Büntetőeljárás indult a Rosszijszkij Credit Bank volt tulajdonosa, Anatolij Motylev ellen az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. §-a 4. része („Csalás, amelyet szervezett csoport különösen nagy léptékben követett el”) – írja a Vedomoszti a nyomozóbizottság képviselőjére hivatkozva.
Emlékezzünk vissza, hogy májusban a Kommerszant a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a büntetőeljárás 1,25 milliárd rubeles M-Bankban történt csalásról szól. A nyomozók úgy vélik, hogy ezeket a pénzeszközöket valódi cégek M-Bank számláiról utalták át fedőcégekhez, majd kiváltották és ellopták. A nyomozók szerint a vagyonkivonás az M-Bankból a „végső tulajdonos”, valamint egyes azonosítatlan személyek érdekében történt.
A moszkvai városi bíróság anyagaiból az következik, hogy a bíróság lefoglalta Motylev ingatlanát - hat telket és két házat. Motylev a Vedomosti beszélgetőpartnere szerint Londonban tartózkodik, és ott dolgozik egy pénzügyi cégnél. Amint azonban a kiadvány megjegyzi, ezt nem lehetett megerősíteni - a bankár asszisztense nem volt hajlandó ügyvéd nélkül kommunikálni.
Amint azt a Vedomosztyi írja, Motylev októberben keresetet nyújtott be a jegybankkal szemben a választottbíróságon, megtámadva az M-Bank tartalékképzési végzését és az engedély visszavonását, de két esetben veszített. A büntetőügyben az M-Bankot ismerték el sértettként, ez következik a Motylev vagyonának lefoglalása ügyében benyújtott fellebbezést elbíráló bíróság anyagaiból. Az M-Bank engedélyét 2015 júliusában visszavonták, a mérlegben a „lyuk” a Központi Bank becslései szerint 28 milliárd rubelt tett ki. Amint a kiadvány megjegyzi, az M-Bank a Motylev informális bankcsoportjának tagja volt a Rosszijszkij Credittel és másokkal együtt. A Központi Bank 100 milliárd rubelre becsülte e bankok mérlegében a teljes „lyukat”, amelyből a Rossiysky Creditben - 75,7 milliárdra, később a Központi Bank 35 milliárd rubel becslést emelt.
Amint azt Szvetlana Tarnopolszkaja, a Yukov és Társai ügyvédi kamara partnere megjegyezte (cége együttműködik a Betétbiztosítási Ügynökséggel), ha egy bankot áldozatként ismernek el, joga van polgári jogi keresetet benyújtani büntetőjogi eljárás keretében. ügyben, amelyet akkor teljesítenek, ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottat. Szerinte a vagyonkivonásnak nem mindig van büntetőjogi eleme; A banki hitelezők érdekvédelmének polgári jogi módjai közé tartozik a volt vezetők vagy tulajdonosok leányvállalati felelősségre vonása, a tőlük származó veszteségek behajtása, valamint a banki vagyonkivonási tranzakciók megtámadása.
Dosszié
A Legfőbb Ügyészség büntetőeljárást küldött a Moszkvai Hamovnyicseszkij Kerületi Bíróságra az Russian Credit Bank OJSC igazgatótanácsának volt alelnöke, Jurij Paramonov ellen.
Amint az Independent Source szerkesztői megtudták, a több mint 126 milliárd rubelt jelentő bank egykori felsővezetőjét azzal vádolják, hogy meghamisította a Russian Credit jegybankhoz benyújtott pénzügyi kimutatásait. Folytatódik a nyomozás egy bankból történt pénzlopás ügyében, amelynek fő érintettje a bank egykori tulajdonosa, Anatolij Motylev, aki szerepel a nemzetközi körözési listán.
A nyomozóbizottság befejezte a Rosszijszkij Credit Bank korábbi felsővezetői ellen elkövetett három büntetőügy egyikének vizsgálatát. A hitelintézet igazgatóságának korábbi alelnöke, a 46 éves Jurij Paramonov bíróság elé áll. Pénzügyi dokumentumok, számvitel és pénzügyi szervezet beszámolóinak meghamisításával vádolják (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.1 cikkelye).
Amint a moszkvai Hamovnyicseszkij Bírósághoz átadott anyagokból következik, a Központi Bank 2015. július 22-én végzést küldött a Rosszijszkij Kreditnek, amelyben felkérte a vezetőséget, hogy képezzen tartalékot „a kibocsátott kölcsönök esetleges veszteségeire legalább 18,9 milliárd rubel. és legkésőbb 15:00 óráig. 00 perc A jelentési dokumentáció benyújtása 2015. július 23-án.” A szabályozó e követelménye nagyjából formalitásnak tekinthető, hiszen már akkor is egyértelmű volt, hogy az orosz hitelt nem lehet megmenteni. A Paramonov úr által aláírt, a jegybankhoz érkezett válaszból azonban az következett, hogy a banknál szinte ideálisak a dolgok. Már másnap visszavonták a Rosszijszkij Kredit engedélyét. Ezzel a hitelintézettel szemben szélsőséges végrehajtási intézkedést alkalmaztak a „magas kockázatú hitelpolitika megvalósítása” és „a fizetésképtelenség (csőd) megelőzésére irányuló intézkedések megtételének okát elfedő pontatlan adatszolgáltatás” kapcsán. Jurij Paramonov pedig hamarosan vádlott lett egy büntetőügyben. A Független Forrás szerint az Russian Credit volt felsővezetője vallomásában azt mondta a nyomozónak, hogy „szándékosan megbízhatatlan jelentéseket küldött a csőd jeleinek elrejtésére” a jegybanknak a bank tényleges tulajdonosának, Anatolij Motylevnek az utasítására.
A dokumentumok hamisításáért Paramonov úr pénzbüntetéstől négy évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Vegyük észre, hogy az „orosz hitelben” a megvádolt Paramonov a régi idők egyike volt. A Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett pályafutását egy bankban kezdte 1998-ban, a nemzetközi pénzügyi beszámolási osztály vezetői posztját, 2002-ben pedig a pénzügyi deviza, készpénz és bankon belüli műveletek tanszékét vezette. osztály. 2010-ben Jurij Paramonov csatlakozott a bank igazgatóságához, három évvel később pedig az Russian Credit igazgatótanácsának első alelnöke lett.
Most egy egész bankbirodalom egykori tulajdonosával, Anatolij Motylevvel kapcsolatban, aki az Egyesült Királyságban bujkál, a Nyomozó Bizottság két különösen nagyszabású csalás bűnügyi ügyében nyomoz (a Büntetőtörvénykönyv 159. cikkének 4. része). az Orosz Föderáció). A Globex, az M-Bank volt tulajdonosa és számos más személy vádlott lett a csődbe ment Russian Credit pénzlopás ügyében (a bankban 2017. november 1-jén a lyuk több mint 126 milliárd rubelt tett ki ). Motylev úr azonban nem volt elérhető a nyomozáshoz. Amint három hitelintézetének, köztük a Russian Creditnek is visszavonták az engedélyét, az egykori bankár Londonba költözött. 2017. november 3-án a nyomozás kérésére a Basmanny-bíróság távollétében letartóztatta Anatolij Motylevet. Ezenkívül bírósági határozattal letartóztatták az exbankár oroszországi ingatlanát, hogy megtérítsék a kárt - egy vidéki házat, lakásokat és parkolóhelyeket a mélygarázsokban, valamint több telket a moszkvai régió Odintsovo kerületében. Érdekes, hogy Anatolij Motylev személyesen, ügyvédi szolgáltatások igénybevétele nélkül, írásban fellebbezett az ingatlanok letartóztatása ellen, sőt ingatlana egy kis részéből a teher eltávolítását is elérte. Ennek ellenére ez év februárjában a moszkvai Választottbíróság csődöt mondta ki Motylev üzletembernek.
» Anatolij Motylev. A nyomozók szerint Motylev úr szándékosan 700 millió rubel összegű, vissza nem térítendő kölcsön kibocsátását szervezte meg. az M Banktól, amivel egy fedőcég számláit fizették ki. A volt bankárt most keresik, míg a Legfőbb Ügyészség alaptalannak tartotta egyik feltételezett bűntársának letartóztatását, mivel úgy vélte, nem sikerült megállapítani a köztük lévő kapcsolatot.
A Kommerszant rendelkezésére álló dokumentumokból az következik, hogy a Nyomozó Bizottság fő vizsgálati osztálya különösen nagyszabású csalással gyanúsítja Anatolij Motylevet (a Büntető Törvénykönyv 159. cikkének 4. része). Önző indíttatásból 2014 tavaszán Motylev úr bűnszövetségre lépett egy bizonyos Olga Ivanovával és „azonosítatlan személyekkel”, amelyek célja az volt, hogy az M Banktól (1990-ben alapított Mosstroyekonombank) pénzt lopjanak el. Utóbbit az Anatolij Motylev által irányított struktúrák szerezték meg 2013 szeptemberében.
A nyomozás gyanúja szerint Motylev úr és asszisztensei által kidolgozott terv szerint a lopásokat „nyilvánvalóan vissza nem térítendő kölcsön kiadásával” kellett volna végrehajtani – a pénz végül az Orosz Hitelbankban köt majd ki. , amelynek akkoriban Motylev úr volt az elnöke.
Kezdetben Motylev bankár utasítására Ivanova asszony „biztosította” a számlanyitást az „Orosz hitel”-ben az Alicante LLC, a „LegalVersiya” és a „Media Reserve” számára, olyan egynapos társaságok számára, amelyek semmilyen pénzügyi és pénzügyi tevékenységet nem végeztek. gazdasági tevékenységek. Ezután a műveletben való részvételhez Stanislav Markeev, a meglehetősen virágzó Brokerage and Depository Services LLC vezérigazgatóját vették igénybe.
Markeev úr, aki a nyomozók szerint a bűnözői csoport általános tervének megfelelően jár el, 700 millió rubel kölcsön iránti kérelmet nyújtott be az M Bankhoz. A kölcsönt a dokumentumok szerint 12 hónapra magas likviditású értékpapírok vásárlására vették fel.
A Bróker és Letéti Szolgáltató cég teljesen lelkiismeretes hitelfelvevő volt, így először az M Bank hitelbizottsága, majd annak ill. O. Az igazgatóság elnöke, Hovhannes Jalalyan, aki nem tudott a szervezett bűnözői csoport bűnözői terveiről, 2014. március 18-án jóváhagyta a kölcsönadást a brókerszervezetnek.
Ugyanezen a napon jóváírták az M Bank bróker- és letéti szolgáltatások számláján a hiteleszközöket, de a bűnözői rendszerben résztvevők nem tudták azonnal „saját belátásuk szerint rendelkezni velük”, mivel további 700 millió rubel értékű tranzakciók nem voltak elérhetők. . engedélyt kellett kérni a társaság közgyűlésétől. Markeev úrnak sikerült megszereznie a cég hozzájárulását ahhoz, hogy pénzt utaljon át az Univer Capital LLC számlájára - a fizetés célja a dokumentumok szerint értékpapírok vásárlása volt.
Március 20-án az Univer 700 millió rubelt küldött. az "Anekt" cég részvényekbe történő befektetéséért. Az Anekt viszont a LegalVersia LLC-től vásárolta meg 696 millió rubelért. 25 Alicante által kibocsátott váltó. Sőt, a Media Reserve névleges igazgatója is aláírta őket.
A számláknak a nyomozás szerint semmi értéke nem volt, hiszen olyan szervezet bocsátotta ki őket, amely semmilyen tevékenységet nem folytat. Ráadásul minden tranzakció gyanúsan gyorsan – két napon belül – lezajlott. Akkor a nyomozás szerint az ellopott hitelalapokat Anatolij Motylev érdekében használták fel.
Markeev úr pedig meghosszabbította a kölcsönszerződés érvényességét, és beleegyezett, hogy az éves kamatlábat 17%-ra emeli. Kezdetben az M Banktól felvett hitel törlesztésére került sor, majd 2015 nyarán a kölcsönkötelezettségeket a Bróker és Letéti Szolgáltatások átruházták a LegalVersia fly-by-night társaságra. Az M Bank ezt nem kifogásolta, mivel a megfelelő határozatot a tanúk vallomása szerint személyesen Motylev úr hozta meg, aki a hitelező bank igazgatótanácsának elnökétől, Victoria Fialkotól kapott meghatalmazást. A nyomozás szerint nem tudott a hitelalap ellopásáról.
Az M Bank és a Russian Credit engedélyét különböző jogsértések miatt ugyanazon a napon - 2015. július 24-én - vonta vissza a Központi Bank. A pénzügyi struktúrák 38 milliárd és 126 milliárd rubellel tartoztak ügyfeleiknek. illetőleg.
A Nyomozó Bizottság Nyomozó Főigazgatósága a DIA kérelmére büntetőeljárást indított a Btk. 4. része alapján. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. §-a alapján először azonosítatlan személyekkel kapcsolatban, majd Motylev, Ivanova és Markeev urak lettek a vádlottak. Utóbbiakat a nyomozók őrizetbe vették, majd a Basmanny Kerületi Bíróság határozataival letartóztatták őket ez év október 31-ig. A közeljövőben a Moszkvai Városi Bíróságnak meg kell vizsgálnia a választott megelőző intézkedésekkel kapcsolatos panaszaikat. Jegyezzük meg, hogy a Legfőbb Ügyészség képviselője ellenezte Markeev úr letartóztatását, mert úgy vélte, hogy nem bújt el a nyomozás elől, rendszeresen járt kihallgatásokra és következetesen tanúskodott. A felügyeleti hatóság képviselője szerint ráadásul a vállalkozóval vádolt bűncselekmény körülményeiből egyáltalán nem derül ki, hogy kit „ akart megtéveszteni”, pontosan hogyan „lépett kapcsolatba” a nyomozásban érintett többi személlyel, és ami a legfontosabb, nem bizonyították, hogy miután felvett egy kölcsönt, általában az volt a szándéka, hogy ellopja.
Távollétében indítottak büntetőeljárást Anatolij Motylev ellen, aki régen külföldre költözött. Ő maga, amint az az iratokból következik, csak ez év tavaszán került a szövetségi körözési listára, azonban ugyanezen Basmanny Kerületi Bíróság határozata alapján a bankár oroszországi ingatlanjai, köztük vidéki háza, lakásai, pl. telkeket és autókat, helyeket letartóztattak, hogy az M Banknak okozott kárt megtérítsék. A DIA csődgondnokát a büntetőügyben sértettként ismerték el, és a nyomozás részeként keresetet nyújtott be a vádlottal szemben az eltulajdonított vagyontárgyak összegére.
A Kommerszantnak nem sikerült észrevételeket szereznie Motylev úrtól és állítólagos cinkosainak képviselőitől. Csak azt tudjuk, hogy nem ismerik el bűnösségüket.
Anatolij Motylev figyelemre méltó figura a pénzpiacon, már csak azért is, mert kétszer sikerült rákényszerítenie az államot, hogy fizesse ki bankjai hitelezőit. Miután 2008-ban a Vnesheconombank sürgősen megmentette a Motylev úr tulajdonában lévő Globex Bankot, és a megmentési összeg meghaladta a 80 milliárd rubelt, a finanszírozó a nulláról indított új üzletet - 2009 végére Anatolij Motylev létrehozta az AMB Bankot, 2012-ben felvásárolta a Russian Credit bankot (amely bankbirodalmában a legnagyobb lett), majd később még két bankot - a Tula Industrialist és az M Bankot. Ugyanakkor Anatolij Motylev visszatérése a bankpiacra a súlyos problémák ellenére megtörtént, amelyek közül az egyik az volt, hogy a jegybank jelenlegi első alelnöke, Dmitrij Tulin (akkor a Deloitte-nál dolgozott) az Analytical Banking Journalban publikálta. A Globex Bank története, mint az orosz bankfelügyelet problémáinak tükre." Ebben a cikkben Tulin úr a Globex tőkéjének „felfújásáról” írt, és bajnoknak nevezte a pénzügyi kimutatások meghamisításában. E figyelmeztetések ellenére azonban a Központi Bank nem akadályozta meg Anatolij Motylevet abban, hogy növelje üzletvitelét a bankpiacon, és 2015 közepére például a Rossiyskiy Kredit Bank az oroszországi 50 legjobb bank közé került, amelynek engedélyét akkor visszavonták. és az egyik legnagyobb biztosító társasággá vált.esetek.
A bankbirodalom felépítésével egyidejűleg Anatolij Motylev aktívan növelte jelenlétét a nyugdíjalapok piacán. 2015 augusztusára hét nem állami nyugdíjalap informális tulajdonosa volt: „Sun. Élet. Panzió", "Sunny Time", "Savings", "Adekta-Pension", "Takarékpénztár "Sunny Beach", "Protection of the Future" és "Uraloboronzavodsky", amelyek mintegy 60 milliárd rubelt kezeltek. polgárok nyugdíjalapjai. A Motylev-féle NPF összvagyona meghaladta az 50 milliárd rubelt, amelyből 35 milliárd rubel volt nem likvid eszközök. Így lehetséges, hogy az M Bank hitelével kapcsolatos történet csak a kezdete lesz egy nagyszabású nyomozásnak Motylev úr ellen.
A „Kommersant” tudomást szerzett a Globex, a Rosszijszkij Kredit és az M Bank egykori tulajdonosa, Anatolij Motylev elleni büntetőeljárás részleteiről. A nyomozók szerint Motylev úr szándékosan 700 millió rubel összegű, vissza nem térítendő kölcsön kibocsátását szervezte meg. az M Banktól, amivel egy fedőcég számláit fizették ki. A volt bankárt most keresik, míg a Legfőbb Ügyészség alaptalannak tartotta egyik feltételezett bűntársának letartóztatását, mivel úgy vélte, nem sikerült megállapítani a köztük lévő kapcsolatot.
A Kommerszant rendelkezésére álló dokumentumokból az következik, hogy a Nyomozó Bizottság fő vizsgálati osztálya különösen nagyszabású csalással gyanúsítja Anatolij Motylevet (a Büntető Törvénykönyv 159. cikkének 4. része). Önző indíttatásból 2014 tavaszán Motylev úr bűnszövetségre lépett egy bizonyos Olga Ivanovával és „azonosítatlan személyekkel”, amelyek célja az volt, hogy az M Banktól (1990-ben alapított Mosstroyekonombank) pénzt lopjanak el. Utóbbit az Anatolij Motylev által irányított struktúrák szerezték meg 2013 szeptemberében.
A nyomozás gyanúja szerint Motylev úr és asszisztensei által kidolgozott terv szerint a lopásokat „nyilvánvalóan vissza nem térítendő kölcsön kiadásával” kellett volna végrehajtani – a pénz végül az Orosz Hitelbankban köt majd ki. , amelynek akkoriban Motylev úr volt az elnöke.
Kezdetben Motylev bankár utasítására Ivanova asszony „biztosította” a számlanyitást az „Orosz hitel”-ben az Alicante LLC, a „LegalVersiya” és a „Media Reserve” számára, olyan egynapos társaságok számára, amelyek semmilyen pénzügyi és pénzügyi tevékenységet nem végeztek. gazdasági tevékenységek. Ezután a műveletben való részvételhez Stanislav Markeev, a meglehetősen virágzó Brokerage and Depository Services LLC vezérigazgatóját vették igénybe.
Markeev úr, aki a nyomozók szerint a bűnözői csoport általános tervének megfelelően jár el, 700 millió rubel kölcsön iránti kérelmet nyújtott be az M Bankhoz. A kölcsönt a dokumentumok szerint 12 hónapra magas likviditású értékpapírok vásárlására vették fel.
A Bróker és Letéti Szolgáltató cég teljesen lelkiismeretes hitelfelvevő volt, így először az M Bank hitelbizottsága, majd annak ill. O. Az igazgatóság elnöke, Hovhannes Jalalyan, aki nem tudott a szervezett bűnözői csoport bűnözői terveiről, 2014. március 18-án jóváhagyta a kölcsönadást a brókerszervezetnek.
Ugyanezen a napon jóváírták az M Bank bróker- és letéti szolgáltatások számláján a hiteleszközöket, de a bűnözői rendszerben résztvevők nem tudták azonnal „saját belátásuk szerint rendelkezni velük”, mivel további 700 millió rubel értékű tranzakciók nem voltak elérhetők. . engedélyt kellett kérni a társaság közgyűlésétől. Markeev úrnak sikerült megszereznie a cég hozzájárulását ahhoz, hogy pénzt utaljon át az Univer Capital LLC számlájára - a fizetés célja a dokumentumok szerint értékpapírok vásárlása volt.
Március 20-án az Univer 700 millió rubelt küldött. az "Anekt" cég részvényekbe történő befektetéséért. Az Anekt viszont a LegalVersia LLC-től vásárolta meg 696 millió rubelért. 25 Alicante által kibocsátott váltó. Sőt, a Media Reserve névleges igazgatója is aláírta őket.
A számláknak a nyomozás szerint semmi értéke nem volt, hiszen olyan szervezet bocsátotta ki őket, amely semmilyen tevékenységet nem folytat. Ráadásul minden tranzakció gyanúsan gyorsan – két napon belül – lezajlott. Akkor a nyomozás szerint az ellopott hitelalapokat Anatolij Motylev érdekében használták fel.
Markeev úr pedig meghosszabbította a kölcsönszerződés érvényességét, és beleegyezett, hogy az éves kamatlábat 17%-ra emeli. Kezdetben az M Banktól felvett hitel törlesztésére került sor, majd 2015 nyarán a kölcsönkötelezettségeket a Bróker és Letéti Szolgáltatások átruházták a LegalVersia fly-by-night társaságra. Az M Bank ezt nem kifogásolta, mivel a megfelelő határozatot a tanúk vallomása szerint személyesen Motylev úr hozta meg, aki a hitelező bank igazgatótanácsának elnökétől, Victoria Fialkotól kapott meghatalmazást. A nyomozás szerint nem tudott a hitelalap ellopásáról.
Az M Bank és a Russian Credit engedélyét különböző jogsértések miatt ugyanazon a napon - 2015. július 24-én - vonta vissza a Központi Bank. A pénzügyi struktúrák 38 milliárd és 126 milliárd rubellel tartoztak ügyfeleiknek. illetőleg.
A Nyomozó Bizottság Nyomozó Főigazgatósága a DIA kérelmére büntetőeljárást indított a Btk. 4. része alapján. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. §-a alapján először azonosítatlan személyekkel kapcsolatban, majd Motylev, Ivanova és Markeev urak lettek a vádlottak. Utóbbiakat a nyomozók őrizetbe vették, majd a Basmanny Kerületi Bíróság határozataival letartóztatták őket ez év október 31-ig. A közeljövőben a Moszkvai Városi Bíróságnak meg kell vizsgálnia a választott megelőző intézkedésekkel kapcsolatos panaszaikat. Jegyezzük meg, hogy a Legfőbb Ügyészség képviselője ellenezte Markeev úr letartóztatását, mert úgy vélte, hogy nem bújt el a nyomozás elől, rendszeresen járt kihallgatásokra és következetesen tanúskodott. A felügyeleti hatóság képviselője szerint ráadásul a vállalkozóval vádolt bűncselekmény körülményeiből egyáltalán nem derül ki, hogy kit „ akart megtéveszteni”, pontosan hogyan „lépett kapcsolatba” a nyomozásban érintett többi személlyel, és ami a legfontosabb, nem bizonyították, hogy miután felvett egy kölcsönt, általában az volt a szándéka, hogy ellopja.
Távollétében indítottak büntetőeljárást Anatolij Motylev ellen, aki régen külföldre költözött. Ő maga, amint az az iratokból következik, csak ez év tavaszán került a szövetségi körözési listára, azonban ugyanezen Basmanny Kerületi Bíróság határozata alapján a bankár oroszországi ingatlanjai, köztük vidéki háza, lakásai, pl. telkeket és autókat, helyeket letartóztattak, hogy az M Banknak okozott kárt megtérítsék. A DIA csődgondnokát a büntetőügyben sértettként ismerték el, és a nyomozás részeként keresetet nyújtott be a vádlottal szemben az eltulajdonított vagyontárgyak összegére.
A Kommerszantnak nem sikerült észrevételeket szereznie Motylev úrtól és állítólagos cinkosainak képviselőitől. Csak azt tudjuk, hogy nem ismerik el bűnösségüket.
Anatolij Motylev figyelemre méltó figura a pénzpiacon, már csak azért is, mert kétszer sikerült rákényszerítenie az államot, hogy fizesse ki bankjai hitelezőit. Miután 2008-ban a Vnesheconombank sürgősen megmentette a Motylev úr tulajdonában lévő Globex Bankot, és a megmentési összeg meghaladta a 80 milliárd rubelt, a finanszírozó a nulláról indított új üzletet - 2009 végére Anatolij Motylev létrehozta az AMB Bankot, 2012-ben felvásárolta a Russian Credit bankot (amely bankbirodalmában a legnagyobb lett), majd később még két bankot - a Tula Industrialist és az M Bankot. Ugyanakkor Anatolij Motylev visszatérése a bankpiacra a súlyos problémák ellenére megtörtént, amelyek közül az egyik az volt, hogy a jegybank jelenlegi első alelnöke, Dmitrij Tulin (akkor a Deloitte-nál dolgozott) az Analytical Banking Journalban publikálta. A Globex Bank története, mint az orosz banki problémák tükre.” felügyelet.” Ebben a cikkben Tulin úr a Globex tőkéjének „felfújásáról” írt, és bajnoknak nevezte a pénzügyi kimutatások meghamisításában. E figyelmeztetések ellenére azonban a Központi Bank nem akadályozta meg Anatolij Motylevet abban, hogy növelje üzletvitelét a bankpiacon, és 2015 közepére például a Rossiyskiy Kredit Bank az oroszországi 50 legjobb bank közé került, amelynek engedélyét akkor visszavonták. és az egyik legnagyobb biztosító társasággá vált.esetek.
A bankbirodalom felépítésével egyidejűleg Anatolij Motylev aktívan növelte jelenlétét a nyugdíjalapok piacán. 2015 augusztusára hét nem állami nyugdíjalap informális tulajdonosa volt: „Sun. Élet. Panzió”, „Sunny Time”, „Savings”, „Adekta-Pension”, „Takarékpénztár „Sunny Beach”, „Protection of the Future” és „Uraloboronzavodsky”, amelyek mintegy 60 milliárd rubelt kezeltek. polgárok nyugdíjalapjai. A Motylev-féle NPF összvagyona meghaladta az 50 milliárd rubelt, amelyből 35 milliárd rubel volt nem likvid eszközök. Így lehetséges, hogy az M Bank hitelével kapcsolatos történet csak a kezdete lesz egy nagyszabású nyomozásnak Motylev úr ellen.
Nyikolaj Szergejev, Julia Loksina
Az Orosz Föderáció Nyomozó Főbizottsága egy különösen nagyszabású csalás miatti büntetőügyben nyomoz, amelynek központi szereplője a Globex, a Rossiysky Credit és az M Bank bankok egykori tulajdonosa, Anatolij Motylev. A nyomozás úgy véli, hogy a volt bankár szándékosan 700 milliós vissza nem térítendő kölcsönt adott ki, majd a pénzzel megszökött.
Egyáltalán Anatolij Motylev négy bank és hét nem állami nyugdíjpénztár „sírásójának” nevezett. Ebben az epizódban azonban kifejezetten az M Banktól való lopásokról beszélünk. A rendszert újságírók fedezték fel, akik igazoló dokumentumokat kaptak a rendelkezésükre.
Motylev, amint a nyomozóbizottság úgy véli, egy nyilvánvalóan vissza nem térítendő kölcsön kibocsátását nem egyedül, hanem egy bűntársával együtt szervezte meg - egy bizonyos Olga Ivanova– és az ügyben eddig „azonosítatlan személyként” azonosított asszisztensek.
Ez 2014 tavaszán volt. Az M Bankot szeptember 13-án vásárolták meg a Motylevhez kapcsolódó struktúrák. A programban részt vevő második bank az Russian Credit, amelyben Anatolij Motylev töltötte be az elnöki posztot. Ivanova úgy kezdte a pénzfelvételi műveletet, hogy számlát nyitott három repülőtársaságnál a Rossiysky Creditnél. Az LLC „Alicante”, „LegalVersia” és „Media Reserve” nem folytatott semmilyen pénzügyi és gazdasági tevékenységet, hanem kifejezetten fedőcégként jött létre. A hitelesség érdekében a Bróker- és Értéktári Szolgáltatások LLC vezérigazgatóját bevonták az ügybe. Stanislav Markeev. A banknak szóló ajánló szava súlyosan és meggyőzően hangzott, és 700 millió rubelt költöttek el - állítólag nagyon likvid értékpapírok vásárlására.
Később Markeevnek sikerült meggyőznie a brókercég vezetőségét, hogy a pénzt az Univer Capital társaságnak kell átutalnia, és ez az LLC azonnal átutalta egy másik cégnek, az Anektnek, amely 25 váltót vásárolt az Alicante LLC-től a fent említettektől. LegalVersion 686 millióért Lényegében üres papírdarabokat vásároltak. Ám rövid időn belül két nap alatt befejezték az egész műveletet.
A hitelszerződést Stanislav Markeev meghosszabbította az éves kamat 17%-ra emelésével. A Bróker és Letéti Szolgáltatások egy éven belül visszafizették a kölcsönt, majd a kötelezettségek átkerültek a LegalVersionhoz. Az erről szóló döntést Anatolij Motylev személyesen hozta meg, aki a hitelező bank igazgatótanácsának elnökétől kapott meghatalmazást (magának az igazgatóság vezetőjének egyébként fogalma sem volt arról, hogy a bankelnök mit csinál mögötte vissza).
Igaz, Markeev bűnösségének pillanatában még maga a Legfőbb Ügyészség sem biztos - talán tényleg nem volt tisztában az általános tervvel, és a kölcsön felvétele után nem állt szándékában lopni. Az ügyészség képviselője szerint Markeev lelkiismeretesen válaszolt minden kihallgatásra való felszólításra, és részletes tanúvallomást tett - így általában véve nem volt ok letartóztatásra.
A jegybank 2015 júliusában visszavonta az M Bank és a Russian Credit engedélyét: a bankok 38 és 126 milliárd rubellel tartoztak ügyfeleiknek. A Fővizsgáló Osztályra pedig érkezett a Betétbiztosítási Ügynökség nyilatkozata, amely alapján büntetőeljárás indult. A fő vádlottak Anatolij Motylev, Olga Ivanova és Stanislav Markeev voltak. A „segítőket” október 31-ig tartóztatják le, de Motylevnek sikerült előzetesen külföldre mennie. Távollétében büntetőeljárás indult ellene (a Btk. 159. cikkének 4. része - különösen nagy léptékű csalás). Az egykori bankárt idén tavasszal szövetségi körözési listára tették, az Orosz Föderációban lévő vagyonát pedig lefoglalták - azért, hogy valahogyan megtérítsék az M Banknak okozott kárt. A Betétbiztosítási Ügynökség azonban már kiszámolta: hiába adják el Motylev összes orosz vagyonát (több lakást és telket a moszkvai régió Odincovói kerületében), ez sem lesz elég a károk ötödére. jogi személyek és magánszemélyek. De Motylev, aki azt állítja, hogy nem bűnös, megpróbálja visszaszerezni ezt az ingatlant. Távolról, Londonból. A Moszkvai Városi Bíróság másodfokú bírósága pedig még részben kielégítette keresetét.
Mindeközben nem ez az első eset, hogy Anatolij Motylev csúnya, de nagy pénzű történetek főszereplője lett. 2008-ban az államnak fertőtlenítenie kellett a Motylev által alapított Vnesheconombankot (80 milliárd rubel). Egy évvel később Motylev megalapította az AMB Bankot, három évvel később megvásárolta a Russian Creditet, majd a Tula Industrialist Bankot és az M Bankot. Motylev tevékenységét, amint a Kommerszant emlékeztet, aktívan kritizálták Dmitrij Tulin, aki jelenleg a Központi Bank első alelnöki posztját tölti be. Véleménye szerint Anatolij Motylev „bajnok a pénzügyi kimutatások felfújásában”.
Feltehetően azért bírálta az ügyet: a Motylev tulajdonában lévő nem állami nyugdíjalapok „Sun. Élet. A nyugdíj, a "Sunny Time", az "Adekta-Pension", az "Uraloboronzavodsky", a "Jövő védelme", a "Sunny Beach" Takarékpénztár és a "Sberegatelny" elveszítette engedélyét (ami 60 milliárd rubelt és körülbelül 1,38 milliót tesz ki Az oroszok, akik nyugdíj-megtakarításaikat kezelték), és a Motylev tulajdonában lévő bankok 2015-ben a DIA szerint 80 milliárdot hiányoltak.
