predsednik nadzornega sveta
BARS BANK
Pravilnik o komisiji za tveganja upravnega odbora
BARS BANK
1. Splošne določbe 3
2. Cilji in cilji odbora za tveganja 3
3. Pristojnosti odbora za tveganja 4
4. Pravice in obveznosti odbora za tveganja 5
5. Postopek volitev in sestava komisije za tveganja 6
6. Predsednik odbora za tveganja in njegova izvolitev 7
7. Sekretar odbora za tveganja in njegova izvolitev 7
8. Postopek za delo odbora za tveganja 8
9. Pogoji in postopek za sklic rednih sej odbora za tveganja 8
10. Izredna seja odbora za tveganja 9
11. Postopek za seje odbora za tveganja 10
12. Postopek odločanja odbora za tveganja 10
13. Zapisnik seje odbora za tveganja 10
14. Poročanje odbora za tveganja upravnemu odboru banke 11
15. Interakcija z organi banke in drugimi osebami 12
16. Notranje informacije 12
17. Odgovornosti članov odbora za tveganja 12
18. Zagotavljanje delovanja odbora za tveganja 13
19. Odobritev in sprememba te uredbe 13
20. Prejemki članov komisije 13
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Ta pravilnik o odboru za tveganja delniške poslovne banke "AK BARS" (odprta delniška družba) (v nadaljnjem besedilu - " Položaj”) je bil pripravljen v skladu z zakonodajo Ruske federacije, Kodeksom korporativnega ravnanja, ki je bil odobren na seji Vlade Ruske federacije 28. novembra 2001 in priporočil Zvezna komisija za trg vrednostnih papirjev Ruske federacije. , Statut BANKE BARS (v nadaljnjem besedilu: Banka”), Pravilnik »O upravnem odboru BARS BANK«.
1.2. Uredba je glavni dokument, ki ureja dejavnosti odbora za tveganja upravnega odbora delniške poslovne banke "AK BARS" (odprta delniška družba) (v nadaljnjem besedilu - (v nadaljevanju - " Odbor za tveganja», « komite”) in določanje vprašanj njegove pristojnosti, postopka oblikovanja sestave in njenega delovanja.
1.3. Komisija za tveganja je bila ustanovljena z namenom predhodne obravnave in priprave priporočil upravnemu odboru za odločanje o vprašanjih iz pristojnosti uprave s področja tveganj.
1.4. Odbor za tveganja je pri svojem delovanju v celoti odgovoren upravnemu odboru banke.
1.5. Odbor za tveganja deluje v okviru pooblastil, ki mu jih podeli upravni odbor banke v skladu s tem pravilnikom.
1.6. Odbor za tveganja pri svojem delovanju vodi zakonodajo Ruske federacije, statut banke, pravilnik o upravnem odboru BARS BANK, sklepe upravnega odbora banke, ta pravilnik in druge interne dokumente. banke, ki jo potrdita skupščina delničarjev in upravni odbor banke, ter sklepe komisije po tveganjih.
2. CILJI IN CILJI ODBORA ZA TVEGANJA
2.1. Glavni namen oblikovanja odbora za tveganja je razviti in dati priporočila upravnemu odboru banke o naslednjih vprašanjih:
2.1.1. prednostna področja delovanja banke na področju bančnih tveganj upravljavcev, članov organov upravljanja;
2.1.2. druge vidike njihovih dejavnosti.
2.2. Komisija zagotavlja dejansko sodelovanje članov upravnega odbora banke pri izvajanju nadzora in ugotavljanju njihove osebne zavesti o aktivnostih banke na področju bančnih tveganj.
2.3. Komisija, ki opravlja dejavnosti v skladu s svojo pristojnostjo, izvaja skupno delo z izvršilnimi organi banke in po potrebi z drugimi strukturnimi deli banke.
3. PRISTOJNOST ODBORA ZA TVEGANJA
3.1. Pristojnost odbora zajema vprašanja sodelovanja v sistemu upravljanja bančnih tveganj, vključno z:
Svet informacij o vseh pomembnih bančnih tveganjih za banko;
3.1.3. predhodna ocena predpisov, pravilnikov, postopkov o bančnih tveganjih, ki jih predloži izvršni organ v potrditev upravnemu odboru;
3.1.4. priprava predlogov politike omejevanja tveganj za vse bančne in druge posle, ki jih izvaja banka;
3.1.5. predhodna obravnava najvišje dovoljene skupne stopnje tveganja za banko;
3.1.6. redni pregled s strani odbora velikosti znotrajbančnih limitov glede njihove skladnosti s spremembami strategije razvoja, značilnosti novih bančnih storitev, ki jih ponuja banka, splošnega stanja trga finančnih storitev;
3.1.7. predhodna obravnava seznama bančnih poslov in drugih poslov, za izvedbo katerih je treba oceniti kakovost korporativnega upravljanja pravne osebe, ki je nasprotna stranka;
3.1.8. razvoj meril in sistema za ocenjevanje dela izvršilnih organov za pravočasnost ugotavljanja bančnih tveganj, ustreznost določanja njihove velikosti, pravočasnost izvajanja potrebnih postopkov za njihovo obvladovanje;
3.1.9. nadzor izvršilnih organov nad pravočasnostjo ugotavljanja bančnih tveganj, ustreznostjo ugotavljanja (ocenjevanja) njihove velikosti, pravočasnostjo izvajanja potrebnih postopkov za njihovo obvladovanje (npr. pred začetkom novega bančnega poslovanja za kreditno institucijo, začetek novih bančnih storitev);
3.1.10. predhodna obravnava večjih poslov;
3.1.11. nadzor nad izvajanjem sklepov upravnega odbora o bančnih tveganjih, znotrajbančnih limitih, večjih poslih s strani izvršilnega organa.
4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ODBORA ZA TVEGANJA
Komisija ima pravico:
4.1. Zahtevati in prejemati od izvršilnih organov banke, njenih oddelkov in služb, funkcionarjev banke, revizijske komisije informacije, potrebne za opravljanje dodeljenih nalog. Ti dokumenti se predložijo po prejemu pisne zahteve, ki jo podpiše predsednik komisije v roku, določenem v zahtevi. Informacije in dokumente, navedene v pisni zahtevi, se posredujejo komisiji preko sekretarja komisije.
4.2. Če je to potrebno za delovanje komisije, na njene seje povabi zaposlene banke, člane upravnega odbora ter predstavnike revizijske komisije banke, neodvisne svetovalce (strokovnjake).
4.3. Dajati predloge predsedniku uprave banke o pogodbenem vključevanju strokovnjakov z določenega področja znanja, ki je potrebno, da vsak član komisije oblikuje mnenje s pridržkom o katerem koli vprašanju v okviru nalog in pristojnosti komisije.
Komisija je dolžna:
4.4. Upoštevati predloge vodstva o potrebi po tveganjih in pripraviti priporočila za upravni odbor.
4.5. Skupaj s komisijo za strategijo oblikuje priporočila upravnemu odboru o strategiji in daje predloge strategije tveganj.
4.6. Pregledati profil tveganosti banke in njenih odvisnih družb v okviru vsebine tveganja/donosnosti (potreb po tveganju), ki jo določi upravni odbor. To vključuje upoštevanje (posvetovanje z vodstvom, zunanjimi in notranjimi revizorji) pomembnih finančnih in drugih tveganj, vključno s kreditnimi, tržnimi, operativnimi in strateškimi tveganji, pa tudi likvidnostnim tveganjem, tveganjem ugleda, pravnim tveganjem.
4.7. Pregledati poročila poslovodstva za ugotavljanje tveganj, povezanih z dejavnostmi banke, ter primerjati vpliv teh tveganj z odzivi poslovodstva ter kasnejšimi poročili in priporočili komisije.
4.8. Skupaj z revizijsko komisijo oceniti učinkovitost notranjih kontrol in sistemov obvladovanja tveganj s pregledom poslovodstva poročanja o razvoju, izvajanju, testiranju in skladnosti s kontrolami.
4.9. Ugotoviti skladnost sistema spremljanja in nadzora poročanja z zahtevami veljavnih zakonov in predpisov na področju nadzora ter nadzora, ki ni povezan z računovodskim poročanjem.
4.10. Upoštevati bistvene kršitve uveljavljenih mej tveganja in ugotoviti učinkovitost upravljanja.
4.11. Oblikovati predloge politike zmanjševanja tveganj za vse bančne in druge posle, ki jih banka izvaja;
4.13. Identificirajte področja obvladovanja tveganj, ki zahtevajo nadaljnji razvoj vodstva.
4.14. Spremljajte uporabo sprememb v sistemih za obvladovanje tveganj.
4.15. Zagotovite, da vodstvo razvije ustrezno kulturo nadzora.
4.16. Spodbujati potrebo po obvladovanju tveganja in najti ravnovesje med zmanjševanjem tveganja in nagradami za tveganje.
4.17. Pregledovati zunanje obvladovanje tveganj in poročila o notranji kontroli, preden jih potrdi upravni odbor.
4.18. Obveščanje upravnega odbora o obstoječih in potencialnih tveganjih ter učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji.
4.21. Preuči predloge vodstva o stopnjah porazdelitve pooblastil, ki jih bo priporočil upravnemu odboru in potrdil upravni odbor.
5. VOLILNI POSTOPEK IN SESTAVA ODBORA ZA TVEGANJA
5.1. Komisijo sestavljajo 3 člani, ki so izvoljeni z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
5.2. Mandat članov komisije sovpada z njihovimi pooblastili kot člani upravnega odbora.
5.3. V komisijo so lahko izvoljeni le člani upravnega odbora.
5.4. Upravni odbor bo, kolikor je to mogoče, v komisijo volil samo svoje neodvisne člane. (V primerih, ko to ni mogoče, se za predsednika komisije imenuje samostojni član upravnega odbora oziroma član upravnega odbora, najmanj pa en član upravnega odbora, ki ni funkcionar oz. član komisije mora biti tudi uslužbenec banke.)
5.5. Predsednik uprave in člani uprave banke ne morejo biti člani komisije.
5.6. Člani odbora morajo dobro poznati načela upravljanja s tveganji v bančnem sektorju, imeti izkušnje, ki jim omogočajo ocenjevanje učinkovitosti struktur in procesov upravljanja s tveganji.
5.7. Upravni odbor ima pravico kadar koli prenehati s svojimi pooblastili
kateri koli član odbora iz kakršnega koli razloga ali brez njega, in
ponovno izvoli celotno sestavo komisije.
5.8. Vsak član komisije mora imeti visokošolsko izobrazbo in biti dobro seznanjen s posebnostmi dejavnosti banke, glavnimi vprašanji upravljanja kreditne institucije; imeti znanje s področja financ, prava.
Predsednik odbora bi moral poznati načela upravljanja s tveganji v bančnem sektorju, imeti izkušnje, ki omogočajo oceno ustreznosti in učinkovitosti struktur upravljanja s tveganji.
5.9. Vsak član komisije mora imeti brezhiben ugled.
6. PREDSEDNIK ODBORA ZA TVEGANJA IN NJEGOVE IZVOLJENJE
6.1. Predsednika komisije izvolijo izmed članov komisije na seji upravnega odbora banke v novi sestavi. Odločitev o izvolitvi predsednika odbora za tveganja se sprejme z navadno večino glasov od skupnega števila članov upravnega odbora banke. Upravni odbor banke ima pravico kadarkoli ponovno izvoliti predsednika odbora z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora.
6.2. Predsednik komisije je izvoljen izmed neodvisnih direktorjev, če so bili slednji izvoljeni v komisijo za tveganja.
6.3. Predsednik komisije organizira delo komisije, zlasti:
6.3.1. sklicuje seje odbora in jim predseduje;
6.3.2. na podlagi rezultatov razprave s člani komisije potrjuje dnevni red sej odbora, vključno z vsebino vprašanj, predloženih v obravnavo na seji odbora;
6.3.3. organizira obravnavo vprašanj na sejah odbora ter zaslišanje mnenj oseb, povabljenih na sejo;
6.3.4. vzdržuje stalne stike z izvršnimi organi, upravnim odborom banke, službo za analizo tveganj in drugimi strukturnimi oddelki banke ter z zaposlenimi v banki z namenom pridobivanja najbolj popolnih in zanesljivih informacij, potrebnih za odbor za sprejemanje odločitev in zagotavljanje njihove učinkovite interakcije z upravnim odborom banke;
6.3.5. razdeli naloge med člane komisije;
6.3.6. oblikuje načrt rednih sej za tekoče leto ob upoštevanju načrta sej upravnega odbora banke;
6.3.7. opravlja tudi druge naloge, določene z veljavno zakonodajo Ruske federacije, statutom banke, tem pravilnikom in drugimi internimi akti banke.
7. SEKRETAR KOMISIJE ZA TVEGANJA IN NJEGOVE IZVOLJENJE
7.1. Funkcije sekretarja odbora opravlja sekretar upravnega odbora banke ali druga oseba.
7.2. Sekretar odbora skrbi za pripravo in izvedbo sej odbora, zbiranje in sistematizacijo gradiva za seje, pravočasno pošiljanje članom odbora in povabljenim obvestil o sejah odbora, dnevnega reda sej, gradivo na dnevnem redu, zapisnike sej, pripravo osnutkov sklepov odbora ter naknadno hrambo vseh ustreznih gradiv. Sekretar skrbi, da člani komisije prejmejo potrebne informacije.
8. POSTOPEK DELA KOMISIJE ZA TVEGANJA
8.1. Seje komisije potekajo v skladu s točko 9.2 tega pravilnika. Če so na dnevnem redu seje upravnega odbora vprašanja iz pristojnosti odbora, je seja odbora najkasneje 7 dni pred ustrezno sejo upravnega odbora.
8.2. Seje komisije se sklicujejo na pobudo predsednika komisije, katerega koli člana komisije ali na podlagi sklepa upravnega odbora.
8.3. Sestanki potekajo v naslednjih oblikah: skupna prisotnost,
glasovanje v odsotnosti, video in avdio konferenca.
8.4. Seja odbora je sklepčna, če je prisotna najmanj
polovica članov komisije.
8.5. Sekretar komisije obvesti vse vnaprej
člane komisije navede dnevni red seje in zagotovi, da so o vsaki točki dnevnega reda seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami najkasneje 7 dni pred sejo. Obveščanje se izvaja v kateri koli obliki, ki je za člane komisije primerna: po telefonu, faksu, navadni ali elektronski pošti.
8.6. Seja komisije se vodi v zapisnik.
8.7. Komisija odloča z večino glasov svojih članov, ki sodelujejo na seji.
9. DATUMI IN POSTOPEK SKLICA REDNIH SEJ ODBORA ZA TVEGANJA IN NJEGOVE IZBILE
9.1. Delo komisije poteka v obliki sej. Vsaka prva seja odbora v novi sestavi je najkasneje 30 (trideset) delovnih dni od dneva prve seje upravnega odbora banke v novi sestavi, na kateri so bili izvoljeni člani odbora za tveganja.
9.2. Seje komisije potekajo po načrtu, ki ga potrdi komisija, vendar ne manj kot 4 (štiri) krat letno, kot tudi na zahtevo oseb iz točke 8.2. te uredbe.
9.3. Na prvi seji odbora je treba rešiti vprašanje izvolitve predsednika komisije v skladu z zahtevami iz 5. točke tega pravilnika.
9.4. Odločitev o sklicu redne seje odbora, datum, čas in kraj seje ter točke dnevnega reda ter sklep o seznamu povabljenih na sejo sprejme predsednik odbora. v skladu z načrtom rednih sej odbora.
9.5. Odločitev o sklicu izredne seje odbora, datum, čas in kraj seje ter točke dnevnega reda ter sklep o seznamu povabljenih na sejo sprejme predsednik odbora. pod pogoji tega pravilnika.
9.6. Obvestilo o sejah odbora po prvi seji odbora v novi sestavi, skupaj z dnevnim redom, mora sestaviti sekretar odbora in jih poslati osebam, ki sodelujejo na seji, v skladu z zahtevami Pravilnika "O upravnem odboru BARS BANK" za tovrstna obvestila najkasneje 10 (deset) delovnih dni pred datumom seje komisije.
9.7. Pripravo na sejo komisije izvaja sekretar komisije pod vodstvom predsednika komisije.
9.8. Značilnosti sklica izredne seje odbora so določene z 10. členom tega pravilnika.
10. IZREDNA SEJA ODBORA ZA TVEGANJA
10.1. Izredna seja komisije se skliče na podlagi sklepa predsednika komisije, na zahtevo katerega koli člana komisije, na zahtevo upravnega odbora, predsednika uprave, kot tudi upravnega odbora. banka.
10.2. Osebe, ki v skladu s točko 10.1. te uredbe pravico zahtevati sklic izredne seje odbora, poslati sekretarju odbora zahtevo za sklic odbora najkasneje 20 (dvajset) delovnih dni pred predvidenim datumom izredne seje odbora. Takšno zahtevo je treba formalizirati in poslati sekretarju komisije v skladu z zahtevami, določenimi s Pravilnikom »O upravnem odboru BARS BANK« glede vložitve zahtev za sklic sej upravnega odbora banke. Sekretar komisije na te zahteve seznani predsednika odbora najkasneje naslednji dan po prejemu.
10.3. Predsednik odbora v 5 (petih) delovnih dneh od dneva zahteve za sklic izredne seje sklene, da bo sklical izredno sejo odbora, določi datum, uro in kraj seje oziroma datum glasovanja v odsotnosti. ali zavrne sklic izredne seje odbora. Obrazložen sklep o zavrnitvi sklica izredne seje odbora se pošlje osebi ali organu banke, ki zahteva sklic takšne seje v 2 (dveh) delovnih dneh od trenutka, ko se predsednik odloči, da zavrne sklic odbora. srečanje.
10.4. Odločitev predsednika odbora o zavrnitvi sklica izredne seje odbora se lahko sprejme v naslednjih primerih:
10.4.1. vprašanja, predlagana za uvrstitev na dnevni red seje odbora, s tem pravilnikom niso uvrščena v njegovo pristojnost;
10.4.2. točka dnevnega reda iz zahteve za sklic izredne seje odbora je že vključena na dnevni red naslednje redne seje, ki je sklicana v skladu s sklepom predsednika odbora, sprejetim pred prejemom navedene zahteve;
10.4.3. ni bil upoštevan postopek, ki ga določa ta pravilnik za vložitev zahtev za sklic seje.
10.5. Če upravni odbor banke zahteva sklic izredne seje komisije, je predsednik komisije dolžan sklicati izredno sejo v 5 (petih) delovnih dneh.
11. PRAVILNIK O SESTANKAH ODBORA ZA TVEGANJA
11.1. Predsednik vodi seje odbora. V primeru njegove odsotnosti na seji člani komisije izmed prisotnih članov izvolijo vodjo seje.
11.2. Seja komisije je veljavna v primerih iz točke 8.4 tega pravilnika. V kolikor za izvedbo seje odbora ni sklepčnosti, mora biti v roku 5 (petih) delovnih dni ponovljena seja komisije z istim dnevnim redom.
11.3. Seje odbora se lahko izvajajo v oblikah, določenih v točki 8.3 tega pravilnika.
11.4. Seje komisije se lahko udeležijo na povabilo predsednika komisije, tako zaposleni v banki kot tretje osebe. Povabljenci nimajo pravice glasovati o točkah dnevnega reda seje odbora.
12. POSTOPEK ODLOČITVE ODBORA ZA TVEGANJA
12.1. Pri reševanju vprašanj ima vsak član komisije en glas.
12.4. Odločitve komisije sprejemajo z navadno večino glasov od skupnega števila vseh članov komisije.
13. ZAPISNIK SEJE ODBORA ZA TVEGANJA
13.1. Sekretar komisije najkasneje v 3 (trih) delovnih dneh po seji komisije v obliki skupne navzočnosti članov komisije ali glasovanja v odsotnosti sestavi zapisnik seje.
13.2. Zapisnik seje komisije podpiše član komisije, ki vodi sejo, ki je odgovoren za pravilnost zapisnika. Zapisnik je zapečaten s pečatom banke, ki je namenjen overitvi dokumentov s strani komisije. Zapisnik je sestavljen v dveh originalnih izvodih, od katerih se eden pošlje upravnemu odboru banke v roku 3 (treh) delovnih dni po podpisu skupaj z zanj pripravljenim gradivom in priporočili, drugi pa ostane v arhivu banke. Komite. Vsem članom komisije se pošljejo kopije protokola ter pripravljena gradiva in priporočila.
13.3. V zapisniku seje odbora je navedeno:
Datum, kraj in čas seje (ali datum glasovanja v odsotnosti);
Seznam članov odbora, ki so sodelovali pri obravnavi dnevnega reda komisije (z navedbo oblike seje), ter seznam drugih oseb, prisotnih na seji odbora;
dnevni red;
Predlogi članov komisije o točkah dnevnega reda;
Sprejete odločitve.
14. ODGOVORNOST ODBORA ZA TVEGANJA UPRAVNIM SVETU BANKE
14.1. Komisija predloži upravnemu odboru banke letno poročilo o rezultatih svojega delovanja najkasneje 45 (petindvajset) koledarskih dni pred datumom letne skupščine banke.
14.2. Poročilo odbora mora vsebovati podatke o dejavnostih odbora med letom, zlasti o:
Dejstva o sodelovanju v sistemu upravljanja bančnih tveganj;
Dejstva preseganja najvišje dovoljene skupne stopnje tveganja za banko;
Dejstva nepravočasnega ugotavljanja bančnih tveganj, ustreznost določanja njihove velikosti, pravočasnost izvajanja potrebnih postopkov za njihovo obvladovanje;
Dejstva neskladnosti z znotrajbančnimi limiti;
Število vnaprej premišljenih večjih transakcij;
Skladnost z načrtom seje, ki ga je odobrila komisija.
Poročilo odbora lahko vsebuje druge pomembne informacije po presoji odbora.
14.3. Upravni odbor banke obravnava poročilo komisije na naslednji seji upravnega odbora banke.
14.4. Poročilo komisije upravnemu odboru banke posreduje predsednik komisije.
14.5. Upravni odbor banke ima pravico naložiti komisiji, da poda mnenje o določenih vprašanjih. V tem primeru mora Upravni odbor v svojem navodilu določiti primeren rok za njegovo izvršitev s strani komisije.
14.6. Odbor ima pravico po lastni presoji poslati svoja priporočila upravnemu odboru banke o katerem koli vprašanju iz predmeta svojega delovanja, v primerih, določenih s tem pravilnikom, pa je dolžan pripraviti mnenje za upravni odbor.
14.7. O smotrnosti obravnave priporočil odbora, poslanih upravnemu odboru banke, se odloča na seji upravnega odbora banke.
14.8. Upravni odbor banke ima pravico kadar koli med letom zahtevati, da Komisija predloži poročilo o tekočih dejavnostih komisije. Pogoje za pripravo in predložitev takega poročila s sklepom določi upravni odbor.
15. INTERAKCIJA Z ORGANI BANKE IN DRUGIMI OSEBAMI
15.1. Ker morajo člani komisije imeti dostop do potrebnih informacij za zagotavljanje učinkovitega dela, člani izvršilnih organov, urada upravnega odbora banke, vodje strukturnih oddelkov banke, pa tudi drugi zaposleni v banki. Banka je na zahtevo komisije dolžna zagotoviti popolne in zanesljive informacije in dokumente o vsebini delovanja komisije. Zahteva po posredovanju informacij in dokumentov je pisno podpisana s strani predsednika komisije.
15.2. Informacije in dokumente komisiji posreduje sekretar komisije.
15.3. Po potrebi se lahko v delo komisije vključijo strokovnjaki in strokovnjaki s potrebnim strokovnim znanjem za obravnavo določenih vprašanj iz vsebine dela komisije. Postopek in pogoji za vključevanje strokovnjakov in strokovnjakov v delo komisije so določeni s pogodbo, ki jo banka sklene s temi osebami.
16. INSIDER INFORMACIJE
16.1. Notranje informacije so pomembne informacije o poslovanju banke, delnicah in drugih vrednostnih papirjih banke ter poslih z njimi, ki niso javno dostopne in katerih razkritje lahko pomembno vpliva na tržno vrednost delnic in drugih vrednostnih papirjev banke.
16.2. Člani komisije in sekretar komisije nimajo pravice uporabljati za osebne namene ali razkrivati notranjih in drugih zaupnih podatkov.
16.3. Tretje osebe, ki sodelujejo na sejah odbora, morajo najprej z banko podpisati pogodbo o nerazkrivanju notranjih in drugih zaupnih informacij.
17. ODGOVORNOSTI ČLANOV ODBORA
17.1. Člani odbora so odgovorni v skladu z normami zveznega zakona "O delniških družbah", ki urejajo odgovornost članov upravnega odbora.
18. PODPORA DEJAVNOSTI ODBORA ZA TVEGANJA
18.1. Za zagotavljanje delovanja odbora je v proračunu banke v okviru proračuna upravnega odbora banke predvideno financiranje delovanja odbora.
18.2. Predlogi o višini proračuna komisije se oblikujejo na prvi seji komisije in pošljejo upravnemu odboru.
19. ODOBRITEV IN SPREMEMBE TEGA PRAVILNIKA
19.1. Ta sklep ter vse njegove dopolnitve in spremembe potrdi upravni odbor banke z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora banke.
19.2. Vsa vprašanja, ki niso urejena v tem pravilniku, urejajo statut banke, pravilnik »O upravnem odboru BANKE«, drugi interni akti banke in veljavna zakonodaja.
19.3. Če zaradi sprememb zakonodaje in predpisov Ruske federacije nekateri členi tega pravilnika pridejo v nasprotje z njimi, ti členi izgubijo veljavo in do spremembe tega pravilnika so člani odbora vodijo zakoni in podzakonski predpisi Ruske federacije.
19.4. Letno poročilo komisije, predloženo upravnemu odboru banke, lahko vsebuje priporočila upravnemu odboru o potrebi po spremembah in dopolnitvah tega pravilnika.
20. PREJEMKI ČLANOV KOMISIJE
20.1. Prejemki članov komisije so določeni v skladu z zahtevami Pravilnika o upravnem odboru banke.
CENTRALNA BANKA RUJSKE FEDERACIJE
NAROČI
O odobritvi pravilnika o odboru za upravljanje s tveganji v plačilnem sistemu Banke Rusije
Dokument s spremembami:
.
____________________________________________________________________
Za izvajanje določb 28. člena Zveznega zakona št. 161-FZ z dne 27. junija 2011 "O nacionalnem plačilnem sistemu" in "Politika upravljanja plačilnega sistema Banke Rusije", ki sta bila uveljavljena z odredbo št. OD-2161 Banke Rusije z dne 31. julija 2017,
naročim:
1. Potrditi Pravilnik o odboru za obvladovanje tveganj v plačilnem sistemu Banke Rusije (priloga k odredbi).
2. Razveljavi ukaz št. OD-695 Banke Rusije z dne 23. oktobra 2012 "O odobritvi pravilnika o odboru za upravljanje s tveganji v plačilnem sistemu Banke Rusije".
3. Tiskovna služba Banke Rusije (Ryklina M.V.), da objavi ta ukaz v Biltenu Banke Rusije.
4. Pridržujem si nadzor nad izvedbo naročila.
Predsednik Banke Rusije
E.S. Nabiullina
1.1. Odbor za upravljanje s tveganji v plačilnem sistemu Banke Rusije (v nadaljnjem besedilu: Odbor) je kolegijski organ, ki stalno deluje za upravljanje tveganj v plačilnem sistemu Banke Rusije (v nadaljnjem besedilu: PS). BR).
1.2. Pri opravljanju nalog, ki so mu dodeljene, odbor vodi zakonodajo Ruske federacije, vključno z zveznim zakonom št. 86-FZ z dne 10. julija 2002 "O Centralni banki Ruske federacije (Banka Rusije)", zvezni Zakon št. 161-FZ z dne 27. junija 2011 "O nacionalnem plačilnem sistemu", regulativni in drugi akti Banke Rusije, politika upravljanja s tveganji Banke Rusije, politika upravljanja plačilnega sistema Banke Rusije in ta pravilnik .
1.3. Komisija je pri svojih dejavnostih odgovorna predsedniku Banke Rusije.
2.1. Namen ustanovitve in dejavnosti odbora je usklajevanje dejavnosti strukturnih enot Banke Rusije, ki zagotavljajo delovanje BRPS pri obvladovanju tveganj v BRPS, vključno z organizacijo in koordinacijo postopka ocenjevanja upravljanja s tveganji. sistem v BRPS.
2.2. Za dosego tega cilja komisija opravlja naslednje naloge:
odobri sprejemljive (sprejemljive) stopnje tveganj v BRPS, vključno z nevarnostjo motenj nemotenega delovanja BRPS;
potrjuje seznam kazalnikov neprekinjenosti delovanja BRPS in njihovih mejnih vrednosti;
potrjuje enoten profil tveganja v BRPS;
potrjuje metodologijo za ocenjevanje sistema upravljanja s tveganji v BRPS (v nadaljnjem besedilu: RMS BRPS);
določa merila za ocenjevanje RMS BRPS, vključno s sistemskim tveganjem;
določa pogostost ocenjevanja RMS BRPS in obdobje, za katero se izvaja;
izvaja oceno RMS BRPS in na podlagi rezultatov presoje RMS BRPS oblikuje predloge in priporočila;
odobri in predloži predsedniku Banke Rusije letno poročilo o obvladovanju tveganj v PS BR.
2.3. Odbor ima pravico vključiti zaposlene v Banki Rusije, predstavnike udeležencev BRPS in drugih organizacij, katerih pristojnost vključuje vprašanja, ki jih obravnava odbor, da sodelujejo na sejah odbora.
2.4. Za izvajanje nalog iz točke 2.2 tega pravilnika lahko komisija na podlagi pisne zahteve, ki jo podpiše predsednik odbora, zahteva in prejme potrebne informacije od udeležencev BRPS, ponudnikov storitev plačilne infrastrukture BRPS (če Banka Slovenije Rusija kot operaterje storitev plačilne infrastrukture BRPS vključuje organizacije tretjih oseb (v nadaljnjem besedilu - vključeni operaterji).
3.1. Odbor sestavljajo predsednik izmed podpredsednikov Banke Rusije, namestnik predsednika in drugi člani odbora izmed vodij (namestnikov) strukturnih enot Banke Rusije, katerih pristojnost vključuje vprašanja delovanja , sodelovanje v BRPS in spremljanje sistemsko pomembnih plačilnih sistemov.
Komisija lahko vključuje po enega predstavnika udeleženca BRPS in vključenega operaterja, vendar ne več kot 5 (pet).
Kot neodvisni predstavnik je v odboru zaposlena služba za notranjo revizijo Banke Rusije.
3.2. Sestava odbora je določena v številu največ 16 (šestnajst) ljudi.
(Klavzula, kakor je bila spremenjena z odredbo Banke Rusije z dne 12. novembra 2018 N OD-2938.
3.3. Osebno sestavo odbora, vključno s predsednikom odbora in namestnikom predsednika odbora, ter kandidaturo izvršnega sekretarja odbora potrdi Banka Rusije.
3.4. Člani komisije ne prejemajo plačila za sodelovanje pri delu komisije.
3.5. V odbor so lahko vključeni predstavniki udeležencev BRPS, pri čemer je delež zneska transakcij za bremenitev sredstev z računa, odprtega pri Banki Rusije, od vsakega od njih dva odstotka ali več skupnega zneska transakcij za bremenitev sredstev iz računi udeležencev BRPS za koledarsko leto.
3.6. Predsednik odbora (po njegovih navodilih - namestnik predsednika odbora) ima pravico poslati predlog predsedniku Banke Rusije o prenehanju pooblastil sedanje sestave odbora ali enega ali več članov. odbora, vključitev novih članov v komisijo ali imenovanje drugega izvršnega sekretarja komisije. Če se predsednik Banke Rusije strinja z zgornjim predlogom predsednika odbora (namestnika predsednika odbora), se z odredbo odbora potrdi nova osebna sestava odbora (spremembe osebne sestave odbora). Banka Rusije, imenovan pa je tudi izvršni sekretar.
3.7. Član komisije, ki se je odločil, da odstopi kot član komisije, pošlje ustrezno pisno vlogo na predsednika komisije najmanj en mesec pred predvidenim datumom odstopa.
3.8. Šteje se, da so pooblastila člana odbora prenehala z dnem izdaje ustreznega sklepa Banke Rusije.
4.1. Predsednik komisije organizira delo komisije in opravlja naslednje funkcije:
potrjuje načrt sej komisije za tekoče leto;
sprejema sklepe o sklicu sej odbora, tudi izrednih;
potrjuje dnevni red seje komisije ter določa tudi datum, uro in obliko seje;
vodi seje odbora in organizira obravnavo vprašanj na sejah odbora, vključno z določitvijo poslovnika o delu odbora in spremljanjem njegovega spoštovanja;
uporablja pravico glasovanja v primeru enakosti glasov članov komisije;
podpisuje zapisnike sej komisije;
opravlja uradno korespondenco odbora, podpisuje zahteve, pisma in druge dokumente v imenu odbora;
opravlja druge naloge iz pristojnosti komisije.
V odsotnosti predsednika komisije njegove funkcije opravlja namestnik predsednika komisije.
4.2. Člani komisije:
daje predloge o uvrstitvi na dnevni red seje odbora vprašanj, ki so v pristojnosti odbora;
poda predlog za sklic izredne seje odbora;
poda pisno mnenje o točkah dnevnega reda ob upoštevanju zahtev iz točke 5.7 tega pravilnika, če se seje komisije ni mogoče osebno udeležiti;
prejemati informacije o dejavnostih odbora;
sodelovati na sejah odbora ali glasovati v odsotnosti pri odločanju na sejah, ki potekajo v obliki glasovanja v odsotnosti;
pripravlja predloge dokumentov, predloženih na sejo odbora;
ne uporabljajo pravic, ki so jim bile podeljene kot članom odbora, za namene, ki so v nasprotju z interesi udeležencev v BRPS, Banke Rusije, pa tudi v primeru škode poslovnemu ugledu Banke Rusije.
4.3. Izvršni sekretar komisije je dolžan:
pošiljati članom odbora, vabljenim osebam obvestila o sejah odbora, dnevni red seje odbora, gradiva na dnevnem redu;
vodi zapisnike sej odbora;
pripravlja osnutke sklepov sej odbora;
seznanja zapisnike sej odbora članom odbora, izvlečke iz zapisnikov povabljencem in drugim zainteresiranim;
zagotoviti hrambo dokumentov, nastalih v dejavnostih odbora, v skladu s predpisi in drugimi akti Banke Rusije o vprašanjih dokumentarne podpore upravljanja v Banki Rusije.
4.4. V odsotnosti izvršnega sekretarja odbora njegove funkcije opravlja uslužbenec Banke Rusije, imenovan z odredbo Banke Rusije.
5.1. Seje komisije potekajo pravočasno v skladu z letnim načrtom, ki ga potrdi predsednik komisije, pa tudi v primerih, določenih s tem pravilnikom, vendar najmanj enkrat letno.
5.2. Predsednik odbora ob sklicu seje določi datum, uro, dnevni red, kraj in obliko seje ter seznam povabljenih na sejo odbora.
5.3. Izredna seja komisije se skliče po sklepu predsednika komisije.
5.4. Odločitev predsednika odbora o zavrnitvi sklica izredne seje je lahko sprejeta, če vprašanja, predlagana za uvrstitev na dnevni red seje, s tem pravilnikom niso posredovana v naloge odbora. Obrazložen sklep o zavrnitvi se sporoči pobudniku sklica v 5 (petih) delovnih dneh od dneva prejema predloga.
5.5. Seje komisije praviloma potekajo v obliki osebnega glasovanja (v nadaljnjem besedilu: osebna seja). Na osebni seji se s soglasjem vseh prisotnih članov komisije lahko obravnavajo vprašanja, ki prej niso bila uvrščena na dnevni red seje.
Za izvedbo osebnega sestanka se lahko uporabljajo tehnična sredstva komunikacije (telefonske konference, video konference).
5.6. Če se član odbora seje ne more udeležiti, lahko z enostavnim pisnim pooblastilom imenuje svojega predstavnika s pravico (brez pravice) udeležbe pri glasovanju o točkah dnevnega reda seje odbora.
5.7. Oseba, ki je povabljena k osebni seji, kot tudi član komisije, ki se seje ne more udeležiti, ima pravico podati svoje pisno mnenje o točkah dnevnega reda. Tako pisno mnenje mora predsednik komisije objaviti na seji odbora pred začetkom glasovanja o vprašanju, o katerem je bilo pisno mnenje predloženo. Ko je odločitev komisije sprejeta ob upoštevanju pisnega mnenja odsotnega člana komisije, se pisno mnenje priloži zapisniku seje.
Pisno mnenje člana komisije, ki ni navzoč na seji, se upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti in izidu glasovanja o točki dnevnega reda, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
pisno mnenje o zadevi je bilo prejeto pred začetkom seje;
član komisije je svoje stališče do problematike nedvoumno opredelil in v pisnem mnenju navedel eno od možnosti glasovanja o predlogu sklepa – »za«, »proti« ali »vzdržan«.
Pisno mnenje, ki vsebuje amandmaje k predlogu sklepa, se pri ugotavljanju sklepčnosti in izidov glasovanja ne upošteva. Če se predlog sklepa dopolni na seji odbora, pisno mnenje tudi ni predmet obravnave pri ugotavljanju sklepčnosti in izidov glasovanja o tem vprašanju.
Pisno mnenje se upošteva pri ugotavljanju sklepčnosti in izidov glasovanja za vsako točko dnevnega reda seje posebej, kar se odraža v zapisniku seje komisije.
Pisno mnenje, ki ga pošlje oseba, ki se ni mogla udeležiti seje komisije, mora biti podpisano z imenom in začetnicami člana komisije in predloženo najkasneje do začetka seje komisije v izvirnik ali po elektronski pošti, nato pa izvirnik pošlje odgovornemu sekretarju komisije.
5.8. Seja odbora je pristojna (je sklepčna), če se je udeleži najmanj polovica celotnega števila njenih članov. Prisotnost sklepčnosti ugotovi predsednik komisije ob odprtju seje. Če za izvedbo seje odbora ni sklepčnosti, se mora predsednik komisije odločiti, da se opravi druga seja z enakim dnevnim redom ali da se vprašanja, ki bi morala obravnavati na neuspeli seji, vključiti na dnevni red seje. naslednja načrtovana seja komisije.
5.9. Po sklepu predsednika komisije se lahko sklepi odbora sprejemajo z glasovanjem v odsotnosti (v nadaljnjem besedilu: seja v odsotnosti).
5.10. Ob izvajanju seje komisije v odsotnosti se hkrati z gradivi (informacijami) o točkah dnevnega reda seje v odsotnosti članom komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po elektronski pošti z navedbo datuma oddaje izpolnjenih glasovnic.
5.11. Izpolnjeno glasovnico član komisije pošlje po elektronski pošti, nato pa izvirnik pošlje odgovornemu sekretarju komisije najkasneje do dneva oddaje izpolnjenih glasovnic.
5.12. Če nastanejo okoliščine, ki onemogočajo ali otežujejo izvedbo seje odbora, o čemer so bili člani komisije obveščeni, se s sklepom predsednika komisije seja na načrtovanem dnevnem redu lahko prestavi na drug datum.
O spremembi datuma in (ali) ure seje komisije izvršni sekretar komisije po elektronski pošti obvesti vse člane odbora.
5.13. Pri pripravi na sejo odbora izvršni sekretar odbora najkasneje 10 (deset) delovnih dni pred sejo pošlje po elektronski pošti članom odbora osebe, ki so povabljene, da se seje osebno udeležijo, dnevni red seje in gradivo na dnevnem redu. V primeru sklica izredne seje rok za pošiljanje dnevnega reda seje in gradiv o točkah dnevnega reda določi predsednik komisije.
5.14. Gradivo za obravnavo na seji komisije pripravijo člani odbora v imenu predsednika komisije in mora vsebovati obrazložitev in osnutek sklepa.
Gradivo pošljejo člani komisije po elektronski pošti izvršnemu sekretarju odbora najkasneje 15 (petnajst) delovnih dni pred predvidenim datumom seje odbora za naknadno distribucijo ostalim članom odbora po e-pošti. pošta.
5.15. Vsak član komisije, vključno s predsednikom komisije, ima en glas. Prenos glasovalne pravice s strani člana komisije na drugega člana komisije ni dovoljen.
Neodvisni predstavnik ima na seji odbora pravico do svetovalnega glasu. Njegovo mnenje oziroma priporočila o točkah dnevnega reda se zabeležijo v zapisnik seje komisije.
5.16. Odločitve komisije sprejemajo z navadno večino glasov članov odbora, ki sodelujejo na seji.
5.18. Odločitve, ki jih sprejme komisija, se oblikujejo v zapisnik seje komisije, ki se sestavi v 3 (treh) delovnih dneh po njeni seji. Zapisnik seje komisije podpišeta predsednik seje, ki je odgovoren za pravilnost zapisnika, in izvršni sekretar komisije.
Osebno mnenje člana komisije o vprašanju dnevnega reda seje se na zahtevo člana komisije, ki ga je izrazil, lahko zabeleži v zapisnik seje komisije.
Mnenja ali priporočila o točkah dnevnega reda povabljenih se lahko po sklepu predsednika zabeležijo v zapisnik seje komisije.
5.19. Letno poročilo o obvladovanju tveganj v BRPS, vključno s tistimi, ki vsebuje predloge in priporočila na podlagi rezultatov ocene RMS BRPS, se predloži guvernerju Banke Rusije najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po potrdi na seji odbora.
5.21. Izvodni sekretar odbora lahko izvode zapisnika seje odbora in izvlečke iz njih posreduje članom odbora in zainteresiranim strukturnim oddelkom Banke Rusije, pa tudi drugim zainteresiranim osebam po navodilih predsednika. odbora.
Revizija dokumenta, ob upoštevanju
pripravljene spremembe in dopolnitve
JSC "Kodeks"
ODOBRIL Upravni odbor 1 _________________________ (ime organizacije) Zapisnik N __ z dne "___" _________ ____
Ta pravilnik o odboru za tveganja (v nadaljnjem besedilu: odbor) klirinške organizacije "_________________" (v nadaljnjem besedilu: Organizacija) je oblikovan v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije, Statutom Organizacije in določa pravni status, naloge in pristojnosti, zahteve glede sestave in sestave, postopek oblikovanja in delovanja, pravice in obveznosti članov odbora.
1.1. Pristojnost komisije vključuje naslednja vprašanja:
Razvoj in pregled obrazcev računovodskega poročanja za stranke podjetij, ki so članice Organizacije;
Razvoj in preverjanje zahtev za finančno stanje strank podjetij, vključenih v Organizacijo;
Razvoj in pregled sistema upravljanja s tveganji za transakcije;
Razvoj in preverjanje pravil za uporabo jamstev (jamstev), drugih načinov zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz poslov, ki jih sklene Organizacija;
Interakcija z državnimi organi, ki urejajo poklicno dejavnost na trgu vrednostnih papirjev, združenji udeležencev na trgu vrednostnih papirjev ter angažiranimi svetovalci pri razvoju in preverjanju pravil računovodskega poročanja in standardov obvladovanja tveganj;
Obravnava vlog in pritožb podjetij, ki so članice Organizacije, o vprašanjih v zvezi s preverjanjem pravil za sestavljanje računovodskih izkazov in standardov obvladovanja tveganj;
Druga vprašanja, ki so v pristojnosti odbora s sklepi upravnega odbora klirinške organizacije.
2.1. Odbor sestavlja upravni odbor v številu ____ (________) oseb izmed predstavnikov udeležencev kliringa, uslužbencev Organizacije in neodvisnih strokovnjakov. Imenovanje v komisijo se izvede z vložitvijo vloge pri upravnem odboru 3 .
2.2. Članstvo v komisiji je prostovoljno in osebno.
2.3. Mandat komisije je ____________.
2.4. Članstvo v komisiji preneha na podlagi priporočila predsednika komisije v naslednjih primerih:
Na zahtevo člana komisije, izraženo v pisni vlogi, naslovljeni na predsednika komisije;
V primeru izključitve iz števila klirinških članov organizacije, ki jo zastopa član komisije;
S sklepom organizacije, dogovorjenim z upravnim odborom.
2.5. Organizacija ima pravico zaprositi za imenovanje novega predstavnika v komisijo v primeru, da je prejšnjemu članu komisije in organizaciji/podjetju, katerega predstavnik je, prenehalo delovno razmerje. Odločitev o takšni vlogi sprejme upravni odbor Organizacije. Članstvo nekdanjega predstavnika organizacije v odboru se ohrani, razen če upravni odbor na zgoraj navedeno vlogo ne odloči drugače.
2.6. V primeru zmanjšanja števila članov komisije za več kot eno tretjino, predsednik komisije predlaga in imenuje nove člane komisije.
2.7. Pri odboru se lahko ustanovijo pododbori ter strokovne in delovne skupine za obravnavo vprašanj iz pristojnosti odbora. Pristojnost, sestavo, sestavo in postopek za delo pododborov, strokovnih in delovnih skupin določajo ustrezne določbe, sprejete na seji odbora.
3.1. Predsednika komisije se izvoli izmed članov komisije na prvi seji nove komisije in ga s sklepom potrdi upravni odbor.
3.2. Predsednik odbora se pri svojih dejavnostih ravna po tem pravilniku in sodeluje z upravnim odborom Organizacije.
3.3. predsednik odbora:
Načrtuje delovanje odbora;
Organizira pripravo dokumentov, ki urejajo delovanje odbora;
Določa datum, čas in kraj sej odbora;
Pripravlja dnevni red za seje komisije;
predseduje sestankom odbora;
Poroča organom upravljanja Organizacije o delu odbora, ki ga vodi;
V dogovoru z upravnim odborom vabi strokovnjake k sodelovanju pri delu komisije;
V času med sejami organizira delo članov komisije v skladu s potrjenim načrtom;
Zagotavlja pripravo gradiva za seje odbora ter nemudoma obvešča člane odbora in povabljene o datumu, času, kraju in dnevnem redu seje;
Zagotavlja pripravo zapisnikov in sklepov sej odbora;
Zagotavlja, da so odločitve odbora pravočasno sporočene klirinškim članom;
Zagotavlja nadzor nad izvrševanjem sklepov komisije;
Ima druge pravice in nosi druge obveznosti, določene s tem pravilnikom in drugimi akti, ki urejajo delovanje odbora.
3.4. Pooblastila predsednika odbora lahko prenehajo predčasno na podlagi sklepa upravnega odbora Organizacije.
4.1. Komisija se sestaja po potrebi, vendar ne manj kot ______________. Pobudnik seje komisije je predsednik komisije ali najmanj 30 % liste komisije.
4.2. Člani komisije so pravočasno (najmanj _____ dni vnaprej) obveščeni o datumu, uri, kraju in dnevnem redu seje komisije.
4.3. Dnevni red seje odbora oblikuje predsednik odbora iz vprašanj, ki jih na sejo odbora predloži upravni odbor organizacije ali člani odbora. Za obravnavo vprašanja vključitve točk, ki jih predlagajo člani odbora na dnevni red seje komisije, so člani komisije dolžni najkasneje ____ (______) dni pred datumom seje odbora. Komisija pošlje predsedniku komisije pisno vlogo, ki vsebuje zahtevo za uvrstitev ustreznega vprašanja na dnevni red.
4.4. Gradiva v zvezi z dnevnim redom seje se pošljejo po elektronski pošti ____ (______) dni pred začetkom seje. Vse predloge za spremembo in dopolnitev dnevnega reda ter gradiva o predlagani zadevi je treba pisno (ali po elektronski pošti) posredovati predsedniku komisije najkasneje ____ (______) delovnih dni pred načrtovano sejo odbor. Na podlagi prejetih pripomb in predlogov predsednik komisije dan pred začetkom seje po elektronski pošti pošlje tako oblikovan dnevni red in prejete splošne pripombe članov komisije.
4.5. Končni dnevni red in pravilnik seje potrdi komisija s sklepom na začetku seje.
4.6. Seje komisije so upravičene, če se jih udeleži najmanj polovica skupnega števila članov komisije z glasovalno pravico.
4.7. Član komisije ima v primeru nezmožnosti osebne udeležbe na seji komisije pravico imenovati svojega predstavnika, katerega pooblastila morajo biti potrjena z ustrezno izpolnjenim pooblastilom.
4.8. Seje odbora odpira in vodi predsednik komisije.
5.1. Če ni drugače določeno, se odločitve odbora sprejemajo z navadno večino glasov članov odbora z odprtim glasovanjem.
5.2. Vsak član komisije ima en glas. Če je število glasov enako, je odločilen glas predsednika komisije.
5.3. S sklepom predsednika komisije je dovoljeno glasovanje v odsotnosti. V ta namen mora biti vprašanje, o katerem se glasuje, jasno oblikovano, pisno določeno in poslano članom odbora z navedbo časa za glasovanje. Formulacija vprašanja mora vsebovati nedvoumen in jasen odgovor. Za priznanje veljavnosti je treba glasovnice poslati predsedniku komisije najkasneje do roka.
5.4. Sklepi komisije so sestavljeni v obliki sklepov, ki jih podpiše predsednik komisije.
5.5. Odločitve odbora so za organizacijo svetovalne narave.
5.6. Odločitev odbora se sporoči osebam, ki jih zadeva, ter drugim osebam v skladu s sklepom odbora.
Za ogled komentarjev morate omogočiti JavaScript.
Velikost: px
Začni prikaz s strani:
1 Dodatek 2 k sklepu upravnega odbora investicijskega sklada Kazahstana JSC z dne 10. decembra 2014 (zapisnik 16) Odobren s sklepom sveta direktorjev investicijskega sklada Kazahstana JSC z dne 10. decembra 2014 (zapisnik 16) Pravilnik o odboru za upravljanje s tveganji upravnega odbora investicijskega sklada Kazahstana JSC, Astana, 2014 Stran 1 od 8
2 1. Splošne določbe 1. Ta pravilnik o odboru za upravljanje s tveganji upravnega odbora (v nadaljevanju Pravilnik) Investicijskega sklada Kazahstana JSC (v nadaljevanju Družba) je oblikovan v skladu z zakonodajo Republike Kazahstan, Statut in mednarodna praksa korporativnega upravljanja. 2. V tem pravilniku so uporabljeni naslednji izrazi in definicije: Edini delničar/imetniški delničar Družbe, ki ima v lasti 100 % delnic Družbe; Direktor/i člani/-i upravnega odbora družbe; Zakonodaja je niz normativnih pravnih aktov Republike Kazahstan; Odbor za upravljanje s tveganji Odbor upravnega odbora družbe; Korporativni sekretar Korporativni sekretar družbe; Neodvisni direktorji Člani upravnega odbora družbe, opredeljeni kot neodvisni direktorji, v skladu z zakonodajo Republike Kazahstan; Upravni odbor je organ upravljanja družbe; Uprava je izvršni organ družbe; Ustanovna listina družbe. 3. Ta pravilnik določa cilje odbora, funkcije, status, pristojnosti, njegove pravice in obveznosti, zahteve za sestavo, postopek njenega oblikovanja, delo in interakcijo z organi družbe. 4. Komisija je posvetovalni in posvetovalni organ upravnega odbora družbe. Komisija je pri svojem delovanju v celoti odgovorna upravnemu odboru družbe in deluje v okviru pooblastil, ki jih ji podeli upravni odbor družbe. Vsi predlogi, ki jih pripravi komisija, so formalizirani v obliki sklepov in so priporočila, ki se posredujejo v obravnavo upravnemu odboru družbe. 5. Komisija je ustanovljena z namenom, da pomaga upravnemu odboru družbe pri opravljanju njegovih nalog za zagotavljanje razpoložljivosti in delovanja ustreznega sistema upravljanja s tveganji v družbi, izboljšanje in krepitev sistema upravljanja s tveganji v družbi ter zagotavljanje ustrezna priporočila o teh vprašanjih. 6. Odbor pri svojih dejavnostih vodi zakonodajo Republike Kazahstan, sklepe edinega delničarja, upravnega odbora družbe, statut, pravilnik o upravnem odboru družbe, ta pravilnik, drugo internih dokumentov edinega delničarja, družbe. 2. Pristojnost komisije 7. Pristojnost komisije obsega obravnavo naslednjih vprašanj: 1) predhodni pregled poročanja uprave družbe (strukturni oddelek družbe o vprašanjih upravljanja s tveganji) v skladu z zahteve politike obvladovanja tveganj v družbi, drugih internih aktov družbe, edinega delničarja družbe; 2) predhodna obravnava in potrditev dokumentov o vprašanjih upravljanja s tveganji v družbi, da se ob njihovi potrditvi izdela mnenje za upravni odbor družbe; 3) predhodna obravnava in potrditev limitov, kazalnikov apetita in tolerance do tveganja ter drugih kazalnikov in omejitev, ki jih potrdi upravni odbor družbe; 4) obravnava pristopov in predlogov na področju avtomatizacije sistema upravljanja s tveganji; 5) zagotavljanje odobritve/določitve registra tveganj, matrike tveganj in kontrol poslovnih procesov, karte tveganj, lastnikov tveganj na letni ravni; 6) nadzor nad periodičnim posodabljanjem in izboljševanjem metodologije upravljanja s tveganji, razvojem priporočil za izboljšanje sistema upravljanja s tveganji, usposabljanjem vodij in zaposlenih v družbi o metodologiji upravljanja s tveganji; 7) zagotavljanje potrjevanja delovnih načrtov na področju izboljšanja sistema obvladovanja tveganj; 8) obravnavo rezultatov ocenjevanja učinkovitosti sistema upravljanja s tveganji; 9) obravnavanje rezultatov, sklepov, poročil revizorjev o vprašanjih sistema notranjih kontrol in sistema upravljanja s tveganji; 10) obravnavo informacij o dejanjih, ki lahko povzročijo kršitev postavljenih omejitev, omejitev izgub ali izgube poslovnega ugleda zaradi neskladnosti z zakonodajo Republike Kazahstan in / ali zahtevami notranjih predpisov družbe, edini delničar družbe; 11) obravnava poročila strukturne enote družbe, ki izvaja upravljanje tveganj v družbi (o opravljenem delu za določeno obdobje, ključnih tveganjih družbe, izvajanju načrtov za minimiziranje tveganj družbe itd. ); 12) obravnava drugih vprašanj v zvezi s sistemom notranjih kontrol in sistemom obvladovanja tveganj; 13) po potrebi pogovor v vodstvu družbe z upravo družbe o organizaciji sistema notranjih kontrol in sistema upravljanja s tveganji. 14) daje priporočila upravnemu odboru o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti v skladu z navodili upravnega odbora in/ali določbami internih aktov družbe. Stran 2 od 8
3 3. Pravice in obveznosti članov komisije 8. Komisija (člani komisije) ima pravico: 1) zahtevati dokumente, poročila, pojasnila in druge informacije od članov upravnega odbora, komisij, uprave, Služba za notranjo revizijo, korporativni sekretar in drugi zaposleni v okviru svoje pristojnosti društvo; 2) vabi člane upravnega odbora, komisij, uprave, službe za notranjo revizijo in druge osebe na svoje seje kot opazovalce; 3) po ustaljenem postopku v okviru sredstev, predvidenih v proračunu družbe, uporablja storitve zunanjih strokovnjakov in svetovalcev; 4) sodeluje pri nadzoru in preverjanju izvrševanja sklepov in navodil upravnega odbora družbe o vprašanjih njihovega delovanja; 5) razvija in daje predloge sprememb in dopolnitev te uredbe; 6) pripravi in predloži upravnemu odboru družbe v odobritev osnutke dokumentov v zvezi z delovanjem komisij; 7) zahteva sklic komisije in postavlja vprašanja na dnevni red seje odbora; 8) uživa druge pravice, potrebne za izvajanje pooblastil, ki so mu dodeljena. 9) Komisija (člani komisije) so dolžni: 10) opravljati svojo dejavnost pošteno in v dobri veri v skladu s Pravilnikom, v interesu edinega delničarja in družbe kot celote; 11) nameniti dovolj časa za učinkovito opravljanje svojih nalog; 12) sodelujejo pri delu odbora in so navzoči na njegovih sejah, razen v primerih obravnave vprašanj lastnega imenovanja in/ali plačila; 13) ohranja zaupnost informacij, ki jih prejme pri opravljanju dejavnosti komisije; 14) poglobljeno proučuje in analizira vprašanja dnevnega reda komisije; 15) obvešča upravni odbor o spremembah statusa neodvisnega direktorja ali navzkrižju interesov v zvezi z odločitvami komisije; 16) opravlja v imenu upravnega odbora družbe druge naloge iz pristojnosti komisije; 17) daje upravnemu odboru priporočila o vprašanjih, ki jih obravnava upravni odbor družbe v okviru osebnih sej, kot tudi o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti v skladu z navodili upravnega odbora družbe. družbo in/ali določila internih dokumentov družbe, Edini delničar; 18) pripravi in predloži v potrditev upravnemu odboru družbe ustrezni načrt dela komisije za prihodnje leto; 19) letno, pa tudi na zahtevo upravnega odbora in/ali edinega delničarja, poroča o rezultatih svojega delovanja. 4. Sestava in postopek oblikovanja odbora 9. Odbor sestavljajo najmanj trije člani, od katerih mora biti večina neodvisnih direktorjev. 10. V komisijo je lahko izvoljen član upravnega odbora, ki ni samostojni direktor, če upravni odbor družbe odloči, da je članstvo te osebe v komisiji nujno v interesu družbe in edinega člana upravnega odbora. Delničar. V primeru tega imenovanja mora upravni odbor družbe razkriti naravo odvisnosti člana upravnega odbora in tako odločitev utemeljiti. 11. Predsednika in člane komisije izvoli upravni odbor z navadno večino glasov direktorjev. 12. Predsednik komisije je neodvisni direktor. V odsotnosti predsednika komisije njegove funkcije opravlja eden od članov komisije, ki je izvoljen na seji odbora z odprtim glasovanjem z navadno večino glasov od skupnega števila prisotnih članov odbora. na sestanku. 13. Člani odbora morajo imeti potrebno strokovno znanje za delo v tem odboru. 14. Funkcije sekretarja komisije opravlja korporativni sekretar ali uslužbenec urada korporativnega sekretarja (v nadaljnjem besedilu: sekretar seje), ki opravlja naloge organizacijske in informacijske podpore za delo komisije. . 15. Mandat članov komisije sovpada s časom njihovega imenovanja za člane upravnega odbora družbe. Upravni odbor družbe ima pravico, da predčasno prekine pooblastila enega ali več (vključno z vsemi) člani komisije. 16. Predsednik in člani odbora ne morejo biti izvoljeni v komisijo. 5. Predsednik komisije 17. Predsednik komisije organizira delo komisije, ki jo vodi, zlasti: 1) sklicuje seje komisije, določa obliko sej komisije in jim predseduje; 2) potrjuje dnevni red sej odbora, vključno z vsebino vprašanj, predloženih v obravnavo na seji odbora; Stran 3 od 8
4 3) organizira obravnavo točk dnevnega reda na sejah ter posluša mnenja članov komisije in oseb, povabljenih na sejo; 4) vzdržuje stalne stike s člani upravnega odbora, komisij, upravo družbe, notranjo revizijsko službo družbe, da pridobi čim bolj popolne in zanesljive informacije, potrebne za odločanje komisije, ter za zagotoviti njihovo učinkovito interakcijo z upravnim odborom družbe; 5) razporeja naloge med člane komisije, daje njim in sekretarju odbora navodila v zvezi s poglobljenim proučevanjem posameznih vprašanj in pripravo gradiva za obravnavo na sejah odbora; 6) zagotavlja in usklajuje delo pri izvajanju sklepov komisije; 7) oblikuje načrt dela komisije za prihodnje leto ob upoštevanju načrta dela upravnega odbora družbe, nadzoruje izvrševanje sklepov in načrt dela komisije; 8) poroča po postopku in v rokih, določenih s tem pravilnikom, upravnemu odboru družbe o rezultatih dela komisije za preteklo koledarsko leto. 6. Postopek dela odbora 18. Odbor ima redne redne seje najmanj šestkrat letno, po potrebi pa izredne seje. Načrt dela komisije za prihodnje leto mora potrditi upravni odbor družbe. 19. Vprašanja dnevnega reda seje upravnega odbora družbe so predmet obvezni predhodne obravnave komisije v skladu s pristojnostmi, določenimi s tem pravilnikom. 20. Obvestilo o seji odbora skupaj z dnevnim redom seje odbora je treba poslati članom odbora, v primerih, določenih s tem pravilnikom, tudi osebam, ki sodelujejo na seji odbora, najkasneje do 5 (pet) delovnih dni pred načrtovanim datumom sestanka. Sklepčnost za izvedbo seje odbora mora biti najmanj polovica članov komisije. 21. Udeleženci sej odbora so njegov predsednik, člani, tajnik seje. Na njegovo povabilo se lahko seje komisije udeležujejo (med drugim): 1) vodja Službe za notranjo revizijo; 2) zaposleni v družbi; 3) ustrezno vključeni neodvisni svetovalci (strokovnjaki) za pridobivanje informacij o točkah dnevnega reda. Krog povabljenih udeležencev seje odbora naj bo omejen na tiste, ki so seznanjeni s tematiko točke dnevnega reda. 22. Obvestilo o sklicu seje odbora pošlje sekretar seje članom odbora najkasneje 5 (pet) delovnih dni pred dnevom seje, razen če z internimi akti ni določen drug rok. družbe, predsednik komisije za obravnavo določene kategorije vprašanj. 23. Obvestilo mora vsebovati: 1) kraj in čas seje; 2) oblika sestanka (osebna, odsotna ali mešana). 24. Obvestilu mora biti priloženo: 1) dnevni red seje z navedbo govornikov; 2) pojasnila k vsaki obravnavani zadevi na dnevnem redu, ki jih podpišejo vodja ali člani izvršnega organa družbe oziroma oseba, ki je dala pobudo za uvrstitev vprašanja na dnevni red seje; 3) osnutke dokumentov, predloženih v potrditev, odobritev, odobritev ali obravnavo, ki jih potrdi vodja ali član izvršnega organa družbe ali oseba, ki je dala pobudo za uvrstitev vprašanja na dnevni red seje; 4) osnutek sklepa komisije o vsaki točki dnevnega reda; 5) izvlečki iz zapisnikov sej (odločitev) izvršnega organa družbe (če je potrebno) in kolegialnih svetovalnih organov družbe (če obstajajo); 6) Bilten seje komisije v odsotnosti (v primeru seje komisije v odsotnosti); 7) drugi dodatni dokumenti, če obstajajo (predstavitve, kopije odločb državnih organov in (ali) drugih pravnih oseb, referenčna gradiva, ki utemeljujejo uvrstitev teh vprašanj na dnevni red). 25. Obvestilo o seji, kot tudi potrebno gradivo, ki je priloženo, se pošlje članom odbora v pisni obliki ali, po dogovoru s člani odbora, na drug zanje primeren način (vključno z uporabo poštnih, faksimilnih, elektronskih ali drugih komunikacijah). 26. Na seji odbora se odloča o vprašanjih dnevnega reda te seje. 27. Pobudnik za uvrstitev zadeve na dnevni red ali član komisije lahko pred potrditvijo dnevnega reda seje svojo zadevo izloči z dnevnega reda, kar se obvezno evidentira v zapisniku. 28. Na vsaki seji odbora, ki se je udeleži 2/3 (dve tretjini) celotne sestave članov odbora, se lahko na dnevni red vključijo in obravnavajo dodatna vprašanja, če so prisotni vsi člani sveta. glasujejo za njihovo uvrstitev na dnevni red.direktorji. Stran 4 od 8
5 7. Odločanje komisije 29. Pri odločanju odbora imajo člani odbora, ki so prisotni na seji, pravico izraziti svoje mnenje o točkah dnevnega reda z glasovanjem. 30. Če se član komisije seje ne more osebno udeležiti, ima pravico pisno izraziti svoje mnenje o točkah dnevnega reda. 31. Pisno mnenje mora član komisije predložiti najkasneje 1 (en) koledarski dan pred sejo komisije. 32. Pisna mnenja so sestavljena v skladu z Dodatkom 1 tega pravilnika ali v kakršni koli obliki. 33. Predsedujoči seje komisije je dolžan pred začetkom glasovanja o točkah dnevnega reda, o katerih so ta mnenja, objaviti predložena pisna mnenja članov komisije, ki so odsotni na seji komisije. 34. Člani komisije, ki so prisotni na seji, imajo pri odločanju komisije pravico, da se z glasovanjem izrazijo o točkah dnevnega reda. 35. V primerih, ko eden ali več članov odbora nima možnosti osebne udeležbe na seji odbora, lahko sodeluje pri razpravi in glasovanju o obravnavanih vprašanjih s tehničnimi komunikacijskimi sredstvi (v načinu videokonferenčna seja, telefonska konferenca itd.) med sejami odbora. 36. Pri odločanju o točki dnevnega reda seje odbora ima vsak član komisije en glas. Odločitve se sprejemajo tako, da se preprosto prešteje večina glasov članov odbora, ki so prisotni na seji 37. V primeru enakosti glasov se glas predsednika upravnega odbora ali osebe, ki predseduje na seji odbora. Režiserji so odločilni. 8. Zapisnik seje odbora 38. Zapisnik seje odbora sestavi sekretar seje najkasneje 3 (tri) delovne dni po seji. 39. Skupni rok za podpis zapisnika seje komisije ni daljši od 5 (pet) delovnih dni od dneva seje komisije. 40. V zapisniku seje se navede: 1) polni naziv in sedež izvršnega organa družbe; 2) datum, čas in kraj sestanka; 3) podatke o osebah, ki sodelujejo na sestanku; 4) podatek o sklepčnosti seje; 5) dnevni red seje; 6) vprašanja, o katerih se glasuje, in izidi glasovanja o njih, ki odražajo izid glasovanja vsakega člana komisije, o vsaki zadevi dnevnega reda seje komisije; 7) sprejete odločitve; 8) druge informacije, kot jih določi komisija. 41. Osnutek zapisnika seje odbora se pripravi pred osebno sejo odbora, v primeru dodatkov in pripomb, ki jih člani odbora izrazijo na seji odbora, pa se osnutek zapisnika dokončno oblikuje po seji v roku 1 (en) delovni dan. 42. Zapisnik seje komisije podpišeta predsednik komisije in sekretar seje. Potrditveni listi, sestavljeni v obliki v skladu z Dodatkom 2 k Pravilniku, in pisna mnenja članov komisije, ki so bili odsotni na seji, če obstajajo (Priloga 1 k Pravilniku), ter dokumenti v obliki prilog k pravilniku. zapisnik, v skladu s katerim je na podlagi seje komisija Upravnemu odboru dala priporočila v potrditev. 43. Liste odobritve zapisnika osebne seje komisije podpišejo člani komisije, ki so se udeležili seje komisije, najkasneje 3 (tri) delovne dni po razpošiljanju osnutka zapisnika. s strani sekretarja seje. 44. Tajnik seje lahko po potrebi organizira vodenje zapisnika seje odbora. 45. Družba je dolžna hraniti sklepe (vključno z zapisniki, dokumenti, zapisniki in drugim gradivom sej) komisije za nedoločen čas na lokaciji izvršnega organa. 46. Sklepe (vključno z zapisniki, dokumenti, zapisniki in drugim gradivom sej) odbora lahko hrani sekretar seje. 47. Sekretar seje je dolžan članom odbora sproti posredovati zapisnike sej, sklepe odbora. 48. Tajnik seje mu na zahtevo člana komisije v 5 (petih) delovnih dneh posreduje zapisnik seje komisije in (ali) odločitve, sprejete z glasovanjem v odsotnosti, v pregled in ( ali) izda izpiske iz zapisnikov in sklepov, overjene s podpisom korporativnega sekretarja in pečatom korporativnega sekretarja družbe. 49. Sekretar seje mu je na pisno zahtevo zainteresirane strukturne enote družbe dolžan v 2 (dveh) delovnih dneh izdati izpiske iz zapisnika in (ali) sklepov, overjene s podpisom korporativni sekretar in žig korporativnega sekretarja družbe. Stran 5 od 8
6 50. Sekretar družbe članom komisije četrtletno posreduje Poročilo o delovanju korporativnega sekretarja (Urad korporativnega sekretarja), ki med drugim vsebuje podatke o izvajanju sklepov, navodila. odbora, upravnega odbora. 9. Odgovornost članov odbora 51. Član odbora je odgovoren družbi, edinemu delničarju družbe za škodo, povzročeno z njegovim ravnanjem (nedelovanjem), v skladu z zakonodajo Republike Kazahstan, vključno z nastalo škodo. kot posledica posredovanja zavajajočih informacij ali zavestno lažnih informacij. Stran 6 od 8
7 Priloga 1 k Pravilniku o odboru za upravljanje s tveganji upravnega odbora investicijskega sklada Kazahstana JSC Pisno mnenje na seji odbora za upravljanje s tveganji upravnega odbora investicijskega sklada Kazahstana JSC, Astana, 2020 Član Komisija za obvladovanje tveganj: Dnevni red: Pisno mnenje o točki dnevnega reda: Pisno mnenje o točkah dnevnega reda mora vsebovati podatke o izidu glasovanja o točki dnevnega reda. Član komisije: (podpisano) 20 Stran 7 od 8
8 Priloga 2 k Pravilniku o odboru za upravljanje s tveganji upravnega odbora investicijskega sklada Kazahstana JSC LIST SPORAZUMA na dnevnem redu osebnega sestanka odbora za upravljanje s tveganji upravnega odbora Investment Fund of Kazakhstan JSC od letnik Član komisije za upravljanje s tveganji: Dnevni red: Izid glasovanja o vprašanju potrditve dnevnega reda seje odbora za upravljanje s tveganji upravnega odbora: polno ime člana komisije Za Proti Vzdržani V primeru glasovanja "Proti" ali "Vzdržan" lahko član komisije izrazi svoje ločeno mnenje, ki je priloženo zapisniku osebne seje odbora. Stran 8 od 8
Odobreno s sklepom upravnega odbora Development Bank of Kazakhstan JSC z dne 15. aprila 2016. Zapisnik 181-2016-05 Dodatek 23 k zapisniku seje upravnega odbora Razvojne banke Kazahstana JSC z dne 15.
Odobreno s sklepom upravnega odbora Development Bank of Kazakhstan JSC z dne 15. aprila 2016. Zapisnik 181-2016-05 Priloga 24 k zapisniku seje upravnega odbora Razvojne banke Kazahstana JSC z dne 15.
PRAVILNIK o kadrovski komisiji in komisiji za prejemke upravnega odbora Nacionalne atomske družbe Kazatomprom dd 1. SPLOŠNE DOLOČBE Kratka različica 1. Pravilnik o kadrovski komisiji in prejemki
Odobreno s sklepom upravnega odbora Development Bank of Kazakhstan JSC z dne 15. aprila 2016. Zapisnik 181-2016-05 Priloga 21 k zapisniku seje upravnega odbora Razvojne banke Kazahstana JSC z dne "15"
Odobren s sklepom upravnega odbora Kazahstanske stanovanjske hranilnice JSC z dne 30. decembra 2014 (odločba 20) Pravilnik o odboru za tveganja in notranji nadzor upravnega odbora Kazahstanske stanovanjske hranilnice JSC.
POTREBNO s sklepom upravnega odbora JSC "Nacionalno podjetje Kazahstan Temir Zholy" z dne 12. decembra 2011 Zapisnik 7 PRAVILNIK O ODBORU O UPRAVNEM SVETU
Odobren s sklepom upravnega odbora Kazahstanske stanovanjske hranilnice JSC z dne 30. decembra 2014 (odločba 20) Pravilnik o revizijski komisiji upravnega odbora Kazahstanske stanovanjske hranilnice JSC 1. Splošne določbe
1 Potrjeno s sklepom upravnega odbora NAC Kazatomprom dd z dne 18. februarja 2016 Zapisnik 1/16 UREDBA o komisiji za strateško načrtovanje in naložbe upravnega odbora JSC National
POTREBNO s sklepom edinega delničarja delniške družbe Khiagda 01.8.2017 (Sklep 42 z dne 01.08.2017) PRAVILNIK o upravnem odboru delniške družbe Khiagda 2017
“ODOBRENO” S sklepom upravnega odbora JSC “NC “KTZ” Zapisnik 9 z dne 17. septembra 2015 Pravilnik o komisiji upravnega odbora za varnost in varstvo okolja JSC “National
DELNIŠKA DRUŽBA "RUSKA KMETIJSKA BANKA" (JSC "ROSSELKHOZBANK") POTREBNA s sklepom nadzornega sveta JSC "Rosselkhozbank" (zapisnik z dne 27. junija 2017 11) Pravilnik o kadrovski komisiji
Reg. 107 z dne 03.12.2014 Potrjeno z zapisnikom upravnega odbora UAPF JSC z dne 03.12.2014 5 Pravilnik o odboru za socialne zadeve pri Upravnem odboru delniške družbe
PRAVILNIK O UPRAVNEM SVETU, POTRJEN z odredbo Zvezne agencije za upravljanje premoženja z dne 23. junija 2011 št. 867-r ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE RUSNANO I. Splošne določbe 1. Ta pravilnik o upravnem
ODOBRIL Upravni odbor OAO Uralkali Zapisnik 233 z dne 29. aprila 2010 Predsednik upravnega odbora Rybolovlev D.E. [M.S.] PRAVILNIK O REVIZIJSKI KOMISIJI UPRAVNEGA ODBORA ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE
ODPRTA DELNIŠKA DRUŽBA "RUSKA KMETIJSKA BANKA" (JSC "ROSSELKHOZBANK") Kot je bila spremenjena s sklepi nadzornega sveta JSC "Rosselkhozbank" (Zapisnik z dne 10. februarja 2012 4, zapisnik z dne 25. oktobra 2012
POTREBNO s sklepom upravnega odbora JSC NPK Severnaya Zarya z dne 26. decembra 2012 (Zapisnik 4-2012 z dne 27. decembra 2012) PRAVILNIK O REVIZIJSKI KOMISIJI UPRAVNEGA ODBORA JSC Zarya SPC Severnaya
DELNIŠKA DRUŽBA "RUSKA KMETIJSKA BANKA" (JSC "ROSSELKHOZBANK") POTREBNA s sklepom nadzornega sveta JSC "Rosselkhozbank" (zapisnik z dne 27. junija 2017 11) Pravilnik o odboru za strateške
POTRDILA izredna skupščina delničarjev Odprte delniške družbe "Zvezna tovorna družba" (zapisnik z dne 23. 10. 2014 20 Priloga 2)
POTREBNO s sklepom upravnega odbora delniške družbe Russian Helicopters Zapisnik z dne 05.08.2016 4 UREDBA 20 Moskva O odboru za privabljanje finančnega vlagatelja v kapital družbe pri upravnem odboru
ODOBRIT S sklepom edinega delničarja, ki ima v lasti vse delnice z glasovalno pravico UMP JSC 99 z dne 14.03.2013. Pravilnik o upravnem odboru delniške družbe "Metalurški obrat Ulba" Ust-Kamenogorsk,
ODOBREN z odlokom Zvezne agencije za upravljanje premoženja št. 915-r z dne 18. decembra 2015
ODOBREN s sklepom upravnega odbora delniške družbe "Ruska tvegana družba" Zapisnik 21 z dne 6. decembra 2017
POTRJENO S sklepom letne skupščine delničarjev Odprte delniške družbe RusHydro Zapisnik z dne 26. junija 2008 1 PRAVILNIK o upravi Odprte delniške družbe RusHydro 2008 1. SPLOŠNO
ODOBRENO: s sklepom letne skupščine delničarjev JSC Russian Grids dne 30. junija 2015. PRAVILNIK O UPRAVNEM SVETU PJSC ROSSETI (NOVA IZDAJA) Moskva, 2015 1. Splošne določbe 1.1. Prisoten
POTRDLJENO: S sklepom upravnega odbora Transnefta z dne 19. januarja 2017, Zapisnik 1 PRAVILNIK o kadrovski komisiji in prejemkih pri Upravnem odboru Javne delniške družbe Transneft
POTREBNO s sklepom upravnega odbora UMP dd 5. marca 2012 POTREBNO s sklepom uprave UMP dd Zapisnik 32/727 z dne 21. septembra 2011
POTREBNO s sklepom skupščine delničarjev OAO Slavneft-Yaroslavnefteprodukt Zapisnik z dne 19. junija 2002 Predsednik skupščine (A.F. Sergeev_) PRAVILNIK O UPRAVNEM SVETU ODPRTA DELNIŠKA
ODOBRENO z Odlokom Zvezne agencije za upravljanje državnega premoženja z dne 30. junija 2016 518-r PRAVILNIK O UPRAVNEM SVETU DELNIŠKE DRUŽBE "RUSKE DRUŽBE VENTURA" (nova različica)
Potrjeno s sklepom upravnega odbora OAO Gazprom z dne 25. februarja 2014 2314 PRAVILNIK o revizijski komisiji upravnega odbora OAO Gazprom Ta pravilnik o odboru upravnega odbora OAO Gazprom
POTREBNO s sklepom skupščine delničarjev PJSC SIBUR Holding z dne 31. julija 2015 (zapisnik 48) PRAVILNIK o upravi javne delniške družbe SIBUR Holding (različica 11) Tobolsk
POTREBNO s sklepom letne skupščine delničarjev JSC "Avangard" Zapisnik 1 z dne 08.06.2007 Predsednik sestanka Koveshnikov V.P. Sekretarka srečanja Almazova A.V. Tajnik srečanja Bogdanov
Potrjeno s sklepom upravnega odbora Sistema JSFC dne 24. septembra 2011, Zapisnik 08-11 z dne 28. septembra 2011 PRAVILNIK O KOMISIJI ZA ODNOSE Z Vlagatelji IN DIVIDENDNO POLITIKO UPRAVNEGA ODBORA
PRAVILNIK O REVIZIJSKI KOMISIJI UPRAVNEGA ODBORA OAO GAZPROM, POTRJEN s sklepom upravnega odbora OAO Gazprom z dne 25. februarja 2014 2314 Ta pravilnik o odboru upravnega odbora OAO Gazprom
Potrjeno s sklepom letne skupščine delničarjev JSC RusHydro (zapisnik z dne 4. julija 2011 7) PRAVILNIK O postopku sklica in vodenja sej upravnega odbora JSC RusHydro v letu 2011 1. Splošno
ODOBRENO s sklepom upravnega odbora PJSC MGTS Zapisnik leta Predsednik UREDBE O KOMITETU ZA UPRAVLJANJE KOMISIJE JAVNEGA PODJETJA MOSKVA MESTO TELEFON
POTREBNO s sklepom upravnega odbora OAO NOVATEK (Zapisnik seje upravnega odbora z dne 28. 4. 2014 168) PRAVILNIK O ODBORU ZA STRATEGIJO UPRAVNEGA ODBORA
Potrjeno s: Sklepom letne skupščine delničarjev JSC VEROPHARM (Zapisnik 5 z dne 07. julija 2006) SKLEP O UPRAVI JSC VEROPHARM Moskva, 2006 VSEBINA 1. ČLEN 1. SPLOŠNE DOLOČBE 23. ČLEN
Potrjeno s sklepom upravnega odbora Sistema JSFC dne 13. decembra 2014 Zapisnik 10-14 z dne 17. decembra 2014 PRAVILNIK O ETIČNEM IN KONTROLNEM ODBORU UPRAVNEGA ODBORA ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE
1 Dodatek _ k sklepu upravnega odbora Razvojne banke Kazahstana JSC z dne 20. oktobra 2014 Zapisnik 159, ODOBREN s sklepom upravnega odbora Razvojne banke Kazahstana JSC z dne 30. septembra 2014. protokol
ODOBRIL Upravni odbor OJSC Uralkali Zapisnik 251 z dne 27. aprila 2011 Predsednik upravnega odbora Voloshin A.S. M.P. PRAVILNIK O ODBORU UPRAVNEGA ODBORA ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE URALKALI
POTREBNO s sklepom upravnega odbora OAO NOVATEK Zapisnik _43 z dne 24. 3. 2005 PRAVILNIK O STRATEGIJSKI IN NALOŽBENIM ODBORU UPRAVNEGA ODBORA ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE NOVATEK VSEBINA
Potrjeno s sklepom upravnega odbora Sistema JSFC dne 13. decembra 2014 Zapisnik 10-14 z dne 17. decembra 2014 PRAVILNIK O IMENOVANJU, PREJEMKIH IN KOMISIJI UPRAVLJANJA UPRAVE
POTREBNO s sklepom upravnega odbora Odprte delniške družbe Russian Helicopters Zapisnik z dne 5. novembra 2014 6 UREDBA 20 Moskva O odboru za proračun pri Upravnem odboru odprtega združenja
Vsebina 1. Splošne določbe 4 2. Naloge in pristojnosti odbora 4 3. Pravice in obveznosti odbora 5 4. Sestava in postopek oblikovanja komisije.. 5 5. Predsednik komisije.... 6 6 Sekretar odbora
ODOBREN z Odlokom Zvezne agencije za upravljanje državnega premoženja z dne 03. 10. 2017 723-r PRAVILNIK O UPRAVU DELNIŠKE DRUŽBE "RUSKE DRŽAVE DRUŽBE" (nova izdaja)
1. Splošne določbe 1.1. Ta pravilnik je bil razvit v skladu z Statutom Odprte delniške družbe RUSAL Vseruskega inštituta za aluminij in magnezij (v nadaljnjem besedilu "Družba"),
POTRDILA: S sklepom izredne skupščine delničarjev Odprte delniške družbe Maloprodajna družba Energija RusHydro (zapisnik 1 z dne 23. 12. 2008) PRAVILNIK o postopku sklica in vodenja skupščin.
ODOBREN z Odlokom Zvezne agencije za upravljanje državnega premoženja z dne 30. junija 2010 1202-r
POTRDILA S Sklepom upravnega odbora SUEK dd (Zapisnik 2 z dne 28. 10. 2016) PRAVILNIK O KOMISIJI ZA KADROVE IN PREJEKJE UPRAVNEGA ODBORA
PRAVILNIK O UPRAVU PJSC Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank Odobril: Skupščina delničarjev PJSC Promsvyazbank Zapisnik 35-15/OSA z dne 16. januarja 2015 Moskva
POTRDILA skupščina delničarjev OAO Gazprom neft 19. novembra 2007 Zapisnik 44 Sklep o upravnem odboru Odprte delniške družbe Gazprom neft 2007 1. Splošne določbe 1.1. Prisoten
Potrjeno 19. 2. 2005, Zapisnik 04-05 s spremembami do 26. 6. 2010, Zapisnik 06-10, 14. 12. 2013, Zapisnik 09-13 PRAVILNIK O ODBORU ZA STRATEGIJA UPRAVNEGA ODBORA
Potrjeno 16. oktobra 2015 s sklepom Programskega sveta Protokol 6 Pravilnik o akademskem svetu meduniverzitetnega programa za usposabljanje visokotehnoloških inženirjev za novo gospodarstvo Moskve.
POTRDILA izredna skupščina delničarjev JSC "Vladimir Energy Retail Company" Zapisnik 1 z dne 11. maja 2005 Predsednik skupščine P.P.
POTREBNO s sklepom upravnega odbora OAO NOVATEK Zapisnik 43 z dne 24. 3. 2005 PRAVILNIK O KOMISIJI ZA UPRAVLJANJE IN NAŠKODNIKA UPRAVNEGA SVETA ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE
POTRDLJENO s sklepom skupščine udeležencev O Centru za podporo projektom darilno-zasebnega partnerstva Uredba 1 skupščine udeležencev Centra za podporo projektom Impact-Zasebno partnerstvo
POTRDILA letna skupščina delničarjev OJSC Ladjedelniška tovarna Severnaya Verf Zapisnik OSK-5 z dne 02. julija 2014 PRAVIL O UPRAVU ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE Ladjedelniški obrat
ODOBRIL Upravni odbor PJSC Aeroflot dne 23. decembra 2016. (Dodatek k zapisniku št. 8 z dne 23. decembra 2016) Predsednik upravnega odbora Aeroflot PJSC K. G. Androsov PRAVILNIK o kadrovski komisiji in prejemkih
DELNIŠKA DRUŽBA BANKE "AK BARS" (achyk delničar җәmgyyate) DELNIŠKA Komercialna banka "AK BARS" (javna delniška družba) ODOBRENA s sklepom upravnega odbora PJSC "AK BARS" BANK z dne 13.
"ODOBRENO" s sklepom letne skupščine delničarjev JSC "Hals-Development" z dne 30. junija 2015, zapisnik 27 PRAVILNIK O SVETU JAVNE DELNIŠKE DRUŽBE "HALS-DEVELOPMENT" Moskva, 2015
ODOBRENO z odredbo št. 1202-r Zvezne agencije za upravljanje državnega premoženja z dne 30. junija 2010
POTREBNO s sklepom upravnega odbora delniške družbe "United Engine Corporation" (zapisnik z dne 22. avgusta 2016 84) PRAVILNIK o kadrovski komisiji in prejemkih
POTRDILA skupščina, Zapisnik z dne 16. 11. 2009, 3 s spremembami in dopolnitvami, Zapisnik z dne 19. 06. 2013, 15 Predsednik skupščine delničarjev / S.G. Kretov / POLOŽAJ
