Szevasztopol kormányzója 2 milliárd rubelt utalt át. OFK-Bank, amelynek kisebbségi részvényese Nyikolaj Egorov. A bank felrobbant, a pénz eltűnt. Mi volt az?
2 milliárd rubelt különítettek el. a Szevasztopol -i kezelőintézeteken eltűnt. Erről a The Moscow Post tudósítója számolt be. A szövetségi célprogramból (FTP) származó pénzt az OFK-Bankra utalták át, amelynek 25% -a Nikolai Jegorové, aki valószínűleg Vlagyimir Putyin osztálytársa a Leningrádi Állami Egyetemen.
A pénz tavaly december végén a kormányzó közvetlen megbízására került a bankhoz, állítólag a szentpétervári székhelyű atomerőmű Biotechprogress JSC bankgaranciájának kifizetésére. Az OFK-Bank szintén itt található: Szentpétervár. Márciusban a banknak problémái voltak, április 16 -án a jegybank visszavonta az engedélyét.
Talán Nikolai Egorov előre tudott a közelgő bankösszeomlásról, és segítséget kérhet Dmitrij Ovsyannikovtól. A kormányzó valószínűleg nem merte megtagadni Putyin állítólagos osztálytársát és a Sberbank vezetőjéhez, a német Grefhez közel álló személyt. Nikolai Egorovnak sok ismerőse van az orosz elitben, és jobb, ha nem veszekednek vele.
Az OFK-Bank problémái a múlt év végén kezdődtek. Miután a fő hitelfelvevők nem fizettek neki-a "Crystal-Lefortovo" és a "Status-group" alkoholos vállalkozások. 2017-ben összefogtak, hogy együtt dolgozzanak, miután az FSZB 2016-ban Vlagyimir Putyin parancsára megtisztította a vodkapiacot Kabardino-Balkaria területén, és a Status Group elvesztette minden gyárát a termelés miatt.
Amint a Kommerszant tudomására jutott, Moszkvában az Egyesült Pénzügyi Tőkebank (OFK-Bank) volt elnökét, Nyikolaj Gordejevet házi őrizetbe helyezték. Az Oroszországi Vizsgálóbizottság (TFR) hatalommal való visszaéléssel gyanúsítja, ami csaknem 14,2 milliárd rubel fedezetlen hitelek kibocsátásában nyilvánul meg. vállalkozások, amelyek az LLC "Status Group" részei, amelyek alkoholt árusítottak. Az ügyben kérelmező Nikolai Jegorov volt, az Egorov Puginsky Afanasiev and Partners ügyvédi iroda partnere, Vlagyimir Putyin elnök osztálytársa, aki a bank részvényeinek 25% -át birtokolta.
Szerinti büntetőügy. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 201. cikkét (hatalommal való visszaélés) Nyikolaj Gordejev ellen a TFR kezdeményezte 2018 áprilisában. Ennek oka az OFK-Bank társtulajdonosa-egy ismert ügyvéd, Nyikolaj Jegorov-nyilatkozata volt. Egorov és Gordeev 2008 -ban a bank fő tulajdonosai lettek. Ugyanakkor a bank részvényeinek 15% -át birtokló Gordeev úr lett az elnöke és az igazgatótanács elnöke, Jegorov ügyvéd pedig az igazgatóság elnöke.
A Kommerszant információi szerint Jegorov úr először 2016 -ban hívta fel a figyelmet partnere gyanús ügyleteire, és panaszolta neki, hogy kockázatos üzleti modellt alkalmaz, amely kizárólag az alkoholpiacon működő vállalatok hitelezésére összpontosít. Ugyanakkor maga Jegorov úr, aki a bank részvényeinek 25% -át birtokolta, korlátozott volt a vezetésében.
Miután az OFK-Bank igazgatótanácsa blokkolta Gordejev tisztségének eltávolítására irányuló kísérletet, Nyikolaj Egorov a bűnüldöző szervekhez fordult. Ennek eredményeként a csaknem másfél évig tartó ellenőrzés Nikolai Gordejev büntetőeljárásához vezetett. Vegye figyelembe, hogy Gordejev urat csak ez év februárjában távolították el tisztségéből, és két hónappal később a bank engedélyét visszavonták. A szabályozó ugyanakkor többször is megpróbálta megmenteni ezt a hitelintézetet azzal, hogy bevezette benne a pénzügyi helyreállítási eljárást. Azonban sem ez, sem más felügyeleti intézkedések, beleértve a lakosság betétgyűjtésének korlátozását, nem segítettek elkerülni az engedély visszavonását.
Amint azt a Központi Bank nyilatkozata is megjegyzi, az OFK-bank pénzügyi helyreállítására vonatkozó eljárás végrehajtását a DIA bevonásával "gazdaságilag nem célszerűnek" ismerték el a bank szavatoló tőkéjének szinte teljes elvesztése miatt. A mai napig a lyuk ebben a hitelintézetben több mint 17 milliárd rubel. Ezenkívül a szabályozó megjegyezte, hogy a bank "ismételten megsértette a jogszabályok és rendeletek követelményeit a bűnözésből származó bevételek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén".
Vizsgálata során az ICR megállapította, hogy „2013–2016-ban Nikolai Gordejev, az OFK-Bank igazgatótanácsának jelentős tranzakcióhoz való hozzájárulása nélküli személycsoport tagjaként, 115 fedezetlen hitelt bocsátott ki szinte 14,2 milliárd rubel. vállalatok, amelyeket az egyik legnagyobb alkoholtartalmú forgalmazó - a Status Group LLC - irányít. Különösen az Invest Factor LLC, az Atlas LLC, a Neo Finance LLC, a Parus LLC és sokan mások kapták ezt a pénzt. A vizsgálat szerint néhányukon fiktivitás jelei voltak, vezetőik az OFK Bank és a Status Group LLC korábbi és jelenlegi alkalmazottai voltak. Ugyanakkor a hitelintézetben kapott pénz nemcsak az alkoholkereskedőkhöz került, hanem kölcsönök formájában közvetlenül a főigazgatóiknak is. Azok viszont, amint az az ügy anyagaiból következik, a kapott pénzt haltermékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó vállalatokba (LLC Rosryba, LLC Rybstandart, LLC RST és mások) fektették be, amelyek szintén az OFK- Bank ...
Ne feledje, hogy a halüzlettel ellentétben az alkoholos üzlet több milliárd dolláros hitel megszerzése után bezárt: 2018 februárjában a Status Groups saját csődje iránti kérelmet nyújtott be.
Az ICR szerint Gordejev úr és azonosítatlan személyek tevékenysége vezetett "a bank nehéz pénzügyi helyzetéhez", és ennek következtében tevékenységének megszüntetéséhez.
Nyikolaj Jegorov képviselői tegnap megerősítették a Kommerszantnak az utóbbi bűnüldöző szervekhez intézett fellebbezésének tényét, hozzátéve, hogy ő kezdeményezte a belső ellenőrzést, amelynek során kiderültek a visszaélések. Nyikolaj Gordejev védelme, aki házi őrizetben volt a Baszmánnai Kerületi Bíróságon, nem kommentálta a helyzetet. Ugyanakkor lehetséges, hogy más epizódok is megjelenhetnek az ügyben. A választottbíróság most mérlegeli a Szentpétervári Építőbizottság keresetét mintegy 5 milliárd rubel behajtására. az OFK-Bankkal a St. Petersburg Arena stadion befejezésére kiadott bankgaranciákról. Ezenkívül 2 milliárd rubelt fagyasztottak a bankban. , amelyet Szevasztopol kormánya előlegként átutalt a vállalkozó számlájára a kezelő létesítmények építésére.
