Come mettere la scheda vbrr sul telefono. Trasferimento da carta a carta della Banca di sviluppo regionale panrussa. Estratto conto mensile della carta via e-mail

Documenti per l'apertura di un conto imprenditore individuale

1 Documenti di identità di singoli imprenditori, altre persone che non sono imprenditori individuali, autorizzate ad aprire un conto, inseriti nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, analoga a una firma autografa

Se il singolo imprenditore è un cittadino straniero o un apolide, viene inoltre presentata una carta di migrazione e / o un documento che confermi il diritto di un cittadino straniero o apolide a soggiornare (risiedere) nella Federazione Russa

2. Informazioni sulla reputazione aziendale (un documento a scelta del cliente):

2.1. Recensioni (in qualsiasi forma scritta, se possibile) sul Cliente di altri Clienti della Banca che hanno rapporti d'affari con lui;
2.2. Recensioni (in qualsiasi forma scritta, se possibile) da altre organizzazioni di credito in cui il Cliente è stato/è precedentemente servito, con informazioni da queste organizzazioni di credito sulla valutazione della sua reputazione aziendale;
2.3. Recensioni (in qualsiasi forma scritta, se possibile) delle principali/previste controparti del Cliente che hanno/prevedono di instaurare con lui rapporti d'affari, sulla valutazione della reputazione aziendale del Cliente.
Fornito in originale

3.

Non richiesto, se una carta con campioni di firme e impronte di sigilli sarà presentata nella forma della Banca
Fornito nell'originale

4. Procure (accordi) sulla concessione del diritto di aprire conti bancari e di disporne ad altre persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, sulla concessione del diritto di utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa. Documenti che limitano i poteri dei rappresentanti IP

Le deleghe possono essere fornite nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale.

- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal singolo imprenditore con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia.
I documenti che limitano i poteri dei rappresentanti dei singoli imprenditori possono essere forniti sotto forma di:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal singolo imprenditore con contestuale presentazione del documento in originale per revisione e accertamento di conformità alla copia.

5. Foglio di registrazione UGRIP, se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla data di registrazione statale del singolo imprenditore e non ci sono informazioni sul singolo imprenditore nell'UGRIP

Il foglio di registrazione USRIP può essere fornito sotto forma di un documento elettronico firmato con una firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ".р7s" sono previsto), ovvero come atto cartaceo con allegato un certificato notarile sull'equivalenza dei documenti cartacei ai documenti informatici; oppure sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali
Può essere fornito nella forma:- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal singolo imprenditore con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;

6. 7. Questionario cliente - imprenditore individuale

8. Questionario residente fiscale - imprenditore individuale / imprenditore individuale 5 × Se il Cliente è residente fiscale.

9. COPOP 6 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

Documenti per l'apertura di un conto per un professionista privato (PAP)

1. Documento di registrazione

1.1 Ordinanza del Ministero della Giustizia della Federazione Russa sulla nomina di un notaio (per i notai)

1.2 Documento attestante l'appartenenza dell'Amministratore ad un organismo di autodisciplina dei commissari fallimentari (per i commissari fallimentari)
Non è possibile fornire un documento che confermi l'appartenenza dell'amministratore a un'organizzazione di autoregolamentazione dei commissari fallimentari se il sito web ufficiale del Servizio federale per la registrazione statale, il catasto e la cartografia contiene informazioni che confermano l'appartenenza dell'amministratore a un'organizzazione di autoregolamentazione dei commissari fallimentari. Il documento è fornito solo in originale e deve essere redatto su carta intestata di un organismo di autodisciplina dei gestori dell'arbitrato, di cui il Responsabile dell'arbitrato è membro. Inoltre, il documento può essere presentato sotto forma di estratto dal registro dei commissari fallimentari dell'organizzazione di autoregolamentazione dei commissari fallimentari.
Fornito in originale
1.3 Certificato di avvocato rilasciato dall'ente territoriale del Ministero della Giustizia della Federazione Russa (per gli avvocati)

- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il documento pertinente (ad esempio, una copia dell'Ordine del Ministero della Giustizia della Federazione Russa sulla nomina di un notaio può essere certificata dall'ente territoriale di il Ministero della Giustizia della Federazione Russa che ha emesso l'Ordine)
1.4 Certificato dell'ordine degli avvocati attestante l'iscrizione di un avvocato all'ordine degli avvocati e l'istituzione di uno studio legale da parte dell'avvocato, con l'indicazione del numero di iscrizione all'albo regionale degli avvocati (per gli avvocati)
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il documento pertinente (ad esempio, una copia dell'Ordine del Ministero della Giustizia della Federazione Russa sulla nomina di un notaio può essere certificata dall'ente territoriale di il Ministero della Giustizia della Federazione Russa che ha emesso l'Ordine)

2. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale come contribuente

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il documento pertinente (ad esempio, una copia dell'Ordine del Ministero della Giustizia della Federazione Russa sulla nomina di un notaio può essere certificata dall'ente territoriale di il Ministero della Giustizia della Federazione Russa che ha emesso l'Ordine)

3. Documenti di identità del Cliente, altre persone che non sono PAP, autorizzate ad aprire un conto, inserite nella Carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Se il PAP è un cittadino straniero o un apolide, viene presentata anche una carta di migrazione e / o un documento che conferma il diritto di un cittadino straniero o apolide a soggiornare (residere) nella Federazione Russa.Per i clienti notarili, i documenti sono certificati da altro notaio.
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia.

4.

A scelta del Cliente viene presentato uno dei seguenti documenti:

Fornito nell'originale

5. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe di persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato in
carta/e con firme campione e impronte di sigilli

Fornito in originale

6. Procure (accordi) sulla concessione del diritto di aprire conti bancari e disporne ad altre persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, sulla concessione del diritto di utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Le deleghe possono essere fornite nella forma:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale.
I contratti possono essere forniti nella forma:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;
I documenti che limitano i poteri dei rappresentanti PAP (se presenti) possono essere forniti sotto forma di:
- una copia autenticata da un notaio (per i clienti - non notai), una copia autenticata da un altro notaio (per i notai);
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dal PAP con contestuale presentazione del documento in originale per il controllo e l'accertamento della conformità della copia;

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

7. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

8. Questionario Clienti - PAP

9. Questionario residente fiscale - FL / IE 3 × Fornito in caso di risposta positiva alla domanda "Sei residente fiscale di uno stato estero?" Questionari del cliente - una persona impegnata in uno studio privato secondo la procedura stabilita dalla legislazione della Federazione Russa

9. KOPOP 4 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

Documenti per l'apertura di un conto per una persona giuridica

1. La carta

In caso di modifiche e integrazioni, tali modifiche e integrazioni o una nuova versione della carta vengono fornite insieme alla carta. Se esiste una nuova versione attuale della carta e versioni della carta precedentemente valide, viene fornita solo una nuova versione della carta (ad eccezione dei casi in cui la banca richiede la versione precedente della carta per stabilire informazioni sul cliente (ad esempio, se l'autorità unica è stata eletta prima dell'approvazione dell'attuale edizione dello statuto)) ... La carta può essere fornita sotto forma di un documento elettronico firmato con una firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (vengono forniti un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ".p7s") , ovvero sotto forma di documento cartaceo con l'allegato di atto notarile di equipollenza documenti cartacei documento informatico; oppure sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali.
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

2.

In caso di modifiche e integrazioni, tali modifiche e integrazioni o una nuova versione dell'atto costitutivo devono essere presentate insieme all'atto costitutivo. Se esiste una nuova versione dell'atto costitutivo e versioni precedentemente valide, viene presentata solo la nuova versione dell'atto costitutivo (salvo i casi in cui la versione dell'atto costitutivo precedentemente efficace è richiesta dalla Banca per stabilire informazioni su il cliente (ad esempio, se la ditta individuale è stata eletta prima dell'approvazione della versione vigente dell'atto costitutivo) L'atto costitutivo può essere fornito sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità (vengono forniti un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ".р7s") o sotto forma di un documento cartaceo con allegato un certificato notarile dell'equivalenza dei documenti cartacei con i documenti elettronici oppure sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali.
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

3.

- una società a responsabilità limitata - da un notaio (in forma di certificato), a meno che un altro metodo sia previsto dallo statuto di tale società o da una decisione dell'assemblea generale dei partecipanti della società adottata all'unanimità dai partecipanti della società ( deve essere presentato anche alla Banca).

- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;

4. Documenti di identità del capo, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, altri rappresentanti di persone giuridiche (comprese le persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa)

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;

5. Ordini (procure) di concessione del diritto di apertura di conti bancari e di disposizione ad altre persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, ordini che confermano che le persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli sono dipendenti (dipendenti) dell'organizzazione, sulla concessione del diritto di utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
La delega può essere fornita nella forma:
una copia autenticata;
l'originale.
Documenti che limitano i poteri dell'amministratore delegato, nonché di altri rappresentanti della persona giuridica, ad eccezione del suo amministratore delegato,
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;

6. Informazioni sulla reputazione aziendale (qualsiasi dei documenti specificati di seguito è presentato a scelta del Cliente)

- giudizi (in qualsiasi forma scritta, se possibile) sul Cliente di altri Clienti della Banca che intrattengono rapporti d'affari con lui;
- recensioni (in qualsiasi forma scritta, se è possibile riceverle) da altre organizzazioni creditizie in cui il Cliente è stato/è precedentemente servito, con informazioni da queste organizzazioni creditizie sulla valutazione della sua reputazione aziendale;
- riesami (in qualsiasi forma scritta, se possibile) delle principali/previste controparti del Cliente che hanno/prevedono di instaurare con lui rapporti d'affari, sulla valutazione della reputazione aziendale del Cliente.
Fornito in l'originale.

7. Licenze (se richieste)

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

8.

Il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato può essere fornito sotto forma di un documento elettronico firmato con una firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ". р7s"), o sotto forma di atto cartaceo con allegato un certificato notarile sull'equivalenza di documenti cartacei a documenti elettronici o sotto forma di copia di un documento elettronico redatto e certificato su carta da un centro polifunzionale per la fornitura di servizi statali e comunali
Può essere presentato nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

9. Estratti del libro dei soci (se richiesti dalla Banca per l'assunzione delle decisioni (verbali) adottati dalle assemblee dei soci dei Clienti che sono società di capitali).

- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- l'originale.

10. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe delle persone autorizzate alla firma, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato nella/e carta/e con campioni di firme e impronte di sigilli (non richiesto se la carta con campioni di firme e impronte di sigilli sarà presentato nella forma Jar)

Fornito in originale

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

11. 12. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

13. Questionario cliente - persona giuridica

14.

Documenti per l'apertura di un conto per una filiale (ufficio di rappresentanza) di una persona giuridica (LE) - un residente

1. La carta

In caso di modifiche e integrazioni, tali modifiche e integrazioni o una nuova versione della carta vengono fornite insieme alla carta. Se esiste una nuova versione attuale del charter ed edizioni del charter precedentemente valide, viene fornita solo la nuova versione del charter (tranne nei casi in cui la Banca richiede l'edizione precedente del charter per stabilire informazioni sul cliente (ad esempio, se l'amministratore delegato è stato eletto prima dell'approvazione dell'attuale edizione dello statuto) Lo statuto può essere fornito sotto forma di un documento elettronico firmato con una firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (un file con un documento informatico e un file con un certificato ES con estensione ".p7s"), o come documento cartaceo con l'allegato di un certificato notarile di equivalenza documenti cartacei a documenti elettronici; o sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.
Ad esempio, lo statuto può essere presentato alla Banca sotto forma di copia autenticata dall'autorità fiscale.

2. Memorandum of Association (solo per partnership commerciali)

In caso di modifiche e integrazioni, tali modifiche e integrazioni o una nuova versione dell'atto costitutivo devono essere presentate insieme all'atto costitutivo. Se esiste una nuova versione dell'atto costitutivo e versioni precedentemente valide, viene presentata solo la nuova versione dell'atto costitutivo (salvo i casi in cui la versione dell'atto costitutivo precedentemente efficace è richiesta dalla Banca per stabilire informazioni su il cliente (ad esempio, se la ditta individuale è stata eletta prima dell'approvazione della versione vigente dell'atto costitutivo) L'atto costitutivo può essere presentato sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (sono forniti un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ".р7s"), o sotto forma di un documento cartaceo con allegato un attestato notarile dell'equivalenza dei documenti cartacei a quelli elettronici documenti; oppure sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

3. Regolamenti di filiale/rappresentante

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.

4. Protocollo (decisione) dell'organo autorizzato sulla nomina dell'organo esecutivo unico

Ai sensi dell'art. 67.1 del codice civile della Federazione Russa Verbale (decisioni) dell'assemblea generale dei partecipanti (azionisti) / decisioni dell'unico partecipante (azionista) di una società per azioni (pubblica, non pubblica), una società a responsabilità limitata, adottata da essi successivamente al 01 settembre 2014, devono essere confermati in relazione a:
- una società per azioni pubblica - una persona che tiene il registro degli azionisti di tale società e svolge le funzioni di una commissione di conteggio (registrar);
- società per azioni non pubblica - da un notaio (in forma di certificato) o da un registrar;
- una società a responsabilità limitata - da un notaio (in forma di certificato), a meno che un altro metodo sia previsto dallo statuto di tale società o da una decisione dell'assemblea generale dei partecipanti della società adottata all'unanimità dai partecipanti della società ( deve essere presentato anche alla Banca)
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.

5. Procura per il capo della filiale / ufficio di rappresentanza, che fornisce il diritto di aprire conti bancari e gestirli

- una copia autenticata;
- l'originale.

6. Ordinanze (procure) sulla concessione del diritto di apertura e gestione di conti bancari da parte del gestore e di altre persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, ordini che confermano che le persone indicate nella carta con campioni di firme e le impronte dei sigilli sono organizzazioni di dipendenti (dipendenti) (incluso il capo di una filiale / ufficio di rappresentanza), sulla concessione del diritto di utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Gli ordini possono essere forniti nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.
Procura per la concessione del diritto di aprire conti bancari e gestirli ad altre persone (ad eccezione del capo di una filiale/ufficio di rappresentanza).
Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale.
Documenti che limitano i poteri dell'amministratore delegato, nonché di altri rappresentanti della persona giuridica, ad eccezione del suo amministratore delegato (se presente).
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.

7. Documenti di identità del capo della filiale / ufficio di rappresentanza, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli e altri rappresentanti della persona giuridica (comprese le persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa)

Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.

8. Informazioni sulla reputazione aziendale

A scelta del Cliente viene presentato uno dei seguenti documenti:
- giudizi (in qualsiasi forma scritta, se possibile) sul Cliente di altri Clienti della Banca che intrattengono rapporti d'affari con lui;
- recensioni (in qualsiasi forma scritta, se è possibile riceverle) da altre organizzazioni creditizie in cui il Cliente è stato/è precedentemente servito, con informazioni da queste organizzazioni creditizie sulla valutazione della sua reputazione aziendale;
- riesami (in qualsiasi forma scritta, se possibile) delle principali/previste controparti del Cliente che hanno/prevedono di instaurare con lui rapporti d'affari, sulla valutazione della reputazione aziendale del Cliente.
Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.

9. Licenze (se richieste)

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

10. Foglio di registrazione del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla data di registrazione statale della persona giuridica e non vi sono informazioni sulla persona giuridica nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato può essere fornito sotto forma di un documento elettronico firmato con una firma elettronica qualificata rafforzata di un dipendente dell'autorità fiscale (un file con un documento elettronico e un file con un certificato ES con estensione ". р7s" sono forniti), o come documento cartaceo con l'allegato di un certificato notarile sull'equivalenza di documenti cartacei a documenti elettronici; oppure sotto forma di copia di un documento informatico redatto e certificato su supporto cartaceo da un centro polifunzionale per l'erogazione dei servizi statali e comunali
Può essere presentato nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia da parte della Banca;
- una copia autenticata da un Soggetto giuridico con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità alla copia;
- una copia autenticata dall'ente (organizzazione) che ha rilasciato (registrato) il relativo documento.

11. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe delle persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato nella/e carta/e con campioni di firme e impronta del sigillo "(non richiesto se la carta con campioni di firme e impronta del sigillo sarà essere presentato modulo bancario)

Fornito in l'originale.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

12. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

13. Questionario cliente - persona giuridica

14. KOPOP 3 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

15. Questionario residente fiscale - persona giuridica

Documenti per l'apertura di un conto per una persona giuridica - non residente

1. Documenti che confermano lo stato legale, la registrazione statale, l'elezione dell'unico organo esecutivo di una persona giuridica - non residente (in particolare, documenti costitutivi)

Possono essere presentati nella forma:

2. Documenti che confermano la registrazione statale di una persona giuridica - non residente

Possono essere presentati nella forma:
-
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

3. Documento che conferma l'elezione dell'organo esecutivo unico

Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata.
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

4. Documenti interni di un soggetto giuridico non residente limitanti i poteri dell'organo esecutivo unico e/o di altri rappresentanti di un soggetto giuridico non residente (se, ad esempio, vi sono disposizioni sull'organo esecutivo unico, disposizioni su altri organi direttivi di una persona giuridica non residente, o un accordo sul trasferimento di funzioni dell'organo esecutivo unico di una società di gestione)

Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata.
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

5. Procura rilasciata da una persona giuridica non residente a un delegato autorizzato a concludere accordi di conto bancario e gestire un conto bancario (se esiste un delegato)

Al momento della registrazione nel territorio della Federazione Russa la procura deve essere autenticata.
Al momento della registrazione nel territorio di uno stato straniero la procura deve essere legalizzata in modo corretto con una traduzione autenticata in russo
La procura deve essere sottoscritta dall'organo esecutivo unico o da altro rappresentante della persona giuridica non residente con l'apposizione del sigillo della persona giuridica non residente, salvo nei casi in cui la legislazione di uno Stato (territorio) estero non lo preveda richiedere a una persona giuridica non residente di avere un sigillo o se il sigillo della persona giuridica non residente non sarà utilizzato sul territorio della Federazione Russa (previa fornitura di una lettera debitamente eseguita e certificata
Può essere presentato nella forma:
- una copia autenticata.
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

6. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (cessione TIN) o certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (cessione di KIO)

Fornito come una copia autenticata.
Non è fornito quando si apre un conto per una filiale (ufficio di rappresentanza) di una persona giuridica straniera, le cui informazioni sono contenute nel Registro delle filiali accreditate e degli uffici di rappresentanza delle persone giuridiche estere.

7.

Documenti che confermano l'autorità delle persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli per eseguire operazioni su un conto bancario ((non richiesto se il conto sarà disposto esclusivamente utilizzando un analogo di una firma autografa e la carta con non saranno forniti e utilizzati campioni di firme e sigilli per il conto aperto) / documenti che confermano l'autorità delle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa (fornito alle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo della firma autografa in caso di contratto di servizio di remote banking con la Banca).
Fornito nel modulo una copia autenticata.

8.

Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata.
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

9. Documenti di identità del capo, altri rappresentanti della persona giuridica - non residenti, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata;

10. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe di persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato nella/e carta/e con campioni di firme e impronte di sigilli (richiesto quando si fornisce una carta con campioni di firme e impronte di sigilli)

Fornito in l'originale.

11.

Può essere presentato come:
- una copia autenticata.
- Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa nel territorio dello stato estero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, o presso il ambasciata (consolato) dello stato straniero in cui la persona giuridica - non residente, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

12.

Fornito in l'originale.

13. Informazioni sulla reputazione aziendale

Viene presentata una scelta di uno dei seguenti documenti:
- giudizi (in qualsiasi forma scritta, se possibile) sul Cliente di altri Clienti della Banca che intrattengono rapporti d'affari con lui;
- recensioni (in qualsiasi forma scritta, se è possibile riceverle) da altre organizzazioni creditizie in cui il Cliente è stato/è precedentemente servito, con informazioni da queste organizzazioni creditizie sulla valutazione della sua reputazione aziendale;
- riesami (in qualsiasi forma scritta, se possibile) delle principali/previste controparti del Cliente che hanno/prevedono di instaurare con lui rapporti d'affari, sulla valutazione della reputazione aziendale del Cliente.
Fornito in l'originale.

14. I documenti relativi alla situazione finanziaria vengono presentati per la scelta di uno dei seguenti documenti:

14.1 Lettera del Cliente indicante il nome dell'agenzia di rating e il rating assegnato al Cliente, firmata da una persona autorizzata dal Cliente e certificata dal sigillo del Cliente (se presente un sigillo)

14.3 Copia della dichiarazione fiscale annuale (o trimestrale) (con le note dell'Agenzia delle Entrate sulla loro accettazione o con allegata copia della ricevuta di invio di una raccomandata con elenco allegati (se inviata per posta) o con copia cartacea della conferma di invio (quando trasmessa in forma elettronica) )).
14.4 Copia della relazione di revisione per la relazione annuale dell'anno passato

- una copia autenticata;

- una copia autenticata da persona giuridica non residente con contestuale presentazione dell'originale del documento per il controllo e l'accertamento della conformità della copia.
14.5 Attestazione dell'adempimento da parte del contribuente (contribuente dei tributi, agente fiscale) dell'obbligo di versare imposte, tasse, sanzioni, sanzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate. Fornito in originale.

Fornito come una copia autenticata.
14.7 Una lettera che confermi l'assenza dell'obbligo di fornire relazioni finanziarie alle autorità statali competenti nel luogo di registrazione o attività del Cliente (fornita in originale) e copie di documenti interni ai fini della contabilità finanziaria ed economica (prevista in la forma di una copia autenticata).
14.8 Lettera sull'assenza di fatti di inadempimento da parte del Cliente delle sue obbligazioni monetarie per mancanza di fondi sui conti bancari, firmata da persona autorizzata dal Cliente e certificata dal sigillo del Cliente (se presente un sigillo ). La lettera è fornita in originale.

15. Quando si apre un conto, un ufficio di rappresentanza o una filiale di una persona giuridica - un non residente nella Federazione Russa è inoltre dotato di:

13.1 Regolamento o altro documento sulla succursale (ufficio di rappresentanza) di una persona giuridica - non residente, la decisione della persona giuridica - non residente sulla creazione di una succursale (ufficio di rappresentanza) nel territorio della Federazione Russa e del nomina del responsabile della succursale (ufficio di rappresentanza).
I documenti possono essere presentati nella forma:
- una copia autenticata.

La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.
13.2 Autorizzazione ad aprire un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica - non residente o altri documenti che attestino l'accreditamento di un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica - non residente nella Federazione Russa; un estratto del registro pertinente, che include questo ufficio di rappresentanza (filiale) di una persona giuridica non residente a causa del suo accreditamento sul territorio della Federazione Russa.
Fornito nel modulo una copia autenticata.
Non è fornito quando si apre un conto per una filiale (ufficio di rappresentanza) di una persona giuridica straniera, le cui informazioni sono contenute nel Registro delle filiali accreditate e degli uffici di rappresentanza delle persone giuridiche estere
13.3 Procura rilasciata al capo di una filiale (ufficio di rappresentanza) per l'apertura di un conto bancario, la conclusione di un contratto di conto bancario e/o la disposizione di fondi in un conto bancario.
Il documento può essere presentato nella forma:
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio di uno stato straniero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente o presso l'ambasciata (consolato) di uno stato straniero in cui è registrata la persona giuridica - Non residente, nel territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, in base ai quali i documenti sono presentati nella forma prevista dai trattati.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

16. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

17. Questionario cliente - persona giuridica

18. Questionario residente fiscale - persona giuridica

Documenti per l'apertura di un conto per una struttura estera senza costituire una persona giuridica (ISBOYUL)

1. Documenti che confermano lo status giuridico di ISBOYUL, a seconda della forma di ISBOYUL e della legislazione di uno stato straniero (territorio), in base al quale è stato creato

- una copia autenticata.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;

2. Documenti che confermano la registrazione statale di ISBOYUL (se tale registrazione è richiesta in conformità con la legislazione di uno stato straniero (territorio), in base alla quale è stata creata)

I documenti possono essere forniti nel modulo
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici in ambito civile, familiare;

3. Documento attestante l'elezione dell'organo esecutivo unico (se esiste un organo esecutivo unico)

- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici in ambito civile, familiare;

4. Documenti interni di ISBOYL che limitano i poteri dell'organo esecutivo unico e/o di altri rappresentanti di ISBOYUL (se, ad esempio, vi sono disposizioni sull'organo esecutivo unico, disposizioni su altri organi direttivi di ISBOYUL o un accordo sul trasferimento di funzioni di unico organo esecutivo di una società di gestione)

I documenti possono essere forniti nel modulo
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici in ambito civile, familiare;

5. Procura rilasciata da ISBOYUL a un delegato autorizzato a concludere accordi di conto bancario e gestire il conto bancario (se esiste un delegato):

- se rilasciata nel territorio della Federazione Russa, la procura deve essere autenticata da un notaio;
- quando rilasciata sul territorio di uno stato estero, la procura deve essere legalizzata in modo corretto con una traduzione autenticata in russo
La procura deve essere firmata dall'organo esecutivo unico o da un altro rappresentante di ISBOYUL con l'allegato del sigillo ISBOYL, tranne nei casi in cui la legislazione di uno stato straniero (territorio) non richiede che ISBOYL abbia un sigillo, o se l'ISBOYL il sigillo non sarà utilizzato sul territorio della Federazione Russa (se correttamente emesso e una lettera certificata).
Il documento può essere fornito nel modulo
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;

6. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (su cessione di TIN) o certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (su cessione di KIO) (in caso di registrazione di ISBOYUL presso l'autorità fiscale)

Fornito come una copia autenticata.

7. Documenti che confermano l'autorità delle persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli per eseguire operazioni su un conto bancario / documenti che confermano l'autorità delle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Documenti che confermano l'autorità delle persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli per eseguire operazioni su un conto bancario (non richiesto se il conto sarà disposto esclusivamente utilizzando un analogo di una firma autografa e la carta con campione firme e sigilli non saranno allegati al conto aperto fornito e utilizzato) / documenti che confermano i poteri delle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa (fornita in relazione alle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo della firma autografa in caso di contratto di servizio di remote banking con la Banca).
Fornito come una copia autenticata.

8. Licenze (permessi) (se richiesti)

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici in ambito civile, familiare;

9. Documenti di identità del capo, altri rappresentanti di ISBOYUL, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- l'originale per la successiva copia.

10. Una carta con campioni di firme e impronta del sigillo, autenticata da un notaio (non necessaria se l'account verrà smaltito utilizzando esclusivamente un analogo di una firma autografa)

Se l'unico organo esecutivo di ISBOYL è al di fuori del territorio della Federazione Russa, la sua firma potrebbe non essere inclusa nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli. In questo caso, una persona autorizzata che agisce sulla base di una procura è inclusa nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli.
Nel caso in cui la legislazione di uno Stato estero non preveda l'obbligo del sigillo o se il sigillo ISBOYL non sarà utilizzato sul territorio della Federazione Russa (previa fornitura di una lettera debitamente compilata e certificata), nel carta con campioni di firme e un'impronta del sigillo invece di un'impronta del sigillo nel campo "Stampa di esempio" è contrassegnato "Nessun sigillo"
Fornito in l'originale.

11. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe delle persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato nella/e carta/e con campioni di firme e impronte (richiesto quando si fornisce una carta con campioni di firme e impronte di sigilli)

Fornito in l'originale.

12. Autorizzazione della banca nazionale (centrale) di un paese estero (se richiesta)

Il documento può essere fornito nel modulo
- una copia autenticata.
Tutti i documenti importati nel territorio della Federazione Russa dall'estero sono soggetti a legalizzazione obbligatoria presso l'ambasciata (consolato) della Federazione Russa sul territorio dello stato estero in cui è registrato ISBOYL, o presso l'ambasciata (consolato) di un stato estero in cui l'ISBOYL è registrato, sul territorio della Federazione Russa.
La legalizzazione dei documenti non è richiesta se questi documenti sono rilasciati nel territorio:
1) gli stati parti della Convenzione dell'Aia, conclusa il 10/05/1961 e che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti ufficiali esteri in presenza di apostille apposta sull'atto stesso o su foglio separato dall'autorità competente di un stato estero in conformità con i requisiti della Convenzione;
2) Gli Stati parti della Convenzione sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, conclusa a Minsk il 22 gennaio 1993 e che prevede che, se i documenti sono preparati o certificati da un'istituzione, o da una persona appositamente autorizzata all'interno la loro competenza e secondo la forma stabilita e sigillata con il sigillo ufficiale, non è richiesta un'ulteriore legalizzazione di questi documenti;
3) Stati con i quali la Federazione Russa ha concluso trattati bilaterali sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e familiare.

13. Informazioni sulla reputazione aziendale

Viene presentata una scelta tra uno dei seguenti documenti:
- giudizi (in qualsiasi forma scritta, se possibile) sul Cliente di altri Clienti della Banca che intrattengono rapporti d'affari con lui;
- recensioni (in qualsiasi forma scritta, se è possibile riceverle) da altre organizzazioni creditizie in cui il Cliente è stato/è precedentemente servito, con informazioni da queste organizzazioni creditizie sulla valutazione della sua reputazione aziendale;
- riesami (in qualsiasi forma scritta, se possibile) delle principali/previste controparti del Cliente che hanno/prevedono di instaurare con lui rapporti d'affari, sulla valutazione della reputazione aziendale del Cliente.
Fornito in l'originale.

14. Documenti di situazione finanziaria

14.1 Lettera del Cliente indicante il nome dell'agenzia di rating e il rating assegnato al Cliente, firmata da persona autorizzata dal Cliente e certificata dal timbro del Cliente (se presente).
14.2 Copia del bilancio d'esercizio (bilancio, relazione sui risultati finanziari) (con le note dell'autorità fiscale sulla loro accettazione o con l'allegato di copia della ricevuta di invio di una raccomandata con descrizione dell'allegato ( se inviata per posta) o con allegato copia della conferma di invio cartaceo (se trasmessa per via telematica)).
14.3 Copia della dichiarazione fiscale annuale (o trimestrale) (con i contrassegni dell'autorità fiscale all'atto dell'accettazione o con allegata copia della ricevuta di invio della raccomandata con elenco allegati (se inviata per posta) o con copia cartacea della conferma di invio (se trasmessa in forma elettronica));
14.4 Una copia della relazione di revisione per la relazione annuale dell'anno passato.
Può essere fornito nella forma:
- una copia autenticata;
- originale per successive copie;
- una copia autenticata di ISBOYUL con contestuale presentazione del documento in originale per la verifica e l'accertamento della conformità alla copia.
14.5 Attestazione dell'adempimento da parte del contribuente (contribuente dei tributi, agente fiscale) dell'obbligo di pagare imposte, tasse, sanzioni, sanzioni emesse dall'amministrazione finanziaria.
Fornito in l'originale.
14.6 Copia del bilancio annuale certificato (se non disponibile, gestione)
Fornito come una copia autenticata.
14.7 Lettera attestante l'assenza dell'obbligo di fornire rendiconti finanziari nel luogo di registrazione o attività del Cliente alle autorità statali competenti (prevista in originale ) e copie di documenti interni ai fini della contabilità finanziaria ed economica (forniti nel modulo copia autenticata).
14.8 Lettera sull'assenza di fatti di inadempimento da parte del Cliente delle sue obbligazioni monetarie per mancanza di fondi sui conti correnti bancari, firmata da persona autorizzata dal Cliente e certificata dal sigillo del Cliente (se presente un sigillo)
Lettera fornita nell'originale.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

15. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

16. Questionario residente fiscale - LE 5 × Fornito in caso di una, più o tutte le risposte positive nella sezione "Informazioni sulla residenza fiscale" del Questionario di un cliente-struttura straniera senza costituire una persona giuridica

Documenti richiesti e algoritmo di azioni per l'apertura di un conto presso la Banca per le organizzazioni aperte sotto forma di LLC.

Secondo la legge federale sulle "società a responsabilità limitata" n. 14-FZ del 02/08/1998, apertura di un conto corrente per le organizzazioni è un diritto, non un obbligo... Pertanto, una LLC può svolgere attività imprenditoriali senza un conto corrente, ma allo stesso tempo la Banca centrale ha fissato un limite ai pagamenti in contanti tra persone giuridiche, non più di 100.000 rubli nell'ambito di un accordo (Banca centrale della Federazione Russa Ordinanza n. 1843-U).

Procedura

Il primo passo è determinazione della gamma degli enti creditizi, in cui è possibile aprire un conto corrente. La preferenza dovrebbe essere data grandi banche offrendo vari prodotti finanziari per le piccole imprese.

Se consideriamo le grandi banche federali come Alfa-Bank, Bank of Moscow, VTB24, Promsvyazbank, Gazprombank, offrono una linea completa di prodotti per le piccole imprese (liquidazione in contanti, Internet banking, factoring, prestiti, depositi per persone giuridiche, ecc. ).

Dopo aver deciso l'elenco degli istituti bancari, è necessario analizzare le tariffe per il regolamento e i servizi di cassa. A tal fine è necessario richiedere ad ogni banca un tariffario ed effettuare autonomamente un confronto.

Quando si confrontano le tariffe dei servizi di regolamento in contanti, è necessario condurre un'analisi finanziaria, che consiste nel determinare il valore del conto corrente, che consiste nei seguenti parametri:

Prezzi di apertura
Tariffa servizio conto (manutenzione)
Disponibilità e prezzi Banca-cliente (Internet banking)
Il costo dell'ordine di pagamento (su carta e in formato elettronico).
Accettazione contanti e tasso di prelievo
Costi aggiuntivi (certificazione documenti, chiave elettronica, ecc.).

Inoltre, nel confrontare le condizioni per il regolamento del contante, è necessario prestare attenzione ai tempi di invio degli ordini di pagamento, quando esattamente la banca invia il pagamento, alla data di pagamento o al giorno successivo.

Per le piccole imprese sono tante le offerte vantaggiose per l'apertura di un conto corrente. Ad esempio, Tinkoff ha preparato un'offerta speciale per gli imprenditori principianti che non sono disposti a spendere molti soldi per la manutenzione e l'apertura di un conto corrente, che include:

apertura conto gratuita + connessione mobile e banca internet
servizio gratuito fino a 7 mesi per i nuovi imprenditori individuali e fino a 3 mesi per tutti gli altri
controllo gratuito delle controparti
fino all'8% viene accreditato sui saldi del conto
progetto stipendio gratuito

Il prossimo passo è contattare la Banca per l'elenco dei documenti che deve essere fornito per aprire un conto.

Punti importanti:

Al ricevimento dell'elenco dei documenti, è necessario chiarire requisiti per la loro certificazione.
Dopo aver aperto un conto corrente, devi informare l'Ispettorato delle imposte entro tre giorni nel luogo di registrazione della persona giuridica. La banca prepara un avviso di apertura di un conto, il rappresentante della persona giuridica è tenuto a trasferirli all'autorità fiscale. Per il mancato conferimento tardivo dei dati relativi all'apertura/chiusura del conto corrente, alla Società viene addebitata una sanzione di 5.000 rubli.

Quali documenti sono necessari per aprire un conto corrente per una Società a Responsabilità Limitata *

* L'elenco è fornito sull'esempio di OJSC "ALFA-BANK" (per il 2012)

1 Dichiarazione all'apertura di un conto (nella forma stabilita dalla Banca), firmato dal capo e dal capo contabile (o da una persona autorizzata a mantenere la contabilità con un ordine scritto (ordine) di una persona giuridica), se non esiste un capo contabile sul personale - solo dal capo, sigillato dal sigillo dell'organizzazione.

2 Procura aprire un conto bancario (originale o copia autenticata) e un documento comprovante l'identità del rappresentante dell'organizzazione, se il conto non è aperto dal capo dell'organizzazione.

3 La carta organizzazioni - per le persone giuridiche di qualsiasi forma organizzativa e giuridica, ad eccezione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (copia autenticata)

4 I documenti conferma iscrizione:

Per le persone giuridiche registrate prima del 1 luglio 2002 - Certificato di iscrizione nel registro statale unificato delle persone giuridiche registrate prima del 1 luglio 2002 nel modulo R 57001 (Appendice n. 13 al decreto del governo della Federazione Russa di 19 giugno 2002 n. 439);
Per le organizzazioni registrate dopo il 1 luglio 2002 - Certificato di registrazione statale di una persona giuridica nel modulo R 51001 (Appendice n. 11 al decreto del governo della Federazione Russa del 19 giugno 2002 n. 439);
Per le persone giuridiche create da riorganizzazione (trasformazione, fusione, scissione, separazione), registrate dopo il 1 luglio 2002 - Certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato nel modulo R 50003 (allegato n. 12 al decreto del il Governo della Federazione Russa del 19 giugno 2002 n. 439).

5 Certificato sulla registrazione dell'organizzazione presso l'autorità fiscale. La Banca è tenuta a presentare documento originale.

6 Un (due) notaio carta certificata con campioni di firme e impronte di sigilli... Presso la Banca può essere effettuata la registrazione della/e carta/e con campioni di firme e timbri e certificazione dei poteri di firma degli aventi diritto, previa presenza personale di persone autorizzate e fornitura di documenti attestanti la loro identità e poteri.

7 Conferma di adesione all'Accordo sui servizi di liquidazione e cassa, firmato dal capo e dal capo contabile (o da una persona autorizzata a mantenere la contabilità con un ordine scritto (ordine) di una persona giuridica), se il personale non ha la posizione di capo ragioniere - solo dal capo, sigillato dal sigillo dell'organizzazione.

8 Quando si apre un conto di intermediazione speciale: una licenza per svolgere attività di intermediazione.

9 Soluzioni degli organi di governo della persona giuridica sulla struttura e composizione degli organi di governo della società.

10 Posta informativa all'atto dell'iscrizione al Registro Statistico di Rosstat.

11 Guardare dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

12 Copia del documento certificare la personalità del leader organizzazione, persona (persone) dotata del diritto di prima o seconda firma, nonché la persona (persone) autorizzata a disporre dei fondi nel conto utilizzando un analogo di una firma autografa, codici, password e altri mezzi, certificati da un notaio o da un dipendente della Banca previa presentazione alla Banca di documenti in originale.

Una copia di un documento di identità di non residente redatto in lingua straniera deve essere autenticata da un notaio con traduzione in russo.

Requisiti per la certificazione

I documenti di cui ai commi 3 - 5, 8-12 sono presentati alla Banca in originale o in copia autenticata da un notaio (o dall'ente che ha effettuato la registrazione) o dal capo dell'organizzazione (con la presentazione obbligatoria degli originali).
Una persona che ha il diritto di prima firma ed è indicata nella carta con campioni di firme e timbri, nonché il capo dell'organizzazione che non è indicato nella carta con campioni di firme e timbri, quando fornisce una copia di un documento di identità, può certificare copie di documenti di un'organizzazione.
Le copie composte da più fogli devono essere rilegate e numerate. In sede di cucitura deve essere indicato il numero di fogli numerati e cuciti (in lettere); data, firma di chi ha autenticato la copia del documento, indicando cognome, nome, patronimico (eventuale) e carica; così come il sigillo dell'organizzazione.
Le copie, costituite da un foglio, sono certificate allo stesso modo sul fronte, oppure, in mancanza di spazio sul fronte, sul retro del documento.

Ogni imprenditore deve regolare i conti con i suoi partner, fornitori e creditori. Ma non in tutti i casi è consentito lavorare con contanti e il commerciante deve aprire un conto in banca.

Come si svolge la procedura per l'apertura di un conto corrente?

La prima cosa da fare è fornire alla banca un certificato che la tua organizzazione è registrata presso l'ufficio delle imposte. Senza questo importante documento, nessuna banca russa ha il diritto di aprire un conto per imprenditori.

Per aprire un conto è necessario presentare:

scritto a mano dichiarazione su apposita carta intestata bancaria. La domanda deve essere presentata dal capo dell'azienda o da un suo rappresentante autorizzato (autenticato da un notaio)
Il tutto pacchetto di atti costitutivi e le loro copie autenticate da un notaio o, se la banca fornisce tale servizio, dalla banca stessa
Originale e copia certificati dell'organizzazione fiscale, che la tua azienda è registrata ai fini fiscali
Certificati da un notaio, sigilli e campioni di firme di persone che possono gestire il conto senza ulteriori procure e quelle persone a cui è stata rilasciata una procura per la gestione del conto
Una copia dell'ordine sulla nomina del direttore dell'impresa o del capo contabile, cioè le persone che hanno il diritto di gestire il conto e i documenti di pagamento

esso elenco principale dei documenti, che le banche richiedono quando aprono un conto, ma in alcuni casi un istituto finanziario può richiedere anche documenti aggiuntivi, ad esempio un questionario per il direttore.

Se hai società per azioni, quindi quando apri un account, dovrai fornire:

statuto
verbale dell'assemblea generale, in cui è stata emessa una delibera sull'apertura di un conto temporaneo, utilizzato per depositare il capitale autorizzato,
procure notarili per le persone che saranno coinvolte nell'apertura di un conto.

Naturalmente, tutti i pagamenti possono essere suddivisi in contanti e non in contanti, ma se la tua controparte si trova in un'altra città, è meglio stabilirsi con lui tramite bonifico bancario. È per tali calcoli che esiste un conto bancario.

Le offerte più vantaggiose per aprire, chiudere e lavorare con un conto sono offerte dal Consiglio di sicurezza della Russia. Convenientemente, ha molte filiali in tutto il paese. La banca ha una vasta esperienza nella conduzione di servizi di pagamento e liquidazione per i clienti, servizi online e il suo lavoro è riconosciuto come uno dei più affidabili.

Per quali finalità hai bisogno di aprire un conto corrente?

Se decidi di fare affari, allora tutto finanziario effettuare operazioni tramite bonifico bancario.

A volte un nuovo uomo d'affari non ha fondi extra per pagare gli stipendi a un cassiere assunto e i locali non consentono l'installazione di un registratore di cassa. In questo caso, è più conveniente trasferire qualsiasi somma di denaro tramite la banca.

Questo servizio bancario ne ha molti vantaggi:

non c'è bisogno di avere contanti a portata di mano, che è molto pericoloso (dopotutto, possono essere derubati) e varie transazioni finanziarie con i tuoi partner, creditori, pagamenti di affitti e rimborso di avvisi di imposta possono essere effettuati tramite un conto bancario. Avendo il tuo account con Sberbank, puoi effettuare trasferimenti di budget, pagamenti a fondi pensione e assicurativi, senza muoverti per la città con un ampio portafoglio di contanti.
Sarai esonerato dall'obbligo di eseguire personalmente molti ordini di pagamento, se ne parli prima con la banca.

Per diventare cliente della banca e poter aprire un conto, avrai bisogno serie di documenti standard:

Dichiarazione scritta di suo pugno su carta intestata di un istituto finanziario
Copia e certificato originale di registrazione fiscale e registrazione della tua azienda
Passaporto
Copia e originale del brevetto o della licenza in base alla quale opererà la tua attività
Una procura del capo dell'impresa certificata in un ufficio notarile per quelle persone che sono registrate nella carta con un elenco di persone autorizzate a disporre dei fondi dell'impresa
Sigillo dell'organizzazione e campioni di firme dell'organo esecutivo (questi documenti possono essere certificati presso la filiale della banca)

Il pacco di documenti raccolto verrà controllato dagli impiegati della banca e, se non ci sono reclami, apriranno per te un conto corrente, assegnandogli un numero univoco.

Se è necessario certificare altri campioni di firme, oltre all'organo esecutivo, o se una persona di fiducia è coinvolta nell'apertura di un conto, tutti i documenti, senza eccezioni, sono certificati in un ufficio notarile. Bene, se un imprenditore decide di integrare una carta con firme campione in presenza di un impiegato di banca, non è necessario certificare questa firma con un notaio.

Cosa devi sapere quando apri un conto

La Cassa di risparmio della Russia può assolutamente gratuitamente certificare personalmente molti documenti necessario per aprire un account e puoi risparmiare in modo significativo su questo: dopotutto, non avrai bisogno di contattare un notaio.

Ogni imprenditore che decide di aprire un conto in banca ha bisogno concludere un contratto di servizio con la banca... In conformità con questo accordo, avrai i tuoi diritti e obblighi per adempierlo e la banca avrà i suoi.

Obblighi delle parti in caso di apertura di un conto corrente

Sberbank of Russia si assume i seguenti obblighi:

fornire al cliente l'opportunità di registrarsi nel sistema online, assegnando a ciascun registrante un numero di identificazione e una password univoci per accedere al sistema in tutto il mondo
accettare per esecuzione forzata i documenti inviati dal cliente in forma elettronica. Devono essere esaminati entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione.
non trasferire o divulgare i dati del cliente sulle operazioni bancarie da lui effettuate per trasferire e ricevere fondi sul suo conto, salvo i casi in cui ciò sia previsto dalla legge
garantire la sicurezza e la protezione di tutti i dati affidati alla banca sulla base del contratto concluso
fornire ai propri clienti ogni informazione sull'uso sicuro del sistema della banca online, avvertire delle conseguenze del mancato rispetto. Per entrare nel sistema, la banca invia al cliente una password per entrare nel telefono specificato nell'accordo
fornire ai clienti l'opportunità di contattare i dipendenti della banca 24 ore su 24, per risolvere una serie di problemi per telefono

La banca ha il diritto:

Il cliente del sistema di sicurezza online è tenuto a fornire:

Pagamento tempestivo per i servizi forniti dalla banca per il mantenimento del conto.
Conservazione delle informazioni fornite da un istituto finanziario per l'accesso al sistema. Non puoi trasmetterlo a nessuno.
Se una persona sconosciuta effettua l'accesso, modificare immediatamente la password di accesso. Se ciò non è possibile, il prima possibile è necessario contattare telefonicamente un impiegato della banca o contattare una delle divisioni
Verifica approfondita dei dati inviati via SMS con i dettagli della transazione finanziaria in corso. Se tutti i dettagli della fattura sono gli stessi, è necessario completarla inserendo la password di conferma inviata dalla banca.
In caso di cambio di cognome, indirizzo di residenza, ricezione di un nuovo passaporto, è necessario informare immediatamente l'impiegato della banca di tutti i cambiamenti personali. Dopo aver preso in considerazione le modifiche, verrà concluso un nuovo contratto con te.

Ai clienti del sistema di sicurezza online sono concessi i seguenti diritti:

Per ricevere un pacchetto completo di servizi in conformità con l'accordo concluso
In caso di reclami sul funzionamento del servizio online, inviare un reclamo via e-mail o con un ricorso personale a qualsiasi divisione di Sberbank
Se hai bisogno di una conferma scritta delle transazioni finanziarie, dovresti contattare qualsiasi filiale della banca per fornire informazioni

Come ottenere una busta paga per i dipendenti dell'azienda

Per ricevere le carte stipendio per i dipendenti, il datore di lavoro dovrebbe concludere un accordo speciale con la banca per l'emissione di tali carte. Sono evidenti e i vantaggi di un tale sistema pagamenti ai dipendenti dei fondi da loro guadagnati:

non è necessario ordinare servizi di raccolta quando vengono trasportate quantità enormi,
non è necessario utilizzare un dipendente per emetterli,
e i dipendenti stessi non hanno bisogno di fare la fila per ricevere denaro, possono riceverlo in qualsiasi momento conveniente.

L'imprenditore stesso può scegliere una banca conveniente per il servizio, è meglio farlo anche nella fase di registrazione dell'impresa.

Il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, a differenza di altre organizzazioni finanziarie, è principalmente impegnato nel servizio di grandi oggetti economici.

Se la tua attività è grande, allora termini di servizio delle tessere salariali nel Consiglio di Sicurezza il più attraente e la gamma di servizi è semplicemente enorme. Per le piccole imprese, puoi rivolgerti a una banca piccola ma nota.

Per emettere tessere stipendio è necessario:

compilare il questionario fornito dalla banca
preparare un elenco di dipendenti a nome dei quali verranno emesse le carte.

Si ricorda che mensilmente la banca preleverà dal conto della carta un determinato importo specificato nel contratto per il suo servizio. Gli interessi possono variare a seconda del tipo di carta VISA, MASTER-CARD o MAESTRO.

È richiesto un conto bancario per gli accordi con controparti, dipendenti, agenzie governative. È obbligatorio per le persone giuridiche e consigliato per i singoli imprenditori. Quali documenti devo raccogliere per aprire un conto corrente?

Iscrizione bancaria per imprenditori individuali

Non è necessario che i singoli imprenditori aprano. Ma sarà necessario se il singolo imprenditore prevede di ricevere o inviare pagamenti non in contanti.

Inoltre, l'uso di carte e conti intestati a un privato per affari è contrario alle istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa. In tali casi, la banca ha il diritto di rifiutare le transazioni.

In generale, per aprire un conto corrente di un singolo imprenditore, è necessario predisporre seguenti documenti:

certificato di registrazione IP;
certificato di registrazione del Servizio fiscale federale (con numero TIN);
passaporti delle persone coinvolte nell'apertura di un conto (i loro dati e i campioni di firma saranno inseriti nella carta);
(o un foglio di registrazione nel modulo P6009, se il singolo imprenditore ha meno di un mese);
una lettera in forma di banca di conferma dell'indirizzo, se il luogo di registrazione del singolo imprenditore non coincide con la registrazione;
stampa (se presente).

Ogni banca stessa determina quali documenti devono essere forniti in copia e se devono essere certificati. Queste informazioni devono essere chiarite con la filiale prima di aprire un conto.

RS per le persone giuridiche

Deve avere una persona giuridica per l'attuazione delle sue attività. Per fare ciò, i seguenti documenti vengono portati alla filiale della banca selezionata:

certificato (rilasciato al momento della registrazione);
certificato del Servizio fiscale federale sulla registrazione delle persone giuridiche (con numeri TIN e KPP);
carta certificata dal sigillo del Servizio fiscale federale;
(o un foglio di registrazione sotto forma di P50007, se la persona giuridica è inferiore a un mese);
verbale dell'assemblea dei fondatori sulla costituzione di una persona giuridica e sulla nomina di un amministratore (ordinanza);
atto costitutivo (se presente);
documenti per una sede legale (contratto di locazione, compravendita di locali, certificato di proprietà, lettera di garanzia del proprietario, ecc.);
una licenza per determinati tipi di attività, cfr. legge federale n. 93 del 04/05/2011;
i passaporti dei partecipanti all'inaugurazione (i loro dati e campioni di firma saranno inclusi nella carta);
timbro di persona giuridica.

L'elenco esatto dei documenti richiesti è specificato presso la filiale della banca. Alcuni istituti finanziari richiedono che le copie vengano fornite insieme agli originali, a volte - autenticate da un notaio.

Caratteristiche della procedura

La fase più importante dell'apertura di un conto per una persona giuridica o un singolo imprenditore è selezione della banca... L'istituto finanziario deve essere idoneo in termini di ubicazione, tariffe e livello di servizio. Fattori importanti sono la disponibilità di un servizio Internet, un manager personale, servizi aggiuntivi per i clienti aziendali e offerte vantaggiose per i prestiti alle imprese.

Applicazione alla banca

La base per l'apertura di un conto corrente è una dichiarazione di un rappresentante di una persona giuridica o di un singolo imprenditore. È scritto in presenza di un operatore e certificato da firme e sigillo, oppure è preparato in anticipo su carta intestata della banca.

Cosa è indicato nella domanda:

informazioni sul cliente (forma organizzativa e giuridica, nomi, sede, recapiti);
richiesta di apertura di un conto;
firme del capo e capo contabile;
segni di cassiere.

In molti grandi istituti finanziari, la procedura di apertura del conto può essere avviata utilizzando un'applicazione online. In questo caso, la banca controlla il cliente e prepara i moduli per lui (carte, contratti, questionario, conto nell'applicazione Internet) in anticipo, quindi invita i rappresentanti della persona giuridica o del singolo imprenditore a firmare i documenti.

Pacchetto standard

Quando si apre un conto, il cliente compila una scheda con un timbro e firme di esempio. L'atto è redatto su carta intestata della banca alla presenza di un operatore o di un notaio. Il suo campione attuale è nell'appendice all'istruzione della Banca centrale della Federazione Russa n. 153-I del 30/05/2014.

La carta contiene i dati di tutte le persone autorizzate a gestire denaro sul conto per conto dell'organizzazione. Sul lato anteriore vengono inserite le informazioni sul cliente, la sua posizione, il numero di telefono e il nome della banca. Nel campo "Altri marchi" vengono inserite le informazioni sulle carte temporanee, il loro periodo di validità, i casi di sostituzione, gli estratti conto emessi.

Il retro contiene i nomi delle persone che possono condurre transazioni per conto dell'organizzazione, i campioni delle loro firme, il mandato, la data di entrata. Viene stampato un campo separato.

Oltre alla carta, il cliente firma e compila un questionario. L'ultimo documento è necessario alla banca per determinare la natura del rapporto d'affari con il cliente, la fonte del suo reddito, la posizione finanziaria, la reputazione, ecc.

Come aprire da un rappresentante

Per aprire un conto corrente, i rappresentanti dell'organizzazione (dirigente e capo contabile) devono presentarsi in filiale con un pacchetto di documenti su richiesta della banca. Se la scheda viene compilata non in anticipo presso un notaio, ma in presenza di un operatore, dovrebbero arrivare tutti i firmatari autorizzati.

Un'applicazione, accordi per l'apertura di un conto e servizi tramite l'applicazione Internet, un questionario vengono compilati direttamente in banca. I soldi per l'operazione vengono pagati alla cassa.

La procedura richiede 1-2 giorni lavorativi... Alcune banche chiedono di presentare in anticipo una domanda online per preparare documenti e controllare l'organizzazione prima di un incontro personale con i suoi rappresentanti.

Dopo la registrazione, il cliente riceve i contratti originali e un foglio con una scala tariffaria, un certificato di apertura di un conto con i dettagli, un login e una password per l'applicazione Internet e una carta aziendale di plastica.

Tutte le sfumature dell'apertura di un conto bancario sono in questo video.

Ulteriori riferimenti e requisiti

A volte, oltre ai documenti del pacchetto standard, la banca richiede documenti aggiuntivi. Questi includono, ad esempio, la notifica dell'assegnazione di codici statistici da parte di Rosstat. Secondo le istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa n. 011-31-1 / 4394 del 27 ottobre 2011. è facoltativo fornirlo. Il rifiuto di una banca di prestare servizio sulla base della sua assenza sarà illegale. Tuttavia, può essere ottenuto gratuitamente presso la filiale territoriale di Rosstat o scaricato in modo indipendente dal sito Web ufficiale www.gks.ru.

Secondo il regolamento della Banca centrale della Federazione Russa n. 499-P del 15.10.2015, la banca prima del servizio controlla un potenziale cliente utilizzando database di agenzie governative e informazioni dalla rete... Se ha dubbi sulla legalità dell'azienda o del singolo imprenditore, può richiedere documenti aggiuntivi: rendicontazione fiscale (se l'organizzazione non è appena stata creata), conclusioni di audit, ecc.

Notifiche al Servizio fiscale federale, alla Cassa pensione della Federazione Russa e all'FSS

Non è necessario informare autonomamente l'Agenzia delle Entrate, la UIF e le Casse Sociali e di Assicurazione Sanitaria Obbligatoria circa l'apertura di un conto corrente.

Secondo la legge federale n. 59 del 04/02/2014 e la legge federale n. 52 del 04/02/2014, tale obbligo è assegnato alla banca.

Le persone giuridiche e gli imprenditori individuali sono tenuti a riferire alle autorità fiscali in un'organizzazione finanziaria estera entro un mese.

Puoi notificare personalmente (compilando il modulo di domanda all'ordine del Servizio fiscale federale n. ММВ-7-6 / [e-mail protetta] dal 21.09.2010), per lettera o online - tramite il portale dei servizi statali www.gosuslugi.ru utilizzando.

Altre forme di proprietà

In alcuni casi, sono richiesti rappresentanti dell'organizzazione documenti specifici oltre al pacchetto standard.

La società deve quindi prevedere un regolamento sull'apertura di un ufficio di rappresentanza e un ordine sulla nomina del suo capo. Una società straniera, la cui sede principale si trova al di fuori della Federazione Russa, ha bisogno di documenti che confermino il suo status giuridico (registrazione) e traduzioni autenticate di documenti per la manutenzione in una banca. A volte è richiesto un certificato di accreditamento (estratto dal relativo registro).

I singoli imprenditori che non sono cittadini russi necessitano inoltre di una carta di immigrazione e di un passaporto.

Gli elenchi completi dei documenti per le società con diverse forme organizzative e giuridiche sono contenuti nel cap. 4 istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa n. 153-I del 30/05/2014

Procura

In conformità con il regolamento della Banca centrale della Federazione Russa n. 499-P del 15.10.2015, la banca è obbligata prima di iniziare il servizio identificare il cliente... È stato stabilito che la procedura di verifica viene sviluppata in modo indipendente in ciascun istituto finanziario.

La banca può (ma non dovrebbe) richiedere almeno un incontro personale con la direzione e rifiutarsi di emettere inizialmente un conto a un rappresentante di una persona giuridica o di un singolo imprenditore in conformità con la sua politica di sicurezza. Queste informazioni sono indicate sul sito ufficiale e nei termini del servizio.

Tuttavia, la maggior parte delle banche accetta rappresentanti di un'organizzazione o di un singolo imprenditore con una procura per aprire un conto e, in caso di dubbio, si recano essi stessi presso l'ufficio di un potenziale cliente. A volte, in tali casi, vengono imposti requisiti aggiuntivi ai documenti, ad esempio la loro autenticazione obbligatoria.

Sostituzione della carta di firma campione

La carta con le firme campione deve essere cambiata quando si cambia il capo o il capo contabile, o la forma organizzativa e giuridica della persona giuridica, il sigillo o le persone autorizzate a disporre del denaro della società. In ciascuno di questi casi, alla banca vengono presentati documenti diversi.

Quindi, quando si cambia leadership, è necessario:

lettera con il motivo della sostituzione della carta;
estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
una nuova carta autenticata;
documenti attestanti i poteri delle persone in essa iscritte.

Un elenco completo dei documenti deve essere specificato presso la filiale della banca o con un responsabile personale.

Conto di liquidazione temporanea (risparmio)

Un conto corrente temporaneo viene creato da una banca per un'organizzazione prima della sua registrazione statale per le tasse dei fondatori. È formato sullo stesso saldo sul quale è successivamente prevista l'apertura di un conto permanente.

Quali documenti sono necessari per questo:

dichiarazione;
a seconda della forma organizzativa e giuridica: statuto, accordo o decisione sulla creazione di una persona giuridica;
copie dei passaporti dei fondatori.

La banca ha il diritto di richiedere documenti aggiuntivi, se necessario. I candidati ricevono un certificato con i loro dettagli. Un conto temporaneo è progettato per accumulare denaro, ovvero non è possibile prelevare fondi da esso. La banca continua a servirlo fino all'apertura di un conto corrente permanente o fino alla sua chiusura su iniziativa dei titolari.

Motivi del rifiuto

Prima di iniziare il servizio, la banca controlla il cliente: raccoglie informazioni, comprese informazioni da Internet e agenzie governative, incontra la direzione, ecc.

Se per qualche motivo l'organizzazione scelta ha rifiutato di aprire un conto, l'entità legale ha il diritto di presentare una domanda e documenti a un'altra.

La banca può rifiutarsi di fornire servizi di regolamento ai sensi della legge federale n. 115 del 07.08.2001 a seguenti motivi:

fornire informazioni errate sull'ubicazione dell'azienda;
sono state ricevute informazioni su attività illecite di persone giuridiche o singoli imprenditori: riciclaggio di denaro, finanziamento di terroristi, ecc.;
informazioni su problemi con la legge degli amministratori o dei fondatori della società;
registrazione di una società presso una sede legale di massa;
errori nella compilazione dei documenti;
debiti insoluti su altri conti correnti.

Procedura di chiusura

Un'organizzazione o un singolo imprenditore può chiudere il conto corrente su richiesta. In questo caso il cliente dovrà restituire in banca i libretti degli assegni con matrici e fogli non utilizzati.

Se ci sono soldi sul conto, la banca è obbligata a trasferirlo ai dettagli specificati entro una settimana dal ricevimento della domanda. Se c'è un debito, deve prima essere saldato.

La banca deve chiudere il conto su richiesta di un cliente aziendale, anche se è soggetto a un valido divieto da parte del servizio fiscale. Ma in questo caso, il resto del denaro viene trasferito al proprietario solo dopo che tutte le restrizioni sono state revocate.

La chiusura del conto avviene entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di registrazione della domanda.
Non è difficile raccogliere e compilare le pratiche per l'apertura di un conto corrente. Tuttavia, un errore può comportare una perdita di tempo e talvolta di denaro se la banca addebita una commissione per questa operazione.

Per evitare che ciò accada, è meglio preparare i documenti sotto la guida di un gestore di un istituto finanziario o affidare la procedura a professionisti.

Ulteriori informazioni sull'apertura di un conto corrente per singoli imprenditori sono disponibili in questo video.

Ogni LLC deve avere un conto corrente, e un imprenditore individuale, se lo si desidera. Un conto corrente è un conto individuale di una persona giuridica aperto in qualsiasi istituto bancario per controllare tutte le entrate e le spese di una società ai fini del pagamento delle imposte. Devi aprirlo dopo aver registrato un'impresa; questo è abbastanza semplice da fare.

Perché è necessario aprire un conto per una persona giuridica

Aspetti positivi di avere un conto corrente con una persona giuridica:

La presenza di un conto di regolamento indicatori dell'affidabilità e della stabilità dell'organizzazione. Rafforza la fiducia nell'azienda da parte di clienti e partner.
Conservazione sicura dei fondi.
Un modo comodo e veloce per pagare i pagamenti online, quando si trasferiscono fondi all'interno di un sistema bancario, non è necessario pagare una commissione.
Un giro d'affari stabile di fondi sul conto corrente, se necessario, ti consentirà di emettere un prestito redditizio per l'azienda in banca.
Con l'aiuto dell'Internet banking, puoi monitorare costantemente la ricezione di fondi da agenti, partner, clienti.
Puoi effettuare transazioni per un importo illimitato di fondi. Puoi tenere traccia delle statistiche delle transazioni del conto nel tuo ufficio di cassa personale.
Come bonus, le banche spesso offrono servizi aggiuntivi per i dipendenti dell'azienda, come l'emissione di carte di credito.

Svantaggi di avere un conto corrente:

Tutti i pagamenti effettuati sul conto sono controllati dall'ufficio delle imposte e sono tassati.
Per ulteriori servizi bancari, come ad esempio un progetto salariale, dovrai pagare un extra.

Da ciò possiamo concludere che avere un conto corrente per un imprenditore o un'organizzazione dà più vantaggi che svantaggi. La cosa principale è scegliere la banca giusta per i servizi di liquidazione e contanti.

Quale banca è meglio aprire un conto corrente

Prima di aprire un conto corrente è necessario scegliere un istituto bancario dove avviarlo. I criteri principali per la scelta di una banca per l'apertura di un conto corrente per una persona giuridica:

Secondo l'attuale legislazione della Federazione Russa, un singolo imprenditore è equiparato a un individuo, quindi, per una piccola impresa, vale la pena scegliere una banca con un sistema di assicurazione dei depositi. In caso di fallimento di una società bancaria, un singolo imprenditore può ricevere 1.400.000 rubli, a differenza di una LLC, che non ha nemmeno un tale importo.
Vale la pena considerare l'importo della commissione annuale di servizio presso la banca.
Costo di apertura del conto - Quasi tutte le banche addebitano una commissione per l'assegnazione di un conto bancario a un cliente.
L'ampiezza del pacchetto di servizi che sono inclusi nel programma RSC. LLC potrebbe aver bisogno di più servizi.
Puoi fare la contabilità.
Commissione di interesse per l'accredito e il prelievo di contanti (importante, perché molto spesso i singoli imprenditori ricevono entrate in contanti e devono pagare in modo non contante).
Il numero di pagamenti consentiti al mese e l'importo del fatturato (molte banche hanno restrizioni per le persone giuridiche, è possibile che con un fatturato maggiore di fondi in una LLC).

Le piccole imprese, ovvero i singoli imprenditori, non hanno sempre bisogno di molti servizi bancari. A volte bastano 5 pagamenti al mese, quindi è molto importante scegliere una banca dove non è necessario pagare troppo per servizi e bonifici. Per prelevare proficuamente fondi da un conto, un singolo imprenditore può aprire una carta nella stessa banca per se stesso, come individuo, e trasferire denaro dal conto corrente a un conto personale senza interessi. La carta di un individuo deve essere con lo stesso nome di un imprenditore individuale.

Documenti per l'operazione per i singoli imprenditori

Per aprire un conto corrente presso un imprenditore individuale saranno richiesti i seguenti documenti:

certificato di registrazione statale dei singoli imprenditori;
una fotocopia del passaporto dell'imprenditore;
licenza di lavoro;
certificato di iscrizione all'albo dell'USRIP.

Con una serie completa di documenti, è necessario contattare la banca e scrivere una domanda per l'apertura di un conto corrente. Il conto viene aperto immediatamente il giorno della richiesta e sarà già possibile utilizzarlo.

Come aprire un conto corrente per una LLC e perché una persona giuridica ne ha bisogno

Elenco dei documenti per l'apertura per LLC

Per aprire un conto bancario, una società a responsabilità limitata avrà bisogno dei seguenti documenti:

lo statuto dell'organizzazione;
certificato di registrazione statale dell'impresa;
certificato di iscrizione nel registro dell'USRIP;
certificato di iscrizione al fisco;
ordine di nominare un dirigente o un amministratore;
certificato del luogo di registrazione;
firma e sigillo del campione.

Con un pacchetto completo di documenti, il responsabile dell'organizzazione può contattare la banca per aprire un conto corrente. In singoli casi, è possibile aprire un conto prima del previsto prima di firmare il contratto. I documenti e una domanda vengono presentati in formato elettronico e il conto viene aperto entro un'ora ed è disponibile per l'uso. Quindi, entro il periodo di tempo stabilito dalla banca, la persona autorizzata della LLC con gli originali dei documenti deve presentarsi presso la banca e firmare l'accordo sulla liquidazione e la liquidazione della persona giuridica.

Conclusione

Non è difficile aprire un conto corrente. Devi solo fornire copie di tutti i documenti e permessi di lavoro di una persona giuridica, che vengono rilasciati all'apertura di un'impresa. È inoltre necessario analizzare i programmi della banca per l'assistenza alle persone giuridiche e scegliere un'offerta vantaggiosa e conveniente.

Pubblicazioni simili

Robert Allen "Più fonti di reddito

Possiamo caricare per diversi anni alla volta?

Schwager analisi tecnica corso completo fb2

L'innovativa teoria della crescita economica di Schumpeter

Conti e metodo della partita doppia

Rimborso e ritorno sui costi di investimento Il periodo di ammortamento è inteso come

Steve Neeson - Download gratuito di candele giapponesi: analisi grafica dei mercati finanziari

Magneti per soldi Come diventare una calamita per soldi

E se la ricevuta della tassa di proprietà non arriva?

Cosa fare se gli ufficiali giudiziari hanno prelevato denaro dalla carta

Come mettere la scheda vbrr sul telefono. Trasferimento da carta a carta della Banca di sviluppo regionale panrussa. Estratto conto mensile della carta via e-mail

Documenti per l'apertura di un conto imprenditore individuale

1 Documenti di identità di singoli imprenditori, altre persone che non sono imprenditori individuali, autorizzate ad aprire un conto, inseriti nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, analoga a una firma autografa

2. Informazioni sulla reputazione aziendale (un documento a scelta del cliente):

3.

5. Foglio di registrazione UGRIP, se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla data di registrazione statale del singolo imprenditore e non ci sono informazioni sul singolo imprenditore nell'UGRIP

6.

7. Questionario cliente - imprenditore individuale

8. Questionario residente fiscale - imprenditore individuale / imprenditore individuale 5 × Se il Cliente è residente fiscale.

9. COPOP 6 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

Documenti per l'apertura di un conto per un professionista privato (PAP)

1. Documento di registrazione

2. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale come contribuente

3. Documenti di identità del Cliente, altre persone che non sono PAP, autorizzate ad aprire un conto, inserite nella Carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

4.

5. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe di persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato in carta/e con firme campione e impronte di sigilli

6. Procure (accordi) sulla concessione del diritto di aprire conti bancari e disporne ad altre persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, sulla concessione del diritto di utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

Questi documenti sono forniti solo in originale. Generali automaticamente con.

7. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

8. Questionario Clienti - PAP

9. Questionario residente fiscale - FL / IE 3 × Fornito in caso di risposta positiva alla domanda "Sei residente fiscale di uno stato estero?" Questionari del cliente - una persona impegnata in uno studio privato secondo la procedura stabilita dalla legislazione della Federazione Russa

9. KOPOP 4 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

Documenti per l'apertura di un conto per una persona giuridica

1. La carta

2.

3.

4. Documenti di identità del capo, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, altri rappresentanti di persone giuridiche (comprese le persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa)

6. Informazioni sulla reputazione aziendale (qualsiasi dei documenti specificati di seguito è presentato a scelta del Cliente)

7. Licenze (se richieste)

8.

9. Estratti del libro dei soci (se richiesti dalla Banca per l'assunzione delle decisioni (verbali) adottati dalle assemblee dei soci dei Clienti che sono società di capitali).

Questi documenti sono forniti solo in originale. Generali automaticamente con.

11.

12. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

13. Questionario cliente - persona giuridica

14.

Documenti per l'apertura di un conto per una filiale (ufficio di rappresentanza) di una persona giuridica (LE) - un residente

1. La carta

2. Memorandum of Association (solo per partnership commerciali)

3. Regolamenti di filiale/rappresentante

4. Protocollo (decisione) dell'organo autorizzato sulla nomina dell'organo esecutivo unico

5. Procura per il capo della filiale / ufficio di rappresentanza, che fornisce il diritto di aprire conti bancari e gestirli

8. Informazioni sulla reputazione aziendale

9. Licenze (se richieste)

10. Foglio di registrazione del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, se sono trascorsi meno di 30 giorni dalla data di registrazione statale della persona giuridica e non vi sono informazioni sulla persona giuridica nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Questi documenti sono forniti solo in originale. Generali automaticamente con.

12. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

13. Questionario cliente - persona giuridica

14. KOPOP 3 × Autenticato o certificato dalla Banca. Quando si registra una carta sotto forma di Banca, non viene fornita una domanda per una combinazione di firme.

15. Questionario residente fiscale - persona giuridica

Documenti per l'apertura di un conto per una persona giuridica - non residente

1. Documenti che confermano lo stato legale, la registrazione statale, l'elezione dell'unico organo esecutivo di una persona giuridica - non residente (in particolare, documenti costitutivi)

2. Documenti che confermano la registrazione statale di una persona giuridica - non residente

3. Documento che conferma l'elezione dell'organo esecutivo unico

5. Procura rilasciata da una persona giuridica non residente a un delegato autorizzato a concludere accordi di conto bancario e gestire un conto bancario (se esiste un delegato)

6. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (cessione TIN) o certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (cessione di KIO)

7.

8.

9. Documenti di identità del capo, altri rappresentanti della persona giuridica - non residenti, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

11.

12.

13. Informazioni sulla reputazione aziendale

14. I documenti relativi alla situazione finanziaria vengono presentati per la scelta di uno dei seguenti documenti:

15. Quando si apre un conto, un ufficio di rappresentanza o una filiale di una persona giuridica - un non residente nella Federazione Russa è inoltre dotato di:

Questi documenti sono forniti solo in originale. Generali automaticamente con.

16. Domanda per la fornitura di servizi bancari completi

17. Questionario cliente - persona giuridica

18. Questionario residente fiscale - persona giuridica

Documenti per l'apertura di un conto per una struttura estera senza costituire una persona giuridica (ISBOYUL)

1. Documenti che confermano lo status giuridico di ISBOYUL, a seconda della forma di ISBOYUL e della legislazione di uno stato straniero (territorio), in base al quale è stato creato

2. Documenti che confermano la registrazione statale di ISBOYUL (se tale registrazione è richiesta in conformità con la legislazione di uno stato straniero (territorio), in base alla quale è stata creata)

3. Documento attestante l'elezione dell'organo esecutivo unico (se esiste un organo esecutivo unico)

5. Procura rilasciata da ISBOYUL a un delegato autorizzato a concludere accordi di conto bancario e gestire il conto bancario (se esiste un delegato):

6. Certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (su cessione di TIN) o certificato di registrazione presso l'autorità fiscale (su cessione di KIO) (in caso di registrazione di ISBOYUL presso l'autorità fiscale)

7. Documenti che confermano l'autorità delle persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli per eseguire operazioni su un conto bancario / documenti che confermano l'autorità delle persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

8. Licenze (permessi) (se richiesti)

9. Documenti di identità del capo, altri rappresentanti di ISBOYUL, persone indicate nella carta con campioni di firme e impronte di sigilli, nonché persone autorizzate a utilizzare una firma elettronica, un analogo di una firma autografa

10. Una carta con campioni di firme e impronta del sigillo, autenticata da un notaio (non necessaria se l'account verrà smaltito utilizzando esclusivamente un analogo di una firma autografa)

12. Autorizzazione della banca nazionale (centrale) di un paese estero (se richiesta)

13. Informazioni sulla reputazione aziendale

5. Domanda per stabilire combinazioni di firme autografe di persone autorizzate a firmare, necessarie per firmare documenti contenenti l'ordine del cliente specificato in
carta/e con firme campione e impronte di sigilli

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.

Questi documenti sono forniti solo in originale.
Generali automaticamente con.