A robbanó bank "Legion" 730 millió rubel elpárolgott.
A visszavont Legion Bankban a Központi Bank könyvvizsgálói fedezték fel a 730 millió rubel értékű eszközök eltűnését. Az eltűnést akkor vették észre, amikor a banknak további tartalékokat kellett létrehoznia az esetleges veszteségekre, és ez július 7 -i leálláshoz vezetett.
„A Bank of Russia munkacsoportja által a bankjegyek, érmék és egyéb értéktárgyak ellenőrzése során a JSCB Legion (JSC) által végzett ellenőrzés során megállapították, hogy a hitel belső szerkezeti részlegeinek pénztáraiban nincs készpénz. intézmény összesen mintegy 0,36 milliárd rubel összegben (rubel egyenértékben) és a bankban őrzött értéktárgyak, összesen 0,37 milliárd rubelt. Ezenkívül a JSCB Legion (JSC) kezelésének ideiglenes adminisztrációja, amelyet a Bank of Russia 2017. július 7-i, OD-1892. Számú, a bank banki engedélyének visszavonásával összefüggésben kinevezett végzése jelzett ki, lopási tényeket állapított meg a a bank helyiségeit a kölcsönszerződések és zálogszerződések eredeti példányával rendelkező hitelfelvevők hiteldossziéinak visszavonásának előestéjén ” - idézi az Anews a Központi Bank sajtószolgálatának üzenetét.
Ebből az alkalomból a Központi Bank már fordult a bűnüldöző szervekhez.
A Legion Bank kötelezettségei az engedély visszavonásakor 8,8 milliárd rubellel haladták meg eszközeit. A Legion Bank vagyona a DIA felmérés eredményei szerint megközelítőleg 5,2 milliárd rubelt tett ki. Nettó hiteltartozás - több mint 2 milliárd rubel. A kötelezettségek meghaladták a 14 milliárd rubelt, ebből az ügyfelek forrásai - majdnem 13,9 milliárd, a betétek - körülbelül 12 milliárd A mérlegben lévő "lyuk" mérete több mint 8,8 milliárd rubel. Június 30 -án üzenetek jelentek meg az interneten a Legion Bank fizetési késedelmeiről.
A Légió fő tevékenysége a bankhoz kapcsolódó személyek által a részvényesek érdekében megvalósított beruházási projektek finanszírozása volt. A szabályozó hatóság többször alkalmazott felügyeleti válaszintézkedéseket a légiókkal szemben, ideértve a korlátozásokat és a betétgyűjtés tilalmát.
A Legion Bank társtulajdonosa volt az engedély visszavonásának pillanatában Anatolij Bushin, az igazgatóság elnöke, Igor Sokerkin (feleségével, Ljudmillával együtt - 7,14%), az igazgatóság és az igazgatótanács tagja, Alekszandr Nekrasov (együtt felesége Ljudmila - 6,64%), az igazgatótanács elnöke Igor Stupin (4,27%) és az igazgatótanács tagja, Georgy Zaitsev (3,43%). Ezenkívül az 5%feletti részvényeket Dmitry Dyakonov (10,28%), Gennagyij Shepelev (9,51%), Alexander Tsymbalyuk (8,18%), Andrey Konenkov (7,39%), Maria Khuraskina, Nikolai Shatilov és Ekaterina Fedoseeva birtokolta. A bank további tulajdonostársai: Igor Babiev, Boris Birg, Valentina Frolova.
A bank igazgatótanácsába Igor Stupin (elnök), Anatolij Bushin, Georgy Zaitsev, Alekszandr Nekrasov és Olga Rudinskaja tartozott. A bank igazgatóságába Igor Sokerkin (elnök), Viktor Brusentsev, Alexander Nekrasov és Vladimir Telegin tartozott.
Georgy Zaitsev a Kosmosz civil szervezet alapítójaként ismert, amelynek igazgatóját, Andrej Csernyakovot a közelmúltban egy orosz bíróság megfosztotta vagyonától Nagy -Britanniában. Natalya Roshchina az Orosz Nők Védelmi Pártja központi tanácsának volt elnöke és Georgy Zaitsev felesége. Dmitrij Djakonov, az Ecopravo korábbi vezérigazgatója a Hrunicsev Állami Kutatási és Termelési Központból származó pénzek elsikkasztása ügyében jelent meg, nem létező szolgáltatások nyújtásának leple alatt.
A légió társtulajdonosa, Anatolij Bushin, a Nagykereskedelmi Villamosenergia-piac ötödik generációs vállalatának korábbi főigazgatója (OGK-5, az akkori igazgatótanács elnöke, Eldar Ordzhuev). 2009. május 7 -én a UPC tisztjei őrizetbe vették. Május 8 -án a moszkvai Tverszkoj Bíróság engedélyezte letartóztatását. Bushint azzal vádolták, hogy vezérigazgatói posztja alatt pénzt sikkasztott el. A teljes kár 400 millió rubel.
Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2017. július 7 -i végzésével visszavonták a Legion Bank engedélyét. Tevékenysége idején a bank az ország első 150 bankja közé tartozott, de likviditása kimerült, maga a bank kötelezettségei a betétesek felé megszűntek. A bank engedélyének visszavonása előtt a problémák már elkezdődtek, nem engedte be a betéteseket az irodájába, és nem halmozott fel kamatokat és visszatérő betéteket, mindent azzal motivált, hogy a bank kifogyott a likviditásból, és nem tudta teljesíteni kötelezettségeit.
Miután visszavonták a Legion Bank engedélyét, ahogy a gyakorlat azt mutatja, minden betétesnek gondja van a pénz megszerzésével, nem beszélve a betét kamatáról. A problémák magánszemélyek és jogi személyek számára egyaránt felmerülnek. Ha a magánszemélyekkel könnyebb a helyzet, akkor a DIA -n vagy a bíróságon keresztül megkaphatják vagy megkaphatják betéteiket, akkor a jogi személyek esetében a helyzet bonyolultabb. A jogi személyek számára az a nehézség, hogy a jogszabályok nem írnak elő biztosítási eseményért fizetést, hanem csak egy jogi személy áll sorba a kifizetésekért, és ha valamit kifizetnek, akkor lesznek kifizetések. A jelenlegi gyakorlat szerint az egyéneknek is sok problémájuk van a pénzük visszaadásával, és ezek közé tartoznak a következők:
A gyakorlatban rengeteg olyan eset van, amikor a betétes nem hajlandó megkapni a bankba helyezett pénzét, még csak nem is sejtve, hogy problémák lesznek. A betétek átvételéhez a betétesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Betétbiztosítási Ügynökséggel. Ha problémák merülnek fel, vagy kétségek merülnek fel, hogy a pénzt nem lehet visszaadni, akkor jobb, ha tanácsot, dokumentumok elkészítését és érdekképviseletet végez egy képzett ügyvéddel. A konzultáció során az ügyvéd tanulmányozza a benyújtott dokumentumokat, segíthet a kérelmek, nyilatkozatok, panaszok összeállításában, valamint érdekeket szolgáltathat a bíróságon és a kormányhivatalokban.
Annak érdekében, hogy a betétes az engedély visszavonása esetén be tudja szedni a biztosítási kifizetéséhez szükséges hozzájárulását, meg kell adni a dokumentumokat a DIA -nak:
Szükség esetén ugyanezeket a dokumentumokat el kell juttatni egy ügyvédhez, hogy megismerje és cselekvési terveket dolgozzon ki, hogy segítse a betétest. De az uralkodó gyakorlat szerint minél hamarabb fordul ügyvédhez, ezáltal növelve a betétek átvételének és a pénzkivétel lehetőségét, mert amikor az idő elveszik, akkor már nehéz valamit tenni, és már csak a bírósághoz kell fordulni , de ez az eljárás több hónapig tart.
Fontos! Ha bármilyen kérdése van a betétek fogadásával kapcsolatban, amikor visszavonja a banktól kapott engedélyt, ha nem tudja, mit tegyen és hová forduljon:
Hívja a 8-800-777-32-63 telefonszámot.
Ügyvédek pénzügyi kérdésekben és a betétek és kamatok visszatérítésében, valamint ügyvédek, akik regisztrálva vannak Orosz jogi portál, megpróbál gyakorlati szempontból segíteni az aktuális számban, és tanácsot ad minden érdekes kérdésben.
Az elsõ republikánus bank sikkasztásának ügye befejezõdött.
A Kommerszant tudomására jutott, hogy az orosz belügyminisztérium befejezte az első republikánus bank (PRB) betéteseitől eltulajdonított pénz sikkasztásával kapcsolatos büntetőügy vizsgálatát, amelyet 2014 májusában megfosztottak az engedélyétől. Az alárendelt vádlottak a PRB igazgatótanácsának volt elnöke, Oleg Kurbatov és Gagik Balayan, akiket a vizsgálat a bank árnyéktulajdonosának tart. Egy másik érintett személyt, a PRB korábbi alelnökét, Szergej Hayrapetyant három évre különleges parancsra ítélték, és képviselői későbbi kísérlete 500 000 euróért a felügyeleti ügynökség révén enyhíteni a büntetést. Szergej Kudenejev moszkvai ügyész. Tegnap az Orosz Föderáció elnöke elbocsátotta.
A PRB betéteseitől több mint 1,7 milliárd rubel ellopása miatt indított büntetőügy vizsgálata. kicsit több mint egy évig tartott a vizsgálat. Most vádlottjai ismerkednek az anyagaival, ezt követően kerülnek jóváhagyásra az ügyészségre. A nagyszabású átverés szervezője a Belügyminisztérium szerint a Kisvállalkozások Támogatási Alapjának alapítója, Gagik Balayan volt. A bank súlyos problémáiról tudva, a kedvezményezett bevonta barátját a bűnügyi rendszerbe - Szergej Hayrapetyan, a PRB vezető alelnöke és hitelbizottságának vezetője, valamint Oleg Kurbatov, a bank vezérigazgatója. A csoport végső célja a vizsgálat szerint 569,5 millió rubel ellopása volt a bank személyes számlájáról a Metropol befektetési pénzügyi társaságnál.
A vizsgálat minősítette Gagik Balayan cselekedeteit az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 160. és 201. cikke ("Hulladék" és "Hatalommal való visszaélés"). Ugyanezt a vádat emelték Oleg Kurbatov ellen is. Ezenkívül újabb epizóddal vádolták meg. Egy héttel a bank összeomlása előtt, amikor a Központi Bank már megtiltotta a PRB -nek, hogy bármilyen műveletet végezzen, a bankár a vizsgálat szerint számos "megbízható" magánszemély és jogi személy követeléseit elégítette ki azzal, hogy több értékű ingatlant értékesített nekik. több mint 757 millió rubel, és két offshore cég is elveszítette az 540 millió rubel összegű követeléseket.
Egy másik, az ügyben érintett személy, Szergej Hayrapetyan együttműködött a nyomozásban. 2015 -ben a Zamoskvoretsky bíróság külön végzésben három év börtönbüntetésre ítélte.
Vegye figyelembe, hogy Szergej Kudenejev moszkvai ügyész nemrégiben lemondott álláspontja az elítélt Hayrapetyan nevéhez fűződik. Tegnap Vlagyimir Putyin elnök aláírta a megfelelő rendeletet, amelyben Kudenejev helyére Vlagyimir Csurikovot, a Volgogradi régió volt ügyészét nevezte ki.
Miután úgy döntöttek, hogy a másodfokú ítéletben enyhítik a büntetést, az exbankár képviselői felvették a kapcsolatot a volt tisztviselővel, Alekszej Volkovval, aki vállalta, hogy 500 ezer euróért megoldja a kérdést a moszkvai ügyészségen keresztül. Nem volt közvetlen hozzáférése az osztályhoz, de a Kommerszant információi szerint kormányzati körökben kihasználta régi kapcsolatait, amelyek segítségével felkereste Kudenejev moszkvai ügyészt.
Az ügyész és a szerelő közötti tárgyalások az éttermekben és a WhatsApp használatával folytak. Ezenkívül az egyik találkozó során a "szerelő", hogy meggyőzze ügyfeleit képességeiről, még a bankár képviselőinek is megmutatta az intézményben vacsorázó ügyészt. Július elején, amikor a moszkvai városi bíróság tárgyalta a Szergej Hayrapetyan ügyében benyújtott fellebbezést, az ügyészség képviselője kérte, hogy csökkentsék az elítélt szabadságvesztését, de a bíró helybenhagyta az ítéletet.
És miután Aleksey Volkov megígérte ügyfeleinek, hogy a moszkvai városi bíróság következő fokán ugyanazon ügyész segítségével megoldják a kérdést, Szergej Airapetjan képviselői, akik úgy vélték, hogy „kidobják”, az FSZB -hez fordultak, és a „szerelőt” pénzfogadáskor őrizetbe vették. Ennek eredményeképpen Szergej Kudenejev lemondó levelet írt, és Alekszej Volkov, aki azt mondta, hogy pénzt követel az áldozatoktól az ügyész alatt, de nem kívánja átutalni neki a díjazást, különleges végzéssel bíróság elé kerül. minimális időt biztosít neki.
A Zamoskvoretsky bíróság hét év börtönbüntetésre ítélte az Első Köztársasági Bank (PRB) tulajdonosát Gagik Balayan pénzeszközök hitelintézettől történő sikkasztása és az eszközök 1,8 milliárd rubelre történő kivonása esetén. Ritka eset, amikor elítélik a bank valódi tulajdonosát, aki formálisan nem volt részvényese, és nem töltött be semmilyen posztot. A PRB volt elnöke Oleg Kurbatov hat évet kapott, és a bank korábbi alelnökét, Szergej Hayrapetyant három év börtönre ítélték. Vegye figyelembe, hogy az utóbbi hozzátartozóinak sikertelen kísérlete 500 ezer euróért, hogy enyhítsék büntetését, hangos korrupcióhoz vezetett botrány, amelynek eredményeként 2015 -ben lemondott a moszkvai ügyész Szergej Kudenejev .
Gagik Balayant és Oleg Kurbatovot különösen nagy sikkasztással (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 160. cikkének 4. része) és hatalommal való visszaéléssel vádolták (201. cikk). A bíróság egyetértett a nyomozás és az állami ügyészség azon verziójával, miszerint az engedélynek a PRB -től 2014 májusában történő visszavonása előestéjén Balayan úr és társai 569 millió rubelt loptak el a bankjuktól. Ezen kívül az igazgatóság elnöke a tulajdonos utasítására PRB különböző megállapodásokat kötött, amelyek a banki eszközök kivonásához vezettek. A bűnüldöző szervek tisztviselői szerint a bankárok tevékenységéből származó teljes kár 1,8 milliárd rubelt tett ki. Vegye figyelembe, hogy Balayan urat a bank valódi tulajdonosaként ítélték el, bár nem szerepelt a részvényesek listáján, és nem töltött be semmilyen pozíciót a bankban.
Az első köztársasági bankot 2014. május 5 -én vonták vissza. Amint azt a Központi Bank megjegyezte, a hitelintézet magas kockázatú politikát folytatott, pénzeszközöket helyezve rossz minőségű eszközökbe, vezetői és tulajdonosai pedig nem tettek "hatékony intézkedéseket tevékenységeik normalizálására". A bank eszközeinek kivonása körülményeinek vizsgálata szinte azonnal megkezdődött, Gagik Balayan, Oleg Kurbatov és Szergej Hayrapetyan... 2014 szeptemberében Balayan urat őrizetbe vették - azonnal hazatérve Nizzából, ahol pompásan ünnepelte születésnapját. Hamarosan vádat emeltek ellene. Amint azt az ügy iratai is tartalmazzák, a bank tulajdonosa, tudva a PRB kritikus állapotáról és „felismerve csődjének elkerülhetetlenségét”, büntetőeljárást dolgozott ki, amelyet „önző és alapos törekvések”, valamint a vágy vezérel. „költségmentes és leggyorsabb anyaggazdagításhoz”. A PRB eszközeinek kivonását a vizsgálat szerint három héttel az engedély visszavonása előtt kezdték meg, és a bűnügyi rendszer végrehajtását egy nap alatt befejezték.
A vizsgálat során egyes betéteseit is ellenőrizték, hogy részt vettek -e a pénzeszközök PRB -ből történő kivonásában, különösen a Belize Threepwood Investments Ltd, amely 2013 -ban 12 millió dolláros letétet helyezett el a bankban, a Gagik Balayan's tulajdonában. régi ismerős, Artak Tovmasyan örmény üzletember (a képen)... Ennek eredményeként azonban nem volt alapja a céggel szembeni követeléseknek, és a hitelezők listáján maradt. Megjegyzendő, hogy 2016 végén a DIA kérelmet nyújtott be a moszkvai választottbírósághoz, hogy a volt PRB -vezetőket másodlagos felelősségre vonják, összesen több mint 19,8 milliárd rubel összegben (az engedély visszavonása után 16 milliárd rubel lyuk volt a bankban fedezték fel).
A PRB-ügy vizsgálatát nagy horderejű korrupciós botrány kísérte, amelyben a bank korábbi alelnöke, Szergej Hayrapetyan érintett. Ugyanez a Zamoskvoretsky bíróság 2015 májusában három év börtönbüntetésre ítélte. A bankár testvére azonban úgy döntött, hogy enyhébb büntetést kap a másodfokú eljárásban. Kapcsolatba lépett Alekszej Volkov volt moszkvai tisztségviselővel, aki 500 ezer eurót vállalt, hogy segítséget kér Szergej Kudenejev akkori moszkvai ügyész ügyének rendezéséhez. A pénz átvétele után Volkov urat őrizetbe vették, később csalással vádolták meg és letartóztatták. Kudeneev úr bevonását a korrupciós rendszerbe nem állapították meg, azonban az ügyész kénytelen volt erre
Moszkvában őrizetbe vették az első republikánus bank (PRB) igazgatótanácsának volt elnökét, Oleg Kurbatovot, a pénzügyi struktúra alelnökét, Szergej Hayrapetyant és Gagik Balayan vállalkozót, akit a bűnüldöző szervek a bank végső haszonélvezőjének tartanak. súlyos csalás gyanújával. A vizsgálat szerint csaknem 1,5 milliárd rubelt vontak vissza visszamenőleg a csődhelyzetben lévő PRB -ből, Balayan úr ellenőrzése alatt álló struktúrák és személyek javára.
A vádlottak őrizetbe vételét ebben a büntetőügyben az orosz belügyminisztérium GUEBiPK tisztjei hajtották végre múlt kedden. Gagik Balayant, aki a Kisvállalkozások Támogatási Alapjának alapítója, a Seremetyevói repülőtér operatőrei elfogták, amikor Nizzából visszatért Moszkvába. Az üzletember néhány napra Franciaországba repült, hogy megünnepelje 48. születésnapját. Hayrapetyan urat a főváros egyik éttermében tartották fogva, Oleg Kurbatovot pedig moszkvai lakásában. Valamennyiüket a Belügyminisztérium nyomozó osztálya vádolja az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 160. cikke (különösen nagy léptékű eltulajdonítás vagy sikkasztás) és az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 201. cikke (hatalommal való visszaélés, súlyos következményekkel jár).
A jegybank 2014. május 5 -én vonta vissza az eszközök tekintetében a 106. helyen álló PRB engedélyét. Ennek oka az volt, hogy a bank "magas kockázatú hitelpolitikát folytatott a pénzeszközök rossz minőségű eszközökbe történő elhelyezésével kapcsolatban, és nem biztosította a hitelezők és a betétesek felé fennálló kötelezettségek időben történő teljesítését". A bank korábbi vezetése ellen elsőként a DIA kért büntetőeljárást, amely a PRB fiktív csődjére és az eszközök illegális kivonására utaló jeleket látott. A megfelelő nyilatkozatot augusztusban megküldték az orosz belügyminisztérium GUEBiPK -jának.
Az operatív-keresési intézkedések komplex elvégzése után a nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy az illegális rendszert Gagik Balayan dolgozta ki, akit a vizsgálat a bank végső haszonélvezőjének tart. A végrehajtók a bűnüldöző szervek szerint a PRB igazgatóságának korábbi elnöke, Oleg Kurbatov és e pénzügyi struktúra alelnöke, Szergej Hayrapetyan voltak.
A vizsgálat szerint a volt bankárok, megsértve a Központi Bank tranzakciók korlátozására vonatkozó parancsát, megállapodásokat kötöttek magánszemélyekkel és jogi személyekkel a bank ingatlanjainak (beleértve a Moszkva központjában lévő épületeket) értékesítésére 757 millió forintért. rubelt, és átruházták a offshore cégeknek a Threepwood Investments Limited és a Hitech toolbox ltd követelési jogait a PRB ügyfelekkel kötött kölcsönszerződések alapján további 550 millió RUB összegért. Ennek eredményeképpen az állítólag Balayan úr által ellenőrzött magánszemélyek és vállalatok csaknem 1,3 milliárd rubelt kaptak, amelyet jogellenesen terheltek bankszámláikról. Ez a Vizsgálati Osztály szerint sértette a bank többi ügyfelének jogait és jogos érdekeit, hiszen a csőd után nem kapnak semmit.
Ugyanakkor az ügy anyagai szerint Oleg Kurbatov "tudatosan felismerte, hogy ezen ügyletek befejezése a bank egyes hitelezőinek követeléseinek jogellenes, preferenciális kielégítését vonja maga után, mások kárára". Érdemes megjegyezni, hogy a jogi személyek között, akiknek fizetési igényét kielégítették, nagyon nagy szervezetek is vannak, köztük a Legal Center LLC, az Ingeokomprom Trading House CJSC és mások. Igaz, a "jogi központ" azt mondta, hogy a Sberbank szolgáltatja őket, és semmilyen pénzügyi kapcsolat nem köti őket a PRB -hez. Az Ingeokomprom pedig egyáltalán nem tudott nyilatkozni a helyzetről, utalva a sajtószolgálat munkatársának munkahelyi hiányára.
Tegnap a nyomozás petíciót nyújtott be a Tverszkoj bírósághoz Oleg Kurbatov, Gagik Balayan és Szergej Hayrapetyan őrizetbe vétele érdekében. A bíróság úgy döntött, hogy mindhármat őrizetbe helyezi.
Első republikánus bank - aszerkesztés
Az első köztársasági bank (PRB) történelmét az 1992-ben Moszkvában bejegyzett Venture Joint-Stock Bankra (VA-Bank) vezette vissza. A PRB -ben 1998 -ban nevezték át. Több mint 400 ember dolgozott a bank Moszkvában, Szamarában, Lipeckben, Szentpéterváron, Jaroszlavlban, Jekatyerinburgban, Rostov-on-Donban működő irodáiban. 2014. április 1 -jén a bank vagyonát tekintve a 109. helyen (38 milliárd rubel), a magánszemélyek pénzösszegét (24,6 milliárd rubelt) tekintve pedig a 61. helyen állt. A hivatalos adatok szerint április 23 -án a tulajdonosok Vlagyimir Bogolyubszkij (19,99%), Yuri Levitas (19,7%), Viktor Dmitriev (9,83%), Vera Ivanova (9,8%), Szergej igazgatótanácsának vezetői voltak. Sámsonov (9,8%), Tatiana Donskikh (9,8%). További 19,99% a ciprusi Ratto Holdings Ltd társasághoz tartozott (a RenFin II befektetési alap szerkezete). 2014. május 5 -én a Központi Bank "a hitelezőkkel és betétetőkkel szembeni kötelezettségek elmulasztása" miatt visszavonta a PRB engedélyét, később csődöt mondtak. [...]
[rbcdaily.ru, 2014.06.05., "Ki áll az első republikánus mögött": A bank szerint fő részvényesei Vlagyimir Bogolyubszkij üzletember (20%), Yuri Levitas amerikai állampolgár (19,7%), a ciprusi Ratto Holdings Ltd (RenFin II strukturális alap, 19,99%), Tatiana Donskikh, Vera Ivanova és Viktor Dmitriev (egyenként 9,8%). De három korábbi és jelenlegi PRB -menedzser azt mondja, hogy valójában a bankot Gagik Balayan vállalkozó irányította - ő nem írta alá a dokumentumokat, de meghozta az összes kulcsfontosságú döntést. „Gagik állandóan az irodában volt, sőt személyesen készített interjúkat sok olyan emberrel, aki a bankban kapott munkát” - mondja a PRB egykori alkalmazottja.
A bank korábbi tulajdonosa, most pedig az UniHolding Alapkezelő Vállalat főigazgatója, Szergej Yunin elmondta, hogy 2011 -ben tárgyalt a PRB eladásáról a Balayan -nal: „Nem tudom, miért nincs rajta a kedvezményezettek listáján, és Nem tudok nyilatkozni. ” Yunin szerint ez „klasszikus üzlet” volt: „Nagyon korrekt, érdekes történetet mondtak el nekem arról, hogyan fog fejlődni a bank. Úgy tűnik, hogy Balayan ezzel akarta felvenni a kölcsönt az ingatlanügyleteihez. Körülbelül 15 éve a bankunk átlagos ügyfele. Jó benyomásom volt erről az emberről. "
Balayan teljes névadója a dissercat.com oldalon a politológia jelöltjeként szerepel, aki 2001-ben a "Nemzeti-etnikai szeparatizmus Oroszországban" című értekezését az Orosz Föderáció elnöke alatt működő Orosz Közszolgálati Akadémián védte meg. Balayan üzletéről keveset tudunk. Egyik ismerőse elmondta az RBC -nek, hogy kereskedelmi raktárak bérbevételével szerzett pénzt. A SPARK szerint a Balayan és számos PRB felsővezető is társtulajdonosa az Eximleasing LLC-nek (pénzügyi lízing). Balayan 51% -os tulajdonban van ebben a társaságban, Sergei Airapetyan (a PRB igazgatótanácsának tagja) - 13%, további 5% Bogolyubsky (a PRB igazgatótanácsának elnöke) és Oleg Kurbatov (a a PRB igazgatói). 2005 -ben a Balayan egyéni vállalkozóként regisztrált (építőipar, nagy- és kiskereskedelem). Nem lehetett felvenni a kapcsolatot Balayan -nal. - K.ru doboz]
Balayan Gagik Borikovich 1966. szeptember 19 -én született. [...] A kilencvenes évek végén alapította a kisvállalkozások támogatási alapját a fővárosban. 2003-ban Gert Gauder német üzletember a médián keresztül levelet terjesztett Vlagyimir Putyinnak, amelyben panaszkodott, hogy Balayan úr lefoglalta Moszkvában a nem lakóépületeket. A Kartoteka.ru szerint Balayan úr a főváros Eximleasing LLC-jének 51% -át birtokolja, amelyet szintén a PRB volt igazgatótanácsának elnöke, Oleg Kurbatov és a bank alelnöke, Sergey Hayrapetyan társalapít.
Oleg Vitalievich Kurbatov 1964. december 22 -én született Kijevben. A kilencvenes évek vége óta a bankszektorban dolgozott. 2003 -ban a fővárosi Európai Elszámolási Bank pénzügyi vezérigazgató -helyettese lett. Ugyanebben az évben a Sigma Bankba költözött az igazgatóság első alelnökeként. 2006 óta - a Shchit -Bank igazgatótanácsának alelnöke (2007 -ben az Otkritie Group vásárolta meg). 2010 óta a PRB elnökének tisztségét töltötte be.
Oleg Rubnikovich
Hogyan "szorította össze" a Gagik Balayan négyzetmétert
"Bojlert tettek a számba, golyóstollat tettek a kezembe, és 2 példányt adtak a bérleti szerződésből"
A vagyon "lefoglalásának" tisztán "új orosz" íze volt: zsarolás, letartóztatás, "majom", verés, hazugság, irathamisítás, rendőri önkény ...
Gauder abba a ritka galaxisba tartozik, ahol idealista külföldiek élnek, akik, ha elbűvölték Oroszország identitását, elkezdték anyagilag támogatni annak oktatását és kultúráját. Gauder nem hagyhatta figyelmen kívül gyermekeink helyzetét: két óvodát alapított, felsőoktatási intézményt nyitott. Pénzt adott ifjúságunk képzésére. Rengeteg pénzt fektetett a kulturális cserékbe, együttműködve az Európa-Akadémiával, a Tretjakov Galériával, a Moszkvai Építészeti Intézettel. Segített a tudománynak és az oktatásnak talpra állni Karacsáj-Cserkeszia területén. És akkor komolyan vállalkozni kezdett Oroszországba. Ezért Moszkva központjában, a Bolsaja Molcsanovka utcában lévő lakását egy nem lakossági pénztárba ruházta át képviseletének igényei szerint.
Gauder úr felkérte Olga Franke -t, hogy képviselje érdekeit a fővárosban, akinek családjával már régóta ismert. Ha Olga Vasziljevna Frankának, intelligens orosz nőnek, magasabb gazdasági és jogi végzettséggel, egy tinédzser fiának és férjének, német állampolgárnak néhány évvel ezelőtt megmondták volna, hogy milyen pokoli körökben vezetik őt honfitársai és kollégái, akkor soha nem hittek.
1998 -ban az alapértelmezés miatt Gaudernek, mint sok másnak, kicsit le kellett lassítania az orosz ügyeket. Ezért úgy döntöttek, hogy ezt a szobát rövid időre bérbe adják. Franke egyik ismerőse, helyettese egy bizonyos nonprofit szervezetet, a Kisvállalkozások Támogatási Alapját ajánlotta neki, amelyet Gagik Balayan, állítólag sikeres vállalkozó alapított.
A bérleti szerződést nem lehetett azonnal aláírni, mivel az ügyletre vonatkozó meghatalmazást még Németországból kellett beszerezni. Balayan és az alapítvány elnöke, Roman Zlotin ragaszkodtak ahhoz, hogy még a bérleti szerződéshez szükséges iratok nyilvántartásba vétele előtt engedélyezzék, hogy beköltözzenek a helyiségbe. Elgondolkodva Olga úgy döntött, hogy megengedheti Balayannak, hogy korán költözzön. Egy tisztességes ember mégis kezeskedett érte.
"Ha élni akarsz"
Lényegében - zsaroló: 49 évre szóló bérleti idő a vásárlási lehetőséggel, bérlés a visszavásárlás időpontjáig 100 USD készpénz havonta.
Olga Franke, akit megdöbbentett ez a fordulat, nem értett egyet. Egy hónappal később Balayan meghívta őt beszélgetni. De nem maga jött, hanem elküldte az alapítvány elnökét, Zlotint és még két embert. Azt mondták, hogy ha a szerződést nem a javasolt feltételek szerint írták alá, akkor azonnal 120 000 dollárt kell fizetnie. Olga, miután meghallgatta az ultimátumot, nem volt hajlandó aláírni semmit.
Néhány nappal később Balayan felajánlotta, hogy újra találkozik. Olga semmit sem sejtve érkezett a Bolshaya Molchanovka 15. lakásba, amely a bérelt helyiség felett található. Balayan nem jött ... De a lakásban voltak idegenek, akik Olga elé tették a bérleti szerződés új változatát, és szigorúan elmagyarázták, hogy nincs más választása. Vagy aláírja ezt a papírt, és saját lábán távozik innen, vagy elviszik innen ... A megállapodás elolvasása után Olga elmagyarázta, hogy nem tud ilyen dokumentumot intézni Gaudernek, és megpróbált távozni. Azonban abban a pillanatban az egyik férfi felugrott a nőhöz, és erősen megütötte. Amikor Olga magához tért, egy nagy, kaukázusi kinézetű, jó orosz nyelvű férfi lassan és fogalmazottan azt mondta neki: "Komoly emberek, az idejük drága, és időt vesztegetnek egy ilyen" csekélységre ", mivel nem szerepelnek tervek "...
Olga úgy érezte, véletlenül tévedt bele egy rossz nyomozó lövöldözésébe. De amikor kazánt tettek a szájába, golyóstollat tettek a kezébe, és két példányt tettek a bérleti szerződésből, rájött, hogy ha élni akar, alá kell írnia ... Gauder, miután megtudta, mi történt , megrémült. Soha semmi ilyesmi nem történt sem a tulajdonával, sem a tulajdonával a világ bármely országában - és sokukban dolgozott. Félve Olga és szerettei életétől, beletörődött a szerződés ragadozó feltételeibe.
Hamis dokumentumok
- Isten hozott a majomházban!
És hamarosan jött egy másik hívás: valamiért a Dorogomilovskiy OVD -től. Egy ismeretlen hang követelte, hogy Olga jöjjön az osztályhoz Alekszandr Serba bűnügyi tiszthez, hogy magyarázza el Viktor Pikalov, a Kisvállalkozásokat Támogató Alap igazgatója által január 12 -én írt nyilatkozatát. Így Olga megtudta, hogy a Balaya Alapítvány a régi igazgatót, Zlotint egy bizonyos Pikalov helyettesítette. Egyáltalán nem tudta elképzelni, hogy ennek az úrnak milyen állításai lehetnek vele szemben.
Franke, miután már rendelkezik tapasztalattal a "kommunikációról" a balaya világgal, elkezdte találgatni, hogy milyen erőket támadott meg. Gagik többször is dicsekedett a "fedezetével" a gazdasági FSZB -ben, amelynek állítólag dolgozik, kapcsolataival a kormányban; azzal fenyegetőzött, hogy porrá őrli szegény asszonyt.
Hogy legalább valahogy megvédje magát, Olga nyilatkozatot írt az FSB -nek és az ügyészségnek, majd később a közeli Arbat -i rendőrségre ment. A főnök a történetét hallva felsóhajtott, együtt érzett, felemelte a kezét, és azt tanácsolta, hogy írásban közölje az egész történetet egy neki címzett nyilatkozatában, állítólag arra az esetre, ha valami igazán komoly dolog történne. Olga pont ezt tette.
Már másnap őrizetbe vették. Megbilincseltek, betoltak egy rendőrautóba, elvittek a Dorogomilovskiy OVD -hez, és bezártak egy hajléktalanokkal egy cellába, ahol az elviselhetetlen bűz megőrjíthet. Az egyik rendőr megsajnálta, és megengedte, hogy felhívja a férjét. Edwin Franke gyorsan talált egy ügyvédet, büntetőügyek specialistáját, Vaszilij Semetst.
"Linden" nyilatkozat
A második epizód szerint egy ismeretlen személy állítólag felhívta a dorogomilovszkojei rendőrkapitányság egyik tisztjét, Brigga urat, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli barátját, Pikalovot, ha nem adja fel az irodát.
Az üggyel való megismerkedés után sok kérdés merült fel ... Például miért nyitott büntetőeljárást a dorogomilovszkajai ügyészség Olga ellen három évvel ezután a "szörnyű zsarolás" után? És hol volt Pikalov 1998 -ban? És miért indítottak büntetőeljárást a "dorogomiloviak" egy olyan esemény miatt, amely nem a területükön történt?
Az utolsó kérdés magyarázata nagyon "eredeti" volt: a "halálos fenyegetések" ténye állítólag az ő kerületükben történt, mivel Brigge úr a Dorogomilovskaya utcában lakik. Azonban mi köze volt Olgának mindehhez, ha valami ismeretlen hívta, ő maga pedig nem ismerte Brigget vagy Pikalovot.
Nem kevésbé meglepő, hogy az ügyet az első két cikk alapján kezdeményezték, és a vádat a harmadik epizód - zsarolás - alá vonták, amelyre állítólag már 2001 szeptemberében került sor, mindezt ugyanabból a Pikalovból, és ismét egy idegen kerületben?! Az ügyészség szerint kiderül, hogy Olga "fegyveres verekedést követett el", és ismét "100 ezer dollárt zsarolt ki". Az ügyeletre érkezett rendőrök állítólag elvitték Franke -t és fegyveres társait. Franke és védelme ezután sokáig keresték ezeket a rendőröket. De soha nem találták meg, és a Basmanny -i rendőrség igazolást adott ki nekik arról, hogy a rendőrség aznap nem ment sehova.
Mindezek a nyilvánvaló "következetlenségek" ellenére Semets ügyvéd majdnem két napra kimentette ügyfelét Dorogomilov fogságából. És az egyik ügyvéd később azt mondta neki, jó, hogy nem ültettek kábítószert, mert megígérték, hogy az egész arzenált felhasználják az összetöréshez ...
Hogyan "összetörtek" a nők
Mert nem volt mit kérdezni. El akarták vinni az előzetes letartóztatási központba ... De szerencsére Semets ügyvédnek az utolsó pillanatban sikerült elhoznia Dorogomilovóba azokat az iratokat, amelyek szerint a rongyos kocsit Olgával lelassították közvetlenül az börtön. És mindezt jogállamiságunkban tettük ügyvéddel! Milyen érzés egy egyszerű embernek járni az igazságért!
Bosszú az ügyvéden
Vaszilij Semets ügyvéd sem kapott bocsánatot a tevékenységéért. Néhány nappal azután, hogy Olga kiszabadult a rendőrség fogságából a házában, egy férfi és egy nő lépett be vele a liftbe. És úgy verték, hogy csodával határos módon túlélte. Vaszilij Nyikolajevics egy hónapot töltött betegszabadságon. Hosszú ügyvédi gyakorlata során ez volt az első alkalom. De amikor visszament dolgozni, a hihetetlen történt! A nyomozás során, amikor szembesítésre volt szükség Olga és Pikalov között, amint Pikalov belépett a szobába, Semets azonnal felismerte őt, mint azt a férfit, aki lecsapott rá a liftben. Pika-lov nagyon zavarban volt. Nyilvánvalóan nem számítottam rá, hogy az ügyvéd ilyen kitartó lesz, és még dolgozni is fog.
A börtönből és a zsákból
Ma az ügyvédek egészen komolyan mondják, hogy Oroszország jogi területén már egyértelműen követhető a hagyomány, amint a felperes polgári peres eljárással fordul a csalók ellen a jogai helyreállítása reményében, akkor nem indul azonnal büntetőeljárás. ellene. Miközben a szerencsétlen felperes saját szabadságát és életét menti, bizonyítva a vádak abszurditását, a leggyakrabban sűrű bűnözői szagú és nagy pénzű bűnelkövetője továbbra is betölti a zsebét ...
Bírói önkény
De ez nem elég. Az ügyvéd nem kapott bírósági ítéletet, amíg csak lehetett különböző ürügyekkel. És erre kellett Balayan.
Csak november végén lehetett döntést szerezni és fellebbezni. A kasszásbíróság azonnal hatályon kívül helyezte Golubeva bíró határozatát, mint minősíthetetlenet. De azonban ismét Golubeva bíróhoz utalta az ügyet. Értelemszerűen helyesbíteni ...
És minden újból kezdődött ... A bírónak január elején kellett volna megvizsgálnia az ügyet. De már február közepén, és "a dolgok még megvannak" ... Ami megint a balayai kezébe játszik. Ehhez a tárgyalás elhalasztása ingyenes pénz. Gaudernek semmit sem fizet. De a Gauder helyiségeinek szállításáért havonta nagy jackpotot kap.
Rendkívül ingyenes. És a törvényből is?
Gauder úr felháborodva mindazon, ami történt, tavaly tavasszal írt levelet közvetlenül Putyin elnöknek, amikor Németországban volt látogatáson, és a weimari Elephant Hotelben tartózkodott. Végül is Putyin védelmet és legitimitást ígért a német üzletnek. Gauder, miután mindent részletesen leírt, közvetlenül a "legmagasabb" segítséget kérte, mivel a Belügyminisztériumhoz, az Igazságügyi Minisztériumhoz és az ügyészséghez intézett összes fellebbezése semmivel sem végződött.
Putyin nem válaszolt ... A Hanza -üzletemberek leszármazottai pedig gyorsan rájöttek, hogy ha Oroszország elnöke nem is védi Gaudert, akinek nevét Németországban jól ismerik, akkor ugyanaz a sors vár rájuk. Ezért euróik nagy áramlását nem Oroszországba, hanem ugyanabba Kínába irányítják ...
Elizaveta Domnysheva
Forrás: "Novye Izvestia", 2003.02.13
