مركز الدفع المصرفي. مراجعات حول البنك "مركز الدفع". منظمة rnko "مركز الدفع" (ذ.

التصنيف: 1 تم حل المشكلة

لكل من نظر: uncap :!

في 20 أغسطس ، قمت بزيارة صالون Svyaznoy من أجل الحصول على "عالم الذرة" جديد ليحل محل القديم البالي. وفقًا للتعريفة ، كان من المفترض أن يكون استبدال البطاقة مجانيًا.

لكل من نظر!

رفض أمين الصندوق في الصالون إصدار البطاقة مجانًا ، موضحًا أن برنامج السجل النقدي الخاص به يمكن أن يحل محل البطاقة فقط مقابل عمولة قدرها 200 روبل. اتصلت بخط الهاتف الساخن: +78007007710 (حوالي 11:45 صباحًا) ، قال عامل الهاتف إن هذا يحدث بالفعل في Svyaznoy ، ولكن لا توجد مشاكل ، يمكنك دفع 200 روبل في الصالون ، ثم تقديم طلب للحصول على رد هذا المبلغ بالخط الساخن. سألت مرة أخرى عما إذا كان سيتم إرجاع العمولة حقًا إذا دفعتها ، وأكد المشغل أنه يجب إعادتها عند تقديم الطلب.

لقد دفعت ثمن البطاقة ، واستلمتها ، ثم اتصلت بالهاتف: +78007007710 مرة أخرى ، وقدمت طلبًا رقم 875260 ، وعدت بحلها في غضون 14 يومًا. طلبوا مني إرسال مسح ضوئي لإيصال الدفع لاستبدال البطاقة من الصالون ، وأرسلته على الفور [بريد إلكتروني محمي]وتلقى تأكيد الاستلام ، بدأ في الانتظار.
في مساء يوم 20 أغسطس نفسه ، اتصل موظف في Euroset وعرض عليه تعويض 200 روبل مدفوعة بنقاط الذرة ، لكنني رفضت.

في 16 سبتمبر ، كتبت طلب استئناف FBSUP-41067 للدعم مع سؤال حول موعد حل الطلب رقم 875260 ، نظرًا لانتهاء 14 يومًا بالفعل. حصلت على هذا الجواب

طلبك قيد التقدم.
توقيت القرار ، للأسف ، لم يتم تحديده. سيتم إخطارك بمجرد مراجعته.

في 4 أكتوبر ، اتصلوا أخيرًا من خدمة الدعم وقالوا إنهم يرفضون تعويضي ، منذ إصدار بطاقة جديدة وتكلفتها 200 روبل. على سؤالي ، على أي أساس ، أجابوا برابط وصورة:

تريني في لقطة الشاشة بطاقة عالمية بدون شريحة و PayPass. لقد حصلت على بطاقة بها شريحة و PayPass. لا توجد معلومات حول هذه البطاقات على الرابط الذي قدمته.
لكن من زملائك ، عند الاتصال بمركز الاتصال في اليوم الذي تلقيت فيه البطاقة ، تلقيت معلومات تفيد بأن إعادة الإصدار في Svyaznoy مجاني بالنسبة لي ، ولكن نظرًا لأن برنامج Svyaznoy لا يسمح بإعادة الإصدار مجانًا ، فإن زملائك في مركز اتصال Kukuruza عرض عليّ دفع 200r "Svyaznoy" لإعادة الإصدار ثم تقديم طلب لاسترداد الأموال لاحقًا. ووعد بأن يتم النظر في هذا الطلب بنتيجة إيجابية.

استجابة الدعم على النحو التالي:

يحتوي موقع الويب www.kykyryza.ru على معلومات حول إصدار أو استبدال بطاقة في متجر Svyaznoy أو Euroset.
في صالون بطاقة Svyaznaya ، يتم إصدار عينة جديدة مع شريحة وتقنية PayPass ، وبالتالي ، عند استبدال البطاقة ، يتم فرض رسوم عمولة بمبلغ
200 فرك.

حتى يومنا هذا (مرت 3 أسابيع بالفعل) ، لم أتلق إجابة على رسالتي الأخيرة لهم:

خذ صعوبة في إلقاء نظرة على لقطة الشاشة أسفل النقش "200r" الذي أبرزته. تنص على أن البطاقة بدون شريحة. لا يوجد شيء بخصوص بطاقة CHIP الخاصة بي.
ولقطة الشاشة ليست وثيقة رسمية ، فمن غير المعقول الرجوع إليها عند مناقشة القضايا الخلافية.
زودني:
1. ارتباط إلى نقطة محددة في المستندات الرسمية على بطاقة "الذرة" ، حيث يشار إلى أنه يتم سداد رسوم إعادة إصدار بطاقات العالم في "Svyaznoy" ،
2. الرقم الداخلي للموظف الذي أبلغني يوم استلام البطاقة أنه سيتم إرجاع 200 روبل عند الطلب.

معلومات الاتصال:

تفاصيل الشركة:

رقم التعريف الضريبي: 2225031594

نقطة تفتيش: 540501001

OKPO: 53160873

OGRN: 1025400002968

OKFS: 16- الملكية الخاصة

OKOGU: 1500010 - البنك المركزي للاتحاد الروسي

OKOPF: 12300 - شركات ذات مسئولية محدودة

OKTMO: 50701000001

أوكاتو:- منطقة نوفوسيبيرسك ، مدن التبعية الإقليمية لمنطقة نوفوسيبيرسك ، نوفوسيبيرسك ، مناطق نوفوسيبيرسك ، Oktyabrsky

الأنشطة التجارية القريبة: LLC "COMPANY MEAT EMPIRE" ، LLC "NSKA" ، LLC "NSP" -

أنشطة:

المؤسسون:

التسجيل في صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي:

رقم التسجيل: 064007074553

تاريخ التسجيل: 05.07.2013

اسم هيئة PFR:مؤسسة حكومية - مكتب صندوق التقاعد للاتحاد الروسي في مقاطعة Oktyabrsky في نوفوسيبيرسك

رقم تسجيل تسجيل الولاية للإدخالات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية: 2135400000162

10.07.2013

التسجيل في صندوق التأمين الاجتماعي للاتحاد الروسي:

رقم التسجيل: 540131011154061

تاريخ التسجيل: 04.07.2013

اسم سلطة FSS:الفرع رقم 6 لمؤسسة الدولة - نوفوسيبيرسك الفرع الإقليمي لصندوق التأمين الاجتماعي للاتحاد الروسي

رقم تسجيل تسجيل الولاية للإدخالات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية: 2135400000184

تاريخ التسجيل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية: 26.07.2013

وفقًا لـ rkn.gov.ru بتاريخ 29 مارس 2019 ، وفقًا لـ TIN ، تم تضمين الشركة في سجل المشغلين الذين يعالجون البيانات الشخصية:

رقم التسجيل:

تاريخ تسجيل المشغل في السجل: 30.08.2013

أسباب دخول المشغل في السجل (رقم الطلب): 522

عنوان موقع المشغل: منطقة نوفوسيبيرسك ، نوفوسيبيرسك ، ش. كيروفا ، 86

تاريخ بدء معالجة البيانات الشخصية: 19.11.2001

مواضيع الاتحاد الروسي على أراضيها التي تتم فيها معالجة البيانات الشخصية: منطقة نوفوسيبيرسك

الغرض من معالجة البيانات الشخصية: تنفيذ العمليات المصرفية والأنشطة الأخرى المنصوص عليها في ميثاق RNKO "مركز الدفع" (LLC) "مركز الدفع" (LLC) ، وهو ترخيص للعمليات المصرفية ، والتشريعات الحالية للاتحاد الروسي ، ولوائح بنك روسيا. الامتثال لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي والسلطات التنظيمية. إبرام وتنفيذ عقود القانون المدني مع الأفراد: المواطنين وأصحاب المشاريع الفردية ، والكيانات الاعتبارية. تسجيل وتنظيم علاقات العمل ، وتنظيم سجلات الموظفين لموظفي RNKO "مركز الدفع" (LLC) "مركز الدفع" (LLC) ، والوفاء بالالتزامات بموجب عقود العمل مع موظفي مركز الدفع RNKO "مركز الدفع" (LLC) "(ذ. كشف رواتب. حساب ودفع الضرائب والرسوم والاشتراكات للتأمين الاجتماعي والتقاعد الإجباري المنصوص عليه في تشريعات الاتحاد الروسي. تقديم التقارير المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالأفراد ، بما في ذلك المعلومات المحاسبية الشخصية إلى صندوق المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي ، ومعلومات ضريبة الدخل إلى دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا ، والمعلومات إلى FSS في الاتحاد الروسي. تقديم معلومات للبنك لفتح حساب مصرفي للموظف وإصدار بطاقة بنكية من أجل تحويل الأجور والمدفوعات الأخرى المنصوص عليها في تشريع العمل إلى حساب مصرفي. إصدار وثيقة تأمين صحي إضافية للموظف. تقديم استقطاعات ضريبية للموظفين. مساعدة الموظفين في التوظيف والتدريب والترقية. ضمان السلامة الشخصية للموظفين. ضبط كمية ونوعية العمل المنجز. ضمان سلامة الممتلكات. ضمان التحكم في الوصول إلى مرافق "مركز الدفع" (LLC). ضمان الأمن المتعلق بالوصول المادي لأصحاب البيانات الشخصية إلى أراضي ومباني ومباني RNKO "مركز الدفع" (LLC). وضع المعلومات حول الموظفين على موارد المعلومات الداخلية لـ "مركز الدفع" RNCO (LLC). الإفصاح عن معلومات حول مسؤولي "مركز الدفع" (LLC) لشركة RNCO وفقًا للقانون. التغييرات في المعلومات حول الأشخاص الذين وافق بنك روسيا على ترشيحاتهم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لبنك روسيا. النظر في إمكانية إبرام اتفاقية / عقد عمل مع موضوع البيانات الشخصية. التنسيق في بنك روسيا للمرشحين لمناصب الهيئة التنفيذية الوحيدة ، ونوابه ، وأعضاء الهيئة التنفيذية الجماعية لمؤسسة ائتمانية ، وكبير المحاسبين ، ونائب كبير المحاسبين ، وغيرهم من الأشخاص ، من أجل الامتثال للمتطلبات التنظيمية من أعمال بنك روسيا. اختيار وتقييم المرشحين للوظائف الشاغرة. اجتياز ممارسة (تدريب) من قبل طلاب المؤسسات التعليمية. إبرام عقد مع موظف من منظمة الطالب من أجل التعليم ، والمساعدة في تعليمه. إبرام عقود القانون المدني (باستثناء عقود الطلاب) والتي يكون موضوعها أداء العمل / تقديم الخدمات من قبل الفرد. النظر في إمكانية إجراء عمليات مصرفية و / أو معاملات بواسطة RNKO "Payment Center" (LLC) وفقًا لترخيص بنك روسيا. تقديم تقارير إلى بنك روسيا حول الشركات التابعة لـ RNCO "مركز الدفع" (LLC). إفشاء مؤسسة ائتمانية لمعلومات حول الأشخاص الذين يقع "مركز الدفع" (LLC) التابع لشركة RNCO تحت سيطرتها أو نفوذهم. إبرام وتنفيذ العقود / الاتفاقيات مع العملاء / الأطراف المقابلة و / أو تنفيذ المشاريع المشتركة ، وتنفيذ الإجراءات نيابة عن RNKO "مركز الدفع" (LLC) لتنفيذ العقود / الاتفاقيات. خدمة معلومات العملاء. تحديد الأفراد الذين يجرون معاملات بأموال لمواجهة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. تقديم معلومات ذات طبيعة إخطار أو تسويقية ، بما في ذلك معلومات حول المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة والعروض الترويجية المستمرة والأحداث (التي يوجد بشأنها موافقة مسبقة من العميل على استلامها). إبرام وتنفيذ العقود / الاتفاقيات مع موضوع البيانات الشخصية. تقديم رد على نداء للفرد. تنظيم التطبيقات والمطالبات والرسائل الواردة من العملاء ، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا جودة الخدمة. اتخاذ تدابير لمواجهة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.

وصف التدابير المنصوص عليها في الفن. 18.1 و 19 من القانون: تم تعيين شخص مسؤول عن تنظيم معالجة البيانات الشخصية. تم إصدار المستندات التي تحدد سياسة المشغل فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ، والإجراءات المحلية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية ، بما في ذلك وضع إجراءات تهدف إلى منع واكتشاف انتهاكات تشريعات الاتحاد الروسي فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ، والقضاء على عواقب مثل هذه الانتهاكات. التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية لضمان أمن البيانات الشخصية التي تهدف إلى تلبية متطلبات المادة 19 من القانون الاتحادي الصادر في 27 يوليو 2006 رقم 152-FZ "بشأن البيانات الشخصية". على البيانات الشخصية "والأفعال القانونية التنظيمية المعتمدة وفقًا لها ، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية ، والإجراءات المحلية لـ" مركز الدفع "(LLC) فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. الموظفون المشاركون بشكل مباشر في معالجة البيانات الشخصية على دراية تتفق مع المستندات التي تحدد سياسة RNKO "Payment Center" (LLC) "Payment Center" (LLC) فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والإجراءات المحلية التي تنظم معالجة البيانات الشخصية. تم تجميع نموذج من التهديدات لأمن البيانات الشخصية. توجد أنظمة معلومات البيانات الشخصية في قطاع شبكة داخلية آمن. يتم نسخ البيانات احتياطيًا. يتم الاحتفاظ بسجلات النظام الإلكترونية.

فئات البيانات الشخصية: اللقب ، الاسم الأول ، اسم الأب ، سنة الميلاد ، شهر الميلاد ، تاريخ الميلاد ، مكان الميلاد ، العنوان ، الحالة الاجتماعية ، الحالة الاجتماعية ، حالة الملكية ، التعليم ، المهنة ، الدخل ، الحالة الصحية ، معلومات الراتب ، تفاصيل وثيقة الهوية ، رقم التعريف الضريبي (TIN) ، تاريخ التسجيل لدى مصلحة الضرائب ، تفاصيل شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب ، رقم وسلسلة شهادة التأمين لتأمين معاش الدولة ، تاريخ التسجيل في نظام تأمين التقاعد الإجباري ، رقم بوليصة التأمين الطبي الإجباري ، رقم التأمين من الحساب الشخصي الفردي للشخص المؤمن عليه ، وتفاصيل الحساب المصرفي (البطاقة المصرفية) ، ومعلومات عن المزايا الاجتماعية ، ومعلومات عن الخدمة العسكرية ، والتسجيل العسكري ، وتكوين الأسرة ، والتوظيف ، وتفاصيل عقد العمل ، ومعلومات عن المناصب السابقة ، وأماكن العمل وخبرة العمل والعناوين البريدية والبريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني ومعلومات الديون ومعلومات حول وجود سجل جنائي ، وقائع تنحية ، ووجود (عدم) وقائع جريمة إدارية ، ووجود قيود أخرى تنص عليها القوانين الفيدرالية التي تمنع تعيين مرشح لمنصب أرقام هواتف الاتصال) المعلومات الواردة في المرض ترك الشهادات. معلومات حول المركبات ، معلومات حول المستفيدين ، التي يتصرف العميل لصالحها ، معلومات حول المالكين المستفيدين للعميل ، معلومات حول المؤسسات الخاضعة للسيطرة للفرد ، معلومات حول حصة RNKO "مركز الدفع" (LLC) للفرد ، وبلد ومدينة تسجيل العميل (لغير المقيمين) ، وبيانات بطاقة الهجرة ، وبيانات وثيقة تؤكد حق مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية في البقاء في الاتحاد الروسي (على سبيل المثال ، تصريح إقامة ، تصريح الإقامة المؤقتة ، التأشيرة) معلومات حول موضوع البيانات الشخصية التي قدمها الموضوع في الاستئناف ، وطلب معلومات تعريف حول الجهاز مع استخدام الوصول إلى النظام الآلي ، يتم توفير البرنامج.

فئات الموضوعات التي تتم معالجة بياناتها الشخصية: الأفراد الذين يعملون سابقًا مع أفراد RNKO الذين تقدموا بطلب إلى RNKO للتوظيف أو التدريب الداخلي وقدموا بياناتهم الشخصية للأفراد الذين قدموا بياناتهم الشخصية فيما يتعلق بإبرام اتفاقية الطالب ، الأفراد ، الذين قدموا بياناتهم الشخصية فيما يتعلق مع إبرام عقود القانون المدني ، والتي يكون موضوعها أداء العمل / تقديم الخدمات من قبل الفرد ، بما في ذلك في مجال الأنشطة الإدارية والاقتصادية ، والأفراد الذين هم أعضاء في هيئة إدارة جماعية (مجلس ، مجلس إدارة المديرين) في حالة أنه عندما لا يكون هؤلاء الأشخاص موظفين في RNCO ، فإن الأفراد الذين ينتمون إلى RNCO و / أو المديرين والمشاركين (المساهمين) و / أو موظفي الكيان القانوني المنتسب إلى RNCO ، أيضًا كأفراد هم الملاك المستفيدون من RNCO و / أو ben الملاك المستفيدون من كيان قانوني هو المالك المستفيد من RNCO (الأفراد الذين تقع RNCO تحت سيطرتهم أو نفوذهم الكبير) أفراد ليسوا موظفين في RNCO لكنهم يمثلون مصالح RNKO أمام أطراف ثالثة على أساس التوكيل الرسمي ، وممثلي الكيانات القانونية التي تمثل مصالح RNCO أمام أشخاص آخرين على أساس التوكيل الرسمي للأفراد الذين قدموا بياناتهم الشخصية فيما يتعلق بإبرام اتفاقية بشأن أفراد خدمة العملاء الشاملة الذين قدموا البيانات الشخصية فيما يتعلق بإبرام العقود الأخرى (الاتفاقيات) ، وفقًا لشروطها التي تقدم RNKO الخدمات للأفراد (باستثناء اتفاقيات خدمة العملاء الشاملة) ، وكذلك فيما يتعلق بإبرام جميع الاتفاقيات (الاتفاقيات) الأخرى التي يتم أو يمكن إبرامها في المستقبل بين RNKO وفرد ، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ وتقديم أي تطبيقات وبيانات وتعبيرات إلى RNKO أولئك الذين يعبرون عن إرادة الفرد في استخدام الخدمات المقدمة من قبل أفراد RNCO وممثليهم الذين تقدموا بطلب إلى RNCO مع طلب أو طلب من أي نوع ، والذين قدموا بيانات شخصية في هذا الصدد (خاصة بهم أو أفراد آخرين ) الممثلين والمستفيدين والمالكين المنتفعين لممثلي العملاء والمستفيدين والمالكين المستفيدين من الأطراف المقابلة وفئات أخرى من الأفراد الراغبين في دخول الأراضي والمباني والمباني التي يشغلها أفراد RNKO - المرشحين لمناصب الهيئة التنفيذية الوحيدة ونوابه ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن يتم تكليفهم بمهام مؤقتة لرئيس مؤسسة ائتمانية أو واجبات معينة لرئيس مؤسسة ائتمانية ، والتي تنص على الحق في التصرف في الأموال المودعة في حسابات مؤسسة الائتمان المفتوحة مع أفراد بنك روسيا المرشحون لمناصب أعضاء السلطة التنفيذية الجماعية هيئة مؤسسة ائتمانية ، كبير المحاسبين ، نائب رئيس المحاسبين ، أشخاص آخرين ، أفراد مؤسسون (مشاركون) في مؤسسة ائتمانية ، مشترو الأسهم (حصص) في مؤسسة ائتمانية (أصحاب الأسهم (حصص) في مؤسسة ائتمانية ) ، الأفراد الذين ينشئون (يمارسون) الرقابة فيما يتعلق بمساهمي (أعضاء) مؤسسة ائتمانية ، والأفراد الذين هم الهيئات التنفيذية الوحيدة للكيانات القانونية - مؤسسو (أعضاء) مؤسسة ائتمانية ، ومقتني (مالكو) الأسهم (حصص) في مؤسسة ائتمانية ، كيانات قانونية تنشئ (تمارس) سيطرة على المساهمين (الأعضاء) أفراد مؤسسات الائتمان الذين يعهد أشخاص آخرون بمعالجة بياناتهم الشخصية إلى RNKO.

قائمة الإجراءات مع البيانات الشخصية: الجمع ، التسجيل ، التنظيم ، التراكم ، التخزين ، التوضيح (التحديث ، التغيير) ، الاستخراج ، الاستخدام ، النقل (التوزيع ، التزويد ، الوصول) ، تبديد الشخصية ، الحجب ، الحذف ، إتلاف البيانات الشخصية

معالجة البيانات الشخصية: مختلط ، مع الإرسال عبر الشبكة الداخلية لكيان قانوني ، مع الإرسال عبر الإنترنت

الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية: ميثاق RNKO "مركز الدفع" (ذ. ترخيص العمليات المصرفية رقم 3166-ك بتاريخ 14.04.2019 2014. دستور الاتحاد الروسي ، وقانون العمل للاتحاد الروسي ، وقانون الضرائب للاتحاد الروسي ، والقانون المدني للاتحاد الروسي ، واتفاقية مجلس أوروبا "بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالتلقائية معالجة البيانات الشخصية "بتاريخ 28 يناير 1981 (تم التصديق عليه بالقانون الاتحادي رقم 160-FZ). القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 152-FZ "بشأن البيانات الشخصية". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 149-FZ "بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 395-1 "بشأن البنوك والأنشطة المصرفية". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 27-FZ "بشأن المحاسبة الفردية (الشخصية) في نظام تأمين التقاعد الإجباري". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 86-FZ "بشأن البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا)". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 125-FZ "بشأن الأرشفة في الاتحاد الروسي". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 402-FZ "بشأن المحاسبة". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 14-FZ "بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 115-FZ "بشأن مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 161-FZ "بشأن نظام الدفع الوطني". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 173-FZ "بشأن تنظيم العملات ومراقبة العملة". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 176-FZ المؤرخ 17 يوليو 1999 "بشأن الاتصالات البريدية". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 208-FZ "بشأن الشركات المساهمة". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 61-FZ "بشأن الدفاع". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 53-FZ المؤرخ 28 مارس 1998 "بشأن الخدمة العسكرية والخدمة العسكرية". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 31-FZ المؤرخ 26 فبراير 1997 "بشأن التدريب والتعبئة في الاتحاد الروسي". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 63-FZ المؤرخ 11 أبريل 2001 "بشأن التوقيع الإلكتروني". القانون الاتحادي لجمهورية كازاخستان رقم 181-FZ المؤرخ 24 نوفمبر 1995 "بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحاد الروسي". القانون الاتحادي للاتحاد الروسي رقم 255-FZ المؤرخ 29 ديسمبر 2006 "بشأن التأمين الاجتماعي في حالة العجز المؤقت والمتعلق بالأمومة". المرسوم الحكومي رقم 719 الصادر في 27 نوفمبر 2006 "بشأن الموافقة على لائحة التسجيل العسكري". مرسوم حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 12 فبراير 1994 رقم 101 "بشأن صندوق التأمين الاجتماعي للاتحاد الروسي". قرار لجنة الإحصاء الحكومية رقم 1 "بشأن الموافقة على النماذج الموحدة للوثائق المحاسبية الأولية لمحاسبة العمالة ودفعها". تعليمات صادرة عن بنك روسيا رقم 153-I "بشأن فتح وإغلاق الحسابات المصرفية والودائع (الودائع) وحسابات الودائع". لائحة بنك روسيا رقم 242-P بشأن تنظيم الرقابة الداخلية في مؤسسات الائتمان والمجموعات المصرفية 32. لائحة بنك روسيا رقم 345-P بشأن إجراءات البنوك للكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للمراقبة أو المتأثرين بشكل كبير من قبل البنوك المشاركة في ودائع نظام التأمين الإجباري للأفراد في بنوك الاتحاد الروسي. لائحة بنك روسيا رقم 307-P "بشأن إجراءات حفظ السجلات وتقديم المعلومات عن الشركات التابعة لمؤسسات الائتمان". لائحة بنك روسيا رقم 499-P "بشأن تحديد المؤسسات الائتمانية للعملاء وممثلي العملاء والمستفيدين والمالكين المستفيدين من أجل مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". لائحة بنك روسيا رقم 382-P بتاريخ 09.06.2012 "بشأن متطلبات ضمان حماية المعلومات عند إجراء تحويلات الأموال وبشأن إجراءات بنك روسيا لممارسة الرقابة على الامتثال لمتطلبات ضمان حماية المعلومات عند إجراء تحويلات مالية ". لائحة بنك روسيا رقم 382-P بتاريخ 09.06.2012 "بشأن متطلبات ضمان حماية المعلومات عند إجراء تحويلات الأموال وبشأن إجراءات بنك روسيا لممارسة الرقابة على الامتثال لمتطلبات ضمان حماية المعلومات عند إجراء تحويلات مالية ". أمر بنك روسيا رقم 2332-U ، المؤرخ في 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 ، "بشأن قائمة ونماذج وإجراءات تجميع وتقديم نماذج الإبلاغ عن مؤسسات الائتمان إلى البنك المركزي للاتحاد الروسي" نموذج الإبلاغ 0409052 "قائمة الأشخاص المنتسبين ينتمي إلى مجموعة الأشخاص التي تنتمي إليها مؤسسة الائتمان ") 38. لائحة بنك روسيا رقم 408-P" بشأن إجراءات تقييم الامتثال لمتطلبات التأهيل والسمعة التجارية للأشخاص المحددين في المادة 11.1 من القانون الاتحادي "بشأن البنوك والأنشطة المصرفية" والمادة 60 من القانون الاتحادي "بشأن البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا)". تعليمات صادرة عن بنك روسيا رقم 135-I بتاريخ 2 أبريل 2010 "بشأن الإجراءات التي يتخذها بنك روسيا لاتخاذ قرار بشأن تسجيل الدولة لمؤسسات الائتمان وإصدار التراخيص للعمليات المصرفية".