قضية بانكر بارامونوف وموتيليف الجنائية. تم رفع دعوى جنائية ضد المالك السابق لبنك روسيسكي الائتماني

أرسل مكتب المدعي العام إلى محكمة مقاطعة خاموفنيشيسكي في موسكو قضية جنائية ضد نائب رئيس مجلس إدارة بنك OJSC السابق روسيسكي كريديت يوري بارامونوف.

كما اكتشف محررو Nezavisimy Istochny ، فإن المدير الأعلى السابق للبنك ، الذي يبلغ حجم الثقب فيه أكثر من 126 مليار روبل ، متهم بتزوير البيانات المالية لروسيايسكي كريديت المقدمة إلى البنك المركزي. يستمر التحقيق في قضية الاختلاس من بنك الأموال ، والمتهم الرئيسي فيها هو مالكه السابق ، أناتولي موتيليف ، المدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.
أكمل ICR التحقيق في واحدة من ثلاث قضايا جنائية ضد كبار المديرين السابقين لبنك Rossiyskiy Kredit. سيمثل النائب السابق لرئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية ، يوري بارامونوف البالغ من العمر 46 عامًا ، أمام المحكمة. وهو متهم بتزوير المحاسبة المالية ووثائق الإبلاغ الخاصة بمؤسسة مالية (المادة 172.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

على النحو التالي من المواد المقدمة إلى محكمة خاموفنيتشيسكي في موسكو ، في 22 يوليو 2015 ، أرسل البنك المركزي أمرًا إلى روسيسكوي كريديت ، والذي اقترح بموجبه أن يحتفظ بنموذج إدارته "للخسائر المحتملة على القروض الصادرة بالمبلغ" 18.9 مليار روبل على الأقل. وفي موعد لا يتجاوز الساعة 15:00. 00 دقيقة 23 يوليو 2015 لتقديم وثائق الإبلاغ ". بشكل عام ، يمكن اعتبار هذا المطلب الخاص بالجهة التنظيمية إجراءً شكليًا ، لأنه حتى ذلك الحين كان من الواضح أنه لن يكون من الممكن توفير الائتمان الروسي. ومع ذلك ، من خلال الرد الذي تلقاه البنك المركزي ، والذي وقعه السيد بارامونوف ، جاء بعد أن الأمور في البنك كانت شبه مثالية. في اليوم التالي ، تم إلغاء الترخيص من "الائتمان الروسي". تم تطبيق قدر كبير من التأثير على هذه المؤسسة الائتمانية فيما يتعلق "بتنفيذ سياسة ائتمانية عالية المخاطر" وتقديم "تقارير غير دقيقة ، والتي أخفت وجود أسباب لاتخاذ تدابير لمنع الإفلاس (الإفلاس)". وسرعان ما أصبح يوري بارامونوف مدعى عليه في قضية جنائية. وبحسب Nezavisimaya Istochnik ، قال المدير الأعلى السابق لـ Rossiyskiy Kredit في شهادته للمحقق إنه أرسل "تقارير كاذبة عن عمد لإخفاء علامات الإفلاس" إلى البنك المركزي بتوجيه من المالك الفعلي للبنك ، أناتولي موتيليف.

بتهمة تزوير الوثائق ، يواجه السيد بارامونوف عقوبة تتراوح من غرامة مالية إلى أربع سنوات في السجن. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم بارامونوف كان من كبار السن في روسيسكي كريديت. بدأ خريج كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية مسيرته المهنية في البنك في عام 1998 ، حيث تولى منصب رئيس قسم التقارير المالية الدولية ، وفي عام 2002 ترأس قسم عمليات الصرف الأجنبي والنقد وعمليات البنوك الداخلية بالقسم المالي.  قسم، أقسام. في عام 2010 ، أصبح يوري بارامونوف عضوًا في مجلس إدارة البنك ، وبعد ثلاث سنوات أصبح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الائتمان الروسي.

الآن فيما يتعلق بالمالك السابق لإمبراطورية مصرفية بأكملها ، أناتولي موتيليف ، الذي يختبئ في بريطانيا العظمى ، يحقق ICR في قضيتين جنائيتين للاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي الاتحاد). أصبح المالك السابق لـ Globex و M-Bank وعدد آخر مدعى عليه في قضية اختلاس أموال من "الائتمان الروسي" المفلس (كان الثقب في البنك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2017 أكثر من 126 مليار روبل ) في ديسمبر 2015. ومع ذلك ، بالنسبة للتحقيق ، لم يكن السيد موتيليف موجودًا. بمجرد إلغاء تراخيصهم من ثلاث من مؤسساته الائتمانية ، بما في ذلك الائتمان الروسي ، انتقل المصرفي السابق إلى لندن. في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، وبناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة باسماني القبض على أناتولي موتيليف غيابياً. بالإضافة إلى ذلك ، بقرار من المحكمة ، تم القبض على عقارات المصرفي السابق في روسيا - منزل ريفي وشقق وأماكن لوقوف السيارات في مواقف السيارات تحت الأرض ، بالإضافة إلى العديد من قطع الأراضي في منطقة Odintsovsky في منطقة موسكو - من أجل دفع الضرر. من الغريب أن أناتولي موتيليف استأنف شخصيًا القبض على الممتلكات كتابيًا ، دون اللجوء إلى خدمات المحامين ، بل وحقق إزالة أعباء من جزء صغير من ممتلكاته. ومع ذلك ، في فبراير من هذا العام ، أعلنت محكمة التحكيم في موسكو إفلاس رجل الأعمال موتيليف.

وعلمت كوميرسانت تفاصيل الملاحقة الجنائية للمالك السابق لبنوك جلوبكس ، روسيسكي كريديت وإم بانك أناتولي موتيليف. وفقا للتحقيق ، نظم السيد موتيليف إصدار قرض غير قابل للسداد عمدا بقيمة 700 مليون روبل. من "M Bank" ، التي سددت السندات الإذنية لشركة اليوم الواحد. والمصرفي السابق مدرج الآن على قائمة المطلوبين ، فيما اعتبرت النيابة العامة اعتقال أحد شركائه المزعومين غير معقول ، معتقدة أن الصلة بينهما لم تثبت.

على النحو التالي من الوثائق الموجودة تحت تصرف Kommersant ، فإن قسم التحقيق الرئيسي في TFR يشتبه في أناتولي موتيليف بتهمة الاحتيال على نطاق واسع (الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي). بدوافع أنانية ، دخل السيد موتيليف في ربيع عام 2014 في مؤامرة إجرامية مع أولغا إيفانوفا و "أشخاص مجهولي الهوية" بهدف سرقة الأموال من "بنك إم" (الذي أسسه Mosstroyekonombank في عام 1990). تم الحصول على الأخير من خلال الهياكل التي يسيطر عليها أناتولي موتيليف في سبتمبر 2013.

وفقًا للخطة التي تم تطويرها ، حيث كان المشتبه بهم في التحقيق ، من قبل السيد موتيليف ومعاونيه ، كان من المفترض أن تتم السرقة "عن طريق إصدار قرض متعثر عن عمد" - كان من المفترض في النهاية أن تنتهي الأموال في بنك روسيسكي كريديت ، الذي كان رئيسه آنذاك السيد موتيليف.

في البداية ، بتوجيه من المصرفي موتيليف ، ضمنت السيدة إيفانوفا فتح حسابات في "Rossiyskiy kredit" لحسابات LLC "Alicante" و "LegalVersia" و "Media Reserve" ، وهي شركات ذات يوم واحد لم تمتلك خارج أي أنشطة مالية واقتصادية. بعد ذلك ، للمشاركة في العملية ، استخدموا ستانيسلاف ماركيف ، المدير العام لشركة الوساطة والإيداع ذات المسؤولية المحدودة.

السيد ماركيف ، الذي يتصرف ، وفقًا للتحقيق ، وفقًا للخطة العامة للجماعة الإجرامية ، تقدم بطلب إلى M Bank للحصول على قرض بقيمة 700 مليون روبل. تم أخذ القرض ، وفقًا للوثائق ، لشراء أوراق مالية عالية السيولة لمدة 12 شهرًا.

كانت شركة "خدمات السمسرة والإيداع" مقترضًا واعيًا تمامًا ، وبالتالي ، في البداية ، كانت لجنة الائتمان في "M Bank" ، ثم صاحب و. س. وافق رئيس مجلس الإدارة هوفانيس جلاليان ، "ليس على علم بالخطط الإجرامية" للجماعة الإجرامية المنظمة ، في 18 مارس 2014 ، على إقراض هيكل السمسرة.

في نفس اليوم ، تم إيداع الأموال الدائنة في حساب "خدمات الوساطة والإيداع" في "M Bank" ، لكن المشاركين في المخطط الإجرامي لم يتمكنوا على الفور من "التصرف فيها وفقًا لتقديرهم الخاص" ، لأنه بالنسبة لعمليات أخرى من 700 مليون روبل. كان من الضروري الحصول على إذن من الاجتماع العام للشركة. تمكن السيد ماركيف من الحصول على موافقة الشركة لتحويل الأموال إلى حساب Univer Capital LLC - كان الغرض من الدفع ، وفقًا للوثائق ، هو شراء الأوراق المالية.

في 20 مارس ، أرسلت الجامعة 700 مليون روبل. شركات "انيكت" لاستثمارها في الاسهم. واستحوذت "Anekt" بدورها على شركة "LegalVersia" ذات المسؤولية المحدودة مقابل 696 مليون روبل. 25 سندات إذنية صادرة عن أليكانتي. علاوة على ذلك ، تم التوقيع عليها من قبل المدير الاسمي لمؤسسة Media Reserve.

وبحسب التحقيق ، فإن الكمبيالات ليس لها أي قيمة ، لأنها صادرة عن منظمة لا تمارس أي نشاط. علاوة على ذلك ، تم الانتهاء من جميع المعاملات بشكل مشبوه بسرعة - في غضون يومين. ثم يعتقد التحقيق أن الأموال الائتمانية المسروقة استخدمت لصالح أناتولي موتيليف.

وقام السيد ماركيف بدوره بتمديد اتفاقية القرض ، ووافق على زيادة المعدل السنوي عليها إلى 17٪. في البداية ، تم سداد القرض المأخوذ من M Bank ، ولكن بعد ذلك ، في صيف 2015 ، تم تحويل التزامات القرض من قبل خدمات الوساطة والإيداع إلى شركة LegalVersia التي تعمل ليوم واحد. ولم يعترض "إم بنك" على ذلك ، لأن القرار المقابل ، وفقًا لشهادة الشهود ، اتخذه شخصياً السيد موتيليف ، الذي كان لديه توكيل رسمي من رئيس مجلس إدارة البنك الدائن فيكتوريا فيالكو. ويعتقد التحقيق أنها لم تكن تعلم بسرقة أموال الائتمان.

تم إلغاء تراخيص M Bank و Rossiyskiy Kredit من قبل البنك المركزي في نفس اليوم - 24 يوليو 2015 بسبب انتهاكات مختلفة. الهياكل المالية مدينة لعملائها 38 مليار و 126 مليار روبل. على التوالى.

بناءً على طلب DIA ، فتحت لجنة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي قضية جنائية بموجب الجزء 4 من الفن. 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، أولاً فيما يتعلق بالأشخاص المجهولين ، ثم أصبح السادة موتيليف وإيفانوفا وماركيف المدعى عليهم. واحتجز المحققون هذا الأخير ، ثم أوقفوا بموجب قرارات محكمة بسماني الجزئية حتى 31 أكتوبر من العام الجاري. في المستقبل القريب ، يجب على محكمة مدينة موسكو النظر في شكاواهم بشأن التدابير الوقائية المختارة. لاحظ أن ممثل مكتب المدعي العام عارض القبض على السيد ماركيف ، معتقدًا أنه لم يختبئ من التحقيق ، وذهب بانتظام إلى الاستجوابات وقدم الأدلة باستمرار. علاوة على ذلك ، وفقًا لممثل السلطة الإشرافية ، من ملابسات الجريمة المنسوبة إلى رائد الأعمال ، ليس من الواضح بشكل عام من "أراد خداع" ، وكيف "تفاعل" بالضبط مع الأشخاص الآخرين المشاركين في التحقيق ، و والأهم من ذلك أنهم لم يثبتوا أنه بعد أخذ قرض ، كان ينوي عمومًا سرقته.

بدأت الدعوى الجنائية ضد أناتولي موتيليف ، الذي انتقل إلى الخارج منذ فترة طويلة ، غيابيًا. هو نفسه ، على النحو التالي من الوثائق ، في ربيع هذا العام تم الإعلان عنه فقط في قائمة المطلوبين الفيدرالية ، ومع ذلك ، بقرار من نفس محكمة مقاطعة باسماني ، عقارات المصرفي في روسيا ، بما في ذلك منزله الريفي ، والشقق ، كما تم توقيف أماكن أراض وسيارات لدفع الأضرار التي لحقت بـ "بنك إم". تم الاعتراف بأمين الإفلاس من DIA كطرف متضرر في القضية الجنائية ، وكجزء من التحقيق ، قام برفع دعوى بالمبلغ المسروق ضد المتهم.

فشلت كوميرسانت في الحصول على تعليقات من السيد موتيليف وممثلي شركائه المزعومين. من المعروف فقط أنهم لا يعترفون بالذنب.

يعتبر أناتولي موتيليف رقمًا رائعًا في السوق المالية ، ولو لأنه نجح مرتين في إجبار الدولة على سداد ديون مصارفها. بعد في عام 2008 ، تم إنقاذ بنك Globex ، الذي كان مملوكًا للسيد Motylev ، على وجه السرعة من قبل Vnesheconombank وتجاوز مبلغ الإنقاذ 80 مليار روبل ، بدأ الممول نشاطًا تجاريًا جديدًا من الصفر - بحلول نهاية عام 2009 أنشأ Anatoly Motylev بنك AMB ، في عام 2012 ، استحوذ على بنك الائتمان الروسي (الذي أصبح الأكبر في إمبراطوريته المصرفية) ، وبعد ذلك بنكين آخرين - Tula Industrialist و M Bank. في الوقت نفسه ، حدثت عودة أناتولي موتيليف إلى السوق المصرفية على الرغم من المشاكل الخطيرة ، والتي كان من بينها نشر النائب الأول الحالي لرئيس البنك المركزي ديمتري تولين (ثم عمل في شركة ديلويت) في مجلة أناليتيكال بانكينج " تاريخ بنك Globex "كمرآة لمشاكل الرقابة المصرفية الروسية". في هذا المقال ، كتب السيد ثولين عن "تصفية" عاصمة Globex ووصفها بأنها بطل في تزوير البيانات المالية. ومع ذلك ، على الرغم من هذه التحذيرات ، لم يمنع البنك المركزي أناتولي موتيليف من بناء أعماله في السوق المصرفية ، وبحلول منتصف عام 2015 ، كان بنك روسيسكي كريديت ، على سبيل المثال ، أحد أكبر 50 بنكًا روسيًا ، والتي تم إلغاء ترخيصها في أصبحت تلك المرة واحدة من أكبر حالات شركات التأمين.

بالتزامن مع بناء الإمبراطورية المصرفية ، كان أناتولي موتيليف يعمل بنشاط على زيادة وجوده في سوق صناديق التقاعد. بحلول أغسطس 2015 ، كان المالك غير الرسمي لسبعة NPFs: “Sun. حياة. معاش "Solnechnoye Vremya" و "Savings" و "Adekta-Pension" و "صندوق الادخار" Sunny Beach "و" Protection of the Future "و" Uraloboronzavodsky "، والتي تمكنت من إدارة حوالي 60 مليار روبل. صناديق التقاعد للمواطنين. تجاوز إجمالي أصول NPF Motylev 50 مليار روبل ، منها 35 مليار روبل تحولت إلى أصول غير سائلة. وبالتالي ، من الممكن أن تكون قصة قرض M Bank مجرد بداية تحقيق واسع النطاق في السيد Motylev.

نيكولاي سيرجيف ، يوليا لوكشينا

خسرت إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة في روسيا ، وهي جمعية الأبحاث والإنتاج التابعة لوزارة الشؤون الداخلية "التقنيات الخاصة والاتصالات" (PKU NPO STiS) ، 2.1 مليار روبل في حسابات بنك Rossiyskiy Kredit ، الذي حصل على ترخيص مصرفي ألغاه البنك المركزي في يوليو. تم وضع هذا المبلغ كضمان مصرفي للفائز بعقد الدولة المغلق لإنشاء منتجات تكنولوجيا المعلومات - CJSC CRT Service. الآن CJSC "CRT Service" تحاول إعادة هذه الأموال من خلال المحكمة ، وكذلك إنهاء الاتفاقات المبرمة في أبريل 2015 مع "الائتمان الروسي". وفقًا للخبراء ، لا تتمتع "خدمة CRT" بمزايا على العملاء الآخرين للبنك المفلس في تلقي الأموال ، ولا تزال فرص استرداد الأموال بالكامل غامضة.

قُدمت المطالبة إلى محكمة التحكيم في موسكو نيابة عن شركة الاستعانة بمصادر خارجية CJSC "CRT Service" ، التي فازت بالمناقصة المغلقة لشركة PKU NPO STiS لإنشاء منتجات عالية التقنية (لم يتم الكشف عن تفاصيل المناقصة).

وجاء في ملف القضية أن "المدعي قدم مطالبة بدفع أموال بمبلغ 2.1 مليار روبل إلى PKU NPO STiS التابع لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا".

على طول الطريق ، يطلب المدعي من البنك إنهاء عقدين مؤرخين 24 و 27 أبريل 2015. نحن نتحدث عن العقود المبرمة بعد فوز CJSC "CRT Service" في مزاد حكومي مغلق لإنشاء حلول تكنولوجيا المعلومات. وفقًا لـ Izvestia ، وضعت وزارة الشؤون الداخلية 2.1 مليار روبل في البنك كضمان بنكي: كان من المفترض أن يذهبوا إلى حسابات "CRT Service" بعد التنفيذ الكامل لعقد الدولة.

ومع ذلك ، كما قالت وزارة الشؤون الداخلية لـ Izvestia ، تم تنفيذ العقد بشكل غير صحيح ، لذلك طالبت NPO STiS بإنهاء العقود الخاصة بتنفيذ أمر الدولة وإعادة 2.1 مليار روبل. كانت المنظمة غير الحكومية تستعد بالفعل لاستعادة الأموال عندما تم إلغاء ترخيص البنك. الآن وقع الالتزام بإعادة الأموال على "خدمة CRT" ZAO.

نؤكد وجود دعوى قضائية مع بنك الائتمان الروسي ، تم إلغاء ترخيصه. لسوء الحظ ، لا يمكننا تقديم معلومات عن الاتفاقيات نظرًا لوجود التزامات سرية مناسبة ، - قالت "خدمة CRT" لإيزفستيا.

كما قالت وزارة الشؤون الداخلية لـ Izvestia ، تم اختيار Rossiyskiy Kredit Bank لتنفيذ المعاملات على وجه التحديد بموجب قرار خدمة TsRT.

في PKU NPO STiS نفسها ، يتوخون الحذر في التعليق على الموقف.

وزارة الشؤون الداخلية الروسية ليس لديها علاقة تعاقدية ومطالبات قانونية ضد OJSC Bank Rossiyskiy Kredit ، - أخبر Izvestia في PKU NPO STiS. - يحتوي الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم في موسكو على معلومات حول قضية مدنية لمنظمة تجارية (CJSC CRT Service) ضد بنك OJSC Rossiyskiy Kredit. كانت المنظمة التجارية هي المنفذة للعمل بموجب عقد حكومي مبرم مع وزارة الشؤون الداخلية لروسيا.

يقوم البنك نفسه الآن بتشغيل إدارة مؤقتة ، وقد بدأت وكالة تأمين الودائع (DIA) بالفعل في سداد أول دفعة من الدائنين.

وفقًا للخبراء ، لدى CJSC "CRT Service" فرصة لإعادة جزء من المال إذا كانت الشركة مدرجة في سجل الدائنين.

يدفع DIA تلقائيًا الضرر "للفيزيائيين". يجب أن يُطلب من الباقين بشكل منفصل تضمين مطالباتهم في سجل مطالبات الدائنين ، - قال المحامي كيريل بيلسكي لـ Izvestia.

وفقًا لزميله Suren Avanesyan ، فإن CJSC "CRT Service" لا تتمتع بمزايا على العملاء الآخرين لـ "الائتمان الروسي".

في هذه الحالة ، لا يتم توفير أي تفضيلات وسيشير المدعي إلى الدائنين من الدرجة الثالثة ، أي أنه سيتم سداد مبلغ الدين على حساب المبلغ الإجمالي للأصول المكتشفة والمباعة للبنك "، محامي قال سورين أفانيسيان لـ Izvestia.

ووفقًا له ، فإن CJSC "CRT Service" لديها فرصة نظريًا لتلقي جميع الأموال بالكامل: إذا تم رفع دعوى جنائية ضد أحد مديري البنك ، في إطارها تقدم الشركة دعوى مدنية ، بالإضافة إلى مطالبة للتعويض عن الضرر المعنوي والمادي ...

إذا حكمنا من خلال الإحصاءات ، فإن فرص استرداد كامل أو جزئي للمبلغ ضئيلة حقًا. ووفقًا لإحصاءات مصلحة الاستثمار لعام 2012 ، فإن متوسط النسبة المئوية للرضا عن مطالبات الدائنين لـ 93 مصرفاً ، والتي تم فيها استكمال إجراءات الإفلاس ، لكامل فترة نشاط المديرية كان 17٪ فقط. علاوة على ذلك ، تمت تلبية مطالبات الدائنين ذوي الأولوية الأولى في المتوسط بنسبة 54.8٪ ، والثانية - بنسبة 25.2٪ ، والثالثة - بنسبة 7.7٪.

ولم تعلق الدائرة الصحفية للبنك المركزي "إزفستيا" على الوضع حول أموال CJSC "CRT Service" "المعلقة" في بنك "Rossiyskiy Kredit". كما لم تقدم DIA توضيحات حول الوضع.

يعتقد كيريل كابانوف ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (NAC) ، أن ظروف وضع مثل هذا المبلغ الكبير في بنك غير حكومي قبل إفلاسه مباشرة تتطلب تحققًا دقيقًا.

قال كابانوف إنه من الضروري لفريق التحقيق التحقق من ملابسات هذا التنسيب لمؤامرة فساد بين المسؤولين وإدارة البنك. - بشكل عام ، كل هذا يبدو وكأنه مخطط شائع إلى حد ما لسحب الأموال.

PKU NPO STiS هي مؤسسة علمية خاصة في هيكل وزارة الشؤون الداخلية ، تقوم بتطوير معدات وأجهزة وبرامج وقائية لتلبية احتياجات هيئات الشؤون الداخلية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في جميع أنحاء روسيا. المؤسسة لديها شبكة واسعة من الفروع في عدة مناطق من البلاد. يتكون STiS من أربعة أقسام فرعية كبيرة: مركز تنظيم الأنشطة العلمية والتقنية ، ومركز التدريب والمنهجية ، ومركز الدعم اللوجستي ومعهد البحث العلمي للمعدات الخاصة.

طور متخصصون من معهد أبحاث المعدات الخاصة ، على سبيل المثال ، خوذة مقاومة للرصاص "Sphere" ، وهي رادار لاكتشاف الأشخاص خارج جدران "Dannik-5" ، والذي لا يوجد له نظائر في روسيا ، وهو جهاز كاشف محمول يسمح بالتعرف على المخدرات والمتفجرات عن بعد ، نظام ذكي للمراقبة بالفيديو يمكنه التعرف على الوجوه وحساب المجرمين في تدفق الأشخاص. من بين تطورات المركز ما يسمى بحاصرات العبوات الناسفة: الأجهزة التي تولد تداخلًا لاسلكيًا ولا تسمح بتشغيل الصمامات البعيدة. في NPO STiS قاموا بتصميم وتنفيذ برامج مثيرة لتبادل البيانات "السحابية" بين موظفي وزارة الشؤون الداخلية ، وتطوير برنامج لعقد المؤتمرات والاجتماعات عبر الإنترنت عبر المكالمات الجماعية.

كما ذكرت Izvestia سابقًا ، بعد إلغاء ترخيص Rossiyskiy Kredit في يوليو 2015 ، بدأ المحققون في التحقق من الأنشطة المالية للبنك والعديد من صناديق التقاعد غير الحكومية التي تعاونت معه. إذا تم رفع دعوى جنائية ، فقد يتورط المالك السابق للبنك أناتولي موتيليف ، وكذلك شركاؤه في العمل تيموفي وأندري كلينوفسكي. لدى المحققين سبب للاعتقاد بأن موتيليف استثمر عمداً أموالاً (أكثر من مليون روبل) من المتقاعدين المستقبليين في قطع الأراضي ذات القيمة الزائدة وغير السائلة في منطقة أودينتسوفو الراقية في منطقة موسكو ، والتي تسيطر عليها هياكل كلينوفسكي.

في 24 يوليو 2015 ، ألغى البنك المركزي للاتحاد الروسي الترخيص من الائتمان الروسي. احتل البنك المرتبة 45 من حيث الأصول. كما اكتشف المدققون ، قدم البنك تقارير غير دقيقة لإخفاء المشاكل المالية واتبع سياسة ائتمانية عالية المخاطر. بدأت المدفوعات للمودعين في 7 أغسطس. في نفس اليوم ، ألغى البنك المركزي تراخيص بنكين آخرين موتيليف - Mosstroyekonombank و AMB Bank.

بتوجيه من مصرفي مختبئ في لندن ، قدم النائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك روسيسكي كريديت ، يوري بارامونوف ، بيانات مزورة إلى البنك المركزي

أرسل مكتب المدعي العام إلى محكمة مقاطعة خاموفنيشيسكي في موسكو قضية جنائية ضد نائب رئيس مجلس إدارة بنك OJSC السابق روسيسكي كريديت يوري بارامونوف. المدير السابق للبنك ، الثقب الذي يزيد عن 126 مليار روبل ، متهم بتزوير البيانات المالية للائتمان الروسي المقدمة إلى البنك المركزي.يستمر التحقيق في قضية الاختلاس من بنك الأموال ، والمتهم الرئيسي فيها مالكه السابق ، أناتولي موتيليف ، المدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.

أكمل ICR التحقيق في واحدة من ثلاث قضايا جنائية ضد كبار المديرين السابقين لبنك Rossiyskiy Kredit. سيمثل النائب السابق لرئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية ، يوري بارامونوف البالغ من العمر 46 عامًا ، أمام المحكمة. وهو متهم بتزوير المحاسبة المالية ووثائق الإبلاغ الخاصة بمؤسسة مالية (المادة 172.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

على النحو التالي من المواد المقدمة إلى محكمة خاموفنيتشيسكي في موسكو ، في 22 يوليو 2015 ، أرسل البنك المركزي أمرًا إلى Rossiyskoy Kredit ، والذي اقترح بموجبه أن يحتفظ بنموذج إدارته "للخسائر المحتملة على القروض الصادرة بالمبلغ" 18.9 مليار روبل على الأقل. وفي موعد لا يتجاوز الساعة 15:00. 00 دقيقة 23 يوليو 2015 لتقديم وثائق الإبلاغ ". بشكل عام ، يمكن اعتبار هذا المطلب الخاص بالجهة التنظيمية إجراءً شكليًا ، لأنه حتى ذلك الحين كان من الواضح أنه لن يكون من الممكن توفير الائتمان الروسي. ومع ذلك ، من خلال الرد الذي تلقاه البنك المركزي ، والذي وقعه السيد بارامونوف ، جاء بعد أن الأمور في البنك كانت شبه مثالية. في اليوم التالي ، تم إلغاء الترخيص من "الائتمان الروسي". تم تطبيق قدر كبير من التأثير على هذه المؤسسة الائتمانية فيما يتعلق "بتنفيذ سياسة ائتمانية عالية المخاطر" وتقديم "تقارير غير دقيقة ، والتي أخفت وجود أسباب لاتخاذ تدابير لمنع الإفلاس (الإفلاس)". وسرعان ما أصبح يوري بارامونوف مدعى عليه في قضية جنائية. ووفقًا لمعلومات كوميرسانت ، قال المدير الأعلى السابق لبنك روسيسكي كريديت في شهادته للمحقق إنه أرسل "تقارير كاذبة عن عمد لإخفاء علامات الإفلاس" إلى البنك المركزي بتوجيه من المالك الفعلي للبنك ، أناتولي موتيليف.

مصرفي أناتولي موتيليف. الصورة: فاليري ليفيتين / كوميرسانت

الحالة الثانية تتعلق بسرقة 700 مليون روبل. من M-bank. وفقًا للتحقيق ، تم تنفيذه من قبل السيد موتيليف في ربيع عام 2014 بالتواطؤ مع مساعده أولغا إيفانوفا والمدير العام لخدمات الوساطة والإيداع ش.ذ.م.م ستانيسلاف ماركيف. يعتقد التحقيق أن جوهر الاحتيال كان معيارًا - إصدار قروض متعثرة متعمدة لشركات اليوم الواحد. ونتيجة لذلك ، كانت كل الأموال ، وفقًا لمعدّل الخصوبة الإجمالي ، تحت تصرف أناتولي موتيليف. تم تأكيد هذا الإصدار بشكل غير مباشر من قبل المتهم ماركيف. صحيح ، وفقًا لبياناته ، التي تم الإعلان عنها في المحكمة ، في هذه الحالة لا يمكننا التحدث إلا عن الإقراض الفني من قبل M-Bank إلى الهياكل التي لديها حسابات في "الائتمان الروسي" ، وليس عن سرقة الأموال.

أوليغ روبنيكوفيتش

أرسل مكتب المدعي العام إلى محكمة مقاطعة خاموفنيشيسكي في موسكو قضية جنائية ضد نائب رئيس مجلس إدارة بنك OJSC السابق روسيسكي كريديت يوري بارامونوف. المدير السابق للبنك ، الثقب الذي يزيد عن 126 مليار روبل ، متهم بتزوير البيانات المالية لـ "الائتمان الروسي" المقدمة إلى البنك المركزي. يستمر التحقيق في قضية الاختلاس من بنك الأموال ، والمتهم الرئيسي فيها هو مالكه السابق ، أناتولي موتيليف ، المدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.

على النحو التالي من المواد المقدمة إلى محكمة خاموفنيشيسكي في موسكو ، في 22 يوليو 2015 ، أرسل البنك المركزي أمرًا إلى Rossiyskoy Kredit ، والذي اقترح بموجبه أن يحتفظ بنموذج إدارته "للخسائر المحتملة على القروض الصادرة بالمبلغ" 18.9 مليار روبل على الأقل وفي موعد لا يتجاوز 15 ساعة. 00 دقيقة 23 يوليو 2015 لتقديم وثائق الإبلاغ ". بشكل عام ، يمكن اعتبار هذا المطلب الخاص بالجهة التنظيمية إجراءً شكليًا ، لأنه حتى ذلك الحين كان من الواضح أنه لن يكون من الممكن توفير الائتمان الروسي.

ومع ذلك ، من خلال الرد الذي تلقاه البنك المركزي ، والذي وقعه السيد بارامونوف ، جاء بعد أن الأمور في البنك كانت شبه مثالية. في اليوم التالي ، تم إلغاء الترخيص من "الائتمان الروسي". تم تطبيق قدر كبير من التأثير على هذه المؤسسة الائتمانية فيما يتعلق "بتنفيذ سياسة ائتمانية عالية المخاطر" وتقديم "تقارير غير دقيقة ، والتي أخفت وجود أسباب لاتخاذ تدابير لمنع الإفلاس (الإفلاس)". وسرعان ما أصبح يوري بارامونوف مدعى عليه في قضية جنائية. قال المدير الأعلى السابق لـ Rossiyskiy Kredit في شهادته للمحقق إنه أرسل "تقارير كاذبة عن عمد لإخفاء علامات الإفلاس" إلى البنك المركزي بتوجيه من المالك الفعلي للبنك ، أناتولي موتيليف.

تزوير المستندات

في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، وبناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة باسماني القبض على أناتولي موتيليف غيابياً. بالإضافة إلى ذلك ، بقرار من المحكمة ، تم القبض على عقارات المصرفي السابق في روسيا - منزل ريفي وشقق وأماكن لوقوف السيارات في مواقف السيارات تحت الأرض ، بالإضافة إلى العديد من قطع الأراضي في منطقة Odintsovsky في منطقة موسكو - من أجل دفع الضرر. من الغريب أن أناتولي موتيليف استأنف شخصيًا القبض على الممتلكات كتابيًا ، دون اللجوء إلى خدمات المحامين ، بل وحقق إزالة أعباء من جزء صغير من ممتلكاته. ومع ذلك ، في فبراير من هذا العام ، أعلنت محكمة التحكيم في موسكو إفلاس رجل الأعمال موتيليف.

وتتعلق الحالة الثانية بسرقة 700 مليون روبل من بنك إم. وفقًا للتحقيق ، تم تنفيذه من قبل السيد موتيليف في ربيع عام 2014 بالتواطؤ مع مساعده أولغا إيفانوفا والمدير العام لخدمات الوساطة والإيداع ش.ذ.م.م ستانيسلاف ماركيف. يعتقد التحقيق أن جوهر الاحتيال كان معيارًا - إصدار قروض متعثرة متعمدة لشركات اليوم الواحد. ونتيجة لذلك ، كانت كل الأموال ، وفقًا لمعدّل الخصوبة الإجمالي ، تحت تصرف أناتولي موتيليف. تم تأكيد هذا الإصدار بشكل غير مباشر من قبل المتهم ماركيف. صحيح ، وفقًا لبياناته ، التي تم الإعلان عنها في المحكمة ، في هذه الحالة لا يمكننا التحدث إلا عن الإقراض الفني من قبل M-Bank إلى الهياكل التي لديها حسابات في "الائتمان الروسي" ، وليس عن سرقة الأموال.

ذكرت وكالة Ruspres بالأمس أن إيفان باليكاتا ، شقيق الراعي كسينيا سوبتشاك والمهاجم الشهير ، قد اشترى قطعة أرض كبيرة في روبليفكا ، مخصصة لديون تكنومارك. كان الضامن لشراء الأرض من قبل Technomark هو هياكل Andrey Motylev. تم بيع قطعة الأرض بشكل مربح للغاية: تم بيع 200 هكتار في منطقة موسكو بسعر 21 ألف روبل لكل مائة متر مربع. يعتقد الخبراء أن صفقة الأرض كانت غطاء لسحب الأموال من صناديق التقاعد التابعة لموتيليف.