Schemele penale care permit primirea profiturilor ilegale sunt create și implementate în practică. Un alt 90 a fost folosit pentru castaning banii, adică retragerea ilegală a fondurilor din conturile lui Jurlitz. În ciuda popularității metodologiei, un articol separat în Codul penal, care dezasamblează infracțiunea nu este introdusă. Legiuitorul a rezolvat altfel problema.
Vom analiza ce răspundere penală este prevăzută pentru încasare, care articolele din Biroul Penal Falls. Și, de asemenea, ceea ce este exprimat și de ce legiuitorul nu a alocat detectarea într-un articol separat.
Regulile cifrei de afaceri a conturilor privind conturile persoanelor juridice și antreprenorii individuali sunt descrise în articolele din Codul civil. De exemplu, arta. 286 conține norma privind calculul obligatoriu al contrapărților prin non-numerar. Aceasta, inclusiv pentru a monitoriza revoluțiile fiecărei întreprinderi individuale, care este un contribuabil. La urma urmei, colectarea la buget este calculată pe baza cifrei de afaceri sau a profiturilor.
Încărcarea ilegală este de a obține bani din bilanțul companiei. Fără o justificare obiectivă, operațiunea este ilegală. Transmiteți bani permise numai pentru:
Important: Fiecare spectru al unei entități juridice sau un antreprenor individual trebuie justificat documentat. În caz contrar, autoritățile auditive pot suspecta numerar.
Eliminarea fondurilor companiei este atât de strict normală pentru a evita adăpostul de impozitare. După plăți la buget, proprietarul poate distribui profituri în orice mod. Infractorii încearcă să aducă inspecție fiscală cât mai mulți bani posibil. Metodele care sunt efectuate în bani ilegali sunt diverse. Luați în considerare cele mai populare.
Numărul operațiunilor efectuate de firme din domeniul juridic este limitat. Ele se bazează pe un mecanism de adăpost din impozitare. Prin urmare, operațiunile financiare ilegale (detectate) sunt, de obicei, mascate sub legalitate. Cele mai frecvente sunt următoarele:
Schema prin companie de o zi este că participantul pe piață înregistrează o întreprindere diferită la o față reală. Compania este un contract pentru furnizarea de bunuri sau servicii. Fondurile sunt traduse pe baza sa. Banii sunt eliminați din cont, iar firma se închide. În plus, contabilul contribuie la pierderile întreprinderii. Și acest lucru reduce baza de impozitare. Într-o astfel de situație, proprietarii ambelor întreprinderi pot fi răspunzători. Complexitatea constă în colectarea unei baze de dovezi care confirmă numerarul.
Se pare ca, în esență și formă, la încasarea ilegală descrisă mai sus a banilor companiei printr-o întreprindere submarină. IP sau LLC este înregistrată pe pașaportul "Linden". Adică, documentul este destul de real. Dar aparține sau a decedat sau o persoană jefuită. Traduce banii din contul companiei cu o contrapartidă Linden în baza Contractului. Apoi sunt înlăturate și cheltuiesc pe propriile lor nevoi. Iar Fake LLC nu este chiar obligată să se închidă. La urma urmei, este decorat pentru un pașaport substrat.
Instituțiile bancare din sistemele criminale sunt utilizate numai cu consimțământul managerilor. Fără participarea angajatului unei organizații financiare, numerarul de numerar este imposibil. Tranzacțiile desfășoară un specialist. El încearcă să depășească suma prin conturile unui număr mare de bănci, astfel încât a fost dificil să se urmărească operațiunile. În prezent, astfel de scheme sunt utilizate destul de rar. Tranzacțiile bancare sunt controlate extrem de rigid. În plus, pedeapsa în caz de detectare a fraudei va depăși și va finanța inechitabil.
Anterior, criminalii au fost transferați de un mod ilegal de bani personalităților fizice. Dar o astfel de operație necesită documentar. De exemplu, firma poate achiziționa materiale de la oameni, informații și altele. Operațiunea este întocmită pe footfaciale. Ei pentru "produs" bani traduce bani. Suma se zdrobește astfel. Și pentru o mică încălcare a răspunderii penale, criminalul nu este expus. Pentru a-l pedepsi pentru numerar, ilegalitatea tuturor traducerilor, care nu este atât de ușoară.
Următoarea schemă este implementată de conspirația criminală cu un antreprenor individual. Organizația (Jurlso) concluzionează un acord de servicii cu IP (cel mai adesea). Banii merg la contul antreprenorului și sunt împărțite în proporții convenite. "Legalitatea" operațiunii este confirmată de contract și actul de lucru efectuat. Contrapartidele semnează documente, considerând în siguranță în siguranță.
Plata dividendelor este o operațiune complet legală. Dar numai dacă sunt deduse din profitul după plata taxelor. În plus, acționarii sunt, de asemenea, obligați să contribuie la bugetul din venitul persoanelor fizice. Criminalitatea în acest caz este o încercare de a evita impozitarea. Adică, dividendele sunt transferate persoanelor fizice fără a se achita o contribuție la trezorerie.
Din 2009, se practică o schemă cu o caripă. Încărcarea are loc prin proiectarea unei tranzacții false a achiziționării și vânzării de spații rezidențiale. Pe baza contractului FIU enumeră banii, care sunt ulterior eliminați din contul criminalului.
Există și alte sisteme bazate pe, ele sunt mai puțin frecvente. Dar deja din exemplele de mai sus se poate observa că infracțiunile penale se încadrează în diferite articole din Codul penal. Prin urmare, legiuitorul a decis să nu introducă separat normele care descriu numerarul. Fiecare individ încalcă norma descrisă în capitolul 22 al Codului penal privind descrierea crimelor în sfera economică.
Actele criminale legate de încasarea banilor sunt înțelese ca parte a celui de-al 22-leaf al Codului penal. Depinde de articolele utilizate într-un fel sau altul. Astfel, pentru primul loc prin sume voluntare de la impozitare, cetățenii se bazează pe una dintre aceste mașini (articolul 198):
Dacă se dovedește că o mare cantitate este ascunsă de impozitare, pedeapsa crește. Și anume:
Deteriorarea mare este recunoscută să nu enumerăm suma de 900.000 de ruble la buget. Pentru trei perioade financiare. Cu condiția ca arieratele să depășească 10% din baza impozitelor și a altor plăți obligatorii. Și în special la scară largă - 4,5 mil. RUB., Ceea ce depășește 20%.
Atenție: Nu există o urmărire penală a unei persoane care a comis o infracțiune pentru prima dată dacă el a plătit în mod voluntar toate contribuțiile bazate pe trezorerie și fondurile relevante.
Întreprinderea, fondurile încasate ilegal, se pedepsește în temeiul articolului 199 din Codul penal. Funcționarii sunt supuși responsabilității responsabile cu tranzacțiile financiare (având semnătura potrivită). Astfel, pentru neplata taxelor obligatorii la scara largă a capului sau contabilului poate fi pedepsită cu unul din următoarele moduri:
Clădirea ilegală a fondurilor cu un avocat într-o sumă deosebit de mare duce la o pedeapsă mai strictă. Penalitățile cresc la o jumătate de milion de ruble și să privească libertatea poate pentru perioada de până la șase ani.
Ajutor: Suma mare de neplată la buget este de 5 milioane de ruble. și altele.
Datoria înainte de trezorerie este calculată pentru cei trei exerciții financiare precedente. Răspunderea penală are loc dacă ar fi ardere depășește 25% din sumă. În special evaziunea la scară largă, este de 15 milioane de ruble. și altele.
În 199, articolul legiuitorului a alocat un factor de calificare. Se compune dintr-o infracțiune de participanți. Pentru un astfel de act, toate persoanele identificate sunt pedepsite, luând în considerare vinovăția fiecăruia.
Persoanele implicate în grefier pot suferi responsabilitatea în temeiul articolului 199.2. Ea descrie o crimă în ascunțarea de bani de impozitare. Pedeapsă pentru un astfel de act:
Companiile angajate în activități criminale sistemice se pot închide prin încetarea înregistrării. În plus, în timpul anchetei, toți complicii infractorii sunt dezvăluiți. Persoanele care contribuie la incidența impozitelor sunt, de asemenea, pedepsite. Vina este determinată pe baza cantității de daune cauzate de bugetul de stat.
Calificările infracțiunilor legate de numerar sunt destul de complexe. Deci, răufăcătorii sunt adesea recursați la falsificarea documentelor (înregistrarea pe un pașaport fals), alte operațiuni ilegale. Prin urmare, activitățile lor pot intra în următoarele articole de articole:
De regulă, încălcarea inițial a legislației relevă o autoritate fiscală. Responsabilitățile sale includ transferul de informații despre atrocitatea la procuratură. Lucrătorii din ultima analiză de date. Dacă este necesar, acordați o sarcină în cadrul anchetei pentru a efectua o investigație preliminară pentru a identifica compoziția uneia sau a unei alte infracțiuni.
Dacă se detectează compoziția, se efectuează o investigație. Mai mulți entități fizice, oficiali și juridice sunt implicate în încasarea fondurilor. În ceea ce privește toată lumea, se rezolvă problema de a aduce răspunderea penală. Legarea cu violatorii legilor este foarte periculoasă. Efectele profitului luminos pot fi extrem de grele.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Termeni și abrevieri
1. Date personale (PD) - orice informații referitoare la definite direct sau indirect sau determinate persoanei fizice (subiectul PD).
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) comise utilizând instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de fonduri cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinamentul (actualizări, modificări) , Extracție, utilizare, transmisie (distribuție, furnizare, acces), ștergere, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.
3. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal - Prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând echipamentul de calcul.
4. Sistemul de informare al datelor cu caracter personal (DTP) este un set de date cu caracter personal conținute în baze de date și asigurarea procesării tehnologiei informației și a mijloacelor tehnice.
5. Datele personale efectuate de subiectul disponibil al datelor cu caracter personal - PD, accesul unui cerc nelimitat de persoane la care este furnizat de subiectul datelor cu caracter personal sau la cererea sa.
6. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care se manipulează este necesară clarificarea datelor cu caracter personal).
7. Distrugerea datelor cu caracter personal - Acțiunile care rezultă din care devine imposibilă restabilirea conținutului de date cu caracter personal în sistemul de informații cu date personale și (sau) ca rezultat al căruia transportatorii de materiale sunt distruși.
8. Cookie este o parte a datelor care se află automat pe hard diskul computerului de fiecare dată când vizitați site-ul web. Astfel, Cookie este un identificator unic al browserului pentru site-ul web. Cookie face posibilă stocarea informațiilor pe server și ajutați-o mai ușor de navigat în spațiul web și, de asemenea, vă permite să analizați site-ul și să evaluați rezultatele. Cele mai multe browsere web permit utilizarea cookie-urilor, cu toate acestea, puteți modifica setările pentru refuzul de a lucra cu cookie-urile sau urmărirea căilor de distribuție. În același timp, pot să nu funcționeze corect dacă cookie-urile din browser vor fi interzise.
9. Punerea web. Pe anumite pagini web sau e-mailuri, operatorul poate utiliza tehnologia markerului web distribuită pe Internet (cunoscută și sub numele de "etichete" sau "tehnologie GIF exactă"). Marcajele web ajută la analizarea eficienței site-urilor web, de exemplu, prin măsurarea numărului de vizitatori de site sau numărul de "clicuri", realizat pe pozițiile cheie ale paginii site-ului.
10. Operatorul este o organizație, independent sau împreună cu alte persoane care organizează și (sau) manipularea datelor cu caracter personal, precum și obiectivele definitorii de prelucrare a datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie procesate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal .
11. Utilizator - Internet Internet Internet.
12. Site-ul web - aceasta este o resursă web https://lc-dv.ru, aparținând societății cu răspundere limitată "Centrul Legal"
2. Dispoziții generale
(1) Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare politică) a fost întocmită în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Legea federală "privind datele cu caracter personal" nr. 152-FZ din 27 iulie 2006, precum și altele Acte juridice de reglementare ale Federației Ruse în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal și operează în legătură cu toate datele personale pe care operatorul le poate primi de la utilizator în timp ce le utilizează pe site-ul internet.
2. Operatorul protejează datele personale prelucrate de accesul și dezvăluirea neautorizată, utilizarea ilegală sau pierderea în conformitate cu cerințele Legii federale din 27 iulie 2006 nr. 152-FZ "pe datele personale".
3. Operatorul are dreptul de a modifica această politică. La modificarea antetului de politică, este indicată data ultimei actualizări a editoriale. Noul oficiu editorial intră în vigoare la plasarea sa pe site, dacă nu se prevede altfel de noul consiliu editorial.
3. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal din partea operatorului se efectuează pe baza următoarelor principii:
2. legalitatea și fundația echitabilă;
3. Restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal la realizarea unor obiective specifice, predeterminate și legitime;
4. Prevenirea procesării datelor cu caracter personal incompatibile cu scopurile de colectare a datelor cu caracter personal;
5. prevenirea asocierii bazelor de date care conțin date cu caracter personal, a căror prelucrare este efectuată în scopuri incompatibile;
6. Prelucrarea numai a acestor date cu caracter personal care îndeplinesc obiectivele prelucrării acestora;
7. conformitatea conținutului și volumului datelor personale prelucrate la obiectivele de prelucrare menționate;
8. Prevenirea prelucrării datelor cu caracter personal, redundantă la obiectivele declarate ale prelucrării acestora;
9. asigurarea preciziei, suficienței și relevanței datelor cu caracter personal cu privire la obiectivele prelucrării datelor cu caracter personal;
10. Distrugerea sau eliminarea datelor cu caracter personal pentru atingerea obiectivelor prelucrării acestora sau în caz de pierdere a necesității în atingerea acestor obiective, dacă operatorul nu poate fi eliminat de către operatorul încălcărilor datelor cu caracter personal, dacă nu se prevede altfel de legea federală.
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Obținerea PD.
1. Toate PD ar trebui obținute de la subiectul PD. Dacă subiectul PD poate fi obținut numai într-o terță parte, subiectul trebuie să fie notificat cu privire la aceasta sau trebuie să fie obținută de la acesta.
(2) Operatorul trebuie să informeze PD cu privire la obiectivele surselor și metodelor prevăzute de obținerea PD, natura PD, lista acțiunilor cu PD, perioada în care acționează consimțământul și procedura de revocare a acesteia ca consecințe ale eșecului PD care să acorde consimțământul scris la primirea lor.
3. Documentele care conțin PD sunt create prin primirea PD pe Internet de la entitatea PD în timp ce utilizați site-ul.
2. Operatorul produce procesarea PD dacă există cel puțin una dintre următoarele condiții:
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea obiectivelor prevăzute de Acordul internațional al Federației Ruse sau al Legii, pentru punerea în aplicare și punerea în aplicare a operatorului, autorității și responsabilităților Federației Ruse, repartizate operatorului Federației Ruse;
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru punerea în aplicare a justiției, executarea actului judiciar, actul unui alt organism sau un funcționar care urmează să fie executat în conformitate cu legislația Federației Ruse cu privire la producția de executare;
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, partea a cărui parte sau beneficiarul sau garantul este subiectul datelor cu caracter personal, precum și să încheie un acord privind inițiativa datelor cu caracter personal Subiect sau contract, pe care persoana cu caracter personal va fi beneficiar sau garant;
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru drepturile și interesele legitime ale operatorului sau terților sau pentru atingerea unor obiective semnificative din punct de vedere social, cu condiția ca drepturile și libertățile subiectului datelor cu caracter personal să nu fie încălcate;
6. prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul unei game nelimitate de persoane la care este furnizată subiectului datelor cu caracter personal sau la cererea acesteia (denumită în continuare - date personale disponibile publicului);
7. Se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal care urmează să fie publicată sau o divulgare obligatorie în conformitate cu legea federală.
3. Operatorul poate gestiona PD în următoarele scopuri:
1. creșterea gradului de conștientizare a subiectului PD privind produsele și serviciile operatorului;
2. Concluzii cu subiectul contractelor PD și al executării acestora;
3. informarea entității PD privind știrile și furnizarea operatorului;
4. Identificarea subiectului PD pe site;
5. Asigurarea respectării legilor și a altor acte juridice de reglementare în domeniul datelor cu caracter personal.
1. persoanele care constau la operatorul în relațiile de drept civil;
2. persoanele care sunt utilizatori ai sitului;
5. PD, procesat de operator, sunt datele primite de la utilizatorii site-ului.
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează:
1. - Utilizarea instrumentelor de automatizare;
2. - Fără utilizarea instrumentelor de automatizare.
7. Depozitarea PU.
1. Pot fi obținute subiecte PD, să se supună procesării ulterioare și transferate la depozitare atât pe suporturi de hârtie, cât și pe electronic.
2. PD, fixat pe hârtie, este stocat în dulapuri blocabile sau în încăperi blocate cu drepturi de acces limitat.
3. Subiecții PD prelucrați utilizând instrumente de automatizare pentru scopuri diferite sunt stocate în diferite foldere.
4. Depozitarea și plasarea documentelor care conțin PD, în directoare electronice deschise (partajarea fișierelor) în ATD, nu sunt permise.
5. Depozitarea PU Într-o formă care vă permite să determinați subiectul PD, nu mai este efectuat decât necesită scopul procesării și urmează să fie distruse pentru a obține obiective de procesare sau în caz de pierdere a necesității de a le atinge.
8. Distrugerea PD.
1. Distrugerea documentelor (purtători) care conține PD este produsă prin arderea, zdrobirea (măcinarea), descompunerea chimică, transformarea într-o masă sau pulbere fără formă. Pentru a distruge documentele de hârtie, este permisă utilizarea de tocător.
2. PD pe suportul electronic este distrusă prin ștergerea sau formatarea suporturilor media.
3. Faptul de distrugere a PD este confirmat de un act documentat de distrugere a transportatorilor.
9. Transmiterea PD.
(1) Operatorul transmite PD către terți în următoarele cazuri:
- subiectul și-a exprimat consimțământul față de astfel de acțiuni;
- transmiterea este prevăzută de legislația rusă sau de altă parte aplicabilă în cadrul procedurii stabilite de legislație.
2. Lista persoanelor în care PD sunt transmise.
Terțe părți care sunt transmise de PD:
Operatorul transmite PD LLC "Centrul Legal" (care este situat la: Khabarovsk, 680020, ul. Gamarnik, 72, Office 301) în scopurile specificate în clauza 4.3 din această politică. Operatorul instruiește prelucrarea "Centrului Legal" PD cu consimțământul entității PD, dacă nu se prevede altfel de legea federală, pe baza contractului încheiat cu aceste persoane. Centrul juridic LLC se realizează prin prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la instrucțiunile operatorului, principiile și regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate pentru FZ-152 sunt obligați să respecte principiile și regulile.
5. Protecția datelor cu caracter personal
(1) În conformitate cu cerințele documentelor de reglementare, operatorul a creat un sistem de protecție a datelor cu caracter personal (SWPD), constând în subsisteme de protecție juridică, organizațională și tehnică.
2. Subsistemul de protecție juridică este un complex de documente juridice, organizaționale și de reglementare și de reglementare care asigură crearea, funcționarea și îmbunătățirea SPAP.
3. Subsistemul de protecție organizațională include organizarea structurii de gestionare a SPD, sistemul permisiv, protecția informațiilor atunci când lucrează cu angajați, partenerii și suporteri.
4. Subsistemul de protecție tehnică include un complex de tehnică, software, software și hardware care oferă protecție PD.
5. Principalele măsuri de protecție a PD utilizate de operator sunt:
1. Numirea unei persoane responsabile de tratarea PD, care organizează prelucrarea PD, formare și instruire, control intern asupra înființării instituției și a angajaților săi cu privire la cerințele pentru protecția PD.
2. Determinarea amenințărilor actuale la adresa siguranței PD atunci când le prelucrează și măsurile de dezvoltare și măsurile de protecție a PD.
3. Dezvoltarea politicilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
4. Stabilirea regulilor de acces la PDS procesate în AHD, precum și asigurarea înregistrării și contabilizării tuturor acțiunilor efectuate de la PD în ATP.
5. Stabilirea parolelor individuale ale accesului angajaților la sistemul informațional în conformitate cu atribuțiile lor de producție.
6. Aplicarea instrumentelor de protecție a informațiilor care au adoptat în mod prescris procedura de evaluare a conformității.
7. Software antivirus certificat cu baze actualizate periodic.
8. Respectarea condițiilor care asigură siguranța PD și a exclude accesul neautorizat la acestea.
9. Detectarea accesului neautorizat la date cu caracter personal și luați măsuri.
10. Restaurarea PD modificată sau distrusă din cauza accesului neautorizat la acestea.
11. Formarea angajaților operatorului, desfășoară direct prelucrarea datelor cu caracter personal, dispozițiile Legii rusești privind datele cu caracter personal, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, documentele care determină politica operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acționări locale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
12. Punerea în aplicare a controlului intern și a auditului.
6. Drepturile de bază ale subiectului PD și responsabilitățile operatorului
1. Drepturile de bază ale subiectului PD.
Subiectul are dreptul de a accesa datele sale personale și următoarele informații:
1. Confirmarea faptului de prelucrare a operatorului PD;
2. Temeiul juridic și scopul procesării PD;
3. Obiective și operator Metode utilizate pentru prelucrarea PD;
4. Numele și locația operatorului, informații despre persoane (cu excepția angajaților operatorului), care au acces la PD sau care pot fi dezvăluite de PD pe baza unui acord cu operatorul sau pe baza Lege federala;
5. calendarul de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv calendarul depozitării acestora;
6. Procedura de punere în aplicare a entității PD a drepturilor prevăzute de această lege federală;
7. numele sau prenumele, numele, patronimic și adresa persoanei care efectuează prelucrarea PD în numele operatorului în cazul în care prelucrarea este încredințată sau va fi taxată cu o astfel de persoană;
8. Apel la operator și trimiterea cererilor către acesta;
9. Apelul acțiunilor sau operatorului de inacțiune.
10. Un utilizator de site-ul poate să-și retragă în orice moment consimțământul pentru procesarea PD, trimițând un e-mail la adresa de e-mail: [E-mail protejat] , fie prin trimiterea unei notificări scrise la adresa: 680020, Khabarovsk, ul. Gamarnica, Casa 72, Office 301
unsprezece.. După primirea unui astfel de mesaj, procesarea utilizatorului PD va fi întreruptă, iar PD-ul său va fi șters, cu excepția cazului în care prelucrarea poate fi continuată în conformitate cu legea.
12. Atribuțiile operatorului.
Operatorul trebuie:
1. La colectarea PD, furnizați informații privind prelucrarea PD;
2. în cazurile în care PDS nu au fost obținute de la subiectul PD, notifică subiectul;
(3) În cazul în care subiectul nu furnizează subiectul subiectului, se explică consecințele unui astfel de refuz;
5. luați măsurile legale, organizaționale și tehnice necesare sau pentru a asigura adoptarea acestora pentru a proteja PD de la accesul ilegal sau aleatoriu la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea, distribuirea PD-urilor, precum și alte acțiuni ilegale împotriva PD;
6. Oferiți răspunsuri la cererile și contestațiile subiecților PD, reprezentanții acestora și organismul autorizat pentru a proteja drepturile entităților din PD.
7. Caracteristicile procesării și protecției datelor colectate utilizând Internetul
1. Există două modalități de bază cu care operatorul primește date utilizând Internetul:
1. furnizarea de subiecte PD prin completarea formelor site-ului;
2. Informații colectate automat.
Operatorul poate colecta și manipula informații care nu sunt PD:
3. Informații privind interesele utilizatorilor de pe site pe baza interogărilor de căutare ale utilizatorilor site-ului despre serviciile implementate și oferite spre vânzare, produse pentru a furniza informații relevante utilizatorilor atunci când se utilizează site-ul, precum și generalizări și Analiza informațiilor, despre ce secțiuni ale site-ului, serviciilor, bunurilor se bucură de cea mai mare cerere pentru utilizatorii site-ului;
4. Prelucrarea și stocarea interogărilor de căutare ale utilizatorilor site-ului în scopul generalizării și creării de statistici privind utilizarea secțiunilor site-ului.
2. Operatorul primește automat unele tipuri de informații obținute în procesul de interacțiune a utilizatorilor cu site-ul, corespondența prin e-mail etc. Vorbim despre tehnologii și servicii, cum ar fi cookie-uri, markeri web, precum și pentru aplicații și instrumente de utilizatori.
3. În același timp, markerii web, cookie-urile și alte tehnologii de monitorizare nu vă permit să primiți automat PD. Dacă utilizatorul site-ului, la discreția sa, oferă PD, de exemplu, atunci când completați formularul de feedback, atunci sunt lansate numai procesele de informații detaliate automate pentru confortul utilizării site-ului și / sau pentru a îmbunătăți interacțiunea cu utilizatorii .
8. Dispoziții finale
1. Această politică este un act de reglementare local al operatorului.
2. Această politică este disponibilă publicului. Accesibilitatea publică a acestei politici este asigurată de publicarea pe site-ul web al operatorului.
(3) Această politică poate fi revizuită în oricare dintre următoarele cazuri:
1. cu modificarea legislației Federației Ruse în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal;
2. În cazurile de obținere a prescripțiilor de la agențiile guvernamentale competente pentru a elimina inconsecvențele care afectează domeniul politicilor
3. prin rezolvarea operatorului;
4. la schimbarea obiectivelor și calendarului procesării PD;
5. la schimbarea structurii organizaționale, structura sistemelor de informare și / sau de telecomunicații (sau introducerea de noi);
6. La aplicarea de noi tehnologii pentru prelucrarea și protejarea PD (inclusiv transmiterea, stocarea);
7. Dacă devine necesar să se modifice procesul de procesare a PD legat de activitățile operatorului.
4. În cazul neîndeplinirii prevederilor acestei politici, societatea și angajații săi sunt responsabili în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.
5. Controlul îndeplinirii cerințelor acestei politici se desfășoară de către persoanele responsabile de organizarea procesării datelor societății, precum și pentru securitatea datelor cu caracter personal.
Crime serioase comise pe teritoriul Federației Ruse includ acțiunile legate de spălarea capitalului, alte proprietăți. Spălarea banilor este orice operațiune legată de finanțare și proprietate, care a fost dobândită în proprietatea ilegală în cale. Răspunderea penală și pedeapsa pentru o astfel de infracțiune sunt discutate în articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse.
Mai ales acută este problema extragerii unui profit ilegal în procesul de implementare a unuia dintre schemele de umbră, inclusiv finanțarea grupurilor teroriste, persoane legate de terorism. Introducerea Legii nr. 115-FZ este destinată să reglementeze numeroasele ambiguități cu privire la procedura de identificare și măsuri preventive, perfecționarea dezvoltării scenariilor negative pentru extinderea activităților ilegale ale organizațiilor criminale.
Prevederile Legii nr. 115, adoptate în august 2001, vizează contracararea spălării veniturilor primite ilegal (legalizarea lor în economie).
Legea nr. 115-FZ oferă explicații cu privire la ceea ce este inclus în conceptul de "spălare a banilor" și ce instrumente pentru identificarea activităților criminale legate de legalizarea capitalului.
Ca parte a definiției conceptului de spălare a veniturilor, fluxurile de numerar sub formă de transferuri de numerar sau non-numerar care au devenit rezultatul activităților ilegale ale infractorilor. Astfel, veniturile obținute prin mijloace criminale este un profit obținut în scheme penale, care necesită o legalizare suplimentară pentru utilizarea liberă în scopuri comerciale și personale.
Termenul "spălare de numerar" (un alt nume este legalizarea) este asociat integral cu operațiunile care vizează acordarea de bani obținute prin căi criminale, statut juridic în domeniul juridic.
Legalizarea implică tranziția în numerar de la numerar în numerar, obiectivul final al cărei a ascunde o adevărată sursă de venit. Primii pași de legalizare sunt adesea asociați cu documente false pentru a crea vizibilitatea tranzacțiilor false. Rambursarea ofertei de bani către adevăratul proprietar se datorează deja calea juridică, retragerea capitalului său din cifra de afaceri a umbrei, creând o reputație ca un dobânditor bona fide.
Orice operațiune pentru spălarea banilor este caracterizată printr-o anumită secvență, reprezentând mai multe etape:
Ca urmare, apar situații de îmbogățire, motivul real pentru care practic nu este urmărit. Sarcina serviciilor publice este identificarea și obstacolul în timp util în calea spălării capitalului ilegal, precum și implicarea persoanelor responsabile în această agenție pentru a răspunde în cadrul legislației penale și administrative.
Nu numai criminalii înșiși care au comis operațiuni privind legalizarea fondurilor poartă pedeapsă penală, dar și persoanele care nu se opun banilor la momentul spălării banilor. Adevărat, măsurile adresate acestor cetățeni se aplică pe baza Codului de infracțiuni administrative (în special articolul 15.27 din Codul administrativ al Federației Ruse). Responsabilitatea este folosită atât pentru funcționari, cât și pentru persoanele obișnuite. Dacă se dovedește că persoana a avut o promovare directă a spălării fondurilor, vinurile sunt luate în considerare pe baza dreptului penal.
Fărătorii infracțiunilor de spălare a fondurilor sau a bunurilor așteaptă o sentință conform art. 174 din Codul penal:
Pe video despre verificare
Dacă vorbim de fonduri de spălare în deosebire de sume mari, perfect ca urmare a unui grup sepric de indivizi de intruși (punctele "A" din partea 3 din articolul 174 și art. 174-1 din Codul penal), precum și În cazul legalizării unor sume mari comise de un funcționar cu utilizarea autorității lor oficiale (punctele "B" din partea 3 din articolul 174 și art. 174-1), a fost furnizată o pedeapsă mai severă de 4 ani . Perioada maximă de pedeapsă este de 8 ani. O pedeapsă suplimentară aplică o penalizare în valoare de până la 1 milion sau în valoare de cinci ani de câștiguri. Impunerea amenzii se efectuează la discreția judecătorului.
Banii care încastrează articolul din Codul penal este spălarea activelor financiare. Legislația penală consacră mulți compuși care asociază direct sau indirect profitul entităților juridice cu obiective penale sau atunci când evaziunea fiscală. Este necesar să explorați toate întrebările referitoare la detectarea din momentul în care motivul apare și se termină cu resursele necesare. Rezultatele legalizării sunt întotdeauna pierderea fondurilor bugetare sau a veniturilor de stat.
Organizațiile comerciale și non-profit utilizează o formă fără numerar a calculelor între ele. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că există posibilitatea eliminării libere a fondurilor.
Organele de stat și băncile urmează veniturile din activitățile persoanelor juridice care nu pot fi detectate într-o cifră de afaceri incontrolabilă.
Instituția financiară acționează nu numai ca un custode al capitalului, ci și este un manager al banilor întreprinderilor.
Trebuie remarcat faptul că există anumite categorii de cheltuieli care pot sau, în unele cazuri, trebuie rambursate de numerar: 
Astfel, puteți obține încă o îngrijire de la o bancă vigilentă. Pentru ca încasarea să fie produsă, este necesar să se demonstreze că se află în cadrul domeniului legitim și nu depășește limitele stabilite.
Singurul fondator poate solicita bani de la bancă (aplica), dar pentru a le face în întregime, este puțin probabil să reușească.
Încărcarea ilegală a diferitelor fonduri purtând astăzi o natură naturală. Cu câțiva ani în urmă, liderii unor organizații mari au căutat să conducă din impozitarea capitalului prin transferuri către băncile offshore ale căror informații nu au fost supuse dezvăluirii.
Astăzi, nimeni nu produce astfel de manipulări, ci scopul de a acoperi veniturile din tranziția lor în trezoreria statului sub formă de impozite și taxe.
Popularitatea a fost, de asemenea, detectată și datorită unor caracteristici ale unei astfel de operațiuni: 
Crimele de mai sus sunt cele mai grave, deoarece poartă o povară negativă deosebită pentru societate, amenințând stabilitatea dezvoltării sale și a coexistenței pașnice.
Cu toate acestea, principalele obiective care motivează fondatorii companiilor să ascundă parte din venituri - rate mari de impozitare și o mare cantitate de plăți obligatorii.
Aceste acțiuni sunt masive.
Metodele legale sunt doar cinci și fiecare dintre ele are propriile caracteristici. Ar trebui să ia în considerare pe scurt fiecare:
Astfel, metodele legitime de încasare în numerar trebuie să aibă o confirmare și raționament financiar.
Ascunderea în acest fel, venitul este imposibil dacă nu există nici o coluziune între părți la redistribuirea profiturilor.
Cu toate acestea, este necesar să se aplice faptului că chiar și compania nu este singurul subiect al unor astfel de infracțiuni. Cetățenii care primesc de la stat orice subvenții sau subvenții încearcă să le folosească la discreția lor fără a respecta obiectivul de bani. Acest lucru este ajutat atât de întreprinzători individuali, cât și de întreprinderile comerciale.
În mod separat, merită acordarea atenției la înlocuirea banilor matkapalo, iar debitul este diferit de metodele legitime (nesănătoase). În acest caz, certificatul se înlocuiește cu echivalentul în numerar, pentru exploatația Comisiei Intermediare. Potrivit documentelor, o procedură normală este cablarea. Proprietarul certificatului este raportat pentru implementarea sa, iar compania care a însoțit tranzacția este emisă de numerar. Fondul de pensii încearcă să urmărească toate tranzacțiile legate de numerarul destinat eliberării capitalului matern. 
Aceleași scheme de numerar sunt prezente în orice domeniu de securitate socială sau numirea unor măsuri suplimentare pentru sprijinirea cetățenilor. Articolele pentru încasarea banilor sunt încheiate în aceeași secțiune a Codului penal al Federației Ruse, care este responsabilă de frauda în numerar.
Sunt prezentate atributele obligatorii ale oricărui circuit de încasare:Răspunderea penală pentru numerar în numerar poate fi aplicată numai dacă este demonstrată că infracțiunea a fost deliberată.
Se presupune că, în cazul în care banii sunt acordați în împrumut sau în raport, ar trebui să existe urme care vor contribui la urmărirea momentului obligațiilor și până la returnarea fondurilor sau să pregătească un raport cu confirmarea părții financiare. Legislația fiscală ne dă dreptul de a nu ține seama de banii cheltuiți în acest fel atunci când se calculează rata de impozitare în timpul unei anumite perioade. 
Banii de întoarcere trebuie să fie percepută ca venituri. Se întâmplă că angajatul este privat de ocazia de a oferi fonduri împrumutate (pierderea dizabilității, indiferent de lungime).
Regulile de înregistrare a numerarului cu un mod similar includ:În astfel de momente, debitorul este obligat să plătească impozit, deoarece banii sunt egali cu veniturile.
Condiționat, un astfel de tip de încasare este cel mai sigur, în ceea ce privește legalitatea. Este extrem de dificil să se conteste acțiunile părților. Acordul de împrumut este un contract civil, iar documentele de raportare sunt întocmite pe spații speciale.
Dificultatea de a dovedi că încasarea articolului din legislația penală are o compoziție adecvată.
Înregistrarea este detectată de documentele contabile, adică utilizând comenzi de numerar consumabile. Nu întotdeauna încasarea presupune emiterea de bani în mână. În unele cazuri, fondurile sunt transferate pe un card de medic care poate fi eliminat în ATM-uri sau sucursale ale unei organizații financiare fără restricții. 
Nu este absolut importantă în interiorul dacă se efectuează o organizație financiară și mijloacele sunt făcute la echilibrul contului altcuiva într-o altă bancă.
Un articol pentru CashPinging va fi aplicat dacă:Acesta trebuie respectat de regula privind crearea de acte locale interne în întreprindere, care ar reglementa procedura de fonduri din impozitare. Această procedură este aprobată de către cap prin ordinul sau întâlnirea fondatorilor prin decizie. O poziție sau un document similar cu alte nume trebuie să conțină un algoritm pentru acțiunile tuturor participanților la schema de încasare.
Există o diagramă în care un intermediar este atras de urmărirea legalității cablului contabil.
Băncile adesea devin participanți la schemele penale, având o legătură directă cu designul realității false sau necorespunzătoare a documentelor.
O astfel de schemă implică următoarele acțiuni:
Ca persoană care participă la un acord de împrumut, adesea acționează ca cetățean care nu a avut niciodată o relație cu organizația și nu știe că un împrumut mare este emis în numele său.
Adesea datoria existentă în fața companiei este scrisă ca un venit incomplet.
Această schemă este valabilă numai atunci când vine vorba de sume mari și implică un singur caz de utilizare a acesteia. Este un risc colosal pentru ambele părți (entitate juridică - bancă).
Din cauza unor astfel de fraude, Banca Rusiei conduce purjarea în masă între organizațiile financiare, terminând licențele lor.
Câteva cuvinte ar trebui să fie date despre popularitatea cripocurrenței. Unele organizații aduc bani în conturile acumulative și primesc venituri, altele (progresive) caută venituri pasive din obiecte speciale care se numesc astăzi Bitcoin.
Unicitatea acestei monede este asta
Anterior (înainte de a face codul muncii al schimbărilor), acordurile de drept civil au fost adesea folosite la angajarea angajaților. A fost posibilă și atractivă deoarece nu a existat nicio procedură de plată a acelorași rate de impozitare și de a umple aceleași fonduri dacă ar fi despre angajații obișnuiți. 
Au fost numiți cantități mai mari de plată pentru furnizarea de servicii persoanelor fizice și, prin urmare, a fost prezent nu numai un act criminal, ci și o încălcare a drepturilor muncii cetățenilor.
Diferența dintre dreptul civil din contractul de muncă sugerează:Astăzi este dificil să se găsească o schemă similară, probleme de orice tip de tranzacții de drept civil, care pot fi folosite ca o fraudă pentru încasarea în numerar, sunt soluționate legal.
Astfel, este imposibil din punct de vedere legal să plătiți veniturile prin acorduri de drept civil. Detectarea ilegală implică încheierea tranzacțiilor fictive asupra diverselor activități, iar banii sunt pur și simplu reziduând de la un cont curent pe altul. Serviciul nu este efectuat, iar mijloacele sunt derivate din partea deja obținută.
Îngrijirea fondurilor în diverse articole din Codul penal al Federației Ruse presupune că banii sunt transmise fără detrimentul oricăror acțiuni, ci pe baza executării tranzacției.
După trei ani, fără a depune cererea în instanță, compania își pierde dreptul de a solicita o datorie.
Nimeni nu poate face un proces în instanță și, de exemplu, pentru încasarea ilegală, articolul va fi recalificat la 179 (coerciție la tranzacție), care nu este valabil și duce la chestiunea numerarului.
În practică, există o opinie că încasarea este întotdeauna însoțită de legalizarea (spălarea) veniturilor. Nu este deloc așa. Firmele foarte conștiincioase vor să reducă statele "presă" în partea de venit și să aducă niște fonduri în propria lor utilizare într-un mod simplu. 
Trebuie remarcat faptul că încasarea poate fi asociată cu atribuirea falsă sau fraudă și nu este necesar să avem scopul final al Departamentului de bani de la Bremenul Fiscal.
Prin urmare, atunci când se califică infracțiunea, dacă se constată, anchetatorii studiază:Astfel, schemele ilegale pot fi doar "SHIRMA" pentru alte crime mai complexe care poartă o amenințare gravă pentru societate.
Serviciile intermediare pot fi găsite în această activitate criminală. Nu este recomandabil să descriem schemele, deoarece soiurile lor sunt un set excelent.
Ar trebui să fie conștient de principalele semne de detectare prin intermediari:
Intermediarii sunt în mare cerere printre cei care organizează ilegal schemele de producție de bani.
Cu toate acestea, în timpul sesiunii de judecată, aceasta poate fi încastrată ilegală a fondurilor. Articolul este stabilit un alt cerc de participanți, care nu a fost cunoscut în momentul transferului de fonduri.
Astăzi, este implementată posibilitatea de a verifica contrapartidele (adică alte organizații care sunt implicate în numerar). Puteți vedea câte companii au fost înregistrate pe o singură persoană și cât de eficient lucrează (calculează fonduri pentru buget și fonduri). 
Astfel de firme cu privire la natura activității pot fi prezentate în orice formă juridică sau conjugată (pentru a avea ca un tip de activitate) emiterea de împrumuturi de microfinanțare.
Schema este extrem de simplă:Există multe astfel de firme, unele dintre ele aruncă bani între ei pentru a confunda urmele.
Astăzi, astfel de bănci devin din ce în ce mai puțin. Banca centrală lunară publică listele acelor participanți la piața financiară care poate participa în acest fel.
Desigur, aceasta este probabilitatea. Unele bănci au fost stabilite în mod specific pentru a retrage bani.
Cum de a determina granița pe care banca participă la fraudă penală:În acest caz, ele pot acționa ca fiind link-ul final al schemei penale și să se bazeze pe intermediar.
Ar trebui să acordați atenție responsabilității băncilor. În plus față de privarea unei licențe (primirea căreia este foarte dificilă), termenii și amenzile reale sunt amenințate de manager sau vor fi pedepsiți într-o persoană responsabilă semnificativ, care poate fi identificată prin rezultatele investigației infracțiunii .
Se poate concluziona că oriunde potențialul criminal a analizat o serie de organizații financiare, există un mediu favorabil peste tot. Rubbrozarea pentru a crește statul încearcă să inverseze nu numai în legătură cu sancțiunile mai dure, ci și în ceea ce privește îmbunătățirea reglementării și reglementării legale a anumitor aspecte.
Legalizarea (spălarea) numerarului sau a altor bunuri dobândite prin mijloace ilegale (articolul 174 din Codul penal).Legea stabilește responsabilitatea pentru tranzacțiile financiare și alte tranzacții, cu numerar sau alte bunuri dobândite în mod ilegal, precum și utilizarea acestor fonduri sau alte bunuri pentru punerea în aplicare a activităților antreprenoriale sau al altor activități economice.
Semne de calificare împărțită în două grupe. Primul - comiterea unei crime un grup de persoane prin acord prealabil; repetat; fata folosind poziția sa oficială * . Al doilea este Comisia grup organizat sau în marime mare. Prezența acestuia este determinată de instanță.
* A se vedea comentariul pe Codul penal al Federației Ruse / Ed. Yu.. I. SkoraTova. și ÎN. M. LEBEDEV. (Art. 16, 35, 201, 255).
Articolul 174 din Codul penal al Federației Ruse este nou. Criminalizarea actelor prevăzute de aceasta a avut loc ca urmare a discuțiilor pe termen lung, încă încheiate, în cursul căreia consecințele pozitive și negative ale introducerii interdicției penale relevante, precum și sub influența legislației străine care acționează în alte condiții socio-economice.
Scopul interdicției este de a proteja sistemul economic al țării și, mai presus de toate, a recursului monetar împotriva primirii unor sume mari de fonduri necontrolate sau alte proprietăți, precum și în prevenirea activităților criminale care vizează realizarea unui profit și privilegiile penale efectuate de grupuri criminale organizate.
Criminalitatea socio-comportamentală este că veniturile din activitatea de droguri și alte infracțiuni, fondurile acoperite din impozite se obțin cu ajutorul altor persoane (care nu au participat la achiziția lor) statutul juridic și pot fi utilizate în mod liber la discreția persoanei lor.
Componența infracțiunii asupra acestui articol este dificilă. El își asumă Comisia cu privire la actul precedent, adică achizițiile proprietății este evident ilegal, apoi Comisia unui act major, care include fie subiectul acestei infracțiuni de tranzacții financiare și alte tranzacții de proprietate, care face obiectul Actul precedent sau de a folosi această proprietate pentru punerea în aplicare a activităților antreprenoriale sau a altor activități economice. :
Din punct de vedere tehnic, această crimă a fost construită în mod similar cu arta. 208 Codul penal al RSFSR "Achiziționarea sau vânzarea de proprietăți, produse cu bună știință prin mijloace criminale și art. 175 din Codul penal al Federației Ruse cu același nume. Cu toate acestea, formularea compoziției infracțiunii de artă. 174 din Codul penal este semnificativ mai puțin clar.
Obiectivul obiectiv al infracțiunii.Criminalitatea este luată în considerare s-au încheiat momentul operațiunii recunoscute de tranzacția financiară sau o altă tranzacție, care duc la rezultat, de dorit pentru participanți (transfer de bani, achiziționarea monedei convertibile etc.) sau la momentul încheierii tranzacției, care este determinată de dreptul civil, în funcție de natura tranzacției.
Această crimă nu implică apariția consecințelor periculoase din punct de vedere social, însă conștientizarea acțiunilor periculoase din punct de vedere social este vinovată include o idee despre consecințele viitoare și o atitudine indiferentă față de ei.
Achiziționarea de bunuri cu bună știință ilegală este o ofertă de proprietate sau obținerea de drepturi reale fără motive juridice necesare, în special, prin tranzacție nevalidă, comiterea unei infracțiuni, îmbogățirea nedreaptă, prelucrarea ilegală, construcția neautorizată și într-un alt mod.
O astfel de înțelegere a ilegalității corespunde textului legii, totuși, are nevoie de o interpretare restrictivă. Ilegalitatea ar trebui să încalce legea penală În caz contrar, aplicarea acestui articol va fi ilegală în conformitate cu alineatul (2) din art. 14 Datorită lipsei de pericol public de a acționa.
Senior achiziția ilegală înseamnă că persoana a acționat cu intenție directă, știind cu siguranță că modul în care dobândește; Numerarul sau alte proprietăți sunt ilegale. Conceptul de observații se aplică și principalei infracțiuni.
Operațiuni financiare și alte tranzacții cu numerar sau alte proprietăți, dobândite în mod evident ilegal, precum și utilizarea acestor fonduri pentru punerea în aplicare a activităților antreprenoriale sau a altor activități economice, formularele pentru practica actuală formează actul principal prevăzut de prezentul articol.
Concept operațiuni financiare dobândește o importanță juridică în contextul activităților financiare, care acoperă, în special, decontarea, depunerea și alte operațiuni. Alte tranzacții În conformitate cu dreptul civil, acestea sunt toate acțiunile cetățenilor și a persoanelor juridice care vizează stabilirea, modificarea sau rezilierea drepturilor și obligațiilor civile (articolul 153 din Codul civil). În contextul acestui articol, legiuitorul ia în considerare tranzacțiile financiare ca un tip de tranzacție, deci nu este săvârșirea lor o publicare și execuție a actelor de organe de stat și a guvernelor locale, precum și executarea lor de către oficiali, cel puțin aceste acțiuni și au fost asociate cu utilizarea fondurilor specificate în acest articol..
Aceasta nu îndeplinește obiectivele acestui articol. Recunoașterea tranzacției financiare a tranzacțiilor minore în ceea ce privește volumul, de exemplu, plata pentru apartamente ale șefului familiei din fonduri, dobândite cu bună știință prin mijloace ilegale, unul dintre membrii acestei familii . În același timp, transferul de fonduri la achiziționarea de bunuri imobiliare formează o operațiune financiară.
Numerar sau alte bunuri pentru implementarea activităților de antreprenoriale sau alte activități economice sunt utilizate față acțiunile care sunt legalizarea fondurilor în interesul persoanei care rezultă și nu cei care le-au dobândit ilegal cu bună știință.
În alte activități economice, în contextul acestui articol, este necesar să se ia în considerare activitățile care nu au făcut un profit ca scop principal, ci necesitând costurile de fonduri sau utilizarea altor proprietăți pentru a obține alte scopuri, cum ar fi protecția sănătății , furnizarea de asistență juridică și așa mai departe. *
* Vezi arta. 2 din Legea federală din 12 ianuarie 1996 "privind organizațiile non-profit" // SZ RF. 1996. Nr. 3. Artă. 145.
Fezabilitatea delimitării antreprenoriale și altă activitate economică este vorba despre unele activități, cerând costuri semnificative și sugerând forța de muncă și primind diverse beneficii, nu sunt încă recunoscute de antreprenorial.
Folosind. aceste fonduri înseamnă efectuarea oricăror tipuri de tranzacții sau alte acțiuni active, inclusiv prelucrarea alte proprietăți, pentru a pune în aplicare antreprenoriale sau altele. Activitatea economică, adică încheierea contractelor de vânzare, împrumuturi, plata muncii sau a serviciilor. Controversația este misiunea la activitatea specificată a spațiilor de numerar pentru un depozit pentru a extrage profituri.
Utilizarea numerarului sau a altor proprietăți este terminat o infracțiune la momentul formularului exemplelor de acțiuni.
Subiectcrimele sunt o persoană care a atins vârsta de 16 ani și a efectuat tranzacții financiare sau alte tranzacții. Persoana care a dobândit numerar sau altă proprietate este, evident, ilegală, este responsabilă de actul constând în această achiziție.
Partea subiectivăaceastă crimă este intenția directă și scopul legalizării. Subiectul infracțiunii este conștient de pericolul public al acțiunilor sale, cunoscând cu bună știință originea ilegală a fondurilor sau a proprietății și dorește să facă o operațiune financiară cu ei sau cu o altă afacere.
Scopul legalizării nu este indicat direct în textul articolului, ci este introdus ca un nume obligatoriu - "legalizarea (spălarea) numerarului sau a altor proprietăți dobândite prin ilegal". O persoană urmărește obiectivul de a nu satisface nevoile sale în detrimentul activității criminale ale altcuiva și nu este o schimbare a proprietarului ilegal, ci crearea posibilității de a implementa în continuare rezultatele activităților sale ilegale.
