Semua orang ingin punya banyak uang. Tetapi bagaimana jika orang tua Anda bukan oligarki? Anda tentu saja dapat bekerja sangat keras, berkarier, dan suatu hari nanti, pada usia pensiun, jika Anda beruntung, menabung satu juta. Tetapi cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan banyak uang adalah dengan mencurinya. Tetapi jangan mengenakan topeng dan merampok bank, mempertaruhkan hidup Anda (dan itu akan sedikit mencuri dengan metode ini), dan gunakan teknologi tinggi untuk ini. Dengan kata lain, menjadi seorang hacker. Apalagi ada contoh inspiratif.
Operasi Menjadi Kaya atau Mati
Inilah yang disebut oleh peretas Amerika Albert Gonzalez sebagai pencurian abad yang ia selenggarakan. Pada usia 9 tahun, ia mulai belajar pemrograman, dan pada usia 13 tahun, ia meretas server pemerintah India, setelah pertama kali bertemu FBI. Terlepas dari kenyataan bahwa di masa depan dia berulang kali terjebak dalam kegiatan ilegal apa pun, dia sama sekali tidak tertarik untuk hidup, mematuhi hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2005, setelah mengumpulkan timnya, di mana ia menarik 3 orang lagi, Gonzalez memutuskan untuk menjadi kaya raya.
Skema kriminal utama yang dia ciptakan adalah pencurian uang dari kartu kredit. Kelompok Gonzalez menggunakan beberapa trik untuk melakukan ini. Dimulai dengan mencuri informasi kartu kredit dari toko rantai Amerika, mereka menanam spyware di server pusat sebuah perusahaan perdagangan. Skala pencurian data sangat besar - secara total, lebih dari 170 juta data kartu kredit dicuri. Karena tidak dapat secara fisik menarik semua uang dari kartu kredit, kelompok Gonzalez menjual kembali data mereka dalam jumlah besar, termasuk kepada peretas dari Rusia dan Ukraina. Secara total, menurut perkiraan FBI, dari 2005 hingga 2008, Gonzalez mencuri sekitar $ 400 juta. Dengan begitu banyak uang dan tidak tahu di mana harus meletakkannya, peretas menghabiskannya ke kanan dan ke kiri. Misalnya, di satu pesta saja, Gonzalez pernah menghabiskan $75.000.
Peretas Albert Gonzalez (kanan) dan Stephen Watt bersenang-senang di hotel New York
Yang sangat menarik, selama melakukan pencurian besar-besaran ini, Gonzalez tercatat sebagai pegawai Dinas Rahasia AS dan atasannya tidak curiga.
Pada akhirnya, FBI mengikuti jejak kelompok itu dan membakar Gonzalez. Hacker berbakat ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Anda dapat membaca keseluruhan cerita lebih detail.
Penangkapan Gonzalez, bagaimanapun, tidak mendinginkan semangat peretas lainnya. Sekelompok hacker dari Rusia dan Ukraina melanjutkan pekerjaannya. Hingga 2013, sebelum terungkap, empat warga Rusia dan seorang warga Ukraina mencuri data 160 juta kartu kredit lainnya dan mencuri lebih dari $300 juta. Kelompok ini berhasil meretas server perusahaan Amerika terkenal, rantai ritel, dan bahkan NASDAQ New York Stock Exchange. Namun, peretas kami lebih beruntung. Dua dari mereka, bagaimanapun, masih jatuh ke dalam cengkeraman FBI, tetapi sisanya masih dicari.
Internet semakin menjadi adegan untuk cerita detektif dengan penjahat serakah, berani "robingodes", pengejaran, teka-teki dan akhir yang benar-benar dapat diprediksi. Dalam artikel ini, kami telah mengumpulkan 5 skenario menarik dari kejahatan dunia maya dan hukuman offline yang mengikutinya.
Albert Gonzales bisa dibilang hacker abad ini. Kasus profil tinggi pertama dalam karir kriminalnya adalah sumber daya Shadowcrew, yang ia buat dengan tim orang-orang yang berpikiran sama. Dalam komunitas ini, para carder berbagi informasi tentang kartu kredit curian, informasi tentang pemiliknya, dan juga mengatur lelang. Sekitar 4.000 orang aktif di "pertukaran kartu", dan segera FBI menjadi tertarik padanya. Untuk menghindari penjara, Gonzalez harus bekerja sama dengan pihak berwenang - dari 2003 hingga 2004, ia memberikan data tentang Shadowcrew, yang menyebabkan penangkapan besar-besaran terhadap anggotanya dan penutupan komunitas. Untuk informasi yang diberikan, Gonzalez bahkan menerima uang dari FBI - $ 75 ribu setahun, tetapi diam-diam dia sendiri terus melakukan penipuan. Dia mengorganisir skema kriminal baru: menggunakan program sniffer yang mencegat dan menganalisis lalu lintas jaringan wi-fi perusahaan, dia mendapat akses ke data rahasia. Misalnya, setelah mengendarai mobil selama enam bulan di sekitar kantor perusahaan TJX Companies dan bekerja dengan baik dengan jaringan mereka, dia mencuri lebih dari 40 juta nomor kartu bank dan data pemiliknya untuk dijual kembali.
5 negara teratas dengan tingkat kejahatan dunia maya tertinggi
Amerika Serikat 23%
Cina 9%
Jerman 6%
Inggris 5%
Brazil 4%
Sudah di Mei 2008 Gonzalez dan 10 "rekan"-nya ditangkap selama operasi khusus oleh FBI. Belakangan terungkap bahwa Gonzalez terlibat dalam pengorganisasian peretasan Sistem Pembayaran Heartland (sistem pembayaran terbesar ke-5 di Amerika Serikat dan ke-9 di dunia), sistem ATM pengecer 7-Eleven dan Hannaford Bros. Secara total, Gonzalez berpartisipasi dalam pencurian dan penjualan kembali data pada 170 juta kartu sepanjang waktu, berkat itu ia hidup dengan gaya megah, menghabiskan uang untuk mobil, apartemen di Miami, jam tangan mahal, dan pesta. Penggeledahan rumahnya menemukan setengah juta uang tunai dan $ 1 juta lainnya dimakamkan di halaman rumah orang tuanya.
Gonzalez saat ini sedang menjalani hukuman 20 tahun di fasilitas pemasyarakatan federal di Michigan. Dia dijadwalkan akan dibebaskan pada 2025.
21 Desember 2012 Amerika Elvis Rafael Rodriguez dan Emir Yasir Yehe, bersama dengan kelompok penjahat dunia maya internasional, melakukan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah. Mereka meretas basis data kartu bank debit prabayar Mastercard dan Visa India dan Amerika. Kemudian para penjahat dunia maya membatalkan pembatasan penarikan tunai pada akun dan, menggunakan kode PIN yang diubah, mereka menarik $ 5 juta dari ATM di 26 negara di dunia (termasuk Rusia). Dua bulan kemudian, para penjahat mengulangi operasi itu, menarik $ 40 juta dari ATM. Penipu memalsukan kartu dan memasukkan data klien bank di Uni Emirat Arab dan Oman pada mereka, karena bank-bank Timur Tengah sering mengizinkan klien mereka untuk menyimpan sejumlah besar kartu debit, dan pergerakan mereka tidak terlalu ketat.
tim kriminal membantu setidaknya 100 orang di berbagai negara yang telah melakukan 36 ribu penarikan. Pada 9 Mei, 8 orang ditangkap di New York karena dicurigai terlibat dalam kejahatan ini.
Setelah pencurian beberapa penjahat (jelas bukan yang paling bijaksana) difoto dengan segepok uang curian, jam tangan Rolex yang baru dibeli, dan mobil mahal.
Kabarnya, penyelenggara mengembangkan skema yang kompleks, dan para peretas yang terlibat langsung dalam membobol sistem perbankan berada di luar Amerika Serikat dan menerima bagian terbesar dari dana tersebut. Mereka yang menguangkan uang memperoleh tidak lebih dari 20% dari total tangkapan.
70th: John Draper, alias Cap'n Crunch, menemukan bahwa peluit mainan dari sekotak cornflake berbunyi pada frekuensi yang sama dengan sinyal akses telepon. Dia menelepon nomor antarkota dan, saat menelepon, meniup peluitnya. Sinyal ini memberi tahu sistem bahwa Draper telah menutup telepon. Dengan demikian, saluran dianggap bebas, dan semua tindakan lebih lanjut tidak direkam oleh sistem telepon. Setelah eksperimen ini, Draper, bersama dengan teman-temannya Steve Wozniak dan Steve Jobs, menciptakan perangkat Kotak Biru, yang memungkinkan Anda untuk mensimulasikan suara jaringan telepon dan melakukan panggilan gratis ke seluruh dunia.
Vladimir Levin merupakan sosok ikonik di bidang keamanan informasi. Dia berutang status ini, antara lain, untuk kegiatan kriminalnya. Pada tahun 1994, Levin menembus jaringan internal bank Amerika Citibank, meretas koneksi dial-up analog bank dan mendapatkan akses ke beberapa akun milik klien korporat.
Dia, bersama dengan sekelompok asisten berhasil menyebarkan sekitar $ 10 juta ke rekening di AS, Finlandia, Jerman, Israel dan Belanda, tetapi kaki tangannya ditangkap, dan pada Maret 1995 Levin sendiri ditangkap di bandara London. Hacker berhasil menguangkan hanya 400 ribu dolar, bank mampu mengembalikan sisa uang yang dicuri kembali.
Di bawah hukum Amerika Levin menghadapi hukuman 60 tahun penjara, tetapi penuntut dan pembela menyimpulkan "perjanjian pra-persidangan", dan dia hanya dijatuhi hukuman 36 bulan penjara dan denda $ 250.000.
Penjahat dunia maya merugikan 24 negara terbesar $ 388 miliar... Menderita dari tindakan mereka 431 juta orang.
Pada November 2011, FBI mengumumkan tentang mengungkap kejahatan dunia maya terbesar dalam sejarah. Investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dilakukan bersama oleh lembaga penegak hukum internasional dan perusahaan swasta, mengidentifikasi tujuh orang Estonia dan seorang warga Rusia yang mengorganisir jaringan botnet komputer raksasa.
Peretas pertama dapat dianggap sebagai pesulap Neville Maskelyn, yang pada tahun 1903, atas perintah Perusahaan Telegraf Timur, merusak presentasi transmisi data nirkabel oleh John Fleming dan Guglielmo Marconi, menunjukkan kepada publik bahwa transmisi dapat diganggu. Lampu proyeksi di teater tempat acara berlangsung, dalam kode Morse, menyampaikan pesan "Omong kosong" dan sajak bahwa "satu bajingan Italia berencana menipu semua orang."
Skema kriminal lainnya ditemukan di ruang pasca-Soviet pada pertengahan 2000-an - sistem "keledai uang". Pertama, kelompok penipu menggunakan Trojan horse seperti Zeus dan URLZone, serta keylogger (program yang mencatat penekanan tombol di komputer), yang dengannya mereka membobol sistem komputer bisnis kecil yang menggunakan perbankan online. Kredensial dicuri, dan akun secara alami dikosongkan oleh bagal uang. Ini adalah orang-orang yang tidak curiga yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang dianggap legal; pada kenyataannya, mereka bertindak sebagai perantara keuangan, dan rekening bank mereka digunakan untuk mentransfer uang dari rekening korban ke rekening penyerang.
Menurut skema ini geng Ukraina Yevhen Kulibaba dan Yuri Konovalenko dari Oktober 2009 hingga September 2010 mencuri $ 30 juta di seluruh dunia, termasuk £ 6 juta dari lembaga keuangan Inggris. Mereka mengorganisir jaringan agen untuk menarik dana curian dari Inggris ke Eropa Timur. Kulibaba mengatur penyebaran virus dari wilayah Ukraina dan membersihkan akun, dan Konovalenko mengarahkan tindakan bagal. Para pemimpin geng dijatuhi hukuman 4 tahun 8 bulan, dan banyak anggota geng juga masuk penjara.
Tahun lalu, 44% pengguna internet di atas usia 18 tahun mengalami penipuan online.
Untuk mencuri uang dari akun orang lain, Anda harus menginfeksi komputer korban dengan virus, di mana Anda dapat membuat akses jarak jauh.
Setelah Anda menunggu pengguna yang tidak curiga untuk masuk ke rekening bank Anda, Anda dapat secara diam-diam mentransfer uang ke akun palsu Anda di Kepulauan Cayman.
Cara yang lebih mudah adalah mengirimi korban surat palsu atas nama banknya yang memintanya untuk masuk ke akun dan mengubah beberapa informasi.
Ketika pengguna memasukkan login, kata sandi, nomor kartu, kode pin, dan data lainnya di sana, uangnya hampir ada di saku Anda.
Untuk menguangkan uang dari ponsel, Anda harus menyewa penetes - boneka yang memiliki nomor ponsel. Dia perlu dibujuk untuk pergi ke kantor operator seluler dengan aplikasi untuk menerima uang dari akun seluler.
Gambar sampul: Surian Soosay / flickr.com
Kemarin, Departemen Kejahatan Ekonomi Direktorat Internal Utama Moskow mengumumkan pengungkapan penipuan lain dengan kartu plastik bank. Seorang mahasiswa salah satu universitas di ibu kota, bersama dengan seorang teman, menggunakan kartu palsu, melalui ATM, mencuri uang dari rekening orang Rusia dan orang asing.
Menurut Kommersant, polisi menemukan penipu berkat kewaspadaan karyawan layanan ekonomi dan keamanan internal salah satu bank terbesar di Moskow. Seperti yang Anda ketahui, semua ATM di Moskow dilengkapi dengan kamera tersembunyi. Melihat melalui rekaman dari kamera ini, petugas keamanan bank melihat seorang pemuda yang, sembilan kali berturut-turut, menguangkan beberapa ribu dolar AS menggunakan kartu yang berbeda dari ATM yang sama. Bank menganggapnya mencurigakan dan melaporkan kejadian itu ke Departemen Kejahatan Ekonomi.
Polisi mengetahui bahwa uang itu dicairkan oleh seorang mahasiswa salah satu universitas di ibu kota, Anton Obyedkov, yang datang ke Moskow dari Tashkent. Pengawasan rahasia didirikan di belakangnya. Ternyata siswa itu jelas-jelas hidup dengan lebih dari satu beasiswa. Tanpa bekerja di mana pun, ia tetap tidak tinggal di asrama, tetapi menyewa apartemen, secara teratur mengunjungi kafe remaja dan klub malam, di mana ia menghabiskan banyak uang. Tampaknya juga mencurigakan bahwa siswa sangat sering mengunjungi pasar komputer, di mana ia membeli program dan komponen tertentu dari perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk membuat kartu bank palsu. Polisi berasumsi bahwa mereka berurusan dengan carder - orang yang terlibat dalam penipuan kartu bank. Asumsi mereka dikonfirmasi. Operator yang mengikuti Anton Obyedkov melihatnya menarik sejumlah besar uang melalui ATM dan menahan siswa tersebut. Ternyata, tangan merah. Di saku pakaian Anton Obiedkov, penyelidik menemukan 23 kartu debit palsu. Dengan bantuan mereka, dimungkinkan untuk mencuri $ 230 ribu dari rekening bank.
Siswa itu tidak menyangkalnya. Dia memberi tahu para operator bagaimana, bersama dengan temannya Konstantin Svobodin, dia mencuri lebih dari $ 60 ribu melalui ATM Menurut tersangka Obedkov, intrik itu diorganisir oleh Konstantin Svobodin. Ali tertentu (nama diubah untuk kepentingan penyelidikan .- "Kommersant") dari Prancis, yang ditemui para pemuda di forum Internet tempat carder berkomunikasi, mengirim Konstantin Svobodin dengan biaya data pada beberapa lusin kartu bank Prancis dan PIN -kode untuk mereka. Dengan menggunakan informasi ini, Konstantin Svobodin diduga membuat kartu dan mengajari Anton Obyedkov untuk menarik uang dari ATM yang menggunakan kartu tersebut. Tetapi Anton Obyedkov tidak dapat menjelaskan bagaimana kartu bank Rusia palsu itu sampai kepadanya. Para operator menebaknya sendiri, setelah menggeledah apartemen siswa. Polisi menemukan buku catatan Anton Obiedkov dengan data kartu bank warga Rusia dengan kode PIN. Selain itu, kamera video mikro dan bagian dari pembaca kartu buatan sendiri - perangkat yang menyalin informasi dari kartu bank - ditemukan di apartemen. Menurut polisi, para siswa membuat dan memasang kamera tersembunyi dan perangkat semacam itu di beberapa ATM, menyamarkannya di bawah bingkai plastik pengumpul kartu. Dengan menggunakan teknik ini, mereka mengumpulkan data pada kartu bank, yang kemudian mereka gunakan untuk membuat kartu duplikat. Para penyelidik juga menemukan penjelasan untuk fakta bahwa di buku catatan siswa beberapa kartu memiliki satu atau dua digit kode PIN empat digit yang ditunjukkan. Milisi percaya bahwa pengguna ATM yang sangat berhati-hati, ketika memutar kode PIN, menutupi keyboard dengan tangan mereka, seperti yang direkomendasikan oleh bank, dan kamera mikro hanya dapat memperbaiki sebagian saja.
Kemarin Anton Obyedkov ditangkap oleh keputusan pengadilan. Dia didakwa berdasarkan Pasal 159 KUHP Federasi Rusia ("Penipuan"). Konstantin Svobodin menghilang dan dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari. Penyelidik dari Departemen Investigasi Utama di bawah Direktorat Urusan Dalam Negeri Utama Moskow, yang memimpin kasus pidana, telah memberi tahu Interpol tentang kaki tangan para penipu Prancis.
Alexander ZHEGLOV
Pencurian dana di wilayah Federasi Rusia adalah kejahatan yang dapat dihukum secara pidana, tergantung pada beratnya hukuman yang diberikan berdasarkan pasal 159 KUHP Federasi Rusia dalam bentuk denda dari 80 hingga 200 ribu rubel, kerja paksa sampai dengan 2 tahun atau penjara untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 6 tahun.
Terlepas dari kerasnya undang-undang tentang kejahatan ini, pencurian dan penipuan tetap terjadi. Agar tidak menjadi korban penipu dan pencuri, kami sarankan Anda membiasakan diri dengan teknik yang mereka gunakan untuk menggelapkan uang orang lain. Saat ini, dana dapat terdiri dari dua jenis: tunai dan non-tunai. Mari kita mulai dengan pencurian dana non tunai.
Anda dapat kehilangan uang di rekening kartu baik saat melakukan pembayaran di toko online, atau saat mencoba menggunakan kartu di ATM.
Anda harus sangat berhati-hati saat berbelanja di Internet, karena teknologi modern memungkinkan penyerang menggunakan spyware dan situs duplikat tempat mereka menerima informasi pribadi di kartu apa pun. Tanda pertama dari situs penipuan adalah tidak adanya ikon kunci di awal bilah alamat. Tanda ini menunjukkan bahwa situs tersebut menggunakan koneksi yang aman, yang menjamin kerahasiaan data pribadi.
Selain itu, penipu sangat sering menggunakan surat yang diduga mengatasnamakan bank atau organisasi keuangan lainnya, yang meminta Anda untuk memberikan rincian rekening atau kartu Anda kepada mereka. Semua bank berulang kali memperingatkan pelanggan mereka tentang jenis penipuan seperti itu, oleh karena itu, jika terjadi insiden seperti itu, Anda perlu menghubungi hotline bank Anda dan berkonsultasi dengan spesialis.
Hampir setiap dari kita menggunakan ATM untuk menarik uang tunai, oleh karena itu penipuan melalui mesin ini saat ini sangat berkembang dalam berbagai metode. Mari kita pertimbangkan yang utama.
Agar tidak kehilangan uang yang ada di kartu Anda, Anda perlu memeriksa pembaca kartu ATM dengan cermat, menyembunyikan kode PIN saat memanggil, tidak mentransfer data pribadi Anda kepada siapa pun dan dalam hal apa pun tidak menulis kode PIN pada kartu. Sebaiknya simpan juga nomor hotline bank Anda di ponsel agar dapat segera menerima saran tentang masalah keamanan.
Paling sering, uang tunai dicuri dengan menipu orang. Misalnya, penjahat datang ke pensiunan dengan kedok pekerja sosial atau medis dan, dengan dalih apa pun, menawarkan untuk membeli produk atau layanan apa pun. Juga, uang sering dicuri dari saku dan tas di angkutan umum dan di pasar, di lemari pakaian dan ruang ganti.
Lokasi kejadian sangat penting untuk mencuri uang tunai. Sebaiknya tempat itu sepi di mana tidak akan ada saksi dan risiko ketahuan minimal. Atau sebaliknya, ruang yang sangat ramai di mana keramaian dan hiruk pikuk bisa menjadi kedok pencopet. Seperti disebutkan di atas, tempat orang suka mencuri uang adalah stasiun metro, pasar, stasiun kereta api, transportasi umum.
Agar tidak menjadi korban scammers, misalnya di stasiun kereta api, Anda tidak boleh mempercayai orang asing yang menawarkan untuk membantu Anda membawa barang atau membawanya ke alamat yang Anda butuhkan. Terkadang orang-orang seperti itu menghilang bersama dengan barang-barang warga negara yang mudah tertipu. Jangan menyimpan uang di saku samping luar atau di saku belakang celana Anda. Juga, selalu awasi tas Anda dan simpan di depan Anda di transportasi umum.
Agar tidak menjadi korban scammers, selalu periksa kembali kata-kata yang mereka ucapkan dengan pihak yang berwenang, dan juga waspada dan hati-hati.
Tidak begitu sulit untuk mencuri di Internet atau di darat. Sulit untuk melakukan ini sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan dipenjara nanti. Baca artikel tentang cara mencuri di Internet.
Internet semakin menjadi adegan untuk cerita detektif dengan penjahat serakah, berani "robingodes", pengejaran, teka-teki dan akhir yang benar-benar dapat diprediksi. Dalam artikel ini, kami telah mengumpulkan 5 skenario menarik dari kejahatan dunia maya dan hukuman offline yang mengikutinya.
Albert Gonzales bisa dibilang hacker abad ini. Kasus profil tinggi pertama dalam karir kriminalnya adalah sumber daya Shadowcrew, yang ia buat dengan tim orang-orang yang berpikiran sama. Dalam komunitas ini, para carder berbagi informasi tentang kartu kredit curian, informasi tentang pemiliknya, dan juga mengatur lelang.
Sekitar 4.000 orang aktif di "pertukaran kartu", dan segera FBI menjadi tertarik padanya. Untuk menghindari penjara, Gonzalez harus bekerja sama dengan pihak berwenang - dari 2003 hingga 2004, ia memberikan data tentang Shadowcrew, yang menyebabkan penangkapan besar-besaran terhadap anggotanya dan penutupan komunitas. Untuk informasi yang diberikan, Gonzalez bahkan menerima uang dari FBI - $ 75 ribu setahun, tetapi diam-diam dia sendiri terus melakukan penipuan.
Dia mengorganisir skema kriminal baru: menggunakan program sniffer yang mencegat dan menganalisis lalu lintas jaringan wi-fi perusahaan, dia mendapat akses ke data rahasia. Misalnya, setelah mengendarai mobil selama enam bulan di sekitar kantor perusahaan TJX Companies dan bekerja dengan baik dengan jaringan mereka, dia mencuri lebih dari 40 juta nomor kartu bank dan data pemiliknya untuk dijual kembali.
Sudah pada Mei 2008, Gonzalez dan 10 "rekan" -nya ditangkap selama operasi khusus oleh FBI. Belakangan terungkap bahwa Gonzalez terlibat dalam pengorganisasian peretasan Sistem Pembayaran Heartland (sistem pembayaran terbesar ke-5 di Amerika Serikat dan ke-9 di dunia), sistem ATM pengecer 7-Eleven dan Hannaford Bros.
Secara total, Gonzalez berpartisipasi dalam pencurian dan penjualan kembali data pada 170 juta kartu sepanjang waktu, berkat itu ia hidup dengan gaya megah, menghabiskan uang untuk mobil, apartemen di Miami, jam tangan mahal, dan pesta. Penggeledahan rumahnya menemukan setengah juta uang tunai dan $ 1 juta lainnya dimakamkan di halaman rumah orang tuanya.
Gonzalez saat ini menjalani hukuman 20 tahun di fasilitas pemasyarakatan federal di Michigan. Dia dijadwalkan akan dibebaskan pada 2025.
21 Desember 2012 Orang Amerika Elvis Rafael Rodriguez dan Emir Yasir Yehe bersama dengan sekelompok penjahat dunia maya internasional, mereka melakukan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah. Mereka meretas basis data kartu bank debit prabayar Mastercard dan Visa India dan Amerika.
Kemudian para penjahat dunia maya membatalkan pembatasan penarikan tunai pada akun dan, menggunakan kode PIN yang diubah, mereka menarik $ 5 juta dari ATM di 26 negara di dunia (termasuk Rusia). Dua bulan kemudian, para penjahat mengulangi operasi itu, menarik $ 40 juta dari ATM.
Penipu memalsukan kartu dan memasukkan data klien bank di Uni Emirat Arab dan Oman pada mereka, karena bank-bank Timur Tengah sering mengizinkan klien mereka untuk menyimpan sejumlah besar kartu debit, dan pergerakan mereka tidak terlalu ketat.
Tim kriminal dibantu oleh setidaknya 100 orang di berbagai negara, yang melakukan 36 ribu penarikan. Pada 9 Mei, 8 orang ditangkap di New York karena dicurigai terlibat dalam kejahatan ini.
Setelah pencurian, beberapa penjahat (jelas bukan yang paling bijaksana) difoto dengan segepok uang curian, jam tangan Rolex yang baru dibeli, dan mobil mahal.
Dilaporkan bahwa penyelenggara yang mengembangkan skema kompleks dan peretas yang terlibat langsung dalam membobol sistem perbankan berada di luar Amerika Serikat dan menerima bagian terbesar dari dana tersebut. Mereka yang menguangkan uang memperoleh tidak lebih dari 20% dari total tangkapan.
70-an: John Draper alias Cap'n Crunch, menemukan bahwa peluit mainan dari sekotak cornflake mengeluarkan suara pada frekuensi yang sama dengan sinyal untuk mengakses jaringan telepon. Dia menelepon nomor antarkota dan, saat menelepon, meniup peluitnya. Sinyal ini memberi tahu sistem bahwa Draper telah menutup telepon.
Dengan demikian, saluran dianggap bebas, dan semua tindakan lebih lanjut tidak direkam oleh sistem telepon. Setelah eksperimen ini, Draper, bersama dengan teman-temannya Steve Wozniak dan Steve Jobs, menciptakan perangkat Kotak Biru, yang memungkinkan Anda untuk mensimulasikan suara jaringan telepon dan melakukan panggilan gratis ke seluruh dunia.
Vladimir Levin merupakan sosok ikonik di bidang keamanan informasi. Dia berutang status ini, antara lain, untuk kegiatan kriminalnya. Pada tahun 1994, Levin menembus jaringan internal bank Amerika Citibank, meretas koneksi dial-up analog bank dan mendapatkan akses ke beberapa akun milik klien korporat.
Bersama dengan sekelompok asisten, ia berhasil menyebarkan sekitar $ 10 juta ke akun di AS, Finlandia, Jerman, Israel, dan Belanda, tetapi kaki tangannya ditangkap, dan pada Maret 1995 Levin sendiri ditangkap di bandara London. Hacker berhasil menguangkan hanya 400 ribu dolar, bank mampu mengembalikan sisa uang yang dicuri kembali.
Di bawah hukum Amerika, Levin menghadapi hukuman 60 tahun penjara, tetapi penuntutan dan pembelaan menyimpulkan "perjanjian pra-persidangan", dan dia hanya dijatuhi hukuman 36 bulan penjara dan denda $ 250.000.
Pada November 2011, FBI mengumumkan pengungkapan kejahatan cybercrime terbesar dalam sejarah. Investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dilakukan bersama oleh lembaga penegak hukum internasional dan perusahaan swasta, mengidentifikasi tujuh orang Estonia dan seorang warga Rusia yang mengorganisir jaringan botnet komputer raksasa.
Dalam operasi kriminal mereka, yang dijuluki Ghost Click, lebih dari empat juta komputer di seluruh dunia, termasuk milik NASA, terinfeksi. Kelompok tersebut menyebarkan virus DNSChanger, yang mengubah alamat server domain, mengarahkan pengguna ke situs web yang diminta melalui server yang dikendalikan oleh penjahat.
Selama empat tahun, kelompok tersebut mengarahkan kembali browser web mereka ke tautan sponsor yang dibayar untuk "klik palsu" di mana terdakwa dan klien mereka dibayar. Akibatnya, tim dapat memperoleh lebih dari $ 14 juta dan menyebabkan kerusakan signifikan pada toko online besar, yang total kerugiannya diperkirakan mencapai miliaran. Dalam kasus tersebut, 6 orang ditangkap, yang total menghadapi lebih dari 85 tahun.
Skema kriminal lainnya ditemukan di ruang pasca-Soviet pada pertengahan 2000-an - sistem "keledai uang". Pertama, kelompok penipu menggunakan Trojan horse seperti Zeus dan URLZone, serta keylogger (program yang mencatat penekanan tombol di komputer), yang dengannya mereka membobol sistem komputer bisnis kecil yang menggunakan perbankan online.
Kredensial dicuri, dan akun secara alami dikosongkan oleh bagal uang. Ini adalah orang-orang yang tidak curiga yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang dianggap legal; pada kenyataannya, mereka bertindak sebagai perantara keuangan, dan rekening bank mereka digunakan untuk mentransfer uang dari rekening korban ke rekening penyerang.
Di bawah skema ini, sekelompok Ukraina Yevgeny Kulibaba dan Yuriy Konovalenko mencuri $ 30 juta di seluruh dunia dari Oktober 2009 hingga September 2010, termasuk £ 6 juta dari lembaga keuangan Inggris. Mereka mengorganisir jaringan agen untuk menarik dana curian dari Inggris ke Eropa Timur.
Kulibaba mengatur penyebaran virus dari wilayah Ukraina dan membersihkan akun, dan Konovalenko mengarahkan tindakan bagal. Para pemimpin geng dijatuhi hukuman 4 tahun 8 bulan, dan banyak anggota geng juga masuk penjara.
