Frauda valutară reprezintă acțiunile ilegale ale unui broker care vizează deturnarea depozitului de tranzacționare al unui comerciant prin mijloace frauduloase.
Să începem cu faptul că nu există legi de lucru care să protejeze cu adevărat comercianții de valută. Să adăugăm aici situația economică de criză. Acesta este un teren fertil pentru escrocherii Forex totale ale brokerilor fără scrupule care luptă pentru supraviețuirea lor în vremuri grele.
Câștigurile de pe bursa Forex sunt deja asociate cu riscuri mari, așa că orice pas greșit este critic și poate fi ultimul din cariera dvs. de tranzacționare. Natura pieței valutare este haotică. Profesionalismul nu este nelimitat, mai ales atunci când un terț se amestecă în licitație. Ce să faci dacă, pe lângă haos, ai avut de-a face cu escrocii Forex?
Am vorbit deja despre faptul că brokerii Forex sunt conduși la fraudă de relația lor atractivă (pentru ei) cu comerciantul. Deoarece banii comerciantului nu sunt retrași pe piața interbancară (valoarea reală a unui contract este de 1.000.000 USD), atunci toți banii sunt în contul brokerului Forex, iar brokerul primește prețurile pe grafic de la furnizorul de cotații, care poate fi orice bancă eminentă, precum Barclays. Acest lucru se face astfel încât chiar și acei oameni care sunt dispuși să cheltuiască doar 100 USD pe capitalul de pornire să aibă posibilitatea de a participa la tranzacționare.
Asta e bine, veți spune mulți dintre voi?! Chiar și un student sau un pensionar poate face schimb! Pe de o parte, da. Pe de altă parte, totul este foarte rău. De ce? Da, pentru că brokerul devine interesat să-ți piardă depozitul de tranzacționare, pentru că totul va rămâne în conturile sale. Acesta este un conflict de interese direct, în care brokerul acționează ca un oponent, nu ca un asistent. Astfel, banii tăi sunt în toată puterea brokerului Forex, după ce ți-ai finanțat contul.
Unii comercianți, care sunt deja puțin eruți, ar putea argumenta că există organizații de reglementare care nu vă vor permite să faceți asta cu banii tăi. Răspuns: nu, nu ajută. Reglementarea este o farsă. Majoritatea brokerilor sunt înregistrați în zone offshore (Seychelles, Vincent și Grenadine, Belize etc.). Nu există organizații reale în CSI care reglementează tranzacționarea cu valută electronică. CROFR? Aceasta este o grămadă de brokeri offshore care nu vor spune niciodată un cuvânt rău chiar și despre o organizație frauduloasă evidentă, pentru că toată lumea are interese comune acolo. CYSEC? Autoritatea de reglementare europeană cipriotă, care emite o licență în dreapta și în stânga, doar pentru a o cumpăra. Aici se termină toate funcțiile sale. Forex nu este plăcut degeaba, după cum puteți vedea.
Concluzia: vrei să faci bani pe o piață absolut nereglementată, pur și simplu prin completarea contului tău de tranzacționare, de fapt, dând bani potențialilor escroci Forex. Desigur, înțelegem că acest lucru nu este dintr-o viață bună și chiar și 100 USD pentru mulți dintre voi pot fi bani critici care nu pot fi pierduți. Totul este trist, după cum puteți vedea, dar vrem să vă ajutăm să evitați pierderea banilor. Există o ieșire. Și el, cu probabilități, dar este. Merge!
Sfaturi pentru a vă ajuta să evitați să deveniți o victimă a escrocilor Forex:
Escrocii Forex sunt un dezavantaj al pieței valutare. Și motivul pentru care comercianții sunt înșelați aici este destul de simplu - o reglementare slabă.
Piața valutară nu are o referință geografică anume, și nu este proprietatea niciunui stat, prin urmare, nu poate fi supusă reglementării unor autorități de supraveghere specifice. Acesta este ceea ce folosesc escrocii Forex și înșală comercianții și alți cetățeni creduli.
De regulă, escrocii Forex sunt companii de brokeraj. Cum să identifici brokerii care înșală comercianții?
În primul rând, nu trebuie să ai încredere în acei brokeri care se oferă să ia banii clienților în managementul lor și garantează că vor începe să facă profit. În 99,9% din cazuri, aceasta este o înșelătorie completă. De exemplu, companiile serioase care se respectă pe ei înșiși și pe clienții lor nu numai că nu vor lua bani în management, dar vor avertiza și asupra riscurilor asociate cu astfel de activități.
Nu vom argumenta, nu este necesar să se efectueze tranzacții independente pe piața valutară, puteți coopera cu comercianți experimentați. Dar nimeni nu poate oferi o garanție de 100% a obținerii de profit pe piețele speculative, cu risc ridicat.
Doar escrocii Forex fac asta, un dealer serios nu va face asta niciodată, deoarece afacerea lor este să ofere acces la piața valutară, și nu să gestioneze capitalul clienților.
Dacă întâlniți un astfel de dealer care se oferă să preia controlul asupra fondurilor dvs., puteți fi 100% sigur că vă confruntați cu UNUL DINTRE FRAUDE care înșală comercianții.
Desigur, acestea sunt condiții de tranzacționare nerealiste. Dacă vi se oferă condiții de tranzacționare nerealist de favorabile, atunci ar trebui să fiți imediat atenți. De exemplu, tranzacționarea cu un spread fix interbancar de 1 pip pe o pereche de valute exotice, de exemplu, dolarul singapore și randul sud-african, și pentru oricare dintre clienți. În practică, este practic IMPOSIBIL să îndeplinești astfel de condiții. Prin urmare, fiți atenți, înaintea voastră iarăși cei care înșală comercianții.
Când întâlniți companii care declară condiții de tranzacționare de multe ori mai bune decât media pentru industrie, ar trebui să fiți deja precauți. Cu toate acestea, nu toate birourile sunt 100% „înșelătorie”.
Adesea, acei dealeri care nu calculează corect managementul riscului, sau companii foarte tinere care nu urmăresc să înșele clientul, recurg la dumping semnificativ de preț. Doar că au foarte puțină experiență sau nu lucrează destui specialiști calificați. Dar, în ambele cazuri, rezultatul poate fi același - va apărea o situație în care un broker care oferă condiții de tranzacționare super-favorabile nu va putea pur și simplu să vă plătească pentru obligațiile pe care și le-a asumat.
Prin urmare, atunci când vezi o ofertă care seduce, cântărește toate circumstanțele de o sută de ori înainte de a coopera cu o astfel de companie.
După cum au menționat speculatorii cu experiență, care s-au întâlnit în mod repetat cu cei care înșală comercianții, cu cât condițiile de tranzacționare declarate sunt mai bune, cu atât serviciul va fi mai rău. Dar există și excepții. De exemplu, pot arunca foarte mult, deoarece câștigă din volume colosale. Dar nu există mulți astfel de brokeri, de exemplu. Dar din nou, aici se realizează condiții bune de tranzacționare prin faptul că nu sunt furnizate tuturor la rând, ci doar clienților care generează un număr mare de tranzacții.
Următorul grup de escroci care înșală comercianții Forex sunt acestea sunt fonduri diferite.. Astfel de organizații nu se oferă să desfășoare direct activități de tranzacționare, ci să investească în el, adică să investească.
Astfel de fonduri, de regulă, iau forma unor platforme web care oferă clienților să facă contribuții în conturile lor pentru a tranzacționa valute pe Forex. Astfel de escroci Forex arată o activitate bună pentru un anumit timp, aducând venituri bune, dar acest lucru nu are nicio legătură cu realitatea. După ceva timp, când începe să se observă o scădere a intrărilor de capital către astfel de fonduri, acestea dispar în siguranță.
De regulă, după astfel de dispariții, comercianții înșelați încep să apeleze la avocați pentru ajutor, care găsesc liniile contractului, care precizează că banii investiți de comerciant au fost asistență gratuită, și nu se punea problema vreunui procent din profit. , ca în principiu, să returneze principalul.
Prin urmare, înainte de a investi în acest tip de escrocherie, consultați un finanțator sau un avocat cu experiență, acest lucru vă va ajuta să evitați pierderile și, eventual, chiar să câștigați bani.
Există escroci Forex care acționează ca persoane fizice, așa-numiții escroci-comercianți privați care înșală comercianții nu mai rău decât alții. Acest grup de escroci nu este practic diferit de fondurile pe care le luăm în considerare mai sus.
Singura diferență este că nu creează fonduri, ci iau banii în persoană și lucrează sub pseudonime.
Principiile și rezultatele tranzacționării lor sunt exact aceleași cu cele ale fondurilor - ele arată profituri false, colectează fonduri de la investitori creduli și apoi dispar odată cu ele în adâncurile rețelei informative mondiale.
Dacă nu vrei să devii o altă victimă a celor care înșală comercianții, apoi acordați atenție unor aspecte de bază:
În special, absența sau prezența unui sediu permanent, fie că este vorba de dealer sau de fond (nu vorbim aici de persoane fizice).
Observăm imediat că însuși faptul absenței unor reprezentanțe permanente nu este un indicator 100% al fraudei valutare, este pur și simplu o zonă de mare risc care nu trebuie trecută cu vederea.
De regulă, brokerii și fondurile sunt companii offshore care își desfășoară activitatea în operațiuni de compensare în spațiul virtual. Dacă, de exemplu, un broker este înregistrat în Seychelles, asta nu înseamnă că are un birou adevărat acolo.
Companiile offshore sunt entități juridice care preiau funcțiile de decontare reciprocă cu clienții, acoperă pozițiile clienților dacă este necesar, închiriază servere și întrețin dealeri care poate nu sunt localizați într-un singur loc, dar împrăștiați în întreaga lume. Dar dacă o companie este promițătoare și își prețuiește propria reputație și clienți, atunci va avea cu siguranță propria reprezentanță sau o companie parteneră, pe care clienții săi o pot contacta dacă este necesar.
Un punct important folosit de escroci este și o metodă de depunere și retragere a fondurilor. Dacă aveți în fața dumneavoastră pe cei care înșală comercianții, atunci completarea unui cont de tranzacționare este de obicei oferită prin transferuri prin terți. Și dacă este și în numerar, atunci aceasta este o înșelătorie 100%.
Completarea contului trebuie să aibă loc:
Mai mult, toate acestea ar trebui efectuate la detaliile aceluiași dealer care apare în contract.
Piața valutară este o oportunitate bună de a vă crește fondurile, așa că aveți grijă ca escrocii Forex să nu vă ia această oportunitate.
Cum a fost înșelat un comerciant obișnuit. Frauda la brokeri Forex
CTTIF - escroci care se prefac a fi broker. Ei fură de la oameni creduli.
Din păcate, și eu am căzut în rețeaua lor.
Au sunat de la un număr din Sankt Petersburg, s-au prezentat ca Anastasia Aleksandrovna Romanova, șefa departamentului de documente și s-au oferit să participe la investiții. În plus, toate apelurile au fost de la numere de la Moscova cu seriile 499 și 495. Au procesat mult timp și în mod persistent. M-au convins să încep cu o sumă „mică” de 1.000 de dolari.
În primul rând, l-au reparat pe managerul Alexei Kovalev, care a dat sfatul potrivit și echilibrul a început să crească. O săptămână mai târziu, soldul a devenit 2 mii de dolari. M-au lăsat să retrag 50 de dolari. Și au început să ofere insistent să crească soldul la 25 de mii de dolari. Au vorbit despre un portofoliu corporativ, despre câștiguri rapide, despre fiabilitate 100%. În general, doar eu sunt propriul meu dușman, deoarece nu vreau să măresc echilibrul. Am investit încă 3 mii de dolari. A refuzat categoric să investească mai mult. Și imediat a schimbat managerul. Primul ar fi plecat într-o călătorie de afaceri timp de 2 săptămâni. Noul manager Arkady a început imediat să ceară insistent o creștere a scorului. Acum înțeleg că s-a comportat ca Panikovski de la „Vițelul de aur”: - Dă-mi un milion, dă-mi un milion... În același timp, a dat sfaturi care aproape au dus la scurgerea zăcământului. În ultimul moment, nu am ascultat acest Arkady și am închis eu însumi o serie de tranzacții, ceea ce mi-a permis să mențin un echilibru și chiar să câștig mai mult într-o zi.
Și din nou au început să mă proceseze. Totodată, ei au promis că vor dubla valoarea investițiilor datorită bonusurilor. Am rezistat din nou aproape 2 saptamani. Dar nu era încotro, pentru că banii deja investiți erau investiți în tranzacții și nu puteau fi retrași imediat. În general, nu a rezistat și a turnat încă 9 mii de dolari. Au adăugat atât de mult. Și după 3 zile, întregul depozit a fost fuzionat. Și au încetat imediat să sune. Înainte de asta, au sunat de 3 ori pe zi sau mai multe.
După 5 zile, un nou manager a sunat și de la un telefon străin, s-a prezentat ca Arkady Bessonov și s-a oferit să mai toarne 5 mii de dolari, promițând să aloce 15 mii de bonusuri. Bineinteles ca l-am trimis...
Mai târziu am început să studiez internetul și am vorbit cu oameni care au experiență de lucru cu brokeri. S-au uitat la istoricul meu de tranzacționare, la tranzacții, au făcut câteva tranzacții mici și s-au asigurat că toate tranzacțiile mele nu ajung pe piețele de schimb. Adică, întregul lor program este o piață falsă și nimic mai mult.
Au doar 1 licenta si aceea este dintr-o zona offshore si este eliberata de un organism care nu reglementeaza activitatile de brokeraj. Mai mult, nu au licență de la Banca Centrală a Federației Ruse. Banii sunt transferați în contul lor direct și nu sunt afișați pe piața de schimb.
Din păcate, toate acestea le-am învățat după ce am fost jefuită. Sper că nu te îndrăznești de trucurile lor.
Popularitatea opțiunilor binare și a pieței Forex astăzi este de așa natură încât încearcă să facă bani pe ele cu ajutorul escrocherilor. Brokerii - escrocii alcătuiesc o listă lungă, actualizată constant cu nume noi.
Gama de mijloace prin care sunt alocate fondurile comercianților care au aplicat la servicii este destul de diversă.
Aceste trucuri murdare includ:
Organizarea așa-numitului „”, atunci când toate conturile deschise de utilizatori sunt considerate ingrediente ale veniturilor din brokeraj. Brokerii - escrocii de opțiuni binare, a căror listă este actualizată în mod regulat de către angajații autorității europene de reglementare financiară AMF, drenează cu sârguință depozitele clienților fără a disprețui nimic.
În curs sunt furnizarea de semnale de tranzacționare incorecte, impunerea utilizării unora robotizate în mod deliberat neprofitabile.
Crearea de complicații pentru retragerea de bani din cont sau ignorarea cu nerăbdare a aplicațiilor primite. Brokerii frauduloși care se adaugă la „lista neagră” pot atât să ignore cererea primită, cât și să blocheze accesul la contul personal al unui client care îndrăznește să facă un astfel de pas de pierdere pentru ei.
Corespondență și negocieri cu un comerciant, care este forțat constant să facă noi oferte profitabile. Acestea sunt concepute pentru a împiedica clientul să retragă fonduri din depozit.
Invenția comisiilor speciale, inclusiv presupuse introduse de autoritatea de reglementare financiară. Acesta din urmă, desigur, nu este conștient de acest lucru.
Lista brokerilor Forex - escroci este înmulțită cu cei care caută acces la detaliile cardurilor de plată ale utilizatorilor, iar acest lucru le permite să facă ștergere în favoarea lor.
În fața unei oferte atractive, ar trebui să vă familiarizați cu site-ul.
Semnalele evidente de a nu folosi serviciile unei companii de brokeraj includ absența:
De asemenea, este important să acordați atenție erorii citatelor. Ratingul brokerilor frauduloși este condus pe merit de cei care, referindu-se la volatilitatea pieței, depășesc cu zeci de puncte nivelul cotațiilor pieței. Pentru companiile care funcționează normal, nivelul de eroare nu depășește zece puncte.
Principalele semne ale brokerilor de escrocherie
Escrocii se adaptează rapid la condițiile în schimbare.
Pentru a interesa comercianții:
O atenție deosebită este acordată colorului și calității site-ului (acest lucru nu înseamnă că designul stângaci și lipsa de funcționalitate ar trebui să inspire încredere).
Sunt stabilite bonusuri mari de bun venit și sunt oferite promoții frecvente. Brokerii care lucrează cu adevărat se tem întotdeauna de comercianții vânători care găsesc venituri suplimentare în aceasta, adesea considerabile.
Brokerii Forex fraudulenți își promovează în mod agresiv afacerea folosind poștă directă și rețelele sociale.
Sunt aduși experți dubioși, iar recenziile în copie sunt răspândite din conturi false. Este imposibil să găsiți detalii în declarațiile experților.
Se recomandă să vizionați videoclipuri și capturi de ecran care se presupune că demonstrează tranzacționarea reală. Rentabilitatea strategiilor promovate și a algoritmilor secreti pe care brokerii de opțiuni binare sunt gata să le ofere utilizatorilor este pur și simplu uimitoare.
Informațiile despre un broker interesat sunt căutate și pe site-urile tematice populare. Aici se obișnuiește să se formeze atât liste de TOP ale liderilor de piață, cât și liste de companii cu o reputație dubioasă. O astfel de listă de brokeri Forex - escrocii include și startup-uri destul de respectabile care nu au obținut încă recenzii favorabile.
Specialiștii Asociației Internaționale a Comercianților Forex compilează, de exemplu, anti-evaluări originale ale centrelor de tranzacționare. Întrucât criteriile de evaluare în acest caz par a fi vagi, escrocii (și cei considerați a fi ei) sunt plasați alfabetic.
De exemplu, a doua pagină a listei arată astfel:
După ce am găsit o companie de brokeraj în lista întocmită de IAFT, ar trebui cel puțin să fim atenți.
Comercianții care sunt interesați de opțiunile binare ar trebui să verifice lista brokerilor de opțiuni binare înșelătorie. Este actualizat constant de personalul AMF, autoritatea de reglementare a piețelor europene.
Ce indicatori pot fi considerați ca dovezi ale integrității unei companii de brokeraj:
Este de dorit să luați în considerare aceste criterii în combinație. O metodă simplă de falsificare a datelor privind cifra de afaceri zilnică și creșterea bazei de clienți este folosită de brokeri - escrocii de opțiuni binare la scară largă. Multă vreme, un astfel de truc nu va fi demonstrat.
Pentru a nu te îndrăgosti de trucurile escrocilor, trebuie să fii suspicios față de propriul entuziasm care a apărut atunci când ai în vedere oferte excesiv de tentante. Ceea ce strălucește nu este neapărat aur adevărat.
Decizia trebuie luată cu capul rece și nu este dificil să găsești un rating real al brokerilor fraudulenți uitându-te la lista companiilor de TOP pe orice site tematic de renume.
Cum înșală brokerii comercianților?
Începând să tranzacționeze pe piețele financiare, mulți comercianți se întreabă cum să nu ajungă la un participant din „Lista neagră a brokerilor Forex”. Cum să afli în mod fiabil că aceasta sau acea companie nu comite acțiuni frauduloase împotriva clienților săi? Editorii TradeHow, după ce au studiat resursele autorizate de pe Internet, au întocmit o listă de companii potențial periculoase.
Acuzațiile de fraudă bântuie aproape fiecare companie care se angajează în activități de brokeraj. Prin urmare, nu toată negativitatea de pe Internet poate fi de încredere. Este important să cunoaștem câteva dintre semnele escrocilor de pe piața serviciilor Forex:
Înainte de a vă încredința capitalul, este important să studiați cu atenție nu numai resursele de pe Internet, ci și informațiile oficiale despre broker și reglementările sale.
Lista brokerilor fără scrupule este destul de lungă. Cel mai adesea, comercianții se plâng adesea de următoarele companii:
Dacă un comerciant nu poate găsi un broker de interes în listele negre, aceasta nu înseamnă că compania lucrează cinstit.
Notă! Dintre toți brokerii Forex care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile pentru o companie cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!
Peste 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licente internationale;
- 75 unelte;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- educatie gratuita;
Alpari este brokerul #1 conform Interfax! Tot ce ai nevoie pentru a începe - doar înregistrează-te pe site!
Atunci când analizați fiabilitatea unui broker, ar trebui să acordați atenție dacă are un organism de reglementare și site-uri de studiu care discută tranzacționarea Forex. Este important să ascultați doar acele recenzii care sunt susținute de dovezi.
Unul dintre forumurile independente cu autoritate este MMGP, cea mai mare platformă de discuții despre investiții și tranzacționare. Forexaw este, de asemenea, un portal analitic popular, unde revendicările împotriva unui anumit broker sunt adesea publicate. Există multe alte forumuri și resurse unde puteți discuta despre activitățile companiei și puteți afla dacă compania funcționează corect.
Pagina de start a site-ului.
Unul dintre cei mai rezonanți membri ai Listei Negre a brokerilor Forex este MMCIS. Această companie a fost inclusă în toate listele negre de resurse de pe Internet.
Acuzația clienților nemulțumiți și a administrațiilor site-ului s-a dovedit a fi neîntemeiată, întrucât în acest moment a fost deschis un dosar penal împotriva acestui broker. Chiar și oamenii care sunt departe de tranzacționarea Forex au auzit despre mașinațiunile acestei companii.
Certificat MMCIS falsificat.
Pretenții către broker:
Brokerul se află pe Listele negre nu doar pentru site-urile specializate. Grupuri întregi de victime ale Grupului MMCIS au fost create pe rețelele sociale populare. Clienții scriu împreună declarații către poliție și discută modalități de rezolvare a problemelor cu compania.
grupul VK.
Nu există recenzii bune despre broker, toți clienții companiei au fost înșelați, iar fondurile, atât depuse, cât și câștigate, nu au fost plătite. Momentan au fost suficiente cereri și există instanțe. Nu există garanții, este puțin probabil ca victimele să realizeze ceva, deoarece fondatorii companiei se ascund.
Site-ul oficial al brokerului nu funcționează. Pe pagina de start, fondatorul companiei face declarații că își închid operațiunile din cauza faptului că bunurile companiei și ale clienților au fost sechestrate de unii intruși. Cu toate acestea, victimele mai cred că banii au fost delapidați de conducere.
Un alt broker Forex rezonant este TeleTrade. El este, de asemenea, pe lista neagră de MMGP și există articole despre activitățile lor necinstite pe surse precum Forexaw, Scam-Info și altele.
Articol incriminator despre Teletrade.
Au intrat pe listă din cauza plângerilor masive, nu numai de la comercianți, ci și de la investitori care au folosit serviciul „Personal Trader”.
Pretenții împotriva unei companii cu MSGP.
Pretenții împotriva TeleTrade:
Au fost efectuate percheziții în birourile acestui broker, dar nu a fost inițiat niciun dosar penal, întrucât toate revendicările se referă la reprezentanții companiei, și nu la sediul central. Prin urmare, compania își continuă activitățile și, chiar mai mult, a primit o licență de la Banca Centrală a Federației Ruse. Aceasta înseamnă că, în cazul unor reclamații, clienții pot merge în instanță și le pot soluționa în mod legal.
Piețele Armada.
Acest broker este adesea listat ca un escroc Forex. Se numește broker-bucătărie, ceea ce înseamnă că nu afișează tranzacții reale ale clienților pe piața interbancară, ci înlocuind cotațiile non-piață își însușește banii clienților.
Pretenții împotriva Armada Markets:
Armada Markets este o companie mică și există foarte puține informații despre aceasta pe web. Ea nu are birouri, precum și propriul ei server, ceea ce indică frivolitatea ei. Aceiași clienți care au avut șansa să lucreze cu ea spun că ea manipulează adesea setările terminalului de tranzacționare, ceea ce îi împiedică pe comercianți să-și desfășoare activitățile în mod normal.
Site-ul primește un număr mare de comentarii despre activitățile necinstite ale diferitelor companii. Unii dintre ei sunt lăsați cu scopul de a înșela un rating negativ. Mesajele sunt verificate de experți.
Un broker poate fi adăugat la lista neagră de pe resursa noastră numai dacă cererea este furnizată cu o bază de dovezi.
Sunt acceptate drept dovezi următoarele:
Amintiți-vă că investițiile în Forex sunt un segment cu risc ridicat, astfel încât brokerii nu pot fi trași la răspundere pentru pierderile cauzate de deciziile greșite ale clienților.
Dacă site-ul web oficial al brokerului nu a fost disponibil din cauza unei schimbări de domeniu sau a unei rebranding și a fost inclus pe lista neagră pe site-ul nostru, suntem gata să-l eliminăm din listă după ce contactăm suportul tehnic pentru a discuta problema.
