Értékelés: 1 Probléma megoldódott
Mindenkinek, aki megnézte:uncap:!
Augusztus 20-án meglátogattam a Svyaznoy szalont, hogy egy új "Kukoricavilágot" vegyek az elhasználódott régi helyére. A tarifa szerint a kártya cseréje ingyenes volt.
Mindenkinek, aki megnézte!
Augusztus 20-án meglátogattam a Svyaznoy szalont, hogy egy új "Kukoricavilágot" vegyek az elhasználódott régi helyére. A tarifa szerint a kártya cseréje ingyenes volt.
A szalon pénztárosa megtagadta a kártya ingyenes kiadását, azzal magyarázva, hogy a pénztárgép szoftverük csak 200 rubel jutalék ellenében tudja kicserélni a kártyát. Felhívtam a forródrótot tel: +78007007710 (kb. 11:45), az üzemeltető azt mondta, hogy ez valóban megtörténik Szvjaznojban, de nincs probléma, kifizetheti ezt a 200 rubelt a szalonban, majd kérelmet is nyújthat be. visszatérítési forródrót ezt az összeget. Megint megkérdeztem, hogy ha kifizetem, valóban visszajár-e a jutalék, az üzemeltető megerősítette, hogy kérésre vissza kell adni.
Kifizettem a kártyát, megkaptam, majd újra felhívtam a tel: +78007007710-et, 875260-as számú kérelmet tettem, ígértem, hogy 14 napon belül megoldom. Kértek, hogy küldjem be a szalonból a kártyacsere befizetési bizonylatát, azonnal elküldtem a címre [e-mail védett]és megkapta az átvételi igazolást, elkezdett várni.
Ugyanezen augusztus 20-án este felhívott az Euroset egyik alkalmazottja, és felajánlotta, hogy a kifizetett 200 rubelt kukoricapontokkal kompenzálja, én elutasítottam.
Szeptember 16-án FBSUP-41067-es fellebbezést írtam alátámasztó kérdéssel, hogy a 875260-as számú kérelem mikor kerül elbírálásra, mivel a 14 nap már lejárt. Megvan ez a válasz
Október 4-én végül felhívtak a támogatási szolgálattól, és azt mondták, hogy nem hajlandók kártalanítani, mivel új kártyát adtak ki, és annak ára 200 rubel volt. Kérdésemre, hogy mi alapján, linkkel és képpel válaszoltak:Jelentkezése folyamatban van.
A döntés időpontja sajnos nincs meghatározva. Értesítést kap, amint azt felülvizsgálják.
A támogatási válasz a következő:Mutatsz nekem a képernyőképen egy chip és PayPass nélküli WORLD kártyát. Kiállítottak egy kártyát chippel és PayPass-szal. Az Ön által megadott linken nincs információ az ilyen kártyákról.
De a kollégáitól, amikor a kártya kézhezvételének napján felvettem a kapcsolatot a kapcsolattartó központtal, azt az információt kaptam, hogy a Svyaznoy-ban történő újrakiadás számomra ingyenes, de mivel a Svyaznoy szoftver nem teszi lehetővé az ingyenes újrakiadást, a Kukuruza kapcsolattartó központban dolgozó kollégái felajánlotta nekem, hogy fizessem ki ezeket a 200 r „Svyaznoy”-t az újrakiadásért, és ezt követően nyújtsam be a visszatérítési kérelmet. Azt ígérték, hogy ezt a pályázatot pozitív eredménnyel bírálják el.
A mai napig (már eltelt 3 hét) nem kaptam választ az utolsó levelemre:A www.kykyryza.ru webhely információkat tartalmaz a Svyaznoy vagy Euroset üzletekben történő kártya kiállításáról vagy cseréjéről.
A Svyaznaya kártya szalonjában új mintát adnak ki chippel és PayPass technológiával, ezért a kártya cseréjekor megbízási díjat számítanak fel.
200 dörzsölje.
Vedd a fáradságot, és nézd meg a képernyőképet közvetlenül az Ön által kiemelt „200r” felirat alatt. Azt írja ki, hogy a kártya CHIP NÉLKÜL. Nincs semmi a CHIP kártyámról.
A képernyőkép pedig nem hivatalos dokumentum, vitás kérdések megvitatásakor indokolatlan hivatkozni rá.
Adja meg nekem:
1. hivatkozás a "Corn" kártya hivatalos dokumentumok egy adott pontjára, ahol fel van tüntetve, hogy a WORLD kártyák "Svyaznoy"-ban történő újbóli kibocsátása fizetett,
2. annak az alkalmazottnak a belső száma, aki a kártya kézhezvételének napján tájékoztatott arról, hogy kérésre 200 rubelt visszaküldenek.
Elérhetőség:
Cég Részletek:
ÓN: 2225031594
Ellenőrző pont: 540501001
OKPO: 53160873
OGRN: 1025400002968
OKFS: 16 - Magántulajdon
OKOGU: 1500010 - Az Orosz Föderáció Központi Bankja
OKOPF: 12300 - Korlátolt felelősségű társaságok
OKTMO: 50701000001
OKATO:- Novoszibirszki régió, A Novoszibirszki régió regionális alárendeltségébe tartozó városok, Novoszibirszk, Novoszibirszki körzetek, Oktyabrszkij
Vállalkozások a közelben: LLC "COMPANY MEAT EMPIRE", LLC "NSKA", LLC "NSP" -
Tevékenységek:
Alapítók:
Regisztráció az Orosz Föderáció Nyugdíjpénztárában:
Regisztrációs szám: 064007074553
Regisztráció dátuma: 05.07.2013
A PFR hatóság neve:Állami intézmény - Az Orosz Föderáció Nyugdíjalapjának Irodája Novoszibirszk Oktyabrsky kerületében
A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő bejegyzések állami nyilvántartási száma: 2135400000162
10.07.2013
Regisztrálás az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjában:
Regisztrációs szám: 540131011154061
Regisztráció dátuma: 04.07.2013
Az FSS hatóság neve: Az állami intézmény 6. számú fiókja - az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjának Novoszibirszki Regionális Fiókja
A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő bejegyzések állami nyilvántartási száma: 2135400000184
A jogi személyek egységes állami nyilvántartásába való bejegyzés dátuma: 26.07.2013
Az rkn.gov.ru 2019. március 29-i adatai szerint a TIN szerint a társaság szerepel a személyes adatokat feldolgozó üzemeltetők nyilvántartásában:
Regisztrációs szám:
Az üzemeltető nyilvántartásba vételének dátuma: 30.08.2013
Az üzemeltető nyilvántartásba vételének oka (rendszám): 522
Üzemeltető hely címe: Novoszibirszk régió, Novoszibirszk, st. Kirova, 86 éves
A személyes adatok kezelésének kezdő időpontja: 19.11.2001
Az Orosz Föderáció azon alanyai, amelyek területén a személyes adatok feldolgozása történik: Novoszibirszk régió
A személyes adatok kezelésének célja: Banki műveletek és egyéb tevékenységek végzése, amelyeket az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" (LLC) chartája, a banki műveletekre vonatkozó engedély, az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai, az Oroszországi Bank rendeletei írnak elő. Az Orosz Föderáció jogszabályai és a szabályozó hatóságok követelményeinek való megfelelés. Polgári jogi szerződések megkötése, végrehajtása magánszemélyekkel: állampolgárokkal és egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel. A munkaügyi kapcsolatok nyilvántartása és szabályozása, az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" (LLC) alkalmazottai számára a személyzeti nyilvántartás szervezése, az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" alkalmazottaival kötött munkaszerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése " (LLC). Bérszámfejtés. Az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt kötelező társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási adók, díjak és járulékok kiszámítása és fizetése. A magánszemélyekkel kapcsolatos, törvényben meghatározott jelentések benyújtása, ideértve a személyre szabott számviteli információkat az Orosz Föderáció Nyugdíjalapjának, a jövedelemadóval kapcsolatos információkat az Oroszországi Szövetségi Adószolgálatnak, az Orosz Föderáció FSS-jének. Információnyújtás a banknak a munkavállaló bankszámla nyitásához és bankkártya kiállításához bérek és egyéb, munkajogi jogszabályok által előírt kifizetések bankszámlára utalása érdekében. A munkavállaló részére kiegészítő egészségbiztosítási kötvény kiállítása. Adókedvezmények biztosítása a munkavállalók számára. Segítségnyújtás az alkalmazottaknak foglalkoztatásban, képzésben és előléptetésben. A dolgozók személyes biztonságának biztosítása. Az elvégzett munka mennyiségének és minőségének ellenőrzése. A vagyonbiztonság biztosítása. Belépés-ellenőrzés biztosítása a „Fizetési Központ” (LLC) létesítményeiben. A személyes adatok alanyainak az RNKO „Fizetési Központ” (LLC) területéhez, épületeihez és helyiségeihez való fizikai hozzáférésével kapcsolatos biztonság biztosítása. Az alkalmazottakra vonatkozó információk elhelyezése az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) belső információs forrásaiban. Az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) tisztviselőire vonatkozó információk közzététele a törvénnyel összhangban. Változások azokra a személyekre vonatkozó információkban, akiknek a jelölését az Oroszországi Bank jóváhagyta az Oroszországi Bank szabályozási követelményeivel összhangban. A személyes adatok alanyával munkaszerződés/szerződés megkötésének lehetőségének mérlegelése. Az Orosz Nemzeti Bankban az egyedüli végrehajtó testület, helyettesei, a hitelintézet testületi végrehajtó testületének tagjai, főkönyvelő, főkönyvelő-helyettes és egyéb személyek jelöltjeinek koordinálása a szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében az Oroszországi Bank cselekményei. A megüresedett pozíciókra jelentkezők kiválasztása és értékelése. Az oktatási intézmények hallgatói által végzett gyakorlat (gyakorlat) áthaladása. Tanulói szerződés megkötése a szervezet munkatársával az oktatásra, oktatásának segítése. Polgári jogi szerződések megkötése (kivéve a hallgatói szerződést), amelynek tárgya magánszemély által végzett munkavégzés / szolgáltatásnyújtás. Az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) banki műveletek és/vagy tranzakciók végrehajtásának lehetőségének mérlegelése az Oroszországi Bank engedélyével összhangban. Jelentések benyújtása az Oroszországi Banknak az RNCO "Fizetési Központ" (LLC) kapcsolt személyeiről. Az RNCO „Fizetési Központ” (LLC) ellenőrzése vagy jelentős befolyása alatt álló személyekre vonatkozó információk hitelintézet általi közzététele. Szerződések/megállapodások megkötése és végrehajtása ügyfelekkel/szerződéses felekkel és/vagy közös projektek végrehajtása, akciók végrehajtása az RNKO „Fizetési Központ” (LLC) nevében a szerződések/megállapodások végrehajtására. Ügyfélinformációs szolgáltatás. A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében pénzeszközökkel tranzakciókat végrehajtó személyek azonosítása. Értesítési vagy marketing jellegű információk szolgáltatása, ideértve az új banki termékekről, szolgáltatásokról, folyamatban lévő promóciókról, eseményekről szóló tájékoztatást (amelyhez az ügyfél előzetes hozzájárulása szükséges). Szerződések/megállapodások megkötése és végrehajtása a személyes adatok alanyával. Válaszadás a fellebbezésre egy személynek. Kérelmek, igények, ügyfelektől érkező üzenetek szabályozása, beleértve a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kérdéseket is. Intézkedések végrehajtása a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása ellen.
cikkében előírt intézkedések leírása. törvény 18.1. és 19. cikke: A személyes adatok kezelésének megszervezéséért felelős személyt jelöltek ki. Olyan dokumentumokat bocsátottak ki, amelyek meghatározzák az üzemeltetőnek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikáját, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos helyi törvényeket, beleértve az Orosz Föderáció személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályai megsértésének megelőzésére és felderítésére irányuló eljárások megállapítását, valamint Az ilyen jogsértések következményei Jogi, szervezési és technikai intézkedések a személyes adatok biztonságának biztosítására, amelyek célja a 2006. július 27-i 152-FZ „A személyes adatokról” szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelmények teljesítése. ” és az ennek megfelelően elfogadott szabályozási jogszabályok, a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények, a „Fizetési Központ” (LLC) helyi törvényei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban A személyes adatok kezelésében közvetlenül érintett munkavállalók ismerik a egyetértenek az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) "Fizetési Központ" (LLC) személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatát meghatározó dokumentumokkal és a személyes adatok kezelését szabályozó helyi törvényekkel. Összeállították a személyes adatok biztonságát fenyegető veszélyek modelljét. A személyes adatok információs rendszerei egy biztonságos belső hálózati szegmensben helyezkednek el. Az adatok biztonsági mentése folyamatban van. Az elektronikus rendszernaplókat vezetik.
Személyes adatok kategóriái: vezetéknév, keresztnév, apanév, születési év, születési hónap, születési idő, születési hely, lakcím, családi állapot, szociális helyzet, vagyoni helyzet, végzettség, szakma, jövedelem, egészségi állapot, fizetési adatok, személyazonosító okmány adatai, TIN , adóhatósági nyilvántartásba vétel dátuma, adóhatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás adatai, állami nyugdíjbiztosítás biztosítási igazolásának száma és sorozata, a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerbe történő bejegyzés dátuma, kötelező egészségbiztosítási kötvény száma, biztosítási szám a biztosított egyéni személyes számlájáról, bankszámla adatokról (bankkártya), szociális ellátásokról, katonai szolgálatról, katonai nyilvántartásról, családösszetételről, munkaviszonyról, munkaszerződés adatairól, korábbi beosztásokról, munkahelyekről és munkatapasztalat, postai és e-mail címek, elérhetőségek, telefonszámok, e-mail cím, adósságinformációk, információk a büntetett előélet megléte, az eltiltás tényei, a közigazgatási szabálysértés tényének megléte (hiányzása), a szövetségi törvények által meghatározott egyéb korlátozások megléte, amelyek megakadályozzák jelölt kinevezését, elérhetőségi telefonszámok) betegben található információk szabadságlevelek. Információk a járművekről, Információk azokról a kedvezményezettekről, amelyek javára az ügyfél eljár, információk az ügyfél tényleges tulajdonosairól, információk egy magánszemély ellenőrzött szervezeteiről, információk az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) részesedéséről az ügyfél regisztrációs személye, országa és városa (nem rezidensek esetében), migrációs kártya adatai, külföldi állampolgár vagy hontalan személy Orosz Föderációban való tartózkodási jogát igazoló dokumentum adatai (például tartózkodási hely) engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, vízum) az alany által a fellebbezésben megadott személyes adatok alanyára vonatkozó tájékoztatást, azonosító adatokat kérhet arról az eszközről, amelynek használatával az automatizált rendszerhez, szoftverhez való hozzáférés biztosított.
Azon alanyok kategóriái, akiknek személyes adatait kezelik: az RNKO-nál munkaviszonyban álló, illetve korábban munkaviszonyban álló magánszemélyek, akik az RNKO-nál munkavállalásra vagy szakmai gyakorlatra jelentkeztek és személyes adataikat adták meg hallgatói szerződés megkötésével összefüggésben személyes adataikat megadó magánszemélyek, akik az RNKO-hoz kapcsolódóan adták meg személyes adataikat. polgári jogi szerződés megkötésével, amelynek tárgya magánszemély által végzett munkavégzés / szolgáltatásnyújtás, ideértve az igazgatási és gazdasági tevékenységet is, olyan magánszemélyt, aki kollegiális vezető testület tagja (Tanács, Elnökség). Igazgatók) abban az esetben, ha ezek a személyek nem az RNCO alkalmazottai, az RNCO kapcsolt személyei és/vagy az RNCO-val kapcsolatban álló jogi személy vezetői, résztvevői (részvényesei) és/vagy alkalmazottai, valamint mint magánszemélyek, akik az RNCO és/vagy a ben tényleges tulajdonosai az RNCO tényleges tulajdonosának minősülő jogi személy tényleges tulajdonosai (magánszemélyek, akiknek az RNCO irányítása vagy jelentős befolyása alatt áll) olyan magánszemélyek, akik nem az RNCO alkalmazottai, de az RNCO érdekeit harmadik felek előtt képviselik meghatalmazás, az RNCO érdekeit harmadik felek előtt meghatalmazás alapján képviselő jogi személyek képviselői olyan magánszemélyek, akik személyes adataikat a teljes körű ügyfélszolgálatról szóló szerződés megkötésével összefüggésben adták meg. személyes adatok egyéb szerződések (megállapodások) megkötésével kapcsolatban, amelyek feltételei szerint az RNKO szolgáltatást nyújt egy magánszemélynek (kivéve a teljes körű ügyfélszolgálatra vonatkozó megállapodásokat), valamint az összes egyéb megállapodások (megállapodások), amelyek a jövőben jönnek vagy köthetők az RNKO és egy magánszemély között, valamint bármely kérelem, nyilatkozat, nyilatkozat végrehajtásával és az RNKO-hoz történő benyújtásával kapcsolatban azok, akik kifejezik a magánszemély azon akaratát, hogy igénybe vegyék az RNCO-hoz bármilyen jellegű kérelemmel vagy kéréssel fordult RNCO magánszemélyek és képviselőik által nyújtott szolgáltatásokat, és akik erre vonatkozóan személyes adatokat adtak meg (saját vagy más magánszemélyek). ) az RNKO magánszemélyek által elfoglalt területre, épületekbe és helyiségekbe belépni kívánó ügyfelek képviselői, kedvezményezettjei és haszonélvezői, a szerződő felek kedvezményezettjei és haszonélvezői, valamint a személyek egyéb kategóriáiba bejutni kívánó személyek - az egyedüli végrehajtó szerv tisztségeire jelöltek, helyettesei, valamint azokat a személyeket, akiket ideiglenesen hitelintézet-vezetői, illetve egyes hitelintézet-vezetői feladatok ellátására hivatott ellátni, biztosítva a hitelintézetnél nyitott számlákon vezetett pénzeszközök feletti rendelkezési jogot. az Oroszországi Bank azon személyek, akik jelöltek a kollegiális végrehajtó testület tagjainak posztjára hitelintézet szerve, főkönyvelő, főkönyvelő-helyettesek, egyéb személyek, magánszemélyek, akik hitelintézet alapítói (résztvevői), hitelintézeti üzletrészeket (részesedéseket) vásárolnak (hitelintézeti részvények (részesedés) tulajdonosai) ), a hitelintézet részvényeseivel (tagjaival) szemben irányítást létesítő (gyakorló) magánszemélyek, jogi személyek egyedüli vezető testületei - hitelintézet alapítói (tagjai), részvényeinek (részesedésének) szerezői (tulajdonosai). hitelintézet, részvényesek (tagok) felett irányítást létrehozó (gyakorló) jogi személyek hitelintézet az a magánszemély, akinek személyes adatainak kezelésével más személyek az RNKO-t bízzák meg.
A személyes adatokkal végzett műveletek listája: személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhalmozása, tárolása, pontosítása (frissítése, megváltoztatása), kinyerése, felhasználása, átadása (terjesztése, szolgáltatása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése
Személyes adatok feldolgozása: vegyes, jogi személy belső hálózatán történő továbbítással, interneten keresztüli továbbítással
A személyes adatok kezelésének jogalapja: Az RNKO "Fizetési Központ" (LLC) chartája. 3166-K számú banki tevékenységi engedély, kelt 04.14. 2014. Az Orosz Föderáció alkotmánya, az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve, az Orosz Föderáció adótörvénykönyve, az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve, az Európa Tanács egyezménye „Az egyének védelméről az automatikus Személyes adatok feldolgozása” 1981. január 28-i keltezésű (a 2005. december 19-i szövetségi törvény 160-FZ számával ratifikálva). Az Orosz Föderáció 152-FZ „A személyes adatokról” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 149-FZ szövetségi törvénye „Az információról, az információs technológiákról és az információvédelemről”. Az Orosz Föderáció 395-1. számú szövetségi törvénye „A bankokról és a banki tevékenységekről”. Az Orosz Föderáció 27-FZ szövetségi törvénye „Az egyéni (személyre szabott) elszámolásról a kötelező nyugdíjbiztosítás rendszerében” . Az Orosz Föderáció 86-FZ „Az Orosz Föderáció Központi Bankjáról (Oroszországi Bank)” szövetségi törvény. Az Orosz Föderáció 125-FZ számú szövetségi törvénye "Az archiválásról az Orosz Föderációban". Az Orosz Föderáció 402-FZ „A számvitelről” szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 14-FZ szövetségi törvénye "A korlátolt felelősségű társaságokról". Az Orosz Föderáció 115-FZ szövetségi törvénye "A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről". Az Orosz Föderáció 161-FZ „A nemzeti fizetési rendszerről” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 173-FZ szövetségi törvénye "A valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről". Az Orosz Föderáció 1999. július 17-i 176-FZ szövetségi törvénye „A postai kommunikációról”. Az Orosz Föderáció 208-FZ „A részvénytársaságokról” szóló szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 61-FZ „A védelemről” szövetségi törvénye. Az Orosz Föderáció 1998. március 28-i 53-FZ szövetségi törvénye "A katonai szolgálatról és a katonai szolgálatról". Az Orosz Föderáció 1997. február 26-i 31-FZ szövetségi törvénye „A mozgósítási képzésről és az Orosz Föderációban történő mozgósításról”. Az Orosz Föderáció 2001. április 11-i 63-FZ szövetségi törvénye "Az elektronikus aláírásról". A Kazah Köztársaság 1995. november 24-i 181-FZ szövetségi törvénye "A fogyatékossággal élő személyek szociális védelméről az Orosz Föderációban". Az Orosz Föderáció 2006. december 29-i 255-FZ szövetségi törvénye „Az átmeneti rokkantság esetére és az anyasággal kapcsolatos társadalombiztosításról”. 2006. november 27-i 719. számú kormányrendelet a katonai nyilvántartásba vételről szóló rendelet jóváhagyásáról. Az Orosz Föderáció kormányának 1994. február 12-i 101. számú rendelete „Az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapjáról”. Az Állami Statisztikai Bizottság 1. számú rendelete "A munkaerő elszámolására és kifizetésére vonatkozó elsődleges számviteli bizonylatok egységes formáinak jóváhagyásáról". Az Oroszországi Bank 153-I számú utasítása "A bankszámlák, betétek (betétek), betétszámlák nyitásáról és lezárásáról". Az Oroszországi Bank 242-P számú rendelete a hitelintézetek és bankcsoportok belső ellenőrzésének megszervezéséről 32. Az Oroszországi Bank 345-P számú rendelete a bankok által ellenőrzött vagy jelentős mértékben befolyásolt személyekre vonatkozó információk közzétételének eljárásáról A kötelező biztosítási rendszerben részt vevő bankok magánszemélyek betétei az Orosz Föderáció bankjaiban. Az Oroszországi Bank 307-P számú rendelete "A hitelintézetek kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó nyilvántartások vezetésének és tájékoztatásának eljárásáról". Az Oroszországi Bank 499-P számú rendelete „Az ügyfelek, az ügyfelek képviselői, a kedvezményezettek és a tényleges tulajdonosok hitelintézetek általi azonosításáról a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása ellen” A Bank of Russia 2012. június 9-i 382-P számú rendelete „A pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelményekről, valamint arról az eljárásról, amely szerint a Bank of Russia ellenőrzést gyakorolhat az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelmények betartása felett a pénzátutalások során pénz utalás". A Bank of Russia 2012. június 9-i 382-P számú rendelete „A pénzátutalások során az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelményekről, valamint arról az eljárásról, amely szerint a Bank of Russia ellenőrzést gyakorolhat az információbiztonság biztosítására vonatkozó követelmények betartása felett a pénzátutalások során pénz utalás". A Bank of Russia 2009. november 12-i 2332-U számú rendelete, „A hitelintézetek jelentési űrlapjainak az Orosz Föderáció Központi Bankja számára történő összeállításának és benyújtásának jegyzékéről, nyomtatványairól és eljárásáról” (A jelentések összeállításának és benyújtásának eljárása 0409051 formanyomtatvány „Kapcsolt vállalkozások listája”, 38. Az Oroszországi Bank 408-P számú előírása a „Bankokról és banki tevékenységekről” szóló szövetségi törvény 11.1. cikkében meghatározott személyek képesítési és üzleti jó hírnévre vonatkozó követelményeinek való megfelelés értékelésére vonatkozó eljárásról és az Orosz Föderáció Központi Bankjáról (Oroszországi Bank) szóló szövetségi törvény 60. cikke. Az Oroszországi Bank 135-I. számú, 2010. április 2-án kelt utasítása „Az Oroszországi Bank által a hitelintézetek állami nyilvántartásba vételéről és a banki műveletekre vonatkozó engedélyek kiadásáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó eljárásról”.
