Așa cum a devenit cunoscut "Kommersant", fost președinte al Băncii Financiare Financiare (Ofk-Bank), Nikolai Gordaev, a fost semnat la Moscova pentru arestarea la domiciliu. Comitetul de Investigare al Rusiei (ICR) îl suspectează că abuzul de competențe exprimate în emiterea de credite garantate cu aproape 14,2 miliarde de ruble. Întreprinderile incluse în grupul de stare al grupului vândut de alcool. Solicitantul în cauză a fost partener al Oficiului de avocatură Egorov, Puginsky, Afanasyev și Parteneri, colegul de clasă al președintelui Vladimir Putin, Nikolay Egorov, care a aparținut unei participații de 25% în bancă.
Caz penal conform art. Codul 201 al Federației Ruse (abuzul de competențe) în legătură cu Nikolai Gordeyev a fost inițiat de CCR în aprilie 2018. Baza a fost declarația de co-proprietar ofk-bancă - faimosul avocat Nikolai Egorova. Proprietarii principali ai Băncii Domnului Egorov și Gorddeev au început în 2008. În același timp, domnul Gorddeev, care deținea 15% din acțiunile băncii, a devenit președintele și președintele consiliului, și avocatul Egorov - președinte al Consiliului de Administrație.
Potrivit "Kommersant", pentru prima dată, operațiunile suspecte ale partenerului lor, dl Egorov, au atras în 2016, exprimând pretenții datorită faptului că el folosește un model de afaceri riscant axat exclusiv pe împrumuturile către companiile care operează pe piața de alcool. În același timp, domnul Egorov însuși, care aparținea a 25% din acțiunile băncii, a fost limitat în conducerea sa.
După ce Consiliul de Administrație al Băncii Ofk a blocat o încercare de a schimba domnul Gordeyev din poziția sa, Nikolay Egorov a făcut apel la agențiile de aplicare a legii. Ca rezultat, un an de aproape un an și jumătate, testul a dus la urmărirea penală a lui Nikolai Gordeyev. Trebuie remarcat faptul că domnul Gordeev a fost mutat de la postările sale numai în luna februarie a acestui an, iar după încă două luni mai târziu, banca a fost retrasă de licență. În același timp, autoritatea de reglementare a încercat în mod repetat să salveze această instituție de credit, introducând procedura de redresare financiară în acesta. Cu toate acestea, nici alte măsuri de răspuns, nici alte măsuri de reacție, inclusiv restricții privind atragerea depozitelor populației, nu au ajutat la evitarea licența de examinare.
După cum sa menționat în declarația băncii centrale, punerea în aplicare a procedurii de redresare financiară a Băncii Off, cu implicarea QU "recunoscută din punct de vedere economic" în legătură cu pierderea practic completă a Băncii propriilor fonduri. Până în prezent, gaura din această instituție de credit este mai mult de 17 miliarde de ruble. În plus, autoritatea de reglementare a menționat că banca "a permis încălcările repetate ale cerințelor legislației și reglementărilor în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obținute prin mijloace criminale și finanțarea terorismului".
În cursul anchetei inițiate, SCR a stabilit că "În perioada 2013-2016, Nikolai Gordeyev, ca parte a unui grup de persoane fără consimțământul consiliului de administrație al Biroului Băncii pentru Comisia unei tranzacții majore", eliberat 115 nr. împrumuturi securizate cu aproape 14,2 miliarde de ruble. Companiile controlate de unul dintre cei mai mari distribuitori de băuturi alcoolice - Statutul de grup "LLC". În special, acești bani au fost primiți de Invest Factor LLC, ATLAS LLC, LLC Neo Finance, LLC Parus și un număr de alții. Potrivit investigatorilor, unii dintre ei aveau semne de fictiune, iar liderii lor au fost angajați fosi și existenți ai Băncii Ofk și statutul grupului LLC. În același timp, banii primiți în instituția de credit au mers nu numai de comercianții de alcool, ci și sub formă de împrumuturi direct directorului lor general. Acestea, la rândul lor, după cum rezultă din materialele cauzei, au investit banii primiți în cadrul companiei angajate în producția, prelucrarea și vânzarea de produse din pește (LLC "Rosryba", LLC "Pistelandard", LLC PCT și alții), de asemenea legate de gestionarea Băncii Ofk.
Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de afacerea de pește, alcoolicul după ce a primit mai multe miliarde de dolari a fost prăbușit: în februarie 2018, statutul grupurilor a depus o declarație a propriului faliment.
Așa cum au crezut în TCR, au fost activitățile domnului Gordeyev și până când persoanele neidentificate au condus la "situația financiară severă a băncii" și, ca rezultat, rezilierea activităților sale.
Reprezentanții lui Nikolai Egorov au confirmat ieri "Kommersant" faptul că a atras acestuia din urmă în agențiile de aplicare a legii, adăugând că a inițiat un audit intern în timpul căruia au fost dezvăluite abuzurile. Protecția prizonierului ieri la arestarea la domiciliu a lui Basmanny Ricead Nikolai Gordyev comentează situația. Nu este exclusă că alte episoade pot apărea în cazul. Arbitrajul se gândește acum la cererea de construcție a Sankt Petersburg cu privire la recuperarea 5 miliarde de ruble. De la Banca Ofk privind garanțiile bancare emise pentru finalizarea stadionului "Sf. Petersburg Arena". În plus, banca depinde 2 miliarde de ruble. Guvernul Sevastopol ca un avans transferat în contul contractantului pentru construirea stațiilor de tratare a apelor reziduale.
Banca "Credit Rusia" până de curând a fost considerată una dintre cele mai vechi organizații financiare interne. A fost creată în 1991. Banca a fost emisă de emiterea de împrumuturi populației, a lucrat activ cu contribuțiile persoanelor fizice și juridice. Cu toate acestea, întreaga sa activitate a cauzat întotdeauna o serie de plângeri și probleme. Mai multe despre acest lucru se va spune numeroase comentarii despre Banca "Credit Rusia".
Inițial, banca a fost creată ca o instituție financiară reciprocă. La care au participat personalități destul de influente și bogate, printre care a fost miliardarul georgian Ivanishvili și un om de afaceri din Rusia - Vitaly Malkin. Mai târziu, BRC Bank "Credit Rusia" a înlocuit proprietarii.
De la o organizație reciprocă, el a convertit la SA. Mai târziu, forma juridică de proprietate nu sa schimbat, dar soarta băncii sa schimbat în mod repetat.
De la bun început, soarta nu a fost favorabilă pentru această organizație financiară. Prin urmare, pe tot parcursul întregului timp, au apărut o mare varietate de obstacole în activitățile instituției.
Totul a început din 1998, când Rusia a rănit valurile crizei financiare globale. În această perioadă, Banca BRK "Creditul rus" a încetat să mai fie lichid, din cauza căruia a trecut rapid sub aripa ARCO (organizația, care este prototipul agenției de asigurări moderne de contribuție).
În 2000, banca a efectuat restructurarea sa încheiat la jumătatea anului 2003. În același timp, Arco a lansat o organizație financiară ușor "menționată în înot liber. În același timp, dimensiunea capitalului autorizat a crescut aproape la două miliarde de ruble. Mai târziu au existat câteva situații mai instabile în soarta băncii, dar el a reușit încă să depășească vârfurile crizei.
În timpul stabilității financiare a creditului rusesc, contribuțiile populației în valută națională și străină au fost atrase, au fost plasate metale prețioase și au efectuat diverse operațiuni bancare.
Mai mult, această instituție financiară are cinci birouri noi, peste 56 de birouri auxiliare de peste 56 de operațiuni. De exemplu, biroul reprezentativ al organizației a fost în Barnaul, Volgograd și Nizhny Novgorod. În Chelyabinsk, banca "Credit Rusia" a fost, de asemenea, deschisă. Licența acestei instituții financiare a făcut posibilă efectuarea diferitelor operațiuni monetare, inclusiv emiterea de împrumuturi și atragerea depozitelor în rândul populației.
Dacă credeți că numeroase revizuiri ale persoanelor fizice, banca în sine era destul de bună. Mulți utilizatori au plăcut că în aproape fiecare regiune a fost un birou reprezentativ al băncii. Acest lucru a însemnat că nu era necesar să mergem undeva și să căutăm adresa băncii "Credit Rusia".
Toate sucursalele au fost în regiunile centrale și a fost posibil să le găsească cu ajutorul site-ului oficial al organizației sau prin linia telefonică telefonică. De exemplu, sediul principal al băncii a fost la Moscova pe strada 7. În UFA, reprezentantul Băncii a fost pe strada internațională, 131/1.
În plus față de locația convenabilă și un lanț de vânzare cu amănuntul destul de impresionant, banca a fost renumită pentru personalul său calificat și un nivel ridicat de servicii. Potrivit povestirilor utilizatorilor, lauda separată a meritat activitatea serviciilor de asistență online.
Toate răspunsurile au fost furnizate foarte repede, profesional și exclusiv în acest caz. Pentru a rezolva orice situație, nu era deloc necesar să vină personal la bancă "Credit Rusia". Adresele organizației site-ului destul de suficient. A fost posibil să știm informații despre cele mai apropiate terminale, ATM-uri și contactați asistența clienților.
Persoanele care au contribuit la banca de credit rusesc au răspuns exclusiv din partea pozitivă. Organizația sa referit la clienții săi și le-a tratat. Prin urmare, contribuțiile au fost returnate în cadrul contractului, la timp și în suma dorită.
În 2013, Banca are anumite dificultăți monetare. Și aceasta este după o închidere pe termen lung pe un domeniu financiar. Un alt an am reușit cumva să existe, totuși, pentru că a trebuit să se unesc cu CJSC MM Bank. Dar chiar și acest truc simplu nu a ajutat la păstrarea organizației financiare plină.
La mijlocul lunii iulie 2015 a fost retrasă de o licență. Deci, banca "creditul rusesc" și-a oprit principalele activități. Comentariile utilizatorilor despre această organizație ajută la înțelegerea cât de mult este șocantă această știre. Mulți utilizatori nu au crezut și chiar vin la cele mai apropiate sucursale ale băncii. Cu toate acestea, după ce a văzut un anunț al unei licențe, returnat înapoi.
Printre motivele care au condus la revizuirea licenței băncii "Credit Rusia", autoritatea de reglementare a numit următoarele:
În același timp, gestionarea organizației afirmă autoritatea de reglementare, au fost făcute în mod repetat avertismente. Cu toate acestea, nu au existat măsuri pentru neutralizarea și normalizarea acestora a situației.
Începând cu data de 24.07.2015, o administrație temporară a început să funcționeze în bancă. Trei luni mai târziu, de la începutul conducerii sale, a fost anunțată falimentul organizației și a început plățile băncii "Credit Rusiei". Începutul punerii în aplicare a plăților de asigurare a fost raportat odată agenției pentru depozitele de asigurare, presa și alte mijloace ale mass-media.
Deci, deponenții băncii de credit rusești, care trăiesc în Bashkiria, au reușit să primească compensația, începând cu data de 7 august 2015.
Cu toate acestea, în fața plăților băncii "Creditul rusesc" a început un proces lung și neplăcut. Faptul este că conducerea băncii falimentare a fost acuzată de o ruină în mod deliberat. În același timp, rolul reclamantului a fost reprezentanții doctorului. Conform datelor preliminare, daunele cauzate deponenților băncii de bâzire s-au ridicat la aproximativ 66,8 miliarde de ruble.
Cazul falimentului deliberați a fost luat în considerare la 28 iulie 2016. Cel mai interesant lucru este că, în plus față de acuzațiile din Barcrartia Liadbank, conducerea fostei bănci a fost acuzată de delapidarea intenționată a proprietății unei instituții de credit. Cazul penal însuși pe acuzațiile de mai sus a fost inițiat la 14 noiembrie 2016. Dar, așa cum sa dovedit, nu era singurul.
Dacă acordați atenție unor recenzii despre Banca "Credit Rusia", devine clar că cererea de mai sus nu a fost un singur caz. În decembrie 2015, a fost inițiat un caz penal cu privire la furtul de fonduri împotriva șefului Organizației Rusiei de Credit Credit.
În septembrie 2016, un motileva (ex-proprietarul creditului rusesc, Globex și Ma Bank) acuzat de delapidarea fondurilor bancare, pretins emise sub formă de împrumuturi pentru persoane fizice.
Mai târziu, un fost bancher împotriva căruia a căzut numeroase acuzații, a dispărut. Potrivit unor date, el a refuzat banii la offshore. După ce a dispărut în străinătate, plângerile și pretențiile au căzut în curtea din Moscova.
În decembrie 2016, sa luat o decizie cu privire la arestarea absenței unui om de afaceri. Un alt antreprenor ulterior și finanțator-machinator a anunțat lista internațională dorită. Cu toate acestea, deciziile din cauza sa nu au fost încă luate. Deși, potrivit unor informații, un fraudă dorit încă trăiește și se află liniștit în Londra.
Potrivit informațiilor noastre, Motale este suspectată de delapidarea a peste 700 de milioane de ruble. În același timp, dacă vorbim direct despre banca de credit rusă, atunci vorbim despre suma de 126 de miliarde de ruble. Acești bani au fost răpiți de un fraudă și transferați în conturile băncilor străine sub auspiciile companiilor offshore.
