Kdor se bo strinjal, da potovanje v tujino zahteva denar, včasih pa tudi veliko. In seveda ne gre za nakup vstopnic vnaprej in rezervacijo hotela. Vse to je mogoče storiti, ne da bi zapustili Rusijo. Toda nihče ne gre v letovišče brez denarja. In od tod se za vse turiste poraja naravno vprašanje: koliko denarja lahko nosite čez mejo? Navsezadnje obstajajo primeri, ko je bil osebi zavrnjen prehod kordona ali pa so mu zaradi prekoračitve omejitve izrekli globo. Poleg tega se začne novo leto, ki s seboj pogosto prinaša spremembe zakonodaje.
Pri načrtovanju počitnic ali službenega potovanja je bolje, da takšna vprašanja rešite vnaprej. Če želite brez težav uvažati in izvažati sredstva, je treba slediti carinskim pravilom države. Urejajo pravila za prevoz katere koli valute (tako tuje kot domače) znotraj in zunaj Ruske federacije. Mimogrede, razlogi, zakaj nekdo gre nekam, sploh niso pomembni, vlogo igra le njegov status, na primer ta oseba ali pravna oseba.
Torej, prva stvar, ki jo mora turist vedeti, je, koliko denarja lahko dejansko vzamete s seboj na potovanje, da ne bi šli v pravne zaplete in ne izgubili denarja z dokumenti. Upoštevati je treba, da lahko kartice uporabljate v tujini, vendar morajo biti v tuji valuti. Upoštevajte tudi, da je za brezgotovinske nakazila v drugih državah pogosto potrebna gotovinska provizija. Najlažja možnost je, da v Rusiji denar zamenjate v zahtevano valuto in se z njo odpravite na letališče.
Izhodišče za leto 2017 je znesek 10 tisoč dolarjev in je pomemben tako za izvoz iz Rusije kot za uvoz. Ta znesek ne zahteva dodatnih dokumentov, izvlečkov, izjav. Izjava je možna le v enem primeru - če oseba iz nekega razloga želi sam izvesti ta postopek.
Toda tukaj se morate spomniti takšnih odtenkov:
Med pripravami na dopust ali poslovno potovanje bo koristno ugotoviti pravila, ki ne veljajo le v Rusiji, ampak tudi v državi, kamor se odpravljate.
Ko veste, koliko denarja lahko nosite čez rusko mejo brez deklaracije, je lažje načrtovati potovanje. A zgodi se tudi, da boste morali po predhodnih izračunih s seboj vzeti več. In kaj storiti v tem primeru?
Če boste prevažali velike količine, morate strogo upoštevati carinska pravila države. Imajo klavzule, ki urejajo take situacije. Tukaj veljajo naslednje določbe:
Dovoljenje banke označuje, koliko denarja institucija dovoljuje osebi pri sebi. Dejansko je postopek za pridobitev certifikata preprost, vendar bodo zaposleni upoštevali dohodek osebe, njen položaj, delo in vse te podatke.
Na splošno vsi ne razumejo, kaj je deklaracija, vendar je kljub temu zelo pomemben trenutek, ko je določen datum potovanja in znesek očitno presega ustaljene norme. Ne samo, da morate vzeti dovoljenje centralne banke, ampak tudi izpolniti izjavo. Če prečkate mejo, morate vanj vnesti naslednje podatke:
Zavedati se je treba, da je prevoz denarja v višini več kot 10 tisoč dolarjev in skrivanje pred carinskimi organi resna kršitev. Neznanje pravil ne odvezuje odgovornosti. Zato takoj preverite vse račune in kazni. Upoštevajo se nezakonito tihotapljena sredstva tihotapljenje.
Kazni za tihotapljenje tihotapljenih sredstev, odvisno od zneska in okoliščin, so naslednje:
Globe in druge kazni niso odvisne le od zneska, ampak tudi od tega, kdo poskuša tihotapiti tihotapljenje. Ljudje brez kazenske evidence in težav z zakonom, ki pogosto storijo kršitev iz neznanja, se lahko omejijo na plačilo globe. Za pravne osebe bo zakon resnejši. Če bi bil prevoženi znesek več kot 50 tisoč dolarjev, potem postanejo kazni strožje:
Enaka kazen se izreče za zaroto več oseb za prevoz tihotapljenja. Kot povzetek lahko rečemo, da se carinska pravila v primerjavi s prejšnjimi leti niso bistveno spremenila. Glavna stvar je, da med potovanjem v tujino vedno seštejete denar. Zato pri načrtovanju počitnic poskrbite za dokumente in izjave, da si ne pokvarite počitnic. Mimogrede, pri izpolnjevanju same deklaracije ni nič težkega, postopek traja zelo malo časa, nabor potrdil pa je tukaj minimalen.
Ko se odpravljate na letalsko potovanje, morate ugotoviti, koliko denarja lahko nosite na letalu brez prijave. Neznanje omejitev lahko povzroči težave in poleg tega ne odvezuje odgovornosti.
Pri prevozu denarja mora potnik:
Tako se boste izognili težavam in znatno zmanjšali obremenjujoče težave, ki običajno spremljajo let.
V takih primerih so pogoji zvesti, za prevoz gotovine ni omejitev. Potnik lahko nosi kakršen koli znesek brez strahu pred sankcijami. Denar pa spada med posebej dragocene predmete, ki jih ni priporočljivo prijaviti kot prtljago. Zato je edina omejitev največja teža ročne prtljage. Običajno je to 10 kilogramov v ekonomskem razredu in 15 kilogramov pri letenju v poslovnem razredu.
Pogoji se lahko razlikujejo glede na prevoznika, vnaprej se posvetujte z osebjem letalske družbe. Če morate prenašati veliko denarja, ga zamenjajte za največje možne račune. To bo zmanjšalo težo ročne prtljage in vam za prekomerno telesno težo ni treba dodatno plačati.
Pri letenju izven države, kjer so omejitve strožje, je vse veliko bolj zapleteno. To pravilo ne velja le za letalske prevoze, temveč za vse vrste prevoza, ki prečkajo mejo.
Ker se omejitev nanaša na gotovino na osebo, jo je mogoče zaobiti s potovanjem z družino ali s podjetjem. Nato se meja poveča sorazmerno s številom ljudi v skupini. Drug način je, da znesek glavnice položite na račun bančne kartice. Elektronski denar ne spada pod pravila in ne zanima carinske službe. Pred tem se pozanimajte o možnosti unovčenja in bančnih obresti za dvig denarja na kraju prihoda.
Pravila za uvoz / izvoz valute v različnih državah se lahko bistveno razlikujejo. Da se ne bi soočili z nepričakovanimi težavami, je treba vnaprej vedeti, koliko denarja je mogoče vzeti na letalo v državi gostiteljici.
Nekatere trenutne omejitve:
Omejitve ne veljajo za tranzitne lete, če potnik ne zapusti sterilnega območja in formalno ne prestopi meje. V okviru carinske unije lahko državljani Ruske federacije in drugih držav članic prevažajo poljubno količino gotovine.
Deset tisoč dolarjev je pogojen znesek, vsaka valuta se pretvori po trenutnem tečaju Centralne banke. Med prepeljanim denarjem so lahko valute različnih držav, potovalni in bančni čeki, vrednostni papirji. To otežuje izračune, vendar jih ne izniči. Sprememba tečaja lahko povzroči napako, zato na predvečer odhoda preračunajte vso gotovino po trenutnem tečaju. Tudi zaradi rahlega preseganja omejitve boste morali iti skozi rdeči hodnik.
Če vnaprej veste, da znesek gotovine presega določeno mejo, se vsekakor pozanimajte, kako prijaviti denar na letališču. Če želite to narediti, morate dobiti obrazce carinske deklaracije in jo izpolniti v dveh izvodih. Da ne izgubljate časa na letališču, lahko na spletnem mestu Zvezne carinske službe izpolnite elektronski obrazec na spletu.
V obrazcu morate navesti:
Po izpolnitvi obrazca se vpiše datum in podpis, deklaracijo pa potrdi carinski inšpektor. Od tega trenutka je deklarant v celoti odgovoren za točnost navedenih podatkov.
Ko mladoletnik nosi denar, zanj veljajo pravila za odrasle. Izjavo pa izpolnijo starši ali njihovi nadomestki, ki morajo svoj status potrditi z dokumenti. Obrazec vsebuje enake podatke, vendar se namesto polnega imena otroka vnesejo osebni podatki njegovih zastopnikov.
Na poti na območje vkrcanja po zelenem hodniku potnik s tem dejanjem potrdi odsotnost predmetov, potrebnih za prijavo. Upoštevajte, da bo zelo občutljiv optični bralnik zlahka odkril poskus prehoda omejitev. Poleg tega lahko inšpektor osebno ustavi vsakega potnika na pregled. V primeru razkritja neprijavljenih zneskov in vrednosti je lahko mera odgovornosti:
Za hujše kršitve lahko nastane kazenska odgovornost z zaporno kaznijo od 2 do 4 let in denarno kaznijo, ki presega odneseni denar, od 3 do 15 -krat.
Trajanje zapora in višina kazni sta odvisna od resnosti kršitve. Tako je tihotapstvo v velikem obsegu poskus tihotapljenja več kot 20.000 USD, v posebej velikem obsegu-več kot 50.000 USD.
Po zakonu lahko carina zaseže sredstva, ki presegajo omejitve. V tem primeru je treba sestaviti protokol. Postopek poteka v prisotnosti prič. Dokument morajo podpisati vsi udeleženci, vključno s kršiteljem. En izvod ostane pri pridržanem potniku, drugi pa se pošlje sodišču v obravnavo.
Na dejanja carinikov se je mogoče pritožiti, če je prišlo do kršitev v postopku. Na primer, ko je bila na podlagi rezultatov iskanja zasežena gotovina, preden je potnik prečkal zeleni hodnik.
Če se težave pojavijo zunaj Rusije, vztrajajte, da se obrnete na organizatorja potovanj in na konzulat. Ne podpisujte nobenih dokumentov brez njihove prisotnosti.
Morda vas tudi zanima
Postopek uvoza denarja in dragocenosti v tuji valuti v Rusijo s strani tujcev in izvoza le -tega iz njega določa posebna valutna zakonodaja naše države. Carinski organi so imeli neposredno pravico določiti omejitve pri uvozu in izvozu valute za državljane določenih držav. To je odvisno od stanja odnosov Rusije z državami, katerih državljani so tujci, ki uvažajo ali izvažajo valuto in vrednosti v njej.
Ko tujci vstopijo v Rusijo, ni omejitev glede vrste valutnih vrednosti, ki jih uvažajo. To so lahko delnice in obveznice tujih, ruskih podjetij in podjetij, potovalni čeki, nacionalna valuta države, katere državljan ali subjekt je določen tujec. Tudi valuta drugih tujih držav in ruski rublji. Toda glede skupnega zneska deviznih vrednosti, ki jih tujci uvažajo v našo državo, obstajajo določene omejitve. Kadar je vrednost enaka ali večja od 10.000 USD, se uvožene vrednosti valute, ne glede na njihovo vrsto, carinijo. To deklaracijo predložijo carinskim inšpektorjem pri prehodu ruske carinske meje.
Zelo priporočljivo bi bilo, da bi takšni tujci imeli pri sebi ustrezne dokumente, da bi potrdili vrsto in skupni znesek tuje valute, uvožene v Rusijo, ter druge vrednosti, izražene v njej. Kadar takšni dokumenti niso bili izdani v tujini, se ti podatki lahko odražajo v carinski deklaraciji, ki so jo dali ob vstopu v našo državo. Druga kopija ostane pri tujcu. Shraniti ga je treba do zapustitve ruskega ozemlja, da ne izgubljate časa pri ponovnem izpolnjevanju tega dokumenta.
Ali lahko tujci iz Rusije izvažajo več valutnih vrednosti, kot so jih uvozili vanj? Da, dovoljeno je, vendar le, če so prišli tja v službo ali na poslovni obisk. To pomeni, da je najprej pomembna narava potovanja tujca.
Drugič, obstajajo omejitve glede vrednosti izvoženih valut. Tujec lahko svobodno izvozi znesek, ki ga je uvažal, poleg tega pa še deset tisoč v isti valuti ali v ruskih rubljih. Na primer, na poslovnem obisku je neki Američan v Rusijo prinesel 10.000 dolarjev. Ko se vrne v Združene države, lahko v gotovini dvigne 20.000 USD ali enakih 10.000 USD plus 10.000 ruskih rubljev.
Tuja valuta v znesku, ki ne presega treh tisoč ameriških dolarjev v protivrednosti, ni predmet carinske deklaracije, če jo izvozijo tujci.
Hkrati ne smejo prijaviti potovalnih čekov, če je njihov znesek manjši ali enak deset tisoč ameriških dolarjev. Delnice in obveznice v tuji valuti pa se lahko vnesejo v izstopno carinsko deklaracijo. Ne glede na to, koliko jih ima tujec, in za kakšen skupni znesek. Če tujec v gotovini ne vzame ameriških dolarjev, ampak valute drugih držav (evre, juane) ali ruske rublje, se to pretvori v USD izključno po uradnem tečaju Centralne banke Ruske federacije. In to je v skladu z izstopnimi carinskimi deklaracijami, ki so veljale v času vložitve s strani tujcev.
Tako ima izvoz valute za tujce iz Rusije svoje omejitve.
Naslednji članek govori o funkcijah in o njih.
V letu 2018 veljajo naslednja carinska pravila in omejitve za izvoz sredstev:
Do leta 2012 so morali državljani, ki so nameravali izvoziti več kot 10 tisoč USD iz Ruske federacije, pridobiti dovoljenje Centralne banke Ruske federacije, danes tega pravila ni. Mejo lahko prestopite s poljubnim zneskom v žepu, vprašanje je le izpolnjevanje dokumentov.
Če želite pravilno določiti norme za izvoz valute iz Rusije, morate upoštevati naslednje nianse:
Pri prehodu meje morate upoštevati, da so veljavna pravila v državi vstopa lahko strožja od ruskih. V Združene države lahko na primer uvozite 10.000 dolarjev brez prijave, za Bolgarijo pa je ta znesek omejen na 1.000 dolarjev.
Pomembno! Omejitve izvoza gotovine ne veljajo za državljane, ki potujejo v Belorusijo ali Kazahstan.
Če državljan ni presegel norm za izvoz valute iz Rusije, gre na letališču po "zelenem koridorju" in ne izgublja časa pri izpolnjevanju dokumentov in pogovoru s cariniki.
Za državljane, ki nosijo gotovino, ki presega omejitev, obstaja "rdeči hodnik". Potniki, ki potujejo z njim, morajo izpolniti carinsko deklaracijo. Obrazec lahko vzamete na okencu na kontrolni točki za potnike ali natisnete neodvisno od spletne strani carinske službe. Če na okencu ni potrebnih dokumentov, se za pomoč obrnite na svojega carinskega predstavnika.
Pomembno! Napačen prehod po "zelenem" koridorju namesto po "rdečem" lahko cariniki obravnavajo kot željo, da bi se izognili deklaraciji, kar bo povzročilo nalaganje kazni.
Splošne zahteve za izpolnjevanje deklaracije so naslednje:
Potnik zaporedno izpolni naslednja polja obrazca za prijavo:
Podatki, navedeni v dokumentu, so potrjeni z lastnoročnim podpisom osebe, ki jih je izpolnila, predpisan mora biti datum predložitve podatkov.
Celoten postopek izpolnjevanja dokumenta je določen na uradni spletni strani carinske službe. Kljub dolgim navodilom v praksi izpolnjevanje obrazca ne traja več kot pet minut, od tega polovica za iskanje kemičnega svinčnika. Mimogrede, slednje je priporočljivo imeti s seboj, da ne boste čakali, da naprava za pisanje carinikov postane brezplačna, in da ne boste brezcarinsko porabili denarja za nakup po previsoki ceni.
Pomembno! Deklaracije ne izpolnijo tranzitni potniki, ker ne gredo skozi carinski nadzor.
Ko občan hodi po "zelenem hodniku", s svojim dejanjem trdi, da nima gotovine in preveri znesek, ki presega trenutne meje. Če se kasneje izkaže, da temu ni tako, bo potnik kaznovan z upravno odgovornostjo.
Kazni za kršitelje določa čl. 16.4 Upravnega zakonika Ruske federacije. Piše, da obstajata dve vrsti odgovornosti:
V obeh primerih zakonodajalci pomenijo znesek preseganja meje, določene v carinskih pravilih, 10 tisoč dolarjev.
Če se odkrije, da je državljan poskušal dvigniti znesek v še posebej velikem obsegu, ne da bi prijavil, cariniki njegova dejanja štejejo za tihotapljenje. Za kaznivo dejanje je odgovornost predvidena v Kazenskem zakoniku Ruske federacije, najvišji zadrževalni ukrep je zapor za pet let.
Če najdete napako, izberite del besedila in pritisnite Ctrl + Enter.
Pri uvozu in izvozu valute v gotovini bodo morali Rusi potrditi izvor denarja, če gre za velik znesek. Nova norma je vključena v osnutek carinskega zakonika Evrazijske gospodarske unije.
To je odobrila medresorska delovna skupina pri predsedniku Ruske federacije. O tem je Rossijski Gazeti povedal vodja oddelka za trgovinske omejitve, valutni in izvozni nadzor Zvezne carinske službe (FCS) Sergej Škljajev.
Mejno vrednost, s katero bodo morali posamezniki pojasnjevati "rodovnik" denarja, bo določila Evrazijska gospodarska komisija. Zneski, o katerih se razpravlja, so različni, od 10 tisoč dolarjev. Spomnimo, da morajo državljani ob prehodu meje pisno na carini prijaviti znesek, ki presega 10 tisoč dolarjev. Hkrati je dovoljen izvoz in uvoz neomejenih količin gotovine, tudi v kovčkih.
Sergej Vladimirovič, kakšne velike količine denarja danes posameznik prijavi na carini?
Sergej Škljajev: Cariniki pogosto vidijo več kot milijon dolarjev.
Letos je bilo sedem primerov izvoza in 51 primerov uvoza tuje valute nad milijon ameriških dolarjev. Več kot 5 milijonov dolarjev je bilo uvoženih in izvoženih dvakrat.
Kdo je on, sodobni dolarjev milijonar? Njegov portret?
Sergej Škljajev: Nima ga vsak potnik s kovčkom valute. Zgodi se, da je najeti kurir in nosi nečiji denar. Imenujemo jih »gotovinski kurirji«, sami pogosto nimajo stalnega vira dohodka, ne delajo nikjer. Prevoz gotovine je povezan s pranjem premoženjske koristi, financiranjem terorizma, z nezakonitimi zunanjetrgovinskimi posli. Zdaj to povzroča posebno zaskrbljenost.
Kaj pa Rosfinmonitoring in sodišča?
Sergej Škljajev: Kakšna sodišča, če kurirji zakonito prijavljajo tujo valuto in z nasmehom predstavljajo deklaracije?! Nikogar ne moremo ovirati in sodišča ne morejo, saj v zakonodaji zdaj ni razlogov, da bi zahtevali potrditev zakonitosti kovčka z bankovci.
Letos so 51 -krat v Rusijo uvozili več kot milijon dolarjev gotovine. In dvakrat so vzeli več kot 5 milijonov
Kako bodo državljani potrdili, od kod so dobili denar?
Sergej Škljajev: Kaj vas zmede? Če zakonito prodate stanovanje, avto, delnice, podedujete, vzamete posojilo, bo za to potrditev. Pretok zakonitega kapitala ima vedno dokumente.
In kakšne so izkušnje v drugih državah?
Sergej Škljajev: Obsežen nadzor kapitala je povsod. Finančna straža Italije nadzoruje prihodke in odhodke državljanov, navadni davkoplačevalci letno poročajo o finančnih dejavnostih - breme in kredit sta pregledna.
Poskusite v tujini v tujini plačati 500 evrov gotovine, na vas bodo pogledali poševno. Lahko celo pokličejo policijo, ki vas bo vprašala, od kod vam velika vsota denarja. Gotovine ni običajno nositi s seboj.
Katere valute se najpogosteje prevažajo čez mejo?
Sergej Škljajev: Različne in iz različnih držav sveta, seveda pa prevladujejo dolarji in evri.
Mnogi lastniki tujih nepremičnin ne želijo osvetliti denarja ali premoženja. V Rusiji sploh ni statistike, koliko stanovanj, vil in zemljišč imajo Rusi v tujini. Ali bodo državljani želeli pojasniti, od kod so dobili denar?
Sergej Škljajev: Seveda obstajajo tudi tisti, ki ne znajo pojasniti, od kod jim denar. Večina pa nima kaj skrivati. Mislim, da lahko navadni državljani ob prehodu meje zlahka potrdijo zakonit izvor prepeljane gotovine.
Kakšen je obseg tihotapljenja danes?
Sergej Škljajev: V prvi polovici leta 2015 so carinski uradniki v skladu s členom o tihotapljenju odprli 49 kazenskih zadev v višini 118 milijonov rubljev in 1686 primerov upravnih prekrškov v višini 181 milijonov rubljev. Tristo milijonov, če seštejete.
In kaj stoji za upravnimi kršitvami?
Sergej Škljajev: Najpogostejši razlog za deklariranje valute je nepoznavanje pravil. Čeprav na vseh kontrolnih točkah obstajajo informacijska območja, kjer se lahko seznanite s pravili premikanja blaga in valute. Te informacije so na voljo tudi na spletnem mestu FCS Rusije v razdelku "Informacije za posameznike".
Danes lahko dolarje ali evre iz naše države odnesete v kovčkih in nihče jih nima pravice preverjati glede čistoče.
Kakšna je nevarnost za družbo ob uvozu velikih količin gotovine?
Sergej Škljajev: To so lahko sredstva iz nezakonitih deviznih transakcij, izvedenih v tujini. Če so se tja preselili zunaj bančne pozornosti in služili sivi ekonomiji, trgovini z mamili, ekstremizmu in drugim nezakonitim področjem, potem lahko v Rusiji delujejo tudi nepošteno.
Ali obstaja denar na bančnih karticah izven dvoma?
Sergej Škljajev: Da, ker tam denarne transakcije potekajo pod nadzorom Centralne banke, Rosfinmonitoringa - organov, ki izvajajo valutni in finančni nadzor. Centralna banka v svojem analitičnem gradivu prikazuje dinamiko dvomljivih deviznih transakcij v skupnem obsegu odtokov kapitala.
Kolikšen je skupni delež nezakonitih transakcij?
Sergej Škljajev: Umik kapitala je lahko tako zakonit, ki je povezan z naravnim kroženjem svetovnega denarja, kot nezakonit. Čisti odliv kapitala, ki ga izračuna Banka Rusije, vključuje obe vrsti in vsebuje postavke, kot so čezmejne naložbe, posojila in posojila pri bankah, transakcije z vrednostnimi papirji itd.
Čisti odliv kapitala iz Rusije je v obdobju januar-september 2015 po predhodnih podatkih Centralne banke znašal 45 milijard dolarjev. V zadnjem letu je po ocenah Centralne banke državo zapustilo skoraj 155 milijard dolarjev. To pomeni, da se je odtok zmanjšal.
Carina, ki nadzoruje devizne posle, razkriva nezakonit umik kapitala pod krinko zunanje trgovine. Njegov obseg je v zadnjih letih predstavljal približno desetino celotnega odliva kapitala. Po podatkih Centralne banke je bilo leta 2014 8,61 milijard dolarjev, v prvi polovici leta 2015 - 93 milijonov dolarjev.
Toda ali uvozniki plačujejo višje pristojbine in dajatve?
Sergej Škljajev: Dejstvo je, da ne dobijo plačila. Visokotehnološka oprema, ki se ne proizvaja v Rusiji, je oproščena davkov in dajatev. Ne samo, da se poslovneži ukvarjajo s kriminalnim umikom kapitala iz Rusije, ampak tudi prejemajo koristi od države.
Morda je to zato, ker dosedanja civilna zakonodaja podjetju omogoča, da pod kakršnimi koli pogoji sklene zunanjegospodarski posel in določi poljubno ceno za blago po dogovoru strank. Poleg tega je pri transakciji dovoljeno vnaprejšnje nakazilo denarja. Ko se podjetja poskušajo vmešati, nas podjetje takoj obtoži, da ustvarjamo administrativne ovire, tisk pa se pobere.
Leta 2015 je Zvezna carinska služba Rusije sprožila in na pristojne organe prenesla 137 kazenskih zadev o dejstvih nezakonitega dviga sredstev v tujini. Toda eden ali dva primera sta prišla do sojenja. Vsi drugi so razpadli. Trgovci, ko so jih prijeli za roko, so preprosto podaljšali rok dobave blaga. Podjetje ima to pravico na kateri koli stopnji, tudi v uvedeni kazenski zadevi.
To je naše civilno pravo. Carina ne more nasprotovati takšnim transakcijam v okviru pooblastil, ki so ji dodeljena s carinsko in valutno zakonodajo. Vodstvo države vidi resnost problema. Naloga je bila zatreti sheme, ki izhajajo iz zakonodajnih neskladnosti.
Carinski uradniki so pripravili spremembe devizne zakonodaje, da bi načela obvladovanja tveganj razširili na državne regulativne organe.
Kaj je tukaj glavno?
Sergej Škljajev: Ključni element je poznavanje "na pogled" tistih državljanov, ki so "neprozorni" in izvajajo dvomljive devizne transakcije. To vam omogoča hitro sprejemanje odločitev tudi v fazi načrtovanja nezakonitih shem s strani nekoga.
Sistem za obvladovanje tveganj je lahko koristen tudi pri registraciji podjetij-povedal vam bo, ali je sploh treba registrirati podjetja, katerih ustanovitelji so bili prej ujeti na nezakonitih valutnih shemah ali pa so sodelovali pri ustanovitvi podjetij, ki letijo po noči .
Ali zdaj ni takšne izmenjave z davčnimi organi?
Sergej Škljajev: Izmenjujemo si podatke o carinskih deklaracijah. Ampak ne o določenih posameznikih. Zdaj začenjamo oblikovati takšno izmenjavo. Za to potrebujemo spremembe zakonov, posodobljen regulativni okvir.
Medtem ko zakonodajalec razmišlja, nam je v pomoč izmenjava informacij. Zahvaljujoč intenziviranju interakcije s Centralno banko je bilo mogoče zmanjšati škodo iz sheme previsokih cen blaga, ki sem jo že omenil. Centralna banka je vsem pooblaščenim bankam izdala navodila, naj se ravnajo po carinskih podatkih. Posledično so se pogodbe s predragimi cenami znižale za več kot 20 -krat. Lani je bilo 170 takšnih pogodb na mesec, letos pa od šest do deset.
Skupno delo je visoko ocenila predsednica Banke Rusije Elvira Nabiullina na zasedanju Medresorske delovne skupine za boj proti nezakonitim finančnim transakcijam pod vodstvom pomočnika predsednika države Evgenija Školova.
Katere agencije bi morale po vašem mnenju sodelovati s carino pri sistemu obvladovanja tveganj?
Sergej Škljajev: Najprej Rosfinnadzor in Rosfinmonitoring, Ministrstvo za notranje zadeve in FSB ter seveda Centralna banka. Da bi lahko v celoti prenesli na te organizacije podatke o udeležencih v deviznih transakcijah, informacije pa imajo dokazno moč na sodiščih in so potrebne spremembe zakonodaje.
Kam gre denar?
Sergej Vladimirovič, zdaj se pogovarjajo o poostritvi valutne zakonodaje, da bi omejili umik sredstev.
Sergej Škljajev: Carinska služba sama sproži takšne predloge. Njihov namen je boj proti senčnim shemam za dvig denarja iz države z uporabo vrzeli v zakonodaji.
Na primer, podjetje v skladu z izmišljeno pogodbo nakaže tuji banki 300 milijonov dolarjev vnaprej, vendar za ta znesek ne uvaža blaga v državo. Od leta 2009 do 2012 so prenosi v korist tujih partnerjev, ki uporabljajo lažne izjave, dosegli trilijon rubljev.
Ustvari se podjetje "fly-by-night", ki plačuje akontacije tuji banki in izgine. Druga shema. Brezvestni poslovneži si na primer v tujini kupijo na primer tomograf, katerega dejanski stroški so milijon evrov, cena pa je v pogodbi navedena 10 - 20 milijonov. Pri uvozu takšne opreme opazimo očitna odstopanja, vendar je nimamo pravice zavrniti. Stroški nekaterih dobrin so bili precenjeni več kot 26 tisoč krat.
Te sheme so na žalost videti precej zakonite in brezvestnim osebam omogočajo dvig denarja iz države, pravzaprav mimo državnega nadzora nad deviznimi transakcijami. Če so leta 2013 po takšnih shemah podjetja v tujino nakazala 9 milijard rubljev, potem je leta 2014 po naših ocenah obseg dosegel 207 milijard rubljev. Proti takim shemam se borimo, ko spreminjamo zakonodajo.
In kaj predlagate?
Sergej Škljajev: Predlagali smo določitev kazenske odgovornosti za lažne (lažne) zunanjetrgovinske transakcije, ki temeljijo na zlorabi državljanskih pravic.
Če bodo Zvezna carinska služba Rusije in drugi regulativni organi pooblaščeni za pritožbo proti takšnim transakcijam, bodo imeli na primer pravico, da se obrnejo neposredno na sodišče, na primer, če je pogodba neverjetno precenjena.
Drugič, kot sem že rekel, se razpravlja o temi širitve pooblastil regulativnih organov za preverjanje zakonitosti izvora sredstev, ki so jih posamezniki nakazali v tujino.
S sodelovanjem FCS Rusije se pripravlja sporazum o izmenjavi informacij med državami članicami Evrazijske gospodarske unije o pretoku sredstev posameznikov preko zunanjih meja. Tako boste lahko videli celotno sliko gibanja denarne valute čez celotno zunanjo mejo EAEU in ne le prek njenega ruskega odseka.
