Ruski poslovnež in državnika. Predsednik odbora direktorjev družbe JSC "Eurasian", lastnik banke "Ljudski kredit", nekdanji namestnik ministra za energijo Rusije od junija 2008 do novembra 2010. Dejanski državni svetovalec razreda Ruske federacije III (od leta 2009)
"Biografija"
Izobraževanje
Od leta 1986 do 1988 je bila nujna storitev v oboroženih silah ZSSR. Leta 1993 je diplomiral na Univerzi za prijateljstvo ljudi, ki so poimenovani po Patrice Lumumba v posebnosti "Zakoni", kandidat ekonomskih ved (2003), kandidatki psiholoških ved (2005), diplomirano pravne vede.
Dejavnost
"Novice"
V kazenskem primeru nekdanjega namestnika ministra za energijo Rusije, nekdanjega predsednika Eurasian JSC Stanislav Svetitsky in štirje zaposleni v OJSC javni kredit OJSC "bo obravnaval Moscow Tver Court. Figurti so obtoženi goljufije v višini 7,73 milijarde rubljev, ki so bile storjene z izdajo nepornih posojil, pa tudi prenos sredstev na račun podjetja v stečaju. Stanislav Svetlitsky je zadolžen tudi z nezakonitim pridobivanjem in shranjevanjem orožja. Nobeden od obtožencev ne priznava krivde.
Kot je postalo znano, da "Kommersant, nekdanji namestnik ministra za energijo Ruske federacije, predsednik JSC" Eurasian "Stanislav Svetlitsky, obtožen dveh epizod goljufije za skupno 7,7 milijarde rubljev, kot tudi nezakonito skladiščenje orožja, Ustreza materialov kazenske zadeve pred prenosom na sodišče. Po mnenju preiskovalcev, g. Svetlitsky, skupaj z njegovim podrejenim uporuvnimi sredstvi iz OJSC "javne kreditne banke" (BNA) z izdajo nepornih posojil več kot 30 podjetjem. G. Svetitsky sam meni, da je kazenski primer posledica kolesarskega zasega evroazijskih in nadzorovanih podjetij.
Generalni direktor Razvoj Corporation Sergej Maslov in njegov prvi namestnik Vladimir Karamanov, pridržan na predvečer koča Arkhangelskoe Koča, ki je v bližini Moskve, bo ostal pod aretacijo do 30. novembra. Kot tudi predsednik upravnega odbora banke Ritz banke Khasanov in zaposlenega Banke Elmire Moserudov. Preiskava sumi voditelje razvojne družbe v embalaži več kot milijardo rubljev. Kazenski zadevi je bil uveden v skladu s čl. 160 kazenskega zakonika Ruske federacije - "Dodelitev gotovine". Vsi štirje zaposleni so že stabilni v Rostov-On-Don, saj zadevo sproži glavni direktorat Ministrstva za notranje zadeve v regiji Rostov.
V okviru preiskave v kazenski zadevi na embalaži denarnih vlagateljev javne kreditne banke je Sodišče uvedlo aretacijo lastniku te finančne strukture Stanislava Svetlitskyja v Moskvi regiji in delnice Eurasian JSC je. Poleg že aretiranega Stanislava Svetlitsky, namestnika predsednika "Nacionalnega posojila", Irina Pereverzev, vodja banke Nikolai Molotalkin in Mayan Nyuskova računovodja Nyuskova je prav tako zaključil. Trenutno so obtožencem zadeve obtoženi sklepa iz banke sredstev za več kot 10 milijard rubljev.
Kot je poročal z informiranim virom v strukturah moči v regiji, v petek zvečer, 24. junij, v svoji pisarni v stavbi Rostova Vodokanala, ki je del Eurasian JSC strukture, je bil predsednik te družbe pridržan z Napajalna podpora posebnim silam FSB Stanislav Svetlitsky..
Več obarvanih minibusov je prišlo v našo stavbo, od tam pa je prišlo več ljudi v kostume, ki so jih spremljali ducat borci v uniformi in maskirani hitro prešli v notranjost, "je delal urad. - Zaščita celo ni imela časa za premik. Rečeno je bilo: Nihče ne more poklicati nikjer, nekaj ljudi z avtomatom je ostalo na vhodu, ostalo se je dvignilo gor. Po nekaj časa je Lublitsky prinesel lisice, dal v avto. V več omarah so bile iskanja, nekateri dokumenti, ki so bili zaseženi, po tem, ko so bili prostori zapečateni.
Medtem pa še niso prispele uradne pripombe varnostnih sil.
Stanislav Svetlitsky v letih 1999-2002 je potekal mesto poglavja finančnega oddelka "Rosenergoom", potem sta bila dva leta predsednik JSC "Eurasian", septembra 2004 je postal vodja finančnega in gospodarskega upravljanja, po enem letu - namestnik vodje Rostechnadzorja. V obdobju 2008-2010 je namestnik ministra za energijo Ruske federacije.
Potem se je vrnil v "evrazijsko", v obdobju 2014-2015 je bil direktor Rostovega Vodokanala, je potekal tudi mesto generalnega direktorja "Eurasian", februarja pa je bil lani imenovan za predsednika te družbe, v njegovem Kompetence je v skladu z JSC sama, "razvoj in izvajanje razvojne strategije družbe, vzpostavitev in vzdrževanje konstruktivnega dialoga z državnimi organi na zvezni in regionalni ravni."
["Poslovno četrt", 06/27/2016, "Vodja mesta" Vodokanla "je bil pridržan v Rostov zaposlenih: lani, poslovnež je predstavil v Investicijskem projektu Sochi na področju oskrbe z vodo in kanalizacijo Kmetija" Voda Rostov " Vredno 37 milijard rubljev. Projekt se je že začel izvajati v Rostovu, in njegovo dokončanje je bilo načrtovano za 2023 - K.RU knocker]]]
Kakšne obtožbe so vložene s svlylitsky, ne razkrito. Vendar pa je znano, da je v letu 2012 obtoženca kazenskega primera na "goljufije v posebej velikih velikostih." Kot smo poročali, smo govorili o poskusu kraje dela posojila v višini 14 milijonov dolarjev, ki jih je izdala evrazijska Vnesheconombank in namenjena posodobitvi vodovodnih sistemov v Rostov-On-Don - kot del celovitega programa "Gradbeništvo" in rekonstrukcija objektov za oskrbo z vodo ROSTOV ".
Po podatkih vira se "delo svetlitsky" ukvarja z zveznimi strukturami v Moskvi, zato je bilo tam, bilo je neumno takoj na dan pridržanja.
[RBC, 06/27/2016, "Mediji so poročali o pridržanju predsednika JSC" Eurasian ": pred nekaj leti, je bil Svetlitsky potekal v primeru Zaplede Vnesheconombank Anatoly Ballo.ki je bila obremenjena na poneverbo v višini 14 milijonov dolarjev od posojila, ki ga je izdala evrazijska vlada za nakup 100% osnovnega kapitala Jugvodokanala.
V spletu so zavrnili komentar o aretaciji predsednika JSC "evrazijske" Stanislava Svetlitsky. Nekdanji namestnik predsednika Anatolije Ballo je dejal, da se ni zavedal pridržanja Svetlitskyja. Rekel je, da ga ni srečal že več let in nič ne ve za njegove dejavnosti. Po mnenju rezultata je bila preiskava, da je bila prekinjena zunaj odsotnosti sestave kaznivega dejanja. - Rezanje K.RU]
Alexander Stepanov.
Ker Svetlitsky grozi ječo. Različica
V tiskovni službi podjetja po časovnem svetovanju so na kratko poročali: "Ne komentiramo situacije."
Glede na vir, hkrati iščejo preiskave v Moskvi, na sedežu JSC "evrazijskega". Osebje državnega ministrstva za notranje zadeve je vodil v Moskvi regiji.
Razlogi za pridržanje Svetlitsky se ne sporočajo. Vendar pa obstajata dve različici.
V skladu s prvim (najverjetneje) govorimo o velikem posojilu, ki ga je sprejel ABVK-ECO LLC (Hčerka - Eurasian JSC) za gradnjo v levem delovnem delu ROSTOV v tovarni za zgorevanje Ilov sedimenta.
Projekt je vreden skoraj dveh milijard rubljev, ki se bo izvajal konec leta 2014. Vendar pa je v septembru 2014, v ekskluzivnem razgovoru, je Stanislav Svetlitsky dejal, da je projekt zaprt.
Ustavili smo ga, ker je izvajalec Hager + Elsässer iz Nemčije, na katerega smo pripeljali velike upanje, je šlo v stečaj. Uresnili bomo projekt in iskali druge rešitve za problem, vendar ne načrtujemo graditi nove rastline, "je dejal Stanislav Svetlitsky.
Kakšne roke bodo izvedene "preoblikovanje", generalni direktor OA "Eurasian ni določil, prav tako, da" to je dolg proces. "
Kot vir, poznavanje razmerah, tujega izvajalca, Hager + Elsässer, je bilo povedano, 1 milijardo 390 milijonov rubljev je bilo navedenih kot predplačilo.
Od tega je 45 milijonov rubljev vrnilo v Rostov na evrazijskih projektnih rešitvah LLC. Kasneje je bil obvladan drugi del sredstev, kot pravijo, za ograjo ozemlja, kot tudi za potrkanje pilotov, je Sogovornik povedal.
Strokovnjaki niso izključili, da je bila skupna finančna prevara.
Sredstva, ki jih je vlagatelj poslal v Nemčijo, je bil izposojen. Denar je dodelil Vnesheconombank. In to ni nič manj zanimivo - garant vrnitve posojila je bila dajanje Rostov-On-Don.
Druga različica se nanaša na dolg LLC "ABVK - ECO" Bank "Credit". Denar je bil namenjen izvajanju projekta "Clean Don". Bilo je približno sto milijonov rubljev, ki se nikoli niso vrnili na račune upnika.
Treba je omeniti, da je priimek nekdanjega namestnika ministra za Energy Stanislav Svetlitsky z zavitljivo stalno utripal v kriminalni kronici zadnjih 8 let. Zlasti v kazenskem primeru o poskusu vključevanja 14 milijonov dolarjev.
Glede na preiskavo je omenjeni znesek del posojila (skupni znesek je znašal 75 milijonov dolarjev), ki ga je družba Statebank izdal leta 2008, da bi posodobil sistem oskrbe z vodo v Rostov-On-Don.
Alexey Novikov.
Vir: Donnews.ru, 06/27/2016
Kot na švicarskih računih Stanislava Svetlitsk, zamrznjene več kot 20 milijonov dolarjev
Pred tem so bili znani primeri zamrzovanja ruskih računov. Na primer, v letu 2011, Stanislav Svetlitsky, solastnik Eurasian Holding, ki je zasedla namestnika ministra Ruske federacije od poletja Energija Ruske federacije, pozval k zaslišanju v Splošno tožilstvo v Švici. Do takrat je bilo več kot 20 milijonov dolarjev zamrznjeno na svojih švicarskih računih za dve leti.
Sprva, zamrznitev računov Svetitsky ni bila povezana s svojo osebo, vendar z dejavnostmi dveh njegovih pooblastil - Enrico Maffais in URSA Mafasthans, ki, kot se je izkazalo, je bila vključena v pranje denarja odvisnosti od drog. Vendar pa je natančna švicarska švicarska podrobno preučila dejavnosti offshore podjetij in številnih transakcij, ki so vstopili v tujino in v Rusijo. Svetlitsky, ki ga je povzročilo zaslišanje 5. in 6. maja 2011, je moralo odzvati na številna neprijetna vprašanja. Na primer, zakaj je Holding Eurasian vzel 15 milijonov dolarjev od VnesheconomBank več kot pridobitev Jugvodokanal, in kje je ta denar šla? Ali zakaj v pogodbah, domnevno zagotavljanje prevzema 64 hektarjev Zemlje na New Rigi, se je pojavil režijske stroške za hrano in oblačila turške proizvodnje, to je dokumente, zelo podobne ponaredek. Odgovor g. Svetlitskyja, določenega v protokolu za zaslišanje, od 6. maja, veliko pojasnjuje veliko v posebnosti razmišljanja velikega podjetnika in ex-uradnika: "V odgovor na vaše vprašanje, je zaprosila za namen ugotovanja Če je dejstvo, da so bili računi, ki so bili v banki, zavedali plačil, da bi upravičili plačila Amadon, ki ga je storil Amadon, so ponarejeni dokumenti, odgovorite vam, da da, sem to spoznal.<...> V odgovor na vaše vprašanje, kot je opredeljeno, da bi ugotovili, ali je tak način ukrepanja mogoč v Rusiji, in sicer proizvodnja ponarejenih dokumentov, ki upravičujejo imenovanje plačila, vam lahko povem, da je, včasih se zgodi.<...> To je posledica posebnosti ruskega davčnega sistema. V odgovor na vaše vprašanje lahko rečem, da takšni ukrepi niso vedno zakoniti. "
Vendar pa to zaslišanje v letu 2011 ni dokončalo neprijetnega za g. Svetlitsky, da je treba komunicirati s švicarskimi uslužbenci organi pregona. Vprašanja mu imajo še vedno tožilce. Mimogrede, poslovni "Jugvodokanal" gromly in v Rusiji: Poleg tega, poleg Svetlitsky, je potekalo več več kot znanih osebnosti domačega velikega poslovanja.
Ta transakcija ni bila edina nenavadna epizoda v finančni zgodovini evrazijskega leta 2010-2011. Kot sem izvedel "New Gazeta", je bila prva pozornost, da je narisala samo enega od solastnikov gospodarstva. V pismu, naslovljenem na g. Svetlitsky 11. maja 2011, so opisane neverjetne stvari: Izkazalo se je, da je Bill of Eurasian OJSC št. 0024351 z dne 05.24.2010 za 30 milijonov rubljev, v skladu s Svetlitsky, je bil on, ki je imel prejšnje Računi, z neznanimi okoliščinami, je bilo izgubljeno in morda ugrabljeno, v zvezi s katerimi Eurasian OJSC je pripravil pritožbo na organe kazenskega pregona z zahtevo za pomoč pri iskanju določenega zakona in drugih manjkajočih vrednostnih papirjev.
Kot izhaja iz trenutne korespondence, govorimo o 11 računih v višini 538 milijonov rubljev, ki so bili tehnično okrašeni za transakcije, ki so bile pozneje niso izvedene. Za tiste, ki sami ne predstavljajo, kaj je račun, se spomnimo, da je to deklaracija dolga, okrašena v posebni obliki in v skladu z zahtevami zakonodaje, seveda, pritrjena s pečatom, podpis odgovornih oseb. To se lahko v dejstvih kot denar in vrne ta denar v določenem mandatu tistega, ki bo pokazal račun. Iz tega sledi preprosto zaključek: Bill se lahko uporablja za krajo, nato plačilo za plačilo. Verjetno v našem primeru se je vse zgodilo. Pomembno odtenka: Izginile so bile račune, ki so bile v posamezniku varne od banke "Ljudske kreditne". Med zasliševanjem v švicarski tožilstvu je S. Svetitsky trdil, da je imel 50% delnic te kreditne institucije. V padcu leta 2014 je bilo "kredit ljudi", ki je prikrajšan za licenco in šla v stečaj. Zaradi tega stečaja, Rusije, ki ga je zastopala zavarovalnica depozita, plačala več kot 12,7 milijarde rubljev nadomestila vlagateljem.
Kaj se je zgodilo z enim od izgubljenih računov, ki naj bi ga odkrili SvetLitsky, ni znan, vendar je usoda njegovega "brata" pod št. 0024352 zlahka izsledila v dokumentih. V letu 2012 je bil obtožen plačila določenega družbe Belisk Company Clark Limited, registrirano manj kot mesec dni pred opisanimi dogodki. "Eurasian" prostovoljno delati s 38,1 milijona rubljev ne bi mogel, temveč je bilo prisiljeno, da to stori, saj je pravica o zahtevah imetnika računa priznala Arbitražno sodišče v Moskvi in \u200b\u200bpritožbeni primer. Kaj je to beliško podjetje? Informacije o tem je malo, vendar si zaslužijo pozornost.
Interesi "Clark Trejd Limited" predstavljajo nekoga Roman Chernenko. Iz datoteke primera sledi, da je to odvetniška vodilna dejavnost v ukrajinskem mestu Zaporizhia.
Facebook Search vam omogoča, da prepoznate vsaj en odvetnik Zaporizhia z imenom Roman Chernenko. Res, pred kratkim, je daleč od sodne prakse, saj aktivno sodeluje v sovražnostih kot del 37. bataljona teritorialne obrambe, ki je zdaj del ločene 93. mechbrigade oboroženih sil, ki vodi "odstranjevanje" nerodnega ozemlja. Na splošno je Chernenko eden od "kiborgov" braniti Donetsk Airport..
Po naključju, regija Zaporizhia ni le majhna rojstna hiša Stanislava Svetlitsky, ampak tudi regija, kjer se dejavno razvija podjetje njegovih bližnjih sorodnikov. To, zlasti, gre za kmetijsko podjetje "Petrojihylovskoye", z napadi raider, ki ga ni bil povezan z ne-One škandal v Ukrajini. Dejanski lastnik Petromihaylovsky je STEPLER omejen od Belize. Uvodnik ima zakonske dokumente družbe, vendar je zakonodaja Belize tako liberalna, da nam ne dovoljuje, da z zaupanjem ali zavračajo različico številnih virov, ki jih končni upravičenec in "spenjalnik" in "Cartec" izvaja Svetlitsky . Vendar dokumenti omogočajo, da se prepričajo, da je njegova bratranska svetlana mašava zaupala upravljanje Petrojihylsky, ki je rojena iz Zaporizhia in državljana Ukrajine Gennady Babakhanov, zaupanja vredne osebe in uradnega predstavnika in "spenjalnika", in "kartecian", in enako Čas, sekundarni brat našega bivšega namestnika ministra.
Delo, ki ga novinarjem objektivno ne morejo dokončati, kar zadeva organe pregona. Poleg tega, kljub celotni zgodbi s sankcijami in hlajenjem diplomatskih odnosov, je naloga iskanja "umazanega" ruskega denarja skupna domačim in evropskim strukturam. Še enkrat bom navedel dejstva, ki se trmasto ujemajo v logični verigi:
Stanislav Svetlitsky, kot solastnik in na določeni stopnji, je bil vodja družbe "evrazijke" neposredno povezan s transakcijami za pridobitev Jugvodokanala z vključitvijo izposojenih sredstev Vnesheconombank. Razlika med velikostjo posojila in zneska transakcije, ki predstavlja približno 15 milijonov dolarjev, je pritegnila pozornost organov kazenskega pregona Švice in Rusije.
Vsaj eden od "izgubljenih" računov je bil obtožen plačila podjetja Belisk, katerega uradni zastopnik je državljan Ukrajine, ki živi v Zaporizhiji in vodilni skupni posli z ruskimi sorodniki Svetlitskyja.
Roman Chernenko, ki je predstavljal interese družbe, ki je bil predstavljen, da plača "Wanding" Bill, je aktivni udeleženec na sovražnosti na vzhodu Ukrajine, ki je po svojem prepričanju, vodi proti Rusiji in Putinu.
Časopis bo še naprej spremljal razvoj dogodkov, v upanju, da bodo organi pregona, ki jih bodo lahko zložile v končni sestavljanki. Konec koncev, je treba razumeti, v interesu katerih je denar, ki "levo" iz VEB, kot tudi iz stečaja "Folk posojilo"? ..
Namesto 7,7 milijarde rubljev iz nekdanjega namestnika ministra, ki je našla Mauser
Nekdanji visoki uradnik Stanislav Svetlitsky je obtožen milijarde rubljev iz banke "Ljudski kredit", ki se izda podjetjem pod nadzorom. Prej, Svetlitsky je bil obtožen milijarde dolarjev, ki jih je izdal VEB o posodobitvi oskrbe z vodo v Rostov-On-Don. Ex-uradnik obtožuje naslov "ljudske kredite" Vitaly Yuna, ki je bil aretiran tudi.
V kazenskem primeru posebej velike goljufije, predana skupina oseb o predhodni zaroti in z uporabo uradnega stališča (del 4 čl. 159 kazenskega zakonika Ruske federacije), razen nekdanjega namestnika ministra za energijo Ruska federacija, predsednik Eurasian JSC Stanislav Svetitsk, namestnik direktorja JSC "Eurasian" Dmitry Puzanov, predsednik odbora javnih kreditnih bank OJSC "Irina Pereverzeva, njen namestnik, vodja varnostne službe Nikolai Molotalkan in zaposleni Mayan Nyushkova kreditna institucija. Po mnenju preiskovalcev, v obdobju 2013-2014, so bili obtoženci primera, medtem ko so v Moskvi, so bili dani očitno nepreklicna posojila nadzorovanim podjetjem, ugrabitvami, s tem, sredstva OJSC "javno kreditno banko" OJSC "za skupno 6,61 milijarde rubljev. Preiskava prav tako meni, da voditelji Eurasian SSC, ki izvajajo projekt za izgradnjo gorečega sedimenta v Rostov-On-Don, ugrabljenih 1,12 milijarde rubljev, ki pripadajo javni kreditni banki in OJSC Amb-Bank, prevajanje, so na Računi nemškega podjetja Hager + Elsaesser, ki je v stečaju.
Stanislav Svetlitsky je bil pridržan 24. junija 2016 v svoji pisarni "Rostovvodokanal", ki je strukturna delitev podjetja. Dva dni kasneje je bil sprejet s sodno odločbo in v času predhodne preiskave v SIZO. Objekt, ki mu pripada, vključno z 80 hektarjev zemljišč v elitni vasi "Sherwood" na avtocesti Novorizhskoye in dvorcu 1,2 tisoč kvadratnih metrov. M vrednost 1 milijarde rubljev za isti znesek so bile aretirane delnice JSC "evrazijske". V hiši Stanislava Svetlitsk med iskanjem je bila pištola odkrita Mauser Caliber 7.63 mm. Poleg goljufije je bil nekdanji namestnik ministra zaračunan v okviru dela 1 čl. 222 kazenskega zakonika (nezakonito pridobivanje in skladiščenje strelnega orožja).
Stanislav Svetlitsky je sam poročal Sodišču, ko je pritožil njegovo aretacijo, ki ne najde zločina v materiale sestave. Kar zadeva Mauser, je po mnenju lastnika starin, ki niso namenjeni streljanju. Prav tako je zanikal prisotnost hiše v svojem premoženju v Švici in jahtah, čeprav je raziskovalec vztrajal pri tem. Po podatkih agencije RUSSPRESS-a je bilo v letu 2009 zamrznjeno 20 milijonov dolarjev družbe SVETITSKSK GOSPODARSKEGA tožilstva, del tega zneska pa je razlika med Credithinesconbank, ki jo je prejel evrazijski za pridobitev Jugvodokanala in dejanskih stroškov nakupa. V letu 2012 je GSU GSU od Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije v Moskvi predstavil SVTLITSKY obtožbo na primeru goljufivega poneverjenja v višini 14 milijonov dolarjev iz posojila, ki izhaja iz offshore. Drugi obtoženci so bili član uprave Eurasian "Alexander Lagutin in prvi namestnik predsednika Veba Anatolije Ballo. Vendar pa je bila v zadevi, leto kasneje, je bila ukinjena, obtožbe od toženih strank pa so bile odstranjene "za odsotnost sestave kaznivega dejanja."
Obtoženec Nccroduces, da pokliče svoj kazenski pregon z "zaseg Radier" evroazijskih in nadzorovanih podjetij. Po Stanislav Svetlitsky, nekdanji predsednik uprave OJSC "Ljudski kredit" OJSC "je dejal, Vitaly Yun (kazenski zadevi je bila dodeljena v ločeni proizvodnji). In predstavnik obtožen Alexey Dulimov je pojasnil "Kommersant", da je 6,6 milijarde rubljev, ki jih je izdala bančna "tehnične družbe", ostala v kreditni instituciji in bančni računi so bili kupljeni za ta posojila. Po njegovem mnenju so se sredstva banke po preklicu licence odšla v zavarovalno agencijo za vloge (DC). Odvetnik meni, da kazenski primer obtožencev "dobro in nerazumno".
Opozoriti je treba, da arbitraža metropolitana zavrnila tožbo v tožbi za nekdanjega vodstva kreditne banke Ljudske kreditne banke Vitaly Yuna, Igor Strebkov in Tatiana Semyko. Državna družba je zaprosila, da je Sodišče izterjalo od obtožencev 18 milijard rubljev izgub, ki so povzročili posojilno institucijo. Sodišče je menilo, da tožeča stranka v svoji izjavi ne more upravičiti velikosti akumuliranega zneska in okoliščin krivde vsake tožene stranke.
Kot je postalo znano, da "Kommersant, nekdanji namestnik ministra za energijo Ruske federacije, predsednik JSC" Eurasian "Stanislav Svetlitsky, obtožen dveh epizod goljufije za skupno 7,7 milijarde rubljev, kot tudi nezakonito skladiščenje orožja, Ustreza materialov kazenske zadeve pred prenosom na sodišče. Po mnenju preiskovalcev, g. Svetlitsky, skupaj z njegovim podrejenim uporuvnimi sredstvi iz OJSC "javne kreditne banke" (BNA) z izdajo nepornih posojil več kot 30 podjetjem. G. Svetitsky sam meni, da je kazenski primer posledica kolesarskega zasega evroazijskih in nadzorovanih podjetij.
Regionalno sodišče Rostova je 7. februarja zapustilo odločbo Sodišča prve stopnje o podaljšanju aretacije do 25. maja, nekdanji namestnik ministra za energijo Ruske federacije Stanislav Svetlitsk, obtožen dveh epizod goljufije v posebej velikem obsegu, ki je storjena Skupina oseb v predhodni zaroti (del 4 čl. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije), pa tudi v nezakonitem skladiščenju orožja (del 1 čl. 222 Kazenskega zakonika Ruske federacije) . Trenutno je preiskava končana, g. Svetlitsky z njegovo obrambo izpolnjuje materiale 115-tomny kazenske zadeve.
V skladu s preiskavo, Stanislav Svetitsky, ki je predsednik JSC "evrazijskega" in solastnik OJSC "Bank" javni kredit ", je organiziral shemo za poneverbo sredstev iz banke z izdajanjem posojil v letu 2013-2014, ki jih je 30 družb nadzorovanih z njim preko pooblastil, znesek 6,6 milijarde rubljev. Še dva posojila - 820 milijonov rubljev. in 300 milijonov rubljev. Podjetje Rostov ABVK-ECO je bilo izdano za izgradnjo tovarne za izgorevanje usedlin blata iz kanalizacij na levem bregu Don v Rostov-On-Don. Raziskovalci menijo, da so bila sredstva prenesena na račune nemškega podjetja Hager + Elsaesserja, ki je že razglašena v stečaju.
Med pritožbo pri aretaciji je obtoženec Svetitsky sporočil Sodišču, da je ABVK-ECO vključen v register upnikov v stečaju Hager + Elsaesser, in da 330 milijonov rubljev. Obvladana je bila v Rostovu med izgradnjo bloka ultravijoličnega čiščenja vode, in še 440 milijonov rubljev. Namenjen je bil gradnji strukturnih elementov čistilnih naprav. "Preučil 110 volumnov kazenske zadeve, nisem našel nobenih dokazov o ponedeh denarja iz banke" Ljudske kreditne "banke, obtožba je v celoti zgrajena na pričevanju ene osebe - Vitaly Yuna, predsednik uprave Banka, ki po mojem mnenju ni nič drugega kot rezervacija "," je dejal Sude, g. Svetlitsky. Dodal je tudi, da je imel v lasti 43% OJSC "javne kreditne banke", in 49,9% je bilo v lasti Igor Antonov. "Nisem sprejel edinih rešitev za izdajanje posojil podjetjem," je obtoženec poudaril.
V okviru pritožbe je preventivni ukrep g. Svetlitsky razglasil sodišče, da meni, da je njegov kazenski pregon - napadi raiderjev "evrazijske" in podjetja v gradnji.
"Sedim v SIZO za leto in pol, ne da bi razumel, kaj: Mauser, ki ga najdemo v moji hiši, ko iščete, je darilo, kupljeno v starinski trgovini, je star 150 let, in ni bil primeren za snemanje. Čeprav je strokovno znanje, ki ga izvaja posledica, je pokazala nasprotno. Verjetno sedim za Mauser, "je dejal Sodišče g. Svetlitskyja.
Po drugi strani pa je obramba obtoženih trditev, da je 6,6 milijarde rubljev, ki jih je izdala banka "tehnične družbe", ostala v kreditni instituciji, saj so bili bančni računi kupljeni na teh posojilih, in s tem je Central Bank pokazala likvidnost sredstev. "Kadar je bila v letu 2014, je bila javna kreditna banka preklicana, funkcija začasne uprave pa je bila zaupana državni korporaciji" Depozit zavarovalniški agenciji ", ta sredstva so prešli nanj," je dejal Alexey Dulimov, odvetnik Stanislav Svetitsk. Defender meni, da ni bilo nobenih milijard sredstev iz računov.
Opozoriti je treba, da je v tej kazenski zadevi poleg Stanislava Svetlitskega, generalnega direktorja ABVK-ECO LLC, namestnika direktorja Eurasian JSC, Dmitry Puzanov, računovodja Maya Nyushkova, vodja bančne varnostne službe Nikolai Molotalkan, namestnica Predsednik banke Irina Pereverzeva. Vsi se zaračunavajo. 4 žlice. 159 kazenskega zakonika. Gospa Pereverzeva je pod hišno aretacijo, preostanek obtoženega - v SIZO. V kazenskem primeru Vitaly Yuna, predsednika uprave BNA, se že obravnava v kapitalu, član Banke Igor Strebkov pa je odločal tudi o izdaji posojil BNC, ki se je preselil v stalno prebivališče v Londonu pred začetkom kazenske zadeve.
Oleg Groyola, Rostov-On-Don
Toda stanovanjske in komunalne storitve v primerjavi z več deset hektarjev zemljišča se je izkazalo za veliko bolj privlačno. Torej, JSC "evrazijščina" je bil v tem podjetju dostopen Yaschechkin. Sprva je bilo izvedenih več projektov - OMSK in Rostov-On-Don. Po tem se je paradoks zgodilo - več denarja je šlo skozi podjetje, manj je bil Yashheckin.
Potem sem moral iti od OMSK po velikem škandalu z guverner Leonidom Polezhayev. Takrat je en projekt ostal v Rostov-On-Don, ki se je začel in ostaja zgleden, z vključitvijo sredstev investicijskega sklada Ruske federacije in kreditne linije VOB. Splet je na splošno ločen mejnik v zgodovini evrazijske, nekako Yashhechkin je lahko prepričal svoje vodstvo, da je banka postala delničar družbe za 19,99%, ki se je zgodilo v letu 2006. Malo kasneje je Anatoly Ballo (namestnik predsednika VEB) postal predsednik uprave direktorjev evrazijske.
V obdobju 2007-2010, pridobitev YashenchKnckin doseže velikost velikosti podjetja - kupi dve hiši na New Rigi, Posestvo za stotine hektarjev v regiji Kaluga, cena, ki celo realtors ni Določite stanovanje v Brysovski stezi in stanovanje v Sochi. Takrat je bilo, da je prišlo do dolgoletne transakcije za pridobivanje "evrazijske" LLC "Jugvodokanal" in, v kateri so bili vključeni ljudje, ki imajo zelo drugačen odnos do njega: rezultat, Stanislav Svetlitsky (več let Stari partner Yashhechkina) in Alexander Lagutin. V skladu s členom ONE za vse - 4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije (goljufije). Sam Yasheckin je vzel samo veliko priča za dajatev.
Pravzaprav so se dogodki razvili. Svetlitsky od decembra 2007 Po razdelitvi podjetja z Yashechkin preko ESAI Strateški infrastruktura doo (SI StrategicInfrastrucur Ltd, Ciper) in posojila Investments Ltd ("ConainVestmentsltd", Ciper je nadzoroval 59,25% odobrenega kapitala družbe. Toda ambiciozen Yashheckin je zahteval, da ne oglašujejo pred partnerji in zaposlenimi v Eurasian OJSC, izhod iz delnic družbe, da "ne spusti organ."
V začetku leta 2008 se je "evrazijski" dogovoril in pripravil transakcijo nakup in prodaje Jugvodokanal LLC s pridobitvijo 100% deleža v odobrenem kapitalu, ki je pripadala tri ciprske offshore podjetja. Za to je bil JSC "Eurasian", da našteti denar za plačilo deleža družbe "Posojila naložbe Ltd", in jih prenesejo na prodajalce in prenos v podjetje evrazijke po isti ceni.
Posel je v imenu kupca podpisal SvetLitsky kot generalni direktor JSC "Eurasian". Aprila 102008 je odobrila izredno skupščino delničarjev JSC "evrazijske", na kateri so glasovali delničarji in njihovi predstavniki za takšno odločitev. V obdobju od 18. aprila do 3. junija 2008 je OJSC "evrazijščina" iz njenega valutnega računa plačal 60 milijonov ameriških dolarjev na račun Graane Investments Ltd. V banki "Kredit Agrikol (SUIS)", ločitev v Zürichu, Švici.
Vse je šlo na konec transakcije. Toda 7. junija je bil Stanislav Svetlitsky imenovan za namestnika ministra za energijo Ruske federacije. V skladu s tem je vse vodstvo SSC evrazijskega, kot tudi nadzor nad offshore podjetja, v celoti prenese v roke Yashechkin, ki je tako za zunanje partnerje in upravljanje ostala eden od enakih lastnikov družbe.
Od junija 2008, Yaxechkin, ki je bil takrat predsednik uprave JSC "evrazijke" in nadzorovan s svojo mamo Yashechkin L.A. Samo 6,75% delnic JSC "evrazijskega", sem se odločil spremeniti posel. To se je zgodilo 9. junija, ko je predsednik upravnega odbora Eurasian OJSC Yasheckin poslal pismo za № 03/119 na ime odbora - namestnik predsednika Vnesheconombank Ballo A.B. Ob usklajevanju urednikov okvirnih pogojev za financiranje transakcije za pridobitev Eurasian delež SSC v višini 100% odobrenega kapitala Jugvodokanal LLC. To je bilo v tem pismu, da je Yashechkin najprej poudaril znesek posojila v višini 75 milijonov dolarjev, ki presega njegova pooblastila in kršil odločitev upravnega odbora dne 4. junija
V septembru 22008, na pobudo Yaschechecheckina, je JSC Evrasian prejel posojilo v VnesheconomBank v višini 75 milijonov USD za financiranje tega nakupa. September 242008, OJSC "Eurasian" iz njegovega valutnega računa v WebA plačal 75 milijonov ameriških dolarjev na račun Amadon AKTSIECLESS v banki "Invesek Bank (Avstralija)", Sydney. Uporablja se v transakciji 75 milijonov dolarjev, je bilo posojilo, pridobljeno z JSC "evrazijsko" v WebI. Šele septembra 292008 je odbor direktorjev JSC "Eurasian" z glasovanjem Absenteeja odobril večjo transakcijo za pridobitev 100% deleža v odobrenem kapitalu Jugvodokanal LLC za 75 milijonov dolarjev, Amadon Accyengezelt, ki ga je odobrila družba. Za to odločitev, člani upravnega odbora direktorjev Enrico Maffheis, Urs Maisterhans, A.B. Ballo, S.V.Yashkin, A.I. Zhawin, glasoval. Najverjetneje, Yashechkin, ko glasuje, zavajal rezultat in Lagutin.
Ampak, takoj, ko se je izkazalo, Bank (Avstralija) Bank (Avstralija), G. Sydney, ki je plačal 75 milijonov ameriških dolarjev iz svojega valutnega računa, ni bil na vseh podjetjih Amadon Accienzelt, ampak popolnoma drugače podjetje - Sinitus Omejena. Na odhodkih Amadona Accienzelt sploh ni bil sprejet. Po različnih informacijah, družba "Sinitus Limited" pripada Ursa Maystehansu in, morda, Enrico Maffeis. Razlika med 75 in 61 milijoni dolarjev - 14 milijonov dolarjev - ostala iz Sinus Limited. Kot ste uspeli namestiti v prihodnosti, so bili ti ugrabljeni denar raztreseni na različnih podjetjih, vključno z: približno 2,5 milijona dolarjev je naštetih na Yahhechkin pod imenom "Maiflauer", na kreditnih karticah YASHECHINA S.V., Kot tudi na družbi Ursa Maternance in Enrico Maffeis v isti velikosti. Izkazalo se je neverjetno enakost!
Nezakonitveni odpisi sredstev iz računov podjetij so se ustavili le z odločbo predsednika Švice v poletnih mesecih leta 2009, ko je bila aretirana na denarni tok, leta pa so bili aretirani Justernhani in Enrico Maffeis. Ker so izvedeli oblasti konfederacije, so ti odvetniki vodili veliko število offshore, vključno s tistimi, s katerimi "izpere" denar, ki ga vzamemo iz oskrbe z drogami iz Bolgarije v Evropo, pa tudi pokvarjene predstavnike organov Katarja s strani strank Masterhaims, Je bil znan v Avstraliji Zbiralec in Businessman Michael John Miln, ki je legaliziran s pomočjo odvetnika prihodek, ki se skriva od plačil davkov. »Govorimo o ogromnih zneskih,« je opazil vir v organih pregona. - Samo različni ruski naročniki Masterhaims in Mafias so bili zamrznjeni 150 milijonov dolarjev. Vključeni 14 milijonov dolarjev, ki so bili leta 2008 v LEB. Torej za usodo tega denarja Ne morete skrbeti. Če Ursa Maisterhans in Enrico Maffeis na naključje in zaradi svojega pohlepa, ne bi bil aretiran s švicarski tožilstvo, bi bilo treba domnevati, da bi ugrabili vseh 14 milijonov dolarjev z yaschenckin.
Maja 2010, Yasheckin izpusti evroazijskih računov v vrednosti približno 600 milijonov rubljev, in sredstva se deponirajo na svojem osebnem računu v eni od bank od maja 2010 do aprila 2011, ponovno prispeva k gotovini zdaj 550 milijonov rubljev. Z nadaljnjo revizijo, porabljenim poleti 2011, je bila podlaga za začetek kazenske zadeve. Na splošno, na svojih osebnih računih v bankah Yashchenkin v obdobju od leta 2007 do 2011, je denar več kot 20 milijonov $!
Po rezultatih edinega priročnika Yashchechechkina "Eurasian" od aprila 2009 do aprila 2011 je družba pridobila 440 milijonov rubljev, ki jo je družba pridobila družba! Toda to ni preprečilo zadnjemu odboru podjetja v stari sestavi Yaschechequenja, da bi postavil vprašanje o reviziji sebe za uspešno delo v letu 2010 v višini 24 plač, tj. 40 milijonov rubljev. "Za" Takšno plačilo je glasovalo samo en član Sveta in Yašhechin, preostali trije člani upravnega odbora so bili proti. In samo srečanje predsednika Veb Vladimir Dmitrieva, kjer je VEB v svoji osebi sprejela temeljni položaj, privedla do dovoljenja razmer na miren način. Dne 20. maja 2011, vodja Eurasiansky, vodja Rostova Vodokanal Yevgeny Kozmmin, ki so se dogovorili vse tri stranke.
Potem, ko je izgubil občutek ukrepa, je bil naslednji korak Yashechina zahteva po plačilu "zlatega padala". Izkazalo se je, da je med njim podpisan kot generalni direktor in predsednik uprave iz evrazijske pogodbe za 5 let, v skladu s katerim, ko je, ko je iz kakršnega koli razloga, je Yaxechkin prejel plačo za vse neizprosijo. In tu je Yashechkin naredil enostavno za denar - ponarejal podpise preostalih članov upravnega odbora. Potem je bila takojšnja pritožba na Meshchanky Court of Moskve sledila njemu in hitremu upoštevanju zadeve. In samo kasacija moskovskega sodišča in privlačnosti arbitražnega sodišča so bili preklicani. Morala sem preživeti devet mesecev, da bi zagotovila, da Yashheckin ni prejel 2 milijona dolarjev za njegovo fantastično upravljanje talentov evrazijske in uporabe novih izgub v družbo.
V kategorijo takih upravnih rešitev za zastoje (a morda, in drugi napadi) spadajo tudi v zadnji projekt, ki ga je vodil Yashechnikin v LLC "REST", na izgradnjo plinske turbinske elektrarne s parnim plinom GTES "Molzhaninova". Kreditni skladi so ponovno predložili VEB ...
Zdaj je Yashchechkin obrnil na drugo smer - moč, ki, kot se zdi, bi morala tudi prinesla tudi dober dohodek. Ali pa občutek, da zemlja zapusti pod njegovimi nogami, se je Yashchin odločil, da bo pokril aktivno družbeno in politično življenje - vstopil v javni svet v nekdanji predsedniški kandidat Mihail Prokhorov, ki predstavlja strokovnjaka v stanovanjih in javnih službah. Specialist je dovolj, seveda, je dobil milijarderja.
Ne želijo posegati med preiskavo na kakršen koli način, še vedno se postavlja vprašanje: zakaj je Yashchenkin po vsem predhodnem - priča? In kakšna je priča lastnih goljufij, nekaznovanosti, zlorabe organa?
