Pentru a controla creșterea ratei inflației, precum și pentru a dezvolta economia în statul nostru, se efectuează controlul valutar. Legea privind controlul valutar a fost adoptată încă din 1992, chiar acest control este efectuat de autoritățile statului, scopul principal al acestui eveniment este controlul ieșirii monedei naționale în afara Federației Ruse. Pentru încălcarea legii se prevede pedeapsa atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Să luăm în considerare mai detaliat ce este controlul valutar și cum se realizează în acest moment.
Așadar, scopul principal al controlului valutar este asigurarea respectării legislației în vigoare, inclusiv a legii privind reglementarea valutară și controlul valutar. Vom lua în considerare prevederile sale mai târziu, pentru început merită să analizăm ce funcții principale îndeplinește controlul valutar, acestea includ:
Vă rugăm să rețineți că toate funcțiile de mai sus sunt îndeplinite de autoritățile și agenții de control valutar.
În ceea ce privește autoritățile de control valutar, acestea includ:
O altă întrebare este cine sunt agenții valutari. De fapt, agenții de control valutar sunt alte organizații comerciale care sunt responsabile în fața tuturor agențiilor guvernamentale de mai sus. Astfel de organizații includ bănci comerciale și organizații de credit nebancare care au permisiunea Băncii Centrale a Rusiei de a efectua operațiuni în valută străină.
Deci, mai sus am analizat ce organe de stat sunt legate de implementarea controlului valutar pe teritoriul țării noastre. Cu toate acestea, li se cere să îndeplinească anumite obligații:
Dacă spunem același lucru în cuvinte simple, atunci toți cetățenii țării noastre, precum și cetățenii altor state care importă sau exportă valută, trebuie să se supună autorităților de supraveghere și să le furnizeze toate documentele necesare pentru controlul deplin. Adică, la prima cerere a tuturor funcționarilor, este necesar să se acorde permisiunea de a efectua tranzacții valutare, acorduri cu privire la care au fost efectuate tranzacții și rapoarte, inclusiv cu privire la plata impozitului. Apropo, există o nuanță semnificativă aici, și anume că, dacă sunt detectate încălcări ale legii privind circulația valutei străine în Rusia, atât rezidenții Federației Ruse, cât și nerezidenții își pot pierde licențele.
Toate acțiunile de mai sus sunt efectuate pe baza Legii federale 173 „Cu privire la reglementarea și controlul valutar”. Pe scurt, această lege definește:
Pentru a înțelege cât mai exact ce reglementează legea privind tranzacțiile valutare de pe teritoriul țării noastre, merită să ne dăm seama care sunt operațiunile potrivite pentru implementarea acestei legi. Astfel de operațiuni includ valuta străină ca mijloc de plată. Adică, aici se stabilește procedura de decontare între părțile contractului în valută străină, adesea astfel de contracte au loc în relații între parteneri din diferite țări, de exemplu, la exportul de mărfuri. Rezultă că legea determină necesitatea controlului mișcării valutei străine în interiorul statului nostru. Printre altele, autoritățile de reglementare trebuie să urmărească toate mișcările între conturile în valută, atât rezidenți, cât și nerezidenți în țara noastră. În primul rând, toate măsurile de mai sus sunt necesare pentru consolidarea poziției monedei interne pe teritoriul țării noastre.
Așadar, am aflat că controlul asupra tranzacțiilor valutare din țara noastră poate fi efectuat atât de către organele abilitate ale statului, cât și de către agenți. Pentru început, vom analiza ce funcții sunt îndeplinite direct de organele statului. Până la urmă, doar structurile de stat reprezentate de Banca Centrală, Ministerul Finanțelor, VEC și serviciul vamal au legătură directă cu acestea. Apropo, serviciul fiscal poate fi inclus și printre astfel de autorități de reglementare, în măsura în care ea este cea care este responsabilă pentru impozitarea tuturor operațiunilor și tranzacțiilor.
Deci, ca organism de control, Banca Centrală trebuie în primul rând să monitorizeze orice flux de numerar în valută și, de asemenea, cu ajutorul legislației, să stabilească în mod clar procedura de manipulare a bancnotelor străine. În acest sens, competențele sale includ stabilirea procedurii de decontare în valută străină între rezidenți și nerezidenți ai Federației Ruse. Printre altele, Banca Centrală a Rusiei determină cerințele pentru contracte, procedura pentru efectuarea unei tranzacții și multe altele. În termeni simpli, Banca Centrală în acest caz este organul principal care reglementează documentele necesare, procedura de deschidere și ținere a conturilor și poate, de asemenea, să stabilească limite ale decontărilor între părțile la acord.
Apropo, s-a mai spus și mai sus că agenții controlului valutar sunt băncile și organizațiile de credit nebancar. De asemenea, au dreptul deplin de a deschide conturi în valută și de a efectua mișcarea fondurilor prin intermediul acestora. Cert este însă că pentru a efectua aceste operațiuni trebuie eliberat un permis de la Banca Centrală sau, cu alte cuvinte, o licență. În lipsa unei astfel de licențe, este strict interzisă efectuarea de tranzacții în valută străină.
Autoritățile fiscale sunt direct legate de tranzacțiile valutare dintre părțile la acord, care pot fi atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Federației Ruse. Într-adevăr, atunci când exportă și importă mărfuri, toată lumea este obligată să plătească impozit la bugetul federal, aici serviciul fiscal are dreptul de a exercita supraveghere în următoarele cazuri:
Competențele Serviciului Fiscal Federal sunt limitate doar de sfera de aplicare a impozitării, respectiv, autoritățile fiscale au dreptul de a verifica contractele și documentele de raportare aferente acestora, precum și de a cere implementarea legilor fiscale.
Serviciul fiscal are dreptul de a verifica licența și permisiunea de a efectua tranzacții în valută.
Serviciul fiscal este obligat să notifice autoritățile de reglementare despre desfășurarea conturilor în valută străină, de exemplu, la verificarea documentelor contabile, tranzacțiile au fost detectate, în acest caz este necesar să se verifice toate documentele care însoțesc tranzacția și să se informeze Banca Centrală. și agențiile de aplicare a legii de posibile încălcări.
Vă rugăm să rețineți că inspectoratul fiscal nu poate aplica nicio sancțiune împotriva persoanelor care încalcă legislația în vigoare, sarcina acestora este să efectueze direct controlul fiscal, să încaseze plăți obligatorii în mod voluntar sau obligatoriu și, în același timp, pot doar transfera informații către alte persoane. autorităților de reglementare dacă se constată încălcări.
Ofițerii vamali sunt direct legați de controlul valutar, deoarece ei sunt cei care pot controla importul și exportul de valută națională și străină în afara Federației Ruse. Competențele lor sunt consacrate în decretul guvernamental nr. 809. Deci, ce competențe are serviciul vamal al Federației Ruse în domeniul controlului valutar:
Apropo, atunci când se analizează rolul serviciului vamal în implementarea controlului valutar, este imposibil să nu se atingă subiectul uniunii vamale. În termeni simpli, o uniune vamală este un acord între anumite țări (Kârgâzstan, Armenia, Belarus, Rusia, Kazahstan) privind importul și exportul de mărfuri fără plata taxelor vamale. Adică, țările membre ale uniunii sunt doar scutite de plata taxelor și au alte scutiri, dar, în același timp, sunt obligate să respecte și legea privind reglementarea valutară și controlul valutar.
Apropo, singura diferență pentru participanții la CU este că au o procedură simplificată de import de mărfuri în Federația Rusă. Un document obligatoriu pentru export este pașaportul de tranzacție. Acest document trebuie să reflecte tranzacțiile efectuate în valută străină. Documentul este emis de o bancă autorizată. Apropo, pașaportul tranzacției a fost anulat de la 1 ianuarie 2018.
În măsura în care controlul valutar în Federația Rusă este efectuat nu numai de organele de stat, ci și de agenți, rolul băncilor în acest caz este destul de important. În același timp, băncile sunt direct acei agenți care dețin toate informațiile despre conturile persoanelor juridice, antreprenorilor individuali și persoanelor fizice. Rezultă că instituțiile de credit și financiare și instituțiile de credit nebancare sunt obligate să monitorizeze mișcarea tranzacțiilor valutare între rezidenți și nerezidenți ai Federației Ruse.
Deci, trebuie să luați în considerare cât mai detaliat posibil obligațiile organizațiilor de credit bancar și nebancar:
Toate operațiunile de mai sus pot fi explicate condiționat astfel: bănci în numele clienților lor, care pot fi atât rezidenți, cât și nerezidenți ai țării noastre. Aceștia transferă fonduri din cont în cont, în timp ce fondurile pot fi transferate atât în interiorul băncii, cât și către alte bănci, inclusiv cele înregistrate în străinătate. Pentru toate operațiunile de mai sus este necesar să le monitorizeze un agent de control valutar.
Vă rugăm să rețineți că băncile sunt autorizate să efectueze tranzacții în valută numai dacă au licența corespunzătoare de la Banca Centrală a Rusiei.
De fapt, lista documentelor depinde de mai mulți factori, să încercăm să ne dăm seama ce documente sunt necesare pentru transferul de fonduri în valută. În primul rând, sunt necesare documente: un pașaport al unei persoane sau un certificat care confirmă statutul persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali. Printre altele, este necesară o licență pentru decontări și transferuri în valută străină, această licență trebuie furnizată de o persoană care efectuează transferuri în valută.
În plus, lista de documente va arăta astfel: clientul trebuie să furnizeze un pașaport de tranzacție, declarații bancare și vamale. În plus, sunt necesare documente care confirmă motivele pentru efectuarea transferurilor, de exemplu, contracte.
Deci, din cele de mai sus, putem ajunge la concluzia că fiecare organism de stat, precum și un agent de control valutar, își îndeplinește funcțiile, care, în general, vă permit să urmăriți eficient mișcarea monedelor străine și interne. În același timp, fiecare participant la acest proces are anumite drepturi și obligații:
Vă rugăm să rețineți că încălcarea legii privind controlul valutar prevede răspunderea atât administrativă, cât și penală.
Sarcina agenților de control valutar este următoarea:
Deci, pentru a rezuma toate cele de mai sus, merită să începem cu faptul că sarcina principală a controlului valutar este identificarea încălcărilor în efectuarea operațiunilor în valută străină, precum și prevenirea ieșirii monedei naționale în afara țării noastre. Pentru ca activitatea de control valutar să fie eficientă, în aceasta sunt implicate unele structuri de stat, precum și organizații bancare comerciale și nebancare. Scopul general al acestor evenimente este:
Deci, dacă facem o concluzie generală, atunci controlul valutar este necesar în țara noastră pentru ca autoritățile să poată stabili ce loc ocupă moneda străină în rândul antreprenorilor, cât este necesar să se efectueze plăți direct în valută și, de asemenea, pentru a preveni ieșirea de capital în străinătate. Pentru a fi mai precis, necesitatea controlului operațiunilor în derulare are mai multe motive principale, în special, controlul ajută la prevenirea ascunderii veniturilor reale ale întreprinzătorilor și stocarea fondurilor în conturi la băncile străine. Printre altele, controlul este necesar pentru a controla plățile către buget sub formă de impozite, adică în acest caz sunt necesare măsuri pentru a se asigura că antreprenorii își achită integral obligațiile și nu se ascund de impozitare în conformitate cu impozitul. legislație.
Vă rugăm să rețineți că un alt scop al controlului valutar este consolidarea poziției monedei naționale în raport cu moneda străină, cu cât se vor desfășura mai puține tranzacții în valută, cu atât este mai mică amenințarea de dolarizare a economiei interne.
Deci, pentru a rezuma, controlul valutar este urmărirea tranzacțiilor efectuate în valută pe teritoriul statului nostru, iar multe organe ale statului, ale căror activități sunt mai mult sau mai puțin legate de finanțare, sunt legate de acest eveniment. Scopul principal al controlului valutar este protejarea și consolidarea monedei interne pe piața rusă, identificarea antreprenorilor fără scrupule.
Controlul valutar este introdus de obicei în acele state în care moneda nu are statutul de liber convertibilă. În aceste condiții, reglementarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de valută străină, precum și controlul asupra circulației valutei peste granița statului, are o importanță deosebită. De regulă, guvernul influențează piața valutară prin metode legislative.
Lista organismelor care îndeplinesc funcțiile de control valutar este reglementată de Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar”. Controlul valutar presupune un sistem special de măsuri pe care statul le ia pentru a respecta regulile atunci când efectuează tranzacții valutare.
Baza controlului este restrângerea dreptului cetățenilor de a cumpăra valută străină, precum și capacitatea nerezidenților de a cumpăra valută națională. Un astfel de cadru este necesar pentru a preveni o posibilă ieșire de capital. Controalele valutare sunt de obicei introduse în țările cu monede parțial reglementate. Statele cu o economie stabilă nu au o nevoie urgentă de control valutar.
Agenții de control valutar de pe teritoriul Federației Ruse sunt bănci autorizate care sunt subordonate Băncii Centrale a Federației Ruse; Vnesheconombank; autoritățile vamale și fiscale; participanți profesioniști și permanenți pe piața valorilor mobiliare (inclusiv registratorii). Aceste entități diferă de autoritățile de control valutar prin faptul că nu pot aplica măsuri punitive împotriva acelor participanți la piață care încalcă legile valutare. Statutul de agent de control valutar nu conferă instituției dreptul de a cere eliminarea încălcărilor identificate.
Printre funcțiile agenților se numără verificarea gradului de conformitate a tranzacțiilor valutare cu legislația în vigoare; verificarea contabilitatii si raportarii in domeniul tranzactiilor valutare; verificarea documentatiei legate de mentinerea conturilor in valuta.
Agenții de control valutar trebuie să furnizeze în timp util autorităților de reglementare informații despre activitățile lor, care se referă la tranzacțiile valutare. Atribuțiile acestor instituții includ și respectarea secretului oficial, comercial, precum și bancar, acces la care primesc în legătură cu desfășurarea activităților lor.
În cazul în care agenții de control valutar în cursul activităților lor dezvăluie încălcări ale regulilor stabilite de lege, aceștia transferă informațiile relevante organului de control valutar, care are dreptul de a aplica sancțiuni contravenitorului. Astfel de informații includ date despre o persoană fizică sau juridică; descrierea încălcării; indicarea actului juridic încălcat; valoarea tranzacției ilegale.
În activitățile lor, organizațiile care acționează ca agenți de control valutar pornesc de la prioritatea incontestabilă a măsurilor economice în implementarea politicii de stat în domeniul complex și responsabil al reglementării valutare. Astfel de activități ar trebui să excludă intervenția inutilă a organelor de stat în materie de reglementare a monedei.
Băncile autorizate sunt veriga cheie în sistemul de reglementare a tranzacțiilor valutare din Federația Rusă. Aceste instituții au dreptul de a examina în mod monopolist tranzacțiile efectuate de alte bănci și participanți la piața valutară.
În calitate de agenți de control valutar, astfel de bănci verifică permisele și licențele speciale care dau dreptul de a efectua tranzacții valutare și controlează, de asemenea, îndeplinirea obligațiilor de vânzare a fondurilor valutare primite din operațiunile de export.
Statutul acestor participanți pe piață nu numai că le conferă dreptul de a efectua tranzacții valutare ei înșiși, ci implică și obligația de a efectua un control valutar cu drepturi depline, inclusiv verificarea operațiunilor de export-import și transferul corect al veniturilor în conturile de tranzit.
Necesitatea activității instituției agenților de control valutar se datorează faptului că, odată cu introducerea unor reguli stricte de reglementare a monedei, apare o „piață neagră”, în care moneda este schimbată cu încălcarea legii. Rezultatul unor astfel de tranzacții ilegale este o situație în care cursul de schimb real diferă mult de cel stabilit de stat. Prezența unui sistem de organe de stat și agenți de control valutar vă permite să limitați piața umbră a schimbului valutar.
În Rusia, funcția de control valutar este atribuită unor organisme și agenți speciali, a căror listă este reglementată de Legea federală nr. 173-FZ din 10 decembrie 2003 (modificată la 3 iulie 2016) „Cu privire la reglementarea valutară și la monedă Control". Controlul valutar este un ansamblu de măsuri întreprinse de stat, menite să asigure respectarea legislației valutare la efectuarea tranzacțiilor cu valută străină. Baza acestui control este restrângerea de către stat a capacității cetățenilor de a achiziționa valută străină, precum și achiziția de valută națională de către nerezidenți. Această restricție este introdusă de obicei în legătură cu nevoia țărilor cu monede parțial convertibile de a preveni ieșirile de capital. Țările cu un nivel ridicat de stabilitate economică și o balanță de plăți acceptabilă nu simt nevoia să utilizeze acest instrument. Astfel, monedele liber convertibile (dolarul american, euro și lira sterlină) nu sunt controlate de statele emitente.
În Federația Rusă, autoritățile de control valutar includ:
Guvernul Federației Ruse coordonează activitățile organismelor de mai sus în domeniul controlului valutar și controlează relația autorităților vamale și a participanților la piața valorilor mobiliare cu Banca Centrală a Federației Ruse.
În Federația Rusă, agenții de control valutar sunt:
Principala diferență dintre agenții de control valutar și autorități este că aceștia nu au dreptul de a aplica măsuri punitive împotriva participanților de pe piață pentru încălcarea legislației valutare și de a cere ca aceste încălcări să fie nivelate.
Printre funcțiile organelor și agenților, pot fi enumerate următoarele:
Agenții de control valutar sunt obligați să furnizeze autorităților de control valutar toate informațiile necesare cu privire la tranzacțiile valutare la care participă. Organele și agenții de control valutar sunt obligați să respecte secretul oficial, comercial și bancar, accesul la care a fost obținut în cursul exercitării atribuțiilor lor oficiale.
Instrumentul de reglementare a monedei este direcția politicii monetare a oricărui stat. Există multe definiții pentru această acțiune, dar toate acestea sunt controlul valutar. Scopul său principal este de a supraveghea respectarea strictă de către organele executive de stat a cerințelor în domeniul tranzacțiilor economice și monetare externe. Principalul organism de reglementare a monedei din Federația Rusă este Banca Centrală.
Se realizeaza:
1. Pentru decontări în termeni monetari și alte acțiuni efectuate cu unități de plată ale altor state, efectuate pe teritoriul Federației Ruse.
2. Pentru circulația bancnotelor peste granița de stat a Federației Ruse.
3. Pentru îndeplinirea obligațiilor (exprimate în termeni monetari) față de Rusia și rezidenții săi.
Capitolul 4 din Legea federală din 10 decembrie 2003 nr. 173-FZ (Legea privind reglementarea valutară în Federația Rusă, zn nr. 173) oferă o definiție clară a controlului valutar și a organismelor care îl exercită în Rusia, subliniază domeniul de aplicare al competența lor în implementarea sarcinilor și funcțiilor care le sunt atribuite rezolvă alte probleme de reglementare a monedei.
Artă. 122 din Legea nr. 173 stabilesc următoarele persoane cărora li se încredințează funcția de control valutar:
1. Guvernul Rusiei.
2. Organele VC.
3. agenți VK.
Organismele care exercită un astfel de control în conformitate cu paragraful 2 sunt:
1. Banca Centrală a Federației Ruse.
2. Organismele executive cu atribuții corespunzătoare acordate de Guvernul Federației Ruse.
Agenții care exercită controlul valutar în conformitate cu clauza 3 sunt următoarele entități juridice:
1. Bănci cu atribuții corespunzătoare.
2. Participanți - persoane juridice profesionale ale pieței valorilor mobiliare fără statut de bancă.
3. Corporația de stat Vnesheconombank (VEB).
Nu toate acțiunile de pe piața monetară se încadrează în această definiție. Doar anumite tranzacții din Federația Rusă sunt supuse controlului valutar.
Printre ei:
1. Vânzarea și cumpărarea de valori valutare, utilizarea lor ca mijloc de plată, părțile la tranzacție sunt rezidenți.
2. Acorduri între nerezidenți, un rezident și un nerezident privind vânzarea de valută și/sau titluri de valoare (c/b) (inclusiv utilizarea monedei și c/b ca mijloc de plată).
3. Mișcarea fondurilor în moneda unui alt stat atât către cât și dinspre Federația Rusă.
4. Transferuri valutare (tranzacții) către conturile de decontare ale aceleiași persoane juridice, dacă aceste conturi sunt situate în țări diferite, dintre care una este Rusia.
5. Toate transferurile de fonduri între conturile de decontare ale unui nerezident deschise în Federația Rusă.
6. Transferuri din conturile atât ale rezidenților aflați pe teritoriul Federației Ruse, cât și ale rezidenților ruși aflați în afara țării. 
Acesta este organismul care exercită controlul valutar. Autorizat de Guvernul Federației Ruse pentru a îndeplini funcțiile de reglementare monetară din Rusia. Această îndatorire îi este atribuită la cel mai înalt nivel. Reglementarea legală a controlului valutar în Federația Rusă se datorează Legii nr. 173 și art. 54 din Legea „Cu privire la Banca Centrală a Federației Ruse” din 10 iulie 2002 nr. 86-FZ.
Este principalul organism de reglementare a monedei din Federația Rusă, supraveghează fluxurile de numerar. Controlul se referă în special la circulația bancnotelor statelor străine.
Competențele Băncii Centrale sunt următoarele:
1. Reglementează executarea tranzacţiilor monetare valutare între bănci.
2. Întocmește cerințe obligatorii pentru documentele de chitanță la cumpărarea de bancnote din țări străine de către instituțiile de credit.
3. Reglementează acțiunile nerezidenților de a deschide conturi.
4. Îndeplinește funcții conexe pentru a controla pe deplin mișcarea monedei.
5. Introduce restricții privind transferurile de fonduri străine, inclusiv suma.
Organele de supraveghere sunt specificate la paragraful 2 al art. 22 din Legea nr. 173, care prevede reglementarea legală a activităților valutare în Federația Rusă. Principalele sunt structurile executive autorizate de guvern. Această valoare flotantă vă permite să concluzionați că lista poate fi destul de mare. Guvernul, prin hotărârea sa, poate atribui funcțiile VC diferitelor organisme și persoane, în funcție de operațiunile care trebuie efectuate.
Până în februarie 2016, aceste responsabilități au fost atribuite Serviciului Federal de Supraveghere Financiară și Bugetară. Cu toate acestea, a fost desființată și funcțiile sale au fost redistribuite între cele două structuri. Astăzi, organele de reglementare a monedei din Federația Rusă sunt:
1. Serviciul fiscal.
2. Serviciul vamal. 
Regulamentul privind această autoritate publică a fost aprobat prin Decretul din 30 septembrie 2004 nr. 506. A consacrat autoritatea de a executa VC. Serviciul poate urmări o parte din operațiunile cu fonduri valutare care intră în competența sa.
Serviciul Fiscal Federal, ca organism de reglementare a monedei din Federația Rusă, controlează:
1. Respectarea de către persoanele juridice și persoanele fizice a cerințelor legislației valutare, indiferent dacă obiectul este rezident sau nu. Domeniul de aplicare al impozitării limitează competențele Serviciului Fiscal Federal în astfel de cazuri.
2. Respectarea permiselor și licențelor cu tranzacțiile valutare efectuate de cetățeni și persoane juridice.
3. Notificarea Serviciului Fiscal Federal despre deschiderea/închiderea conturilor în bănci străine. Monitorizează în continuare operațiunile premergătoare închiderii acestora.
Supravegherea se realizează tocmai în partea care îi este atribuită prin acte legislative, fără a afecta domeniile care sunt de competenţa altor organe de control. De exemplu, toate tranzacțiile legate de mișcarea monedei sunt sub jurisdicția autorităților vamale ale Federației Ruse. De asemenea, sunt incluși în sistemul general de supraveghere.
Acesta este unul dintre organele de stat de reglementare a monedei din Federația Rusă, autorizat să efectueze VC, în conformitate cu funcțiile care îi sunt atribuite. Toate atribuțiile sale sunt consacrate în Rezoluția nr. 809 din 16 septembrie 2013, prin care s-a aprobat regulamentul privind FCS.
Functiile Serviciului Vamal:
1. Controlul asupra tuturor tranzacțiilor valutare pentru circulația produselor peste granițele Uniunii Economice Comune.
2. Controlul asupra operațiunilor care însoțesc importul de mărfuri și vehicule pe teritoriul Federației Ruse.
3. Supravegherea exportului de pe teritoriul Rusiei.
4. Respectarea licențelor și autorizațiilor eliberate cu toate operațiunile enumerate, însoțite de trecerea frontierei de stat.
Lista acestor structuri este destul de extinsă. Principalii agenți ai controlului valutar, conform paragrafului 3 al art. 22 din Legea nr. 173, acestea sunt bănci și orice instituții de credit care îndeplinesc următoarele cerințe:
1. Creat în conformitate cu actele juridice de reglementare și legile Federației Ruse.
2. Să aibă licență bancară eliberată în conformitate cu procedura stabilită de lege.
3. Autorizat să efectueze operațiuni care implică bancnote ale statelor străine.
Organismele de reglementare a monedei din Federația Rusă sau agenții care exercită un astfel de control includ și persoane juridice profesionale - participanți la piața valorilor mobiliare. În Legea nr. 173, acestea nu sunt complet închise, clarificări sunt date în Legea federală nr. 39-FZ din 22 aprilie 1996 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”.
În art. 2 clarifică faptul că participanții pot fi toate organizațiile înființate în conformitate cu actele juridice de reglementare care desfășoară următoarele activități:
1. Conducerea registrului deținătorilor de acțiuni și valori mobiliare.
2. Depozitar.
3. Managementul valorilor mobiliare.
4. Dealer (dealeri de valută inclusiv).
5. Intermediere.
Puternica corporație de stat Vnesheconombank este al treilea agent de control valutar asupra tranzacțiilor monetare. Competența și competențele sunt definite în Legea federală nr. 82-FZ din 17 mai 2007 „Cu privire la Banca de Dezvoltare”. Regulile care reglementează statutul VEB ca agent al VC sunt stabilite la paragraful 5 al paragrafului 3 al art. 3 din Legea „Cu privire la VEB”.
Actele juridice din Rusia sunt destul de precise. Legea nr. 173 distinge clar între două concepte. Primul este „controlul valutar”. Al doilea are sens apropiat, dar nu identic, „reglementare valutară”. În sensul cel mai general, controlul valutar este o activitate care vizează supravegherea respectării stricte a regulilor stabilite prin actele legislative de cerinţe. Aceasta este prima definiție. De asemenea, reglementarea valutară include publicarea cadrului de reglementare și a legilor care stabilesc reguli pentru efectuarea tranzacțiilor valutare. Aceasta este a doua definiție.
Principalele organisme de reglementare și control valutar din Federația Rusă sunt identice:
1. Banca Centrală a Rusiei.
2. Guvernul Rusiei.
Implementarea măsurilor de reglementare monetară este de obicei împărțită simbolic în 2 niveluri:
1. de reglementare. Esența sa este de a dezvolta un cadru juridic referitor la reglementarea tranzacțiilor valutare pe teritoriul Federației Ruse, precum și aprobarea și implementarea sa ulterioară în practică.
2. Individ. Aceasta este aplicarea directă a actelor juridice existente și a cadrului legislativ la o situație specifică rezultată din acțiunile pe piața valutară.
Guvernul și Banca Rusiei. Aceste organisme joacă un rol principal în reglementarea valutară în Federația Rusă. Aceștia realizează implementarea sarcinilor de implementare a politicii statului în acest domeniu specific.
Fiecare organism de reglementare valutară din Federația Rusă, un agent are dreptul de a:
1. Efectuează verificări, dacă este necesar sau necesită intervenția organelor executive, cu privire la respectarea cerințelor actelor legislative de către persoanele - participante la tranzacțiile valutare din domeniul circulației banilor în valută.
2. Verificați documentele furnizate de rezidenți și nerezidenți cu privire la tranzacțiile monetare efectuate pentru a identifica fiabilitatea și exhaustivitatea acestora.
3. Trimiteți cereri executate corespunzător de la rezidenți sau nerezidenți pentru a obține informații sau documente necesare pentru a explica și înțelege relația dintre deschiderea unui cont și efectuarea tranzacțiilor monetare.
Puteri suplimentare acordate organismelor de capital de risc:
1. Emiterea de instrucțiuni relevante către făptuitori cu cereri pentru eliminarea obligatorie a încălcărilor în termenele stabilite. Acest lucru este necesar atunci când sunt detectate tranzacții ilegale care fac obiectul controlului valutar.
2. Aducerea făptuitorilor la răspundere administrativă sau penală în cazurile de încălcare gravă a legislației valutare.
Aceste structuri sunt concepute pentru:
1. Efectuează acțiuni de supraveghere pentru toți participanții la legislația valutară.
2. Furnizați autorităților VC informații despre participarea lor la tranzacțiile valutare pe teritoriul Federației Ruse și în străinătate.
Rezumând toate cele de mai sus, ajungem la concluzia că toate părțile sistemului industrial pot fi împărțite în structuri separate. Este vorba despre organizații care exercită controlul valutar, agenți care desfășoară aceeași activitate, autorități de reglementare monetară pentru operațiuni cu toate mișcările masei monetare. Fiecare dintre aceste elemente are propriile sale puteri și competențe clar limitate. Dar ele sunt incluse într-un sistem comun de control valutar al Federației Ruse. Repetăm, principalele organe de reglementare a monedei din Federația Rusă sunt Banca Rusiei și Guvernul Federației Ruse. Principala lor diferență față de restul sistemului este că pot emite acte juridice obligatorii. 
Serviciul Federal de Taxe și Serviciul Vamal Federal au propriile lor competențe statutare. Potrivit acestora, aceste organizații au dreptul nu numai de a emite acte juridice de reglementare din competența lor, ci și de a exercita o supraveghere deplină asupra punerii în aplicare a acestora, în cazul în care au loc încălcări ale legislației valutare, au dreptul legal de a aplica măsurile de răspundere adecvate vinovaților. persoane fizice și juridice în conformitate cu temeiul juridic de reglementare.
Agenții de CV, spre deosebire de structurile de CV menționate mai sus, nu au o sferă de competențe atât de extinsă. Activitățile lor vizează colectarea și transmiterea informațiilor operaționale necesare către organismele VC, precum și monitorizarea Serviciului Fiscal Federal - principalele organe a căror activitate principală este implementarea controlului valutar în Rusia. Dar asta nu este tot. Agentii valutari vin in ajutorul organismelor de mai sus: banci, persoane juridice profesionale - participanti la piata valorilor mobiliare, VEB.
