A Legfőbb Ügyészség küldött egy bűncselekmény a Khamovnic Rice kerületi kapcsolatban az Ex-helyettes az igazgatóság elnöke a bank „orosz hitel” OJSC „Jurij Paramonov.
Amint azt sikerült kideríteni a szerkesztőbizottság „független forrás”, az egykori felső vezető a bank, a lyuk, amely több mint 126 milliárd rubelt, azzal vádolják, hogy meghamisítja a pénzügyi kimutatások át a központi bank az orosz hitel. Vizsgálatot az ügyben sikkasztás egy bank a készpénz, a fő vádlott, amelynek a nemzetközi körözési listán egykori tulajdonos Anatolij Motalem folytatódik.
Az SCR befejezte a három bűncselekmény egyikének vizsgálatot az orosz hitel bank korábbi vezetői ellen. A Bíróság a hitelintézet igazgatótanácsának ex-helyettes elnöke lesz. 46 éves Yuri Paramonov. Ő vádolják a pénzügyi számviteli és jelentési pénzügyi intézmények (az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 172.1.
A Khamovnic Nemzeti Bíróságnak, 2015. július 22-én átruházott anyagokból a központi bank az orosz hitelekre vonatkozó receptet küldött, amelynek megfelelõen a vezetés "lehetséges veszteségek a kibocsátott hitelek esetében az összegben legalább 18,9 milliárd rubel. És legkésőbb 15 óránál. 00 perc. 2015. július 23-án, hogy benyújtja a jelentési dokumentációt. " És nagy, a szabályozó ezen követelménye formalitásnak tekinthető, mivel már világos, hogy az orosz hitel nem fog működni. Azonban a központi bankban kapott válasz, majd Mr. Paralomov, ezt követi, hogy a bankban a dolgok alig tökéletesek. Másnap az "orosz kölcsönt" az engedélyt visszavonták. Az expozíció szélsőséges mértékét alkalmazták erre a hitelnyújtásra a magasan kiigazítható hitelpolitikák magatartásával kapcsolatban és a "pontatlan jelentéstétel, amely elrejti a fizetésképtelenség megakadályozására irányuló intézkedések jelenlétét (csődöt)." És Yuri Paramonov hamarosan bűncselekmény bűnüldözése lett. A "független forrás" szerint az orosz hitel egykori vezetője bizonyságtételében kijelentette a nyomozó, hogy "nyilvánvalóan pontatlan jelentések, hogy elrejtsék a csőd jeleit" küldött a központi bank, hogy jelezze a tényleges tulajdonos a bank Anatoly Moteyva.
A dokumentumok hamisításához Mr. Paramonov büntetést fenyeget négy évig börtönbe. Ne feledje, hogy az orosz hitelben a vádlott paramonova az egyik régi időzítő volt. A Moszkvai Állami Egyetem Gazdasági Karának végzőse, az Msu Gazdasági Karának végzőse 1998-ban kezdődött, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Osztály vezetője, 2002-ben, és 2002-ben a pénznem, a Centralical és az Intrabank Műveletek a pénzügyi osztály. 2010-ben Yuri Paramonov a bank testületének részévé vált, és három év elteltével az orosz hitel igazgatótanácsának első helyettese lett.
Most, az egész banki birodalom korábbi tulajdonosának egykori tulajdonosával kapcsolatban az Anatoly Moteyva CCR két bűncselekményt vizsgál a különösen nagy összegű csalásokon (4. cikk az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159. részében). Az elismert csődbe jutott "orosz hitel" (a 2017. november 1-jétől a bankban lévő lyuk több mint 126 milliárd rubel volt) az elismert csődbe jutott "orosz hiteltől" (a bankban lévő lyuk több mint 126 milliárd rubel) volt a Globex Bankok, M-Bank és egy szám mások 2015 decemberében lettek. A vizsgálathoz azonban Mr. Motalev nem volt elérhető. Amint a három hitelintézete, beleértve az orosz hitelt, visszavonta az engedélyt, az egykori bankár költözött Londonba. 2017. november 3-án a vizsgálat kérésére a Basmann bíróság letartóztatta az Anatoly Moteyvát távollétében. Ezenkívül a bírósági határozat mellett az Oroszországban az ex-bankár ingatlanát Oroszországban letartóztatták - egy vidéki ház, apartmanok és autók a földalatti parkokban, valamint több földterületen a moszkvai régió Odintsovo kerületében. Kíváncsi, hogy az ingatlanok letartóztatása Anatoly Motalev írásban személyesen fellebbezést nyújtott be, anélkül, hogy az ügyvédek szolgáltatásaihoz vezetne, és még az ingatlan kis részével is elérte a terhelés eltávolítását. Mindazonáltal ebben az évben februárjában a Moszkvai Választottbíróság elismerte az üzletember Motyl csődbe.
"Kommersant" A Globex Bankok, az orosz hitel és a Moteyva Anatoly Moteyva korábbi tulajdonosa büntetőeljárásának részleteit ismertté vált. A nyomozók szerint Mr. Motalev 700 millió rubelre szervezett egy visszafizethető hitel kibocsátását. A "MA Bank" -tól, amelyet az Exchange cégek számlájára fizetett. Az ex-bankár mostantól, míg az ügyészség hivatala az egyik állítólagos bűncselekményének indokolatlan letartóztatását tekintette, úgy vélte, hogy a köztük lévő kapcsolat nem jött létre.
A "Kommersant" rendelkező dokumentumokból az SCR legfontosabb vizsgálati részlege az ANATOLY MOTYLEVA-t a csalásban különösen nagy összegekben gyanítja (a büntető törvénykönyv 159. cikkének 4. cikkét). 2014 tavaszán a zsoldos motivációkból származik, Motyalev úr bűncselekménybe került néhány olga Ivanova és "azonosítatlan személyek", amelynek célja az "MsstroyConombank által 1990-ben alapított" MsstroyConombank ". Az utóbbit az Anatoly Mothalem által ellenőrzött struktúrák 2013 szeptemberében szerezték meg.
A terv szerint fejlődött, ennek következtében Mr. Moth és asszisztensei gyanúja merül fel, a sikkasztás volt, hogy végre kell hajtani „kiadásával egy nyilvánvalóan nem fordítható hitel” - alapok eredményeként volt, hogy az orosz Hitelbank, akinek Elnök úr Mothalem úr volt.
Először a Banker Moteyva, a Mrs. Ivanov "A" Alicante ", a" Lagalversion "és a" Media Reserve ", az egynapos cégek, amelyek nem végeztek pénzügyi és gazdasági tevékenységek. Aztán Stanislav Markevet használták a működésben való részvételre - az Elég virágzó LLC "brókercég és letétkezelői szolgáltatások általános igazgatója".
Mr. Markeev, a nyomozók szerint a bűnözői csoport általános tervével összhangban keresetet nyújtott be 700 millió rubel kölcsönt az MAN Bankban. A hiteleket a dokumentumok szerint 12 hónapig nagyon folyékony értékpapírokat szereztek.
A vállalat "brókercég és letétkezelői szolgáltatások" volt egy jó jó jóhiszemű hitelfelvevő, így az "M Bank" hitriss bizottság elején, majd azt. ról ről. Az ovanen Jalalyan elnöke elnöke, "Nem ismeri az ODG büntetőjogi terveit", 2014. március 18., 2014. március 18.
Ugyanezen a napon a hitelalapokat a "ügynöki és letétkezelői szolgáltatások" számláján jóváírták az "M bank", de a büntetőjogi rendszer résztvevői nem tudtak haladéktalanul "megsemmisíteniük őket saját belátása szerint", mivel tovább volt 700 millió rubelrel végzett műveletek. Szükséges volt engedélyt szerezni a Társaság közgyűléséből. Markeev úr sikerült elérnie a társaság beleegyezését, hogy pénzt adjon át az egyetemes tőke LLC-nek, a fizetési célnak a dokumentumok szerint az értékpapírok megszerzése volt.
Március 20. "Egyetem" 700 millió rubelt küldött. Társaság "cselekedet", hogy befektetje őket raktáron. Az "Antek" viszont megszerezte a Ligamalversion LLC-t 696 millió rubelért. 25 megjegyzés: "Alicante". És aláírták a "Media Reserve" névleges igazgatóját.
A váltószámla, úgy véli, hogy a következményt nem rendelkezett értékkel, mivel a szervezet kiürült, nem vezetett semmilyen tevékenységet. Ráadásul minden tranzakciót gyanúsan gyorsan - két napon belül. Ezután egy következménye úgy véli, hogy az elrabolt hitelalapokat az anatoly-motil érdekeinek megfelelően használták.
Markev úr viszont meghosszabbította a hitelszerződés cselekvését, és megállapodott az éves arány akár 17% -ának növekedésével. Kezdetben, a felvett hitel a „M Bank” kialudt, de aztán a nyáron 2015 kölcsön kötelezettségek átkerültek az „ügynöki és letéti szolgáltatások” egy egynapos „Lagarversion”. Az "M Bank" nem szem előtt tartotta ezt, mivel a vonatkozó határozat a tanúk szerint, személyesen elfogadta Mr. Motalev úr, aki a Victoria Phialo hitelezője ügyvédi elnöke volt. Ő hiszi a vizsgálatot, nem tudta a hitelalapok sikkasztásáról.
Az "M Bank" és az "Orosz hitel" engedélyeit a különböző jogsértésekre visszavonták a központi bank egy napon - 2015. július 24-én. A pénzügyi struktúrák 38 milliárd és 126 milliárd rubelnek maradtak ügyfeleiknek. illetőleg.
Az ASV GSU SCR kijelentése szerint büntetőügyletet nyitott a művészet 4. részében. 159 A büntető törvénykönyv az Orosz Föderáció kezdetben kapcsolatban azonosítatlan személyek, majd az ő vádlottak az Úr Motalem, Ivanov és Markeev. Az utóbbit a nyomozók őrizetbe vették, majd letartóztatták a Basmanny Distredland állásfoglalásai az idei év október 31-ig. A közeljövőben a Moszkvai Városi Bíróságnak figyelembe kell vennie a kiválasztott megelőző intézkedések panaszaikat. Meg kell jegyezni, hogy az ügyészség képviselője az ügyészség hivatala ellenezte Markev úr letartóztatását, úgy vélte, hogy nem rejtette el a vizsgálatot, rendszeresen kihallgatott és következetesen tanúskodott. Fontos továbbá, hogy a képviselő a felügyelő hatóságnál, a bűncselekmény körülményeire inkriminált a vállalkozó általában érthetetlen, akit „akart becsapni”, ahogy azt „kölcsönhatásban” más vizsgálatok, és ami a legfontosabb, nem bizonyítja, hogy egy kölcsönt, általában ő volt szándékom a sikkasztás.
Az Anatoly Motyleva elleni bűncselekményt, aki hosszú ideig tartott a határon túl, távollétében indult. Ő maga a dokumentumokból, az idei év tavaszán csak a Federal Wanted List, mindazonáltal, ugyanabban a Basmanny Distredland, a bankár ingatlan Oroszországban, beleértve annak vidéki házát, apartmanokat, valamint A földterületek és a gépek helyeit letartóztatták, hogy visszafizetzék az "M Bank" által okozott károkat. A DIA csődkezelőjét a bűncselekmény áldozatává nevezték el, és a vizsgálat részeként a vádlott lopott lopott pert.
Hozzászólások Mr. Motyev és az állítólagos bűncsendei képviselői "Kommersant" sikertelen. Csak ismeretes, hogy nem ismerik fel a bűntudatot.
Anatoly Motaleva - figyelemre méltó alak a pénzügyi piacon, ha csak azért, mert sikerült kényszerítenie az államot, hogy fizessen bankjainak hitelezőivel. 2008-ban, a Mothalem úrral rendelkező Globex Bank sürgősen mentette meg a VnesheConombankot, és az üdvösség összege meghaladta a 80 milliárd rubelt, a finanszírozó 2009 végéig új üzleti tevékenységet kezdett - 2009 végéig, az Anatoly Motalev létrehozta az Amb Bankot 2012 megszerezte az Orosz Hitel Bankot (aki lett a Banking Birodalomban), később két bank - a Tula Industrialist és az M Bank. Ugyanakkor az Anatoly MotyleV a bankpiacra való visszatérése súlyos problémák ellenére történt, amelyek közül az egyik a Dmitry Tulin központi bankjának jelenlegi első helyettes elnöke (aztán Deloitte-ben dolgozott) az "analitikus banki tevékenységben dolgozott) Journal "" A bank története "Globax", mint az orosz banki felügyelet problémáinak tükrében. Ebben a cikkben Mr. Tulin írta a Globex fővárosának "volt", és a pénzügyi kimutatások hamisításában hívta a bajnokot. Azonban ezeknek a figyelmeztetéseknek azonban, hogy a központi bank nem zavarja az Anatoly Motylene-t, hogy növelje az üzleti tevékenységet a bankpiacon, és 2015 közepéig a bank "orosz hitel", például az első 50 orosz bank részét képezte, a az adott időpontban a legnagyobb biztosítási ügyek lettek.
A banki birodalom építésével párhuzamosan az Anatoly Motaleva aktívan növelte a nyugdíjalapok piacán való jelenlétét. 2015. augusztusáig hét NPF informális tulajdonosa volt: "Sun. Egy élet. Panzió, "Sunny Time", "Megtakarítás", "Adenda-Pension", "Sunny Beach Megtakarítási Alapítvány", "A jövő védelme" és az "Uloboronzavodsky", amelynek irányítása alatt körülbelül 60 milliárd rubel volt. A polgárok nyugdíjalapja. Az NPF Motylene eszközeinek teljes mennyisége meghaladta az 50 milliárd rubelt, amelyből az eszközök nem ismertek 35 milliárd rubel. Így lehetséges, hogy a történelem "M Bank" csak a Mr. Moteyva elleni nagyszabású vizsgálat kezdete lesz.
Nikolai Sergeev, Julia Lokshina
Az egyik legnagyobb csúcstechnológiai vállalkozás Oroszországban - a Belügyminisztérium Tudományos és Kommunikációs Szövetsége "Különleges technika és kommunikáció" (FCU NGO biztosan) elvesztette az Orosz Hitel Bank bankjait 2,1 milliárd rubelt, amely júliusban Központi Bank emlékeztetett a banki engedélyre. Ezt az összeget bankgaranciaként írták ki egy zárt állami szerződés győztesére az informatikai termékek létrehozására - CJSC MDG Service. Most CJSC "MDGS Service" próbál visszaadni ezt a pénzt a Számvevőszéken keresztül, valamint megszünteti az "orosz hitel" 2015 áprilisában megkötött megállapodásokat. A szakértők szerint a "MDG-szolgáltatás" nincs előnye más ügyfelek csődbe jutó bank megszerzésében, és a teljes visszatérítés esélye ködös.
A Moszkvai Választottbírósági Bíróság ügyét a CJSC MDG Service Outsourcing Társaság nevében nyilvánították, amely az FCU-nem kormányzati szervezet zárt pályázatában nyerte meg a high-tech termékeket (a pályázat részleteit nem ismertetik).
"A felperes azt állítja, hogy az Oroszország Belügyminisztériumának FCU-NGO-ng-ot fizet, 2,1 milliárd rubel összegben" - mondja az ügy.
Az út mentén a Bank felperes igényei a 2015. április 24-én és 27-től két szerződést kötnek. A CJSC MDG szolgáltatása után kötött szerződésekről beszélünk, zárt állami árverésen az informatikai megoldások létrehozásához. Izvestia szerint a Belügyminisztérium 2,1 milliárd rubelt helyezett bankgaranciaként: az állami szerződés után be kellett lépnie a CRT szolgáltatási számlákba.
Azonban, mint "Izvestia" a Belügyminisztériumban elmondta, a szerződést nem megfelelő módon javították, ezért a nem kormányzati szervezetek megkövetelték az állami végzés végrehajtására vonatkozó szerződések megszüntetését, és 2,1 milliárd rubel-t adtak vissza. A nem kormányzati szervezetek már felkészültek arra, hogy pénzt kapjanak, amikor a bank visszahívta az engedélyt. Most a pénz visszaküldésének kötelezettsége a CJSC MDG szolgáltatáson történt.
Megerősítjük az Orosz Hitel Bankkal való periódus jelenlétét, amelyet egy engedély visszavonta. A szerződésekről szóló információ sajnálatos módon nem tekinthető a vonatkozó bizalmas kötelezettségek rendelkezésre állásának, "jelentései Izvestia az MDG-szolgáltatásban.
Amint azt az Izvestia a Belügyminisztériumban elmondta, az orosz hitelintézeteket az "MDG Service" döntésére választották.
Az FCA NGO-ban Sestis óvatosan megjegyzi a helyzetet.
Az Oroszország Belügyminisztériuma nem rendelkezik szerződéses kapcsolatokkal és igazságügyi állításokkal az Orosz Hitel Bank OJSC-nek "- mondta Izvestia az FKU NGO-ban Stys-ben. - A honlapon a Választottbíróság a város Moszkva, tájékoztatás a civil üzleti kereskedelmi szervezet (CJSC MDG SERVICE) helyezünk az OJSC Bank of Credit orosz. A Kereskedelmi Szervezet az Oroszország Belügyminisztériuma állami szerződésének előadója volt.
A bankban van egy ideiglenes adminisztráció, és a betétbiztosítási ügynökség (DCA) már a hitelezők első szakaszának kezdete.
A szakértők szerint a CJSC CRT szolgáltatás esélye van arra, hogy visszatérjen a pénz részének, ha a vállalat belép a hitelezők nyilvántartásába.
A DAV automatikusan fizet a "fizikusok" károsodásához. A többi, amelyre külön kell kérnie, hogy vegye fel az Ön igényeit a hitelezői állítások nyilvántartásában, "a Cyrill Belsky ügyvédje azt mondta Izvestia-nak.
Kollégája szerint Suodena Avanesian, CJSC "MDG Service" nincs előnye az orosz hitel más ügyfeleinek.
Ebben az esetben nem áll rendelkezésre preferenciák, és a visszafizedelő hivatkozik a harmadik line hitelezőkre, vagyis az adósság összege megszűnik a Bank saját és értékesített eszközeinek teljes tömegének köszönhetően, az ügyvéd, amit Avánesian elmondta Izvestia .
Elmondása szerint, CJSC "MDG Service" elméletileg van esély arra, hogy teljes egészében teljes mértékben megkapja az összes forrást: ha egy bűncselekmény kezdeményezett valakinek a bank vezetőiből, amelyen belül a vállalat polgári peres pert, valamint egy követelést jelent erkölcsi és anyagi károkért.
A statisztikák megítélése, az összeg teljes és akár részleges megtérítése valóban kevés. A DES 2012-es statisztikái szerint a hitelezők 93 bankjainak kielégítésének átlagos százaléka, amely versenyképes termelést végzett, az ASV tevékenységeinek teljes időtartamára csak 17% volt. Ezenkívül az első fokozatú hitelezők igényei átlagosan 54,8% -kal, a második - 25,2% -kal, a harmadik pedig 7,7% -kal.
A Központi Bank Izvestia sajtószolgálatában nem kommentálta a CJSC MDG-szolgáltatás pénzeszközeit, a "Hung" -t az orosz hitelbenkben. A DSU is nem adta magyarázatokat a helyzetről.
A Nemzeti Korrupcióellenes Bizottság elnöke (NAC) Kirill Kabanov úgy véli, hogy az ilyen nagy összegű megállapodás körülményei a nem állami bankban a csődeljárás előtt alapos csekket igényelnek.
Szükséges, hogy a vizsgálati csoport ellenőrzi az elhelyezés körülményeit a Bank tisztviselői és a Bank irányítása közötti korrupciós összeesküvés tárgyát képezi: "Kabanov megjegyzi. - Általában mindez hasonló az alapok megkötésére vonatkozó meglehetősen közös rendszerhez.
Az FCE NGO STEES egy speciális tudományos vállalkozás a Belügyminisztérium szerkezetében, a védelmi eszközökkel, eszközökkel és szoftverekkel a belső ügyek testületeinek és más erőműveinek igényeinek kielégítésére Oroszországban. A vállalat kiterjedt fióktelepi hálózattal rendelkezik az ország számos régiójában. Stija négy nagy divízióból áll: a tudományos és technikai tevékenységek szervezésének központja, az oktatási és módszertani központ, a Rebar Központja és a speciális berendezések kutatóintézete.
A speciális berendezések szakemberei kifejlesztettek, például egy "gömb", amely Oroszországban nem rendelkezik analógokkal egy radarral, hogy észlelje az embereket a "Dannik-5" falak mögött, hordozható érzékelővel, amely lehetővé teszi a kábítószer és a robbanóanyagok felismerését , Intelligens videofelügyeleti rendszer, amely képes azonosítani a személyeket és kiszámítja a bűnözőket az emberek áramlásában. A központ fejlesztése magában foglalja az úgynevezett robbanó blokk blokkokat: olyan műszerek, amelyek rádióinterferenciát generálnak, és nem teszik lehetővé a távoli biztosítékot. Ez volt a civil szervezetek, hogy azt ki és vezette be a szenzációs programok a „felhő” közötti adatcserét alkalmazottai a Belügyminisztérium kifejlesztett szoftver konferenciák és online konferencia hívás ülésein.
Amint azt korábban "Izvestia" írta, miután áttekintette az orosz hiteltől 2015 júliusában az engedélyt, a nyomozók megkezdték a Bank pénzügyi tevékenységét és számos, nem állami nyugdíjalapokat, amelyek együttműködtek vele. A büntetőügyek megkezdése esetén a Bank Anatoly Motalem általi tulajdonosa lehet az alperesek, valamint üzleti partnerei TimoMey és Andrei Klovinsky. A nyomozóknak van oka annak, hogy azt hinni kell, hogy a motál szándékosan befektetett pénzeszközöket (több mint 1 millió rubel) a jövő nyugdíjasok a túlterhelt és illikvid földterületek a Moszkvai régió elit Odintsovo régiójában, amely szabályozza a Klovinsky struktúráit.
2015. július 24-én az Orosz Föderáció központi bankja emlékezteti az orosz hiteltől való engedélyt. A bank 45. helyet tartott az eszközök mennyiségében. Amint az auditorok kiderült, a Bank megbízhatatlan jelentést adott a pénzügyi problémák elrejtésére, és nagyon szomszédos hitelpolitikát folytatott. A betétesek kifizetései augusztus 7-én kezdődtek. Ugyanezen a napon a Központi Bank visszahívta az engedélyt kétszáz banktól Moteyva - MosstroyConombank és AMB Bank.
A Bank "Bank" orosz hitelének ex-helyettes elnöke irányítása alatt, amely Londonban rejtőzik, a Bank Yuri Paramonov átadta a központi bankot, hamisított jelentéstétel
A Legfőbb Ügyészség küldött egy bűncselekmény a Khamovnic Rice kerületi kapcsolatban az Ex-helyettes az igazgatóság elnöke a bank „orosz hitel” OJSC „Jurij Paramonov. A Bank korábbi felső vezetője, a lyuk, amelyben több mint 126 milliárd rubel van, azzal vádolják, hogy hamisítják az orosz hitel központi bankjára átutalt pénzügyi kimutatásokat.Vizsgálatot az ügyben sikkasztás egy bank a készpénz, a fő vádlott, amelynek a nemzetközi körözési listán egykori tulajdonos Anatolij Motalem folytatódik.
Az SCR befejezte a három bűncselekmény egyikének vizsgálatot az orosz hitel bank korábbi vezetői ellen. A Bíróság a hitelintézet igazgatótanácsának ex-helyettes elnöke lesz. 46 éves Yuri Paramonov. Ő vádolják a pénzügyi számviteli és jelentési pénzügyi intézmények (az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 172.1.
A Khamovnic Nemzeti Bíróságnak, 2015. július 22-én átruházott anyagokból a központi bank az orosz hitelekre vonatkozó receptet küldött, amelynek megfelelõen a vezetés "lehetséges veszteségek a kibocsátott hitelek esetében az összegben legalább 18,9 milliárd rubel. És legkésőbb 15 óránál. 00 perc. 2015. július 23-án, hogy benyújtja a jelentési dokumentációt. " És nagy, a szabályozó ezen követelménye formalitásnak tekinthető, mivel már világos, hogy az orosz hitel nem fog működni. Azonban a központi bankban kapott válasz, majd Mr. Paralomov, ezt követi, hogy a bankban a dolgok alig tökéletesek. Másnap az "orosz kölcsönt" az engedélyt visszavonták. Az expozíció szélsőséges mértékét alkalmazták erre a hitelnyújtásra a magasan kiigazítható hitelpolitikák magatartásával kapcsolatban és a "pontatlan jelentéstétel, amely elrejti a fizetésképtelenség megakadályozására irányuló intézkedések jelenlétét (csődöt)." És Yuri Paramonov hamarosan bűncselekmény bűnüldözése lett. Szerint a "Kommersant", az orosz hitel korábbi felső vezetője bizonyságtételében kijelentette a nyomozó, hogy "nyilvánvalóan pontatlan jelentések, hogy elrejtse a csőd jeleit" küldött a központi bank, hogy jelezze a tényleges tulajdonos a bank Anatoly Moteyva.
Banker Anatoly Motalem. Fotó: Valery Levitin / Kommersant
A dokumentumok hamisításához Mr. Paramonov büntetést fenyeget négy évig börtönbe. Ne feledje, hogy az orosz hitelben a vádlott paramonova az egyik régi időzítő volt. A Moszkvai Állami Egyetem Gazdasági Karának végzőse, az Msu Gazdasági Karának végzőse 1998-ban kezdődött, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Osztály vezetője, 2002-ben, és 2002-ben a pénznem, a Centralical és az Intrabank Műveletek a pénzügyi osztály. 2010-ben Yuri Paramonov a bank testületének részévé vált, és három év elteltével az orosz hitel igazgatótanácsának első helyettese lett.
Most, az egész banki birodalom korábbi tulajdonosának egykori tulajdonosával kapcsolatban az Anatoly Moteyva CCR két bűncselekményt vizsgál a különösen nagy összegű csalásokon (4. cikk az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159. részében). Az elismert csődbe jutott "orosz hitel" (a 2017. november 1-jétől a bankban lévő lyuk több mint 126 milliárd rubel volt) az elismert csődbe jutott "orosz hiteltől" (a bankban lévő lyuk több mint 126 milliárd rubel) volt a Globex Bankok, M-Bank és egy szám mások 2015 decemberében lettek. A vizsgálathoz azonban Mr. Motalev nem volt elérhető. Amint a három hitelintézete, beleértve az orosz hitelt, visszavonta az engedélyt, az egykori bankár költözött Londonba. 2017. november 3-án a vizsgálat kérésére a Basmann bíróság letartóztatta az Anatoly Moteyvát távollétében. Ezenkívül a bírósági határozat mellett az Oroszországban az ex-bankár ingatlanát Oroszországban letartóztatták - egy vidéki ház, apartmanok és autók a földalatti parkokban, valamint több földterületen a moszkvai régió Odintsovo kerületében. Kíváncsi, hogy az ingatlanok letartóztatása Anatoly Motalev írásban személyesen fellebbezést nyújtott be, anélkül, hogy az ügyvédek szolgáltatásaihoz vezetne, és még az ingatlan kis részével is elérte a terhelés eltávolítását. Mindazonáltal ebben az évben februárjában a Moszkvai Választottbíróság elismerte az üzletember Motyl csődbe.
A Bank "Bank" Orosz Hitel Igazgatótanácsának irányába "Bank", amely Londonban rejtőzik, a Bank Yuri Paramonov átadta a központi bankot
A második eset a 700 millió rubel sikkasztására vonatkozik. M-bankból. A nyomozók szerint 2014-ben Mr. Mr. 2014 tavaszán végezték el az Olga Ivanova asszisztense és a Stanislav Markeev által LLC Általános Szerzőigazgatójával. A csalás lényege úgy véli, hogy a vizsgálatot standard - a nyilvánvalóan nem visszakapható hitelek kibocsátása egynapos cégek számára. Ennek eredményeként az összes pénz, úgy vélik, hogy az Anatoly Mothanga rendelkezésére áll. Ez a verzió közvetetten megerősíti a vádlott Markeev-et. Igaz, az ő adatait, megjelent a bíróság előtt, ebben az esetben azt lehet írni csak a technikai hitelezést a M-bank struktúrák számlái voltak az orosz hitel, és nem a sikkasztás alapok.
Oleg Rubnikovich
A Legfőbb Ügyészség küldött egy bűncselekmény a Khamovnic Rice kerületi kapcsolatban az Ex-helyettes az igazgatóság elnöke a bank „orosz hitel” OJSC „Jurij Paramonov. A Bank korábbi felső vezetője, a lyuk, amelyben több mint 126 milliárd rubel van, azzal vádolják, hogy hamisítják az orosz hitel központi bankjára átutalt pénzügyi kimutatásokat. Vizsgálatot az ügyben sikkasztás egy bank a készpénz, a fő vádlott, amelynek a nemzetközi körözési listán egykori tulajdonos Anatolij Motalem folytatódik.
A Khamovic Bírósághoz, 2015. július 22-én átruházott anyagokból a Központi Bank az orosz hitelre küldte a receptet az orosz hitelhez, amelynek megfelelõen a vezetés "lehetséges veszteségeket a kibocsátott hitelek esetében a legalább 18,9 milliárd rubel és legkésőbb 15 óra múlva. 00 perc. 2015. július 23-án, hogy benyújtja a jelentési dokumentációt. " És nagy, a szabályozó ezen követelménye formalitásnak tekinthető, mivel már világos, hogy az orosz hitel nem fog működni.
Azonban a központi bankban kapott válasz, majd Mr. Paralomov, ezt követi, hogy a bankban a dolgok alig tökéletesek. Másnap az "orosz kölcsönt" az engedélyt visszavonták. Az expozíció szélsőséges mértékét alkalmazták erre a hitelnyújtásra a magasan kiigazítható hitelpolitikák magatartásával kapcsolatban és a "pontatlan jelentéstétel, amely elrejti a fizetésképtelenség megakadályozására irányuló intézkedések jelenlétét (csődöt)." És Yuri Paramonov hamarosan bűncselekmény bűnüldözése lett. Az orosz hitel egykori vezetője bizonyságában kijelentette a vizsgálatot, hogy "nyilvánvalóan megbízhatatlan jelentések a csőd jeleinek elrejtésére" küldött a központi banknak, hogy jelezze a Bank Anatoly Moteyva tényleges tulajdonosát.
A dokumentumok hamisításához Mr. Paramonov büntetést fenyeget négy évig börtönbe. Ne feledje, hogy az orosz hitelben a vádlott paramonova az egyik régi időzítő volt. A Moszkvai Állami Egyetem Gazdasági Karának végzőse, az Msu Gazdasági Karának végzőse 1998-ban kezdődött, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Osztály vezetője, 2002-ben, és 2002-ben a pénznem, a Centralical és az Intrabank Műveletek a pénzügyi osztály. 2010-ben Yuri Paramonov a bank testületének részévé vált, és három év elteltével az orosz hitel igazgatótanácsának első helyettese lett.
Most, az egész banki birodalom korábbi tulajdonosának egykori tulajdonosával kapcsolatban az Anatoly Moteyva CCR két bűncselekményt vizsgál a különösen nagy összegű csalásokon (4. cikk az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159. részében). Az alperes az ügy a sikkasztás a pénz, az orosz hitel elismert csődbe (a lyuk a bank, mint a november 1, 2017 volt, több mint 126 milliárd rubelt) az ex-tulajdonosa GLOBEX bankok, M-Bank és számos Mások 2015 decemberében lettek. A vizsgálathoz azonban Mr. Motalev nem volt elérhető. Amint a három hitelintézete, beleértve az orosz hitelt, visszavonta az engedélyt, az egykori bankár költözött Londonba.
2017. november 3-án a vizsgálat kérésére a Basmann bíróság letartóztatta az Anatoly Moteyvát távollétében. Ezenkívül a bírósági határozat mellett az Oroszországban az ex-bankár ingatlanát Oroszországban letartóztatták - egy vidéki ház, apartmanok és autók a földalatti parkokban, valamint több földterületen a moszkvai régió Odintsovo kerületében. Kíváncsi, hogy az ingatlanok letartóztatása Anatoly Motalev írásban személyesen fellebbezést nyújtott be, anélkül, hogy az ügyvédek szolgáltatásaihoz vezetne, és még az ingatlan kis részével is elérte a terhelés eltávolítását. Mindazonáltal ebben az évben februárjában a Moszkvai Választottbíróság elismerte az üzletember Motyl csődbe.
A második eset az M-Bank 700 millió rubelének sikkulására vonatkozik. A nyomozók szerint 2014-ben Mr. Mr. 2014 tavaszán végezték el az Olga Ivanova asszisztense és a Stanislav Markeev által LLC Általános Szerzőigazgatójával. A csalás lényege úgy véli, hogy a vizsgálatot standard - a nyilvánvalóan nem visszakapható hitelek kibocsátása egynapos cégek számára. Ennek eredményeként az összes pénz, úgy vélik, hogy az Anatoly Mothanga rendelkezésére áll. Ez a verzió közvetetten megerősíti a vádlott Markeev-et. Igaz, az ő adatait, megjelent a bíróság előtt, ebben az esetben azt lehet írni csak a technikai hitelezést a M-bank struktúrák számlái voltak az orosz hitel, és nem a sikkasztás alapok.
Tegnap, Rousperes Agency arról számolt be, hogy megvásárolja Ivan Paliham, testvér szponzor Ksenia Sobchak és egy híres Raider, egy nagy telek Rublevka, kiadott a TECHNOMARK társaság adósságai. A garanciavállaló a földterület "Technomark" megvásárlása során Andrei Motyleva struktúrái voltak. A webhelyet nagyon kedvezően értékesítették: 200 hektár a moszkvai régióban 21 ezer rubel volt. A szakértők úgy vélik, hogy a föld foglalkozik a nyugdíjalapok tulajdonában lévő pénz visszavonására.
