Вместо 7,7 млрд рублей у экс-замминистра нашли маузер
Бывший высокопоставленный чиновник Станислав Светлицкий обвиняется хищении 7,7 млрд рублей у банка «Народный кредит», выданных подконтрольным ему компаниям. Ранее Светлицкого обвиняли в хищении $14 млн, выданных ВЭБом на модернизацию водоснабжения в Ростове-на-Дону. Экс-чиновник обвиняет в оговоре предправления «Народного кредита» Виталия Юна, также арестованного.
По уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кроме бывшего замминистра энергетики РФ, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, проходят заместитель директора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Ирина Переверзева, ее заместитель, начальник службы безопасности Николай Молотилкин и сотрудница кредитного учреждения Майя Нюшковой. По версии следствия, в 2013-2014 годах фигуранты дела, находясь в Москве, выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, похитив, таким образом, денежные средства ОАО «Банк “Народный кредит”» на общую сумму 6,61 млрд рублей. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд рублей, принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета немецкой компании Hager + Elsaesser, являющейся банкротом.
Станислав Светлицкий был задержан 24 июня 2016 года в своем кабинете предприятия «Ростовводоканал», являющегося структурным подразделением общества. Спустя два дня он был взят под стражу по решению суда и во время предварительного следствия находился в СИЗО. Было арестовано принадлежащее ему имущество, в том числе 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1,2 тыс. кв. м стоимостью 1 млрд рублей На такую же сумму были арестованы акции АО «Евразийский». В доме Станислава Светлицкого в ходе обыска был обнаружен пистолет маузер калибра 7,63 мм. Поэтому помимо мошенничества бывшему замминистра предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
Сам Станислав Светлицкий сообщал суду, когда обжаловал свой арест, что не находит в материалах состава вменяемого ему преступления. Что касается маузера, то он, по словам владельца, является антиквариатом, не предназначенным для стрельбы. Он также отрицал наличие в своей собственности дома в Швейцарии и яхты, хотя на этом настаивал следователь. По данным агенства «Руспрес», на счетах Светлицкого Генпрокуратурой Швейцарии в 2009 году заморожено $20 млн. Предположительно, часть этой суммы — разница между кредитомВнешэкономбанка, полученном «Евразийским» на приобретение «Югводоканала» и реальной стоимостью покупки. В 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило Светлицкому обвинение по делу о мошенническом хищении $14 млн из кредита, выведенных в офшор. Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред ВЭБа Анатолий Балло. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".
Обвиняемый нпродолжает называть свое уголовное преследование «рейдерским захватом» «Евразийского» и подконтрольных ему компаний. По мнению Станислава Светлицкого, его оговорил бывший председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Виталий Юн (уголовное дело выделено в отдельное производство). А представитель обвиняемого Алексей Дулимов пояснил “Ъ”, что 6,6 млрд рублей, выданных банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении и на эти займы приобретались банковские векселя. По его словам, активы банка после отзыва у него лицензии перешли в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Адвокат считает, что уголовное дело фигурантов «надуманно и необоснованно».
Отметим, что столичный арбитраж отказал АСВ в иске к бывшему руководству банка «Народный кредит» Виталию Юну, Игорю Стребкову и Татьяне Семко. Госкорпорация просила суд взыскать с ответчиков 18 млрд рублей убытков, которые они нанесли кредитному учреждению. Суд посчитал, что истец не смог обосновать в своем заявлении размер взыскиваемой суммы и обстоятельства вины каждого ответчика.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ, ныне президента АО "Евразийский" Станислава Светлицкого. Как пишет "КоммерсантЪ" , господин Светлицкий был взят под стражу в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Президенту "Евразийского" уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Отметим, что ранее господин Светлицкий проходил по делу о хищении кредитных средств "ВЭБа", однако в итоге с него обвинение сняли.
Решение об аресте Станислава Светлицкого Ленинский райсуд вынес 26 июня. За два дня до этого президент "Евразийского" был задержан на своем рабочем месте - в офисе "Ростовводоканала", который входит в структуру "Евразийского". Из здания компании его вывели уже в наручниках, в кабинете господина Светлицкого были проведены обыск и выемка документов.
Президенту "Евразийского", некогда занимавшему пост замминистра энергетики РФ, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот факт изданию подтвердил адвокат господина Светлицкого Алексей Дулимов.
Защитник не стал комментировать содержание обвинения, отметив лишь, что оно "не имеет документальных доказательств", а его клиент вины не признает.
По данным журналистов, обвинение президенту "Евразийского" было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Клиентами кредитного учреждения были региональные водоканалы Юга России, в том числе управляемые ОАО "Евразийский" "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал". В октябре 2014 года у "Народного кредита" была отозвана лицензия. Господин Светлицкий являлся одним из его собственников, однако ранее он заявлял, что продал свой пакет за полгода до банкротства банка. После отзыва лицензии банк перешел под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое потратило на выплаты вкладчикам 15.2 млрд рублей.
5 февраля 2015 года Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководства финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы выявили сомнительные операции при приобретении векселей банка, а также указывалось на признаки преднамеренного банкротства "Народного кредита". Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.
Отметим, что в базе данных арбитражных судов упоминается иск "Народного кредита" к ООО "Энком", совладельцем которого был господин Светлицкий, с требованием возврата 17.7 млн руб. Как следует из иска, в 2014 году банк открыл компании кредитную линию в размере 30 млн руб.до февраля 2019 года под 16% годовых. Однако, говорится в иске, получив чуть больше половины одобренной суммы, "в нарушение условий договора ответчик допустил просрочку" в погашении кредита и уплате процентов.
Суд полностью удовлетворил требование банка, но взыскать долг, по данным издания, не удалось: компания "Энком" была признана банкротом, при этом балансовая стоимость ее имущества едва превысила 9.7 тыс. рублей.
Ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. Как сообщали СМИ, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему обвинение по делу о мошенническом хищении 14 млн долларов из кредита, выделенного "Внешэкономбанком" ОАО "Евразийский". Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред "Внешэкономбанка" Анатолий Балло. По первоначальной версии следствия, "ВЭБ" выделил "Евразийскому" 75 млн долл. на покупку "Югводоканала", однако часть денег была выведена в офшор. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".
Экс-заместителя министра топлива и энергетики, а ныне президента компании АО «Евразийский» Станислава Светлицкого задержали в Ростове-на-Дону, а затем отвезли в Москву, где им занялись федералы. Сам по себе эпизод не слишком значительный. Но он связан с одной из самых скандальных историй последних лет в российском бизнесе - о том, как ВЭБ превратился в черную дыру.
Хоть и дурная, но слава
Станислав Светлицкий работал замминистра энергетики в 2008-2010 годах. Ничем особенным на своей должности он не запомнился. Известность к нему пришла чуть позже, когда он вернулся в компанию «Евразийский», откуда уходил перед тем, как заняться благородным делом – службой Родине в правительстве. Правда, слава к нему пришла достаточно сомнительная: Станислав Светлицкий стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
4 года назад в московском аэропорту был задержан зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло . Вскоре выяснилось, что инвестбанкира обвинили в хищении кредита ВЭба. Дело в том, что за несколько лет до задержания госбанк выдал своей дочерней компании «Евразийский» 75 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону. Дело очень хорошее, на юге всегда были трудности с водоснабжением. Правда выяснилось, что эффективных менеджеров больше интересовала другая сторона: после некоторых махинаций 14 миллионов долларов из кредита ВЭБа осело на счетах некой оффшорной фирмы. Заодно с Анатолием Балло следователи обвинили и бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого.
Остановиться на полпути
Что происходило дальше в служебных кабинетах – для широкой публики осталось покрытым тайной. А вот что касается судьбы зампреда ВЭБа, то тут информации хватает. Сначала его отпустили под залог в 5 миллионов рублей (для сравнения, на тот момент украденные 14 миллионов долларов составляли почти полмиллиарда в нацвалюте). А затем последовало не слишком удивляющее сообщение, что уголовное дело против замглавы Внешэкономбанка прекращено . Банкиру вернули сумму залога, а кроме того он получил законное право на реабилитацию и возмещение морального и материального вреда. Более того, Анатолий Балло продолжил работать в ВЭБе и делал это до весны нынешнего года, пока в госбанке не руководство, которое в свою очередь сменило зампреда.
Информация о Станиславе Светлицком была довольно скупа и ограничивалось одной фразой о том, что другие фигуранты были взяты под подписку о невыезде. Впрочем, российское следствие, как известно, не любит останавливаться на полпути. Через несколько лет проблемы начались у другого участника этой истории. В прошлом году Мещанский суд дал 4 года колонии совладельцу «Евразийского» Сергею Яшечкину, правда, уже за другие аферы. Но подсудимый в это время заболел и оказался в больнице в предынсультном состоянии. Правда, это состояние не помешало ему сбежать из клиники и скрыться от правосудия. Все-таки, как ни крути, в России бизнесом занимаются исключительно мужественные люди.
Один раз – не плохой заемщик
Казалось бы, человек, побывавший в горниле уголовного дела, грозящего многолетний отсидкой, должен что-то в своей жизни поменять. Но, похоже, этот тезис не имеет отношение к Станиславу Светлицкому. Еще до истории с Балло, ВЭБ выдал «Евразийскому» деньги на строительство завода по сжиганию илового осадка в Сочи. Этот проект затевался под Олимпиаду, которую и финансировал Внешэкономбанк. Заодно на деньги ВЭБа было решено построить аналогичное предприятие и в Ростове, а суммарные инвестиции составили около 4 миллиардов рублей. И ведь тоже отличная идея, суть которой в том, чтобы очистить водные артерии городов от грязи.
Но и эти проекты почили в бозе, заводы так и не были построены. Однако деньги исправно получали иностранные субподрядчики строительства, о чем Сергей Светлицкий на голубом глазу 2 года назад поведал донским журналистам. А когда его задержали, местные СМИ выдвинули вполне логичную версию: провал затеи с иловым осадком мог стать причиной возобновившегося интереса правоохранителей к топ-менеджеру. Видимо, одного раза ему показалось мало.
Капля в море плохих долгов
Впрочем, ни для кого не секрет, что огромные средства ВЭБа последние годы, как бы помягче сказать, «неэффективно». Что такое жалкие несколько миллиардов рублей для некогда богатейшей госкорпорации? Ей в прошлом году для спасения потребовалось аж полтора триллиона. Типичная для России история о том, как хотели сделать «банк развития», а то, что получилось .
Кстати, с ростовским бизнесом у Внешэкономбанка вышли особенно теплые отношения. Памятны события с участием местной компании по производству индейки «Евродон», когда был арестован другой высокопоставленный сотрудник ВЭБа Ильгиз Валитов . По данным ФСБ, он пытался получить акции предприятия в обмен на госкредиты.
Дело Станислава Светлицкого вряд ли последнее, связанное с ВЭБом, пыль из госкорпорации, похоже, еще долго будет летать в информационном пространстве. А еще происходящее несколько напоминает очистку компьютера от вирусов с помощью одной из программ. Кстати, у программистов даже есть свой жаргонный термин для этого процесса: «вэбануть». Как, соответственно, можно назвать побежденные вирусы?
Как сообщил информированный источник в силовых структурах региона, в пятницу вечером, 24 июня, в своем рабочем кабинете в здании Ростовского водоканала, входящего в структуру АО «Евразийский», при силовой поддержке спецназа ФСБ был задержан президент этой компании Станислав Светлицкий .
К нашему зданию подъехали несколько тонированных микроавтобусов, оттуда вышли несколько человек в костюмах, которые в сопровождении десятка бойцов в униформе и в масках быстро прошли внутрь, - рассказал сотрудник офиса. - Охрана даже пошевелиться не успели. Было сказано: никому никуда не звонить, пара человек с автоматами осталась на входе, остальные поднялись наверх. Через некоторое время вывели Светлицкого в наручниках, усадили в машину. В нескольких кабинетах прошли обыски, изъяли какие-то документы, после чего помещения опечатали.
Официальных комментариев от силовиков, между тем, до сих пор не поступило.
Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома» , затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год - заместителем руководителя Ростехнадзора. В 2008-2010 годах - заместитель министра энергетики РФ.
Затем вновь вернулся в «Евразийский», в 2014-2015 годах был директором Ростовского водоканала, занимал также пост гендиректора «Евразийского», а в феврале прошлого года был назначен президентом этой компании, в его компетенцию входили, согласно данным самого АО, «разработка и реализация стратегии развития Компании, установление и поддержание конструктивного диалога с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях».
["Деловой квартал", 27.06.2016, "В Ростове сотрудниками ФСБ задержан глава городского "Водоканала": В прошлом году бизнесмен презентовал в Сочи инвестиционный проект в сфере водопроводно-канализационного хозяйства "Вода Ростова" стоимостью 37 млрд руб. Проект уже начали реализовывать в Ростове, и его завершение было запланировано на 2023 г. - Врезка К.ру]
Какие именно обвинения предъявлены Светлицкому, не разглашается. Однако известно, что в 2012 году он фигурантом уголовного дела по «Мошенничеству в особо крупных размерах». Как сообщали в следствии, речь шла о попытке хищения части кредита в $14 млн, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» и предназначавшегося на модернизацию систем водоснабжения в Ростове-на-Дону - в рамках комплексной программы «строительства и реконструкции объектов водоснабжения Ростовской области».
Как утверждает источник, «делом Светлицкого» занимаются федеральные структуры в Москве, поэтому именно туда он и был этапирован сразу в день задержания.
[РБК, 27.06.2016, "СМИ сообщили о задержании президента АО "Евразийский": Несколько лет назад Светлицкий проходил по делу зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло , которому инкриминировалось хищение $14 млн из кредита, выданного ВЭБом «Евразийскому» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».
В ВЭБе отказались комментировать арест президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Бывший зампред ВЭБа Анатолий Балло сказал, что не в курсе задержания Светлицкого. Он сказал, что не встречался с ним уже несколько лет и ничего не знает о его деятельности. По словам Балло, расследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления. - Врезка К.ру]
Александр Степанов
За что Светлицкому грозит темница. Версии
В пресс-службе предприятия после часовых консультаций коротко сообщили: «Мы ситуацию не комментируем».
По словам источника, одновременно обыски прошли и в Москве, в головном офисе ОАО «Евразийский». Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области.
Причины задержания Светлицкого не сообщаются. Однако есть две версии.
Согласно первой (она наиболее вероятна), речь идёт о крупном кредите, который брало ООО «АБВК - ЭКО» (дочка - АО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова завода по сжиганию илового осадка.
Проект стоимостью почти два миллиарда рублей должен был быть реализован в конце 2014 года. Однако в сентябре 2014 года в эксклюзивном интервью Станислав Светлицкий заявил, что проект закрыт.
Мы остановили его, потому что подрядчик - компания Hager+Elsässer из Германии, на которую мы возлагали большие надежды, - обанкротился. Будем переформатировать проект и искать другие решения проблемы, но строительство нового завода мы не планируем, - пояснил Станислав Светлицкий.
В какие именно сроки будет проведено «переформатирование», гендиректор ОА «Евразийский не уточнил, сообщив лишь, что «это процесс длинный».
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, иностранному подрядчику - компании Hager+Elsässer - в качестве предоплаты были перечислены 1 млрд 390 млн рублей.
Из них в Ростов в ООО «Евразийские проектные решения» на проектирование вернулись 45 млн рублей. Позднее ещё часть средств была освоена, как говорят, на ограждение территории, а также на то, чтобы вбить сваи, - рассказал собеседник.
Эксперты не исключали, что имело место обычная финансовая афера.
Средства, которые инвестор отправил в Германию, были заёмными. Деньги выделил Внешэкономбанк. И что не менее интересно - гарантом возвращения кредита служила администрация Ростова-на-Дону.
Вторая версия касается долга ООО «АБВК - ЭКО» банку «Народный кредит». Деньги предназначались для реализации проекта «Чистый Дон». Речь шла о сотнях миллионов рублей, которые так и не вернулись на счета кредитора.
Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн.
По версии следствия, названная сумма - часть кредита (общая сумма составила $ 75 млн), выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону.
Алексей Новиков
Источник : donnews.ru, 27.06.2016
Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн
Случаи заморозки счетов россиян были известны и раньше. Например, в 2011 году на допрос в генеральную прокуратуру Швейцарии были вызван Станислав Светлицкий, совладелец холдинга «Евразийский», занимавший с лета 2008 по конец 2010 года должность заместителя министра энергетики РФ. К этому времени вот уже два года как на его швейцарских счетах было заморожено более 20 миллионов долларов.
Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц - Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии. Однако дотошные швейцарцы подробно изучили деятельность офшорных фирм и ряд сделок, которые они заключали как за рубежом, так и в России. Светлицкому, вызванному на допрос 5 и 6 мая 2011 года, пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов. Например, почему холдинг «Евразийский» занял у Внешэкономбанка на 15 миллионов долларов больше, чем было уплачено за приобретение компании «Югводоканал», и куда делись эти деньги? Или почему в договорах, якобы обеспечивающих приобретение 64 гектар земли на «Новой Риге», фигурировали накладные на продовольственные товары и одежду турецкого производства, то есть документы, очень похожие на фальшивые. Ответ господина Светлицкого, зафиксированный в протоколе допроса от 6 мая, многое проясняет в специфике мышления крупного предпринимателя и экс-чиновника: «В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, осознавал ли тот факт, что счета, выставленные банком, чтобы оправдать платежи, совершенные компанией АМАДОН, являются поддельными документами, отвечаю Вам, что да, я это осознавал. <...> В ответ на Ваш вопрос, заданный с целью выяснить, возможен ли в России такой способ действий, а именно изготовление банком поддельных документов для оправдания назначения платежа, могу сказать Вам, что да, иногда так случается. <...> Это связано с особенностями российской налоговой системы. В ответ на Ваш вопрос могу сказать, что такие действия не всегда являются законными».
Впрочем, в 2011 году этот допрос не завершил неприятную для господина Светлицкого необходимость общения со швейцарскими правоохранителями. Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо Светлицкого проходил еще ряд более чем известных фигур отечественного большого бизнеса.
Эта сделка не была единственным странным эпизодом в финансовой истории «Евразийского» в 2010-2011 годах. Как выяснила «Новая газета», первым внимание на это обратил как раз один из совладельцев холдинга. В письме, адресованном господину Светлицкому 11 мая 2011 года, описывались удивительные вещи: оказывается, вексель ОАО «Евразийский» № 0024351 от 24.05.2010 на 30 миллионов рублей, по информации самого Светлицкого, находился у него, в то время как ранее этот вексель, при неизвестных обстоятельствах, был утрачен и, возможно, похищен, в связи с чем ОАО «Евразийский» подготовил обращение в правоохранительные органы с просьбой оказать содействие в розыске указанного векселя и других пропавших ценных бумаг.
Как следует из имеющейся в распоряжении редакции переписки, речь идет об 11 векселях на общую сумму 538 миллионов рублей, которые были технически оформлены для проведения сделок, которые впоследствии не были осуществлены. Для тех, кто не слишком хорошо представляет себе, что такое вексель, напомним, что это долговая расписка, оформленная на специальном бланке и в соответствии с требованиями законодательства, разумеется, скрепленная печатью, подписью ответственных лиц. Ею можно расплатиться фактически как наличными деньгами и вернуть эти деньги в указанный срок тому, кто предъявит вексель. Из этого следует простой вывод: вексель можно попросту украсть, чтобы потом предъявить к оплате. Вероятно, в нашем случае все так и произошло. Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения. Осенью 2014 г. «Народный кредит» был лишен лицензии и обанкротился. В результате этого банкротства Россия, в лице Агентства по страхованию вкладов, выплатила более 12,7 миллиарда рублей компенсаций вкладчикам.
Что стало с одним из утраченных векселей, якобы обнаруженным Светлицким, доподлинно неизвестно, зато судьба его «брата» под № 0024352 легко прослеживается по документам. В 2012 году он был предъявлен к оплате некоей белизской компанией «Клартек Трейд Лимитед», зарегистрированной менее чем за месяц до описываемых событий. «Евразийский» добровольно расставаться с 38,1 млн рублей не мог, но был вынужден сделать это, поскольку справедливость требований векселедержателя признали Московский арбитражный суд и апелляционная инстанция. Что же это за белизская компания? Сведений о ней немного, но они заслуживают внимания.
Интересы «Клартек Трейд Лимитед» представлял некто Роман Черненко. Из материалов дела следует, что это юрист, ведущий деятельность в украинском городе Запорожье.
Поиск по фейсбуку позволяет идентифицировать как минимум одного запорожского адвоката по имени Роман Черненко. Правда, в последнее время он далек от юриспруденции, поскольку активно участвует в военных действиях в составе 37-го батальона территориальной обороны, ныне входящего в состав отдельной 93-й мехбригады ВСУ, ведущей «зачистку» территории Донбасса. В общем, Черненко - один из «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт .
По совпадению, Запорожская область - не только малая родина Станислава Светлицкого, но и регион, где активно развивается бизнес его близких родственников. Речь, в частности, идет о сельхозпредприятии «Петромихайловское», с рейдерским захватом которого был связан не один скандал на Украине. Фактический владелец «Петромихайловского» - компания STEPLER LIMITED из Белиза. В распоряжении редакции есть уставные документы компании, но законодательство Белиза настолько либеральное, что не позволяет нам с уверенностью подтвердить или опровергнуть версию ряда источников о том, что конечным бенефициаром и «Степлера», и «Клартека» выступает Светлицкий. Но зато документы позволяют доподлинно установить, что его двоюродная сестра Светлана Маслова доверила управление «Петромихайловским» уроженцу Запорожья и гражданину Украины Геннадию Бабаханову, доверенному лицу и официальному представителю и «Степлера», и «Клартека», а заодно отчиму Богдана Светлицкого, двоюродного брата нашего экс-замминистра.
Работа, которая объективно не может быть завершена журналистами, вполне по силам правоохранительным органам. Тем более что, несмотря на всю историю с санкциями и охлаждением дипломатических отношений, задача по поиску «грязных» русских денег - общая для отечественных и европейских структур. Еще раз перечислим факты, которые упрямо складываются в логическую цепочку:
Станислав Светлицкий, как совладелец и на определенном этапе руководитель компании «Евразийский», имел непосредственное отношение к сделкам по приобретению компании «Югводоканал» с привлечением заемных средств Внешэкономбанка. Разница между размером кредита и суммой сделки, составляющая около 15 миллионов долларов, привлекла внимание правоохранительных органов Швейцарии и России.
Как минимум один из «утраченных» векселей был предъявлен к оплате белизской компанией, официальный представитель которой - гражданин Украины, проживающий в Запорожье и ведущий совместный бизнес с российскими родственниками Светлицкого.
Роман Черненко, представлявший интересы компании, предъявившей к оплате «блуждающий» вексель, - активный участник боевых действий на востоке Украины, которые он, по собственному убеждению, ведет против России и Путина.
Газета продолжит следить за развитием событий, надеясь, что правоохранительные органы смогут сложить их в окончательный пазл. Ведь необходимо понять, в чьих интересах работают деньги, которые «ушли» из ВЭБа, а также из обанкротившегося «Народного кредита»?..
Российский бизнесмен и государственный деятель. Председатель совета директоров компании АО «Евразийский», владелец банка «Народный кредит», бывший заместитель министра энергетики России с июня 2008 года по ноябрь 2010 года. Действительный государственный советник РФ III класса (с 2009 года)
«Биография»
Образование
С 1986 года по 1988 год проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. В 1993 году окончил Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «правоведение», кандидат экономических наук (2003 год), кандидат психологических наук (2005 год), бакалавр юридических наук.
Деятельность
«Новости»
Уголовное дело бывшего заместителя министра энергетики России, экс-президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого и четырех сотрудников ОАО «Банк “Народный кредит”» будет рассмотрено Тверским судом Москвы. Фигуранты обвиняются в мошенничестве на сумму 7,73 млрд руб., которое было совершено путем выдачи невозвратных кредитов, а также перевода средств на счет обанкротившейся компании. Станиславу Светлицкому также предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия. Вину никто из обвиняемых не признает.
Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель министра энергетики РФ, президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий, обвиняемый в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 7,7 млрд руб., а также незаконном хранении оружия, знакомится с материалами уголовного дела перед его передачей в суд. По версии следствия, господин Светлицкий организовал вместе со своими подчиненными хищение денежных средств из ОАО «Банк “Народный кредит”» (БНК) посредством выдачи невозвратных кредитов более чем 30 компаниям. Сам господин Светлицкий считает свое уголовное дело следствием рейдерского захвата «Евразийского» и подконтрольных ему компаний.
Генеральный директор «Корпорации развития» Сергей Маслов и его первый зам Владимир Караманов, задержанные накануне в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», пробудут под арестом до 30 ноября. Так же как и председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и сотрудница банка Эльмира Милосердова. Следствие подозревает, что руководители «Корпорации развития» в хищении более чем 1 миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ – «присвоение денежных средств». Все четверо фигурантов уже этапированы в Ростов-на-Дону, поскольку дело возбуждено главным управлением МВД по Ростовской области.
В рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный кредит» суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский», президентом которого он является. Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред «Народного кредита» Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб.
