سيوافق أي شخص على أن الرحلة في الخارج تتطلب المال، وأحيانا كبيرة. وهذا، بالطبع، لا يشتري تذاكر مقدما واحجز فندقا. كل هذا يمكن القيام به دون مغادرة حدود روسيا. لكن لا أحد يذهب إلى المنتجع دون نقود. ومن هنا هناك مسألة طبيعية لجميع السياح: كم يمكنك حمل المال عبر الحدود؟ بعد كل شيء، هناك حالات عندما رفض شخص أن يجتاز الطوق أو فرض عقوبة بالنسبة له للحد التجاوزي. بالإضافة إلى ذلك، يبدأ العام الجديد، الذي يجلب في كثير من الأحيان مع تغير نفسه في التشريعات.
هل تخطط لقضاء عطلة أو رحلة عمل، من الأفضل حل هذه الأسئلة مسبقا. لاستيراد وتصدير الأموال دون أي مشاكل، تحتاج إلى تتبع قواعد الجمارك في البلاد. إنهم ينظمون قواعد نقل أي عملة (أجنبي ووطنيا) داخل وخارج الاتحاد الروسي. بالمناسبة، فإن الأسباب التي يذهب الشخص في مكان ما غير مهم للغاية، فقط حالته تلعب دورا، على سبيل المثال، شخص مادي أو اعتباري.
لذلك، أول شيء تحتاج إلى معرفته السياح هو مقدار الأموال التي يمكن أن تؤخذ معك في الرحلة حتى لا تدخل في التفاصيل الدقيقة القانونية ولا تخسر الأموال مع المستندات. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يمكنك استخدام البطاقات في الخارج، ولكن يجب أن تكون عملة. ضع في اعتبارك أيضا أن التحويلات غير النقدية في بلدان أخرى غالبا ما تخضع للكتابة من قبل اللجنة النقدية. إن أسهل الخيار هو تغيير الأموال إلى العملة اللازمة في روسيا ومعهم يذهبون بالفعل إلى المطار.
نقطة البداية في عام 2017 هي المبلغ في 10 آلاف دولاروهو مناسب لكل من الصادرات من روسيا وللاستيراد. لا يتطلب هذا المبلغ أي وثائق أو تصريحات إضافية. الإعلان ممكن فقط في حالة واحدة - إذا كان الشخص لسبب ما يريد قضاء هذا الإجراء لبعض الأسباب.
ولكن هنا تحتاج إلى تذكر مثل هذه الدقيقة:
يمكننا استخدام القواعد التي تصرفها ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في البلد الذي ستعلم فيه أثناء التحضير لقضاء إجازة أو رحلة عمل.
عندما تعرف كم من المال يمكن نقله عبر حدود روسيا دون إعلان، فمن الأسهل التخطيط لرحلة. لكنه يحدث ذلك وفقا للحسابات الأولية، سيتعين عليك اتخاذ المزيد. وماذا تفعل في هذه الحالة؟
إذا كنت ستحمل مبالغ كبيرة، فينبغي لاحظت اللوائح الجمركية للبلد بوضوح. لديهم عناصر تنظموا حالات مماثلة. هناك مثل هذه الأحكام هنا:
ينص الإذن من البنك على مدى تتيح لك المؤسسة الحصول على المال معي. في الواقع، فإن إجراء الشهادة بسيط، لكن الموظفين سيعتني بهم كل من الدخل البشري، وموقفه، والعمل، وجميع هذه البيانات.
ليس كل شخص يفهم عموما ما هو الإعلان، ولكن ما زالت نقطة مهمة للغاية عندما يتم جدولة تاريخ الرحلة، وقد يتجاوز المبلغ بالضبط المعايير الثابتة. لا يمكنك فقط الحصول على إذن من البنك المركزي، ولكن أيضا لملء الإعلان. عبور الحدود، من الضروري إجراء المعلومات التالية:
من الضروري أن ندرك أن انتقال الأموال بمبلغ أكثر من 10 آلاف دولار، فإن إخفاءهم من السلطات الجمركية هو انتهاك خطير. جهل القواعد لا يعفي من المسؤولية. لذلك، تحقق على الفور جميع الحسابات والعقوبات. يتم النظر في الأموال المرئية بشكل غير قانوني تهريب.
عقوبة تهريب المنتجات، اعتمادا على المبالغ والظروف، مثل:
تعتمد العقوبات والعقوبات الأخرى ليس فقط من المبالغ، ولكن أيضا من الشخص الذي يحاول قيادة التهريب. غالبا ما يلز الأشخاص الذين ليس لديهم قناعات ومشاكل في القانون انتهاكا للجهل إلى الحد من دفع غرامة. بالنسبة للكيانات القانونية، سيكون القانون أكثر خطورة. إذا كان المبلغ المنقول أكثر من 50 ألف دولار، ثم يصبح العقوبة أكثر صرامة:
يعتمد نفس مقياس العقوبة من أجل مؤامرة العديد من الأشخاص من أجل نقل التهريب. كملخص، يمكن القول أن القواعد الجمركية لم تتغير مقارنة بالسنوات الماضية. الشيء الرئيسي هو أن يلخص دائما أموالك، بالذهاب إلى الخارج. لذلك، تخطط عطلة، رعاية المستندات والإعلان، حتى لا تفسد عطلتك. بالمناسبة، في ملء الإعلان نفسه لا يوجد شيء معقد، يستغرق الإجراء القليل جدا من الوقت، والحد الأدنى من المرجع هنا.
الذهاب إلى السفر الجوي الذي تحتاج إلى معرفة مقدار الأموال التي يمكن نقلها على متن الطائرة دون إعلان. يمكن أن يجلب جهل القيود مشاكل ولا يتم إطلاق سراحه من المسؤولية.
عند نقل الأموال، يجب أن يكون الراكب:
سيساعد ذلك في تجنب المتاعب والحد بشكل كبير من المشكلات المرهقة، وعادة ما يرافق الرحلات الجوية.
في مثل هذه الحالات، فإن الظروف مخلصة، وحدود نقل النقد غير موجود. يمكن للركاب حمل أي مبلغ دون خوف من العقوبات. ومع ذلك، فإن المال ينتمي إلى مواضيع قيمة بشكل خاص غير الموصى به للأمتعة. لذلك، فإن التقييد الوحيد يصبح الكتلة الشديدة من صنع يدوي. عادة ما يكون 10 كيلوغرامات في الفصل الاقتصادي و 15 مع رحلة فئة أعمال.
قد تختلف الظروف اعتمادا على الناقل، وتحديد كل شيء مقدما في موظفي الطيران. إذا كنت بحاجة إلى حمل قدر كبير من النقد، فقم بتغييرها إلى الحد الأقصى للفواتير الكبيرة. لذلك فإن وزن حقيبة اليد سوف ينخفض \u200b\u200bوليس لديه لدفع إضافي للميزة.
كل شيء أكثر تعقيدا بكثير عند الطيران خارج البلاد، حيث يكون الإطار أكثر صرامة. وفقا لقانون الاتحاد الروسي للأفراد، ينبغي أن يكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن نقله عبر الحدود ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي. لا ينطبق هذا المعدل ليس فقط على الرحلات الجوية فقط، فهي ذات صلة لجميع أنواع النقل التي تعبر الحدود.
نظرا لأن التقييد ينطبق على النقد لكل شخص، فيمكن تدميره من خلال السفر مع الأسرة أو في الشركة. ثم يزيد الحد بما يتناسب مع عدد الشخص في المجموعة. الطريقة الأخرى المتوفرة هي وضع المبلغ الرئيسي لحساب البطاقة المصرفية. لا تندرج الأموال الإلكترونية وفقا للقواعد ولا تهم الخدمة الجمركية. قبل ذلك، تعرف على إمكانية صرف النسب والبنك لإزالة الأموال في مكان الوصول.
قد تختلف قواعد استيراد العملات / الاستهلاك في بلدان مختلفة بشكل كبير. من أجل عدم مواجهة صعوبات غير متوقعة، تحتاج إلى معرفة مقدما كم من المال يمكنك أن تأخذ طائرة في بلد الإقامة.
بعض الحدود التمثيلية:
لا تستخدم القيود في الرحلات الجوية العابر عندما لا يترك الراكب المنطقة المعقمة ولا يعبر الحدود رسميا. داخل الاتحاد الجمركي، يمكن مواطني الاتحاد الروسي وغيرهم من البلدان المشاركة نقل أي قدر من المال.
عشرة آلاف دولار مبلغ مشروط، يتم ترجمة أي عملة في الدورة الحالية للبنك المركزي. من بين الأموال المنقولة، قد تكون هناك عملات من مختلف البلدان والطرق والفتحية المصرفية والأوراق المالية. يجعل من الصعب على الحسابات، لكنها لا تلغيها. يمكن أن يؤدي تغيير الدورة إلى خطأ، لذلك عشية المغادرة لإعادة حساب جميع النقود بالمعدل الحالي. حتى بسبب الأهمية التي تتجاوز الحد، سيتعين على الحد من خلال ممر أحمر.
إذا كنت تعرف مقدما أن مقدار النقد يتجاوز الحد الأقصى المحدد - تأكد من معرفة كيفية إعلان الأموال في المطار. للقيام بذلك، احصل على الفراغات من الإعلان الجمركي وملءها في نسختين. من أجل عدم قضاء بعض الوقت في المطار، يمكنك ملء نموذج إلكتروني عبر الإنترنت على موقع دائرة الجمارك الفيدرالية.
في النموذج الذي تحتاجه لتحديد:
بعد ملء النموذج، يتم تعيين التاريخ والتوقيع، ويؤكد الإعلان مفتش الجمارك. من هذه النقطة، يكون المعلن مسؤولا تماما عن دقة البيانات المحددة.
عندما ينقل الأموال قاصرا، يتم توزيع القواعد المحددة للبالغين على ذلك. ومع ذلك، فإن الإعلان مليء بالآباء أو استبدالها، والتي يجب أن تؤكد وضعها في الوثائق. يتم الإشارة إلى نفس المعلومات في النموذج، ولكن بدلا من F. I. O. الطفل يناسب البيانات الشخصية لممثليه.
الذهاب إلى منطقة الهبوط على ممر أخضر، يؤكد الراكب هذا الإجراء عدم وجود أشياء مطلوبة للإعلان. ضع في اعتبارك أن محاولة تجاوز المحظورات سيكتشف بسهولة ماسحة حساسة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمفتش أن يمنع شخصيا أي راكب للتفتيش. في حالة اكتشاف المبالغ والقيم غير المعلن، قد يكون مقياس المسؤولية:
بالنسبة للانتهاكات الخطيرة، من الممكن أن تعاني من المسؤولية الجنائية بنتيجة من 2 إلى 4 سنوات وعقوبة تتجاوز النقود المنقولة من 3 إلى 15 مرة.
يعتمد مصطلح إبرام وحجم العقوبات على شدة الانتهاك. لذا، فإن التهريب في الحجم الرئيسي هو محاولة لتحمل المبلغ أكثر من 20 ألف دولار، بشكل خاص - أكثر من 50 ألف دولار.
بموجب القانون، يمكن لخدمة الجمارك مصادرة الأموال التي تتجاوز القيود. في مثل هذا الموقف، فإن البروتوكول هو بالضرورة. يحدث الإجراء في وجود مفهوم. يجب أن توقيع المستند على جميع المشاركين، بما في ذلك الدخيل. تبقى نسخة واحدة من راكب محتجز، ويتم إرسال الثانية إلى المحكمة.
يمكن استئناف الإجراءات الجمركية إذا تم الانتهاكات في الإجراء. على سبيل المثال، عندما صادرت النقدية في نتائج التفتيش قبل تقاطع راكب ممر أخضر.
إذا نشأت المشاكل خارج روسيا، فتصر على اتصال مع مشغل الجولات السياحية والقنصلية. دون وجودهم، لا توقع أي وثائق.
قد تكون مهتما أيضا
ترتيب الواردات في روسيا من قبل أجانب الأموال والقيم بالعملة الأجنبية، وتصدير هذا الأمر من ذلك هو تشريعات العملة الخاصة لبلادنا. يتم توفير الجمارك مباشرة لإقامة قيود على استيراد وتصدير العملة للمواطنين من دول محددة. هذا، اعتمادا على حالة العلاقات الروسية مع البلدان، التي يستوردها الأجانب أو الأشياء الثمينة في ذلك.
عند مدخل روسيا للأجانب، لا يتم إنشاء أي قيود على نوع العملة المستوردة من قبلها. يمكن أن تكون هذه أسهم وسندات الشركات والشركات الخارجية والشركات الخارجية أو تسجيل الوصول أو العملة الوطنية لتلك الدولة أو مواطن أو أجنبي ملموس. أيضا، العملة الرسمية في البلدان الأجنبية الأخرى والروبل هي الروسية. ولكن فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي المستورد من قبل الأجانب إلى بلدنا من قيم العملة، توجد بعض القيود. عندما يكون ذلك متساويا أو يتجاوز 10،000 دولار أمريكي، تخضع قيم العملة المستوردة، بغض النظر عن أنواعها، للإعلان الجمركي. يتم تقديم هذا الإعلان معهم عند عبور مفتشي الحدود الجمركية الروسية للخدمة الجمركية.
سيكون من المستحسن أن يحظى الأجانب بإبقاء المستندات المناسبة لتأكيد النوع والكمية الإجمالية المستوردة للعملات الأجنبية الروسية والقيم الأخرى المعبر بها فيها. عندما لم تصدر هذه الوثائق في الخارج، يمكن أن تنعكس هذه المعلومات في الإعلان الجمركي الذي يوفره من قبلهم عند مدخل بلدنا. النسخة الثانية التي لا تزال من أجنبي. يجب تخزينها حتى المغادرة من الأراضي الروسية، حتى لا تقضي بعض الوقت في إعادة ملء هذه الوثيقة.
هل يسمح للأجانب بتصدير المزيد من قيم العملة من روسيا أكثر مما أحضوا عليه؟ نعم، سمح، ولكن فقط إذا جاءوا هناك للعمل أو زيارة تجارية. وهذا هو، من المهم، أولا، طبيعة رحلة الأجنبي.
ثانيا، هناك قيود وفي مقدار قيم العملة المصدرة. يمكن للأجنبي دون عوائق إخراج المبلغ الذي تم استيراده، وعلى نفس عشرة آلاف في نفس العملة أو في روبل روسي. على سبيل المثال، تسبب زيارة تجارية، تم حقن أمريكا في روسيا 10 آلاف دولار. العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تأخذ نقدا 20 ألف دولار، أو نفس 10000 دولار زائد 10،000 روبل روسي.
العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولار أمريكي في الإعلان الجمركي المكافئ في تصدير أجنبتيه لا يخضع ل.
في هذه الحالة، قد لا يعلن الشيكات على الطرق إذا كان مبلغها أقل من أو يساوي عشرة آلاف دولار أمريكي. ومع ذلك، تخضع الأسهم والسندات بالعملات الأجنبية لتقديمها إلى الإعلان الجمركي الخروج. بغض النظر عن مقدار الأجنبي الذي لديه لهم، وما هو المبلغ الإجمالي. إذا صادرات أجنبية نقود ليس بالدولار الأمريكي، بل عملة دول أخرى (اليورو أو يوان) أو روبل روسي، ثم يتم إعادة حسابها بالدولار الأمريكي حصريا على المعدل الرسمي للبنك المركزي للاتحاد الروسي. وهذا وفقا للإعلانات الجمركية الحالية في وقت تقديم الأجانب.
وبالتالي، فإن تصدير العملة للأجانب مع روسيا لديه قيود خاصة به.
المقال التالي حول وعلى الميزات.
في عام 2018، فإن القواعد الجمركية والحدود التالية بشأن إزالة النقدية صالحة:
إذا، حتى عام 2012، فإن المواطنين الذين سيخرجون من الاتحاد الروسي أكثر من 10 آلاف دولار من الاتحاد الروسي، مطلوبا للحصول على إذن من البنك المركزي للاتحاد الروسي، اليوم لا توجد مثل هذه القاعدة. يمكنك عبور الحدود مع أي مبلغ في جيبك، والسؤال هو فقط في ملء المستندات.
لتحديد قواعد تصدير العملة من روسيا بشكل صحيح، تحتاج إلى النظر في الفروق الدقيقة التالية:
الغرض منه هو عبور الحدود، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القواعد التي تعمل في بلد الدخول يمكن أن تكون أكثر صرامة من الروسية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، من الممكن استيراد 10 آلاف دولار دون إعلان، وللغة بلغاريا، يقتصر هذا المبلغ على 1000 دولار.
مهم! لا تنطبق حدود النقد المصدرة على المواطنين الذين يتم إرسالهم إلى بيلاروس أو كازاخستان.
إذا لم يتجاوز المواطن معدل التصدير العملة من روسيا، في المطار، فإنه يتطلب الأمر "الممر الأخضر" ولا يقضي وقتا في ملء الوثائق والمحادثات مع موظفي الجمارك.
بالنسبة للمواطنين، مغطاة بحد أكبر، من المقصود "الممر الأحمر". يركض الركاب على طوله ملء الإعلان الجمركي. يمكن أن تؤخذ شكلها في الحامل عند تسجيل الركاب أو الطباعة بشكل مستقل عن موقع الخدمة الجمركية. إذا لم تكن هناك أوراق مالية ضرورية في الرف، فاتصل بممثل خدمة جمركية.
مهم! إن المرور الخاطئ من الممر "الأخضر" بدلا من ضباط الجمارك "الأحمر" قد يعتبرون الرغبة في تجنب الإعلان، مما يستلزم فرض العقوبات.
يتم تقليل المتطلبات العامة لملء الإعلان إلى ما يلي:
يملأ الراكب باستمرار الحقول التالية من أشكال الإعلان:
يتم اعتبار المعلومات المحددة في المستند من قبل شخصيا موقعة من قبل شخص التعبئة، يتم وصفه بالضرورة بحلول تاريخ الإبلاغ.
يتم تحديد الإجراء الكامل لملء المستند على المسؤول على موقع خدمة الجمارك. على الرغم من التعليمات الطويلة، في الممارسة العملية، لا يستغرق ملء النموذج أكثر من خمس دقائق، حيث يذهب النصف إلى البحث عن مقبض حبر جاف. في السابق، بالمناسبة، يوصى بإجراء الانتظار حتى يتم تحرير جهاز الكتابة لضباط الجمارك، وعدم إنفاق الأموال على الشراء في البطاطس ذات العمل في سعر مبالغ فيه.
مهم! لا يملأ الإعلان المسافرون عبر الركاب، لأنهم لا يخضعون للسيطرة على الجمارك.
عندما يمر مواطن من خلال "الممر الأخضر"، يدعي أن فعله ليس له نقدا ويكتشف للمبلغ الذي يتجاوز الحدود الحالية. إذا اتضح بعد ذلك أن هذا ليس هو الحال، فسيتم إدار الراكب المسؤولية الإدارية.
يتم توفير التدابير الدقيقة للمخالفين من قبل الفن. 16.4 القانون الإداري. تقول أن هناك نوعان من المسؤولية:
في كلتا الحالتين، كان في اعتبارنا المشرعون مبلغ تجاوز الحد المسموح به في اللوائح الجمركية البالغة 10 آلاف دولار.
إذا تم الكشف عن أن المواطن كان يحاول إخراج المبلغ دون إعلان في الأحجام الكبيرة بشكل خاص، فإن أفعاله تعتبرها موظفو الجمارك كما تهريب. تنص الجريمة على المسؤولية بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والحد الأقصى للقياس الوقائي هو السجن لمدة خمس سنوات.
إذا وجدت خطأ، فيرجى تحديد جزء النص وانقر فوق CTRL + ENTER..
عند استيراد وتصدير العملة النقدية، سيتعين على الروس تأكيد أصل المال إذا كانت هذه مبالغ كبيرة. يتم تضمين المعيار الجديد في مشروع قانون الجمارك للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وافق عليها الفريق العامل المشترك بين الإدارات بموجب رئيس الاتحاد الروسي. أخبر رئيس القيود التجارية والعملة والتصدير عن الخدمة الجمركية الفيدرالية (FTS) سيرجي شكلييف عن هذا "Gamete الروسي".
مجموع العتبة التي سيتعين على الفردية شرحها لشرح "النسب" من المال بتحديد اللجنة الاقتصادية الأوراسية. تتم مناقشة المبالغ المختلفة، بدءا من 10 آلاف دولار. أذكر أن المواطنين الآن عندما يعبر الحدود ملزمة بالإعلان كتابيا في الجمارك تزيد عن 10 آلاف دولار. في الوقت نفسه، يسمح للمبالغ النقدية غير المحدودة باستيراد واستيرادها، على الأقل حقائب.
سيرجي فلاديميروفيتش، ما هي المبالغ الرئيسية التي تعلن النقد اليوم في عادات الفردية؟
سيرجي Shklyaev: أكثر من مليون من موظفي الجمارك المكافئ بالدولار يرون في كثير من الأحيان.
كان هذا العام سبع حالات تصدير و 51 حالة دخول العملة أكثر من مليون دولار أمريكي. استيراد مرتين وتصدير أكثر من 5 ملايين دولار.
من هو، مليونير الدولار الحديث؟ صورة له؟
سيرجي Shklyaev: ليس كل راكب مع عملة حقيبة هو مالكها. يحدث ذلك، وهو ساعي مستأجر ونقل أموال شخص ما. نحن نسميهم "سعاة نقاشية"، فإنهم في كثير من الأحيان ليس لديهم مصدر دخل دائم، فإنهم لا يعملون في أي مكان. ويرتبط النقل النقدي بغسل الدخل الإجرامي، مع تمويل الإرهاب، مع عمليات التجارة الخارجية غير القانونية. الآن يسبب إنذار خاص.
وما هو RosfinMonitoring، المحاكم؟
سيرجي Shklyaev:ما هي المحاكم إذا كانت شركات البريدية تعلن قانونا عملة شخص آخر، مع ابتسامة تقديم الإعلانات؟! لا يمكننا منع أي شخص، ولا يمكن للمحاكم، لأن الأسباب التي يجب المطالبة بتأكيد شرعية حقيبة الحقيبة مع فواتير في التشريع الآن ليست كذلك.
هذا العام، 51 مرة في روسيا استوردت أكثر من مليون دولار نقدا. وترك مرتين أكثر من 5 ملايين
كيف يمكن للمواطنين تأكيد حيث لديهم أموال من؟
سيرجي Shklyaev:ما يخلطك؟ إذا كنت تبيع شقة قانونا، سيارة، أسهم، تدخل في الميراث، واتخاذ قرض، فسيكون هذا تأكيدا. حركة رأس المال القانوني دائما وثائق.
وفي بلدان أخرى ما هي الخبرة؟
سيرجي Shklyaev:التحكم في رأس المال الشامل في كل مكان. يتحكم الحرس المالي إيطاليا في إيرادات ومصروفات المواطنين، دافعي الضرائب العاديين سنويا تقرير عن الأنشطة المالية - الخصم والائتمان شفافة.
حاول في الخارج لدفع 500 يورو نقدا، سوف تنظر إلى OSOS. قد تسبب حتى الشرطة التي ستطلب من أين تحصل على مبلغ كبير من المال. ليس من المعتاد أن تحمل النقد معك.
ما هي العملات التي غالبا ما تكون مدفوعة فوق الحدود؟
سيرجي Shklyaev: مختلفة ومن دول مختلفة من العالم، ولكنها تسود، بالطبع والدولار واليورو.
العديد من مالكي العقارات الأجنبية لا يريدون تألق أي من المال أو الممتلكات. في روسيا، لا توجد حتى إحصاءات حتى كم من الروس لديهم شقق وفيلات وأرض في الخارج. هل يرغب المواطنون في شرح أين لديهم أموال من؟
سيرجي Shklyaev:بالطبع، هناك أولئك الذين لا يستطيعون شرح أين لديهم أموال من. ولكن معظم لا يوجد شيء للاختباء. أعتقد أن المواطنين العاديين عند عبور الحدود يمكن أن يكونوا قادرين بسهولة على تأكيد الأصل القانوني للنقد الواضح.
ما هي جداول تهريب اليوم؟
سيرجي Shklyaev: في النصف الأول من عام 2015، وفقا للمادة عن التهريب، فتح موظفو الجمارك 49 قضايا جنائية بمبلغ 118 مليون روبل و 1686 حالة جرائم إدارية بمبلغ 181 مليون روبل. ثلاثمائة مليون، إذا مطوية.
وبالنسبة للانتهاكات الإدارية ما يستحق؟
سيرجي Shklyaev: في معظم الأحيان سبب عدم الإعلان عن العملة هو جهل القواعد. على الرغم من وجود مناطق معلومات في جميع نقاط التفتيش، حيث يمكنك التعرف على قواعد الحركة والسلع والعملة. تتوفر هذه المعلومات على موقع FCS في روسيا في القسم "معلومات للأفراد".
يمكن تصدير الدولارات أو اليورو اليوم أو اليورو من بلدنا مع حقائب من حقائب، ولا يوجد لديه الحق في التحقق منها للنظافة
عند استيراد كميات كبيرة من النقد ما هو الخطر على المجتمع؟
سيرجي Shklyaev:يمكن أن تكون هذه أموال من معاملات العملة غير القانونية التي يتم تنفيذها في الخارج. إذا قاموا بتدوير انتباه البنك، يخدم اقتصاد الظل، والاتجار بالمخدرات، والتطرف، وغيرها من المجالات غير القانونية، ثم في روسيا، يمكنهم أيضا العمل غير شريفة.
على أموال البطاقات المصرفية خارج الشك؟
سيرجي Shklyaev: نعم، نظرا لأن العمليات النقدية تحت إشراف البنك المركزي، RosfinMonitoring - الأعضاء التي تنفذ العملة والتحكم المالي. في موادها التحليلية، يدل البنك المركزي ديناميات معاملات العملة المشكوك فيها في المبلغ الإجمالي لتدفق رأس المال.
ما، بشكل عام، نسبة العمليات غير القانونية؟
سيرجي Shklyaev: يمكن أن يكون إبرام رأس المال قانونيين، يرتبط بدور التداول الطبيعي للأموال العالمية وغير القانونية. تدفق نظيف من رأس المال، الذي يحسب من قبل بنك روسيا، يتضمن كلا النوعين ويحتوي على مثل هذه المقالات باعتبارها استثمارات عبر الحدود والقروض والقروض المصرفية والعمليات مع الأوراق المالية، إلخ.
تدفق رأس المال النظيف من روسيا في يناير - سبتمبر 2015، وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي، بلغت 45 مليار دولار. خلال العام الماضي، وفقا لتقديرات البنك المركزي، ترك ما يقرب من 155 مليار دولار البلد. وهذا هو، رفض التدفق الخارجي.
العادات، السيطرة على معاملات العملة، تكشف عن الانتهاء غير المشروع لرأس المال تحت ستار أنشطة التجارة الخارجية. كان حجمها حوالي العاشر من التدفق الكلي لرأس المال في السنوات الأخيرة. وفقا للبنك المركزي، في عام 2014 كان هناك 8.61 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2015 - 93 مليون دولار.
لكن المستوردين يدفعون زيادة الرسوم، واجبات؟
سيرجي Shklyaev: حقيقة الأمر هي أنهم لا يدفعون. معدات عالية التقنية التي لا يتم إنتاجها في روسيا تحررت من الضرائب والواجبات. ليس فقط اتفاقية Delints مع الاستنتاج الجنائي لرأس المال من روسيا، لذلك يتلقى أيضا فوائد من الدولة.
ربما يكون ذلك لأن التشريع المدني لا يزال يسمح للمؤسسة بإدخال معاملة اقتصادية أجنبية بشأن أي شروط، لإنشاء سعر تعسفيا للبضائع باتفاق الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يسمح له بترجمة الأموال على الصفقة. عند محاولة التدخل في العمل يتهم على الفور بإنشاء حواجز إدارية، والتحقق من الصحافة.
في عام 2015، افتتحت FCS من روسيا ونقلها إلى إنتاج السلطات المختصة 137 قضايا جنائية بشأن حقائق الاستنتاج غير المشروع في الخارج. لكن المحاكمة وصلت إلى حالتين أو حالتين. ينهار جميع الآخرين. Deltsi، عندما كلاهما كافية يدها، فقد مددوا ببساطة وقت التسليم للبضائع. هذا الحق لديه أيضا عمل تجاري على أي من المراحل، حتى مع وجود قضية جنائية.
لدينا تشريعات مدنية. لا تتاح الجمرك الفرصة لمواجهة هذه المعاملات في إطار السلطة المخصصة لها من خلال التشريعات الجمركية والعملة. ترى قيادة البلاد حدة المشكلة. المهمة هي إيقاف المخطط الناشئ بسبب التناقضات التشريعية.
قام موظفو الجمارك بتطوير تعديلات على تشريعات العملات من أجل توسيع مبادئ إدارة المخاطر لخدمات التحكم في البلاد.
ما هو الشيء الرئيسي هنا؟
سيرجي Shklyaev:العنصر الرئيسي هو معرفة "في مواجهة" هؤلاء المواطنين الذين يعانون من "شفاف" يجري معاملات عملات مشكوك فيها. هذا يسمح لك باتخاذ القرارات بسرعة حتى في مرحلة التخطيط من قبل خطط شخص غير قانوني لشخص ما.
يمكن أن يكون نظام إدارة المخاطر مفيدا وعند تسجيل الشركات - Orient ما إذا كانت الشركة تحتاج إلى تسجيل على الإطلاق، فقد صادف مؤسسوهم سابقا خطط العملة غير القانونية أو شاركوا في إنشاء شركات ليوم واحد.
ليس هناك مع سلطات الضرائب الآن؟
سيرجي Shklyaev: نتبادل المعلومات حول التصريحات الجمركية. ولكن ليس حول وجوه محددة. الآن نبدأ مثل هذا التبادل لتشكيل. لذلك، تحتاج إلى تعديلات على القوانين وإطار تنظيمي محدث.
بينما يفكر المشرع، فإن تبادل المعلومات يساعدنا. بفضل تفعيل التفاعل مع البنك المركزي، كان من الممكن تقليل الأضرار الناجمة عن مخطط شدة سعر البضائع، والتي قلت بالفعل. أصدر البنك المركزي إشارة إلى جميع البنوك المعتمدة عند تقديم المدفوعات التي تسترشد بها المعلومات الجمركية. نتيجة لذلك، انخفضت العقود ذات السعر المبالغة من البضائع المبالغة في 20 مرة. في العام الماضي كان هناك 170 عقدا في الشهر، وفي هذا - من ستة إلى عشرة.
كان العمل المشترك يمثل تقديرا كبيرا من قبل رئيس بنك بنك روسيا الفيرا نابيوولينا في اجتماع للفريق العامل المشترك بين الإدارات حول مواجهة المعاملات المالية غير القانونية تحت قيادة يوجين شوموف، مساعد رئيس البلد.
ما هي الأقسام التي تعتقد أنها يجب أن تعمل في "الزوج" مع الجمارك على نظام إدارة المخاطر؟
سيرجي Shklyaev: بادئ ذي بدء، Rosfinnadzor و RosfinMonitoring، وزارة الشؤون الداخلية و FSB، وبالطبع البنك المركزي. حتى نتمكن من نقل البيانات بالكامل إلى هذه المنظمات على المشاركين في معاملات العملة في هذه المنظمات، ولدي المعلومات دليلا في المحاكم وتحتاج إلى تعديلات على التشريعات.
أين تقود المال؟
سيرجي فلاديميروفيتش، الذي يتحدث الآن عن تشديد تشريعات العملات من أجل الحد من إخراج الأموال.
سيرجي Shklyaev: خدمة الجمارك نفسها تبدأ مثل هذه المقترحات. إنهم يهدفون إلى مكافحة مخططات الظل من الإخراج من البلاد باستخدام الفجوات في التشريعات.
على سبيل المثال، ترجم الشركة تقدما قدره 300 مليون دولار إلى بنك أجنبي في عقد وهمي، ولم يتم استيراد البضاعة إلى هذا المبلغ. من عام 2009 إلى 2012، وصلت الترجمات لصالح الشركاء الأجانب الذين يستخدمون الإعلانات المزيفة إلى روبل تريليون روبل.
يتم إنشاء شركة ليوم واحد، مما يجعل المدفوعات المقدمة إلى بنك أجنبي ويختفي. المخطط الثاني. يتم شراء رواد الأعمال غير العادوا، على سبيل المثال، التصميم في الخارج، والقيمة الحقيقية التي بلغت مليون يورو، وفي العقد تعلن سعرا من 10 إلى 20 مليون. عند استيراد هذه المعدات، نرى التناقضات الصارخة، لكن لا يحق لها رفض الإفراج. تتداخل تكلفة بعض البضائع أكثر من 26 ألف مرة.
هذه المخططات، لسوء الحظ، تبدو قانونية للغاية وتسمح للأشخاص عديمي الضمير بإخراج الأموال من البلاد، في الواقع تجاوز سيطرة الدولة على عمليات الصرف الأجنبي. إذا تم نقل 9 مليارات روبل في عام 2013، في عام 2014، في عام 2014، وحدات التخزين، وفقا لتقديراتنا، بلغت 207 مليار روبل. نحن نكافح مع هذه المخططات عندما نصنع تعديلات على التشريعات.
وماذا تقترحون؟
سيرجي Shklyaev: اقترحنا إنشاء مسؤولية جنائية عن معاملات التجارة الخارجية الوهمية (التظاهر) بناء على إساءة معاملة الحقوق المدنية.
إذا تلقى FCS of Russia وغيرها من السلطات التنظيمية صلاحيات لاستئناف هذه المعاملات، فمن عند تحديد ذلك، على سبيل المثال، سيكون يحق له سعر عقد مبالغا فيه بشكل جوازي.
ثانيا، كما قلت، فإن موضوع توسيع صلاحيات الهيئات المسيطرة للتحقق من مشروعية أصل الأموال المترجمة في الخارج من قبل الأفراد مناقشة.
بمشاركة FCS في روسيا، فإن اتفاق بشأن تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأوراسي حول حركة النقد من قبل الأموال المادية من خلال الحدود الخارجية يستعد. سيسمح لك ذلك برؤية الصورة الكاملة لحركة العملة النقدية من خلال الحدود الخارجية بأكملها في EAEU، وليس فقط من خلال مؤامرة الروسية.
