Sedem najvišjih menedžerjev bankrotirane banke je sedelo zaradi prevare.
Sedem nekdanjih najvišjih menedžerjev banke Ogni Moskvy, ki so bili obsojeni za več milijardne malverzacije, je včeraj na okrožnem sodišču v Basmannyju prejelo skoraj 30 let zapora. Na zatožni klopi bi lahko bilo več obtoženih, a nekdanji predsednik banke Denis Morozov je med sojenjem umrl in nekdanja predsednica banke Maria Roslyak, hči nekdanjega podžupana prestolnice in zdaj revizorja Računovodski senat Yuri Roslyak je dobil odpoved izvrševanja štiriletne kazni otrokom, ki so postali polnoletni.
Sojenje v primeru poneverbe v "Moskovskih lučeh" je trajalo skoraj eno leto. Sprva je bilo na zatožni klopi osem ljudi, med njimi zadnji predsednik uprave kreditne institucije Denis Morozov, njegova namestnica Alla Velmakina, finančni direktor Aleksander Bašmakov, direktorica oddelka za odnose s strankami Irina Ionkina, vodja dodatnih pisarn Grigorij Ždanov in Ekaterina Konortseva, pa tudi Alexei Nikolaenko, ki je bil predsednik upravnega odbora g. Morozov, in odgovorna uslužbenka banke Tatiana Pushkareva. Še dve osebi, vpleteni v preiskavo, ki sta jo vodila preiskovalca s sedeža moskovskega notranjega ministrstva, sta bila nekdanji namestnik predsednika uprave Ogni Moskvy Vadim Khalangot in predsednica banke Maria Roslyak. Vendar se je prvi med njimi uspel skriti v tujini, tako kot Aleksander Bašmakov. Resda se je slednji nato vrnil v Rusijo, bil pridržan na letališču Šeremetjevo in sodišče aretirano.
Medtem je bila Maria Roslyak, ki je priznala krivdo za "posebno veliko goljufijo in poneverbo" (4. del 159. člena in 4. del 160. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije), obsojena na štiri leta posebno naročilo, vendar je prejela odlog, ker je bila noseča in imela dva majhna otroka. Med postopkom je iz njega padla še ena vpletena oseba. Nekdanji predsednik uprave Denis Morozov je februarja letos padel v komo, maja pa je umrl v bolnišnici. Kazenska tožba zoper njega je bila ustavljena. Mimogrede, bankir je bil, kot so zatrjevali njegovi odvetniki, pripravljen delno priznati svojo krivdo.
Sojenje preostalim sedmim obtoženim se je v ponedeljek končalo s sodbo, ki jo je izrekla sodnica Natalya Dudar. Aleksander Bašmakov, Aleksej Nikolajenko in Ala Velmakina so spoznali za krive za posebej velike poneverbe, ki jih je skupina ljudi storila po predhodni zaroti (4. del 160. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije), in Tatjano Puškarevo - v sostorilstvu z njimi. Poleg tega so bili Aleksander Bašmakov, Aleksej Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigorij Ždanov, Irina Ionkina in Ekaterina Konortseva obsojeni zaradi goljufije (4. del člena 159. Kazenskega zakonika Ruske federacije).
Kot je ugotovilo sodišče, so obtoženi Bašmakov, Nikolaenko in Velmakina v sostorilstvu Tatjane Puškareve od septembra 2010 do maja 2014 zapravili sredstva banke z izdajanjem posojil fiktivnim pravnim osebam, ki jih je nadzorovalo vodstvo Ogni Moskvy. "Ta dejanja so povzročila za organizacijo škodo v višini več kot 9 milijard 95 milijonov rubljev," so včeraj za Kommersant povedali predstavniki generalnega tožilstva. Po navedbah nadzornega organa so Aleksander Bašmakov, Aleksej Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigorij Ždanov, Irina Ionkina in Ekaterina Konortseva izvajali tudi "nezakonite transakcije odhodkov" in jim odpisali sredstva vlagateljev "z njihovo naknadno krajo" v skupnem znesku več kot 1,1 milijarde rubljev ... V sodbi je bilo tudi navedeno, da sta Aleksander Bašmakov in prej obsojena Marija Roslyak maja 2014 dobila dostop do računov dveh podjetij, ki sta bili vročeni v Moskovskih lučeh, in zanje bremenila približno 365 milijonov RUB in jih prenesla na svoje račune. V zameno so goljufivim podjetjem izročili fiktivne račune.
Aleksander Bašmakov je prejel sedem let v koloniji splošnega režima. Sodnik je Alekseja Nikolaenka imenoval za pet let, Alla Velmakina, Irina Ionkina in Grigory Zhdanov bodo v kolonijah preživeli tri leta, Tatyana Pushkareva in Ekaterina Konortseva pa tri leta in štiri leta. Po poročanju DIA banka v stečaju svojim strankam dolguje približno 15 milijard rubljev.
Denis Morozov, nekdanji predsednik moskovske banke Ogni Bank (Ogni Moskvy), ki je bil vpleten v primer poneverbe 7,5 milijarde rubljev iz kreditne institucije, ki je umrl v bolnišnici, je bil iz preiskovalnega centra premeščen v hišni pripor marca je poročala tiskovna služba Zvezne zavodske kazenske službe Rusije v Moskvi.
»5. junija 2017 so številni mediji objavili informacije o smrti obtoženega Denisa Morozova 12. maja 2017. Zvezna služba za izvrševanje kazni za Rusijo za mesto Moskva obvešča, da je na podlagi odločbe okrožnega sodišča Basmanny v Moskvi z dne 9. marca 2017 Denis Yuryevich Morozov spremenil preventivni ukrep iz pripora v hišni pripor, "so opozorili na oddelku.
Pred tem je RBC poročal, da je Morozov umrl 12. maja na oddelku za intenzivno nego mestne klinične bolnišnice. S. P. Botkin. Star je bil 42 let, zapustil je tri otroke, je pod pogojem anonimnosti dejal sorodnik najvišjega vodje. Nekdanji predsednik uprave banke je bil 19. februarja hospitaliziran iz SIZO-4 z akutno cerebrovaskularno nesrečo. Kmalu je padel v komo in ni več prišel k sebi. Morozov je trpel za dedno boleznijo, povezano s strjevanjem krvi - von Willebrandova bolezen - Diana; bolezen ni na seznamu diagnoz, ki preprečujejo pridržanje. Takšni bolniki občasno zahtevajo uvedbo pripravkov iz plazme; ves čas pridržanja v preiskovalnem centru Morozov še nikoli ni prejel krvi, je dejal sogovornik RBC. Konec avgusta je Morozov operiral trebuh: »Operiran je bil v bolnišnici 40 in od tam vrnjen nazaj v preiskovalni center. Tudi šivov v bolnišnici niso več odstranjevali.
Mediji: umrl je nekdanji šef moskovske banke Ogni, obtožen poneverbe 7,5 milijarde rubljev
V priporu je umrl nekdanji predsednik uprave Moskovske banke luči Denis Morozov, obtoženi v primeru poneverbe 7,5 milijarde rubljev pri kreditni instituciji. Morozov je umrl v bolnišnici Botkin, kamor so ga odpeljali z izolacijskega oddelka. Nekdanji bankir se je že večkrat pritožil na aretacijo in opozoril na slabo zdravstveno stanje, poroča RBC.
Morozov je večkrat prosil, naj ga izpustijo iz pripornega centra, in vložil pritožbe zoper odločitev o podaljšanju aretacije, vendar je bilo njihovo zadovoljstvo zavrnjeno, je sporočila tiskovna služba moskovskega mestnega sodišča. Kopije resolucij so na voljo RBC: navajajo, da se je udeleženec v tem primeru med drugim skliceval na slabo zdravstveno stanje in na dejstvo, da potrebuje redno transfuzijo krvi.
Bank Ogni Moskvy je bila maja 2014 odvzeta dovoljenje in kmalu razglašena za bankrot. Leta 2015 je bila na zahtevo Agencije za zavarovanje vlog sprožena kazenska zadeva zoper vodstvo banke. Po preiskavi so obtoženci ponarejali dokumente o odpovedi pogodb s strankami, denar z računov strank pa so prenašali na nadzorovana podjetja. Takšno "dvojno knjigovodstvo" je v banki delovalo že dolgo, preden je Morozov postal njen šef, je zapisal Kommersant.
Zdaj to zadevo proti osmim obtožencem obravnava moskovsko Basmanny sodišče, Morozov je bil obtožen dveh epizod goljufije (4. del 159. člena Kazenskega zakonika), ene epizode zlorabe ali poneverbe (4. del 160. člena Kazenskega zakonika) in organizacija kriminalne skupnosti (člen 210 kazenskega zakonika). Krivdo je delno priznal.
Denis Morozov, nekdanji predsednik uprave banke Ogni Moskvy, ki je bil eden od obtožencev v kazenski zadevi malverzacije v skupni vrednosti 7,5 milijarde rubljev, je bil priprt in odveden v preiskovalni center, kjer je preživel eno leto in polovica. 19. februarja 2017 je bil iz moskovskega SIZO-4 premeščen v bolnišnico Botkin zaradi akutne kršitve možganske cirkulacije, kjer je 12. maja umrl.
In po smrti Morozova so se pojavile nekatere podrobnosti, ki so jih vsi, ki jih je zanimalo, da je v zaporu, pridno molčali. Dejstvo je, da je Morozov zbolel za redko dedno boleznijo, povezano s strjevanjem krvi - von Willebrand-Dianovo boleznijo in je občasno potreboval infuzijo plazemskih pripravkov. Seveda takšnega postopka v preiskovalnem zavodu niso izvedli in ko je bil Morozov že v resnem stanju, so ga premestili v bolnišnico Botkin. Pred tem je Morozov večkrat napovedal svojo diagnozo in prosil sodišče, naj ga pošlje v hišni pripor, vendar sta preiskava in sodišče Morozova redno zavrnili, navajajoč dejstvo, da (pozor!) bolezen je tako redka, da je ni na “seznamu diagnoz, ki preprečujejo pridržanje».
In očitno, ko je že postalo jasno, da bolezen Denisa Morozova, ki se je poslabšala, ker je bil v zapornem centru brez ustrezne medicinske podpore, tako napreduje, da je bil možen smrtni izid, sta preiskava in sodišče izvedla edinstveno operacija, imenovana „premestitev v odsotnost iz hišnega pripora“. Po uradnih dokumentih je bil "na podlagi odločbe okrožnega sodišča Basmanny v Moskvi z dne 9. marca 2017 Denis Yuryevich Morozov spremenjen iz pripora v hišni pripor." To je 18 dni po tem, ko so Morozova v težkem stanju prepeljali iz preiskovalnega zapora v bolnišnico Botkin.
In danes sta Zvezna zavod za prestajanje kazni in sodišča takoj poročala, da pokojni Denis Morozov ob njegovi smrti "ni bil uvrščen na preiskovalni zapor", kar pomeni, da do nas ni nobenih zahtevkov. A nekako vljudno so molčali o tem, da so leto in pol držali ujetnika zaradi gospodarskega kaznivega dejanja, ki je trpel zaradi hude redke krvne bolezni in tam ni bil deležen ustrezne zdravstvene oskrbe. Kot da je to preteklost in nihče ni kriv. Morozov, kdo je on? Strašen zločinec, ki lahko uide, ustrahuje priče in uniči pomembne dokaze (kot je bilo v odredbi preiskovalca rečeno o potrebi po pridržanju). In tudi po koncu preiskave in prenosu primera na sodišče, ko so bili dokazi in priče že zabeleženi in jim ni nič ogrožalo, je bila smrtno bolna oseba zadržana v preiskovalnem zaporu in je zavrnila predajo v hišni pripor.
Zakaj in s kakšnim namenom se to počne? Zakaj umirajočega, obtoženega finančnih kaznivih dejanj, zadržijo do konca za rešetkami, zdravo osebo, obdolženo po istih členih Kazenskega zakonika, pa takoj izpustijo v hišni pripor ali varščino? Kakšna je razlika med njima?
Ali pa gre morda le za status? Navsezadnje je tisti, ki sedi v kletki, po mnenju mnogih, tudi sodnikov, končni zločinec in tisti, ki hodi v hišnem priporu ali naročnini, je tako rekoč - lahko ali pa tudi ne. .
Dejstvo je, da je preiskovalni center, ne glede na to, najsi bo to moskovska Butyrka, Matroska, Medved ali kateri koli drug preiskovalni center, grozljiv kraj ne samo zaradi pogojev pridržanja. Vsakdo, ki pride sem, je samodejno premeščen v rang zločinca, ne glede na dejanje, ki mu je inkriminirano. Toda v resnici dejanski zločinci, katerih dejanja s sodbo, ki je stopila v veljavo, imenujejo kazniva dejanja, predstavljajo le 5-6 odstotkov celotnega števila oseb v preiskovalnem centru - to so tisti, ki ki čakajo na premestitev v zaporne prostore. Preostalih 95 odstotkov je v preiskavi, sojenju ali v času pritožbe zoper sodbo, torej je le osumljenih ali obtoženih. In v skladu z ustavo se vsaka oseba, obtožena kaznivega dejanja, šteje za nedolžno, dokler njena krivda ne bo ugotovljena s pravnomočno sodbo sodišča. To pomeni, da 95 odstotkov tistih, ki so v zaporu, ni zakonito storilcev kaznivih dejanj. Pred sodbo.
Jasno je, da če gre za morilce, pedofile, teroriste, oborožene roparje ali posilitelje in druge, katerih dejanja na splošno lahko pomenijo žrtve in druge zločine zoper osebo ali varnost države, potem bi morali biti za rešetkami. A navsezadnje so večinoma zaporniki zaradi gospodarskih kaznivih dejanj, katerih dejanja (ki še niso bila odobrena s sodbo) naj bi povzročila materialno škodo državi ali njenim državljanom. Zdaj so v preiskovalnih centrih napolnjeni tako imenovani "trgovci" in "uradniki", ki gredo skozi "odpadke", "prevare", "podkupnine" in "malomarnost".
Še več, prav v tem okolju osumljencev in obtoženih (poslovneži, uradniki, najeti direktorji in drugi "ekonomisti") se zgodi na videz nerazumljiva diferenciacija. Nekatere takoj odvzamejo prostost v preiskovalnem centru, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in vložene obtožbe, druge pa hišni pripor, varščino ali oprostitev. Tu je le nekaj primerov:
Nekdanja vodja oddelka za premoženjske odnose ruskega ministrstva za obrambo Evgenia Vasilyeva, 35-letna fizično zdrava in bogata ženska, obtožena malverzacij v skupni vrednosti več kot 600 milijonov rubljev, kar je pozneje potrdilo sodbo sodišča, je bila v preiskavi in sojenje tri leta. v hišnem priporu... Svoje krivde ni priznala. Hodila sem po dragih trgovinah, snemala video posnetke, slikala slike.
Nekdanja glavna računovodkinja sedmega studia Kirill Serebrennikova Nina Maslyaeva, obtožena poneverbe državnih sredstev v višini 1,2 milijona rubljev (tristokrat manj poneverbe Vasiljeve !!!), starejša ženska, ki trpi zaradi ateroskleroze možganskih žil, ishemične bolezni srca in artroza je s tem priznala svojo krivdo dva meseca v preiskovalnem zaporu... Kje je do danes.
Nekdanji minister za gospodarski razvoj Aleksej Uljukajev, pridržan z dva milijona dolarjev podkupnine, ki jo je izsilil iz uprave državne korporacije "Rosneft", je bil takoj postavljen v hišni pripor, kjer je do danes. On se ukvarja z tek, obišče center za zdravljenje in rehabilitacijo in je novinarjem že povedal o svojem odličnem zdravstvenem stanju.
Nekdanji vodja Zvezne zavodske kazni zapora Alexander Reimer, obtožen goljufije, ki je povzročila 2,7 milijarde rubljev, od tega je Reimer po preiskavi prejel 140 milijonov rubljev (dva milijona dolarjev) odvzeta prostost in je dve leti v zaporu... Ima zdravstvene težave tako resne, da je moral zaradi njihove objave sodno sejo "zapreti".
In to so le najglasnejše zgodbe. Toda koliko tisoč takih primerov, v katerih so ljudje, obtoženi istih kaznivih dejanj (govorimo le o finančnih zadevah), kjer je celo višina škode približno enaka, takoj razdeli - nekatere pošljejo v hišni pripor, druge pa - v preiskovalnem centru ... Poleg tega se zdravstveno stanje v večini primerov ne upošteva. Dejstvo pa je, da ta sistem "pristanek-ne-pristanek" deluje kot tekoči trak in ima dva glavna cilja. Najprej pritisniti na obtoženca ali njegove sostorilce, ga prepričati k priznanju in doseči želeni rezultat za glasno sodbo. In drugič, da javno dokažemo tako imenovani status obtoženega. Če ste v preiskovalnem centru, boste zagotovo dobili mandat in boste v zaporu, če pa ste v hišnem priporu, pa so pogojna obsodba, oprostilna sodba itd. Seveda obstajajo izjeme, vendar so v splošnem ozadju redke in nevidne.
In če je to, kar se nam dogaja, kot radi radi povedo, načelno stališče do potencialnih zločincev, pravijo, da bi moral biti tat v zaporu, zakaj potem nekateri umirajo v zaporu, drugi pa se ukvarjajo s športom in slikajo slike v hišnem priporu? Poleg tega se pogosto ljudje z zdravstvenimi težavami, obtoženi manj resnih gospodarskih obtožb, znajdejo v kletki, tisti, ki imajo za malverzacije milijarde dolarjev in so v dobrem zdravstvenem stanju, pa udobno živijo v hišnem priporu. In še ena pomembna točka: zadrževanje v preiskovalnem centru in zadrževanje v hišnem priporu je po naši neverjetni zakonodaji enačeno z resnično prestajanjem kazni po načelu "dan za dnem". Vprašanja za vas, gospodje, zakonodajalci. Ali pa ste povsem zadovoljni s tem, kar se dogaja?
PS . In ne pozabimo, kako so zainteresirane strani, kot je mednarodni prevarant Bill Browder, izkoriščale smrt računovodje Sergeja Magnitskega, ki je umrl v zaporu, predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne zdravstvene oskrbe. Takoj so mu pripisali nekakšno "preiskavo", ki je nikoli ni vodil, medtem ko ga je imenoval odvetnik-odvetnik, kar nikoli ni bil. Jasno je, da sta bila prisotnost Magnitskega v preiskovalnem zaporu in posledična smrt zapornika koristna samo Browderju samemu in nekaterim krogom v ZDA in Evropi. Če pa bi Sergeja Magnitskega, obtoženega skrivanja davkov, poslali v hišni pripor, potem najverjetneje ne bi bilo "seznama Magnitskega" ali "zakona Magnitskega". In gospod Browder, izročen ruskemu pravosodnemu sistemu, bi svoj devetletni mandat odslužil nekje v Mordoviji.
Denis Morozov, nekdanji predsednik Moskovske banke luči, je umrl v bolnišnici v Botkinu, aretirali so ga zaradi obtožb poneverbe 7,5 milijarde rubljev, poroča RBC, ki se sklicuje na pet virov. Iz pripornega centra so ga odpeljali v bolnišnico. Prej je Morozov večkrat poskušal doseči spremembo preventivnega ukrepa, navaja pa slabo zdravje. Moskovska zvezna zavod za prestajanje kazni je kasneje poročala, da je bil v začetku marca v hišnem priporu.
Nekdanji bankir je umrl 12. maja na intenzivni negi v starosti 42 let, poroča portal, ki se sklicuje na sorodnika Morozova. V bolnišnico Botkin je bil 19. februarja premeščen iz zapora-4 zaradi suma akutne cerebrovaskularne nesreče. Po premestitvi je padel v komo in se ni več vrnil k zavesti. Morozov je imel dedno bolezen, povezano s strjevanjem krvi - von Willebrandova bolezen - Diana, ki ni na seznamu diagnoz, ki preprečujejo pridržanje, ugotavlja RBC. Takšni bolniki občasno potrebujejo infuzijo plazemskih pripravkov, po navedbah enega od virov portala v zaporu v Morozovu nikoli niso prejeli transfuzije. Konec avgusta je Morozov operiral trebuh: »Operiran je bil v 40. bolnišnici in od tam vrnjen nazaj v preiskovalni center. Tudi šivov v bolnišnici niso več odstranjevali.
Banka Rusije je maja 2014 odvzela licenco Ogniju Moskvyju. Na zahtevo Agencije za zavarovanje vlog je bila leta 2015 sprožena kazenska zadeva proti najvišjemu vodstvu banke. Prvi vpleteni so bili Denis Morozov, njegova namestnica Alla Velmakina, direktorica oddelek za odnose s strankami Irina Ionkina in Grigory Zhdanov, vodja dodatne pisarne "Central". Zadnji trije so bili avgusta 2015 zaprti v hišni pripor, Morozov pa je odšel v preiskovalni center. Konec januarja 2016 je bil nekdanji finančni direktor bankrotirane banke Aleksander Bašmakov obtožen poneverbe več kot milijarde rubljev. Po preiskavi so obtoženci ponarejali dokumente o odpovedi pogodb s strankami, denar z računov strank pa so prenašali na nadzorovana podjetja.
Teden dni pred Morozovovo smrtjo je ruska varuhinja človekovih pravic Tatyana Moskalkova predsedniku Vladimirju Putinu predlagala, naj sodišča zaveže, da izpustijo zapornike s hudimi boleznimi. Zdaj je po njenih besedah izpustitev hudo bolnega "pravica sodišča" in ne obveznost, je navedla TASS. Dodala je, da sodišča izpustijo manj kot polovico hudo bolnih, "in ljudje umrejo v zaporu, umrejo, ne da bi čakali na svobodo, čeprav so praktično neizmerno bolni". V zvezi s tem je varuh človekovih pravic predlagal spremembo zakona in nadomestil pravico sodišča, da take aretirane osebe oprosti obveznosti, če ima oseba dokument, ki potrjuje resno bolezen.
Denis Morozov, osumljen poneverbe 7,5 milijarde rubljev, se je že večkrat pritožil zaradi slabega zdravja.
Nekdanji predsednik uprave Moskovske luči Bank Denis Morozov, osumljen poneverbe 7,5 milijarde rubljev, je umrl v priporu. O tem poroča RBC.
Morozov je umrl 12. maja na oddelku za intenzivno nego mestne klinične bolnišnice. S.P. Botkin, kamor so ga odpeljali iz preiskovalnega zapora. Kolega je dejal, da je bankir umrl v starosti 42 let; ostali so mu trije otroci. Nekdanji vodja Moskovskih luči je zbolel za redko dedno boleznijo - von Willebrand-Diana, ki vpliva na strjevanje krvi. Vendar ta bolezen ni razlog za ovirano pridržanje. Takšni bolniki potrebujejo nenehno dajanje zdravil, ki vsebujejo plazmo, vendar Morozov med celotnim bivanjem v preiskovalnem zavodu ni dobil niti ene injekcije. Avgusta lani je bil bankir operiran na trebuhu, nato pa je bil vrnjen na izolacijo, februarja letos pa je bil hospitaliziran z akutno cerebrovaskularno nesrečo. V bolnišnici je bankir padel v komo in nikoli ni prišel k sebi.
Medtem ko je bil v preiskovalnem centru za pridržanje, je Morozov večkrat vložil pritožbe zaradi podaljšanja aretacije in prosil za izpust iz centra za pridržanje iz zdravstvenih razlogov, vendar je Moskovsko mestno sodišče tega zavrnilo.
V bolnišnici Botkin niso želeli komentirati smrti nekdanjega šefa banke in zatrdili, da ni bilo nobenih pooblastil. Moskovski oddelek FSIN je sporočil, da ni vedel za smrt pripornika. Poleg tega so na oddelku dodali, da če bi bil Morozov v bolnišnici brez spremstva, potem "ne bi mogel biti uvrščen na seznam izolacij".
Po navedbah CPC osumljencev gospodarskih kaznivih dejanj ne bi smeli pridržati. Vendar se v nekaterih primerih nekateri predmeti lahko štejejo za običajno kaznivo dejanje, nato pa oseba, ki sodeluje v zadevi, konča v preiskovalnem centru.
KB Ogni Moskvy je bila maja 2014 odvzeta licenca, nato pa je bila razglašena za bankrot. Leta 2015 je bila na zahtevo Agencije za zavarovanje vlog sprožena kazenska zadeva zaradi poneverbe sredstev. Po navedbah preiskovalcev so osebe, ki so bile vpletene v primer med upravitelji banke, fiktivno kršile pogodbe s strankami, njihov denar pa je bil nakazan na račune nadzorovanih podjetij. Hkrati so po poročanju Kommersanta takšne metode v banki izvajali že veliko pred prihodom Morozova. Sodišče ga je obtožilo dveh epizod posebej velike prevare (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije), ene epizode poneverbe (4. del 160. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije) in organizirana kriminalna skupina (člen 210 Kazenskega zakonika Ruske federacije). Morozov je priznal le del obtožb.
Materiali v zvezi z organizatorko kraje - nekdanjo predsednico banke Marijo Roslyak, ki je hči revizorja Računske zbornice, nekdanjega senatorja Sveta federacije in namestnika župana Moskve za ekonomijo Jurija Roslyaka - so bili dodeljeni ločen postopek. Maria Roslyak je krivdo priznala in je bila obsojena na 4 leta zapora s 14-letno suspenzijo. V zvezi z njeno nosečnostjo je sodišče dovolilo kaznovanje Roslyak po polnoletnosti njenega otroka.
