رئيس هيئة الرقابة
بنك القضبان
لائحة لجنة المخاطر بمجلس الإدارة
بنك القضبان
1- أحكام عامة 3
2. أهداف وغايات لجنة المخاطر 3
3. اختصاصات لجنة المخاطر 4
4. حقوق والتزامات لجنة المخاطر 5
5. إجراءات انتخاب وتشكيل لجنة المخاطر 6
6. رئيس لجنة المخاطر وانتخابه
7. أمين سر لجنة المخاطر وانتخابه .7
8. إجراءات لجنة المخاطر 8
9. شروط وإجراءات عقد اجتماعات منتظمة للجنة المخاطر 8
10. الاجتماع الاستثنائي للجنة المخاطر 9
11. إجراءات عقد اجتماعات لجنة المخاطر 10
12. إجراء لاتخاذ قرار من قبل لجنة المخاطر 10
13. محضر اجتماع لجنة المخاطر 10
14. مساءلة لجنة المخاطر أمام مجلس إدارة البنك 11
15. التعامل مع هيئات البنك والأشخاص الآخرين .12
16. المعلومات الداخلية 12
17. مسؤولية أعضاء لجنة المخاطر 12
18. دعم أنشطة لجنة المخاطر 13
19. الموافقة على هذه المادة وتعديلها 13
20. مكافآت أعضاء اللجنة 13
1. الأحكام العامة
1.1 هذه اللوائح الخاصة بلجنة المخاطر التابعة للبنك التجاري المشترك AK BARS (شركة مساهمة مفتوحة) (يشار إليها فيما يلي باسم " موضع") أعدت وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي ، مدونة قواعد سلوك الشركات ، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لحكومة الاتحاد الروسي في 28 نوفمبر 2001 وأوصت بها اللجنة الفيدرالية لسوق الأوراق المالية في الاتحاد الروسي ، BARS "ميثاق البنك (المشار إليه فيما يلي باسم" بنك") ، لائحة" مجلس إدارة بنك "بارز.
1.2 اللائحة التنظيمية هي الوثيقة الرئيسية التي تحكم أنشطة لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك التجاري المساهمة "AK BARS" (شركة مساهمة مفتوحة) (يشار إليها فيما يلي بـ - (يشار إليها فيما بعد - ") لجنة المخاطر», « اللجنة») وتحديد قضايا اختصاصها وإجراءات تشكيل التشكيل وسير عملها.
1.3 تم إنشاء لجنة المخاطر بهدف الدراسة الأولية وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة في مجال المخاطر.
1.4 إن لجنة المخاطر في أنشطتها مسؤولة بالكامل أمام مجلس إدارة البنك.
1.5 تعمل لجنة المخاطر ضمن الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس إدارة البنك وفقاً لهذه اللوائح.
1.6 تسترشد لجنة المخاطر في أنشطتها بتشريعات الاتحاد الروسي ، وميثاق البنك ، واللائحة "بشأن مجلس إدارة BARS" BANK "، وقرارات مجلس إدارة البنك ، وهذه اللائحة وغيرها من اللوائح الداخلية وثائق البنك المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة البنك ، وكذلك قرارات اللجنة حسب المخاطر.
2. أهداف لجنة المخاطر وأهدافها
2.1. الغرض الرئيسي من إنشاء لجنة المخاطر هو تطوير وتقديم التوصيات إلى مجلس إدارة البنك بشأن القضايا التالية:
2.1.1. المجالات ذات الأولوية لأنشطة البنك في مجال المخاطر المصرفية للمديرين وأعضاء الهيئات الإدارية ؛
2.1.2. قضايا أخرى من أنشطتهم.
2.2. تضمن اللجنة المشاركة الفعلية لأعضاء مجلس إدارة البنك في ممارسة الرقابة وإثبات وعيهم الشخصي بأنشطة البنك في مجال المخاطر المصرفية.
2.3 تقوم اللجنة ، التي تنفذ أنشطتها وفقًا لاختصاصاتها ، بعمل مشترك مع الأجهزة التنفيذية للبنك ، وإذا لزم الأمر ، مع الأقسام الهيكلية الأخرى للبنك.
3. اختصاص لجنة المخاطر
3.1. تشمل اختصاصات اللجنة قضايا المشاركة في نظام إدارة المخاطر المصرفية ومنها:
المجلس للحصول على معلومات حول جميع المخاطر المصرفية الهامة للبنك.
3.1.3. التقييم الأولي للوائح والقواعد والإجراءات الخاصة بالمخاطر المصرفية المقدمة من الجهاز التنفيذي لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
3.1.4. إعداد مقترحات لسياسة الحد من المخاطر لجميع العمليات المصرفية والمعاملات الأخرى التي يقوم بها البنك ؛
3.1.5. الاعتبار الأولي للحد الأقصى المسموح به من مستوى المخاطر الإجمالية للبنك ؛
3.1.6. دراسة دورية من قبل اللجنة لحجم الحدود الداخلية للبنوك لمدى امتثالها للتغييرات في استراتيجية التنمية ، وخصائص الخدمات المصرفية الجديدة التي يقدمها البنك ، والحالة العامة لسوق الخدمات المالية ؛
3.1.7. دراسة أولية لقائمة العمليات المصرفية والمعاملات الأخرى ، والتي من الضروري تنفيذها لتقييم جودة حوكمة الشركات للكيان القانوني الذي هو الطرف المقابل ؛
3.1.8. وضع معايير ونظام لتقييم عمل الأجهزة التنفيذية لحسن توقيت تحديد المخاطر المصرفية ، ومدى كفاية تحديد حجمها ، وحسن توقيت تنفيذ الإجراءات اللازمة لإدارتها.
3.1.9. مراقبة الأجهزة التنفيذية في الوقت المناسب لتحديد المخاطر المصرفية ، ومدى كفاية تحديد (تقييم) حجمها ، ومدى دقة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإدارتها (على سبيل المثال ، قبل بدء عمليات مصرفية جديدة لـ مؤسسة الائتمان ، وبدء تنفيذ الخدمات المصرفية الجديدة) ؛
3.1.10. دراسة أولية للمعاملات الرئيسية ؛
3.1.11. الرقابة على تنفيذ الهيئة التنفيذية لقرارات مجلس الإدارة بشأن المخاطر المصرفية ، والحدود بين البنوك ، والمعاملات الكبيرة.
4. حقوق والتزامات لجنة المخاطر
يحق للجنة:
4.1 طلب وتلقي المعلومات من الهيئات التنفيذية للبنك ، وأقسامه وخدماته ، ومسؤولي البنك ، ولجنة التدقيق ، وهو أمر ضروري لإنجاز المهام الموكلة. يتم توفير هذه المستندات بعد تلقي طلب خطي موقع من رئيس اللجنة خلال المدة المحددة في الطلب. وتقدم المعلومات والوثائق المحددة في الطلب الكتابي إلى اللجنة عن طريق أمين اللجنة.
4.2 إذا كان ذلك ضروريًا لعمل اللجنة ، قم بدعوة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي لجنة التدقيق بالبنك والمستشارين المستقلين (الخبراء) لحضور اجتماعاتها.
4.3 تقديم مقترحات إلى رئيس مجلس إدارة البنك بشأن الإشراك التعاقدي للمتخصصين في مجال معرفي معين ضروري لأي عضو من أعضاء اللجنة لإبداء رأي مؤهل في أي قضية في إطار المهام والاختصاصات. من اللجنة.
تلتزم اللجنة بما يلي:
4.4 مراجعة مقترحات الإدارة بشأن الحاجة إلى المخاطر ووضع التوصيات لمجلس الإدارة.
4.5 جنبًا إلى جنب مع لجنة الإستراتيجية ، قم بوضع توصيات لمجلس الإدارة بشأن الإستراتيجية ، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لاستراتيجية المخاطر.
4.6 النظر في ملف مخاطر البنك والشركات التابعة له ضمن محتوى المخاطر / العائد (احتياجات المخاطر) الذي يحدده مجلس الإدارة. وهذا يشمل النظر (التشاور مع الإدارة والمراجعين الخارجيين والداخليين) للمخاطر المالية الهامة وغيرها من المخاطر ، بما في ذلك الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية والاستراتيجية ، وكذلك مخاطر السيولة ، ومخاطر فقدان سمعة العمل ، والمخاطر القانونية
4.7 مراجعة تقارير الإدارة ، وتحديد المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك ، ومقارنة نتائج هذه المخاطر مع ردود الإدارة والتقارير والتوصيات اللاحقة للجنة.
4.8 بالتعاون مع لجنة التدقيق ، تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من خلال مراجعة تقارير الإدارة حول التصميم والتنفيذ والاختبار والامتثال للضوابط.
4.9 التعرف على مدى التزام نظام المراقبة والرقابة على التقارير بمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الرقابة ، وكذلك الرقابة غير المتعلقة بالتقارير المالية.
4.10. النظر في الانتهاكات الجوهرية لحدود المخاطر الموضوعة وتحديد فعالية إجراءات الإدارة.
4.11. وضع مقترحات بشأن سياسة الحد من المخاطر لجميع العمليات المصرفية والمعاملات الأخرى التي يقوم بها البنك.
4.13. تحديد مجالات إدارة المخاطر التي تتطلب مزيدًا من التطوير من قبل الإدارة.
4.14. مراقبة تطبيق التغييرات على أنظمة إدارة المخاطر.
4.15. تأكد من أن الإدارة تطور ثقافة مناسبة للسيطرة.
4.16. تعزيز فكرة الحاجة إلى إدارة المخاطر وتحقيق التوازن بين تقليل المخاطر وجني فوائد المخاطر المقبولة.
4.17. مراجعة التقارير الخارجية حول إدارة المخاطر والرقابة الداخلية قبل موافقة مجلس الإدارة.
4.18 إبلاغ مجلس الإدارة بالمخاطر الحالية والمحتملة وفعالية أنظمة إدارة المخاطر.
4.21. النظر في مقترحات الإدارة حول مستويات توزيع الصلاحيات ، والتي سيتم التوصية بها إلى مجلس الإدارة والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إجراءات الانتخابات وتشكيل لجنة المخاطر
5.1 تتكون اللجنة من 3 أعضاء يتم انتخابهم بأغلبية أصوات جميع أعضاء مجلس الإدارة.
5.2 تتزامن مدة عضوية أعضاء اللجنة مع فترة عضويتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
5.3 يمكن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط في اللجنة.
5.4. إلى أقصى حد ممكن ، سينتخب مجلس الإدارة أعضاءه المستقلين فقط في اللجنة. (في الحالات التي يتعذر فيها ذلك ، يتم تعيين عضو مستقل في مجلس الإدارة أو عضو في مجلس الإدارة كرئيس للجنة ، وعضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ليس مسؤولاً أو موظف بالبنك في اللجنة.)
5.5 لا يجوز لأعضاء اللجنة أن يكونوا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة البنك.
5.6 يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة معرفة جيدة بمبادئ إدارة المخاطر في القطاع المصرفي ، ولديهم خبرة تسمح بتقييم فعالية الهياكل وعملية إدارة المخاطر.
5.7 لمجلس الإدارة الحق في إنهاء الصلاحيات في أي وقت.
أي عضو في اللجنة ، مع أو بدون أي سبب ، و
إعادة انتخاب كامل أعضاء اللجنة.
5.8 يجب أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة حاصلاً على تعليم عالٍ ، وكذلك على دراية جيدة بتفاصيل أنشطة البنك ، في القضايا الرئيسية لإدارة مؤسسة الائتمان ؛ لديهم معرفة في مجال المالية والقانون.
يجب أن يكون رئيس اللجنة على دراية بمبادئ إدارة المخاطر في القطاع المصرفي ، ولديه خبرة تسمح بتقييم مدى كفاية وفعالية هياكل إدارة المخاطر.
5.9. يجب أن يتمتع كل عضو من أعضاء اللجنة بسمعة لا تشوبها شائبة.
6. رئيس لجنة المخاطر والانتخاب
6.1 يتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاء اللجنة في اجتماع لمجلس إدارة البنك بالتشكيل الجديد. يتم اتخاذ قرار انتخاب رئيس لجنة المخاطر بالأغلبية البسيطة من إجمالي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك. لمجلس إدارة البنك الحق في إعادة انتخاب رئيس اللجنة في أي وقت بأغلبية أصوات إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
6.2 يتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إذا تم انتخاب هؤلاء الأعضاء في لجنة المخاطر.
6.3 يتولى رئيس اللجنة تنظيم عمل اللجنة وعلى وجه الخصوص:
6.3.1. عقد اجتماعات اللجنة وترؤسها ؛
6.3.2. بناءً على نتائج المناقشات مع أعضاء اللجنة ، الموافقة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة ، بما في ذلك محتوى القضايا المعروضة للمناقشة في اجتماع اللجنة ؛
6.3.3. تنظيم مناقشة القضايا في اجتماعات اللجنة ، وكذلك سماع آراء الأشخاص المدعوين للمشاركة في الاجتماع ؛
6.3.4. يحافظ على اتصالات مستمرة مع الهيئات التنفيذية ، ومجلس إدارة البنك ، وإدارة تحليل المخاطر والأقسام الهيكلية الأخرى للبنك ، وكذلك مع موظفي البنك من أجل الحصول على المعلومات الأكثر اكتمالا وموثوقية اللازمة لذلك. لجنة اتخاذ القرارات والتأكد من تفاعلها الفعال مع مجلس إدارة البنك.
6.3.5. توزيع المسؤوليات بين أعضاء اللجنة ؛
6.3.6. وضع خطة للاجتماعات الدورية للعام الحالي ، مع مراعاة خطة اجتماعات مجلس إدارة البنك ؛
6.3.7. يؤدي أيضًا وظائف أخرى منصوص عليها في التشريعات الحالية للاتحاد الروسي ، وميثاق البنك ، وهذه اللوائح وغيرها من الوثائق الداخلية للبنك.
7. أمين لجنة المخاطر والانتخاب
7.1. يتم تنفيذ مهام أمين سر اللجنة من قبل أمين مجلس إدارة البنك أو أي شخص آخر.
7.2 يكفل أمين اللجنة التحضير لاجتماعات اللجنة وعقدها ، وجمع وتنظيم المواد للاجتماعات ، وإرسال إخطارات في الوقت المناسب إلى أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين بشأن عقد اجتماعات اللجنة ، وجدول أعمال الاجتماعات ، والمواد المتعلقة ببنود جدول الأعمال ، والمحاضر. الاجتماعات ، وإعداد مشاريع قرارات اللجنة ، فضلا عن التخزين اللاحق لجميع المواد ذات الصلة. يضمن السكرتير حصول أعضاء اللجنة على المعلومات اللازمة.
8. أمر عمل لجنة المخاطر
8.1 تعقد اجتماعات اللجنة وفقًا للبند 9.2 من هذه اللائحة. إذا تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة قضايا تدخل في اختصاص اللجنة ، يجب أن يعقد اجتماع اللجنة في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل الاجتماع المقابل لمجلس الإدارة.
8.2 تنعقد اجتماعات اللجنة بمبادرة من رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة أو بقرار من مجلس الإدارة.
8.3 تعقد الاجتماعات في الأشكال التالية: حضور مشترك ،
التصويت الغيابي والمؤتمر الصوتي والمرئي.
8.4 يكون لاجتماع اللجنة نصاب قانوني إذا حضره على الأقل
نصف أعضاء اللجنة.
8.5 يجب على أمين اللجنة تقديم إشعار مسبق للجميع
يحدد أعضاء اللجنة جدول أعمال الاجتماع ويقدم لهم جميع المعلومات اللازمة عن كل بند من بنود جدول الأعمال في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل الاجتماع. يتم الإخطار بأي شكل يناسب أعضاء اللجنة: عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو البريد الإلكتروني.
8.6 يتم تسجيل اجتماع اللجنة في المحضر.
8.7 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها المشاركين في الاجتماع.
9. الوقت والإجراءات لعقد الاجتماعات العادية للجنة المخاطر وانتخابها
9.1 يتم عمل اللجنة في شكل اجتماعات. يعقد كل اجتماع أول للجنة التكوين الجديد في موعد أقصاه 30 (ثلاثون) يوم عمل من تاريخ أول اجتماع لمجلس إدارة البنك بالتشكيل الجديد ، والذي يشارك فيه أعضاء لجنة المخاطر. تم انتخابهم.
9.2. تعقد اجتماعات اللجنة وفق الخطة التي أقرتها اللجنة ، ولكن على الأقل 4 (أربع) مرات في السنة ، وكذلك بناءً على طلب الأشخاص المحددين في البند 8.2. من هذا النظام.
9.3 في الاجتماع الأول للجنة ، ينبغي حل مسألة انتخاب رئيس اللجنة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه اللوائح.
9.4 يتخذ رئيس اللجنة قرار عقد الاجتماع القادم للجنة وموعده وموعده ومكانه والقضايا المدرجة على جدول الأعمال ، وكذلك القرار بشأن قائمة الأشخاص المدعوين للمشاركة في الاجتماع. وفقا لجدول الاجتماعات العادية للجنة.
9.5 يتخذ رئيس اللجنة قرار عقد اجتماع استثنائي للجنة وموعد الاجتماع وموعده ومكانه والقضايا المدرجة على جدول الأعمال ، وكذلك قرار بشأن قائمة الأشخاص المدعوين للمشاركة في الاجتماع. لجنة شروط هذه اللائحة.
9.6 يجب أن يقوم أمين اللجنة بإعداد الإشعار بعقد اجتماعات اللجنة بعد الاجتماع الأول للجنة التكوين الجديد ، إلى جانب جدول الأعمال ، وإرساله إلى الأشخاص المشاركين في الاجتماع ، وفقًا لما ورد في متطلبات اللائحة "على مجلس إدارة BARS" BANK "لهذا النوع من الإخطارات في موعد أقصاه 10 (عشرة) أيام عمل قبل موعد اجتماع اللجنة.
9.7 يتولى أمين اللجنة التحضير لاجتماع اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة.
9.8. يتم تحديد تفاصيل عقد اجتماع استثنائي للجنة بموجب المادة 10 من هذه اللوائح.
10. الاجتماع الاستثنائي للجنة المخاطر
10.1. يعقد اجتماع غير عادي للجنة بقرار من رئيس اللجنة ، بناءً على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة ، بناءً على طلب مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة ، وكذلك مجلس إدارة اللجنة. بنك.
10.2. الأشخاص الذين ، وفقًا للبند 10.1. من هذه اللوائح ، الحق في المطالبة بالدعوة إلى اجتماع استثنائي للجنة ، وإرسال طلب إلى أمين اللجنة لعقد اللجنة في موعد لا يتجاوز 20 (عشرين) يوم عمل قبل التاريخ المتوقع للاجتماع غير العادي لـ اللجنة. يجب صياغة هذا الطلب وإرساله إلى سكرتير اللجنة وفقًا للمتطلبات التي تحددها اللائحة "بشأن مجلس إدارة BARS BANK" فيما يتعلق بتقديم الطلبات لعقد اجتماعات مجلس إدارة البنك. ويوجه أمين اللجنة انتباه رئيس اللجنة إلى هذه المتطلبات في موعد لا يتجاوز اليوم التالي بعد استلامها.
10.3. في غضون 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب عقد اجتماع استثنائي ، يقرر رئيس اللجنة عقد اجتماع استثنائي للجنة ، وتعيين تاريخ ووقت ومكان الاجتماع أو تاريخ انعقاده. التصويت الغيابي ، أو رفض عقد اجتماع استثنائي للجنة. يجب إرسال قرار مدفوع برفض عقد اجتماع استثنائي للجنة إلى الشخص أو الهيئة التابعة للبنك الذي يتطلب الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع في غضون يومين (يومين) عمل من اللحظة التي يقرر فيها الرئيس رفض عقد اجتماع .
10.4. يجوز اتخاذ قرار رئيس اللجنة برفض عقد اجتماع استثنائي للجنة في الحالات التالية:
10.4.1. إن القضية (القضايا) المقترح إدراجها في جدول أعمال اجتماع اللجنة لا تُسند (ق) إلى اختصاصها بموجب هذه اللوائح ؛
10.4.2. إن بند جدول الأعمال الوارد في طلب عقد اجتماع استثنائي للجنة قد أُدرج بالفعل في جدول أعمال الاجتماع العادي المقبل الذي سيعقد وفقاً لقرار رئيس اللجنة المعتمد قبل تلقي الطلب أعلاه ؛
10.4.3. لم تتم مراعاة إجراءات تقديم الطلبات لعقد اجتماع تحدده هذه اللوائح.
10.5. إذا طلب مجلس إدارة البنك عقد اجتماع غير عادي للجنة ، يتعين على رئيس اللجنة عقد اجتماع غير عادي في غضون 5 (خمسة) أيام عمل.
11. إجراءات عقد اجتماعات لجنة المخاطر
11.1. يترأس الرئيس اجتماعات اللجنة. إذا تغيب عن الاجتماع ينتخب أعضاء اللجنة رئيس الاجتماع من بين الأعضاء الحاضرين.
11.2. يكون اجتماع اللجنة مختصًا قانونًا في الحالات المنصوص عليها في البند 8.4 من هذه اللائحة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة ، يجب عقد اجتماع متكرر للجنة في غضون 5 (خمسة) أيام عمل بنفس جدول الأعمال.
11.3. يمكن عقد اجتماعات اللجنة في الأشكال المنصوص عليها في البند 8.3 من هذه اللوائح.
11.4. في اجتماعات اللجنة ، قد يحضر كل من موظفي البنك والأطراف الثالثة بدعوة من رئيس اللجنة. لا يحق للأشخاص المدعوين التصويت على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
12. إجراءات قرار لجنة المخاطر
12.1. عند حل المشكلات ، يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.
12.4. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات إجمالي عدد أعضاء اللجنة.
13. محاضر اجتماع لجنة المخاطر
13.1. في موعد لا يتجاوز 3 (ثلاثة) أيام عمل بعد اجتماع اللجنة في شكل حضور مشترك لأعضاء اللجنة أو تصويت الغائبين ، يقوم أمين سر اللجنة بإعداد محضر الاجتماع.
13.2. يوقع محضر اجتماع اللجنة من قبل عضو اللجنة الذي يترأس الاجتماع والمسؤول عن صحة تدوين المحضر. يتم ختم المحضر بختم البنك ، والمخصص للمصادقة على المستندات من قبل اللجنة. يحرر المحضر من نسختين أصليتين ، ترسل إحداهما خلال 3 (ثلاثة) أيام عمل بعد التوقيع إلى مجلس إدارة البنك مرفقة بالمواد والتوصيات المرفقة بها ، وتبقى الأخرى في أرشيف اللجنة. يتم إرسال نسخ من المحاضر والمواد والتوصيات المعدة إلى جميع أعضاء اللجنة.
13.3. يجب أن يتضمن محضر اجتماع اللجنة ما يلي:
تاريخ ومكان ووقت الاجتماع (أو تاريخ التصويت الغيابي) ؛
قائمة أعضاء اللجنة الذين شاركوا في النظر في القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة (مع الإشارة إلى شكل الاجتماع) ، وكذلك قائمة الأشخاص الآخرين الحاضرين في اجتماع اللجنة ؛
جدول أعمال؛
مقترحات أعضاء اللجنة بشأن بنود جدول الأعمال ؛
القرارات المتخذة.
14. مسؤولية لجنة المخاطر أمام مجلس إدارة البنك
14.1. تقدم اللجنة إلى مجلس إدارة البنك تقريرًا سنويًا عن نتائج أنشطتها في موعد أقصاه 45 (خمسة وأربعون) يومًا تقويميًا قبل تاريخ الاجتماع السنوي لمساهمي البنك.
14.2. يجب أن يتضمن تقرير اللجنة معلومات عن أنشطة اللجنة خلال العام ، ولا سيما بشأن:
حقائق المشاركة في نظام إدارة المخاطر المصرفية ؛
حقائق تجاوز الحد الأقصى المسموح به لمستوى إجمالي المخاطر للبنك ؛
حقائق التحديد المبكر للمخاطر المصرفية ، ومدى كفاية تحديد حجمها ، وحسن توقيت تنفيذ الإجراءات اللازمة لإدارتها ؛
حقائق عدم الامتثال للحدود الداخلية للبنوك ؛
عدد المعاملات الرئيسية التي تمت مراجعتها سابقًا ؛
الالتزام بخطة الاجتماع التي أقرتها اللجنة.
قد يحتوي تقرير اللجنة على معلومات جوهرية أخرى حسب تقدير اللجنة.
14.3. ينظر مجلس إدارة البنك في تقرير اللجنة في الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك.
14.4. ويرفع تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة البنك من قبل رئيس اللجنة.
14.5. لمجلس إدارة البنك أن يكلف اللجنة بإبداء الرأي في بعض القضايا. في هذه الحالة ، يجب على مجلس الإدارة ، في تعليماته ، تحديد إطار زمني معقول لتنفيذه من قبل اللجنة.
14.6. يحق للجنة - حسب تقديرها - إرسال توصياتها إلى مجلس إدارة البنك في أي موضوع يتعلق بموضوع نشاطها ، وفي الحالات التي تنص عليها هذه اللائحة تلتزم بإعداد رأي لمجلس الإدارة. .
14.7. يتم البت في مسألة مدى ملاءمة النظر في توصيات اللجنة المرسلة إلى مجلس إدارة البنك في اجتماع مجلس إدارة البنك.
14.8 يحق لمجلس إدارة البنك في أي وقت خلال العام أن يطلب من اللجنة تقديم تقرير عن الأنشطة الحالية للجنة. يتم تحديد شروط إعداد وتقديم هذا التقرير بقرار من مجلس الإدارة.
15. التفاعل مع الهيئات المصرفية والأشخاص الآخرين
15.1. نظرًا لأنه يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل ضمان العمل الفعال ، فإن أعضاء الهيئات التنفيذية ، ومكتب مجلس إدارة البنك ، ورؤساء الأقسام الهيكلية بالبنك ، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين بناءً على طلب اللجنة ، يلتزم البنك بتقديم معلومات ووثائق كاملة وموثوقة حول القضايا المتعلقة بموضوع أنشطة اللجنة. يُعد طلب تقديم المعلومات والوثائق خطيًا وموقعًا من رئيس اللجنة.
15.2. تقدم المعلومات والوثائق إلى اللجنة عن طريق أمين اللجنة.
15.3. إذا لزم الأمر ، يمكن إشراك الخبراء والمتخصصين الذين لديهم المعرفة المهنية اللازمة للنظر في بعض القضايا المتعلقة بموضوع أنشطة اللجنة في عمل اللجنة. تحدد إجراءات وشروط استقطاب الخبراء والمتخصصين لعمل اللجنة بالاتفاق الذي يبرمه البنك مع هؤلاء الأشخاص.
16. معلومات من الداخل
16.1. المعلومات الداخلية هي معلومات جوهرية عن أنشطة البنك وأسهمه والأوراق المالية الأخرى للبنك والمعاملات معهم ، وهي غير متاحة للجمهور والتي قد يكون للإفصاح عنها تأثير كبير على القيمة السوقية للأسهم والأوراق المالية الأخرى للبنك.
16.2. لا يحق لأعضاء اللجنة وسكرتير اللجنة استخدام أو الكشف عن المعلومات الداخلية وغيرها من المعلومات السرية لأغراض شخصية.
16.3. يجب على الأطراف الثالثة التي تشارك في اجتماعات اللجنة التوقيع أولاً مع البنك على اتفاقية بشأن عدم الإفصاح عن المعلومات الداخلية وغيرها من المعلومات السرية.
17. مسؤولية أعضاء اللجنة
17.1. أعضاء اللجنة مسؤولون بموجب أحكام القانون الاتحادي "بشأن الشركات المساهمة" ، الذي ينظم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
18. دعم أنشطة لجنة المخاطر
18.1. لضمان أنشطة اللجنة ، تنص ميزانية البنك في إطار ميزانية مجلس إدارة البنك على تمويل أنشطة اللجنة.
18.2. يتم تشكيل المقترحات الخاصة بحجم ميزانية اللجنة في الاجتماع الأول للجنة وإرسالها إلى مجلس الإدارة.
19. الموافقة على هذه اللائحة وتعديلها
19.1. تمت الموافقة على هذه اللوائح ، وكذلك جميع التعديلات والتغييرات عليها ، من قبل مجلس إدارة البنك بأغلبية أصوات إجمالي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك.
19.2. جميع القضايا غير المنظمة في هذه اللائحة ينظمها ميثاق البنك ، ولائحة "مجلس إدارة BARS" BANK ، وغيرها من الوثائق الداخلية للبنك والتشريعات الحالية.
19.3. إذا تعارضت المواد الفردية من هذه اللائحة معها ، نتيجة للتغييرات في تشريعات وأنظمة الاتحاد الروسي ، تصبح هذه المواد باطلة وحتى لحظة إجراء تعديلات على هذه اللائحة ، يسترشد أعضاء اللجنة بالقوانين ولوائح الاتحاد الروسي.
19.4. يجوز أن يتضمن التقرير السنوي للجنة المقدم إلى مجلس إدارة البنك توصيات لمجلس الإدارة بشأن ضرورة تعديل هذه اللائحة واستكمالها.
20. مكافآت أعضاء اللجنة
20.1. يتم تحديد مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً لمتطلبات لائحة مجلس إدارة البنك.
البنك المركزي للاتحاد الروسي
ترتيب
عند الموافقة على اللائحة الخاصة بلجنة إدارة المخاطر في نظام الدفع لبنك روسيا
وثيقة مع التغييرات التي تم إجراؤها:
.
____________________________________________________________________
من أجل تنفيذ أحكام المادة 28 من القانون الاتحادي الصادر في 27 يونيو 2011 N 161-FZ "بشأن نظام الدفع الوطني" و "سياسة إدارة نظام الدفع لبنك روسيا" ، الصادر بأمر من بنك روسيا 31 يوليو 2017 N OD-2161 ،
انا اطلب:
1. الموافقة على اللائحة الخاصة بلجنة إدارة المخاطر في نظام الدفع لبنك روسيا (مرفق بالطلب).
2. لإلغاء أمر بنك روسيا بتاريخ 23 أكتوبر 2012 N OD-695 "بشأن الموافقة على اللائحة الخاصة بلجنة إدارة المخاطر في نظام الدفع لبنك روسيا".
3. تقوم الدائرة الصحفية لبنك روسيا (Ryklina MV) بنشر هذا الأمر في "نشرة بنك روسيا".
4. احتفظ بالسيطرة على تنفيذ الأمر.
رئيس مجلس إدارة بنك روسيا
إي إس نابيولينا
1.1 لجنة إدارة المخاطر في نظام الدفع لبنك روسيا (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) هي هيئة جماعية دائمة لإدارة المخاطر في نظام الدفع لبنك روسيا (المشار إليها فيما يلي باسم PS BR).
1.2 عند أداء الوظائف الموكلة إليها ، تسترشد اللجنة بتشريعات الاتحاد الروسي ، بما في ذلك القانون الفيدرالي بتاريخ 10.07.2002 N 86-FZ "بشأن البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا)" ، القانون الفيدرالي لـ 27.06.2011 N 161-FZ "بشأن نظام الدفع الوطني" والإجراءات التنظيمية وغيرها من الإجراءات الصادرة عن بنك روسيا ، وسياسة إدارة مخاطر بنك روسيا ، وسياسة إدارة نظام الدفع لبنك روسيا وهذه اللوائح.
1.3 اللجنة مسؤولة في أنشطتها أمام رئيس بنك روسيا.
2.1. الغرض من إنشاء اللجنة وأنشطتها هو تنسيق أنشطة الوحدات الهيكلية لبنك روسيا التي تضمن عمل BR PS بشأن إدارة المخاطر في BR PS ، بما في ذلك عن طريق تنظيم وتنسيق عملية تقييم نظام إدارة المخاطر في BR PS.
2.2. ولتحقيق هذا الهدف تقوم اللجنة بالمهام التالية:
يوافق على المستويات المسموح بها (المقبولة) من المخاطر في BR PS ، بما في ذلك مخاطر تعطيل التشغيل المستمر لبرنامج BR PS ؛
يوافق على قائمة مؤشرات التشغيل المتواصل لمكتب الاتصالات الراديوية وقيمها الحدية ؛
يوافق على بيان مخاطر موحد في BR PS ؛
يوافق على منهجية تقييم نظام إدارة المخاطر في BR PS (يشار إليه فيما يلي بـ RMS BR PS) ؛
يضع معايير لتقييم RMS في BR PS ، بما في ذلك المخاطر النظامية ؛
يحدد تواتر تقييم RMS الخاص بـ BR PS ، وكذلك الفترة التي يتم فيها تنفيذه ؛
يقيِّم نظام إدارة السجلات في مكتب الاتصالات الراديوية ويشكل المقترحات والتوصيات بناءً على نتائج تقييم نظام إدارة السجلات في مكتب الاتصالات الراديوية ؛
يوافق ويقدم إلى رئيس بنك روسيا تقريرًا سنويًا عن إدارة المخاطر في PS BR.
2.3 يحق للجنة إشراك موظفي بنك روسيا وممثلي أعضاء PS BR والمنظمات الأخرى ضمن اختصاصها والتي تشارك القضايا التي تنظر فيها اللجنة في اجتماعات اللجنة.
2.4 لأداء الوظائف المحددة في الفقرة 2.2 من هذه اللوائح ، على أساس طلب كتابي موقع من رئيس اللجنة ، يجوز للجنة أن تطلب وتتلقى المعلومات اللازمة من المشاركين في BR PS ، ومشغلي خدمات البنية التحتية للمدفوعات في BR PS (إذا قام بنك روسيا بإشراك مؤسسات طرف ثالث كخدمات مشغل للبنية التحتية للدفع PS BR) (يشار إليها فيما بعد بالمشغلين الذين تم جذبهم).
3.1. تضم اللجنة رئيسًا من بين نواب محافظ بنك روسيا ، ونائب رئيس وأعضاء آخرين في اللجنة من بين رؤساء (نواب رؤساء) الأقسام الهيكلية لبنك روسيا ، والتي تشمل اختصاصها قضايا الأداء ، المشاركة في BR PS ومراقبة أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية.
قد تضم اللجنة ممثلًا واحدًا لمشارك BRPS والمشغل المعني ، ولكن ليس أكثر من 5 (خمسة) في المجموع.
كممثل مستقل ، تضم اللجنة موظفًا في قسم التدقيق الداخلي في بنك روسيا.
3.2 يتم تحديد تكوين اللجنة بحيث لا يزيد عن 16 (ستة عشر) شخصًا.
(البند بصيغته المعدلة بأمر من بنك روسيا بتاريخ 12 نوفمبر 2018 N OD-2938.
3.3 تتم الموافقة على التكوين الشخصي للجنة ، بما في ذلك رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة ، وترشيح السكرتير التنفيذي للجنة بأمر من بنك روسيا.
3.4. لا يتقاضى أعضاء اللجنة أجورًا مقابل المشاركة في أعمال اللجنة.
3.5 قد تضم اللجنة ممثلين عن المشاركين في BRPS ، ويكون نصيب مبلغ العمليات لشطب الأموال من حساب مفتوح لدى بنك روسيا ، كل منها اثنين بالمائة أو أكثر من إجمالي مبلغ العمليات لشطب الأموال من حسابات المشاركين في BRPS لسنة تقويمية.
3.6 يحق لرئيس اللجنة (بناءً على تعليماته ، نائب رئيس اللجنة) إرسال اقتراح إلى رئيس بنك روسيا لإنهاء صلاحيات التكوين الحالي للجنة أو عضو واحد أو عدة أعضاء في وتضم اللجنة أعضاء جدداً في اللجنة ، أو تعيين أمين تنفيذي آخر للجنة. إذا وافق رئيس بنك روسيا على الاقتراح المذكور أعلاه لرئيس اللجنة (نائب رئيس اللجنة) ، بأمر من بنك روسيا ، تتم الموافقة على تكوين شخصي جديد للجنة (تغييرات في تكوين اللجنة) ، ويتم تعيين سكرتير تنفيذي.
3.7 يرسل عضو اللجنة الذي اتخذ قرارًا بالاستقالة من عضوية اللجنة بيانًا مكتوبًا موجهًا إلى رئيس اللجنة قبل شهر على الأقل من التاريخ المتوقع للاستقالة.
3.8 تعتبر صلاحيات عضو اللجنة منتهية من تاريخ إصدار الأمر المقابل لبنك روسيا.
4.1 ينظم رئيس اللجنة عمل اللجنة ويقوم بالمهام التالية:
المصادقة على خطة اجتماعات اللجنة للعام الحالي.
اتخاذ القرارات بشأن عقد اجتماعات اللجنة ، بما في ذلك الاجتماعات الاستثنائية ؛
الموافقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة ، وكذلك تحديد تاريخ الاجتماع ووقته وشكله ؛
يرأس اجتماعات اللجنة وينظم مناقشة القضايا في اجتماعات اللجنة ، بما في ذلك وضع النظام الداخلي لعمل اللجنة ومراقبة التقيد بها ؛
يمارس حق الإدلاء بأصواته في حالة تساوي أصوات أعضاء اللجنة ؛
التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة.
يجري المراسلات الرسمية للجنة ويوقع الطلبات والرسائل والوثائق الأخرى نيابة عن اللجنة ؛
يؤدي وظائف أخرى ضمن صلاحيات اللجنة.
في حالة غياب رئيس اللجنة يقوم بمهامه نائب رئيس اللجنة.
4.2 أعضاء اللجنة:
تقديم مقترحات بشأن إدراج القضايا في جدول أعمال اجتماع اللجنة التي تدخل في اختصاص اللجنة ؛
الخروج باقتراح لعقد اجتماع استثنائي للجنة ؛
تقديم رأي مكتوب حول بنود جدول الأعمال ، مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في البند 5.7 من هذه اللوائح ، إذا كان من المستحيل المشاركة في الاجتماع الشخصي للجنة ؛
تلقي معلومات عن أنشطة اللجنة ؛
المشاركة في اجتماعات اللجنة أو التصويت غيابيًا عند اتخاذ القرارات في الاجتماعات المنعقدة في شكل التصويت الغيابي ؛
إعداد مقترحات بشأن الوثائق التي ستقدم إلى اجتماع اللجنة ؛
لا تستخدم الحقوق الممنوحة لهم كأعضاء في اللجنة لأغراض تتعارض مع مصالح المشاركين في PS BR ، وبنك روسيا ، وكذلك في حالة الإضرار بسمعة الأعمال لبنك روسيا.
4.3 السكرتير التنفيذي للجنة ملزم بما يلي:
إرسال إخطارات إلى أعضاء اللجنة ، إلى الأشخاص المدعوين بعقد اجتماعات اللجنة ، وجدول أعمال اجتماع اللجنة ، والمواد المتعلقة بقضايا جدول الأعمال ؛
تدوين محاضر اجتماعات اللجنة ؛
إعداد مسودات قرارات اجتماعات اللجنة.
عرض محاضر اجتماعات اللجنة على أعضاء اللجنة ، ومقتطفات من المحاضر ، إلى المدعوين وغيرهم من الأشخاص المهتمين ؛
ضمان تخزين المستندات التي تم إنشاؤها في أنشطة اللجنة وفقًا للوائح وغيرها من الإجراءات الصادرة عن بنك روسيا بشأن قضايا الدعم الوثائقي للإدارة في بنك روسيا.
4.4 في حالة عدم وجود السكرتير التنفيذي للجنة ، يتم تنفيذ مهامه من قبل موظف في بنك روسيا يتم تعيينه بأمر من بنك روسيا.
5.1 تعقد اجتماعات اللجنة وفقًا للخطة السنوية المعتمدة من قبل رئيس اللجنة ، وكذلك في الحالات التي تنص عليها هذه اللائحة ، ولكن مرة واحدة على الأقل في السنة.
5.2 عند انعقاد اجتماع اللجنة ، يحدد رئيس اللجنة موعد الاجتماع وموعده وجدول أعماله ومكانه وشكله ، وكذلك قائمة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماع اللجنة.
5.3 يعقد اجتماع استثنائي للجنة بقرار من رئيس اللجنة.
5.4. يجوز اتخاذ قرار رئيس اللجنة برفض عقد اجتماع غير عادي إذا لم تحيل هذه اللوائح إلى وظائف اللجنة المقترحة لإدراجها في جدول أعمال الاجتماع. يتم إبلاغ القرار الدافع بشأن الرفض إلى البادئ بالدعوة في غضون 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الاقتراح.
5.5 تُعقد اجتماعات اللجنة ، كقاعدة عامة ، في شكل تصويت شخصي (من الآن فصاعدًا - اجتماع شخصي). في اجتماع حاضر ، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ، يمكن النظر في قضايا لم تكن مدرجة مسبقًا في جدول أعمال الاجتماع.
لإجراء اجتماع وجهًا لوجه ، يمكن استخدام الوسائل التقنية للاتصال (المؤتمرات الهاتفية ، المؤتمرات عبر الفيديو).
5.6 إذا لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة من المشاركة في الاجتماع ، فيمكنه تعيين ممثله مع الحق (دون الحق) في المشاركة في التصويت على القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة عن طريق إصدار توكيل رسمي في شكل مكتوب بسيط.
5.7 يحق لأي شخص تمت دعوته للمشاركة في الاجتماع حاضرًا ، وكذلك لعضو اللجنة الذي لا يمكنه المشاركة في الاجتماع ، تقديم رأيه المكتوب حول بنود جدول الأعمال. يجب أن يتم التعبير عن هذا الرأي المكتوب في اجتماع اللجنة من قبل رئيس اللجنة قبل بدء التصويت على القضية التي تم تقديم الرأي الكتابي بشأنها. عند اتخاذ قرار من قبل اللجنة ، مع مراعاة الرأي المكتوب لعضو اللجنة الغائب ، يتم إرفاق الرأي الكتابي بمحضر الاجتماع.
يؤخذ الرأي الكتابي لعضو اللجنة الذي لم يحضر الاجتماع في الاعتبار عند تحديد حضور النصاب القانوني ونتائج التصويت على بند في جدول الأعمال ، إذا تم استيفاء الشروط التالية:
تم استلام رأي مكتوب حول القضية قبل بدء الاجتماع ؛
حدد عضو اللجنة موقفه بوضوح بشأن هذه المسألة ، مشيرًا في رأيه المكتوب إلى أحد خيارات التصويت على مشروع القرار المقترح - "لصالح" أو "ضد" أو "امتنع عن التصويت".
لا يؤخذ في الاعتبار الرأي المكتوب المتضمن تعديلات على مشروع القرار المقترح عند تحديد النصاب القانوني ونتائج التصويت. إذا تم إجراء تعديلات على مشروع القرار في اجتماع للجنة ، فلا يؤخذ الرأي المكتوب في الاعتبار عند تحديد النصاب القانوني ونتائج التصويت على هذه المسألة.
يؤخذ الرأي الكتابي في الاعتبار عند تحديد النصاب القانوني ونتائج التصويت على كل بند على جدول أعمال الاجتماع على حدة ، وهو ما ينعكس في محضر اجتماع اللجنة.
يجب أن يتم التوقيع على رأي مكتوب أرسله شخص لم يتمكن من المشاركة في اجتماع شخصي للجنة بالاسم والأحرف الأولى من اسم أحد أعضاء اللجنة وتقديمه في موعد لا يتجاوز بداية اجتماع اللجنة في الأصل أو عن طريق البريد الإلكتروني ، متبوعًا بإرسال الأصل إلى السكرتير التنفيذي للجنة.
5.8 يكون اجتماع اللجنة مختصًا (يكتمل النصاب) إذا حضره ما لا يقل عن نصف إجمالي عدد أعضائها. يتم تحديد النصاب القانوني من قبل رئيس اللجنة عند افتتاح الاجتماع. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة ، يجب على رئيس اللجنة اتخاذ قرار بعقد اجتماع متكرر بنفس جدول الأعمال أو إدراج القضايا التي كان ينبغي النظر فيها في الاجتماع الفاشل في جدول أعمال اللجنة. الاجتماع المقبل المقرر للجنة.
5.9. بقرار من رئيس اللجنة ، يجوز اتخاذ قرارات اللجنة عن طريق التصويت الغائب (يشار إليه فيما بعد باسم اجتماع الغائب).
5.10. عندما يتم عقد اجتماع غيابي للجنة بالتزامن مع المواد (المعلومات) المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الغيابي ، يتم إرسال بطاقات التصويت إلى أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني ، مع الإشارة إلى تاريخ تقديم بطاقات الاقتراع المكتملة.
5.11. يتم إرسال النشرة المعبأة من قبل أحد أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني مع إرسال النشرة الأصلية لاحقًا إلى السكرتير التنفيذي للجنة في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم النشرات المملوءة.
5.12. إذا نشأت ظروف تجعل من المستحيل أو تجعل من الصعب عقد اجتماع للجنة ، تم إخطار أعضاء اللجنة به ، بقرار من رئيس اللجنة ، يجوز تأجيل الاجتماع المدرج في جدول الأعمال المقرر إلى موعد آخر. .
يقوم السكرتير التنفيذي للجنة ، بناءً على تعليمات من رئيس اللجنة ، بإخطار جميع أعضاء اللجنة بالتغيير في تاريخ و (أو) اجتماع اللجنة.
5.13. عند التحضير لاجتماع اللجنة ، يقوم السكرتير التنفيذي للجنة ، في موعد لا يتجاوز 10 (عشرة) أيام عمل قبل الاجتماع ، بإرسال جدول أعمال الاجتماع والمواد الخاصة ببنود جدول الأعمال عن طريق البريد الإلكتروني إلى أعضاء اللجنة ، الأشخاص المدعوين للمشاركة في الاجتماع شخصيًا. في حالة عقد اجتماع غير عادي ، يحدد رئيس اللجنة مدة إرسال جدول أعمال الاجتماع والمواد المتعلقة ببنود جدول الأعمال بالبريد.
5.14. يتم إعداد المواد التي سيتم بحثها في اجتماع اللجنة من قبل أعضاء اللجنة نيابة عن رئيس اللجنة ويجب أن تحتوي على مذكرة توضيحية ومسودة مقرر.
يتم إرسال المواد من قبل أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني إلى السكرتير التنفيذي للجنة في موعد لا يتجاوز 15 (خمسة عشر) يوم عمل قبل التاريخ المتوقع لاجتماع اللجنة لتوزيعها لاحقًا على أعضاء اللجنة الآخرين عبر البريد الإلكتروني. -بريد.
5.15. لكل عضو من أعضاء اللجنة ، بما في ذلك رئيس اللجنة ، صوت واحد. لا يجوز نقل حقوق التصويت من قبل عضو اللجنة إلى عضو آخر في اللجنة.
ممثل مستقل له تصويت استشاري في اجتماع اللجنة. ويدون رأيه أو توصياته بشأن بنود جدول الأعمال في محضر اجتماع اللجنة.
5.16. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من عدد أعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع.
5.18 يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرارات التي تتخذها اللجنة في محضر اجتماع اللجنة ، والذي يتم وضعه في غضون 3 (ثلاثة) أيام عمل بعد انعقادها. يوقع على محضر اجتماع اللجنة رئيس الاجتماع المسؤول عن صحة تدوين المحضر ومن قبل السكرتير التنفيذي للجنة.
ويجوز تدوين الرأي الشخصي لعضو اللجنة في المسألة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ، بناءً على طلب عضو اللجنة الذي أبدى ذلك ، في محضر اجتماع اللجنة.
يجوز تسجيل الآراء أو التوصيات بشأن بنود جدول أعمال الأشخاص المدعوين في محضر اجتماع اللجنة بقرار من الرئيس.
5.19. يتم تقديم التقرير السنوي عن إدارة المخاطر في BR PS ، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مقترحات وتوصيات تستند إلى نتائج تقييم RMS الخاص بـ BR PS ، إلى رئيس بنك روسيا في موعد لا يتجاوز 3 (ثلاثة) أعمال أيام بعد الموافقة عليها في اجتماع اللجنة.
5.21. يجوز نقل نسخ من محاضر اجتماعات اللجنة ومقتطفات منها من قبل السكرتير التنفيذي للجنة إلى أعضاء اللجنة والأقسام الهيكلية المعنية في بنك روسيا ، وكذلك بأمر من رئيس اللجنة إلى الأطراف المهتمة الأخرى.
مراجعة الوثيقة مع الأخذ بعين الاعتبار
التغييرات والإضافات المعدة
هيئة الأوراق المالية "الدستور الغذائي"
معتمد من مجلس الإدارة 1 _________________________ (اسم المنظمة) محضر رقم __ بتاريخ "___" _________ ____
تم تطوير هذه اللائحة الخاصة بلجنة المخاطر (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) لمنظمة المقاصة "_________________" (المشار إليها فيما يلي باسم المنظمة) وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي ، وميثاق المنظمة ويحدد القانون القانوني الوضع والمهام والاختصاص ، ومتطلبات الهيكل والتكوين ، وإجراءات التشكيل والتشغيل ، وحقوق والتزامات أعضاء اللجنة.
1.1 تشمل اختصاصات اللجنة القضايا التالية:
تطوير وفحص نماذج التقارير المالية لعملاء الشركات المدرجة في المنظمة ؛
تطوير وفحص متطلبات الوضع المالي لعملاء الشركات التي تشكل جزءًا من المنظمة ؛
تطوير وفحص نظام إدارة مخاطر المعاملات ؛
تطوير وفحص قواعد استخدام الضمانات (الكفالات) ، وطرق أخرى لضمان الوفاء بالالتزامات بموجب المعاملات التي تبرمها المنظمة ؛
التفاعل مع الهيئات الحكومية المنظمة للأنشطة المهنية في سوق الأوراق المالية ، وجمعيات المشاركين في سوق الأوراق المالية ، فضلاً عن الاستشاريين المعينين في تطوير وفحص قواعد إعداد البيانات المالية ومعايير إدارة المخاطر ؛
النظر في طلبات واستئنافات الشركات التي تنتمي إلى المنظمة بشأن القضايا المتعلقة بفحص قواعد إعداد البيانات المالية ومعايير إدارة المخاطر ؛
القضايا الأخرى المحالة إلى اختصاص اللجنة بقرارات صادرة عن مجلس إدارة هيئة المقاصة.
2.1. يتم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة في عدد ____ (________) من الأشخاص من بين ممثلي أعضاء المقاصة وموظفي المنظمة وكذلك الخبراء المستقلين. يتم الترشيح للجنة من خلال تقديم طلب إلى مجلس الإدارة 3.
2.2. العضوية في اللجنة تطوعية وشخصية.
2.3 مدة عضوية اللجنة ____________.
2.4 تنتهي العضوية في اللجنة بناءً على توصية رئيس اللجنة في الحالات التالية:
بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة ، المعبر عنه في بيان مكتوب موجه إلى رئيس اللجنة ؛
إذا تم استبعاد المنظمة ، التي يكون ممثلها عضوًا في اللجنة ، من عدد أعضاء المقاصة ؛
بقرار من الهيئة متفق عليه مع مجلس الإدارة.
2.5 يحق لأي منظمة تقديم طلب لترشيح ممثل جديد إلى اللجنة في حالة إنهاء علاقات العمل الخاصة بالعضو السابق في اللجنة والمنظمة / الشركة التي يمثلها. يتخذ مجلس إدارة المنظمة القرار بشأن مثل هذا الطلب. يتم الاحتفاظ بعضوية الممثل السابق للمنظمة في اللجنة ، ما لم يتخذ مجلس الإدارة قرارًا مختلفًا بشأن الطلب أعلاه.
2.6. في حالة انخفاض عدد أعضاء اللجنة بأكثر من الثلث ، يتخذ رئيس اللجنة الإجراءات لترشيح وتعيين أعضاء جدد في اللجنة.
2.7. يمكن إنشاء لجان فرعية ، وكذلك خبراء ومجموعات عمل ، في إطار اللجنة للعمل على القضايا التي تدخل في اختصاص اللجنة. يتم تحديد اختصاص اللجان الفرعية والخبراء ومجموعات العمل وتشكيلها وتشكيلها وإجراءات عملها من خلال الأحكام ذات الصلة المعتمدة في اجتماع اللجنة.
3.1. يتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاء اللجنة في أول اجتماع للجنة بالتشكيل الجديد ويوافق عليها بقرار من مجلس الإدارة.
3.2 يسترشد رئيس اللجنة في أنشطته بهذه اللوائح ويتفاعل مع مجلس إدارة المنظمة.
3.3 رئيس اللجنة:
يخطط لأنشطة اللجنة ؛
تنظيم إعداد الوثائق المنظمة لأنشطة اللجنة.
تعيين تاريخ وموعد ومكان اجتماعات اللجنة ؛
إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة ؛
يترأس اجتماعات اللجنة.
تقارير إلى الهيئات الرئاسية للمنظمة عن أعمال اللجنة التي يرأسها ؛
كما تم الاتفاق مع مجلس الإدارة ، تستقطب الخبراء للمشاركة في أعمال اللجنة ؛
في الفترة الفاصلة بين الاجتماعات ، تنظم عمل أعضاء اللجنة وفقاً للخطة المعتمدة ؛
يضمن إعداد المواد الخاصة باجتماعات اللجنة ويخطر أعضاء اللجنة والمدعوين على الفور بتاريخ الاجتماع وموعده ومكانه وجدول أعماله ؛
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها.
يضمن إبلاغ أعضاء المقاصة بقرارات اللجنة في الوقت المناسب ؛
يوفر الرقابة على تنفيذ قرارات اللجنة ؛
لديه حقوق أخرى ويتحمل الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح وغيرها من الوثائق المنظمة لأنشطة اللجنة.
3.4. يجوز إنهاء صلاحيات رئيس اللجنة في وقت مبكر بناءً على قرار مجلس إدارة المنظمة.
4.1 تجتمع اللجنة حسب الحاجة ، ولكن ليس أقل من ______________. المبادر باجتماع اللجنة هو رئيس اللجنة أو ما لا يقل عن 30٪ من رواتب اللجنة.
4.2 يتم إخطار أعضاء اللجنة في الوقت المناسب (بما لا يقل عن _____ يومًا مقدمًا) بتاريخ وموعد ومكان وجدول أعمال اجتماع اللجنة.
4.3 يتم تشكيل جدول أعمال اجتماع اللجنة من قبل رئيس اللجنة من الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة من قبل مجلس إدارة المنظمة أو أعضاء اللجنة. للنظر في مسألة إدراج البنود التي اقترحها أعضاء اللجنة في جدول أعمال اجتماع اللجنة ، يجب على أعضاء اللجنة ، في موعد لا يتجاوز ____ (______) يومًا قبل تاريخ اجتماع اللجنة ، إرسال طلب كتابي إلى رئيس اللجنة يتضمن طلبًا لإدراج الموضوع ذي الصلة في جدول الأعمال.
4.4 يتم إرسال المواد المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع عبر البريد الإلكتروني ____ (______) أيام قبل بدء الاجتماع. يجب تقديم جميع المقترحات لتغيير جدول الأعمال واستكماله ، وكذلك المواد المتعلقة بالمسألة المقترحة كتابة (أو بالبريد الإلكتروني) إلى رئيس اللجنة في موعد لا يتجاوز ____ (______) أيام عمل قبل الاجتماع المقرر لـ لجنة. بناءً على التعليقات والاقتراحات الواردة ، يرسل رئيس اللجنة ، قبل يوم واحد من بدء الاجتماع ، عن طريق البريد الإلكتروني جدول الأعمال المُعد بالطريقة المذكورة أعلاه والتعليقات العامة الواردة من أعضاء اللجنة.
4.5 تتم الموافقة على جدول الأعمال النهائي والجدول الزمني للاجتماع بقرار من اللجنة في بداية الاجتماع.
4.6 تكون اجتماعات اللجنة مختصة إذا حضرها ما لا يقل عن نصف العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة مع مرجح الأصوات.
4.7 يحق لعضو اللجنة ، في حالة استحالة الحضور الشخصي لاجتماع اللجنة ، تعيين من يمثله ، ويجب تأكيد صلاحياته بتوكيل رسمي صادر حسب الأصول.
4.8 يتم افتتاح اجتماعات اللجنة ويترأسها رئيس اللجنة.
5.1 تُتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء اللجنة بالتصويت المفتوح ، ما لم يثبت خلاف ذلك.
5.2 لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد. إذا تساوى عدد الأصوات ، يعتبر تصويت رئيس اللجنة حاسماً.
5.3 بقرار من رئيس اللجنة يسمح بالتصويت الغيابي. ولهذا ، يجب صياغة المسألة المطروحة للتصويت بوضوح ، وتحديدها كتابةً وإرسالها إلى أعضاء اللجنة مع الإشارة إلى الوقت المخصص للتصويت. يجب أن تفترض صياغة السؤال إجابة واضحة لا لبس فيها. لكي يتم الاعتراف بصحتها ، يجب إرسال بطاقات الاقتراع إلى رئيس اللجنة في موعد لا يتجاوز الوقت المحدد.
5.4. توضع قرارات اللجنة في شكل قرارات ويوقعها رئيس اللجنة.
5.5 قرارات اللجنة ذات طابع توصية بالنسبة للمنظمة.
5.6 ويبلغ قرار اللجنة إلى الأشخاص الذين تمسهم ، فضلاً عن أشخاص آخرين وفقاً لقرار اللجنة.
يجب عليك تمكين JavaScript لمشاهدة التعليقات.
الحجم: بكسل
بدء العرض من الصفحة:
1 الملحق 2 من قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمار JSC في كازاخستان بتاريخ 10 ديسمبر 2014 (محضر 16) تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة صندوق الاستثمار JSC في كازاخستان بتاريخ 10 ديسمبر 2014 (محضر 16) اللوائح الخاصة بلجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة "صندوق الاستثمار في كازاخستان" ، أستانا ، JSC ، 2014 صفحة 1 من 8
2 1. أحكام عامة 1. تم تطوير هذه اللائحة الخاصة بلجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة (المشار إليها فيما يلي باللائحة) لصندوق الاستثمار في كازاخستان (المشار إليها فيما يلي باسم الشركة) وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان ، ميثاق الشركة وممارسات حوكمة الشركات الدولية. 2. تستخدم المصطلحات والتعريفات التالية في هذه اللوائح: المساهم الوحيد / المساهم المساهم في الشركة ، الذي يمتلك 100٪ من أسهم الشركة ؛ مدير / أعضاء / أعضاء مجلس إدارة الشركة ؛ التشريع مجموعة من القوانين التنظيمية لجمهورية كازاخستان ؛ لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة الشركة ؛ أمين سر الشركة أمين سر الشركة ؛ أعضاء مجلس إدارة مستقلون في مجلس إدارة الشركة ، الذين يُعرفون بأنهم أعضاء مجلس إدارة مستقلون ، وفقًا لقوانين جمهورية كازاخستان ؛ مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية للشركة ؛ مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للشركة. ميثاق ميثاق الشركة. 3. تحدد هذه اللائحة أهداف إنشاء اللجنة ووظائفها ووضعها واختصاصها وحقوقها والتزاماتها ومتطلبات تكوينها وإجراءات تشكيلها وعملها والتفاعل مع هيئات الشركة. 4. اللجنة هيئة استشارية واستشارية لمجلس إدارة الشركة. اللجنة مسؤولة في أنشطتها بالكامل أمام مجلس إدارة الشركة وتعمل في إطار الصلاحيات التي يفوضها لها مجلس إدارة الشركة. يتم وضع جميع المقترحات التي تعدها اللجنة في شكل قرارات وهي توصيات يتم تقديمها إلى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها. 5. تم إنشاء اللجنة لمساعدة مجلس إدارة الشركة في أداء مهامه لضمان توافر وتشغيل نظام مناسب لإدارة المخاطر في الشركة ، ولتحسين وتعزيز نظام إدارة المخاطر في الشركة ، ولتحقيق ذلك. التوصيات المناسبة بشأن هذه القضايا. 6. تسترشد اللجنة في أنشطتها بتشريعات جمهورية كازاخستان ، وقرارات المساهم الوحيد ، ومجلس إدارة الشركة ، والميثاق ، ولائحة مجلس إدارة الشركة ، وهذه اللائحة ، وغيرها. المستندات الداخلية للمساهم الوحيد ، الشركة. 2. اختصاص اللجنة 7. يشمل اختصاص اللجنة النظر في القضايا التالية: 1) دراسة أولية للتقارير المقدمة من مجلس إدارة الشركة (التقسيم الهيكلي للشركة بشأن قضايا إدارة المخاطر) وفقًا للمتطلبات من سياسة إدارة المخاطر في الشركة ، والمستندات الداخلية الأخرى للشركة ، المساهم الوحيد في الشركة ؛ 2) الدراسة الأولية والموافقة على وثائق إدارة المخاطر في الشركة ، من أجل إبداء الرأي لمجلس إدارة الشركة بعد موافقتهم. 3) النظر المبدئي والموافقة على الحدود ، ومؤشرات تقبل المخاطر ومستوى التسامح ، بالإضافة إلى المؤشرات والقيود الأخرى الخاضعة لموافقة مجلس إدارة الشركة 4) دراسة المناهج والمقترحات في مجال أتمتة نظام إدارة المخاطر. 5) ضمان الموافقة / تعريف سجل المخاطر ، ومصفوفة المخاطر ، وضوابط العمليات التجارية ، وخريطة المخاطر ، وأصحاب المخاطر ، على أساس سنوي ؛ 6) الرقابة على التحديث والتحسين الدوري لمنهجية إدارة المخاطر ، ووضع توصيات لتحسين نظام إدارة المخاطر ، وتوفير التدريب لمديري وموظفي الشركة على منهجية إدارة المخاطر ؛ 7) ضمان الموافقة على خطط العمل في مجال تحسين نظام إدارة المخاطر. 8) النظر في نتائج تقييم فعالية نظام إدارة المخاطر. 9) النظر في النتائج والاستنتاجات وتقارير المدققين حول قضايا نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر. 10) النظر في المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي قد تؤدي إلى انتهاك الحدود الموضوعة أو القيود المفروضة على الخسائر أو فقدان السمعة التجارية نتيجة عدم الامتثال لتشريعات جمهورية كازاخستان و / أو متطلبات اللوائح الداخلية للشركة ، المساهم الوحيد في الشركة ؛ 11) النظر في تقارير الوحدة الهيكلية للشركة التي تقوم بإدارة المخاطر في الشركة (حول العمل المنجز لفترة معينة ، والمخاطر الرئيسية للشركة ، وتنفيذ خطط لتقليل مخاطر الشركة ، وما إلى ذلك) ) ؛ 12) النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر. 13) إذا لزم الأمر ، مناقشة في إدارة الشركة مع مجلس إدارة الشركة حول تنظيم نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر. 14) تزويد مجلس الإدارة بالتوصيات بشأن القضايا الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقًا لتعليمات مجلس الإدارة و / أو أحكام المستندات الداخلية للشركة. الصفحة 2 من 8
3. حقوق والتزامات أعضاء اللجنة 8. يحق للجنة (أعضاء اللجنة) أن: 1) تطلب ، في نطاق اختصاصها ، وثائق وتقارير وتفسيرات ومعلومات أخرى من أعضاء مجلس الإدارة ، اللجان ومجلس الإدارة وخدمة التدقيق الداخلي وسكرتير الشركة ومجتمع الموظفين الآخرين ؛ 2) دعوة أعضاء مجلس الإدارة واللجان ومجلس الإدارة وخدمة التدقيق الداخلي وغيرهم من الأشخاص لحضور اجتماعاتهم كمراقبين ؛ 3) الاستعانة بخدمات الخبراء والاستشاريين الخارجيين وفقًا للإجراء المتبع ضمن الأموال المنصوص عليها في ميزانية الشركة ؛ 4) المشاركة في الرقابة والتحقق من تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس إدارة الشركة في قضايا أنشطتها. 5) وضع وتقديم المقترحات الخاصة بالتعديلات والإضافات على هذه اللائحة. 6) إعداد مسودة المستندات المتعلقة بأنشطة اللجان وتقديمها إلى مجلس إدارة الشركة لاعتمادها. 7) المطالبة بدعوة اللجنة وإدراج القضايا على جدول أعمال اجتماع اللجنة ؛ 8) التمتع بالحقوق الأخرى اللازمة لممارسة الصلاحيات المخولة له. 9) تلتزم اللجنة (أعضاء اللجنة) بما يلي: 10) تنفيذ أنشطتها بأمانة وحسن نية وفقًا للوائح ، وذلك لصالح المساهم الوحيد والشركة ككل ؛ 11) تخصيص الوقت الكافي لأداء واجباتهم بفعالية ؛ 12) المشاركة في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها ، باستثناء حالات النظر في المسائل المتعلقة بتعيينهم و / أو مكافأتهم ؛ 13) الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في سياق أنشطة اللجنة ؛ 14) إجراء دراسة وتحليل معمقين للقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة ؛ 15) إبلاغ مجلس الإدارة بأي تغييرات في وضعه كعضو مستقل أو عن ظهور تضارب في المصالح فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذها اللجنة ؛ 16) أداء المهام الأخرى المتعلقة باختصاص اللجنة نيابة عن مجلس إدارة الشركة. 17) تزويد مجلس الإدارة بالتوصيات بشأن القضايا التي ينظر فيها مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماعات الشخصية ، وكذلك بشأن القضايا الأخرى التي تدخل في اختصاصه ، وفقًا لتعليمات مجلس إدارة الشركة. و / أو أحكام المستندات الداخلية للشركة ، المساهم الوحيد ؛ 18) وضع خطة عمل اللجنة للسنة المقبلة وتقديمها إلى مجلس إدارة الشركة للموافقة عليها. 19) سنويًا ، وكذلك بناءً على طلب مجلس الإدارة و / أو المساهم الوحيد ، تقديم تقرير عن نتائج أنشطته. 4. تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة 9. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يجب أن يكون معظمهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. 10. يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة الذي ليس عضوًا مستقلاً في اللجنة إذا قرر مجلس إدارة الشركة أن عضوية هذا الشخص في اللجنة ضرورية لصالح الشركة والمساهم الوحيد . إذا نشأ هذا التعيين ، يجب على مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن طبيعة تبعية أحد أعضاء مجلس الإدارة وتبرير هذا القرار. 11. يتم انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة. 12- رئيس اللجنة مدير مستقل. في حالة غياب رئيس اللجنة ، يؤدي مهامه أحد أعضاء اللجنة ، يتم انتخابه في اجتماع اللجنة بالتصويت المفتوح ، بأغلبية بسيطة من الأصوات من إجمالي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين. في الاجتماع. 13. يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة المهنية اللازمة للعمل في هذه اللجنة. 14 - يؤدي مهام أمين اللجنة أمين سر الشركة أو موظف في مكتب سكرتير الشركة (يشار إليه فيما يلي بأمين الاجتماع) ، الذي يؤدي وظائف الدعم التنظيمي والإعلامي لعمل اللجنة. . 15. تتزامن مدة عضوية أعضاء اللجنة مع مدة تعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة. لمجلس إدارة الشركة الحق في الإنهاء المبكر لصلاحيات عضو أو أكثر (بما في ذلك جميع) أعضاء اللجنة. 16. لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة لعضوية اللجنة. 5. رئيس اللجنة 17. ينظم رئيس اللجنة أعمال اللجنة التي يرأسها ، وعلى وجه الخصوص: 1) عقد اجتماعات اللجنة ، ويحدد شكل اجتماعات اللجنة ويترأسها. 2) الموافقة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة ، بما في ذلك محتوى الموضوعات المعروضة للمناقشة في اجتماع اللجنة. صفحة 3 من 8
4 3) تنظيم مناقشة بنود جدول الأعمال في الاجتماعات ، وكذلك سماع آراء أعضاء اللجنة ، وكذلك الأشخاص المدعوين للمشاركة في الاجتماع ؛ 4) يحافظ على اتصالات مستمرة مع أعضاء مجلس الإدارة ، واللجان ، ومجلس إدارة الشركة ، وخدمة التدقيق الداخلي للشركة ، من أجل الحصول على المعلومات الأكثر اكتمالا وموثوقية اللازمة للجنة لاتخاذ القرارات ، و من أجل ضمان تفاعلهم الفعال مع مجلس إدارة الشركة ؛ 5) توزيع المسؤوليات بين أعضاء اللجنة ، وإعطاءهم وأمين اللجنة التعليمات المتعلقة بالدراسة المتعمقة للقضايا الفردية وإعداد المواد للنظر فيها في اجتماعات اللجنة ؛ 6) ضمان وتنسيق العمل على تنفيذ قرارات اللجنة. 7) وضع خطة عمل اللجنة للسنة القادمة ، مع مراعاة خطة عمل مجلس إدارة الشركة ، وضبط تنفيذ القرارات وخطة عمل اللجنة. 8) تقارير بالطريقة والشروط التي تنص عليها هذه اللائحة لمجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال اللجنة للسنة التقويمية الماضية. 6. إجراءات اللجنة 18. تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة منتظمة ست مرات على الأقل في السنة ، واجتماعات استثنائية حسب الاقتضاء. يجب أن تتم الموافقة على خطة عمل اللجنة للسنة القادمة من قبل مجلس إدارة الشركة. 19. تخضع البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة إلى دراسة أولية إلزامية من قبل اللجنة وفقًا لاختصاصاتها ، التي تحددها هذه اللوائح. 20 - ينبغي إرسال الإشعارات باجتماع اللجنة مع جدول أعمال اجتماع اللجنة إلى أعضاء اللجنة ، وكذلك في الحالات التي تحددها هذه اللائحة ، إلى الأشخاص المشاركين في اجتماع اللجنة. ، في موعد لا يتجاوز 5 (خمسة) أيام عمل قبل الموعد المخطط للاجتماع. يجب أن يكون النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة على الأقل نصف عدد أعضاء اللجنة. 21- المشاركون في اجتماعات اللجنة هم رئيسها وأعضائها وأمين الاجتماع. يجوز للأشخاص التالية أسماؤهم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر) حضور اجتماعات اللجنة بناءً على دعوته: 1) رئيس دائرة التدقيق الداخلي. 2) موظفو الشركة. 3) مستشارون (خبراء) مستقلون يعملون وفقًا للإجراءات المعمول بها للحصول على معلومات حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال يجب أن تقتصر دائرة المشاركين المدعوين في اجتماع اللجنة على أولئك الذين هم على دراية بموضوع بند جدول الأعمال. 22 - يرسل أمين الاجتماع إخطارا بعقد اجتماع للجنة إلى أعضاء اللجنة في موعد أقصاه 5 (خمسة) أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع ، ما لم يتم تحديد فترة أخرى بموجب الوثائق الداخلية. للشركة ، من قبل رئيس اللجنة للنظر في فئة معينة من القضايا. 23. يجب أن يحتوي الإشعار على: 1) مكان وموعد الاجتماع. 2) شكل الاجتماع (شخصيًا أو غيابيًا أو مختلطًا). 24. يجب إرفاق ما يلي بالإخطار: 1) جدول أعمال الاجتماع يوضح المتحدثين. 2) ملاحظات توضيحية لكل بند في جدول الأعمال قيد الدراسة موقعة من رئيس أو أعضاء الهيئة التنفيذية للشركة ، أو الشخص الذي شرع في إدراج البند في جدول أعمال الاجتماع ؛ 3) مسودات المستندات المقدمة للموافقة أو الموافقة أو الاتفاق أو النظر ، معتمدة من رئيس أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للشركة ، أو من قبل الشخص الذي يبادر بإدراج القضية في جدول أعمال الاجتماع ؛ 4) مشروع قرار اللجنة بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال ؛ 5) مقتطفات من محاضر اجتماعات (قرارات) الهيئة التنفيذية للشركة (إذا لزم الأمر) والهيئات الجماعية والاستشارية للشركة (إن وجدت) ؛ 6) نشرة اجتماع اللجنة الغيابية (في حالة عقد اجتماع اللجنة غيابيًا). 7) وثائق إضافية أخرى ، إن وجدت (عروض تقديمية ، نسخ من قرارات هيئات الدولة و (أو) كيانات قانونية أخرى ، مواد مرجعية تبرر إدراج هذه القضايا في جدول الأعمال). 25. يتم إرسال الإخطار بالاجتماع ، وكذلك المواد الضرورية المرفقة به ، إلى أعضاء اللجنة كتابة أو ، بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ، بطريقة أخرى مناسبة لهم (بما في ذلك من خلال الاستخدام من البريد أو الفاكس أو الاتصالات الإلكترونية أو غيرها). 26- في اجتماع للجنة ، تُتخذ قرارات بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع. 27. يجوز للمبادر بإدراج قضية ما في جدول الأعمال أو لعضو من أعضاء اللجنة ، قبل الموافقة على جدول أعمال الاجتماع ، استبعاد موضوعه من جدول الأعمال ، وهو أمر إلزامي مسجل في المحضر. 28- خلال أي اجتماع للجنة ، يحضره ثلثا (ثلثا) مجموع أعضاء اللجنة ، يمكن إدراج قضايا إضافية والنظر فيها في جدول الأعمال ، شريطة أن يصوت جميع أعضاء المجلس الحاضرين لصالح. إدراجها في مديري جدول الأعمال. صفحة 4 من 8
5 7. اعتماد القرارات من قبل اللجنة 29. عند اتخاذ قرارات من قبل اللجنة ، أعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماع لهم الحق في التعبير عن آرائهم بشأن بنود جدول الأعمال عن طريق التصويت. 30. إذا لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة من حضور الاجتماع بنفسه ، فيحق له إبداء رأيه كتابةً في القضايا المدرجة على جدول الأعمال. 31. يجب تقديم رأي مكتوب من قبل عضو من أعضاء اللجنة في موعد لا يتجاوز يوم تقويمي واحد (واحد) قبل اجتماع اللجنة. 32. الآراء المكتوبة توضع وفقا للملحق 1 لهذه اللوائح أو بأي شكل من الأشكال. 33 - يلتزم رئيس اجتماع اللجنة بتلاوة الآراء الخطية المقدمة من أعضاء اللجنة المتغيبين عن اجتماع اللجنة ، قبل بدء التصويت على بنود جدول الأعمال التي تتضمن هذه الآراء. قدم. 34. عند اتخاذ قرارات من قبل اللجنة ، يحق لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماع إبداء رأيهم بشأن بنود جدول الأعمال بالتصويت. 35- في الحالات التي يتعذر فيها على عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة حضور اجتماع اللجنة شخصياً ، يمكنهم المشاركة في المناقشة والتصويت بشأن القضايا قيد النظر باستخدام وسائل الاتصال التقنية (في طريقة جلسة التداول بالفيديو ، والمكالمة الهاتفية الجماعية ، وما إلى ذلك) أثناء اجتماعات اللجنة. 36- عند اتخاذ قرار بشأن أحد البنود المدرجة في جدول أعمال أحد اجتماعات اللجنة ، يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد. تتخذ القرارات عن طريق الفرز البسيط لأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماع 37. في حالة تساوي الأصوات ، صوت رئيس مجلس الإدارة أو الشخص الذي يترأس اجتماع مجلس الإدارة أمر حاسم. 8. محاضر اجتماع اللجنة 38. يحرر أمين الاجتماع محاضر اجتماع اللجنة ، في موعد لا يتجاوز 3 (ثلاثة) أيام عمل بعد الاجتماع. 39. لا تزيد المدة الإجمالية لتوقيع محضر اجتماع اللجنة عن 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ اجتماع اللجنة. 40. يجب أن يوضح محضر الاجتماع ما يلي: 1) الاسم الكامل وموقع الهيئة التنفيذية للشركة. 2) تاريخ ووقت ومكان الاجتماع ؛ 3) معلومات عن الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع. 4) معلومات عن حضور النصاب القانوني للاجتماع ؛ 5) جدول أعمال الاجتماع ؛ 6) الموضوعات المطروحة للتصويت ، ونتائج التصويت عليها ، والتي تعكس نتائج تصويت كل عضو من أعضاء اللجنة ، لكل موضوع مدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة ؛ 7) القرارات المتخذة ؛ 8) معلومات أخرى حسب ما تقرره اللجنة. 41 - تم وضع مشروع محضر اجتماع اللجنة قبل الاجتماع الشخصي للجنة وفي حالة الإضافات والتعليقات التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء اجتماعها ، يتم الانتهاء من مسودة المحضر بعد الاجتماع في غضون 1 ( واحد) يوم عمل. 42- يوقع رئيس اللجنة وأمين الاجتماع محضر اجتماع اللجنة. أوراق الموافقة التي تم إعدادها في النموذج وفقًا للملحق 2 من اللوائح والآراء المكتوبة لأعضاء اللجنة الذين تغيبوا عن الاجتماع ، إن وجدت (الملحق 1 من اللوائح) ، وكذلك المستندات في شكل مرفقات إلى محضر ، نتيجة للاجتماع ، تم تسليم توصيات اللجنة للموافقة عليها إلى مجلس الإدارة. 43- يوقع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في اجتماع اللجنة أوراق الموافقة على محضر الاجتماع الشخصي للجنة ، في موعد لا يتجاوز 3 (ثلاثة) أيام عمل بعد إرسال مسودة المحضر من قبل أمين الاجتماع. 44. يمكن لأمين الاجتماع ، إذا لزم الأمر ، تنظيم حفظ المحضر الحرفي لاجتماع اللجنة. 45. الشركة ملزمة بالحفاظ على قرارات اللجنة (بما في ذلك المحاضر والوثائق والنصوص والمواد الأخرى للاجتماعات) إلى أجل غير مسمى ، في مقر الهيئة التنفيذية. 46- يجوز لأمين الاجتماع الاحتفاظ بقرارات اللجنة (بما في ذلك المحاضر والوثائق والنصوص ومواد أخرى للاجتماعات) في المخزن التشغيلي. 47. يلتزم سكرتير الاجتماع بشكل دائم بتزويد أعضاء اللجنة بمحاضر الجلسات وقرارات اللجنة. 48. يقوم أمين الاجتماع ، بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة ، في غضون 5 (خمسة) أيام عمل ، بتزويده بمحاضر اجتماع اللجنة و (أو) القرارات المتخذة بالتصويت الغيابي ، لمراجعتها و (أو) يمنحه مقتطفات من المحاضر والقرارات مصدق عليها بتوقيع سكرتير الشركة وختم سكرتير الشركة. 49. يلتزم سكرتير الاجتماع ، بناءً على طلب كتابي من الوحدة الهيكلية المهتمة في الشركة ، في غضون 2 (يومين) عمل ، بإصدار مقتطفات من المحاضر و (أو) القرارات المصدق عليها بتوقيع سكرتير الشركة وختم سكرتير الشركة. صفحة 5 من 8
6 50. على أساس ربع سنوي ، يقدم أمين سر الشركة لأعضاء اللجنة تقريرًا عن أنشطة سكرتير الشركة (مكتب سكرتير الشركة) ، يتضمن ، في جملة أمور ، معلومات عن تنفيذ القرارات ، وتعليمات اللجنة ، مجلس الإدارة. 9. مسؤولية أعضاء اللجنة 51. عضو اللجنة مسؤول أمام الشركة ، المساهم الوحيد في الشركة عن الضرر الناجم عن أفعاله (التقاعس) ، وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان ، بما في ذلك الخسائر المتكبدة نتيجة تقديم معلومات مضللة أو معلومات خاطئة عن عمد. صفحة 6 من 8
7 التذييل 1 من اللوائح الخاصة بلجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة صندوق الاستثمار في كازاخستان رأي مكتوب في اجتماع لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة صندوق الاستثمار في كازاخستان ، أستانا بتاريخ 20 ، عضو في لجنة إدارة المخاطر: جدول الأعمال: رأي مكتوب حول البند المدرج في جدول الأعمال: يجب أن يحتوي الرأي المكتوب حول البند المدرج على جدول الأعمال على معلومات حول نتيجة التصويت على البند المدرج في جدول الأعمال. عضو اللجنة: (توقيع) 20 صفحة 7 من 8
8 الملحق 2 من اللوائح الخاصة بلجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة صندوق الاستثمار في كازاخستان ورقة اتفاق JSC على جدول أعمال الاجتماع الشخصي للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة صندوق الاستثمار في كازاخستان JSC من العام عضو لجنة إدارة المخاطر: جدول الأعمال: نتائج التصويت على مسألة الموافقة على جدول أعمال اجتماع شخصي للجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة: الاسم الكامل لعضو لجنة ضد نتائج التصويت الممتنع على جدول أعمال الاجتماع الشخصي للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة: الاسم الكامل لعضو اللجنة رقم القضية المدرجة على جدول الأعمال في حالة التصويت "ضد" أو "ممتنع" ، يجوز لعضو اللجنة إبداء رأيه المخالف ، والمرفق بمحضر الاجتماع الشخصي للجنة. صفحة 8 من 8
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ 15 أبريل 2016. المحضر 181-2016-05 الملحق 23 لمحضر اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ "15"
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ 15 أبريل 2016. المحضر 181-2016-05 الملحق 24 لمحضر اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ "15"
اللوائح الخاصة بلجنة الموارد البشرية والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة الوطنية الذرية Kazatomprom JSC 1. أحكام عامة نسخة مختصرة 1. لائحة لجنة الموارد البشرية والمكافآت
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ 15 أبريل 2016. المحضر 181-2016-05 الملحق 21 لمحضر اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ "15"
تمت الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك مدخرات بناء المساكن في كازاخستان JSC بتاريخ 30 ديسمبر 2014 (القرار 20) اللوائح الخاصة بلجنة المخاطر والرقابة الداخلية لمجلس إدارة بنك مدخرات بناء المساكن في كازاخستان JSC
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة الشركة المساهمة الوطنية كازاخستان تيمير الزولي بتاريخ 12 ديسمبر 2011 محضر 7 اللوائح الخاصة بلجنة قضايا مجلس إدارة الأسهم المشتركة
تمت الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك مدخرات بناء المساكن في كازاخستان JSC بتاريخ 30.12.2014 (القرار 20) اللوائح الخاصة بلجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة بنك مدخرات بناء المساكن في كازاخستان JSC 1. أحكام عامة
1 تمت الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة NAC Kazatomprom JSC بتاريخ 18 فبراير 2016 محضر 1/16 لائحة لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار التابعة لمجلس إدارة الشركة الوطنية
تمت الموافقة عليه بموجب قرار المساهم الوحيد في شركة خياجدة المساهمة في 01 أغسطس 2017 (القرار رقم 42 بتاريخ 1 أغسطس 2017) اللوائح الخاصة بمجلس إدارة الشركة المساهمة خياجدة 2017
"تمت الموافقة عليه" بموجب قرار مجلس إدارة JSC "NC" KTZ "محضر 9 بتاريخ 17 سبتمبر 2015. اللوائح الخاصة بلجنة مجلس الإدارة للسلامة وحماية البيئة في JSC" الوطنية
شركة الأوراق المالية المشتركة "RUSSIAN AGRICULTURAL BANK (JSC" ROSSELKHOZBANK ") التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الإشراف على JSC" Rosselkhozbank "(محضر 27 يونيو 2017 11) اللوائح الخاصة بلجنة الموارد البشرية
ريج. رقم 107 بتاريخ 3 ديسمبر 2014 تمت الموافقة عليه من خلال محضر مجلس إدارة UAPF JSC بتاريخ 3 ديسمبر 2014. 5 اللوائح الخاصة بلجنة القضايا الاجتماعية التابعة لمجلس إدارة التغييرات في الشركة المساهمة
تمت الموافقة على اللوائح الخاصة بمجلس الإدارة بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات بتاريخ 23 يونيو 2011 برقم 867-r الخاص بشركة OPEN JOINT STOCK COMPANY RUSNANO I. أحكام عامة 1. هذه اللائحة على مجلس إدارة المؤسسة المفتوحة
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة OJSC Uralkali Minutes 233 بتاريخ 29 أبريل 2010 رئيس مجلس الإدارة D.Ye. Rybolovlev [MP] اللوائح الخاصة بلجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الأسهم المشتركة المفتوحة
شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة "البنك الزراعي الروسي" (OJSC "ROSSELHOZBANK") المعدلة بقرارات مجلس الإشراف على OJSC "Rosselkhozbank" (محضر بتاريخ 10.02.2012 4 ، محضر بتاريخ 25.10.2012
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة JSC NPK Severnaya Zarya بتاريخ 26 ديسمبر 2012 (المحضر 4-2012 بتاريخ 27 ديسمبر 2012) اللوائح الخاصة بلجنة التدقيق بمجلس الإدارة JSC NPK SEVERNAYA ZARYA
شركة الأوراق المالية المشتركة البنك الزراعي الروسي (JSC ROSSELKHOZBANK) تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الإشراف على JSC Rosselkhozbank (محضر 27 يونيو 2017 11) اللوائح الخاصة بالإستراتيجية
تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المساهمة المفتوحة Federal Cargo Company (محضر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 20 الملحق 2)
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة "طائرات الهليكوبتر الروسية" المساهمة بتاريخ 05.08.2016 4 اللائحة 20 موسكو بشأن لجنة جذب مستثمر مالي إلى رأس مال الشركة التابعة لمجلس الإدارة
تمت الموافقة عليها بقرار من المساهم الوحيد الذي يمتلك جميع أسهم التصويت في UMP JSC 99 بتاريخ 14.03.2013. لائحة مجلس إدارة الشركة المساهمة "Ulba Metallurgical Plant" ، Ust-Kamenogorsk ،
تمت الموافقة عليها بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات بتاريخ 18 ديسمبر 2015 لوائح 915-r الخاصة بمجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة RUSNANO I. أحكام عامة 1. هذه اللائحة على مجلس إدارة مفتوح
تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة "Russian Venture Company" محضر 21 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 لائحة لجان مجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة الروسية
تمت الموافقة عليه بموجب قرار الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة المساهمة المفتوحة RusHydro محضر 26 يونيو 2008 1 اللوائح الخاصة بمجلس إدارة الشركة المساهمة المفتوحة RusHydro 2008 1. عام
تمت الموافقة عليه: بموجب قرار الاجتماع العام السنوي لمساهمي JSC ROSSETI في 30 يونيو 2015. لوائح مجلس إدارة شركة PJSC ROSSETI (تخفيض جديد) موسكو 2015 1. الأحكام العامة 1.1. الحاضر
تمت الموافقة: بموجب قرار مجلس إدارة شركة مساهمة عامة ترانس نفط بتاريخ 19 يناير 2017 ، محضر رقم 1 لوائح لجنة الموارد البشرية والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة Transneft
تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة UMP JSC 5 بتاريخ 5 مارس 2012. تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة UMP JSC المحضر رقم 32/727 بتاريخ 21 سبتمبر 2011 لوائح مجلس إدارة شركة Ulbinsky المساهمة
تمت الموافقة عليه بقرار اجتماع مساهمي شركة OJSC Slavneft-Yaroslavnefteprodukt ، محضر بتاريخ 19 يونيو 2002 ، رئيس الاجتماع (AF Sergeev_) اللوائح الخاصة بمجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة
تمت الموافقة عليه بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة بتاريخ 30 يونيو 2016 لوائح 518-r الخاصة بمجلس إدارة شركة المشاريع الروسية المشتركة (إصدار جديد)
تمت الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة OJSC Gazprom بتاريخ 25 فبراير 2014. 2314 لائحة بشأن لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة شركة OJSC Gazprom هذه اللوائح على لجنة مجلس إدارة شركة OJSC Gazprom
تمت الموافقة عليه بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي شركة مساهمة عامة SIBUR القابضة بتاريخ 31 يوليو 2015 (محضر 48) P O L O G E N I E في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة SIBUR Holding (مراجعة 11) توبولسك
تمت الموافقة عليه بموجب قرار الاجتماع السنوي العام لمساهمي OJSC "Avangard" المحضر رقم 1 بتاريخ 8 يونيو 2007. رئيس الاجتماع V.P. Koveshnikov سكرتير الاجتماع Almazova A.V. لقاء السكرتير بوجدانوف
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة Sistema JSFC في 24 سبتمبر 2011 ، المحضر 08-11 بتاريخ 28 سبتمبر 2011. اللوائح الخاصة بلجنة العلاقات مع المستثمرين وسياسة توزيع الأرباح لمجلس الإدارة
اللوائح الخاصة بلجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة شركة OJSC GAZPROM التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس إدارة شركة OJSC Gazprom بتاريخ 25 فبراير 2014. 2314 هذه اللوائح الخاصة بلجنة مجلس إدارة شركة OJSC Gazprom
تمت الموافقة عليه بموجب قرار الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة JSC RusHydro (محضر بتاريخ 04.07.2011 7) P O L O Z E N I E بشأن إجراءات عقد وعقد اجتماعات مجلس إدارة JSC RusHydro في عام 2011 1. عام
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة MGTS محضر العام لائحة رئيس مجلس الإدارة بشأن لجنة حوكمة الشركات التابعة لمجلس إدارة الشركة العامة المشتركة للأوراق المالية "MOSCOW CITY TELEPHONE
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة OJSC NOVATEK (محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 أبريل 2014168) اللائحة التنفيذية للجنة الاستراتيجية لمجلس إدارة شركة الأسهم المشتركة المفتوحة
تمت الموافقة عليه من قبل: بموجب قرار الاجتماع العام السنوي لمساهمي OJSC VEROPHARM (المحضر 5 بتاريخ 7 يوليو 2006) اللوائح الخاصة بمجلس OJSC VEROPHARM Moscow ، 2006 المحتويات المادة 1. الأحكام العامة 3 المادة 2.
تمت الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة Sistema JSFC في 13 ديسمبر 2014. محضر 10-14 بتاريخ 17 ديسمبر 2014. لوائح لجنة الأخلاقيات والرقابة لمجلس إدارة الشركة المساهمة المفتوحة
1 ملحق _ لقرار مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ 20 أكتوبر 2014 محضر 159 تمت الموافقة عليه بقرار من مجلس إدارة بنك التنمية الكازاخستاني JSC بتاريخ 30 سبتمبر 2014. بروتوكول
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة OJSC “Uralkali” محضر 251 بتاريخ 27 أبريل 2011. أ.س فولوشين ، رئيس مجلس الإدارة م. اللوائح الخاصة بلجنة مجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة "أورالكالي"
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة OJSC NOVATEK Minutes _43 بتاريخ 24 مارس 2005 اللوائح الخاصة بلجنة الإستراتيجية والاستثمار لمجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة NOVATEK المحتويات
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة Sistema JSFC في 13 ديسمبر 2014. المحضر 10-14 من 17 ديسمبر 2014 اللوائح الخاصة بلجنة التعيين والمكافآت والحوكمة المؤسسية لمجلس الإدارة
تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة شركة المساهمة المفتوحة Russian Helicopters. محضر بتاريخ 05.11.2014 6 اللائحة 20 موسكو في لجنة الموازنة لمجلس إدارة الشركة المساهمة المفتوحة
المحتويات 1. أحكام عامة 4 2. وظائف واختصاصات اللجنة 4 3. حقوق اللجنة والتزاماتها 5 4. تكوين اللجنة وإجراءات تشكيلها .. 5 5. رئيس اللجنة ... 6 6. السكرتير من اللجنة
تمت الموافقة عليه بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة بتاريخ 03.10.2017 723-r اللوائح المتعلقة بمجلس إدارة شركة المشاريع الروسية المشتركة (إصدار جديد)
1. أحكام عامة 1.1. تم تطوير هذه اللوائح وفقًا لميثاق الشركة المساهمة المفتوحة RUSAL All-Russian Aluminium Magnesium Institute (المشار إليها فيما يلي باسم الشركة) ،
تمت الموافقة: بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المساهمة المفتوحة لمبيعات الطاقة شركة RusHydro (المحضر الأول بتاريخ 23 ديسمبر 2008) اللوائح الخاصة بإجراءات عقد الاجتماعات وعقدها
تمت الموافقة عليه بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة بتاريخ 30 يونيو 2010 لوائح 1202-r الخاصة بمجلس إدارة مشغل نظام الشركة المساهمة المفتوحة التابع لشركة United Energy
تمت الموافقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة JSC SUEK (المحضر الثاني بتاريخ 28 أكتوبر 2016) اللائحة التنفيذية للجنة الموارد البشرية والمكافآت بمجلس الإدارة شركة مساهمة سيبيريا كول إنيرجي
اللوائح الخاصة بمجلس إدارة شركة PJSC Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank المعتمدة من قبل: الاجتماع العام لمساهمي شركة Promsvyazbank PJSC. محضر 35-15 / OSA بتاريخ 16 يناير 2015 موسكو
تمت الموافقة عليه من قبل الاجتماع العام لمساهمي شركة JSC Gazprom Neft في 19 نوفمبر 2007 محضر 44 لائحة مجلس إدارة شركة المساهمة المفتوحة Gazprom Neft 2007 1. أحكام عامة 1.1. الحاضر
تمت الموافقة عليه في 19 فبراير 2005 ، المحضر 04-05 مع التعديلات التي تمت الموافقة عليها في 26 يونيو 2010 ، المحضر 06-10 ، 14 ديسمبر 2013 ، المحضر 09-13 اللوائح الخاصة بلجنة الإستراتيجية بمجلس الإدارة
تمت الموافقة عليه في 16 أكتوبر 2015 بقرار من مجلس اللوائح الخاصة بالبروتوكول 6 الخاص بالمجلس الأكاديمي للبرنامج المشترك بين الجامعات لتدريب المهندسين في مجال التقنيات العالية للاقتصاد الجديد لموسكو.
تمت الموافقة عليه من قبل الاجتماع العام غير العادي لمساهمي شركة فلاديميرسكايا للطاقة بالتجزئة (Vladimirskaya Energy Retail Company) رقم 1 بتاريخ 11 مايو 2005 رئيس الاجتماع P.P. Shchedrovitsky
تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة شركة OJSC NOVATEK Minutes 43 بتاريخ 24 مارس 2005 اللوائح الخاصة بلجنة حوكمة الشركات وتعويضات مجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة
تمت الموافقة عليه بقرار الاجتماع العام للمشاركين حول "مركز دعم مشاريع التبرع والشراكة الخاصة"
تمت الموافقة عليه من قبل الاجتماع العام السنوي لمساهمي OJSC مصنع بناء السفن Severnaya Verf Minutes OSK-5 بتاريخ 02 يوليو 2014 اللوائح الخاصة بمجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة المفتوحة
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة شركة PJSC Aeroflot في 23 ديسمبر 2016. (ملحق بالمحضر رقم 8 بتاريخ 23 ديسمبر 2016) رئيس مجلس إدارة شركة PJSC Aeroflot K.G. Androsov لوائح بشأن لجنة الموارد البشرية والمكافآت
SHARE SHARE COMMERCIAL AK BARS BANK (مساهم في acyk җәmgyate) JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AK BARS (شركة مساهمة عامة) تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس إدارة PJSC AK BARS BANK المؤرخ 13
"تمت الموافقة عليها" بقرار الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة OJSC “Hals-Development” بتاريخ 30 يونيو 2015 ، محضر 27 اللوائح الخاصة بمجلس إدارة شركة الأوراق المالية المشتركة العامة “GALS-DEVELOPMENT” موسكو 2015
تمت الموافقة عليها بأمر من الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة بتاريخ 30 يونيو 2010 لوائح 1202-r الخاصة بمجلس إدارة مشغل نظام شركة المساهمة المفتوحة المتحدة
تمت المصادقة عليه بقرار مجلس إدارة شركة المحركات المتحدة (محضر بتاريخ 22 أغسطس 2016 84)
U T V E R Z D E N O من خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ، محضر يوم 16 نوفمبر 2009 ، 3 مع التعديلات والإضافات ، محضر 19 يونيو 2013 ، 15 رئيس الاجتماع العام للمساهمين / S.G. كريتوف / المنصب
