لها امتداد "7S" )، أو في شكل وثيقة على الورق مع تطبيق شهادة كاتب العدل حول ما يعادل الوثائق على المستندات الإلكترونية الورقية؛ أو في شكل مثيل وثيقة إلكترونية، تم تجميعها وعقدها على الورق، وهو مركز متعدد الوظائف لتوفير خدمات الدولة والبلدية
يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- الأصلي، للنسخ بعد ذلك؛
- نسخة مع كيان قانوني مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية لتعريف وإنشاء امتثال نسخ؛
- نسخ، معتمدة من السلطة (المنظمة)، الصادرة (مسجلة) الوثيقة ذات الصلة.
11.
تطبيق إنشاء مجموعات من توقيعات الموظفين للأفراد المهبون بالتوقيع الصحيح اللازمين لتوقيع المستندات التي تحتوي على ترتيب العميل المحدد في البطاقة (الأوراق) مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة "(غير مطلوبة إذا كانت العلامات مع توقيعات العينة وسيتم تقديم علامات الطباعة حسب شكل البنك)
يتم توفير هذه المستندات فقط في الأصل.
تشكيلها تلقائيا مع.
12.
تطبيق للخدمات المصرفية الشاملة
13.
ملف تعريف العميل - يول
14.
النحاس 3 × موثقة أو معتمدة من قبل البنك. عند إجراء بطاقة في شكل البنك، لا يتم توفير بيان مزيج من التواقيع.
15.
ضريبة المقيم الشخصي - يول
وثائق لفتح حساب كيان قانوني - غير المقيم
1.
وثائق تؤكد الوضع القانوني، تسجيل الدولة، انتخاب الهيئة التنفيذية الوحيدة YUL - غير المقيمين (على وجه الخصوص، الوثائق المكونة)
2.
وثائق تؤكد تسجيل الدولة يول - غير المقيم
- يمكن تقديمها في النموذج:
-
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
3.
وثيقة تؤكد انتخاب الهيئة التنفيذية الوحيدة
- يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة.
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
4.
الوثائق الداخلية يول - غير المقيم، والحد من صلاحيات الهيئة التنفيذية الوحيدة و / أو غيرها من ممثلي يول - غير المقيمين (إذا كان هناك، على سبيل المثال، أحكام الهيئة التنفيذية الوحيدة، الأحكام المتعلقة بالهيئات الأخرى يول - غير المقيمين أو نقل وظائف الهيئة التنفيذية الوحيدة لشركة الإدارة)
- يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة.
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
5.
قوة المحامي، الصادرة عن يول - شخص موثوق به غير مقيم مخول بالدخول في اتفاقيات الحساب المصرفي والتخلص من حساب مصرفي (بحضور وصي)
- عندما تم تزيينها في إقليم الاتحاد الروسي يجب إيلاء قوة المحامي.
عندما تم تزيينها في إقليم دولة أجنبية يجب تصدير قوة المحامي بترتيب مناسب مع ترجمة موثقة إلى الروسية
يجب توقيع قوة المحامي من قبل الهيئة التنفيذية الوحيدة أو الممثل الآخر لبرنامج Yul-Namen-Neeretent مع تطبيق مطبوعات الصحافة من يول غير المقيمين، إلا في غياب تشريع الدولة الأجنبية (الإقليم) من واجبات الطباعة في يول غير المقيم أو إذا لم يتم استخدام ختم يول غير المقيم في إقليم الاتحاد الروسي (عند توفير خطاب مصمم بشكل صحيح ومعتمد
قد يتم تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة.
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
6.
شهادة تسجيل مع السلطة الضريبية (حول تعيين النزل) أو شهادة المحاسبة في السلطة الضريبية (حول مهمة KIO)
- المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
لم يتم توفير عند فتح حساب، فرع (تمثيل) من كيان قانوني أجنبي، توجد معلومات حولها في سجل الفروع المعتمدة والمكاتب التمثيلية للكيانات القانونية الأجنبية.
7.
- المستندات التي تؤكد صلاحيات الأشخاص المدرجة في البطاقة مع توقيعات العينة والطباعة، وتنفيذ عمليات على حساب بنكي ((غير مطلوب إذا ستنفذ أوامر الحساب بشكل حصري باستخدام تماثلي خاص به، والبطاقة مع عينة التوقيعات وتوقيعات الطباعة إلى الحساب المفتوح سيتم توفيرها واستخدامها) / وثائق تأكيد سلطة السلطات ذات الاستخدام الصحيح لتوقيع إلكتروني، مماثلة لتوقيع الموظفين (المقدمة للأشخاص الهامون مع استخدام توقيع إلكتروني، التناظرية من توقيعها الخاص في حالة استنتاج مع بنك اتفاق الخدمات المصرفية عن بعد).
المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
8.
- يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة.
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
9.
وثائق تشهد شخصية الرأس، وغيرها من ممثلي YUL - غير السكان، والأشخاص المحددين في البطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، وكذلك الأشخاص الهامون مع الاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، والتناظرية من توقيعه الخاص
- يمكن تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
10.
تطبيق لإنشاء مجموعات من مواقف الموظفين للأشخاص المهبون بالتوقيع الصحيح اللازمين لتوقيع المستندات التي تحتوي على ترتيب العميل المحدد في البطاقة (الأوراق) مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة (مطلوبة عند منح بطاقة مع العينات علامات الطباعة)
11.
- قد يتم تقديمها في النموذج:
- نسخ موحدة.
- تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي سجلها الكيان القانوني إن الوجه غير مقيم، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
12.
13.
معلومات سمعة الأعمال
- يبدو أن تختار من أي من المستندات التالية:
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) حول عميل عملاء آخرين من البنك مع علاقة تجارية معه؛
- المراجعات (في كتابة تعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) من مؤسسات ائتمانية أخرى كانت فيه العميل في السابق في الخدمة، مع معلومات من هذه المؤسسات الائتمانية لتقييم سمعة أعمالها؛
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) مقابلات العملاء الرئيسية / المخطط لها، وجود / تخطط لإقامة علاقات تجارية معه، على تقييم سمعة عمل العميل.
المقدمة في النصي.
14.
يبدو أن وثائق المركز المالي تختار من أي من المستندات التالية:
- 14.1 خطاب العملاء يشير إلى اسم وكالة التصنيف والعميل المعين للعميل الموقعة من قبل الشخص المعتمد للعميل ومعتمد من قبل ختم العميل (إذا كان هناك ختم)
14.3 نسخة من الإقرار الضريبي السنوي (أو الفصلية) (مع السلطات الضريبية على قبولها، إما مع تطبيق نسخة من استلام إيصال إرسال خطاب مسجل مع ظهور المرفق (عند توجيهه عبر البريد) أو مع تطبيق نسخة من الشحنة على الورق (عند إرسالها في شكل إلكتروني)).
14.4 نسخة من تقرير التدقيق عن التقرير السنوي خلال العام الماضي
- نسخ موحدة؛
- معتمدة من قبل نسخة يول غير المقيمة مع عرض متزامن للوثيقة الأصلية للتعرف وإنشاء امتثال نسخ.
14.5 شهادة التنفيذ من قبل دافعي الضرائب (دافع الرسوم والوكيل الضريبي) مسؤوليات دفع الضرائب والرسوم والعقوبات والغرامات الصادرة عن سلطة الضرائب. تعطى في البرنامج النصي.
المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
14.7 خطابا يؤكد عدم الالتزام بتقديمه في مكان تسجيل أو أنشطة التقارير المالية للعميل إلى الوكالات الحكومية المختصة (المقدمة في البرنامج النصي) ونسخ الوثائق الداخلية للمحاسبة المالية والاقتصادية (المقدمة في شكل موثق ينسخ).
14.8 خطاب لعدم وجود حقائق غير وفاء من قبل عميل التزاماتها النقدية بسبب عدم وجود أموال في الحسابات المصرفية موقعة من قبل الشخص المعتمد للعميل والعميل المعتمد من قبل الختم (إذا الطباعة). يتم توفير الرسالة في البرنامج النصي.
15.
عند فتح حساب، فإن المكتب التمثيلي أو فرع يول - غير مقيم في الاتحاد الروسي قدم بالإضافة إلى ذلك:
- 13.1 موقف أو وثيقة أخرى حول الفرع (التمثيل) يول - نير، قرار يول هو غير مقيم في الفرع (مكتب تمثيلي) وتعيين رئيس الفرع في إقليم الاتحاد الروسي (التمثيل) وبعد
يمكن تمثيل المستندات على النحو التالي:
- نسخ موحدة.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
13.2 إذن بفتح مكتب ممثل يول أو غير مقيمين أو مستندات أخرى تشير إلى اعتماد مكتب التمثيل في يول - غير مقيم في الاتحاد الروسي؛ استخراج من السجل المعني، والذي يتضمن هذا التمثيل (فرع) يول - غير مقيم فيما يتعلق باعتماده في إقليم الاتحاد الروسي.
المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
لم يتم توفير عند فتح حساب، فرع (تمثيل) لكيان قانوني أجنبي، معلومات حولها في سجل الفروع المعتمدة والمكاتب التمثيلية للكيانات القانونية الأجنبية
13.3 قوة المحامي الصادر عن رئيس الفرع (التمثيل) بشأن افتتاح الحساب المصرفي، إبرام اتفاقية حساب مصرفي و / أو أمر من النقد في الحساب المصرفي.
قد يتم تقديم المستند في النموذج:
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي على إقليم دولة أجنبية، حيث يتم تسجيل كيان قانوني - غير مقيم، أو في السفارة (القنصلية) من دولة أجنبية تم فيها تسجيل كيان قانوني - غير مقيم، في الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن القضايا المدنية والأسرية والجنائية، وفقا لما تقدم الوثائق في النموذج المقدم من العقود المقدمة.
يتم توفير هذه المستندات فقط في الأصل.
تشكيلها تلقائيا مع.
16.
تطبيق للخدمات المصرفية الشاملة
17.
ملف تعريف العميل - يول
18.
ضريبة المقيم الشخصي - يول
وثائق لفتح حساب بنية أجنبية دون تشكيل كيان قانوني (الأسهم)
1.
الوثائق التي تؤكد الوضع القانوني للتخطيط، اعتمادا على شكل تكوين وتشريع الدولة الأجنبية (الإقليم)، وفقا لما تم إنشاؤه
- نسخ موحدة.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
2.
المستندات التي تؤكد تسجيل الدولة للصياغة (إذا كان هذا التسجيل مطلوب وفقا لتشريع الدولة الأجنبية (الإقليم)، وفقا لما تم إنشاؤه)
- يمكن تقديم المستندات في النموذج
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم إليها الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن الأسرة المدنية والأسرة؛
3.
وثيقة تؤكد انتخاب الهيئة التنفيذية الوحيدة (بحضور هيئة تنفيذية وحيدة)
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم إليها الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن الأسرة المدنية والأسرة؛
4.
الوثائق الداخلية للمخلوق، وحد صلاحيات الهيئة التنفيذية الوحيدة و / أو ممثلين آخرين عن الممثلين (إذا كان هناك، على سبيل المثال، الأحكام المتعلقة بالهيئة التنفيذية الوحيدة أو الأحكام المتعلقة بالهيئات الأخرى للمكتب أو المعاهدة عند نقل وظائف الهيئة التنفيذية الوحيدة لشركة الإدارة)
- يمكن تقديم المستندات في النموذج
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم إليها الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن الأسرة المدنية والأسرة؛
5.
تكييف المحامي، الصادر عن شخص موثوق به، مخول بالدخول في اتفاقات الحساب المصرفي والتخلص من حساب مصرفي (إذا كان لديك وصية):
- - عند تزيينها في إقليم الاتحاد الروسي، يجب موثق المحامي؛
- عند تزيينها في إقليم دولة أجنبية، يجب تصريف قوة المحامي بترتيب مناسب مع ترجمة موثقة إلى الروسية
يجب توقيع قوة المحامي من قبل الهيئة التنفيذية الوحيدة أو ممثل آخر هو خلق، مع فرض الطباعة، باستثناء عدم وجود دولة أجنبية (إقليم) لواجبات وجود الطباعة من مخلوق أو إذا لا يستخدم الختم في الاتحاد الروسي (عند توفير رسالة مصممة بشكل مناسب ومعتمد).
قد يتم توفير المستند في شكل
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
6.
شهادة التسجيل مع سلطة الضرائب (حول تعيين النزل) أو شهادة المحاسبة في السلطة الضريبية (حول مهمة كيو) (في حالة صياغة سلطة الضرائب)
- المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
7.
وثائق تؤكد صلاحيات الأشخاص المدرجة في البطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، وتنفيذ عمليات بشأن الحساب / المستندات المصرفية التي تؤكد أن الصلاحيات المهبلة بالاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، والتماثي من توقيعه الخاص
- المستندات التي تؤكد صلاحيات الأشخاص المدرجة في البطاقة مع العينات وتوقيعات الطباعة، إجراء عمليات على حساب مصرفي (غير مطلوب إذا تم تنفيذ أوامر الحساب حصريا باستخدام تماثلي خاص به، والبطاقة مع توقيعات العينات ولن يتم توفير الطباعة المطبوعة إلى الحساب المفتوح واستخدامها) / وثائق تؤكد صلاحيات الأشخاص المهبين بالاستخدام الصحيح لتوقيع إلكتروني، وهو تجميلي توقيعه الخاص (المقدمة للأشخاص المهبين بالاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعها الخاص في حالة وجود اتفاقية خدمة مصرفية عن بعد مع البنك).
المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
8.
التراخيص (الأذونات) (إذا لزم الأمر)
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم إليها الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية بشأن الأسرة المدنية والأسرة؛
9.
وثائق تشهد شخصية الرأس، وممثلي آخرين عن الخلق، والأشخاص المحددين في البطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، وكذلك الأشخاص الهامون مع الاستخدام الصحيح للتوقيع الإلكتروني، التناظرية لتوقيعه الخاص
- يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- البرنامج النصي للنسخ اللاحق.
10.
بطاقة مع عينات من التوقيعات وطباعة الطباعة، موثقة (غير مطلوبة إذا تم تنفيذ أوامر الحساب بشكل حصري باستخدام تناظرية توقيعه الخاص)
- في حالة إنشاء الهيئة التنفيذية الوحيدة للاتحاد خارج الاتحاد الروسي، قد لا يتم تضمين توقيعها في البطاقة مع توقيعات العينة وطباعة الطباعة. في هذه الحالة، يتم تضمين الوصي الذي يعمل على أساس قوة المحامي في البطاقة مع توقيعات العينة وطباعة الطباعة.
في حالة عدم تحديد تشريع الدولة الأجنبية واجب وجود الطباعة أو إذا لم يتم استخدام الختم في الاتحاد الروسي (عند منح رسالة مصممة بشكل صحيح ومعتمد)، في بطاقة مع عينات من التواقيع و الطباعة بدلا من الطباعة في الحقل "نموذج مطبوعات الانطباع» مارك مغلقة "طباعة بلا"
المقدمة في النصي.
11.
تطبيق لإنشاء مجموعات من موظفي الموظفين للأشخاص المهبون بالتوقيع المناسب اللازمين لتوقيع المستندات التي تحتوي على ترتيب العميل المحدد في البطاقة (الأوراق) مع عينات من التوقيعات والبسط (مطلوب عند منح بطاقة مع عينات وتوقيعات الطباعة في
12.
حل الدولة الوطنية (المركزية) للدولة الأجنبية (إذا لزم الأمر)
- قد يتم توفير المستند في شكل
- نسخ موحدة.
تخضع جميع الوثائق المستوردة في إقليم الاتحاد الروسي بسبب الحدود تقنين إلزامي في السفارة (القنصلية) للاتحاد الروسي في إقليم دولة أجنبية، والتي سجلت أو في السفارة (القنصلية) من الدولة الأجنبية التي تم التشاور فيها مسجلة، في إقليم الاتحاد الروسي.
لا يلزم تقنين المستندات إذا تم تزيين المستندات المحددة في الإقليم:
1) من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، خلصت إلى 05.10.19191 وإلغاء شرط تقنين الوثائق الرسمية الأجنبية بحضور أبوستيلا ملصقة من قبل الوثيقة أو ورقة منفصلة من قبل السلطة المختصة لدولة أجنبية وفقا لمتطلبات الاتفاقية؛
2) الدول الأطراف في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية للقضايا المدنية والأسرية والجنائية المبرمة في مينسك 01/22/1993 وتوفير ذلك إذا تم تصنيع الوثائق أو شهدتها المؤسسة، أو على وجه التحديد في ذلك الشخص المعتمد داخل اختصاصهم وعلى النموذج الموصوف والمستعبدين مع طباعة الطوابع، والإيضاح الإضافي لهذه المستندات غير مطلوب؛
3) الدول التي اختتم إليها الاتحاد الروسي معاهدات ثنائية بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في الأسرة المدنية.
13.
معلومات سمعة الأعمال
- يبدو أن تختار من أي من المستندات التالية:
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) حول عميل عملاء آخرين من البنك مع علاقة تجارية معه؛
- المراجعات (في كتابة تعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) من مؤسسات ائتمانية أخرى كانت فيه العميل في السابق في الخدمة، مع معلومات من هذه المؤسسات الائتمانية لتقييم سمعة أعمالها؛
- المراجعات (في الكتابة التعسفية، مع إمكانية الحصول عليها) مقابلات العملاء الرئيسية / المخطط لها، وجود / تخطط لإقامة علاقات تجارية معه، على تقييم سمعة عمل العميل.
المقدمة في النصي.
14.
وثائق المركز المالي
- 14.1 خطاب العميل يشير إلى اسم وكالة التصنيف وتعيين تصنيف العميل الموقعة من قبل الشخص المعتمد للعميل ومعتمد من خلال ختم العميل (في وجود الطباعة).
14.2 نسخة من البيانات المالية السنوية (الرصيد المحاسبي، بيان مالي) (مع سلطة الضرائب، أو بتطبيق نسخة من استلام ترتيب الرسالة المسجلة بمظهر مرفق (عند توجيه البريد ) أو مع تطبيق نسخة من شحنة المغادرين على الورق (عند إرسالها في شكل إلكتروني)).
14.3 نسخة من الإقرار الضريبي السنوي (أو الفصلية) (مع السلطات الضريبية على قبولها، إما مع تطبيق نسخة من استلام إيصال إرسال خطاب مسجل مع ظهور المرفق (عند توجيهه عبر البريد) أو مع تطبيق نسخة من الشحنة على الورق (عند إرسالها في شكل إلكتروني))؛
14.4 نسخة من تقرير التدقيق عن التقرير السنوي خلال العام الماضي.
يمكن توفيرها في النموذج:
- نسخ موحدة؛
- البرنامج النصي للنسخ اللاحق؛
- نسخ معتمدة مع عرض تقديمي في وقت واحد للوثيقة الأصلية للتعرف على نسخة مطابقة وإنشاءها.
14.5 شهادة التنفيذ من قبل دافعي الضرائب (دافع الرسوم والوكيل الضريبي) مسؤوليات دفع الضرائب والرسوم والعقوبات والغرامات الصادرة عن سلطة الضرائب.
المقدمة في النصي.
14.6 نسخة من المراجع (في غياب - الإدارة) البيانات المالية السنوية
المقدمة في النموذج نسخ موحدة.
14.7 رسالة تؤكد عدم وجود واجب في تقديم تقارير مالية إلى سلطات الدولة المختصة في مكان تسجيل أو أنشطة العميل (المقدمة في البرنامج النصي ) ونسخ من الوثائق الداخلية للمحاسبة المالية والاقتصادية (المقدمة في شكل نسخ موحدة).
14.8 خطاب عدم وجود حقائق غير وفاء من قبل عميل التزاماتها النقدية بسبب عدم وجود أموال في الحسابات المصرفية موقعة من قبل الشخص المعتمد للعميل واعتماده من قبل ختم العميل (إذا الطباعة)
يتم توفير الرسالة في البرنامج النصي.
يتم توفير هذه المستندات فقط في الأصل.
تشكيلها تلقائيا مع.
15.
تطبيق للخدمات المصرفية الشاملة
16.
شكل طلب من الضرائب المقيم - يول 5 × يتم توفيره في حالة واحدة أو عدة إجابات إيجابية في القسم "معلومات حول الإقامة الضريبية" استبيان هيكل العميل الأجنبي دون تشكيل كيان قانوني
المستندات المطلوبة وخوارزمية الإجراءات لفتح حساب في بنك للمؤسسات المفتوحة في شكل ذ م م.
وفقا للقانون الاتحادي لجمعيات المسؤولية المحدودة رقم 14 - FZ مؤرخة 08.02.1998 فتح حساب جاري للمنظمات هو الصحيح، وليس واجبوبعد وهكذا، يمكن ل LLC القيام بأنشطة تنظيم المشاريع دون حساب جاري، ولكن في الوقت نفسه يتمتع البنك المركزي بتقييد على التدفقات النقدية بين الكيانات القانونية، لا يزيد عن 100،000 روبل على عقد واحد (إشارة إلى البنك المركزي للاتحاد الروسي لا . 1843-ص).
إجراء
الخطوة الأولى هي تعريف دائرة مؤسسات الائتمانحيث من الممكن فتح الحساب الجاري. يجب إعطاء الأفضلية البنوك الكبيرةتقدم مختلف المنتجات المالية للشركات الصغيرة.
إذا كنت تفكر في البنوك الفيدرالية الكبيرة مثل بنك ألفا بنك، بنك موسكو، VTB24، Promsvyazbank، Gazprombank، ثم تقدم خطا كاملا من منتجات الأعمال الصغيرة (RKO، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والعوامل، والإقراض، والودائع للكيانات القانونية وما إلى ذلك).
بعد تحديدها مع قائمة المؤسسات المصرفية، من الضروري تحليل التعريفات لحساب الخدمات النقدية. لهذه الأغراض، من الضروري طلب تجميع تعريفة من كل بنك وإجراء مقارنة بشكل مستقل.
عند مقارنة تعريفات RKO، من الضروري إجراء تحليل مالي، وهو تحديد تكلفة الحساب الجاري، والتي تتكون من المعلمات التالية:
- افتتاح الأسعار
- التعريفة الصيانة (الصيانة)
- توافر وأسعار عميل البنك (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت)
- تكلفة طلب الدفع (على الناقل الورقي والإلكترونيا).
- تعريفة تلقي وإصدار النقد
- نفقات إضافية (تعزز المستندات، المفتاح الإلكتروني، إلخ).
أيضا، عند مقارنة الشروط، من الضروري إيلاء الاهتمام بالمواعيد النهائية لإرسال أوامر الدفع، عندما يرسل البنك على وجه التحديد الدفع، في تاريخ الدفع أو في اليوم التالي.
بالنسبة للشركات الصغيرة، هناك العديد من العروض المفيدة لفتح حساب جاري. على سبيل المثال، تينكوف لأصحاب المشاريع المبتدئين غير مستعدين لقضاء الكثير من المال للصيانة وفتح حساب جاري أعد عرضا خاصا، بما في ذلك:
- افتتاح P / C + الهاتف المحمول والإنترنت
- خدمة مجانية تصل إلى 7 أشهر ل SP الجديد وما يصل إلى 3 أشهر لجميع الآخرين
- فحص مجاني من المقابلات
- تقيد ما يصل إلى 8٪ في الأرصدة على النتيجة
- مشروع راتب مجاني
الخطوة التالية هي نداء إلى البنك وراء قائمة الوثائقأنك تحتاج إلى توفير حسابات الفتحة.
لحظات مهمة:
- عند استلام قائمة الوثائق، من الضروري توضيح متطلبات تعزيزها.
- بعد فتح الحساب الجاري فمن الضروري في ثلاثة أيام، يخطر التفتيش الضريبي في مكان تسجيل كيان قانوني. إن إشعار فتح الحساب يستعد بنكا، يحتاج ممثل الكيان القانوني إلى نقل سلطته الضريبية. لفشل متأخر في تقديم بيانات عن فتح / إغلاق الحساب الجاري مع المجتمع، يتم فرض غرامة قدرها 5000 روبل.
ما هي المستندات اللازمة لفتح حساب تسوية مع شركة ذات مسؤولية محدودة *
* قدمت القائمة من قبل مثال ألفا بنك OJSC (لعام 2012)
1
بيان في افتتاح حساب (في النموذج الذي أنشأه البنك)، وقعه رئيس وكبير المحاسب (أو الشخص الذي أذن بإجراء المحاسبة كتابة (حسب الطلب) من كيان قانوني)، إذا لم يكن لدى الدولة موقف كبير المحاسبين - فقط من قبل الرأس، المستعبدين من قبل المنظمة.
2
تفويض لفتح حساب مصرفي (نسخة أصلية أو مطبقة) وثيقة تؤيد عن هوية ممثل المنظمة إذا لم يتم فتح الحساب من قبل رئيس المنظمة.
3
مرهق المنظمات - للكيانات القانونية لأي شكل تنظيمي وقانوني، باستثناء الشراكات الكاملة والشراكات بشأن الإيمان (نسخ، معتمدة موثقة)
4
توثيقتأكيد التسجيل:
- للكيانات القانونية المسجلة قبل 1 يوليو 2002 - شهادة إصدار دخول في التأسيس، مسجلة قبل 1 يوليو 2002 في النموذج R 57001 (الملحق رقم 13 إلى مرسوم حكومة الاتحاد الروسي في 19 يونيو 2002 رقم 439)
- للمنظمات المسجلة بعد 1 يوليو 2002 - شهادة تسجيل الدولة للكيان القانوني في النموذج R 51001 (الملحق رقم 11 بمراقبة حكومة الاتحاد الروسي في 19 يونيو 2002 رقم 439)؛
- بالنسبة للكيانات القانونية التي تم إنشاؤها بواسطة إعادة التنظيم (التحول، عمليات الدمج، الفصل، المخصصات) المسجلة بعد 1 يوليو 2002 - شهادة إجراء الدخول إلى Egrula في النموذج R 50003 (الملحق رقم 12 إلى مرسوم حكومة الاتحاد الروسي 19 يونيو 2002 رقم 439).
5
شهادة بناء على صياغة المنظمة للمحاسبة في السلطة الضريبية. إلى البنك المقدمة بالضرورة المستند الأصلي.
6 واحد (اثنان) التوثيق بطاقة البطاقة مع التواقيع وعينات الطباعةوبعد يمكن إجراء تصميم البطاقات (البطاقات) مع عينات من التواقيع والمطبوعات للصحافة وشهادة سلطة الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع في البنك يخضع للوجود الشخصي للأشخاص المعتمدين وتوفير الوثائق التي تؤكد هويتها و صلاحيات.
7
تأكيد الانضمام إلى عقد الخدمة النقدية النقدية، الموقعة من قبل رئيس وكبير المحاسب (أو الشخص الذي أذن بإجراء المحاسبة في الكتابة (ترتيب) لكيان قانوني)، إذا لم يكن لدى الدولة موقف كبير المحاسبين - فقط من قبل رئيس، المستعبدين من قبل المنظمة.
8 عند فتح حساب سمسرة خاص - ترخيص لتنفيذ الوساطة.
9
حلول الكيانات القانونية للكيان القانوني على الهيكل والتكوين الشخصي للهيئات الإدارية للشركة.
10
معلومات معلومات حول المحاسبة في Stateregistra Rosstat.
11
استخراج من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
12
نسخة من المستندشهادة شخصية الرأس المنظمات والأشخاص (الأشخاص) من حق التوقيع الأول أو الثاني، وكذلك الأشخاص (الأشخاص) المخول لإدارة الأموال على الحساب، باستخدام التماثم التوقيعي، الرموز، كلمات المرور وغيرها من الوسائل، معتمدة من قبل التوثيق أو موظف البنك عند العرض في وثيقة البرنامج النصي المصرفي.
يجب أن تكون نسخة من الوثيقة تشهد هوية غير المقيمين، التي تم تجميعها بلغة أجنبية، بشكل غير معروفة مع الترجمة باللغة الروسية.
متطلبات التعزيز
- يتم تقديم المستندات المحددة في الفقرات 3 - 5، 8 -12 إلى البنك في شكل أصول أو في شكل نسخ معتمدة من قبل موثق (أو من سلطة التسجيل) أو رئيس المنظمة (مع العرض التقديمي الإلزامي من النسخ الأصلية).
- قد يحتوي نسخ نسخ من المستندات من المنظمة على شخص يحمل حق التوقيع الأول والمشار إليه في البطاقة مع عينات من التواقيع والطباعة، بالإضافة إلى رأس المنظمة، والتي لم يتم تحديدها في البطاقة مع عينات من التواقيع و طباعة الطباعة عند توفير نسخة من وثيقة تشهد الهوية.
- يجب تومض النسخ التي تتكون من أكثر من ورقة واحدة، ويتم ترقيم الأوراق. يجب أن يكون هناك عدد من الأوراق المرقمة والمخيطة على موقع SSHIV (بالكلمات)؛ تم تثبيت التاريخ من خلال توقيع الشخص الذي أكد على نسخة من المستند باسم اللقب، والاسم، والمسمى (إن وجد) والنشر؛ وكذلك منظمة طباعة الطباعة.
- يتم لف نسخ تتكون من ورقة واحدة بطريقة مماثلة على الجانب الأمامي، أو في غياب الفضاء على الجانب الأمامي، في الجزء الخلفي من المستند.
يتعين على كل رجل أعمال القيام بالمستوطنات مع شركائهم والموردين والدائنين. ولكن ليس في جميع الحالات يسمح لها بالعمل مع النقد والتاجر يجب أن يفتح حساب تسوية في البنك.
كيف يقوم الإجراء بفتح الحساب الجاري
أول شيء يجب القيام به هو توفير شهادة البنك التي تثار مؤسستك في المفتشية الضريبية. بدون هذه الوثيقة الهامة، لا يوجد لدى بنك روسي الحق في فتح حساب لأصحاب المشاريع.
لفتح حساب، يجب عليك تقديم:
- مكتوبة اليد بيان في شكل مصرفي خاص. يجب تقديم الطلب من قبل رئيس المؤسسة أو وصيه (مزخرف)
- الجميع حزمة الوثائق المكونة ونسخهم المعتمدة من قبل كاتب العدل أو إذا كان البنك يوفر مثل هذا الخدمة من قبل البنك نفسه
- الأصلي والنسخ شهادة من المؤسسة الضريبيةأن شركتك مقدمة للمحاسبة الضريبية
- ملفوفة في مطبوعات كاتب العدل وعينات من توقيعات الأشخاص الذين يمكنهم التحكم في النتيجة دون قوة محامي إضافية، ونناقش هؤلاء الأشخاص الذين مناقشة قوة المحامي لإدارة الحسابات
- نسخة من طلب موعد مدير المؤسسة أو كبير المحاسبين، أي أولئك الذين يحق لهم طلب وثائق الدفع
هو - هي قائمة أساسية من الوثائقالبنوك المطلوبة عند فتح حساب، ولكن في بعض الحالات قد تطلب المنظمة المالية أيضا وثائق إضافية، مثل استبيان المدير.
اذا كنت تمتلك شركة مساهمة، عند فتح حساب، ستحتاج إلى تقديم:
- مرهق
- بروتوكول الجمعية العامة، حيث تم اتخاذ القرار لفتح حساب مؤقت، يستخدم لإدخال رأس المال المعتمد،
- طاقة محاماة موثقة على هؤلاء الأشخاص الذين سيتعاملون مع فتح الحساب.
بالطبع، يمكن تقسيم جميع المدفوعات إلى النقد وغير النقدية، ولكن إذا كان الطرف الطرفي في مدينة أخرى، فمن الأفضل أن تدفع معه على عدم النقود. هنا لمثل هذه الحسابات وهناك حساب مصرفي.
توفر العروض الأكثر ملاءمة للاكتشاف والإغلاق والعمل مع النتيجة SB من روسيا. مريحة وحقيقة أنه لديه العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد. يتمتع البنك بخبرة واسعة في إجراء خدمة عملاء لسطح المكتب النقدية، والخدمة عبر الإنترنت، ويتم الاعتراف بعمله باعتباره واحدا من أكثر الموثوقية.
لأي أغراض تحتاج إلى فتح الحساب الجاري؟
إذا قررت القيام بأعمال تجارية، فمن الأفضل كلها عمليات بشأن عدم النقدية.
في بعض الأحيان لا يوجد لدى رجل أعمال جديد أموال إضافية على كشوف المرتبات من قبل أمين الصندوق المستأجر، ولا تسمح لك الغرفة بتثبيت السجل النقدي. في هذه الحالة، يكون الأمر أكثر ملاءمة لنقل أي أموال عبر البنك.
هناك العديد من الخدمات المصرفية مزايا:
- لا حاجة إلى الحصول على نقود "على الأيدي"، وهي خطيرة للغاية (بعد كل شيء، يمكن أن تسر روب)، ويمكن تنفيذ المعاملات المالية المختلفة مع شركائها والدائنين وتأجيرهم وسداد الإشعارات الضريبية من خلال حساب مصرفي. مع حسابك الخاص في Sberbank، يمكنك ممارسة تحويلات الميزانية، والمدفوعات إلى صناديق المعاشات التقاعدية والتأمين، في حين لا تتحرك في جميع أنحاء المدينة بمحفظة نقدية كبيرة.
- سيتم إصداره من الالتزام بتنفيذ العديد من أوامر الدفع الخاصة بالعديد إذا قمت بمعاينةه مع البنك.
لتصبح عميلا للبنك واحصل على فرصة لفتح حساب، ستحتاج تعيين المستندات القياسية:
- بيان، مكتوبة شخصيا على شكل منظمة مالية
- نسخ وشهادة صياغة أصلية للمحاسبة الضريبية وإصدار تسجيل مؤسستك
- جواز سفر
- نسخ براءة اختراع أو ترخيص أصلية تستند إلى ما يتم تنفيذ عمل مؤسستك
- قدرة محامي معتمدة في مكتب كاتب العدل من المؤسسة على هؤلاء الأشخاص المدرجين في البطاقة مع قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في التخلص من النقد مع الشركة
- طباعة منظمة، وعينة توقيعات الهيئة التنفيذية (يمكن ضمان هذه الوثائق في مكتب البنك)
سيتم فحص الحزمة التي تم جمعها من المستندات من قبل موظفي البنك، وإذا لم تكن هناك شكاوى، فسوف تكتشف الحساب الجاري من خلال الاستيلاء على رقم فريد.
إذا كنت بحاجة إلى ضمان عينات عينة أخرى، بالإضافة إلى الهيئة التنفيذية، أو إذا كان الوصي يعمل في فتح حساب، فكل شيء، دون استثناء، يتم تعيين المستندات في مكتب كاتب العدل. حسنا، إذا قرر رجل الأعمال إضافة بطاقة مع عينات توقيع في وجود موظف بنكي، فليس من الضروري ضمان هذا التوقيع من كاتب العدل.
ما الذي يجب أن يعرف عند فتح حساب
يمكن أن تكون بنك الادخار الروسي مجاني تماما نفسه يفترض العديد من الوثائقمطلوب لفتح حساب، ويمكنك حفظه بشكل كبير: بعد كل شيء لن يكون من الضروري الاتصال بشدة.
كل رجل أعمال قرر فتح حساب بنكي اختتام اتفاقية الخدمة مع البنكوبعد وفقا لهذه المعاهدة، سيكون لديك حقوق وتلزمتك الخاصة بإعدامها، والبنك له.
التزامات الأطراف عند فتح حساب جاري
Sberbank من روسيا يأخذ الالتزامات:
- قم بتوفير العميل الفرصة للتسجيل في النظام عبر الإنترنت، مع تعيين كل رقم تعريف فريد مسجل وكلمة مرور للوصول إلى النظام في جميع أنحاء العالم
- خذ التنفيذ الإلزامي للمستندات المرسلة من قبل العميل في شكل إلكتروني. يجب أن تعتبر في موعد لا يتجاوز اليوم التالي بعد استلامهم.
- لا تنقل وعدم الكشف عن بيانات العميل حول المعاملة المصرفية وإيصال النقود على حسابه، والقضاء على الحالات عند تقديمها بموجب القانون
- ضمان سلامة وحماية جميع البيانات الموثوق بها من قبل البنك، على أساس الاتفاق المبرم
- قم بتوفير عملائك أي معلومات عن الاستخدام الآمن لنظام البنك في الوضع عبر الإنترنت، تحذر من عواقب عدم الامتثال. لتسجيل الدخول إلى النظام، يرسل البنك كلمة مرور إلى العميل لإدخال الهاتف المحدد في العقد
- تزويد العملاء بالاتصال مع موظفي البنك على مدار الساعة، لحل مجموعة واسعة من القضايا عن طريق الهاتف
البنك لديه الحق:
نظام السبت العميل عبر الإنترنت ملزم بتقديم:
- دفع الخدمات في الوقت المناسب المقدمة من قبل بنك الحساب.
- الحفاظ على المعلومات المقدمة من المنظمة المالية لتسجيل الدخول إلى النظام. من المستحيل نقلها إلى أي شخص.
- في حالة الإدخال إلى نظام شخص غير معروف، تحول على الفور كلمة مرور الدخول مباشرة. إذا كان من المستحيل، في أقصر وقت ممكن، من الضروري الاتصال بموظف بنكي عبر الهاتف، أو اتصل بأي من الأقسام
- التحقق الدقيق للبيانات المرسلة إلى الرسائل القصيرة مع تفاصيل المعاملة المالية. إذا تم تعيين جميع تفاصيل الحساب، فأنت بحاجة إلى إكمالها عن طريق إدخال كلمة مرور لتأكيد إرسال المصرف.
- في حالة تغيير اللقب، عناوين الإقامة، والحصول على جواز سفر جديد، فيجب عليك تقديم تقرير على الفور عن جميع التغييرات الشخصية إلى موظفي البنك. بعد مراعاة التغييرات، سيتم الانتهاء من عقد جديد معك.
يتم إعطاء عملاء أنظمة SAT عبر الإنترنت حقوق:
- للحصول على حزمة كاملة من الخدمات وفقا للعقد المبرم
- إذا كان لديك مطالبات خدمة عبر الإنترنت، فقم بإرسال شكوى عن طريق البريد الإلكتروني، أو مع جهة اتصال شخصية لأي تقسيم من sberbank
- إذا كنت بحاجة إلى تأكيد مكتوب للمعاملات المالية المنفذة، فعليك الاتصال بتوفير المعلومات حول أي فرع من البنك
كيفية إصدار بطاقة الرواتب لموظفي المؤسسة
بالنسبة لبطاقات الرواتب للموظفين، يجب أن يستوفي صاحب العمل اتفاقية خاصة للإفراج عن هذه البطاقات مع البنك. واضح I. مزايا مثل هذا النظام المدفوعات للموظفين من الأموال المكتسبة لهم:
- لا تضطر إلى طلب خدمات التحصيل عند نقل كميات هائلة،
- لا حاجة لاستخدام موظف لإصدارها،
- والموظفون أنفسهم لا يحتاجون إلى الوقوف تمشيا مقابل المال، فيمكنهم الحصول عليها في أي وقت مناسب.
يمكنك اختيار بنك مناسب للخدمة والمالك نفسه، من الأفضل القيام بذلك في مرحلة تسجيل المؤسسة.
يشارك مجلس الأمن للاتحاد الروسي، على عكس المنظمات المالية الأخرى، بشكل رئيسي في الخدمة، وخاصة المرافق الاقتصادية الكبيرة.
إذا كانت مؤسستك كبيرة، ثم شروط خدمة بطاقات الرواتب في SAT الأكثر جاذبية، ومجموعة الخدمات ضخمة. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، يمكنك الاتصال بنك صغير ولكن معروف.
لإصدار بطاقات الرواتب التي تحتاجها:
- ملء استبيان مقدمة من البنك
- قم بإعداد قائمة الموظفين، الذين سيتم إصدار أسمائهم.
يجب أن نتذكر أن البنك الشهري سوف يطلق النار على مبلغ معين مع حساب البطاقة المحدد في العقد لخدمتها. قد تختلف الفائدة اعتمادا على نوع التأشيرة أو بطاقة الرئيسية أو المايسترو.
هناك حاجة إلى الحساب المصرفي لتنفيذ المستوطنات المتبادلة مع المقابلات والموظفين والوكالات الحكومية. إنه إلزامي عن الكيانات القانونية ويوصى بالملكية الفكرية. ما المستندات التي تحتاجها لجمعها لفتح حساب جاري؟
التسجيل في بنك للملكية الفكرية
يجب اكتشاف رواد الأعمال الفرديين. ولكن ستحتاج إذا كانت IP تخطط لتلقي أو إرسال مدفوعات غير صحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام البطاقات والحسابات المسجلة لدى شخص خاص، فإن العمل يتعارض مع تعليمات البنك المركزي للاتحاد الروسي. في مثل هذه الحالات، لدى البنك الحق في رفض العمليات.
بشكل عام، لفتح الحساب الجاري، يجب أن يستعد IP الوثائق التالية:
- شهادة تسجيل الملكية الفكرية؛
- شهادة من FNS عند التسجيل (مع عدد النزل)؛
- سيتم إدخال جوازات سفر الأشخاص المشاركين في فتح حساب (بياناتهم وعينة التوقيعات في البطاقة)؛
- (أو تسجيل ورقة في النموذج P6009، إذا كان IP أقل من شهر)؛
- رسالة في شكل بنك تأكيد العنوان، إذا كان مكان تسجيل IP لا يتزامن مع التسجيل؛
- طباعة (إن وجدت).
يحدد كل بنك نفسه الوثائق التي يجب تقديمها في نسخ وما إذا كانت بحاجة إلى تعيينها. يجب تحديد هذه المعلومات في القسم قبل فتح حساب.
روبية للكيانات القانونية
يجبر كيان قانوني لتنفيذ أنشطته. للقيام بذلك، تجلب المستندات التالية إلى فصل البنك المحدد:
- شهادة (صدر أثناء التسجيل)؛
- شهادة من FNS على تسجيل YUL (مع أرقام النزل و PPC)؛
- ميثاق، معتمدة من قبل ختم FNS؛
- (أو قائمة السجلات في شكل P50007، إذا كان YUL أقل من شهر)؛
- محاضر اجتماع المؤسسين على تشكيل كيان قانوني وتعيين المدير (الطلب)؛
- عقد التأسيسي (إن وجد)؛
- وثائق عن العنوان القانوني (اتفاقية الإيجار، المباني وشهادة الممتلكات، خطاب ضمان من المالك، إلخ)؛
- ترخيص أنواع معينة من الأنشطة، انظر FZ رقم 93 من 04.05.2011؛
- سيتم تضمين جوازات السفر المشاركة في الافتتاح (بياناتها وتوقيعات العينات في البطاقة)؛
- طباعة يول.
يتم تحديد القائمة الدقيقة للوثائق اللازمة في مكتب البنك. بعض المنظمات المالية تطالب بالأصيلة لتوفير نسخ، وأحيانا يكون موثق.
ميزات الإجراء
أهم مرحلة من فتح حساب يول أو IP - اختيار البنكوبعد يجب التعامل مع المؤسسة المالية حسب الموقع والتعريفات ومستوى الخدمة. تعتبر العوامل المهمة لديها خدمات الإنترنت والمدير الشخصي والخدمات الإضافية لعملاء الشركات وعروض إقراض الأعمال المربحة.
بيان في البنك
أساس فتح حساب جاري هو بيان من ممثل يول أو الملكية الفكرية. إنه مكتوب إما في وجود وفاء ويتم تعيينه للتوقيعات والطباعة، أو يستعد لنموذج مصرفي سابقا.
ما هو مبين في التطبيق:
- معلومات حول العميل (الشكل التنظيمي والقانوني، الأسماء والموقع وتفاصيل الاتصال)؛
- طلب فتح حساب؛
- توقيعات رئيس وكبير المحاسب؛
- علامات المشغل.
في العديد من المنظمات المالية الرئيسية، يمكن بدء إجراء فتح الحساب باستخدام تطبيق عبر الإنترنت. في هذه الحالة، تحقق من العميل وإعداد النماذج من أجله (البطاقات والعقود والاستبيان أو الحساب في تطبيق الإنترنت) يجعل البنك ما قبل ثم يدعو ممثلين عن يول أو IP لتوقيع المستندات.
الحزمة القياسية
عند فتح حساب، يملأ العميل بطاقة الطباعة مع عينات الطباعة والعينة. يتم وضع المستند على الفراغ للبنك بحضور مشغل أو كاتب عضوي. عينةها الفعلية هي في مرفق تعليمات البنك المركزي للاتحاد الروسي رقم 153 وتاريخ 30.05.2014.
تحتوي البطاقة على بيانات جميع الأفراد المهبين باسم المنظمة للتخلص من المال على الحساب. على الجانب الأمامي، معلومات حول العميل وموقعها ورقم الهاتف، يتم شغل اسم البنك. في الحقل "علامات أخرى"، يتم تقديم معلومات حول البطاقات المؤقتة، فترة عملها، حالات الاستبدال الصادرة عن المستخلص من الحساب.
يحتوي جانب التحول على الأفراد الذين يستطيعون إجراء عمليات نيابة عن المنظمة، عينات من توقيعاتهم، ولاية المكتب، تاريخ إجراء السجلات. في حقل منفصل، يتم تثبيت الطباعة.
بالإضافة إلى البطاقة، علامات العميل ويملأ استبيان الاستبيان. الوثيقة الأخيرة مطلوبة من قبل البنك لتحديد طبيعة العلاقات التجارية مع العميل، مصدر دخله، وضعه المالي، سمعته، إلخ.
كيفية فتح ممثل
لفتح الحساب الجاري، يجب أن يأتي ممثلو المنظمة (رئيس وكبير المحاسبين) إلى الإدارة بحزمة من الوثائق بناء على طلب البنك. إذا لم تكن البطاقة مليئة بكثافة كاتب العدل، وفي وجود وفاء، فتوصل جميع الأشخاص إلى حق التوقيع.
البيان، العقود المحاسبية والخدمة من خلال تطبيق الإنترنت، يتم ملء الاستبيان مباشرة في البنك. يتم إدخال الأموال للعملية نقدا.
لا يشغل الإجراء 1-2 أيام عملوبعد يطلب من بعض البنوك تطبيق التطبيق عبر الإنترنت مسبقا لإعداد المستندات وتحقق من المنظمة إلى اجتماع شخصي مع ممثليها.
بعد التسجيل، يتلقى العميل العقود الأصلية والأوراق مع شبكة تعريفة، شهادة فتح حساب مع التفاصيل، تسجيل دخول وكلمة مرور من تطبيق الإنترنت وبطاقة شركة بلاستيكية.
جميع الفروق الدقيقة فتح الحساب الجاري في البنك في هذا الفيديو.
المراجع والمتطلبات الإضافية
في بعض الأحيان، بالإضافة إلى المستندات من الحزمة القياسية، يتطلب البنك إضافي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، إخطار بتعيين الرموز الإحصائية من روستس. وفقا لتعليمات البنك المركزي للاتحاد الروسي رقم 011-31-1 / 4394 من 10/27/2011. ليس من الضروري تزويدها. الفشل المصرفي في الصيانة على أساس غيابه سيكون غير قانوني. ومع ذلك، يمكن الحصول عليها مجانا في الفصل الإقليمي ل Rosstat أو تفريغ بشكل مستقل من الموقع الرسمي www.gks.ru.
وفقا لأحكام البنك المركزي للاتحاد الروسي رقم 499-P من 15.10.2015، البنك قبل التقديم يتحقق العميل المحتمل باستخدام قواعد بيانات مؤسسات الدولة والمعلومات من الشبكةوبعد إذا كان لديه شكوك حول مشروعيات أنشطة الشركة أو الملكية الفكرية، فقد يتطلب الأمر أوراقا إضافية: التقارير الضريبية (إذا لم يتم إنشاء منظمة فقط)، فإن إبرام شيكات التدقيق، إلخ.
الإخطارات في FTS، FIU و FSS
إبلاغ الخدمة الضريبية بشكل مستقل، فإن FIU وأموال التأمين الطبي الاجتماعي والإلزامي في فتح الحساب الجاري غير مطلوب.
وفقا ل FZ رقم 59 من 04/02/2014 و FZ رقم 52 من 04/02/2014، يتم تكليف هذا الواجب بالبنك.
يجبر الكيانات القانونية والملكية الفكرية إبلاغ الضريبة على منظمة مالية أجنبية في غضون شهر.
يمكنك إعلام شخصيا (مع ملء تطبيق النموذج حسب ترتيب FTS رقم MMB-7-6 / [البريد الإلكتروني المحمي] بتاريخ 09/21/2010)، الكتابة أو عبر الإنترنت - من خلال بوابة خدمة الدولة www.gosuslugi.ru باستخدام.
أشكال أخرى من الملكية
في بعض الحالات، مطلوب ممثلو المنظمة وثائق محددة بالإضافة إلى الحزمة القياسية.
لذلك، يجب أن تقدم الشركات اللائحة في افتتاح المكتب التمثيلي والنظام لتعيين زعيمها. هناك حاجة إلى شركة أجنبية مكتب أجنبي خارج الاتحاد الروسي خارج الاتحاد الروسي، للخدمة في البنك، تؤكد الأوراق التي تؤكد وضعها القانوني (التسجيل) والترجمات التوثعية المعتمدة الوثائق. في بعض الأحيان مطلوب شهادة اعتماد (مقتطف من السجل المعني).
عادة ما تكون رجال الأعمال الفرديون الذين ليسوا مواطنين روسيا يحتاجون إلى بطاقة الهجرة وجواز السفر.
وترد القوائم الكاملة للوثائق الخاصة بالشركات ذات النماذج التنظيمية والقانونية المختلفة في الفصل. 4 تعليمات من البنك المركزي للاتحاد الروسي № 153 وغير مؤرخة 05/30/2014
تفويض
وفقا لتوفير البنك المركزي للاتحاد الروسي رقم 499-P مؤرخة 15.10.2015، يلتزم البنك قبل الصيانة تحديد العميلوبعد وقد ثبت أن ترتيب التحقق قد تم تطويره في كل منظمة مالية بشكل مستقل.
يجوز للبنك (ولكن لا ينبغي) أن يتطلب اجتماعا شخصيا واحدا على الأقل مع القيادة ورفضها تزيين الحساب في البداية ممثل يول أو الملكية الفكرية وفقا لسياسة الأمن الأمنية. يشار إلى هذه المعلومات على الموقع الرسمي وفي تقديم الخدمات.
ومع ذلك، فإن معظم البنوك تأخذ ممثلي المنظمة أو الملكية الفكرية مع قوة المحامي لفتح حساب، وإذا كانت هناك شكوك، فإنها تذهب إلى مكتب عميل محتمل. في بعض الأحيان هناك متطلبات إضافية للمستندات في مثل هذه الحالات، على سبيل المثال، التوعية الإلزامية.
استبدال تواقيع البطاقات
يجب تغيير البطاقة مع عينة عينات عند تغيير الرأس أو كبير المحاسبين، أو الشكل التنظيمي والقانوني من يول، الصحافة أو الأفراد الهاموا بالحق في التخلص من أموال الشركة. في كل هذه الحالات، يتم توفير مستندات مختلفة للبنك.
لذلك، عند تغيير الدليل، هو مطلوب:
- رسالة بسبب بطاقات الاستبدال؛
- استخراج من السجل؛
- بطاقة معتمدة جديدة موثقة؛
- المستندات التي تؤكد صلاحيات الأفراد المدرجين.
يجب تحديد قائمة كاملة من المستندات في فصل البنك أو في مدير شخصي.
حساب التسوية المؤقتة (التراكم)
يتم إنشاء حساب الفواتير المؤقت من قبل البنك لتنظيم تسجيل الدولة لإجراء المساهمات المؤسسية. يتم تشكيله على نفس الرصيد الذي من المقرر أن يفتح حساب دائم.
ما هي المستندات اللازمة لهذا:
- بيان؛
- اعتمادا على النموذج التنظيمي والقانوني: الميثاق والعقد أو القرار لإنشاء يول؛
- نسخ من جوازات السفر للمؤسسين.
لدى البنك الحق في طلب أوراق إضافية إذا لزم الأمر. المتقدمون هم في أيديهم شهادة تفاصيل. تم تصميم حساب مؤقت لتجميع الأموال، أي أنه من المستحيل إزالة الأموال منه. لا يزال البنك يخدمه حتى يفتح الحساب الدائم أو إغلاق مبادرة المالكين.
أسباب الرفض
قبل التقديم، يتحقق البنك العميل: يجمع المعلومات، بما في ذلك من جثث الإنترنت والحكومية، مع الإدارة، إلخ.
إذا رفضت المنظمة المختارة أن تفتح حساب، فإن الكيان القانوني يحق له تطبيق ووثائق أخرى.
قد يرفض البنك خدمة التسوية وفقا ل FZ رقم 115 من 07.08.2001 الأسباب التالية:
- تقديم معلومات غير صحيحة حول موقع الشركة؛
- المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية لليوول أو الملكية الفكرية التي تم الحصول عليها: عند غسل الدخل، تمويل الإرهابيين، إلخ؛
- معلومات حول مشاكل قانون المديرين أو مؤسسي الشركة؛
- تسجيل الشركة في العنوان القانوني الجماعي؛
- أخطاء في ملء المستندات؛
- ضعف الديون بشأن حسابات التسوية الأخرى.
إغلاق الإجراء
إغلاق قد يتم تطبيق مؤسسة حساب المحاسبة أو IP. في الوقت نفسه، يجب على العميل أن يمر على دفتر شيكات البنوك مع الجذور والأوراق غير المستخدمة.
إذا كان الحساب لديه أموال، فإن البنك ملزم بنقلها إلى التفاصيل المحددة في غضون أسبوع بعد تلقي الطلب. إذا كان هناك ديون، يجب أن تكون مستعدة.
يجب على البنك إغلاق الحساب على تطبيق عميل الشركات، حتى لو كانت هناك خدمة ضريبية صالحة. ولكن في هذه الحالة، يتم نقل بقايا الأموال إلى المالك فقط بعد إزالة جميع القيود.
لا يتطلب إغلاق الحساب في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي من تاريخ تسجيل الطلب.
جمع وملء الورق لفتح الحساب الجاري ليس صعبا. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الخطأ إلى فقدان الوقت، وأحيانا المال، إذا كان البنك يفرض البنك على هذه العملية.
هذا لا يحدث، من الأفضل إعداد المستندات بموجب توجيه مدير مؤسسات مالية أو تعهد بإجراءات المهنيين.
لمزيد من المعلومات حول فتح حساب جاري ل IP، يمكنك التعلم من هذا الفيديو.
يجب أن يكون حساب التسوية لكل ذ م م، و IP اختياري. الحساب الجاري هو حساب فردي لكيان قانوني تم افتتاحه في أي مؤسسة مصرفية للتحكم في جميع الدخل والنفقات للمؤسسة من أجل دفع الضرائب. تحتاج إلى فتحها بعد تسجيل المؤسسة تجعلها بسيطة للغاية.
لما تحتاجه لاكتشاف الكيان القانوني
الجوانب الإيجابية لتوافر حساب تسوية مع كيان قانوني:
- وجود مؤشرات الحساب الجاري للموثوقية واستقرار المنظمة. يقوي الثقة في الشركة من العملاء والشركاء.
- تخزين آمن للنقد.
- الطريقة المريحة والسريعة لدفع الدفع عبر الإنترنت، عند نقل الأموال داخل نظام مصرفي واحد، لا تحتاج إلى دفع تكاليف العمولة.
- سيجعل قيمة مبيعات مستقرة من الأموال على الحساب الجاري، إذا لزم الأمر، إصدار قرض مربح للشركة.
- بمساعدة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكنك التحكم المستمر في استلام الأموال من الوكلاء والشركاء والعملاء.
- يمكنك تنفيذ المعاملات للحصول على مبلغ غير محدود من الأموال. يمكنك تتبع إحصائيات العمليات على الحساب في حساب PCO الشخصي.
- ككافأة، غالبا ما تقدم البنوك خدمات إضافية لموظفي الشركة، على سبيل المثال، إصدار بطاقات الائتمان.
عيوب حساب التسوية:
- تتم مراقبة جميع المدفوعات التي أدلى بها الحساب من قبل الخدمة الضريبية وتخضع للضريبة.
- للحصول على خدمات إضافية من البنك، مثل، على سبيل المثال، كشروع راتب، يجب أن تدفع بالإضافة إلى ذلك.
من هذا، يمكننا أن نستنتج أن وجود حساب جاري لرجل أعمال أو مؤسسة يعطي مزيدا من المزايا من الفينوسات. الشيء الرئيسي هو اختيار البنك المناسب للخدمة النقدية.
في أي بنك أفضل لفتح حساب تسوية
قبل إصدار الحساب الجاري، تحتاج إلى اختيار مؤسسة بنكية حيث ستبدأ. المعايير الرئيسية لاختيار البنك لفتح الحساب الجاري لكيان قانوني:
- وفقا للتشريع الحالي للاتحاد الروسي، فإن الملكية الفكرية مساوية للفرد، لذلك بالنسبة للشركات الصغيرة التي تستحق اختيار بنك مع نظام تأمين الودائع. في حالة إفلاس الشركة المصرفية، قد يتلقى الملكية الفكرية 1،400،000 روبل، على عكس المحدودة، والتي لا تشرق حتى مثل هذا المبلغ.
- يستحق النظر في مقدار الرسوم للخدمة السنوية في البنك.
- تكلفة فتح حساب - جميع البنوك تقريبا تأخذ رسوم لتعيين حساب مصرفي للعميل.
- تمديد حزمة الخدمات المدرجة في برنامج RKO. المحدودة قد تحتاج إلى قدر أكبر من الخدمات.
- يمكنك تنفيذ المحاسبة.
- لجنة سعر الفائدة في التسجيل والسحب النقدي (مهم، لأنه في كثير من الأحيان يتلقى IP الدخل نقدا، ومن الضروري دفع غير نقدي).
- عدد المدفوعات المسموح بها شهريا ومقدار مبيعات (العديد من البنوك لديها قيود على الكيانات القانونية، من الممكن أن يكون حجم مبيعات أكبر من الأموال في ذ م م
بالنسبة للأعمال الصغيرة، هذا هو، IP لا يحتاج دائما إلى العديد من الخدمات المصرفية. في بعض الأحيان، 5 مدفوعات كافية شهريا، لذلك من المهم للغاية اختيار البنك الذي لا تحتاج فيه إلى زيادة الزائدة للصيانة والترجمات. من أجل إخراج الأموال المتميزة من الحساب، يمكن أن يفتح IP في نفس البطاقة المصرفية بحد ذاتها كفرد، وبدون نقل الأموال من الشخص المحسوب. يجب أن تكون الخريطة المادية هي نفسها مع IP.
وثائق لعملية الملكية الفكرية
ستكون هناك حاجة إلى المستندات التالية لفتح حساب تسوية في بنك IP:
- شهادة تسجيل الدولة للملكية الفكرية؛
- نسخة من جواز سفر المالك نفسه؛
- رخصة العمل؛
- شهادة الدخول في التسجيل، جيريب.
مع مجموعة كاملة من المستندات، تحتاج إلى الاتصال بالبنك واكتب تطبيق لفتح حساب Inchingange. تفتح النتيجة فورا يوم الاستئناف ويمكنك استخدامها بالفعل.
كيفية فتح حساب تسوية ل LLC ولماذا يحتاج إلى كيان قانوني
قائمة ديسكفري وثائق LLC
لفتح حساب تسوية في البنك، ستتطلب شركة ذات مسؤولية محدودة المستندات التالية:
- ميثاق المنظمة؛
- شهادة تسجيل الدولة للمؤسسة؛
- شهادة إثراء في السجل؛
- شهادة المحاسبة في الخدمة الضريبية؛
- من أجل تعيين الإدارة أو المدير؛
- شهادة تسجيل؛
- توقيع عينة والطباعة.
مع وجود حزمة كاملة من المستندات، يمكن للإدارة المنظمة الاتصال بالبنك لفتح الحساب الجاري. في الحالات الفردية، فإن الافتتاح المبكر للحساب قبل التوقيع على العقد ممكن. يتم تقديم المستندات والبيانات في الإصدار الإلكتروني، ويفتح الحساب في غضون ساعة متاح للاستخدام. ثم خلال الوقت الذي حدده البنك، يجب أن يكون الشخص المعتمد من المحدودة مع أصل وثائق في البنك وتوقيع اتفاق على كيان قانوني.
استنتاج
الحساب المحسوب ليس من الصعب فتحه. تحتاج فقط إلى توفير نسخ من جميع الوثائق والتصاريح لعمل كيان قانوني، والتي يتم إجراؤها في افتتاح المؤسسة. من الضروري أيضا تحليل البرامج المصرفية لخدمة الكيانات القانونية واختيار عرض مريح مريح.
