Guverner Sevastopol je navedel 2 milijardi rubljev. "OfK-Bank", čigar manjšina nikolaj Egorov. Banka je izginila. Kaj je bilo?
Posvečena 2 milijardi rubljev. Rastline čistilnih naprav v Sevastopu so izginile. To je bilo sporočeno moskovski poštnemu dopisniku. Denar iz zveznega ciljnega programa (FTP) je bil naveden v "ofk-bank", od katerih 25% pripada Nikolaju Egorovu, ki je lahko sošolka Vladimir Putin v LDU.
Denar je odšel v banko na neposrednem poučevanju guvernerja konec decembra lani, domnevno za plačilo bančne garancije za St. Petersburg AJSC BiotechProgress. "OFK-Bank" se nahaja tudi v Sankt Peterburgu. Marca je banka začela težave, 16. aprila pa je centralna banka opozorila na njegovo dovoljenje.
Morda Nikolaj Egorov je vnaprej vedel o prihajajočem propadu banke in bi lahko vprašal Dmitry Ovsyannikov. Zavrnite domnevno Putinova sošolce in človeka, v bližini glave Sberbank Herman Gref Gubernator, verjetno ni sanjal. Nikolai Egorova ima veliko prijateljev v ruskem elit in je bolje, da se ne prepira z njim.
Težave "Ok-Bank" se je začela konec lanskega leta. Ko so glavni posojilojemalci prenehali plačati z njim - alkoholno podjetje "Crystall-Lefortovo" in "statusna skupina". V letu 2017 so se združili za sodelovanje po letu 2016 po vrstnem redu Vladimir Putin FSB očistili trg vodke v Kabardino-Balkaria in "Skupina stanja" izgubila vse svoje rastline v svoji proizvodnji.
Kot je postalo znano "Kommersant", nekdanji predsednik Združene finančne kapitalske banke (OfK-Bank) Nikolai Gordaev je bil podpisan v Moskvi za domačo aretacijo. Odbor za preiskovalno odbor Rusije (ICR) mu sumi na zlorabo pooblastil, izraženih v izdajo ni zavarovanih posojil za skoraj 14,2 milijarde rubljev. Podjetja, vključena v skupino statusa skupine, ki jo prodajajo alkohol. Tožeča stranka na primeru je bila partnerja Egorov, Pugennskyja, Afanasyev in Partners Law Office, predsednik Vladimir Putinova, Nikolay Egorov, ki je pripadal 25-odstotni delež v banki.
Kazenski primer v skladu s čl. Kodeks ruske federacije (zloraba pooblastil) v zvezi z Nikolai Gordeyevom je aprila 2018 sprožil CCR. Osnova je bila izjava o solastniku Bank - slavni odvetnik Nikolaj Eurova. Glavni lastniki Lorda Egorov in Gordeev so se začeli leta 2008. Hkrati je g. Gordeev, ki je v lasti 15% delnic banke, postal njegov predsednik in predsednik odbora, in odvetnik Egorov - predsednik upravnega odbora.
Glede na "Kommersant", prvič, sumljivi poslovanje svojega partnerja g. Egorov narisal leta 2016, izražala trditve, ker uporablja tvegani poslovni model, ki se osredotoča izključno na posojila podjetjem, ki delujejo na trgu alkohola. Hkrati je bil sam g. Egorov, ki je pripadal 25% delnic banke, omejen pri njegovem vodstvu.
Po upravnem odboru Bank Bank je blokiral poskus preusmeritve g. Gordeyeva iz svojega stališča, Nikolajem Egorov se je pritožil na organe kazenskega pregona. Kot rezultat, skoraj ena leta, test je pripeljal do kazenskega pregona Nikolaja Gordeyeva. Opozoriti je treba, da je bil g. Gordeev preusmerjen s svojih delovnih mest le februarja letos, po dveh mesecih kasneje pa je licenca umaknila banka. Hkrati je regulator večkrat poskušal rešiti to kreditno institucijo, pri čemer je v njem uvedla postopek finančnega izterjave. Vendar pa niti to niti drugi ukrepi odziva na nadzor, vključno z omejitvami pri privabljanju depozitov prebivalstva, niso pomagali preprečiti preklic licence.
Kot je navedeno v izjavi Centralne banke, izvajanje postopka za izterjavo banke OFK, z vključitvijo DRUG "priznanega ekonomsko neprimernega" v zvezi s praktično popolno izgubo banke lastnih sredstev. Do danes je luknja v tej kreditni instituciji več kot 17 milijard rubljev. Poleg tega je regulator ugotovil, da je banka "dovoljena ponavljajoče kršitve zahtev zakonodaje in predpisov na področju preprečevanja legalizacije (pranja) dohodka, pridobljenega s kaznivimi sredstvi in \u200b\u200bfinanciranjem terorizma."
V okviru začetne preiskave je SCR ustanovil, da "v obdobju 2013-2016, Nikolai Gordeyev kot del skupine oseb brez soglasja upravnega odbora Office Bank za Komisijo glavne transakcije" izdan 115 št zavarovana posojila za skoraj 14,2 milijarde rubljev. Podjetja, ki jih nadzoruje eden največjih distributerjev alkoholnih pijač - LLC "status skupine". Zlasti ta denar je prejel Factor Factor LLC, ATLAS LLC, LLC NEO Finance, LLC PASUS in več drugih. Po mnenju preiskovalcev so nekateri od njih imeli znake fiktivnega, njihovi voditelji pa so bili nekdanji in obstoječi uslužbenci Ofk Bank in status skupine LLC. Hkrati je denar, prejet v kreditni instituciji, odšel ne le z alkoholom trgovci, ampak tudi v obliki posojil neposredno svojemu generalnemu direktorju. Tiste, kot sledi iz materialov v zadevi, vložila denar, prejeti v družbi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in prodajo ribjih proizvodov (LLC "Rosryba", LLC "Pistalandard", LLC PCT in drugi), tudi povezane z upravljanjem banke OFK.
Opozoriti je treba, da je za razliko od ribjega podjetja, alkoholik po prejemu več milijard dolarjev propadel: februarja 2018 je status skupin vložila izjavo o lastnem stečaju.
Kot so verjeli v TCR, je bila dejavnost g. Gordeyeva in do neidentificiranih oseb privedla do "hudega finančnega položaja banke" in, kot rezultat, prenehanje njenih dejavnosti.
Predstavniki Nikolaja Egorov je včeraj "Kommersant" potrdil dejstvo, da je še bolj privlačen v organe pregona, in dodal, da je začel notranjo revizijo, v kateri so bile razkrite zlorabe. Zaščita zapornika včeraj do domačega aretacije Basmanny Ricead Nikolai Gordeyev pripombe o razmerah. Ni izključeno, da se lahko druge epizode pojavijo v primeru. Arbitraža zdaj razmišlja o zahtevku za izgradnjo Sankt Peterburga o okrevanju približno 5 milijard rubljev. Od Banke of Bank na bančnih garancij, izdanih za dokončanje stadiona "St. Petersburg Arena". Poleg tega je 2 milijarde rubljev obešeno v banki. Vlada Sevastopol kot vnaprej prenesena na račun izvajalca za izgradnjo čistilnih naprav.
