Di bank yang meledak "Legion" 730 juta rubel menguap.
Auditor dari Bank Sentral menemukan hilangnya aset dalam jumlah 730 juta rubel di Bank Legiun, yang kehilangan lisensi. Hilangnya itu diketahui ketika bank perlu membuat cadangan tambahan untuk kemungkinan kerugian, yang menyebabkan penghentian pekerjaan pada 7 Juli.
“Dalam pemeriksaan JSCB Legion (JSC) oleh kelompok kerja Bank Rusia, ketika melakukan audit terhadap uang kertas, koin, dan barang berharga lainnya, ditetapkan bahwa tidak ada uang tunai di meja kas struktur internal. divisi lembaga kredit dengan jumlah total sekitar 0,36 miliar rubel (dalam setara rubel) dan barang berharga yang disimpan dalam penyimpanan yang aman di bank, dalam jumlah total 0,37 miliar rubel. Selain itu, administrasi sementara untuk manajemen JSCB Legion (JSC), yang ditunjuk atas perintah Bank Rusia tanggal 7 Juli 2017 No. OD-1892 sehubungan dengan pencabutan izin perbankan bank, menetapkan fakta pencurian dari tempat bank pada malam pencabutan lisensi dokumen kredit peminjam dengan perjanjian pinjaman asli dan perjanjian jaminan, ”Anews mengutip pesan dari layanan pers Bank Sentral.
Pada kesempatan ini, Bank Sentral telah mengajukan banding ke lembaga penegak hukum.
Kewajiban Bank Legiun pada saat pencabutan lisensi melebihi asetnya sebesar 8,8 miliar rubel. Menurut hasil survei DIA, aset Bank Legiun berjumlah sekitar 5,2 miliar rubel. Hutang pinjaman bersih - lebih dari 2 miliar rubel. Kewajiban melebihi 14 miliar rubel, di mana dana pelanggan - hampir 13,9 miliar, deposito - sekitar 12 miliar Ukuran "lubang" di neraca lebih dari 8,8 miliar rubel. Pada 30 Juni, pesan muncul di Internet tentang penundaan pembayaran di Legion Bank.
Kegiatan utama Legiun adalah pembiayaan proyek-proyek investasi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terkait dengan bank untuk kepentingan pemegang saham. Regulator telah berulang kali menerapkan langkah-langkah respons pengawasan terhadap Legiun, termasuk pembatasan dan larangan menarik simpanan dari publik.
Rekan pemilik Bank Legiun pada saat pencabutan lisensi adalah Anatoly Bushin, ketua dewan Igor Sokerkin (bersama dengan istrinya Lyudmila - 7,14%), anggota dewan dan dewan direksi Alexander Nekrasov (bersama dengan miliknya istri Lyudmila - 6,64%), ketua dewan direksi Igor Stupin (4,27%) dan anggota dewan direksi Georgy Zaitsev (3,43%). Selain itu, Dmitry Dyakonov (10,28%), Gennady Shepelev (9,51%), Alexander Tsymbalyuk (8,18%), Andrey Konenkov (7,39%), Maria Khuraskina, Nikolay Shatilov, dan Ekaterina Fedoseeva. Rekan pemilik bank lainnya: Igor Babiev, Boris Birg, Valentina Frolova.
Dewan direksi bank termasuk Igor Stupin (ketua), Anatoly Bushin, Georgy Zaitsev, Alexander Nekrasov dan Olga Rudinskaya. Dewan bank termasuk Igor Sokerkin (ketua), Viktor Brusentsev, Alexander Nekrasov dan Vladimir Telegin.
Georgy Zaitsev dikenal sebagai pendiri NPO Cosmos, yang direkturnya Andrei Chernyakov baru-baru ini dirampas propertinya di Inggris oleh pengadilan Rusia. Natalia Roshchina adalah mantan ketua dewan pusat Partai Pertahanan Wanita Rusia dan istri Georgy Zaitsev. Mantan CEO Ekopravo, Dmitry Dyakonov, muncul dalam kasus penggelapan dana dari Pusat Penelitian dan Produksi Negara Khrunichev dengan kedok menyediakan layanan yang tidak ada.
Pemilik bersama Legiun, Anatoly Bushin, adalah mantan direktur umum Perusahaan Pembangkit Kelima Pasar Listrik Grosir OAO (OGK-5, ketua dewan direksi saat itu, Eldar Ordzhuev). Pada 7 Mei 2009, ia ditahan oleh UPC. Pada 8 Mei, Pengadilan Tverskoy Moskow mengizinkan penangkapannya. Bushin dituduh menggelapkan uang ketika dia menjadi CEO-nya. Jumlah total kerusakan mencapai 400 juta rubel.
Atas perintah Bank Sentral Federasi Rusia tertanggal 7 Juli 2017, lisensi dari Bank Legiun dicabut. Pada saat kegiatannya, bank adalah salah satu dari 150 bank pertama di negara itu, tetapi likuiditasnya habis, kewajiban bank itu sendiri kepada deposan berhenti. Sebelum pencabutan izin, bank sudah memiliki masalah, tidak membiarkan deposan masuk ke kantornya dan tidak memperoleh bunga dan mengembalikan simpanan, dengan alasan bank kehabisan likuiditas dan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Setelah pencabutan izin dari Bank Legiun, seperti yang ditunjukkan oleh praktik, semua penabung memiliki masalah dalam mendapatkan uang mereka, belum lagi bunga simpanan. Masalah timbul baik bagi perorangan maupun badan hukum. Jika lebih mudah dengan individu, mereka dapat menerima atau memperoleh pembayaran simpanan mereka melalui DIA atau di pengadilan, maka hal-hal lebih rumit dengan badan hukum. Kesulitan bagi badan hukum terletak pada kenyataan bahwa undang-undang tidak mengatur pembayaran jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, tetapi hanya badan hukum yang mengantri untuk pembayaran, dan jika ada yang mendapat, maka akan ada pembayaran. Individu, menurut praktik yang ada, juga memiliki banyak masalah dengan pengembalian uang mereka, dan masalah tersebut meliputi:
Dalam prakteknya, banyak kasus dimana seorang deposan menolak menerima uang yang ia simpan di bank, bahkan tanpa curiga akan ada masalah. Untuk menerima simpanannya, penyimpan harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Jika masalah muncul atau ada keraguan bahwa uang itu tidak dapat dikembalikan, lebih baik untuk menghubungi pengacara yang memenuhi syarat untuk nasihat, persiapan dokumen dan representasi kepentingan. Dalam konsultasi, seorang pengacara akan mempelajari dokumen yang diajukan, dapat membantu menyusun permintaan, aplikasi, pengaduan, serta mewakili kepentingan di pengadilan dan di badan-badan negara.
Agar deposan dapat menarik kontribusinya pada pembayaran asuransi dalam hal pencabutan lisensi, perlu untuk memberikan DIA dokumen-dokumen berikut:
Dokumen yang sama, jika perlu, harus diberikan kepada pengacara untuk ditinjau dan dikembangkan rencana aksi untuk membantu investor. Tetapi menurut praktik yang mapan, semakin cepat Anda beralih ke pengacara, ini meningkatkan peluang untuk menerima setoran dan menarik uang Anda, karena ketika waktu hilang, maka sudah sulit untuk melakukan sesuatu dan tetap hanya pergi ke pengadilan, tetapi prosedur ini berlangsung selama beberapa bulan.
Penting! Untuk semua pertanyaan tentang menerima setoran saat mencabut lisensi dari bank, jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan ke mana harus berpaling:
Hubungi 8-800-777-32-63.
Pengacara keuangan dan pemulihan bunga dan pengacara yang terdaftar di Portal Hukum Rusia, akan mencoba membantu Anda dari sudut pandang praktis dalam masalah saat ini dan memberi tahu Anda tentang semua masalah yang menarik.
Kasus penggelapan di First Republican Bank telah selesai.
Seperti diketahui Kommersant, Kementerian Dalam Negeri Rusia telah menyelesaikan penyelidikan kasus pidana pencurian uang dari deposan First Republican Bank (PRB), yang dicabut lisensinya pada Mei 2014. Terdakwa adalah Oleg Kurbatov, mantan ketua dewan PRB, dan Gagik Balayan, yang menurut penyelidikan dianggap sebagai pemilik bayangan bank. Terdakwa lain, mantan wakil presiden senior PRB Sergei Hayrapetyan, dijatuhi hukuman perintah khusus selama tiga tahun, dan upaya berikutnya oleh perwakilannya untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui badan pengawas sebesar €500.000 merugikan kantor Kejaksaan Moskow. Sergei Kudeneev. Kemarin Presiden Federasi Rusia memecatnya.
Investigasi kasus pidana pencurian lebih dari 1,7 miliar rubel dari deposan PRB. Butuh sedikit lebih dari satu tahun untuk penyelidikan. Sekarang para terdakwa berkenalan dengan bahan-bahannya, setelah itu akan dikirim untuk disetujui ke kantor kejaksaan. Pelaku penipuan besar-besaran, menurut Kementerian Dalam Negeri, adalah pendiri Dana Bantuan Usaha Kecil, Gagik Balayan. Mengetahui tentang masalah serius di bank, penerima manfaat yang terlibat dalam skema kriminal temannya, wakil presiden senior dan kepala komite kredit PRB Sergey Hayrapetyan, serta ketua dewan bank, Oleg Kurbatov. Tujuan akhir kelompok itu, menurut penyelidik, adalah pencurian 569,5 juta rubel, yang ada di rekening pribadi bank dengan perusahaan keuangan investasi Metropol.
Tindakan Gagik Balayan dikualifikasikan oleh investigasi berdasarkan Art. 160 dan 201 KUHP Federasi Rusia ("Limbah" dan "Penyalahgunaan wewenang"). Tuduhan yang sama diajukan terhadap Oleg Kurbatov. Selain itu, dia didakwa dengan episode lain. Seminggu sebelum runtuhnya bank, ketika Bank Sentral telah melarang PRB melakukan operasi apa pun, bankir itu, menurut penyelidik, memenuhi klaim sejumlah individu dan badan hukum "terpercaya" dengan menjual mereka real estat senilai lebih dari 757 juta rubel, dan juga kehilangan dua perusahaan lepas pantai hak untuk mengklaim pinjaman dalam jumlah 540 juta rubel.
Terdakwa lain dalam kasus ini, Sergei Hayrapetyan, bekerja sama dalam penyelidikan. Pada 2015, Pengadilan Zamoskvoretsky dalam perintah khusus menghukumnya tiga tahun penjara.
Perlu dicatat bahwa pengunduran diri baru-baru ini dari Jaksa Moskow Sergei Kudeneev terkait dengan nama terpidana Hayrapetyan. Kemarin, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit terkait penunjukan mantan jaksa wilayah Volgograd Vladimir Churikov untuk menggantikan Kudeneev.
Setelah memutuskan untuk mencapai pengurangan hukuman di pengadilan banding, perwakilan mantan bankir menghubungi mantan pejabat Alexei Volkov, yang berusaha menyelesaikan masalah ini dengan biaya €500.000 melalui kantor kejaksaan Moskow. Dia tidak memiliki akses langsung ke departemen, tetapi, menurut Kommersant, dia memanfaatkan koneksi lama di kalangan pemerintah, dengan bantuannya dia menghubungi jaksa Moskow Kudeneev.
Negosiasi antara jaksa dan penyelesai dilakukan di restoran dan menggunakan WhatsApp. Apalagi, dalam salah satu pertemuan, untuk meyakinkan klien akan kemampuannya, sang “fixer” bahkan menunjukkan perwakilan bankir jaksa yang sedang makan malam di lembaga tersebut. Pada awal Juli, ketika banding didengar di Pengadilan Kota Moskow dalam kasus Sergei Hayrapetyan, perwakilan dari kantor kejaksaan meminta untuk mengurangi hukuman bagi terpidana sehingga dia akan dibebaskan, tetapi hakim menguatkan putusan tersebut.
Dan setelah Aleksey Volkov berjanji kepada kliennya untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan jaksa yang sama pada contoh berikutnya dari Pengadilan Kota Moskow, perwakilan Sergei Airapetyan, yang percaya bahwa mereka akan "dilempar", beralih ke FSB, dan "pemecah masalah" ditahan setelah menerima uang. Akibatnya, Sergei Kudeneev menulis surat pengunduran diri, dan Alexei Volkov, yang mengatakan bahwa dia menuntut uang dari para korban di bawah jaksa, tetapi tidak akan mentransfer remunerasi kepadanya, akan pergi ke pengadilan dengan cara khusus, yang menjamin dia istilah minimum.
Pengadilan Zamoskvoretsky menghukum pemilik First Republican Bank (PRB) tujuh tahun penjara gagik balayan dalam kasus pencurian dana dari lembaga kredit dan penarikan aset darinya sebesar 1,8 miliar rubel. Ini adalah kasus kecaman yang jarang terjadi terhadap pemilik bank yang sebenarnya, yang secara resmi bukan pemegang sahamnya dan tidak memegang posisi di dalamnya. Mantan presiden PRB Oleg Kurbatov menerima enam tahun, dan sebelumnya, wakil presiden senior bank Sergei Hayrapetyan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Perhatikan bahwa upaya yang gagal oleh kerabat yang terakhir untuk € 500 ribu untuk mencapai mitigasi hukumannya menyebabkan korupsi yang keras skandal, yang mengakibatkan pengunduran diri pada tahun 2015 dari jaksa Moskow Sergei Kudeneev .
Gagik Balayan dan Oleg Kurbatov dituduh melakukan penggelapan besar-besaran (Bagian 4 Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) dan penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 201). Pengadilan setuju dengan versi penyelidikan dan penuntutan negara bahwa pada malam pencabutan lisensi dari PRB pada Mei 2014, Tuan Balayan dan kaki tangannya mencuri 569 juta rubel dari bank mereka. Selain itu, ketua dewan atas arahan pemilik PWB mengadakan berbagai perjanjian yang berujung pada penarikan aset perbankan. Total kerusakan dari tindakan para bankir, menurut aparat penegak hukum, berjumlah 1,8 miliar rubel. Perlu dicatat bahwa Tuan Balayan dinyatakan bersalah sebagai pemilik bank yang sebenarnya, meskipun ia tidak termasuk dalam daftar pemegang saham dan tidak memegang jabatan apapun di bank tersebut.
Bank republik pertama dicabut lisensinya pada 5 Mei 2014. Seperti yang dicatat oleh Bank Sentral saat itu, lembaga kredit menerapkan kebijakan berisiko tinggi, menempatkan dana dalam aset berkualitas rendah, dan manajer serta pemiliknya tidak mengambil "langkah-langkah efektif untuk menormalkan aktivitasnya." Hampir segera, penyelidikan dimulai tentang keadaan penarikan aset bank, yang terdakwanya adalah Gagik Balayan, Oleg Kurbatov dan Sergey Hayrapetyan. Pada bulan September 2014, Tuan Balayan ditahan - segera setelah kembali dari Nice, di mana ia merayakan ulang tahunnya dengan megah. Segera dia didakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam berkas perkara, pemilik bank, yang mengetahui keadaan kritis PRB dan “menyadari keniscayaan kebangkrutannya”, mengembangkan skema kriminal, dipandu oleh “aspirasi dasar yang egois”, serta keinginan untuk “pengayaan materi yang bebas biaya dan paling cepat”. Penarikan aset PRB, menurut penyidik, dimulai tiga minggu sebelum pencabutan izin, dan pelaksanaan skema pidana selesai dalam satu hari.
Dalam proses penyelidikan, beberapa deposan juga diperiksa untuk keterlibatan dalam penarikan dana dari PRB, khususnya, Belizean Threepwood Investments Ltd, yang menempatkan deposito $ 12 juta di bank pada tahun 2013, yang dimiliki oleh perusahaan lama. kenalan Gagik Balayan, pengusaha Armenia Artak Tovmasyan (di gambar). Namun, pada akhirnya, tidak ada alasan untuk klaim terhadap perusahaan, dan tetap dalam daftar kreditur. Perlu dicatat bahwa pada akhir 2016, DIA mengajukan aplikasi ke Pengadilan Arbitrase Moskow untuk membawa mantan pemimpin PRB ke tanggung jawab anak perusahaan dengan jumlah total lebih dari 19,8 miliar rubel (setelah lisensi dicabut, a lubang 16 miliar rubel ditemukan di bank).
Penyelidikan kasus PRB disertai dengan skandal korupsi tingkat tinggi yang melibatkan mantan wakil presiden bank tersebut, Sergey Hayrapetyan. Pengadilan Zamoskvoretsky yang sama pada Mei 2015 menghukumnya tiga tahun penjara. Namun, saudara lelaki bankir itu memutuskan untuk mencari keringanan hukuman di pengadilan banding. Dia menghubungi mantan pejabat metropolitan Alexei Volkov, yang membayar €500.000 untuk mencari bantuan dalam menyelesaikan masalah jaksa Moskow saat itu Sergei Kudeneev. Setelah menerima uang, Mr. Volkov ditahan, kemudian dia didakwa melakukan penipuan dan ditangkap. Keterlibatan Pak Kudeneev dalam skema korupsi tidak ditetapkan, namun jaksa terpaksa
Di Moskow, mantan ketua dewan First Republican Bank (PRB) Oleg Kurbatov, wakil presiden struktur keuangan ini Sergey Airapetyan dan pengusaha Gagik Balayan, yang dianggap oleh lembaga penegak hukum sebagai penerima manfaat utama bank, telah ditahan karena dicurigai melakukan penipuan besar di Moskow. Menurut penyelidik, hampir 1,5 miliar rubel ditarik secara surut dari PRB, yang sedang dalam proses kebangkrutan, demi struktur dan individu yang dikendalikan oleh Tuan Balayan.
Penangkapan para terdakwa kasus pidana ini dilakukan oleh pegawai GUEBiPK Kementerian Dalam Negeri Rusia pada Selasa lalu. Gagik Balayan, yang merupakan pendiri Dana Bantuan Usaha Kecil, dibawa oleh para operator di Bandara Sheremetyevo ketika dia kembali ke Moskow dari Nice. Pengusaha itu terbang ke Prancis selama beberapa hari untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Hayrapetyan ditahan di salah satu restoran ibu kota, dan Oleg Kurbatov - di apartemennya di Moskow. Semuanya dibebankan oleh Departemen Investigasi Kementerian Dalam Negeri dengan Bagian 4 Seni. 160 KUHP Federasi Rusia (penyalahgunaan atau penggelapan dalam skala yang sangat besar) dan Bagian 2 Seni. 201 KUHP Federasi Rusia (penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan konsekuensi serius).
Izin dari PRB, yang menempati peringkat ke-106 dalam hal aset, dicabut oleh Bank Sentral pada 5 Mei 2014. Alasannya adalah bahwa bank "mengejar kebijakan kredit berisiko tinggi yang terkait dengan penempatan dana pada aset berkualitas rendah, dan juga gagal memastikan pemenuhan kewajiban kepada kreditur dan deposan secara tepat waktu." Yang pertama mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan manajemen bank tersebut adalah DIA, yang melihat tanda-tanda kebangkrutan PRB fiktif dan penarikan aset secara ilegal. Pernyataan terkait dikirim ke Kementerian Dalam Negeri GUEBiPK Rusia pada bulan Agustus.
Setelah melakukan tindakan pencarian operasional yang kompleks, para detektif sampai pada kesimpulan bahwa skema ilegal dikembangkan oleh Gagik Balayan, yang menurut penyelidikan adalah penerima manfaat utama bank. Para pelaksana, menurut aparat penegak hukum, adalah mantan ketua dewan PRB, Oleg Kurbatov, dan wakil presiden struktur keuangan ini, Sergey Hayrapetyan.
Menurut penyelidik, mantan bankir, yang melanggar perintah Bank Sentral untuk membatasi operasi, mengadakan perjanjian dengan individu dan badan hukum tentang penjualan oleh bank real estatnya (termasuk bangunan di pusat Moskow) seharga 757 juta rubel, dan juga menetapkan perusahaan lepas pantai Threepwood investasi terbatas dan Hitech toolbox ltd hak klaim berdasarkan perjanjian pinjaman dengan klien PRB untuk hampir 550 juta rubel. Akibatnya, orang dan perusahaan yang diduga dikendalikan oleh Tuan Balayan menerima hampir 1,3 miliar rubel, yang secara ilegal didebit dari rekening bank mereka. Ini, menurut departemen investigasi, merugikan hak dan kepentingan sah nasabah bank lain, karena mereka sebenarnya tidak akan mendapatkan apa-apa setelah kebangkrutan.
Pada saat yang sama, menurut file kasus, Oleg Kurbatov "jelas menyadari bahwa pelaksanaan transaksi ini akan memerlukan kepuasan preferensial yang melanggar hukum atas klaim kreditur bank tertentu dengan merugikan orang lain." Perlu dicatat bahwa di antara badan hukum yang klaim pembayarannya dipenuhi, ada juga organisasi yang sangat besar, termasuk LLC Legal Center, CJSC Trade House Ingeokomprom, dan lainnya. Benar, Pusat Hukum menyatakan bahwa mereka dilayani oleh Sberbank dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan PRB. Dan di "Engeokomprom" mereka tidak bisa mengomentari situasi sama sekali, mengacu pada tidak adanya karyawan layanan pers di tempat kerja.
Kemarin, penyelidikan mengajukan mosi ke Pengadilan Tverskoy untuk menahan Oleg Kurbatov, Gagik Balayan dan Sergei Hayrapetyan. Pengadilan memutuskan bahwa ketiganya harus ditahan.
Bank Republik Pertama - denganmengedit
First Republican Bank (PRB) menelusuri sejarahnya kembali ke Venture Joint-Stock Bank (VA-Bank) yang terdaftar di Moskow pada tahun 1992. Berganti nama menjadi PRB pada tahun 1998. Lebih dari 400 orang bekerja di kantor bank di Moskow, Samara, Lipetsk, St. Petersburg, Yaroslavl, Yekaterinburg, Rostov-on-Don. Pada 1 April 2014, bank menempati peringkat ke-109 dalam hal aset (38 miliar rubel) dan ke-61 dalam hal dana individu (24,6 miliar rubel). Menurut data resmi pada 23 April, pemiliknya adalah kepala dewan direksi Vladimir Bogolyubsky (19,9%), warga negara AS Yuri Levitas (19,7%), Viktor Dmitriev (9,83%), Vera Ivanova (9,8%), Sergey Samsonov (9,8%), Tatyana Donskikh (9,8%). 19,99% lainnya milik perusahaan Siprus Ratto Holdings Ltd (struktur dana investasi RenFin II). Pada tanggal 5 Mei 2014, Bank Sentral mencabut izin PRB karena “tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur dan deposan”, kemudian dinyatakan pailit. [...]
[rbcdaily.ru, 05/06/2014, "Siapa di belakang Republik Pertama": Menurut bank, pemegang saham utamanya adalah pengusaha Vladimir Bogolyubsky (20%), warga negara AS Yuri Levitas (19,7%), Siprus Ratto Holdings Ltd (dana struktur RenFin II, 19,99%), Tatyana Donskikh, Vera Ivanova dan Viktor Dmitriev (masing-masing 9,8%). Tetapi tiga mantan dan manajer PRB saat ini mengatakan bahwa pengusaha Gagik Balayan sebenarnya mengendalikan bank - dia tidak menandatangani dokumen, tetapi membuat semua keputusan penting. “Gagik terus-menerus di kantor, dia bahkan secara pribadi mewawancarai banyak orang yang melamar pekerjaan di bank,” kata mantan petugas PRB.
Mantan pemilik bank, dan sekarang direktur umum Perusahaan Manajemen UniHolding, Sergey Yunin, mengatakan bahwa pada tahun 2011 dia menegosiasikan penjualan PRB dengan Balayan: “Saya tidak tahu mengapa dia tidak ada dalam daftar penerima, dan Saya tidak bisa mengomentarinya.” Menurut Yunin, itu adalah “kesepakatan klasik”: “Saya diberitahu cerita yang sangat benar dan menarik tentang bagaimana bank akan dikembangkan. Balayan tampaknya ingin menggunakannya untuk membiayai transaksi real estatnya. Dia adalah klien rata-rata bank kami selama sekitar 15 tahun. Saya memiliki kesan yang baik tentang pria ini."
Senama lengkap Balayan tercantum di situs dissercat.com sebagai kandidat ilmu politik, yang pada tahun 2001 mempertahankan tesisnya "Separatisme etnis-nasional di Rusia" di Akademi Administrasi Publik Rusia di bawah Presiden Federasi Rusia. Sedikit yang diketahui tentang bisnis Balayan. Salah satu kenalannya mengatakan kepada RBC bahwa dia mendapatkan uang dengan menyewa gudang komersial. Menurut SPARK, Balayan dan sejumlah top manager PRB juga merupakan co-owner dari Eximleasing LLC (financial leasing). Balayan memiliki 51% di perusahaan ini, Sergey Hayrapetyan (anggota dewan direksi PRB) - masing-masing 13%, 5% lainnya - dari Bogolyubsky (ketua dewan direksi PRB) dan Oleg Kurbatov (ketua dewan PRB). Pada tahun 2005, Balayan terdaftar sebagai pengusaha perorangan (bangunan, perdagangan besar dan eceran). Tidak mungkin menghubungi Balayan. - Sisipkan K.ru]
Balayan Gagik Borikovich lahir pada 19 September 1966. [...] Pada akhir 1990-an, ia mendirikan Dana Bantuan Usaha Kecil di ibu kota. Pada tahun 2003, pengusaha Jerman Gert Gauder mendistribusikan surat kepada Vladimir Putin melalui media, di mana ia mengeluh tentang penyitaan tempat non-perumahan di Moskow oleh Tuan Balayan. Menurut Kartoteka.ru, Tuan Balayan memiliki 51% dari Eximleasing, LLC ibukota, yang didirikan bersama oleh Oleg Kurbatov, mantan ketua dewan PRB, dan Sergey Hayrapetyan, wakil presiden bank.
Kurbatov Oleg Vitalievich lahir pada 22 Desember 1964 di Kiev. Dia telah bekerja di sektor perbankan sejak akhir 1990-an. Pada tahun 2003, ia menjadi Deputi Direktur Keuangan di Bank Penyelesaian Eropa ibu kota. Pada tahun yang sama, ia pindah ke Sigma Bank ke posisi wakil ketua dewan pertama. Sejak 2006 - Wakil Ketua Dewan Shield Bank (tahun 2007 dibeli oleh grup Otkritie). Sejak 2010, menjabat sebagai Ketua Dewan PRB.
Oleg Rubnikovich
Bagaimana Gagik Balayan "diperas" meter persegi
"Mereka memasukkan ketel di mulut mereka, meletakkan pulpen di tangan mereka dan meletakkan 2 salinan perjanjian sewa"
"Perampasan" properti memiliki cita rasa "Rusia baru" murni: pemerasan, penangkapan, "manusia monyet", pemukulan, kebohongan, pemalsuan dokumen, kesewenang-wenangan polisi ...
Gauder termasuk dalam konstelasi langka orang asing idealis yang, pernah terpesona oleh orisinalitas Rusia, mulai mendukung pendidikan dan budayanya secara finansial. Gauder tidak dapat mengabaikan penderitaan anak-anak kita: ia mendirikan dua taman kanak-kanak, membuka lembaga pendidikan tinggi. Dia memberi uang untuk mendidik generasi muda kita. Dia telah menginvestasikan banyak uang dalam pertukaran budaya, bekerja dengan Akademi Eropa, Galeri Tretyakov, Institut Arsitektur Moskow. Dia membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Karachay-Cherkessia. Dan kemudian dia mulai serius terlibat dalam bisnis di Rusia. Itulah sebabnya ia memindahkan apartemennya di pusat kota Moskow di Jalan Bolshaya Molchanovka ke dana non-perumahan, untuk kebutuhan kantor perwakilannya.
Tuan Gauder menawarkan untuk mewakili kepentingannya di ibu kota kepada Olga Franke, yang keluarganya sudah lama dikenalnya. Jika Olga Vasilievna Franke, seorang wanita Rusia yang cerdas dengan pendidikan ekonomi dan hukum yang lebih tinggi, putra seorang remaja dan suaminya - seorang warga negara Jerman, telah diberitahu beberapa tahun yang lalu lingkaran neraka apa yang akan dipimpin oleh rekan senegaranya dan koleganya, dia tidak akan pernah percaya.
Pada tahun 1998, karena default, Gauder, seperti banyak orang lain, harus sedikit memperlambat urusan Rusia. Oleh karena itu, diputuskan untuk menyewa ruang ini untuk waktu yang singkat. Salah satu kenalan Franke, seorang deputi, merekomendasikan kepadanya sebuah organisasi nirlaba tertentu - Dana Bantuan Usaha Kecil, yang didirikan oleh Gagik Balayan, yang dianggap sebagai pengusaha sukses.
Tidak mungkin untuk segera menandatangani perjanjian sewa, karena surat kuasa untuk perjanjian ini masih harus diperoleh dari Jerman. Balayan dan presiden yayasan, Roman Zlotin, mendesak agar mereka diizinkan pindah ke tempat itu sebelum dokumen hukum untuk sewa selesai. Setelah berpikir, Olga memutuskan bahwa dia bisa mengizinkan Balayan untuk pindah lebih awal. Namun demikian, orang yang baik menjaminnya.
"Jika Anda Ingin Hidup"
Bahkan - predator: masa sewa selama 49 tahun dengan hak untuk membeli, sewa sampai saat penebusan $ 100 tunai per bulan.
Olga Franke, yang terpana dengan pergantian peristiwa ini, tidak setuju. Sebulan kemudian, Balayan mengajaknya bicara. Tetapi dia tidak datang sendiri, tetapi mengirim presiden Yayasan Zlotin dan dua orang lagi. Mereka menyatakan bahwa jika kontrak tidak ditandatangani pada persyaratan yang mereka usulkan, dia harus segera membayar $120.000. Setelah mendengarkan ultimatum, Olga menolak menandatangani apa pun.
Beberapa hari kemudian, Balayan menawarkan untuk bertemu lagi. Tanpa curiga, Olga datang ke apartemen 15 di Bolshaya Molchanovka, yang terletak di atas tempat yang disewa oleh dana tersebut. Balayan tidak datang ... Tetapi ada orang asing di apartemen yang meletakkan versi baru dari perjanjian sewa di depan Olga, dan dengan kasar menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Entah dia akan menandatangani kertas ini dan berjalan keluar dari sini dengan kakinya sendiri, atau dia akan dibawa keluar dari sini... Setelah membaca kontrak, Olga menjelaskan bahwa dia tidak dapat mengatur dokumen semacam itu untuk Gauder dan mencoba pergi. Namun, pada saat itu salah satu pria melompat ke wanita itu dan memukulnya dengan keras. Ketika Olga sadar, seorang pria besar Kaukasia berpenampilan dalam bahasa Rusia yang baik perlahan dan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa, "mereka adalah orang-orang yang serius, waktu mereka mahal, dan membuang-buang waktu untuk" hal sepele " seperti itu karena dia tidak termasuk dalam rencana mereka. . "...
Olga merasa bahwa dia secara tidak sengaja mengembara ke dalam penembakan seorang detektif yang buruk. Tetapi ketika mereka memasukkan ketel di mulutnya, meletakkan bolpoin di tangannya dan meletakkan 2 salinan perjanjian sewa, dia menyadari bahwa jika dia ingin hidup, dia harus menandatangani ... Gauder, belajar tentang apa yang telah terjadi, adalah ngeri. Tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi padanya atau propertinya di negara lain mana pun di dunia - dan dia bekerja di banyak negara. Khawatir akan kehidupan Olga dan orang-orang yang dicintainya, dia mengundurkan diri dari persyaratan kontrak yang terlalu tinggi.
Dokumen palsu
"Datanglah ke rumah monyet!"
Dan segera ada panggilan lain: untuk beberapa alasan, dari departemen kepolisian Dorogomilovsky. Sebuah suara asing menuntut Olga datang ke kantor petugas kriminal Alexander Serba untuk penjelasan tentang pernyataan yang ditulis pada 20 Desember 2001 oleh Viktor Pikalov, yang merupakan direktur Dana Bantuan Usaha Kecil. Dengan demikian, Olga mengetahui bahwa Yayasan Balayan telah menggantikan direktur lama Zlotin dengan Pikalov tertentu. Apa klaim yang mungkin dimiliki pria ini terhadapnya, dia tidak bisa membayangkannya.
Sudah memiliki pengalaman "berkomunikasi" dengan dunia Balayan, Franke mulai menebak kekuatan apa yang dia tantang. Gagik telah berulang kali membual tentang "atapnya" di FSB ekonomi, tempat dia bekerja, tentang koneksinya di pemerintahan; mengancam akan menggiling wanita malang itu menjadi bubuk.
Untuk melindungi dirinya sendiri, Olga menulis pernyataan kepada FSB dan kantor kejaksaan, dan kemudian pergi ke kantor polisi terdekat di Arbat. Mendengar ceritanya, bos menghela nafas, bersimpati, mengangkat bahu dan menyarankannya untuk menuliskan seluruh cerita dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepadanya, seharusnya jika sesuatu yang serius benar-benar terjadi. Olga melakukan hal itu.
Secara harfiah keesokan harinya, dia ditangkap. Mereka memborgol saya, mendorong saya ke dalam mobil polisi, membawa saya ke departemen kepolisian Dorogomilovskoye dan memasukkan saya ke dalam sel dengan orang-orang tunawisma, di mana orang bisa menjadi gila karena bau busuk yang tak tertahankan. Salah satu polisi merasa kasihan padanya dan mengizinkannya menelepon suaminya. Edwin Franke dengan cepat menemukan seorang pengacara, spesialis kriminal Vasily Semets.
Pernyataan "Salah"
Menurut episode kedua, beberapa orang tak dikenal diduga menelepon seorang karyawan departemen kepolisian Dorogomilovskoye, Mr. Brigga, dan mengancam akan membunuh temannya Pikalov jika dia tidak menyerahkan kantornya.
Banyak pertanyaan muncul setelah membaca kasus itu ... Misalnya, mengapa kantor kejaksaan Dorogomilovskaya membuka kasus pidana terhadap Olga tiga tahun setelah "pemerasan yang mengerikan" itu? Dan di mana Pikalov pada tahun 1998? Dan mengapa "Dorogomilovites" memulai kasus kriminal pada peristiwa yang tidak terjadi di wilayah mereka?
Penjelasan untuk pertanyaan terakhir ternyata cukup "asli": fakta "ancaman untuk membunuh" diduga terjadi di distrik mereka, karena Mr. Brigge tinggal di Jalan Dorogomilovskaya. Namun, apa hubungannya Olga dengan semua ini jika seseorang yang tidak dikenal memanggilnya, dan dia sendiri tidak akrab dengan Brigge atau Pikalov.
Tidak kurang mengejutkan bahwa kasus itu dimulai di bawah dua artikel pertama, dan tuduhan itu diajukan di bawah episode ketiga - pemerasan, yang diduga sudah terjadi pada September 2001, semuanya dari Pikalov yang sama dan lagi di distrik asing?! Menurut dakwaan, ternyata Olga "membuat perkelahian bersenjata" dan sekali lagi "memperas $ 100.000." Petugas polisi yang datang untuk menelepon diduga membawa Franke dan rekan bersenjatanya pergi. Franke dan pembelanya kemudian mencari polisi ini untuk waktu yang lama. Tetapi mereka tidak pernah ditemukan, dan departemen kepolisian Basmanny mengeluarkan mereka sertifikat yang menyatakan bahwa pada hari itu pasukan polisi tidak pergi ke mana pun.
Terlepas dari semua "inkonsistensi" yang mengerikan ini, pengacara Semets menyelamatkan kliennya dari penjara Dorogomilovsky selama hampir dua hari. Dan salah satu pengacara kemudian memberi tahu dia, ada baiknya mereka tidak menanam narkoba, karena mereka berjanji akan menggunakan seluruh gudang senjata untuk menghancurkan ...
Bagaimana wanita "hancur"
Karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Mereka akan membawanya ke pusat penahanan pra-sidang ... Tapi, untungnya, pengacara Semets berhasil pada menit terakhir untuk membawa dokumen ke Dorogomilovo, yang menurutnya gerobak padi dengan Olga dihentikan tepat di depan penjara itu sendiri . Dan semua ini dilakukan di negara hukum kita dengan seorang pengacara! Bagaimana rasanya orang yang sederhana mengikuti kebenaran!
Balas dendam pada pengacara
Pengacara Vasily Semets juga tidak dimaafkan atas aktivitasnya. Beberapa hari setelah Olga dibebaskan dari tahanan polisi di rumahnya sendiri, seorang pria dan seorang wanita memasuki lift bersamanya. Dan dipukuli sehingga dia secara ajaib selamat. Vasily Nikolaevich menghabiskan satu bulan cuti sakit. Ini terjadi untuk pertama kalinya dalam praktik hukumnya yang panjang. Tetapi ketika dia kembali bekerja, hal yang tidak terpikirkan terjadi! Selama penyelidikan, ketika perlu untuk menghadapi Olga dengan Pikalov, segera setelah Pikalov memasuki ruangan, Semets langsung mengenalinya sebagai orang yang sama yang menyerangnya di lift. Pikalov sangat malu. Jelas, dia tidak menyangka pengacara itu akan begitu ulet dan bahkan kembali bekerja.
Dari penjara dan dari naskah
Hari ini, pengacara mengatakan dengan cukup serius, sebuah tradisi sudah jelas dilacak di bidang hukum Rusia, segera setelah penggugat pergi ke pengadilan dengan gugatan perdata terhadap penipu dengan harapan memulihkan haknya, maka kasus pidana dibuka terhadapnya . Sementara penggugat yang malang menyelamatkan kebebasan dan hidupnya sendiri dengan membuktikan absurditas tuduhan, pelakunya, yang paling sering memiliki rasa kriminal yang kental dan uang besar, terus mengantre...
Kesewenang-wenangan yudisial
Tapi ini tidak cukup. Sebisa mungkin, dengan berbagai dalih, mereka tidak mengeluarkan putusan pengadilan kepada pengacara. Dan inilah yang dibutuhkan Balayan.
Baru pada akhir November dimungkinkan untuk mendapatkan putusan dan mengajukan banding. Pengadilan Kasasi segera membatalkan keputusan Hakim Golubeva sebagai tanpa pengecualian. Tapi, bagaimanapun, dia kembali mengirim kasus itu ke Hakim Golubeva. Seharusnya memperbaiki...
Dan semuanya dimulai lagi... Hakim seharusnya mempertimbangkan kasus ini pada awal Januari. Tapi ini sudah pertengahan Februari, dan "masih ada" ... Yang lagi-lagi dimainkan di tangan Balayan. Untuk itu, penundaan sidang adalah uang percuma. Dia tidak membayar Gauder apa pun. Tetapi untuk pengiriman tempat Gauder, dia menerima jackpot besar setiap bulan.
Sangat gratis. Dan dari hukum juga?
Marah dengan semua yang telah terjadi, Gauder menulis surat langsung kepada Presiden Putin musim semi lalu, ketika dia berkunjung ke Jerman dan menginap di Elefant Hotel di kota Weimar. Bagaimanapun, Putin menjanjikan perlindungan dan legitimasi untuk bisnis Jerman. Setelah menguraikan semuanya secara menyeluruh, Gauder langsung meminta bantuan "tertinggi", karena semua permohonannya ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, dan kantor kejaksaan tidak menghasilkan apa-apa.
Putin tidak menjawab... Dan keturunan pengusaha Hanseatic dengan cepat menyadari bahwa bahkan jika Presiden Rusia tidak membela Gauder, yang namanya terkenal di Jerman, nasib yang sama menanti mereka. Oleh karena itu, mereka mengirim arus besar euro mereka bukan ke Rusia, tetapi ke China yang sama ...
Elizaveta Domnysheva
Sumber: "Berita baru", 13/02/2003
