في انفجار بنك "الفيلق" تبخر 730 مليون روبل.
في بنك Legion الذي تم إلغاؤه ، اكتشف مدققو البنك المركزي اختفاء أصول بمبلغ 730 مليون روبل. لوحظ الاختفاء عندما احتاج البنك إلى تكوين احتياطيات إضافية لخسائر محتملة ، مما أدى إلى الإغلاق في 7 يوليو.
"أثناء فحص JSCB Legion (JSC) من قبل مجموعة عمل تابعة لبنك روسيا أثناء تدقيق الأوراق النقدية والعملات المعدنية والأشياء الثمينة الأخرى ، تم التأكد من عدم وجود نقود في المكاتب النقدية للأقسام الهيكلية الداخلية للائتمان المؤسسة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 0.36 مليار روبل (بما يعادل الروبل) والأشياء الثمينة الموجودة في عهدة آمنة في البنك ، بمبلغ إجمالي قدره 0.37 مليار روبل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإدارة المؤقتة لإدارة JSCB Legion (JSC) ، المعينة بأمر من بنك روسيا بتاريخ 7 يوليو 2017 برقم OD-1892 فيما يتعلق بإلغاء الترخيص المصرفي للبنك ، أثبتت وقائع السرقة من مقر البنك عشية إلغاء الملفات الائتمانية للمقترضين الذين يحملون أصول اتفاقيات القروض واتفاقيات التعهد "، نقلت وكالة أنباء أنوس عن رسالة الخدمة الصحفية للبنك المركزي.
وبهذه المناسبة ، تقدم البنك المركزي بالفعل بطلب إلى وكالات إنفاذ القانون.
تجاوزت التزامات Bank Legion في وقت إلغاء الترخيص أصولها بمقدار 8.8 مليار روبل. بلغت أصول Legion Bank ، وفقًا لنتائج مسح DIA ، ما يقرب من 5.2 مليار روبل. صافي ديون القروض - أكثر من 2 مليار روبل. تجاوزت الخصوم 14 مليار روبل ، منها أموال العملاء - ما يقرب من 13.9 مليار ، الودائع - حوالي 12 مليار.حجم "الثقب" في الميزانية العمومية هو أكثر من 8.8 مليار روبل. في 30 يونيو ، كانت هناك رسائل على الإنترنت حول التأخير في المدفوعات في Legion Bank.
كان النشاط الرئيسي للفيلق هو تمويل المشاريع الاستثمارية التي ينفذها أشخاص مرتبطون بالبنك لصالح المساهمين. طبقت الهيئة التنظيمية بشكل متكرر الاستجابات الإشرافية على Legion ، بما في ذلك القيود والحظر على جذب الودائع من الجمهور.
كان أناتولي بوشين ، رئيس مجلس الإدارة ، إيغور سوكركين (مع زوجته ليودميلا - 7.14 ٪) ، عضو مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ألكسندر نيكراسوف (جنبًا إلى جنب مع زوجته ليودميلا - 6.64٪) ، رئيس مجلس الإدارة إيغور ستوبين (4.27٪) وعضو مجلس الإدارة جورجي زايتسيف (3.43٪). بالإضافة إلى ذلك ، ديمتري دياكونوف (10.28٪) ، جينادي شيبيليف (9.51٪) ، ألكسندر تسيمباليوك (8.18٪) ، أندري كونينكوف (7.39٪) ، ماريا خوراسكينا ، نيكولاي شاتيلوف وإيكاترينا فيدوسيفا. مالكو البنك الآخرون: إيغور بابيف ، بوريس بيرج ، فالنتينا فرولوفا.
وضم مجلس إدارة البنك إيغور ستوبين (رئيس مجلس الإدارة) ، وأناتولي بوشين ، وجورجي زايتسيف ، وألكسندر نيكراسوف ، وأولغا رودينسكايا. ضم مجلس إدارة البنك إيغور سوكركين (رئيس مجلس الإدارة) وفيكتور بروسينتسيف وألكسندر نيكراسوف وفلاديمير تيليجين.
يُعرف جورجي زايتسيف بأنه مؤسس منظمة كوزموس غير الحكومية ، التي حُرم مديرها أندريه تشيرنياكوف مؤخرًا من ممتلكاته في بريطانيا بموجب حكم محكمة روسية. ناتاليا روشينا هي الرئيسة السابقة للمجلس المركزي للحزب الروسي لحماية المرأة وزوجة جورجي زايتسيف. ظهر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Ecopravo Dmitry Dyakonov في قضية اختلاس أموال من مركز Khrunichev State Research and Development تحت ستار تقديم خدمات غير موجودة.
أناتولي بوشين الشريك في ملكية الفيلق هو المدير العام السابق لشركة OJSC Fifth Generating Company لسوق الكهرباء بالجملة (OGK-5 ، رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت Eldar Ordzhuev). في 7 مايو 2009 ، تم اعتقاله من قبل ضباط اتحاد الوطنيين الكونغوليين. في 8 مايو ، أذنت محكمة تفرسكوي في موسكو باعتقاله. اتُهم بوشين باختلاس أموال خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي. كان المبلغ الإجمالي للضرر 400 مليون روبل.
بأمر من البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 07.07.2017 ، تم إلغاء ترخيص Legion Bank. في وقت نشاطه ، كان البنك من أوائل 150 بنكًا في البلاد ، لكن سيولة البنك قد استنفدت ، وتوقفت التزامات البنك نفسه تجاه المودعين. قبل إلغاء ترخيص البنك ، كانت المشاكل قد بدأت بالفعل ، ولم يسمح للمودعين بالدخول إلى مكاتبه ولم يتراكم على الودائع والفوائد ، مما حفز كل شيء على حقيقة أن البنك نفد السيولة وأنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته.
بعد إلغاء الترخيص من Legion Bank ، كما تبين الممارسة ، يواجه جميع المودعين مشكلة في الحصول على أموالهم ، ناهيك عن الفائدة على الإيداع. تنشأ مشاكل لكل من الأفراد والكيانات القانونية. إذا كان الوضع مع الأفراد أسهل ، فيمكنهم تلقي أو تحقيق مدفوعات ودائعهم من خلال DIA أو في المحكمة ، ثم بالنسبة للكيانات القانونية ، يكون الوضع أكثر تعقيدًا. تكمن الصعوبة التي تواجه الكيانات القانونية في حقيقة أن التشريع لا ينص على الدفع مقابل حدث مؤمن عليه ، ولكن فقط كيان قانوني يقف في طوابير للدفعات ، وإذا تم دفع شيء ما ، فستكون هناك مدفوعات. كما يواجه الأفراد ، حسب الممارسة المتبعة ، العديد من المشاكل في إعادة أموالهم ، ومن هذه المشاكل:
من الناحية العملية ، هناك الكثير من الحالات التي يُرفض فيها المودع استلام أمواله التي وضعها في البنك ، ولا يشك حتى في حدوث مشاكل. لاستلام ودائعه ، يجب على المودع الاتصال بوكالة تأمين الودائع. إذا ظهرت مشاكل أو كانت هناك شكوك في عدم إمكانية إعادة الأموال ، فمن الأفضل الاتصال بمحام مؤهل للحصول على المشورة وإعداد المستندات وتمثيل المصالح. في الاستشارة ، سيدرس المحامي المستندات المقدمة ، ويمكنه المساعدة في إعداد الطلبات والبيانات والشكاوى ، فضلاً عن تمثيل المصالح في المحكمة والوكالات الحكومية.
لكي يتمكن المودع من تحصيل مساهمته في مدفوعات التأمين في حالة إلغاء الترخيص ، من الضروري تقديم المستندات إلى DIA:
يجب تقديم نفس المستندات ، إذا لزم الأمر ، إلى محام لتعريف وتطوير خطط العمل من أجل مساعدة المودع. لكن وفقًا للممارسات السائدة ، كلما أسرعت في اللجوء إلى محام ، فإن هذا يزيد من فرصة الحصول على ودائعك وسحب أموالك ، لأنه عندما يضيع الوقت ، يكون من الصعب بالفعل فعل شيء ما وتحتاج فقط إلى الذهاب إلى المحكمة لكن هذا الإجراء يستغرق عدة أشهر.
الأهمية!في جميع قضايا تلقي الودائع عند إلغاء ترخيص من أحد البنوك ، إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل وأين تذهب:
اتصل بالرقم 8-800-777-32-63.
محامون لقضايا مالية وعودة الودائع والفوائد ، ومحامون مسجلون في البوابة القانونية الروسية، سنحاول مساعدتك من الناحية العملية في هذا الأمر وسوف نقدم لك المشورة بشأن جميع القضايا التي تهمك.
تم الانتهاء من قضية الاختلاس في البنك الجمهوري الأول.
كما أصبح معروفًا لـ Kommersant ، أكملت وزارة الشؤون الداخلية الروسية التحقيق في قضية جنائية بشأن اختلاس أموال من مودعين في البنك الجمهوري الأول (PRB) ، والذي حُرم من ترخيصه في مايو 2014. المدعى عليهم هم الرئيس السابق لمجلس إدارة PRB Oleg Kurbatov و Gagik Balayan ، الذي يعتبره التحقيق مالك الظل للبنك. شخص آخر متورط ، النائب الأول لرئيس PRB Sergei Hayrapetyan ، حُكم عليه بأمر خاص لمدة ثلاث سنوات ، والمحاولة اللاحقة من قبل ممثليه للحصول على تخفيف العقوبة من خلال الوكالة الإشرافية مقابل 500000 يورو كلفت مكتب المدعي العام في موسكو سيرجي كودينيف. بالأمس قام رئيس الاتحاد الروسي بإقالته.
التحقيق في قضية جنائية بشأن سرقة أكثر من 1.7 مليار روبل من مودعي PRB. استغرق التحقيق أكثر من عام بقليل. الآن يتعرف المتهمون عليه بمواده ، وبعد ذلك سيتم إرسالها للموافقة عليها إلى مكتب المدعي العام. منظم عملية الاحتيال واسعة النطاق ، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية ، كان مؤسس صندوق دعم الأعمال الصغيرة ، جاجيك بالايان. مع العلم بالمشاكل الخطيرة في البنك ، أشرك المستفيد صديقه في المخطط الإجرامي - نائب الرئيس الأول ورئيس لجنة الائتمان في PRB Sergei Airapetyan ، وكذلك الرئيس التنفيذي للبنك Oleg Kurbatov. كان الهدف النهائي للمجموعة ، وفقًا للتحقيق ، هو سرقة 569.5 مليون روبل من الحساب الشخصي للبنك لدى شركة Metropol المالية الاستثمارية.
أكد التحقيق تصرفات Gagik Balayan بموجب Art. 160 و 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("النفايات" و "إساءة استخدام السلطات"). ووجهت التهمة نفسها إلى أوليغ كورباتوف. بالإضافة إلى ذلك ، وجهت إليه تهمة حلقة أخرى. قبل أسبوع من انهيار البنك ، عندما كان البنك المركزي قد منع بالفعل PRB من القيام بأي عمليات ، استوفى المصرفي ، وفقًا للتحقيق ، ادعاءات عدد من الأفراد والكيانات القانونية "الموثوق بهم" ببيعهم عقارات بقيمة أكثر من 757 مليون روبل ، وخسرها أيضًا أمام شركتين في الخارج ، لديهما حقوق المطالبة بقروض بمبلغ 540 مليون روبل.
وذهب شخص آخر متورط في القضية ، وهو سيرجي Hayrapetyan ، للتعاون مع التحقيق. في عام 2015 ، حكمت عليه محكمة زاموسكفوريتسكي بأمر خاص بالسجن ثلاث سنوات.
لاحظ أن الاستقالة الأخيرة للمدعي العام في موسكو سيرجي كودينيف مرتبطة باسم هايرابيتيان المُدان. وقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس مرسوماً مناظراً بتعيين المدعي العام السابق لمنطقة فولغوغراد فلاديمير تشوريكوف خلفاً للسيد كودينيف.
بعد أن قرروا تخفيف العقوبة في محكمة الاستئناف ، اتصل ممثلو المصرفي السابق بالمسؤول السابق أليكسي فولكوف ، الذي تعهد بحل القضية مقابل 500 ألف يورو من خلال مكتب المدعي العام في موسكو. لم يكن لديه إمكانية الوصول المباشر إلى القسم ، ولكن وفقًا لمعلومات Kommersant ، فقد استغل صلاته القديمة في الدوائر الحكومية ، والتي ساعدها في التواصل مع المدعي العام في موسكو Kudeneev.
جرت المفاوضات بين المدعي العام والوسيط في مطاعم وباستخدام WhatsApp. علاوة على ذلك ، خلال أحد الاجتماعات ، قام "الوسيط" ، من أجل إقناع العملاء بقدراته ، بإطلاع ممثلي المصرف على المدعي العام الذي كان يتناول العشاء في المؤسسة. في أوائل يوليو / تموز ، عندما نظرت محكمة مدينة موسكو في الاستئناف في قضية سيرجي هايرابتيان ، طلب ممثل مكتب المدعي العام تقليص مدة المحكوم عليه حتى يتم الإفراج عنه ، لكن القاضي أيد الحكم.
وبعد أن وعد أليكسي فولكوف موكليه بحل المشكلة بمساعدة المدعي العام نفسه في المحاكمة التالية لمحكمة مدينة موسكو ، لجأ ممثلو سيرجي أيرابيتيان ، الذين اعتقدوا أنهم سوف "يتم إلقاؤهم" ، إلى مكتب الأمن الفيدرالي ، وتم اعتقال "الوسيط" عند تلقيه نقوداً. نتيجة لذلك ، كتب سيرجي كودينيف خطاب استقالة ، وسيحال أليكسي فولكوف ، الذي قال إنه طلب المال من الضحايا للمدعي العام ، لكنه لم يكن ينوي تحويل المكافأة إليه ، إلى المحاكمة بأمر خاص ، والذي يضمن له حد أدنى.
حكمت محكمة Zamoskvoretsky على مالك البنك الجمهوري الأول (PRB) بالسجن سبع سنوات جاجيك بالايانفي حالة اختلاس أموال من مؤسسة ائتمانية وسحب الأصول منها مقابل 1.8 مليار روبل. هذه حالة نادرة لإدانة المالك الحقيقي للبنك ، الذي لم يكن مساهمًا رسميًا فيه ولم يشغل أي وظائف فيه. الرئيس السابق للجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة أوليغ كورباتوفتلقى ستة أعوام ، وفي وقت سابق حكم على نائب رئيس البنك سيرجي Hayrapetyan بالسجن ثلاث سنوات. لاحظ أن محاولة أقارب الأخير الفاشلة مقابل 500 ألف يورو لتخفيف عقوبته أدت إلى فساد كبير. فضيحة، مما أدى إلى استقالة المدعي العام في موسكو في عام 2015 سيرجي كودينيف .
واتُهم غاجيك بالايان وأوليغ كورباتوف بالاختلاس الكبير بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) وإساءة استخدام السلطة (المادة 201). ووافقت المحكمة على نسخة التحقيق والادعاء العام بأنه عشية إلغاء الترخيص من PRB في مايو 2014 ، سرق السيد بالايان وشركاؤه 569 مليون روبل من بنكهم. بالإضافة إلى ذلك ، يكون رئيس مجلس الإدارة بتوجيه من المالك PRBدخلت في اتفاقيات مختلفة أدت إلى سحب الأصول المصرفية. وبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تصرفات المصرفيين ، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون ، 1.8 مليار روبل. علما بأن السيد بليان أدين بصفته المالك الحقيقي للبنك ، رغم أنه لم يكن مدرجا في قائمة المساهمين ولم يكن يشغل أي مناصب في البنك.
تم إلغاء أول بنك جمهوري في 5 مايو 2014. وكما أشار البنك المركزي آنذاك ، فقد اتبعت المؤسسة الائتمانية سياسة عالية المخاطر ، حيث وضعت الأموال في أصول منخفضة الجودة ، ولم يتخذ مديروها ومالكوها "إجراءات فعالة لتطبيع أنشطتها". بدأ التحقيق في ملابسات سحب أصول البنك على الفور تقريبًا ، مع Gagik Balayan و Oleg Kurbatov و سيرجي Hayrapetyan... في سبتمبر 2014 ، تم اعتقال السيد بالايان - فور عودته من نيس ، حيث احتفل بعيد ميلاده بشكل رائع. سرعان ما تم توجيه الاتهام إليه. كما هو مذكور في ملف القضية ، فإن مالك البنك ، وهو يعلم بالحالة الحرجة لـ PRB و "يدرك حتمية إفلاسها" ، طور مخططًا إجراميًا ، مسترشدًا بـ "تطلعات القاعدة الأنانية" ، فضلاً عن الرغبة في "تخصيب مادي مجاني وأسرع". وبحسب التحقيق ، بدأ سحب أصول ديوان المظالم قبل ثلاثة أسابيع من إلغاء الترخيص ، واكتمل تنفيذ المخطط الجنائي في يوم واحد.
أثناء التحقيق ، تم فحص بعض المودعين أيضًا للتأكد من تورطهم في سحب الأموال من PRB ، على وجه الخصوص ، Belize Threepwood Investments Ltd ، التي وضعت في البنك في عام 2013 وديعة بقيمة 12 مليون دولار ، مملوكة من قبل Gagik Balayan منذ فترة طويلة. رجل الأعمال الأرمني أرتاك توفماسيان (على الصورة)... ومع ذلك ، في النهاية ، لم تكن هناك أسباب للمطالبات ضد الشركة ، وظلت مدرجة في قائمة الدائنين. لاحظ أنه في نهاية عام 2016 ، قدمت DIA طلبًا إلى محكمة التحكيم في موسكو لجلب القادة السابقين في PRB إلى المسؤولية الفرعية بمبلغ إجمالي يزيد عن 19.8 مليار روبل (بعد إلغاء الترخيص ، فجوة قدرها 16 مليار روبل) تم اكتشاف روبل في البنك).
صاحب التحقيق في قضية PRB فضيحة فساد رفيعة المستوى تورط فيها نائب رئيس البنك السابق ، سيرجي Hayrapetyan. نفس محكمة Zamoskvoretsky في مايو 2015 ، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. ومع ذلك ، قرر شقيق المصرفي الحصول على عقوبة أخف عند الاستئناف. اتصل بمسؤول موسكو السابق أليكسي فولكوف ، الذي تعهد بمبلغ 500 ألف يورو للحصول على مساعدة في حل قضية المدعي العام في موسكو آنذاك سيرجي كودينيف. ولدى استلام الأموال ، اعتُقل السيد فولكوف ، ووجهت إليه فيما بعد تهمة الاحتيال واعتقل. لم يثبت تورط السيد كودينيف في مخطط الفساد ، ومع ذلك ، اضطر المدعي العام إلى ذلك
في موسكو ، تم اعتقال الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الجمهوري الأول (PRB) أوليغ كورباتوف ، ونائب رئيس هذا الهيكل المالي سيرجي هايرابيتيان ورجل الأعمال جاجيك باليان ، الذي تعتبره وكالات إنفاذ القانون المستفيد النهائي من البنك. للاشتباه في وجود عملية احتيال كبيرة. وفقًا للتحقيق ، تم سحب ما يقرب من 1.5 مليار روبل بأثر رجعي من PRB ، الذي هو في مرحلة الإفلاس ، لصالح الهياكل والأفراد الذين يسيطر عليهم السيد Balayan.
تم اعتقال المتهمين في هذه القضية الجنائية من قبل ضباط GUEBiPK بوزارة الشؤون الداخلية الروسية يوم الثلاثاء الماضي. تم القبض على جاجيك بالايان ، مؤسس صندوق دعم الأعمال الصغيرة ، من قبل عملاء في مطار شيريميتيفو عندما عاد إلى موسكو من نيس. سافر رجل الأعمال إلى فرنسا لعدة أيام للاحتفال بعيد ميلاده الـ 48. واحتُجز السيد هايرابيتيان في أحد مطاعم العاصمة ، واعتُقل أوليغ كورباتوف في شقته في موسكو. يتم تكليفهم جميعًا من قبل قسم التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية بالجزء 4 من الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (اختلاس أو اختلاس على نطاق واسع بشكل خاص) والجزء 2 من الفن. 201 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (إساءة استخدام السلطة ، مما يترتب عليه عواقب وخيمة).
ألغى البنك المركزي ترخيص PRB ، الذي احتل المرتبة 106 من حيث الأصول ، في 5 مايو 2014. والسبب هو أن البنك "انتهج سياسة ائتمانية عالية المخاطر تتعلق بإيداع الأموال في أصول منخفضة الجودة ، كما أنه لم يضمن الوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات تجاه الدائنين والمودعين". كان أول من سعى إلى الملاحقة الجنائية للإدارة السابقة للبنك هو DIA ، التي شهدت علامات إفلاس وهمي لـ PRB وسحب غير قانوني للأصول. تم إرسال البيان المقابل إلى GUEBiPK التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا في أغسطس.
بعد إجراء مجموعة من إجراءات البحث التشغيلي ، توصل المحققون إلى استنتاج مفاده أن المخطط غير القانوني تم تطويره بواسطة Gagik Balayan ، الذي يعتبره التحقيق المستفيد النهائي من البنك. المنفذون ، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون ، كانوا الرئيس السابق لمجلس إدارة PRB Oleg Kurbatov ونائب رئيس هذا الهيكل المالي سيرغي Hayrapetyan.
وفقًا للتحقيق ، أبرم المصرفيون السابقون ، في انتهاك لأمر البنك المركزي بتقييد المعاملات ، اتفاقيات مع أفراد وكيانات قانونية لبيع العقارات من قبل البنك (بما في ذلك المباني في وسط موسكو) مقابل 757 مليون. روبل ، وتحويلها أيضًا إلى شركات خارجية Threepwood Investments Limited و Hitech toolbox ltd المطالبة بحقوق بموجب اتفاقيات قروض مع عملاء PRB مقابل 550 مليون روبل آخر. ونتيجة لذلك ، تلقى الأفراد والشركات التي يُزعم أن السيد بالايان يسيطر عليها ما يقرب من 1.3 مليار روبل ، تم خصمها بشكل غير قانوني من حساباتهم المصرفية. وقد أضر هذا ، وفقًا لدائرة التحقيقات ، بالحقوق والمصالح المشروعة لعملاء البنك الآخرين ، لأنهم لن يحصلوا على أي شيء بعد الإفلاس.
في الوقت نفسه ، ووفقًا لمواد القضية ، فإن أوليغ كورباتوف "أدرك عن علم أن إتمام هذه المعاملات سيترتب عليه الترضية التفضيلية غير القانونية لمطالبات دائني البنوك الأفراد على حساب الآخرين". وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الكيانات القانونية التي تمت تلبية مطالباتها المتعلقة بالدفع ، هناك أيضًا منظمات كبيرة جدًا ، بما في ذلك Legal Center LLC و Ingeokomprom Trading House CJSC وغيرها. صحيح ، قال "المركز القانوني" إنهم يخدمون من قبل سبيربنك ولا يرتبطون بـ PRB بأي علاقات مالية. ولم تستطع شركة Ingeokomprom التعليق على الوضع على الإطلاق ، في إشارة إلى عدم وجود مسؤول صحفي في مكان العمل.
بالأمس ، قدم التحقيق التماسًا إلى محكمة تفرسكوي لاحتجاز أوليغ كورباتوف وجاجيك بالايان وسيرجي هايرابيتان. وقضت المحكمة بوضع الثلاثة رهن الاعتقال.
أول بنك جمهوري - معتعديل
تتبع أول بنك جمهوري (PRB) تاريخه إلى Venture Joint-Stock Bank (VA-Bank) ، المسجل في موسكو في عام 1992. في PRB أعيدت تسميته في عام 1998. عمل أكثر من 400 شخص في مكاتب البنك في موسكو ، سامارا ، ليبيتسك ، سانت بطرسبرغ ، ياروسلافل ، يكاترينبورغ ، روستوف أون دون. اعتبارًا من 1 أبريل 2014 ، احتل البنك المرتبة 109 من حيث الأصول (38 مليار روبل) و 61 من حيث حجم أموال الأفراد (24.6 مليار روبل). وفقًا للبيانات الرسمية اعتبارًا من 23 أبريل ، كان الملاك هم رئيس مجلس الإدارة فلاديمير بوجوليوبسكي (19.99٪) ، المواطن الأمريكي يوري ليفيتاس (19.7٪) ، فيكتور دميترييف (9.83٪) ، فيرا إيفانوفا (9.8٪) ، سيرجي. سامسونوف (9.8٪) ، تاتيانا دونسكيك (9.8٪). 19.99٪ أخرى تنتمي إلى شركة Ratto Holdings Ltd القبرصية (هيكل صندوق الاستثمار RenFin II). في 5 مايو 2014 ، ألغى البنك المركزي ترخيص PRB بسبب "التقصير في الالتزامات تجاه الدائنين والمودعين" ، وفي وقت لاحق أعلن إفلاسها. [...]
[rbcdaily.ru ، 05/06/2014 ، "من يقف وراء الجمهوري الأول": وفقًا للبنك ، المساهمون الرئيسيون فيه هم رجل الأعمال فلاديمير بوجوليوبسكي (20٪) ، المواطن الأمريكي يوري ليفيتاس (19.7٪) ، القبرصية Ratto Holdings Ltd (هيكل صندوق RenFin II ، 19.99٪) ، تاتيانا Donskikh ، Vera Ivanova و Viktor Dmitriev (9.8٪ لكل منهما). لكن ثلاثة من مديري PRB السابقين والحاليين يقولون إنه في الواقع كان البنك تحت سيطرة رجل الأعمال جاجيك باليان - لم يوقع على المستندات ، ولكنه اتخذ جميع القرارات الرئيسية. "كان Gagik دائمًا في المكتب ، حتى أنه أجرى مقابلات شخصية مع العديد من الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة في البنك ،" كما يقول موظف سابق في PRB.
قال المالك السابق للبنك ، والآن المدير العام لشركة UniHolding Management Company ، سيرجي يونين ، إنه تفاوض في عام 2011 على بيع PRB مع Balayan: "لا أعرف لماذا لم يكن مدرجًا في قائمة المستفيدين وأنا لا يمكن التعليق. " وفقًا ليونين ، كانت "صفقة كلاسيكية": "لقد تم إخباري بقصة صحيحة ومثيرة للاهتمام حول كيفية تطور البنك. يبدو أن Balayan أراد استخدامه لإقراض صفقاته العقارية. لقد كان العميل العادي لبنكنا لمدة 15 عامًا تقريبًا. كان لدي انطباع جيد عن هذا الشخص ".
تم إدراج اسم بالايان الكامل على موقع dissercat.com كمرشح للعلوم السياسية ، دافع عن أطروحته "الانفصالية القومية العرقية في روسيا" في عام 2001 في الأكاديمية الروسية للخدمة المدنية برئاسة رئيس الاتحاد الروسي. لا يُعرف سوى القليل عن أعمال بالايان. أخبر أحد معارفه RBC أنه حصل على أموال من خلال تأجير مستودعات تجارية. وفقًا لـ SPARK ، فإن Balayan وعدد من كبار مديري PRB هم أيضًا مالكون مشاركون لشركة Eximleasing LLC (التأجير التمويلي). يمتلك Balayan 51 ٪ في هذه الشركة ، سيرجي Airapetyan (عضو مجلس إدارة PRB) - 13 ٪ ، 5 ٪ أخرى لكل منهما ينتمي إلى Bogolyubsky (رئيس مجلس إدارة PRB) و Oleg Kurbatov (رئيس مجلس إدارة PRB). في عام 2005 ، تم تسجيل Balayan كرجل أعمال فردي (البناء ، تجارة الجملة والتجزئة). لم يكن من الممكن الاتصال بليان. - Box K.ru]
ولد Balayan Gagik Borikovich في 19 سبتمبر 1966. [...] في أواخر التسعينيات ، أسس صندوق دعم الأعمال الصغيرة في العاصمة. في عام 2003 ، وزع رجل الأعمال الألماني غيرت غودر رسالة إلى فلاديمير بوتين عبر وسائل الإعلام ، اشتكى فيها من استيلاء السيد بالايان على مباني غير سكنية في موسكو. وفقًا لـ Kartoteka.ru ، يمتلك السيد Balayan 51 ٪ من رأس المال Eximleasing ، والذي شارك في تأسيسه أيضًا الرئيس السابق لمجلس إدارة PRB Oleg Kurbatov ونائب رئيس البنك Sergey Hayrapetyan.
ولد أوليغ فيتاليفيتش كورباتوف في 22 ديسمبر 1964 في كييف. عمل في القطاع المصرفي منذ أواخر التسعينيات. في عام 2003 أصبح نائب المدير المالي في بنك التسوية الأوروبي في العاصمة. في نفس العام انضم إلى بنك سيجما كنائب أول لرئيس مجلس الإدارة. منذ عام 2006 - نائب رئيس مجلس إدارة بنك ششيت (في عام 2007 تم شراؤه من قبل مجموعة Otkrytie). منذ عام 2010 ، شغل منصب رئيس PRB.
أوليج روبنيكوفيتش
كيف "تقلص" جاجيك بالايان متر مربع
"وضعوا غلاية في فمي ، ووضعوا قلم حبر جاف في يدي ووضعوا نسختين من عقد الإيجار"
كان لـ "الاستيلاء" على الممتلكات نكهة "روسية جديدة" بحتة: ابتزاز ، اعتقال ، "قرد" ، ضرب ، أكاذيب ، تزوير مستندات ، تعسف الشرطة ...
ينتمي غودر إلى تلك المجرة النادرة من الأجانب المثاليين الذين كانوا مفتونين بهوية روسيا ، وبدأوا في دعم تعليمها وثقافتها ماديًا. لم يستطع غودر تجاهل محنة أطفالنا: فقد أسس روضتين ، وافتتح مؤسسة للتعليم العالي. أعطى المال لتدريب شبابنا. استثمر الكثير من الأموال في التبادل الثقافي ، والعمل مع أكاديمية أوروبا ، ومعرض تريتياكوف ، ومعهد موسكو للهندسة المعمارية. ساعد العلم والتعليم على الوقوف على أقدامهم في قراتشاي شركيسيا. وبعد ذلك شرع في القيام بأعمال تجارية في روسيا بشكل جدي. هذا هو السبب في أنه نقل شقته في وسط موسكو في شارع Bolshaya Molchanovka إلى صندوق غير سكني لتلبية احتياجات مكتبه التمثيلي.
عرض السيد غودر تمثيل مصالحه في العاصمة لأولغا فرانك ، التي كان يعرف عائلتها لفترة طويلة. إذا تم إخبار أولغا فاسيليفنا فرانكا ، وهي امرأة روسية ذكية حاصلة على تعليم اقتصادي وقانوني أعلى ، وابن مراهق وزوجها - مواطن ألماني ، قبل بضع سنوات من خلال دوائر الجحيم التي سيقودها مواطنوها وزملاؤها ، لم أصدق.
في عام 1998 ، بسبب التقصير ، اضطر غودر ، مثل كثيرين آخرين ، إلى إبطاء القليل من الشؤون الروسية. لذلك ، تقرر تأجير هذه الغرفة لفترة قصيرة. أوصى أحد معارف فرانكي ، وهو نائب ، بمنظمة غير ربحية معينة ، وهي صندوق دعم الأعمال الصغيرة ، التي أسسها جاجيك بالايان ، الذي يفترض أنه رائد أعمال ناجح.
لم يكن من الممكن التوقيع على عقد الإيجار على الفور ، حيث كان لا يزال يتعين الحصول على التوكيل الرسمي لهذه الصفقة من ألمانيا. أصر باليان ورئيس الصندوق ، رومان زلوتين ، على السماح لهما بالانتقال إلى المبنى حتى قبل تسجيل الأوراق القانونية لعقد الإيجار. عند التفكير ، قررت أولغا أنها يمكن أن تسمح لبلايان بالتحرك في وقت مبكر. ومع ذلك فإن الرجل المحترم يضمن له.
"إذا كنت تريد أن تعيش"
في جوهرها - الابتزاز: مدة عقد الإيجار لمدة 49 عامًا مع خيار الشراء والإيجار حتى وقت إعادة الشراء نقدًا بقيمة 100 دولار شهريًا.
أولجا فرانك ، التي أذهلت من هذا التحول في الأمور ، اختلفت. بعد شهر ، دعاها بالايان للتحدث. لكنه لم يأت بنفسه ، بل أرسل رئيس المؤسسة ، زلوتين ، ورجلين آخرين. قالوا إنه إذا لم يتم التوقيع على العقد وفقًا للشروط المقترحة ، فعليها دفع 120 ألف دولار على الفور. بعد الاستماع إلى الإنذار ، رفضت أولغا التوقيع على أي شيء.
بعد أيام قليلة ، عرض بليان أن يجتمع مرة أخرى. لم تكن أولغا تشك في شيء ، فجاءت إلى الشقة رقم 15 في Bolshaya Molchanovka ، التي تقع فوق المبنى المستأجر. لم يأتِ Balayan ... لكن كان هناك غرباء في الشقة ، وضعوا أمام Olga نسخة جديدة من عقد الإيجار ، وشرحوا بدقة أنه ليس لديها خيار آخر. إما أنها ستوقع هذه الورقة وتغادر هنا على قدميها ، أو سيخرجونها من هنا ... بعد قراءة الاتفاقية ، أوضحت أولغا أنها لا تستطيع ترتيب مثل هذه الوثيقة لغاودر ، وحاولت المغادرة. ومع ذلك ، في تلك اللحظة قفز أحد الرجال نحو المرأة وضربها بشدة. عندما عادت أولغا إلى رشدها ، أخبرها رجل كبير ذو مظهر قوقازي بلغة روسية جيدة ببطء وبكلام ، "إنهم أناس جادون ، ووقتهم باهظ الثمن ، ويضيعون الوقت في مثل هذا" التافه "لأنها ليست من ضمنهم. خطط "...
شعرت أولغا بأنها تجولت بطريق الخطأ في إطلاق النار على محقق سيء. لكن عندما وضعوا غلاية في فمها ، ووضعوا قلم حبر جاف في يدها ووضعوا نسختين من عقد الإيجار ، أدركت أنها إذا أرادت أن تعيش ، فعليها أن توقع ... غودر ، بعد أن علمت بما حدث ، كان مذعورا. لم يحدث شيء من هذا القبيل ، سواء مع ممتلكاته أو ممتلكاته ، في أي بلد في العالم - وعمل في العديد -. خوفًا على حياة أولغا وأحبائها ، استسلم لشروط العقد المفترسة.
وثائق مزورة
"مرحبًا بكم في بيت القرد!"
وسرعان ما كانت هناك مكالمة أخرى: لسبب ما ، من Dorogomilovskiy OVD. طالب صوت غير مألوف أولغا بالحضور إلى مكتب الضابط الإجرامي ألكسندر سيربا لشرح البيان الذي كتبه فيكتور بيكالوف ، مدير صندوق دعم الأعمال الصغيرة ، بتاريخ 12/20/01. وهكذا ، علمت أولغا أن مؤسسة بالايان قد استبدلت المدير القديم ، زلوتين ، بشخص يدعى بيكالوف. ما يدعي أن هذا الرجل قد يكون تجاهها ، لم تستطع ببساطة تخيله.
بعد أن اكتسبت خبرة بالفعل في "التواصل" مع عالم Balayan ، بدأت فرانك في تخمين القوى التي تتحدىها. تفاخر جاجيك مرارًا وتكرارًا "بسقفه" في FSB الاقتصادي ، الذي يُزعم أنه يعمل من أجله ، وعلاقاته في الحكومة ؛ هددت بطحن المرأة المسكينة إلى مسحوق.
من أجل حماية نفسها بطريقة ما ، كتبت أولغا بيانًا إلى FSB ومكتب المدعي العام ، وذهبت لاحقًا إلى مركز الشرطة القريب في أربات. عند سماع قصتها ، تنهد المدير وتعاطف ورفع يديه ونصحه بكتابة القصة كاملة في بيان موجه إليه ، بزعم أنه في حالة حدوث شيء خطير بالفعل. أولغا فعلت ذلك بالضبط.
في اليوم التالي تم اعتقالها. قاموا بتقييد يدي ، ودفعوني إلى سيارة شرطة ، وأخذوني إلى Dorogomilovskiy OVD ووضعوني في زنزانة مع أشخاص بلا مأوى ، حيث يمكن أن تجعلني الرائحة الكريهة أشعر بالجنون. أشفق عليها أحد رجال الشرطة وسمح لها بالاتصال بزوجها. سرعان ما وجد إدوين فرانكي محامًا ومتخصصًا في القضايا الجنائية ، فاسيلي سيميتس.
بيان "ليندن"
ووفقاً للحلقة الثانية ، زُعم أن شخصاً مجهولاً اتصل بضابط شرطة دوروغوميلوفسكوي ، السيد بريغا ، وهدده بقتل صديقه بيكالوف إذا لم يتخل عن المكتب.
ظهرت العديد من الأسئلة بعد التعرف على القضية ... على سبيل المثال ، لماذا فتح مكتب المدعي العام في Dorogomilovskaya قضية جنائية ضد أولغا بعد ثلاث سنوات من "الابتزاز الرهيب"؟ وأين كان بيكالوف عام 1998؟ ولماذا رفع "دوروجوميلوفيتيس" دعوى جنائية لحدث لم يقع على أراضيهم؟
كان تفسير السؤال الأخير "أصليًا" للغاية: يُزعم أن "التهديدات بالقتل" حدثت في منطقتهم ، حيث يعيش السيد بريجي في شارع دوروغوميلوفسكايا. ومع ذلك ، ما علاقة أولغا بكل هذا ، إذا اتصل به شخص مجهول ، وهي نفسها لا تعرف بريج أو بيكالوف.
لم يكن الأمر أقل إثارة للدهشة أن القضية بدأت بموجب المادتين الأوليين ، وتم تقديم التهمة في إطار الحلقة الثالثة - الابتزاز ، الذي يُزعم أنه حدث بالفعل في سبتمبر 2001 ، وكلها من نفس بيكالوف ومرة أخرى في منطقة أجنبية ؟! وبحسب الادعاء اتضح أن أولجا "ارتكبت شجارا مسلحا" ومرة أخرى "ابتزاز 100 ألف دولار". وزُعم أن ضباط الشرطة الذين وصلوا تحت الطلب أخذوا فرانكي ورفاقها المسلحين. بعد ذلك ، بحثت فرانك ودفاعها عن هؤلاء رجال الشرطة لفترة طويلة. لكنهم لم يعثروا عليهم قط ، وأصدر قسم شرطة باسماني شهادة لهم تفيد بأن الشرطة لم تذهب إلى أي مكان في ذلك اليوم.
على الرغم من كل هذه "التناقضات" الصارخة ، أنقذ المحامي سيميتس موكله من حبس دوروجوميلوف لمدة يومين تقريبًا. وأخبرها أحد المحامين فيما بعد ، من الجيد أنهم لم يزرعوا المخدرات ، لأنهم وعدوا أنهم سيستخدمون الترسانة بأكملها لسحق ...
كيف تنكسر النساء
لأنه لم يكن هناك شيء أطلبه. كانوا سيأخذونه إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة ... لكن ، لحسن الحظ ، تمكن المحامي سيميتس في اللحظة الأخيرة من إحضار وثائق إلى "دوروجوميلوفو" ، والتي بموجبها تباطأت عربة الأرز مع أولغا قبل السجن مباشرة. . وكل هذا تم في حالتنا القانونية مع محام! كيف هو شعور الإنسان العادي أن يسير من أجل الحقيقة!
الانتقام من المحامي
ولم يُعذر المحامي فاسيلي سيميتس على نشاطه أيضًا. بعد أيام قليلة من إطلاق سراح أولجا من أسر الشرطة في منزله ، دخل رجل وامرأة المصعد معه. وضربوه حتى نجا بأعجوبة. أمضى فاسيلي نيكولايفيتش شهرًا في إجازة مرضية. كانت هذه هي المرة الأولى في ممارسته الطويلة كمحام. لكن عندما عاد إلى العمل حدث ما لا يصدق! أثناء التحقيق ، عندما كان من الضروري إجراء مواجهة بين أولغا وبيكالوف ، بمجرد دخول بيكالوف الغرفة ، تعرف عليه سيميتس على الفور باعتباره الرجل نفسه الذي انقض عليه في المصعد. كان بيكا لوف محرجًا جدًا. من الواضح أنني لم أتوقع أن يكون المحامي عنيدًا إلى هذا الحد بل ويعود إلى العمل.
من السجن ومن الحقيبة
اليوم ، يقول المحامون بجدية تامة ، لقد تم بالفعل تتبع تقليد واضح بالفعل في المجال القانوني لروسيا ، بمجرد أن يتقدم المدعي إلى المحكمة بدعوى مدنية ضد المحتالين على أمل استعادة حقوقه ، فإن القضية الجنائية ليست على الفور أثاروا ضده. في حين أن المدعي التعيس ينقذ حريته وحياته ، ويثبت عبثية التهم ، فإن الجاني ، الذي غالبًا ما تكون له رائحة جنائية كثيفة ومال كبير ، يواصل ملء جيوبه ...
التعسف القضائي
لكن هذا لا يكفى. لم يُمنح المحامي حكمًا من المحكمة طالما استطاع ذلك تحت ذرائع مختلفة. وهذا ما يحتاجه Balayan.
فقط في نهاية نوفمبر كان من الممكن الحصول على حكم وتقديم استئناف. وألغت محكمة النقض على الفور قرار القاضية غولوبيفا باعتباره غير مؤهل. لكنه ، مع ذلك ، أحال القضية مرة أخرى إلى القاضي غولوبيفا. ضمنيًا لتصحيح ...
وبدأ كل شيء من جديد ... كان من المفترض أن ينظر القاضي في القضية في بداية يناير. لكن بالفعل منتصف فبراير ، و "الأمور لا تزال موجودة" ... وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على Balayan مرة أخرى. لذلك ، فإن تأجيل المحاكمة هو نقود مجانية. لا يدفع لغاودر شيئًا. ولكن لتسليم مبنى Gauder ، يحصل على جائزة كبرى كبيرة كل شهر.
مجاني للغاية. ومن القانون ايضا؟
غاضبًا من كل ما حدث ، كتب السيد غودر رسالة مباشرة إلى الرئيس بوتين في ربيع العام الماضي ، عندما كان في ألمانيا في زيارة وكان يقيم في فندق إليفانت في فايمار. بعد كل شيء ، وعد بوتين بالحماية والشرعية للأعمال التجارية الألمانية. بعد أن عرض كل شيء بالتفصيل ، طلب غودر مباشرة المساعدة "الأعلى" ، حيث أن جميع مناشداته إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب المدعي العام لم تنتهِ بلا شيء.
لم يرد بوتين ... وسرعان ما أدرك أحفاد رجال الأعمال الهانزيين أنه حتى لو لم يحمي رئيس روسيا غودر ، المعروف باسمه في ألمانيا ، فإنهم سيواجهون نفس المصير. لذلك ، فهم يوجهون تدفقات واسعة من اليورو ليس إلى روسيا ، ولكن إلى نفس الصين ...
إليزافيتا دومنيشيفا
مصدر: "Novye Izvestia"، 13.02.2003
